У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.11.2021 Справа №607/20187/21

(провадження № 1-кс/607/6562/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові, ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 18 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИЛА:

05 листопада 2021 року слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000152 від 18 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 18 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури. Окрім того, 06 липня 2021 року Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000056 від 06 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовою особою ДП «Бучацьке лісове господарство» чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах. Постановою прокурора від 07 липня 2021 року матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень № 0000152 від 18 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та № 0000056 від 06 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження № 0000152. Під час досудового розслідування вказаного об`єднаного кримінального провадження 07 липня 2021 року слідчим у кримінальному провадженні в порядку ст. 278, 111, глави 11 КПК України, ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, а 28 вересня 2021 року - повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 20 серпня 2021 року (у справі № 607/14431/21) строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні № 0000152 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 07 листопада 2021 року. Надалі, під час досудового розслідування постановою прокурора від 29 вересня 2021 року із матеріалів кримінального провадження № 0000152 від 18 червня 2021 року виділено матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_6 розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні такого кримінального правопорушення скеровано для розгляду до суду. Водночас, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000152 від 18 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, з урахуванням вказаної ухвали слідчого судді, закінчується 07 листопада 2021 року.

Слідчий вказав, що під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження проведено: обшук на ДП «Бучацьке лісове господарство», за адресою: м. Бучач, вул. С.Бандери, 12; тимчасовий доступ до речей і документів у ТзДВ «Перечинський лісохімічний комбінат»; тимчасовий доступ до речей і документів у ДП «Бучацьке лісове господарство»; тимчасовий доступ до речей і документів у AT КБ «ПриватБанк»; огляд інформації, вилученої в ході тимчасового доступу до речей і документів у AT КБ «ПриватБанк»; тимчасовий доступ до речей і документів у AT «Ощадбанк»; огляд інформації, вилученої в ході тимчасового доступу до речей і документів у AT «Ощадбанк»; тимчасовий доступ до речей і документів у ТзОВ «Транс Лайн Логістик»; тимчасовий доступ до речей і документів у ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП»; допит підозрюваного ОСОБА_6 ; допит свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; допит представника потерпілого ОСОБА_20 , свідка ОСОБА_21 ; виконано ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Слідчий вказав, згідно з ч. 2 ст. 364 КК України санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Відтак, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000152, відноситься до категорії тяжких злочинів. На даний момент, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000152 від 18 червня 2021 року особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено, а строк досудового розслідування у ньому закінчується 07 листопада 2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення. Зокрема у кримінальному провадженні слід: призначити проведення судової економічної експертизи на підтвердження збитків, описаних в акті ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Кременецьке лісове господарство» за період з 01 квітня 2019 року по 31 травня 2021 року та окремих питань за період 01 січня 2017 року по 31 березня 2019 року № 07-22/03; завершити проведення судової економічної експертизи за матеріалами ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Чортківський лісгосп»; виконати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», де формуються документи, а також виконати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП»; виконати інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які стосуються даного кримінального провадження та спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення. Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів. Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу та не могло бути завершене чи здійснене слідчими Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, з об`єктивних причин, внаслідок складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення. Беручи до уваги наведене, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з викладених у ньому мотивів та просила клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу /ч. 1 ст. 294 КПК України/.

Пунктом 3 ч. 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Встановлено, що постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 від 07 липня 2021 року матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень № 0000056 від 06 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та № 0000152 від 18 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження № 0000152.

Як убачається із ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 20 серпня 2021 року (справа № 607/14431/21) в рамках даного кримінального провадження 07 липня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Цією ж ухвалою строк досудового розслідування у даному кримінальному проваджені продовжено до чотирьох місяців, тобто до 07 листопада 2021 року.

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_22 від 29 вересня 2021 року з матеріалів кримінального провадження № 0000152 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до постанови про створення групи слідчих у кримінальному провадженні від 04 квітня 2021 року, слідчою групою Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 18 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, який є тяжким злочином, відповідно до ст. 12 КК України.

Про підозру в рамках цього кримінального провадження нікому не повідомлено.

Строк досудового розслідування у ньому закінчується 07 листопада 2021 року.

Закінчити досудове розслідування у зазначений строк неможливо з огляду на необхідність проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій: призначити проведення судової економічної експертизи на підтвердження збитків, описаних в акті ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Кременецьке лісове господарство» за період з 01 квітня 2019 року по 31 травня 2021 року та окремих питань за період 01 січня 2017 року по 31 березня 2019 року № 07-22/03; завершити проведення судової економічної експертизи за матеріалами ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Чортківський лісгосп»; виконати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», де формуються документи, а також виконати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТзОВ «ВІ ТІ ГРОУП»; виконати інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які стосуються даного кримінального провадження та спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на вимоги п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, та об`єктивні перепони у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідно продовжити на дванадцять місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 18 червня 2020 року, продовжити на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1