УХВАЛА

25 серпня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 (далі слідчий), яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000052 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою вилучення їх оригіналів. Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику осіб (їх представників), у володінні яких знаходяться такі речі і документи.
З клопотання слідує, що досудовим розслідування встановлено, що керівники підрозділів митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (до грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи у змові з посадовими особами окремих суб`єктів господарювання, які проводять імпортні операції в зоні діяльності вказаного митного органу, упродовж 2018-2020 років, шляхом використання свого службового становища, налагодили протиправний механізм сприяння в переміщенні комерційними структурами на митну територію України вантажних автомобілів (товарна позиція 8704 УКТЗЕД «Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів») з ухиленням від сплати до державного бюджету України обов`язкових митних платежів у повному обсязі.
Керівники окремих суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, з метою зменшення розміру митних платежів подавали, через митно-брокерські структури або самостійно, до митних органів, як підстави для переміщення вантажних транспортних засобів, комерційні та інші документи (документи щодо реєстрації ТЗ за кордоном, інвойси), що містили недостовірні відомості щодо їх дати виробництва, першої реєстрації та строку експлуатації, що сприяло зменшенню коефіцієнту акцизного збору в 40 і більше разів та, як наслідок, обсягу податку на додану вартість.
Так, під час митного оформлення, посадові особи митних постів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи свої службові обов`язки, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч мети державної митної справи і завдань, що стоять перед митними органами, зокрема в частині забезпечення справляння митних платежів, контролю правильності їх обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, а також в порушення вимог Митного кодексу України та нормативно-правових актів у сфері державної митної справи, діяли на користь окремих суб`єктів господарювання і не проводили у повній мірі усіх обов`язкових дій, що підлягають виконанню при здійсненні митного контролю та митних формальностей з перевірки достовірності і точності заяв, відомостей і документів, поданих митному органу, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді несплати до державного бюджету митних платежів (мито, акциз, ПДВ) у значних розмірах.
Слідчий вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що недоотримання митних платежів внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 відбулося при оформленні митної декларації №UA204070/2019/012859 від 22.07.2019, за якою здійснювалось митне оформлення вантажного транспортного засобу, ввезеного на митну територію України в митному режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу митної декларації №UA204070/2019/012859 від 22.07.2019, документів на підставі яких здійснювалось її оформлення (зазначених у графі 44 вищевказаної митної декларації), експортних декларацій, що підтверджують ввезення транспортних засобів на територію України, документів, що підтверджують оплату ввезених товарів.
Оригінали цих документів, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні № 0000052, дадуть можливість за результатом проведення почеркознавчих експертиз встановити факти виконання підписів від імені посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших на даний час невстановлених осіб.
При цьому оригінали самих документів можуть бути також використані під час проведення допитів, пред`явлення їх для впізнання, надання експертам для вирішення поставлених перед ними питань тощо. Без оригіналів цих документів не вдасться провести вищевказану експертизу, а отже визначитися із остаточною кваліфікацією кримінального правопорушення та притягнути винних до кримінальної відповідальності.
Слідчий доводить, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим необхідно розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий довів, що обставини вчинення кримінального правопорушення та матеріали кримінального провадження, зокрема рапорти старшого оперуповноваженого в ОВС ВБКОЗ УСБУ в Рівненській області підполковника ОСОБА_5 від 28.08.2021,12.07.2021 вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, для участі у розгляді даного клопотання, існує загроза їх заміни або знищення, тому клопотання розглядається без повідомлення представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони містять відомості, які мають істотне значення у даному кримінальному провадження і необхідна для проведення експертизи, що в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівне) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналу митної декларації №UA204070/2019/012859 від 22.07.2019, оригіналів документів на підставі яких здійснювалось її оформлення (зазначених у графі 44 вищевказаної митної декларації), експортних декларацій, що підтверджують ввезення транспортних засобів на територію України, документів, що підтверджують оплату ввезених товарів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою вилучення їх оригіналів.
У разі відсутності оригіналів документів, зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати засвідчені копії вказаних у документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення їх оригіналів.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1