"22" листопада 2021 р. Справа № 363/2290/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2021 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Вишгороді клопотання прокурора Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні

№ 0000108, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 4 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених частиною п`ятою статті 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 листопада 2021 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання у якому прокурор просить надати старшому слідчому СВ Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (адреса місцезнаходження:

АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення таких документів, а саме:

- документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

№ НОМЕР_3 (до запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) номер рахунку НОМЕР_4 ), за період із 4 квітня

2019 року по 31 березня 2021 року, із зазначенням дати, часу проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), з обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти, та найменування банку, в якому відкрито рахунок, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- завірених копій справи з юридичного оформлення рахунку

№ НОМЕР_3 (до запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) номер рахунку НОМЕР_4 ), в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.), за період із 4 квітня 2019 року по

31 березня 2021 року;

- документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

№ НОМЕР_5 за період із дати відкриття рахунку по 31 березня 2021 року, із зазначенням дати, часу проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) з обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти, та найменування банку, в якому відкрито рахунок, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- завірених копій справи з юридичного оформлення рахунку

№ НОМЕР_5 , в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.) за період із дати відкриття рахунку по 31 березня 2021 року, та зобов`язати службових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса місцезнаходження:

АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виготовити на паперовому або електронному носіях усі перераховані вище документи.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що у провадженні органу досудового розслідування Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000108 від 4 травня 2020 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною п`ятою

статті 191 КК України.

Зазначене кримінальне провадження розпочато прокурором 4 травня 2020 року у зв`язку з виявленням ознак правопорушення за результатами опрацювання відомостей про проведені на території міста Славутича закупівлі товарів, робіт та послуг, які розміщені на вебпорталі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На підставі положень частини сьомої статті 214 КПК України підслідність у кримінальному провадженні визначено за органом досудового розслідування Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області.

У зв`язку зі змінами у структурі територіальних органів поліції, 16 квітня 2021 року прокурором підслідність у кримінальному провадженні № 0000108 від 4 травня 2020 року визначено за органом досудового розслідування Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області.

Так, в ході опрацювання відомостей про проведені закупівлі на веб-порталі

ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 4 квітня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами процедури відкритих торгів з ПП « ОСОБА_9 » укладено договір № 6-19 будівельного підряду на виконання робіт з реконструкції внутрішніх приміщень

ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 на суму

12 733 551, 20 грн. (оголошення про закупівлю на вебпорталі https://prozorro.gov.ua

№ UA-2019-02-05-001835-b).

28 грудня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_9 » укладено додаткову угоду № 2 до договору будівельного підряду № 6-19 від 4 квітня 2019 року, якою термін дії договору продовжено до 31 грудня 2020 року.

До виконання робіт за вказаним договором підрядник приступив у липні 2019 року, хоча згідно календарного графіку, який є додатком до договору будівельного підряду

№ 6-19 від 4 квітня 2019 року, роботи мали б розпочатися у квітні 2019 року.

28 квітня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами переговорної процедури закупівлі (оголошення про закупівлю на вебпорталі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з ПП « ОСОБА_9 » знову укладено договір №6-19/20 будівельного підряду по тому ж об`єкту, а саме по об`єкту «Реконструкція внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » (коригування) на суму 19 571 429,94 грн.

Переговорну процедуру закупівлі проведено на підставі пункту 5 частини другою статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону від 2 квітня 2020 року), тобто у разі потреби здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов`язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

В обґрунтуванні переговорної процедури закупівлі тендерний комітет замовника зазначає, що 31 березня 2020 року отримано експертний звіт від 31 березня 2020 року №200319-1/В щодо розгляду кошторисної частини проекту документації за робочим проектом «Реконструкція внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 » (коригування) відповідно до якого загальна кошторисна вартість реконструкції у поточних цінах на

31 березня 2020 року складає 33 784 973,00 грн.

З календарного графіку, який додається до договору вбачається, що основними видами робіт, які мають бути проведені, є: додаткові роботи по реконструкції внутрішніх приміщень, вентиляція, електромонтажні роботи, сантехнічні роботи, придбання устаткування, монтажні роботи СПЗ, пусконалагоджувальні роботи СПЗ.

Однак тендерним комітетом в обґрунтуванні не наведено які саме роботи необхідно провести додатково з метою уніфікації або забезпечення сумісності з наявними роботами, та чому заміна попереднього виконавця може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов`язаних з експлуатацією та обслуговування.

З додатку № 1 (договірна ціна) до договору будівельного підряду № 6-19/20 від

28 квітня 2020 року вбачається, що в перелік робіт, які підлягають виконанню на об`єкті, включено розділ щодо придбання устаткування на суму 6 570 385,26 грн. Однак, згідно технічного завдання на виконання робіт, до переліку так званого устаткування включено ряд шкільних меблів, комп`ютерної техніки та різного інвентарю, що з урахуванням Закону України «Про публічні закупівлі» відноситься до категорії товарів, та мало б закуповуватися за іншим кодом Єдиного закупівельного словника.

Таким чином, підписання даного договору може свідчити про приховування невиконаних робіт по договору будівельного підряду № 6-19 від 4 квітня 2019 року.

Станом на момент підписання з ПП « ОСОБА_9 » договору № 6-19/20 від 28 квітня 2020 року, з урахуванням даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, за договором будівельного підряду № 6-19 від 4 квітня 2019 року підряднику вже було сплачено кошти в сумі 10 463 111,77 грн.

Також упродовж травня 2020 року підряднику ПП « ОСОБА_9 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором будівельного підряду № 6-19/20 від 28 квітня 2020 року одразу було сплачено 63 % ціни цього договору, що складає 12 245 758,01 грн., а саме:

- 7 травня 2020 року аванс в сумі 5 665 024,62 грн.;

- 28 травня 2020 року згідно актів виконаних робіт форми КБ-2в від 26 травня

2020 року кошти в сумі 6 580 733,39 грн.

При цьому 6 травня 2020 року між сторонами до договору будівельного підряду

№6-19/20 від 28 квітня 2020 року укладено додаткову угоду № 1, якою термін дії договору та строки виконання робіт продовжено до 31 грудня 2021 року.

З аналізу вищенаведеного вбачається, що 28 квітня 2020 року, тобто в період дії договору будівельного підряду № 6-19 від 4 квітня 2019 року, за яким на той час підряднику (ПП « ОСОБА_9 ») було вже сплачено кошти в сумі 10 463 111,77 грн. за виконання робіт з реконструкції

ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із застосуванням переговорної процедури закупівлі (за відсутності підстав для застосування цієї процедури закупівлі, яка згідно Закону України «Про публічні закупівлі» проводиться у виключних випадках) укладено новий договір з цим же підрядником на виконання додаткових робіт з реконструкції внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 19 571 429,94 грн. та упродовж місяця за новим договором підряднику сплачено 63 % ціни цього договору (на суму 12 245 758,01 грн.).

Станом на цей час, з урахуванням даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, всього ПП « ОСОБА_9 » за договором № 6-19 від 4 квітня 2019 року сплачено кошти в сумі 12 041 528,45 грн. згідно таких актів приймання виконаних будівельних робіт:

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 29 липня 2019 року;

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 10 вересня 2019 року;

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 від 21 жовтня 2019 року;

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 від 3 серпня 2020 року;

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 4 від 24 листопада 2020 року.

У свою чергу за договором № 6-19/20 від 28 квітня 2020 року сплачено кошти в сумі 12 245 758,01 грн. згідно таких актів приймання виконаних будівельних робіт:

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 26 травня 2020 року;

- акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 7 серпня 2020 року.

31 березня 2021 року договори будівельного підряду № 6-19 від 4 квітня 2019 року та № 6-19/20 від 28 квітня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 розірвано з посиланням на пункти 5.2.9 зазначених договорів, відповідно до якого замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим, або якщо наявне відставання більше ніж у сім календарних днів від строків, визначених в календарному графіку виконання робіт для окремих видів робіт та/або для об`єкта в цілому.

Крім того, рішенням Господарського суду Київської області від 6 липня 2021 року у справі № 911/2997/20 задоволено позовну заяву керівника Вишгородської окружної прокуратури Київської області в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , приватного підприємства « ОСОБА_9 » та визнано недійсним договір

№ 6-19/20 будівельного підряду по об`єкту «Реконструкція внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою:

АДРЕСА_2 ».

Викладені вище обставини в сукупності з іншими фактичними даними, отриманими в ході розслідування кримінального провадження, дають достатні підстави вважати, що до актів виконаних робіт по договорах будівельного підряду № 6-19 від 4 квітня 2019 року, на підставі яких підряднику ПП « ОСОБА_9 » сплачено кошти на загальну суму

12 041 528,45 грн. та актів виконаних робіт по договору будівельного підряду № 6-19/20 від 28 квітня 2020 року, за яким упродовж травня 2020 року підряднику сплачено кошти в сумі 12 245 758,01 грн., могли бути внесені відомості щодо будівельних робіт та матеріалів, які фактично виконаними та використаними не були, а також витрат, які підрядник під час виконання будівельних робіт не поніс, хоча бюджетні кошти підряднику сплачено, що свідчить про привласнення бюджетних коштів ПП « ОСОБА_9 ».

Допитані у кримінальному провадженні свідки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повідомили, що у 2020 році без офіційного працевлаштування виконували роботи по ремонту внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_8 . За виконану роботу з ними розраховувався готівкою чоловік на ім`я ОСОБА_12 (400-600 грн в день), який їздив на автомобілі з номерними знаками «КНЯЗЬ».

Свідок ОСОБА_13 підтвердив, що під час виконання робіт на об`єкті працювало багато жителів міста Славутича, у тому числі неповнолітні особи. Всі ці особи отримували заробітну плату готівкою, за що розписувалися на якихось аркушах паперу. Видавав людям гроші виконроб ОСОБА_12 на прізвисько « ОСОБА_14 ». В ході допиту свідок ОСОБА_13 , який є власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », повідомив, що на підставі договору субпідряду № 31/02-20 від 20 квітня 2020 року, укладеного з ПП « ОСОБА_9 », виконував окремі роботи по ремонту внутрішніх приміщень школи (монтаж дверей, ремонт спортивної зали та ін.). Субпідрядник у повному обсязі виконав свої обов`язки за договором, однак ПП « ОСОБА_9 » за виконані роботи не сплатило понад 1 млн. 447 тис грн. Директор приватного підприємства ОСОБА_15 перестав виходити на зв`язок.

Згідно показань свідка ОСОБА_16 , який працює на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 , вже після того, як ПП « ОСОБА_9 » на об`єкті роботи не виконували, до міської влади, у тому числі до свідка, приходили жителі міста Славутича, які виконували роботи по ремонту в школі без офіційного працевлаштування та скаржилися, що їм не виплачена заробітна плата. Саме тоді свідок дізнався, що на об`єкті неофіційно працювали люди.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що представники підрядника отримували в будівельних магазинах міста Славутича будівельні матеріали з умовою подальшої оплати, однак за їх придбання так і не розрахувалися, на зв`язок не виходять.

З урахуванням показань свідків, роботи виконувалися підрядником з порушенням технології та неякісно.

Незважаючи на те, що всього за договорами підряду № 6-19 від 4 квітня 2019 року та № 6-19/20 від 28 квітня 2020 року ПП « ОСОБА_9 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетні кошти в сумі 24 287 286,46 грн, підрядник не виплатив заробітну плату працівникам, які на об`єкті працювали без офіційного працевлаштування, не сплатив кошти за виконані роботи субпідряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », не оплатив вартість будівельних матеріалів, які йому видавали окремі спеціалізовані магазини на території міста, а також не відшкодував закладу освіти витрати за водопостачання, електроенергію в сумі понад 200 000 грн.

Зазначені обставини в сукупності з іншими доказами дають підстави вважати, що службові особи ПП « ОСОБА_9 » привласнили бюджетні кошти в ході виконання робіт за договорами підряду № 6-19 від 4 квітня 2019 року та № 6-19/20 від 28 квітня 2020 року.

Зі змісту доказів, зібраних в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, вбачається, що службові особи підрядника всіма можливими способами намагаються ухилитися від взятих на себе зобов`язань, а також уникнути відповідальності за свої дії, підтвердженням чого є наступні обставини.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, починаючи з 2 червня 2020 року, щодо юридичної особи ПП « ОСОБА_9 » здійснено державну реєстрацію ряду змін, а саме декілька разів змінено місцезнаходження юридичної особи, склад засновників, кінцевого бенефіціарного власника, керівника.

Факт неодноразової зміни адреси місцезнаходження юридичної особи, складу засновників тощо, підтверджується інформацією, отриманою на підставі ухвали слідчого судді Славутицького міського суду в порядку тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_9 ».

З реєстраційної справи вбачається, що 19 червня 2020 року ОСОБА_15 здійснив продаж частки приватного підприємства в розмірі 100% статутного капіталу ОСОБА_17 , у зв`язку з чим проведено реєстрацію змін відомостей щодо юридичної особи. 31 серпня 2020 року змінено адресу місцезнаходження юридичної особи на: АДРЕСА_3 .

19 жовтня 2020 року ОСОБА_17 корпоративні права на ПП « ОСОБА_9 » відчужено ОСОБА_18 , у зв`язку з чим проведено реєстрацію змін відомостей щодо юридичної особи. 21 жовтня 2020 року вкотре змінено адресу місцезнаходження юридичної особи на: АДРЕСА_2 .

7 жовтня 2021 року на адресу ПП « ОСОБА_9 » скеровано лист про вручення повістки працівнику приватного підприємства ОСОБА_19 , однак рекомендований лист повернувся без вручення з відміткою про те, що адресат відсутній за вказаною адресою.

В контексті вищевикладеного, важливе значення для кримінального провадження матиме отримання відомостей про рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_9 ».

Згідно розділу ХХІІ договору від 4 квітня 2019 року № 6-19 будівельного підряду на виконання робіт з реконструкції внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 на суму 12 733 551, 20 грн, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ПП « ОСОБА_9 », серед реквізитів підрядника вказано його розрахункові рахунки:

- № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_7 , банк ІНФОРМАЦІЯ_12 , МФО НОМЕР_8 .

Постановою правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні», а саме пунктом 3, визначено, що банки України зобов`язані з 5 серпня до 31 жовтня 2019 року самостійно здійснювати зміну (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN із збереженням довжини номера рахунку аналітичного обліку - не більше 14 символів.

Таким чином, вищевказані номери рахунків ПП « ОСОБА_9 » були приведені у відповідність до вимог стандарту IBAN.

Згідно розділу ХХІІ договору від 28 квітня 2020 року № 6-19/20 будівельного підряду на виконання робіт з реконструкції внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 на суму 19 571 429,94 грн, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ПП « ОСОБА_9 », серед реквізитів підрядника вказано його розрахункові рахунки:

- № НОМЕР_3 , відкритий у філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , банк ІНФОРМАЦІЯ_14 , МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

За змістом пунктів 4.2 договорів будівельного підряду № 6-19 від 4 квітня 2019 року та № 6-19/20 від 28 квітня 2020 року не бюджетні рахунки, відкриті підрядником в органах Казначейства, використовуються для зарахування авансу за договорами підряду. Кошти авансу мають бути використані підрядником лише для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, а тому отримання відомостей щодо руху коштів по зазначених не бюджетних рахунках ПП « ОСОБА_9 », відкритих в органах Казначейства, також матиме важливе значення для кримінального провадження.

Як зазначалося вище у клопотанні, 19 червня 2020 року ОСОБА_15 здійснив продаж частки приватного підприємства « ОСОБА_9 » в розмірі 100% статутного капіталу ОСОБА_17 , у зв`язку з чим проведено реєстрацію змін відомостей щодо юридичної особи. Власником та директором підприємства став ОСОБА_17 31 серпня 2020 року змінено адресу місцезнаходження юридичної особи на:

АДРЕСА_3 .

19 жовтня 2020 року ОСОБА_17 корпоративні права на ПП « ОСОБА_9 » відчужено ОСОБА_18 , у зв`язку з чим проведено реєстрацію змін відомостей щодо юридичної особи. 21 жовтня 2020 року вкотре змінено адресу місцезнаходження юридичної особи на: АДРЕСА_2 . Також, згідно рішення власника ПП « ОСОБА_9 » від 19 жовтня 2020 року, ОСОБА_17 було звільнено з посади директора підприємства та призначено на цю посаду ОСОБА_18 . Державну реєстрацію змін проведено 22 жовтня 2020 року.

Як вбачається з відомостей, опублікованих на вебпорталі ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

31 грудня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі виконуючого обов`язки директора департаменту ОСОБА_20 та ПП « ОСОБА_9 » в особі директора ОСОБА_17 , укладено додаткову угоду № 5 до договору будівельного підряду № 6-19 від 4 квітня 2019 року, якою строк дії договору та строки виконання робіт продовжено до

31 грудня 2021 року. Однак, з аналізу наведеної інформації випливає, що ОСОБА_17 станом на 31 грудня 2020 року не був ані власником, ані директором ПП « ОСОБА_9 » та, відповідно, не мав повноважень діяти від імені приватного підприємства та підписувати будь-які угоди з ІНФОРМАЦІЯ_11 . Станом на вказану дату такими правами був наділений ОСОБА_18 . Більше того, підписи від імені ОСОБА_17 в додатковій угоді № 5 від 31 грудня 2020 року та в рішенні власника від 19 жовтня 2020 року про відчуження прав на приватне підприємство, яке посвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , повністю відрізняються. Станом на цей час у розпорядженні органу досудового розслідування відсутній оригінал додаткової угоди № 5 від 31 грудня 2020 року та вживаються заходи щодо підготовки слідчому судді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_11 оригіналу вказаного документу. Після отримання документу вирішуватиметься питання щодо реєстрації кримінального провадження за фактом службового підроблення.

Поряд з цим, слід зазначити, що в додатковій угоді № 5 від 31 грудня 2020 року до договору будівельного підряду № 6-19 від 4 квітня 2019 року, яка розміщена у вільному доступі на вебпорталі ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначено інший рахунок, який належить ПП « ОСОБА_9 », а саме:

- № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номери не бюджетних рахунків, відкритих в органах Казначейства, не змінювалися.

Оскільки, в ході розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прокурор звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор зазначив, що отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів по рахунках ПП « ОСОБА_9 », матиме надзвичайно важливе значення для кримінального провадження, оскільки надасть змогу відстежити напрямки використання підрядником бюджетних коштів, отриманих за договорами будівельного підряду № 6-19 від 4 квітня 2019 року та № 6-19/20 від 28 квітня 2020 року, осіб, які розпоряджалися коштами та ін., так як встановлені досудовим розслідуванням обставини дають достатні підстави вважати, що службові особи приватного підприємства « ОСОБА_9 » привласнили бюджетні кошти.

Вважаю, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення його важливих обставин, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, зважаючи на положення статті 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні органу досудового розслідування Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження

№ 0000108 від 4 травня 2020 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України.

Зазначене кримінальне провадження розпочато у зв`язку з виявленням ознак правопорушення за результатами опрацювання відомостей про проведені на території міста Славутича закупівлі товарів, робіт та послуг, які розміщені на веб-порталі

ІНФОРМАЦІЯ_2

На підставі положень частини сьомої статті 214 КПК України підслідність у кримінальному провадженні визначено за органом досудового розслідування Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області.

У зв`язку зі змінами у структурі територіальних органів поліції, 16 квітня

2021 прокурором підслідність у кримінальному провадженні № 0000108 визначено за органом досудового розслідування Вишгородського РУП ГУНП в Київській області.

З метою повного та всебічного розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення таких документів.

Відповідно до частини другої статті 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Пунктами 1, 4 частини першої статті 91 КПК України обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні визначені: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Статтями 131, 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до змісту частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, документи, до яких просить надати доступ прокурор містять охоронювану законом таємницю, перебувають розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, убачається достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », до яких просить надати доступ прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, оскільки має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, яку не можна довести в інший спосіб ніж шляхом надання тимчасового доступу до інформації та, яка становить охоронювану законом банківську таємницю відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Що стосується надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

№ НОМЕР_5 за період із дати відкриття рахунку по 31 березня 2021 року та завірених копій справи з юридичного оформлення рахунку

№ НОМЕР_5 за період із дати відкриття рахунку по 31 березня 2021 року, слідчий суддя зазначає, що оскільки договір № 6-19 будівельного підряду» укладено з ПП « ОСОБА_9 4 квітня 2021 року, доступ до речей і документів до цього часу є безпідставним та необґрунтованим, а тому клопотання у цій частині слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних документів саме з 4 квітня 2019 року.

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення таких документів, а саме:

- документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

№ НОМЕР_3 (до запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) номер рахунку НОМЕР_4 ), за період з 4 квітня 2019 року по 31 березня 2021 року, із зазначенням дати, часу проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), з обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти, та найменування банку, в якому відкрито рахунок, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- завірених копій справи з юридичного оформлення рахунку
№ НОМЕР_3 (до запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) номер рахунку НОМЕР_4 ), в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.), за період з 4 квітня 2019 року по

31 березня 2021 року.
- документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

№ НОМЕР_5 за період з 4 квітня 2019 року по 31 березня

2021 року, із зазначенням дати, часу проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) з обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти, та найменування банку, в якому відкрито рахунок, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- завірених копій справи з юридичного оформлення рахунку

№ НОМЕР_5 , в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.) за період з 4 квітня 2019 року по 31 березня 2021 року.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виготовити на паперовому або електронному носіях усі перераховані вище документи.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1