Справа № 274/2490/20
Провадження № 1-кс/0274/78/22
"18" січня 2022 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и л а:
11.01.2022 старший дізнавач ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, шляхом їх копіювання, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: копії трудового договору, наказу про прийняття на роботу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , прож.: АДРЕСА_3 ; інформації про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ) за період з 2 кварталу 2018 року по 4 квартал 2019 року із зазначенням сум поквартально та щомісячно; інформації про кількість працівників, які перебували в трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 1-го кварталу 2018 по березень 2020 року; інформації про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати усім працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 1 кварталу 2018 по березень 2020 року із зазначенням сум поквартально та помісячно; інформації що до наявності відкритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суми грошових коштів на вказаних рахунках.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
З метою з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, зібрання доказів у кримінальному провадженні у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
16.03.2020 СВ ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання необхідної інформації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак отримано відмову в надані даної інформації у зв`язку з тим, що вказана інформація є конференційною та може бути надана лише на ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дізнавач також зазначає, що 03.08.2020 було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ по вказаному кримінальному провадженню, однак виконати ІНФОРМАЦІЯ_6 не приставилось за можливим через те, що вищевказаній ухвалі ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі № 274/2490/20 було не правильно зазначене кримінальне провадження та її строк дії закінчився.
Процедура, позиції учасників провадження
Дізнавач та представник ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлені про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явились.
Дізнавач до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК ).
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Ухвалою слідчого судді від 03.08.2020 у справі 274/2490/20 аналогічне клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 було задоволено частково.
Посилання дізнавача на те, що причиною невиконання ухвали слідчого судді було зазначення в ній невірного номеру кримінального провадження та закінчення строку її дії, до уваги не взято, оскільки вказаний недолік міг бути усунутий шляхом виправлення описки у процесуальному документі.
Між тим, слідчою суддею враховано, що тимчасовий доступ до речей та документів надавався стороні кримінального провадження - слідчому ІНФОРМАЦІЯ_8 , на даний час кримінальне провадження перебуває на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_9 та ухвалу від 29.07.2020 не виконано слідчим, а не дізнавачем.
Тому клопотання дізнавача слід задовольнити в частині надання доступу дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області, які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, до копії інформації про розмір виплаченої заробітної плати ОСОБА_4 ; інформації про кількість працівників, які перебували в трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 1-го кварталу 2018 по березень 2020 року; інформації про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати усім працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 1 кварталу 2018 по березень 2020 року із зазначенням сум поквартально та помісячно; інформації що до наявності відкритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суми грошових коштів на вказаних рахунках, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
У задоволенні решти клопотання в частині надання тимчасового доступу до копії трудового договору, наказу про прийняття на роботу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовляє як необґрунтованого, оскільки у клопотанні не зазначено підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Не вбачається цього і з доданих до клопотання доказів.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и л а:
Клопотання старшого дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8
тимчасовий доступ до документів, шляхом їх копіювання, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 ) за період з 2 кварталу 2018 року по 4 квартал 2019 року із зазначенням сум поквартально та щомісячно;
- інформації про кількість працівників, які перебували в трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 1-го кварталу 2018 по березень 2020 року;
- інформації про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати усім працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 1 кварталу 2018 по березень 2020 року із зазначенням сум поквартально та помісячно;
- інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суми грошових коштів на вказаних рахунках.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1