н/п 1-кс/766/8226/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002181 від 09.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 200 КК України, старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002181 від 09.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 200 КК України, старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкриття банківської таємниці, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Баласта дамбис АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : HABALV22, реєстраційний номер НОМЕР_1 ) за платіжними картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , а саме:

- відомостей щодо власників таких платіжних карток;

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам за вказаними платіжними картками у друкованому вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, за період з 30.06.2020 по 10.07.2020.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002181 від 09.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 200 КК України, за фактом заволодіння шахрайського заволодіння коштами гр-ки Республіки Латвія ОСОБА_4 , а також інших клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швеція), шляхом незаконних операцій з платіжними картками клієнтів вказаної банківської установи, які мали місце протягом 30.06.2020 09.07.2020 на території м. Херсона.

Так, під час досудового розслідування з`ясовано, що протягом 30.06.2020 09.07.2020 група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території м. Херсона, з використанням даних платіжних карток клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швеція), шляхом проведення електронних безконтактних платежів «NFC» у магазинах «Цитрус», «Ельдорадо», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбали різноманітну техніку (мобільні телефони Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, iPhone 11, планшети та інше) на загальну суму близько 1 млн. грн.

Частину товарів, придбаних в результаті проведення незаконних фінансових операцій, вказаними особами з використаннями служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслано до м. Кривий Ріг.

10.07.2020 року за результатами обшуку автомобіля «Міцубісі Лансер», чорного кольору, державний номер НОМЕР_12 , вилучено незаконно придбаний товар (смартфони Samsung Galaxy S20 та S20+, Galaxy A71, Apple iPhone, планшети) на загальну суму майже 200 тис. грн.

Під час подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що вказана група осіб купувала товари у магазинах м. Херсона шляхом незаконного використання платіжних карток клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

На теперішній час у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій на території Латвійської Республіки у порядку міжнародного співробітництва.

Такий порядок регламентований Договором між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах, ратифікований відповідним Законом України № 452/95-ВР від 22.11.1995.

Статтею 3 вищевказаного договору передбачено, що правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, допит сторін, потерпілих, обвинувачених та підсудних, свідків, експертів, проведення експертиз, обшуку (судового огляду), вилучення та передачу речових доказів, порушення або перейняття кримінального переслідування та видачу осіб, які скоїли злочини, визнання та виконання судових рішень, вручення та пересилання документів, надання за клопотанням другої Договірної Сторони відомостей про судимість обвинувачених.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Законом Латвії «Про кредитні інститути» 1995 року встановлено, що обов`язком кредитного інституту є збереження конфіденційності особи, рахунків, депозитів і угод клієнта. Менеджери, адміністратори, працівники кредитного інституту, а також представники державних органів, яким у силу виконання посадових обов`язків стала відома конфіденційна інформація, зобов`язані зберігати професійну таємницю.

Обов`язок зберігати в таємниці отриману інформацію поширюється на всіх зазначених вище осіб і після припинення виконання ними своїх обов`язків. Розкрити конфіденційну інформацію можна на підставі адміністративних рішень податкових органів, прокуратури, суду, Банку Латвії та Комісії з фінансового ринку і ринку капіталу, на які не поширюється зобов`язання зберігати професійну таємницю у випадку протиправного використання фінансових ресурсів.

Крім того, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На теперішній час у кримінальному провадженні підготовлений запит про надання правової допомоги до компетентних правоохоронних органів Латвійської Республіки з метою проведення необхідних слідчих дій за участі потерпілої ОСОБА_4 , а також встановлення власників вищевказаних платіжних карток та подальше проведення необхідних слідчих дій за їх участі.

Встановлення власників платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 та вилучення роздруківки руху коштів по ним з метою підтвердження здійснення за їх допомогою транзакцій та перерахування коштів на користь суб`єктів господарювання, розташованих у м. Херсоні, потребує розкриття банківської таємниці та така інформація є у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : HABALV22, реєстраційний номер НОМЕР_1 ).

Таким чином, на теперішній час з метою об`єктивного з`ясування обставин, що є предметом дослідження в рамках кримінального провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу та вилучення відомостей щодо вищевказаних розрахункових рахунків, а саме відомостей щодо їх власників, роздруківки руху коштів по них за період з 30.06.2020 по 10.07.2020 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції на паперовому носії.

Зазначена інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , становить банківську таємницю та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Баласта дамбис АДРЕСА_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 : HABALV22, реєстраційний номер НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Такий порядок регламентований Договором між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах, ратифікований відповідним Законом України № 452/95-ВР від 22.11.1995.

Статтею 3 вищевказаного договору передбачено, що правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, допит сторін, потерпілих, обвинувачених та підсудних, свідків, експертів, проведення експертиз, обшуку (судового огляду), вилучення та передачу речових доказів, порушення або перейняття кримінального переслідування та видачу осіб, які скоїли злочини, визнання та виконання судових рішень, вручення та пересилання документів, надання за клопотанням другої Договірної Сторони відомостей про судимість обвинувачених.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Законом Латвії «Про кредитні інститути» 1995 року встановлено, що обов`язком кредитного інституту є збереження конфіденційності особи, рахунків, депозитів і угод клієнта. Менеджери, адміністратори, працівники кредитного інституту, а також представники державних органів, яким у силу виконання посадових обов`язків стала відома конфіденційна інформація, зобов`язані зберігати професійну таємницю.

Обов`язок зберігати в таємниці отриману інформацію поширюється на всіх зазначених вище осіб і після припинення виконання ними своїх обов`язків. Розкрити конфіденційну інформацію можна на підставі адміністративних рішень податкових органів, прокуратури, суду, Банку Латвії та Комісії з фінансового ринку і ринку капіталу, на які не поширюється зобов`язання зберігати професійну таємницю у випадку протиправного використання фінансових ресурсів.

Крім того, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Баласта дамбис АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : HABALV22, реєстраційний номер НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0002181 від 09.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 200 КК України, старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом звернення до компетентних органів Латвійської Республіки, в порядку міжнародного співробітництва, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 /S.W.I.F.T.: HABALV22, реєстраційний номер НОМЕР_1 ) за платіжними картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , а саме:

- відомостей щодо власників таких платіжних карток;

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам за вказаними платіжними картками у друкованому вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, за період з 30.06.2020 року по 10.07.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1