Справа № 930/2618/21
Провадження №1-кс/930/819/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2021 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 04.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 04.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що 03.11.2021 до ЧЧ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у вінницькій області надійшов рапорт О/У СКП ВП № 5 капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в нього на виконанні знаходилися матеріали ЄО № 6796 від 18.10.2021 факту звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , що до вчинення шахрайських дій відносно неї невідомою їй особою. Під час перевірки матеріалів ЄО № 7021 від 26.10.2021 О/У СКП ВП № 5 капітан поліції ОСОБА_4 було встановлено, що факт вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 підтвердився.

Відомості про дану подію 04.11.2021 внесено до ЄРДР за №0000176 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2021 року ОСОБА_6 перебував на вище зазначеному місці роботи, і близько 11:30 год. на його мобільний телефон зателефонувала невідома йому особа чоловічої статті, з мобільного номеру НОМЕР_1 , який приставилася працівником служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та повідомив ОСОБА_6 , що по його особистій банківській карті, що за номером НОМЕР_2 є певні проблеми по самому рахунку і потрібно надати (продиктувати) йому номер самої картки, термін її дії, та тризначний код який знаходиться на зворотній стороні картки, аргументуючи це тим, що вразі не надання вище зазначених даних по його банківській карті на неї будуть накладені санкції у виді штрафу на суму 280 грн. Від почутих слів ОСОБА_6 самостійно надав невідомій йому особі, яка приставилася працівником служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", всі дані своєї банківської картки. Після чого на його мобільний телефон прийшло два смс повідомлення із шестизначними кодами для підтвердження операції по факту вирішення питання з його банківською карткою як запевнила його по телефону.

Після чого під час телефонної розмови ОСОБА_6 продиктував вказаній особі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дані два шестизначні коди, що надійшли йому смс повідомленнями на його мобільний телефон. У подальшому 03.11.2021 о 12:08 год. ОСОБА_6 виявив, що із його вище зазначеної банківської картки були зняті грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 47480 грн.

Після чого 03.11.2021 о 13:15 год. ОСОБА_6 прийшло третє смс повідомлення із шести значним кодом підтвердження операції поповнення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2 долари.

Після чого ОСОБА_6 на його мобільний телефон було здійснено ще близько п`яти телефонних дзвінків від вище зазначеного чоловіка який представився працівником АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але слухавки ОСОБА_6 не підіймав оскільки зрозумів, що вище зазначена особа не являється ніяким працівником АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", так як з його вище зазначеної банківської картки були зняті грошові кошти на загальну суму 47480 грн. після надання ОСОБА_6 йому всіх даних своєї банківської картки, та двох шести значних кодів підтвердження.

Грошові кошти ОСОБА_6 не було повернуто, тому останній вважає, що відносно нього було вчинено шахрайські дій, а саме невідома особа чоловічої статті, що зателефонувавши до ОСОБА_6 приставившись працівником служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 , і під час телефонної розмови ввійшовши в його довіру, отримала доступ до банківської картки та заволоділа його грошовими коштами в сумі 47480 грн.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості
про здійсненні фінансові операції по реквізитам НОМЕР_2 , неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання проводилось без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та документи, що долучені до нього, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в речах та документах, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів не можливо.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідча суддя , -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 04.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківського рахунку за НОМЕР_2 , (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 01.11.2021 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента;

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення Дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 або заступником начальника СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_9 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженим СКП ВП№ 5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 , або оперуповноваженим СКП № 5 ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1