печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000904, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000904, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000904, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 209 КК України.
Кримінальне провадження № 0000904 виділене з кримінального провадження № 0005057 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, які під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів з використанням ТОВ «Техойл НК» заволоділи чужим майном, державних підприємств, установ та організацій, шляхом обману в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування, прокурором у кримінальному провадженні, прийнято рішення про виділення із кримінального провадження №0005057 від 03.05.2018 в оригіналах та копіях матеріали досудового розслідування:
- за зверненнями службових осіб КП «Київблагоустрій», стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл HK», ТОВ «Техойл ТК, яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012675 від 30.11.2018,
- за зверненнями службових осіб філії «Центр Транспортного Сервісу Ліски», АТ«Укрзалізниця», стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл ТК, яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0010699 від 21.11.2018, а також
- за зверненнями службових осіб ГУНП в Сумській області, Сумського державного університету, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від
30.01.2019,
- за зверненнями службових осіб КУ «центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної ради, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 23.01.2019,
- за зверненнями службових осіб НУБіП України, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 04.01.2019,
- за зверненнями службових осіб Чаплинське УВГ, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 01.02.2019,
- за зверненнями службових осіб філії "Панютинський вагоноремонтний завод", АТ "Українська залізниця", стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001126 від 05.02.2019,
- за зверненнями службових осіб КМНКЛ «Соціотерапія», стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001374 від 21.02.2019,
-за зверненнями службових осіб ГУНП в Запорізькій області, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000468 від 01.03.2019,
- за зверненнями службових осіб КП БУЖКГ, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002270 від 07.03.2019,
-за зверненнями службових осіб ДП «Стивідорна компанія Ольвія», стосовно заволодіння грошовими коштами під пргіводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000255 від 19.03.2019,
- за зверненнями службових осіб ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго», стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000251 від 19.03.2019,
- за зверненнями службових осіб Управління поліції охорони в Київській області, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000271 від 22.03.2019,
- за зверненнями службових осіб ГУНП у Кіровоградській області, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», ТОВ «Техойл ЛТД» яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000074 від 29.03.2019,
- за зверненнями службових осіб Управління поліції охорони в Миколаївській області, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000320 від 02.04.2019,
- за зверненнями службових осіб ДО «Автобаза Державного управління справами» стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003577 від 16.04.2019,
- за зверненнями службових осіб Філії «Центр забезпечення виробництва», АТ «Укрзалізниця», стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000375 від 24.04.2019,
-за зверненнями службових осіб Центральна база зебезпечення паливо- мастильних матеріалів Національної гвардії України, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 20.05.2019,
- за зверненнями службових осіб Центральна база зебезпечення паливо- мастильних матеріалів Національної гвардії України, стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 20.05.2019,
- за зверненнями службових осіб Харківський національний університет імені В.Н. Казаріна стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000688 від 25.07.2019,
- за зверненнями службових осіб КП «Дарницьке лісопаркове господарство», стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000687 від 25.07.2019,
- за зверненнями службових осіб КЗ «Сумська обласна рада «Сумська обласна клінічна лікарня», стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000686 від 25.07.2019,
- за зверненнями службових осіб КЗ Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медицини допомоги та медицини катастроф», стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл НК», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000685 від
25.07.2019,
- за зверненнями службових осіб ДУ «Держгідрографія», стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000684 від 25.07.2019,
- за зверненнями службових осіб ТОВ «Татнефть - АЗС - Україна» стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл Трейд», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000904 від 20.09.2019,
- за зверненнями службових осіб Національна академія СБУ стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001066 від 13.11.2019,
- за зверненнями службових осіб Військова частина НОМЕР_1 стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл ЇЖ», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001067 від 13.11.2019,
- за зверненнями службових осіб ТОВ «Сітонія - Ойл» стосовно заволодіння грошовими коштами під приводом поставки паливо - мастильних матеріалів, (шахрайство) з використанням ТОВ «Техойл ЛТД», яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000074 від 29.01.2020.
Разом з цим, під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження не проведено всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, для встановлення особи, яка винна у вчинені вказаних кримінальних правопорушень.
Для закінчення досудового розслідування та прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні № 0000904 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 209 КК України, необхідно виконати наступне, а саме: долучити матеріали виконаних процесуальних дій на іншій території ТУ НП у Харківській області, стосовно допиту службових осіб філії "Панютинський вагоноремонтний завод АТ "Українська залізниця", Харківського національного університету імені В.Н. Казаріна, Комунальне підприємство "Харківводоканал", Комунальний заклад охорони здоров`я "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"; КП "Харківські теплові мережі"; Регіональна філія "Південна залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця"; Управління поліції охорони в Харківській області; КП "Харківський метрополітен"; Комунальне спеціалізоване підприємство "Харківгорліфт"; Комунальне підприємство "Комплекс з експлуатації об`єктів водозниження і зливової каналізації"; Комунальне підприємство «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», Філія "Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" АТ "Укртрансгаз"; Комунальне некомерційне підприємство харківської обласної ради "Обласна клінічна лікарня", Комунальне підприємство "Благоустрій" м. Харкова"; Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр`єва Національної академії аграрних наук України, Красноградський комбінат комунальних підприємств; Державна установа "Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України", Адміністрація Київського району Харківської міської ради; ДП "Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого"; долучити матеріали виконаних процесуальних дій на іншій території ТУ НП у Полтавській області стосовно допиту службових осіб Виконавчого комітету Полтавської міської ради, Філії "Будівельно монтажна фірма "Укргазпромбуд" АТ "Укртрансгаз"; Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство»; Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради, КП Спецкомунтранс, Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр`єва Національної академії аграрних наук України, Комунальне Підприємство "Теплоенерго", Комунальне Підприємство "Благоустрій Кременчука", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області; долучити матеріали висновків призначених судово - економічних експертиз, які на даний час тривають; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.
Слідчий зазначив, що виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.
Також зазначив, що закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні в строк до 21.05.2020 не представилось за можливе з об`єктивних причин.
Обставинами, які перешкоджали органу досудового розслідування здійснити необхідні слідчі (розшукові) дії є те що, виконання процесуальних дій на іншій території та проведення судових експертиз потребує значного часу.
Для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні необхідний додатковий строк, у зв`язку з чим потрібно продовжити строк досудового розслідування до шість місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п. 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Ч. 4 ст. 294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених у клопотанні слідчих і процесуальних дій і строку до 21.05.2020 року явно не достатньо, враховуючи їх обсяг. Проте з пояснень слідчого встановлено, що зазначені у клопотанні слідчі та процесуальні дії можливо провести протягом шести місяців, відтак строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

Керуючись ст. ст. 206, 294, 295-1, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000904, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, на шість місяців, тобто до 21 листопада 2020 року.
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 17 год. 35 хв. 25 травня 2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1