Справа № 461/8310/21
Провадження № 1-кс/461/6216/21
УХВАЛА
Іменем України
09.11.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю її копіювання, а саме інформації про рух коштів по банківських картах №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , період транзакції, місце зняття коштів за період часу з 05.07.2021 року по 04.11.2021 року, повну інформацію про власників даних банківських карток (в тому числі номер мобільного телефону) та наявних відеозаписів (фото) операцій отримання грошових коштів у банкоматах.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , діє злочинна група, зокрема з числа осіб, що утримуються в даній установі, члени якої причетні до організації постачання та незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в установі та безпосереднього їх розповсюдженням серед арештованих та засуджених осіб, що там утримуються. Окрім того, слідчий зазначив, що особи, причетні до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин отримували грошові кошти на банківські картки, а в подальшому використовували ці кошти для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, а також на задоволення потреб учасників групи та як винагороду учасникам злочинної групи, які брали участь в діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000662 від 05.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що в межах Львівської області діє група осіб, які здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 .
Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у своїй злочинній діяльності користувалися вище зазначеними банківськими картками, отримували на них грошові кошти, а в подальшому використовували ці кошти для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про рух коштів по розрахункових рахунках, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000662, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю її копіювання, а саме інформації про рух коштів по банківських картах №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , період транзакції, місце зняття коштів за період часу з 05.07.2021 року по 04.11.2021 року, повну інформацію про власників даних банківських карток (в тому числі номер мобільного телефону) та наявних відеозаписів (фото) операцій отримання грошових коштів у банкоматах.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 09.01.2022 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1