Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/418/22
Провадження № 1-кс/711/137/22
У Х В А Л А

21.01.2022 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого - ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000904, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000904, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.01.2020, відповідно до ст. 214 КПК України, слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій групи осіб, які під виглядом миючих засобів відомих виробників реалізують контрафактну продукцію.

За відомостями, які отримані у ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, 20.05.2020 прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, за фактом причетності цієї ж групи осіб до незаконного придбання, зберігання, виготовлення та збуту алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Постановою прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 від 28.05.2020 матеріали досудових розслідувань №0000030 та № 0000092 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального реєстраційного номеру №0000030.

22.10.2020, відповідно до ст. 214 КПК України, за заявою представника компанії The Procter & Gamble Company, старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000265, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України, щодо незаконного використання групою осіб знаків для товарів, право власності на які належать компанії The Procter & Gamble Company.

Постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 23.10.2020 матеріали досудових розслідувань №0000030 та №0000265 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального реєстраційного номеру №0000030.

03.12.2020, відповідно до ст. 214 КПК України, за заявою представника компанії Henkel AG&Go.KGaA. старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000295, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України, щодо незаконного використання групою осіб знаків для товарів, право власності на які належать компанії Henkel AG&Go.KGaA.

Крім того, 11.12.2020, відповідно до ст. 214 КПК України, за заявою представника компанії Jack Daniel`s Properties Ins. старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України, щодо незаконного використання групою осіб знаків для товарів, право власності на які належать компанії Jack Daniel`s Properties Ins.

11.12.2020, відповідно до ст. 214 КПК України, за заявою представника компанії Brown-Forman Finland, Ltd. старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000368, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України, щодо незаконного використання групою осіб знаків для товарів, право власності на які належать компанії Brown-Forman Finland, Ltd.

Постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 14.12.2020 матеріали досудових розслідувань №0000030, №0000295, №0000367, №0000368 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального реєстраційного номеру №0000030.

У клопотанні також зазначено, що 07.05.2021 у кримінальному провадженні № 0000030, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України, за фактами виготовлення та реалізації організованою групою контрафактних гелів для прання із незаконним, без дозволу правовласника, зображенням на упаковках цих засобів знаків для товарів і послуг «Persil» і «Tide».

09.06.2021 за постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч. 3 ст. 229 КК України виділені в окреме провадження з присвоєнням реєстраційного номера № НОМЕР_1 .

30.06.2021 обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000730 щодо вказаних осіб за ч. 3 ст. 229 КК України скеровано до суду, а досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020 за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України продовжено.

До того ж, за відомостями, які отримані у ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, 03.09.2021 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000829, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом причетності групи осіб, жителів м. Сміла та м. Кам`янка Черкаської області, до незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування, з метою збуту, а також збуту алкогольних напоїв; за №0000830, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом причетності групи осіб, жителів м. Сміла Черкаської області, до незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування, з метою збуту, а також збуту алкогольних напоїв; за №0000831, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом причетності жителя м. Сміла Черкаської області до незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування, з метою збуту, а також збуту алкогольних напоїв.

Постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 06.09.2021 матеріали досудових розслідувань №0000030, №0000829, №0000830 та №0000831 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального реєстраційного номеру №0000030.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 17.09.2021 склад кримінального правопорушення в кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020 в епізоді щодо незаконного використання знаків для товарів і послуг «Finlandia», право власності на який належить компанії Brown-Forman Finland, Ltd., перекваліфіковано з ч. 2 ст. 229 КК України на ч. 3 ст. 229 КК України.

Також, постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 17.09.2021 склад кримінального правопорушення в кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020 в епізоді за фактом незаконного придбання, зберігання, виготовлення та збуту алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, перекваліфіковано з ч. 3 ст. 204 КК України на ч. 2 ст. 204 КК України.

Як зазначено, за наявності достатніх доказів, відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України, 17.09.2021 у кримінальному провадженні № 0000030 повідомлено про підозру: ОСОБА_8 та ОСОБА_11 про причетність до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 229 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, ОСОБА_16 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_7 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 229 КК України; 27.09.2021 повідомлено про підозру: ОСОБА_17 та ОСОБА_18 про причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

Постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 04.11.2021 з кримінального провадження №0000030 матеріали досудових розслідувань за фактом шахрайських дій групи осіб, які під виглядом миючих засобів відомих виробників, реалізують контрафактну продукцію, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та за фактом причетності жителя м. Сміла Черкаської області до незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування, з метою збуту, а також збуту алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, виділені в окреме провадження з присвоєнням реєстраційного номера № НОМЕР_2 .

Ініціатор клопотання вказує, що під час кримінального провадженні проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (протокол №1119т/55/122/01-2020 від 16.04.2020), згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_7 ;

- на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (протокол №1120т/55/122/01-2020 від 16.04.2020), згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_18 ;

- на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (протокол №1205т/55/122/01-2020 від 23.04.2020), згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_8 ;

- на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_13 (протокол №2738/55/122/01-2020 від 04.08.2020);

- на підставі постанови прокурора, проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у ОСОБА_18 (протокол №3148т/55/122/01-2020 від 26.08.2020);

- на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (протокол №2607т/55/122/01-2020 від 28.07.2020), згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_19 ;

- на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_19 (протокол №2942т/55/122/01-2020 від 11.08.2020);

- на підставі постанови прокурора, проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у ОСОБА_19 (протокол №2937т/55/122/01-2020 від 11.08.2020);

- на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (протокол №3996т/55/122/01-2020 від 13.10.2020), згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_19 ;

- на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_19 (протокол №4236т/55/122/01-2020 від 28.10.2020);

- на підставі постанови прокурора, проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у ОСОБА_19 (протокол №4021т/55/122/01-2020 від 15.10.2020);

- на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (протокол №3998т/55/122/01-2020 від 13.10.2020), згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_20 ;

- на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_20 (протокол №4238т/55/122/01-2020 від 28.10.2020);

- на підставі постанови прокурора, проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у ОСОБА_20 (протокол №3252т/55/122/01-2020 від 04.09.2020);

- на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (протокол №4749т/55/122/01-2020 від 26.11.2020), згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_20 ;

- на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_12 (протокол №2733т/55/122/01-2020 від 04.08.2020);

- на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_12 (протокол №4154т/55/122/01-2020 від 21.10.2020);

- на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_8 (протокол №3153т/55/122/01-2020 від 26.08.2020);

- на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи (протокол №3105т/55/122/01-2020 від 26.08.2020);

- на підставі ухвали слідчого судді 03.10.2020 проведено обшук в домоволодінні АДРЕСА_1 ;

- на підставі ухвали слідчого судді 08.10.2020 проведено обшук в автомобілі Рено Трафік д.н.з. НОМЕР_3 від 08.10.2020;

- на підставі ухвали слідчого судді 03.10.2020 проведено обшук в складському приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 від 03.10.2020;

- на підставі ухвали слідчого судді 03.10.2020 проведено обшук в автомобілі «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_4 від 03.10.2020;

- на підставі ухвали слідчого судді 03.10.2020 проведено обшук в домоволодінні АДРЕСА_3 ;

- на підставі ухвали слідчого судді 03.10.2020 проведено обшук в домоволодіння АДРЕСА_4 ;

- призначено та проведено експертизи спиртовмісних рідин;

- призначено та проведено судово-медичні (токсикологічні) експертизи;

- допитані в якості свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 ОСОБА_25 ОСОБА_26 ОСОБА_19 ОСОБА_27 ОСОБА_28 ОСОБА_29 ;

- у порядку ст. 41 КПК України, направлено доручення до оперативних підрозділів.

Так, санкцією ч. 3 ст. 190 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, що відповідно до положень ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

У клопотанні також зазначено, що на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_30 від 20.07.2021, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000030 від 24.01.2020 був продовжений на шість місяців, тобто до 24.01.2022. Враховуючи, що кримінальне провадження № 0000904, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України, виділене із кримінального провадження № 0000030, строк досудового розслідування в ньому закінчується 24.01.2022, проте по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме:

- встановити осіб, які купували спиртовмісні рідини та допитати їх в якості свідків;

- встановити джерела поставки та осіб, у яких придбавалися сировина, харчові добавки, пакувальна продукція (бутилки, кришки, ручки, тетро-паки та інше), поліграфічна продукція, які використовувалися для незаконного виготовлення алкогольної продукції та допитати їх в якості свідків;

- встановити осіб, причетних до вчинення шахрайських дій та продажу контрафактної продукції під виглядом миючих засобів відомих виробників;

- проаналізувати висновки отриманих експертиз, покази свідків, дані, отримані під час проведення НСРД в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами;

- з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про повідомлення про підозру винним особам;

- провести інші процесуальні дії, в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій.

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, з врахуванням обмежень, встановлених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами і доповненнями), необхідний строк не менше шести місяців.

Враховуючи зазначені вище обставини, слідчий органу досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000904, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України на шість місяців, тобто до 24.07.2022.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила задовольнити у повному обсязі на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримала доводи слідчої та додатково пояснила, що у кримінальному провадженні №0000904 проводиться ряд слідчих і процесуальних дій, за результатами яких буде встановлено осіб, які причетні до вчинення даного злочину та вирішуватиметься питання про повідомлення їм про підозру, обрання запобіжних заходів, тощо, що потребуватиме значного часу, а до 24.01.2022 провести такі дії не виявляється можливим. До того ж, звернула увагу на те, що у січні 2022 року слідчим здійснено ряд доручень про проведення слідчих (розшукових) дій, відповіді на які ще не надійшли. Таким чином, просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000904 на шість місяців, тобто до 24.07.2022.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000904 від 24.01.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане дане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено у судовому засіданні, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000904 від 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (у даному випадку кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України).

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1 та 4 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У судовому засіданні встановлено, що 24.01.2020, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій групи осіб, які під виглядом миючих засобів відомих виробників реалізують контрафактну продукцію.

20.05.2020 прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, за фактом причетності цієї ж групи осіб до незаконного придбання, зберігання, виготовлення та збуту алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Постановою прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 від 28.05.2020 матеріали досудових розслідувань №0000030 та № 0000092 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального реєстраційного номеру №0000030.

22.10.2020, за заявою представника компанії The Procter & Gamble Company, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000265, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України, щодо незаконного використання групою осіб знаків для товарів, право власності на які належать компанії The Procter & Gamble Company.

Постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 23.10.2020 матеріали досудових розслідувань №0000030 та №0000265 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального реєстраційного номеру №0000030.

03.12.2020, за заявою представника компанії Henkel AG&Go.KGaA., внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000295, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України, щодо незаконного використання групою осіб знаків для товарів, право власності на які належать компанії Henkel AG&Go.KGaA.

Крім того, 11.12.2020, за заявою представника компанії ОСОБА_31 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України, щодо незаконного використання групою осіб знаків для товарів, право власності на які належать компанії Jack Daniel`s Properties Ins.

11.12.2020, за заявою представника компанії Brown-Forman Finland, Ltd., внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000368, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України, щодо незаконного використання групою осіб знаків для товарів, право власності на які належать компанії Brown-Forman Finland, Ltd.

Постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 14.12.2020 матеріали досудових розслідувань №0000030, №0000295, №0000367, №0000368 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального реєстраційного номеру №0000030.

09.06.2021 за постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч. 3 ст. 229 КК України виділені в окреме провадження з присвоєнням реєстраційного номера № НОМЕР_1 .

30.06.2021 обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000730 щодо вказаних осіб за ч. 3 ст. 229 КК України скеровано до суду, а досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020 за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України продовжено.

03.09.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000829, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом причетності групи осіб, жителів м. Сміла та м. Кам`янка Черкаської області, до незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування, з метою збуту, а також збуту алкогольних напоїв; за №0000830, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом причетності групи осіб, жителів м. Сміла Черкаської області, до незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування, з метою збуту, а також збуту алкогольних напоїв; за №0000831, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом причетності жителя м. Сміла Черкаської області до незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування, з метою збуту, а також збуту алкогольних напоїв.

Постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 06.09.2021 матеріали досудових розслідувань №0000030, №0000829, №0000830 та №0000831 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального реєстраційного номеру №0000030.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 17.09.2021 склад кримінального правопорушення в кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020 в епізоді щодо незаконного використання знаків для товарів і послуг «Finlandia», право власності на який належить компанії Brown-Forman Finland, Ltd., перекваліфіковано з ч. 2 ст. 229 КК України на ч. 3 ст. 229 КК України.

Також, постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 17.09.2021 склад кримінального правопорушення в кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020 в епізоді за фактом незаконного придбання, зберігання, виготовлення та збуту алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, перекваліфіковано з ч. 3 ст. 204 КК України на ч. 2 ст. 204 КК України.

17.09.2021 у кримінальному провадженні № 0000030 повідомлено про підозру: ОСОБА_8 та ОСОБА_11 про причетність до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 229 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, ОСОБА_16 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_7 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 229 КК України; 27.09.2021 повідомлено про підозру: ОСОБА_17 та ОСОБА_18 про причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

Разом з тим, постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 04.11.2021 з кримінального провадження №0000030 матеріали досудових розслідувань за фактом шахрайських дій групи осіб, які під виглядом миючих засобів відомих виробників реалізують контрафактну продукцію, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та за фактом причетності жителя м. Сміла Черкаської області до незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування, з метою збуту, а також збуту алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, виділені в окреме провадження з присвоєнням реєстраційного номера № НОМЕР_2 .

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені: ч. 3 ст. 190 КК України, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів проти власності; ч. 1 ст. 204 КК України, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії нетяжких злочинів у сфері господарської діяльності.

Частиною сьомою статті 217 КПК України визначено, що днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

У судовому засіданні також встановлено, що ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.07.2021 по справі № 711/4452/21, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України, до шести місяців, тобто до 24.01.2022.

Між тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 24.01.2022 неможливо, оскільки органу досудового розслідування у встановлений строк не вдалося виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- встановити осіб, які купували спиртовмісні рідини та допитати їх в якості свідків;

- встановити джерела поставки та осіб, у яких придбавалися сировина, харчові добавки, пакувальна продукція (бутилки, кришки, ручки, тетро-паки та інше), поліграфічна продукція, які використовувалися для незаконного виготовлення алкогольної продукції та допитати їх в якості свідків;

- встановити осіб, причетних до вчинення шахрайських дій та продажу контрафактної продукції під виглядом миючих засобів відомих виробників;

- проаналізувати висновки отриманих експертиз, покази свідків, дані, отримані під час проведення НСРД в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами;

- з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про повідомлення про підозру винним особам;

- провести інші процесуальні дії, в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- закінчити досудове розслідування за однією із форм, що передбачені ст. 283 КПК України.

Слід зазначити, що відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

У контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30.01.2003 відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Таким чином, слідчим та прокурором доведено, що обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних вище процесуальних дій раніше, є суттєвими, тобто такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням. За наданими матеріалами клопотання вбачається, що органом досудового розслідування здійснений значний обсяг слідчих та процесуальних дій за вказаним кримінальним провадженням. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Також слід зазначити, що за нормами ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється (ч. 5 ст. 40 КПК України).

Слід зазначити, що слідчим додано до клопотання копії доручень про проведення слідчих (розшукових) дій, які надані 10.01.2022 начальнику УСР в Черкаській області ДСР НП України, відповіді на які ще не надійшли.

Враховуючи наведене вище, за результатами вирішення клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно є обгрунтованим та підлягає задоволенню, а саме необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000904, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 24.07.2022. Слідчий суддя вважає, що саме такий строк є достатнім для виконання ряду процесуальних та слідчих дій, що зазначені у цьому клопотанні.

До того ж, слід враховувати ту обставину, що продовження строку досудового розслідування є умовою правомірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 22, 42-45, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000904, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 24.07.2022.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1