УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0001334 від 01.09.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, -
в с т а н о в и в :
25.10.2021 прокурор Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, яким просить: накласти арешт на цифрові активи, які знаходяться на рахунках, а саме: електронному криптовалютному гаманці TSB9jkxP5qd2atitarCCktFXCxN7e4HeMi, який належить громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , утримувачем якого є криптовалютна біржа «Binance», з забороною користування, розпорядження, відчуження грошових коштів та забороною вчинення будь-яких електронних операцій із криптовалютними коштами.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0001334 від 01.09.2021, за фактом проникнення групою осіб до квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходився гр. ОСОБА_5 та заволодіння його грошовими коштами у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час розбійного нападу на ОСОБА_6 , невстановлені особи, за попередньою змовою здійснивши фізичний тиск, спричинивши тілесні ушкодження та погрожуючи застосуванням предмету зовні схожим на пістолет «Макарова» змусили ОСОБА_6 перерахувати цифрові активи, а саме « ОСОБА_7 », які зберігались на гарячому електронному гаманці потерпілого « ОСОБА_8 » (1NDyJtNTjmwk5xPNhigAMu4HDHigtobuls) у розмірі 0.4027028 ВТС (bitcoin) (19 771 USD).

З метою встановлення подальшого руху вищезазначених цифрових активів, слідчим надане доручення співробітникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

На підставі виконаного доручення працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено, що цифрові активи потерпілого у розмірі 0.4027028 ВТС (bitcoin) (19 771 USD) переведено на електронний гаманець, а саме: 14GMBrLyG9Zo8gDqAGubETAM.

Потерпілий з гарячого електронного гаманця Binance (1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s) здійснив транзакцію виводу активів 31.08.2021 о 22:09 (UTC) у розмірі 0.4027028 ВТС (19 771 USD) на електронний гаманець злочинців 14GMBrLyG9Zo8gDqzWhsDJiakqAGubETAM. Хеш транзакції 2f2f8af40f22433f2bcfb321c3801e80572bcdd3f2461b8f15dcc2df9cc536a5.

Після чого, з електронного гаманця підозрюваних 14GMBrLyG9Zo8gDqzWhsDJiakqAGubETAM попередньо викрадені активи, виведені 31.08.2021 о 22:19 (UTC) у розмірі 0.4027028 ВТС на електронний гаманець НОМЕР_1 , що належить криптовалютній біржі Huobi. Хеш транзакції b6df9c6e3f8fa8ff5922e0ac245ba7b973aeedb8f8f547b9a83b5d.

Прокурор зазначає, що станом на 17:28 год. 02.09.2021 - отримано відповідь від служби безпеки криптобіржі Huobi.com (КНР), що гаманець 1L1xSXttdsBAPVjVfyoyCg3RZbdHinT5G5 використовується їх партнерами (KRRX_bot - https://krrx-bot.com/), які надають послуги з обміну криптовалют. Крім цього, надано контактну інформацію служби підтримки сервісу KRRX_bot.

Крім цього, 02.09.2021 о 20:46 год. кіберполіцією отримано відповідь від сервісу KRRX_bot, що реєстрація на їх сервісі відбувається через Telegram, а отже вони володіють лише ID користувача, який зареєструвався у їх сервісі. Користувач здійснив реєстрацію за допомогою telegram ID НОМЕР_2 (реєстрація здійснена 25.06.2021 року). Іншої інформації про користувача вони не збирають, також інших операцій з обміну криптовалют користувач не здійснював.

Представники сервісу надали наступну інформацію: цифрові активи у розмірі 0,4 БТС були конвертовані у токен USDT (18 848,00 дол) 02.09.2021 о 13:05 (UTC) на електронний гаманець НОМЕР_3 .

За допомогою загальнодоступного інструменту tronscan встановлено, що з електронного гаманця, ймовірного підозрюваного (TSB9jkxP5qd2atitarCCktFXCxN7e4HeMi) здійснювались виводи активів через криптовалютну біржу Binance.

Тому, для встановлення власника електронного гаманця, ймовірного підозрюваного, працівниками кіберполіції підготовлено та направлено запит до представників криптовалютної біржі Binance.

Із відповіді представників біржі, органом досудового розслідування встановлено, що власником електронного гаманця TSB9jkxP5qd2atitarCCktFXCxN7e4HeMi є ОСОБА_4 . Крім того, зафіксовано ІР-адреси користувача, де підтверджується факт перебування даної особи на території м. Харкова, так з 30.08.2021 10:14 год. по 03.09.2021 7:45 год. (останній вхід в аккаунт) зафіксована ІР адреса НОМЕР_4 - ООО «Лайфселл», м. Харків.

Таким чином, прокурор вказує, що власником рахунку є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований - АДРЕСА_1 , утримувачем рахунку є біржа «Binance» (адреса електронної пошти - ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Постановою слідчого від 21.09.2021, кошти у розмірі 18 848,00 доларів США, які знаходяться на електронному гаманці криптовалютної біржі «Binance» (адреса електронної пошти - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з ідентифікатором TSB9jkxP5qd2atitarCCktFXCxN7e4HeMi, що належать громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 визнані речовими доказами.

Прокурор посилаючись на ч.ч. 2, 10 ст. 170 КПК України, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також враховуючи, що гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, знаходяться у вказаному вище криптовалютному гаманці є предметом вчиненого кримінального правопорушення, просить накласти арешт на вказане майно.

З метою забезпечення арешту майна прокурор також просить розглянути клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких перебуває вказане майно.

В судове засідання прокурор Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 не з`явився, викликався належним чином. 27.10.2021 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про накладення арешту на майно без його участі, клопотання підтримав. Також просив долучити до матеріалів клопотання копію постанови старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 про визнання предмету речовим доказом від 21.09.2021; копію рапорту інспектора УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_10 від 10.09.2021 (а.с. 26-29).
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, власником може бути відчужене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001334 від 01.09.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України (а.с. 4-5).
З заяви потерпілого ОСОБА_11 встановлено, що 31.08.2021 о 22:00 год. невідомі останньому особи за адресою: АДРЕСА_2 заволоділи належними йому грошовими коштами у розмірі 55 000,00 доларів США готівкою та 19 047,00 доларів США через грошовий переказ (а.с. 6).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 98 КПК України встановлено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

15.09.2021 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 16.09.2021 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 20.09.2021 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України (а.с. 11-22).

Постановою старшого слідчого Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 від 21.09.2021, грошові кошти у вигляді електронної криптовалюти, які зберігаються на електронному гаманці TSB9jkxP5qd2atitarCCktFXCxN7e4HeMi, власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001334 від 01.09.2021 (а.с. 27-28).
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно наданих матеріалів, на теперішній час стороною обвинувачення доведено та підтверджено документально в межах даного кримінального провадження, що викрадені шляхом нападу цифрові активи «Bitkoin» у загальному розмірі 19 771 USD, власником яких є ОСОБА_5 були виведені на електронний рахунок криптовалютної біржи «Binance» на рахунок, який належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурором також доведено, що в криптовалютній біржі «Binance» знаходиться криптовалютний гаманець TSB9jkxP5qd2atitarCCktFXCxN7e4HeMi належний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7,107, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0001334 від 01.09.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України задовольнити.
Накласти арешт на цифрові активи, які знаходяться на рахунках криптовалютної біржі «Binance» в електронному криптовалютному гаманці TSB9jkxP5qd2atitarCCktFXCxN7e4HeMi, власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження та забороною будь-яких електронних операцій із криптовалютними коштами, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1