Дата документу 20.10.2021 Справа № 554/4484/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/9742/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.10.2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу a 21:00 год. 12.04.2021 року по 06:00 год. 13.04.2021 року невідома особа таємно, шляхом віддаленої заміни сім картки з номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , отримала доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , з якої в подальшому викрала грошові кошти у сумі близько 5000 гривень, чим завдала ОСОБА_4 матеріального збитку, на вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила наступне, що 13.04.2021 року близько о 06:00 год. виявила, що о 21:00 год. 12.04.2021 року на її мобільний телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що виконана віддалена заміна сім-карти з номером телефону НОМЕР_1 . В подальшому надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зміну паролю і підключення нового пристрою. Крім того, остання виявила, що з її банківської карти № НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено перерахування грошових коштів 2-ма платежами на загальну суму 5560 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 1-м платіж на суму 728 на банківську карту № НОМЕР_4 , яка також оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дані операції потерпіла не здійснювала. В подальшому банківську карту заблокувала. На даний час відновити сім-карту з номером телефону НОМЕР_1 в ОСОБА_4 не вдається, так як зі слів працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невідома особа прив`язала дану сім-карту до свого паспорту.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу проводити розгляд мого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», картка № НОМЕР_3 за період з 10.04.2021 року по закінченню строку дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», картка № НОМЕР_4 за період з 10.04.2021 року по закінченню строку дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківські карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 й використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 10.04.2021 року по закінченню строку дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.04.2021 року по закінченню строку дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.04.2021 року по закінченню строку дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1