печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001592 від 30.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби в інтересах третіх осіб, продовжували терміни дії спеціальних дозволів надрокористувачам, які втратили на них право.

Указані вище умисні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 призвели і призводять до здійснення низкою суб`єктів господарювання, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, діяльності з видобутку корисних копалин без спеціального дозволу на користування надрами, чим спричинено тяжкі наслідки державі у вигляді матеріальних збитків та виснаженні природніх ресурсів.

Зважаючи, на вищевикладене, а також з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо отримання реєстрів податкових накладних вказаних в клопотанні суб`єктів господарюванняа, а також копій матеріалів проведених перевірок дотримання умов користування надрами, та їх результатів; фактів припинення дії дозволів, також надати додаткову інформацію щодо інших фактів протиправної діяльності вказаних вище суб`єктів господарювання за період з 01.01.2015 до 18.12.2021..

Слідчий в судове засідання не з`явився, від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001592 від 30.07.2021, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , іншим слідчим, яких включено до складу слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином їх завірені копії, інформації щодо наступних суб`єктів господарювання:
1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ).
2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ).
3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ).
4.ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ).
5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ).
6.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ).
7.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ).
8.ПП САНАТОРІЙ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_8 ).
9.УГТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ).
10.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ).
11.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ).
12.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ).
13.ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_13 ).
14.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_14 ).
15.ПП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_15 ), а саме:
-повні анкетні дані керівників, головних бухгалтерів, їх ІПН з початку реєстрації підприємств до 18.12.2021;
-реєстраційні відомості: чи перебувають підприємства на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувались до податкових органів, в який період, у якому вигляді, в друкованому, вручну, в електронному вигляді, за підписом кого саме та хто подавав звітність, а також чи звітує воно на даний час;
-які розрахункові рахунки (номери рахунків, МФО, назви фінансових установ) відкриті у банківських, фінансових установах за період 2017-2021 роки;
-надати інформацію (в друкованому та електронному вигляді) стосовно сум та джерел отриманих доходів з 01.01.2017 по теперішній час громадянами, за яких звітують вказані підприємства;
-інформацію про назви електронних поштових скриньок та ІР-адрес підприємств, чий ЕЦП наявний у звітності;
-чи є підприємства платниками ПДВ, якщо так, необхідно вказати відомості зазначені в свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначити дату та підстави для прийняття даного рішення), стан платника податків на даний час;
-чи наявна заборгованість у підприємств, щодо сплати податків з 01.01.2017 по теперішній час;
-інформацію щодо складання актів (довідок) документальних (планових/позапланових) перевірок на вищевказані суб`єкти господарювання, надавши їх завірені копії;
-чи подавались податковими органами позови до судів загальної юрисдикції відносно вказаних підприємств, а також позови від імені товариств, де відповідачами, третіми особами виступають податкові органи;
-інформацію про встановлення місцезнаходження (місце проживання) платника податків, власника юридичної адреси, чи відвідувались підприємства працівниками ДПІ, які результати, чи складались повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, які приймались рішення;
-чи наявна інформація про факти відкриття відносно даних підприємств кримінальних проваджень за ст.ст. 190, 191, 205, 205-1, 209, 212, 358, 364, 366 КК України, а також наявності показань, пояснень керівників, працівників про діяльність підприємств, висновків криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність первинних та податкових документів;
-надати податкову звітність (податкові декларації з ПДВ, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), податкові декларації з податку на прибуток підприємств, тощо), яку сформувати в Excel-таблиці в розрізі покупців та постачальників указаних підприємств за 2017-2021 роки.
-В решті в задоволенні клоптання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1