справа № 166/1240/21
провадження № 1-кс/166/471/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2021 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000233 від 05 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Дізнавач СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 05 листопада 2021 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 02 жовтня 2021 року невідома особа, використовуючи мобільні телефони із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом купівлі деталей до автомобіля у соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у загальній сумі 12498 грн., які знаходились на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
За вказаним фактом 05 жовтня 2021 року дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0000233 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що у соціальній мережі «Фейсбук» на своїй сторінці він розмістив оголошення щодо продажу бувших у користуванні автомобільних деталей. Під оголошенням він вказав свій номер мобільного телефону. На вказаний номер 02.10.2021 о 13 год. 19 хв. зателефонував незнайомий абонентський номер НОМЕР_1 . По телефону із ним говорив чоловік, який назвався ОСОБА_6 та сказав, що хоче придбати деталі до автомобіля. Після цього, через програму «Viber» з іншого абонентського номера НОМЕР_5 ОСОБА_7 написав йому повідомлення з приводу покупки та вказав відділення нової пошти, а саме м. Київ відділення № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_5 відправив йому повідомленням номер своєї банківської картки НОМЕР_4 , на яку він мав надіслати грошові кошти в сумі 2 800 гривень. Через три години до нього з номера НОМЕР_7 зателефонував чоловік, який представився представником банку та сказав, що йому є виплата в розмірі 2 800 гривень. Тоді ОСОБА_5 назвав свої дані та сказав суму, яка була на рахунку картки. На пропозицію збільшити ліміт картки він відмовився. Після цього ОСОБА_5 відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_8 та у нього запитали, чи підтверджує він переказ в сумі 9999 гривень, на що ОСОБА_5 відповів, що не підтверджує вказаний переказ. Після цього ОСОБА_5 було з`єднано із оператором банку, який повідомив, що грошові кошти вже були зняті.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були зняті із банківського рахунку НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про банківський рахунок НОМЕР_4 з метою встановлення рахунку (рахунків), на котрі перераховувались грошові кошти. Проте відомості по картковому рахунку НОМЕР_4 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_9 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковим рахунком НОМЕР_4 у період з 01.10.2021 по 04.10.2021, а саме рух коштів по вище вказаних рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 01.10.2021 по 04.10.2021 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку НОМЕР_4 .
Дізнавач відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 04.10.2021 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій, в результаті чого 02 жовтня 2021 року невідома особа під приводом купівлі деталей до автомобіля у соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у загальній сумі 12498 грн.
Вказані обставини стверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.10.2021, який, крім цього, повідомив, що в результаті шахрайських дій грошові кошти було знято з його банківського рахунку № НОМЕР_4 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_4 у період з 01.10.2021 по 04.10.2021, а саме рух коштів по вище вказаних рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформація про те, з якого фінансового номера у період з 01.10.2021 по 04.10.2021 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілого. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_9 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 копію інформації про операції з картковим рахунком НОМЕР_4 у період з 01.10.2021 по 04.10.2021, а саме рух коштів по вище вказаних рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 01.10.2021 по 04.10.2021 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку НОМЕР_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 08 січня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1