ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/40/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" січня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах особи, права чи законні інтереси якої обмежується під час досудового розслідування ОСОБА_4 , про закриття кримінального провадження № 0000150 від 17.03.2020,

ВСТАНОВИВ:

03.12.2021 адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про закриття кримінального провадження № 0000150 від 17.03.2020 у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування на підставі частини 9 статті 284 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в проваджені Дарницького управління поліції ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 17.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. ОСОБА_4 є особою, права та законні інтереси якого обмежуються під час досудового розслідування.

З дня внесення відомостей про вищезазначене кримінальне правопорушення до ЄРДР минуло вже більше 20 місяців. Протягом цього часу та на даний момент жодній особі не було повідомлено про підозру, натомість громадянка ОСОБА_4 має статус свідка у вказаному кримінальному провадженні, права та законні інтереси якої необґрунтовано зазнають суттєвих обмежень внаслідок здійснення досудового розслідування протягом такого занадто тривалого періоду часу, що є невиправданим, безпідставним та взагалі не відповідає поняттю розумних строків, визначених кримінальним процесуальним законом. Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212 КК України, щодо якого наразі триває досудове розслідування є кримінальним проступком. Чинний КПК України регулює питання строків досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру лише щодо злочинів та не регулює таке питання щодо кримінальних проступків до дня повідомлення особі про підозру. Натомість, особа не може бути жертвою колізій діючого законодавства або ж системних змін законодавства у питанні обчислення строків досудового розслідування через те, що національне законодавство зумовило неоднозначне та множинне тлумачення питання обчислення строків проведення досудового розслідування саме кримінальних проступків. Водночас, вирішення колізій у законодавстві завжди тлумачиться на користь особи. Разом з тим, строк досудового розслідування кримінальних проступків не може бути необмежений та перевищувати встановлені КПК України загальні строки досудового розслідування кримінальних правопорушень. Заявник вважає, що строк досудового розслідування кримінальних проступків не може перевищувати дванадцять місяців, оскільки кримінальні проступки є менш тяжкими, ніж нетяжкі злочини, щодо яких визначено проведення досудового розслідування у строк дванадцять місяців. На підставі ч. 9 ст. 284 КПК України у зв`язку з недотриманням не лише розумних строків досудового розслідування, але й взагалі граничних строків досудового розслідування цього кримінального правопорушення як кримінального проступку просив закрити кримінальне провадження.

В судовому засіданні заявник клопотання підтримав, просив його задовольнити. За міркуванням заявника стан невизначеності, у якому перебуває ОСОБА_4 , що пов`язано з відсутністю належного процесуального рішення у кримінальному провадженні впродовж тривалого часу є грубим порушенням її прав, передбачених нормами національного законодавства та міжнародного права.

Дізнавач ВД Дарницького управління поліції ГУ НП в м. Києві в судове засідання не з`явився, на вимогу слідчого судді матеріали кримінального провадження № 0000150 не надав. Листами від 07.12.2021, 10.12.2021, 22.12.2021 начальник ВД Дарницького управління поліції ГУ НП в м. Києві повідомив, що вищевказане кримінальне провадження до відділу не надходило.

Заслухавши заявника, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя встановив такі обставини.

З постанови заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_5 від 24.09.2021 вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0000150 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , упродовж січня 2016-грудня 2018 року ухилялася від сплати податків на суму 4 749 600,88 грн., шляхом не відображення в податковій звітності в повному обсязі отриманих доходів в результаті операцій із ТОВ «Теле Папа». В зв`язку з тим, що з 25.09.2021 підрозділи органів ДФС України будуть позбавлені повноважень на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.216 КПК України, через неефективне досудове розслідування, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення подальше здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 17.03.2020 доручено підрозділу дізнання Дарницького управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Відповідно до протоколу про обшук від 02.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м.Києва від 17.03.2021 за зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук.

ОСОБА_4 викликалась слідчим на допит в якості свідка на 19.07.2021 та на 06.08.2021.

Враховуючи наведене, суд вважає, що в даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 є особою, права та законні інтереси якої зазнають певних обмежень під здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

За приписами ч. 9 ст. 284 КПК України якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 16.09.2021 за клопотанням слідчого п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 17.03.2020 продовжений на 6 (шість) місяців, тобто до 17.03.2022.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя не вбачає правових підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0000150 від 17.03.2020 в порядку ч. 9 ст. 284 КПК України.

Керуючись частиною 9 статті 284 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 , яке подане в інтересах ОСОБА_4 , про закриття кримінального провадження № 0000150 від 17.03.2020 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1