Дата документу 05.10.2021 Справа № 554/8470/21
У Х В А Л А
Іменем України

05 жовтня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000048 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про накладення арешту,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погодженим Першим заступником керівника Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . У клопотанні прохали накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді наступних грошових коштів, які він зберігає в готівковій формі: готівкові кошти в розмірі 800000 (валюта UAH); готівкові кошти в розмірі 245000 (валюта USD); готівкові кошти в розмірі 20000 (валюта EUR) та заборонити підозрюваному ОСОБА_5 та будь-яким іншим фізичним та юридичним особам користуватися, відчужувати та розпоряджатися вказаним майном.

Клопотання обґрунтоване необхідністю забезпечення в майбутньому можливої конфіскації майна як виду покарання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі та без участі власника на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого про арешт майна без повідомлення підозрюваного.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Встановлено, що групою слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000048 від 07.05.2021 за підозрою депутата Полтавської міської ради 8 скликання ОСОБА_5 та начальника управління з питань містобудування та архітектури, головного архітектора міста Виконавчого комітету Полтавської міської ради ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , депутата Полтавської міської ради 8 скликання, 02.09.2021 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
03.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дій з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з УСБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що підозрюваний у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , має індивідуальний сейф, поточний та депозитний рахунок відкриті в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001) та безпосередньо в Філії Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Філія Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ ВП:09331508, місцезнаходження: Україна, 36014, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Соборності, будинок 63А.). Крім того, в подальшому встановлено факт ініціювання ОСОБА_5 перед філією Полтавського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», зняття з індивідуального сейфу, поточних та депозитних рахунків наявних коштів з метою подальшого приховання.
Також в ході проведення досудового розслідування з УСБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що підозрюваний у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , має орендовані сейфові скриньки, поточний та депозитний рахунок відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094) та безпосередньо в Філії «Полтавського Головного регіонального управління» Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70А.

Окрім того, під час досудового розслідування з УСБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що підозрюваний у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , має індивідуальний сейф, поточний та депозитний рахунок відкриті в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» (АБ «УКРГАЗБАНК», ідентифікаційний код: 23697280; місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1) та безпосередньо в Полтавській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Соборності,19.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який КК України передбачено покарання у вигляді позбавленні волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно санкції ч. 3 ст. 368 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Слідством встановлено, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування встановлено, що ОСОБА_5 29.03.2021 подав декларацію за 2020 рік, в якій зазначив, що є власником грошових коштів, які розміщені на банківських рахунках, а також є власником готівкових коштів, а саме:

-Готівкові кошти в розмірі 800000 (валюта UAH);

-Готівкові кошти в розмірі 245000 (валюта USD);

-Готівкові кошти в розмірі 20000 (валюта EUR).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на вказане майно, оскільки таке втручання у права та інтереси власника майна в особі підозрюваного ОСОБА_5 , є виправдане та відповідає завданням кримінального провадження, а саме здійснюється з метою забезпечення в майбутньому можливої конфіскації майна як виду покарання.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України ,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права на його користування, відчуження та розпорядження на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді грошових коштів, які він зберігає в готівковій формі: готівкові кошти в розмірі 800000 (валюта UAH); готівкові кошти в розмірі 245000 (валюта USD); готівкові кошти в розмірі 20000 (валюта EUR).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1