н/п 1-кс/953/8992/21
"29" вересня 2021 р. м. Харків
17 вересня 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації, як на паперовому носії (роздруківка) та (або) електронному носії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію у виді копій виписок за період часу з 01.08.2016 по 01.09.2017 про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритий у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача (повна розшифровка контрагентів, тобто назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); у разі, якщо грошові кошти переведені на рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів по даним рахункам, ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувачів при проведенні вказаних операцій; у разі, якщо грошові кошти по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати на який абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 зняті в банкоматі (терміналі, касі) вказати число та час проведення операції, адресу розташування каси відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;
- копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме договорів про відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, паспортів, картки із зразками підписів і відбитками печаток, які прив`язано до вищевказаного банківського рахунку, заяви про відкриття та закриття вищевказаного банківського рахунку, опитувальники клієнтів, тощо);
- копії договорів на розрахунково-касове обслуговування рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 з додатками;
- копії платіжних доручень за період часу з 01.08.2016 по 01.09.2017 по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- копії документів за період часу з 01.08.2016 по 01.09.2017, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації відносно рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 .
- копії документів за період часу 01.08.2016 по 01.09.2017, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);
- копії документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких за період часу з 01.08.2016 по 01.09.2017 проводилося з`єднання з банківською установою по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 ;
- копії чеків за період часу з 01.08.2016 по 01.09.2017 на отримання готівкових грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 .
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «У період часу з 08.10.2008 року по теперішній час, невстановлені особи, шахрайським шляхом намагаються заволодіти кв. АДРЕСА_3 , яка згідно договору про пайову участь у будівництві в № 76 від 19.12.2005 належить ОСОБА_5 »
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Дозволити слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання (на паперовому носії (роздруківка) та (або) електронному носії) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- інформації у виді виписок за період часу з 01.08.2016 по 01.09.2017 про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритий у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача (повна розшифровка контрагентів, тобто назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); у разі, якщо грошові кошти переведені на рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів по даним рахункам, ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувачів при проведенні вказаних операцій; у разі, якщо грошові кошти по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати на який абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 зняті в банкоматі (терміналі, касі) вказати число та час проведення операції, адресу розташування каси відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;
- документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме договорів про відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, паспортів, картки із зразками підписів і відбитками печаток, які прив`язано до вищевказаного банківського рахунку, заяви про відкриття та закриття вищевказаного банківського рахунку, опитувальники клієнтів, тощо);
- договорів на розрахунково-касове обслуговування рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 з додатками;
- платіжних доручень за період часу з 01.08.2016 по 01.09.2017 по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- документів за період часу з 01.08.2016 по 01.09.2017, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації відносно рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 .
- документів за період часу 01.08.2016 по 01.09.2017, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких за період часу з 01.08.2016 по 01.09.2017 проводилося з`єднання з банківською установою по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 ;
- чеків за період часу з 01.08.2016 по 01.09.2017 на отримання готівкових грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.10.2021 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1