Справа № 565/185/22
Провадження № 1-кс/565/29/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2022 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання дізнавача сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 25 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні дізнавача обставинами встановлено, що 24 січня 2022 року від ОСОБА_4 до Вараського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення, зокрема про те що у невстановлений час протягом червня 2021 року невідома особа зняла з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належала батьку заявниці - ОСОБА_5 , 1937 року народження, який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти в загальній сумі близько 120000,00 гривень.

За даним фактом сектором дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області було розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 25 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Дізнавач вказує, що ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні відомостей щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2021 року по 30.06.2021 року включно, із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 01.06.2021 року по 30.06.2021 року включно, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати - адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку - адреси таких відділень; матеріалів фото-відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів із вказаного рахунку, що здійснені за допомогою банкоматів за період часу з 01.06.2021 року по 30.06.2021року включно.

Оскільки картковий рахунок № НОМЕР_1 , з якого були зняті грошові кошти, відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому речі і документи, які містять інформацію про даний рахунок та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою заявленого клопотання є те, що речі і документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, та в подальшому дана інформація може бути використана як доказ.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим, не з`явився. Начальник сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , яка входить в групу дізнавачів у кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР №0000023 від 25 січня 2022 року, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи завчасно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання дізнавача електронною поштою, не з`явився, будь-яких клопотань до суду не подано.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представника володільця речей і документів, а також дізнавача та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши подані до суду матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що сектором дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 25 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ дізнавач, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ дізнавач, перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості отримання вказаних документів на даний час вичерпані.

Враховуючи, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій за період часу незаконного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами, а саме з 01.06.2021 року по 30.06.2021 року включно.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.41, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 або за їх дорученнями оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у головному офісі Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2021 року по 30.06.2021 року включно, із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті в період часу з 01.06.2021 року по 30.06.2021 року включно, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати - адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку - адреси таких відділень; матеріалів фото-відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів із вказаного рахунку, що здійснені за допомогою банкоматів з 01.06.2021 року по 30.06.2021 року включно.

Роз`яснити володільцю речей і документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення - до 08 березня 2022 року включно.

Для виконання цієї ухвали надати дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1