Провадження № 1-кс/643/5428/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.12.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001101 від 19.06.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 18.06.2021 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 18.06.2021 приблизно о 19:20 годині, ОСОБА_4 перебуваючи за постійним місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 на її мобільний телефон зателефонував невстановлений чоловік, представився співробітником банку та шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами в розмірі 50000грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0001101 від 19.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в розмірі 24750грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 виведено 18.06.2021 о 20:04 годині на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , після чого із вказаного гаманця грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , а також, грошові кошти в розмірі 24851грн. виведені 18.06.2021 о 20:08 год. на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та після чого з вказаного гаманця перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 .

З відкритих джерел інформації встановлено, що рахунок по банківській картці № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та рахунок по банківській картці № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документи, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам за період з 01.05.2021 по 01.12.2021 із зазначенням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у УБ по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.05.2021 по 01.12.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів наданих при його відкритті) та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по ним в період часу з 01.05.2021 по 01.12.2021 із зазначенням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових коштів по таким рахункам із банкоматів Банку в період часу з 01.05.2021 по 01.12.2021 з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів).

Строк дії ухвали до 23.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддz ОСОБА_1