Провадження № 1-кс/712/6320/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000814 від 20.02.2020за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,-
в с т а н о в и в:

Старший дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000814 від 20.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

В ході вивчення матеріалів встановлено: до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 20.07.2017 р. гр. ОСОБА_6 , під приводом отримання позику, шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами заявника в сумі 25000 грн., на вимоги повернути кошти почав погрожувати заявникові фізичною розправою. Сума завданої шкоди встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження згідно до показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в липні 2017 року до ОСОБА_5 звернувся з проханням ОСОБА_6 , з яким останній познайомився в червні місяці 2017 року, про надання йому грошових коштів в сумі 100 000 грн. для розвитку сільського - господарського підприємства. Грошові кошти обіцяв повернути протягом трьох місяців. Жодних письмових договорів, доручень і т.д. з останнім ОСОБА_5 не укладали. Домовленостей було досягнуто усним шляхом за згодою обох сторін. Про вказані домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було відомо дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_7 та доньці ОСОБА_8 . На пропозицію останнього ОСОБА_5 погодився, так як останньому довіряв, та ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_5 , що через три місяці поверне борг. Так, як на той період часу у ОСОБА_5 були відсутні грошові кошти у вказаній сумі, тому він вирішив взяти в борг в свого знайомого. Так, 20.07.2017 року у свого знайомого ОСОБА_5 взяв в борг грошові кошти в сумі 25 000 грн. та в цей же день в присутності своєї дружини ОСОБА_7 та доньки ОСОБА_8 передав особисто ОСОБА_6 грошові кошти готівкою в сумі 25 000 грн. Жодних розписок про передачу вказаних грошових коштів, які я передав ОСОБА_6 не укладалось. Згідно усних домовленостей ОСОБА_9 мав повернути грошові кошти на протязі трьох місяців. Однак по спливу зазначеного терміну останній грошові кошти не повернув. ОСОБА_6 борг так і не повернув та почав погрожувати фізичною розправою ОСОБА_5 та моїй сім`ї. В подальшому останній почав повідомляти ОСОБА_5 , що йому необхідні ще додаткові грошові кошти та почав вимагати в останнього, щоб він надав йому грошові кошти, при цьому говорячи, що якщо він відмовиться надавати йому грошові кошти він «знищить» його та мою родину. Тому, ОСОБА_5 змушений був брати грошові кошти в кредит і в позичати в фізичних осіб і передавати грошові кошти ОСОБА_6 готівкою. Також грошові кошти ОСОБА_6 він перераховував із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківські картки ОСОБА_6 № НОМЕР_2 та його дружини № НОМЕР_3 ОСОБА_10 , яка постійно знаходилась у ОСОБА_6 . Всього на картки ОСОБА_6 і ОСОБА_10 було перераховано 47355 грн. На вимагання останнього ОСОБА_5 в банках, інших фінансових установах і в фізичних осіб були взяті кошти: АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 кредитна карта № НОМЕР_4 на суму -15000 грн. від 03.01.2018 року (вказані грошові кошти ОСОБА_5 передавав ОСОБА_6 особисто при зустрічі готівкою); АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 кредитна карта ОСОБА_5 НОМЕР_5 на суму - 85000 грн. від 22.02.2018 року (вказані грошові кошти ОСОБА_5 передавав ОСОБА_6 особисто при зустрічі готівкою); АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 кредитна карта ОСОБА_5 № НОМЕР_6 на суму - 100000 грн. від 23.03.2018 року (вказані грошові кошти ОСОБА_5 передавав ОСОБА_6 особисто при зустрічі готівкою). Окрім того за вимогами ОСОБА_6 ОСОБА_5 отримував в позику грошові кошти, які в подальшому передав ОСОБА_6 в кредитних спілках, а саме: - «Ізі» кредит договір №247297 від 05.11.2019 року на суму - 7000 грн., - «швидко гроші» договір №100003342 від 15.11.2019 року на суму - 5000грн., - АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 договір номер 500815807 від 04.04.2019 року на суму - 57699грн., - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір №СА-00019482 від 14.08.2019 року на суму - 3470 грн., - «Кредіт каса» договір №0219-2944 від 30.08.2019 на суму - 4000 грн., - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір №065526 від 21.08.2019 року на суму - 6900 грн., - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір №102 від 15.03.2019 року на суму - 9000 грн., - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір №А32ССТ3 від 31.01.2019 року на суму - 9539,10 грн., - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір №2185966 від 24.10 2019 року на суму - 15000 грн., - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір №959 від 08.08.2019 року на суму -7500грн.,- « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму - 8000 грн., - « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму - 5000 грн., - « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договір №2185966 від 24.09.2019р. на суму - 10000 грн.

Отримані вказані грошові кошти готівкою при зустрічах ОСОБА_5 передавав ОСОБА_6 особисто. Отже, за період часу з липня 2017 року по кінець 2019 року ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі близько 1710000 грн., які останній на даний період часу не повернув та на зв`язок не виходить. Місце знаходження останнього не відоме.

Старший дізнавач в клопотанні зазначає, що з метою проведення об`єктивного та всебічного досудового слідства та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на рахунок ОСОБА_6 , підтвердження чи спростування факту перерахунку та отримання грошових коштів виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що відомості про рух коштів платіжної картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, розташованого в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на рахунок особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з їх вилученням та подальшим аналізом.
Старший дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання слідчий не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 п. 4 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій .

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що в провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000814 від 20.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000814 внесені до реєстру 20.02.2020 року за фабулою: «До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 20.07.2017 р. гр. ОСОБА_6 , під приводом отримання в позику, шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами заявника в сумі 25000 грн., на вимоги повернути кошти почав погрожувати заявникові фізичною розправою. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО-7757 від 19.02.2020, 3649 від 24.01.2020, 4551 від 30.01.2020, 6717 від 13.02.2020, 6421 від 11.02.2020)» - правова кваліфікація за ст. 192 ч. 1 КК України.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000814, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ), а саме в яких міститься інформація щодо банківських операцій вказаним банком за платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме:

- банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 20.07.2017 року по 00 год. 00 хв. 20.08.2018 року , дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти;

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи кінцевих отримувачів, яка знімала грошові кошти надати на оптичному носії інформації або в електронному вигляді

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням в порядку статті 401 КПК України оперативним співробітникам ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1