Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/429/22
Провадження № 1-кс/711/143/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року Придніпровський районний суд м. Черкаси у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , внесене в кримінальному провадженні № 0000245 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , внесеним в кримінальному провадженні 0000245 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання вказує, що 09.09.2020 року до СУ ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт працівників УКР в Черкаській області, згідно якого вбачається, що в ході проведених оперативно-пошукових заходів встановлено, що на території Корсунь-Шевченківського району та Черкаської області група осіб займається незаконним виготовленням, перевезенням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході проведених оперативних заходів встановлено, що до незаконного зберігання, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин на території Черкаської області причетна група осіб, до складу якої входить ОСОБА_6 .

Крім цього в процесі проведення досудового розслідування окремо встановлено, що в порушення вимог Закону України «Про наркотичні речовини та прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» за адресою мешкання ОСОБА_6 , а саме АДРЕСА_1 , здійснюється фасування, зберігання та збут наркотичних засобів канабіс та психотропної речовини амфетамін.

Крім того, встановлено, що 22.09.2021 року близько 11 год. 20 хв. , в ході досудового розслідування було задокументовано факт збуту психотропної речовини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходячись на території парку, за адресою Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Свободи продав ОСОБА_7 , якій працівниками поліції доручено проведення оперативної закупки психотропної речовини у ОСОБА_6 за грошові кошти в сумі 500 грн. фольговий згорток з порошкоподібною речовиною, яка згідно з висновком експерта № СЕ-19/124-21/12068 НЗПРАП від 29.10.2021 року містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого (в перерахунку на амфетамін-основу) складає 0,607 грам.

Крім того, 17.01.2022 року о 10 год. 45 хв. знаходячись навпроти будинку № 122 по вулиці Правобережній у місті Корсунь-Шевченківський, ОСОБА_6 , посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», здійснив збут 4 фольгових згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка ззовні схожа на психотропну речовину амфетамін, за що отримав грошові кошти у розмірі 400 гривень.

Даний факт був задокументований органом досудового розслідування та здійснювався під контролем працівників правоохоронних органів.

18.01.2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом вчинення зазначених вище протиправних дій, пов`язаних зі збутом психотропних речовин.

17.01.2022 року о 13 год. 00 хв. ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, а зазначені грошові кошти в сумі 400 гривень, які були сплачені ОСОБА_6 , за покупку психотропної речовини, вилучено.

Під час складання протоколу затримання ОСОБА_6 проведено особистий обшук, в ході якого виявлено та вилучено зіп-пакет з речовиною рослинного походження, зеленого кольору, а також грошові кошти, а саме 6 (шість) купюр номіналом 500 гривень кожна з серіями та номерами: АГ1724602, УД9862305, СИ3983777, АЕ9705655, ГН2099737, ЗЗ2072244, 4 (чотири) купюри номіналом 100 гривень кожна з серіями та номерами: УМ8613164, ЄА5876432, АВ3055221, ЗФ6135054, 2 (дві) купюри номіналом 50 гривень кожна з серіями та номерами: ФИ5660891, ТД1163013. Вказані грошові кошти було оброблено спеціальною речовиною, в результаті дії якої на грошових купюрах ФИ5660891, ТД1163013, ЗФ6135054, АВ3055221, ЄА5876432, що були заздалегідь ідентифіковані для проведення оперативної закупки психотропної речовини у ОСОБА_6 , проявились видимі написи рожевого кольору «ЗБУТ».

Вказані грошові кошти поміщено в сейф-пакет НПУ №PSP1119550.

Крім того, під час проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено належні ОСОБА_6 : мобільний телефон «Motorolla» ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 , поміщено в сейф-пакет №INZ2002989.

Речі вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_6 , а саме - зіп-пакет з речовиною рослинного походження, зеленого кольору, а також грошові кошти, а саме 6 (шість) купюр номіналом 500 гривень кожна з серіями та номерами: АГ1724602, УД9862305, СИ3983777, АЕ9705655, ГН2099737, ЗЗ2072244, 4 (чотири) купюри номіналом 100 гривень кожна з серіями та номерами: УМ8613164, ЄА5876432, АВ3055221, ЗФ6135054, 2 (дві) купюри номіналом 50 гривень кожна з серіями та номерами: ФИ5660891, ТД1163013, мобільний телефон «Motorolla» ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 , поміщено в сейф-пакет №INZ2002989, відповідною постановою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того вказує, що в ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду з дозволом на проведення обшуку за адресою постійного проживання ОСОБА_6 .

17.01.2022 року на виконання зазначеної ухвали слідчого судді, за адресою постійного проживання ОСОБА_6 , а саме АДРЕСА_1 , проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено: 5 (п`ять) поліетиленових зіп-пакета з вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, паперовий пакет з вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, паперовий згорток з вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, поліетиленовий пакет із вмістом речовини рослинного походження, зі специфічним запахом, у вигляді зерен, зеленого кольору, 4 (чотири) невеликих поліетиленових зіп-пакетів із вмістом речовини рослинного походження, зі специфічним запахом, у вигляді зерен, зеленого кольору, 2 (два) невеликих поліетиленових зіп-пакетів із залишками речовини рослинного походження, поліетиленовий пакет із залишками речовини рослинного походження, пластикова коробка круглої форми із зазначенням на кришці «Bibi Dream», 38 (тридцять вісім) фрагментів фольги, металевий ковпак в середині якого є попіл, що має специфічний різкий запах, металевий пристрій для паління (люлька), що має нагар та специфічний запах, банківські картки АТ «Приватбанк» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , електронні ваги з пластиковою кришкою, з максимальною вагою зважування 200 грам, згорток з фольги із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, мобільний телефон «Samsung» модель «CM-J32H» ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , мобільний телефон «Huawei» в корпусі коричневого кольору, мобільний телефон «Xiaomi» в корпусі золотого кольору, стовбури рослини у висушеному вигляді, яка має специфічний різкий запах у кількості 19 штук.

Про важливість вказаних речових доказів свідчить те вказані речові докази зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема грошові кошти у сумі 400 гривень, залишили на собі сліди попередньої ідентифікації, та були заздалегідь підготовлені для документування протиправних дій пов`язаних зі збутом психотропних речовин, крім того грошові кошти у сумі 3100 могли бути отримані в результаті інших злочинів пов`язаних зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. В свою чергу вилучений мобільний телефон є важливим речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_6 для вчинення зазначених дій використовував мобільний зв`язок, з метою домовленостей про зустрічі, з метою збуту психотропних речовин, та отримання у якості оплати грошових коштів.

Зокрема, вилучені пристрої для куріння залишили на собі сліди гарі, попелу, мають специфічний різкий запах, та можуть мати на собі сліди наркотичних речовин. Крім того, банківські картки є важливим речовим доказом, оскільки на банківські рахунки ОСОБА_6 могли здійснюватись грошові перекази у якості сплати за покупку психотропних речовин та наркотичних засобів, а також можливе здійснення інших розрахунків пов`язаних з незаконною діяльністю, зокрема сплата коштів постачальникам наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому збувались ОСОБА_6 .

А тому, з метою збереження речових доказів та з метою забезпечення конфіскації, як виду покарання, просить накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти, а саме 6 (шість) купюр номіналом 500 гривень кожна з серіями та номерами: АГ1724602, УД9862305, СИ3983777, АЕ9705655, ГН2099737, ЗЗ2072244, 1-у (одну) купюру номіналом 100 гривень серія та номер: УМ8613164, мобільний телефон «Motorolla» ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 , що були вилучені у ОСОБА_6 в ході затримання в порядку ст. 208 КПК України, а також на: металевий ковпак в середині якого є попіл, що має специфічний різкий запах; металевий пристрій для паління (люлька), що має нагар та специфічний запах; банківські картки АТ «Приватбанк» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де постійно проживає та зареєстрований ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , клопотання про накладення арешту на майно підтримала та просила його задовольнити. Також пояснила, що арешт на майно необхідно накласти з метою його збереження, як речового доказу та з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

В судове засідання власник майна ОСОБА_6 , його захисник адвокат ОСОБА_8 не з`явилися, але адвокатом ОСОБА_8 до суду подано заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт майна ОСОБА_6 без його участі та без участі ОСОБА_6 , в якій також вказав, що при розгляді клопотання покладається на розсуд суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Також встановлено, що 17.01.2022 року о 13 год. 00 хв. ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення та вилучено грошові кошти в сумі 400 гривень, які були сплачені ОСОБА_6 за покупку психотропної речовини. Крім того, під час складання протоколу затримання ОСОБА_6 був проведений особистий обшук ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме 6 (шість) купюр номіналом 500 гривень кожна з серіями та номерами: АГ1724602, УД9862305, СИ3983777, АЕ9705655, ГН2099737, ЗЗ2072244, 1-у (одну) купюру номіналом 100 гривень, серія та номер: УМ8613164, мобільний телефон «Motorolla» ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 .

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28.12.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою постійного проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 та в усіх надвірних спорудах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення предметів та речей, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин, приладів та засобів для їх виготовлення, предметів для зважування (електронних вагів) та фасування (фольгові згортки, пакети), грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, мобільних телефонів.
17.01.2022 року під час проведення санкціонованого обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: металевий ковпак в середині якого є попіл, що має специфічний різкий запах, металевий пристрій для паління (люлька), що має нагар та специфічний запах, банківські картки АТ «Приватбанк» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Постановою слідчого від 18.01.2022 року вищевказане вилучене майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000245.

Питання щодо правового статусу майна, яке вилучене в ході обшуку, врегульоване діючими нормами процесуального законодавства, а саме ч. 7 ст. 236 КПК України, згідно якої вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Майно на відшукання якого дозвіл не надавався є тимчасово вилученим.

Згідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном є фактично позбавлення підозрюваного можливості, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно до п.п. 1-4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

В розумінні чинного законодавства, вищевказане майно, арешт на яке просить накласти слідчий, є тимчасово вилученим майном.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, а саме забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи із відомостей, які внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 307 КК України, та фабули кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що: металевий ковпак в середині якого є попіл, що має специфічний різкий запах та металевий пристрій для паління (люлька), що має нагар та специфічний запах; банківські картки АТ «Приватбанк» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Motorolla» ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 , відповідають критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу та можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні, тому приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого в цій частині та накладення арешту на таке майно із забороною користування та розпорядження ним.

Крім того, встановлено, що 18.01.2022 року в даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Враховуючи, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за яке передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, яке є його власністю, а тому, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_6 , а саме на грошові кошти у сумі 3100 гривень (6 (шість) купюр номіналом 500 гривень кожна з серіями та номерами: АГ1724602, УД9862305, СИ3983777, АЕ9705655, ГН2099737, ЗЗ2072244 та 1 (одну) купюру номіналом 100 гривень серія та номер: УМ8613164), із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 17.01.2022 року в ході особистого обшуку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- 6 (шість) купюр номіналом 500 гривень кожна з серіями та номерами: АГ1724602, УД9862305, СИ3983777, АЕ9705655, ГН2099737, ЗЗ2072244, 1 (одна) купюра номіналом 100 гривень серія та номер: УМ8613164;

- мобільний телефон «Motorolla» ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 .

Накласти арешт на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де постійно проживає та зареєстрований ОСОБА_6 , а саме:

-металевий ковпак в середині якого є попіл, що має специфічний різкий запах;

-металевий пристрій для паління (люлька), що має нагар та специфічний запах;

-банківські картки АТ «Приватбанк» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору, а також власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду на протязі п`яти днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали проголошений 24.01.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1