печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0006446 від 23.09.2020 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального №0006446 від 23.09.2020 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006446 від 23.09.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами товариства, шляхом підроблення документів, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невідомими особами, уклали ряд нікчемних правочинів та перерахували кошти товариства на рахунки фіктивних підприємств, для їх обготівкування та привласнення, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді майнових збитків співзасновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та банкрутства товариства.
З матеріалів клопотання вбачається, що у листопаді - грудні 2014 року, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , та іншими невідомими особами, здійснили підробку статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів про передачу статутної частки, до яких внесли завідомо неправдиві відомості, стосовно продажу юридичної особи, та підробили підписи ОСОБА_8 .. Зокрема, вказаними особами, підроблено підписи від імені ОСОБА_8 у Договорі №02/14 про передачу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.11.2014, яким, нібито, від імені ОСОБА_8 передано його частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_9 .
Слідчий вказує, що для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, інформація та звітність щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженніза № 0006446 від 23.09.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, а саме: до усіх оригіналів документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 2003 року по 09.11.2021 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 2013 по 09.11.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав; реєстраційних карток із зазначенням відкритих, закритих банківських рахунків та рахунків у цінних паперах, фактичної адреси місця знаходження, їх відокремлених підрозділів, установчі дані директорів, засновників, бухгалтерів, службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання; ІР-адреси та електронних поштових скриньок, з яких надсилається електронна звітність вказаних товариств; дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок) дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності; відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців. постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та даних, що містяться в даному реєстрі; облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків за вказаний період; висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 2003 по 09.11.2021 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та за період з 2013 по 09.11.2021 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету; податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період; податкових декларації з податку на прибуток та додану вартість; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку, і сум утриманих з них податків (Форма № 1ДФ); форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»; форми № 2 «Консолідований звіт про фінансові результати»; форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)»; форми № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»; форми № 4 «Звіт про власний капітал»; форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»; форми № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»; висновків аналітичних досліджень;
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/59326/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1