Справа № 461/9377/21
Провадження № 1-кс/461/562/22
03.02.2022 року м. Львів
Подане клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та у внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Санкція ч. 5 ст.191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та із конфіскацією майна. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання про арешт майна без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити. Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про арешт земельної ділянки у його відсутності, щодо задоволення клопотання заперечує, оскільки у слідства не має вагомих підстав для її арешту.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2018 р. відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради в особі начальника ОСОБА_5 (надалі Замовник) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Будгарантгрупп» в особі директора ОСОБА_4 (надалі Підрядник), уклали договір № 12.
Згідно з умовами вказаного Договору підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи.
Замовник може, на підставі додаткової угоди, перерахувати Підряднику аванс для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання в розмірі до 30 % вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується виконати роботи по отриманому авансу протягом трьох місяців з дня його отримання. По закінченні вказаного терміну Підрядник повертає невикористані суми авансу на розрахунковий рахунок Замовника. Порядок здійснення розрахунків проводиться у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та Постанови КМУ №1764 від 27 грудня 2001 року «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва»; Залік авансу здійснюється на підставі актів виконаних робіт (ф. КБ-2В, ф. КБ-3) протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт, або у наступному за поточним; фінансування робіт (будівництва об`єкта) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів; розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи протягом 45-ти календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2В) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, та тільки в межах бюджетних призначень при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту.
ОСОБА_4 згідно з Наказом № 07/к від 09.02.2017 р., являючись директором ТзОВ «БудгарантГрупп», ідповіднос до Статуту ТзОВ «БудгарантГрупп», шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння в користь ТзОВ «Будгарант Групп» бюджетних коштів, виділеними на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області», достовірно знаючи про те, що роботи на вказаному об`єкту не виконані в повному обсязі, вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо виконаних робіт, в результаті чого заволодів на користь ТзОВ «БудгарантГрупп» бюджетними коштами на загальну суму 1 426 646,00 гривень.
Так, ОСОБА_4 з метою заволодіння в користь ТзОВ «БудгарантГрупп» бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт до актів виконаних робіт по будівництву, а саме:
в акті № 4 (від 18.12.2018) приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (ЕН8-3-7, 100м2, 1,8); металеві конструкції індивідуальні (С1545-111, т, 6,855); металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 6,25); складання стальних конструкцій мосту (Е9-34-5, т, 10,637);
в акті № 5 (від 18.12.2018) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 38,092);
в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (без дати складання) внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: фарбування стальних елементів мостів (лише ґрунтування) (Е30-84-1, т, 9,214); грунтовка (С111-1621, т, 0,026).
Таким чином, завищено вартість робіт, що внесені в акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 25.09.2018, № 4 від 18.12.2018, № 5 від 18.12.2018, № 1 за жовтень 2019 року з виконання будівельних робіт по об`єкту об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» на суму, що становить 1 426 646,00 гривень, що є особливо великим розміром.
На підставі вищевказаного Договору та актів приймання виконання будівельних робіт Червоноградською міською радою на рахунок ТзОВ «Будгарант Групп» у відповідності до платіжного доручення № 1 від 22.06.2018 перераховано кошти в сумі 308 100 грн., платіжного доручення № 2 від 03.08.2018 перераховано кошти в сумі 1 161 900 грн., платіжного доручення № 3 від 26.09.2018 перераховано кошти в сумі 204 508,80 грн., платіжного доручення № 5 від 26.10.2018 перераховано кошти в сумі 688 118,40 грн., платіжного доручення № 7 від 19.11.2018 перераховано кошти в сумі 1 069 844,40 грн., платіжного доручення №10 від 21.12.2018 перераховано кошти в сумі 2 222 664 грн., платіжного доручення № 1 від 29.10.2019 перераховано кошти в сумі 5 934 грн., загальна сума перерахованих коштів становить 5 661 069,60 гривень.
Своїми умисними діями, які проявилися у підписанні та затвердженні печаткою підприємства актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області», завідомо знаючи про виконання таких робіт не в повному обсязі, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив заволодіння в користь ТзОВ «БудгарантГрупп» бюджетними коштами на загальну суму 1 426 646,00 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім цього, ОСОБА_4 являючись директором ТзОВ «БудгарантГрупп», у відповідності до своїх службових повноважень, будучи особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, використовуючи своє службове становище, будучи достовірно обізнаним із умовами виконання Договору №12 «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), в тому числі в частині виконання робіт та їх оплати, знаючи про фактичне виконання робіт не в повному обсязі, невстановленим досудовим розслідуванням період часу в м. Червоноград умисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт в акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 25.09.2018, № 4 від 18.12.2018, № 5 від 18.12.2018, № 1 за жовтень 2019 року, після чого підписав та затвердив печаткою підприємства вказаний документ.
Так, ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості про роботи, які фактично виконані не були, а саме:
в акті № 4 від 18.12.2018 р. приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (ЕН8-3-7, 100м2, 1,8); металеві конструкції індивідуальні (С1545-111, т, 6,855); металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 6,25); складання стальних конструкцій мосту (Е9-34-5, т, 10,637);
в акті №5 (від 18.12.2018) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 38,092);
в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (без дати складання) внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: фарбування стальних елементів мостів (лише ґрунтування) (Е30-84-1, т, 9,214); грунтовка (С111-1621, т, 0,026).
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» акти приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) містять відповідні реквізити і є первинними документами, що фіксують факт здійснення господарської операції, тобто є офіційним документом.
Таким чином, завищено вартість робіт, що внесені в акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 25.09.2018, № 4 від 18.12.2018, № 5 від 18.12.2018, № 1 за жовтень 2019 року з виконання будівельних робіт по об`єкту об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» на суму, що становить 1 426 646, 00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.
20 серпня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та у внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Лани, Перемишлянського району, Львівської області, українцю, громадянину України, із вищою освітою, директору ТзОВ «Будгарант Групп», зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 .
ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та у внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за який передбачена кримінальна відповідальність лише у позбавленням волі на від семи до дванадцяти років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та із конфіскацією майна.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задоволити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого управління ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1