Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000073, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
встановив:
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки).
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
У судове засідання прокурор не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000073, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудове розслідування розпочато за матеріалами ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, відповідно до яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » здійснили привласнення коштів місцевого бюджету територіальної громади міста Києва шляхом укладення договорів підряду та невиконання їхніх умов у повному обсязі.
Відповідно до матеріалів перевірки упродовж 2019-2020 років з вищеперерахованими суб`єктами господарювання за результатами тендерних процедур укладено значну кількість договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Разом з цим, на даний час наявні ознаки виведення частини отриманих бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки шляхом проведення безтоварних операцій з суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, зокрема, які розташовані на території Подільського району м. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».
Так, ІНФОРМАЦІЯ_30 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.10.2019 укладено договір підряду №361-м на капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, капіталізація) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою підтвердження чи спростування факту спричинення збитків інтересам територіальної громади діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_31 , а також встановлення суми таких збитків необхідним є застосування спеціальних знань, а відтак - призначення будівельної експертизи.
Однак, призначення та проведення такої експертизи є неможливим без надання експерту документів щодо робіт, які повинні були бути виконані на підставі вищезазначеного договору, а також відомостей про суми грошових коштів, сплачених за цим договором, і переліку робіт і послуг, які були оплачені цими коштами.
Такі відомості можливо здобути виключно шляхом долучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 .
Таким чином, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступало однією із сторін за вказаним договором, наявні достатні підстави вважати, що за місцезнаходженням вказаного підприємства, а саме за адресою АДРЕСА_2 , зберігаються документи, які мають значення для досудового розслідування, зокрема: вказаний договір підряду з додатками; додаткові договори (угоди) до цього договору; договір щодо здійснення технічного нагляду при виконанні робіт за вказаним договором; проектно-кошторисна документація до цього договору; робоча документація; експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації; акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору; виконавча документація до цього договору та її експертний звіт; акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору; документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором; документи щодо закупівлі товарів (послуг) для виконання робіт за договором.
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Такі документи мають суттєвє значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.
Обґрунтованість клопотання прокурора підтверджується доданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частини п`ятої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, у зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000073, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , а також прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до документів, якими є: договір підряду №361-м від 23.10.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_30 з додатками до нього; додаткові договори (угоди) до цього договору; договір щодо здійснення технічного нагляду при виконанні робіт за вказаним договором; проектно-кошторисна документація до цього договору; робоча документація; експертний звіт цієї проектно-кошторисної документації; акти прихованих робіт, складені на виконання цього договору; виконавча документація до цього договору та її експертний звіт; акти приймання виконаних підрядних робіт, складені на виконання цього договору; документи про оплату вартості виконаних робіт за цим договором; документи щодо закупівлі товарів (послуг) для виконання робіт за договором.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 03.01.2022.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1