УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Запорізького гарнізону ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 03.12.2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 03.06.2020 - 9 управлінням Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України, в установленому законом порядку, отримані дані щодо ознак зловживань службовим становищем окремими службовими особами НОМЕР_1 бригади транспортної авіації ПС ЗС України (військова частина НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ «Авіаремонтне підприємство УРАРП» (ідентифікаційний номер 30181494, індивідуальний податковий номер № 82).

У досудового розслідування виникли підстави встановити наявність або відсутність у ТОВ «Авіаремонтне підприємство УРАРП» необхідних потужностей для розбирання, збирання та виконання деяких технологічних процесів при розбиранні та збиранні, а також випробуванні авіаційних двигунів.

21.07.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з погодженим прокурором військової прокуратури Запорізького гарнізону ОСОБА_4 клопотанням про проведення огляду території та приміщень військової частини НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

21.07.2021 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на проведення огляду території військової частини НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: місце стоянки, яке виділене ТОВ «Авіаремонтне підприємство УРАРП» під стоянку повітряних суден загальною площею 3000 м? (квадратних метрів), яка на праві державної, власності належить Державі в особі Міністерства оборони України ЄДРПОУ № 00034022, з метою встановлення факту наявності або відсутності необхідних потужностей для розбирання, збирання, виконання деяких технологічних процесів при розбиранні, збиранні, а також випробуванні авіаційних двигунів, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали було визначено до 21.08.2021 року включно. Однак, провести огляд території військової частини НОМЕР_3 на який було надано дозвіл, не виявилось за можливе, у зв`язку з відсутністю технічної можливості.

02.06.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з погодженим керівником Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_5 клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який належить та використовується ТОВ «Авіаремонтне підприємство УРАРП» ЄДРПОУ № 30181494, із можливістю їх вилучення.

18.06.2021 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишено без задоволення.

21.07.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з погодженим прокурором військової прокуратури Запорізького гарнізону ОСОБА_4 клопотанням про тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, а саме: виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 у будь-яких валютах, відкритим ТОВ «Авіаремонтне підприємство УРАРП» ЄДРПОУ № 30181494, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з дати відкриття та по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації, юридичної справи ТОВ «Авіаремонтне підприємство УРАРП» ЄДРПОУ № 30181494, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ «Авіаремонтне підприємство УРАРП» ЄДРПОУ № 30181494, електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «Авіаремонтне підприємство УРАРП» ЄДРПОУ № 30181494.

29.07.2021 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який належить та використовується ТОВ «Авіаремонтне підприємство УРАРП» ЄДРПОУ № 30181494, із можливістю їх вилучення задоволено.

14.09.2021 старшим слідчим СУ ГУ НП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя, в приміщені центрального офісу СБ ЦО АТ КБ «ПРИВАТБАНК», було вилучено магнітний носій інформації СD-R диск, на якому міститься інформація, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Авіаремонтне підприємство УРАРП» ЄДРПОУ № 30181494.

20.10.2021 старшим слідчим СУ ГУ НП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_3 проведено огляд магнітного носія інформації СD-R диска, на якому міститься інформація, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 .

У зв`язку з необхідністю подальшого дослідження ланцюгів транзакцій, проведення економічної експертизи, 22.10.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, а саме: виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 у будь-яких валютах, відкритим ТОВ «Авіаремонтне підприємство УРАРП» ЄДРПОУ № 30181494, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з дати відкриття та по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації, юридичної справи ТОВ «Авіаремонтне підприємство УРАРП» ЄДРПОУ № 30181494 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ «Авіаремонтне підприємство УРАРП» ЄДРПОУ № 30181494, електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких з банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «Авіаремонтне підприємство УРАРП» ЄДРПОУ № 30181494.

11.11.2021 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , який належить та використовується ТОВ «Авіаремонтне підприємство УРАРП» ЄДРПОУ № 30181494, із можливістю їх вилучення.

01.11.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_6 , ЄДРПОУ №24981451, місцезнаходження юридичної особи Вінницька область, місто Вінниця, вул. Стрілецька, будинок 105

12.11.2021 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_6 , ЄДРПОУ № НОМЕР_7 , із можливістю їх вилучення задоволено частково.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000024 закінчується 03.12.2021, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно:

- провести судову почеркознавчу експертизу з метою дослідження підписів осіб, та встановлення осіб, які підписували акти виконаних робіт, видаткові накладні, акти приймання-передачі, договори;

- отримати висновки комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи;

- встановити та допитати посадових осіб, працівників ТОВ «Авіаремонтне підприємство УРАРП», які виконували роботи з середнього ремонту авіаційних двигунів Д-30КП-2;

- встановити та допитати посадових осіб військової частини НОМЕР_6 , які здійснювали приймання виконаних робіт та авіаційних двигунів від ТОВ «Авіаремонтне підприємство УРАРП».

Слідчий посилаючись на ступінь тяжкості злочину, складність провадження, а також те, що встановлений строк досудового розслідування закінчується 03.12.2021, а для виконання необхідних слідчих та процесуальних дій потрібен строк не менше дванадцяти місяців, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України є тяжким.

Тобто у зазначеному провадженні в силу ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, однак завершення досудового розслідування об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 03.06.2020 року, слід продовжити.

Разом з цим, згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З урахуванням тих обставин, що зазначені у клопотанні слідчі дії, які слід провести у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про те, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для отримання доказів по кримінальному провадженню, а тому клопотання слідчого належить задовольнити частково і продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 03.06.2022 року.

Керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000024 від 03.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 03.06.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1