Провадження №1-кс/522/8426/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2021 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «Форт-Бір-Плюс» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

УСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «Форт-Бір-Плюс» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси із клопотанням в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту з речей, які виявлені та вилучені 05.08.2021 в ході проведення обшуку офісних та складських приміщень ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» (), розташованих в будівлях за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського 1/13, за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Вокзальна, буд. 1, за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Вокзальна, буд. 25, посилаючись на наступне.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 13.08.2021 по справі №522/12843/21, провадження №1-кс/522/8103/21 частково задоволено клопотання начальника 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 та накладено арешт на речі, які виявлені та вилучені 05.08.2021 в ході проведення обшуку офісних та складських приміщень ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» (), розташованих в будівлях за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського 1/13, за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Вокзальна, буд. 1, за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Вокзальна, буд. 25 в рамках кримінального провадження №0000039 від 29.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Так, заявник зазначає, що слідчому було надано для ознайомлення Договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги №04/08-2021-К від 04.05.2021 та прибутковий касовий ордер №306 від 04.05.2021, а також відповідні пояснення (що підтверджується протоколом обшуку), та є достатнім доказом того, що вилучені грошові кошти не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження, так само, як не мають жодного відношення до операцій або предметів, визначених ухвалою слідчого судді якою задоволено клопотання про проведення обшуку.

Зазначений договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги між підприємством та його учасником, було укладено 04.05.2021, тобто напередодні обшуку. В той же момент кошти було внесено до каси, що підтверджується Прибутковим касовим ордером №268 від 04.05.2021. Здати вказану суму поворотної фінансової допомоги до зарахування на банківський рахунок підприємства в той же день виявилось неможливим, у зв`язку з тим, що вранці перед тим інкасація готівкових коштів з каси підприємства вже була проведена, таким чином кошти повинні були інкасуватися до банку не пізніше наступного робочого дня тобто 05.08.2021 (день проведення обшуків).

Крім того, заявник наголошує, що на даний час будь-яким органом державного обвинувачення чи досудового слідства України жодної з посадових осіб ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених КК України.

Відтак, арешт накладений на грошові кошти, електронні носії інформації та первинні фінансово-господарські, статутні, касові документи є передчасним та необгрунтованим. Вилучивши документи, зокрема договори, накладні, ТТН, жорсткі диски, слідчі позбавили ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» можливості здійснювати господарську діяльність передбачені Статутом, вести бухгалтерський та податковий облік. Відсутність первинних документів унеможливлює контроль дебіторської заборгованості по оплаті товару покупцями, та здійснення оплати вартості товару на користь наших постачальників, що негативно впливає на фінансовий стан ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС», призводить до його неплатоспроможності та неможливості виплачувати працівникам заробітну плату.

Також заявник зазначає, що на сьогодні не існує акту перевірки чи податкового повідомлення - рішення, винесеного на його підставі, яким були б виявлені порушення ведення бухгалтерського обліку чи сплати податків у ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС», що також підтверджує лише припущення СУ ГУ ДФС у Одеській області з приводу протиправної діяльності, зв`язку з чим заявник звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні представник власника майна підтримав подане клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Розглянувши клопотання, заслухавши представника власника майна, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Статтею 174 КПК України передбачено право підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, іншого власника або володільця майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.

З наданих документів вбачається, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси по справі №522/12843/21, провадження №1-кс/522/8103/21 частково задоволено клопотання начальника 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 та накладено арешт на речі (грошові кошти, документи), які виявлені та вилучені 05.08.2021 в ході проведення обшуку офісних та складських приміщень ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» (), розташованих в будівлях за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського 1/13, за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Вокзальна, буд. 1, за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Вокзальна, буд. 25 в рамках кримінального провадження №0000039 від 29.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» було надано слідчому для ознайомлення Договори безпроцентної поворотної фінансової допомоги №04/08-2021-К та №04/08-2021-К2 від 04.05.2021 а також прибуткові касові ордери від 04.05.2021, а також відповідні пояснення, що на думку слідчого судді є достатнім доказом того, що вилучені грошові кошти не є здобутими внаслідок вчинення кримінального правопорушення та не входять до переліку речей, зазначених в ухвалі слідчого судді, якою задоволено клопотання про проведення обшуку.

Відтак, арешт накладений на грошові кошти, є необґрунтованим.

Крім того, вилучивши документи, зокрема договори, накладні, ТТН, жорсткі диски, слідчі позбавили ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» можливості здійснювати господарську діяльність передбачену Статутом, вести бухгалтерський та податковий облік. Відсутність первинних документів унеможливлює контроль дебіторської заборгованості по оплаті товару покупцями, та здійснення оплати вартості товару на користь постачальників, що негативно впливає на фінансовий стан ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС», призводить до його неплатоспроможності та неможливості виплачувати працівникам заробітну плату.

При цьому, на дайни час не існує акту перевірки чи податкового повідомлення - рішення, винесеного на його підставі, яким були б виявлені порушення ведення бухгалтерського обліку чи сплати податків у ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС», що свідчить про припущення СУ ГУ ДФС у Одеській області з приводу протиправної діяльності даного суб`єкта підприємницької діяльності.

На даний час будь-яким органом досудового розслідування жодній з посадових осіб ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Створені умови тягнуть за собою порушення прав і законних інтересів власника майна, що суперечить положенням ст.41 Конституції України.

Відповідно до ст.13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст.41 Конституції України).

Відповідно до ст.1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Крім того, відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-11). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання про скасування арешту майна з наведених підстав, оскільки арешт було накладено передчасно - без урахування обставин та доказів, наданих представником власника під час розгляду клопотання про скасування арешту майна.

Подальший арешт майна перешкоджає законній підприємницькій діяльності ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС».

Керуючись ст.ст.167-174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання директора ТОВ «Форт-Бір-Плюс» ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт з предметів, речі та грошових коштів, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 13.08.2021 по справі №522/12843/21, а саме:

- копії статутних документів, накази про призначення службових осіб та працівників та їх посадові інструкції в загальній кількості 35 арк.;

- копія договору суборенди нежитлового приміщення №8 від 22.09.2020 з додатками всього на 6 арк.;

- копія квитанції №15 про приймання РРО на 1 арк.;

- залишки товару станом на 05.08.2021 ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у м. Одеса на 5 арк.;

- копія ТТН на переміщення алкогольних напоїв від 05.08.2021 на 7 арк.;

- копії первинно-бухгалтерських документів ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з ТОВ «Крамер Флекс», ТОВ «Юслібер», ТОВ «Лотос Юніон» у вигляді договорів купівлі-продажу, оборотно-сальдових відомостей по 631,361,6432 рахунках всього на 124 арк.;

- коробка №1 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 15.06.-30.06.2020 на 2204 арк.;

- коробка №2 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 12.07.-21.07.2021 на 1976 арк.;

- коробка №3 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 10.03.-27.03.2020 на 2378 арк.;

- коробка №4 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 17.04.-09.05.2020 на 2317 арк.;

- коробка №5 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 08.08.-20.08.2020 на 2305 арк.;

- коробка №6 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 05.01.-31.01.2021 на 2345 арк.;

- коробка №7 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 12.07.-27.07.2020 на 2420 арк.;

- коробка №8 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 01.07.-11.07.2020 на 3699 арк.;

- коробка №9 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 19.02.-07.03.2020 на 2108 арк.;

- коробка №10 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 23.06.-30.06.2021 на 2836 арк.;

- коробка №11 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 11.06.-22.06.2021 на 2214 арк.;

- коробка №12 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 01.07.-10.07.2021 на 1983 арк.;

- коробка №13 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 20.09.-08.10.2020 на 2372 арк.;

- коробка №14 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 11.12.-31.12.2020 на 2136 арк.;

- коробка №15 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 01.06.-10.06.2021 на 1934 арк.;

- коробка №16 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 21.05.-01.06.2021 на 2118 арк.;

- коробка №17 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 28.04.-08.05.2020 на 1930 арк.;

- коробка №18 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 24.07.-28.07.2021 на 1872 арк.;

- коробка №19 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 28.07.-07.08.2020 на 2411 арк.;

- коробка №20 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 21.08.-03.09.2020 на 2417 арк.;

- коробка №21 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 27.10.-11.11.2020 на 2752 арк.;

- коробка №22 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 02.06.-10.06.2021 на 2317 арк.;

- коробка №23 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 02.02.-16.02.2021 на 2283 арк.;

- коробка №24 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 26.03.-13.04.2021 на 2391 арк.;

- коробка №25 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 28.01.-18.02.2020 на 2114 арк.;

- коробка №26 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 10.03.-25.03.2021 на 2425 арк.;

- коробка №27 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 09.10.-24.10.2020 на 2184 арк.;

- коробка №28 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 14.04.-27.04.2021 на 2153 арк.;

- коробка №29 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 11.05.-20.05.2021 на 2278 арк.;

- коробка №30 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 17.02.-08.03.2021 на 2273 арк.;

- коробка №31 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 12.11.-30.11.2020 на 2113 арк.;

- коробка №32 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 04.09.-19.09.2020 на 1838 арк.;

- коробка №33 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 28.03.-16.04.2020 на 1879 арк.;

- коробка №34 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 01.12.-10.12.2020 на 1289 арк.;

- коробка №35 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 28.05.-13.06.2020 на 2639 арк.;

- коробка №36 в якій знаходяться ТТН та видаткові накладні ТОВ «Форт-Бір-Плюс» з контрагентами за 12.05.-27.05.2020 на 2044 арк.;

- коробка №37 в якій знаходяться касові книги ТОВ «Форт-Бір-Плюс» за травень, червень, липень 2021 року всього на 412 арк.;

- коробка №38 в якій знаходяться касові книги ТОВ «Форт-Бір-Плюс» за 30.01.2020-30.04.2021 всього на 1007 арк.;

- коробка №39 в якій знаходяться копії чеків на торгові точки ТОВ «Форт-Бір-Плюс» за 02.11.2020-30.04.2021 всього на 879 арк.;

- коробка №40 в якій знаходяться книги РРО ТОВ «Форт-Бір-Плюс» всього на 617 арк.;

- коробка №41 в якій знаходяться копії чеків на торгові точки ТОВ «Форт-Бір-Плюс» за 27.01.2020-31.10.2020 всього на 720 арк.;

- папка швидкозшивач рожевого кольору з надписом «договора VIP клієнти (А-М)» в якій містяться договори на поставку ТМЦ в загальній кількості 396 арк.;

- папка швидкозшивач рожевого кольору з надписом «договора VIP клієнти (Н-Я)» в якій містяться договори на поставку ТМЦ в загальній кількості 372 арк.;

- паперова коробка, опечатана біркою з текстом: «Документи, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського 1/13, від 05.08.2021» з підписами слідчого та понятих. При відкритті коробки в ній знаходяться:

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 2 153 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 2 153 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 1 799 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 1 885 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 2 471 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 2 566 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 792 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 3 611 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 1 907 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 2 675 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 3 728 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 2 092 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 906 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 365 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 2 174 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 3 389 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 2 258 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 3 907 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 3 003 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 2 574 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 3 089 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 3 481 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 5 365 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 6 372 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді реєстру вивезених накладних, корінців накладних, покупюрників перерахунку грошових коштів, актів здачі коштів за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 6 221 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді анкет працівників з копіями паспортів вказаних осіб за період 2021 року, поміщені до картонної коробки у загальній кількості 1 246 арк.;

- чорнові записи, виконані на папірцях паперу формату А6 різними кольорами кулькових ручок на 496 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді довіреностей, рахунків-фактур, внутрішніх накладних за період 2021 року на 223 арк.;

- чорнові записи, виконані на папері паперу формату А6 різними кольорами кулькових ручок на 66 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді накладних за період 2021 року на 502 арк.;

- акти приймання-передачі обладнання в користування за період 2021 року на 361 арк.;

- акти приймання-передачі обладнання в користування за 2021 рік на 53 арк.;

- взаєморозрахунки з покупцями за 2021 рік на 38 арк.;

- чорнові записи, виконані на папері паперу формату А4 з написами виконаними синьою пастою кулькової ручки на 2 арк.;

- перелік товару з позначенням номенклатури на 8 арк.;

- записна книжка формату А5 зеленого кольору з позначенням на зовнішній верхній частині корпусу наступного напису «Варимо пиво для кращого сьогодні» з чорновими записи, виконаними синьою, чорною та червоною пастами кулькової ручки 1 шт.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді видаткових накладних, ТТН та сводної інформації по рейсам за період 2021 року на 120 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді актів приймання-передачі обладнання в користування за період 2021 року на 2 163 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді актів приймання-передачі обладнання в користування за період 2021 року на 1 785 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді актів приймання-передачі обладнання в користування за період 2021 року на 1 983 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді актів приймання-передачі обладнання в користування за період 2021 року на 2 714 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді актів приймання-передачі обладнання в користування за період 2021 року на 1 997 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді актів приймання-передачі обладнання в користування за період 2021 року на 629 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді актів приймання-передачі обладнання в користування за період 2021 року на 343 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді актів приймання-передачі обладнання в користування за період 2021 року на 357 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді договорів поставки за період 2020 року на 2 080 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді розрахункових накладних за період 2021 року на 427 арк.;

- записна книжка формату А5 бузкового кольору без будь-яких розпізнавальних записів на зовнішній стороні з чорновими записи, виконаними синьою пастою кулькової ручки 1 шт.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді договорів поставки за період 2020-2021 років на 2 234 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді договорів поставки за період 2020-2021 років на 2 088 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді договорів оперативної оренди торгового обладнання за період 2020-2021 років на 1 753 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді взаєморозрахунків з покупцями, актів приймання-передачі обладнання за 2021 рік на 935 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді відрізаних корінців накладних за період 2021 року на 57 арк.;

- первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Форт-Бір-Плюс» у вигляді відрізаних корінців накладних за період 2021 року на 57 арк.

- необліковані грошові кошти в загальній сумі 1 508 096 грн.

- папка швидкозшивач синього кольору, яка містить видаткову накладну № ПБП-002687 від 01.07.2021. ТТН від 21.07.2021, відомості комерційних інвестицій ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС», чорнові записи щодо розрахунків з контрагентами загалом на 14 арк.,

- папка-швидкозшивач зеленого кольору з відомостями комерційних інвестицій ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» за 2020-2021 загалом на 144 арк.;

- папка-швидкозшивач сірого кольору з відомостями комерційних інвестицій та договорами ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» з ФОП загалом на 136 арк.;

- жорсткий диск «Panther Fpacer 240Gb» s/n ap240gas340g відомостями про господарську діяльність ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» - 1 шт.;

- жорсткий диск «Goodram CL 100» 240 Gb s/n GVC039910p/n ap240gas340g відомостями про господарську діяльність ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» - 1 шт.;

- чорнові записи з відомостями передачі основних засобів ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» загалом на 621 арк.;

- чорнові записи «взаиморасчети с покупателями» ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» загалом на 36 арк.

- акт про повернення товару клієнтом ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» на 1 арк;

- перелік покупців ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» на 80 арк.;

- таблиця за взаєморозрахунками ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» з покупцями та чорнові записи 48 арк.;

- блокнот з написом Notebook « Сірозеленого кольору» - 1 шт.;

- блокнот з написом «коричневого кольору» - 1 шт.,

- виписки з особового рахунку ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» на 3 арк. за період 04.08.2021.

- блокнот «синього кольору » - 1 шт.,

- РТТ ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» на пред`явлення знижок 99 арк.;

- видаткові накладні ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» за період з 23.07.2021 по 30.06.2021 59 арк.;

- обороти по касі ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» за період з 04.08.2021, на 6 арк., відповідно до якої в касі підприємства знаходиться 617 632,8 грн.;

- видаткові накладені та ТТН ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» на 22 арк.

- книга обліку розрахункових операцій ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» №/2;

- договір позики між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 з різними додатками у файлі на 6 арк.;

- договір поворотної фінансової допомоги між ОСОБА_6 та ТОВІ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС», на 1 арк.;

- папка білого кольору з написом « Касові видатки» ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» з 01.01.2021 по 20.03.2021 50 арк.;

- папка білого кольору з написом « Касові видатки» ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» з 14.06.2021 176 арк.;

- папка білого кольору з написом « Касові видатки» ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» з 27.03.2021 382 арк.;

- папка білого кольору з написом « Касова книга» ФОРТ БІР ПЛЮСК» липень грудень 2019р. 263 арк.;

- папка білого кольору з написом « Обороти по касі» ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» з 14.06.2021 307 арк;

- папка білого кольору з написом « Відомості по ЗП аванс» - 426 арк.;

- видаткова накладна за період з 4.06.2021-31.05.2021 43 арк.;

- видаткова накладна за період з 01.06.2021 27.05.2021 46 арк.;

- видаткова накладна за період з 21.05.2021 02.06.2021 22 арк.;

- видаткова накладна за період з 21.05.2021 09.06.2021 41 арк.;

- видаткова накладна за період з 10.05.2021 08.06.2021 54 арк.;

- видаткова накладна без дати 42 арк.;

- акт про повернення товару клієнтом за період 05.05.2021 07.05.2021 56 арк.;

- акт про повернення товару клієнтом за період 08.05.2021 10.06.2021 22 арк.;

- папка з касовими документами ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» на 16 арк.;

- папка з касовими документами ТОВ «ФОРТ-БІР-ПЛЮС» на 151 арк.;

- звіт по чекам, на 1 арк.;

- конверт з різними аркушами;

- банківська картка ПУМБ з № НОМЕР_1 ;

- конверт білого кольору з написом «зп за май» з аркушами про виплату заробітної плати на 79 арк.;

- відомості ЗП июнь 2021 на 5 арк.;

- договір позики з розпискою, на 2 арк.;

- розрахункові листи по ЗП, на 64 арк.;

- відомості про отримання заробітної плати з сумами, посадами та підписами, на 27 арк.;

- видаткові касові ордера, на 86 арк.;

- необліковані грошові кошти в загальній сумі 635 693 грн.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора процесуального керівника у кримінальному провадженні №0000039.

Копію ухвали направити слідчому та прокурору процесуальному керівнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
20.08.2021