печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4370/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Національної поліції України ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000508 від 04.06.2019 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі у розгляді клопотання про застосування стосовного нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В :

27.01.2022 старший слідчий в особливо важливих справах Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вказаним клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000508 від 04.06.2019 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі у розгляді клопотання про застосування стосовного нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені у ньому.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими клопотання обґрунтовується, суд дійшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в Головному слідчому управлінні Національної поліції України перебуває кримінальне провадження №0000508 від 04.06.2019 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки, у складі організованої групи у період часу з 09.02.2016 по 05.11.2018, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочину спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі в організованій групі «оператора», «технічного працівника», «брокера», знаходячись на території України, з використанням веб- ресурсів https://ru.trade12.com та https://www.hqbroker.com, а також суб`єктів господарювання: «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited», «CapZone Ltd», ТОВ «Голдекс» (), ТОВ «БСД СЕРЧ» (), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (), заволодів шляхом обману та зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, коштами потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на загальну суму 20905795 гривень 30 копійок, що становить особливо великий розмір.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

12.12.2018 під час розслідування кримінального провадження, на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва проведено обшуки в м. Києві, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1 (тимчасове місце проживання ОСОБА_6 ) та затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , яким 12.12.2018 та 13.12.2018 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

20.12.2018 відповідно до ст. ст. 276, 277, 278 КПК України складено письмове повідомлення про підозру:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уроженцю с. Суворовське Сакського району АРКрим, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому.

20.12.2018 слідчим здійснено виїзд за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 для вручення останньому повідомлення про підозру, однак останнього за вказаним місцем не встановлено.

Враховуючи викладене вище, 20.12.2018 засобами «Укрпошта» ОСОБА_5 рекомендаційним листом, повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України направлено за місцем його реєстрації, а саме: АДРЕСА_2 .

Крім того, 21.12.2018 до ОСББ «Провіантське» з урахуванням ст. ст. 111, 135, 278 КПК України направлено лист щодо вручення ОСОБА_5 повідомлення про підозру та повістку про прибуття до ГСУ НПУ для проведення його допиту як підозрюваного.

Допитана як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_26 , яка є керуючою будинку за адресою: АДРЕСА_3 (ТОВ Фірма ТММ) показала, що 20.12.2018 до неї зателефонували працівники поліції, які повідомили, що їм необхідно вручити процесуальні документи особі, а саме ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , але останнього за місцем проживання не встановлено, двері ніхто не відчиняє. Вказані працівники поліції повідомили їй, що ці процесуальні документи направлять їй, а саме на ОСББ «Провіантське». 24.12.2018 вона отримала засобами «Укрпошта» вказані документи, серед яких також містилось повідомлення про підозру ОСОБА_5 . В цей день впродовж з 08 год. до 18 год. вона неодноразово відвідувала кв. АДРЕСА_5 , з метою вручення цих документів, однак ніхто їй двері не відчиняв, тому ці документи вона залишила у дверях квартири. Згодом вона перетелефонувала матері ОСОБА_5 , у якої спитала, чи отримувала остання повідомлення про підозру її сина, на що його мати сказала, що вона нічого не отримувала, попросила її більше не залишати жодних документів в дверях її квартири, відношення до сина вона не має та двері будь- кому відчиняти не збирається.

У визначений час в повістці про виклик, ОСОБА_5 до ГСУ НПУ не прибув та не повідомив причини неявки.

Згідно з отриманими відомостями Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_5 документований закордонним паспортом НОМЕР_1 та 15.12.2018 об 11 год. 46 хв. здійснив виїзд за межі України у напрямку Київ-Дубаї.

У зв`язку з тим, що місце знаходження підозрюваного ОСОБА_5 не встановлено, 16.01.2019 оголошено його розшук.

13.02.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , 1986 року народження з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 14.08.2019 включно.

14.08.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , 1986 року народження з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 14.02.2020 включно.

17.02.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , 1986 року народження з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 17.07.2020 включно.

20.07.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , 1986 року народження з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 20.01.2021 включно.

21.07.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , 1986 року народження з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 21.07.2021 включно.

27.07.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення на затримання підозрюваного ОСОБА_27 , 1986 року народження з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 26.01.2022 включно.

Вказану ухвалу суду для організації виконання направлено до Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також Державну прикордонну службу України.

Відповідно до листа Департаменту кіберполіції Національної поліції України, які здійснюють на підставі доручення слідчого розшук підозрюваного ОСОБА_5 установлено, що на територію України підозрюваний з 15.12.2018 не повертався та його місцезнаходження на теперішній час не відоме.

04.02.2019 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 12.03.2019.

18.02.2019 прокурором у кримінальному провадженні матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000232 та № 0000337, оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами) об`єднані в одне кримінальне провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337.

25.02.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 продовжено до шести місяців, а саме до 19.06.2019.

20.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 внесено відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

27.03.2019 прокурором у кримінальному провадженні матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000262 та № 0000337, оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами) об`єднані в одне кримінальне провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337.

05.04.2019 прокурором у кримінальному провадженні матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000733 та № 0000337, оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами) об`єднані в одне кримінальне провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000733.

04.06.2019 прокурором у кримінальному провадженні № 0000733 винесено постанови про виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та відомості про прийняте рішення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000508.

04.06.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000508 на підставі п. 2 ч. 1, ч. 2 і ч. 4 ст. 280 КПК України зупинено у зв`язку з тим, що підозрювані переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і їх місцезнаходження невідоме.

На теперішній час підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за вчинене ним кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим здійснити виклик останнього у судове засідання не можливо.

Доказами, що дають підстави для підозри ОСОБА_5 у вчинені інкримінованого йому кримінального правопорушення є:

- показання потерпілих у кримінальному провадженні: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які містяться у протоколах їх допитів;

- документи, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, отримані на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва по руху коштів за рахунками потерпілих у кримінальному провадженні: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та долученими ними виписками, що оглянуті у протоколі огляду;

- документи, у тому числі електронними та спеціально виготовленими копіями цих документів, які містяться у протоколах оглядів веб- ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 та https://www.hqbroker.com;

- документи, у тому числі електронними та спеціально виготовленими копіями цих документів, які містять у протоколі огляду веб- ресурсу beta.companieshouse.gov.uk (офіційний відкритий комерційний реєстр Великобританії) щодо компанії «Global Fin Services Limited»;

- документи, які містять фактичні дані щодо компаній «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited» та їх відсутності в реєстрі фінансових агенцій органу фінансового ринку в Французькій Республіці, що містяться у відповіді Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України;

- документи, які містять фактичні дані щодо ТОВ «Голдекс» (), ТОВ «БСД СЕРЧ» (), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (), отримані з Державної фіскальної служби України та Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

- документи, які містять фактичні дані щодо порядку здійснення на території України професійної діяльність на фондовому ринку, у тому числі з використанням електронної торговельної системи, а також проведення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, отримані з Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- документи, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, отримані на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва по руху коштів за рахунками ТОВ «Голдекс» (), ТОВ «БСД СЕРЧ» (), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» ();

- речі, предмети та документи, виявлені та вилучені при обшуках за місцем проживання та реєстрації підозрюваних у кримінальному провадженні, осіб, що можуть бути причетними до вчинення шахрайства та за місцем розташування структурних частин утвореної ОСОБА_7 організованої групи - так званих офісах «операторів» та «брокерів» у містах Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі тощо;

- інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкий злочин, може продовжувати злочинну діяльність та переховується від слідства та суду, застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного під час проведення досудового розслідування.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства було встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 покладається необхідність запобігти спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків або вчинити інше кримінальне правопорушення, а інші, більш м`які запобіжні заходи, застосовані до нього не забезпечать, належної поведінки останнього.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КПК України якщо підозрюваний, який був у встановленому Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Відповідно до вимог ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до суду із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одночасно з клопотанням про надання дозволу на затримання, орган досудового слідства шляхом внесення відповідного клопотання ініціював питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, посилаючись на наявність ризиків того, що ОСОБА_5 перебуваючи на волі, не буде виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки та матиме можливість перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування справи, може уникнути правосуддя.

Так, під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що з високим ступенем ймовірності підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України, та розпочав їх вчинення.

Наявність вказаних ризиків підтверджується матеріалами кримінального провадження, які у своїй сукупності підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінального правопорушення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Зважаючи на викладене, враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, а його участь в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу силу ст.ст. 187, 193 КПК України є обов`язковою, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа, не пізніше 36 годин, з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Визначити строк дії ухвали протягом шести місяців з дати її проголошення, тобто до 31.07.2022 включно, але у межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000508.

Ухвала виконується негайно та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1