УХВАЛА
Іменем України

19.10.2021 Справа №607/18417/21 Провадження № 1-кс/607/6058/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000494 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

УСТАНОВИВ:
13.10.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000494 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що на адресу СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від поліцейського РПОП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 про те, що під час патрулювання на вул. Промисловій в м. Тернополі було виявлено невідому особу, яка шукала наркотичні засоби, придбані через соціальну мережу «Телеграм», з метою подальшого розповсюдження даних засобів на території м. Тернопіль.

Крім цього, до чергової частини Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 про те, що 15.04.2021 невідома особа, перебуваючи на території садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_1 , незаконно збула шляхом прикопування у землю один згорток, обмотаний клейкою стрічкою типу «скотч» зеленого кольору, в якому містився прозорий безбарвний полімерний пакетик на застібку з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка має ботанічні ознаки верхівкових частин рослини коноплі, містить канабіноїди, зокрема тетрагідроканабінол та є особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабісом», маса якого в сухому (висушеному) вигляді становить 0,779 грама.

Крім цього, під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів особи, причетні до вчинення кримінальних правопорушень, використовують систему прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та картки банківських рахунків. Так, під час переписки у програмі «Telegram» особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомляють, що для його придбання їм необхідно відправити кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому 14.04.2021 в період часу з 15 год. 16 хв. до 15 год. 36 хв. під час огляду місця події, а саме у рюкзаку, який належить ОСОБА_7 , було виявлено банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яку було вилучено.

Крім цього, 14.04.2021 ОСОБА_7 надав пояснення, що займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин впродовж шести місяців.

15.04.2021 в період часу з 10 год. 40 хв. до 11 год. 40 хв. при огляді мобільного телефону марки «Redmi Note 9», добровільно наданого ОСОБА_7 , було виявлено переписку щодо придбання банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та було виявлено фотографії з координатами « НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 » та позначками. Після цього 16.04.2021 в період часу з 10 год. 10 хв. до 10 год. 25 хв. при огляді місця події за координатами « НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 » на вказаному місці було виявлено один жовтий згорток з невідомою речовиною.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/120-21/5081-НЗПРАП від 25.08.2021 невідома речовина, яка містилась в жовтому згортку, містить в своєму складі PVP (1-фепіл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), який відноситься до психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на діючу речовину 0,0705 грама.

Крім цього, 27.09.2021 в період часу з 10 год. 10 хв. до 12 год. 25 хв. при огляді мобільного телефону марки «Redmi Note 9», добровільно наданого ОСОБА_7 , було встановлено, що останній здійснював поповнення електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з банківського рахунку НОМЕР_8 , а також на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 отримував кошти з гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

15.04.2021 було проведено контроль за вчиненням злочину, під час якого на гаманець № НОМЕР_12 було перераховано кошти в сумі 270 гривень та отримано фотознімки місцязнаходження так званої «закладки», яка була в подальшому вилучена. Фотографії місцевості ідентичні з фотографіями місцевості, які були виявлені на мобільному телефоні марки «Redmi Note 9», добровільно наданому ОСОБА_7 .

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/120-21/5619-НЗПРАП від 31.08.2021 невідома речовина, яка отримана під час оперативної закупки, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, масою в сухому вигляді 0,779 грама.

Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що при здійсненні незаконного збуту наркотичних засобів чи психотропних речовини використовувались системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з такими номерами рахунків: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 .

Також слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації про IP-адреси, облікові записи і термінали (номери сім-карток, електронні адреси), за допомогою яких створювались електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначеними вище номерами рахунків, та інформації про IP-адреси, з яких в подальшому здійснювався доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно із розкриттям повних номерів банківських карток, на які відбувалось виведення коштів. Вказані речі і документи перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

У судове засідання представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, думки щодо можливості задоволення клопотання не висловив.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000494 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, використовує системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами рахунків: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 . Вказане підтверджується сукупністю документів, які додані до клопотання, а саме: протоколом огляду від 27.09.2021; протоколом про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 15.04.2021.

Відтак слідчим доведено, що речі і документи, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та які містять інформацію щодо електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

З огляду на викладене слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію за вказаними вище рахунками, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, враховуючи період вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до переконання, що доступ до інформації за вказаними номерами рахунків необхідно надати з 14.10.2020 до 14.04.2021, оскільки інформація за цей період матиме доказове значення у межах даного кримінального провадження.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000494 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про IP-адреси, облікові записи і термінали (номери сім-карток, електронні адреси), за допомогою яких створювались електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами рахунків: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , та інформації про IP-адреси, з яких в подальшому здійснювався доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно із розкриттям повних номерів банківських карток, на які відбувалось виведення коштів, за період з 14.10.2020 до 14.04.2021, з можливістю вилучення копії такої інформації на електронному носії та яка знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1