Провадження № 1-кс/638/1961/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2021 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000911 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,
встановив:
Дізнавач СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000911 від 07.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, в якому просить: Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переведених з 00:00 05.07.2021 по 23.59 06.07.2021 через зазначені банківські рахунки, з даних рахунків та здійснені з ними операції; у разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів.
Клопотання мотивоване тим, що 06.07.2021 року до ХРУП №3 ГУНП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 про те, що 05.07.2021 р. за адресою: АДРЕСА_3 невідома особа, таємно викрала банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та зняла гроші в розмірі 3000 гривень, чим спричинила осатнній матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000911 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_6 , повідомила, що 04.07.2021 року близько 23:00 вона поверталася додому через Покровський сквер, що знаходиться по АДРЕСА_4 , зі святкування дня народження своєї подруги. Проходячи через сквер, до ОСОБА_6 звернувся раніше незнайомий їй молодий чоловік, який представився як ОСОБА_7 та запропонував познайомитися і поспілкуватися, на що ОСОБА_6 погодилася. Після чого вони залишилися в сквері, сиділи на лавочці, спілкувалися та розпивали алкогольні напої.

Через деякий час ОСОБА_6 разом з вказаним чоловіком вирішили піти в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_6 придбала алкогольні напої та продукти харчування, за що розрахувалася своєю банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ). Коли ОСОБА_6 водила пін-код від своєї банківської карти, то вищевказаний чоловік, який представився ОСОБА_7 , стояв поруч і бачив, який саме пін-код ОСОБА_6 ввела. Далі ОСОБА_6 разом з вказаним чоловіком повернулися в сквер та продовжили спілкування і розпиття алкогольних напоїв. Що було далі - ОСОБА_6 не пам`ятає, оскільки заснула в сквері на лавці.

Вранці, близько 06:00 години 05.07.2021 року ОСОБА_6 розбудили перехожі люди, та вона виявила пропажу свого мобільного телефону Samsung Galaxy S10, який до цього знаходився у неї в кишені, а також своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ).

В той же день, 05.07.2021 приблизно о 09:00 годині ОСОБА_6 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб заблокувати свою карту, де їй і повідомили, що на вказаній карті залишилося близько 300 грн. Пізніше, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 побачила, що 05.07.2021 в 05 год. 25 хв. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_5 , кимось з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ) були зняті гроші в розмірі 3000 гривень.

Наступного дня, 06.07.2021 року, ОСОБА_6 завітала до ІНФОРМАЦІЯ_6 та написала заяву за вказаним фактом.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВКП ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області, - в ході проведеня оперативних заходів, в рамках кримінального провадження №0000911 від 07.07.2021 року, встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проводив операції з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданою на його ім`я у банкоматі за адресою: АДРЕСА_5 , через декілька секунд після того, як в даному банкоматі були зняті грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ).

Орган досудового розслідування вважає, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 чи іншою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до карткових рахунків ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та документів про операції, які здійснені з 00:00 05.07.2021 по 23.59 06.07.2021 через зазначені банківські рахунки.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР стало те, що до ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 про те, що 05.07.2021 за адресою: АДРЕСА_3 невідома особа таємно викрала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняла гроші в розмірі 3000 гривень, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду.
Згідно копії рапорту оперуповноваженого ВКП ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області, - в ході проведеня оперативних заходів, в рамках кримінального провадження №0000911 від 07.07.2021 року, встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проводив операції з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданою на його ім`я у банкоматі за адресою: АДРЕСА_5 , через декілька секунд після того, як в даному банкоматі були зняті грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ).

Інших доказів причетності ОСОБА_5 до зазначеного кримінального правопорушення, дізнавачем до суду не надано.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
В порушення зазначеної статті в своєму клопотанні прокурор не вказує, яке значення мають вказані документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В порушення вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України дізнавачем не доведено, що гр. ОСОБА_5 може бути причетний до вказаного кримінального правопорушення та інформація з його карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення фактичних обставин по кримінальному провадженню.
З огляду на викладене, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
постановив:
В задоволенні клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000911 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя