УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в :

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000313, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, в якому просила: надати старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , іншим слідчим за її дорученням, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (відомостей за формою 1ДФ) стосовно ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ).
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021 за № 0000313, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 ) будучи службовою особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), яке знаходиться на тимчасово окупованій території України, з метою фінансування терористичної організації «ДНР», вжив заходів з відновлення виробничої діяльності вказаного підприємства та забезпечив стабільне надходження грошових коштів до т.зв. «Бюджету ДНР» шляхом сплати відповідних податків та зборів, одержаних від фінансово-господарської діяльності державного підприємства.

Серед іншого, встановлено, що у період 2001-2003 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під керівництвом ОСОБА_19 , придбав у британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » технологію морально застарілої та знятої з виробництва у Великобританії уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами за 5 млн доларів США.

Вказану систему придбано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення торгів у формі неконкурентної процедури «закупівлі в одного учасника», за результатами якої останнім отримано 252 млн грн. з державного бюджету.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що після окупації Донецької області ОСОБА_19 , спільно з незаконно призначеним керівництвом тимчасово окупованих територій, в порушення норм чинного законодавства, відновив виробничі потужності та продовжив діяльність на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після відновлення діяльності підприємства, податки та збори, одержані від проведених фінансово-господарських операцій, сплачуються до т.зв. «бюджету ДНР» з метою фінансування терористичної організації.

20.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку статті 93 КПК України, скеровано лист № 6/7364 про надання відомостей щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (відомості за формою 1ДФ) стосовно ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ).

Станом на 06.12.2021 відповідь на вказаний лист від ІНФОРМАЦІЯ_6 не надходила.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме: відомостей щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (відомостей за формою 1ДФ) стосовно ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, разом з тим через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000313, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000313, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим, слідчим не зазначено період за який необхідно отримати зазначену в клопотанні інформацію, у зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні за період з 01.01.2014 по 16.12.2021 буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000313, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управлінняСБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (відомостей за формою 1ДФ) стосовно ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 16.12.2021.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1