УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000144 від 06 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 273 КК України щодо порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що створює загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

Так, за отриманою інформацією посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) під час експлуатації ряду АГЗС/АЗС (на території Вінницької області підприємство володіє та користується 18 об`єктами), допускають грубі порушення правила техногенної та протипожежної безпеки.

Посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснюють реалізацію скрапленого газу пропан-бутан та іншого пального через мережу АГЗС/АЗС під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при отриманні в органах архітектурно-будівельного контролю дозвільних документів вносились в декларації про готовність об`єктів до експлуатації недостовірні дані, а саме в частині віднесення об`єктів до 2 або 3 категорії складності, оскільки всі АЗС та АГЗС законодавчо визначені об`єктами підвищеної небезпеки (постанова Кабінету Міністрів від 11.07.02 №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об`єктів підвищеної небезпеки»), тому відповідно до п. 4.16 ДСТУ-Н Б В.1.2.-16:2013 належать до класу наслідків (відповідальності) ССЗ та V.

Відповідно до офіційної інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 з 18 запитуваних об`єктів, дозвільні документи належним чином оформлені лише на З АЗС/АГЗС, решта експлуатуються з порушенням вищевказаного містобудівного законодавства.

До таких об`єктів відносяться АЗС/АГЗС, що знаходяться за адресами:

1. АДРЕСА_2 ;

2. АДРЕСА_3 ;

3. АДРЕСА_4 ;

4. АДРЕСА_5 ;

5. АДРЕСА_6 ;

6. Вінницький район, с. Сокиринці;

7. Літинський р-н, с. Дяківці;

8. АДРЕСА_7 ;

9. АДРЕСА_8 ;

10. АДРЕСА_9 ;

АДРЕСА_10 ;

12. АДРЕСА_11 ;

13. АДРЕСА_12 ;

14. АДРЕСА_13 ;

15. Тиврівський р-н, с. Стояни.

Крім того, в 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено реконструкцію АЗС, що знаходиться в АДРЕСА_14 , утім в порушення Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» посадовими особами вказаного товариства, з метою зменшення суми сплати пайової участі у розвиток інфраструктури міста, в декілька разів занижена загальна кошторисна вартість будівництва зазначеного АЗС/АГЗС, що призвело до недоотримання бюджетом громади значної суми коштів.

Таким чином, ігнорування службовими особами вказаного ТОВ вимог містобудівного та протипожежного законодавства може призвести до надзвичайних подій техногенного характеру із людським жертвами.

Поряд з цим, за результатом попереднього аналізу фінансово- господарської діяльності ТОВ, з`ясовано, що з метою мінімізації податкових зобов`язань, останні, в порушення норм Податкового кодексу України, частину АГЗС не зареєстрували в системі електронного адміністрування реалізації пального, що дає змогу ухилитись від акцизного податку та, шляхом внесення завідомо недостовірних даних, проводити безтоварні операції із комерційними структурами з ознаками фіктивності для переведення в готівку вільних коштів..

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_15 ), а саме: завірені копії актів (у тому числі в електронному вигляді) податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що вело комерційну діяльність та експлуатувало АЗС/АГЗС за наступними адресами:

1. АДРЕСА_2 ;

2. АДРЕСА_3 ;

3. АДРЕСА_4 ;

4. АДРЕСА_5 ;

5. АДРЕСА_6 ;

6. Вінницький район, с. Сокиринці;

7. Літинський р-н, с. Дяківці;

8. АДРЕСА_7 ;

9. АДРЕСА_8 ;

10. АДРЕСА_9 ;

АДРЕСА_10 ;

12. АДРЕСА_11 ;

13. АДРЕСА_12 ;

14. АДРЕСА_13 ;

15. Тиврівський р-н, с. Стояни.

впродовж 2019-2021 років, а також інформацію в електронному вигляді (у форматі «таблиці Excel»), згідно наявних відомостей в інформаційних базах даних щодо податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (із такими колонками: «Дата реєстрації», «Код районної ДПІ», «Назва ДПІ продавця», «Код ЄДРПОУ продавця», «Продавець», «Код ЄДРПОУ покупця», «Покупець», «Код ДПІ покупця», «Назва ДПІ покупця», «Тип документа», «Номер ПН», «Дата виписки ПН», «Опис товару», «Код УКТЗЕД», «Одиниця виміру товару», «Кількість (об`єм, обсяг)», «Ціна постач, одиниці товару», «Обсяг постач, (осн. ставка)», «ПДВ з податкової накладної», «Кількість (об`єм, обсяг) РК», «Ціна постач, одиниці РК», «Обсяги постач. РК»), що зареєстровані вказаним підприємством.

Окрім того, відомості щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акцизного податку протягом зазначеного періоду часу, а також завірені копії ліцензій на право зберігання, оптової або роздрібної торгівлі пальним та документів, що подавались вказаним СГД для отримання вказаних дозволів, а саме:

- заяви на отримання ліцензії;

- документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

- акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

- дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_15 ), а саме: завірені копії актів (у тому числі в електронному вигляді) податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що вело комерційну діяльність та експлуатувало АЗС/АГЗС за наступними адресами:
1. АДРЕСА_2 ;
2. АДРЕСА_3 ;
3. АДРЕСА_4 ;
4. АДРЕСА_5 ;
5. АДРЕСА_6 ;
6. Вінницький район, с. Сокиринці;
7. Літинський р-н, с. Дяківці;
8. АДРЕСА_7 ;
9. АДРЕСА_8 ;
10. АДРЕСА_9 ;
АДРЕСА_10 ;
12. АДРЕСА_11 ;
13. АДРЕСА_12 ;
14. АДРЕСА_13 ;
15. Тиврівський р-н, с. Стояни.
впродовж 2019-2021 років, а також інформацію в електронному вигляді (у форматі «таблиці Excel»), згідно наявних відомостей в інформаційних базах даних щодо податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (із такими колонками: «Дата реєстрації», «Код районної ДПІ», «Назва ДПІ продавця», «Код ЄДРПОУ продавця», «Продавець», «Код ЄДРПОУ покупця», «Покупець», «Код ДПІ покупця», «Назва ДПІ покупця», «Тип документа», «Номер ПН», «Дата виписки ПН», «Опис товару», «Код УКТЗЕД», «Одиниця виміру товару», «Кількість (об`єм, обсяг)», «Ціна постач, одиниці товару», «Обсяг постач, (осн. ставка)», «ПДВ з податкової накладної», «Кількість (об`єм, обсяг) РК», «Ціна постач, одиниці РК», «Обсяги постач. РК»), що зареєстровані вказаним підприємством.
Окрім того, відомості щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акцизного податку протягом зазначеного періоду часу, а також завірені копії ліцензій на право зберігання, оптової або роздрібної торгівлі пальним та документів, що подавались вказаним СГД для отримання вказаних дозволів, а саме:
- заяви на отримання ліцензії;
- документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;
- акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;
- дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Володільцем документів є ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_15 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя