печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000585 від 18.06.2020 року,

В С Т А Н О В И В :
13.12.2021 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000585 від 18.06.2020 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000585 від 18.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 18.12.2021, однак закінчити його до вказаної дати неможливо, оскільки у кримінальному провадженні № 0000585 від 18.06.2020 необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для прийняття законного рішення у даному провадженні, що потребує додаткового часу, а тому сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців.

Слідчий/прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий до суду подав заяву, в якій просить клопотання розглянути за його відсутності, вимоги підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Частиною 4 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії:

- допитано в якості свідка ОСОБА_5 щодо обставин вчиненого злочину;

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 щодо обставин вчиненого злочину;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі сліди його вчинення;

- проведено обшук за адресою: м. Київ вул. Бойчука ?, з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі сліди його вчинення;

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 щодо обставин вчиненого злочину;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі сліди його вчинення;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі сліди його вчинення;

- допитано в якості свідка ОСОБА_8 щодо обставин вчиненого злочину;

- допитано в якості свідка ОСОБА_9 щодо обставин вчиненого злочину;

- допитано в якості свідка ОСОБА_10 щодо обставин вчиненого злочину;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального;

- допитано в якості свідка ОСОБА_11 щодо обставин вчиненого злочину;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального;

- допитано в якості свідка ОСОБА_12 щодо обставин вчиненого злочину;

- допитано в якості свідка ОСОБА_13 щодо обставин вчиненого злочину;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_11 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_12 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_13 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_14 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_15 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального;

- допитано в якості свідка ОСОБА_14 щодо обставин вчиненого злочину;

- допитано в якості свідка ОСОБА_15 щодо обставин вчиненого злочину;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_16 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_17 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_18 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_19 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_20 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_21 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_22 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального;

- допитано в якості свідка ОСОБА_16 щодо обставин вчиненого злочину;

- допитано в якості свідка ОСОБА_17 щодо обставин вчиненого злочину;

- призначено комплексно молекулярно генетичну та судову експертизу матеріалів, речовин та виробів;

- винесено постанову про відібрання біологічних зразків для проведення експертизи;

- складено протокол про відібрання біологічних зразків для проведення експертизи;

- призначено судову молекулярно-генетичну експертизу;

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_23 , з метою виявлення та вилучення майна які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального;

- проведено тимчасовий доступ АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

- проведено тимчасовий доступ АТ «ПУМБ»;

- проведено тимчасовий доступ ПрАТ «Київстар»;

- проведено тимчасовий доступ ТОВ «Лайфселл»

- проведено тимчасовий доступ ПрАТ «ВФ Україна»;

- та інші слідчо-розшукові дії.

18.12.2021 закінчується строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак, закінчити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо, у зв`язку із тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування кримінального провадження № 0000585 від 18.06.2020 потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- провести обшуки з метою відшукання носіїв інформації, які містять на собі відомості щодо вчинення злочину;

- призначити комп`ютерно-технічну експертизу та економічну експертизу з метою отримання відомостей які потребують доказування;

- провести огляди у кримінальному провадженні, зокрема комп`ютерної техніки;

- провести негласні слідчо (розшукові) дії;

- повідомити про підозру фігурантам вчинення злочину;

- встановити та допитати свідків у кримінальному провадженні, які можуть володіти відомостями, що становлять інтерес для досудового розслідування щодо вчиненого злочину, осіб, які організували злочинну діяльність, розподілити ролі між останніми, та інші відомості, які можуть мати доказові відомості;

- провести додаткові огляди у кримінальному провадженні, зокрема, веб-сторінок, на яких розміщено інформацію щодо вчиненого злочину;

провести судові експертизи, спрямовані на встановленні фактів шахрайських дій та визначення розміру завданої шкоди.

Крім того, як зазначив слідчий в клопотанні, з урахуванням сукупності вже отриманих даних та доказів, в процесі розслідування може виникнути необхідність в проведенні інших слідчих (розшукових), а також процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до ст. 91 КПК України та сприятимуть встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000585 від 18.06.2020, спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує особливу складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 12 місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання допустимих, достовірних та належних доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.

Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000585 від 18.06.2020 на дванадцять місяців, тобто до 18.12.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1