Справа № 215/8343/21
У Х В А Л А

29 грудня 2021 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000100 від 02.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.12.2021 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування вказує, що здійсненням моніторингу інтернет джерел, а саме сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що станом на 29.11.2021 мається заборгованість по невиплаті заробітної плати в КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 на суму 577 200 грн.
За вказаним фактом 02.12.2021 прокурором Криворізької північної окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 внесені відомості до ЄРДР за № 0000100, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, за ознаками безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства незалежно від форми власності суб`єктом підприємницької діяльності.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що 01.06.2021 було зареєстровано Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з видом діяльност 86.23 стоматологічна діяльність. Уповноваженою особою на здійснення діяльності вказаного підприємства було визначено ОСОБА_4 .
Так, під час досудового розслідування було опитано виконуюча обов`язки директора КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР ОСОБА_4 , яка пояснила, що заборгованість по виплатам виникла у зв`язку із зменшенням кількості пацієнтів, які відвідують їх заклад, а також вказала, що за останні 3 місяці в них звільнилось 11 працівників, яким вони в першу чергу виплачують заборгованість по заробітній платні. Інші грошові кошти, які надходять до закладу від пацієнтів від надання послуг розподіляються на сплату податків, закупівлю матеріалів та на комунальні послуги.
Відповідно до інформації наданою ІНФОРМАЦІЯ_2 на території області здійснює господарську діяльність КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР, (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за статистичними даними станом на 01.04.2021 на даному підприємстві обліковується заборгованість із заробітної плати у сумі 577 тис. 200 грн., що є порушенням прав працівників на своєчасну оплату праці.
Таким чином, органом досудового розслідування є підстави вважати, що в діях службових осіб підприємства є факти безпідставної невиплати заробітної плати громадянам більш як один місяць, що призвело до порушення конституційних прав працівників на своєчасне отримання заробітної плати і право на соціальний захист.
Під невиплатою заробітної плати слід розуміти неповну або несвоєчасну виплату громадянам зазначених виплат. Така невиплата утворює склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 КК України, якщо вона: 1) є безпідставною; 2) має місце протягом певного строку (більше ніж за один місяць. Безпідставною буде вважатися така невиплата, яка вчинена за наявності об`єктивної можливості її здійснення, тобто вчинена при наявності коштів на її виплату і відсутності поважних причин для невиплати.
Дізнавач ОСОБА_2 надав суду заяву про підтримку клопотання та про розгляд справи у його відсутність.
Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України - речі і документи, до яких заборонено доступ є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги;

2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

До речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що метою досягнення кримінально-процесуальних завдань, органом досудового розслідування необхідно отримати інформацію, щодо фінансових операцій (доходи та видатки) на КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з метою перевірки наявності або відсутності бездіяльності посадових осіб установи у безпідставній невиплаті заробітної плати.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні обов`язковим є призначення судової економічної експертизи, під час якої слід з`ясувати, чи мало КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), фінансову можливість своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам та яка сума безпідставно невиплаченої заробітної плати кожному працівнику підприємства.
Для проведення судової економічної експертизи у такій категорії справ експерту надаються первинні документи бухгалтерського обліку (до таких документів відносяться первинна документація по контрагентам-покупцям та продавцям, видаткові накладні, довіреності, ТТН, сертифікати, акти виконаних робіт, договори купівлі-продажу, калькуляції собівартості виробленої продукції, нормативно-номенклатурні карти, накладні на передачу матеріалів у виробництво, розрахунки по розрахунково-платіжній відомості, окремі платіжні відомості та листи розрахунку заробітної плати), документи аналітичного бухгалтерського обліку з нарахування й виплати заробітної плати (меморіальні ордери, нарахування заробітної плати, журнали-ордери, документи синтетичного бухгалтерського обліку (головна книга, рахунки підприємства, реєстр депонованої заробітної плати; документи, що визначають розподілення цільового призначення-виплати заробітної плати; колективний договір, виписки банку по облікових рахунках підприємства; касові книги та інші документи, які мають значення для всебічного, повного дослідження, з урахуванням обставин конкретної кримінальної справи.

Дані документи (інформація) знаходяться у КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про фінансову можливість своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме обставин, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, необхідно отримати тимчасовий доступ до:
- статут положення КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), чинний станом на 01.06.2021 по теперішній час;
- наказ про призначення на посаду директора КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), чинний станом на 01.06.2021 по теперішній час;
- посадові інструкції директора, бухгалтера;
- кількість найманих та звільнених працівників підприємства з 01.06.2021 по теперішній час з наданням копій особових справ;
- податкову звітність КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР за 2021 рік;
- систему оподаткування товариства з 01.06.2021 року та по теперішній час;
- калькуляції виконаних робіт з 01.06.2021 по теперішній час;
- Витрати за кожен місяць починаючи з 01.06.2021 року по теперішній час:
Інші витрати;
Адміністративні витрати;
Витрати на реалізацію (збут).
- відомості з рахунків щодо обліку доходів та витрат за 2021 рік;
- балансова документація Ф2 за 2021 рік;
- бухгалтерські довідки стосовно заробітної плати з 01.06.2021 по теперішній час;
- розрахункові платіжні відомості з 01.06.2021 по теперішній час;
- картки обліку заробітної плати по кожному робітнику з 01.01.2020 по теперішній час;
- розшифровка заборгованості по заробітній платі в розрізі робітників та дати виникнення заборгованості з 01.06.2021 по теперішній час;
- інформацію щодо планових та позапланових перевірок Державної фіскальної служби суб`єкта господарювання КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР з 01.06.2020 року по теперішній час;
- інформацію щодо відкритих КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР розрахункових рахунків за період часу з 01.06.2021 року по теперішній час.
Слідчий суддя перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідна інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачам СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до документів, а саме:

- статут положення КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), чинний станом на 01.06.2021 по теперішній час;

- наказ про призначення на посаду директора КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), чинний станом на 01.06.2021 по теперішній час;

- посадові інструкції директора, бухгалтера;

- кількість найманих та звільнених працівників підприємства з 01.06.2021 по теперішній час з наданням копій особових справ;

- податкову звітність КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР за 2021 рік;

- систему оподаткування товариства з 01.06.2021 року та по теперішній час;

- калькуляції виконаних робіт з 01.06.2021 по теперішній час;

- Витрати за кожен місяць починаючи з 01.06.2021 року по теперішній час:

Інші витрати;

Адміністративні витрати;

Витрати на реалізацію (збут).

- відомості з рахунків щодо обліку доходів та витрат за 2021 рік;

- балансова документація Ф2 за 2021 рік;

- бухгалтерські довідки стосовно заробітної плати з 01.06.2021 по теперішній час;

- розрахункові платіжні відомості з 01.06.2021 по теперішній час;

- картки обліку заробітної плати по кожному робітнику з 01.01.2020 по теперішній час;

- розшифровка заборгованості по заробітній платі в розрізі робітників та дати виникнення заборгованості з 01.06.2021 по теперішній час;

- інформацію щодо планових та позапланових перевірок Державної фіскальної служби суб`єкта господарювання КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР з 01.06.2020 року по теперішній час;

- інформацію щодо відкритих КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " КМР розрахункових рахунків за період часу з 01.06.2021 року по теперішній час;

з можливістю виготовлення та надання на паперовому носії їх копій, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , засоби зв`язку: НОМЕР_2

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1