ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/409/22
Провадження № 1-кс/210/141/22
У Х В А Л А
іменем України
"27" січня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 від 20.07.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 від 20.07.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до наказу № 09/11-ВК від 09.11.2015 р. являлась службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 будучи службовою особою наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями юридичної особи приватної форми власності, зловживаючи своїм становищем діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , переслідуючи корисливу мету з метою особистого збагачення, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації за наступних обставин.

З метою недопущення затримки проведення розрахунків, що може призвести до погіршення стану господарсько-фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та беручи до уваги завдання та обов`язки головного бухгалтера товариства визначенні в Інструкції та Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 до 12.12.2016, ОСОБА_8 з 12.12.2016 по 20.07.2021 передали свій електронний цифровий підпис ( далі ЕПЦ) ОСОБА_5 , для забезпечення належного та своєчасного перерахунку коштів, відповідно до укладених угод та зобов`язань покладених на товариство.

Головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , користуючись довірою керівництва, вступила в злочину змову з ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , маючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 29.12.2015 року по 09.07.2021 рік перебуваючи на своєму робочому місці, у офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання свого службового становища, в силу своїх службових повноважень маючи вільний доступ до персонального комп`ютера товариства, на якому наявна вся інформація про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 29.12.2015 р. до 12.12.2016 використовуючи електронний цифровий підпис директора підприємства ОСОБА_7 , та у період з 12.12.2016 по 20.07.2021 використовуючи ЕЦП директора підприємства ОСОБА_8 здійснювала несанкціонований держателем ЕПЦ вхід до автоматизованої комп`ютерної програми «1С: підприємство", чим забезпечила собі можливість вільного розпорядження коштами, що знаходились на вказаному рахунку товариства № НОМЕР_2 , відкритого в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

В подальшому діючи умисно, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розуміючи протиправність своїх дії та бажаючи настання наслідків ОСОБА_5 з використанням програмного забезпечення «1С: підприємство", що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складала фіктивні (що містять завідомо недостовірні відомості) документи- платіжні доручення, без погодження з директором товариства та отримання дозволів на проведення платежів від керівництва товариства, за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ЕПЦ директора підприємства здійснювала неодноразові, безпідставні перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківський рахунок ОСОБА_6 вказати номер рахунку в якому банку в сумі не більше 50 тис. грн. за одну операцію, з метою уникнення внутрішнього фінансового моніторингу, за послуги та товари, які фактично не надавались та не постачались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , потерпілому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 спричинено збитки на загальну суму 8 865 588 грн.неправдивих даних до банківських виписок з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Далі, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_6 після зарахування коштів на банківський рахунок ФРП ОСОБА_6 знімала грошові кошти з банківського рахунку та здійснювала перерахування частини коштів на користь ОСОБА_5 на її зарплатну банківську картку, якими ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд.

В результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , потерпілому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 спричинено збитки на загальну суму 8 865 588 грн.
Таким чином, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 8 865 588 грн.

За даним фактом відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 20.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчим було отримано висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні згідно з яким, в результаті втрати активів безповоротного зменшення активів через безпідставне перерахування (сплату) коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) документально підтверджується завдання матеріальних збитків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 по 25.08.2021 на загальну суму 10 248 826, 80 грн.
Враховуючи те, що юридичною адресою місця розташування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) разом з виробничими потужностями є АДРЕСА_2 , а фактичне місце розташування відділу бухгалтерського відділу підприємства розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до відомостей щодо реєстрації облікового запису ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в автоматизованій інформаційній системі «IFOBS клієнт-банк» та/або всіх інших автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", призначених для дистанційного управління розрахунковими рахунками із зазначенням відомостей щодо абонентського номеру телефону, який використовується в якості логіну-доступу, або для здійснення додаткової умови підтвердження користувача під час авторизації; відомостей щодо ІР-адрес, які використовувались авторизованим користувачем під час кожної авторизації в інформаційній системі «IFOBS клієнт-банк» та/або всіх інших автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", під час кожної авторизації із зазначенням відомостей щодо дати, часу, ІР-адреси, номеру порту веб-ресурсу банку, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час кожного несанкціонованого входу.

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Крім того, слідчий суддя задовольняє клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , відповідно до наданого витягу ЄРДР. Відносно надання доступу іншим слідчим, клопотання не підлягає задоволенню оскільки до клопотання не додано відомостей або постанов, які можуть свідчити, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 від 20.07.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , до відомостей щодо реєстрації облікового запису ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в автоматизованій інформаційній системі «IFOBS клієнт-банк» та/або всіх інших автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", призначених для дистанційного управління розрахунковими рахунками із зазначенням відомостей щодо абонентського номеру телефону, який використовується в якості логіну-доступу, або для здійснення додаткової умови підтвердження користувача під час авторизації; відомостей щодо ІР-адрес, які використовувались авторизованим користувачем під час кожної авторизації в інформаційній системі «IFOBS клієнт-банк» та/або всіх інших автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", під час кожної авторизації із зазначенням відомостей щодо дати, часу, ІР-адреси, номеру порту веб-ресурсу банку, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час кожного несанкціонованого входу, а саме:

?19.11.2015 за платіжним дорученням №620 щодо перерахування коштів в сумі 1000,00грн. (зарахування з/п за 11.2015р. згідно відомості від 19.11.2015 № 151119СТ657861).

?07.12.2015 за платіжним дорученням №638 щодо перерахування коштів в сумі 908,33грн. (зарахування з/п за 11.2015р. згідно відомості від 07.12.2015 № 151207СТ882500).

?08.12.2015 за платіжним дорученням №661 щодо перерахування коштів в сумі 1000,00грн. (зарахування з/п за 12.2015р. згідно відомості від 08.12.2015 № 151218СТ061270).

?28.12.2015 за платіжним дорученням №688 щодо перерахування коштів в сумі 946,65грн. (зарахування з/п за 12.2015р. згідно відомості від 28.12.2015 № 151228СТ198454).

?14.01.2016 за платіжним дорученням №706 щодо перерахування коштів в сумі 1000,00грн. (зарахування з/п за 01.2016р. згідно відомості від 14.01.2016 № 160104СТ991015).

?20.01.2016 за платіжним дорученням №719 щодо перерахування коштів в сумі 1000,00грн. (зарахування з/п за 01.2016р. згідно відомості від 20.01.2016 № 160120СТ396160).

?29.01.2016 за платіжним дорученням №735 щодо перерахування коштів в сумі 762,99грн. (зарахування з/п за 01.2016р. згідно відомості від 29.01.2016 № 160129СТ510199)

?18.02.2016 за платіжним дорученням №764 щодо перерахування коштів в сумі 1000,00грн. (зарахування з/п за 02.2016р. згідно відомості від 18.02.2016 № 160218СТ743712).

?03.03.2016 за платіжним дорученням №808 щодо перерахування коштів в сумі 1366,67грн. (зарахування з/п за 02.2016р. згідно відомості від 03.03.2016 № 160303СТ944696).

?16.03.2016 за платіжним дорученням №815 щодо перерахування коштів в сумі 4500,00грн. (зарахування з/п за 03.2016р. згідно відомості від 16.03.2016 № 160316СТ107512).

?29.03.2016 за платіжним дорученням №840 щодо перерахування коштів в сумі 2401,75грн. (зарахування з/п за 03.2016р. згідно відомості від 29.03.2016 № 160329СТ260058).

?14.04.2016 за платіжним дорученням №15039 щодо перерахування коштів в сумі 1800,00грн. (зарахування з/п за 04.2016р. згідно відомості від 14.04.2016 № 16414СТ472945).

?29.04.2016 за платіжним дорученням №15067 щодо перерахування коштів в сумі 701,75грн. (зарахування з/п за 04.2016р. згідно відомості від 29.04.2016 № 160429СТ702393)

?18.05.2016 за платіжним дорученням №15119 щодо перерахування коштів в сумі 1300,00грн. (зарахування з/п за 05.2016р. згідно відомості від 18.05.2016 № 160518СТ905673).

?06.06.2016 за платіжним дорученням №15156 щодо перерахування коштів в сумі 1201,75грн. (зарахування з/п за 05.2016р. згідно відомості від 06.06.2016 № 160606СТ139425).

?17.06.2016 за платіжним дорученням №15180 щодо перерахування коштів в сумі 2000,00грн. (зарахування з/п за 06.2016р. згідно відомості від 17.06.2016 № 160617СТ303665)

?05.07.2016 за платіжним дорученням №15231 щодо перерахування коштів в сумі 540,58грн. (зарахування з/п за 06.2016р. згідно відомості від 05.07.2016 № 160705СТ505797).

?15.07.2016 за платіжним дорученням №15275 щодо перерахування коштів в сумі 1843,96грн. (зарахування з/п за 07.2016р. згідно відомості від 15.07.2016 № 160715СТ655494)

?19.08.2016 за платіжним дорученням №15401 щодо перерахування коштів в сумі 1800,00грн. (зарахування з/п за 08.2016р. згідно відомості від 19.08.2016 № 160819СТ083463).

?05.09.2016 за платіжним дорученням №15422 щодо перерахування коштів в сумі 742,60грн. (зарахування з/п за 08.2016р. згідно відомості від 05.09.2016 № 160905СТ262238)

?19.09.2016 за платіжним дорученням №15454 щодо перерахування коштів в сумі 1700,00грн. (зарахування з/п за 09.2016р. згідно відомості від 19.09.2016 № 160919CТ451916)

?20.10.2016 за платіжним дорученням №16506 щодо перерахування коштів в сумі 1790,00грн. (зарахування з/п за 10.2016р. згідно відомості від 20.10.2016 № 161020СТ894718)

?04.11.2016 за платіжним дорученням №HSZP4BBXNN щодо перерахування коштів в сумі 1257,55грн. (зарахування з/п за 10.2016р. згідно відомості від 04.11.2016 № 161104СТ113502)

?17.11.2016 за платіжним дорученням №15543 щодо перерахування коштів в сумі 2000,00грн. (зарахування з/п за 11.2016р. згідно відомості від 17.11.2016 № 161117СТ316431)

?06.12.2016 за платіжним дорученням №15583 щодо перерахування коштів в сумі 1025,00грн. (зарахування з/п за 11.2016р. згідно відомості від 06.12.2016 № 161206СТ571765)

?16.12.2016 за платіжним дорученням №15160 щодо перерахування коштів в сумі 2000,00грн. (зарахування з/п за 12.2016р. згідно відомості від 16.12.2016 № 161216СТ736697)

?29.12.2016 за платіжним дорученням №15642 щодо перерахування коштів в сумі 1020,00грн. (зарахування з/п за 12.2016р. згідно відомості від 29.12.2016 № 161229СТ963122)

?04.01.2017 за платіжним дорученням №15651 щодо перерахування коштів в сумі 5,00грн. (зарахування з/п за 12.2016р. згідно відомості від 04.01.2017 № 170104СТ991015)

?19.01.2017 за платіжним дорученням №15663 щодо перерахування коштів в сумі 2000,00грн. (зарахування з/п за 01.2017р. згідно відомості від 19.01.2017 № 170119СТ116746)

?03.02.2017 за платіжним дорученням №15689 щодо перерахування коштів в сумі 1427,50грн. (зарахування з/п за 01.2017р. згідно відомості від 03.02.2017 № 170203СТ326194)

?17.02.2017 за платіжним дорученням №15724 щодо перерахування коштів в сумі 2000,00грн. (зарахування з/п за 02.2017р. згідно відомості від 17.02.2017 № 170217СТ519606)

?06.03.2017 за платіжним дорученням №15772 щодо перерахування коштів в сумі 2427,50грн. (зарахування з/п за 02.2017р. згідно відомості від 06.03.2017 № 170306СТ754886)

?17.03.2017 за платіжним дорученням №15802 щодо перерахування коштів в сумі 2900,00грн. (зарахування з/п за 03.2017р. згідно відомості від 17.03.2017 № 170317СТ925798)

?06.04.2017 за платіжним дорученням №15836 щодо перерахування коштів в сумі 3540,00грн. (зарахування з/п за 03.2017р. згідно відомості від 06.04.2017 № 170406СТ212316)

?19.04.2017 за платіжним дорученням №15876 щодо перерахування коштів в сумі 3380,00грн. (зарахування з/п за 04.2017р. згідно відомості від 19.04.2017 № 170419СТ387005)

?04.05.2017 за платіжним дорученням №15903 щодо перерахування коштів в сумі 6300,00грн. (зарахування з/п за 04.2017р. згідно відомості від 04.05.2017 № 170504СТ606793)

?17.05.2017 за платіжним дорученням №15923 щодо перерахування коштів в сумі 3000,00грн. (зарахування з/п за 05.2017р. згідно відомості від 17.05.2017 № 170517СТ791584)

?06.06.2017 за платіжним дорученням №15958 щодо перерахування коштів в сумі 5203,00грн. (зарахування з/п за 05.2017р. згідно відомості від 06.06.2017 № 170606СТ070523)

?16.06.2017 за платіжним дорученням №15981 щодо перерахування коштів в сумі 4000,00грн. (зарахування з/п за 06.2017р. згідно відомості від 16.06.2017 № 170616СТ257186)

?04.07.2017 за платіжним дорученням №16010 щодо перерахування коштів в сумі 3003,50грн. (зарахування з/п за 06.2017р. згідно відомості від 04.07.2017 № 170704СТ495282)

?06.07.2017 за платіжним дорученням №16021 щодо перерахування коштів в сумі 4607,40грн. (зарахування з/п за 07.2017р. згідно відомості від 06.07.2017 № 170706СТ547977)

?17.07.2017 за платіжним дорученням №16045 щодо перерахування коштів в сумі 5000,00грн. (зарахування з/п за 07.2017р. згідно відомості від 17.07.2017 № 170717СТ703351)

?02.08.2017 за платіжним дорученням №16073 щодо перерахування коштів в сумі 4515,10грн. (зарахування з/п за 07.2017р. згідно відомості від 02.08.2017 № 170802СТ937623)

?16.08.2017 за платіжним дорученням №16116 щодо перерахування коштів в сумі 5000,00грн. (зарахування з/п за 08.2017р. згідно відомості від 16.08.2017 № 170816СТ141307)

?04.09.2017 за платіжним дорученням №16149 щодо перерахування коштів в сумі 4515,10грн. (зарахування з/п за 08.2017р. згідно відомості від 04.09.2017 № 170904СТ385714)

?18.09.2017 за платіжним дорученням №16186 щодо перерахування коштів в сумі 5000,00грн. (зарахування з/п за 09.2017р. згідно відомості від 18.09.2017 № 170918СТ610196)

?03.10.2017 за платіжним дорученням №16206 щодо перерахування коштів в сумі 4515,10грн. (зарахування з/п за 09.2017р. згідно відомості від 03.10.2017 № 171003СТ861203)

?17.10.2017 за платіжним дорученням №16219 щодо перерахування коштів в сумі 5000,00грн. (зарахування з/п за 10.2017р. згідно відомості від 17.10.2017 № 171017СТ065585)

?03.11.2017 за платіжним дорученням №16241 щодо перерахування коштів в сумі 4515,10грн. (зарахування з/п за 10.2017р. згідно відомості від 03.11.2017 № 171103СТ344429)

?16.11.2017 за платіжним дорученням №16268 щодо перерахування коштів в сумі 5000,00грн. (зарахування з/п за 11.2017р. згідно відомості від 16.11.2017 № 171116СТ556031)

?28.11.2017 за платіжним дорученням №16289 щодо перерахування коштів в сумі 4500,00грн. (зарахування з/п за 11.2017р. згідно відомості від 28.11.2017 № 171128СТ720157)

?04.12.2017 за платіжним дорученням №16292 щодо перерахування коштів в сумі 15,10грн. (зарахування з/п за 11.2017р. згідно відомості від 04.12.2017 № 171204СТ819066)

?19.12.2017 за платіжним дорученням №16309 щодо перерахування коштів в сумі 6000,00грн. (зарахування з/п за 12.2017р. згідно відомості від 19.12.2017 № 171219СТ071387)

?28.12.2017 за платіжним дорученням №16329 щодо перерахування коштів в сумі 4062,50грн. (зарахування з/п за 12.2017р. згідно відомості від 28.12.2017 № 171228СТ295250)

?17.01.2018 за платіжним дорученням №16355 щодо перерахування коштів в сумі 5200,00грн. (зарахування з/п за 01.2018р. згідно відомості від 17.01.2018 № 180117СТ457899)

?02.02.2018 за платіжним дорученням №16374 щодо перерахування коштів в сумі 6875,00грн. (зарахування з/п за 01.2018р. згідно відомості від 02.02.2018 № 180202СТ716017)

?19.02.2018 за платіжним дорученням №16397 щодо перерахування коштів в сумі 2000,00грн. (зарахування з/п за 02.2018р. згідно відомості від 19.02.2018 № 180219СТ956934)

?01.03.2018 за платіжним дорученням №16414 щодо перерахування коштів в сумі 7075,00грн. (зарахування з/п за 02.2018р. згідно відомості від 01.03.2018 № 180301СТ166338)

?19.03.2018 за платіжним дорученням №16425 щодо перерахування коштів в сумі 3000,00грн. (зарахування з/п за 03.2018р. згідно відомості від 19.03.2018 № 180318СТ421121)

?03.04.2018 за платіжним дорученням №16451 щодо перерахування коштів в сумі 6075,00грн. (зарахування з/п за 03.2018р. згідно відомості від 03.04.2018 № 180403СТ676074)

?17.04.2018 за платіжним дорученням №16480 щодо перерахування коштів в сумі 3000,00грн. (зарахування з/п за 04.2018р. згідно відомості від 17.04.2018 № 180417СТ893270)

?26.04.2018 за платіжним дорученням №16499 щодо перерахування коштів в сумі 7000,75грн. (зарахування з/п за 04.2018р. згідно відомості від 26.04.2018 № 180426СТ073238)

?17.05.2018 за платіжним дорученням №16537 щодо перерахування коштів в сумі 3000,00грн. (зарахування з/п за 05.2018р. згідно відомості від 17.05.2018 № 180517СТ404876)

?01.06.2018 за платіжним дорученням №16560 щодо перерахування коштів в сумі 7000,75грн. (зарахування з/п за 05.2018р. згідно відомості від 01.06.2018 № 180601СТ664284)

?18.06.2018 за платіжним дорученням №16584 щодо перерахування коштів в сумі 3000,00грн. (зарахування з/п за 06.2018р. згідно відомості від 18.06.2018 № 180618СТ963003)

?03.07.2018 за платіжним дорученням №16609 щодо перерахування коштів в сумі 7000,75грн. (зарахування з/п за 06.2018р. згідно відомості від 03.07.2018 № 180703СТ230832)

?09.07.2018 за платіжним дорученням №16620 щодо перерахування коштів в сумі 16310,28грн. (зарахування з/п за 07.2018р. згідно відомості від 09.07.2018 № 180709СТ345571)

?13.07.2018 за платіжним дорученням №16629 щодо перерахування коштів в сумі 5000,00грн. (зарахування з/п за 07.2018р. згідно відомості від 13.07.2018 № 180713СТ436763)

?02.08.2018 за платіжним дорученням №16653 щодо перерахування коштів в сумі 8091,32грн. (зарахування з/п за 07.2018р. згідно відомості від 02.08.2018 № 180802СТ759715)

?16.08.2018 за платіжним дорученням №16689 щодо перерахування коштів в сумі 3000,00грн. (зарахування з/п за 08.2018р. згідно відомості від 16.08.2018 № 180816СТ011852)

?04.09.2018 за платіжним дорученням №16742 щодо перерахування коштів в сумі 8168,00грн. (зарахування з/п за 08.2018р. згідно відомості від 04.09.2018 № 180904СТ303620)

?18.09.2018 за платіжним дорученням №16785 щодо перерахування коштів в сумі 4000,00грн. (зарахування з/п за 09.2018р. згідно відомості від 18.09.2018 № 180918СТ550513)

?02.10.2018 за платіжним дорученням №16806 щодо перерахування коштів в сумі 7168,00грн. (зарахування з/п за 09.2018р. згідно відомості від 02.10.2018 № 181002СТ819412)

?17.10.2018 за платіжним дорученням №16832 щодо перерахування коштів в сумі 4000,00грн. (зарахування з/п за 10.2018р. згідно відомості від 17.10.2018 № 181017СТ072109)

?05.11.2018 за платіжним дорученням №16857 щодо перерахування коштів в сумі 8617,00грн. (зарахування з/п за 10.2018р. згідно відомості від 05.11.2018 № 181105СТ401534)

?16.11.2018 за платіжним дорученням №16876 щодо перерахування коштів в сумі 8000,00грн. (зарахування з/п за 11.2018р. згідно відомості від 16.11.2018 № 181116СТ647672)

?03.12.2018 за платіжним дорученням №16902 щодо перерахування коштів в сумі 12617,00грн. (зарахування з/п за 11.2018р. згідно відомості від 03.12.2018 № 181203СТ948815)

?17.12.2018 за платіжним дорученням №16911 щодо перерахування коштів в сумі 7000,00грн. (зарахування з/п за 12.2018р. згідно відомості від 17.12.2018 № 181217СТ213746)

?27.12.2018 за платіжним дорученням №16926 щодо перерахування коштів в сумі 8617,00грн. (зарахування з/п за 12.2018р. згідно відомості від 27.12.2018 № 181227СТ448525)

?16.01.2019 за платіжним дорученням №16943 щодо перерахування коштів в сумі 6500,00грн. (зарахування з/п за 01.2019р. згідно відомості від 16.01.2019 № 190116СТ703939)

?30.01.2019 за платіжним дорученням №16963 щодо перерахування коштів в сумі 9117,00грн. (зарахування з/п за 01.2019р. згідно відомості від 30.01.2019 № 190130СТ935915)

?15.02.2019 за платіжним дорученням №16984 щодо перерахування коштів в сумі 8000,00грн. (зарахування з/п за 02.2019р. згідно відомості від 15.02.2019 № 190215СТ241228)

?01.03.2019 за платіжним дорученням №17000 щодо перерахування коштів в сумі 7617,00грн. (зарахування з/п за 02.2019р. згідно відомості від 01.03.2019 № 190301СТ515591)

?19.03.2019 за платіжним дорученням №17016 щодо перерахування коштів в сумі 6180,00грн. (зарахування з/п за 03.2019р. згідно відомості від 19.03.2019 № 190319СТ827928)

?29.03.2019 за платіжним дорученням №17025 щодо перерахування коштів в сумі 9489,00грн. (зарахування з/п за 03.2019р. згідно відомості від 29.03.2019 № 190329СТ047144)

?16.04.2019 за платіжним дорученням №17051 щодо перерахування коштів в сумі 7000,00грн. (зарахування з/п за 04.2019р. згідно відомості від 16.04.2019 № 190416СТ371278)

?26.04.2019 за платіжним дорученням №17069 щодо перерахування коштів в сумі 8669,32грн. (зарахування з/п за 04.2019р. згідно відомості від 26.04.2019 № 190426СТ632903)

?17.05.2019 за платіжним дорученням №17109 щодо перерахування коштів в сумі 7000,00грн. (зарахування з/п за 05.2019р. згідно відомості від 17.05.2019 № 190517СТ967986)

?06.06.2019 за платіжним дорученням №17139 щодо перерахування коштів в сумі 8669,32грн. (зарахування з/п за 05.2019р. згідно відомості від 06.06.2019 № 190606СТ336970)

?12.06.2019 за платіжним дорученням №17153 щодо перерахування коштів в сумі 8000,00грн. (зарахування з/п за 06.2019р. згідно відомості від 12.06.2019 № 190612СТ457462)

?02.07.2019 за платіжним дорученням №17176 щодо перерахування коштів в сумі 7669,32грн. (зарахування з/п за 06.2019р. згідно відомості від 02.07.2019 № 190702СТ843975)

?15.07.2019 за платіжним дорученням №17199 щодо перерахування коштів в сумі 8000,00грн. (зарахування з/п за 07.2019р. згідно відомості від 15.07.2019 № 190715СТ124044)

?17.07.2019 за платіжним дорученням №17211 щодо перерахування коштів в сумі 6310,00грн. (зарахування з/п за 07.2019р. згідно відомості від 17.07.2019 № 190717СТ158237)

?26.07.2019 за платіжним дорученням №17226 щодо перерахування коштів в сумі 7858,50грн. (зарахування з/п за 07.2019р. згідно відомості від 26.07.2019 № 190726СТ348719)

?14.08.2019 за платіжним дорученням №7 щодо перерахування коштів в сумі 8500,00грн. (зарахування з/п за 08.2019р. згідно відомості від 14.08.2019 № 190814СТ749714)

?27.08.2019 за платіжним дорученням №17265 щодо перерахування коштів в сумі 7358,50грн. (зарахування з/п за 08.2019р. згідно відомості від 27.08.2019 № 190827СТ992121)

?16.09.2019 за платіжним дорученням №17303 щодо перерахування коштів в сумі 7550,00грн. (зарахування з/п за 09.2019р. згідно відомості від 16.09.2019 № 190916СТ406294)

?26.09.2019 за платіжним дорученням №17321 щодо перерахування коштів в сумі 8711,00грн. (зарахування з/п за 09.2019р. згідно відомості від 26.09.2019 № 190926СТ626853)

?01.10.2019 за платіжним дорученням №17323 щодо перерахування коштів в сумі 7500,00грн. (зарахування з/п за 10.2019р. згідно відомості від 01.10.2019 № 191001СТ736823)

?15.10.2019 за платіжним дорученням №17256 щодо перерахування коштів в сумі 7500,00грн. (зарахування з/п за 10.2019р. згідно відомості від 15.10.2019 № 191015СТ981504)

?16.10.2019 за платіжним дорученням №17257 щодо перерахування коштів в сумі 6400,00грн. (зарахування з/п за 10.2019р. згідно відомості від 16.10.2019 № 191016СТ015551)

?30.10.2019 за платіжним дорученням №17266 щодо перерахування коштів в сумі 8761,00грн. (зарахування з/п за 10.2019р. згідно відомості від 30.10.2019 № 191030СТ276173)

?01.11.2019 за платіжним дорученням №17273 щодо перерахування коштів в сумі 8041,00грн. (зарахування з/п за 11.2019р. згідно відомості від 01.11.2019 № 191101СТ356499)

?13.11.2019 за платіжним дорученням №17259 щодо перерахування коштів в сумі 8600,00грн. (зарахування з/п за 11.2019р. згідно відомості від 13.11.2019 № 191113СТ567165)

?27.11.2019 за платіжним дорученням №17271 щодо перерахування коштів в сумі 7661,00грн. (зарахування з/п за 11.2019р. згідно відомості від 27.11.2019 № 191127СТ842820)

?03.12.2019 за платіжним дорученням №17281 щодо перерахування коштів в сумі 4000,00грн. (зарахування з/п за 12.2019р. згідно відомості від 03.12.2019 № 191203СТ968906)

?13.12.2019 за платіжним дорученням №17291 щодо перерахування коштів в сумі 8000,00грн. (зарахування з/п за 12.2019р. згідно відомості від 13.12.2019 № 191213СТ228384)

?16.12.2019 за платіжним дорученням №17294 щодо перерахування коштів в сумі 7560,00грн. (зарахування з/п за 12.2019р. згідно відомості від 16.12.2019 № 191216СТ249952)

?23.12.2019 за платіжним дорученням №17301 щодо перерахування коштів в сумі 8261,00грн. (зарахування з/п за 12.2019р. згідно відомості від 23.12.2019 № 191223СТ431011)

?10.01.2020 за платіжним дорученням №17326 щодо перерахування коштів в сумі 7000,00грн. (зарахування з/п за 01.2020р. згідно відомості від 10.01.2020 № 200310СТ731665)

?29.01.2020 за платіжним дорученням №17345 щодо перерахування коштів в сумі 9261,00грн. (зарахування з/п за 01.2020р. згідно відомості від 29.01.2020 № 200129СТ68119)

?14.02.2020 за платіжним дорученням №17361 щодо перерахування коштів в сумі 8000,00грн. (зарахування з/п за 02.2020р. згідно відомості від 14.02.2020 № 200214СТ401683)

?28.02.2020 за платіжним дорученням №17372 щодо перерахування коштів в сумі 9267,25грн. (зарахування з/п за 02.2020р. згідно відомості від 28.02.2020 № 200228СТ673026)

?04.03.2020 за платіжним дорученням №17376 щодо перерахування коштів в сумі 6670,00грн. (зарахування з/п за 03.2020р. згідно відомості від 04.03.2020 № 200304СТ760759)

?13.03.2020 за платіжним дорученням №17384 щодо перерахування коштів в сумі 7000,00грн. (зарахування з/п за 03.2020р. згідно відомості від 13.03.2020 № 200313СТ941538)

?24.03.2020 за платіжним дорученням №17392 щодо перерахування коштів в сумі 4511,50грн. (зарахування з/п за 03.2020р. згідно відомості від 24.03.2020 № 200324СТ162587)

?31.03.2020 за платіжним дорученням №17400 щодо перерахування коштів в сумі 5755,75грн. (зарахування з/п за 03.2020р. згідно відомості від 31.03.2020 № 200331СТ273799)

?14.04.2020 за платіжним дорученням №17431 щодо перерахування коштів в сумі 9100,00грн. (зарахування з/п за 04.2020р. згідно відомості від 14.04.2020 № 200414СТ508310)

?27.04.2020 за платіжним дорученням №17438 щодо перерахування коштів в сумі 8167,25грн. (зарахування з/п за 04.2020р. згідно відомості від 27.04.2020 № 200427СТ699431)

?15.05.2020 за платіжним дорученням №17451 щодо перерахування коштів в сумі 11200,00грн. (зарахування з/п за 05.2020р. згідно відомості від 15.05.2020 № 200515СТ023234)

?29.05.2020 за платіжним дорученням №17460 щодо перерахування коштів в сумі 9067,25грн. (зарахування з/п за 05.2020р. згідно відомості від 29.05.2020 № 200529СТ247071)

?15.06.2020 за платіжним дорученням №17478 щодо перерахування коштів в сумі 8700,00грн. (зарахування з/п за 06.2020р. згідно відомості від 15.06.2020 № 200615СТ538051)

?15.06.2020 за платіжним дорученням №17485 щодо перерахування коштів в сумі 7860,00грн. (зарахування з/п за 06.2020р. згідно відомості від 15.06.2020 № 200615СТ556714)

?30.06.2020 за платіжним дорученням №17490 щодо перерахування коштів в сумі 8567,25грн. (зарахування з/п за 06.2020р. згідно відомості від 30.06.2020 № 200630СТ817425)

?15.07.2020 за платіжним дорученням №17501 щодо перерахування коштів в сумі 8300,00грн. (зарахування з/п за 07.2020р. згідно відомості від 15.07.2020 № 200715СТ149393)

?15.07.2020 за платіжним дорученням №17509 щодо перерахування коштів в сумі 13477,83грн. (зарахування з/п за 07.2020р. згідно відомості від 15.07.2020 № 200715СТ155421)

?20.07.2020 за платіжним дорученням №17519 щодо перерахування коштів в сумі 34817,72грн. (зарахування з/п за 07.2020р. згідно відомості від 20.07.2020 № 200720СТ262128)

?31.07.2020 за платіжним дорученням №17525 щодо перерахування коштів в сумі 8967,24грн. (зарахування з/п за 07.2020р. згідно відомості від 31.07.2020 № 200731СТ456153)

?17.08.2020 за платіжним дорученням №1 щодо перерахування коштів в сумі 8700,00грн. (зарахування з/п за 08.2020р. згідно відомості від 17.08.2020 № 200817РВ00

?28.08.2020 за платіжним дорученням №17541 щодо перерахування коштів в сумі 8567,25грн. (зарахування з/п за 08.2020р. згідно відомості від 28.08.2020 № 200828СТ005076

?15.09.2020 за платіжним дорученням №17561 щодо перерахування коштів в сумі 8630,00грн. (зарахування з/п за 09.2020р. згідно відомості від 15.09.2020 № 200915СТ305231

?30.09.2020 за платіжним дорученням №17568 щодо перерахування коштів в сумі 8637,25грн. (зарахування з/п за 09.2020р. згідно відомості від 30.09.2020 № 200930СТ634574

?15.10.2020 за платіжним дорученням №1 щодо перерахування коштів в сумі 8160,00грн. (зарахування з/п за 10.2020р. згідно відомості від 15.10.2020 № 201015РВ94)

?30.10.2020 за платіжним дорученням №17853 щодо перерахування коштів в сумі 9107,25грн. (зарахування з/п за 10.2020р. згідно відомості від 30.10.2020 № 201030СТ243739)

?02.11.2020 за платіжним дорученням №1 щодо перерахування коштів в сумі 8500,00грн. (зарахування з/п за 11.2020р. згідно відомості від 02.11.2020 № 201102РВ12)

?13.11.2020 за платіжним дорученням №17589 щодо перерахування коштів в сумі 8230,00грн. (зарахування з/п за 11.2020р. згідно відомості від 13.11.2020 № 201113СТ514021)

?16.11.2020 за платіжним дорученням №17593 щодо перерахування коштів в сумі 6200,00грн. (зарахування з/п за 11.2020р. згідно відомості від 16.11.2020 № 201116СТ570804)

?30.11.2020 за платіжним дорученням №17598 щодо перерахування коштів в сумі 9037,25грн. (зарахування з/п за 11.2020р. згідно відомості від 30.11.2020 № 201130СТ880128)

?14.12.2020 за платіжним дорученням №17606 щодо перерахування коштів в сумі 8800,00грн. (зарахування з/п за 12.2020р. згідно відомості від 14.12.2020 № 201214СТ160184)

?28.12.2020 за платіжним дорученням №17624 щодо перерахування коштів в сумі 8467,25грн. (зарахування з/п за 12.2020р. згідно відомості від 28.12.2020 № 201228СТ528932)

?29.12.2020 за платіжним дорученням №17632 щодо перерахування коштів в сумі 8500,00грн. (зарахування з/п за 12.2020р. згідно відомості від 29.12.2020 № 201229СТ613723)

?15.01.2021 за платіжним дорученням №1 щодо перерахування коштів в сумі 8300,00грн. (зарахування з/п за 01.2021р. згідно відомості від 15.01.2021 № 210115РВ90)

?29.01.2021 за платіжним дорученням №1 щодо перерахування коштів в сумі 9228,87грн. (зарахування з/п за 01.2021р. згідно відомості від 29.01.2021 № 210129РВ74)

?12.02.2021 за платіжним дорученням №1 щодо перерахування коштів в сумі 9640,00грн. (зарахування з/п за 02.2021р. згідно відомості від 12.02.2021 № 210221РВ54)

?26.02.2021 за платіжним дорученням №1 щодо перерахування коштів в сумі 7888,87грн. (зарахування з/п за 02.2021р. згідно відомості від 26.02.2021 № 210226РВ09)

?12.03.2021 за платіжним дорученням №1 щодо перерахування коштів в сумі 7960,00грн. (зарахування з/п за 03.2021р. згідно відомості від 12.03.2021 № 210312РВ08)

?31.03.2021 за платіжним дорученням №1 щодо перерахування коштів в сумі 13555,00грн. (зарахування з/п за 03.2021р. згідно відомості від 31.03.2021 № 210331РВ46)

?15.04.2021 за платіжним дорученням №1 щодо перерахування коштів в сумі 9310,00грн. (зарахування з/п за 04.2021р. згідно відомості від 15.04.2021 № 210415РВ89)

?30.04.2021 за платіжним дорученням №1 щодо перерахування коштів в сумі 16500,00грн. (зарахування з/п за 04.2021р. згідно відомості від 30.04.2021 № 210430РВ65)

?17.05.2021 за платіжним дорученням №1 щодо перерахування коштів в сумі 13250,00грн. (зарахування з/п за 05.2021р. згідно відомості від 17.05.2021 № 210517РВ75)

?01.06.2021 за платіжним дорученням №1 щодо перерахування коштів в сумі 21265,00грн. (зарахування з/п за 05.2021р. згідно відомості від 01.06.2021 № 210601РВ10)

?16.06.2021 за платіжним дорученням №1 щодо перерахування коштів в сумі 10190,00грн. (зарахування з/п за 06.2021р. згідно відомості від 16.06.2021 № 210616РВ84)

?02.07.2021 за платіжним дорученням №1 щодо перерахування коштів в сумі 8325,00грн. (зарахування з/п за 06.2021р. згідно відомості від 02.07.2021 № 210702РВ50)

?20.07.2021 за платіжним дорученням №1 щодо перерахування коштів в сумі 9260,00грн. (зарахування з/п за 07.2021р. згідно відомості від 20.07.2021 № 210720РВ97)

?02.08.2021 за платіжним дорученням №1 щодо перерахування коштів в сумі 9255,00грн. (зарахування з/п за 07.2021р. згідно відомості від 02.08.2021 № 210802РВ81)

?16.08.2021 за платіжним дорученням №1 щодо перерахування коштів в сумі 8860,00грн. (зарахування з/п за 08.2021р. згідно відомості від 16.08.2021 № 210816РВ32).

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії) до вказаних документів старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 27 лютого 2022 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1