Справа № 487/5509/21
Провадження № 1-кс/487/4495/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2021 м.Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001229 від 17.12.2020 за ч. ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, а саме: довіреності, виданої на ім`я ОСОБА_5 щодо права укладання договорів ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бухгалтерської документації: картки по рахункам, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам між ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти взаєморозрахунків, акти звірок, зустрічних звірок між ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », технічна документація СПК (5 термінал) ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення, функціональні обов`язки керівництва ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових осіб, які брали безпосередню участь при укладанні та погодженні Додаткової угоди № 2, виписки по рахункам, які відображають наявність на балансі СПК (5 термінал), статут ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи, що стосуються укладення договору № 130/д та укладенні додаткової угоди № 2 від 12.10.2020 до договору № 130/д; документації, що стала підставою розробки та укладання договору «Про використання території підприємства» від 17 жовтня 2019 року № 130/д» та додаткових угод до вказаного договору, документи, що підтверджують виконання сторонами істотних умов договору платіжні доручення, квитанції про сплату грошових коштів, прибуткові касові ордери, бухгалтерські проводки, та інші бухгалтерські документи, документації щодо передачі приміщень Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листування та інша кореспонденція, складена у ході взаємовідносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється розслідування кримінального провадження № 0001229 від 17.12.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі в.о. начальника служби правового забезпечення та претензійної роботи ОСОБА_5 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою можливою змовою з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживали владою та службовим становищем в інтересах третіх осіб під час укладення ряду договорів з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що привело до тяжких наслідків.
Так, 17 вересня 2019 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Порт) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сприянням керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено Договір «Про використання території підприємства» від 17 жовтня 2019 року № 130/д (надалі - Договір № 130/д, Договір), за яким Підприємство надає послуги по використанню складської площі 5 терміналу (склад №25) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при виконані робіт з обробки вантажів силами та засобами Клієнта, підприємство приймає вантаж на склад для подальшого зберігання, а Клієнт зобов`язується оплатити надані йому Підприємством послуги в погодженому вищевказаним Договором порядку.
Зазначений договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений на невигідних для Порта умовах, що неодноразово висловлювалося в акціях протесту як з боку працівників паромного комплексу, так і з боку профспілкових організацій і керівництва Порта. За умовами визначені договором, Договір набуває чинності від дня його укладання і діє до 31.12.2020 з правом подальшої пролонгації. Крім цього, за приписами Додаткової угода № 2 до договору №130/д та ряду невід`ємних до неї додатків, вищевказаний Договір було продовжено на тривалий термін на максимально невигідних для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умовах, які відповідно до показів свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_6 не лише є безприбутковими, а й наносять значну матеріальну шкоду державному підприємству.
У клопотанні слідчий посилається на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки в сукупності з іншими речами, документами та показаннями вони можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність посадових осіб ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється розслідування кримінального провадження № 0001229 від 17.12.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі в.о. начальника служби правового забезпечення та претензійної роботи ОСОБА_5 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою можливою змовою з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживали владою та службовим становищем в інтересах третіх осіб під час укладення ряду договорів з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що привело до тяжких наслідків.
Так, 17 вересня 2019 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Порт) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сприянням керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено Договір «Про використання території підприємства» від 17 жовтня 2019 року № 130/д (надалі - Договір № 130/д, Договір), за яким Підприємство надає послуги по використанню складської площі 5 терміналу (склад №25) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при виконані робіт з обробки вантажів силами та засобами Клієнта, підприємство приймає вантаж на склад для подальшого зберігання, а Клієнт зобов`язується оплатити надані йому Підприємством послуги в погодженому вищевказаним Договором порядку.
Зазначений договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений на невигідних для Порта умовах, що неодноразово висловлювалося в акціях протесту як з боку працівників паромного комплексу, так і з боку профспілкових організацій і керівництва Порта. За умовами визначені договором, Договір набуває чинності від дня його укладання і діє до 31.12.2020 з правом подальшої пролонгації. Крім цього, за приписами Додаткової угода № 2 до договору №130/д та ряду невід`ємних до неї додатків, вищевказаний Договір було продовжено на тривалий термін на максимально невигідних для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умовах, які відповідно до показів свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_6 не лише є безприбутковими, а й наносять значну матеріальну шкоду державному підприємству.
Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів з приводу підстав та умов укладення зазначеного вище Договору.
Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність посадових осіб ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказані документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: довіреності, виданої на ім`я ОСОБА_5 щодо права укладання договорів ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; бухгалтерської документації: картків по рахункам, оборотно-сальдові відомостей по бухгалтерським рахункам між ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів взаєморозрахунків, актів звірок, зустрічних звірок між ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », технічної документації СПК (5 термінал) ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення, функціональних обов`язків керівництва ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових осіб, які брали безпосередню участь при укладанні та погодженні Додаткової угоди № 2, виписки по рахункам, які відображають наявність на балансі СПК (5 термінал), статуту ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, що стосуються укладення договору № 130/д та укладенні додаткової угоди № 2 від 12.10.2020 до договору № 130/д, документації, що стала підставою розробки та укладання договору «Про використання території підприємства» від 17 жовтня 2019 року № 130/д» та додаткових угод до вказаного договору; документів, що підтверджують виконання сторонами істотних умов договору платіжних доручень, квитанцій про сплату грошових коштів, прибуткових касових ордерів, бухгалтерських проводків, та інших бухгалтерських документів, документації щодо передачі приміщень Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листування та іншої кореспонденції, складеної у ході взаємовідносин Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю зробити копії цих документів.
Ухвала дійсна до 14.11.2021.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1