УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2021 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про арешт, -

УСТАНОВИВ:

Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на предмети та речі, виявлені та вилучені 17.09.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001025 від 17.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за наступних обставин.

17.08.2021 року до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника потерпілого адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах китайської компанії Jiangsu Provincial Foreign Trade Corp. з проханням вжити заходів до осіб компанії Aslan-R LLC, які під приводом продажі пиломатеріалів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, в особливо великих розмірах. ЄО №36988 від 17.08.2021

В ході виконання доручення та проведення слідчо-розшукових заходів було встановлено, що до компанії ТОВ «АСЛАН-Р» безпосередньо має відношення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у якого був прямий доступ до всієї документації та інформації за допомогою якої було в подальшому скоєно кримінальне правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості щодо права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , відомості відсутні.
Таким чином, 17.09.2021р. в період часу з 07 год 27 хв. по 10 год 32 хв., на підставі ухвали Приморського районного суду, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено предмети та речі, перелік яких зазначено в клопотанні прокурора.

Вказані вилучені предмети оглянуто, визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.

На думку сторони обвинувачення, зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому прокурор просить накласти арешт на предмети та речі, виявлені та вилучені 17.09.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явилася, згідно заяви просить розглянути клопотання без її участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, згідно рапорту старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 нею було в телефонному режимі ( НОМЕР_1 ) повідомлено представника власника майна адвоката ОСОБА_7 про дату, час та місце розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001025 від 17.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: заявою про скоєння злочину, рапортами, протоколом допиту свідка, протоколом обшуку, постановою про визнання і приєднання до провадження речових доказів, іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого предмети та речі є предметом злочину та містять відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, вилучені 17.09.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Ноутбук марки «Acer» S/N: NXMNDEVO7600 в корпусі чорного кольору поміщено до спец. пакету № INP 4003428;

- Ноутбук марки «DELL» в корпусі чорного кольору без нижньої кришки S/N: HFS128633TNF поміщено до спец. пакету № INP 4003428;

- Ноутбук марки «Acer» S/N: NXM12EV0283020FEB61601 поміщено до спец. пакету № INP 4003428;

- Печатка з надписом «Торгова промислова палата України» поміщено до спец. пакету № INZ 2062682;

- Печатка з надписом «11-018 Ukraine» у кількості 2шт. поміщено до спец. пакету № INZ 2062682;

- Печатка з надписом «ТОВ «Гранум Плант» №44046814» поміщено до спец. пакету № INZ 2062682;

- Печатка з надписом «Атбар Інвест» поміщено до спец. пакету № INZ 2062682;

- Мобільний телефон марки «iPhone 5» корпусі білого кольору поміщено до спец. пакету № INZ 2062680;

- Мобільний телефон марки «Nomi» в корпусі чорного кольору imei1: НОМЕР_2 поміщено до спец. пакету № INZ 2062680;

- Електронна книга марки «InkPad 3 Pro» в корпусі чорного кольору поміщено до спец. пакету № INZ 2062680;

- Жорсткий диск з надписом «Mobile HDD» поміщено до спец. пакету № INP 1015503;

- Жорсткий диск з надписом «HGST» поміщено до спец. пакету № INP 1015503;

- Візитниця з блакитними візитками на ім`я « ОСОБА_8 » поміщено до спец. пакету № INP 1015503;

- Тримачі під сім-карту у кількості 5шт. поміщено до спец. пакету № INP 1015503;

- Пластикова карта банку «ПУМБ» № НОМЕР_3 поміщено до спец. пакету № INP 1015503;

- Документи у кількості 52 арк. поміщено до спец. пакету № INZ 2062681;

- Пластикові картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 поміщено до спец. пакету № INP 1015494;

- Пластикова картка банку «Monobank» № НОМЕР_9 поміщено до спец. пакету № INP 1015494;

- Флеш-накопичувачі у кількості 9шт. поміщено до спец. пакету № INP 1015495.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0001025.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

20.10.2021