Справа № 308/8430/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 вересня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ужгород клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу з дислокацією у м. Ужгороді ТУ ДБР розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , погоджене заступником керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0000682, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 372 КК України, про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , за погодженням з заступником керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000682 від 08.07.2019 року, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.372 КК України, до шести місяців, тобто до 30.12.2021.

Клопотання обґрунтовано тим, що П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000682 від 08.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.372 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до ст. 3 Конституції України - людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Відповідно до ст. 1 Кримінального процесуального кодексу України - прядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК - прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 276 КПК повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу, у випадках: затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення; обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних заходів; наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до п.14 ст.3 КПК притягнення до кримінальної відповідальності - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до п.16 ст.3 КПК слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Відповідно до положень ст. 38 КПК - органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання, зокрема органи, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;

Відповідно до положень ст. 39 КПК - керівник органу досудового розслідування уповноважений: визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих; здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого, тощо.

Відповідно до положень ст. 40 КПК слідчий органу досудового розслідування несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Слідчий уповноважений: починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру; приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених ст. 284 цього Кодексу; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом, тощо. Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Відповідно до Положення «Про Державу фіскальну службу України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 236, від 21.05.2014 ДФС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску. ДФС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Основними завданнями ДФС є реалізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів, тощо.

Наказом начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області № 457-о від 07.11.2018, ОСОБА_5 призначено на посаду заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області

Відповідно до Посадової інструкції заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області, ОСОБА_5 , у своїй практичній діяльності керується Конституцією України, Податковим кодексом України, іншими законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, Кримінальним і Кримінальним процесуальним кодексами України, рішеннями Конституційного Суду України, постановами Пленуму та рішеннями Верховного Суду України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, наказами та вказівками Генерального прокурора України з питань досудового слідства, рішеннями Колегії ДФС України, наказами, розпорядженнями ДФС України та іншими правовими актами, а також Положенням про слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області, а також цією інструкцією.

Основними завданнями та обов`язками ОСОБА_5 є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура; кваліфіковане, своєчасне та повне розслідування кримінальних проваджень; прийняття обґрунтованого і законного рішення за результатами розслідування кримінального провадження по кожному кримінальному правопорушенню, загальне керівництво та організація роботи слідчих, тощо.

У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням з`ясовано, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області, був службовою особою органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства та уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Встановлено, що 29.11.2018 начальником СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області, ОСОБА_5 доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052 та постановою про створення слідчої групи, визначено його старшим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні. Постановою прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування від 19.02.2019, із матеріалів кримінального провадження №0000052, в окреме провадження виділено матеріали досудового розслідування № 0000009. Старшим слідчим у вказаному кримінальному провадженні визначено ОСОБА_5 .

Також встановлено, що 07.05.2019 слідчим ГУ ДФС у Закарпатській області, в рамках кримінального провадження № 0000009, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено дві цистерни об`ємом по 10 м3, в одній з яких знаходилось дизельне паливо, об`ємом близько 2300 літрів. Окрім цього, 07.05.2019 слідчим ГУ ДФС у Закарпатській області, в рамках кримінального провадження №0000009, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено пустий стальний резервуар об`ємом близько 6-8 тонн та резиновий шланг. Також, 07.05.2019 слідчим ГУ ДФС у Закарпатській області, в рамках кримінального провадження № 0000009, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , підчас якого виявлено пусту цистерну, об`ємом 5 тонн, паливороздавальну колонку та паливний пістолет.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що 14.08.2019 слідчим у кримінальному провадженні № 0000009 заступником начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_5 , повідомлено про підозру ОСОБА_9 , у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, дизельного палива об`ємом 1000 літрів, за адресою: АДРЕСА_1 та підготовці до незаконного зберігання та подальшого збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів спеціального обладнання, за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

У такий спосіб, заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_5 , будучи слідчим у кримінальному провадженні № 0000009, службовою особою органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, будучи уповноважений проводити досудове розслідування кримінальних правопорушень, достовірно знаючи підстави та порядок оголошення особі про підозру, діючи всупереч положенням ст. ст. 2, 9, 39, 40, 276 КПК України, посадової інструкції заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області, не зібравши доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 не причетний до незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, дизельного палива об`ємом 1000 літрів, за адресою: АДРЕСА_1 , та підготовки до незаконного зберігання та подальшого збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів спеціального обладнання, за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою штучного створення показників виявлення та розкриття кримінальних правопорушень, усвідомлюючи очевидність притягнення до відповідальності завідомо невинної особи і бажаючи цього, 14.08.2019, о 15 годині 20 хвилин, перебуваючи у приміщенні службового кабінету, на першому поверсі адміністративної будівлі ГУ ДФС у Закарпатській області, за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Волошина, 52, вручив ОСОБА_9 письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, а саме: у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за адресою: АДРЕСА_1 , дизельного палива в кількості 1000 літрів; підготовці до незаконного зберігання та подальшого збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів спеціального обладнання, за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

У клопотанні зазначається, що 30.06.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.372 КК України. Оргоан досудового розслідування вказує, що вина підозрюваного підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: повідомленням про підозру ОСОБА_10 , допитами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , листом ГУ ДФС у Закарпатській області від 18.10.2019, іншими доказами зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

У клопотанні вказано, що окрім цього, ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду 19.07.2021 задоволено клопотання підозрюваного ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження № 0000682 на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України. 23.07.2021, прокурором у кримінальному провадженні подано до Закарпатського апеляційного суду апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 19.07.2021, про закриття кримінального провадження № 0000682, на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України.

26.08.2021 постановою заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців.

Слідчий вказує, що 30.09.2021 закінчується трьохмісячний строк досудового розслідування кримінального провадження з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення, а саме:

-розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 19.07.2021про закриття кримінального провадження № 0000682, на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України;

-встановити осіб, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, а у разі виявлення розбіжностей у їхніх показаннях провести одночасні допити двох чи більше вже допитаних осіб;

-здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та встановлення співучасників злочину;

-з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_5 та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри;

-вирішити питання та здійснити всі дії, пов`язані з виділенням матеріалів кримінального провадження;

-здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту можливість для ознайомлення з ними;

-вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування.

Орган досудового розслідування вказує, що обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі та процесуальні дії раніше, серед іншого є те, що розгляд апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 19.07.2021 про закриття кримінального провадження № 0000682 на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України, призначено на 14.09.2021 та вже декілька раз переноситься, з причин не прибуття на засідання учасників процесу та одночасного їхнього клопотання перед судом про їх обов`язкову участь, що унеможливлює її розгляд на стадії досудового розслідування, відкриття матеріалів стороні захисту та вчинення дій щодо закінчення досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, тощо.

У зв`язку з викладеним, у клопотанні вказується, що з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 30.12.2021, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Захисником підозрюваного ОСОБА_5 - адвокатом ОСОБА_6 було подано заперечення на клопотання про продовження строку досудового розслідування. У такому сторона захисту вказує, що ухвалою Ужгородського міськрайониого суду від 08 червня 2021 року було розглянуто клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Львові ОСОБА_4 погоджене з процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців до 08 червня 2022 року. Виходячи із змісту внесеного клопотання строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчився 08 червня 2021 року. За результатами розгляду вказаного клопотання слідчим суддею було відмовлено в задоволенні клопотання та строк слідства не продовжено. В той же час орган досудового розслідування всупереч вимог кримінального процесуального закону, 29.06.2021 року безпідставно, поза строками досудового розслідування, вніс до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.372 КК України яке об`єднав з провадженням за №0000682. 09 липня 2021 ОСОБА_5 було подано клопотання про закриття кримінального провадження до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду. 19 липня 2021 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду вищевказане клопотання задоволено та винесено відповідну Ухвалу, якою кримінальне провадження №0000682 від 08.07.2019 року, закрито на підставі ч.9 ст.284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

Захисник вказує, що не зважаючи на вказані обставини, перевищуючи свої повноваження, діючи поза межами стадії досудового розслідування, яке закінчилось 19.07.2021 закриттям кримінального провадження, продовжуючи дії з маніпулюванням строками досудового розслідування, слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Львові ОСОБА_4 підготовлено клопотання про продовження строку досудового розслідування від 19.08.2021 року. 26 серпня 2021 року, незважаючи на те що кримінальне провадження закрито судом, заступником прокурора Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_15 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 30.09.2021 року. Захисник посилається на положення п.5 ч.1 ст.3 КПК України, згідно якого досудове розслідування закінчується, зокрема, закриттям кримінального провадження. Захисник вказує, що на час подання клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Львові, кримінальне провадження №0000682 від 08.07.2019 року, закрито і досудове розслідування не проводиться, вказані дії слідчого та прокурора грубо порушують вимоги п.5, п.17 ч.1 ст. З, ч.1 ст.219, ч.5 ст.294, п.1 ст. 295 КПК України.

Також, сторона захисту посилається на те, що у клопотанні слідчим не зазначено у чому полягає складність провадження, беручи до уваги те, що жодних слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій з часу оголошення підозри у даному кримінальному провадженні проведено та з моменту продовження строку слідства до трьох місяців не було, оскільки з 19.07.2021 дане кримінальне провадження - закрито. Зазначає, що слідчим та процесуальним прокурором до поданого клопотання додано копії процесуальних документів закритого провадження, а доданий до клопотання витяг з ЄРДР не містить запису про прийняття 19.07.2021 року процесуального рішення у даній справі судом. Вказує, що обставини справи свідчать про необґрунтованість та відсутність наведених у клопотанні правових підстав, у зв`язку із чим просить відмовити в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до ч.3. ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з підстав, зазначених у ньому та просив задовольнити. Вказав, що на даний час в Закарпатському апеляційному суді триває апеляційний розгляд скарги на ухвалу слідчого судді, якою дане кримінальне провадження закрито на підставі ч.9 ст.284 КПК України, так судове засідання було призначене на 14.09.2021 року та було відкладено за клопотанням сторони захисту. За результатами апеляційного розгляду скарги стороною обвинувачення буде прийнято відповідне процесуальне рішення, згідно вимог КПК України. Зазначив, що у вказаному кримінальному провадженні на даний час проводяться слідчі дії та для завершення досудового розслідування необхідно провести ще низку слідчих та процесуальних дій, зокрема, визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_5 та у випадку наявності підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, вирішити питання пов`язані з виділенням матеріалів кримінального провадження, відкрити матеріали кримінального провадження та надати стороні захисту для ознайомлення. Крім того, зазначив, що на даний час провадження не закрите, а описка в ухвалі слідчого судді про продовження строку досудового розслідування була виправлена за ініціативою суду.

Слідчий ОСОБА_4 підтримав клопотання в повному обсязі та просив продовжити строки досудового розслідування.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні підтримав подані ним заперечення на клопотання про продовження строків досудового розслідування та просив відмовити у задоволенні такого. Крім того зазначив, що 19.07.2021 року слідчим суддею було прийнято кінцеве рішення у вказаному кримінальному провадженні та таке закрито на підставі ч.9 ст.284 КПК України, у зв`язку із чим, виходячи із приписів п.5 ч.1 ст.3 КПК України, закінчилась стадія досудового розслідування. Проте, всупереч вимогам закону слідчий та прокурор звертаються із клопотанням про продовження строку досудового розслідування, яке внесене за межами строку досудового розслідування, хоча таке повинне бути подане за п`ять днів до спливу строків досудового розслідування. Просив врахувати, що слідчим суддею 08.06.2021 року відмовлено у продовженні строків досудового розслідування, оскільки не було обґрунтовано необхідність такого продовження. Вказав, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває понад 26 місяців. Прокурором вже було продовжено строк досудового розслідування до 30.09.2021 року, разом із тим за цей час не було проведено жодної слідчої та сторона обвинувачення знову звертається із аналогічним клопотанням до слідчого судді. Вважає таке клопотання безпідставним та документально необґрунтованим.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника та просив відмовити у задоволенні клопотання. Вважає, що 26 місяців було достатньо, щоб завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Додатково зазначив, що після закриття кримінального провадження було виявлено описку в ухвалі слідчого судді про продовження строку досудового розслідування і лише тоді звертаються за її виправленням.
Заслухавши позицію прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління ДБР розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000682, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 та ч.1 ст.372 КК України.
З витягу з ЄРДР слідує, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що посадові особи ГУ ДФС в Закарпатській області вчиняють тиск на суб`єктів господарської діяльності, накладають арешт на їх майно, вилучене в ході обшуку, після чого вирішують питання щодо фальсифікації кримінального провадження за грошові кошти, а надалі надсилають матеріали до суду щодо обвинувачення невинних осіб. Крім цього, слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Закарпатській області притягнув завідома невинного до кримінальної відповідальності.
З матеріалів, долучених до клопотання вбачається, що 29.06.2021 року до Єдиного реєсту досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне правопорушення за №0000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.372 КК України.
Постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_16 від 30 червня 2021 року матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000682 від 08.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та №0000111 від 29.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.372 КК України об`єднано в одне провадження, об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000682
30.06.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.372 КК України, тобто у притягненні завідома невинного до кримінальної відповідальності слідчим.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 21 липня 2021 року у справі №463/11627/20 (№1-кс/463/6837/20) виправлено описку в резолютивній частині ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 31.12.2020 (справа № 463/11627/20, провадження № 1-кс/463/6837/20) та викладено другий абзац в наступній редакції: «Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000682 від 08.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України на шість місяців, тобто до 08.07.2021 року.».
Ухвалою Львівського апеляційного суду від 23 вересня 2021 року справа №463/11627/20 (провадження №11-сс/811/1013/21) ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 21 липня 2021 року, якою виправлено описку в резолютивній частині ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 31 грудня 2020 року, залишено без змін, апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_5 без задоволення.
Згідно норм ст.ст. 219, 294-295 КПК України передбачено два види обчислення строків досудового розслідування: 1) до дня повідомлення особі про підозру; 2) з дня повідомлення особі про підозру.

Таким чином, як вбачається з матеріалів долучених до клопотання строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000682 від 08.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, до дня повідомлення особі про підозру, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 31.12.2020 (справа № 463/11627/20, провадження № 1-кс/463/6837/20) було продовжено на шість місяців, тобто до 08.07.2021 року.
30.06.2021 року було повідомлено про підозру ОСОБА_5 , тобто до закінчення визначеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 31.12.2020 строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000682 від 08.07.2019 року.

Постановою заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_15 від 26 серпня 2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000682 від 08.07.2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.372 КК України, до трьох місяців, тобто до 30.09.2021 року.
Щодо доводів сторони захисту про те, що вказане кримінальне провадження закрито на підставі ухвали слідчого судді, вважаю за необхідне зазначити наступне.
Згідно п.5 ч.1 ст.3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
Частиною 9 ст. 284 КПК України передбачено, що якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.
Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 19 липня 2021 року, справа №308/8430/21, клопотання підозрюваного ОСОБА_5 , про закриття кримінального провадження № 0000682 від 08.07.2019 року задоволено. Закрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2019 за №0000682 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.372 КК України, на підставі ч.9 ст.284 КПК України.
Статтею 129-1 Конституції України передбачено, що судове рішення є обов`язковим до виконання.

Згідно ч.2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

Положеннями ст. 533 КПК України передбачено, що вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов`язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України.

Із змісту вказаних норм закону вбачається, що обов`язковими є ухвали, які набрали законної сили.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст.532 КПК України вирок або ухвала суду першої інстанції, ухвала слідчого судді, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Частиною 1 ст. 400 КПК України встановлено, що подання апеляційної скарги на вирок або ухвалу суду зупиняє набрання ними законної сили та їх виконання, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно пункту 13 ч.1 ст.309 КПК України під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про закриття кримінального провадження на підставі частини дев`ятої статті 284 цього Кодексу.

Із матеріалів доданих до клопотання вбачається, що прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_17 подав до Закарпатського апеляційного суду апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 19.07.2021 (справа №308/8430/21) про задоволення клопотання підозрюваного ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження №0000682 на підставі ч.9 ст.284 КПК України скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання підозрюваного ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження №0000682 на підставі ч.9 ст.284 КПК України відмовити.
Як було встановлено в судовому засіданні та не заперечувалося сторонами кримінального провадження на даний час розгляд апеляційної скарги не завершений та остаточне рішення за результатами такого розгляду не прийнято.
Таким чином, ухвала слідчого судді від 19 липня 2021 року, справа №308/8430/21, якою кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2019 за №0000682 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.372 КК України, закрито на підставі ч.9 ст.284 КПК України, не набрала законної сили та на даний час не є остаточною, та відповідно до зазначених вище положень закону не створює правових наслідків, передбачених ст.533 КПК України.

Відповідно до положень ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_5 за ч.1 ст.372 КК України відноситься до нетяжкого злочину.

Із долучених до матеріалів клопотання документів вбачаться, що в рамках кримінального провадження №0000682 від 08.07.2019 року було виконано ряд слідчих дій, зокрема: 02.09.2019 року проведено огляд повідомлення про підозру ОСОБА_10 ; 13.04.2021 року проведено додатковий допит свідка ОСОБА_11 ; 14.04.2021 року допитано свідка ОСОБА_13 ; 11.05.2021 року проведено одночасний допит свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_9 ..
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, підтверджується вказаними вище доказами та іншими матеріалами, долученими до матеріалів клопотання.
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що питання доведеності винуватості підозрюваного у скоєнні інкримінованого злочину і правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішуються, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті. Слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою.

Разом з тим, з матеріалів клопотання вбачається, що завершити досудове розслідування до закінчення строку неможливо, необхідне проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення, а саме: встановити осіб, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, а у разі виявлення розбіжностей у їхніх показаннях провести одночасні допити двох чи більше вже допитаних осіб; здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та встановлення співучасників злочину; з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_5 та у випадку наявності підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри; вирішити питання пов`язані з виділенням матеріалів кримінального провадження; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту можливість для ознайомлення з ними; вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Відповідно до положень ч. 1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно п.4 ч.3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
При цьому, згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Частиною 1 ст.295-1КПКУкраїни у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Конституційний Суд України у рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) зазначив, що поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину. Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Сторона обвинувачення довела, що вищевказані процесуальні дії у кримінальному провадженні не були завершені в терміни, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вказані слідчі дії не були проведені з об`єктивних причин. Продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.
Враховуючи конкретні обставини справи, беручи до уваги те, що в силу вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний визначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, оцінюючи обсяг перелічених слідчим слідчих та процесуальних дій, необхідних для закінчення досудового розслідування, те, що строк досудового розслідування закінчується 30.09.2021 року і провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у вказаний строк не надається за можливе з об`єктивних причин, а без їх проведення неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію діям підозрюваного, дослідити всі наявні докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування в межах чотирьохмісячного строку, а саме до 30 жовтня 2021 року. На думку слідчого судді такий буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу з дислокацією у м. Ужгороді ТУ ДБР розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , погоджене заступником керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0000682, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 372 КК Україні, про продовження строку досудового розслідування,- задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000682, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 372 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 30 жовтня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного
суду Закарпатської області ОСОБА_1