Справа № 373/1522/21
Номер провадження 1-кс/373/337/21
УХВАЛА
10 вересня 2021 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3

про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000633 від 17.12.2020

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до документів, які містять банківську таємницю, в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №3 від 17.12.2020.

З клопотання, витягу з ЄРДР та копій документів доданих до клопотання вбачається, що між СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як покупцем та компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як постачальником (продавцем) існують відносини з приводу придбання закупівлі будівельних матеріалів. СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередньо оплатила придбання товарів в сумі 787971,93 грн. (cімсот вісімдесят сім тисяч дев`ятсот сімдесят одна гривня 93 коп.), в тому числі ПДВ - 131328,66 грн., обумовленій сторонами, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недопоставило СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару на загальну суму 530726,64 грн. (п`ятсот тридцять тисяч сімсот двадцять шість гривень 64 коп.).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводився судом в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що 10.09.2021 він приймає участь в судовому засіданні в іншому кримінальному провадженні. Просив задовольнити клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось в силу ч. 4 ст. 107 КПК України.

В обґрунтування отримання доступу до документів зазначених в клопотанні, зазначено необхідність з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання документів, в подальшому, як доказів.

Згідно положення ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Інформація, доступ до якої бажає отримати слідчий перебуває у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та містить дані про осіб (фізичних та юридичних), які проводили операції з грошовими коштами на рахунку контрагента - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З аналізу матеріалів клопотання вбачається, що вказана в поданні інформація може мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення.

Відтак, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Можливість використання документів (речей) в якості доказу, слідчим обгрунтована.

Враховуючи правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення, слід провести ряд слідчих дій по відпрацюванню всіх версій, що знаходяться у органу досудового розслідування за фактом даного кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих, а саме: слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або/чи слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до всієї інформації, щодо фізичної чи юридичної особи власника рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на «ПБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку НОМЕР_2 на інші рахунки, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, з`єднань клієнта з банком, номера телефону з якого з`єднувалися з банком по рахунку НОМЕР_2 , а також рух коштів на даному банківському рахунку за період з 24.11.2020 по 31.12.2020, з можливістю їх вилучення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали: до 30 вересня 2021 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1