Провадження № 1-кс/752/9738/21
У Х В А Л А

21 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000165, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів слідчому у кримінальному провадженні №0000165: слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні 0000165: прокурорам Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 або за їх дорученням до наступних речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

1. Внутрішньобанківських нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючих у період з 2019 по теперішній час, у яких визначено порядок приймання, видачі, зберігання готівки та інших цінностей, включаючи облікову модель даних операцій, у відповідності до вимог п.14 Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 №103;

2. Договорів, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими банківськими установами щодо передавання готівки між банками (купівлі-продаж готівки), укладені у період часу з 2019 по теперішній час, у відповідності до вимог п. 48 Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 №103;

3. Генеральних угод (договорів), що діяли у періоді з 2019 по теперішній час, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими банківськими установами, у яких визначена/передбачена можливість передавання готівки між банками (купівлі-продаж готівки);

4. Інформації про обсяги купівлі/продажу готівкової національної, іноземної валюти та банківських металів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими банками, а також інформації щодо отриманої і сплаченої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комісійної винагороди за вказаними операціями за період з 2019 по теперішній час;

5. Виписок/переліку трансакцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контрагентами у яких виступали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 2019 по теперішній час за балансовими рахунками:

1811 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою",

1911 "Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою ",

6500 "Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків",

7500 "Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування".

6. Переліку трансакцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контрагентами у яких виступали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 2019 по теперішній час, які відповідають критеріям: Д-т рахунків (1001, 1002) К-т (1811, 1911) та Д-т рахунків (1811, 1911) К-т (1001, 1002).

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запроваджено протиправний механізм з розкрадання коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом здійснення операцій з купівлі-продажу готівкової та безготівкової іноземної валюти і гривні.

Зокрема, з метою забезпечення стабільної роботи банківської установи щодо підкріплення готівковими або безготівковими коштами певних операцій клієнтів банку здійснюються операції з купівлі-продажу готівкових або безготівкових коштів на міжбанківському ринку відповідно до укладених договорів.

Проте, з метою власного збагачення учасників схеми, зазначені операції здійснюються не напряму між двома банками, а з використанням банків-посередників за рахунок чого виникає можливість привласнення частини коштів від проведених операцій.

На підставі зазначеного прокурор зазначає, що на даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і в подальшому, беззаперечно будуть використані у якості доказів.

У судове засідання прокурор не з`явилась.

Також, у клопотанні просила дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя не знаходить підстав для його задоволення, виходячи з таких підстав.

Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких в силу ст. 131 КПК України відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, як передбачено змістом ч. 3 ст. 132 КПК України, не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З наведених положень кримінального процесуального законодавства випливає, що метою застосування будь-яких заходів забезпечення кримінального провадження є дієвість кримінального провадження, в межах якого приймаються такі заходи.

Зміст тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ст. 159 ЦПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою охоронювану законом таємницю.

Вимоги, яким повинно відповідати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів визначені статтею 160 КПК України.

Разом з тим, перевіривши зміст клопотання, слідчим суддею встановлено, що вимоги, які ставить прокурор у тимчасовому доступі виходять за межі кримінального провадження та прокурором не доведено, що існує обґрунтована підстава для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, у відсутність такої складової як те, що речі або документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка у сукупності з іншими складовими є підставою для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000165, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1