Справа № 752/1035/22
Провадження № 1-кс/752/540/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

28 січня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК РБ про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме, виїмку документів, їх завірені належним чином копії, що містять відомості: про реєстрацію даних користувача (анкетні дані, дата, час, контактний телефон, IP-адреса) у платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що використовуються для переказу 18.08.2021 о 16 годині 36 хвилин грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 ; про номер та анкетні дані особи, яка є власником банківської платіжної картки (електронного гаманця) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 18.08.2021 о 16 годині 36 хвилин з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переведені кошти у сумі 867 євро; про рух коштів за встановленою банківською платіжною карткою (електронним гаманцем) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 18.08.2021; про реєстрацію даних користувача (анкетні дані, дата, час, контактний телефон, IP-адреса) у платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуваних для переведення 18.08.2^21 о 16 годині 42 хвилині грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 ; про номер та анкетні дані особи, яка є власником банківської платіжної картки (електронного гаманця) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 18.08.2021 о 16 годині 42 хвилині з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переведені кошти у сумі 410,04 євро; про рух коштів за встановленою банківською платіжною карткою (електронним гаманцем) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 18.08.2021.

Прокурор у клопотанні просить провести розгляд клопотання за її відсутності.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4 за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК РБ.

Оршанським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №4.

Досудовим розслідування установлено, що невстановлена особа в період з 10 години 00 хвилин 16 серпня 2021 року до 16 години 00 хвилин 18 серпня 2021 року, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом скасування банківських операцій, використовуючи мобільний додаток «АnyDesk», змусила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , оформити кілька кредитів у різних банках Республіки Білорусь, а після отримали доступ до розрахункових рахунків ОСОБА_4 , емітованим у відкритому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у кілька прийомів, шляхом модифікації комп`ютерної інформації, перевели кошти на невстановлені карт-рахунки, викравши кошти з карт-рахунків ОСОБА_4 у великому розмірі загальну суму 17600 білоруських рублів (606,896 базової величини), заподіявши ОСОБА_4 майнову шкоду вищезазначену суму.

Згідно з даними, наданими відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що викрадені грошові кошти 18.08.2021 о 16 годині 36 хвилин, о 16 годині 42 хвилини у сумах 867 євро, 410,04 євро відповідно перераховані з карт-рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої на ОСОБА_5 , з використанням платіжної системи "WALLETABU_INT_IN" на невстановлену банківську платіжну картку (електронний гаманець) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Україна).

Слідство вважає, що невстановлена банківська платіжна картка (електронний гаманець) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку переведені кошти з банківської платіжної картки ОСОБА_4 , використовувалася і нині використовується у злочинних цілях, у зв`язку з чим, є підстави для отримання відомостей, що мають значення для розслідування кримінальної справи.

Органом кримінального переслідування вживаються заходи, створені задля встановлення обставин, які підлягають доведенню у справі, і винних осіб, які вчинили цей злочин.

Проведені в Республіці Білорусь слідчі дії та оперативно-розшукові заходи не призвели до з`ясування всіх обставин цієї кримінальної справи.

Відомості, що цікавлять слідство, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Орган кримінального переслідування вважає, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було переведено викрадені кошти, використовувався для отримання доходу від злочинної діяльності та може використовуватися з цією метою на сьогодні.

Відомості про банківський рахунок, на який перераховано вищевказана сума грошових коштів, мають істотне значення для розслідування даної кримінальної справи і можуть сприяти виявленню додаткової інформації по скоєному злочину.

Таким чином вищенаведене дає обґрунтовані підстави вважати, що вказаний банківський рахунок використовується для здійснення злочинної діяльності та інформація щодо нього містить ознаки злочину.

З метою встановлення всіх обставин злочину у даній кримінальній справі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів, що містять відомості:

- про реєстрацію даних користувача (анкетні дані, дата, час, контактний телефон, IP-адреса) у платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що використовуються для переказу 18.08.2021 о 16 годині 36 хвилин грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 ;

- про номер та анкетні дані особи, яка є власником банківської платіжної картки (електронного гаманця) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 18.08.2021 о 16 годині 36 хвилин з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переведені кошти у сумі 867 євро;

- про рух коштів за встановленою банківською платіжною карткою (електронним гаманцем) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 18.08.2021;

- про реєстрацію даних користувача (анкетні дані, дата, час, контактний телефон, IP-адреса) у платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуваних для переведення 18.08.2021 о 16 годині 42 хвилині грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 ;

- про номер та анкетні дані особи, яка є власником банківської платіжної картки (електронного гаманця) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 18.08.2021 о 16 годині 42 хвилині з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переведені кошти у сумі 410,04 євро;

- про рух коштів за встановленою банківською платіжною карткою (електронним гаманцем) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 18.08.2021.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1