Провадження № 1-кс/760/9595/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 01.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 (заяви про відкриття/закриття, ксерокопії паспорту та ідентифікаційного коду, картки з відтиском печатки та зразком підпису особи, на яку відкрито рахунок, довіреності, тощо) у період з 26.06.2020 по 31.12.2020;
документів на електронному носії інформації та у друкованому вигляді щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 26.06.2020 по 31.12.2020, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі «Клієнт-Банк» чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції.
Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування, а Соломянською окружною прокуратурою м. Києва процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000074 від 01.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Також, прокурор у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що КП КМДА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали близько 20 договорів щодо поставки спецодягу на суму 15 млн.грн. у період 2019-2020 р., при цьому понад 3 млн. грн. привласнено керівництвом даного комунального підприємства, шляхом завищення вартості товарів, що поставлялись.

Зокрема, між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі заступника директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_5 , за результатами проведення публічної закупівлі, укладено договір поставки №2805-1 від 28.05.2020, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало поставити захисне взуття (черевики зимові утеплені, черевики трекінгові літні) на суму 1 173 621 гривень, який підписано останніми.

У подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі виконувача обов`язків директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду №1 від 29.06.2020 до договору поставки №2805-1 від 28.05.2020, про продовження строків поставки товару, який підписано останніми.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі виконувача обов`язків директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду №2 від 30.07.2020 до договору поставки №2805-1 від 28.05.2020, про продовження строків поставки товару, який підписано останніми.

Окрім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі виконувача обов`язків директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду №3 від 31.08.2020 до договору поставки №2805-1 від 28.05.2020, про продовження строків поставки товару, який підписано останніми.

Встановлено, що з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, маючи намір незаконно збагатитись за рахунок розтрати чужим майном, розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких, ОСОБА_5 мав забезпечити приховання факту подальшого заволодіння грошовими коштами міського бюджету, шляхом внесення до договору поставки №2805-1 від 28.05.2020, відомості із завищенням вартості товару та в подальшому їх підписати.

У свою чергу, ОСОБА_6 мав безперешкодно підписати вказані документи та прийняти товар по завищеній вартості, а також забезпечити оплату на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому, діючи згідно злочинного плану, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці у місті Києві, в невстановлений досудовим розслідуванням час, вніс відомості до договору поставки №2805-1 від 28.05.2020, відомості із завищенням вартості.

У свою чергу, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, маючи намір на незаконне збагачення за рахунок розтрати коштів міського бюджету, будучи службовою особою підприємства та достовірно розуміючи про завищення цін на товари за договором поставки №2805-1 від 28.05.2020, забезпечив перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 , відритий КП ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 , на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Київ, коштів на загальну суму 1 173 621 гривень.

Разом з тим, прокурор зазначив у клопотанні, що відповідно до висновку експертів від 20.10.2021 №29655/21-53/29656/21-72 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000074, встановлено, завищення вартості товару (форменого одягу) за договором поставки №2805-1 від 28.05.2020 на суму 315 701 гривень, що є великим розміром, оскільки в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Також, зазначив, що 21.10.2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Крім того, прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку - КП ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 .

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява від прокурора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, як на паперових, так і електронних носіях, що становить банківську таємницю по рахунку клієнта банку - КП ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій, за період з 26.06.2020 року по 31.12.2020 року, а саме:

документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку (заяви про відкриття/закриття, ксерокопії паспорту та ідентифікаційного коду, картки з відтиском печатки та зразком підпису особи, на яку відкрито рахунок, довіреності);
документів щодо руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахунку, документів, які містять інформацію про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі «Клієнт-Банк» чи іншій програмі, з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 25.12.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1