Справа № 496/1862/21
Провадження № 1-кс/496/1644/21
У Х В А Л А

04 жовтня 2021 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 02.03.2021 року, за ознаками ч.1 ст.358, ч.1 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 01.03.2021 року до чергової частини ВП№2 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_4 про те, що головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянка ОСОБА_5 використовуючи своє службове становище підробила наказ-розпорядження щодо призначення на посаду оператора агрегату з оброблення відходів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_6 який є її родичам. За даним фактом відділенням дізнання ВП№2 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області було внесено 02.03.2021 року відомості до ЄРДР №0000041 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України. Окрім того, 25.08.2021 року до чергової частини ВП№2 ОРУП №2 ГУНП з Одеській області надійшла заява від головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2 до виявлення нею під час здійснення перевірки робочої документації порушень які виразилися у незаконному нарахуванні заробітної плати особам які на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не працювали. За даним фактом слідчим відділенням ВП№2 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області було внесено 25.08.2021 року відомості до ЄРДР №0000254 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України. 17.09.2021 прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_7 кримінальні провадження №0000041 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України та кримінальне провадження №№0000254 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України об`єднані в одне провадження під номером №0000041 відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками в`янення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.364 КК України. Будучи допитані свідки показали, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень мають причетність посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інспектора з кадрів ОСОБА_8 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлені факту підроблення документів та зловживання владою або службовим становищем директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_4 та головним бухгалтером КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_5 з інспектором з кадрового забезпечення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_8 . З метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: штатного розкладу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 року по 23.09.2021 року зі всіма його змінами якщо такі відбувалися; списків осіб за яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звітувало з 01.01.2019 року по 23.09.2021 року до пенсійного фонду України та до ДФС України; отримання письмової відповідь коли останній раз здійснювався «Фінансовий аудит » ; наказу про призначення на посади та звільнення з посад в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таких осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; табелі нарахування заробітної плати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 року по 23.09.2021 року; зарплатні відомості КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 року по 23.09.2021 року; договори працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2019 року по 23.09.2021 року про відкриття рахунків на отримання заробітної платні працівника; трудові книжки зазначених вище у таблиці працівників КП ІНФОРМАЦІЯ_1 »; табелі обліку робочого часу працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 року по 23.09.2021 року; функціональні обов`язки працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які працювали у період часу з 01.01.2019 року по 23.09.2021 року; акт про виявлення порушень у фінансово-господарської діяльності КП ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020 році та 2021 році; наказ про призначення службового розслідування та інвентаризації з приводу виявлення порушень; висновок службового розслідування та матеріали службового розслідування за фактом виявлення порушень у фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020 році та 2021 році до яких причетна головний бухгалтер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , письмову відповідь що до вжитих заходів відповідно до проведення службового розслідування до винних осіб та осіб які сприяли вчиненню виявлених порушень які знаходяться в приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 у зв`язку з тим, що стримати вищезазначену інформацію іншим способом не представляється можливим, та вказана інформація має значення речових доказів у кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, то зазначена вище документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної фінансової та іншої документації, що зберігається у приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї для подальшого вивчення та проведення судової експертизи, у зв`язку з чим звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПУК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме без представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існують підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі на задоволенні клопотання наполягав.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , до документів які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення, а саме до:

-штатного розкладу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 року по 23.09.2021 року зі всіма його змінами якщо такі відбувалися;

-списків осіб за яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звітувало з 01.01.2019 року по 23.09.2021 року до пенсійного фонду України та до ДФС України;

-письмової відповідь коли останній раз здійснювався «Фінансовий аудит»;

-наказу про призначення на посади та звільнення з посад в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таких осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-табелі нарахування заробітної плати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 року по 23.09.2021 року;

-зарплатні відомості КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 року по 23.09.2021 року;

-договори працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2019 року по 23.09.2021 року про відкриття рахунків на отримання заробітної платні працівника;

-трудові книжки зазначених вище у таблиці працівників КП ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-табелі обліку робочого часу працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 року по 23.09.2021 року;

-функціональні обов`язки працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які працювали у період часу з 01.01.2019 року по 23.09.2021 року;

-акт про виявлення порушень у фінансово-господарської діяльності КП ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020 році та 2021 році;

-наказ про призначення службового розслідування та інвентаризації з приводу виявлення порушень;

-висновок службового розслідування та матеріали службового розслідування за фактом виявлення порушень у фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020 році та 2021 році до яких причетна головний бухгалтер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , письмову відповідь що до вжитих заходів відповідно до проведення службового розслідування до винних осіб та осіб які сприяли вчиненню виявлених порушень.

Роз`яснити посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1