н/п 1-кс/766/9722/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши дізнавача СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000917,

встановила:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл йому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії (здійснити виїмку) у Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтування клопотання:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ відділу поліції №2 Херсонського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо прийняття мір до гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка у період часу з 01.05.2021 до 16.09.2021 із використанням телефонного зв`язку під приводом надання послуг з оформлення туристичної путівки, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами у сумі близько 57470 гривень, чим спричинила матеріальний збиток заявниці на вказану суму.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 начебто за оформлення туристичної поїздки до Єгипту, перераховувала грошові кошти на номери банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення перебувають у володінні та знаходяться в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, то дізнавач вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи сторін:

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СД відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000917 від 18.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що ОСОБА_6 , у період часу з 01.05.2021 до 16.09.2021 із використанням телефонного зв`язку під приводом надання послуг з оформлення туристичної путівки, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами у сумі близько 57470 гривень, чим спричинила матеріальний збиток заявниці на вказану суму.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 начебто за оформлення туристичної поїздки до Єгипту, перераховувала грошові кошти на номери банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці його клієнта, шляхом надання дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей у Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_6 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації, щодо власника карток (номер карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
-виписку про рух коштів з вказаної картки з 01.05.2021 року по 16.09.2021 року ;

-відомості про місце де були зняті грошові кошти з 01.05.2021 року по 16.09.2021 року з вказаної картки, а саме фото знімки, відеозаписи з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

-копії документів, які надавалися банку при відкритті вказаної картки (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

-інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою електронних додатків.

Встановити строк дії ухвали до 25.11.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1