УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської оружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0006548, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської оружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0006548, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006548 від 30.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у невстановлений слідством день та час, на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом, заволоділа квартирою АДРЕСА_2 , яка перебувала в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у невстановлений слідством день та час, на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом, заволоділа квартирою АДРЕСА_3 , яка перебувала в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Такими чином, внаслідок неправомірних дій щодо заставленого майна відбулося подальше відчуження квартири за адресою АДРЕСА_4 , та квартири АДРЕСА_5 , за адресою: АДРЕСА_6 , які перебували в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, причин неявки не повідомив.
Згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Так, у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006548 від 30.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої
перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_2 № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Так, 27.09.2021 слідчим ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0006548.

Таким чином, керуючись Законом України «Про судову експертизу» та відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0006548, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, що засвідчують право власності на предмет іпотеки, паспортів сторін договорів та їх представників, заяв сторін договорів та їх представників, свідоцтв про шлюб сторін, витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформаційних довідок з ДРРПНМ, інформаційних довідок, звітів про оцінку предметів іпотеки, оскільки слідчим, всупереч вимогам ст. 160 КПК України, не зазначено конкретно речі та документи до яких планується тимчасовий доступ, а тому на переконання слідчого судді, є належною підставою для відмови слідчому в задоволенні клопотання в цій частині.
Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів іншим працівникам Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за його дорученням, без конкретного зазначення прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської оружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0006548, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:
- договору про надання споживчого кредиту № 0 від 19.03.2008 між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 разом з додатками;

- додаткові угоди до договору про надання споживчого кредиту № 0 від 19.03.2008

- договорів поруки укладених з метою виконання договору про надання споживчого кредиту № 0 від 19.03.2008;

- заяви анкети на отримання кредитних грошових коштів які подавались для підписання договору про надання споживчого кредиту № 0 від 19.03.2008;

- довідки про доходи, які подавались ОСОБА_5 та поручителями для отримання кредитних коштів та підписання договору про надання споживчого кредиту № 0 від 19.03.2008

- іпотечного договору укладеного між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 № 80278 від 19.03.2008 реєстровий номер 2133;

- заяв, які подавались ОСОБА_5 та поручителями та долучені до кредитної справи

- договору про надання споживчого кредиту № 0 від 08.08.2008 між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 разом з додатками;

- додаткові угоди договору про надання споживчого кредиту № 0 від 08.08.2008

- договорів поруки укладених з метою виконання договору про надання споживчого кредиту № 0 від 08.08.2008;

- заяви анкети на отримання кредитних грошових коштів які подавались для підписання договору про надання споживчого кредиту № 0 від 08.08.2008;

- довідки про доходи, які подавались ОСОБА_6 та поручителями для отримання кредитних коштів та підписання договору про надання споживчого кредиту № 0 від 08.08.2008

- іпотечного договору укладеного між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 від 08.08.2008 реєстровий номер 1671;

- заяв, які подавались ОСОБА_6 та поручителями та долучені до кредитної справи;
Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, наступних документів:
- роздруківку руху коштів щодо видачі коштів ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_2 з наданням інформації про суми виплачених коштів для погашення кредиту отриманого згідно договору про надання споживчого кредиту № 0 від 19.03.2008 за період часу з 19.03.2008 по 20.09.2021 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу);

- роздруківку руху коштів щодо видачі коштів ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 з наданням інформації про суми виплачених коштів для погашення кредиту отриманого згідно договору про надання споживчого кредиту № 0 від 08.08.2008 за період часу з 08.08.2008 по 20.09.2021 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу);

- довіреностей що подавались для підписання про надання споживчого кредиту № 0 та № 0 від 08.08.2008.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1