Справа № 331/5312/21
Провадження № 1-кс/331/2054/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 грудня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000609, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000609, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що до відділу поліції № 2 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою підробили офіційні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому їх використали.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що на даний час він являється засновником (учасником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична АДРЕСА_2 ), основним видом господарської діяльності якого є надання в оренду вантажного автотранспорту, яким підприємство користується за відповідними договорами лізингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ) укладеними ним особисто як директором підприємства.
Також пояснив, що йому належать 40% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той же час 40% статутного капіталу підприємства належить його компаньйону ОСОБА_6 , а 20% його дружині ОСОБА_7 .
Протягом 2019 року, діючи з метою незаконного виведення обігових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заволодіння ними, ОСОБА_6 разом із своєю дружиною ОСОБА_7 складали договори про надання фінансової допомоги, згідно яких Товариство надавало фінансову допомогу їх засновникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .. При цьому, ними виконувалися підписи від імені директора (одночасно й засновника) Товариства ОСОБА_5 , тобто підроблялися офіційні документи. В подальшому, на підставі вказаних фіктивних договорів Дідовичами із залученням головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , яка була обізнана про їх злочинні наміри, отримувалися значні грошові кошти підприємства, які витрачали на власний розсуд.
Як наслідок, Товариству було спричинено значні збитки в розмірі отриманих у вказаний незаконний спосіб коштів та, як наслідок, заподіяно шкоди майновим інтересам потерпілого як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що володіє 40% корпоративних прав підприємства та має право на отримання частки від доходів підприємства.
Крім того, у 2016-2019 р.р. ОСОБА_7 , не маючи повноважень представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та головним бухгалтером підприємства ОСОБА_8 , укладала завідомо збиткові для Товариства договори лізингу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші. При цьому, ОСОБА_7 запевнила кредитора про нібито наявні у неї повноваження на укладання таких договорів, зазначивши в тексті угоди, що діє на підставі довіреності, яка в дійсності директором підприємства ОСОБА_5 не видавалася, відповідні повноваження на укладання угод їй не надавалися.
Одночасно, зазначені особи, діючи з метою запевнити кредитора про платоспроможність боржника, вносили в текст угод лізингу данні про поруку від імені ОСОБА_5 за борговими зобов`язаннями по цим договорам та виконували підпис від імені останнього як поручителя.
Таким чином, вказані особи шляхом підроблення документів та використання завідомо підроблених документів надавалася завідомо неправдива інформація кредиторам з метою отримання кредитів.
Протягом 2018-2019 р.р. ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вирішив вивести під свій повний контроль вантажні і легкові автомобілі, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою позбавлення майнових прав на них одного із засновників цього підприємства - ОСОБА_5 , який володіє 40 % корпоративних прав Товариства.
З цією метою, зазначені особи складали завідомо неправдиві документи договори про продаж Товариством на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », засновниками якого є ОСОБА_6 (60 %) та ОСОБА_7 (40%), коштовних вантажних та легкових автомобілів за залишковою балансовою вартістю, яка не відповідає їх ринковій ціні. При цьому, вказані особи виконали підпис від імені директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , тим самим підробивши вказані офіційні документи.
Як наслідок укладання вказаних угод, які є фіктивними внаслідок їх підроблення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заподіяно збитків у вигляді різниці вартості зазначених автомобілів та, як наслідок, завдано шкоди майновим правам ОСОБА_5 , який має право на отримання частки від прибутку від діяльності цього підприємства.
Основною метою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 являлося позбавлення мене як засновника Товариства прав на майно та грошові кошти, здобутих нами в результаті багаторічної спільної підприємницької діяльності шляхом виведення майна на підставі угод, які є фіктивними, в тому числі і внаслідок підроблення, на підприємства, в яких кінцевим бенефіціаром є або Дідовичі або їх діти.
Грошові кошти, які надходили на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » задля надання уявної законності вказаним фіктивним угодам, в кінцевому результаті виводились з підприємства на підставі підроблених договорів надання фінансової допомоги на користь Дідовичей.
Слід зазначити, що за інформацією потерпілого підроблення вказаних документів відбувалося із залученням осіб, що мешкають в Олександрівському районі міста Запоріжжя, а тому він впевнений, що частина злочинних дій відбувалася на території цього району.
Також ОСОБА_6 за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 в аналогічний спосіб було підроблено підпис ОСОБА_5 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в договорі купівлі - продажу автомобільної техніки № 23/05-19 від 23.05.2019, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вантажний самоскид FOTON AC 3251 (був у тривалому використанні), за ціною 9 млн. грн. (ринкова вартість аналогічного автомобілю складає не більш 1 млн. грн.), та на підставі договору купівлі продажу № 21/06-19 від 21.06.2019 шляхом підроблення підпису ОСОБА_5 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , останнє підприємство реалізувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (засновники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ) за заниженою вартістю вантажний автотранспорт тягач MAN TG S 21/440 та напівпричіп WIELTON НОМЕР_5 за ціною 1,5 млн. грн. (ринкова вартість аналогічного автомобілю та напівпричепу складає більш ніж 2,5 млн. грн.) .
Протягом березня липня 2019 ОСОБА_6 із своєю дружиною ОСОБА_7 було складено низку договорів про надання фінансової допомоги підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на користь ОСОБА_7 шляхом підроблення підпису ОСОБА_5 , внаслідок зазначених дій з рахунків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано ОСОБА_7 грошові кошти в загальному розмірі 1 533 000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на момент описанних вище подій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » булі відкриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкриті наступні рахунки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
З метою подальшої перевірки використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення судових експертиз, а саме почеркознавчої та технічної експертизи документів, в банківській установі необхідно отримати інформацію щодо руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, яку, з огляду на протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню епідемії коронавірусу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000609, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , щодо рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 01.01.2016 по 30.11.2021, а саме: матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); документів щодо надання та погашення кредитів по вказаному рахунку; документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті (кожна дата руху окремо, із залишком на кінець та початок дати); платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку, із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків; документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах; документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою; інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку; фото/відео матеріали з банкоматів, відділень банків щодо фіксації зняття коштів з карти/рахунку вказаного клієнта банку.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, отримати вказані відомості іншим чином не має можливості, оскільки вони містять банківську таємницю, охоронювану законом, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000609, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, - задовольнити.
Надати слідчім СВ Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому лейтенанту ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , щодо рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 01.01.2016 по 30.11.2021, а саме:
- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);
- документів щодо надання та погашення кредитів по вказаному рахунку;
- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті (кожна дата руху окремо, із залишком на кінець та початок дати);
- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку, із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;
- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;
- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку;
- фото/відео матеріали з банкоматів, відділень банків щодо фіксації зняття коштів з карти/рахунку вказаного клієнта банку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 22 січня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1