печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
31.08.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє злочинна організація, яка створена з метою заволодіння чужим майном шляхом обману. Для функціонування цієї організації залучено підставних осіб, які виступають директорами підставних підприємств, реєстраторів та експертів. Вказані особи діють за вказівками керівника злочинної організації та узгоджують свої злочинні дії між собою.

Зокрема, одним із об`єктів посягання цієї злочинної організації було приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ), загальною площею 125, 00 кв. м., яке на праві власності належить ОСОБА_5 .

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення причетні до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в свою чергу задіяні у протиправних діях пов`язаних із заволодінням нерухомим майном на території міста Києва.

Документи податкової звітності вказаних суб`єктів господарської діяльності необхідні для проведення допитів засновників та службових осіб, а також інших осіб, які здійснювали подання податкової звітності, призначення та проведення досліджень, перевірок, судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи вищевикладене, а також те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять комерційну таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 01.07.2021, з можливістю отримання в оригіналах (у електронному вигляді) і в повному обсязі, а саме:

- заяви форми J1392001 про приєднання зазначених товариств до договору про визнання електронних документів;

- інформацію про ідентифікаційні ознаки (IP-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з якого зазначеними товариствами в період з 01.01.2014 по 01.07.2021 подавались заяви про визнання електронних документів, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

- електронна пошта, яка зазначена в заявах зазначених товариств, про визнання електронних документів;

- серійний номер та інші реквізити акредитованого центру сертифікації ключів, який видав зазначеним товариствам ЕЦП за допомогою якого було зчитано та підписано заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів;

- електронний договір із зазначеними товариствами про визнання електронних документів;

- витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми реєстрація ПП, з історією платника;

- сум отриманих пільг податків, зборів (платежів);

- відкритих рахунків в банківських установах;

- податкової звітності (1-ДФ, декларацій з податку на додану вартість, з додатками №5, уточнюючих розрахунків до декларацій з ПДВ, декларації з податку на прибуток);

- інформації стосовно працевлаштованих осіб;

- IP - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку;

- актів планових та позапланових перевірок підприємства, з додатками до них,- прийняті повідомлення-рішення по складеним актам, відомості щодо

сплати донарахованих платежів, або документи щодо оскарження повідомлень- рішень службовими особами підприємства, документи щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства, роздруківки податкової звітності, у випадку подання звітності у електронному вигляді, квитанції №1 та №2;

- витягів (відомості з єдиного реєстру податкових накладених щодо виписаних, зареєстрованих податкових накладних вказаними підприємствами їх контрагентами в адресу зазначених підприємств) з реєстру отриманих податкових накладних, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл

на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання

та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46033/21-к

Примірник № 2 та копія ухвали надані слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1