печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
08.12.2021 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримки публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001025 від 17.08.2021 за фактом шахрайства, вчиненого посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2021 року до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява (повідомлення) про кримінальне правопорушення вiд представника потерпілого компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . В особі адвоката ОСОБА_5 , з проханням вжити заходів до осіб компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , якi пiд приводом продажі пиломатеріалів, шахрайським шляхом заволодiли грошовими коштами, в особливо великих розмірах, а саме у сумі 399 189,66 дол. США, що станом на 17.08.2021 за офіційним курсом НБУ, згідно офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (1 долар США до 26,6457 гривень) становить 10 636 687,92 грн.

У ході допиту ОСОБА_5 , останній пояснив, що представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_6 з вересня 2020 року вів розмови з менеджером компанії LCC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , у червні 2021 Єгор звернувся до ОСОБА_6 з пропозицією продати йому дошку від чергових постачальників, надавши дані фірми постачальника, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , директор ОСОБА_8 та запевнив, що компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є виробником пиломатеріалу і надійний продавець дошки. Через Єгора, як контакту особу укладено контракт: Contrakt No.7721 dd 18.06.2021 на поставку дошки 1650 м3. У зв`язку з чим компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 . Видала на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акредитив (банківську гарантію) L/C No. 125 / LC / 000141/21 від 16.07.2021. Єгор обіцяв швидку відправку товару.

Згідно умов договору купівлі-продажу товару та за умови банківського акредитиву, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » брала на себе обов`язки поставити в морських контейнерах і передати у власність компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . товар: дошку соснову обрізану відповідної якості і розмірними характеристиками на умовах поставки CFR до ІНФОРМАЦІЯ_8 , компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язувалась прийняти товар та сплатити за нього банківським переводом на підставі поданих до банку документів на товар, відповідно до банківського акредитиву.

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до якого надійшов акредитив L/C No. 125 / LC / 000141/21 від 16.07.2021 документи на виконання банківського акредитиву та контракту Contrakt No.7721 dd 18.06.2021.

При тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подав наступні коносаметри, а саме: COSU, COSU, COSU, ZIMUOSS8019742, YMLUM968010078 суму 399 189,66 дол. США.

Подані документи до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », банк надіслав до банку ІНФОРМАЦІЯ_10 , останній здійснив перерахування коштів відповідно до банківського акредитиву.

У подальшому встановлено, що коносаметри є підробленими, оскільки їх номери збігаються із номерами Латвійської компанії LCC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у якій раніше працював ОСОБА_9 , останній відповів, що документами займалась залучена експедиторська компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРОПОУ: НОМЕР_2 та їх представники ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 . ОСОБА_9 та ОСОБА_13 повернути частину коштів і частину товару, навмисно затягуючи час для здійснення заходів пов`язаних із легалізацією шахрайським шляхом здобутих коштів у сумі 399 189,66 дол. США.

Установлені під час досудового розслідування обставини кримінальних правопорушень зумовлюють об`єктивну потребу в отриманні відомостей про власників та контакти абонентів, що використовували абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у відповідні періоди, зокрема, з метою перевірки можливої причетності їх власників до злочинів, що належать до предмету розслідування у провадженні, і їх обізнаності про обставини, що підлягають доказуванню.

Зважаючи на це існує необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться в операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо користувачів номерів мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2021 до 23 год. 59 хв. 03.12.2021, зокрема інформацію про з`єднання абонентів, які містять наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, EDGE, 3G, H+, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості абоненту «А»; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента «А») абонентський, серійний, IMSI- номери сім-картки, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент «Б»), з`єднання нульової тривалості.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме: ст. слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю, а також вилучення з можливістю зняття копій інформації з електронних інформаційних систем, а саме інформації про з`єднання абонентів, які користуються номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2021 до 23 год. 59 хв. 03.12.2021, які містять наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, EDGE, 3G, H+, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості абоненту «А»; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента «А») абонентський, серійний, IMSI- номери сім-картки, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент «Б»), з`єднання нульової тривалості. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, для ознайомлення та зняття копій інформації з електронних інформаційних систем.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 3-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65388/21-к

Примірники № № 2, 3 надаються слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1