СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7313/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2021 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ;

при секретарі - ОСОБА_2 ;

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002456 від 21.05.2020, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
03.09.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002456 від 21.05.2020, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За версією органу досудового розслідування посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , привласнили майно, яке було їм ввірено.

Відповідно до рапорту о/у ВКП Святошинського УП ГУ НП м. Києві підполковника поліції ОСОБА_5 , про те що під час проведення аналізу сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який здійснював закупівлю системи кондиціювання та вентиляції. Результатом торгів переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке надало ціну 699 999 гривень в подальшому директор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уклав договір №132 від 21.12.2019 та 26.12.2019 сплатили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказану суму в повному обсязі.

Відповідно до договору №132 від 21.12.2019 постачальник, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 зобов`язується у 2019 році поставити товари, зазначені у тендерній пропозиції, а Замовник, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - прийняти за кількістю та якістю і оплатити ці товари. Найменування товару: Система кондиціювання та вентиляції код ДК 021:2-4 «Теплообмінник, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої» згідно специфікації до договору (Додаток 1).

Відповідно до додатку №1 до Договору №132 від 21.12.2019 «Специфікація» вказано найменування товару «Система кондиціювання та вентиляція»; одиниця вимірювання «Комплект»; кількість «1»; ціна з ПДВ та без ПДВ підписи сторін договору.

Відповідно до роздруківки платіжного доручення №169184051 від 26.12.2019 сума 699 999 гривень перераховано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за систему кондиціонування та вентиляції згідно договору №132 від 21.12.2019 на банківський рахунок № НОМЕР_2

Крім цього слідчий зазначає, що із договору №132 від 21.12.2019 не вбачається жодних відомостей щодо маркування товару, назви системи сторонами договору не вказано, також швидке виконання вказаного договору свідчить про його фіктивність та спрямоване на отримання матеріальної вигоди сторін.

Згідно витягу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відноситься до комунальної організації, директором якого є ОСОБА_6 .

Згідно витягу «Міністерства юстиції України» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_7 .

Враховуючи викладена, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 . по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період 01.09.2019 по 31.12.2019.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002456 від 21.05.2020, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання 05.08.2021 року за даним фактом директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (а.с. 15-19).

Як вбачається з договору про закупівлю товарів від 21.12.2019 року № 132 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видаткової накладної № 323 від 24.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » користується банківським рахунком НОМЕР_2 в банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (а.с. 13,14).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, а також той факт, що у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, щодо грошових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002456 від 21.05.2020, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, або за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України оперативному працівнику - тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в банківських установах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 :

?відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 в банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , впорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку НОМЕР_2 за період 31.12.2019 по теперішній час.

?копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищевказаних рахункам підприємства ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
?копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»);

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк», в паперовому та електронному вигляді.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають,крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших,за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1