Справа № 456/3085/21
Провадження № 1-кс/456/1133/2021
УХВАЛА

"09" листопада 2021 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю з можливістю виїмки, а саме - інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 03.06.2020 по час виконання ухвали (роздруківки про рух коштів та всіх операцій по рахунках, із зазначенням дати часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, повних анкетних даних власників даних рахунку, копій документів, які стали підставою для їх відкриття та інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео матеріалів осіб, які їх знімали з 03.06.2020 року по час виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні), що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити їх у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського РУП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 31.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.197-1 КК України.

30.03.2021 в Стрийську окружну прокуратуру надійшли матеріали про те, що група осіб, без наявних дозвільних документів, в руслі річки Стрий загально небезпечним способом здійснюють незаконне видобування піщано-гравійної суміші, що може призвести до зміни русла річки та настання тяжких екологічних наслідків.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_16 (ін.код. НОМЕР_3 ) є засновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_17 (ін.код. НОМЕР_5 ), що підтверджується відповідю на запит начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_18 . Основним видом діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є видобування піску, гравію, глин і каоліну. Проте, наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 №200 від 03.06.2020 зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами №5181 від 05.07.2010 з метою видобування валунно-гравійно-піщаних порід Південно-Західної ділянки Верчанського родовища, наданого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані особи можуть бути причетні до незаконної діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за основним місцем обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що незважаючи на відсутність дозвільних документів, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжує здійснювати свою діяльність з видобутку піщано-гравійної суміші. Зокрема, 23.07.2021 під час проведення обшуку було виявлено та вилучено екскаватор марки «Komatsu active PC 340 LC», без реєстраційних номерних знаків і взірець піщано-гравійної суміші, яку упаковано в пакет Національної поліції SUD 3012477. Окрім цього під час огляду місця події було виявлено та вилучено автопоїзд у складі сідлового тягача марки «Renault Premium 440», р.н. НОМЕР_6 та напівпричіпа марки «Kempf SKM 35-3», р.н. НОМЕР_7 в середині якого піщано-гравійна суміш, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , зв`язку ключів, накладну № 1 від 23.07.2021 відпущено ОСОБА_19 на піщано-гравійну суміш 16 м. кубічних і взірець піщано-гравійної суміші, яку упаковано в пакет Національної поліції SUD 3012479.

Згідно висновку експерта за результатами проведення грунтознавчої експертизи №3584 від 02.09.2021, сипкі суміші, що були вилучені 23.07.2021 в ході огляду місця події і надані на дослідження в двох спеціальних номерних пакетах Національної поліції України SUD 3012477, SUD 3012479, є сипкими гірськими породами з вмістом гравійної складової 76,0% і 74,0% і відносяться до піщано-гравійних сумішей, мають спільну родову і різну групову належність. Відповідно до висновка експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи №3585 від 02.09.2021, сипкі суміші, що були вилучені 23.07.2021 належать до корисних копалин загальнодержавного значення.

Під час допиту свідок ОСОБА_20 вказав, що у цей день, тобто 23.07.2021 зв`язався на абонентський номер НОМЕР_10 з ОСОБА_21 , який представився власником кар`єру, телефонував та домовлявся з ним про купівлю піщано-гравійної суміші, заїхав разом із ОСОБА_22 (його дійсні дані ОСОБА_23 ) на територію кар`єру, де останній йому ( ОСОБА_20 ) екскаватором завантажив 16 куб.м піщано-гравійної суміші. ОСОБА_20 також вказав, що купівлю гравійно-піщаної суміші він здійснював на підставі договору, укладеному між ним та ФОП ОСОБА_24 , який не є співробітником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином встановлено, що на території Стрийського району здійснює господарську діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) керівник ОСОБА_17 , засновник підприємства ОСОБА_16 , основним видом діяльності якого є: добування піску, гравію, глин і каоліну. Водночас встановлено, що вказане підприємство припинило нарахування по орендній платі за землю у зв`язку із закінченням договорів оренди від 02.07.2015, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 на земельні ділянки з кадастровими номерами №:07:000:0110 площею 7,4321 га, №:07:000:0105 площею 0,4399 га, №:07:6000:0108 площею 0,4381 га на території Підгірцівської сільської ради. Також, державною екологічною інспекцією у Львівській області проведено планову перевірку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо додержання вимог природоохоронного законодавства та видано припис щодо усунення виявлених порушень. Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_5 наказом від 03.06.2020 №200 у зв`язку із невиконанням приписів уповноважених органів щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами №5181 від 05.07.2010 наданого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 №4956/5/13-01-04-02-12 від 22.04.2021, у період з червня по грудень 2020 року обсяг реалізованої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «піщано-гравійної суміші» становить 4982 м.куб., що свідчить про те, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводить незаконне видобування «піщано-гравійної суміші».

28.09.2021 ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України. Під час допиту в статусі підозрюваного ОСОБА_17 не надав жодних пояснень.

Допитаний як свідок ОСОБА_25 , головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_8 , який повідомив, що 23.07.2021, був залучений до участі в проведенні слідчих дій на території «Моріон+», що в с.Верчани, Стрийського р-ну на підставі листа старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області. Так, коли він під`їхали до території ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в с.Верчани, Стрийського р-ну, Львівської обл., то побачив, що біля в`їзду на вказану територію припаркований сідловий тягач з причіпом, причіп якого був навантажений свіжонабраною піщано-гравійною сумішшю, біля даного транспортного засобу був чоловік, який являвся водієм транспортного засобу. Надалі, ОСОБА_25 із слідчим ОСОБА_5 та іншими учасниками слідчої дії продовжили рух на територію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На відстані близько 110 м від існуючої будівлі, що на території ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено котлован неправильної конфігурації, орієнтовною площею 0,4 га (наскільки пригадує орієнтовний розмір 100х50 м). Біля котловану були наявні свіжі сліди протекторів транспортних засобів. Одна сторона котловану частково заросла травою, а інша сторона, де знаходився екскаватор, ковш якого був опущений у котлован, мала свіжі сліди розробки, відсутній верхній грунтовий покрив та наявні ознаки свіжого (нещодавнього) видобутку та відповідно використання земельної ділянки. На території ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де проводилися слідчі дії, був тільки один екскаватор. В місці знаходження ковша екскаватора в котловані наявне углиблення глибиною близько 4-6 метрів та шириною близько 15 метрів. Дане углиблення свіже, за зовнішніми ознаками ОСОБА_25 може сказати, що дане місце забору - видобуток піщано-гравійної суміші розроблялося в день проведення слідчої дії. На території ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.07.2021 складувань піщано-гравійної суміші ним не виявлено.

В ході проведення додаткового допиту свідка ОСОБА_20 встановлено, що 23.07.2021 він по мобільному телефоні НОМЕР_10 зв`язався з власником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в с.Верчани, Стрийського р-ну, Львівської обл., якого знає як ОСОБА_26 . ОСОБА_20 зазначив, що в цей день, під час слідчих дій ОСОБА_26 працівникам поліції представився як ОСОБА_23 , з того часу він знає, що в ОСОБА_27 дійсне прізвище ОСОБА_23 . Так, 23.07.2021 року близько 12:20 години ОСОБА_20 заїхав на своєму транспортному засобі - автопоїзд у складі сідлового тягача марки «Renault Premium 440», р.н. НОМЕР_6 та напівпричіпа марки «Kempf SKM 35-3», р.н. НОМЕР_7 , на територію кар`єру, що в с.Верчани, Стрийського р-ну. В цей час на території кар`єру, окрім нього та ОСОБА_28 нікого не було. Коли він заїхав на територію кар`єру, то ОСОБА_29 знаходився неподалік екскаватора, вони привітались і ОСОБА_29 вказав місце, куди потрібно під`їхати. ОСОБА_20 своїм транспортним засобом під`їхав до місця де знаходився екскаватор марки «Komatsu», а ОСОБА_29 сів в кабіну екскаватора, за допомогою ковша екскаватора навантажив в кузов автомобіля піщано-гравійну суміш. Піщано-гравійна суміш набиралася екскаватором з углиблення, углиблення було приблизно 2 метрів. За придбану піщано-гравійну суміш ОСОБА_20 мав перерахувати кошти на розрахунковий рахунок ОСОБА_24 згідно договору купівлі-продажу від 09.03.2021, але цього не зробив, оскільки на виїзді з території « ОСОБА_30 » його автомобіль був зупинений, а в подальшому вилучений разом з піщано-гравійною сумішшю працівниками поліції. Попередні рази за купівлі піщано-гравійної суміші ОСОБА_20 здійснював перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок згідно договору купівлі-продажу. Договір купівлі-продажу від 09.03.2021 ОСОБА_20 надав ОСОБА_29 ще в березні місяці, який вже був підписаний ОСОБА_24 , при цьому ОСОБА_29 повідомив, що він є уповноважений представник від ОСОБА_24 . Особисто ОСОБА_20 . ОСОБА_24 не бачив, домовлявся з ним в телефонному режимі про купівлі піщано-гравійної суміші до підписання договору. Після навантаження піщано-гравійної суміші ОСОБА_29 дав ОСОБА_20 накладну №1 на 16 м.куб. піщано-гравійної суміші, яку заповняв не в його присутності, а накладну №2 на 7 м.куб. ОСОБА_29 дав ОСОБА_20 того ж дня, але вечором. ОСОБА_20 для долучення до матеріалів кримінального провадження надав накладну №2 від 23 липня 2021 від ФОП ОСОБА_31 через ОСОБА_19 та договір купівлі-продажу від 09 березня 2021 року підписаний між продавцем - ОСОБА_24 (зазначено п/р НОМЕР_1 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_11 ) та покупцем ОСОБА_20 .

В ході проведення досудового розслідування призначено судово почеркознавчу експертизу, відповідно до висновку якої підпис в накладній 1 від 23 липня 2021 від ФОП ОСОБА_31 через ОСОБА_19 , зокрема в графі «Директор» та рукописні буквено-цифрові записи в ній виконані ОСОБА_17 .

Відповідно до інформації ГУ ДПС у Львівській області №1019/5/13-01-69-01-09 від 31.08.2021, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Києві, номер рахунку НОМЕР_2 , номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_12 .

Рахунок НОМЕР_1 , що вказаний в договір купівлі-продажу від 09 березня 2021 року підписаний між продавцем - ОСОБА_24 та покупцем ОСОБА_20 та рахунок НОМЕР_2 , який використовує ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його встановлення та вилучення інформації надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних рахунках, в період з 03.06.2020 р., по час виконання ухвали, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а саме чи надходили грошові кошти на рахунки ОСОБА_24 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами №5181, якщо надходили, то від кого і за які послуги.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них, можливість їх вилучити та дослідити; неможливість іншими способами довести обставини події.

Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 31.03.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.197-1 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл слідчому Стрийського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю з можливістю виїмки, а саме - інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 03.06.2020 по 09.11.2021, а саме роздруківки про рух коштів та всіх операцій по рахунках, із зазначенням дати часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, повних анкетних даних власників даних рахунку, копій документів, які стали підставою для їх відкриття та інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео матеріалів осіб, які їх знімали з 03.06.2020 року по 09.11.2021 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати IP-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , із можливістю зняття їх копій у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1