Справа № 953/8207/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 26.04.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції від 05.04.2001), ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 3 ст. 190; ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 190; ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 146 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 26.04.2019 року про надання тимчасового доступу та можливості вилучення у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій: оригінал довіреності від ОСОБА_5 на ОСОБА_6 , посвідчена у реєстрі вчинення нотаріальних дій за номером № 449 від 07.02.2019, та всі оригінали документів, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до неї; оригінал довіреності від ОСОБА_7 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 ), на ОСОБА_8 та/або ОСОБА_9 , посвідчена у реєстрі нотаріальних дій за номером №427 від 05.02.2019, та всі документи, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до неї.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000715 від 26.04.2019 за ч. 1 ст. 255 (в редакції від 05.04.2001), ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 3 ст. 190; ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 190; ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 146 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 перебуваючи у м. Харкові та Харківській області, у складі злочинної організації з 8 осіб, а також за участю ОСОБА_16 та ОСОБА_17 які не були обізнані про існування злочинної організації, у період з лютого 2019 року до 21.04.2021 (тобто до моменту фактичного припинення їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів), шляхом викрадення паспортів громадян України та інших необхідних документів, та подальшого підроблення паспортів громадян України та правовстановлюючих документів на нерухоме майно, шахрайським шляхом заволодівають квартирами громадян у м. Харкові. Крім того, зазначена група осіб, після здійснення переоформлення нерухомого майна, у тому числі і на членів злочинного угрупування, умисно вбивають колишніх власників нерухомого майна.
Таким чином, учасники злочинної організації вчинили низку кримінальних правопорушень, а саме: придбали право на нерухоме майно (квартири) належні ОСОБА_5 , вартістю 514 000 гривень, та ОСОБА_18 , вартістю 702 895 гривень, шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, здійснивши в подальшому їх продаж, та заволоділи грошовими коштами від продажу нерухомого майна; умисно, з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інше кримінальне правопорушення вбили ОСОБА_5 та ОСОБА_18 ; здійснили замахи на придбання права на майно ОСОБА_19 та ОСОБА_20 шляхом обману; заволоділи чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами від продажу квартир ОСОБА_21 в сумі 573 590 гривень, та ОСОБА_22 в сумі 486 000 гривень, та ряд інших аналогічних кримінальних правопорушень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартиру АДРЕСА_2 відповідно до свідоцтва про право власності б/н від 19.12.2002 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 належало ОСОБА_5 ..
Відповідно до Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_5 надала довіреності №46025667 та №46012985 ОСОБА_23 на право укладання договору дарування та розпорядження майном які були зареєстровані приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та посвідчені у реєстрі нотаріальних дій за №3685 від 29.08.2017 та № 3701 від 31.08.2017.
10.04.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_24 згідно договору купівлі-продажу, квартири, зареєстрованого під № 606, право власності на вищевказану квартиру перейшло від ОСОБА_5 до ОСОБА_8 .
Згідно договору купівлі-продажу, вищезазначеної квартири, зареєстрованого під № 606 представником ОСОБА_5 був ОСОБА_6 який діяв на підставі довіреності № 48414798 від 07.02.2019 виданою приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 посвідченої у реєстрі нотаріальних дій за № 449.
В подальшому 30.04.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_25 згідно договору купівлі-продажу, квартири, зареєстрованого під № 172, право власності на вищезазначену квартиру перейшло від ОСОБА_8 до ОСОБА_26 .
Зазначене свідчить про шахрайське переоформлення будинку та квартири потерпілих на одного з членів злочинної групи для можливості подальшого розпорядження зазначеними об`єктами нерухомості по підробленим документам та продажу їх добросовісним набувачам.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 посвідчено довіреність за № 427 від 05.02.2019 року від ОСОБА_7 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 ), на ОСОБА_8 та/або ОСОБА_9 на право розпорядження майном належним ОСОБА_7 ..
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів зазначених документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій.
Орган досудового слідства вважає, що документи приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме оригінали: довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_6 , посвідчена у реєстрі нотаріальних дій за номером №449 від 07.02.2019, та всі документи, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до неї; а також довіреність від ОСОБА_7 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 ), на ОСОБА_8 та/або ОСОБА_9 , посвідчена у реєстрі нотаріальних дій за номером №427 від 05.02.2019, та всі документи, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до неї, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість вилучити оригінали зазначених документів.
Сторона обвинувачення вважає, що зазначені речі і документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення зазначених документів необхідне для перевірки належності прав власності на квартиру, якою заволоділи шахрайським шляхом, встановлення осіб, які можуть бути причетні до її шахрайського заволодіння, їх зв`язків із приватними нотаріусами та між собою, встановлення осіб, які підробляли підписи в документах від імені власника нерухомого майна. Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від приватного нотаріуса.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в судове засідання не викликалась з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000715, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 26.04.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції від 05.04.2001), ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 3 ст. 190; ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 190; ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 146 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000715 від 26.04.2019, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 26.04.2019 задовольнити.
Дозволити cтаршому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 забезпечити слідчому тимчасовий доступ до документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- оригінал довіреності від ОСОБА_5 на ОСОБА_6 , посвідчена у реєстрі вчинення нотаріальних дій за номером № 449 від 07.02.2019, та всі оригінали документів, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до неї;
- оригінал довіреності від ОСОБА_7 (який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 ), на ОСОБА_8 та/або ОСОБА_9 , посвідчена у реєстрі нотаріальних дій за номером №427 від 05.02.2019, та всі документи, які містяться в нотаріальній справі (наряді) до неї.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.12.2021 включно.
Роз`яснити приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1