У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

09.12.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання дізнавача, СД Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000633, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що02.01.2021 ОСОБА_5 надійшло повідомлення у месенджері «Фейсбук» від знайомої на ім`я ОСОБА_6 з проханням перерахувати грошові кошти в розмірі 5 600 гривень. На що ОСОБА_5 погодилась та перерахувала грошові кошти в розмірі 5 600 гривень на номер банківської картки, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за№ НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування вжито заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження особи, яка скоїла шахрайські дії, направлені на протиправне заволодіння грошовими коштами, які належать заявнику.

1.3. В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському рахунку має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Згідно ст.ст.60 - 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжокчасу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
2.2. Дізнавач звернувся із заявою, в якій просив розглядати клопотання без його участі, а також без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.
ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
[…] 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
4.3. За таких обставин, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України,слідча суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання дізнавача СД Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
2. Надати дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та/абоспівробітникам ВКП ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, що будуть діяти за дорученням чи постановою, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (мфо НОМЕР_2 ), зареєстрованогоза адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації та документів про власника банківської картки № НОМЕР_1 ;
- інформації про рух грошових коштів та авторизації, яка збережена на банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по теперішній час;
- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою за № НОМЕР_1 із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних, паспортних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів та фото власників цих банківських карт, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;
- наявної інформації та документів про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також осіб, які отримували готівкові грошові кошти по цьому банківському рахунку, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.
- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням фото -, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.
3. Встановити строк дії ухвали до 9 лютого 2022 року.
4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1