КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/5619/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «ТД «Ирбис» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 вересня 2021 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 і накладено арешт на документи та інші речі, які вилучено під час проведення обшуків в офісному приміщенні за адресою: місто Харків, провулок Микитинський, б. 24, а також у складських приміщеннях за адресою: місто Харків, вул. Морозова, 13, та місто Харків, вул. Каштанова, 35-А, які використовуються ТОВ «ТД «Ирбис», а саме на:

- контракт № 2014-0001 від 08.01.2014 між Schaeffler Technologies GMBH та ТОВ «ТД «Ирбис» від 08.01.2014, на 6 арк.;

- контракт № 220119 від 22.01.2019 між Gates Sndustrial Europe SARL, на 5 арк.;

- контракт № IRB 010318 від 01.03.2018 між NSK Polska та ТОВ «ТД «Ирбис», на 9 арк.;

- контракт № 421 від 03.10.2016 між Делюкс Інтернешнл КО.ЛТД та ТОВ «ТД «Ирбис», на 7 арк.;

- контракт № 337 від 31.03.2015 між TECH SOLUTIONS SP.Z та ТОВ «ТД «Ирбис», на 3 арк.;

- контракт № 281 від 23.04.2014 між TECH SOLUTIONS SP.Z та ТОВ «ТД «Ирбис», на 4 арк.;

- контракт № 424 від 23.11.2016 між Jtekt Europe Bearings BV та ТОВ «ТД «Ирбис», на 8 арк.;

- договір № 267 від 14.01.2013 між «Тимкен Юроп» та ТОВ «ТД «Ирбис», на 9 арк.;

- контракт № UKR2045/2019 від 17.04.2019 між SKF Eurotrade та ТОВ «ТД «Ирбис», на 17 арк.;

- флешносій Chill Sai by Marins, синьо-срібного кольору, в якому міститься 3 файли залишки на складі підприємства, реєстр ГТД (митні декларації ТОВ «ТД «Ирбис» за 2021 рік), реєстр видаткових накладних ТОВ «ТД «Ирбис», реєстр відправок по новій пошті за останні 2 місяці;

- папку, зеленого кольору, з прибутковими ордерами на товар ТОВ «ТД «Ирбис» за період з січня 2021 року, на 441 арк.;
- коробку з видатковими накладними ТОВ «ТД «Ирбис» та постачальниками товарно-матеріальних цінностей за період з січня 2021 року по 14 липня 2021 року, на 768 арк.;
- станок РВД-№/№112/229, який призначений для маркування муфти (рукава високого тиску);
- чорнові записи з ідентифікуючими ознаками працівників ТОВ «ТД Ирбис», на 14 арк.;

- паспорти якості ОАО «Минский Подшипниковий завод», в кількості 3 шт.;

- підшипник «Timken Ball Bearings», з назвою 6012-С3, в кількості 1 шт.;

- підшипник FAG, з назвою 6305-2Z, в кількості 1 шт.;

- підшипник INA, з назвою GAY40-XL-NPP-B, в кількості 1 шт.;

- підшипник SKE, з назвою 1208ETN9/C3, в кількості 1 шт.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ТД «Ирбис» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений без виклику власника майна ТОВ «ТД «Ирбис» чи його представника, а про оскаржувану ухвалу слідчого судді стало відомо лише 07 вересня 2021 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною, необґрунтованою та невмотивованою. На думку представника, слідчим суддею здійснено розгляд клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, яке належить ТОВ «ТД «Ирбис», з порушенням правил підсудності. Зокрема, апелянт зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000525 від 17 листопада 2020 року, в межах якого вирішувалося питання про накладення арешту, здійснюється шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві, який перебуває у межах територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду міста Києва. Також представник зауважує, що прокурор у клопотанні про арешт майна не порушує питання про поновлення пропущеного процесуального строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Крім того, автор апеляції вказує, що серед фізичних та юридичних осіб, які перелічені у витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань, відсутні відомості про причетність до вчинення кримінального правопорушення ТОВ «ТД «Ирбис» чи його службових осіб. При цьому представник стверджує, що ТОВ «ТД «Ирбис» ніколи не співпрацювало із зазначеними у клопотанні прокурора та оскаржуваній ухвалі фізичними і юридичними особами.

Також апелянт звертає увагу, що ухвалою слідчого судді накладено арешт на контракти, які були укладені ТОВ «ТД «Ирбис» впродовж 2013 2016 років, прибуткові ордери на товар та видаткові накладні товариства за 2021 рік, хоча визначений у витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань період вчинення кримінального правопорушення є 2018 2020 роки.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути цю справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «ТД «Ирбис» ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 вересня 2021 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000525, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що службові особи ТОВ «Юніт Бі» та ТОВ «Будівельний двір» в особі директора ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , перебуваючи в місті Києві та Київській області, в період 2018 2020 років шляхом маніпулювання податковою звітністю при здійсненні фінансово-господарської діяльності, пов`язаної із реалізацією імпортних товарів, і надаючи послуги з мінімізації сплати податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 12000000 гривень.

Крім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи, здійснюючи реалізацію імпортних товарів, в тому числі через ТОВ «ТД «Ирбис» (), яке зареєстроване за адресою: місто Харків, провулок Микитинський, б.24, здійснюють ввезення із-за кордону до України автозапчастин (переважно низького рівня якості) і на території України за допомогою спеціального устаткування наносять на вказаний товар штампи відомих європейських торгових марок (Timken Europe, Tech Solutions, Schaeffler Technologies AG and CO KG, Rehold Transmission, ОАО «Минский подшипниковый завод», Республіка Білорусь, ОАО «Десятый подшипниковый завод», РФ). В подальшому, готова продукція розповсюджуються на території України під виглядом брендової європейської продукції та експортується за кордон.

Так, ТОВ «ТД «Ирбис», будучи найбільшим постачальником компонентів для сільського господарства та промисловості України, маючи прямі поставки від виробників країн Європи, що підтверджується відповідними сертифікатами, дає змогу виготовляти за допомогою спеціального устаткування брендову продукцію низького рівня якості під виглядом відомих європейських марок.

За результатами проведених заходів було встановлено, що вищевказані документи, предмети та речі знаходяться і переховуються в офісному приміщенні за адресою: місто Харків, провулок Микитинський б. 24, а також у складських приміщеннях за адресою: місто Харків, вул. Морозова, 13 та місто Харків, вул. Каштанова 35-А, які використовуються ТОВ «ТД «Ирбис».

16 липня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 червня 2021 року було проведено обшук в офісному приміщенні, яке використовуються ТОВ «ТД «Ирбис», за адресою: місто Харків, провулок Микитинський, буд. 24, під час якого було виявлено і вилучено документи фінансово-господарської діяльності та речі, а саме:

- контракт № 2014-0001 від 08.01.2014 між Schaeffler Technologies GMBH та ТОВ «ТД «Ирбис» від 08.01.2014, на 6 арк.;

- контракт № 220119 від 22.01.2019 між Gates Sndustrial Europe SARL, на 5 арк.;

- контракт № IRB 010318 від 01.03.2018 між NSK Polska та ТОВ «ТД «Ирбис», на 9 арк.;

- контракт № 421 від 03.10.2016 між Делюкс Інтернешнл КО.ЛТД та ТОВ «ТД «Ирбис», на 7 арк.;

- контракт № 337 від 31.03.2015 між TECH SOLUTIONS SP.Z та ТОВ «ТД «Ирбис», на 3 арк.;

- контракт № 281 від 23.04.2014 між TECH SOLUTIONS SP.Z та ТОВ «ТД «Ирбис», на 4 арк.;

- контракт № 424 від 23.11.2016 між Jtekt Europe Bearings BV та ТОВ «ТД «Ирбис», на 8 арк.;

- договір № 267 від 14.01.2013 між «Тимкен Юроп» та ТОВ «ТД «Ирбис», на 9 арк.;

- контракт № UKR2045/2019 від 17.04.2019 між SKF Eurotrade та ТОВ «ТД «Ирбис», на 17 арк.;

- флешносій Chill Sai by Marins, синьо-срібного кольору, в якому міститься 3 файли залишки на складі підприємства, реєстр ГТД (митні декларації ТОВ «ТД «Ирбис» за 2021 рік), реєстр видаткових накладних ТОВ «ТД «Ирбис», реєстр відправок по новій пошті за останні 2 місяці.

Крім того, 16 липня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 червня 2021 року було проведено обшук у складському приміщенні, яке використовуються ТОВ «ТД «Ирбис», за адресою: місто Харків, вул. Каштанова, 35-А, під час якого було виявлено та вилучено майно, а саме:

- папку, зеленого кольору, з прибутковими ордерами на товар ТОВ «ТД «Ирбис» за період з січня 2021 року, на 441 арк.;

- коробку з видатковими накладними ТОВ «ТД «Ирбис» та постачальниками товарно-матеріальних цінностей за період з січня 2021 року по 14 липня 2021 року, на 768 арк.;

- станок РВД-№/№112/229, який призначений для маркування муфти (рукава високого тиску).

Також 16 липня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 червня 2021 року було проведено обшук у складському приміщенні, яке використовуються ТОВ «ТД «Ирбис», за адресою: місто Харків, вулиця Морозова, 13, під час якого було виявлено і вилучено документи фінансово-господарської діяльності та речі, а саме:

- чорнові записи з ідентифікуючими ознаками працівників ТОВ «ТД Ирбис», на 14 арк.;

- паспорти якості ОАО «Минский подшипниковий завод», в кількості 3 шт.;

- підшипник «Timken Ball Bearings», з назвою 6012-С3, в кількості 1 шт.;

- підшипник FAG, з назвою 6305-2Z, в кількості 1 шт.;

- підшипник INA, з назвою GAY40-XL-NPP-B, в кількості 1 шт.;

- підшипник SKE, з назвою 1208ETN9/C3, в кількості 1 шт.

19 липня 2021 року постановою старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_29 зазначені вище документи та інші речі, які були вилучені під час проведення обшуків в офісному приміщенні за адресою: місто Харків, провулок Микитинський, буд. 24, а також у складських приміщеннях за адресою: місто Харків, вул. Морозова, 13, та місто Харків, вул. Каштанова, 35-А, які використовуються ТОВ «ТД «Ирбис», визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000525.

27 серпня 2021 року (клопотання датоване 26 серпня 2021 року) прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на документи та інші речі, які було вилучено під час проведення обшуків в офісному приміщенні за адресою: місто Харків, провулок Микитинський, буд. 24, а також у складських приміщеннях за адресою: місто Харків, вул. Морозова, 13, та місто Харків, вул. Каштанова, 35-А, які використовуються ТОВ «ТД «Ирбис», а саме на:

- контракт № 2014-0001 від 08.01.2014 між Schaeffler Technologies GMBH та ТОВ «ТД «Ирбис» від 08.01.2014, на 6 арк.;

- контракт № 220119 від 22.01.2019 між Gates Sndustrial Europe SARL, на 5 арк.;

- контракт № IRB 010318 від 01.03.2018 між NSK Polska та ТОВ «ТД «Ирбис», на 9 арк.;

- контракт № 421 від 03.10.2016 між Делюкс Інтернешнл КО.ЛТД та ТОВ «ТД «Ирбис», на 7 арк.;

- контракт № 337 від 31.03.2015 між TECH SOLUTIONS SP.Z та ТОВ «ТД «Ирбис», на 3 арк.;

- контракт № 281 від 23.04.2014 між TECH SOLUTIONS SP.Z та ТОВ «ТД «Ирбис», на 4 арк.;

- контракт № 424 від 23.11.2016 між Jtekt Europe Bearings BV та ТОВ «ТД «Ирбис», на 8 арк.;

- договір № 267 від 14.01.2013 між «Тимкен Юроп» та ТОВ «ТД «Ирбис», на 9 арк.;

- контракт № UKR2045/2019 від 17.04.2019 між SKF Eurotrade та ТОВ «ТД «Ирбис», на 17 арк.;

- флешносій Chill Sai by Marins, синьо-срібного кольору, в якому міститься 3 файли залишки на складі підприємства, реєстр ГТД (митні декларації ТОВ «ТД «Ирбис» за 2021 рік), реєстр видаткових накладних ТОВ «ТД «Ирбис», реєстр відправок по новій пошті за останні 2 місяці;

- папку, зеленого кольору, з прибутковими ордерами на товар ТОВ «ТД «Ирбис» за період з січня 2021 року, на 441 арк.;

- коробку з видатковими накладними ТОВ «ТД «Ирбис» та постачальниками товарно-матеріальних цінностей за період з січня 2021 року по 14 липня 2021 року, на 768 арк.;

- станок РВД-№/№112/229, який призначений для маркування муфти (рукава високого тиску);

- чорнові записи з ідентифікуючими ознаками працівників ТОВ «ТД Ирбис», на 14 арк.;

- паспорти якості ОАО «Минский Подшипниковий завод», в кількості 3 шт.;

- підшипник «Timken Ball Bearings», з назвою 6012-С3, в кількості 1 шт.;

- підшипник FAG, з назвою 6305-2Z, в кількості 1 шт.;

- підшипник INA, з назвою GAY40-XL-NPP-B, в кількості 1 шт.;

- підшипник SKE, з назвою 1208ETN9/C3, в кількості 1 шт.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вказаного майна, оскільки воно є речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

03 вересня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора про арешт майна було задоволено.

Задовольняючи наведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000525, про накладення арешту на документи та інші речі, які були вилучені під час проведення обшуків в офісному приміщенні за адресою: місто Харків, провулок Микитинський, буд. 24, а також у складських приміщеннях за адресою: місто Харків, вул. Морозова, 13, та місто Харків, вул. Каштанова, 35-А, які використовуються ТОВ «ТД «Ирбис», слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на документи та інші речі, які вилучено під час проведення обшуків в офісному приміщенні за адресою: місто Харків, провулок Микитинський, буд. 24, а також у складських приміщеннях за адресою: місто Харків, вул. Морозова, 13, та місто Харків, вул. Каштанова, 35-А, які використовуються ТОВ «ТД «Ирбис», а саме на:

- контракт № 2014-0001 від 08.01.2014 між Schaeffler Technologies GMBH та ТОВ «ТД «Ирбис» від 08.01.2014, на 6 арк.;

- контракт № 220119 від 22.01.2019 між Gates Sndustrial Europe SARL, на 5 арк.;

- контракт № IRB 010318 від 01.03.2018 між NSK Polska та ТОВ «ТД «Ирбис», на 9 арк.;

- контракт № 421 від 03.10.2016 між Делюкс Інтернешнл КО.ЛТД та ТОВ «ТД «Ирбис», на 7 арк.;

- контракт № 337 від 31.03.2015 між TECH SOLUTIONS SP.Z та ТОВ «ТД «Ирбис», на 3 арк.;

- контракт № 281 від 23.04.2014 між TECH SOLUTIONS SP.Z та ТОВ «ТД «Ирбис», на 4 арк.;

- контракт № 424 від 23.11.2016 між Jtekt Europe Bearings BV та ТОВ «ТД «Ирбис», на 8 арк.;

- договір № 267 від 14.01.2013 між «Тимкен Юроп» та ТОВ «ТД «Ирбис», на 9 арк.;

- контракт № UKR2045/2019 від 17.04.2019 між SKF Eurotrade та ТОВ «ТД «Ирбис», на 17 арк.;

- флешносій Chill Sai by Marins, синьо-срібного кольору, в якому міститься 3 файли залишки на складі підприємства, реєстр ГТД (митні декларації ТОВ «ТД «Ирбис» за 2021 рік), реєстр видаткових накладних ТОВ «ТД «Ирбис», реєстр відправок по новій пошті за останні 2 місяці;

- папку, зеленого кольору, з прибутковими ордерами на товар ТОВ «ТД «Ирбис» за період з січня 2021 року, на 441 арк.;
- коробку з видатковими накладними ТОВ «ТД «Ирбис» та постачальниками товарно-матеріальних цінностей за період з січня 2021 року по 14 липня 2021 року, на 768 арк.;
- станок РВД-№/№112/229, який призначений для маркування муфти (рукава високого тиску);
- чорнові записи з ідентифікуючими ознаками працівників ТОВ «ТД Ирбис», на 14 арк.;

- паспорти якості ОАО «Минский Подшипниковий завод», в кількості 3 шт.;

- підшипник «Timken Ball Bearings», з назвою 6012-С3, в кількості 1 шт.;

- підшипник FAG, з назвою 6305-2Z, в кількості 1 шт.;

- підшипник INA, з назвою GAY40-XL-NPP-B, в кількості 1 шт.;

- підшипник SKE, з назвою 1208ETN9/C3, в кількості 1 шт., з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо, виходячи з наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на перелічені вище документи та інші речі, які були вилучені під час проведення обшуків в офісному приміщенні за адресою: місто Харків, провулок Микитинський, буд. 24, а також у складських приміщеннях за адресою: місто Харків, вул. Морозова, 13, та місто Харків, вул. Каштанова, 35-А, які використовуються ТОВ «ТД «Ирбис», з метою забезпечення збереження цього майна як речового доказу у кримінальному провадженні, прокурор повинен був зібрати і надати слідчому судді достатні на цьому етапі досудового розслідування докази на підтвердження існування правових підстав для арешту вказаного майна саме з тією метою, яку він привів у клопотанні.

Між тим, жодних даних, що на вищезазначене майно, яке було вилучено під час проведення обшуків в офісному приміщенні за адресою: місто Харків, провулок Микитинський, буд. 24, а також у складських приміщеннях за адресою: місто Харків, вул. Морозова, 13, та місто Харків, вул. Каштанова, 35-А, які використовуються ТОВ «ТД «Ирбис», може бути накладено арешт з метою забезпечення його збереження як речового доказу у кримінальному провадженні в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься. Так, хоча в цих матеріалах і є наявною постанова старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_29 від 19 липня 2021 року про визнання речовим доказом майна, яке було вилучено під час проведення обшуків в офісному приміщенні за адресою: місто Харків, провулок Микитинський, буд. 24, а також у складських приміщеннях за адресою: місто Харків, вул. Морозова, 13, та місто Харків, вул. Каштанова, 35-А, які використовуються ТОВ «ТД «Ирбис», однак з огляду на вказану постанову органу досудового розслідування таке визнання приведеного вище майна речовим доказом у кримінальному провадженні носить сугубо формальний характер, оскільки старший слідчий і прокурор жодним чином не обґрунтували можливість використання цього майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за яким здійснюється досудове розслідування. Про це свідчить той факт, що в самому клопотанні прокурора і в постанові старшого слідчого міститься лише голослівне ствердження, що зазначене майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Отже, жодних правових підстав для арешту майна, вилученого під час проведення обшуків в офісному приміщенні за адресою: місто Харків, провулок Микитинський, буд. 24, а також у складських приміщеннях за адресою: місто Харків, вул. Морозова, 13, та місто Харків, вул. Каштанова, 35-А, які використовуються ТОВ «ТД «Ирбис», колегією суддів не встановлено, а тому арешт на вказане майно накладено слідчим суддею безпідставно.

До того ж, колегія суддів констатує, що у клопотанні прокурора про арешт майна не викладено будь-яких обставин вчинення службовими особами ТОВ «ТД «Ирбис» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за яким здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а викладено фактично об`єктивну сторону кримінального правопорушення, яке за певних умов може кваліфікуватися за ст. 229 КК України.

Звертає на себе увагу і той факт, що до теперішнього часу у кримінальному провадженні № 0000525 нікому не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, хоча відомості про це кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще 17 листопада 2020 року.

Крім того, серед фізичних та юридичних осіб, які перелічені у витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань, відсутні відомості про будь-яку причетність ТОВ «ТД «Ирбис» чи його службових осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В свою чергу, як встановила колегія суддів, оскаржуваною ухвалою слідчого судді накладено арешт на контракти, які в переважній більшості були укладені ТОВ «ТД «Ирбис» впродовж 2013 2016 років, а також на прибуткові ордери на товар і видаткові накладні цього товариства за 2021 рік, хоча у витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань та у клопотанні прокурора про арешт майна визначено, що періодом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, є 2018 2020 роки.

Враховуючи вищевикладені обставини, які свідчать про однобічність, неповноту і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника ТОВ «ТД «Ирбис» ОСОБА_6 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
ПОСТАНОВИЛА:
Апеляційну скаргу представника ТОВ «ТД «Ирбис» ОСОБА_6 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 вересня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 і накладено арешт на документи та інші речі, які вилучено під час проведення обшуків в офісному приміщенні за адресою: місто Харків, провулок Микитинський, б. 24, а також у складських приміщеннях за адресою: місто Харків, вул. Морозова, 13, та місто Харків, вул. Каштанова, 35-А, які використовуються ТОВ «ТД «Ирбис», а саме на:

- контракт № 2014-0001 від 08.01.2014 між Schaeffler Technologies GMBH та ТОВ «ТД «Ирбис» від 08.01.2014, на 6 арк.;

- контракт № 220119 від 22.01.2019 між Gates Sndustrial Europe SARL, на 5 арк.;

- контракт № IRB 010318 від 01.03.2018 між NSK Polska та ТОВ «ТД «Ирбис», на 9 арк.;

- контракт № 421 від 03.10.2016 між Делюкс Інтернешнл КО.ЛТД та ТОВ «ТД «Ирбис», на 7 арк.;

- контракт № 337 від 31.03.2015 між TECH SOLUTIONS SP.Z та ТОВ «ТД «Ирбис», на 3 арк.;

- контракт № 281 від 23.04.2014 між TECH SOLUTIONS SP.Z та ТОВ «ТД «Ирбис», на 4 арк.;

- контракт № 424 від 23.11.2016 між Jtekt Europe Bearings BV та ТОВ «ТД «Ирбис», на 8 арк.;

- договір № 267 від 14.01.2013 між «Тимкен Юроп» та ТОВ «ТД «Ирбис», на 9 арк.;

- контракт № UKR2045/2019 від 17.04.2019 між SKF Eurotrade та ТОВ «ТД «Ирбис», на 17 арк.;

- флешносій Chill Sai by Marins, синьо-срібного кольору, в якому міститься 3 файли залишки на складі підприємства, реєстр ГТД (митні декларації ТОВ «ТД «Ирбис» за 2021 рік), реєстр видаткових накладних ТОВ «ТД «Ирбис», реєстр відправок по новій пошті за останні 2 місяці;

- папку, зеленого кольору, з прибутковими ордерами на товар ТОВ «ТД «Ирбис» за період з січня 2021 року, на 441 арк.;
- коробку з видатковими накладними ТОВ «ТД «Ирбис» та постачальниками товарно-матеріальних цінностей за період з січня 2021 року по 14 липня 2021 року, на 768 арк.;
-станок РВД-№/№112/229, який призначений для маркування муфти (рукава високого тиску);
- чорнові записи з ідентифікуючими ознаками працівників ТОВ «ТД Ирбис», на 14 арк.;

- паспорти якості ОАО «Минский Подшипниковий завод», в кількості 3 шт.;

- підшипник «Timken Ball Bearings», з назвою 6012-С3, в кількості 1 шт.;

- підшипник FAG, з назвою 6305-2Z, в кількості 1 шт.;

- підшипник INA, з назвою GAY40-XL-NPP-B, в кількості 1 шт.;

- підшипник SKE, з назвою 1208ETN9/C3, в кількості 1 шт., скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту на документи та інші речі, які вилучено під час проведення обшуків в офісному приміщенні за адресою: місто Харків, провулок Микитинський, б. 24, а також у складських приміщеннях за адресою: місто Харків, вул. Морозова, 13, та місто Харків, вул. Каштанова, 35-А, які використовуються ТОВ «ТД «Ирбис», а саме на:

- контракт № 2014-0001 від 08.01.2014 між Schaeffler Technologies GMBH та ТОВ «ТД «Ирбис» від 08.01.2014, на 6 арк.;

- контракт № 220119 від 22.01.2019 між Gates Sndustrial Europe SARL, на 5 арк.;

- контракт № IRB 010318 від 01.03.2018 між NSK Polska та ТОВ «ТД «Ирбис», на 9 арк.;

- контракт № 421 від 03.10.2016 між Делюкс Інтернешнл КО.ЛТД та ТОВ «ТД «Ирбис», на 7 арк.;

- контракт № 337 від 31.03.2015 між TECH SOLUTIONS SP.Z та ТОВ «ТД «Ирбис», на 3 арк.;

- контракт № 281 від 23.04.2014 між TECH SOLUTIONS SP.Z та ТОВ «ТД «Ирбис», на 4 арк.;

- контракт № 424 від 23.11.2016 між Jtekt Europe Bearings BV та ТОВ «ТД «Ирбис», на 8 арк.;

- договір № 267 від 14.01.2013 між «Тимкен Юроп» та ТОВ «ТД «Ирбис», на 9 арк.;

- контракт № UKR2045/2019 від 17.04.2019 між SKF Eurotrade та ТОВ «ТД «Ирбис», на 17 арк.;

- флешносій Chill Sai by Marins, синьо-срібного кольору, в якому міститься 3 файли залишки на складі підприємства, реєстр ГТД (митні декларації ТОВ «ТД «Ирбис» за 2021 рік), реєстр видаткових накладних ТОВ «ТД «Ирбис», реєстр відправок по новій пошті за останні 2 місяці;

- папку, зеленого кольору, з прибутковими ордерами на товар ТОВ «ТД «Ирбис» за період з січня 2021 року, на 441 арк.;
- коробку з видатковими накладними ТОВ «ТД «Ирбис» та постачальниками товарно-матеріальних цінностей за період з січня 2021 року по 14 липня 2021 року, на 768 арк.;
-станок РВД-№/№112/229, який призначений для маркування муфти (рукава високого тиску);
- чорнові записи з ідентифікуючими ознаками працівників ТОВ «ТД Ирбис», на 14 арк.;

- паспорти якості ОАО «Минский Подшипниковий завод», в кількості 3 шт.;

- підшипник «Timken Ball Bearings», з назвою 6012-С3, в кількості 1 шт.;

- підшипник FAG, з назвою 6305-2Z, в кількості 1 шт.;

- підшипник INA, з назвою GAY40-XL-NPP-B, в кількості 1 шт.;

- підшипник SKE, з назвою 1208ETN9/C3, в кількості 1 шт., відмовити.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4