УХВАЛА Іменем України
м. Балаклія 27 січня 2022 року Кримінальне провадження №0000086 Справа № 610/1/22 № 1-кс/610/62/2022

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , директора закладу ОСОБА_5 , розглянувши клопотання про арешт майна,

установив:

До суду надійшло вказане клопотання прокурора.

Предметом клопотання є майно:

-Блокнот з обкладинкою сірого кольору з записами рукописних текстів, які можуть містити вільні зразки почерку ОСОБА_5 ;
-Блокнот з обкладинкою червоного кольору з записами рукописних текстів, які можуть містити вільні зразки почерку ОСОБА_5 ;
-Блокнот з обкладинкою чорного кольору з золотистим візерунком з записами рукописних текстів, які можуть містити вільні зразки почерку ОСОБА_5 ;
-Лист в клітинку, на якому міститься рукописний текст заяви від ОСОБА_6 ;
-Зошит в якому пронумеровано та прошито 36 сторінок із рукописним текстом, в якому міститься інформація про накази;
-Лист формату А5 на якому міститься інформація про співробітників та їх вислугу років;
-Наказ № 27-АГ від 03.08.2021 р.;
-Журнал реєстрації наказів з О-Д діяльності Петрівського ДНЗ на 34 сторінок;
-Зошит в якому пронумеровано та прошито 36 сторінок із рукописним текстом, в якому міститься інформація про накази;
-Графік відпусток працівників Петрівського ДНЗ за 2021 рік;
-Графік відпусток працівників Петрівського ДНЗ за 2022 рік;
-Наказ №54-к від 31.12.2021;
-Наказ від 17.01.2022 без реєстраційного номера;
-Список робітників з датами народження та вік на ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Список робітників з датами народження та вік на 18.03.2021;
-Блокнот з обкладинкою коричневого кольору з рукописним текстом, в якому містяться чорнові записи;
-Щоденник з обкладинкою синього кольору з рукописним текстом, в якому містяться чорнові записи;
-Наказ № 48-к від 30.10.2021;
-Особова медична книжка на ім`я ОСОБА_5 ;
-Журнал обліку вихідних документів 01-25 на 12 аркушах;
-Ноутбук «LENOVO» інв.. 0130163 та мишка марки «G» білого кольору;
-Колективний договір від 07.09.2021 №1 в 2 примірниках;
-Перелік роботи та працівників Петрівського ЗДО за 2021 рік;
-Переліки та табелі роботи сторожів за 2021 рік;
-Накази про надання відпусток за 2021 рік;
Пояснювальні записки від ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
-Графік відпусток за 2020 рік;
-Колективний договір від 31.03.2017 № 38;
-Колективний договір від 09.09.2019 № 65;
-Колективний договір від 15.02.2019 № 14;
-Колективний договір від 09.09.2019 № 66;
-Особова справа ОСОБА_5 ;
-Особова справа ОСОБА_9 ;
-Особова справа ОСОБА_10 ;
-Особова справа ОСОБА_11 ;
-Особова справа ОСОБА_12 ;
-Особова справа ОСОБА_13 ;
-Особова справа ОСОБА_6 ;
-Правила внутрішнього трудового розпорядку;
-Довіреність № 32 від 04.01.2022;
-Довіреність № 720 від 01.09.2021;
-Облік трудових книжок ДНЗ;
-Свідоцтво про підвищення кваліфікації ОСОБА_5 ;
-Журнал обліку трудових книжок;
-Книга обліку трудових книжок;
-Трудова книжка ОСОБА_12 ;
-Трудова книжка ОСОБА_6 ;
-Трудова книжка ОСОБА_13 ;
-Медична карта ОСОБА_14 ;
-Медична карта ОСОБА_12 ;
-Ноутбук «Asus»;
-Довіреність від 14.01.2021;
-Заява від ОСОБА_15 ;
-Штатний розпис від 12.02.2021;
-Тарифікаційний список за 2021 рік;
-Книга наказів за 2020 рік;
-Книга наказів за 2015 рік;
-Журнал реєстрації наказів від 2010 року по 2020;
-Атестаційна справа ПДНЗ за 2015 рік;
-Папка з атестатами, приписами, рішеннями, звітами;
-Книга наказів за 2019 рік;
-Книга наказів за 2020 рік;
-Книга наказів за 2018 рік;
-Книга наказів ЗАГД за 2019 рік;
-Книга наказів з кадрових питань за 2020 рік;
-Книга наказів з кадрових питань за 2019 рік;
-Книга наказів з кадрових питань за 2018 рік;
-Книга наказів з кадрових питань за 2017 рік;
-Книга наказів з кадрових питань за 2016 рік;
-Книга наказів з кадрових питань за 2014-2015 рік;
-Книга наказів з кадрових питань за 2013 рік;
-Книга наказів з кадрових питань за 2012 рік;
-Книга наказів з кадрових питань за 2010-2011 рік;
-Книга наказів з кадрових питань за 2010 рік;
-Папка червень 2021 основний;
-Папка серпень 2021 основний;
-Папка жовтень 2021 основний;
-Табель обліку використання робочого часу січень 2021
-Табель обліку використання робочого часу лютий 2021;
-Табель обліку використання робочого часу березень 2021;
-Табель обліку використання робочого часу квітень 2021;
-Табель обліку використання робочого часу травень 2021;
-Табель обліку використання робочого часу липень 2021;
-Табель обліку використання робочого часу вересень 2021;
-Табель обліку використання робочого часу листопад 2021;
-Табель обліку використання робочого часу грудень 2021;
-Відомості по виплаті заробітної плати на «Приват Банк» 2021 рік;
-Відомості нарахування ЗП розрахунків 2021 рік;
-Табель обліку робочого часу січень 2021;
-Табель обліку робочого часу лютий 2021;
-Табель обліку робочого часу березень 2021;
-Табель обліку робочого часу квітень 2021;
-Табель обліку робочого часу травень 2021;
-Табель обліку робочого часу липень 2021;
-Табель обліку робочого часу вересень 2021;
-Табель обліку робочого часу листопад 2021;
-Табель обліку робочого часу грудень 2021;
-Табель обліку лікарняних листів 2021 року;
-Платіжні доручення по заробітній платі травень 2021;
-Платіжні доручення по заробітній платі липень 2021;
-Платіжні доручення по заробітній платі вересень 2021;
-Платіжні доручення по заробітній платі грудень 2021, які перебували у володінні Петрівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Балаклійської міської ради Харківської області.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовільнити.
Представник власника майна ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесене 02.03.2021 із кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

Частиною 3 статті 191 КК України передбачено кримінальну відповідальність за таке порушення, як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Із витягу з ЄРДР про внесення відомостей про вчинений злочин за ч.3 ст.191 КК України від 02.03.2021 вбачається, що

01.03.2021 до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява щодо функціонування протиправної схеми розкрадання бюджетних коштів окремими службовими особами одного з старостинського округу Ізюмського району Харківської області, шляхом підробки документів, зокрема табелів обліку робочого часу та наказів, в наслідок чого, шляхом попередньої змови привласнили бюджетні кошти, які призначались на виплату заробітної плати фіктивно працевлаштованим працівникам.

Під час подальшого досудового розслідування встановлено протиправну схему розкрадання бюджетних коштів, шляхом фіктивного працевлаштування до Петрівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Балаклійської міської ради Ізюмського району Харківської області, до якої причетні: директор комунального закладу - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фіктивно працевлаштований на посаду сторожа - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; фіктивно працевлаштований на посаду сторожа - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; фіктивно працевлаштований ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до протоколів допиту свідків: ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 від 21.01.2022 які є працівниками Петрівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) встановлено, що їм відомо про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_16 працевлаштовані у Петрівському ДНЗ, але фактично свої трудові обов`язки вказані особи не виконували на робочому місці не перебували.

Відповідно копії трудової книжки серії НОМЕР_1 вперше заповненої 04.11.1996 року, виданої ОСОБА_6 встановлено, що він був працевлаштований до Петрівського дитячого садку з листопада 1996 року по 2021 рік включно.

Відповідно до форми 1-ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку за період з 2018 по 2020 роки включно, встановлено, що ОСОБА_16 , 1986 р.н. працює у Петрівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок), податковий номер .
17.01.2022 слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, на виконання ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області, отримано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача грошових коштів, власника карткового рахунку, а також фото та відео матеріали при знятті грошових коштів.

Відповідно до вказаних документів та при обробці фото матеріалів при знятті грошових коштів встановлено, що із карткового рахунку, що належить ОСОБА_6 неодноразово та в різні дати знімаються грошові кошти особою, зовні абсолютно не схожою із власником вказаних карткових рахунків ОСОБА_6 , а особа зафіксована на фото матеріалах має характерні риси притаманні особі жіночої статті, та безпосередньо ОСОБА_5

21.01.2022 при про веденні обшуку по АДРЕСА_1 у службових приміщеннях Петрівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Балаклійської міської ради Харківської області було виявлені та вилучені вищевказані речі.
Постановою слідчого від 21.01.2022 вказані речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Пункт 7 частини 2 статті 131 КПК України регламентує арешт майна як один із заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Окрім того, частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом першим частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи при наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме, автомобілі та зразки піску можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є об`єктом протиправних дій, тому є речовими доказом у даному кримінальному провадженні, та на них необхідно накласти арешт із метою збереження.

У відповідності до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном є доцільним, оскільки в даному випадку забезпечує запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Матеріали клопотання та встановлені судом обставини свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення збереження зазначених речей, як речових доказів, а відтак на нього можливо накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись стст. 170-174 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (із позбавленням права відчуження, користування та розпорядження) на майно, а саме:

-Блокнот з обкладинкою сірого кольору з записами рукописних текстів, які можуть містити вільні зразки почерку ОСОБА_5 ;
-Блокнот з обкладинкою червоного кольору з записами рукописних текстів, які можуть містити вільні зразки почерку ОСОБА_5 ;
-Блокнот з обкладинкою чорного кольору з золотистим візерунком з записами рукописних текстів, які можуть містити вільні зразки почерку ОСОБА_5 ;
-Лист в клітинку, на якому міститься рукописний текст заяви від ОСОБА_6 ;
-Зошит в якому пронумеровано та прошито 36 сторінок із рукописним текстом, в якому міститься інформація про накази;
-Лист формату А5 на якому міститься інформація про співробітників та їх вислугу років;
-Наказ № 27-АГ від 03.08.2021 р.;
-Журнал реєстрації наказів з О-Д діяльності Петрівського ДНЗ на 34 сторінок;
-Зошит в якому пронумеровано та прошито 36 сторінок із рукописним текстом, в якому міститься інформація про накази;
-Графік відпусток працівників Петрівського ДНЗ за 2021 рік;
-Графік відпусток працівників Петрівського ДНЗ за 2022 рік;
-Наказ №54-к від 31.12.2021;
-Наказ від 17.01.2022 без реєстраційного номера;
-Список робітників з датами народження та вік на ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Список робітників з датами народження та вік на 18.03.2021;
-Блокнот з обкладинкою коричневого кольору з рукописним текстом, в якому містяться чорнові записи;
-Щоденник з обкладинкою синього кольору з рукописним текстом, в якому містяться чорнові записи;
-Наказ № 48-к від 30.10.2021;
-Особова медична книжка на ім`я ОСОБА_5 ;
-Журнал обліку вихідних документів 01-25 на 12 аркушах;
-Ноутбук «LENOVO» інв.. 0130163 та мишка марки «G» білого кольору;
-Колективний договір від 07.09.2021 №1 в 2 примірниках;
-Перелік роботи та працівників Петрівського ЗДО за 2021 рік;
-Переліки та табелі роботи сторожів за 2021 рік;
-Накази про надання відпусток за 2021 рік;
Пояснювальні записки від ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
-Графік відпусток за 2020 рік;
-Колективний договір від 31.03.2017 № 38;
-Колективний договір від 09.09.2019 № 65;
-Колективний договір від 15.02.2019 № 14;
-Колективний договір від 09.09.2019 № 66;
-Особова справа ОСОБА_5 ;
-Особова справа ОСОБА_9 ;
-Особова справа ОСОБА_10 ;
-Особова справа ОСОБА_11 ;
-Особова справа ОСОБА_12 ;
-Особова справа ОСОБА_13 ;
-Особова справа ОСОБА_6 ;
-Правила внутрішнього трудового розпорядку;
-Довіреність № 32 від 04.01.2022;
-Довіреність № 720 від 01.09.2021;
-Облік трудових книжок ДНЗ;
-Свідоцтво про підвищення кваліфікації ОСОБА_5 ;
-Журнал обліку трудових книжок;
-Книга обліку трудових книжок;
-Трудова книжка ОСОБА_12 ;
-Трудова книжка ОСОБА_6 ;
-Трудова книжка ОСОБА_13 ;
-Медична карта ОСОБА_14 ;
-Медична карта ОСОБА_12 ;
-Ноутбук «Asus»;
-Довіреність від 14.01.2021;
-Заява від ОСОБА_15 ;
-Штатний розпис від 12.02.2021;
-Тарифікаційний список за 2021 рік;
-Книга наказів за 2020 рік;
-Книга наказів за 2015 рік;
-Журнал реєстрації наказів від 2010 року по 2020;
-Атестаційна справа ПДНЗ за 2015 рік;
-Папка з атестатами, приписами, рішеннями, звітами;
-Книга наказів за 2019 рік;
-Книга наказів за 2020 рік;
-Книга наказів за 2018 рік;
-Книга наказів ЗАГД за 2019 рік;
-Книга наказів з кадрових питань за 2020 рік;
-Книга наказів з кадрових питань за 2019 рік;
-Книга наказів з кадрових питань за 2018 рік;
-Книга наказів з кадрових питань за 2017 рік;
-Книга наказів з кадрових питань за 2016 рік;
-Книга наказів з кадрових питань за 2014-2015 рік;
-Книга наказів з кадрових питань за 2013 рік;
-Книга наказів з кадрових питань за 2012 рік;
-Книга наказів з кадрових питань за 2010-2011 рік;
-Книга наказів з кадрових питань за 2010 рік;
-Папка червень 2021 основний;
-Папка серпень 2021 основний;
-Папка жовтень 2021 основний;
-Табель обліку використання робочого часу січень 2021
-Табель обліку використання робочого часу лютий 2021;
-Табель обліку використання робочого часу березень 2021;
-Табель обліку використання робочого часу квітень 2021;
-Табель обліку використання робочого часу травень 2021;
-Табель обліку використання робочого часу липень 2021;
-Табель обліку використання робочого часу вересень 2021;
-Табель обліку використання робочого часу листопад 2021;
-Табель обліку використання робочого часу грудень 2021;
-Відомості по виплаті заробітної плати на «Приват Банк» 2021 рік;
-Відомості нарахування ЗП розрахунків 2021 рік;
-Табель обліку робочого часу січень 2021;
-Табель обліку робочого часу лютий 2021;
-Табель обліку робочого часу березень 2021;
-Табель обліку робочого часу квітень 2021;
-Табель обліку робочого часу травень 2021;
-Табель обліку робочого часу липень 2021;
-Табель обліку робочого часу вересень 2021;
-Табель обліку робочого часу листопад 2021;
-Табель обліку робочого часу грудень 2021;
-Табель обліку лікарняних листів 2021 року;
-Платіжні доручення по заробітній платі травень 2021;
-Платіжні доручення по заробітній платі липень 2021;
-Платіжні доручення по заробітній платі вересень 2021;
-Платіжні доручення по заробітній платі грудень 2021.

які перебували у користуванні у Петрівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Балаклійської міської ради Харківської області та були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Копію ухвали направити ініціатору клопотання для виконання та заінтересованим особам для інформування.
Ухвала підлягає негайному виконанню. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Окрім того, клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, також може бути заявлене слідчому судді.

Повний текст ухвали оголошений 28.01.2022 о 09.20 годині.

Слідчий суддя