Справа № 461/5609/20
Провадження № 1-кс/461/5631/21
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна

11.10.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 ,розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №000068 від 24.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.367 КК України, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, що полягатиме у позбавлені права на відчуження майна, яке на праві приватної власно сті належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а саме на: об`єкт житлової нерухомості квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; об`єкт нерухомого майна частки земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:0070 яка належить останньому на праві спільної сумісної власності; об`єкт нерухомого майна частки земельної ділянки з кадастровим номером :08:000:0391 яка належить останньому на праві спільної сумісної власності; автомобіль марки «SSANG YONG» модель «Rexton», державний номерний знак НОМЕР_1 , 2005 року випуску, номер кузова: НОМЕР_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що протиправними діями ОСОБА_4 Львівському міському комунальному підприємству «Львівводоканал» спричинені матеріальні збитки на суму 122 395, 00 грн. 08.09.2021 року ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України. З метою забезпечення можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення злочинів, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, враховуючи наявність обґрунтованої підозри, пред`явленої ОСОБА_4 у його вчиненні, існує необхідність у вжитті заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту рухомого та нерухомого майна підозрюваного, оскільки такий ступінь втручання у права і свободи особи, як обмеження права приватної власності, є необхідним з метою виконано завдання кримінального процесу, а саме відшкодування шкоди. У разі визнання судом ОСОБА_4 винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.367, без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна не можливо досягнути мети вказаного клопотання та кримінального провадження в цілому (в частині відшкодування завданої шкоди та поновлення прав потерпілого). У випадку не накладення арешту на рухоме та нерухоме майно підозрюваного, останній, розуміючи імовірність такого арешту чи подальшого відчуження судом з метою поновлення прав та відшкодування шкоди потерпілому, може відчужити власне майно на користь інших осіб, наприклад членів сім`ї чи продати іншим особам, таким чином унеможливлюючи відшкодування у разі необхідності шкоди завданої Державі в особі вищевказаного комунального підприємства. Відтак, метою застосування арешту на вказане майно є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а тому, просить клопотання задоволити.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі, просив таке задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 заперечили проти клопотання слідчого з мотивів безпідставності такого.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до такого матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000068 від 24.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до наказу № 76 від 13.09.2010 року обіймає посаду начальника відділу з конкурсних торгів Львівського міського комунального підприємства «Львівводоканал», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена, 64.
Враховуючи викладене, ОСОБА_4 на посаді начальника відділу з конкурсних торгів Львівського міського комунального підприємства «Львівводоканал» будучи наділеним організаційно?розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, є службовою особою комунального підприємства.
Разом з тим, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них не перевіряючи фактичних даних щодо цін на пальне, пов`язаних із збільшенням його вартості, будучи уповноваженою особою Львівського міського комунального підприємства «Львівводоканал» на здійснення контролю за виконанням договірних умов (найменування, кількість, ціна, вартість завезених у матеріальних цінностей чи виконаних робіт і наданих послуг за певний період) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, будучи зобов`язаним здійснювати постійний ціновий аналіз ринку товарів, робіт і послуг, які закуповує підприємство, шляхом особистого візування письмового документа, допустив укладення Додаткової угоди № 1 від 18.06.2018 до Договору № 9-ШК/Т30-18/03-522Т від 25.05.2018, про поставку нафтопродуктів, яка передбачала незаконне збільшення ціни на Бензин А-92 ціна 27,52; Бензин А-95 ціна 28,61; дизельне паливо 25,95 гривень за літр, внаслідок чого спричинено істотну шкоду.

Так, 25.05.2018 за результатами відкритих торгів між Товариством з обмеженою відповідальністю «Нафтотрейд ресурс» (ЄДРПОУ 33680859) та Львівським міським комунальним підприємством «Львівводоканал», (ЄДРПОУ 03348471) (далі Покупець) укладено Договір № 9-ШК/Т30-18/03-522Т (далі - Договір) відповідно до предмету якого Постачальник зобов`язується постачати Покупцеві паливо в пластикових картках (Товар), бензин А-92, кількість 50 700 л. за ціною 26,09 грн., на загальну суму 1 322 763, 00 грн., бензин А-95, кількість 2 100 л. за ціною 27, 12 грн., на загальну суму 56 952, 00 грн., дизельне паливо, кількість 91 000 л. за ціною 24,60 грн., на загальну суму 2 238 600, 00 грн., а Покупець зобов`язується прийняти Товар від Постачальника і своєчасно оплатити його вартість, на умовах цього договору. Загальна вартість договору становить 3 618 315 грн., у тому числі ПДВ.

Вищевказаний Договір зі сторони Покупця підписаний директором Львівського міського комунального підприємства «Львівводоканал», () ОСОБА_7 та зі сторони постачальника директором ТзОВ «Нафтотрейд ресурс» (ЄДРПОУ 33680859) ОСОБА_8 .

Так, у відповідності до положень вищевказаного Договору:

-підпунктом 2.1. передбачено, найменування товару, його кількість, ціна за одиницю визначаються в специфікації до Договору, яка погоджуються сторонами та становить його невід`ємну частину;

-підпунктом 2.2. ціна цього договору становить 3 618 315, 00 грн. (Три мільйона шістсот вісімнадцять тисяч триста п`ятдесят грн.. 00 коп.), у тому числі ПДВ;

-підпунктом 2.3. ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін;

-підпунктом 2.4. зміни ціни можлива з огляду на зміну ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок

- підпунктом 2.5. ціна за одиницю Товару встановлюються на підставі тендерних торгів Товар постачаються Покупцю по ціні, яка погоджена Сторонами Договору у видатковій накладній, додатках або додаткових угодах укладених згідно п. 11.3 його договору та становлять його невід`ємну частину. Ціна включає податки, збори та інші обов`язкові платежі до бюджетів, передбачені чинним законодавством України;

-підпунктом 2.6. зміна ціни за одиницю Тору можлива не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

-підпунктом 3.1. розрахунки між Сторонами здійснюються в Українській національній валюті гривні. Вид розрахунків безготівковий, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Учасника;
- підпунктом 3.2. розрахунки за Товар Покупець здійснює після пред`явлення Постачальником рахунку (накладної) на оплату Товару (партії Товару) на умовах від термінування платежу, 45 календарних днів з моменту отримання товару. Фактом підтвердження отримання товару с видаткова накладна, яку підписують Сторони. При цьому, моментом виконання зобов`язань Покупця щодо оплати Товару вважається момент поступлення грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника;
- підпунктом 3.3. покупець зобов`язується самостійно попередити Постачальника про проведену оплату вартості товару (партії Товару) шляхом передачі повідомлення про проведену оплату за допомогою факсимільного зв`язку.
-підпунктом 4.1. термін поставки товару: до 31.08 2018 року;
-підпунктом 4.2. місце поставки Товару - АЗС Постачальника у м. Львові та Львівській області;
-підпунктом 4.3. після погодження Сторонам асортименту, кількості та ціни Товару (партії Товару) Постачальника видає за видатковою накладною Покупцю картку( и) на пальне форми відповідного номіналу. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту підпис Сторонами видаткової накладної на товар;
-підпунктом 4.5. товарна партія (картки на пальне) постачаються Постачальником згідно письмового замовлення Покупця протягом трьох робочих днів з дати замовлення. На замовлену партію товару Постачальник зобов`язаний надати Покупцеві рахунок-фактуру.
-підпунктом 4.7. датою відпуску Товару с дата отримання оператором АЗС картки на пальне від клієнта;
-підпунктом 6.1. покупець зобов`язаний, відповідно до умов та у порядку передбачених цим договором:
-приймати поставлений Товар від Постачальника:
-своєчасно та в повному обсязі оплачувати вартість поставленого товару.
-підпунктом 6.2. покупець має право, у разі невиконання Постачальником своїх зобов`язань, достроково розірвати цей договір, письмово повідомивши про це Постачальника у строк не менший ніж 15 календарних днів до дати такого розірвання;
-підпунктом 6.3. постачальник зобов`язаний, забезпечити поставку Товару у строк та у порядку, які визначені за цим Договором;
-підпунктом 10.1. визначено зо Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 серпня 2018 року, або до повного виконання покупцем зобов`язань щодо оплати Товару;
Разом з тим, у червні 2018 року, у невстановлений досудовим розслідування точний час, але не пізніше 18.06.2018, ОСОБА_4 перебуваючи за місцем розташування Львівського міського комунального підприємства «Львівводоканал», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Зелена, 64, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не здійснивши належної перевірки договірних умов, викладених у наданому йому проекті документа, як відповідальна службова особа комунального підприємства, шляхом особистого візування на звороті письмового документа, допустив укладення 18.06.2018 додаткової угоди № 1 від 18.06.2018 до договору № 9-ШК/Т30-18/03-522Т від 25.05.2018, якою за відсутності передбачених первинним договором підстав, збільшено ціни на одиницю товару а саме: Бензин А-92 ціна 27,52; Бензин А-95 ціна 28,61; дизельне паливо 25,95 гривень за літр, при незмінній сумі договору 3 618 315 грн.

На підставі вищевказаних документів ТзОВ «Нафтотрейд ресурс» поставлено ЛМКП «Львівводоканал», палива на загальну суму 3618100,2 грн. з ПДВ, зокрема згідно видаткових накладних №467426 від 01.06.2018 на суму 502 430,00 грн., № 487334 від 18.06.2018 на суму 583 460, 00 грн., 496816 від 02.07.2018 на суму 358 455, 00 грн., 512885 від 13.07.2018 на суму 266 325, 00 грн., № 5254488 від 31.07.2018 на суму 274 363, 00 грн., № 539773 від 08.08.2018 на суму 278 755, 00 грн., № 548248 від 22.08.2018 на суму 311 412, 00 грн., № 553854 від 30.08.2018 на суму 450 533, 20 грн., від 544102 від 15.08.2018 на суму 293 060, 00 грн., № 518782 від 20.07.2018 на суму 272 287,00 грн., в результаті чого з розрахункового рахунку ЛМКП «Львівводоканал», перераховано кошти на розрахунковий рахунок ТзОВ «Нафтотрейд ресурс».
Таким чином, в наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них начальником відділу з конкурсних торгів Львівського міського комунального підприємства «Львівводоканал» ОСОБА_4 , що будучи службовою особою, яка відповідальна за контроль та виконанням договірних умов (найменування, кількість, ціна, вартість завезених у матеріальних цінностей чи виконаних робіт і наданих послуг за певний період) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг та будучи зобов`язаним здійснювати постійний ціновий аналіз ринку товарів, робіт і послуг, які закуповує підприємство, умисно, всупереч положенням посадової інструкції начальника відділу з конкурсних торгів зокрема п. п. 2.9., 2.17., 2.19., а також в порушені п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону «Про публічні закупівлі» та п. 2.6., 11.3 Договору №№9-ШК/Т30-18/03-522Т, за відсутності відповідного зростання ціни товару на ринку, не здійснивши всіх заходів щодо встановлення дійсних фактів зростання ціни товару на ринку, без відповідних на це законних підстав погодив укладення з ТзОВ «Нафтотрейд ресурс» додаткової угоди № 1 вiд 18.06.2018 про поставку нафтопродуктів, яка передбачали незаконне збільшення ціни на Бензин А-92 ціна 27,52; Бензин А-95 ціна 28,61; дизельне паливо 25,95 гривень за літр, що призвело до нанесення матеріальної шкоди ЛМКП «Львівводоканал» у сумі 122 395, 00 грн.

Так, 08.09.2021 року вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_4 на праві приватної власності належить:

-об`єкт житлової нерухомості квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-об`єкт нерухомого майна частки земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:0070 яка належить останньому на праві спільної сумісної власності;

-об`єкт нерухомого майна частки земельної ділянки з кадастровим номером :08:000:0391 яка належить останньому на праві спільної сумісної власності.

Крім цього, згідно даних АМТ (МВС) у власності ОСОБА_4 перебуває автомобіль марки «SSANG YONG» модель «Rexton», державний номерний знак НОМЕР_1 , 2005 року випуску, номер кузова: НОМЕР_2 .

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч.10 ст.170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає такі належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Таким чином, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, можливість настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема, відчуження вказаного майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки накласти арешт необхідно з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. При цьому, враховуючи, що накладення арешту на: об`єкт житлової нерухомості квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; об`єкт нерухомого майна частки земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:0070, яка належить останньому на праві спільної сумісної власності; об`єкт нерухомого майна частки земельної ділянки з кадастровим номером :08:000:0391, яка належить останньому на праві спільної сумісної власності, не є співрозмірним обмеженням прав власності завданням кримінального провадження та порушить право власності інших осіб, які не є підозрюваними у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: автомобіль марки «SSANG YONG» модель «Rexton», державний номерний знак НОМЕР_1 , 2005 року випуску, номер кузова: НОМЕР_2 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1