Номер провадження 1-кс/387/135/21
УХВАЛА
про продовження запобіжного заходу - домашній арешт

27 жовтня 2021 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчої ОСОБА_4

захисника ( в режимі відеоконференцзв`язку) ОСОБА_5

підозрюваної ( в режимі відеоконференцзв`язку) ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчої СВ Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000030 від 20.07.2021, відносно підозрюваної

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, жителька АДРЕСА_1 , громадянка України, головний бухгалтер ТОВ "Бантишівський щебінь", раніше не судима,-

яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В :
З матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 20.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України, яке знаходиться у провадженні СВ поліції №2 Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області.

Слідчим відділенням поліції №2 Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 20.07.2021, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах, несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації, вчинені за попередньою змовою групою осіб, що заподіяли значну шкоду.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ "Бантишівський щебінь", відповідно до наказу № 09/11-ВК від 09.11.2015 р. являлась службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Головний бухгалтер ТОВ "Бантишівський щебінь" ОСОБА_6 будучи службовою особою наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями юридичної особи приватної форми власності, зловживаючи своїм становищем діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ФОП ОСОБА_7 ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , переслідуючи корисливу мету з метою особистого збагачення, заволоділа грошовими коштами ТОВ "Бантишівський щебінь" за допомогою несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації.

Отже з метою недопущення затримки проведення розрахунків, що може призвести до погіршення стану господарсько-фінансової діяльності ТОВ «Бантишівський щебінь», та беручи до уваги завдання та обов`язки головного бухгалтера товариства визначенні в Інструкції та Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», директори ТОВ "Бантишівський щебінь", ОСОБА_8 до 12.12.2016, ОСОБА_9 з 12.12.2016 по 20.07.2021 передали свій електронний цифровий підпис (далі ЕПЦ) ОСОБА_6 , для забезпечення належного та своєчасного перерахунку коштів, відповідно до укладених угод та зобов`язань покладених на товариство.

Головний бухгалтер ТОВ "Бантишівський щебінь" ОСОБА_6 , користуючись довірою керівництва, вступила в злочину змову з ФОП ОСОБА_7 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , маючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Бантишівський щебінь» в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 перебуваючи на своєму робочому місці, у офісі ТОВ "Бантишівський щебінь" розташованого за адресою: вул. Рокосовського, 6/4, м. Кривий Ріг Дніпропетровська область, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в силу своїх службових повноважень маючи вільний доступ до персонального комп`ютера товариства, на якому наявна вся інформація про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Бантишівський щебінь», в період з 29.12.2015 до 12.12.2016 використовуючи електронний цифровий підпис директора підприємства ОСОБА_8 , та у період з 12.12.2016 по 20.07.2021 використовуючи ЕЦП директора підприємства ОСОБА_9 здійснювала несанкціонований держателем ЕЦП вхід до автоматизованої комп`ютерної програми «1С: підприємство", чим забезпечила собі можливість вільного розпорядження коштами, що знаходились на вказаному рахунку товариства № НОМЕР_2 , відкритого в Акціонерному товаристві "Державний експертно-імпортний банк України".

В подальшому діючи умисно, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_7 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання наслідків ОСОБА_6 з використанням програмного забезпечення «1С: підприємство", що належить ТОВ «Бантишівський щебінь» складала фіктивні (що містять завідомо недостовірні відомості) документи - платіжні доручення, без погодження з директором товариства та отримання дозволів на проведення платежів від керівництва товариства, за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів «iFOBS» АТ «Укрексімбанк» та ЕЦП директора підприємства здійснювала неодноразові, безпідставні перерахування коштів з рахунку ТОВ "Бантишівський щебінь" № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», на банківський рахунок ОСОБА_7 вказати номер рахунку в якому банку в сумі не більше 50 тис. грн за одну операцію, з метою уникнення внутрішнього фінансового моніторингу, за послуги та товари, які фактично не надавались та не постачались ТОВ "Бантишівський щебінь".

В результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , потерпілому ТОВ "Бантишівський щебінь" в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 спричинено збитки на загальну суму 8 865 588 грннеправдивих даних до банківських виписок з рахунку ТОВ "Бантишівський щебінь".

В подальшому, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_7 після зарахування коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 знімала грошові кошти з банківського рахунку та здійснювала перерахування частини коштів на користь ОСОБА_6 на її зарплатну банківську картку, якими ОСОБА_6 розпорядилася на власний розсуд.

В результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ "Бантишівський щебінь" ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , потерпілому ТОВ "Бантишівський щебінь" в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 спричинено збитки на загальну суму 8 865 588 гривень.
Таким чином, головний бухгалтер ТОВ "Бантишівський щебінь" ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 своїми умисними протиправними діями, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ТОВ «Бантишівський щебінь» на загальну суму 8 865 588 гривень.

ОСОБА_6 30.08.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.
Наведене свідчить, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється, що вона вчинила злочин з використанням та у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь» пов`язаних з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій.

Слідчим суддею Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області 23.09.2021 підозрюваній ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце свого постійного проживання по АДРЕСА_1 , цілодобово та покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки : прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим і кожним викликом; не відлучатись із м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого проживання; утриматись від спілкування із особами, визнаними свідками у цьому кримінальному провадженні, крім випадків спілкування з ними під час здійснення процесуальних дій. Строк дії запобіжного заходу встановлено до 22.11.2021.

Провести всі процесуальні та слідчі дії у передбачений законом двомісячний строк з дня повідомлення ОСОБА_6 про підозру не представилося можливим у зв`язку зі складністю провадження, значною кількістю необхідних слідчих та процесуальних дій, необхідністю проведення судових експертиз без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Керівником Новоукраїнської окружної прокуратури 25.10.2012 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 30.11.2021.

Слідча СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з першим заступником керівника Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_11 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 . Клопотання обґрунтоване тим, що остання підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, яке відносяться до класифікації тяжких та особливо тяжких злочинів, за яке передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що свідчить про те, що остання може перешкоджати кримінальному провадженню. Вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, а також причетність ОСОБА_6 до вчинення цього кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні долученими до клопотання доказами. Вказані обставини, на думку слідчої, свідчать про можливість ОСОБА_6 переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки остання обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного злочину та у разі доведення вини останній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, що свідчить про те, що ОСОБА_6 може вчинити спробу направлену на ухилення від органів досудового розслідування та суду; можливість ОСОБА_6 протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, оскільки остання має доступ до бухгалтерських документів, фінансових звітів, що забезпечить їй можливість знищити, спотворити докази; можливість впливати на представника потерпілого та свідків у вказаному кримінальному провадженні, з метою зміни їхніх показань, що не дасть дослідити повно, всебічно та неупереджено всі обставини у кримінальному провадженні.

Прокурор, слідча під час розгляду, клопотання підтримали, просили його задовольнити, посилаючись на обґрунтованість підозри, наявність існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, що викладені в клопотанні та неможливість їх запобігання, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу. Також слідча зазначила, що процесуальна поведінка підозрюваної під час цілодобового домашнього арешту була належною, на першу вимогу до слідчої з`являлася на телефонні дзвінки відповідала.

Захисник в судовому засіданні просив застосувати відносно підозрюваної захід забезпечення кримінального провадження у виді домашнього арешту в нічний час, вказавши, що ризики, на які посилається сторона обвинувачення, висловленні у формі припущення, матеріали клопотання не містять достатніх доказів про існування оголошених ризиків, а також підозрювана не може заробляти собі на прожиття та себе утримувати, а її чоловік у зв`язку зі скрутною пандемічною ситуацією не пересилає коштів з місця його перебування.

Підозрювана ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримала позицію захисника.

Слідчий суддя заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження доходить до таких висновків.

Ухвалою слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 23.09.2021 для підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів, до 22 листопада 2021 року за адресою м.Кривий Ріг Дніпропетровської області. 25.10.2021 керівником Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців, а саме до 30.11.2021. Термін домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_6 закінчується 22.11.2021. Постановою першого заступника керівника обласної прокуратури від 30.09.2021 доручено СВ відділення поліції №2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснювати подальше досудове розслідування.

Слідчий суддя встановив, що обґрунтованість підозри ОСОБА_6 в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, які долучені до клопотання та досліджені слідчим суддею а саме: заявою про скоєний злочин та протоколом допиту в.о. директора ТОВ "Бантишівський щебінь" ОСОБА_12 , в якому останній повідомляє про факт привласнення, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах головним бухгалтером ТОВ "Бантишівський щебінь" ОСОБА_6 у період 2016-2021 роки в результаті чого ТОВ "Бантишівський щебінь" спричинено збитки в сумі 8 865 588 гривень. Окрім того зі змісту аудиторського звіту № 1 від 25.08.2021 зазначено, що ОСОБА_6 :

- неправомірно безпідставно здійснювала нарахування коштів на власний рахунок, як заробітну плату, чим спричинила ТОВ «Бантишівський щебінь» матеріальних збитків в сумі 431295,00грн.;

- неправомірно здійснювала перерахування коштів з рахунку ТОВ «Бантишівський щебінь» на банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , чим спричинила ТОВ «Бантишівський щебінь» матеріальних збитків в сумі 8865587,80грн.;

- неправомірно здійснювала перерахування коштів з рахунку ТОВ «Бантишівський щебінь» на банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 чим спричинила ТОВ «Бантишівський щебінь» матеріальних збитків 919444,00 гривень. Загалом в результаті злочинних дій ОСОБА_6 потерпілому ТОВ "Бантишівський щебінь" спричинено матеріальну шкоду у розмірі 10 216326,80 гривень. Також в матеріалах справи наявні протоколи допитів свідків щодо підтвердження факту кримінального правопорушення.

При вирішенні питання щодо продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту слідчий суддя зазначає, що зі змісту підозри ОСОБА_6 , відсутні підстави для застосування щодо неї такого запобіжного заходу як цілодобовий домашній арешт і дані про її особу, а саме те, що остання має стійкі соціальні зв`язки, одружена, раніше не судима, є діти та внук, а тому слідчий суддя повинен враховувати наявність можливостей у підозрюваної засобів для власного утримання.

Крім того, прокурором та слідчою не заперечувалось, що підозрювана з`являється за кожним викликом до слідчого, жодного випадку ухилення від участі у слідчих діях не було.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчий суддя доходить до висновку, що одна тільки тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , не є достатньою підставою для застосування до неї запобіжного заходу саме у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Разом з цим, на переконання слідчого судді, з врахуванням відсторонення підозрюваної від посади, у даному кримінальному провадженні існує ступінь ризику з боку підозрюваного перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, та переховуватися від органів досудового слідства та суду відповідно до п.п.1, 4, ч.1 ст.177 КПК України, однак таким ризикам може дієво запобігти запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з визначеним часом перебування у місці постійного проживання, який буде адекватним та ефективним механізмом з огляду на положення ст. ст. 177, 178, 179, 194 КПК України.

Тому, керуючись ст. 5 п. 1 підпункт «с» Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 179, 181, 186, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, жителька АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у визначений період часу в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.11.2021.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не залишати житло за місцем її фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_1 , в період часу з 19 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступної доби без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 такі обов`язки:

1) прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження;

2) не виїжджати за межі міста Кривий Ріг Дніпропетровська область без дозволу слідчого, прокурора чи суду в залежності від стадії кримінального провадження.

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватись від спілкування із особами, визнаними свідками у цьому кримінальному провадженні, крім випадків спілкування з ними під час здійснення процесуальних дій.

Строк дії ухвали визначити до 30 листопада 2021 року.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_6 , що в разі невиконання покладених обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Виконання вказаної ухвали покласти на працівників Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1