26.08.2021
Справа 642/4906/21
Провадження 1-кс/642/2864/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 серпня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, а саме до оригіналів та копій документів, що знаходяться у володінні Харківській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (службових чеків, грошових переказів ф.122, документів ф.55, відомостей на виплату пенсій, соціальних допомог ф.Ві-М тощо) поштового відділення зв`язку № 40 Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких маються вільні зразки підпису ОСОБА_4 у кількості 10 документів, вільні зразки почерку ОСОБА_4 у кількості 10 документів, вільні зразки підпису ОСОБА_5 у кількості 10 документів та вільні зразки почерку ОСОБА_5 у кількості 10 документів, які ними підписувалися за термін часу з 01.01.2020 року по 01.01.2021 року.

Слідчим відділенням відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000262 від 20.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб, у квітні-червні 2020 року, знаходячись у приміщенні поштового відділення за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу вчинили крадіжку грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , чим завдали матеріальні збитки останнім.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 19.05.2020 року їй надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_2 № Д-4-5948/1-20.08-51 від 19.05.2020 року, в якому зазначено, що згідно з пп. 8.1.1. Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, на підставі рішення відповідної комісії (протокол № 7 від 04.05.2020), родині ОСОБА_6 виділена грошова допомога у розмірі 3000 грн., яка направлена поштовим переказом на адресу за місцем її реєстрації. Не дочекавшись поштового повідомлення 20.06.2020 року ОСОБА_6 прибула у відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де їй повідомили, що зазначені грошові кошти нею було отримано 05.05.2020 року. Однак ОСОБА_6 зазначені кошти не отримувала, будь-які підписи в документах не ставила.

Відповідно до копії листа № 183 від 06.08.2020 року за підписом заступника директора Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 встановлено, що поштовий переказ БД від 05.06.2020 року на суму 3000 грн. отриманий від відправника Управління праці та соцпитань виплачений у відділенні поштового зв`язку Харків 40 05.06.2020 року особисто.

03.11.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 здійснено тимчасовий доступ та вилучено оригінали документів, а саме: поштового переказу ДБ від 05.06.2020 року (форма № 122), службового чеку від 05.06.2020 ФН , форма № 55, касовий звіт за 05.06.2020 року (форма № 130).

20.11.2020 року в рамках кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до висновків експерта від 29.12.2020 № 10/8/143СЕ-20 встановлено, що підпис у рядку «підпис одержувача» заяви на одержання переказу одержувачем ОСОБА_6 ПН 55 від 05.06.2020 року виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 пояснили, що в травні 2020 року до них за місцем мешкання прийшли дві невідомі жінки, які представилися операторами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що ОСОБА_11 та ОСОБА_8 нібито отримали грошові кошти в якості матеріальної допомоги, але забули поставити підписи у відомостях про одержання матеріальної допомоги. У зв`язку з тим, що родина ОСОБА_12 не отримували ніякої грошової допомоги, вони відмовилися ставити свої підписи в документах. Будь-яку матеріальну допомогу в зазначений термін часу вони не отримували.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.12.2020 рок ОСОБА_8 та ОСОБА_7 була нарахована грошова допомога у сумі 1000 грн. на особу (одноразова грошова допомога у зв`язку із негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19) в квітні 2020 року. Виплата грошової допомоги проведена через відділення зв`язку 61040. Фінансування вищевказаної допомоги проведено платіжним дорученням № 18973 від 23.04.2020 року.

15.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду ОСОБА_13 здійснено тимчасовий доступ та вилучено оригінал відомості № 20/20475 на виплату пенсій, соціальних допомог за квітень 2020 року. Оглядом вилученої відомості встановлено, що в графі «підпис одержувача» навпроти прізвищ ОСОБА_8 та ОСОБА_7 будь-які підписи відсутні.

23.12.2020 року на адресу Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлено запит щодо отримання копій документів, а саме: посадової інструкції, наказу про призначення, договору про повну матеріальну відповідальність працівника відділення поштового зв`язку № 40 Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 .

Однак, 16.02.2021 року до СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь від 12.01.2021 № 19/59 за підписом директора філії ОСОБА_15 , що зазначені копії документів будуть надані за ухвалою слідчого судді.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановленні осіб, які отримали зазначені грошові кошти та причетні до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Допитана в якості свідка завідувач відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 пояснила, що ознайомившись з оригіналом документу ф. 55, дільниця № 4 на ім`я ОСОБА_14 від 05.06.2020 року вона помітила, що підписи в графах «Видала» та «Прийняла» належать колишньому завідуючому поштового відділення зв`язку № 40 ОСОБА_4 . Підписи в графах «Отримала» та «Звіт здала» належать поштарю ОСОБА_5 .

Відповідно до зазначеного документу 05.06.2020 року о 09:45:50 год. поштар ОСОБА_5 отримала у колишнього завідуючого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 70000,00 грн. з метою здійснення їх доставки отримувачам, відповідно до поштових переказів та відомостей на виплату пенсій та соціальних допомог. Про отримання коштів поштар ОСОБА_5 поставила свій підпис у графі «Отримала» першої колонки документу.

Також відповідно до другої колонки зазначеного документу 05.06.2020 року о 16:30:35 год. поштар ОСОБА_5 повернула до каси ІНФОРМАЦІЯ_6 в зазначений час грошові кошти в сумі 3637,30 грн. та подала відповідний звіт. Зазначене підтверджується підписом поштаря ОСОБА_5 в графі «Звіт здала». Повернуті кошти прийняті ОСОБА_4 про що мається відповідний підпис в графі «Прийняла».

12.08.2021 року у кримінальному провадженні винесено постанови про відібрання зразків почерку та підпису у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (службових чеків, грошових переказів ф.122, документів ф.55, відомостей на виплату пенсій, соціальних допомог ф.Ві-М тощо) поштового відділення зв`язку № 40 Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких маються вільні зразки підпису ОСОБА_4 у кількості 10 документів, вільні зразки почерку ОСОБА_4 у кількості 10 документів, вільні зразки підпису ОСОБА_5 у кількості 10 документів та вільні зразки почерку ОСОБА_5 у кількості 10 документів, які ними підписувалися за термін часу з 01.01.2020 року по 01.01.2021 року.

В клопотанні слідчий просив здійснювати його розгляд без виклику представників Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку з тим, що існує реальна загроза вчинення протиправних дій з їх сторони, які будуть полягати в приховуванні або внесенні змін до зазначених документів, а також з метою недопущення розголошення відомостей, які містяться у даному клопотанні та відносяться до таємниці слідства, що може негативно вплинути на встановлення важливих обставин даного кримінального правопорушення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку з невідкладними слідчими діями.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно, до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформація, яка міститься в зазначених документах, зазначають службових осіб, які працювали у поштовому відділенні у зазначений термін часу, вказують на службових осіб, які отримували та видавали грошові кошти, а також містять інформацію щодо осіб, які повинні були отримати кошти. Зазначені документі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та в подальшому будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що до вчинення розслідуємого кримінального провадження можливо причетні співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим, не можна виключати той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути зацікавленими особами у результатах проведення досудового розслідування, тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у їх володінні.
Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику в судове засідання осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до знищення чи підміни цих документів, розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, що знаходяться у володінні Харківській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (службових чеків, грошових переказів ф.122, документів ф.55, відомостей на виплату пенсій, соціальних допомог ф.Ві-М тощо) поштового відділення зв`язку № 40 Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких маються вільні зразки підпису ОСОБА_4 у кількості 10 документів, вільні зразки почерку ОСОБА_4 у кількості 10 документів, вільні зразки підпису ОСОБА_5 у кількості 10 документів та вільні зразки почерку ОСОБА_5 у кількості 10 документів, які ними підписувалися за термін часу з 01.01.2020 року по 01.01.2021 року.

Строк дії ухвали становить два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1