Справа № 461/2020/21
Провадження № 1-кс/461/7074/21
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування
28.12.2021 року. м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Російської Федерації, громадянина України, керівника СК «Тайфун», зареєстрованого та який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ст. 89 КК України, раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час, але не пізніше 30.04.2020, та невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та іншими невстановленим досудовим розслідування особами розробили злочинний план, щодо вимагання грошових коштів з осіб, які здійснюють регулярні поїздки з території України до Королівства Бельгії, при цьому доставляють посилки місцевих жителів.
Так, з метою реалізації свого злочинного плану невстановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись єдиним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , приблизно в період часу з 2017 по 2018 рік, більш точної дати досудовим розслідування не встановлено, в м. Антверпен, Королівство Бельгія, більш точного місця досудовим розслідування не встановлено, під час неодноразових зустрічей з особами, які здійснюють регулярні поїздки з території України до Королівства Бельгії та в зворотному напрямку, серед яких був і потерпілий ОСОБА_9 , пред`явили незаконні вимоги, про оплату їм грошових коштів в сумі 100 Євро за кожну здійснену поїздку, а у разі відмови від виконання вказаної незаконної вимоги висловили погрози насильства над потерпілими та пошкодження і знищення їх транспортних засобів.
ОСОБА_9 розуміючи незаконність такої вимоги, відмовився надавати будь-які кошти, за здійснення ним поїздок з України до Королівства Бельгії та в зворотному напрямку, та продовжив здійснювати регулярні поїдки на автомобілі «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_1 , у зв`язку із чим, невстановлені особи на території Королівства Бельгії пошкоджували майно потерпілого.
В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час, але не пізніше 30.04.2020 ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та невстановленим досудовим розслідування особами дізнавшись про те, що ОСОБА_9 продовжує регулярно здійснювати поїздки на автомобілі «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_1 з України до Королівства Бельгії, при цьому доставляє посилки місцевих жителів, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, вирішили збагатитися шляхом отримання від останнього виплати у сумі 2 500 Євро в рахунок неіснуючого боргу за здійснення ним попередніх перевезень та 100 Євро окремо за кожну наступну здійснену ОСОБА_9 поїздку.
Так, 30.04.2020 ОСОБА_8 , з відома ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного умислу на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 прибули до АЗС «ОККО», що за адресою: Івано-Франківська область Коломийський район с. Шепарівці, де під час зустрічі із ОСОБА_9 , застосовуючи психологічний тиск стали незаконно вимагати сплату неіснуючого боргу в сумі 2 500 Євро та висловили повторно вимогу подальшої сплати ОСОБА_6 по 100 Євро окремо за не створення «перешкод та проблем у здійсненні подальших перевезень» потерпілому під час наступних, поїздок ОСОБА_9 до Королівства Бельгії. При цьому ОСОБА_8 погрожував потерпілому ОСОБА_9 знищенням майна у випадку відмови в сплаті зазначених грошових коштів, які останній сприймав реально, оскільки попередньо мали місце пошкодження його майна на території Королівства Бельгії.
ОСОБА_9 будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності надання грошових коштів, погодився на таку вимогу та цього ж дня передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 200 Євро що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 30.04.2021 становило 5 848,48 гривень.
Після вчинення злочину, ОСОБА_8 з місця події поїхав, а грошові кошти, якими незаконного заволодів у потерпілого ОСОБА_9 було розподілено між всіма учасниками групи.
В подальшому ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, 16.02.2021 в ході телефонної розмови з абонентського номеру НОМЕР_2 , застосовуючи психологічний тиск пред`явив незаконну вимогу ОСОБА_9 , про необхідність сплати, на даний час, 1 600 Євро в рахунок неіснуючого перед ними боргу за здійснення ОСОБА_9 попередніх перевезень, а також по 100 Євро окремо за кожну наступну, здійснену ним поїздку, при цьому ОСОБА_6 висловлював погрози у виді створення перешкод подальшій діяльності потерпілого, пошкодження його майна, тощо, в разі відмови в сплаті зазначених грошових коштів, які потерпілий сприймав як реальні.
Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності, пред`явив незаконну вимогу ОСОБА_9 , про необхідність здійснювати такі оплати на регулярній основі, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки: АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_10 та «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , перед початком кожної наступної поїздки до Королівства Бельгії.
ОСОБА_9 сприймаючи погрози ОСОБА_6 як реальні, будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності незаконного надання грошових коштів, з метою запобігання шкідливим наслідкам порушення своїх прав та інтересів, погодився на таку незаконну вимогу.
В подальшому, 18.02.2021 о 11:29 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 284, в приміщенні АЗС «ОККО», за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 13.03.2021 о 14:09 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 , грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 24.03.2021 о 12:07 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 01.04.2021 о 12:22 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 08.04.2021 о 11:45 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 6 800 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення двох поїздок до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 20.04.2021 о 11:41 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 05.05.2021 о 11:20 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 19.05.2021 о 09:21 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 02.06.2021 о 08:46 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 6 800 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення двох поїздок до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 11.06.2021 о 12:20 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 17.06.2021 о 09:19 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 24.06.2021 о 08:48 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 08.07.2021 о 15:29 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 29.07.2021 о 09:16 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 05.08.2021 о 17:41 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 21.08.2021 о 09:34 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 10.09.2021 о 13:27 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.
В подальшому, 04.11.2021 о 10:05 год. ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: м. Львів, пр. Чорновола, 16і, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , попередньо вказаний ОСОБА_6 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_6 .
Після чого протиправна діяльність ОСОБА_6 була припинена працівниками правоохоронного органу.
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вимаганні, тобто у вимозі передачі чужого майна, вчиненого з погрозою насильства над потерпілим, обмеження прав, свобод або законних інтересів потерпілого, пошкодження чи знищення його майна, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
04 листопада 2021 о 14:00 год. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
04 листопада 2021 року вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 вказаного вище кримінального правопорушення, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-заявою ОСОБА_9 від 12.02.2020 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України;
-показаннями потерпілого ОСОБА_9 від 16.02.2020 та 29.06.2021 в яких він повідомив про факти вимагання в нього грошових коштів;
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.06.2021, згідно якого потерпілий впізнав особу ОСОБА_8 , яка 30.04.2021 вимагала та отримала від нього грошові кошти в сумі 200 Євро;
-показаннями свідка ОСОБА_12 від 29.06.2021 в яких останній вказує обставини вимагання грошових коштів у ОСОБА_9 ;
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.06.2021, згідно якого свідок ОСОБА_12 впізнав особу ОСОБА_8 , яка 30.04.2021 вимагала та отримала від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 200 Євро;
-показаннями свідка ОСОБА_13 від 22.03.2020 в яких останній вказує обставини вимагання грошових коштів у ОСОБА_9 ;
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.06.2021, згідно якого свідок ОСОБА_13 впізнав особу ОСОБА_8 , яка 30.04.2021 вимагала та отримала від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 200 Євро;
-результатами проведення контролів за вчиненням злочину від 30.04.2020, 18.02.2021, 20.04.2021, 13.03.2021, 24.03.2021, 01.04.2021, 08.04.2021, 05.05.2021, 11.06.2021, 17.06.2021, 24.06.2021, 19.05.2021. 08.07.2021, 02.06.2021, 25.08.2021, 05.08.2021, 29.07.2021, 10.09.2021;
-інформаціє отриманою в ході тимчасового доступу до речей та документів від 23.04.2021, а саме рухом коштів по банківському рахунку «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_11 та додатками до нього;
-результатами проведення негласної слідчої розшукової дії, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 30.04.2021;
-результатами проведення негласної слідчої розшукової дії, аудіо-відео контроль особи ОСОБА_8 ;
-результатами проведення негласної слідчої розшукової дії, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.01.2021;
-результатами проведення негласної слідчої розшукової дії, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 12.04.2021;
-результатами проведення обшуку автомобіля марки «Лексус» НОМЕР_5 ;
-результатами проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 ;
-речовими доказами по кримінальному провадженні;
-іншими проведеними слідчими діями та доказами отриманими в ході їх проведенням, які в сукупності підтверджують вину підозрюваного;
долучити до матеріалів кримінального провадження три висновки експертизи дослідження зброї та боєприпасів, проведення якої доручено експертам Львівського НДЕКЦ МВС України;
за результатами отриманих висновків експертиз, за необхідності призначити додаткові експертиз;
з урахуванням отриманих результатів експертиз провести додаткові допити підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні;
у встановленому КПК України порядку, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, провести тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк»;
у встановленому КПК України порядку, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, провести тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ЗГРУ АТ КБ «Приватбанк»;
за результатами проведених тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» та ЗГРУ АТ КБ «Приватбанк», провести аналіз інформації щодо руху коштів та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з банкоматів та долучити до матеріалів кримінального провадження;
долучити до матеріалів кримінального провадження результати аналізу інформації про вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання, тип їхнього з`єднання, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентський номер сім-картки, ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки терміналу, яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, яким мобільним терміналом (ІМЕІ) дані абоненти обслуговувались, з прив`язкою до місцевості, отримані в оператора мобільного зв`язку;
долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які на даний час перебувають на стадії перегляду грифу таємності;
долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи які стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та які на даний час перебувають на стадії перегляду грифу таємності;
за результатами отриманої інформації провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;
з урахуванням отриманих результатів вищевказаних експертиз, на підставі отриманих достатніх доказів у кримінальному провадженні, встановити інших осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, повідомити підозрюваному, у разі доведення їх вини у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень;
Після завершення проведення вказаних судових експертиз та отримання відповідних висновків експерта, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть об`єктивно вплинути та відобразитись на визначенні остаточної кваліфікації інкримінованих правопорушень та можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили.
Провести вище вказані дії у двомісячний строк не представилося можливим, у зв`язку з великою кількістю проведених слідчих (розшукових) дій, завантаженістю судових експертів, великою кількістю вилучених речових доказів та наданих експертам об`єктів дослідження. Раніше вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії проведені не були з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.
Враховуючи викладене, з огляду на особливу складність провадження та здобуті під час досудового розслідування відомості, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадженні як докази, велику кількість проведених слідчих (розшукових) дій, а також беручи до уваги, що для завершення проведення експертиз та виконання всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно строк більше двох місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, слідчий просить клопотання задовольнити.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали вимоги клопотання та просили задовольнити подане клопотання.
Підозрюваний та захисник у судовому засіданні проти вимог клопотання не заперечили.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
04 листопада 2021 о 14:00 год. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
04 листопада 2021 року вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_6 вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.
У той же час обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
Для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є: долучити до матеріалів кримінального провадження три висновки експертизи дослідження зброї та боєприпасів, проведення якої доручено експертам Львівського НДЕКЦ МВС України; за результатами отриманих висновків експертиз, за необхідності призначити додаткові експертиз; з урахуванням отриманих результатів експертиз провести додаткові допити підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні; у встановленому КПК України порядку, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, провести тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк»; у встановленому КПК України порядку, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, провести тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ЗГРУ АТ КБ «Приватбанк»; за результатами проведених тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» та ЗГРУ АТ КБ «Приватбанк», провести аналіз інформації щодо руху коштів та фото осіб які здійснювали зняття грошових коштів з банкоматів та долучити до матеріалів кримінального провадження; долучити до матеріалів кримінального провадження результати аналізу інформації про вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання, тип їхнього з`єднання, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентський номер сім-картки, ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки терміналу, яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, яким мобільним терміналом (ІМЕІ) дані абоненти обслуговувались, з прив`язкою до місцевості, отримані в оператора мобільного зв`язку; долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які на даний час перебувають на стадії перегляду грифу таємності; долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи які стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та які на даний час перебувають на стадії перегляду грифу таємності; за результатами отриманої інформації провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення; з урахуванням отриманих результатів вищевказаних експертиз, на підставі отриманих достатніх доказів у кримінальному провадженні, встановити інших осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, повідомити підозрюваному, у разі доведення їх вини у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.
Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення призначених судових експертиз та проведення інших слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 04.11.2022, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців, тобто до 04 березня 2022 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Повний текст ухвали виготовлено 28.12.2021 року.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1