Провадження № 1-кс/752/7763/21
У Х В А Л А

24 вересня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № PR 2 Ds.312/2021, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 287 Кримінального кодексу Республіки Польща,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № PR 2 Ds.312/2021, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 287 Кримінального кодексу Республіки Польща.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 2 Ds.312.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 287 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Згідно міжнародного запиту, районною прокуратурою в м. Рибник розслідується кримінальна справа за №PR 2 Ds.312.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 287 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 виставив на продаж на порталі з оголошеннями ОLХ під номером 650478548 шосейні велотуфлі марки Сrоno. Це взуття придбала ОСОБА_5 .

07 лютого 2021 року покупець зв`язалась з ОСОБА_6 через додаток WhatsApp Messenger у справі оплати за взуття. ОСОБА_5 надіслала Пйотру ОСОБА_7 скріншот екрану на якому було видно деталі операції переказу на суму в розмірі 100 польських злотих. Після цього ОСОБА_4 отримав повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 з інформацією, що він може отримати кошти, надіслані ОСОБА_8 переходячи за цим посиланням та діючи згідно з вказівками. ОСОБА_4 перейшов за вказаним посиланням, а потім виконав зазанчені інструкції, вводячи номер своєї кредитної картки у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тобто: НОМЕР_1 , термін дії картки та номер підтвердження CVC. Крім цього він вказав також усі свої персональні дані, телефон та адресу і стан рахунку на даній картці. Після цього потерпілого попросили вказати п`ятизначний код підтвердження, який мав на меті підтвердити, чи уповноважена особа надіслала кошти, після цього він отримав інформацію про неправильне СМС-повідомлення.

Коли ОСОБА_4 перевірив стан свого банківського рахунку то виявив, що з нього було здійснено два перекази в розмірі по 1.938,00 польських злотих кожен.

З інформації одержаної від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцезнаходженням у Варшаві виникає, що операції здійснені у мережі Інтернет з використанням даних картки, виданої на ім`я ОСОБА_9 проведено 07 лютого 2021 року о 12:29:00 год., на суму 1.938,00 польських злотих та 07 лютого 2021 року о 12:32:40 год. На суму 1.938,00 польських злотих за допомогою платіжної картки номер НОМЕР_1 , назва WALLETABU_PAYUKRAINE, номер ID НОМЕР_2 . Банк повідомив, що не володіє IP-адресами комп`ютерів з яких проведено інтернет-операції списання коштів з картки ОСОБА_9 . Цими адресами, як і деталями операцій володіє розрахунковий агент: АДРЕСА_1 .

З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Польща виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання прокурор не з`явився, просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, прокурор просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація зазначена в клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

клопотання подане прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № PR 2 Ds.312/2021, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 287 Кримінального кодексу Республіки Польща, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва

ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в, мають значення для для вищевказаної кримінальної справи №PR 2 Ds.312.2021і можуть бути доказовою базою, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості про:

-Операції транзакцій, проведених 07 лютого 2021 о 12:29:00 год. І 12:32:40 год. номер ID 412535 за допомогою платіжної картки: НОМЕР_1 ;

-Місце транзакції, спосіб оплати, коли саме проводились транзакції та на яку суму;

-Якщо транзакція проводилась через інтернет вказати ІР, який використовувала особа, яка проводила транзакцію, який суб`єкт займався розрахунком за цими платежами.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1