Справа № 344/1388/22
Провадження № 1-кс/344/652/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області підполковник юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування щодо неїо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в обґрунтування чого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України встановлено, що 07.04.2014 у м. Донецьку створено стійке ієрархічне об`єднання осіб, так звану «Донецьку народну республіку» (далі - «ДНР»), яка відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 № 638-IV є терористичною організацією, оскільки є стійким об`єднанням трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, а саме підготовки та реалізації терористичних актів, підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних об`єктів у терористичних цілях, організації незаконних збройних формувань, вербування, озброєння, підготовку та використання терористів, та іншої діяльності що відноситься до ознак терористичної, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлені певні правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Її учасники на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, а також вчиненням інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «ДНР».

З жовтня 2014 року службові особи «Общества с ограниченной ответственностью «ДТК 2006» (далі ООО «ДТК 2006»), достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, а грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема для зміни меж території або державного кордону України, за попередньою змовою між собою, діючи умисно, домовились про фінансування зазначеної діяльності шляхом сплати т.зв. податків грошами та іншими фінансовими активами та матеріальне постачання товарно-матеріальних цінностей представникам указаної терористичної організації.

Так, на виконання вищевказаної мети 07.10.2014 на тимчасово окупованій території Донецької області, у м. Донецьк, за адресою вул. Стадіонна, 30а, за законодавством т.зв. «ДНР» було зареєстровано суб`єкт господарської діяльності в структурі терористичної організації «ДНР» під назвою ООО «ДТК 2006» (ідентифікаційний код 34435206) для здійснення незаконної господарської діяльності з наданням послуг підприємствам, установам, організаціям в т.ч. воєнізованим, з постачання форменого одягу, взуття та інших текстильних виробів на тимчасово окупованій території України та сплати т.зв. «податків», «зборів», «платежів» до т.зв. «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР». Також для забезпечення функціонування ООО «ДТК 2006» в фінансово-господарській системі терористичної організації «ДНР» та здійснення фінансових операцій було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в так. зв. «Центральному Республіканському Банку «ДНР».

У подальшому, на загальних зборах учасників ООО «ДТК 2006», які відбулися 29.09.2015 ОСОБА_6 було призначено на посаду директора ООО «ДТК 2006» з 01.10.2015.

Далі, 01.10.2015 на загальних зборах учасників ООО «ДТК 2006» було прийнято рішення, у відповідності до якого, ОСОБА_6 надали право укладати та підписувати господарські, зовнішньоекономічні, трудові угоди та контракти.

З вищевказаної дати ОСОБА_6 фактично очолив діяльність ООО «ДТК 2006», залучив до протиправної діяльності ОСОБА_7 в якості заступника директора підприємства з правом підпису господарських документів та ОСОБА_5 в якості бухгалтера ООО «ДТК 2006».

У подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, налагодили на території Донецької області, підконтрольній представникам терористичної організації «ДНР», процес з постачання текстильної продукції, одягу та взуття під виглядом здійснення господарської діяльності від імені ООО «ДТК 2006».

У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та домовилися з керівниками структурних підрозділів т.зв. «МЧС «ДНР» про постачання останнім спеціального одягу, взуття, текстильних виробів. За результатами даних договірних відносин, за період серпень-листопад 2019 року вони здійснили наступні поставки силовим структурам т.зв. «ДНР», в т.ч. «ГПСО МЧС ДНР пгт.Старобешево», «Оперативный государственный военизированный ГСО г. Донецк МЧС ДНР».

Так, 15.08.2019 поставили від ООО «ДТК 2006» на адресу «Государствонного пожарно-спасательного отряда пгт.Старобешево МЧС «ДНР» спеціальний одяг на загальну суму 700 російських рублів, що по курсу НБУ становить 271 грн.

Також, продовжуючи злочинну діяльність, 13.11.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від ООО «ДТК 2006» поставили на адресу «Оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда

г. Донецк МЧС ДНР» спеціального одягу, взуття та спеціальних засобів на суму 1 638 російських рублів, що по курсу НБУ становить 627,5 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи від імені ООО «ДТК 2006», внаслідок так званої «господарської діяльності» на тимчасово окупованій території України, скерували частину отриманих грошових коштів до т.зв. «бюджету «ДНР», з якого фінансуються незаконні утворення, створені терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерство фінансів «ДНР», «Міністерство доходів та зборів «ДНР», «Міністерство внутрішніх справ «ДНР», «Міністерство державної безпеки «ДНР», «Міністерство оборони «ДНР», «органи прокуратури «ДНР», збройні підрозділи «ДНР», які вчиняють дії, з метою насильницької зміни чи поваленні конституційного ладу або захоплення державної влади України.

Фінансуючи створені структури «ДНР», ОСОБА_5 знала та усвідомлювала, шо вони вчиняють дії, спрямовані на зміну меж території держави Україна та державного кордону України.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до фінансового звіту суб`єкту малого підприємництва, підготовленого, поданого та зареєстрованого 22.10.2018 у «Головному управлінні статистики ДНР», організовано надходження протягом перших трьох кварталів 2018 року до т.зв. «бюджету «ДНР», грошових коштів на загальну суму 1 264 400 російських рублів у вигляді сплати від ООО «ДТК 2006» т.зв. «податків» та «зборів», що згідно середнього курсу Національного банку України за 2018 рік становить 551 278,4 грн.

Крім того, за перших шість місяців 2019 року ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до фінансового звіту суб`єкту малого підприємництва, підготовленого, поданого та зареєстрованого 23.07.2019 у «Головному управлінні статистики ДНР», організовано надходження до т.зв. «бюджету «ДНР» грошових коштів на загальну суму 512 500 російських рублів у вигляді сплати від ООО «ДТК 2006» т.зв. «податків» та «зборів», що згідно середнього курсу Національного банку України за 2019 рік становить 204 487,5 грн.

В подальшому, відповідно до протоколу загальних зборів учасників ООО «ДТК 2006» №1 від 22.05.2020, була прийнята нова редакція статуту, відповідно до якого, ООО «ДТК 2006» перейменовано у ООО «ТЕХНОЛОГИИ СИЗ», без зміни ідентифікаційного коду.

Разом з цим, відповідно до платіжних доручень ООО «ДТК 2006» та

ООО «ТЕХНОЛОГИИ СИЗ» №141 від 27.04.2020, №142 від 27.04.2020, №24175 від 28.05.2020, №24174 від 28.05.2020, №38 від 21.07.2020, №37 від 21.07.2020, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 сплатили до т.зв. «бюджету «ДНР» т.зв. «податків» та «зборів» на загальну суму 38 310,50 російських рублів, що згідно середнього курсу Національного банку України за 2020 рік становить 14 328,12 грн.

За викладених обставин ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 упродовж 2018-2020 років, усвідомлюючи, що т.зв. «ДНР» є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені т.зв. «органи влади та управління», які мають на меті здійснення, насильницької зміни та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, також достовірно знаючи, що на тимчасово окупованій території України органи державної влади України тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені чинним законодавством України, організували та здійснили фінансування структурних підрозділів т.зв. «МЧС «ДНР», шляхом здійснення їх матеріального забезпечення на загальну суму 2338 російських рублів, що по курсу НБУ становить 898,5 грн. та сплати т.зв. «податків», «зборів», «платежів» до т.зв. «бюджету «ДНР» на загальну суму 1 815 210,5 російських рублів, що по курсу НБУ становить 770 798,0 грн., тобто на загальну суму 770 992,52 грн.

На даний час ОСОБА_5 перебуває на непідконтрольній органам державної влади та місцевого самоврядування України території, державний кордон України не перетинала.

ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Враховуючи наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України, у вказаному кримінальному провадженні, в порядку ст.278, Глави 6, Глави 11 КПК України, 13.01.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру.

25 січня 2022 року слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_5

31 січня 2022 року до Івано-Франківського міського суду було подане клопотання про застосування до підозрюваної ОСОБА_5

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Вказані ризики, на думку слідчого, існують, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин. Підозрювана ОСОБА_5 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування та може продовжувати злочинну діяльність.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання, вважаю за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до вимог ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у п.п. 1, 2 ч. 4 ст.189 цього Кодексу обставини.

Ст. 189 КПК України визначено порядок розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу.

Згідно з ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у ст. 177 цього Кодексу.

Разом з вказаним клопотанням слідчим також подано клопотання про застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні зіслався на наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а зазначені в клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для вирішення питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної.

Враховуючи вищенаведене, те, що з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування, та з огляду на те, що зазначені обставини поза розумним сумнівом дають достатні підстави вважати, що одержавши відомості про звернення стороною кримінального провадження з боку обвинувачення до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу стосовно неї, підозрювана до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу може вчинити вище вказані дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу, відтак вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 132, 177, 183, 187-190 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , (непідконтрольна органам державної влади та місцевого самоврядування України територія), громадянки України, з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали становить 6 місяців з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 31.01.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1