Дата документу 05.10.2021 Справа № 554/8470/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 жовтня 2021 року м. Полтава
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
Досудовим розслідуванням установлено, що 22.03.2021 року інспекцією з контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста Полтави проведено перевірку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , під час якої виявлені порушення щодо проведених без дозволу архітектурних змін будівлі.
Дізнавшись про проведену перевірку та виявлені порушення у ОСОБА_5 , який є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 8 скликання, виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди від власника вказаного приміщення.
Для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 , який відповідно до розпорядження Полтавського міського голови № 236-к від 26.04.2016 призначений на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , є представником місцевого самоврядування і згідно посадової інструкції виконує організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, та відповідно до примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.
Діючи відповідно до спільного злочинного умислу за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 23.03.2021 року висунув вимогу представнику ОСОБА_4 - ОСОБА_7 про надання неправомірної вигоди за сприяння у видачі ІНФОРМАЦІЯ_3 містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва з метою проведення реконструкції нежитлових приміщень у АДРЕСА_1 , а також видачу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавської міської ради паспорту на вивіску на вказану будівлю. На вказану вимогу ОСОБА_5 ОСОБА_7 не погодився.
Для одержання містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва з метою проведення реконструкції нежитлових приміщень у АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 30.03.2021 звернувся із відповідною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
08.04.2021 та 22.04.2021 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , відмовив ОСОБА_4 у наданні містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкту будівництва.
У подальшому 28.04.2021 року ОСОБА_5 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_7 , що ІНФОРМАЦІЯ_3 відмовлено у видачі містобудівних умов та обмежень у зв`язку з тим, що ОСОБА_7 не погодився надати неправомірну вигоду.
При цьому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно висунув вимогу ОСОБА_7 про надання неправомірної вигоди, та указав суму неправомірної вигоди 5 тис. дол. США. При цьому, ОСОБА_5 довів ОСОБА_7 про необхідність оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 не містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва, а паспорту зовнішнього опорядження фасаду нежитлових приміщень в будинку у АДРЕСА_1 , що дозволить привести у відповідність до законодавства наявні архітектурні зміни у будівлі та усунути порушення, а також оформлення у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавської міської ради паспорту на вивіску на вказану будівлю.
28.04.2021 року ОСОБА_7 на вимогу ОСОБА_5 передав останньому через посередника першу частину неправомірної вигоди у сумі 2 тис. дол. США.
У свою чергу, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 14.05.2021 надав ОСОБА_4 лист про те, що видача містобудівних умов та обмежень з метою проведення реконструкції без зміни загальної площі та цільового призначення не передбачена, а тому містобудівні умови та обмеження не надаються.
03.08.2021 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , надав ОСОБА_7 лист про погодження ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорту зовнішнього опорядження фасаду нежитлових приміщень в будинку по АДРЕСА_1 .
02.09.2021 року ОСОБА_7 на вимогу ОСОБА_5 передав останньому через визначеного ним посередника другу частину неправомірної вигоди в сумі 3 тис. дол. США, після чого ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дій з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
02.09.2021 року ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України та 03.09.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході проведення досудового розслідування з УСБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що підозрюваний у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , має індивідуальний сейф, поточний та депозитний рахунок відкриті в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та безпосередньо в Філії Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .). Крім того, в подальшому встановлено факт ініціювання ОСОБА_5 перед філією Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зняття з індивідуального сейфу, поточних та депозитних рахунків наявних коштів з метою подальшого приховання.
В подальшому, в ході досудового розслідування було установлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), який являється батьком ОСОБА_5 , має індивідуальний сейф, поточний та депозитний рахунок, відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та безпосередньо в Філії Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .). Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави стверджувати, що ОСОБА_5 може переводити наявні грошові кошти та майно з власних рахунків та індивідуальних сейфів, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунки та індивідуальні сейфи свого батька ОСОБА_8 , з метою їх подальшого приховання, а також уникнення конфіскації майна, оскільки санкція ч. 3 ст. 368 КК України, за якою повідомлено про підозру ОСОБА_5 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки даної інформації, здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо руху коштів по поточним та депозитним рахункам, а також індивідуальним сейфам (майна, що в них зберігається) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчого вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 23.03.2021 року вимагають від представника ОСОБА_4 - ОСОБА_7 неправомірну вигоду за сприяння у видачі ІНФОРМАЦІЯ_3 містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва з метою проведення реконструкції нежитлових приміщень у АДРЕСА_1 , а також видачу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавської міської ради паспорту на вивіску на вказану будівлю.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою перевірки даної інформації, здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у складі: начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію (зняти копію інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення в Філії Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .), а саме до:
інформації по рахункам (поточні, кредитні, депозитні), відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та про рух грошових коштів по наявним рахункам (із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції) за період часу з 01.01.2021 року і по час надання інформації;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2021 по час надання інформації,, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
номерів телефонів, які були закріплені за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2021 року по час надання інформації;
у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2021 року по час надання інформації;
інформація про майно (грошові кошти, дорогоцінні метали і т.д.), яке зберігається в індивідуальних сейфах орендованих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та безпосередньо у Філії Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 );
касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, інформації про рух коштів по всіх рахунках відкритих в установі на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2021 року по час надання інформації у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1