Справа №295/398/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000247 від 17.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду з указаним клопотанням, в якому вказала, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 17.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жителі Житомирської області за попередньою змовою, з метою власного збагачення, підбурюють третіх осіб до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення в інтересах таких осіб службовою особою дій з використанням свого службового становища. Крім того, досліджується епізод за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману у сумі від 3000 до 9000 доларів США за виготовлення підроблених офіційних документів з метою легалізації осіб, які незаконно проживають на території України, а саме паспортів громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон. Крім того, досліджується епізод за фактом виготовлення підроблених офіційних документів з метою легалізації осіб, які незаконно проживають на території України, а саме паспортів громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон. Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, з метою власного незаконного збагачення запровадили механізм отримання грошових коштів від іноземців та осіб без громадянства за виготовлення їм паспортів громадян України, а також реєстрації їх місць проживання. Так, останні з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вказують при цьому, що частина грошових коштів необхідна для надання посадовим особам органів державної влади та місцевого самоврядування за сприяння у виготовленні таких документів, однак не мають на меті передачі останнім грошових коштів. Таким чином ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спонукаючи іноземців та осіб без громадянства за виготовлення їм паспортів громадян України до надання неправомірної вигоди службовим особам, заволодівають вказаними коштами шляхом обману. Встановлено, що ОСОБА_5 підшуковує іноземців та осіб без громадянства, що намагаються легалізуватись на території України, отримує від останніх грошові кошти та документи з даними, необхідними для виготовлення підробленого паспорта громадянина України та передає їх ОСОБА_6 .. В подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи у попередній злочинній змові із ОСОБА_7 передає останньому грошові кошти та документи з даними, необхідними для виготовлення підробленого паспорта громадянина України. Останній в свою чергу перебуваючи у злочинній змові із ОСОБА_8 , передає йому частину грошових коштів та документи з даними, необхідними для виготовлення підробленого паспорта громадянина України, а останній в свою чергу займається безпосереднім виготовленням такого документу.

Крім того, вході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що вказані особи за попередньою змовою запровадили механізм виготовлення та збуту документів, що мають голографічний захист, а саме: паспортів громадянина України у виді ID-картки, посвідчень водія національного зразка та дипломів про вищу освіту. Згідно з єдиним злочинним задумом та з метою власного збагачення, вказані особи отримують від іноземців та осіб без громадянства грошову винагороду в сумі близько 3000 доларів США за один незаконно виготовлений підроблений паспорт громадянина України та реєстрацію місця проживання та в сумі близько 9000 доларів США за один законно виготовлений паспорт громадянина України виді ID-картки.

Так, в ході досудового розслідування, а саме за результатами проведення контролю за вчиненням злочину отримано паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 . Відповідно до висновку експерта №6/3-202 від 26.05.2020 встановлено, що бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , не відповідає аналогічним документам, що знаходиться в офіційному обігу на території України.

Так, 07.03.2020 в ході проведення контролю за чиненням злочину отримано паспорт гр. України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; картку платника податків на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проведеними негласними слідчими діями встановлено, що участь у збуті вказаного документу приймали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а безпосереднє виготовлення вказаного документу здійснювалось ОСОБА_8 . Крім цього, вжитими оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 є основним фігурантом провадження, який безпосередньо приймає замовлення від потенційних клієнтів на виготовлення підроблених документів та в подальшому забезпечує їх збут на території України.

В ході досудового розслідування виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: першочергово на підставі ухвал слідчих суддів, проведено 5 обшуків, в ході яких виявлено та вилучено документи, кліше печаток різних установ, голографічні елементи, копії паспортів та аркуші із рукописними записами, мобільні телефони, банківські картки, бланки офіційних документів, комп`ютерну та оргтехніку; до матеріалів кримінального провадження долучено 20 висновків експертів за результатами проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз, об`єктами дослідження яких були носії інформації, вилучені в ході обшуків, до висновків експертами записано 27 дисків з інформацією; до матеріалів кримінального провадження долучено 13 висновків судових експертиз документів; призначено 2 судові комп`ютерно технічні експертизи, відносно 5 мобільних терміналів, вилучених у ході обшуків у ОСОБА_8 , перебувають на виконанні; призначено 2 судові експертизи голограм, відносно предметів, які можливо містять голограмні зображення, які перебувають на виконанні; до суду подано клопотання щодо надання тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні ПрАТ «Київстар та ТОВ «Лайфселл», отримано ухвалу та скеровано на виконання, термін дії до 11.01.2021; до суду подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні працівників Попільнянська ДПІ Бердичівського управління ГУ ДПС у Житомирській області, отримано ухвалу, та скеровано на виконання, термін дії до 19.01.2021; до суду подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо отримання інформації про вхідні та вихідні з`єднання абонентських номерів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які зберігаються у ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл», отримано ухвалу про відмову в задоволенні клопотання; до суду подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо отримання інформації про рух коштів на картковому рахунку ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ; до суду подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (перебувають у володінні Управління ДМС у Житомирській області), отримано ухвалу та проведено тимчасовий доступ до речей і документів; до суду подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (перебувають у володінні Державної міграційної служби України), отримано ухвалу та скеровано на виконання. В грудні 2020 року на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшов лист від 27.11.2020, про те, що картотеки передані на централізоване зберігання до ЦМУ ДМС у м.Києві та Київській області; до суду подано 3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, щодо мобільного телефону торгівельної марки «IPHONE», мобільного телефону марки «REDMI 5» та вилучення аркушів документів у приміщенні Паволоцької сільської ради, які містять вільні та умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_10 ; в якості свідків допитано з відомих обставин збуту та виготовлення паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 та картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 та відомостей щодо походження документів, які були вилучені під час обшуків за місцями проживання, а саме: ОСОБА_5 , відмовився надати експериментальні зразки голосу, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , відмовився надати експериментальні зразки голосу та підпису, ОСОБА_10 , відмовилася надати експериментальні зразки підпису, ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , допитано додатково за результатами проведених експертиз та отримано експериментальні зразки голосу, ОСОБА_6 , допитано додатково щодо додаткових питань, по обставинам реєстрації місця проживання у Паволоцькій селищній раді. Крім цього, допитано в якості свідка ОСОБА_15 щодо обставин виявлення на флеш носіях ОСОБА_8 , фото свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_15 .

В порядку ст. 93 КПК України направлено на виконання 35 запитів, а саме:

-Регіональному сервісному центру, ГСЦ МВС в Житомирській області, щодо надання інформації про перевірку відомостей по посвідченням водія 33 особи.

-Регіональному сервісному центру, ГСЦ МВС в Житомирській області, щодо надання інформації про перевірку відомостей по 64 свідоцтвам про реєстрацію транспортного засобу.

-14 навчальним закладам Київської області, Львівської області, Одеської області, Івано-Франківської області, щодо надання інформації про навчання учнів, студентів та отримання ними відповідних документів про закінчення освіти;

-Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, щодо наявності інформації про видачу послужної книжки моряка;

-Відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації, з приводу перевірки відомостей вказаних в свідоцтвах про смерть, свідоцтвах про шлюб, свідоцтвах про розірвання шлюбу, свідоцтвах про народження, відповідь не надійшла;

-Міністерству юстиції України, щодо наявності інформації про вчинену реєстраційну дію на підставі бланку № ВРТ334132;

-Київській обласній прокуратурі, щодо перевірки відомостей про працевлаштування прокурора в Шевченківському районі та видачу йому службового посвідчення;

-Державній податковій службі України, щодо інформації про видачу ідентифікаційних кодів 15 особам;

-Пенсійному фонду України, щодо надання відомостей про пенсійні посвідчення та оформлення особових справ;

-Центральному міжрегіональному Управлінню ДМС у м. Києві та Київській; області, щодо надання відомостей про документування 80 осіб паспортами громадян України, відповідь не надійшла;

-ДП «ІНФОРЕСУРС», надання відомостей чи виготовлялося ДП «Інфоресурс» бланкова продукція атестатів про повну загальну середню освіту, з серіями та номерами;

-Державній службі спеціального зв`язку та захисту інформації України, щодо надання інформації, чи видавалося, службове посвідчення старшому прапорщику.

До УДМС у Житомирській області направлено лист про проведення перевірки, питань, щодо дотримання службовими особами Паволоцької сільської ради, Попільнянського району, Житомирської області, вимог законодавства з питань реєстрації місця проживання, а також їх діяльності у сфері реєстрації/зняття місця проживання/перебування осіб, за період з 2017 по 2020 роки.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що строк досудового розслідування закінчується 17.01.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування є необхідність в призначенні фоноскопічної експертизи, для виконання якої необхідні експериментальні зразки голосу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Крім того, у зв`язку із необхідністю встановлення належності виконання підписів в заявах про реєстрацію/зняття місця проживання є необхідність в призначенні почеркознавчої експертизи. Окрім цього, перед УДМС у Житомирській області ініційовано проведення перевірки питань, щодо дотримання службовими особами Паволоцької сільської ради, Попільнянського району, Житомирської області, вимог законодавства з питань реєстрації місця проживання, а також їх діяльності у сфері реєстрації/зняття місця проживання/перебування осіб, за період з 2017 по 2020 роки. Неможливість проведення зазначених дій раніше, обумовлена різноманітністю офіційних документів та установ, закладів та організацій, які їх видавали. В ході досудового розслідування перевіряються відомості відносно близько 300 осіб, щодо обставин отримання та використання офіційних документів на території України, а саме: паспорт громадянина України, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, диплом про вищу освіту, атестат про загальну освіту та інші документи. За результатами встановлення усіх осіб, у слідства виникне необхідність у проведенні допитів осіб в якості свідків щодо вище вказаних обставин. Також складність проведення зазначених дій раніше, обумовлена тривалістю виконання судових експертиз документів та судових комп`ютерно-технічних експертиз і проведення оглядів дисків долучених до експертиз. За результатами зазначених експертиз можлива необхідність проведення додаткових слідчих дій, такі як додаткові допити свідків, призначення додаткових експертиз, тощо. Висновки зазначених судових експертиз та проведення за їх наслідками слідчих дій мають важливе значення для судового розгляду щодо встановлення обставин вчинення злочину та прийняття законного і об`єктивного рішення по суті.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про проведення розгляду клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як визначено, ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

17.07.2019 року до ЄРДР за № 0000247 внесено відомості про те, що жителі Житомирської області за попередньою змовою, з метою власного збагачення, підбурюють третіх осіб до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення в інтересах таких осіб службовою особою дій з використанням свого службового становища.

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000247 жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 17.01.2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим оскільки у ході досудового розслідування є необхідність в призначенні фоноскопічної експертизи, для виконання якої необхідні експериментальні зразки голосу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Крім того, у зв`язку із необхідністю встановлення належності виконання підписів в заявах про реєстрацію/зняття місця проживання є необхідність в призначенні почеркознавчої експертизи.

Згідно зі ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність продовження строку досудового розслідування саме до дванадцяти місяців, а ті процесуальні дії, на необхідності проведення яких вона посилається, об`єктивно не потребують такого строку, а тому слідчий суддя вважає, що для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з дотриманням розумних строків необхідним і достатнім є продовження досудового розслідування на шість місяці.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 17.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358 КК України, до шести місяців, тобто до 17.07.2022 року.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1