Справа № 211/6813/21
Провадження № 1-кс/211/1213/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001236 від 18.12.2020 року, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

21.10.2021 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001236 від 18.12.2020 року, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001236 від 18.12.2020 року, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2020 до чергової частини Довгинцівського ВП КВП надійшла заява від посадових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повідомленням про те, що невстановлені особи на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , впродовж тривалого часу, через свої підконтрольні підприємства систематично, шляхом введення в оману керівників державних підприємств, в тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », займаються підприємницькою діяльністю, яка полягає у скуповуванні, відновленні та переробці старих деталей верхньої будови колії, із подальшим укладенням договорів про постачання реставрованих деталей на державні підприємства, за ціною нових. Тим самим, внаслідок вчинення шахрайських дій, вказані особи заподіяли матеріальну шкоду юридичній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у великих розмірах. (ЄО №24413 від 18.12.2020). Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до вчинення злочину може бути причетна група осіб яка впродовж останніх 2 років, систематично здійснює розкрадання вантажів, які транспортуються залізничним транспортом, а також товарно-матеріальних цінностей, в тому числі деталі верхньої будови колії залізничних шляхів, які перебувають на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому реставруючи такі деталі, реалізують через підконтрольні їм підприємства, отримуючи певний дохід. Відповідно до відомостей ініціативного рапорту співробітників сектору кримінальної поліції до вчинення вказаного правопорушення можуть бути причетні посадові особи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). З метою встановлення відомостей щодо взаємодії ПП « ОСОБА_6 » з іншими підприємствами, які в свою чергу ведуть господарську діяльність направлену на виробництво, переробку чи то постачання деталей колії, або інших товарно-матеріальних цінностей, що перебувають на балансовому обліку окремих підрозділів які входять до складу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема у Дніпропетровській області, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: податкових декларацій форми №1-ДФ за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали; відомості щодо усіх розрахункових рахунків через які здійснюється фінансово-господарська діяльність ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2020 року по строк дії ухвали, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів. Інформація та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи. Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій. Згідно ст. 159-166 КПК України встановлено відповідний перелік процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей та документів. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, судду. Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0001236 від 18.12.2020 року, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
? податкових декларацій форми №1-ДФ за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали;
?відомості щодо усіх розрахункових рахунків через які здійснюється фінансово-господарська діяльність ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2020 року по строк дії ухвали.
?додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали.
2.Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0001236 ) до документів, а саме:
?податкових декларацій форми №1-ДФ за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали;
?відомості щодо усіх розрахункових рахунків через які здійснюється фінансово-господарська діяльність ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2020 року по строк дії ухвали.
?додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2020 по строк дії ухвали,
що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) старшому слідчому СВ відділення поліції№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні; чи за дорученням слідчого: заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 та/або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , або прокурорам Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_9 та/або ОСОБА_10 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1