УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 16.06.2021 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД відділу поліції № 3 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що 16.06.2020 прокурором Шевченківської окружної прокуратури, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється

групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Сума метеріального збитку встановлюється.

Так, до ВП №3 надійшла заява від ОСОБА_4 , яка повідомила про вчинення виконавчим директором ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та її чоловіком ОСОБА_6 кримінального правопорушення.

04.04.2018 було створено та зареєстровано юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Виконавчим директором ОСББ було обрано ОСОБА_5 . В той же час, 23.02.2018 було зареєстровано ОСОБА_6 як фізичну особу-підприємця, із зазначенням кодів КВЕД в галузі будівництва та ремонту.

В ОСББ було створено ревізійну комісію, до складу якої входять ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .. Поряд із цим, фактично до проведення ревізії не було допущено члена ревізійної комісії, шляхом ненадання фінансових документів впродовж двох років існування ОСББ. Звідси, даним членом не було підписано жодного акту ревізії. Проте, не зважаючи на вказані обставини, щодо відсутності підпису другого члена ревізійної групи на акті ревізії, головою правління проводились загальні збори та затверджувались акти.

Разом з тим, головою правління посвідчено довіреність від імені співвласника ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_6 до виконання її повноважень як обраного члена правління на засіданнях правління ОСББ.

Також, головою правління проводяться збори співвласників, на яких, в тому числі, затверджуються не підписані всіма членами ревізійної комісії акти ревізії щодо витрат коштів, за відсутності кворуму, з явкою 20-25 членів ОСББ зі 144.

При цьому, присутні фактично голосують в підписних листах, а письмове опитування відсутніх співвласників не проводиться. Фактично, замість письмового опитування головою правління ОСББ та її чоловіком здійснюється особистий обхід всіх квартир та останнім часом взагалі ці особи почали запрошувати на підписання співвласників, шляхом навідування до квартири голови правління чи виконавчого директора. При цьому листки для голосування постійно знаходяться у голови правління, вона проводить підрахунок голосування та не надає їх до ознайомлення.

Звідси, ОСОБА_5 , займаючи посаду виконавчого директора ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено умови, коли вона на власний розсуд розпоряджається ввіреним їй майном, грошовими коштами ОСББ, шляхом укладання господарських договорів на виконання робіт, в тому числі із власним чоловіком та іншими підконтрольними об`єктами господарювання, на виконання будівельно-ремонтних робіт, в подальшому, шляхом впливу на результати голосування як органів правління, так і загальних зборів, самостійно затверджує акти та звіти ревізій, які фактично вважаються нікчемними, адже не підписані всіма членами ревізійної комісії через не допуск всіх членів ревізійної комісії, до проведення ревізії, чим скриває фактичні витрати ОСББ, їх розмір, шляхи розподілення, тощо.

Беручи до уваги, що для вирішення питань, які мають суттєве значення та для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення на стадії досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються в правлінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та з метою проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які зберігаються у правлінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

Статут; протокол загальних зборів; додатки до протоколів загальних зборів у вигляді аркушів голосування з підписом співвласників ;протоколи засідань правління; протоколи засідань ревізійної комісії; акти ревізій фінансово-господарської діяльності за період : 01.07.2018-31.12.2018 та 01.01.2019-31.12.2019.; кошторис доходів та витрат за 2019 та 2020 рік; договори на виконання ремонтно-будівельних робіт;договору на виконання інших видів робіт(покос трави,прибирання підвалу та інш.); кошторис на виконання ремонтно-будівельних робіт та інших видів робіт, також розрахунки до них, узгоджені з ревізійною комісією;акти виконаних робіт;кредитні договору за програмою теплих кредитів; накази і журнали наказів; журнал обліку вхідної та вихідної документації та сама документація; заяви власників правління; штатні розписи; табеля робочого часу;посадові інструкції; трудові договори;виписки з банку про рух коштів..

Згідно з частиною 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя вирішив розглянути клопотання без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини 1 статі 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На виконання вимог частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи, а також обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищенаведене, клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 16.06.2021 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 16.06.2021 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД ВП№3 ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП№3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , дізнавачу- СД ВП№3 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 доступ до інформації та документів, із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:
- Статут ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- Протоколи загальних зборів;
- Додатки до протоколів загальних зборів у вигляді аркушів с підписами
співвласників;
- Протоколи засідань правління;
- Протоколи засідань ревізійної комісії ;
- Акти ревізій фінансово-господарської діяльності за період : 01.07.2018 31.12.2018 та 01.01.2019-31.12.2019 рік;
- Кошторис доходів та витрат за 2019 и 2020 рік;
- Договори на виконання ремонтно-будівельних робіт;
- Договори на виконання інших видів робіт( покос трави,прибирання)
- Кошторис на виконання ремонтно-будівельних робіт та інших видів робіт, також розрахунки до них, узгоджені з ревізійною комісією;
- Акти виконаних робіт;
- Кредитні договори за програмою теплих кредитів;
- Накази і журнали наказів;
- Журнал обліку вхідної та вихідної документації та сама документація;
- Заяви власників правління;
- Штатні розписи;
- Табеля робочого часу;
- Посадові інструкції;
- Трудові договори.
- Виписки з банку про рух коштів..

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1