Справа № 950/1733/21
Провадження № 1-кс/950/308/21
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 вересня 2021 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000160, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач ОСОБА_4 просить надати їй тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділенні № НОМЕР_1 , який знаходиться адресою: АДРЕСА_2 , інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо: - руху коштів по вказаному рахунку, у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми перерахунку та зняття грошових коштів, фото та відео фіксації особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій з 12.08.2021 рік по 20.08.2021 рік; всіх наявних даних про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (в тому числі і копії паспорта).

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.08.2021, 13.08.2021 та 16.08.2021 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2021 року ОСОБА_5 замовила через мережу інтернет ліки від гіпертонії. При їх отриманні остання помітила, що це не лікарський засіб, а біологічно-активна добавка та відправила їх назад.

09.08.2021 на її телефон зателефонував невідомий їй чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився як юрист-консультант ОСОБА_6 , та повідомив, що фірма, яка відсилала лікарські засоби є нелегальною та шахрайською, тому її викрили та продали. Гроші, які вилучили з продажу фірми хочуть розділити між особами, які постраждали внаслідок купівлі вказаних ліків та повідомив, що ОСОБА_5 також має право на отримання компенсації, так як вона також замовляла ліки. Але для цього їй потрібно було заплатити судовий збір у розмірі 2000,00 грн на номер картки НОМЕР_2 . Остання погодилася і 12.08.2021 за допомогою IBOX перерахувала готівки грошові кошти в сумі 2100,00 грн, комісія 58,80 грн. Наступного дня, 13.08.2021 їй знову зателефонував вищезазначений чоловік та повідомив, що потрібно ще заплатити грошові кошти у сумі 4000,00 грн. на сертифікат та страховку, для того щоб отримати компенсацію. ОСОБА_5 погодилася, і тим самим способом, перерахувала грошові кошти в сумі 3685,00 грн., комісія становила 103,18 грн. та грошові кошти у сумі 415,00 грн., комісія становила 11,62 грн. Крім того, 16.08.2021 на номер мобільного телефону ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_4 , яка представилася як казначей - ОСОБА_7 та повідомила, що потрібно ще внести грошові кошти у сумі 3800,00 грн. для оплати компенсації та повідомила, що вже цього ж дня прийде їй компенсація. ОСОБА_5 погодилася, та перерахувала грошові кошти в сумі 3800,00 грн., при цьому комісія становила 106,40 грн. на карту НОМЕР_2 , банк отримував ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по вказаному рахунку у період часу з 12.08.2021 по 20.08.2021 рік, а також всю можливу інформацію щодо власника вказаної карти.

Також вказує на те, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

24.08.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000160 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому сторона кримінального провадження просить надати доступ до інформації про рух коштів з 12.08.2021 по 20.08.2021. Однак, як свідчать обставини, викладені у клопотанні, операції перерахунку коштів було проведено 12.08.2021, 13.08.2021 та 16.08.2021.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:

- про рух коштів по картці № НОМЕР_2 у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми перерахунку та зняття грошових коштів, фото та відео фіксації особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій з 12.08.2021 по 16.08.2021;

- про усі наявні дані про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (в тому числі і копії паспорта).

Строк дії ухвали до 15.10.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1