Справа № 740/5822/21
Провадження № 1-кс/740/1481/21
УХВАЛА

11 листопада 2021 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання ст. слідчого СВНіжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000801 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому зазначив, що 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за рапортом оперуповноваженого ВКП Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області внесено відомості за фактом привласнення бюджетних коштів, вчиненого за попередньою змовою посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_1 , юр адреса: АДРЕСА_1 ) на об`єкті «Капітальний ремонт головної площі по вул. Незалежності в м. Бобровиця Чернігівської області» за ознаками злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудовим розслідуванням вбачається, що 02.06.2021 за результатами відкритих торгів з переможцем укладено договір № 208 на виконання робіт «Капітальний ремонт головної площі по вул. Незалежності в м. Бобровиця Чернігівської області» на суму 4591240, 80 грн, строк надання послуг до 31.12.2021. Підписантами договору є ОСОБА_5 уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. 04061990 юр. адреса: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_6 уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Під час виконання робіт на об`єкті капітального ремонту з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулося завищення об`ємів фактично виконаних робіт та вартості використаних матеріалів.

На цьому етапі досудового розслідування з метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, для спростування чи підтвердження факті привласнення бюджетних коштів, для використання як доказів у кримінальному провадженні виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів (відомостей), які містять охоронювану законом комерційну таємницю щодо суб`єкта підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_1 , юридчина адреса АДРЕСА_1 ), який перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_3 та вилученню їх копій (здійснити виїмку), а саме:

- відомостей про всі рахунки (реквізити) суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, станом на 2021 рік;

- відомостей податкової та соціальної звітності, яка містить інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 01.01.21 до дня постановлення ухвали;

- відомості про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.21 до дня постановлення ухвали;

- відомості про найманих працівників за період часу з 01.01.21 до дня постановлення ухвали.

Вказані вище документи, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_3 , Emeil: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) і не можуть знаходитися у іншому місці.

У судове засідання ст. слідчий не з`явився, подавши до суду письмову заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація містить охоронювану законом таємницю.
Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень (ч. 1, 2 ст. 21 Закону України "Про інформацію").
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ст. слідчого СВНіжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000801 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів щодо суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_1 , юридчина адреса АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей про всі рахунки (реквізити) суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, станом на 2021 рік;

- відомостей податкової та соціальної звітності, яка містить інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 01.01.2021 до 11.11.2021;

- відомостей про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.21 до 11.11.2021;

- відомостей про найманих працівників за період часу з 01.01.21 до 11.11.2021;

з можливістю ознайомитися з ними, виготовити і вилучити на паперовому та електронному носії копії документів із вказаними відомостями у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , зобов"язавши ІНФОРМАЦІЯ_3 виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з вказаними відомостями.

Встановити строк дії ухвали до 11.01.2022.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1