У Х В А Л А
09 грудня 2021 року м. Хмельницький
07.12.2021 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.12.2021 близько 11:38 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі куртки на сайті «OLX», заволоділа грошовим коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останньому значної майнової шкоди.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 05.12.2021, близько 10:43, він ввів дані належної йому банківської картки № НОМЕР_1 , емітентом якої являється ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, близько 11:38 із вказаної банківської картки, 4-ма транзакціями, було списано грошові кошти у сумі 116 000 гривень.
На даний час, з метою встановлення усіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Івано-Франківській філії ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована по АДРЕСА_2 , у Жмеринській філії ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована по АДРЕСА_3 , у Львівських філіях ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_4 , які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківської картки № НОМЕР_1 та інформацію про рух коштів на даних картках в період часу з 00 год. 00 хв. 05.12.2021 до часу звернення ухвали до виконання, або до часу блокування вказаної картки.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 2021 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій в Івано-Франківській філії ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована по АДРЕСА_2 , у Жмеринській філії ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована по АДРЕСА_3 , у Львівських філіях ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_4 , а саме до:
-документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківської картки№ НОМЕР_1 ;
-документів, які містять інформацію про час та дату активації банківської картки № НОМЕР_1 , у разі деактивації картки, документів, на підставі яких виконана деактивація;
-документів, які містять інформацію про дату, місце, час та спосіб зняття коштів, а також проведення транзакцій, чи спроб проведення транзакцій з банківської картки№ НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 05.12.2021 до 07.12.2021 року включно.
Службовим особам ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; Івано-Франківської філії ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована по АДРЕСА_2 ; Жмеринської філії ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована по АДРЕСА_3 ; у Львівських філій ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 09 лютого 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1