УХВАЛА

26 листопада 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0002342 від 11.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України, звернувся в суд із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 11.11.2021 року надійшлов рапорт від старшого інспектора ВКП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО було встановлено, що група осіб користувачів телеграм-каналу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", володіючи спеціальними знаннями та навичками інформаційних технологій,

здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислюваних машин та розпорядників баз даних на території України, банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з подальшим несанкціонованим збутом або розповсюдженням інформації з обмеженим доступом, та незаконним збиранням інформації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час перевірки вищевказаних матеріалів, виявлено користувача телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з нік-неймом «.» ( ОСОБА_6 ), який розмістив публікацію, щодо продажу бази даних банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також встановлено, що оплата за отримання інформації з обмеженим доступом здійснюється, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, невідомі особи вчинили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж бази даних банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримали інформацію з обмеженим доступом відносно клієнтів банку та здійснили її збут, шляхом використання каналів всесвітньої мережі Інтернет, а саме телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення заходів встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетна особа, яка користується банківською карткою НОМЕР_4 , яка належить для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які стосуються відкриття і обслуговування банківських продуктів (рахунків), а саме банківської картки № НОМЕР_3 , копії паспортів, анкет-заяв, інформації щодо руху коштів (із розшифровками підстав зняття, переказу та надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) по наявних банківських продуктах (у т.ч. по відкритих та закритих картковим та розрахунковим рахункам), інформацію про дату відкриття/закриття вказаного банківського продукту та залишок коштів на них, фото/відео із камер відео спостереження обготівкування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , ІР-адреси логування, кінцеве обладнання входу в обліковий запис акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття по даний час з можливістю отримати документи в паперовому вигляді (скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск) (здійснити виїмку).

Крім того, дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст .62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати слідчому Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації, у т.ч. в електронному вигляді) які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які стосуються відкриття і обслуговування банківських продуктів (рахунків), а саме банківської картки № НОМЕР_3 , копії паспортів, анкет-заяв, інформації щодо руху коштів (із розшифровками підстав зняття, переказу та надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) по наявних банківських продуктах (у т.ч. по відкритих та закритих картковим та розрахунковим рахункам), інформацію про дату відкриття/закриття вказаного банківського продукту та залишок коштів на них, фото/відео із камер відео спостереження обготівкування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , ІР-адреси логування, кінцеве обладнання входу в обліковий запис акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття по даний час з можливістю отримати документи в паперовому вигляді (скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск) (здійснити виїмку).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1