Справа № 592/1735/22
Провадження № 1-кс/592/781/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000002 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. В ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2021 невстановлена особа за допомогою смартфону «Cubot Note 20 Pro» за номером телефону НОМЕР_1 зв`язалася з банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змінила фінансовий номер клієнта, тобто фінансовий номер потерпілої ОСОБА_4 (з номера № НОМЕР_2 на номер № НОМЕР_3 ) без її відома, а також електронну пошту потерпілої та зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під іменем потерпілої. Таким чином у період часу із 12.10.2021 по 16.10.2021 невстановленою особою на ім`я потерпілої було оформлено кредит готівкою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_3 на загальну суму 60 000 грн. Внаслідок вищевказаних шахрайських дій у вищевказаний період часу невстановлені особи без відома потерпілої ОСОБА_4 зняли з картки всю суму наданого кредиту в розмірі 60 000 грн.. Знятими кредитними коштами здійснювалися поповнення мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_4 . Частину грошових коштів було перераховано на рахунок НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Також 24.12.2021 невстановленими особами було отримано «чорну» картку ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншим номером, яка на даний момент рахується за потерпілою та є відмінною від тієї картки з номером, яка видавалася потерпілій під час підписання анкети-заявки. Таким чином шахраями було використано кредитний ліміт встановлений на «чорній» картці в розмірі 25 00 грн.. Станом на сьогодні внаслідок шахрайських дій невстановленим особам вдалося заволодіти грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені потерпілої на суму 85 000 грн.. Жодного повідомлення про оформлення кредиту готівкою на ім`я потерпілої, рух грошових коштів, зняття готівкових коштів потерпіла не отримувала та самостійно дізналася про даний факт вночі з 24.12.2021 на 25.12.2021. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 за період з 01.10.2021 по 25.12.2021.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою:

АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1)щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 :

-кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ;

-банківську справу клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки № НОМЕР_3 ;

-відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;

-відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.10.2021 по 25.12.2021;

-відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2021 по 25.12.2021, із зазначенням місця, дати та часу;

2)щодо карткового рахунку № НОМЕР_7 :

-кому належить картковий рахунок № НОМЕР_7 ;

-на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_7 ;

-банківську справу клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки № НОМЕР_7 ;

-відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_7 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_7 , під час користування послугами банку;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 за період часу з 01.10.2021 по 25.12.2021, із зазначенням місця, дати та часу;

-відомості щодо користування послугами керування банківською карткою, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

-відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_7 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.10.2021 по 25.12.2021.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1