Справа № 165/3193/21
Провадження № 1-кс/165/1164/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000558 від 26.08.2021 за ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання дізначача СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 26 серпня 2021 року в чергову частину ВП No1 (м. Нововолинськ) надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 25серпня 2021 року невідома особа, під приводом купівлі швейної машинки, яку потерпіла продавала через інтернет сайт "ОЛХ", з банківської картки останньої заволоділа грошима в сумі 2979 грн., які були перераховані на невідомий рахунок.
За вказаним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 26серпня2021 року за № 0000558 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого, що відбувся 26.08.2021 було встановлено, що 24.08.2021 ОСОБА_5 виставила оголошення на інтернет-сайті «OLX» про продаж швейної машинки. Того ж дня до неї зателефонували в месенджері «Viber» із номеру НОМЕР_1 та повідомили, що хочуть купити машинку. Після чого, дана особа здзвонилась із ОСОБА_5 месенджері «Viber» із номеру НОМЕР_2 та запропонувала «OLX-доставку», на що остання погодилась та після чого їй скинули посилання в яке перейшовши ОСОБА_6 ввела всі реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
25.08.2021 в обідню пору до потерпілої з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про зняття готівки із її банківської картки НОМЕР_3 чотирма транзакціями сумами: 502 гривні, 1020 гривень, 1040 гривень, 416 гривень. Загальна сума становить 2979 гривні.
Таким чином, виникла необхідність в отриманні наявної інформації, яка перебуває у володінні в банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), в період з 25.08.2021 по 03.08.2021.
У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати в період з 15.07.2021 по 25.07.2021 року інформацію, а саме:

1) належним чином завірені копії документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

2) інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_3 і за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

3) інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

4) відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме щодо самого рахунку, повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімки цієї особи зроблених при відкритті рахунку, фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з цього рахунку;

5) інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

6) інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

7) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

8) інформацію про прив`язку фінансового номеру власників рахунку до системи інтернет банкінгу «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

9) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати працівникам сектору дізнання ВП №1 Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 або іншій уповноваженій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати вказану у клопотанні інформацію через точку видачі (відділення) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1