Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/837/21
Номер провадження 1-кс/530/22/22

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2022 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, (здійснити їх виїмку), які перебувають в володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , номер свідоцтва № 6126 за адресою АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н ОВ И В :
Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_4 чи його представника у володінні якого знаходяться документи, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001699 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України.

В клопотанні заступника начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого начальником Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_5 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, (здійснити їх виїмку), які перебувають в володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , номер свідоцтва № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено: 12.06.2018 ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 із застосуванням насильства, небезпечним для життя та здоров`я ОСОБА_8 примусили останнього до виконання цивільно-правових зобов`язань щодо передачі частки статусного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 99,99 %, загальною вартістю 16 998 300 грн. та частини частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 49%, загальною вартістю 7 163 630 грн. в результаті чого завдали ОСОБА_9 великої шкоди.

За даним фактом СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 13.07.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України.

Крім цього, 12.06.2018 ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 із застосуванням насильства, небезпечним для життя та здоров`я ОСОБА_8 примусили останнього до виконання цивільно-правових зобов`язань щодо передачі частини частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 45,5%, загальною вартістю 6 653 970 грн. в результаті чого завдали ОСОБА_8 великої шкоди.

За даним фактом СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 19.07.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України.

Також, до прокуратури Полтавської області з Генеральної прокуратури Азербайджанської Республіки надійшло звернення ОСОБА_8 про те, що 12.06.2018 ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 із застосуванням насильства, небезпечним для життя та здоров`я ОСОБА_8 примусили останнього до виконання цивільно-правових зобов`язань, внаслідок чого останній 20.06.2018 був змушений передати права власності частки статусного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 99,99 %, загальною вартістю 16 998 300 грн. та частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 94,5%, загальною вартістю 13 817 000 грн. в результаті чого завдали ОСОБА_9 та ОСОБА_8 великої шкоди.

За даним фактом прокуратурою Полтавської області 12.12.2018 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України.

13.12.2018 прокурором Полтавської місцевої прокуратури дані кримінальні провадження об`єднані.

Так, в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_10 , останній повідомив, що приблизно у травні 2018 року у м. Баку, він отримав доручення від ОСОБА_9 , на право продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавшись про вказаний правочин, маловідомі ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , почали здійснювати психологічний тиск на ОСОБА_10 з метою нотаріального переоформлення підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (права на продаж якого ОСОБА_12 не мав), на вищевказаних осіб.

Для підтвердження своїх протиправних намірів, 14.06.2018 ОСОБА_6 заподіяв ОСОБА_13 тілесні ушкодження, після чого ОСОБА_14 , під тиском змусили його підписати документи на відчуження майна, а саме:

- 15.06.2018 року укладено фіктивний договір купівлі-продажу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) згідно якого ОСОБА_12 продав підприємство за 10,2 млн. грн. З метою укриття протиправної діяльності, 26.06.2018 року назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- 21.06.2018 року укладено фіктивний договір купівлі-продажу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), згідно якого ОСОБА_10 продав підприємство за 6,6 млн. грн.

Вказані дії супроводжувалися одночасним внесенням відомостей до ЄДРПОУ, з метою надання протиправним діям ознак законності.

18.07.2018 року від ОСОБА_10 надійшла письмова заява про те, що починаючи із червня 2018 року ОСОБА_11 та ОСОБА_6 здійснювали фізичний та моральний тиск з метою його примушування до вчинення правочину, проти його волі, а саме «продажу» підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заздалегідь визначеним особам.

У підтвердження своїх слів останній надав довідку із ІНФОРМАЦІЯ_4 , в котрій зазначається, що ОСОБА_12 звертався за медичною допомогою до вказаного медичного закладу та оглядом лікаря у нього виявлено: перелом ребра справа. Згідно висновку судово-медичної експертизи у ОСОБА_10 виявлено середнього ступеню тілесні ушкодження, які були отримані під час вчинення дій щодо спонукання потерпілого до вчинення дій цивільно-правового характеру.

Допитана в якості свідка ОСОБА_15 , українка, громадянка України, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , показала, що із 2008 року працює на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власниками якого є ОСОБА_16 та ОСОБА_12 з приводу продажу даного підприємства нічого не відомо, проте зазначила, що на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за продаж частки власності не надходило. Моральний стан ОСОБА_17 був пригнічений на його обличчі були сліди тілесних ушкоджень. Про те, що у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулися зміни установчих документів та власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй не відомо. Ніяких офіційних документів не надходило. Зборів акціонерів протягом 2018 року не відбувалось.

В ході проведення допиту свідок ОСОБА_18 , гр. України, проживає за адресою: безробітній, повідомив, що приблизно 14.06.2018 р. близько 17:00 год. проходячи по вул. Сінній у м. Полтава в бік автостанції, котра знаходить на вул. Шевченка, випадково побачив ОСОБА_10 у якого був конфлікт із ОСОБА_6 . Коли він підійшов до них, то побачив, що ОСОБА_12 перебуває в темних окулярах, що викликало у нього здивування, оскільки було не сонячно. Моральний стан ОСОБА_17 був пригнічений на його обличчі були сліди тілесних ушкоджень. Про те, що ОСОБА_12 більше не володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній дізнався приблизно 01.07.2018 року.

Також, під час допиту ОСОБА_19 встановлено, що він 14.06.2018 року близько 17:00 год. проходячи по вул. Сінній у м. Полтава в бік автостанції, котра знаходиться по вул. Шевченка, випадково побачив ОСОБА_8 у якого був конфлікт із ОСОБА_20 . Коли свідок підійшов до них, то побачив що ОСОБА_21 перебуває в темних окулярах, що викликало у нього здивування, оскільки було не сонячно. ОСОБА_14 сказав свідку іти далі та не заважати їм. Моральний стан ОСОБА_17 в цей час був пригнічений на його обличчі були сліди тілесних ушкоджень.

Із загальнодоступного реєстру підприємств стало відомо, що 26.06.2018 року право власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшло від ОСОБА_10 до ОСОБА_6 . При цьому назва підприємства була змінена із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні оригіналів нотаріальних справ, щодо договорів купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного між ОСОБА_9 в особі ОСОБА_22 та ОСОБА_23 від 14.06.2018, а також договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 від 20.06.2018.

Вказані договори купівлі продажу вище вказаних товариств мають значення для досудового розслідування, та є необхідними для проведення ряду судових експертиз з вказаними документами.

Зважаючи на те, що в ході досудового розслідування, аналізуючи зібрані докази встановлено, що оригінали нотаріальних справ по договорах купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного між ОСОБА_9 в особі ОСОБА_22 та ОСОБА_23 від 14.06.2018, а також договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 від 20.06.2018 перебувають в володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , номер свідоцтва № 6126 за адресою АДРЕСА_1 . Така інформація має суттєве значення для дослідження важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заявленим клопотанням заступник начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 посилається на те, що беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в іншій спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, (здійснити їх виїмку), які перебувають в володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , номер свідоцтва № 6126 за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання заступник начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з слідуючих підстав.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться вв володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , номер свідоцтва № 6126 за адресою АДРЕСА_1 , відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання заступник начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні і розпорядженні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , номер свідоцтва № 6126 за адресою АДРЕСА_1 і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачаються довести.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.107,131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, (здійснити їх виїмку), які перебувають в володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , номер свідоцтва № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 задоволити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, (здійснити їх виїмку), а саме оригіналів нотаріальних справ по договорах купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного між ОСОБА_9 в особі ОСОБА_22 та ОСОБА_23 від 14.06.2018, а також договору купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 від 20.06.2018 перебувають в володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , номер свідоцтва № 6126 за адресою

АДРЕСА_1 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 24.01.2022 року по 24.02.2022 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1