Справа № 203/5305/21
УХВАЛА
07 грудня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні №0000518, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
06 грудня 2021 року під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури за проведенням цього досудового розслідування слідчий у встановленому порядку звернулась з цим клопотанням, яке за формою та змістом відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України та одержане слідчим суддею 06 грудня 2021 року.
Так, в провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження №0000518, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, які були виділені в окреме кримінальне провадження постановою прокурора від 12 листопада 2021 року з об`єднаного кримінального провадження №0000487 від 13.06.2019, за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ДФС України в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 щодо протиправного визначення останньому податкових зобов`язань платника зі сплати податку на видобуток корисних копалин, що мали місце до 13 червня 2019 року.
Під час здійснення досудового розслідування було проведено низку слідчих та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку зібраних доказів, проте для завершення досудового розслідування необхідно провести огляд на території земельних ділянок, які мають ознаки видобуття природних копалин та песка, які належать та які фактично використовує ОСОБА_4 , призначити інженерно-екологічну експертизу, встановити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали перевірок контролюючими органами діяльності з видобування піску, що здійснював ФОП ОСОБА_4 , встановити та допитати осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та провести інші слідчі дії, необхідні для досудового розслідування кримінального провадження, проте у строк до 13 грудня 2021 року вказані дії виконати виявилось не можливим, тому слідчий клопотав про продовження строку досудового розслідування ще на дванадцять місяців, тобто до 13 грудня 2022 року.
Слідча в судовому засіданні підтримала клопотання в повному обсязі та наполягала на його задоволенні.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши міркування слідчої, приходить до наступного висновку.
На підставі п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
На підставі п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим суддею встановлено, що постановою прокурора у кримінальному провадженні- прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Дніпропетровської обласної прокуратури Лівобережної обласної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_5 від 12 листопада 2021 року з матеріалів об`єднаного кримінального провадження № 0000487 від 13.06.2019 виділені матеріали в окреме провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000518, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, яке за визначенням ст. 12 КК України віднесене до тяжких злочинів.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 10 грудня 2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 продовжено на шість місяців, тобто до 13.06.2021, ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 09 червня 2021 року строк досудового розслідування продовжено до 13 грудня 2021 року.
Перевіряючи доводи клопотання, слідчий суддя враховує необхідність проведення заявленого у клопотанні обсягу слідчих дій та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують необхідність отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше у зв`язку необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій спрямованих на отримання фактичних даних, що вказують на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Також слідчий суддя вважає доведеним, що досудове розслідування вказаного злочину є складним через утруднення встановлення усіх причетних до скоєння злочину осіб, значний обсяг слідчих дій, які необхідно здійснити, дослідити і проаналізувати добуті докази та завершити досудове розслідування у відведений строк, тобто до 13 грудня 2021 року виявляється неможливим, в зв`язку з необхідністю встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, допиту свідків, огляду земельних ділянок, які мають ознаки видобуття природних копалин та песка, призначення інженерно-екологічної експертизи, виконання інших слідчих дій, необхідних для проведення досудового розслідування та повідомлення осіб про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, за наслідком чого необхідно вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення.
Водночас із цим, слідчий суддя зважає, що дане досудове розслідування здійснюється в межах строку встановленого ст. 219 КПК України, визначеного для кримінальних проваджень щодо тяжких та особливо тяжких злочинів, і має бути за вимогами ст. 28 КПК України розумним та найкоротшим для виконання обсягу запланованих слідчий дій, які необхідні для завершення досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину і повідомлення їм про підозру, у зв`язку з чим, зважаючи на заявлений обсяг слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку, що достатнім буде строк у шість місяців, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на шість місяців, тобто до 13 червня 2022 року, що буде достатнім для досягнення мети кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні №0000518, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000518, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України на шість місяців, починаючи з 13 грудня 2021 року та до 13 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту постановлення.
Повний текст ухвали оголошений учасникам провадження о 13 год. 30 хв. 10 грудня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1