Провадження № 1-кс/185/137/22
У Х В А Л А

26 січня 2022 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2021 року за № 0001024, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2021 року за № 0001024, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
Встановлено, що 26.10.2021 року в денний час доби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , повторно, шляхом обману, під приводом виготовлення метало пластикового балкону, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , чим спричинила останній матеріального збитку.

В ході досудового розслідування, під час опитування ОСОБА_5 було встановлено, що з 08.08.2019 року вона зареєстрована як фізична особа-підприємець. Свою підприємницьку діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 (салон « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Її діяльність пов`язана із закупкою, поставкою та встановленням металопластикових вікон, балконних блоків, вхідних та міжкімнатних дверей. Для виконання умов укладених договорів вона працює з заводами-виробниками конструкцій, а саме: «Стеко», «Віконда», «Вікно нові», «Стеклопласт», «Резенталь групп», «Оселя буд» та ін.

Деяким клієнтам вона оформлює договори кредитування, в деяких банках їй надано кредитну лінію, через яку вона, як контрагент, укладає договори кредитування. Вона співпрацює з такими банками: «Альфа банк», «Кредит маркет», «А-банк», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші.

Згідно наданих ОСОБА_6 документів, а саме копій угод про надання споживчого кредиту №402202476 від 26.10.2021 року на суму 12 285,00 грн. та №402196134 від 28.09.2021 року на суму 27150,00 грн., банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував вищевказані грошові кошти на поточний рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином встановлено, що на поточний банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надходять кошти, згідно укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичними особами, угод про надання споживчого кредиту. При укладанні угоди фізичним особам клієнтам, ФОП ОСОБА_5 повідомляється неправдива інформація про можливість отримання та встановлення метало пластикових вікон, балконних блоків, вхідних та міжкімнатних дверей тощо, після перерахування (оплати) повної вартості вказаного майна. Однак, після здійснення перерахування грошових коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконання умов договору зі сторони ФОП ОСОБА_5 не здійснюється.

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю тимчасового доступу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У судовому засіданні старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2021 року за № 0001024, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю тимчасового доступу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунку № НОМЕР_1 ;

-документів (договорів), що уповноважують ОСОБА_5 оформлювати фізичним особам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » угоди про надання споживчих кредитів;

-виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з 01.06.2021 по 13.12.2021 із зазначенням: залишку грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів); даних з систем відео спостереження і фото фіксації про одержання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2021 по 13.12.2021; інформації, де саме були зняті грошові кошти, перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 26 березня 2022 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1