печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001172 від 28.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001172 від 28.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001172 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР» (код 21680915), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ДП «Державний експертний центр МОЗ України», ТОВ НІМФА «РІДАН», ТОВ «МФК «Рідан-Інжиніринг», запровадили схему завищення ціни генно-інженерної субстанції, яка використовується при виробництві інсулінів виробництва «ДОНГБАО» (КНР), шляхом придбання через юридичну особу «МВВ ІНСТРУМЕНТС», що призвело до заподіяння збитків в особливо великих розмірах.

Крім того установлено, що ПАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР» (код 21680915) є підприємством державного сектору економіки, суб`єкт управління Міністерство охорони здоров`я України, Кабінет Міністрів України.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA) 70,701569 % акцій належать ПАТ «УКРМЕДПРОМ» (код 31106596), а 29, 286067 % акцій ЛЮРАК ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 року за № 897 «Про подальше реформування медичної та мікробіологічної промисловості» створено ДАК «УКРМЕДПРОМ», до статутного капіталу якої внесено, у тому числі, 1 143 581 штук простих іменних акцій ЗАТ «ІНДАР», що становить 70,7016 % статутного капіталу (на даний час акціонерне товариство провадить свою діяльність як Приватне акціонерне товариство «По виробництву інсулінів «ІНДАР», 70,7016% акцій якого належать ПАТ «УКРМЕДПРОМ» (до зміни назви - Державному акціонерному товариству «УКРМЕДПРОМ»), відповідно 100% акцій якого належать державі в особі Міністерства охорони здоров`я України.

Установлено, що ПАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР» (код 21680915), відповідно до аналітичної інформації по здійсненню господарських операцій підприємства на митній території України, з метою виробництва основних видів продукції підприємства, а саме препаратів інсуліну «ХУМОДАР» Р100Р, «ХУМОДАР Б100Р», «ХУМОДАР К25 100Р», здійснює придбання сировини, а саме інсулін людини, порошок, код товару УКТЗЕД , виробництва «TONGHUA DONGBAO» (КНР).

Так, на протязі 2018 та до березня 2019 року підприємство державного сектору економіки здійснило придбання указаної сировини у підприємства ТОВ «МВВ ІНСТРУМЕНТС» (код 31453620) у кількості 180 кг за ціною від 1 млн. 251 тис. 780 грн. до 1 млн. 277 тис. 592 грн. без ПДВ за 1 кг (дати придбання 28.09.2018, 04.10.2018, 16.10.2018, 29.10.2018, 05.11.2018, 30.11.2018, 28.01.2019, 08.02.2019, 16.02.2019), яке у свою чергу здійснювало придбання указаного товару у режимі імпорт 40 у постачальника «TONGHUA DONGBAO IMPORT & EXPORT Co., LTD» (КНР) за ціною від 943 тис. 600 грн. до 989 тис. 450 грн. за 1 кг без ПДВ (дати ввезення на митну територію України 09.08.2018, 27.08.2018, 29.10.2018, 29.11.2018, 13.12.2018, 28.01.2019, 04.02.2019): різниця (завищення ціни) на указаному вище обсязі господарських операцій складає у вказаному періоді загальну суму 53 млн. 158 тис. 860 грн. (без ПДВ).

Після березня 2019 року по січень 2020 підприємство державного сектору економіки також здійснило придбання указаної сировини у підприємства ТОВ «МВВ ІНСТРУМЕНТС» (код 31453620) у кількості 351 кг за ціною від 1 млн. 090 тис. 000 грн. до 1 млн. 252 тис. 714 грн. без ПДВ за 1 кг (дати придбання 05.03.2019, 18.03.2019, 15.04.2019, 07.05.2019, 06.06.2019, 16.07.2019, 25.09.2019, 02.10.2019, 07.10.2019, 18.11.2019), яке у свою чергу здійснювало придбання указаного товару у режимі імпорт 40 у постачальника, що змінився в указаному періоді, а саме EUROPHARM LLC (Грузія, Кутаїсі, вільна економічна зона) за ціною від 1 млн. 043 тис. 195 грн. до 1 млн. 220 тис. 907 грн. за 1 кг без ПДВ (дати ввезення на митну територію України 04.03.2019, 14.03.2018, 13.04.2019, 06.05.2019, 06.06.2019, 11.07.2019, 23.09.2019, 05.10.2019, 04.01.2020, 05.01.2020, 08.01.2020), зазначеного товару виробництва «TONGHUA DONGBAO», яке у свою чергу здійснювало його придбання у «TONGHUA DONGBAO IMPORT & EXPORT Co., LTD» (КНР): різниця (завищення ціни) на указаному вище обсязі господарських операцій на території України складає у вказаному періоді загальну суму 10 млн. 965 тис. 574 грн. (без ПДВ), а за її межами різниця (завищення ціни) у обсязі перерахованих коштів, враховуючи незначні коливання та сталість ціни КНР склала 93 млн. 298 тис. 854 грн. (без ПДВ).

Також в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких:

- допитано в якості свідків ряд осіб, з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення;

- в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним співробітникам на встановлення кола осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- в порядку ст. 93 КПК України скеровано ряд запитів про надання інформації в даному кримінальному провадженні;

- проведено ряд тимчасових доступів та вилучено речі та документи, які мають значення для досудового розслідування;

- направлено ряд постанов про проведення процесуальних дій на іншій території у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України.

- та інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Однак на даний час не отримано достатньо підстав для складання повідомлення про підозру, особам причетним до вчинення злочину, обставини яких досліджуються в даному кримінальному провадженні.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 28.12.2021.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, відноситься до особливо тяжкого злочину..

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001172 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 28 грудня 2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001172 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1