Справа № 195/1266/21
У Х В А Л А

іменем України

21.10.2021 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного 25.01.2021 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю вилучення наступних оригіналів документів, а саме: форми № 10 п - зведені реєстри прийнятих платежів за період з 01.01.2021 по 01.02.2021; форми № 42 касові довідки (чеки, квитанції) за період з 01.01.2021 по 01.02.2021; корінці повідомлення з розрахункових книжок споживачів за сплату комунальних послуг за період з 01.01.2021 по 01.02.2021; загальний звіт по POS терміналу (чеки, квитанції) за період з 01.01.2021 по 01.02.2021; форми № В1-М відомості на виплату пенсій, соціальних допомог за період з 01.01.2021 по 01.02.2021; журнали, книги Форми № 55 про отримання листоношею ОСОБА_3 від начальника ПВПЗ грошових коштів на виплату пенсій, соціальних допомог населенню за період з 01.01.2021 по 01.02.2021; форми № 16 накладні про отримання листоношею ОСОБА_3 товарно-матеріальних цінностей за період з 01.01.2021 по 01.02.2021; загальні касові звіти ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 01.02.2021; накази, акти та інші бухгалтерські, касові документи, які стосуються проведення інвентаризації готівкових коштів та ТМЦ, у населеному пункті ІНФОРМАЦІЯ_3 Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 01.02.2021; накази, розпорядження про прийняття на роботу, переведення ОСОБА_3 на посаду листоноші, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, посадові інструкції листоноші ОСОБА_3 які знаходяться у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, слідчим відділенням відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 25.01.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу 01.01.2021 по 25.01.2021 року листоноша ПВПЗ-10 центру поштового зв`язку Нікополь Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (по обслуговуванню с. Преображенка) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи матеріально-відповідальною особою, перебуваючи на робочому місці, привласнила грошові кошти належні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 107653,62 грн. відповідно до Акту службового розслідування.

Допитаний в якості представника потерпілого начальник відділу поштової безпеки ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 надав покази про те, що 26.01.2021 до Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло звернення начальника пересувного ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 про те, що встановлено порушення фінансової дисципліни зі сторони листоноші ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка обслуговує с. Преображенка, Томаківського району, Дніпропетровської області. За результатами проведеної позапланової (раптової) перевірки у ПВПЗ №10 ЦПЗ Нікополь ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.01.2021 року було встановлено нестачу грошової готівки та товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 107 013, 68 гривень, зі сторони листоноші ОСОБА_3 . В ході службового розслідування, яке проводилось в період з 01.02.2021 по 04.03.2021 року було встановлена нестача грошової готівки за надані поштові та фінансові послуги, товарно-матеріальні цінності на загальну суму 107 653, 62 гривень.

Допитана в якості свідка фахівець сектору внутрішнього аудиту Дніпропетровської та Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 надала покази про те, що в с. Преображенка Томаківської ОТГ знаходиться приміщення пошти, в даному приміщенні знаходиться робоче місце листоноші, а саме ОСОБА_3 , яка працює на вказаній посаді з 2019 року та відповідає за населені пункти с. Преображенка та с. Баркове Томаківської ОТГ. В даному приміщенні листоноша ОСОБА_3 приймає від населення плату за комунальні платежі, надає послуги за платіжними картками з використанням POS - терміналу (сплачують кредити), виплачує пенсії та соціальні допомоги населенню (субсидія, грошова допомога чорнобильцям, одинокими матерям та інше). Так, як їй стало відомо, 26.01.2021 року начальник пересувного відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 направила звернення до служби поштової безпеки Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що нею було виявлено факт нестачі грошової готівки у листоноші пересувного відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 ОСОБА_3 . Після чого, відповідно до наказу директора філії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 було створено комісію по розслідуванню факту нестач грошових коштів у населеному пункті Преображенка Томаківського району ПВПЗ № 10 ЦПЗ № 6 Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, 27.01.2021 за вказівкою начальника сектору внутрішнього аудиту її було направлено на перевірку факту нестачі грошової готівки у листоноші пересувного відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 ОСОБА_3 . Прибувши до с. Преображенка, а саме до приміщення пошти вона за участі ОСОБА_3 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 провела перевірку даного факту. В ході проведення перевірки було встановлено нестачу грошової готівки та товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 107 013, 68 гривень, про що було повідомлено письмово керівництво ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий просить розглянути справу без представників сторони обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, посилаючись на наступні обставини.

З метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, щодо виявлення нестачі ТМЦ та грошових коштів у населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_6 ЦПЗ Нікополь Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , а саме: форми № 10 п - зведені реєстри прийнятих платежів, форми № 42 касові довідки (чеки, квитанції), корінці повідомлення з розрахункових книжок споживачі за сплату комунальних послуг, загальний звіт по POS терміналу (чеки, квитанції), форми № В1-М відомості на виплату пенсій, соціальних допомог, журнали, книги Форми № 55 про отримання листоношею ОСОБА_3 від начальника ПВПЗ грошових коштів на виплату пенсій, соціальних допомог населенню, форми № 16 накладні про отримання листоношею ОСОБА_3 товарно-матеріальних цінностей, загальні касові звіти ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 01.02.2021, накази, акти та інші бухгалтерські, касові документи, які стосуються проведення інвентаризації готівкових коштів та ТМЦ у населеному пункті ІНФОРМАЦІЯ_3 Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 01.02.2021, які знаходяться у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Право витребувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) із можливістю їх вилучення, у підприємства чи іншого суб`єкта можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а такі документи неможливо отримати у інший спосіб та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення , які перебувають у володінні ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.36,40-1,131-132,160-166,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного 25.01.2021 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення наступних оригіналів документів, а саме:

- форми № 10 п - зведені реєстри прийнятих платежів за період з 01.01.2021 по 01.02.2021;

- форми № 42 касові довідки (чеки, квитанції) за період з 01.01.2021 по 01.02.2021;

- корінці повідомлення з розрахункових книжок споживачів за сплату комунальних послуг за період з 01.01.2021 по 01.02.2021;

- загальний звіт по POS терміналу (чеки, квитанції) за період з 01.01.2021 по 01.02.2021;

- форми № В1-М відомості на виплату пенсій, соціальних допомог за період з 01.01.2021 по 01.02.2021;

- журнали, книги Форми № 55 про отримання листоношею ОСОБА_3 від начальника ПВПЗ грошових коштів на виплату пенсій, соціальних допомог населенню за період з 01.01.2021 по 01.02.2021;

- форми № 16 накладні про отримання листоношею ОСОБА_3 товарно-матеріальних цінностей за період з 01.01.2021 по 01.02.2021;

- загальні касові звіти ІНФОРМАЦІЯ_1 Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 01.02.2021;

- накази, акти та інші бухгалтерські, касові документи, які стосуються проведення інвентаризації готівкових коштів та ТМЦ, у населеному пункті ІНФОРМАЦІЯ_3 Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 01.02.2021;

- накази, розпорядження про прийняття на роботу, переведення ОСОБА_3 на посаду листоноші, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, посадові інструкції листоноші ОСОБА_3 які знаходяться у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- слідчому СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;
- слідчому СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ ВП №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- начальнику СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

21.10.2021