Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/2222/21
Провадження №: 1-кс/332/257/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2021 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000925від 14.06.2020 року, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням за змістом якого просить надати працівникам сектору дізнання відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю що знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні № НОМЕР_1 яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або в приміщенні головного офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів по банківській НОМЕР_2 , з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій,на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакції, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку за період часу з 08:00 годин 12.06.2020 року по 20:00 годин 12.06.2020 року. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає таке.

У провадженні СД ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000925 внесене 14.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 185 КК України.

13.06.2020 о 09:30 годині невідома особа у телефоному режимі представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викрала грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_10 . Обставини події та сума матеріальних збитків встановлюється. (ЄО 8340)

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2020 року приблизно о 09:30 на мобільний телефон НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 . Прийнявши дзвінок, ОСОБА_10 представились робітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили що у зв`язку з реєстрацією її картки та для більш комфортного користування карткою, на її мобільний телефон, прийде СМС-повідомлення з кодом, який їй потрібно повідомити працівнику банку. В подальшому, ОСОБА_10 повідомила особі, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » три коди, які їй пришли СМС-повідомленням на її мобільний телефон, після чого їй повідомили що все пройшло успішно і поклали слухавку. Так як, ОСОБА_10 була зайнята своїми особистими справами, то смс-повідомлення, про те що з її картки НОМЕР_2 було знято 68 000 гривень вона помітила лише ввечері, після чого повідомила про це на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та звернулась до поліції.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила чи інша інформація з приводу руху грошових коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охороню вальну законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вказаному банку тимчасовий доступ до документів, яка становить банківську таємницю, а саме роздруківку про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, місця та дати можливого переведення їх у готівку, точний час транзакцій.

Перед початком судового засідання дізнавач надав заяву про проведення судового засідання без застосування засобів технічного фіксування та без його участі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Представник юридичної особи у якої знаходяться документи в судове засідання не зявився, повідомлений вчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань від нього не надходило, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні прокурора зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи , а також обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали та враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, отже клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю що знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні № НОМЕР_1 яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 або в приміщенні головного офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів по банківській НОМЕР_2 , з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій,на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакції, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку за період часу з 08:00 годин 12.06.2020 року по 20:00 годин 12.06.2020 рокуУхвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1