Справа № 686/2706/22
Провадження № 1-кс/686/1145/22
УХВАЛА

07 лютого 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000058,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №1 ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , філія АДРЕСА_2 ).

В клопотанні зазначено: «в період часу з 06.01.2022 р. по 10.01.2022 р. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці зателефонувавши із н.т. НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 під приводом надання можливості отримання прибутку, шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, встановивши на персональному комп`ютері ОСОБА_5 , програму для віддаленого керування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого створила «Digital - універсальну» банківську картку на яку перевели грошові кошти з основних рахунків ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнової шкоди на суму яка встановлюється.»

19.01.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 06.01.2022 перебуваючи у соціальній мережі у «Фейсбук», ОСОБА_5 виявив оголошення про можливість отримання додаткового заробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому заповнив анкету, де вказав свої персональні дані, а саме: прізвище на номер телефону. Через короткий період часу на мобільний номер телефону заявника із номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зателефонували та представились працівниками брокерської служби, та повідомили, що в ОСОБА_5 є можливість додаткового заробітку, нащо останній погодився.

Тоді, ОСОБА_5 повідомили, що потрібно встановити на персональний комп`ютер програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про яку останній не знав. Однак, погодився її встановити, під керівництвом брокера, який у телефонному режимі повідомляв, що робити.

В подальшому, надавши доступ брокеру до вказаної програми, бачив, що на комп`ютері відбуваються певні дії, а саме: що заходять у програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак постійно розмовляючи відволікали від монітора комп`ютера. Тоді, 06.01.2022 із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 було знято грошові кошти у сумі майже п`ятдесят тисяч гривень.

З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - роздруківки про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період часу з 00.00 год. 01.01.2022 по час виконання ухвали та відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку, дізнавач просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , іншим дізнавачам з групи дізнання у кримінальному провадженні №0000058, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , філія АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про:

дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період часу з 00.00 год. 01.01.2022 по теперішній час, компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 01.01.2022 року по теперішній час, документів, які містять інформацію про особу, якою було відкритого банківський рахунок» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період часу з 00.00 год. 01.01.2022 по теперішній час, з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок, номер рахунку та назву банківської установи, на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 00.00 год. 01.01.2022 потеперішній час.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , філія АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 04 квітня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя