печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000520 відомості про яке 10.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , далі - управління) в особі колишнього начальника ОСОБА_5 та іншими посадовими особами, у період часу з 01.08.2018 по 31.08.2020 було укладено цивільно-правові договори, акти прийому наданих послуг з гр. ОСОБА_6 . Предметом вказаних договорів було надання послуг структурним підрозділам управління в прийманні на зберігання від структурних підрозділів документів, систематизація справ, ведення їх обліку, архівація та виконання інших завдань, які визначені керівництвом.

Наказом № 369-К від 06.11.2009 ОСОБА_6 була призначена на посаду прибиральника службових приміщень дитячого центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі ІНФОРМАЦІЯ_4 по обслуговуванню пенсіонерів та непрацездатних громадян управління праці та адміністрації. Тобто фактично виконувала інші покладені на неї обов`язки.

Відповідно до отриманої інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , працівники зазначеного відділу документи на архівування третім особам не передавали, архівація документів здійснювалась працівниками кожного відділу самостійно, що підтверджують працівники відділу.

Згідно наказу №336К від 26.08.2020 ОСОБА_6 було звільнено з посади прибиральника службових приміщень відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - управління) у період часу з 01.01.2019 по 31.08.2020 в особі колишнього начальника ОСОБА_5 та іншими посадовими особами, було укладено цивільно-правові договори, акти прийому наданих послуг з гр. ОСОБА_7 . Предметом вказаних договорів було надання великого обсягу соціальних послуг певній категорії населення.

Отриманою інформацією у відділі у справах ветеранів, осіб з інвалідністю, з питань опіки та піклування було встановлено, що у вказаний період часу гр. ОСОБА_7 не виконувала жодних з передбачених в цивільно-правових договорах та актах приймання наданих послуг обов`язків, які були закріплені за нею. Більшість робіт, які зазначені у вказаних договорах виконували штатні працівники відділу.

В ході здійснення розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у період з 01 серпня 2018 01 вересня 2020 отримували заробітну плату на банківські рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000520 відомості про яке 10.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000520, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000520 від 10.03.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (у паперовому та електронному вигляді), щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, що належать:
- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 :
документів із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків; відеозаписів з камер відеоспостереження відділення банку, де здійснювалось відкриття карток (рахунків); фото, відеозаписів з камер відеоспостереження відділення банків, де здійснювалось зняття коштів з карток (рахунків); документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по картках (рахунках), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо; заяв на зняття, переказ коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо руху коштів по рахунках; всіх документів, щодо зарахування, зняття та перерахування з рахунків будь-якої валюти; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання; відомостей та документів, що містять інформацію про ІР та MAC адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «клієнт банкінг») розрахунковим рахунках за період часу з 01.01.2018 по 31.05.2021, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком та інших документів, які мають відношення до відкриття, використання рахунків);
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1