печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000507 від 01.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 01.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в серпні 2018 року невстановлені особи, шляхом підробки документів, шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, що належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме: квартирою АДРЕСА_1 вартістю 2 800 000 гривень та земельною ділянкою із будинком, розташованими за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 5 800 000 гривень.

Допитана потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що вона, будучи власницею нерухомого майна - квартири АДРЕСА_1 , земельних ділянок із будинком, розташованими за адресою: АДРЕСА_2 з 2015 року, жодних дій, спрямованих на передачу вищезазначеного майна третім особам не здійснювала і таких намірів не мала. В серпні 2018 року вона разом із своєю дочкою - ОСОБА_6 , яка є іпотекотримачем частини зазначеного вище майна, знаходилась на території АР Крим, в той час як невідомі особи, використовуючи підроблені документи, створили Товариство з обмеженою відповідальністю «Українсько-Канадське підприємство «РЕНТАЛ ЕСТЕЙТ» (), яке без її відома, згоди та участі 03.08.2018 було зареєстроване на її ім`я, а також було внесено в статутний фонд вказаного товариства вищезазначене майно, яке належить ОСОБА_5 , на праві приватної власності.

В подальшому, невстановлені особи 01.09.2018 згідно підробленого протоколу виключили її зі складу засновників та здійснили переоформлення права власності на майно, яке належить ОСОБА_5 на ОСОБА_7 , шляхом підписання договору купівлі-продажу.

Крім цього, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, а саме - допитів потерпілої ОСОБА_5 , наявних копій документів, встановлено, що на момент вчинення дій з переоформлення права власності вищезазначеного нерухомого майна, тобто серпні 2018 року, квартира АДРЕСА_1 , а також земельні ділянки та житловий будинок, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (кооператив «Краєвид») знаходились в іпотеці у ОСОБА_6 , яка в період відчуження цього майна перебувала на території АР Крим в м. Алушта.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 , на будинок із земельною ділянкою, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , на об`єкти нерухомості, а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами № :03:043:0120; № :03:043:0185 та № :03:043:0235, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володіння Печерської РДА (ТОВ «Панемера-Стайл»), приватного нотаріуса ОСОБА_8 ;

- допитано в якості свідка ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 ;

- допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ;

- проведено комплекс негласних слідчих дій;

- призначена почеркознавча експертиза;

- призначена додаткова почеркознавча експертиза;

- скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ДПС України, щодо перетину кордону державними реєстраторами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

- проведено тимчасовий доступ до ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»

- проведено фоноскопічну експертизу;

- та інші слідчі дії, що вказані у клопотанні.

З метою забезпечення дієвості та ефективності досудового розслідування, що здійснюється в рамках кримінального провадження № 0000507, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

1. Призначити почеркознавчу експертизу щодо документів, підписаних ОСОБА_12 ;

2. Встановити та допитати в якості свідків ОСОБА_7 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

3. Провести тимчасовий доступ до речей та документів (Білоцерківська окружна прокуратура).

4. Встановити та провести негласні слідчі (розшукові) дії відносно осіб, причетних до незаконного заволодіння майном потерпілої ОСОБА_5 .

5. Провести почеркознавчу експертизу, призначену 13.12.2021 року до Київського НДЕКЦ МВС України, в ході якої на адресу слідчого відділу надійшло клопотання експерта № СЕ-19/111-21/61353-ПЧ від 20.12.2021 р. в якому судовий експерт просить надати зразки почерку та підпису ОСОБА_7 .

6. Провести інші необхідні слідчі дії, в яких може виникнути потреба.

З урахуванням викладеного, прокурор просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000507 від 01.06.2020 року, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема провести почеркознавчу експертизу, слідчий суддя вважає клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000507 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити .

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000507 від 01.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на дванадцять місяців, тобто до 30 грудня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1