Справа № 750/6162/20
Провадження № 1-кс/750/2746/21
У Х В А Л А

02 вересня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004455 від 01.07.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме:копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021;місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_17 , АДРЕСА_6 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_18 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021;місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021; зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_19 , АДРЕСА_7 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_20 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_21 , АДРЕСА_8 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021; зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_24 , АДРЕСА_9 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_25 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021; зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_26 , АДРЕСА_10 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; іформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_29 , АДРЕСА_11 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_30 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021; зобов`язати ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_31 , АДРЕСА_12 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_40 , АДРЕСА_13 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_41 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (юридична адреса: АДРЕСА_14 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не викликались.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004455, розпочатому 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що невстановлені мешканці м. Чернігова використовуючи мережу інтернет через сайт ІНФОРМАЦІЯ_13 та соціальну мережу "Фейсбук", "Вконтакте" розміщують завідомо неправдиві оголошення про продаж одягу з метою в подальшому шахрайським шляхом заволодіти коштами громадян.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 повідомила, що 12.09.2019 через мережу інтернет здійснила замовлення товару та сплатила гроші в сумі 505 грн. на банківську картку № НОМЕР_46 . Продавець використовував номер телефону НОМЕР_47 , який у подальшому вимкнув та на зв`язок не вийшов, гроші за товар не повернув.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 повідомила, що наприкінці квітня 2020 року в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж одягу, після чого зв`язалася з продавцем домовилась про купівлю та скинула грошові кошти в сумі 250 грн. за замовлений товар на рахунок № НОМЕР_48 , однак гроші не були зараховані і продавець надав інший номер банківської картки на який вона перерахувала грошові кошти в сумі 250 грн. В подальшому товар не прийшов а продавець на зв`язок не виходить.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 повідомила, що 14.03.2020 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » замовила жилетку та на банківський рахунок № НОМЕР_46 перерахувала грошові кошти в сумі 750 грн. В подальшому прийшов не той товар що вона замовляла тому потерпіла намагалася зв`язатися з продавцем за номером НОМЕР_49 , однак він був вимкнений.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 повідомила, що 26.04.2020 через соціальну мережу «Фейсбук» здійснила замовлення взуття після чого здійснила оплату в сумі 510 грн. на банківську картку № НОМЕР_48 , номер якої їй прислав продавець. Через деякий час товар так і не був відправлений, а продавець на зв`язок не виходить.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_16 повідомив, що 31.01.2020, в соціальній мережі «Фейсбук» його дружина знайшла оголошення про продаж взуття, після чого домовилась з продавцем та перерахувала передплату за кросівки в сумі 502 грн. на картку № НОМЕР_50 , однак продавець кросівки так і не відправив та на зв`язок не виходить.

Згідно інформації наданої АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що банківську картку№ НОМЕР_46 , оформлена на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканку АДРЕСА_15 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_51 . Згідно інформації про рух коштів на вказаний банківський рахунок надходили грошові кошти від ОСОБА_18 та ОСОБА_16 , які знімаються в м. Чернігові.

Згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що банківську картку№ НОМЕР_48 , оформлена на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка зареєстрована по АДРЕСА_16 та фактично проживає по АДРЕСА_17 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_52 . Згідно інформації про рух коштів на вказаний банківський рахунок надходили грошові кошти від ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , які були зняті в м. Чернігові.

Крім того, в ході аналізу руху коштів по банківським картам ОСОБА_17 та чоловіка ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 встановлено, що останні перераховують між собою грошові кошти на картки один одного, що свідчить про їх зв`язок між собою та можливість співучасті у вчиненні кримінальних правопорушень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 повідомив, що в ході оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004455 від 01.07.2020 року було встановлено, що до даного злочину причетні наступні особи, а саме: гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_53 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_18 ; гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_54 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_16 .

21.07.2021 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова було проведено обшук в приміщенні кв. АДРЕСА_19 , в ході якого вилучено: дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , п`ять карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , чотири банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_22 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_25 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_27 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_41 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_30 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_28 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_32 .

21.07.2021 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова було проведено обшук в приміщенні кв. АДРЕСА_20 , в ході якого вилучено: банківська картка АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_33 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , чотири банківські картки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номерами НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_23 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та встановлення кола потерпілих, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю подальшого її вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », необхідні органу досудового розслідування для отримання інформації, яка має доказове значення та встановлення кола потерпілих, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме:копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021;місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_17 , АДРЕСА_6 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_18 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021;місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_19 , АДРЕСА_7 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_20 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_21 , АДРЕСА_8 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_24 , АДРЕСА_9 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_25 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_26 , АДРЕСА_10 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; іформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_29 , АДРЕСА_11 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_30 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021.

Зобов`язати ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_31 , АДРЕСА_12 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_40 , АДРЕСА_13 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_41 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (юридична адреса: АДРЕСА_14 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час здійснення операцій з картковим рахунком за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021; аудіозаписи телефонних дзвінків на сервісні номери, які здійснювалися в період часу з 01.01.2020 по 28.08.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформація про фінансові номери встановлені з 01.01.2020 по 28.08.2021.

Строк дії ухвали встановити до 02 листопада 2021 року.

Другий примірник ухвали, копії ухвал вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1