Справа № 202/4939/21
Провадження № 1-кс/202/5068/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000484 від 16.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п.12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000484 від 16.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п.12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 307 КК України.

29 вересня 2021 року в провадження слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000484 від 16.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п.12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 307 КК України.
Згідно матеріалів клопотання встановлено, що 15.07.2021 о 20.04 годині до чергової частини Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 15.07.2021 приблизно о 19.40 годині на 7 поверсі багатоповерхового будинку АДРЕСА_1 , двоє невстановлених осіб спричинили тілесні ушкодження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого з місця скоєння злочину зникли.

16.07.2021 відділенням поліції №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000484 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Також, до Кам`янського РУП надійшло повідомлення про те, що 22.07.2021о 21.30 год. працівниками поліції біля магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 , було затримано підозрілу особу, яка відмовилася надавати особисті данні, за наявною інформацією - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якої при собі малось 10 шт. сліп пакетів з речовиною схожою на наркотичну, яку зберігав з метою збуту.

22.07.2021 Кам`янським РУП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №000415 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

24.07.2021 постановою прокурора Лівобережної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження з реєстраційним номером № 0000484

від 16.07.2021 з правовою кваліфікацією: ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 307 КК України та визначено підслідність за ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
04.08.2021 постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури розслідування вказаних кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

За вчинення вказаних злочинів встановлені ОСОБА_7 , якому 24.07.2021 вручено письмове повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, та ОСОБА_6 , якому 24.07.2021 повідомлено про зміну підозри за ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування 23.07.2021 підозрюваного ОСОБА_7 було затримано на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу та було проведено особистий обшук підозрюваного, в ході якого в гаманці сумки, яка була при ньому, було виявлено банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні філії- Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочена назва філія- Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки за вчинення злочину підозрюваний міг отримати винагороду у вигляді суми грошових коштів на свій банківський рахунок.
Вказані відомості можливо отримати шляхом тимчасового доступу до документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні філії- Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочена назва філія- Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку, а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000484 від 16.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п.12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 307 КК України, є обґрунтованим, законним та таким,

що підлягає задоволенн.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,

слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000484 від 16.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п.12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочена назва філія- Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які включені до складу слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій уповноваженим співробітникам органів Нацполіції тимчасовий доступ до документів а саме: документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам філії- Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

-залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 01 листопада 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1