Справа № 303/4751/21
Провадження № 1-кс/303/2348/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Мукачево 24 вересня 2021 року

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000426 від 14.08.2020 року, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .
Клопотання надійшло до суду 22 вересня 2021 року.

в с т а н о в и в :

Клопотання мотивоване тим, що 13.08.2020 року до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Свалявського ВП ОСОБА_4 про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЄО № 2861 від 11.08.2020 року за зверненням громадянина ОСОБА_5 , встановлено, що в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України.
14.08.2020 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч.2 ст.361 КК України.
11.08.2020 року в Свалявське відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , який повідомив про те, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , протягом 2016-2020 років за допомогою підробленої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснює несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, а також знімає кошти з карткового рахунку.
З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно провести перевірку та слідчі (розшукові) дії, для забезпечення проведення яких слідчому необхідно надати: відомості про те, чи являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_3 клієнтом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які саме банківські картки та банківські рахунки оформлені на громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканку АДРЕСА_3 ; анкетні дані клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_3 , з наданням завірених копій паспорту громадянки України та анкет заяв про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_3 ; відомості щодо дати та часу випуску, наявних в ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 банківських карток та працівника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював випуск банківських карток даного клієнта; відомості про рух банківських коштів з всіх банківських карток, які оформлені на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканку АДРЕСА_3 з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото та відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій; належним чином завірені копії інструкції чи порядку оформлення та видачі банківських карток по виплаті соціальної допомоги в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2016 по 31.12.2020 рік.
В судове засідання слідча СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, до клопотання додала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Зазначені в клопотанні документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України сідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до оригіналів наступних документів:
- відомостей про те, чи являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_3 клієнтом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які саме банківські картки та банківські рахунки оформлені на громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканку АДРЕСА_3 ; фото даного клієнта з усіма оформленими на неї банківськими картками;
- анкетних даних клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з наданням завірених копій паспорту громадянки України;
- оригіналів анкет заяв про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_3 ;
- відомостей щодо дати та часу випуску наявних в ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 банківських карток та працівника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював випуск банківських карток даного клієнта;
- відомостей про рух банківських коштів з всіх банківських карток, які оформлені на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканку АДРЕСА_3 з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото та відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також до належним чином завірених копій інструкції чи порядку оформлення та видачі банківських карток по виплаті соціальної допомоги в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2016 по 2020 рік
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського
міськрайонного суду ОСОБА_1