УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.09.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4
в кримінальному провадженні №0001686 від 28.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по карті № НОМЕР_1 , яка належить та емітована на ім`я, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , вказати його анкетні дані, банківські рахунки (картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровані на нього, інформацію про рух коштів по вказаним рахункам та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій з використанням вищевказаних карток за період часу з 21.07.2021 по 22.07.2021; інформацію про факти зняття грошових коштів по вказаному рахунку, проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або цифровому носії; відеозаписів(фотознімків) із відділень банку(банкоматів) у яких було проведено будь-які операції з використанням вищевказаних карток за період часу з 21.07.2021 по 22.07.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому носії.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказала, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2021 близько 15:00 год за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом заволодів коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдав останньому матеріального збитку на суму 14515 гривень.
За даним фактом 28.07.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0001686 від 13.01.2021 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 21.07.2021 по 22.07.2021, невідома особа шляхом вільного доступу, здійснила декілька транзакцій, щодо списання грошових коштів в магазинах м.Житомира, з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить та емітована на ім`я потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавач вказала, що враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.
Окрім того, дізнача просить клопотання розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на те, в клопотанні дізнавача відсутнє достатнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність; клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу товариства, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статею 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Враховуючи, що дізнавачем доведено необхідність отримання тимчасового доступу до визначених у клопотанні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », те, що вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; враховуючи, що відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці, а тому іншим чином отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по карті № НОМЕР_1 , яка належить та емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , вказати його анкетні дані, банківські рахунки (картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровані на нього, інформацію про рух коштів по вказаним рахункам та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій з використанням вищевказаних карток за період часу з 21.07.2021 по 22.07.2021;
- інформації про факти зняття грошових коштів по вказаному рахунку, проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або цифровому носії;
- відеозаписів (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких було проведено будь-які операції з використанням вищевказаних карток за період часу з 21.07.2021 по 22.07.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому носії.
Встановити строк дії ухвали до 19.11.2021 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1