Справа № 539/738/22
Провадження № 1-кс/539/189/2022
УХВАЛА
16 лютого 2022року м. Лубни
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 20.01.2022 року близько 19 год. вона знаходячись вдома, на сайті оголошень «ОЛХ», розмістила власне оголошення з приводу продажу дитячих зимових «угів».
О 18 год. 29 хв. 20.01.2022, останній прийшло повідомлення на сайті «ОЛХ», щодо оголошення про продаж дитячих зимових «угів» через «ОЛХ» доставку. На що ОСОБА_4 була згодна та не заперечувала. Потім в переписці у останньої запитали електронну пошту, і вона її надала. В подальшому ОСОБА_4 отримала лист з електронної почти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було вказано, що її товар придбали за допомогою «ОЛХ доставки» та потрібно пройти верифікацію. Проходячи дану операцію за посиланням, необхідно було вказати номер банківської картки, СVС код та термін дії даної картки. ОСОБА_4 , вказала реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , потім через деякий час, а саме двома транзакціями о 20:36 та о 20:37 із вказаної картки було перераховано відповідно 49 900 грн. та 100 грн., на розваги «game-glass-web.» відповідно на загальну суму 50 000 грн.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітованої на її ім`я ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 за 20.01.2022, зокрема номер банківського рахунку (картки), на який 20.01.2022 здійснено перерахування грошових коштів 2-ма транзакціями в розмірі 49 900 грн. та 100 грн., з картки за № НОМЕР_1 , відомості про банк-еквайр, який обслуговував дану транзакцію (платіж), інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Прохає: надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію: 1) про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 за 20.01.2022 із зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалося зняття готівки; 2) номер банківського рахунку (картки), на який 20.01.2022 здійснено перерахування коштів в розмірі 49 900 грн. та 100 грн. з картки за № НОМЕР_1 ; 3) відомості про банк-еквайр, який обслуговував транзакцію (платіж) - 20.01.2022 перерахування коштів в розмірі 49 900 грн. та 100 грн. з картки за № НОМЕР_1 , а також інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу.
В судове засідання т.о.в. начальника СД Лубенського РВП не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, т.о.в. начальника СД Лубенського РВП у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані т.о.в. начальника СД Лубенського РВП документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію: 1) про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 за 20.01.2022 із зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалося зняття готівки; 2) номер банківського рахунку (картки), на який 20.01.2022 здійснено перерахування коштів в розмірі 49 900 грн. та 100 грн. з картки за № НОМЕР_1 ; 3) відомості про банк-еквайр, який обслуговував транзакцію (платіж) - 20.01.2022 перерахування коштів в розмірі 49 900 грн. та 100 грн. з картки за № НОМЕР_1 , а також інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу.
Строк дії ухвали до 16 березня 2022р.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1