У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21січня 2022 року м. Володимир
У ході розслідування було встановлено, що 09.12.2021 в період часу з 23 год. 20хв. ОСОБА_4 , знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно, шляхом обготівкування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволодів грошовими коштами в сумі 5900 грн., належними ОСОБА_5 .
У ході проведення досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_5 дав показання, що 09.12.2021 року разом із ОСОБА_6 близько 18 години пішов в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 . У даному закладі разом із ОСОБА_7 розпивали алкогольні напої. Близько 21 години 30 хвилин знайомий ОСОБА_7 пішов з даного закладу, а він лишився. У момент, коли уже виходити, біля бар стійки побачив двох чоловіків, котрі заходили в цей заклад. З цими чоловіками він привітався, хоча їх не знав. Також їм повідомив, що за столиком, котрим він сидів, лишився графін з горілкою близько 200 грам та за даний алкоголь вже розраховано. Невідомі чоловіки запросили потерпілого разом присісти та розпивати спиртні напої. Близько 23 години 30 хвилин потерпілий гр. ОСОБА_5 разом із чоловіками, з якими розпивав спиртне вийшов з кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього викликав автомобіль «Таксі» і з новими знайомими відправився до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Знаходячись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нові знайомі попросили його купити 0,25 горілки і він погодився. За допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 з банківської картки № НОМЕР_1 потерпілий зняв 200 гривень. З одним з цих чоловіків пішов в магазин, а другий лишився на дворі. Купивши алкоголь, усі разом пішли за магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » випивати, після чого розійшлись по домівках.
10.12.2021 року близько 07 години потерпілий ОСОБА_5 вирішив подивитись залишок на банківській картці. Відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » помітив, що грошових коштів на його рахунку не лишилось після зняття готівки в банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 . Після чого зрозумів, що його обікрали.
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1)інформацію про операції руху коштів по рахунку ( НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_5 , за 09.12.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників, від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.
2)Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку ( НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_5 , за 09.12.2021 із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подавзаяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
Надати працівникам сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому чи іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на їх вилучення(виїмку), а саме до:
1. Інформації про операції руху коштів по рахунку ( НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_5 , за 09.12.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників, від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.
2.Матеріалів фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку ( НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_5 , за 09.12.2021 із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вказану у пункті 1 інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя/-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду Волинської області ОСОБА_12