Справа № 615/68/22
Провадження № 1-кс/615/21/22
УХВАЛА
20 січня 2022 року м. Валки

Слідчий судя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000020 від 19.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУНП України в Харківській області про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

В С Т А Н О В И В:

20.01.2022 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання від слідчого СВ відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В клопотанні зазначено, що 19.01.2022 року до чергової частини відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що на під`їзній дорозі до м. Валки Богодухівського району Харківської області працівниками УСР в Харківській області зупинено автомобіль DAF 85.300, д.н.з. НОМЕР_1 , який перевозив горілку з акцизами з ознаками підробки. За вказаним повідомленням розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 19.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. У ході проведення огляду місця події, який проводився на відкритій ділянці місцевості на автошляху (0212112) між населеними пунктами с. Піски та с. Круглянка, виявлено та вилучено транспортний засіб - вантажний автомобіль DAF 85.300, д.н.з. НОМЕР_1 , вантажне відділення якого опломбовано пломбою червоного кольору з надписом «5785634» та «опломбовано», який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ОСОБА_3 . Крім того, у ході огляду ОСОБА_3 добровільно видав товарно-транспортні накладні на чотирьох аркушах, відповідно до яких він здійснював перевезення з пункту навантаження - ТОВ «Концерн «Біг-М» (м. Полтава, вул. Продовольча, 2 В) до пункту розвантаження - ТОВ «Укр Торг Груп» (м. Покровск) алкогольної продукції - горілки «Пшенична», об`ємом 0,5 л у кількості 13 тис. пляшок.

Ініціатор клопотання ставить питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на:

- транспортний засіб вантажний автомобіль DAF 85.300, державний номерний знак НОМЕР_1 , що згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_3 ;

- товарно-транспортні накладні на чотирьох аркушах (видаткова накладна № РН-0000030 від 19 січня 2022 р. на 1 арк.; посвідчення якості № 30 ТОВ «Концерн «Біг-М»» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 30 переміщення алкогольних напоїв «19» січня 2022 року на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 30 переміщення алкогольних напоїв «19» січня 2022 р. на 1 арк.).

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Власник майна ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечив щодо накладення арешту на його автомобіль «DAF 85.300» та пояснив, що він займається перевезенням вантажів на вказаному автомобілі та для отримання замовлення користується додатком «DELLA». Таким же способом він отримав замовлення на перевезення вантажу з м. Полтава до м. Покровськ. Як зазначив ОСОБА_3 , він через диспетчера отримав телефон контактної особи замовника, який дав йому вказівку завантажитись в м. Полтава за конкретною адресою. 19.01.2022 року в зазначеному представником замовника місці, ОСОБА_3 під`їхав на власному автомобілі, де йому завантажили горілку в поліетиленових пакунках. Письмовий договір ним не укладався, кількість завантаженого товару ним не контролювалась, а вантажний відсік перед виїздом з пункту відправки був опломбований. По дорозі в пункт призначення м. Покровськ Донецької області, його зупинили працівники поліції та зажадали від нього відкрити вантажний відсік для огляду вантажу. Як повідомив ОСОБА_3 , він одразу зателефонував контактній особі та запитав дозволу на порушення пломби, на що йому такого дозволу не надали. В судовому засіданні, крім іншого, ОСОБА_3 пояснив, що напрямок діяльності організації, звідки він отримав вантаж, йому не зрозумілий, проте це не є горілчаний завод. Раніше до цієї організації він, виконуючи замовлення на перевезення, привозив кришки для горілчаних пляшок. Про призначення розгляду клопотання про накладення арешту на автомобіль, як пояснив власник ОСОБА_3 , телефоном він повідомив представника замовника перевезення, проте жодних вказівок від нього не отримав.

Слідчий суддя, вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000020, інформація досудового розслідування була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, а саме 19.01.2022 року на під`їзній дорозі до м. Валки Богодухівського району Харківської області працівниками УСР в Харківській області зупинено автомобіль DAF 85.300, д.н.з. НОМЕР_1 , який перевозив горілку з акцизами з ознаками підробки.

Зазначена інформація внесена на підставі рапорту оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 .

Зі змісту вищевказаного рапорту вбачається, що працівниками УСР в Харківській області ДСР НПУ на виконання вимог наказу НПУ № 900 від 29.10.2021 «Про організацію проведення заходів з протидії кримінальним правопорушенням у сфері обігу спирту, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів», а також з метою вжиття дієвих заходів щодо протидії кримінальним проявам у сфері підакцизної групи товарів спільно з працівниками патрульної поліції зупинено транспортний засіб DAF 85.300, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно товарно-транспортних накладних здійснив перевезення лікеро-горілчаних виробів, а саме горілки «Пшенична» у кількості 13 000 пляшок, за попередньою інформацією з підробленими марками акцизного податку.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , власником транспортного засобу DAF 85.300, д.н.з. НОМЕР_1 , є ОСОБА_3 .

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 20.01.2022 року, останній пояснив, що він є фізичною особою-підприємцем з 2019 року, та займається вантажними перевезеннями по Україні на власному вантажному автомобілі DAF 85.300, д.н.з. НОМЕР_1 . Так, 19.01.2022 року приблизно об 11 годині йому завантажили товар у м. Полтава, вул. Продовольча, 2 В, на ТОВ «Концерн «Біг-М», а саме відповідно до товарно-транспортних накладних йому завантажили і опломбували пломбою «5785634» спиртні напої у кількості 13 000 пляшок (горілка «Пшенична», 0,5, горілка «Клуб нічний», 05, горілка особлива «Клуб особлива» 0,5, горілка «Клуб горілка», 0,5, горілка особлива «Клуб нічний» 0,5, настоянка «Клуб медово перцева», 0,5, горілка «Клуб особлива» 0,7, горілка «Столична», 0,7, настоянка «Янтарна сонячна», 0,5), а саме пляшки об`ємом 0,5 л у поліетиленових паках, на даних пляшках, на думку ОСОБА_3 , начебто були акцизні марки. З даною компанією він співпрацював лише одного разу, а саме постачав їм пластикові кришки. Після того, як він отримав товар та товарно-транспортні накладні на 4 арк., відразу поїхав до пункту розвантаження, а саме до замовника вищевказаного товару ТОВ «Укр Торг Груп», м. Покровск, Донецька область. По дорозі до пункту розвантаження, а саме виїхавши з автодороги «Київ- Харків - Довжанський» у м. Валки та попрямував далі по автошляхом у напрямку м. Нової Водолаги. 19.01.2022 приблизно о 13 годині 15 хвилин його зупинили працівники патрульної поліції. Причиною зупинки була перевірка загальної ваги автомобіля, потім вони вирішили перевірити товарні накладні на товар, на що ОСОБА_3 відповів, що відкривати вантажне відділення автомобіля не буде, так як воно опломбоване, та йому потрібна згода зі сторони замовника, якої він не отримав.

Згідно письмової заяви від 19.01.2022 року, ОСОБА_3 добровільно видав товарно-транспортні накладні на чотирьох аркушах, відповідно до яких він здійснював перевезення з пункту навантаження - ТОВ «Концерн «Біг-М» (м. Полтава, вул. Продовольча, 2 В) до пункту розвантаження - ТОВ «Укр Торг Груп» (м. Покровск) алкогольної продукції - горілки «Пшенична», об`ємом 0,5 л у кількості 13 тис. пляшок.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 19.01.2022 року, в ході огляду відкритої ділянки місцевості на автошляху (0212112) між населеними пунктами с. Піски та с. Круглянка, виявлено та вилучено транспортний засіб - вантажний автомобіль DAF 85.300, д.н.з. НОМЕР_1 , вантажне відділення якого опломбовано пломбою червоного кольору з надписом «5785634» та «опломбовано», який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ОСОБА_3 .

Згідно ч. 1 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000020, інформація досудового розслідування була внесена за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Частина 1 ст. 199 КК України передбачає відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі чи білетів державної лотереї.

Відомості надані ініціатором клопотання в сукупності з поясненнями власника автомобіля «DAF 85.300» ОСОБА_3 наданими в судовому засіданні, дають підстави вважати, що автомобіль міг бути використаний для незаконної діяльності, пов`язаної з неконтрольованим обігом підакцизних товарів.

Постановою слідчого СВ відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 від 19.01.2022 року, автомобіль DAF 85.300, державний номерний знак НОМЕР_1 , визнано речовим доказом, доля якого має бути вирішена в залежності від встановлення або спростування відомостей в межах зареєстрованого кримінального провадження.

Частиною 1 статті 170 КПК України передбачено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, виходячи з вищезазначеного, слідчий суддя прийшов до висновку, що є достатні дані, які свідчать про необхідність збереження вилученого майна під час огляду місця події від 19.01.2022 року, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 19.01.2022 року в ході огляду місця події, а саме на:

- транспортний засіб вантажний автомобіль DAF 85.300, державний номерний знак НОМЕР_1 , що згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_3 ;

- товарно-транспортні накладні на чотирьох аркушах (видаткова накладна № РН-0000030 від 19 січня 2022 р. на 1 арк.; посвідчення якості № 30 ТОВ «Концерн «Біг-М»» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 30 переміщення алкогольних напоїв «19» січня 2022 року на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 30 переміщення алкогольних напоїв «19» січня 2022 р. на 1 арк.), - визначивши місце зберігання за відділенням поліції №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1