СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6841/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2021 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в місті Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000132 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, діючи у складі організованої групи налагодили функціонування незаконної схеми заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах.

За отриманою інформацією, для здійснення протиправної діяльності, фігуранти справи використовують реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює господарську діяльність з контрагентами нерезидентами.

При проведенні досудового слідства за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 04.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність дослідити фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А також виникла необхідність у проведенні експертного дослідження, а саме проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків.

16.08.2021, слідчим в рамках даного кримінального провадження надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання фінансово-господарської документації по взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із контрагентами резидентами та контрагентами нерезидентами. Однак, отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно якої, останні повідомляють, що вказану документацію вони зможуть надати лише на підставі ухвали слідчого судді, щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки вони мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в місті Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000132 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_8 та слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000132 від 04.09.2020, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме фінансово-господарську документацію, щодо взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори з додатками (контракти, угоди), договори-доручення, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості за рахунками синтетичного та аналітичного обліку, в т.ч. по рахунку 63 (субрахунку 631, 632, 633, 641, 642, 643, 644, 361, 281, 282 та ін.); оборотно-сальдові відомості за рахунками аналітичного обліку матеріальних цінностей; сальдові відомості; шахові (шахматні) відомості; акти виконаних робіт, ліцензії, дозволи на перевезення, сертифікати, довідки про вартість виконаних робіт (послуг), дозвільні документи, специфікації, акти прийому передачі, актів звірок, реєстри оплати, платіжні доручення, рахунки фактури, прибуткові та видаткові касові ордери, митні документи, а також інші документи і відомості, що мають відношення до імпорту, оформлення та реалізації товарів на території України за період 2018-2021 років) з наступними контрагентами нерезидентами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; « ІНФОРМАЦІЯ_27 »; « ІНФОРМАЦІЯ_28 »; « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; « ІНФОРМАЦІЯ_30 »; « ІНФОРМАЦІЯ_30 »; « ІНФОРМАЦІЯ_31 »; « ІНФОРМАЦІЯ_32 »; « ІНФОРМАЦІЯ_33 »; « ІНФОРМАЦІЯ_34 »; « ІНФОРМАЦІЯ_35 »; « ІНФОРМАЦІЯ_36 »; « ІНФОРМАЦІЯ_37 »; « ІНФОРМАЦІЯ_38 »; контрагентами резидентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »; АГРОФІРМА РАДГОСП " ІНФОРМАЦІЯ_43 "; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »; ФОП « ОСОБА_9 »; ПП « ОСОБА_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_57 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 »; Респект ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 »; ПП « ОСОБА_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 »; ФОП « ОСОБА_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »; ФГ « ОСОБА_13 »; СТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_82 »; ФОП « ОСОБА_14 »; ФОП « ОСОБА_15 »; ФОП « ОСОБА_16 »; ФОП « ОСОБА_17 »; ФОП « ОСОБА_18 »; ФОП « ОСОБА_19 »; ФОП « ОСОБА_20 »; ФОП « ОСОБА_21 »; ФОП « ОСОБА_22 »; ФОП « ОСОБА_23 »; ФОП « ОСОБА_24 »; ФОП « ОСОБА_25 »; ФОП « ОСОБА_26 »; ФОП « ОСОБА_27 »; ФОП « ОСОБА_28 »; ФОП « ОСОБА_29 »; ФОП « ОСОБА_30 »; ФОП « ОСОБА_31 »; ФОП « ОСОБА_32 »; ФОП « ОСОБА_33 »; ФОП « ОСОБА_34 »; ФОП « ОСОБА_35 »; ФОП « ОСОБА_36 »; ФОП « ОСОБА_37 »; ФОП « ОСОБА_38 »; ФОП « ОСОБА_39 »; ФОП « ОСОБА_40 »; ФОП « ОСОБА_41 »; ФОП « ОСОБА_42 »; ФОП « ОСОБА_43 »; ФОП « ОСОБА_44 »; ФОП « ОСОБА_45 »; ФОП « ОСОБА_46 »; ФОП « ОСОБА_47 »; ФОП « ОСОБА_48 »; ФОП « ОСОБА_49 »; ФОП « ОСОБА_50 »; ФОП « ОСОБА_51 » ФОП « ОСОБА_52 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 »; ПП « ОСОБА_53 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 »; ПП « ОСОБА_54 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 »; ФОП ОСОБА_55 ; ФОП « ОСОБА_56 »; ФОП « ОСОБА_57 »; ФОП « ОСОБА_58 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 »; ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_92 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 »; ФОП « ОСОБА_59 »; ПП « ОСОБА_60 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 »; ФОП « ОСОБА_61 »; ІНФОРМАЦІЯ_96 ДП; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 »; ПП « ОСОБА_62 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 »; ІНФОРМАЦІЯ_107 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1