Справа № 159/6812/21
Провадження № 1-кс/159/166/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про арешт майна
25 січня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001217 від 09 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

20.01.2022 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Торговий Альянс», які знаходяться та можуть надійти на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Ощадбанк» (адреса: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, 12г), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаному рахунку, крім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 28.10.2021 близько 14 години ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в місті Володимир-Волинський, будучи директором ТОВ «ВОЛ-ВІК», переказав грошові кошти в сумі 411 795 грн 90 коп. на рахунок ТОВ «Торговий Альянс» за аміачну селітру у кількості 22 тини, однак на даний час товар не отримав, зв`язатись із представниками не може.

Відомості за вказаним фактом 09.11.2021 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.
В ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» було підтверджено факт перерахунку коштів від ТОВ «ВОЛ-ВІК», а також станом на 25.11.2021 грошових коштів у сумі 412 126 грн 70 коп. на рахунку ТОВ «Торговий Альянс».

З метою відшкодування шкоди, завданої потерпілому ОСОБА_5 від злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Торговий Альянс», та подальшого забезпечення цивільного позову, запобіганню відчуженню майна, думку слідчого, виникла необхідність в накладенні арешту на банківські рахунки ТОВ «Торговий Альянс».

На думку слідчого, метою накладення арешту у даному випадку є відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення невстановленою на даний час особою кримінального правопорушення та подальшого забезпечення цивільного позову та конфіскації майна як виду покарання, а також з метою запобігання відчуження майна.
Слідчий ат прокурор, кожен окремо, в судовому засіданні подане клопотання підтримали та просили задовольнити з викладених у ньому підстав.
Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , вивчивши матеріали клопотання суд дійшов наступного висновку.

Згідно із частиною першою статті 170 КПК завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Підставою для накладення арешту відповідно до частини першої статті 170 КПК України є наявність сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначені вище грошові кошти є доказом вчинення злочину (оскільки здобуті від провадження злочинної діяльності).
Частиною десятою статті 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до частини одинадцятої статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Метою зазначеного в цьому клопотанні арешту рахунку є запобігання можливості відчуження майна - грошових коштів суб`єкта, причетного до злочинної діяльності та забезпечення в подальшому відшкодування завданої потерпілому шкоди внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення можливого у майбутньому цивільного позову.
Оскільки слідчим не доведено необхідність арешту майна згідно із вимогами частини першої статті 173 КПК України, а також наявність ризиків, передбачених абзацом першим частини першої статті 170 КПК України, а тому підстави в задоволені клопотання про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Торговий Альянс», які знаходяться та можуть надійти на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Ощадбанк» (адреса: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, 12г), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаному рахунку, крім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати відсутні.
Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001217 від 09 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України про арешт майна відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6