Провадження №1- кс/712/404/22
Справа № 712/819/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 січня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2022 року за №0000139, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 16.01.2022 р. близько 04 год. 30 хв. за адресою АДРЕСА_1 невстановлена особа, викрала його мобільний телефон "Айфон 11", імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за допомогою якого шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих банківських систем заволоділа грошовими коштами заявника. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО-2852 від 19.01.2022, 2433 від 16.01.2022.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що невідомі особи заволоділи майном гр.. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в подальшому в період часу з 16.1.2022 по 17.01.2022 скориставшись його мобільним телефоном та банківською карткою НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахунками по договору SAMNWFC4 від 16.01.2022, та заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 чим завдали останньому матеріальної шкоди.

Слідчий в клопотанні зазначає, що інформація про рух коштів по рахунках вказаних осіб, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Просить судовий розгляд проводити без його участі та без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: 1) Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3) Фінансово-економічний стан клієнтів; 4) Системи охорони банків та клієнтів; 5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000139 внесені 19 січня 2022 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 16.01.2022 р. близько 04 год. 30 хв за адресою АДРЕСА_1 невстановлена особа, викрала його мобільний телефон "Айфон 11", імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за допомогою якого шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих банківських систем заволоділа грошовими коштами заявника. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО-2852 від 19.01.2022, 2433 від 16.01.2022)» - правова кваліфікація ст.361 ч. 2 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що невідомі особи заволоділи майном гр.. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в подальшому в період часу з 16.1.2022 по 17.01.2022 скориставшись його мобільним телефоном та банківською карткою НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахунками по договору SAMNWFC4 від 16.01.2022, та заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 чим завдали останньому матеріальної шкоди.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2022 року за №0000139, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Черкаси, належним чином завірених копій наступних речей та документів:
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахунками по договору SAMNWFC4 від 16.01.2022 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 00 год. 01 хв. 16.01.2022 року по 23 год. 59 хв. 16.01.2021 року.
- Фото/відеоматеріали на котрих зафіксована особа яка здійснювала зняття грошових коштів з банківських терміналів.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або інших слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000139.
Строк виконання даної ухвали один місяць з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1