УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 120 211 000 000 013 53 від 15.11.2021 за ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 ККУкраїни,
у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м.Києва звернулась слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 з погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 120 211 000 000 013 53 від 15.11.2021 за ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 ККУкраїни.
На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, яким встановлено, що упродовж березня 2018 року групою осіб за попередньою змовою здійснено протиправне заволодіння майном ТОВ «Пром Сервіс 2000», ТОВ «Фріз Оіл Груп», компаній-нерезидентів «Меліан Менеджмент», «Дольче Груп С.А.», «Корнета Інвестмент ЛтД», «Ньюформакс ІНК» шляхом посвідчення договорів купівлі-продажу часток у статутних капіталах ТОВ «Поіс Плюс Сервіс», ТОВ «БРСМ-Нафта», ТОВ «Логос-Юг», ТОВ «Центр Оіл Трейд», ТОВ «Макро Трейдінг», ТОВ «Геліос», ТОВ «Петрол Агро», ТОВ «Віт ОІЛ», ТОВ «Нова Паливна Компанія», ТОВ «Юг Оіл Трейд», ТОВ «Нік Інвест Плюс», ТОВ «Вест Оіл Трейд», ТОВ «Нафтазахід», ТОВ «Техномаркет 2015», ТОВ «Азс-Ойл», ТОВ «Оптон ОІЛ», ПП «АМД», ТОВ «Ходос», ТОВ «Рибторг Груп», ТОВ «Еней-Агро», з використанням підроблених документів, на користь компанії-нерезидента «Ларлін Бізнес ЛТД» (Сейшели), в якості представника якої діяв Абашидзе Леван, яким наступного ж дня здійснено відчуження корпоративних прав у статутних капіталах зазначених юридичних осіб на користь Компанії «Аруді Венчурс Прайвіт Лімітед» (Індія).

Єдиним директором зазначених товариств був ОСОБА_5 , яким безпосередньо вчинено дії, направлені на перереєстрацію зазначених корпоративних прав з ТОВ «Пром Сервіс 2000», ТОВ «Фріз Оіл Груп», компаній-нерезидентів «Меліан Менеджмент», «Дольче Груп С.А.», «Корнета Інвестмент ЛТД», «Ньюформакс Інк» на компанії-нерезидента «Ларлін Бізнес ЛТД» (Сейшели).

Водночас, ТОВ «Пром Сервіс 2000» спільно із ТОВ «Фріз Оіл Груп», компанією-нерезидентом «Меліан менеджмент Лтд», компанією-нерезидентом «Дольче груп С.А.», компанією-нерезидентом «Корнета Інвестмент Лтд» та компанією-нерезидентом «Ньюформакс Інк», являлися власниками корпоративних прав, володіли 63 автозаправними комплексами та однією нафтобазою, загальною ринковою вартість 789 081 000,00 гривень.

У період з 26.06.2020 по 31.05.2021 шляхом часткового складання строку досудового розслідування кримінального правопорушення № 0000027 та № 0009739, а також поглинання менших строків кримінальних проваджень № 0006826, № 0001033, №0001070 більшими у провадженнях № 0009739, № 0000061 та № 0000027, таким чином використано 11 місяців та 5 днів, а всього станом на 31.05.2021 шляхом складання різних проміжків часу - 17 місяців та 6 днів.

У подальшому - 01.06.2021 у кримінальному провадженні № 0009739 повідомлено про підозру ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 2062 КК України, тому строк досудового розслідування у ньому завершувався 01.12.2021.

Однак, 15.11.2021 з кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 № 0009739 в окреме кримінальне провадження виділені матеріали за фактом вчинення кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 ККУкраїни № 0001353.

Таким чином, з 15.11.2021 строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001353 обчислюється згідно положень ч. 2 ст. 219 КПК, а тому станом на 24.11.2021 загальний строк досудового розслідуваннястановить 17 місяців та 16 днів, та завершується 08.12.2021.

Однак, у зв`язку з тим, що завершити досудове розслідування у зазначений вище строк, тобто до 08.12.2021, не виявилось можливим через необхідність проведення низки слідчих та процесуальних дій, слідчий просила продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на шість місяців.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Стаття 294 КПК України уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування, зокрема, на шість місяців у разі його виняткової складності.

У силу ст. 295 КПК у клопотанні сторони обвинувачення про продовження строку досудового розслідування у відповідному кримінальному провадженні має бути зазначений перелік слідчих та процесуальних дій, які необхідно вчинити, строк для їх проведення чи завершення, а також обставини, що перешкоджали здійснити такі дії раніше.

У силу ст. 28 КПК кожна процесуальна дія повинна бути виконана у розумний строк, тобто який є об`єктивно необхідним для виконання такої процесуальної дії.

Таким чином, оцінюючи можливість завершення досудового розслідування у відповідному провадженні чи продовження його строку, слідчий суддя у силу ч. 3 ст. 28 КПК має керуватись критеріями для визначення розумності строків вчинення необхідних процесуальних дій чи прийняття процесуальних рішень стороною обвинувачення.

Відповідно до практики ЄСПЛ строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ і було б неприродно встановлювати один і той самий строк для всіх випадків.
У справі «Вергельський проти України» ЄСПЛ зазначив, що розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів.
Під час визначення складності провадження слідчий суддя має врахувати характер фактів, які необхідно встановити, кількість свідків, можливість об`єднання справ, а також вступ у провадження нових учасників.

У силу ст.2951 КПК вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених у частині 2 наведеної статті, а також достатність підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення.

Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується факт вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України.

Також для завершення досудового розслідування та прийняття відповідного процесуального рішення необхідно провести низку процесуальних дій з метою збирання та аналізу доказів, зокрема, встановити місце знаходження ОСОБА_6 , повідомити останнього про підозру; провести одночасні допити підозрюваних та інших учасників кримінального провадження; здійснити розсекречування матеріалів; провести судові почеркознавчі експертизи, та здійснити інші дії, у ході яких встновити осіб, яким відомі обставини вчинення злочинів, та інші дії, необхідні для завершення досудового розсоідування.
Враховуючи обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 08.12.2021, однак закінчити досудове розслідування у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя, враховуючи обсяг процесуальних дій, необхідних для завершення досудового розслідування, дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 120 211 000 000 013 53 від 15.11.2021 за ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 ККУкраїни на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1