Справа № 163/2052/21
Провадження № 1-кс/163/665/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000007 від 22.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло на адресу Любомльського районного суду Волинської області поштовим зв`язком 27.09.2021.

У клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 23 вересня 2021 року в ході проведення обшуку офісного приміщення, яке орендує ТОВ «Волтранс» за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості по факту розтрати майна, шляхом зловживання службовими особами АТ «Укрзалізниця» своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що в.о. директора ВП «Радошинський піщаний кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 та довірена особа ОСОБА_7 - ОСОБА_8 реалізовують протиправний механізм розтрати товарно-матеріальних цінностей ВП «Радошинський піщаний кар`єр».
Так, результати НСРД підтверджують надання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 незаконних вказівок працівникам відділу охорони ВП щодо безперешкодного пропуску на територію підприємства та подальшого завантаження транспортних засобів підприємств-учасників протиправного механізму, ведення чорнової бухгалтерії ( ОСОБА_10 та ОСОБА_8 по телефону дають вказівки працівникам контрольно-пропускного пункту, куди записувати вантажний транспортний засіб після завантаження його піском, а саме: 1) до журналу обліку - якщо пісок придбаний офіційно з ПДВ, ціна 103 грн за 1 тонну; 2) на окремий листок, який в кінці кожного дня забирає ОСОБА_10 - якщо продукція придбана неофіційно, ціна 60 грн за 1 тонну). Крім того ОСОБА_10 та ОСОБА_8 незаконно реалізовують суб`єктам господарювання верхній шар ґрунту піщаного кар`єру, так звані «зйом», «скриша» чи «вимостка» за ціною 30 грн за 1 тонну.
Крім того, з метою легалізації своєї протиправної діяльності, за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_11 вносяться недостовірні відомості до звітних документів, зокрема «Звітного балансу запасів корисних копалин по Радошинському родовищу пісків, ділянка №2» в частині об`ємів видобування та відвантаження піску для власних потреб та стороннім організаціям.
23.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 22.09.2021 в ході проведення обшуку офісного приміщення, яке орендує ТОВ «Волтранс» за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , було вилучено перелічене слідчим в клопотанні майно.

З огляду на те, що дане майно є тимчасово вилученим, слідчий просить накласти арешт на вилучені речі з метою їх збереження, як речових доказів у кримінальному провадженні.

На думку слідчого, вилучене майно має силу речового доказу; є предметом злочину; зберегло на собі його сліди, а арешт цього майна дасть також можливість встановити важливі обставини провадження, в тому числі, провести експертизи.

Прокурор, слідчий та треті особи в судове засідання не з`явились, хоча належним чином повідомлялись про час та місце його проведення.

Разом з цим від представника третьої особи ТОВ «ВОЛТРАНС» на електронну адресу суду надійшов лист про розгляд клопотання без участі представника вказаного товариства.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.191 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.04.2021 за №0000007, що підтверджено відповідним витягом.
Ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 22.09.2021 року в даному кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, яке орендує ТОВ «Волтранс» за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту протоколу обшуку від 23.09.2021 вбачається, що окрім вказаних в ухвалі слідчого судді речей, на які надано дозвіл відшукати та вилучити під час проведення обшуку, прокурором вилучено майно, яке не входить до переліку речей щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання.

Постановою старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 24.09.2021 вищевказане майно визнане речовим доказом в цьому кримінальному провадженні.

Частиною другою ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
В процесі проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, слідчий, прокурор має право, у тому числі, оглядати і тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження, що регламентовано у ч.7 ст.236 КПК України.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку або огляду, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, яка постановлена на підставі ст.235 КПК України, слідчим, прокурором подається впродовж 48 годин клопотання про арешт такого тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України), тобто такого майна, яке не було зазначено в ухвалі слідчого судді при наданні дозволу на обшук.
Отже, під час розгляду клопотання встановлено, що вилучене майно, на яке слідчий просить накласти арешт є тимчасово вилученим майном і має сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема, для встановлення обставин правопорушення, причетних та непричетних осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, проведення експертиз.

При цьому, слід врахувати, що завданням кримінального провадження в силу ст.2 КПК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Арешт майна відповідає розумності та співрозмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження щодо запобігання можливості його приховування, відчуження і не тягне негативних наслідків.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.98, 170, 173 КПК України і належним чином обґрунтовані, через що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 23.09.2021 в ході проведення обшуку майно, а саме:

1) накладні про відпуск піску з ВП «Радошинський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця», закупні накладні (далі № і дата):- № Рад -275 від 20.08.2021;- № Рад -260 від 19.08.2021; - № Рад -255 від 18.08.2021;- № Рад -233 від 18.08.2021; - № Рад -282 від 25.08.2021;- № Рад -262 від 19.08.2021; - № Рад -234 від 18.08.2021;- № Рад -253 від 18.08.2021; - № Рад -261 від 19.08.2021;- № Рад -281 від 25.08.2021; - № Рад -254 від 18.08.2021;- № Рад -235 від 18.08.2021; - № Рад -274 від 20.08.2021;- № Рад -293 від 26.08.2021; - № Рад -252 від 18.08.2021;- № Рад -258 від 19.08.2021; - № Рад -131 від 10.09.2021;- № Рад -130 від 10.09.2021; - № Рад -153 від 13.09.2021;- № Рад -5 від 01.07.2021; - № Рад -72 від 10.06.2021;- № Рад -77 від 11.06.2021; - № Рад -143 від 13.09.2021;- № Рад -47 від 07.06.2021; - № Рад -63 від 08.06.2021;- № Рад -137 від 10.09.2021; - № Рад -251 від 18.08.2021;- № Рад -91 від 27.05.2021; - № Рад -87 від 27.05.2021;- № Рад -257 від 19.08.2021; - № Рад -259 від 19.08.2021;- № Рад -111 від 17.06.2021; - № Рад -115 від 17.06.2021;- № Рад -256 від 18.08.2021; - № Рад -104 від 16.06.2021;- № Рад -126 від 17.06.2021; - № Рад -24 від 02.09.2021;- № Рад -191 від 30.06.2021; - № Рад -36 від 03.09.2021;- № Рад -185 від 30.06.2021; - № Рад -135 від 18.06.2021;- № Рад -124 від 22.04.2021; - № Рад -130 від 22.04.2021;- № Рад -123 від 22.04.2021; - № Рад -126 від 22.04.2021;- № Рад -133 від 22.04.2021; - № Рад -118 від 21.04.2021;- № Рад -118 від 17.06.2021; - № Рад -26 від 07.04.2021;- № Рад -66 від 10.08.2021; - № Рад -75 від 11.08.2021;- № Рад -143 від 23.04.2021; - № Рад -69 від 07.09.2021;- № Рад -142 від 23.04.2021; - № Рад -141 від 23.04.2021;- № Рад -179 від 16.08.2021; - № Рад -178 від 16.08.2021;- № Рад -72 від 07.09.2021; - № Рад -35 від 03.09.2021;- № Рад -132 від 22.04.2021; - № Рад -117 від 21.04.2021;- № Рад -34 від 08.04.2021; - № Рад -33 від 08.04.2021;- № Рад -28 від 07.04.2021; - № Рад -35 від 08.04.2021;- № Рад -111 від 21.04.2021; - № Рад -109 від 21.04.2021;- № Рад -113 від 21.04.2021; - № Рад -115 від 21.04.2021;- № Рад -112 від 21.04.2021; - № Рад -102 від 20.04.2021;- № Рад -103 від 20.04.2021; - № Рад -108 від 20.04.2021;- № Рад -107 від 20.04.2021; - № Рад -27 від 07.04.2021;- № Рад -52 від 03.09.2021; - № Рад -121 від 22.04.2021;- № Рад -70 від 07.09.2021; - № Рад -56 від 06.09.2021;- № Рад -144 від 23.04.2021; - № Рад -10 від 21.01.2021;- № Рад -14 від 06.04.2021; - № Рад -35 від 05.08.2021;- № Рад -63 від 10.08.2021; - № Рад -64 від 10.08.2021;- № Рад -209 від 17.08.2021; - № Рад -211 від 17.08.2021;- № Рад -68 від 10.08.2021; - № Рад -180 від 16.08.2021;- № Рад -124 від 13.08.2021; - № Рад -74 від 11.08.2021;- № Рад -210 від 17.08.2021; - № Рад -159 від 13.08.2021;- № Рад -160 від 13.08.2021;

2) Договір поставки від 02.01.2020 укладений між АТ «Українська залізниця» в особі начальника ВП «Радошинський кар`єр» на 7 аркушах;

3) Папка швидкозшивач з написом «ТОВ Волтранс» «Радошинський кар`єр», в якій знаходяться бухгалтерські документи, що стосуються Раомшинського кар`єру на 25 аркушах;

4) Записник рожевого кольору на 2021 рік, в якому містяться чорнові записи, щодо Радошинського кар`єру;

5) Документи, що стосуються Радошинського кар`єру, зокрема розграфлені таблиці із зазначенням дати, маршруту, вантажу, ціни та вартості, документи на 11 аркушах;

6) Робочий записник жовтого кольору із позначкою «Party on!» в якому містяться записи, зокрема за 04.08.2021 щодо вартості піску з Радошинського кар`єру;

7) Документ в якому містяться дані щодо відправлення піску з Радошина 13.09.2021 на 1 арк.;

8) Скопійовану відомість з комп`ютера головного бухгалтера по рахунку № 631 за період з 01.01.2021 по 23.09.2021 включно, щодо проведення операцій Радошинським кар`єром ВП філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» на 21 аркуші;

9) Скопійований перелік транспортних засобів та причепів із зазначенням їх марок номерів та прізвищ водіїв, всього 18 найменувань на 1 аркуші,

заборонивши власнику (володільцю) володіти, користуватись та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1