УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.12.2021 Справа №607/23879/21 Провадження №1-кс/607/7703/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000261 від 09.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.12.2021 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження на дванадцять місяців строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000261 від 09.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 09.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Тернопільській області надійшла заява директора Фермерського господарства «Земля» ОСОБА_6 про те, що ФОП ОСОБА_7 та її син ФОП ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою вчинили дії щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ФГ «Земля».

Згідно отриманої інформації, в ході господарської діяльності між ФГ «Земля» та ФОП ОСОБА_7 було укладено ряд договорів поставки продукції на умовах товарного кредиту, відповідно до яких ФОП ОСОБА_7 зобов`язувалась поставити та передати продукцію у власність ФГ «Земля», а вказане господарство, в свою чергу прийняти і оплатити її на умовах, визначених договором.

На початку червня 2019 року на адресу ФГ «Земля» прийшла ухвала Господарського суду Тернопільської області від 04.06.2019 про відкриття провадження у справі №921/310/19. Із змісту вказаної ухвали стало відомо про те, що ФОП ОСОБА_7 звернулася до Господарського суду Тернопільської області із позовною заявою від 20.05.2019 про стягнення із ФГ «Земля» боргу за поставлену продукцію в сумі 221900,00 грн. та відсотків за користування товарним кредитом в сумі 783307,00 грн. Так, ФОП ОСОБА_7 пред`явила вимогу ФГ «Земля» через суд про оплату товару, який по факту ніколи не постачався і не отримувався за накладною, яка, на думку директора ФГ «Земля», є фіктивною.

Як повідомив директор ФГ «Земля» ОСОБА_6 , договір поставки продукції від 11.05.2017 №11/05 між ФОП ОСОБА_7 та ФГ «Земля» про поставку Бетаналу Експерт в к-сті 250 л на суму 119000,00 грн. та ОСОБА_9 в к-сті 175 л на суму 102900,00 грн. на загальну суму 221900,00 грн. та накладна про поставку товару №11/05 від 11.05.2017 щодо зазначеного товару з якою ФОП ОСОБА_7 позивається до ФГ «Земля» через Господарський суд Тернопільської області є фіктивними, оскільки ні директором ФГ «Земля», ні будь-ким іншим із числа господарства не укладався.

Так, у 2017 році ФГ «Земля» було посіяно 107 га цукрового буряка, що підтверджується статистичним звітом за 2017 рік. Для обробітку гербіцидом Бентал було закуплено у ФОП ОСОБА_7 280 л препарату і у МПП «Фірма Ерідон» - 55 л даного препарату. Норма внесення препарату становить 1 л на 1 га Посіву. Обробіток проводився 3 рази.

Станом на 01.09.2017 у ФГ «Земля» була проведена планова податкова перевірка, під час якої було проведено інвентаризацію матеріальних цінностей. За результатами перевірки не облікованих матеріальних цінностей у ФГ «Земля» не виявлено. Це свідчить про те, що у ФГ «Земля» не було необхідності закупівлі цього товару і заявки на його поставку ФГ «Земля» не подавала, адже він би був надлишковим.

Також, відповідно до матеріалів перевірки, проведеної в період з 23.03.2020 по 03.04.2020 за участю спеціаліста Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області, документально не підтверджується факт здійснення операцій ФОП ОСОБА_7 із закупівлі хімічної продукції «Бетанал Експерт» та «Голтікс Голд», що, у свою чергу, спростовує можливість їх подальшої поставки на ФГ «Земля». Зазначене також підтверджено висновком судової економічної експертизи Тернопільського НДЕКЦ МВС України від 152.05.2020 №6/3-30.

Зі слів директора ФГ «Земля» ОСОБА_6 договори та накладні з якими ФОП ОСОБА_7 позивається до ФГ «Земля» через Господарський суд Тернопільської області є фіктивними та, на його думку, вказані документи були підписані ФОП ОСОБА_8 , який є сином ФОП ОСОБА_7 та фактично самостійно без участі останньої здійснює підприємницьку діяльність від її імені, що підтверджується і тим, що за весь час їх співпраці саме ОСОБА_8 приїжджав на ФГ «Земля» та поставляв продукцію, підписуючи при цьому усі необхідні документи.

Крім того, постановою Західного апеляційного господарського суду від 01.06.2021 у справі №921/310/19 у задоволенні позову ФОП ОСОБА_7 до ФГ «Земля» про стягнення із ФГ «Земля» боргу за поставлену продукцію в сумі 221900,00 грн. та відсотків за користування товарним кредитом в сумі 783307,00 грн. відмовлено та у описовій частині зазначено, що договір про поставку продукції та накладна від 11.05.2017 №11/05 виготовлені шляхом монтажу.

Окрім цього, у постанові Західного апеляційного господарського суду від 01.06.2021 у справі №921/310/19 зазначено, що до позовної заяви позивач додав копію договору та накладної від 11.05.2017 №11/05, на яких відсутні відтиски печатки ФГ «Земля», однак, в той же час на копіях зазначених документів, які надавались для проведення експертиз у даній справі, містяться відтиски печатки відповідача.

Вищезазначене також свідчить про наявність у діях ОСОБА_8 ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Так, 16.11.2021 відомості за фактом підроблення ОСОБА_8 договору поставки продукції на умовах товарного кредиту та накладної внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001810 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, 16.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001809 внесено відомості за фактом використання ОСОБА_8 завідомо підробленого договору поставки продукції на умовах товарного кредиту та накладної за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

15.12.2021 кримінальне провадження №0001810 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України та №0001809 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України об`єднано до матеріалів кримінального провадження №0000261 від 09.07.2019.

Ініціатор клопотання зазначила, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, проведено наступні слідчі дії, а саме: проведено тимчасові доступи до документів судових справ, а саме договорів поставки продукції на ФГ «Земля» від ФОП ОСОБА_7 та відповідних накладних, які знаходились у володінні Господарського суду Тернопільської області за адресою: м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 14а; проведено тимчасові доступи до інформації про рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 ; проведено тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_7 та контрагентами щодо придбання та реалізації продукції ( ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 ) за період з 01.01.2017 по 01.07.2019, яка перебувала у володінні Шумської ДПІ Кременецького управління ГУ ДФС у Тернопільській області; проведено тимчасовий доступ до документів, а саме додатків «5» до податкової декларації з ПДВ ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу з 2015 року по 01.07.2019, які знаходились у володінні Шумського відділення Кременецької ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області; витребувано інформацію у контрагентів щодо наявності фінансово-господарських операцій із закупівлі та поставки ФОП ОСОБА_8 продукції «Бетанал Експерт» («Бентал Експерт») та «Голтікс Голд»; призначено та проведено перевірку спеціалістом Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області; призначено та проведено судово-економічну експертизу з метою встановлення документального підтвердження здійснення господарських операцій між ФОП ОСОБА_7 та ФГ «Земля»; призначено та проведено технічні експертизи документів з метою встановлення послідовності виконання підпису та нанесення печатки на документах, які є об`єктами дослідження у даному кримінальному провадженні; проведено допити представника потерпілого ОСОБА_6 , свідків ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,; витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження рішень, прийнятих за результатами розгляду судових справ за позовами ФОП ОСОБА_7 до ФГ «Земля»; скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області з метою встановлення місцезнаходження та вручення повістки про виклик ОСОБА_8 в СУ ГУНП в Тернопільській області; інші слідчі (розшукові) дії.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування кримінального провадження за №0000261 закінчується 09.01.2022, однак завершити його на даний час не видається можливим, оскільки існує потреба проведення додаткових слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, а саме: отримати матеріали виконаного доручення із Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області з інформацією щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_8 та вручення останньому повістки про виклик; отримати у ОСОБА_8 зразки підпису та почерку для проведення судової почеркознавчої експертизи; у випадку отримання необхідних зразків призначити та провести судову почеркознавчу експертизу; за наявності достатніх підстав вирішити питання про повідомлення ОСОБА_8 про підозру у вчинені кримінальних правопорушень; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Як на обставини, що перешкоджають закінченню досудового розслідування, слідчий вказала на особливу складність провадження та проведення в цей час першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, в тому числі допитів свідків, тимчасових доступів до речей і документів, а необхідність в окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих (процесуальних) дій.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 09.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000261 від 09.07.2019, здійснюється щодо злочинів, які відповідно до ст.12 КК України відносяться до категорії нетяжкого та особливо тяжкого злочинів.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (п.2 ч.2 ст.219 КПК).

Згідно вимог ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

З урахуванням положень п.3 ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

При цьому, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до положень ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З наданих слідчим пояснень вбачається, що у даному кримінальному провадженні проведено слідчі та процесуальні дії, однак, існує необхідність продовження строку досудового розслідування у зв`язку з тим, що на даний час не проведено необхідного обсягу слідчих дій з урахуванням отриманих в рамках досудового розслідування відомостей.

Крім того, слідчим суддею враховано, що у кримінальному провадженні №0000261 від 09.07.2019 жодній особі про підозру не повідомлено.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000261 спливає 09.01.2022, разом з тим, здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення є обґрунтованим.

Поряд з цим, слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для продовження досудового розслідування на строк дванадцять місяців, як просить слідчий, та приходить до висновку, що строк у шість місяців буде цілком достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій, отримання необхідних матеріалів та завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000261 від 09.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

Вказаний термін, на думку слідчого судді є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

У зв`язку з наведеним клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000261 від 09.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.1, 4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000261 від 09.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, на шість місяців.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1