печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001047 від 11.08.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на даний час у ході проведення досудового розслідування перевіряється причетність до обставин учинення кримінального правопорушення наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що зазначені об`єкти мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а отже, необхідно отримати тимчасовий доступ до вилучених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом вилучення вказаних об`єктів.

А тому, з метою дослідження руху коштів за розрахунковими рахунками ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), а також за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ) співзасновник ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ) директор ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ) директор ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ) директор ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ) директор ОСОБА_6 , встановлення руху коштів у сумі 45 000 грн., які були набуті підозрюваними кримінально протиправним шляхом, на даний час виникла необхідність у досліджені фінансових операцій за вказаними суб`єктами господарювання.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, - Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001047 від 11.08.2021, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , іншим слідчим, яких включено до складу слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій) до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що безпосередньо стосується відкриття та обслуговування розрахункових рахунків (в усіх наявних у банківській установі валютах), які перебувають у володінні наступних банківських установ:

Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, які належать наступним суб`єктам господарювання:

-ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 ;

-ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 ;

-ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), розрахункові рахунки: № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків: № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_24 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_25 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ).

Зокрема надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій співробітниками указаних банківських установ за розрахунковими рахунками, які належать ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2021 по 30.11.2021;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.01.2021 по 30.11.2021 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 6-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження,

Примірник № 2 та копія ухвали слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1