УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2022 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Віноградової А.Ю., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Кононенка В.Ю. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000114 від 14.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 3, 14 ч. 1, 190 ч. 4 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Кононенко В.Ю. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 11.01.2022 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні речі та предмети:

1) мобільний телефон марки «IPhone4», модель А1387, із сім-картою № НОМЕР_1 ;

2) мобільний телефон марки «Dodge», с/н: НОМЕР_2 ;

3) мобільний телефон марки «Nokia» імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 , із сім-картою № НОМЕР_5 ;

4) чекова книжка ТОВ «Юг Агроднепр» та 25 чеків (один чек НОМЕР_6 виданий по рахунку № НОМЕР_7 ;

5) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 на автомобіль ВМW 530D4;

6) копія фінансової звітності ТОВ «Юг Агроднепр» на 4 арк.;

7) копія установчих документів ТОВ «Юг Агроднепр» на 8 арк.;

8) копія документів щодо відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Юг Агроднепр» на 7 арк., так як вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 за ознаками складу злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 3, 14 ч. 1, 190 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб вступивши між собою у злочинну змову, умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, в особливо великих розмірах, що може перевищити 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, планують вчиняти шахрайські дії по заволодінню грошовими коштами, сплаченими в якості передоплати за товар, згідно контрактів із суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземних держав при проведенні експортно-імпортних операцій, без фактичного відправлення товарів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2021 року група осіб у складі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами азербайджанської компанії ТОВ «PESCADO» в сумі 20 тис. доларів США (еквівалентно 530 тис. гривень), отриманими на розрахунковий рахунок ТОВ «Юг Агроднепр» у Херсонському відділенні «УкрСиббанку» в якості 100% передоплати за поставку 1000 коробок курячих яєць до Азербайджану, чим спричинили збитки ТОВ «PESCADO» у великих розмірах.

Проведеним допитом потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що він є представником по довіреності ТОВ «PESCADO». Потерпілий через своїх знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дізнався про особу, яка представлялась ОСОБА_1 директором ТОВ «Юг Агроднепр», та про можливість поставки курячих яєць вказаною компанією. В подальшому, після підписання договору між ТОВ «PESCADO» та ТОВ «Юг Агроднепр» про поставку курячих яєць, директором ТОВ «PESCADO» було перераховано грошові кошти у якості 100% передоплати за 1000 боксів курячих яєць, у розмірі 20 000 доларів США на розрахунковий рахунок ТОВ «Юг Агроднепр» відкритий у АТ «УкрСиббанк». 19.11.2021 потерпілий та його знайомі втратили зв`язок із ОСОБА_1 , на повідомлення у мобільних додатках та за електронною поштою останній не відповідав.

Проведеним допитом свідка ОСОБА_7 встановлено, що свідок надав покази, аналогічні показам потерпілого ОСОБА_6 . Крім того, свідок також повідомив, що він особисто зустрічався 18.09.2021 із ОСОБА_1 по особистим питанням. Свідок також повідомив що зможе його впізнати із впевненістю, та надав мобільний телефон яким останній користувався НОМЕР_9 .

Проведеним пред`явленням свідку ОСОБА_9 для впізнання за фотознімками ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідок нікого впізнано не було.

Проведеним пред`явленням свідку ОСОБА_9 для впізнання за фотознімками ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідком було впізнано особу під № 3, як особу, яка представлялась ОСОБА_1 , з яким свідок зустрічався 18.09.2021.

Відповідно до інформації, наданої з УСР в Херсонській області ДСР Національної поліції України, у ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що вказана група осіб укладає контракти на поставку олії соняшникової, пиломатеріалів, курячих яєць тощо, здійснюють показ продукції або її фотографії, яка їм дійсно не належить, у подальшому отримують 100% передоплату або за поставку першої партії товару та зникають без фактичного його відправлення. Потерпілим та їх представникам в Україні можуть представлятись ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Діють на території м. Києва, Київської, Чернігівської, Сумської, Херсонської, Черкаської, Волинської областей тощо.

Так, встановлено, що для вчинення шахрайських дій використовують фірми ПП «Масіс ПТМ» (код 36936944, власник та директор ОСОБА_13 ), ТОВ «Фінторг Максі» (43827973, власник ОСОБА_14 , директор ОСОБА_15 ), ТОВ «Луанд» (код 41193219, директор та засновник ОСОБА_16 ), ТОВ «Юг Агроднепр» (код 40994745, адреса: м. Херсон, вул. Перекопська, 168, оф. 27, директор ОСОБА_1 ) тощо. У подальшому встановлено, що з метою приховування слідів злочину, 23.07.2021 змінено назву ПП «Масіс ПТМ» на ПП «Рітейлагропром» (код 36936944) та змінено керівника та засновника з ОСОБА_13 на ОСОБА_17 (керівник) та ТОВ «Юридичне бюро «Фортуна» (засновник).

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення шахрайських дій мають відношення наступні особи:

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_10 , ур. м. Єреван, Вірменія, зареєстрований: АДРЕСА_2 , користується мобільним номером НОМЕР_11 , організатор вчинення шахрайських схем на території Херсонської та Черкаської областей, має зв`язок серед керівництва на птахофабриках Агрохолдингу «Авангард» у Херсонській та Черкаській областях, де організовує показ продукції (курячих яєць) для подальшого шахрайства;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_12 , ур. м. Анадир Магаданської області, Російська Федерація, зареєстрований: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером НОМЕР_13 , виконавець злочинних схем, спільник ОСОБА_18 ;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_14 , ур. Німеччини, м. Магдебург, зареєстрований: АДРЕСА_4 , проживає: АДРЕСА_5 , користується мобільними номерами НОМЕР_15 , а також користувався протягом 2018-2021 р.р.: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (представляється як ОСОБА_20 ), НОМЕР_18 (представляється як ОСОБА_11 ), НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (представляється як ОСОБА_10 ), організатор та виконавець злочинних схем;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_21 , ур. Вірменії, зареєстрований: АДРЕСА_6 , користується мобільними номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , організатор та виконавець злочинних схем;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_24 , ур. м. Херсона, зареєстрований: АДРЕСА_7 , проживає: АДРЕСА_8 , користується мобільним номером НОМЕР_25 , користувався у 2018-2020р.р.: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , спільник ОСОБА_4 , організатор та виконавець злочинних схем.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження №0000114 від 14.04.2021 встановлено, що протягом липня 2021 року ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вчинили шахрайські дії щодо фіктивної поставки пиломатеріалів стосовно невстановлених угорської та литовської фірм на загальну суму близько 40 тис. євро. Вказані кошти перевели у готівку та зняли через фірми з ознаками фіктивності, з якими контактували через номер телефону НОМЕР_28 . Зокрема, частину коштів перераховано на ТОВ «Фінторг Максі» (43827973), власником якого є дружина ОСОБА_4 . ОСОБА_14 , якою в подальшому кошти було переведено у готівку та передано ОСОБА_4 . Останній, у свою чергу, розподілив кошти між собою, ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та номінальним директором ОСОБА_13 .

Так, 20.08.2021 Обухівським РУП ГУНП в Київській області розпочато кримінальне провадження №0000907 за ч. 2 ст. 190 КК України за заявою підприємця з ОСОБА_21 стосовно представників ПП «Масіс ПТМ» за фактом вчинення шахрайських дій, а саме отримання передоплати та непоставки пиломатеріалів на суму 12,2 тис. євро.

У ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_4 планують вчинити шахрайські дії відносно невстановленої індійської фірми, з якою планують укласти контракт від ТОВ «Юг Агроднепр» (код 40994745, адреса: м. Херсон, вул. Перекопська, 168, оф. 27, директор ОСОБА_1 ) на поставку олії соняшникової у кількості 1000 тон на загальну суму понад 1 млн доларів США зі 100% передоплатою. Забезпечує укладення контракту представник Київської торгово-промислової палати на ім`я ОСОБА_22 , яка організувала зустріч індусів з ОСОБА_2 та ще одним нібито посередником. На зустрічі, яка відбулась 09.09.2021 в м. Києві, ОСОБА_2 представився як директор ТОВ «Юг Агроднепр» ОСОБА_1 . Укладення контракту заплановано на середину жовтня, у зв`язку з оформленням індійською фірмою кредитної лінії в банку.

ОСОБА_1 (прізвисько « ОСОБА_23 »), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_29 , ур. с. Новомиколаївка Скадовського району Херсонської області, зареєстрований: АДРЕСА_1 , користується мобільними номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , директор ТОВ «Юг Агроднепр», довірена особа ОСОБА_5 .

Також, встановлено, що до складу організованої злочинної групи також входить дружина ОСОБА_2 . ОСОБА_24 , яка 07.09.2021 розмістила на сайті «Flagma.ua» оголошення про експорт столового курячого яйця також від ТОВ «Юг Агроднепр» (м. Херсон) та зазначила себе як контактну особу менеджер ОСОБА_25 та вказала номер телефону НОМЕР_30 , та приймає дзвінки від потенційних покупців (потерпілих) іноземних фірм або їх представників в Україні, обговорює умови укладення контракту та передоплати, у випадку бажання зустрічі, посилається на директора, якого грає ОСОБА_2 . Зустрічі призначають в м. Києві.

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_31 , ур. м. Харкова, зареєстрована: АДРЕСА_9 , проживає: АДРЕСА_5 , користується мобільними номерами НОМЕР_32 , НОМЕР_30 , дружина ОСОБА_2 , представляється як ОСОБА_25 , менеджер ТОВ «Юг Агроднепр»

На теперішній час встановлено:

- 18.09.2021 відбулась зустріч ОСОБА_2 з особою на ім`я ОСОБА_26 , який представляє особу з Азербайджану на ім`я ОСОБА_27 , які замовили 4 контейнери яєць на Ірак через Грузію, на суму близько 100 тис. доларів США, укласти контракт планують протягом цього тижня;

- 20.09.2021 відбулась зустріч ОСОБА_2 з особою грецької національності з Полтави, яка називає себе ОСОБА_28 , яка представляє фірму з Саудівської Аравії, які також планують замовити 4 контейнери яєць на ОСОБА_29 , на суму близько 100 тис. доларів США, укласти контракт планують протягом цього тижня;

- 20.09.2021 у ході спілкування з ОСОБА_3 (як ОСОБА_30 ) представник фірми з ОАЕ виявив бажання зустрітись з ОСОБА_2 для замовлення пробної партії яєць у розмірі 1 контейнеру на суму близько 25 тис. доларів США (зустріч ще не відбулась).

Також, у ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , залучивши своїх довірених осіб ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , планують вчинити шахрайські дії до невстановлених осіб індійської національності, які представляють індійську фірму в Україні за фактом фіктивного продажу чавунних чушок в розмірі понад 180 тон на суму понад 900 тис. гривень.

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_33 , ур. Вінницької області, зареєстрований: АДРЕСА_10 , користується мобільним номером НОМЕР_34 , довірена особа ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , організовує показ чавунних чушок для подальших шахрайських дій відносно індусів.

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_35 , ур. м. Херсона, зареєстрований: АДРЕСА_11 , користується мобільним номером НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , довірена особа ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , представляє інтереси індійської фірми, планує бути присутнім на показі чавуну з індійської сторони, забезпечує підконтрольного перекладача.

Так, ОСОБА_31 та ОСОБА_18 , знаючи про те, що представники індійської фірми, інтереси яких представляє ОСОБА_5 та ОСОБА_32 , шукають для подальшого експорту до Індії чавун у чушках, відшукали продавця, у якого є відповідний об`єм чавуну, що знаходиться на території Херсонської області у 100 км від м. Херсона. У подальшому ОСОБА_31 , у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та ОСОБА_32 , вирішили «кинути» індусів, а саме запропонували їм придбати у продавця за готівкові кошти відповідний об`єм чавуну через посередника, який нібито знайшов продавця та повинен передати йому готівкові кошти у сумі близько 900 тис. гривень після завантаження чавунних чушок у контейнери, які доставлять індуси. Для реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_5 запропонував виступити посередником особі, яка проживає не на території Херсонської області, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_2 , з якими раніше вже реалізовували подібні шахрайські схеми. Роль ОСОБА_2 та ОСОБА_4 полягає в тому, щоб показати індусам чавун, а після цього загнати на територію контейнери, завантажити їх, отримати від індусів 100% оплату готівковими коштами нібито для передачі продавцю та зникнути з грошима. За вказані дії ОСОБА_4 та ОСОБА_2 . ОСОБА_5 пообіцяв заплатити 5 тис. доларів США, залишок планує розподілити в рівних частинах між собою, ОСОБА_18 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 . Продавець чавуну, якого представляє менеджер ОСОБА_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_38 , користується номером телефону НОМЕР_39 ) вважає, що угода справжня та не знає про злочинні наміри вказаних вище осіб.

Також, у ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що вказана група осіб, використовуючи підставну фірму ТОВ «Луанд» (код 41193219), у 2017 році здійснили шахрайські дії на території Херсонської області відносно іракської фірми «Buyer» та заволоділи грошовими коштами у сумі 46400 доларів США. За вказаним фактом слідчим відділом Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області зареєстровано кримінальне провадження №0006333 від 14.11.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що останні вже використовували фірму ПП «Масіс ПТМ» для вчинення шахрайських дій. Так, у провадженні слідчого відділу Луцького районного управління ГУНП у Волинській області знаходиться кримінальне провадження №0002995 від 13.10.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відносно представників ПП «Масіс ПТМ» ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , які шахрайським шляхом, під приводом умов виконання контракту на поставку товару, заволоділи грошовими коштами італійської компанії «International Commodities S.R.L.» на суму 162000 доларів США, які перевели з ПП «Масіс ПТМ» у готівку через мережу фірм з ознаками фіктивності шляхом проведення фіктивних безтоварних операцій.

В ході подальшого проведення досудового слідства 11.01.2022 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки «IPhone4», модель А1387, із сім-картою № НОМЕР_1 ;

2) мобільний телефон марки «Dodge», с/н: НОМЕР_2 ;

3) мобільний телефон марки «Nokia» імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 , із сім-картою № НОМЕР_5 ;

4) чекова книжка ТОВ «Юг Агроднепр» та 25 чеків (один чек НОМЕР_6 виданий по рахунку № НОМЕР_7 ;

5) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 на автомобіль ВМW 530D4;

6) копія фінансової звітності ТОВ «Юг Агроднепр» на 4 арк.;

7) копія установчих документів ТОВ «Юг Агроднепр» на 8 арк.;

8) копія документів щодо відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Юг Агроднепр» на 7 арк.

Зазначені вище речі належать ОСОБА_1 так як виявлені безпосередньо за місцем проживання останнього.

Під час обшуку було вилучено предмети, які мають значення для кримінального провадження та відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України, у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вказані вилучені документи зберегли на собі його сліди та були об`єктом кримінально протиправних дій.

Тобто, вилучені під час обшуку предмети містять ознаки речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна, вилученого 11.01.2022 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Підозрювані у судове засідання не з`явились, про час, день та місце розгляду клопотання повідомлялись у відповідності до норм діючого законодавства., причини неявки не повідомили.

Підозрювані у судове засідання не з`явились, про час, день та місце розгляду клопотання повідомлялись у відповідності до норм діючого законодавства., причини неявки не повідомили.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та визнане речовими доказами відповідною постановою слідчого від 12.01.2022 року про визнання та приєднання в якості речових доказів.

Разом з цим, в частині вимог щодо накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 на автомобіль ВМW 530D4, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказане майно не містить ознак речових доказу в рамках кримінального провадження №0000114 від 14.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 3, 14 ч. 1, 190 ч. 4 КК України та слідчим не доведено, що вказане майно зберегло на собі сліди вчинення злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Кононенка В.Ю. задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 11.01.2022 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні речі та предмети:

1) мобільний телефон марки «IPhone4», модель А1387, із сім-картою № НОМЕР_1 ;

2) мобільний телефон марки «Dodge», с/н: НОМЕР_2 ;

3) мобільний телефон марки «Nokia» імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 , із сім-картою № НОМЕР_5 ;

4) чекова книжка ТОВ «Юг Агроднепр» та 25 чеків (один чек НОМЕР_6 виданий по рахунку № НОМЕР_7 ;

5) копія фінансової звітності ТОВ «Юг Агроднепр» на 4 арк.;

6) копія установчих документів ТОВ «Юг Агроднепр» на 8 арк.;

7) копія документів щодо відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Юг Агроднепр» на 7 арк., так як вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяД. О. Гонтар