г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3003/21
Номер провадження 1-кс/213/811/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

09.12.2021 до суду надійшло вищезазначене клопотання, погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Необхідність витребування вказаних документів встановлена тим, що у наявних матеріалах містяться відомості, котрі допоможуть встановити обставини, які необхідно довести під час досудового розслідування даного кримінального провадження, а також допоможуть підтвердити чи спростувати склад злочину передбачений ч.2 ст. 191 КК України. Зазначені документи необхідні для того, щоб достовірно встановити особу, котра причетна до вчинення даного злочину. Також, необхідність вилучення копій документів, які містяться в реєстраційній справі, обґрунтована тим, що вони являються речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки саме інформація, відомості, котрі в них зберігаються можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і подальше їх зникнення чи зміна може призвести до неможливості притягнення в подальшому винної особи до кримінальної відповідальності. В ході досудового розслідування встановлена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та речах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей. Тимчасовий доступ можливий тільки на підставі ухвали слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та речі.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час досудового розсілдування встановлено, що в період часу з 01.12.2019 по 31.07.2020 посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в ході розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Гречаноподівської сільської ради. А сама, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПО НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , уклали договір №5 за кодом ДК021:2015-(713400003) «Комплексні інженерні послуги послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Гречаноподівської сільської ради зі створенням інтерактивної карти земель сільської ради». Сума договору склала 9854065 гривень 63 копійки. Відповідно до вказаного договору виконавець Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПО НОМЕР_1 ) в строк до 31.12.2019 зобов`язується у повному обсязі надати послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Гречаноподівської сільської ради зі створенням інтерактивної карти земель сільської ради, відповідно вимогам, встановленим діючими законодавчими актами України.

Так, відповідно до висновку аналітичного дослідження №65/04-36-08-02-10/40088101 від 30.06.2021 встановлено, що відповідно до договору №5 від 02.05.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні отримали грошові кошти на загальну суму 6892009,89 гривень. Для виконання робіт з розроблення документації щодо інвентаризації земель ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », декларувало придбання вказаних робіт Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПО НОМЕР_2 ) на загальну суму 6440812,00 гривень. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звітувало про придбання виконаних послуг задекларованих як реалізовані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без зміни номенклатури, ціни та кількості у (пов`язаної особи) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПО НОМЕР_3 ). Однак згідно проведеного аналізу баз даних ДПС України та ЄРПН встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не є виконавцем інженерних послуг з розроблення технічної документації щодо інвентаризації земель ІНФОРМАЦІЯ_5 , по ланцюгу задекларованих операцій з руху товарів (робіт/послуг) встановлено відсутність джерела їх законного введення в обіг та реального задекларованого виконавця.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено також те, що ІНФОРМАЦІЯ_9 , 22.10.2019 (№350/10), 19.12.2019 (№384/12) були розглянуті технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Гречаноподівської сільської ради зі створенням інтерактивної карги земель сільської ради, та в їх погодженні було відмовлено з причин невідповідності вимогам земельного законодавства. Напроти в 2019 році до ІНФОРМАЦІЯ_10 на погодження надходила технічна документація щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності на території Гречаноподівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області, розробником землевпорядної документації було Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі Дніпропетровської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Таким чином є достатні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 в межах 9854065,53 гривень.

Крім цього, встановлено, що пособниками вчинення даного злочину є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_3 ) за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » легалізувало отримані грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_3 ) мають одну юридичну адресу та одного й того ж керівника, в зв`язку з чим, за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 16.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких він просить, перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо. За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 132, 160, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати Начальнику слідчого відділення Відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх копіювання, а саме: до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 (відповідно до статуту), котра знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (місце знаходження - АДРЕСА_2 ), керівник ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .