ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6137/21
Провадження № 1-кс/210/2207/21

"22" жовтня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000315 від 12.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.185 ч.1, 185 ч.2, 357 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.10.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000315 від 12.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.185 ч.1, 185 ч.2, 357 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 02.09.2021 року невстановлена особа, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу таємно викрала картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), договір: SAMDNWFC6 від 15.01.2018 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 24 квітня 1997 року).

За даним фактом відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 12 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.185 ч.1, 185 ч.2, 357 ч.3 КК України.

Згідно виписці по картці/рахунку ( НОМЕР_1 ), договір: SAMDNWFC6 від 15.01.2018 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 24 квітня 1997 року), - 02.09.2021 року були проведені наступні операції:

- зняття готівки в банкоматі ТК Аркада АДРЕСА_3 (сума у валюті картки - 318 UAH);

- зняття готівки в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_4 (сума у валюті картки - 1560 UAH);

- зняття готівки в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_4 (сума у валюті картки - 10400 UAH);

- зняття готівки в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_4 (сума у валюті картки - 1047 UAH).

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме факту використання банківських платіжних карток для доступу до банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 24 квітня 1997 року), особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та для їх ідентифікації першочергове значення мають документи щодо руху грошових коштів по банківському рахунку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " останнього, а також записи з камер фото-, відеофіксації з банкоматів банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 02 вересня 2021 року.

Документи, які перебувають у володінні банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000315 від 12 вересня 2021 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий при розгляді клопотання присутнім не був, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 12.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.185 ч.1, 185 ч.2, 357 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000315 від 12.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.185 ч.1, 185 ч.2, 357 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , підготувати належним чином та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що містять банківську таємницю, а саме виписку по картці/рахунку відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), договір: SAMDNWFC6 від 15.01.2018 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 24 квітня 1997 року), за 02 вересня 2021 року, з зазначенням сум, часу і дати транзакцій, адреси місця здійснення таких операцій, а також відхилених спроб проведення таких операцій та фото-, відеозаписів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", через які такі операції здійснювались, а також дані банкоматів інших банків з яких проводилось зняття грошових коштів (назви банківських установ яким належать банкомати, номери банкоматів, інші ідентифікуючі дані банкоматів, адреси їх розташування, якщо такі операції проводились).

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії) до вказаних документів слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню №0000315 від 12 вересня 2021 року, слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого, а саме оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали, до 20 грудня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1