Справа № 591/2337/21
Провадження № 1-кс/591/2548/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 25.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Представники володільців майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000073 від 25.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2021 невстановлені особи вчинили шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, із застосуванням веб-ресурсу "ОLX", чим завдали потерпілому ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріального збитку на суму 9000 грн.

До органів Національної поліції України, надійшли заяви від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , про скоєне щодо них кримінальне правопорушення у вигляді шахрайських дій. В ході допиту потерпілі пояснили, що користуючись веб-ресурсом «ОЛХ» в мережі інтернет публікували оголошення про продаж різного роду товарів за грошові кошти. В подальшому у період з березня по серпень до потерпілих телефонував невідомий із мобільного телефону, та повідомляв про намір придбати вказані товари, на що потерпілі погоджувались. В подальшому зловмисники запевняли потерпілих, про переведення грошових коштів на їх рахунки. Через деякий час потерпілим телефонував невідомий та під виглядом працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомляв що грошові кошти на рахунок потерпілих надійдуть у найближчий час, однак для цього їм необхідно перерахувати грошові кошти, на заявлену потерпілими суму від 3000 до 30000 грн, на банківські картки що належать зловмисникам, переконавши потерпілих, що вони зможуть їх отримати пізніше, на що останні погоджувались та перераховували домовлені суми грошових коштів.

В ході досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії та складено протокол від 01.09.2021, на підставі ухвали Сумського апеляційного суду про дозвіл на проведення аудіо-, відео контролю особи № 1885 від 15.07.2021, з дотриманням вимог ст. ст. 104, 246, 258, 263, 264, 265 КПК України.

Під час проведення аудіо-, відео контролю отримано інформацію, про те що до потерпілих телефонували зловмисники, та під виглядом покупця а також працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запевняли потерпілих, про переведення останнім грошових коштів на заявлену потерпілими суму грошових коштів. В подальшому із застосуванням психологічних прийомів обману, зловмисники заволоділи вказаними грошовими коштами, які були перераховані на банківські картки, якими користуються останні, зокрема: банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, на банківських рахунках закріплених за вилученими банківськими картками можуть знаходитись грошові кошти отримані в ході здійснення злочинної діяльності, також на теперішній час існують підстави вважати, що фігуранти провадження можуть бути причетним до вчинення інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо. З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, можливих пособників, а також в подальшому для проведення портретознавчої експертизи з причетними до вчинення протиправних дій особами, виникла необхідність отримання відомостей, що становить банківську таємницю.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з числа слідчої групи, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_6 :

- відомості про рух грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по 16.09.2021 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по 16.09.2021, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з моменту їх відкриття по 16.09.2021 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів)

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1