Справа № 953/1644/22
н/п 1-кс/953/1095/22
"18" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника власника майна ОСОБА_4 ,
- проектну документацію на виконання робіт в повному обсязі узгоджену у встановленим законом порядку;
- виконавчу документацію на виконання робіт в повному обсязі узгоджену у встановленому законом порядку, сертифікати, технічні паспорти та інші документі, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконання робіт, акти на приховані роботи (в повному обсязі із зазначенням об`ємів) та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журналів ведення робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду, розрахунок заробітної плати;
- акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) (відомість ресурсів, інші розрахунки);
- договорів із додатковими угодами до них та додатками, укладених, договірні ціни, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки), договорів підряду на виконання робіт;
- протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної цін;
- документів щодо придбання ТМЦ та послуг, використаних в ході виконання робіт, у т.ч. договорів з додатками, специфікаціями, балансів, шляхових листів, відрядних, товарно-транспортних, податкових накладних, накладних (чеки та інші), платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств (в повному обсязі);
- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт;
- документи на транспортні витрати, щодо поставки матеріалів до об`єкту при виконання робіт;
- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт;
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став узагальнений матеріал №0562/2020/ДСК від 30.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) стосовно фінансових операцій між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які можуть бути пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Держфінмоніторингом встановлено схему, ймовірно спрямовану на заволодіння коштами місцевої громади без проведення процедури торгів як типового механізму нецільового використання бюджетних коштів, з подальшою їх легалізацією, шляхом обготівкування, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017-2019 років, здійснило перерахування грошових коштів за ремонтні роботи на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 6 200 000 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 12 340 000 грн., проте отримані бюджетні кошти використано не за цільовим призначенням, а обготівковано з рахунків вказаних юридичних осіб на загальну суму 17 300 000 грн.
У своєму висновку Держфінмоніторинг зазначає, що є підстави вважати фінансові операції пов`язані із перерахуванням коштів з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.12.2018 по 11.09.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 6 200 000 грн. та за період з 10.10.2017 по 19.08.2019 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 400 000 грн., такими, що можуть бути пов`язані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України (використання бюджетних коштів не за цільовим призначенням), а зняттям готівкових коштів на загальну суму 17 300 000 грн., за період з 12.12.2018 по 24.09.2019, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5 850 000 грн. та за період з 07.11.2017 по 19.08.2019 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 11 450 000 грн., такими що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).
Відповідно до відомостей « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що протягом 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало переможцем закупівель без використання електронної системи по наступним об`єктам: 07.12.2018 - Роботи з капітального ремонту тунельного водогону від станції «23 Серпня» до станції «Метробудівників» з гілками та з`єднувальною гілкою (інв. № М0321419) частина ділянки від станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до станції « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по другій колії на загальну суму 2 408 247,28 грн., 15.03.2019 - Послуги з поточного ремонту приміщень (№ 1-2, 2-33, 2-34, 2-36) будівлі адміністративно-побутового корпусу (АПК) електродепо «Салтівське» інв. №Т0110001 на загальну суму 201 476,21 грн. та 26.04.2019 - Роботи з капітального ремонту покрівлі в осях 17-35 ряд «Д-Е» будівлі головного корпусу електродепо «Салтівське» інв. № Т0110002 на загальну суму 3 599 999,49 грн.
Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2019 років стало переможцем закупівель без використання електронної системи по наступним об`єктам: 06.10.2017 - Роботи з капітального ремонту тунельного водогону від станції « ІНФОРМАЦІЯ_9 » включно тупики станції «Індустріальна» та гілка депо « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Інв. №М0321417), частина ділянки 3 і 4 з`єднувальної гілки станції « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 1 752 256 грн., 06.10.2017 - Роботи з капітального ремонту тунельного водогону від тупика станції « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до станції «Героїв праці» з тупику та гілки депо « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (інв. № М0321418), частина ділянки від станції « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до станції « ІНФОРМАЦІЯ_15 », по другій колії та частина ділянки тупику станції « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 1 798 746 грн., 06.10.2017 - Роботи з капітального ремонту тунельного водогону від тупика станції « ІНФОРМАЦІЯ_16 » до станції « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Інв. № М0321416), частина ділянки від станції « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до станції « ІНФОРМАЦІЯ_18 », по другій колії на загальну суму 1 588 280 грн., 12.01.2018 - Роботи з капітального ремонту тунельного водогону від станції «23 Серпня» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з гілками та з`єднувальною гілкою (Інв. № НОМЕР_19 ) частина ділянки від станції « ІНФОРМАЦІЯ_20 » до станції « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по першій колії на загальну суму 1 516 635,54 грн., 19.01.2018 - Роботи з капітального ремонту тунельного водогону від станції « ІНФОРМАЦІЯ_9 » включно тупики станції «Індустріальна» та гілка депо « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (інв. № М0321417) частина ділянки від станції « ІНФОРМАЦІЯ_21 » до станції « ІНФОРМАЦІЯ_22 » по першій колії на загальну суму 1 779 857,32 грн., 06.04.2018 - Послуги з поточного ремонту приміщень (№2-2, 2-3, 2-4, 2-23, 2-27, 2-28, 2-29, 2-39, 2-40, 2-44, 2-52) будівлі адміністративно-побутового корпусу (АПК) електродепо «Салтівське» інв. №Т0110001 на загальну суму 475 604,03 грн., 08.05.2018 - Роботи з модернізації металоконструкції (інв. № М0220290) на станції метрополітену «Московський проспект» на загальну суму 940 254,88 грн., 05.07.2019 - Роботи з капітального ремонту покрівлі будівлі головного корпусу електродепо « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (інв. №З0110001) частково по ряду «Г-Д» в вісях 1-15 (площею 1060 м?), частково по ряду «Д-Е» в вісях 1-15 (площею 1060 м?) та по ряду «А-В» в вісях 34-35 (площею 200 м?) на загальну суму 4 967 311,20 грн.
Крім того, під час виконання доручення слідчого, УСР в Харківській області ДСР Національної поліції України встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021 році проведено закупівлі з наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) щодо закупівлі «Діоди, тиристори, діодний модуль, транзисторні модулі IGBT, драйвер IGBT» та укладено договір № 47-04 від 20.04.2021 на суму 2 657 120 грн.; ФОП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_5 ) щодо закупівлі «Труби та фітинги пластикові» та укладено договір № 84-07 від 19.07.2021 на суму 2 697 701 грн.; ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) щодо закупівлі «Електрощітки» та укладено договір № 86-07 від 20.07.2021 на суму 2 275 292,80 грн.; ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ) щодо закупівлі «Кабель» та укладено договір № 89-07 від 27.07.2021 на суму 4 073 097 грн.; ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ) щодо закупівлі «Хрестовини, рейки рамні, рейки з контррейкою» та укладено договір № 92-08 від 02.08.2021 на суму 3 939 400 грн.; ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ) щодо закупівлі «Конденсатори» та укладено договір № 96-08 на суму 1517370 грн.; ФОП " ОСОБА_10 " ( НОМЕР_9 ) щодо закупівлі «Батарейний модуль» та укладено договір № 106-09 на суму 1 112 496 грн.; ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 ) щодо закупівлі «Акумуляторна батарея» та укладено договір № 126-09 на суму 684 936 грн.; ФОП " ОСОБА_12 " ( НОМЕР_11 ) щодо закупівлі «Клеї різні» та укладено договір № 122-09 на суму 959 000 грн.; ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_12 ) щодо закупівлі «Будівельні матеріали» та укладено договір № 115-09 на суму 708 210 грн.; ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_13 ) щодо закупівлі «Запасні частини до ескалаторів» та укладено договір № 111-09 на суму 992 000 грн.; ФОП " ОСОБА_15 " ( НОМЕР_14 ) щодо закупівлі «Захисне взуття» та укладено договір № 104-08 на суму 959 000 грн.; ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_15 ) щодо закупівлі «Лампи люмінесцентні та стартери» та укладено договір №103-08 на суму 845 000 грн.; ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_16 ) щодо закупівлі «Фарби» та укладено договір № 80-07 на суму 971 950 грн.; ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_17 ) щодо закупівлі «Протигази» та укладено договір №73-06 на суму 719 950 грн.; ФОП " ОСОБА_19 " ( НОМЕР_18 ) щодо закупівлі «Болти клемні, закладні, стикові та шурупи колійні» та укладено договір № 71-06 на суму 658 274,20 грн.; ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ) щодо закупівлі «Гумові паси приводні» та укладено договір № 63-06 на суму 597 900 грн.
Згідно з додатком № 1 до договору № 47-04 від 20.04.2021 специфікації № 1, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ціна за 1 шт. Діод ДЛ 171-320-14 УХЛ2 складає 3 400 грн. без ПДВ, в кількісті 100 шт., на загальну суму 340 000 грн. без ПДВ, проте з відкритих джерел в мережі загального користування інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_23 ціна 1 шт. Діод ДЛ 171-320-14 УХЛ2 становить 500 грн. з ПДВ та 400 грн. без ПДВ відповідно, тож, різниця із зазначеною ціною в специфікації договору складає 3 000 грн. за 1 шт., а отже за 100 шт. вартість завищення складає 300 000 грн. без ПДВ, ціна за 1 шт. Діод ДЛ161-200-14 УХЛ2 складає 2 300 грн. без ПДВ, в кількості 200 шт., на загальну суму 460 000 грн. без ПДВ, проте з відкритих джерел в мережі загального користування інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_24 ціна 1 шт. Діод ДЛ161-200-14 УХЛ2 становить 400 грн. з ПДВ та 320 грн. без ПДВ відповідно, тож, різниця із зазначеною ціною в специфікації договору складає 1 980 грн. за 1 шт., а отже за 200 шт. вартість завищення складає 396 000 грн. без ПДВ.
Відповідно до додатку № 1 до договору № 84-07 від 19.07.2021 специфікації № 1, укладеного між ФОП " ОСОБА_6 " та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ціна за 1 шт. Труба ПВХ SCH 40 3(3,048 м) складає 1 789 грн. без ПДВ, в кількісті 250 шт., на загальну суму 447 250 грн. без ПДВ, проте з відкритих джерел в мережі загального користування інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_25 ціна за 1 шт. Труба ПВХ SCH 40 3(3,048 м) становить 1 425 грн. з ПДВ та 1 140 грн. без ПДВ відповідно, тож, різниця із зазначеною ціною в специфікації договору складає 649 грн. за 1 шт., а отже за 250 шт. вартість завищення складає 162 250 грн. без ПДВ.
З огляду на вищевикладене, мається достатньо підстав вважати, що до актів виконаних робіт форми КБ-2в внесені відомості із завищеною вартістю робіт за рахунок цін на матеріали, що являють собою різницю між середньоринковою (оптовою) вартістю матеріалів та зазначеними в актах форми КБ-2В службовими особами адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у змові з іншими суб`єктами підприємницької діяльності СПД.
В порядку ст. 93 КПК України на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання копій документів, проте, останніми надано відповідь, що КП «відповідно до Статут є госпрозрахунковим підприємством і закупівлі товарів проводить за власні кошти, бюджетні кошти не використовуються.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні та у поданих запереченнях просив в задоволені клопотання відмовити, за недоведеністю.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи по закупівлі товарів та виконання робіт на проведення капітального ремонту об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів стосовно ФОП ОСОБА_11 , оскільки вказаний підприємець відсутній у викладі обставин про злочин, що зазначено в ЄРДР. Вважає за необхідне зменшити період за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, зазначивши період визначений у витязі ЄРДР - 2017-2019рр., протягом якого за позицію сторони обвинувачення вчинено злочин. А також, не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт та інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми, фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт, оскільки положення ст.ст. 159, 163, 164 КПК України передбачають доступ не до інформації, а до зазначеного слідчим переліку речей та документів.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого та надання доступу до речей та документів за період з 01.09.2017 по 31.12.2019р., за договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ); ФОП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ); ФОП " ОСОБА_10 " ( НОМЕР_9 ); ФОП " ОСОБА_12 " ( НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_13 ); ФОП " ОСОБА_15 " ( НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_15 ); ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_16 ); ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_17 ); ФОП " ОСОБА_19 " ( НОМЕР_18 ).
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.09.2017 по 31.12.2019р., за договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ); ФОП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ); ФОП " ОСОБА_10 " ( НОМЕР_9 ); ФОП " ОСОБА_12 " ( НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_13 ); ФОП " ОСОБА_15 " ( НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_15 ); ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_16 ); ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_17 ); ФОП " ОСОБА_19 " ( НОМЕР_18 ), а саме:
- проектну документацію на виконання робіт в повному обсязі узгоджену у встановленим законом порядку;
- виконавчу документацію на виконання робіт в повному обсязі узгоджену у встановленому законом порядку, сертифікати, технічні паспорти та інші документі, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконання робіт, акти на приховані роботи (в повному обсязі із зазначенням об`ємів) та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журналів ведення робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду, розрахунок заробітної плати;
- акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) (відомість ресурсів, інші розрахунки);
- договорів із додатковими угодами до них та додатками, укладених, договірні ціни, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки), договорів підряду на виконання робіт;
- протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної цін;
- документів щодо придбання ТМЦ та послуг, використаних в ході виконання робіт, у т.ч. договорів з додатками, специфікаціями, балансів, шляхових листів, відрядних, товарно-транспортних, податкових накладних, накладних (чеки та інші), платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств (в повному обсязі);
- документи на транспортні витрати, щодо поставки матеріалів до об`єкту при виконання робіт;
- журнали обліку виконання робіт (форма КБ-6).
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.03.2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1