Справа № 717/1578/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2021 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000150 від 05 жовтня 2021 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: дізнавач ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000150 від 05 жовтня 2021 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні дізнавач зазначає, що 28 вересня 2021 року біля 19 години 00 хвилин, попередньо домовившись із невідомою раніше особою, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , про купівлю коня, ОСОБА_5 використовуючи термінал самообслуговування за адресою АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Однак після оплати ОСОБА_5 товар не отримав і кошти йому не повернули.
У дізнавача сектору дізнання є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 зберігаються в акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, дізнавач просить надати начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 та дізнавачу ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю вилучення у відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , або у будь-якому іншому відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Чернівці інформацію щодо:
-всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (карти) № НОМЕР_2 , в період часу з 28.09.2021 по дату постановлення ухвали суду, із зазначенням дати та місця зняття готівки по рахунку (карті) № НОМЕР_2 ;
-всієї наявної інформації про особу, яка є власником рахунку (карти) № НОМЕР_2 на яку 28.09.2021 були перераховані кошти в сумі 2000 гривень (копію паспорта, ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
-при наявності надати зображення особи яка знімала кошти із банківської карти № НОМЕР_2 на яку 28.09.2021 були перераховані кошти в сумі 2000 гривень.
Представник акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 , про осіб, які заволоділи коштами потерпілого, а також про власника рахунку, на який були перераховані кошти потерпілого, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання дізнавача слід задовольнити.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 та начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , до документів:
-які містять інформацію про рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_2 , за період з 28 вересня 2021 року по 13 грудня 2021 року, із зазначенням дати та місця зняття готівки;
-які містять інформацію про особу, яка є власником рахунку карти № НОМЕР_2 ;
-які містять зображення особи яка знімала кошти із банківської карти № НОМЕР_2 .
Дана ухвала діє до 10 січня 2022 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя