Справа № 682/1909/21
Провадження № 1-кс/682/203/2021
У Х В А Л А

10 вересня 2021 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000100 від 19.05.2021 р з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,

в с т а н о в и в:

19 травня 2021 року до чергової частини відділення поліції №1 м.Славута Шепетівського РУП надійшла заява про те, що 18 травня 2021 року близько 19:00 год невстановлена особа зателефонувала з мобільного номера НОМЕР_1 до гр. ОСОБА_3 , 1973 р.н., жительки АДРЕСА_1 , представилася працівником розрахункового відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 і під приводом здійснення банківських операцій, а саме блокування карткового рахунку, шляхом зловживання довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 25200 грн, які вона перерахувала через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлений банківський рахунок.

19.05.2021 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України внесені до ЄРДР за №0000100 та розпочате дізнання.

Встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, не представилося можливим.

Але дізнавачем встановлено номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої ОСОБА_3 переказала кошти в сумі близько 30000 грн. 00 коп на невстановлений банківський рахунок, а саме - НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Тому ст. дізнавач ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницької області ОСОБА_4 у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої 18.05.2021 року ОСОБА_3 переказала кошти в сумі 30000 грн, з можливістю ознайомитися та вилучити копію документів з вказаною інформацією. У заяві до суду просить розглянути клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з"явився, хоча належним чином повідомлений про день, час та місце його розгляду слідчим суддею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про витребовувану інформацію становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, заяву ОСОБА_3 про вчинене кримінальне правопорушення, письмові поясненням ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає, що інформація про проведені 18.05.2021 року банківські операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , видану ОСОБА_3 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами має значення доказу у кримінальному провадженні.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , оперуповноваженим сектору розшуку Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити їх копії в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ) про проведені банківські операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої 18.05.2021 року ОСОБА_3 переказала кошти в сумі 30000 грн на невідомий банківський рахунок, а саме :

-про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , про реквізити рахунку за вказаною карткою, місця отримання та зняття грошових коштів, відомості про власника рахунку;

-про власника рахунку, на який 18.05.2021 було перераховано кошти в сумі 30000 грн з банківської картки № НОМЕР_2 ;

-фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів з банківського рахунку, на який були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням місць знаходження банкоматів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 10.10.2021 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Сділчий суддя ОСОБА_1