Справа № 282/1119/21
Провадження № 1-кс/282/393/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2021 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Любар, клопотання начальника СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 19.05.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 та ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що 23.03.2021 року керівник ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 уклала договір поставки №23/31 із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось поставити селітру аміачну до ФГ « ОСОБА_5 », а ФГ « ОСОБА_5 » прийняти товар та сплатити грошові кошти за товар. В подальшому, 23.03.2021 року ФГ « ОСОБА_5 » відповідно до умов даного договору здійснило перерахування грошових коштів в сумі 101200 грн. на банківський рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_1 , що підтверджується платіжним дорученням №906. Після перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товар до ФГ « ОСОБА_5 » не надійшов, підприємство на зв`язок не виходить.

В той же час за таких самих обставин, 29.03.2021 року керівником ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аналогічний договір та 29.03.2021 року здійснено перерахунок коштів в сумі 130000 грн., що підтверджується квитанцією №43 від 29.03.2021. Після чого, товар покупцеві доставлено не було, а продавець на зв`язок не виходить.

Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, у слідства виникла обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив судовий розгляд проводити за його відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для розгляду клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши та дослідивши клопотання, а також додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

19 травня 2021 року СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190; ч.2 ст.190 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000050, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, а саме: відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період з 23.03.2021 року по час надання інформації; інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме: адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото- або відео фіксування даної операції; відомостей про особу, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи користуються особи на рахунок яких було здійснено рух грошових коштів, у період з 23.03.2021 року по час надання інформації.

Тимчасовий доступ до вищевказаної документції надати слідчим у даному кримінальному провадженню: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також оперуповноваженим цього ж підрозділу поліції: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1