Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6926/21
Провадження № 1-кс/644/922/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 22 вересня 2021 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000629 від 14.07.2021 року про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000629 від 14.07.2021 року про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.04.2020 по 31.05.2021 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.04.2020 по 31.05.2021 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Як вказано в клопотанні слідчого, 13.07.2021 року до відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , про вчинення шахрайства.

За даним фактом слідчим відділом відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області було розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 190 КК України, відомості про яке було внесено до ЄРДР за № 0000629.

У ході досудового розслідування встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 в Харківській перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Місце фактичної реєстрації згідно довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи: АДРЕСА_3 , та отримував пенсію через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При відпрацюванні переліку осіб, які перебували на обліку як внутрішньо переміщені особи, та щодо яких встановлено факт смерті, наданий Головним управлінням Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях виявлено, що внутрішньо переміщена особа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Однак, за період з 01.04.2020 по 31.05.2021 року Головним управління профінансовано та виплачено ОСОБА_5 пенсію у розмірі 132 110 (сто тридцять дві тисячі сто десять) грн. 34 коп.

Головним управлінням до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було направлено листи № 2000-0402-8/68913 від 21.05.2021 та № 2000-0402-8/68912 від 21.05.2021, про повернення надміру перерахованих коштів на загальну суму 132 110 (сто тридцять дві тисячі сто десять) грн. 34 коп. за період 01.04.2020 по 31.05.2021, що були перераховані після смерті.

На вимогу вищезазначеного листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок Пенсійного фонду України було повернено залишок коштів в сумі 28,94 грн.

Тобто, станом на 01.06.2021 року переплата пенсії ОСОБА_5 за період з 01.04.2020 по 31.05.2021 року складає 132 110 (сто тридцять дві тисячі сто десять) грн. 34 коп.

Таким чином, невстановленими особами, місцезнаходження яких на теперішній час невідоме, через філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з р/р НОМЕР_2 , який належав ОСОБА_5 , було знято грошові кошти у розмірі 132 110 (сто тридцять дві тисячі сто десять) грн. 34 коп.

У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків надати тимчасовий доступ до документів охоронюваної законом таємниці документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація щодо розрахункового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація щодо розрахункового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , т.я. надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000629 від 14.07.2021 року про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),а саме:
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.04.2020 по 31.05.2021 року;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.04.2020 по 31.05.2021 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1