Справа № 544/1920/21
№ пров. 1-кс/544/519/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2021 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням в.о. начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 09.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулися перемови щодо купівлі мінеральних добрив (селітра аміачна 34,3%, 5400 т.) на суму 53,460 грн, з ПДВ 2% - 8910 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплату за даний товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили 10.08.2021 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 і очікували на доставку даного товару в с. Каплинці Пирятинської ОТГ Лубенського району Полтавської області. 12.08.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обіцяли доставити товар (селітру аміачну), але ні в цей, ні в наступний день товару не було доставлено. На телефонні дзвінки ніхто не відповідав, в переписці на питання про причини невиконання договірних обов`язків представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » писав, що уточнить та повідомить, але на зв`язок не виходив. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , моб. тел.: НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом 17.08.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлення особи, котра шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 53460 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ; який відкритий у АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Т.в.о. начальника СДвідділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, до суду надіслала заяву, у якій просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Представник АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000240 від 17.08.2021 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 09.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулися перемови щодо купівлі мінеральних добрив (селітра аміачна 34,3%, 5400 т.) на суму 53,460 грн, з ПДВ 2% - 8910 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплату за даний товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили 10.08.2021 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 і очікували на доставку даного товару в с. Каплинці Пирятинської ОТГ Лубенського району Полтавської області. 12.08.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обіцяли доставити товар (селітру аміачну), але ні в цей, ні в наступний день товару не було доставлено. На телефонні дзвінки ніхто не відповідав, в переписці на питання про причини невиконання договірних обов`язків представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » писав, що уточнить та повідомить, але на зв`язок не виходив. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , моб. тел.: НОМЕР_2 .

Встановлення особи, котра шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 53460 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ; який відкритий у АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні т.в.о начальника сектору дізнання ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000240 від 17.08.2021 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання т.в.о начальника сектору дізнання ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000240 від 17.08.2021, за ознаками кримінального праволпорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 ; (заяву про відкриття банкового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті банкового рахунку);

- про рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу (осіб), її (їх) телефон, місце реєстрації, номер банківського рахунку, з якого відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 10.08.2021 по 11.09.2021;

-про час надходження грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, можливість зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 15 грудня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1