Справа № 686/9216/21
Провадження № 1-кс/686/7827/21
УХВАЛА
Іменем України

27 липня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000148 від 07.04.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

27.07.2021 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши в злочинний зговір із директором Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , головою Фермерського господарства « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 та головою Фермерського господарства « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , які на підставних осіб оформили право власності на земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, в результаті чого вивели з державної у приватну власність земельні ділянки загальною площею 38 га, які перебувають на праві постійного користування у Фермерському господарстві « ОСОБА_11 ».

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з метою заволодіння землями державної власності, підшукали підставних осіб з різних регіонів України, які мають статус учасників АТО і мають першочергове право на отримання земельних ділянок з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та за грошову винагороду схилили останніх до підпису довіреностей про уповноваження гр.. ОСОБА_12 бути їхнім представником під час оформлення відповідних документів по отриманню на їх ім`я земельних ділянок та подальшого відчуження даних земельних ділянок на користь третіх осіб.

Так, в травні-червні 2020 року, гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_12 підшукали підставних осіб:

- гр. ОСОБА_13 ( НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який через приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_14 видав довіреність про уповноваження гр. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_2 ) на представлення його інтересів під час оформлення на його ім`я земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та подальшого її відчуження на користь третіх осіб;

- гр. ОСОБА_16 ( НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: Київська область, м. Буча, який через державного нотаріуса Бучанської міської державної нотаріальної контори ОСОБА_17 видав довіреність про уповноваження гр. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_2 ) на представлення його інтересів під час оформлення на його ім`я земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та подальшого її відчуження на користь третіх осіб;

- гр. ОСОБА_18 ( НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який через приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_19 видав довіреність про уповноваження гр. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_2 ) на представлення його інтересів під час оформлення на його ім`я земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та подальшого її відчуження на користь третіх осіб.

В свою чергу гр. ОСОБА_10 , звернувся до Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керівником якого являється ОСОБА_20 , який на вимогу ОСОБА_10 , підшукав останньому 14 підставних осіб, а саме: гр. ОСОБА_21 , гр. ОСОБА_22 , гр. ОСОБА_23 , гр. ОСОБА_24 , гр. ОСОБА_25 , гр. ОСОБА_26 , гр. ОСОБА_27 , гр. ОСОБА_28 , гр. ОСОБА_29 , гр. ОСОБА_30 , гр. ОСОБА_31 , гр. ОСОБА_32 , гр. ОСОБА_33 , гр. ОСОБА_34 , які мають статус учасника АТО.

ОСОБА_20 разом із ОСОБА_10 від імені підставних осіб, які мають статус учасників бойових дій, написали відповідні заяви на виділення земельних ділянок площею по 2 га для ведення ОСГ, а також ОСОБА_20 передав ОСОБА_10 копії паспортів, ідентифікаційні коди та посвідчення учасників бойових дій вищезазначених осіб.

В подальшому гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , маючи корупційні зв`язки серед посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_4 із відповідними заявами від імені вищевказаних підставних осіб про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за межами населених пунктів Миньковецької сільської ради Дунаєвецького району.

Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 розглянуто відповідні заяви та в подальшому їх задоволено шляхом винесення відповідних наказів про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 19 земельних ділянок у власність, загальною площею 38 га.

На підставі відповідних наказів ПП « ОСОБА_35 », засновником та директором якого являється гр.. ОСОБА_6 , розроблено 19 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами населених пунктів Миньковецької сільської ради Дунаєвецького району.

Дані проекти землеустрою разом із відповідними заявами від підставних осіб надано до ІНФОРМАЦІЯ_1 для затвердження.

Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 розглянуто відповідні проекти і заяви та в подальшому їх задоволено шляхом винесення відповідних наказів про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 19 земельних ділянок та надання їх у власність підставним особам. Також посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення вимог чинного законодавства, змінено цільове призначення 19 земельних ділянок, загальною площею 38 га, із земель з цільовим призначенням «для ведення фермерського господарства» на «для ведення особистого селянського господарства» при цьому право постійного користування земельною ділянкою, яке було надане ФГ « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_1 не припинено.

19.08.2020 приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_36 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №173-УБД від 06.08.2020 виданого гр. ОСОБА_13 (земельна ділянка кадастровий номер :08:005:0191), наказу №176-УБД від 06.08.2020 виданого гр. ОСОБА_16 (земельна ділянка кадастровий номер :08:005:0187), наказу №170-УБД від 06.08.2020 виданого гр. ОСОБА_18 (земельна ділянка кадастровий номер :08:005:0200) зареєстровано право власності за відповідними громадянами.

Після реєстрації права власності, а саме 25.08.2020, фігуранти звернулися до ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені підставних осіб, а саме: гр. ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_16 та гр. ОСОБА_18 про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок з кадастровими номерами :08:005:0191, :08:005:0187, :08:005:0200, які належали останнім на праві власності. Відповідно до Звітів про експертну грошову оцінку земельної ділянки №ЦАНФПП421701, №НЕЦЖЕЮ292888, №ВЗАХИГ669159 від 25.08.2020 ринкова вартість кожної із ділянок становить 45 800,00 гривень.

28.08.2020 гр. ОСОБА_12 діючи від імені та в інтересах гр. ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_16 та гр. ОСОБА_18 в приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_5 уклала договори купівлі-продажу №1130, №1131, №1148 земельних ділянок з кадастровими номерами :08:005:0191, :08:005:0187, :08:005:0200 з фермерським господарством « ОСОБА_37 » в особі голови гр. ОСОБА_8 .. На підставі вищевказаних договорів купівлі-продажу ФГ « ОСОБА_37 », засновником та головою якого являється гр. ОСОБА_8 набуло право власності на вказані земельні ділянки, та у власності якого вони на даний час і перебувають.

Після оформлення права приватної власності на гр. ОСОБА_21 , гр. ОСОБА_22 , гр. ОСОБА_23 , гр. ОСОБА_24 , гр. ОСОБА_25 , гр. ОСОБА_26 , гр. ОСОБА_27 , гр. ОСОБА_28 , гр. ОСОБА_29 , гр. ОСОБА_30 , гр. ОСОБА_31 , гр. ОСОБА_32 , гр. ОСОБА_33 та гр. ОСОБА_34 , оформленням якого займався безпосередньо гр. ОСОБА_10 , останній від імені фермерського господарства « ОСОБА_9 » в особі голови даного господарства уклав з гр. ОСОБА_21 , гр. ОСОБА_22 , гр. ОСОБА_23 , гр. ОСОБА_24 , гр. ОСОБА_25 , гр. ОСОБА_26 , гр. ОСОБА_27 , гр. ОСОБА_28 , гр. ОСОБА_29 , гр. ОСОБА_30 та гр. ОСОБА_31 фіктивні договори оренди земельних ділянок, які їм належать на праві власності, та в подальшому дані договори зареєстрував в приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу та в державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_38

Гр. ОСОБА_10 продовжуючи свій злочинний умисел, на підставі довіреності уповноважує гр. ОСОБА_39 , яка діючи в інтересах та від імені останнього, 03.02.2021 укладає з гр. ОСОБА_21 договір купівлі продажу земельної ділянки, кадастровий номер :08:005:0192, який нотаріально посвідчується приватним нотаріусом Дунаєвецького районного округу ОСОБА_40 , в результаті чого дана земельна ділянка незаконно перейшла в приватну власність гр. ОСОБА_10 .. 20.04.2020 гр. ОСОБА_10 відповідно до договору оренди передає земельну ділянку, кадастровий номер :08:005:0192, в оренду ФГ « ОСОБА_9 » де останній і являється головою.

Враховуючи вищевикладене, групою осіб до складу якої входять:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

та невстановленими на даний час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно в порушення вимог Земельного кодексу України та Закону України «Про фермерські господарства» незаконно виведено з державної в приватну власність земельні ділянки, кадастрові номери №:08:005:0193, №:08:005:0191, №:08:005:0187, №:08:005:0206, №:08:005:0199, №:08:005:0203, №:08:005:0200, №:08:005:0197, №:08:005:0192, №:08:005:0194, №:08:005:0201, №:08:005:0198, №:08:005:0202, №:08:005:0208, №:08:005:0207, №:08:005:0196, №:08:005:0205, №:08:005:0204, №:08:005:0195, загальною площею 38 га, які на праві постійного користування перебувають у Фермерському господарстві « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Встановлено, що відчуження деяких земельних ділянок, а саме перехід права власності від осіб, на яких початково було виділено земельні ділянки, до ФГ « ОСОБА_37 », зокрема, був здійсненний в приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-договору купівлі-продажу №1148 від 28.08.2020 земельної ділянки з кадастровим номером №:08:005:0200, з додатками до нього (оригінал заяви, копіями паспортів, оригінал довіреності, копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригінал звіту (висновок) про оцінку земельної ділянки, квитанції про оплату послуг, витяги(інформація) з державного реєстру речових прав, витяги з державного земельного кадастру про земельну ділянку, оригінали листів (повідомлень) юридичних осіб, в користуванні або оренді яких перебувають земельні ділянки);
-договору купівлі-продажу №1131 від 28.08.2020 земельної ділянки з кадастровим номером №:08:005:0187, з додатками до нього (оригінал заяви, копіями паспортів, оригінал довіреності, копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригінал звіту (висновок) про оцінку земельної ділянки, квитанції про оплату послуг, витяги(інформація) з державного реєстру речових прав, витяги з державного земельного кадастру про земельну ділянку, оригінали листів (повідомлень) юридичних осіб, в користуванні або оренді яких перебувають земельні ділянки);
-договору купівлі-продажу №1130 від 28.08.2020 земельної ділянки з кадастровим номером №:08:005:0191, з додатками до нього (оригінал заяви, копіями паспортів, оригінал довіреності, копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригінал звіту (висновок) про оцінку земельної ділянки, квитанції про оплату послуг, витяги(інформація) з державного реєстру речових прав, витяги з державного земельного кадастру про земельну ділянку, оригінали листів (повідомлень) юридичних осіб, в користуванні або оренді яких перебувають земельні ділянки) із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_41 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_42 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_43 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_44 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_45 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_46 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_47 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_48 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000148 від 07.04.2021 до: оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-договору купівлі-продажу №1148 від 28.08.2020 земельної ділянки з кадастровим номером №:08:005:0200, з додатками до нього (оригінал заяви, копіями паспортів, оригінал довіреності, копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригінал звіту (висновок) про оцінку земельної ділянки, квитанції про оплату послуг, витяги(інформація) з державного реєстру речових прав, витяги з державного земельного кадастру про земельну ділянку, оригінали листів (повідомлень) юридичних осіб, в користуванні або оренді яких перебувають земельні ділянки);
-договору купівлі-продажу №1131 від 28.08.2020 земельної ділянки з кадастровим номером №:08:005:0187, з додатками до нього (оригінал заяви, копіями паспортів, оригінал довіреності, копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригінал звіту (висновок) про оцінку земельної ділянки, квитанції про оплату послуг, витяги(інформація) з державного реєстру речових прав, витяги з державного земельного кадастру про земельну ділянку, оригінали листів (повідомлень) юридичних осіб, в користуванні або оренді яких перебувають земельні ділянки);
-договору купівлі-продажу №1130 від 28.08.2020 земельної ділянки з кадастровим номером №:08:005:0191, з додатками до нього (оригінал заяви, копіями паспортів, оригінал довіреності, копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригінал звіту (висновок) про оцінку земельної ділянки, квитанції про оплату послуг, витяги(інформація) з державного реєстру речових прав, витяги з державного земельного кадастру про земельну ділянку, оригінали листів (повідомлень) юридичних осіб, в користуванні або оренді яких перебувають земельні ділянки) із правом їх подальшого вилучення.
Приватному нотаріусу Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала діє по 31 серпня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя