Справа № 703/2786/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

05 жовтня 2021 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2021 року за №0000634, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190, ч.1, ч.3 ч.4 ст.358 КК України, - , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться зразки підпису та почерку (вільні зразки), що виконані засновником підприємства ОСОБА_5 19 листопада 2020 року, або максимально наближені за часом виконання до вказаної дати.
Клопотання обґрунтовує тим, що СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 17 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190, ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, в ході проведення досудового розслідування в якому встановлено, що ОСОБА_6 , будучи колишнім учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), в період часу з 22 листопада 2019 року по 11 серпня 2021 року, маючи умисел на заволодіння чужим майном в шахрайський спосіб, шляхом підроблення документів намагається захопити контроль та заблокувати діяльність
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).
Так, 16 серпня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_7 , директор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи своє повідомлення тим, що за заявою ОСОБА_6 здійснено виконавчий напис №340, виданий 11 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі простого векселя серія АА 2695904 від 22 листопада 2019 року, складеного у місті Києві на суму 500000 гривень.
За вказаним векселем серії АА 2695904 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 розпочато виконавче провадження №66491822 та накладено арешти на грошові кошти та майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, 11 серпня 2021 року за заявою ОСОБА_6 здійснено виконавчий напис №339, виданий 11 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі простого векселя серія АА 2520998 від 22 листопада 2019 року, складеного у місті Києві на суму 500000 гривень.
За вказаним векселем серії АА 2520998 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 , розпочато виконавче провадження №66497270 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, 11 серпня 2021 року за заявою ОСОБА_6 здійснено виконавчий напис №338, виданий 11 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі простого векселя серія АА 0190958 від 19 листопада 2019 року, складеного у місті Києві на суму 500000 гривень.
За вказаним векселем серії АА 0190958 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 , розпочато виконавче провадження №66498435, за яким у учасника Товариств ОСОБА_5 начебто існує заборгованість перед ОСОБА_6 .
В подальшому за вищевказаними виконавчими провадженнями накладено арешт на майно та грошові кошти товариств, накладено арешт на майно, грошові кошти та корпоративні права ОСОБА_5 .
Згідно повідомлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період діяльності підприємств та фізичній особі векселя не видавалися. Зокрема, ОСОБА_6 вексель не видавався, так як боргові зобов`язання перед ним не виникали, та згідно із даними бухгалтерського обліку підприємств на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані» та рахунку 62 «Короткострокові векселя видані» заборгованість відсутня.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 пояснив, що в серпні 2021 року з банківських установ надійшли повідомлення про накладення арешту на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, було встановлено, що приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 було розпочато виконавче провадження.
Також в ході ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження було встановлено, що за заявою ОСОБА_6 здійснено виконавчий напис № 340 виданий 11 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ). Даний напис здійснено за простим векселем серія АА 2695904 від 22 листопада 2019 року, складеного в місті Києві за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно сплатити за пред`явленням ОСОБА_6 кошти в сумі 500 000 гривень На підставі даного векселя було відкрито виконавче провадження. Даний вексель видавався та підписувався від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , однак останній повідомив, що таких векселів не підписував.
Також йому стало відомо, що на підставі відкритого виконавчого провадження та забезпечення відшкодування заборгованості перед ОСОБА_6 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано кошти в сумі 550 400 гривень з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 , на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_4 , на ім`я «Прив. Вик. ОСОБА_9 », що підтверджується платіжним дорученням № 66491822 від 12.08.2021.
Крім того, в ході допиту свідок зазначив, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознайомившись з матеріалами виконавчих проваджень виявили, що в них зберігаються оригінали зазначених Простих векселів. Ознайомлення з вказаними матеріалами відбувалось в офісі приватного виконавця ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_2 .
Крім того, свідок підтвердив, що приватним виконавцем ОСОБА_9 ведеться три провадження щодо стягнення грошових коштів на виконання підроблених векселів на рахунки ОСОБА_6 , один з яких виконано, ще два перебувають на стадії виконання.
Додатково повідомив, що йому стало, відомо, що ОСОБА_6 зроблено, ще ряд шахрайських дій, а саме, за його заявою відкрито виконавче провадження № 66610881 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 27000000 гривень на підставі виконавчого напису № 352 виданого 19 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Провадження відкрито приватним виконавцем ОСОБА_10 .
Вказаний напис вчинено на підставі опротестування векселя серія АА 2520999, який начебто складений 23 березня 2021 року на суму 27000000 гривень на користь ОСОБА_6 .
За його заявою відкрито виконавче провадження № 66610035 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27000000 гривень на підставі виконавчого напису № 353 виданого 19 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Провадження відкрито приватним виконавцем - ОСОБА_11 . Вказаний напис вчинено на підставі опротестування векселя серія АА 2695905, який начебто складений 23 березня 2021 року на суму 27000000 гривень на користь ОСОБА_6
26 серпня 2021 року представник Товариств ознайомився з матеріалами виконавчих проваджень та зробив фотокопії.
У зв`язку з вищевикладеним свідок ОСОБА_7 вважає, що дії ОСОБА_6 та ряду невстановлених осіб, направлені на заволодіння грошовими коштами, майном та корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , яке вчиняється шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів та із залученням приватних реєстраторів, нотаріусів, які можуть бути освідомленні в злочинній схемі, з метою повного контролю за господарською діяльністю зазначених підприємств.
Зокрема, аналізуючи, що у підприємств не існувало жодних заборгованостей перед ОСОБА_6 , та не було будь-яких підстав для видачі векселів, останній усвідомлюючи це, власними силами, чи із залученням інших осіб підробив вказані прості векселі, та надалі достовірно знаючи, що вони є підробленими використав пред`явивши нотаріусу, на підставі яких в подальшому відкрито ряд виконавчих проваджень. Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_6 та ряд невстановлених осіб, коло яких наразі невідоме органу досудового розслідування, намагається шахрайським шляхом отримати повний контроль за господарською діяльністю підприємств.
В ході досудового розслідування було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
В ході проведення тимчасового доступу у нотаріуса ОСОБА_8 було вилучено оригінали наступних документів: простий вексель серія АА №2695904 від 22 листопада 2019 року видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , виконавчого напису № 340, постанови про закінчення виконавчого провадження ВП № 66491822 від 18 серпня 2021 року, листа № 3420 від 18.08.2021, акту про протест векселя про неоплату, виконавчого напису, чотирьох заяв ОСОБА_6 на пред`явлення векселів, здійснення протестів векселів.
В ході санкціонованого обшуку у приміщенні офісу в якому здійснює свою діяльність приватний виконавець виконавчого округу м. Київ ОСОБА_11 виявлено та вилучено матеріали двох виконавчих проваджень № 66610035 боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № 66610881 боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - стягувач ОСОБА_6 . До вказаних виконавчих проваджень долучено оригінали наступних документів: матеріали виконавчих проваджень, зокрема заява ОСОБА_6 про примусове виконання рішення від 19.08.2021, простий вексель Серія АА №2695905 від 23 березня 2021 року видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , акт про протест векселя про неоплату № 350 від 19.08.2021, виконавчий напис № 352 від 19.08.2021, заява ОСОБА_6 про примусове виконання рішення від 19 серпня 2021 року, вексель серія АА № 2520999 від 23 березня 2021 року видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 , акт про протест векселя про неоплату № 351 від 19.08.2021, виконавчий напис № 353 від 19 серпня 2021 року.
В ході санкціонованого обшуку у приміщенні офісу в якому здійснює свою діяльність приватний виконавець Черкаського виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 виявлено та вилучено матеріали трьох матеріалів виконавчих проваджень ВП № 66497270 боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № 66498435 боржник ОСОБА_5 , № 66491822 боржник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стягувач ОСОБА_6 . До вказаних виконавчих проваджень долучено оригінали наступних документів: матеріали виконавчих проваджень, заява ОСОБА_6 про примусове виконання рішення від 11 серпня 2021 року , простий вексель серія АА № 2520998 від 22 листопада 2019 року видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 , акт про протест векселя про неоплату № 337 від 19 серпня 2021 року, виконавчий напис № 339 від 19 серпня 2021 року, заява ОСОБА_6 про примусове виконання рішення від 11 серпня 2021 року, простий вексель серія АА № 0190958 від 19 листопада 2020 року видавник ОСОБА_5 , акт про протест векселя про неоплату № 336 від 11 серпня 2021 року, виконавчий напис № 338 від 11 серпня 2021 року, заява ОСОБА_6 про примусове виконання рішення від 11 серпня 2021 року.
У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні того, чи виконані підписи у простих векселях ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , та їх рукописне заповнення, а також у заявах про примусове виконання рішень ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 входить до числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий також вказує, що з метою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи для дослідження експертам потрібно надати як об`єкт дослідження, так і вільні зразки підпису осіб, підпис яких досліджується.
Відтак, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, враховуючи, що виникла необхідність у виявленні та вилученні документів із зразками підписів виготовлених ОСОБА_5 , який входить до числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть міститись у договорах, наказах, видаткових накладних, рахунках-фактурах, актах, інших установчих, правовстановлюючих документах виконані останнім 19 листопада 2020 року або максимально наближені за часом виконання до вказаної дати, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні, при цьому просив, в зв`язку із зайнятістю на роботі, провести розгляд клопотання без його участі та без участі юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі слідчого та юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в його заяві про розгляд клопотання без його участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР від 27 серпня 2021 року, відомості про вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000634 внесені до вказаного реєстру:
- 16 серпня 2021 року за фабулою: «16 серпня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про те, що, на його думку, колишній учасник вказаних юридичних осіб, шляхом обману, заволодів майном вказаних юридичних осіб у великих розмірах» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 26 серпня 2021 року за фабулою: «26 серпня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про те, що, на його думку, колишній учасник вказаних юридичних осіб у особливо великих розмірах» - правова кваліфікація ч.4 ст.190 КК України;
- 26 серпня 2021 року за фабулою: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 17 серпня 2021 року встановлено, що ОСОБА_6 , повторно, здійснив підробку офіційних документів, а саме: простих векселів АА 2695904 від 22 листопада 2019 року, АА 2520998 від 22 листопада 2019 року, АА 2695905 від 23 березня 2021 року, АА 2520999 від 23 березня 2021 року» - правова кваліфікація ч.3 ст.358 КК України;
- 26 серпня 2021 року за фабулою: «26 серпня 2021 року до чергової частини ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000634 від 17 серпня 2021 року встановлено, що ОСОБА_6 здійснив підробку офіційного документу, а саме простого векселя АА 0190958 від 19 листопада 2019 року» - правова кваліфікація ч.1 ст.358 КК України;
- 26 серпня 2021 року за фабулою: «26 серпня 2021 року до чергової частини ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000634 від 17 серпня 2021 року встановлено, що ОСОБА_6 використав завідомо підроблені офіційні документи, а саме прості векселі» - правова кваліфікація ч.4 ст.358 КК України.
Відповідно до диспозиції ч.3 та ч.4 ст.190 КК України кримінальна відповідальність за даними частинами статті настає у разі вчинення шахрайства (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою), вчиненого у великих та особливо великих розмірах.
Згідно диспозиції ч.1, 3 та 4 ст.358 КК України, кримінальна відповідальність за даними частинами статті настає у разі підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут, вчинення зазначених дій повторно, а також використання завідомо підробленого документа.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З матеріалів, доданих слідчим до клопотання вбачається, що відповідно до простого векселя серії АА 2695904 від 22 листопада 2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалося не раніше 08 серпня 2021 року заплатити проти цього простого векселя наказу ОСОБА_6 500000 гривень.
Згідно простого векселя серії АА 0190958 від 19 листопада 2019 року, ОСОБА_5 зобов`язався не раніше 08 серпня 2021 року заплатити проти цього простого векселя наказу ОСОБА_6 500000 гривень.
Відповідно до простого векселя серії АА 2520998 від 22 листопада 2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося не раніше 08 серпня 2021 року заплатити проти цього простого векселя наказу ОСОБА_6 500000 гривень.
На підставі вищевказаних векселів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 видано виконавчі написи за №338, №339 та №340, які пред`явлені до примусового виконання, в зв`язку з чим приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 винесено постанови від 12 серпня 2021 року про відкриття виконавчих проваджень за №66497270, №66498435 та №66491822 щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_6 по 500000 гривень з кожного.
Згідно платіжного доручення №66491822 від 12 серпня 2021 року, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів у 550400 гривень на рахунок приватного виконавця ОСОБА_9 НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з призначенням платежу сума заборгованості підлягає стягненню з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно ВН №340 від 11 серпня 2021 року виданого ПН КМНО ОСОБА_8 .
Відповідно до протоколів допиту свідка ОСОБА_7 , він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказані прості векселя не підписував, підписи від його імені в них є підробленими.
Згідно довідки №23 від 13 серпня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період діяльності підприємства, жодному підприємству та фізичній особі векселя не видавались. Зокрема, ОСОБА_6 вексель не видавався, так як боргові зобов`язання перед ним не виникали. За даними бухгалтерського обліку підприємства на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані» та рахунку 62 «Короткострокові векселя видані» заборгованість відсутня.
Відповідно до довідки №8 від 13 серпня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період діяльності підприємства, жодному підприємству та фізичній особі векселя не видавались. Зокрема, ОСОБА_6 вексель не видавався, так як боргові зобов`язання перед ним не виникали. За даними бухгалтерського обліку підприємства на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані» та рахунку 62 «Короткострокові векселя видані» заборгованість відсутня.
Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 28 серпня 2021 року, останній заперечив факт отримання від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 простих векселів, звернення до нотаріусів та виконавців щодо стягнення боргових зобов`язань, як особисто, так і через свої представників, а також наявності у вказаних товариств та особи перед ним будь-яких боргових зобов`язань.
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 25 серпня 2021 року, вона є приватним виконавцем та представником ОСОБА_6 ОСОБА_14 , який надав їй для ознайомлення витяг з договору про надання правової допомоги з ордером, а також пред`явив посвідчення адвоката, їй на примусове виконання були подані виконавчі написи №338 від 11 серпня 2021 року, №339 від 11 серпня 2021 року та №340 від 11 серпня 2021 року, видані приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , стягувачем у яких є ОСОБА_6 . Заперечує факт особистого знайомства з ОСОБА_6 . Крім того, зазначила, що виконавче провадження з примусового виконання виконавчого напису №340 від 11 серпня 2021 року, за №66491822, на підставі виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , стягувачем у якому є ОСОБА_6 , боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », закрито з підстав передбачених п.9 ч.1 ст.39 ЗУ «Про виконавче провадження», а саме фактичне виконання рішення, згідно виконавчого документу та в подальшому грошові кошти з рахунку боржника в сумі 550400 гривень були перераховані на її депозитний рахунок.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні чи виконані підписи у простих векселях ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , та їх рукописне заповнення, а також у заявах про примусове виконання рішень ОСОБА_6 .
Відповідно до п.1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в зв`язку із необхідністю призначення та проведення в рамках вказаного кримінального провадження ряду судових почеркознавчих експертиз, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000634 від 17 серпня 2021 року, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що зберігаються у представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ) у яких містяться зразки підпису та почерку (вільні зразки), що виконані засновником підприємства ОСОБА_5 19 листопада 2020 року або максимально наближені за часом виконання до вказаної дати, з яких зразки підпису не менш 10-ти документів, зразки почерку не менш 10-ти документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 10 (десять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1