Провадження №: 1-кс/752/6294/21
У Х В А Л А
Іменем України
16.08.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
- до банківських рахунків, на які 26.07.2020 в 20.04, 20.05, 20.06 годин з рахунку банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 100, 500, 500 українських гривень відповідно, з зазначенням всіх даних, про які повідомляла особа при реєстрації;
- до банківських карток та електронних гаманців, прив`язаних до встановленого вище банківського рахунку;
- до ІР - адрес, з зазначенням точної дати та часу, з яких здійснювалась реєстрація електронних гаманців;
- до ІР - адрес, з зазначенням точної дати та часу, з яких здійснювалась доступи до електронних гаманців за період з моменту їх реєстрації до часу здійснення виїмки;
- до операції з встановленим вище рахункам (ІР адрес, тип операції, номер операції, дата та час, валюта, сума, реквізити кореспонденту тощо) за період з моменту їх реєстрації до часу здійснення виїмки,
з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Прокурор обґрунтовує вказане клопотання тим, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3 від 26.07.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Згідно міжнародного запиту Гродненський міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №3 від 26.07.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в період часу з 16.00 по 18.00 годин 16.07.2020, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням комп`ютерної техніки і доступу до глобальної мережі Інтернет здійснила переписку в месенджері «Viber» з ОСОБА_4 , в ході якої заволоділа реквізитами банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останнього, після чого в період часу з 17.43 до 18.20 годин 16.07.2020 та з 20.04 до 18.20 годин 26.07.2020 викрала з рахунку вищезазначеної банківської карти грошові кошти на загальну суму 103,04 білоруських рублів.
Згідно даних, наданих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , 26.07.2020 були здійснені наступні перекази грошових коштів на невстановлені рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
в 20.04 годин в сумі 100 українських гривень;
в 20.05 годин в сумі 500 українських гривень;
в 20.06 годин в сумі 500 українських гривень.
Іншими даними орган досудового розслідування не володіє.
З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Білорусь виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримати іншим способом вищевказані відомості неможливо, так само як і отримати доступ до речей, документів та інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідність виконання запиту про міжнародну правову допомогу обґрунтовується тим, що для прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у кримінальній справі, встановлення всіх обставин зазначеного злочину, виконання слідчих і процесуальних дій на території України має важливе значення, зберігає свою актуальність і продиктовано виключно інтересами встановлення істини у кримінальній справі.
У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, пояснюючи тим, що виклик у судове засідання посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2 і процесуальних дій, які заплановано провести з метою збору доказів.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи достатньо обгрунтовані аргументи прокурора.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити його, виходячи з наступного.
У відповідності до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання прокурора підтверджено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора слід задовольнити з можливістю вилучення запитуваної інформації та документів у формі належно завірених копій
Керуючись ст. ст. 3, 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Надати дозвіл прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- до банківських рахунків, на які 26.07.2020 в 20.04, 20.05, 20.06 годин з рахунку банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 100, 500, 500 українських гривень відповідно, із зазначенням всіх даних, про які повідомляла особа при реєстрації;

- до банківських карток та електронних гаманців, прив`язаних до встановленого вище банківського рахунку;

- до ІР - адрес, з зазначенням точної дати та часу, з яких здійснювалась реєстрація електронних гаманців;

- до ІР - адрес, з зазначенням точної дати та часу, з яких здійснювалась доступи до електронних гаманців за період з моменту їх реєстрації до часу здійснення виїмки;

- до операції з встановленим вище рахункам (ІР адрес, тип операції, номер операції, дата та час, валюта, сума, реквізити кореспонденту тощо) за період з моменту їх реєстрації до часу здійснення виїмки,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

3. Уповноваженим службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати для можливості їх вилучення завірені належним чином копії.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1