Справа № 487/6788/21
Провадження № 1-кс/487/5571/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.10.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001261 від 22.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

23.09.2021 року, слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва, ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001261 від 22.09.2021, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене в ході особистого обшуку при затриманні в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 майно, а саме: Сумку (барсетка) чорного кольору із маркуванням «POLO»;Гаманець коричневого кольору, Візитниця коричневого кольору; Посвідчення водія № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 на автомобіль «RENAULT 19» із вказаним власника ОСОБА_6 ; 2 страхових поліси на автомобіль «RENAULT 19» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; Банківська карта «А-Банк» НОМЕР_5 ; Паспорт громадянина України у формі ID-карти № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 ; Грошові кошти у сумі 3676 грн., купюрами 1000 грн.,500 грн., 200 грн., 100 грн, 50 грн., 5 грн., 1 грн.; Грошові кошти у сумі 300 доларів США, купюрами по 100 доларів; Грошові кошти у сумі 100 Євро, купюрами по 50 Євро; Пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Серія НОМЕР_7 із фотокарткою особи ОСОБА_5 ; Розкладний ніж; Мобільний телефон «ZTE» чорного кольору із сім-картами «лайфселл» та «Водафон» у чохлі чорного кольору; Поліетиленовий пакет-файл; 4 квитанції на отримання валюти та банківська грошова стрічка із нашаруванням речовини бурого кольору; Грошові кошти у сумі 2300 доларів США купюрами по 100 доларів (15 купюр) та 50 доларів (16 купюр); Грошові кошти у сумі 35 Євро, купюрами 20,15 та 5 Євро; Грошові кошти у сумі 200 грн, купюрами по 100 грн..

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні слідчих СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001261 від 22.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2021 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_9 , щодо вжиття заходів до невстановлених осіб, які 22.09.2021 близько о 15 годині 00 хвилин знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 1900 доларів США.

22.09.2021 в порядку ст.. 208 КПК України за підозрою у скоєнні вказаного злочину було затримано: ОСОБА_5 , під час затримання якого було проведено його особистий обшук у ході якого було вилучено вищевказані речі.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на вказані предмети з метою запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, вимоги зазначені в клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглянуто за відсутності сторін.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001261 від 22.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2021 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_9 , щодо вжиття заходів до невстановлених осіб, які 22.09.2021 близько о 15 годині 00 хвилин знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 1900 доларів США.

22.09.2021 в порядку ст.. 208 КПК України за підозрою у скоєнні вказаного злочину було затримано: ОСОБА_5 , під час затримання якого було проведено його особистий обшук у ході якого було вилучено: Сумка (барсетка) чорного кольору із маркуванням «POLO»; Гаманець коричневого кольору, Візитниця коричневого кольору, Посвідчення водія № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 на автомобіль «RENAULT 19» із вказаним власника ОСОБА_6 , 2 страхових поліси на автомобіль «RENAULT 19» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , Банківська карта «А-Банк» НОМЕР_5 , Паспорт громадянина України у формі ID-карти № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , Грошові кошти у сумі 3676 грн., купюрами 1000 грн.,500 грн., 200 грн., 100 грн, 50 грн., 5 грн., 1 грн., Грошові кошти у сумі 300 доларів США, купюрами по 100 доларів, Грошові кошти у сумі 100 Євро, купюрами по 50 Євро, Пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Серія НОМЕР_7 із фотокарткою особи ОСОБА_5 , Розкладний ніж, Мобільний телефон «ZTE» чорного кольору із сім-картами «лайфселл» та «Водафон» у чохлі чорного кольору, Поліетиленовий пакет-файл, 4 квитанції на отримання валюти та банківська грошова стрічка із нашаруванням речовини бурого кольору, Грошові кошти у сумі 2300 доларів США купюрами по 100 доларів (15 купюр) та 50 доларів (16 купюр), Грошові кошти у сумі 35 Євро, купюрами 20,15 та 5 Євро, Грошові кошти у сумі 200 грн., купюрами по 100 грн.

Вказані речі та предмети мають значення для досудового розслідування як докази вчинення кримінального правопорушення та підлягають подальшому дослідженню в ході слідства з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до нього.

Частиною 7 статті 237 КПК України передбачено, що вилучені під час огляду речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки мого зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вимогами ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що незастосування арешту може призвести до пошкодження, зникнення, втрати, знищення майна.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені в ході огляду місця події предмети та речі мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть містити докази вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Окрім того доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речових доказів та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таким чином, клопотання слідчого про накладення арешту на: Банківська карта «А-Банк» НОМЕР_5 ; Паспорт громадянина України у формі ID-карти № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 ; Грошові кошти у сумі 3676 грн., купюрами 1000 грн.,500 грн., 200 грн., 100 грн, 50 грн., 5 грн., 1 грн.; Грошові кошти у сумі 300 доларів США, купюрами по 100 доларів; Грошові кошти у сумі 100 Євро, купюрами по 50 Євро; Пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Серія НОМЕР_7 із фотокарткою особи ОСОБА_5 ; Мобільний телефон «ZTE» чорного кольору із сім-картами «лайфселл» та «Водафон» у чохлі чорного кольору; 4 квитанції на отримання валюти та банківська грошова стрічка із нашаруванням речовини бурого кольору; Грошові кошти у сумі 2300 доларів США купюрами по 100 доларів (15 купюр) та 50 доларів (16 купюр); Грошові кошти у сумі 35 Євро, купюрами 20,15 та 5 Євро; Грошові кошти у сумі 200 грн, купюрами по 100 грн., підлягає задоволенню.

Разом з тим, з матеріалів клопотання не вбачається підстав вважати, що сумка (барсетка) чорного кольору із маркуванням «POLO»; Гаманець коричневого кольору; Візитниця коричневого кольору; Посвідчення водія № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 на автомобіль «RENAULT 19» із вказаним власника ОСОБА_6 ; 2 страхових поліси на автомобіль «RENAULT 19» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; Розкладний ніж; Поліетиленовий пакет-файл, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відтак, слідчий судді приходить до переконання, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході особистого обшуку при затриманні в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 майно, а саме: банківську карта «А-Банк» НОМЕР_5 ; Паспорт громадянина України у формі ID-карти № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 ; Грошові кошти у сумі 3676 грн., купюрами 1000 грн.,500 грн., 200 грн., 100 грн, 50 грн., 5 грн., 1 грн.; Грошові кошти у сумі 300 доларів США, купюрами по 100 доларів; Грошові кошти у сумі 100 Євро, купюрами по 50 Євро; Пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Серія НОМЕР_7 із фотокарткою особи ОСОБА_5 ; Мобільний телефон «ZTE» чорного кольору із сім-картами «лайфселл» та «Водафон» у чохлі чорного кольору; 4 квитанції на отримання валюти та банківська грошова стрічка із нашаруванням речовини бурого кольору; Грошові кошти у сумі 2300 доларів США купюрами по 100 доларів (15 купюр) та 50 доларів (16 купюр); Грошові кошти у сумі 35 Євро, купюрами 20,15 та 5 Євро; Грошові кошти у сумі 200 грн, купюрами по 100 грн..

Визнати місцем зберігання вказаного майна приміщення Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1