Справа 688/3154/21
№ 1-кс/688/1866/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

12 жовтня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000760 від 14 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що 13 вересня 2021 року до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення ОСОБА_5 , 2002 року народження, про те, що 13 вересня 2021 року близько 18:35 год, в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , та під приводом розблокування банківської картки шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , які заявниця переказала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в сумі 29009 грн.

Дане кримінальне правопорушення 02 серпня 2021 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000760, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Опитана по справі ОСОБА_5 надала покази, що 13 вересня 2021 року о 18:35 год до неї зателефонувала невстановлена особа, із мобільного номера НОМЕР_1 , яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 заблокована, та для її розблокування необхідно зайти на її мобільному телефоні в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подивитись чи картка розблокувалася, якщо так то збільшити кредитний ліміт, що вона і зробила. Через деякий час на її мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення, що із її банківської картки перераховано грошові кошти на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на загальну суму 29009 грн.

На даний час з метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про номер банківської картки № НОМЕР_4 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00 год 13 вересня 2021 року по 23:00 год 14 вересня 2021 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що сектором дізнання РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №700383 від 14 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме отримання інформації про номер банківської картки № НОМЕР_4 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00 год 13 вересня 2021 року по 23:00 год 14 вересня 2021 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка отримала переведені грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Зазначені документи необхідні для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, та з метою ідентифікації особи правопорушника.

Також відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженого сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , з 00 год 13 вересня 2021 року по 23:00 год 14 вересня 2021 року, повних установчих даних власника картки, на який було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по картці, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю вилучення копій усіх речей та належним чином завірених копій документів, а також наявного номеру телефону.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: