УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.09.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000324 від 05.07.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з вересня 2019 року по сьогодні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - Підрядник), виконує ремонтно-реставраційні роботи з укріпленням фундаментів будівлі КНПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі - Замовник).

Так, 10.09.2019, за результатами проведеної у веб-системі ІНФОРМАЦІЯ_4 процедури відкритих торгів №UA-2019-08-02-001238-b, Замовником укладено з Підрядником договір №94/19-П вартістю 22 300 000,00 грн. з ПДВ на вказані вище роботи. Додатком №2 до даного договору, а саме календарним графіком виконання робіт, передбачено здійснення 30 найменувань робіт.

Додатковою угодою №6 до даного договору від 20.07.2020 вартість договору зменшено та встановлено у розмірі 21 670 437,31 грн. з ПДВ. Також цією додатковою угодою у новій редакції викладено Додаток №2 до договору (календарний графік виконання робіт), який в оновленому вигляді передбачає лише 7 найменувань робіт.

Додатковою угодою №7 від 22.07.2020 даний договір вважається виконаним за взаємною згодою сторін.

З Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що у період з 27.09.2019 по 26.02.2020 Замовник перерахував Підряднику сім платежів за вказаним договором загалом на 21 670 437,31 грн., сплативши повну вартість робіт за договором.

Надалі, 13.08.2020, за результатами проведеної у веб-системі ІНФОРМАЦІЯ_4 процедури відкритих торгів №UA-2020-07-08-004861-b, Замовником укладено з Підрядником договір №76/20-П вартістю 46 380 351,00 грн. з ПДВ за аналогічним предметом, а саме: «Ремонтно-реставраційні роботи з укріпленням фундаментів будівлі КНПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування». Додатком №2 до даного договору, а саме календарним графіком виконання робіт, передбачено здійснення 67 найменувань робіт, 19 з яких є ідентичними до найменувань робіт, викладених у начальній редакції попереднього договору №94/19-П.

Додатковою угодою №4 до даного договору від 27.01.2021 змінено лише строки проведення робіт, перелік робіт та вартість договору залишились без змін. Станом на дату клопотання в межах договору №76/20-П Замовником перераховано Підряднику за виконані роботи 11 платежів загальною сумою 30 797 812,05 грн., що складає приблизно 66% від загальної вартості договору.

Згідно з отриманими від оперативного підрозділу даними, на вказаному об`єкті вбачається дублювання деяких робіт, а також завищення вартості робіт, встановлених нормами ДСТУ, наявна інформація щодо порушення правил безпеки та неналежного авторського та технічного нагляду. Також встановлено недотримання Підрядником графіку виконання окремих робіт за договором №76/20-П, зокрема, згідно з календарним графіком покрівельні роботи (поз. 38) було заплановано на січень-березень 2021 року, проте станом на дату виконання оперативним підрозділом доручення встановлено відсутність завершення вказаних робіт. В той же час, розрахунки за роботи здійснюються Замовником регулярно та у значних обсягах, так останній платіж у розмірі 3 123 977,08 грн. здійснено 26.08.2021. Встановити перелік робіт, за які здійснено платіж, з відкритих джерел не надається можливим.

Також встановлено, що розроблення проектної документації на зазначені роботи за двома договорами здійснювалось Одеською філією ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке уклало з Замовником зі вказаного предмету договори за №38 від 25.04.2019 вартістю 888 775,12 грн. та за №3 від 21.02.2020 вартістю 514 350,59 грн. Також дане підприємство проводить авторський нагляд за вказаним будівництвом згідно з договорами за №45/19ан від 12.09.2019 вартістю 100 904,16 грн. та за №77/20ан від 26.10.2020 вартістю 109 740,00 грн.

Крім того, саме Одеська філія ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснювало первинні інженерно-геологічні вишукування, технічне обстеження фундаментів та надання технічної документації на об`єкт Ремонтно-реставраційні роботи з укріпленням фундаментів будівлі КНПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , виконавши договір з Замовником №66 від 21.06.2018 вартістю 124 059,88 грн.

Тобто, Замовник на підставі професійно складеної технічної документації укладає з Підрядником перший договір на реставраційні роботи, більшість з яких не виконується. Вартість договору при цьому зменшується на незначну суму, оплату проведено у повному обсязі. Переважна більшість невиконаних за першим договором робіт передбачається другим договором, який наразі знаходиться на стадії виконання. Первинну інженерно-геологічну документацію, а також проектну документацію на роботи за двома договорами виконує одне підприємство. Вказане може свідчити про наявність в діях посадових осіб Замовника, Підрядника, проектної організації та інших осіб ознак зловживання службовим становищем з подальшим отриманням неправомірної вигоди у вигляді привласнення бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки, групою осіб за попередньою змовою шляхом завищення вартості робіт та подвійного проведення оплат за одні проведені роботи.

Проте, для встановлення наявності або відсутності у діях вказаних осіб ознак кримінальних правопорушень необхідно здійснити дослідження усієї документації та відомостей, які стосуються розробки та виконання ремонтно-реставраційних робіт з укріпленням фундаментів будівлі КНПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також долучення до матеріалів кримінального провадження виявлених матеріалів, що можуть вказувати на наявність ознак складу злочину, щодо якого проводиться досудове розслідування. Не надається можливим отримати вказані документи, окрім як застосовуючи передбачений КПК України захід забезпечення кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме здійснивши тимчасовий доступ до документів та інформації, відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 )

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність прокурора.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000324 від 05.07.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати прокурорам з групи прокурорів прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000324 від 05.07.2021, а також працівникам оперативного підрозділу УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до наступних документів та інформації з можливістю вилучення їх посвідчених копій, в тому числі в електронному вигляді на цифрових носіях:

-статутних документів, протоколу про призначення директора, штатні розписи підприємства помісячно за період з 01.09.2019 по 01.09.2021, відомості про наявні банківські рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

?найменування посад, анкетні дані, посадові інструкції, накази про призначення співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідальних за підготовку та подання тендерних пропозицій у закупівлях №UA-2019-08-02-001238-b та №UA-2020-07-08-004861-b із зазначенням комп`ютеру (комп`ютерів), на якому готувалась тендерні пропозиції та зберігаються пов`язані з цим документи та відомості;

?найменування посад, анкетні дані, посадові інструкції, накази про призначення співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідальних за підготовку, укладання та виконання договорів №94/19-П від 10.09.2019 та №76/20-П від 13.08.2020 із зазначенням комп`ютеру (комп`ютерів), на якому готувались дані договорів та зберігаються пов`язані з цим документи та відомості;

?тендерних пропозицій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на закупівлі №UA-2019-08-02-001238-b та №UA-2020-07-08-004861-b з усіма змінами та додатками;

?договорів №94/19-П від 10.09.2019 та №76/20-П від 13.08.2020 з усіма змінами та додатками;

?переліку вантажних транспортних засобів, будівельних машин та механізмів, що перебувають у власності та у довгостроковій оренді ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

?проектно-кошторисної документації щодо передбачених та виконаних будівельних робіт за договорами №94/19-П від 10.09.2019 та №76/20-П від 13.08.2020 дефектні акти, локальні кошториси, відомості ресурсів, договірні ціни, протоколи погодження цін на матеріальні ресурси тощо, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договорам, підсумкові відомості ресурсів по вказаних договорах, висновки та дозволи на проведення робіт, декларації про початок виконання будівельних робіт, акти на прийняття прихованих будівельних робіт по вказаному об`єкту; робочі креслення та виконавчі схеми складені при виконанні зазначених договорів;

?документів щодо придбання матеріально-технічних ресурсів, які використовувались під час виконання договорів №94/19-П від 10.09.2019 та №76/20-П від 13.08.2020 - договори постачання з додатками, видаткові накладні, платіжні доручення, наявні сертифікати на продукцію тощо;

?документів щодо придбання послуг (з перевезень, вивезення сміття, оренди будівельних машин та механізмів тощо) під час виконання договорів №94/19-П від 10.09.2019 та №76/20-П від 13.08.2020 - договори з додатками, акти виконаних робіт/наданих послуг, платіжні доручення тощо;

?маршрутних листів, путівок, нарядів, актів списання паливно-мастильних матеріалів, інших документів, що були укладені під час експлуатації вантажних транспортних засобів, будівельних машин та механізмів, задіяних при виконанні договорів №94/19-П від 10.09.2019 та №76/20-П від 13.08.2020, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити два місяця з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1