печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з`явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002019 від 30.09.2021,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002019 від 30.09.2021 за фактами шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах службовими особами суб`єктів господарювання, та зловживання службовими повноваженнями службовими особами Дніпровської, Запорізької, Миколаївської та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за попередньою змовою організували протиправну схему з незаконного отримання підприємствами, експортерами металобрухту, відшкодування з державного бюджету України більшої частини сплаченого вивізного мита на брухт чорних металів чим спричинили Державі збитки в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи без його участі, покладається на розсуд суду.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002019 від 30.09.2021 за фактами шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах службовими особами суб`єктів господарювання, та зловживання службовими повноваженнями службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за попередньою змовою організували протиправну схему з незаконного отримання підприємствами, експортерами металобрухту, відшкодування з державного бюджету України більшої частини сплаченого вивізного мита на брухт чорних металів чим спричинили Державі збитки в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо вказаного кримінального провадження стала заява ОСОБА_4 від 21.09.2021.

Відповідно до змісту вказаної заяви, з метою збереження дієвого механізму правового регулювання експорту металобрухту і зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку задля першочергового забезпечення потреб вітчизняної обробної промисловості, формування умов відбудови об`єктів інфраструктури, приведення економіки у відповідність до новітніх екологічних вимог, а відповідно збереження декількох тисяч кваліфікованих робочих місць у економіко-утворюючій галузі, на законодавчому рівні введені обмеження на вивезення металобрухту за кордон, а саме встановлено вивізне мито на брухт чорних металів на рівні 58 євро за 1 тонну, проте зазначені заходи не дають суттєвого ефекту, оскільки лише протягом 2020 року загальний експорт промислового металобрухту перебільшив 40 тис. тонн.

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Миколаївської та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовими повноваженнями за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими, організували протиправну схему з незаконного отримання підприємствами, експортерами металобрухту, відшкодування з державного бюджету України більшої частини сплаченого вивізного мита на брухт чорних металів шляхом безпідставного складання Євросертифікатів та підміною понять побутового та промислового металобрухту.

Внаслідок зазначеної схеми підприємства, експортери металобрухту, безпідставно отримують відшкодування з Державного бюджету у розмірі 51 євро з кожних раніше сплачених 58 євро чим, з урахуванням об`ємів експорту, спричиняють Державі збитки в особливо великих розмірах.

З метою перевірки фактів, викладених у вказаній заяві, слідством скеровані запити до ІНФОРМАЦІЯ_6 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_11 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_12 ) щодо надання відповідної інформації щодо операцій з експорту металобрухту митне оформлення яких здійснювалось відповідною митницею Держмитслужби за період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме:

- перелік суб`єктів господарювання, які здійснювали операції з експорту металобрухту;

- перелік операції з експорту металобрухту із зазначенням суб`єктів господарювання, які їх здійснювали, їх представників (у т.ч. за довіреностями та якими здійснювалось митне оформлення), дат їх проведення, характеристик металобрухту (у т.ч. його класифікації), даних щодо походження брухту металів, об`єму поставок та країн призначення;

- розміру сплаченого вивізного мита на брухт чорних металів за кожною експортною операцією окремо з наданням копій підтверджуючих документів;

- інформацію щодо відшкодування частини сплаченого вивізного мита на брухт чорних металів за вищевказаний період по кожному суб`єкту господарювання окремо із зазначенням підстав відшкодування та наданням копій підтверджуючих документів;

- інформацію щодо видачі митницею сертифікатів з перевезення товарів EUR.1 та EUR-MED за вказаний період з наданням копій заяв для видачі сертифікатів, відповідних декларацій та копій виданих сертифікатів;

- інформацію щодо службових осіб митниці ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) якими здійснювалось митне оформлення вищевказаних операцій з експорту металобрухту та якими здійснювалось оформлення документації з повернення частини сплаченого вивізного мита на брухт чорних металів (у т.ч. якими здійснювалось прийняття відповідних заяв, підготовка документів та їх візування) із зазначенням посад, П.І.Б., дати народження, місця проживання та контактних даних.

За результатами розгляду вказаних запитів, направлених у порядку ст. 93 КПК України, ІНФОРМАЦІЯ_13 листом від 18.10.2021 відмовлено у наданні запитуваної інформації посилаючись на положення ст. 11, п.п. 17.1.9 п. 17.1 ст. 17, п.п. 21.1.6 п. 21.1 ст. 21 Податкового кодексу України. Відповідно до яких платник податків має право на на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами, а службові особи контролюючих органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи.

При цьому у листі ІНФОРМАЦІЯ_12 зазначено, що не вважається розголошенням надання знеособленої зведеної інформації для статистичних цілей, знеособленої аналітичної інформації щодо загальних питань роботи митниці, інформації, яка стосується конкретних фізичних та/або юридичних осіб і не може становити комерційну таємницю, інформація, яка стосується правопорушень, а також публічне обговорення в ЗМІ та суспільстві проблем державної митної справи.

Проте у своїй відповіді на запит від 18.10.2021 ІНФОРМАЦІЯ_14 разом з іншою знеособленою інформацією, у тому числі щодо видачі митницею сертифікату з перевезення товару форми EUR.1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », жодним чином не надала інформації щодо наявності або відсутності фактів відшкодування частини сплаченого вивізного мита на брухт чорних металів.

Для перевірки інформації щодо протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , та з метою спростування чи підтвердження зазначеної інформації, необхідно отримати тимчасовий доступ та дослідити матеріали, з можливістю виготовлення їх завірених копії та вилучення оригіналів документів на яких містяться підписи відповідальних осіб, щодо операцій з експорту металобрухту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » митне оформлення яких здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_16 за період з 01.01.2021 по теперішній час, які містять в собі дані щодо:

- переліку операції з експорту металобрухту здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » із зазначенням представників (у т.ч. за довіреностями та якими здійснювалось митне оформлення), дат їх проведення, характеристик металобрухту (у т.ч. його класифікації), даних щодо походження брухту металів, об`єму поставок та країн призначення;

- розміру сплаченого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вивізного мита на брухт чорних металів за кожною експортною операцією окремо;

- відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » частини сплаченого вивізного мита на брухт чорних металів із зазначенням підстав відшкодування;

- видачі митницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » сертифікатів з походження та перевезення товарів EUR.1 та EUR-MED;

- службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 якими здійснювалось митне оформлення вищевказаних операцій з експорту металобрухту та якими здійснювалось оформлення документації з повернення частини сплаченого вивізного мита на брухт чорних металів (у т.ч. якими здійснювалось прийняття відповідних заяв, підготовка документів та їх візування) із зазначенням посад, П.І.Б., дати народження, місця проживання та контактних даних;

а також вилучення оригіналів наступних документів щодо операцій з експорту металобрухту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за вказаний період:

- митні декларації (МД);

- картки обліку особи, що здійснює операції з товарами (картка акредитації);

- договори доручення з митними брокерами;

- зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками до них, а також їх переклади на державну мову;

- товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, Air WayBill, Bill of Lading), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації і т.д.;

- комерційні документи (рахунки-фактури, рахунки-проформа, invoice);

- сертифікати якості на товар;

- сертифікати походження товару, форми СТ-1, форми EUR.1;

- документи, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення товарів (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та ін.) та які стосуються операцій з експорту металобрухту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені речі та документи мають безпосереднє відношення до предмету досудового розслідування та без отримання тимчасового доступу до них неможливо підтвердити або спростувати наявність складу кримінального правопорушення у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 під час митного оформлення операцій з експорту металобрухту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та під час здійснення відшкодування з державного бюджету України більшої частини сплаченого вивізного мита.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.
Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002019 від 30.09.2021 задовольнити частково.
Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме прокурорам першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0002019 від 30.09.2021 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення вилучення завірених копій документів, щодо операцій з експорту металобрухту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » митне оформлення яких здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_16 за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, які містять в собі дані щодо:

- переліку операції з експорту металобрухту здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » із зазначенням представників (у т.ч. за довіреностями та якими здійснювалось митне оформлення), дат їх проведення, характеристик металобрухту (у т.ч. його класифікації), даних щодо походження брухту металів, об`єму поставок та країн призначення;

- розміру сплаченого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вивізного мита на брухт чорних металів за кожною експортною операцією окремо;

- відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » частини сплаченого вивізного мита на брухт чорних металів із зазначенням підстав відшкодування;

- видачі митницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » сертифікатів з походження та перевезення товарів EUR.1 та EUR-MED;

- службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 якими здійснювалось митне оформлення вищевказаних операцій з експорту металобрухту та якими здійснювалось оформлення документації з повернення частини сплаченого вивізного мита на брухт чорних металів (у т.ч. якими здійснювалось прийняття відповідних заяв, підготовка документів та їх візування) із зазначенням посад, П.І.Б., дати народження, місця проживання та контактних даних;

- митні декларації (МД);

- картки обліку особи, що здійснює операції з товарами (картка акредитації);

- договори доручення з митними брокерами;

- зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками до них, а також їх переклади на державну мову;

- товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, Air WayBill, Bill of Lading), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації і т.д.;

- комерційні документи (рахунки-фактури, рахунки-проформа, invoice);

- сертифікати якості на товар;

- сертифікати походження товару форми EUR.1;

- документи, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення товарів (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та ін.) та які стосуються операцій з експорту металобрухту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/60254/21-к
Прим. 2 Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1

19.11.2021 р.