справа № 166/955/21
провадження № 1-кс/166/357/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 серпня 2021 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000169 від 10 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Старший дізнавач СД відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 18 серпня 2021 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 09 липня 2021 року в чергову службу відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява від жительки АДРЕСА_1 (до адміністративно-територіальної реформи Ратнівського) району Волинської області ОСОБА_5 , в якій повідомила, що 09 липня 2021 року біля 11 год невідома особа, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_1 , під приводом продажу чохла до мобільного телефону, зловживаючи довірою заявниці, заволоділа персональними даними банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , після чого двома транзикціями із неї було перераховано грошові кошти в сумі 14200 грн.
За вказаним фактом 10 липня 2021 року старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0000169 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09 липня 2021 року об 11 год 00 хв невідома особа, шахрайськими діями зняла з належної ОСОБА_5 банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 грошові кошти загальною сумою 14200 грн, зокрема за перший переказ 1200 грн, за другий 13000 грн. Потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона дала картку своєму сину ОСОБА_6 , який продавав свій чохол для мобільного телефону та йому мали перерахувати грошові кошти. Син потерпілої ОСОБА_7 пояснив, що на вебсайті OLX він розмістив оголошення про продаж свого чохла до мобільного телефону та вказав свій номер телефону. Після чого 09 липня 2021 року близько 10 год до нього на додаток вайбер прийшло повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , в якому невідома особа повідомила, що хоче купити чохол. Він написав номер банківської картки його матері, на яку необхідно було перерахувати гроші за товар. В подальшому від невідомої особи надійшло повідомлення про оплату товару в сумі 100 грн, однак грошей на картці не було. Тоді йому надійшло повідомлення з посиланням, зайшовши на яке він вказав номер картки, код CVV та натиснув підтвердження, після чого з картки було знято 1200 грн. Після чого, знову зайшов за даними посиланням, повторив операцію і з картки було знято ще 13000 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 . Проте відомості по картковому рахунку № НОМЕР_2 відноситься до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 , в період з 09 липня 2021 року по 10 липня 2021 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 09 липня 2021 року по 10 липня 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Крім того, просить надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 та дані особи, якій належить вказаний рахунок.
Старший дізнавач відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 09.07.2021 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій невстановленої особи, в результаті чого 09 липня 2021 року біля 11 год було отримано персональні дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , після чого двома транзикціями із неї було перераховано грошові кошти в сумі 14200 грн.
Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.07.2021, письмовими поясненнями ОСОБА_7 , ОСОБА_5 від 09.07.2021.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 , в період з 09 липня 2021 року по 10 липня 2021 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 09 липня 2021 року по 10 липня 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
У задоволенні клопотання про надання відео- та фотоспостереження, яке наявне у відповідних документах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 , слід відмовити за безпідставністю, оскільки з матеріалів справи встановлено, що кошти з карткового рахунку потерпілої перераховувалися через платіжну систему в мережі Інтернет, а не знімались в банкоматі.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області до інформації в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 , в період з 09 липня 2021 року по 10 липня 2021 року, зокрема рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 09 липня 2021 року по 10 липня 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 .
У задоволенні решти клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 20 жовтня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1