24.01.2022 Єдиний унікальний № 371/1097/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

24 січня 2022 року м. Миронівка

ЄУН 371/1097/21

Провадження № 1-кс/371/23/22

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000333, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2021 року за ст. 190 ч. 3 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 ч. 3 КК України.

Слідчим заявлено вимоги про надання тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про дзвінки, SМS повідомлення, без розкриття змісту повідомлення, абонентського номеру НОМЕР_1 з наступними відомостями: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком частоті, переадресації тощо, дата час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, в період часу з 01 березня 2021 року по 10 листопада 2021 року.

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що невідомі особи, використовуючи інтернет ресурс соціальну мережу «Fecebook.com», розміщуючи оголошення з приводу продажі садових меблів на особистому акаунті вказаної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділи грошовими коштами громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 .

Необхідність встановлення даних про з`єднання вказаної особи обґрунтована необхідністю встановлення осіб, які могли бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та осіб, які можуть бути потерпілими від вказаних дій правопорушників.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання оператор телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся електронною поштою на офіційно оприлюднену оператором телекомунікацій електронну адресу. Неявка представника оператора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В заяві, поданій до суду 24 січня 2022 року, слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

З огляду на стислі процесуальні строки для розгляду клопотання, відсутність слідчого, який не з`явився до суду з поважних причин та подав клопотання про розгляд клопотання без його участі, не повинна бути перешкодою для прийняття слідчим суддею відповідного процесуального рішення.

Оцінка наданих матеріалів вказує на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлені наступні обставини.

09 листопада 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 внесені відомості про кримінальне провадження за ст. 190 ч. 3 КК України.

Підставою для внесення відомостей до реєстру були матеріали правоохоронних органів, відповідно до яких, в ході перевірки звернень громадян, було встановлено, що в діях невідомих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та рапорту оперуповноваженого СКП ВП №2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області від 08 листопада 2021 року.

За обставинами, викладеними у клопотанні, 21 жовтня 2021 року відділ протидії кіберзлочинам в Київській області повідомив, що в ході відпрацювання повідомлень громадян про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство) встановлено, що невстановлені особи використовуючи аканту в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обману розміщуючи оголошення про продаж садових меблів з подальшим не виконанням обумовлених зобов`язань, заволодіння коштами громадян.

Встановлено, що використовуючи вказаний інтернет ресурс, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами 5 осіб на загальну суму 17100 гривень. Грошові кошти особи, яких ошукали, перераховували на банківську картку НОМЕР_2 , що видана особі, яка проживає по АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що особи (особа), які причетні до вчинення кримінального правопорушення, користувалися номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_3 показала, що 10 червня 2021 року, користуючись соціальною мережею - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , де була розміщена інформація про те, що проводиться розпродаж меблів у звязку із закриттям магазину.

Переглянувши сторінку, обрала товар на суму 2500 грн, набравши на номер телефону НОМЕР_4 , який містився на вказаній сторінці, спілкуючись із невідомою особою, яку вважала працівником магазину, домовлилися про предоплату за обраний товар в розмірі 500 гривень. Вказану суму вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , що надала невідома особа, та почала чекати доставку товару, оскільки всі умови було оговорено завчасно. Товар отримано не було, телефон був заблокований.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повказав, що 17 вересня 2021 року, користуючись соціальною мережею - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , де була розміщена інформація про те що проводиться розпродаж меблів у звязку із закриттям магазину.

Обравши кілька одиниць товару, зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , що був вказаний на сторінці «Садові меблі». Домовившись із невідомою особою, здійнив переказ коштів на банківську картку НОМЕР_2 на загальну суму 11100 гривень. Товар доставлено не було, номер телефон через кілька днів був заблокований.

Свідок ОСОБА_5 показала, що 17 вересня 2021 року вона, разом із чоловіком ОСОБА_4 , користуючись соціальною мережею - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обрали кілька одиниць товару. Її чоловік затефонував на номер телефону НОМЕР_1 , що був вказаний на сторінці «Садові меблі», поспілкувавшись із невідомою особою, здійснив предоплату на банківську картку НОМЕР_2 на загальну суму 11100 гривень. Товар доставлено не було, зв`язок з особою за номером телефону НОМЕР_1 втрачено.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що 27 вересня 2021 року, користуючись соціальною мережею - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , де була розміщена інформація про розпродаж меблів у звязку із закриттям магазину. Обравши товар, домовившись про всі умови з невідомою особою, з якою спілкувався по мобільному телефону за номером НОМЕР_1 , що був вказаний на інтернет сторінці, зробив предоплату за товар в розмірі 1000 гривень, які відправив на на банківську картку НОМЕР_2 . Через кілька днів товар доставлено не було, звязок з невідомою особою втрачено.

Потерпіла ОСОБА_7 показала, що 09 серпня 2022 року, користуючись соціальною мережею - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачила рекламу про розпродажу садових меблів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Обравши товар, поспілкувавшись з невідомою особою по мобільному телефону за номером НОМЕР_1 , що був вказаний на інтернет сторінці, зробила предоплату за товар в розмірі 4000 гривень, які відправила на банківську картку НОМЕР_2 . Через кілька днів товар доставлено не було, звязок з невідомою особою втрачено.

Протоколом оглядом інтернет ресурсу, встановлено, що обєктом огляду є профіль користувача соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я «Садові меблі» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3

Вказана інтернет сторінка містить оголошення щодо продажу меблів різного призначення. Галерея сторінки містить близько 50 фотознімків, на яких зображені меблі, на кожному знімку зазначена сума коштів, що свідчить про ціну товару, що продається. За сторінкою на час огляду стежать 3 315 осіб. На останній розміщені номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_4 .

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно з пунктом 7 ч. 1 ст. 39 Закону «Про телекомунікації», оператори і провайдери телекомунікацій (ОіПТ) зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У кримінальному провадженні осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та обставини правопорушення не встановлено.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка може бути причетна до правопорушення, ймовірно, користувалася мобільним телефоном із сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абоненським номером НОМЕР_1 .

Ці обставини підтверджені даними протоколів: допиту потерпілого ОСОБА_4 та допиту свідка ОСОБА_5 від 11 листопада 2021 року, допиту потерпілого ОСОБА_6 від 12 листопада 2021 року, допиту потерпілої ОСОБА_3 від 24 грудня 2021 року, допиту потерпілого ОСОБА_7 від 28 грудня 2021 року, огляду інтернет ресурсу від 09 листопада 2021 року.

Слідчим доведено наявність достатніх даних вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Шляхом доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок абонента з номером НОМЕР_1 , є можливість отримати відомості про кримінальне правопорушення, особу чи осіб, які його вчинили, та обставини, що мають значення для досудового розслідування, зокрема про події, які мають істотне значення для досудового розслідування.

За допомогою вказаної процесуальної дії можуть бути отримані обвинувальні чи виправдувальні докази, інформація для перевірки слідчих версій, відомості орієнтовного чи тактичного характеру.

Можливість отримання та використання інформації, яка є у операторів мобільного зв`язку, пов`язана з тимчасовим обмеженням конституційних прав, передбачених ст.ст. 30, 31, 32 Конституції України.

Слідчий клопоче про доступ до інформації, яка має вірогідний характер та потребує опрацювання. Проте, з огляду на ту обставину, що ймовірно вчинено кримінальне правопорушення, яке становить велику суспільну небезпеку, правоохоронні органи зобов`язані вжити всіх передбачених законодавством України заходів для встановлення всіх обставин злочину, зокрема виявлення осіб, причетних до незаконного позбавлення життя людини, з метою їх покарання та недопущення в майбутньому можливості вчинення цими особами аналогічних діянь.

Доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка міститься в електронних документах оператора телекомунікацій, про здійснення дзвінків та відправку СМС повідомлень без розкриття змісту повідомлень, отримання інших послуг з мобільного номера НОМЕР_1 ; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні; може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звернувся із клопотанням.

Наявні достатні підстави вважати, що відомості про зв`язок абонента та надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, в зоні базових станцій можуть бути використані як докази.

В ході досудового розслідування здійснено ряд оперативно-розшукових заходів, поєднаних між собою загальною метою розкриття кримінального правпорушення, опитано ряд свідків, проте осіб, що його вчинили, не встановлено.

Відомості про кримінальне правопорушення та осіб, що його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб і вичерпані всі можливості для встановлення причетних до правопорушення осіб.

Обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вимога слідчого про зобов`язання володільця документів виготовляти їх копії не ґрунтується на положеннях КПК України, тому не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162-164, 263, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000333, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2021 року за ст. 190 ч. 3 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000333, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2021 року за ст. 190 ч. 3 КК України, тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про дзвінки, SМS повідомлення, без розкриття змісту повідомлення, абонентського номеру НОМЕР_1 з наступними відомостями: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком частоті, переадресації тощо, дата час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, в період часу з 1 березня 2021 року по 10 листопада 2021 року.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області можливість зробити копії документів, що містять вказану інформацію.

Вимогу про зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовляти копії документів на електронному носієві інформації залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 15 лютого 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1