Справа № 357/2170/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2022 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000015 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження: старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ,

У С Т А Н О В И В:

03.02.2022 старший слідчий Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, яке погоджене начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців по кримінальному провадженню №0000015 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Рішенням Господарського суду Київської області від 03.12.2020 справа № 911/2617/20 задоволено позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Експертно-консалтингова компанія «СТРАТЕГІЯ» та стягнено солідарно з Виконавчого комітету Тетіївської міської ради та Відділу культури, релігії, молоді та спорту виконавчого комітету Тетіївської міської ради на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Експертно-консалтингова компанія «СТРАТЕГІЯ» 534 739 грн. 23 коп. основного боргу, 70 761 грн. 39 коп. пені, 14 240 грн. 18 коп. 3% річних, 8637 грн. 93 коп. інфляційних втрат. В порушення вимог законодавства, вказану закупівлю проведено без використання системи ПРОЗОРРО.

За даним фактом прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури 08.02.2021 були внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 364 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Господарського суду Київської області від 03.12.2020 справа №911/2617/20 задоволено позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Експертно консалтингова компанія «Стратегія»» та стягненню солідарно з Виконавчого комітету Тетіївської міської ради на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Експертно консалтингова компанія «Стратегія»» 534 739 грн 23коп основного боргу, 70761 грн 39 коп пені, 14240 грн 18 коп 3% річних, 8637 грн 93 коп інфляційних витрат.

Відповідно до вище зазначеного рішення суду підставою для його ухвалення стало те, що 02.01.2019 між Виконавчим комітетом Тетіївської міської ради (Замовник), Відділом культури, релігії, молоді та спорту виконавчого комітету Тетіївської міської ради (Платник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Експертно консалтингова компанія «Стратегія»» (Виконавець), відповідно до умов якого Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов`язання в строк, передбачений календарним планом виконання проектних робіт виконати проектну документацію стадії «Ескізний проект» по об`єкту: «Будівництво фізкультурно оздоровчого комплексу з басейном в м.Тетіїв Київської області» на суму 534739 грн 23 коп. Також суд встановив, що позивач належним чином не виконав взяті на себе за договором зобов`язання про що свідчить підписаний без жодних зауважень акт здачі прийняття робіт №02/2019 на загальну суму 534739 грн 23 коп, однак вказані кошти не перераховано, у зв`язку із чим позивач звернувся до суду.

Так, моніторингом веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель, за адресою в мережі Інтернет https://prozorro.gov.ua/ встановлено, що інформація про проведення вищевказаної закупівлі не розміщувалась, до річного плану вищевказані закупівлі не внесено.

Відповідно до листа Відділу культури, релігії, молоді та спорту Виконавчого комітету Тетіївської міської ради №1.1-33 від 27 січня 2021 вбачається, що згідно п.п. 1 п.1 ст. ЗУ «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 за умови, що вартість робіт не перевищує 1,5 млн. грн проводиться тендерна закупівля, відповідно до вартості робіт, що зазначені в договорі про виконання проектних робіт, що зазначені в договорі про виконання проектних робіт, що складає 534 739 грн 23 коп процедура з тендерної закупівлі не застосовується, передбачається висвітлення звіту про укладений договір, який не був зареєстрований, оскільки відповідні роботи підлягають під фінансування із спеціального фонду бюджетного розвитку. Специфікою даного фонду є можливість реєстрації договорів за умови наявності коштів на розрахунковому рахунку, що відповідає даному рахунку бюджету, а тому так як фінансування протягом 2019 року на відповідні роботи не проводилось внаслідок чого план закупівель не висвітлювався та не проводилась процедура закупівлі.

Однак встановлено, що відповідно до розпорядження міського голови від 11.02.2019 №22 «Про визначення замовника та платника за виготовлену проектно кошторисну документацію» було визначено виконавчий комітет Тетіївської міської ради замовником проектно технічної документації на будівництво фізкультурно оздоровчого комплексу з басейном в м.Тетіїв Київської області, а відділ культури, релігії, молоді та спорту виконавчого комітету Тетіївської міської ради уповноважено здійснити оплату за виготовлення такої проектно технічної роботи.

Відповідно до договору №07/09/2019 на виконання проектних робіт та додатків до зазначеного договору вартість проектних робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно оздоровчого комплексу з басейном в м.Тетіїв Київської області» КОД за ДК 021:2015-4500000-7 будівельні роботи та поточний ремонт визначається згідно з діючими державними будівельними нормами та відповідно до протоколу погодження договірної ціни (Додаток 1 до даного Договору) на основі Кошторису на виконання проектних робіт (Додаток 2 до даного Договору) становить 534 739 гривень 23 копійки без ПДВ.

Відповідно до розпорядження міського голови №22 від 11.02.2019, рішенням сесії Тетіївської міської ради №501-17/VII від 22.02.2019 відділу культури, релігії, молоді та спорту було виділено додаткові кошторисні призначення по спец. фонду в сумі 35000 грн (до 22.02.2019 кошторисні призначення по спец. фонду складали 500 тис. грн). Дане рішення міського голови фактично дало можливість підписання трьохстороннього договору між виконавчим комітетом Тетіївської міської ради в особі міського голови ОСОБА_5 , Відділом культури, релігії, молоді та спорту виконавчого комітету Тетіївської міської ради в особі начальника відділу ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Експертно-консалтингова компанія «Стратегія»» в особі директора ОСОБА_7 , що мало місце 07 вересня 2019 року про що свідчить запис в журналі реєстрації договорів відділу культури, релігії молоді та спорту за №159 від 07.09.2019.

Відповідно да акту №02/2019 від 30.09.2019 щодо здачі прийняття робіт по виконанню «проектної документації стадії «Ескізний проект» по об`єкту: «Будівництво фізкультурно оздоровчого комплексу з басейном в м.Тетіїв Київської області» Код за ДК 021:2015-45000000-7 будівельні роботи та поточний ремонт» загальною вартістю робіт яких становить 534 739 гривень 23 копійки сторони, якими був укладений договір №2/01.2019 претензії щодо виконаних робіт один до одного не мають, однак оплата всупереч прийнятим вище вказаним рішенням не була здійснена, так як під час допиту начальника Відділу культури, релігії, молоді та спорту виконавчого комітету Тетіївської міської ради ОСОБА_6 було встановлено, що до кінця 2019 року грошові кошти в сумі 535 000 гривень на спеціальний фонд не надійшли, а тому були переведені на загальний рахунок для використання на поточні потреби та в подальшому на наступні роки кошти на дані роботи не закладались.

Крім цього, під час допиту свідка ОСОБА_5 , який у період часу з 09 листопада 2010 року по 01 грудня 2020 року перебував на посаді міського голови м.Тетіїв Київської області, спростувати або підтвердити факти підписання вище зазначеного договору та прийняття вище описаного рішення щодо виділення додаткових кошторисних призначень зазначити не міг посилаючись на давність даних подій.

В ході досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_7 , який перебуває на посаді директора ТОВ «Експертно консалтингової компанії «Стратегія»»,підтверджено факт укладення трьохстороннього договору на виконання «проектної документації стадії «Ескізний проект» по об`єкту: «Будівництво фізкультурно оздоровчого комплексу з басейном в м.Тетіїв Київської області» Код за ДК 021:2015-45000000-7 будівельні роботи та поточний ремонт» загальною вартістю робіт яких становить 534 739 гривень 23 копійки внаслідок чого даним товариством кошти за виконані роботи не були отримані, внаслідок чого ТОВ «Експертно консалтингової компанії «Стратегія»» було завдано майнової шкоди.

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових/службових осіб Тетіївської міської ради, вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Під час кримінального провадження проведені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії.

17.02.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_6 (начальник відділу культури, релігії, молоді та спорту виконавчого комітету Тетіївської міської ради), яка пояснила обставини підписання договору з ТОВ «Експертно консалтингової компанії «Стратегія»».

17.02.2021 від ОСОБА_6 було отримано копію докуметів, а саме: договір від 02.01.2019 року без номеру та додатки до нього, договір №2/01.2019 без числа та додатки до нього, договір №2/01.2019 (07/09/2019) від 02 січня 2019 та додатки до нього.

24.02.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_8 (директор ТОВ «Експертно консалтингової компанії «Стратегія»» ), який повідомив процедуру укладання договру на виготовлення ескізу проекту фікультурно-оздоровчого комплексу з басейном в м. Тетіїв.

05.03.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_5 (колишній міський голова Тетіївської міської ради), який повідомив обставини укладання договору з ТОВ «Експертно консалтингової компанії «Стратегія»».

26.05.2021 до Білоцерківського міськрайоного суду направлено три клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у виконавчому комітеті Тетіївської міської ради та 28.05.2021 року отримано ухвали слідчого судді відповідно до яких у задоволенні клопотань було відмовлено.

23.06.2021 до Білоцерківського міськрайоного суду направлено клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у виконавчому комітеті Тетіївської міської ради.

30.06.2021 до Білоцерківського міськрайоного суду направлено клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у виконавчому комітеті Тетіївської міської ради

06.08.2021 отримано тимчасовий доступ та вилучено документи які перебувають у виконавчому комітеті Тетіївської міської ради.

06.08.2021допитано в якості свідка ОСОБА_9 (начальник відділу культури, релігії, молоді та спорту Тетіївської міської ради)

06.08.2021допитано в якості свідка ОСОБА_10 (головний бухгалтер відділу культури, релігії, молоді та спорту Тетіївської міської ради)

25.08.2021 додатково допитано в якості свідка ОСОБА_6 (начальник відділу культури, релігії, молоді та спорту виконавчого комітету Тетіївської міської ради), яка пояснила обставини підписання договору з ТОВ «Експертно консалтингової компанії «Стратегія»»

13.09.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_11 (заступник голови Тетіївської міської ради)

17.09.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_12 (начальник юридичного відділу Тетіївської міської ради)

17.09.2021 допитано в якості свідка ОСОБА_13 (спеціаліст юридичного відділу Тетіївської міської ради)

19.10.2021 та 11.11.2021 до ТОВ «Експертно консалтингової компанії «Стратегія»» було направлено запити в порядку ст..93 КПК України про отримання оригіналу договору на виконання проектних робіт №2/01.2019 від 02.01.2019 з наявними додатками до нього, однак жодної відповіді отримано не було.

У кримінальному провадженні додатково необхідно провести такий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою збирання доказів у кримінальному провадженні:

-провести огляд місця де відповідно до договорів планувалось будівництво оздоровчого комплексу з басейном в м.Тетіїв Київської області;

-встановити та допитати в якості свідка виконавця (архітектора) який виконував ескізний проект оздоровчого комплексу з басейном в м.Тетіїв Київської області ;

-призначити експертизу для встановлення вартості розробки ескізного проекту оздоровчого комплексу з басейном в м.Тетіїв Київської області;

-призначити експертизу для встановлення чи відповідають виконані роботи, а саме ескізний проект оздоровчого комплексу з басейном в м.Тетіїв Київської області відповідним нормам, стандартам, вимогам згідно законів;

-звернутись з тимчасовим доступом до документів до ТОВ «Експертно консалтингової компанії «Стратегія»» з можливістю вилучення оригіналів, а саме оригіналу договору на виконання проектних робіт №2/01.2019 від 02.01.2019 з наявними додатками до нього;

-після вилучення оригіналу договору на виконання проектних робіт №2/01.2019 від 02.01.2019 з наявними додатками до нього провести почеркознавчу експертизу;

-відібрати зразки підпису осіб, які здійснювали підпис договору на виконання проектних робіт №2/01.2019 від 02.01.2019

-виконати інші слідчі (розшукові) дії необхідність у яких виникне в ході досудового слідства.

Заплановані слідчі неможливо виконати у строк досудового розслідування, який спливає 08.02.2022 з описаних вище причин, тому є необхідність у продовженні строку ще на шість місяців.

Зважаючи, що у вказаному провадженні слід дослідити обставини злочину щодо зловживання службовим становищем, предметом якого є 13 (тринадцять) об`єктів нерухомого майна загальною площею 2450 кв.м., по кожному зі вказаних об`єктів слід проаналізувати відповідні договори зберігання майна та надати їм належну правову оцінку, то можна прийти до висновку, що вказане кримінальне провадження має особливу складність.

Для проведення вищевказаних процесуальних дій та виконання експертних досліджень необхідний строк не менше шести місяців (найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000015 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 364 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

На даний час жодній особі у зазначеному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Крім цього клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особи про підозру відповідно до вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України повинно містити: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Так, вирішуючи питання про продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органом досудового розслідування виконана певна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 08.02.2022. Проте у кримінальному провадженні не виконано повний обсяг необхідних процесуальних та слідчих дій, не предявлено підозру, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, а тому строк досудового розслідування необхідно продовжити.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно із ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Вимога слідчого про продовження строку досудового розслідування саме до 6 місяців, органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована та матеріалами клопотання не доведена.

Отже, враховуючи зазначені норми закону, а також те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 08.02.2022, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк за об`єктивних причин не можливо, приймаючи до уваги доведення слідчим обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи із завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до трьох місяців. При цьому слідчим суддею також враховано складність справи та визначення у клопотанні найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців по кримінальному провадженню №0000015 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України до трьох місяців, тобто до 08.05.2022.

Ухвала слідчого судді є остаточною та окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14