УХВАЛА

30 вересня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна , -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Рівненської окружної прокуратури надійшла заява ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ» (код ЄРДПОУ 38100229, юридична адреса: м.Рівне вул. Кн. Володимира 28Б, офіс 2) про те, що невстановлені особи від імені їх товариства, за допомогою мережі Інтернет та комп`ютерної техніки, шляхом обману громадян, завдаючи товариству значну майнову шкоду, за грошову винагороду, виготовляють підроблені довідки про відповідність транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України певному рівню екологічних норм. При цьому оплату за послуги приймають на картковий рахунок Monobank.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що від працівників товариства йому стало відомо, що тривалий час невстановлені особи від імені їх товариства ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ» (код ЄРДПОУ 38100229, юридична адреса: м.Рівне вул. Кн. Володимира 28Б, офіс 2), шляхом обману громадян, за грошові кошти в розмірі 300 гривень приймають замовлення і в подальшому виготовляють на фірмовому бланку ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ» офіційні довідки про відповідність транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України певному рівню екологічних норм.
Оглядом ресурсів в мережі Інтернет, дійсно виявлено сайт компанії «АВТОЕВРОГИД» (контактні номери телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) щодо здійснення розмитнення та надання послуг сертифікації транспортних засобів.
Для перевірки таких протиправних дій невідомих осіб, мною за телефоном, указаному на сайті НОМЕР_1 здійснено дзвінок і з`ясовано, що дійсно можна замовити довідку про відповідність транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України певному рівню екологічних норм, яка видаватиметься ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ». Для видачі довідки необхідно лише скинути фотографії документів на транспортний засіб та паспортних даних замовника.
В подальшому невідома особа повідомила, що подальше спілкування і переписка можлива лише через мессенджер «Telegram».
З метою перевірки дійсних намірів невідомих осіб, скинувши фото документів в мессенджері «Telegram» на абонентський номер НОМЕР_1 на випадковий транспортний засіб марки «ALFA ROMEO» та паспортні дані замовника, близько через одну годину надійшло фото підробленої довідки №28.07.2021-13/1 від 28.07.2021, складеної від імені нашого ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ» код 38100229), яку в дійсності наше товариство не видавало.
На цій довідці був наявний підпис бувшого директора ОСОБА_6 , який з жовтня 2020 року переведений на посаду інженера і директором не являється та кругла печатка товариства, якою засвідчено підпис.
Після цього, невідома особа вказала, що за цю послугу потрібно оплатити грошові кошти в сумі 300 гривень картковий рахунок Monobank № НОМЕР_3 невідомої особи, що було зроблено.
На даний час директором ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ» є ОСОБА_7 .
Таким чином, невідомі особи в шахрайський спосіб, діючи конспіративно, заволодівають коштами від імені ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ» (код ЄРДПОУ 38100229) та підробляють офіційні документи, які в подальшому масово використовуються для митного оформлення транспортних засобів, що завдає значної майнової шкоди товариству.
Наявність довідки про відповідність транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України певному рівню екологічних норм є підставою митного оформлення транспортного засобу.
У порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України до відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було скероване доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, під час виконання якого працівниками було встановлено, що не відомі особи шляхом обману, від імені ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ», за грошову винагороду приймають замовлення щодо виготовлення довідок про відповідність транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України певному рівню екологічних норм. Дані довідки невідомі особи виготовляють на фірмовому бланку ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ».
Під час виконання доручення встановлено, що ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надають громадянам наступні послуги:
підготовка документів для розмитнення, отримання сертифікату, зняття з обліку авто в Литві, Польщі, Болгарії, Чехії, Німеччини, Італії та інших країн ЄС;
оформлення договору купівлі-продажу, довідка з «Regitr»a про зняття, підготовка повного пакету документів під розмитнення;
допомога в розмитненні;
перевірка технічних паспортів;
оформлення документів на авто з іноземною реєстрацією;
великий спектр інших послуг.
зняття з обліку, довідка, купчі, інвойс, децізія і т.п (для кожної країни свій комплект), низькі ціни. Литви (проблемні фірми, приватні особи) Польщі (наявність карти POJAZDU не обов`язково) Грузії, Чехії, Естонії Німеччини Словаччини Болгарії;
доручення для перепродажу, перезаїзд;
відновлення загублених технічних паспортів;
послуги з «прижени авто на 1 рік»;
«пригон» з розмитненням, під ключ;
послуги брокера;
попередня декларація, договір, сертифікація, розмитнити під ключ (мінімальна оцінка авто).
Крім того, під час готування документів, для забезпечення надання вище вказаних послуг, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснюють підробку окремих документів, за які в подальшому, шляхом обману та зловживання довірою, заволодівають коштами громадян, за надані фіктивні документи.
24.09.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 працівниками поліції вилучено:
- мобільний телефон марки «iPhone 8+» з сім картою « НОМЕР_4 »;
- мобільний телефон марки «Samsung» з сім картою « НОМЕР_5 »;
- мобільний телефон марки «Nokia»;
- нетбук марки «Acer» s/n НОМЕР_6 ;
- wi-fi роутер марки «Tenda» s/n НОМЕР_7 ;
- пластикові картки «Приватбанк» НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
- usb накопичувач («флешка») синього кольору з написом «16»;
- утримувачі для сім карт мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
- візитки з написом «Растаможка авто любой сложности НОМЕР_18 , НОМЕР_19 » в кількості 16 шт.;
- утримувач для сім карт мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_20 ;
- 2 сім карти мобільного оператора «Lifecell» та 1 сім карта мобільного оператора «Київстар».
У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане вилучене майно, яке є предметом кримінального правопорушення та одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто вказане майно відповідає критеріям ст.98 КПК України.
Окрім того, у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні оглядів і відповідних судових експертиз з метою отримання і підтвердження відомостей, які свідчать про обставини вчинення кримінальних правопорушень.
У разі відсутності вказаних документів і речей при матеріалах відповідного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, що має на меті законне та своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку 24.09.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- мобільний телефон марки «iPhone 8+» з сім картою « НОМЕР_4 »;
- мобільний телефон марки «Samsung» з сім картою « НОМЕР_5 »;
- мобільний телефон марки «Nokia»;
- нетбук марки «Acer» s/n НОМЕР_6 ;
- wi-fi роутер марки «Tenda» s/n НОМЕР_7 ;
- пластикові картки «Приватбанк» НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;
- usb накопичувач («флешка») синього кольору з написом «16»;
- утримувачі для сім карт мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
- візитки з написом «Растаможка авто любой сложности НОМЕР_18 , НОМЕР_19 » в кількості 16 шт.;
- утримувач для сім карт мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_20 ;
- 2 сім карти мобільного оператора «Lifecell» та 1 сім карта мобільного оператора «Київстар».
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1