Провадження № 1-кс/361/65/22
Примірник №________
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.01.22 року слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бровари клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ
До провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001939 від 13.12.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001939 від 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході здійснення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 телефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та дзвінки надходили на мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_3 з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та повідомили, щоб потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер картки, який їй повідомила невстановлена особа по телефону.
Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на банківські картки через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на банківські картки. Перша транзакція на суму 4700 грн відбулась 13.12.2021 о 13 годині 05 хвилин на банківську картку за номером НОМЕР_5 : перераховано грошових коштів у сумі 4512 гривень, комісія 188 гривень, загальна сума відправлення становить 4700 гривень, унікальний номер переказу НОМЕР_6 . Друге перерахування коштів здійснювалось 13.12.2021 о 13 год. 13 хвилин на банківську картку за номером НОМЕР_7 : перераховано грошових коштів у сумі 4320 гривень, комісія 180 гривень, загальна сума відправлення становить 4500 гривень, ФН чека ПІКС 133905549, унікальний номер переказу 302629905. Третє перерахування здійснювалось 13.12.2021 о 13 годині 22 хвилини на банківську картку НОМЕР_8 : перераховано грошових коштів у сумі 2976 гривень, комісія 124 гривні, загальна сума відправлення становить 3100 гривень, ФН чека ПІКС 133918851, унікальний номер переказу 30267290.
В ході досудового розслідування встановлено, що інформація про операції з переказу грошових коштів за допомогою платіжного терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, рахунків, на які відбувся переказ грошових коштів, подальшого встановлення осіб, на яких вони зареєстровані, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про фінансові операції, проведені за допомогою платіжного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 13.12.2021 в період часу з 13 год. 00 хв. по 13 год. 25 хв.
В інший спосіб, без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
З урахуванням викладеного, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно інформації про фінансові операції, проведені за допомогою платіжного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 13.12.2021 р. в період часу з 13 год. 00 хв. по 13 год. 25 хв. та відомостей про повні номери банківських карток, на які перераховані грошові кошти за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_10 та НОМЕР_8 , не позбавить можливості дану юридичну особу здійснювати свою діяльність.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю стосовно інформації про фінансові операції, проведені за допомогою платіжного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 13.12.2021 в період часу з 12 год. 50 хв. по 13 год. 25 хв. та відомостей про повні номери банківських карток, на які перераховані грошові кошти за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_10 та НОМЕР_8 перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів вказаних карткових рахунків, та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Броварського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001939 від 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно інформації про фінансові операції, проведені за допомогою платіжного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , 13.12.2021 р. в період часу з 13 год. 00 хв. по 13 год. 25 хв. та відомостей про повні номери банківських карток, на які перераховані грошові кошти за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_10 та НОМЕР_8 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертизи, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Броварської окружної прокуратури ОСОБА_5 , дізнавачу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять інформацію про фінансові операції, проведені 13.12.2021 р. за допомогою платіжного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 12 год. 50 хв. по 13 год. 25 хв., стосовно транзакцій:

1. переказ грошових коштів на суму 4700 грн 13.12.2021 о 13:05:35 на банківську картку за номером НОМЕР_5 , унікальний номер преказу: НОМЕР_6 ;

2. переказ грошових коштів 13.12.2021 о 13 год. 13 хвилин на банківську картку за номером НОМЕР_7 , перераховано грошових коштів у сумі 4320 гривень, комісія 180 гривень, загальна сума відправлення становить 4500 гривень, ФН чека ПІКС 133905549, унікальний номер переказу 302629905;

3. переказ грошових коштів 13.12.2021 о 13 годині 22 хвилини на банківську картку НОМЕР_8 , перераховано грошових коштів у сумі 2976 гривень, комісія 124 гривні, загальна сума відправлення становить 3100 гривень, ФН чека ПІКС 133918851, унікальний номер переказу 30267290, а саме: відомості про повні банківські рахунки, повні номери банківських карток, на які перераховані грошові кошти та інформація про банки кінцевих отримувачів переказів грошових коштів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю вилучення їх копій в друкованому виді або на носії інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано дізнавачу ОСОБА_6

Слідчий суддя ОСОБА_1