печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002588 від 18.12.2019,

В С Т А Н О В И В :

19.08.2021 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0002588 від 18.12.2019.
Клопотання обґрунтовано тим, що управлінням організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002588 від 18.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 24.08.2021, однак закінчити його до вказаної дати неможливо, оскільки у кримінальному провадженні №0002588 необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для прийняття законного рішення у даному провадженні, що потребує додаткового часу, а тому сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. При цьому, прокурор ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, вимоги підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Частиною 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Частиною 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України в разі, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч. 2 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 2951 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дії, зокрема:
отримано відповідь від Енергетичної митниці Держмитслужби №7.6/28.01-8.7/712 в якій зазначено про факт несплати митних платежів ТОВ «Трейдер Газ» та ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» протягом листопада-грудня 2019 року на суму 23 млн. грн. та 34,7 млн. грн. відповідно;
отримано відповідь AT «Укртрансгаз», яким встановлено кількість реномінованого газу природнього на територію України ТОВ «Трейдер Газ» та ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» із вказанням вартості з урахуванням ПДВ;
отримано протоколи негласних (слідчих) розшукових дій, що проводились стосовно приватного листування між директором ТОВ «Грейдер Газ» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та адвокатом ОСОБА_6 , шляхом отримання копії листування з мессенджера Telegram, яким встановлено факт фіктивності діяльності зазначених підприємств та злочинності схеми продажу природнього газу підприємствами ТОВ «Трейдер Газ» та ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР». Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є номінальними директорами підприємств, та фактично керівництво ними не здійснюють;
на підставі постанови прокурора про залучення спеціаліста, отримано довідку спеціаліста з бухгалтерського обліку і аудиту №03/20-7 від 27.03.2020, якою встановлено, що недорахована та несплачена до державного бюджету за імпортований але не розмитнений обсяг природного газу в період листопада-грудня 2019 року ТОВ «Трейдер Газ» сума грошових коштів становить 22 970 257,18 грн., та ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» 34 666 436,87.
Даний розрахунок проведено спеціалістом з нарахуванням платежів 020 (ПДВ) 20%. без включення мита та акцизного податку, вартість якого складає при імпорті природного газу дорівнює 0;
на підставі постанови прокурора про залучення спеціаліста отримано висновок експерта за результатами проведення дослідження №1-03/02/2020-дос від 03.02.2020, яким зазначено що при умові безтоварності «фіктивності» операцій ТОВ «Грейдер Газ», завищено податковий кредит декларацій з ПДВ у сумі 77 963 297, 55 грн.;
отримано положення про відділи запобігання та протидії контрабанді та порушення митних правил та положення про відділ митного оформлення «Київ» митного поста «Центральний» Енергетичної митниці Держмитслужби;
отримано посадові обов`язки службових осіб відділів запобігання, протидії контрабанді та порушення митних правил і положення про відділ митного оформлення «Київ» митного поста «Центральний» Енергетичної митниці Держмитслужби;
отримано відомості від АРМА, про наявність майна директорів ТОВ «Трейдер Газ» та ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», що може бути конфіскована;
допитано в якості свідка ряд осіб;
накладено арешти на майно у формі природнього газу га банківських рахунків ТОВ «Трейдер Газ» та ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» (частина арештів на майно на даний час скасовано судом);
проведено 18 обшуків за адресами розташування ТОВ «Трейдер Таз» та ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР», а також можливих співучасників, які причетні до ухилення від сплати митних платежів. В наслідок проведених слідчих дій вилучено мобільні телефони ймовірних співучасників кримінального правопорушення, листування із Держмитслужбою в якому директора ТОВ «Трейдер Газ» та ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР» повідомляють про те що вони не мають можливості сплатити митні платежі, документи про продаж імпортованого природного газу за який не сплачено митні платежі, акти приймання - передачі природного газу, інші документи, що підтверджую і ь злочинність дій директорів ТОВ «Трейдер Газ» та ТОВ «ГАЗ ЛІДЕР»;
оглянуто виявлені та вилучені під час проведення обшуків документи та речові докази, що визнані документами;
отримано, на підтвердження умислу по умисному ухиленню від сплати митних платежів відомості з «РадаБанку», про наявність грошових коштів у сумі 3,2 млн. грн. у ТОВ «Трейдер Газ»;
оглянуто вилучені під час проведення обшуків мобільні телефони фігурантів кримінального провадження;
судом застосовано до підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту;
допитано в якості підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , які підтвердили факт несплати митних платежів, однак заперечили причетність до розроблення протиправної схеми по ухиленню від сплати митних платежів;
проведено одночасні допити між підозрюваним ОСОБА_9 та заступником начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення «Київ» митного поста «Центральний» Енергетичної митниці Держмитслужби ОСОБА_11 , яким не підтверджено факт змови при розробці злочинної схеми по ухиленню від сплати митних платежів;
проведено ряд одночасних допитів між підозрюваними та іншими особами;
отримано від Енергетичної митниці Держмитслужби копії податкових повідомлень-рішень, що складались на ТОВ « Грейдер Газ» тa ТОВ «ГA3 ЛІДЕР»;
отримано характеризуючі данні про ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;
скеровано до суду 5 клопотань про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять комерційну таємницю за фактами взаємовідносин контрагентів ТОВ «Грейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124), ТОВ «Газ Лідер» (), ТОВ «Тех Пром Газ» () та ТОВ «Метіда» (код ЄДРІ ЮУ 34702464);
проведено ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
На даний час з матеріалів кримінального провадження №0002588 виділено матеріали кримінальних проваджень №0001630 за підозрою ОСОБА_7 та №0001629 за підозрою ОСОБА_9 .
Кримінальні провадження №0001630 за підозрою ОСОБА_7 та №0001629 та підозрою ОСОБА_9 виділено через недоведеність під час досудового розслідування спільного умислу між ними на вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
28.09.2020 кримінальне провадження №0001630 за підозрою ОСОБА_7 скеровано до Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про звільнення від про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку зі сплатою податків, зборів (обов`язкових платежів) та відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою у кримінальному провадженні.
29.09.2020 кримінальне провадження № 0001629 за підозрою ОСОБА_9 скеровано до Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про звільнення від про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку зі сплатою податків, зборів (обов`язкових платежів) та відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою у кримінальному провадженні.
25.08.2021 закінчується строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак закінчити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо, у зв`язку із тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 2951 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування кримінального провадження №0002588 потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, зокрема:
отримати висновок судово-економічної експертизи щодо встановлення суми грошових коштів, які фактично не надійшли до державного бюджету України, внаслідок несплати податку на додану вартість ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» () та ТОВ «Газ Лідер» () за імпортований, але не оформлений у митному відношенні, обсяг природного газу, в період з 01 травня 2019 року по 31 березня 2020 року;
з урахування висновків судово-економічної експертизи провести ряд слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення злочину;
допитати директорів контрагентів ТОВ «Трейдер Газ», ТОВ «Газ Лідер», ТОВ «Тех Пром Газ» та ТОВ «Метіда»;
на підставі зібраних доказів надати правову оцінку діям осіб, причетних до скоєння злочинів та повідомити їм про підозру;
провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії..
Разом з тим, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження №0002588, спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні та доданих матеріалах, що свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на строк 12 місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання необхідних доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.
Керуючись статтями 28, 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002588 від 18.12.2019 на дванадцять місяців, тобто до 24.08.2022.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1