Справа № 296/8087/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

В обгрунтування клопотання зазначає, що за процесуального керівництва обласної прокуратури слідчими СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000381 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1, 2 ст.204, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що будучи обізнаним про законодавчі вимоги, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право виготовлення і торгівлі підакцизними товарами, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, ОСОБА_5 , у точно не встановлений досудовим розслідуванням день та час, не пізніше 25.05.2021, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності по виготовленню та збуту незаконно виготовленого пального, розуміючи, що самостійно він не зможе здійснювати вказану діяльність у необхідних обсягах, прийняв рішення про створення з цією метою організованої групи, залучивши до її складу свого батька ОСОБА_6 , брата ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 , з яким тривалий час підтримував дружні відносини.

Організована група характеризувалася стійкими зв`язками, стабільністю і згуртованістю свого складу, об`єднанням учасників групи єдиним планом з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, злагодженим функціонуванням до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, безумовним і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_5 , як її керівника.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 розробив і довів до відома всіх учасників організованої групи план протиправної діяльності, який охоплював незаконне придбання пального, що відповідає нормативним документам, у достовірно невстановлених досудовим розслідування постачальників, його подальше змішування з іншими речовинами з метою збільшення об`єму, зберігання виготовленого фальсифікованого пального у заздалегідь пристосованому приміщенні, його транспортування до місця незаконного збуту та збут раніше підшуканим клієнтам, розподіл грошових коштів, здобутих внаслідок злочинної діяльності.

Для досягнення кінцевої злочинної мети учасники організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи, в рамках неухильного виконання ретельно розробленого плану їх злочинної діяльності.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи, плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_5 виконував роль організатора і керівника групи, а також безпосереднього виконавця, здійснюючи наступні функції: створив і керував організованою групою, підшукавши і об`єднавши учасників для спільного вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням та збутом фальсифікованого пального; розробив і довів до їх відома план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи; винайняв приміщення для зберігання незаконно виготовленого пального; спільно з іншими членами злочинної групи обладнав зазначене приміщення необхідним устаткуванням; надав у розпорядження злочинної групи належний йому автомобіль; підшуковував постачальників дизельного пального для подальшого його використання при незаконному виготовленні фальсифікованого пального; незаконно виготовляв фальсифіковане пальне; підшукував покупців незаконно виготовленого пального; транспортував незаконно виготовлене пальне та безпосередньо збував його раніше підшуканим покупцям; забезпечував координацію дій членів злочинної групи, у тому числі через засоби мобільного зв`язку та здійснював постійний контроль за процесом незаконного виготовлення та збуту фальсифікованого пального; розподіляв витрати та незаконні доходи, здобуті членами організованої групи внаслідок злочинної діяльності.

У свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як співвиконавці організованої групи: незаконно виготовляли фальсифіковане пальне; підшукували покупців незаконно виготовленого пального; транспортували незаконно виготовлене пальне та безпосередньо збували його раніше підшуканим покупцям.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали у розпорядження злочинної групи належні їм транспортні засоби.

Вказаною організованою групою під керівництвом ОСОБА_5 , з 25.05.2021 по 15.06.2021 вчинено ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним зберіганням та транспортуванням з метою збуту, збутом незаконно виготовленого пального за наступних обставин.

Так, у достовірно невстановлений слідством день та час, але не пізніше 25.05.2021 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, згідно узгодженого співучасниками злочинного плану та відповідно до розподілених ролей, винайняв у ОСОБА_9 , який не був обізнаний зі злочинними намірами останнього, приміщення одноповерхової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .

У якості резервуарів для зберігання незаконно виготовленого пального члени організованої групи встановили у вказаному приміщенні 16 ємностей, об`ємом 1000 літрів кожна, які придбали при невстановлених слідством обставинах.

Крім того, у достовірно невстановлений день та час, але не пізніше 25.05.2021, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, на земельній ділянці з кадастровим номером :04:000:0555, що розташована неподалік об`їзної автомобільної дороги М-06/E40, обладнали місце для реалізації незаконно виготовленого пального, встановивши там модульну конструкцію, у якій почергово здійснювали добове чергування.

Для мобільного пересування та транспортування предметів злочинної діяльності до місць їх збуту співучасники злочину використовували автомобілі марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , «Renault Trafic», державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 .

У багажних відділах зазначених автомобілів співучасники встановили ємності різних об`ємів та інше знаряддя, необхідне для переливання пального (шланги, насоси, заправочні пістолети тощо).

У період з 25.05.2021 по 15.06.2021 члени організованої групи систематично купували у невстановлених слідством суб`єктів господарювання дизельне пальне, яке незаконно, усупереч вказаним вище нормативним документам, які регулюють порядок його зберігання, розміщували у резервуари, розташовані у приміщенні будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

В подальшому, упродовж вказаного періоду, перебуваючи на території зазначеної вище будівлі, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, згідно узгодженого співучасниками злочинного плану та відповідно до розподілених ролей, використовуючи раніше підшукане обладнання, змішували придбане дизельне пальне з невстановленою слідством речовиною, тим самим незаконно кустарним способом виготовляли фальсифіковане пальне з метою збуту.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на збут незаконно виготовленого пального, члени організованої групи переливали останнє в ємності, закріплені у багажних відділах належних їм на праві власності автомобілях, та незаконно, у порушення вказаних вище нормативних документів, транспортували його до узгоджених із покупцями місць збуту, у тому числі до облаштованого співучасниками місця реалізації на земельній ділянці з кадастровим номером :04:000:0555 неподалік об`їзної автомобільної дороги М-06/E40, де незаконно, шляхом переливання, збували його мешканцям Житомирської області та інших регіонів України.

Так, 11.06.2021 близько 20 год. 52 хв. ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, згідно узгодженого співучасниками злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, використовуючи автомобіль марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_1 , не маючи дозвільних документів, з метою подальшого збуту здійснив транспортування незаконно виготовленого фальсифікованого пального, об`ємом не менше 65 літрів, з приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , до обладнаного співучасниками місця реалізації пального неподалік від земельної ділянки з кадастровим номером :04:000:0555 на об`їзній автомобільній дорозі М-06/E40.

В подальшому, того ж дня, близько 21 год. 00 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік від вказаної вище земельної ділянки, за відсутності необхідних для торгівлі пальним дозвільних документів, діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, оплатно збув ОСОБА_10 незаконно виготовлене пальне, об`ємом 65 літрів, яке не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне. Євро. Технічні умови» до дизельного палива та вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затверджених постановою КМУ від 01.08.2013.

В свою чергу, ОСОБА_7 15.06.2021 близько 00 год. 15 хв., діючи у складі організованої групи, використовуючи автомобіль марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є організатор злочинного угруповання ОСОБА_5 , з фальсифікованим паливом, з метою його збуту, виїхав з території, на якій розташована будівля за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому того ж дня, при невстановлених обставинах у невстановлений слідством час та місці, передав зазначений автомобіль ОСОБА_8 з таким пальним, для його подальшої реалізації.

Натомість ОСОБА_8 15.06.2021, діючи у складі організованої групи, за погодженням із іншими співучасниками, у невстановлений слідством час, але не пізніше 10 год. 29 хв., продовжуючи транспортування незаконно виготовленого пального, використовуючи переданий йому напередодні ОСОБА_7 автомобіль марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_1 , не маючи дозвільних документів, з метою подальшого збуту здійснив транспортування фальсифікованого палива, об`ємом 1500 літрів, з невстановленого слідством місця до ділянки місцевості, що розташована неподалік кладовища «Дружба» по вул. Західне Шосе в м. Житомирі, де під час зустрічі з покупцями вказаного пального був викритий працівниками поліції. Відразу після цього, у ході обшуку належного ОСОБА_5 автомобіля марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким на той час користувався ОСОБА_8 , о 10 год. 29 хв. виявлено та вилучено незаконно виготовлене пальне, об`ємом 1500 літрів, яке члени організованої групи незаконно зберігали з метою подальшого збуту, та яке не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне. Євро. Технічні умови» до дизельного палива та вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затверджених постановою КМУ від 01.08.2013.

Після цього, 14.06.2021 близько 21 год. 20 хв., ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, за погодженням із іншими співучасниками, використовуючи автомобіль марки «Renault Trafic», державний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 , з фальсифікованим паливом, не маючи дозвільних документів, з метою подальшого збуту здійснив транспортування незаконно виготовленого пального, об`ємом 950 літрів, з приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому 15.06.2021 у ході обшуку належного ОСОБА_6 автомобіля марки «Renault Trafic», державний номерний знак НОМЕР_2 , яким на той час користувався ОСОБА_5 , виявлено та вилучено незаконно виготовлене пальне, об`ємом 950 літрів, яке члени організованої групи незаконно зберігали з метою подальшого збуту, та яке не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне. Євро. Технічні умови» до дизельного палива та вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затверджених постановою КМУ від 01.08.2013.

Натомість, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, 14.06.2021 близько 18 год. 55 хв., використовуючи належний йому на праві власності автомобіль марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_3 , з фальсифікованим паливом, не маючи дозвільних документів, з метою подальшого збуту здійснив транспортування незаконно виготовленого пального, об`ємом 1800 літрів, з приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , до обладнаного співучасниками місця реалізації пального неподалік від земельної ділянки з кадастровим номером :04:000:0555 на об`їзній автомобільній дорозі М-06/E40.

В подальшому 15.06.2021 у ході обшуку належного ОСОБА_7 автомобіля марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_3 , виявлено та вилучено незаконно виготовлене пальне, об`ємом 1800 літрів, яке члени організованої групи незаконно зберігали з метою подальшого збуту, та яке не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне. Євро. Технічні умови» до дизельного палива та вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затверджених постановою КМУ від 01.08.2013.

Крім того, 15.06.2021 під час обшуку приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яку на підставі усної домовленості винаймав ОСОБА_5 , виявлено та вилучено незаконно виготовлене пальне, об`ємом 4280 літрів, яке члени організованої групи незаконно зберігали з метою подальшого збуту, та яке не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне. Євро. Технічні умови» до дизельного палива та вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затверджених постановою КМУ від 01.08.2013.

У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, 14.09.2021, ОСОБА_8 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні умисних злочинів у сфері господарської діяльності, а саме: у незаконному зберіганні з метою збуту, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого пального, вчиненому у складі організованої групи, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України; у незаконному виготовленні пального, вчиненому у складі організованої групи, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_8 має відкритий рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ «Приватбанк».

Найбільш дієвою формою арешту є встановлення обтяження для власника та будь-яких осіб щодо відчуження, розпорядження та користування об`єктом відповідного заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки це забезпечить збереження речового доказу, створить умови для можливого застосування спеціальної конфіскації, унеможливить подальше використання майна для незаконної діяльності пов`язаної з незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збуту підакцизних товарів

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить розглянути справу у його відсутність, клопотання підтримав і просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000381 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1, 2 ст.204, ч.2 ст.209 КК України.

14.09.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні умисних злочинів у сфері господарської діяльності, а саме: у незаконному зберіганні з метою збуту, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого пального, вчиненого у складі організованої групи, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України; у незаконному виготовленні пального, вчиненому у складі організованої групи, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.204 КК України незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів - караються штрафом від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею, -карається позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_8 має відкритий рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ «Приватбанк».

Таким чином, беручи до уваги обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ «Приватбанк», який відкритий на ОСОБА_8 .
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1