Справа № 530/122/22
Провадження № 1-кс/535/4/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2022 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 07.01.2022 року до ЄРДР за №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18.02.2022 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 07.02.2022 року про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

09.02.2022 року до Зіньківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 07.02.2022 року про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яке ухвалою Полтавського апеляційного суду від 15.02.2022 року передано на розгляд до Котелевського районного суду Полтавської області.

Відповідно до клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2022 року до чергової служби відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області через секретаря з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 23.12.2021 року він замовив на інтернет-ресурсі «ОLХ» у продавця запасні частини і того ж дня о 17 год. 31 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив їх оплату в сумі 1400 грн на номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , однак до цього часу товар не доставлено та грошові кошти не повернуті, чим ОСОБА_4 було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

07.01.2022 року сектором дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000012 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним під час досудового розслідування кримінального провадження в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 23.12.2021 року він знаходячись за місцем проживання в АДРЕСА_1 , відшукав у власному мобільному телефоні на інтернет-ресурсі «ОLХ» оголошення про продаж запасних частин, і того ж дня о 17 год. 20 хв. зв`язався з продавцем по мобільному телефону НОМЕР_2 , який було вказано у оголошенні, та домовився про покупку, після чого о 17 год. 31 хв. здійснив перерахунок власних грошових коштів в сумі 1400 грн через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку інтернет-картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , відкритий на ім`я його батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на наданий продавцем номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , яка, зі слів продавця, являється його дружиною і знов о 17 год. 36 хв. зателефонував до продавця товару на інший його номер телефону НОМЕР_4 і повідомив про перерахунок грошових коштів за товар. З 26.12.2021 року зв`язок з продавцем обірвався та до цього часу товар не доставлено та грошові кошти не повернуті.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних про власника банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням всіх відомих його анкетних даних (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), а також роздруківки виписок особових рахунків про рух грошових коштів по даній банківській картці № НОМЕР_1 , інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео особи, яка здійснювала зняття грошей з 23.12.2021 по час надання інформації, та зобов`язати надати уповноважену особу

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власника картки, фото-відео матеріали та інша вищевикладена інформація можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, фактичним володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на вищевикладене та на той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, наявна необхідність у наданні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , як фактичним володільцем зазначених документів, слідчому можливості ознайомитись з ними та вилучити їх.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки на даний час невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами, може бути працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 07.01.2022 року до ЄРДР за 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальникові сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії (виготовлення їх копій), а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео особи, яка здійснювала зняття грошей з 23.12.2021 по час надання інформації, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені копії документів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 17.03.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя