Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/4361/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0001421 від 04.08.2020 року за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням, погодженим з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні фізичної особи.
Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи заволоділи коштами з банківського рахунку СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "Співаківське" шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Крім того встановлено, що 04.08.2020, невстановлена особа, через комп`ютерну мережу здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого незаконно перерахувала грошові кошти вказаного Товариства на інший розрахунковий рахунок, чим заподіяли значну шкоду (ІТС ІПНП №20092 від 04.08.2020).
Також встановлено, що в слідчому відділі Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування за аналогічними обставинами вчинення злочину. В ході чого було отримано інформацію що вищевказана діяльність є систематичною та здійснюється організованою групою з числа громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб.
ОСОБА_6 здійснює підшукування осіб, яких в подальшому залучає до протиправного механізму переведення в готівку грошових коштів несанкціоновано знятих з рахунків юридичних осіб реального сектору економіки.
ОСОБА_5 є виконавцем та здійснює переведення в готівку грошові кошти, які в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи. Під час здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 використовує інших невстановлених осіб.
В ході виконання доручення №1421/125/53-2021 від 07.06.2021 в рамках кримінального провадження №0001421 від 04.08.2020 було отримано відповідь від оперативних працівників, де було зазначено наступне: повідомляємо, що до протиправної діяльності причетна громадянка України - ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , мешкає за адресою Івано- Франківська область, Калуський р-н, с. Новиця. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_3 (0). Так, отримано дані, що остання з використанням вищезазначеного засобу мобільного зв`язку підтримує стійкий контакт з організатором протиправного механізму заволодіння грошовими коштами, шляхом несанкціонованого зняття з розрахункових рахунків підприємств реального сектору економіки України на прізвисько «Саймон». Водночас ОСОБА_9 надавала «Саймону» у користування банківські платіжні карти з метою переведення останнім в готівкову форму грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
В рамках кримінального провадження, в якості свідка було допитано ОСОБА_10 , який повідомив, що на його погляд наступні особи можуть бути причетні до вчинення злочину: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує номер мобільного зв`язку: НОМЕР_2 та номер мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номер мобільного зв`язку: НОМЕР_4 та номер мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_5 та ОСОБА_16 .
ОСОБА_11 може бути засобом зв`язку з представниками хакерського світу та здійснює налагодження зв`язку між іншими учасниками. ОСОБА_12 можливо здійснює переведення грошових коштів та подальше їх переправлення на крипто-гаманці, які йому були наданні представниками хакерської групи. ОСОБА_13 та ОСОБА_14 займаються підшукуванням осіб для переведення в готівкову форму коштів. ОСОБА_9 та ОСОБА_15 надають особисті банківські рахунки «номери банківських карт» для обготівкування коштів отриманих злочинним шляхом, отримуючи за це відсоткову матеріальну вигоду у залежності від суми обготівкування. ОСОБА_16 контактує та надає технічне сприяння представникам хакерського світу, зокрема придбанням мобільних терміналів, номерів мобільного зв`язку, які використовуються в протиправній діяльності.
У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей, а саме до мобільного телефону ІМЕІ: НОМЕР_3 (0), в якому може знаходитись сім карта мобільного оператора НОМЕР_2 . Даним мобільним телефоном фактично користується ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка безпосередньо спілкується з особою правопорушником на прізвисько «Саймон», чим допомагає останньому у злочинній діяльності.
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься на мобільному телефоні ІМЕІ: НОМЕР_3 (0), в якому може знаходитись сім карта мобільного оператора НОМЕР_2 , по теперішній час можна: встановити осіб, які причетні до розкрадання бюджетних коштів; отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь невстановлених в ході досудового розслідування осіб; перевірити реальне спілкування осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
У разі, якщо вказаний мобільний телефон не буде вилучений або буде знищений, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки цей мобільний телефон може бути єдиним доказом в протиправній діяльності.
Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до мобільного телефону ІМЕІ: НОМЕР_3 (0), в якому може знаходитись сім карта мобільного оператора НОМЕР_2 , та фактично використовується у протиправній діяльності ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , його вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Неявка слідчого та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього виробництва. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: особисте листування особи персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0001421 від 04.08.2020 року за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та старшому оперуповноваженому в ОВС ДКІБ СБ України ОСОБА_21 в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей, із можливістю тимчасового вилучення, а саме: мобільного телефону ІМЕІ: НОМЕР_3 (0), в якому знаходитися сім карта мобільного оператора НОМЕР_2 .
Зазначені документи перебувають у фактичному володінні ОСОБА_22 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей, оригіналів або копій документів опис речей, оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1