Справа № 404/8091/21
Номер провадження 1-кс/404/3491/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Кропивницькому клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесенні до ЄРДР за №0000216 від 15.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького РУП ГУНП ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила:

накласти арешт арешт на зазначене у клопотанні майно:вилучено блоки цигарок марок: «Marvel» (сині) 7 шт.; «Marshal» (вишня) 7 шт.; «Comliment» (сині) 6 шт.; «Фест» - 4 шт. ; «Credo» - 4 шт.; «Palermo» - 1 шт.; «Witton» - 1 шт., які були вилучені 10.12.2021 в ході проведення обшуку кіоска розташованого біля будинку № 22 по вул. Доброволського в м. Кропивницькому, площа ділянки 6 кв.м., згідно з документами на землекористування - договір оренди землі від 14.08.2009 № 182 (державна реєстрація від 24.12.2009 № 86) терміном на 5 років, право власності на земельну ділянку з кадастровим № :06:063:0054, є комунальним та належить Міській раді міста Кропивницького та фактичним володільцем якого є ТОВ «Ашатан», де фактично здійснюється незаконна реалізація підакцизних товарів ТОВ «Ашатан»,шляхом позбавлення права останнього на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, для подальшого забезпечення збереження речових доказі, які могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ в даному кримінальному провадженні, а також для подальшого забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову).

На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 15.12.2020, отримано інформацію, що контрафактні тютюнові вироби від приватних поштових операторів («Нова Пошта» та «Делівері») перевозяться до місць проживання фігурантів кримінального провадження, з метою їх тимчасового зберігання для подальшої реалізації.

В ході виконання наданого відповідно до ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам УСБУ в Кіровоградській області доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що житель міста Кропивницького ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який є засновником та директором ТОВ «Ашатан» () та який здійснює зберігання та реалізацію контрафактних тютюнових виробів безпосередньо із місця свого проживання.

Який з метою власного збагачення організував незаконне систематичне транспортування та незаконну реалізацію підакцизних товарів тютюнової продукції. Незаконно виготовлена тютюнова продукція реалізується, зберігається та транспортується з метою збуту на території міста Кропивницького. З метою надання своїм діям виду законності, невстановлені досудовим розслідуванням особи використовують підроблені акцизні марки, пачки від цигарок тощо.

В подальшому контрафактні тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку реалізуються через ринково-роздрібну мережу міста Кропивницького та області без наявності ліцензії на здійснення продажу цигарок та без відповідного реєстратора розрахункових операцій.

Згідно розподілених ролей між зазначеними особами, з метою досягнення своєї злочинної мети, спрямованої на незаконне збагачення у наслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами здійснює зберігання, транспортування та реалізацію недоброякісної продукції, на території Кіровоградської області.

Так, діючи згідно своєї злочинної домовленості ОСОБА_4 , з метою зберігання незаконної контрафактної підакцизної продукції використовує кіоск коричневого кольору, який розташований право поруч від основного входу до ринку «Новомиколаївський», що за адресою: м. Кропивницький, вул. Добровольсього, 22 (ТОВ «Ашатан», , юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 134, керівник ОСОБА_4 ), що розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Добровольського № 22, до якого перевозить та зберігає незаконно виготовлену готову підакцизну продукцію.

Вказані відомості підтвердженні оперативним шляхом в рамках здійснення оперативного супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, показаннями свідків, проведеними гласними та негласними слідчо розшуковими діями, та матеріалами кримінального провадження в цілому.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , на даний час кіоск коричневого кольору, який розташований право поруч від основного входу до ринку «Новомиколаївський», що за адресою: м. Кропивницький, вул. Добровольсього, 22 (ТОВ «Ашатан», , юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 134, керівник ОСОБА_4 ) за адресою: м. Кропивницький, вул. Добровольського № 22, зберігає документи щодо незаконно обігу та реалізації контрафактної продукції її маркування, а також майно, грошові кошти, інші цінності здобуті незаконним шляхом, та інші речові докази, які доводять причетність зазначених у клопотанні осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

В ході допиту свідка ОСОБА_5 було встановлено, що кіоск коричневого кольору, який розташований право поруч від основного входу до ринку «Новомиколаївський», що за адресою: м. Кропивницький, вул. Добровольсього, 22 (ТОВ «Ашатан», , юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 134, керівник ОСОБА_4 ) за адресою: м. Кропивницький, вул. Добровольського № 22, за місцем проживання зберігають тютюнові вироби із підробленими акцизними марками, які в подальшому збувають в інших місцях. Так, останній неодноразово проходячи пішки у напрямку району Балки бачив, як за вищевказаною адресою був припаркований автомобіль марки «Газель», білого кольору, державний номерний знак не пам`ятає. Також свідок бачив як із кузову даного автомобілю невідомі йому особи розвантажували коробки, упаковані в поліетиленову плівку із наліпками. Крім того, на деяких коробках упакування плівкою було відсутнє, і без особливих зусиль можна було побачити, що в середині знаходяться блоки тютюнових виробів різних марок. Дані коробки особи заносили до приміщення кіоску коричневого кольору, який розташований право поруч від основного входу до ринку «Новомиколаївський», що за адресою: м. Кропивницький, вул. Добровольсього, 22 (ТОВ «Ашатан», , юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 134, керівник ОСОБА_4 ).

Відповідно до висновку судового експерта № СЕ-19/112-21/9561-ДД від 08.11.2021 досліджувані марки акцизного податку для маркування тютюнових виробів (ТВ ЗФ): індекс регіону 16, серія та номер АЕЄЇ 995247, рік і квартал виготовлення 20/3; індекс регіону 16, серія та номер АЕЄЇ 360007, рік і квартал виготовлення 20/3 не відповідають аналогічним, що знаходяться в офіційному обігу на території України. У досліджуваних марках акцизного податку для маркування тютюнових виробів (ТВ ЗФ): індекс регіону 16, серія та номер АЕЄЇ 995247, рік і квартал виготовлення 20/3; індекс регіону 16, серія та номер АЕЄЇ 360007, рік і квартал виготовлення 20/3: - всі зображення, зображення реквізитів, серії та номеру нанесені поліграфічним способом із використанням друкарських форм плоского друку; - УФ захист - відтворено частково; - ІЧ - захист - відтворено частково; - водяні знаки відсутні; - видимі (введені в структуру паперу) захисні волокна відсутні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 268162201 від 29.07.2021, право повної приватної власності кіоск розташованого біля будинку АДРЕСА_2 , площа ділянки 6 кв.м., згідно з документами на землекористування - договір оренди землі від 14.08.2009 № 182 (державна реєстрація від 24.12.2009 № 86) терміном на 5 років, право власності на земельну ділянку з кадастровим № :06:063:0054, є комунальним та належить Міській раді міста Кропивницького та фактичним володільцем якого є ТОВ «Ашатан».

На підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1 від 12.11.2021 було проведено 10.12.2021 обшук кіоску розташованого біля будинку АДРЕСА_2 ході обшуку, було виявлено та вилучено блоки цигарок марок: блоки цигарок марок: «Marvel» (сині) 7 шт. ; «Marshal» (вишня) 7 шт.; «Comliment» (сині) 6 шт.; «Фест» - 4 шт.; «Credo» - 4 шт.; «Palermo» - 1 шт.; «Witton» - 1 шт.

Тому, враховуючи вказані обставини, у слідчого виникла необхідність у накладенні арешту на вище вказане майно.

Слідчий, прокурор, власник майна про розгляд клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримав в повному обсязі.

Згідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000216 від 15.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Згідно до ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 12.11.2021 року клопотання слідчого задоволено частково та надано дозвіл на проведення обшуку (один раз) кіоску, розташованого біля будинку АДРЕСА_2 , площа ділянки 6 кв.м., згідно з документами на землекористування - договір оренди землі від 14.08.2009 № 182 (державна реєстрація від 24.12.2009 № 86) терміном на 5 років, право власності на земельну ділянку з кадастровим № :06:063:0054, власником є Міська рада міста Кропивницького, а фактичним володільцем є ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення: тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку України, засобів та знарядь для їх виробництва та упакування при транспортуванні, чорнових записів, накладних, видаткових накладних, документів, що свідчать про придбання та збут тютюнових виробів.

10.12.2021 року слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проведено обшук кіоску, розташованого біля будинку АДРЕСА_2 , власником якого є Міська рада міста Кропивницького, а фактичним володільцем є ОСОБА_6 .

11.12.2021 року згідно до постанови слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 речі, що були вилучені під час обшуку 10.12.2021 року визнано речовими доказами.

Згідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Майно вважається тимчасово вилученим під час обшуку, огляду, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, що до яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до абз. 2 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відтак, ініціатором клопотання доведено, що арешт вилучених тютюнових виробів необхідний з метою збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз.

Враховуючи, що матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на вказане майно, його можуть відчужити, знищити, приховати, а також задля забезпечення проведення відповідних експертиз та для встановлення істини у справі, на даному етапі досудового слідства є доцільним задовольнити клопотання в повному обсязі.

Крім того, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку кіоску, розташованого біля будинку АДРЕСА_2 із забороною розпорядження, користування ним до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000216 від 15.12.2020 року, а саме на такі речі, як: блоки цигарок марок: «Marvel» (сині) 7 шт. ; «Marshal» (вишня) 7 шт.; «Comliment» (сині) 6 шт.; «Фест» - 4 шт.; «Credo» - 4 шт.; «Palermo» - 1 шт.; «Witton» - 1 шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за умови зміни обставин за яких цей арешт був накладений.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1