Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1765/21
Номер провадження 1-кс/530/40/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2022 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 15.10.2021 року ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти, та їх виїмку,-

В С Т А Н ОВ И В :
До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання уповноваженийначальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 15.10.2021 року до ВП №4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 15.10.2021 року невідома особа в телефонній розмові з нею, представившись в телефонній розмові працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, під приводом необхідності проведення транзакцій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , та на власний мобільний рахунок НОМЕР_2 , чим завдала останній майнової шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 16.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 показала, що 15.10.2021 року близько 12 год. 00 хв. до неї зателефонував працівник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу використання її кредитної картки. В подальшому близько 18 год. 00 хв. до неї зателефонувала невідома особа з прихованого номеру телефону та представилась представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почала говорити про те, що з картки ОСОБА_4 хочуть зняти дві суми по 980 грн для поповнення мобільного та суму 4125 грн. Щоб цього не відбулося, необхідно ці кошти перекинути нібито на особовий рахунок № НОМЕР_1 , щоб заблокувати і в подальшому з нього повернути кошти на кредитну картку. О 18.01 год здійснено платіж на суму 980 грн поповнення її мобільного і відразу кошти перекинуті на Global 24 id НОМЕР_3 електронний гаманець. О 18.12 год здійснено другий платіж на суму 980 грн поповнення її мобільного і відразу кошти перекинуті на Global 24 id НОМЕР_4 електронний гаманець. В подальшому ОСОБА_4 повідомили про необхідність перерахунку її грошових коштів нібито на особовий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 4125 грн. О 18.45 год вона здійснила такий переказ і з комісією в сумі 144,99 грн. Списання з кредитної картки склало 4269,99 грн. Щоб заблокувати вище вказані суми необхідно ще переказати на вище вказаний рахунок 6255 грн, що вона й зробила. З комісією в сумі 219,87 грн, сума списання з її кредитної картки склала 6474,87 грн о 19.21 год. Загальна сума перерахованих коштів становить 12732,54 гривні. Представник служби безпеки представився ОСОБА_6 уже не з скритого номера, а з мобільного НОМЕР_5 Після перерахування їй повідомили, що вона повинна почекати деякий час для повернення грошей, але вони так і не надійшли. В подальшому ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_5 , з якого їй телефонували, і повідомили, що кошти не повернулися і ОСОБА_6 повідомив, що дану суму він перерахувати не може, а лише має змогу повернути по 5 тис. гривень двома рахунками і здійснити ті ж операції, які вона робила до цього. ОСОБА_4 зрозуміла, що має справу з шахраями. Даними діями особи невідомої особи їй завдано матеріальних збитків на суму 12,732 гривні. ОСОБА_4 зателефонувала в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_6 , спеціаліст сказав, що її кошти були перераховані на карту № НОМЕР_1 Спорт Банку Львівського філіалу. ОСОБА_4 відразу зателефонувала на номер НОМЕР_7 Спорт Банку. Спеціаліст зафіксувала її грошові надходження на дану картку та повідомила, що чекає від поліції запиту про надання інформації про власника картки № НОМЕР_1 .

Згідно додатку для визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_3 банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала роздруківку про перерахунок 15.10.2021 року з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) грошових коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 10 744 грн. 86 коп., та на власний мобільний рахунок НОМЕР_10 на суму 1987 грн. 68 коп., на загальну суму 12 732 грн. 54 коп. (з врахуванням комісії).

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 15.10.2021 року ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоначальником сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 15.10.2021 року ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти, та їх виїмку задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), зокрема:

-банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 15.10.2021 року ОСОБА_4 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) перерахувала грошові кошти в сумі 10 744 грн. 86 коп.;

-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 10 744 грн. 86 коп. з врахуванням комісії на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-банківської виписки власника даного рахунку;

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які перерахувала 15.10.2021 року ОСОБА_4 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) грошові кошти в сумі 10 744 грн. 86 коп. на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-фотознімків з камер банкомату, де знімалися кошти, які перерахувала 15.10.2021 року ОСОБА_4 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), та адресу місця знаходження вказаного банкомату.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 зробити виїмку копій документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 03.02.2022 року по 03.03.2022 року.
Копію ухвали направити начальнику дізнання, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1