Справа № 405/8127/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2022 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмку) усіх без виключення копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо виконання договорів підряду по об`єктам: С121006 Веселівка - Мар`янівка вихід на а/д М-12; О121001 Мала Виска - Димине Миролюбівка Гаївка, С121007 від а/д Т-24 01 Лозуватка Розсохуватка; С121433 Ліски Козакова Балка (Новоукраїнка Глодоси); С121436 - Рівне - ст. Плетений Ташлик Плетений Ташлик (межа району); О121503 Кропивницький Михайлівка вихід на а/д Н-01; С121010 - від а/д М-12 Тарасівка Злинка Новоукраїнка з під`їздом до хлібоприймального пункту; О121402 Добровеличківка Фурманівка Новоукраїнка; О121403 Новоукраїнка Глодоси, а саме: договору підряду; договірної ціни в паперовому та електронному вигляді до вказаних договорів; відповідно до договорів акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт; актів прихованих робіт; дефектних актів; загального журналу робіт; платіжних доручень про оплату будівельно-монтажних робіт; сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання, паспорти якості на асфальтобетонну суміш; видаткових та товарно-транспортних накладних на матеріали, що використовувались під час будівництва; шляхових (подорожних) листів на автодорожню техніку, що залучалась при проведенні робіт за вказаними договорами; журналів виїзду автодорожньої техніки, що залучалась при проведенні робіт за вказаними договорами; актів на списання пального, яке використовувалось при проведенні робіт за вказаними договорами; технічних паспортів, спеціальних дозволів на автодорожню техніку, що використовувалась при проведенні робіт за вказаними договорами; актів прийому-передачі устаткування; договорів оренди техніки, що використовувалась при проведенні робіт за вказаними договорами підряду; журналів обліку матеріальних цінностей за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.
На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018 відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вступивши в злочинну змову з службовими особами ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2018 року здійснили привласнення бюджетних коштів (сума збитків встановлюється), виділених на проведення поточного ремонту автомобільних доріг на території Кіровоградської області, шляхом завищення обсягів виконаних робіт.
З метою документування злочинних дій вищезазначених осіб було встановлено, що у поточному році тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено 9-ть відкритих торгів по закупівлі робіт, в ході яких переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення С121006 Веселівка - Мар`янівка вихід на а/д М-12, О121001 Мала Виска - Димине Миролюбівка Гаївка, С121007 від а/д Т-24 01 Лозуватка Розсохуватка, С121433 Ліски Козакова Балка (Новоукраїнка Глодоси), С121436 - Рівне - ст. Плетений Ташлик Плетений Ташлик (межа району), О121503 Кропивницький Михайлівка вихід на а/д Н-01, С121010 - від а/д М-12 Тарасівка Злинка Новоукраїнка з під`їздом до хлібоприймального пункту, О121402 Добровеличківка Фурманівка - Новоукраїнка, О121403 Новоукраїнка Глодоси. Згідно з інформацією, що викладена в листах управління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.08.2018 №04-11-31-17/3187, №04-11-31-17/3188, №04-11-31-17/3189 встановлено, що вищезазначені відкриті торги були проведені з порушеннями Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII, про що в передбаченому законодавством України порядку було проінформовано ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вжиття заходів з боку посадових осіб даної державної установи направлених на відміну незаконно проведених державних закупівель. Між тим посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вищезазначену інформацію ІНФОРМАЦІЯ_4 було проігноровано та укладено відповідні угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення робіт з ремонту автомобільних доріг на загальну суму 29 076 202,2 грн.
З допиту заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , а також відповідно до інформації викладеної на офіційному сайті Казначейства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що роботи за частиною з вищезазначених договорів на даний час ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведені в повному обсязі, у зв`язку з чим вищезазначеному суб`єкту господарювання в якості оплати та авансування ІНФОРМАЦІЯ_3 були перераховані грошові кошти в сумі 3 921 495,00 грн.
Крім того згідно з податковою звітністю ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з показів свідків встановлено, що основними постачальниками та виробниками будівельних матеріалів, які використовувались для проведення вищезазначених робіт являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), якими протягом 2018 року було вироблено та реалізовано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » асфальтобетонні та щебеневі суміші, та бітумні емульсії, а також останніми підприємствами при проведенні робіт надавались відповідні послуги автотранспортом та механізмами.
Також згідно з інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутні дозвільні документи, передбачені законодавством України, які є обов`язковими при проведенні робіт по виробництву бітумної емульсії. Даний факт може свідчити про неналежну якість будівельних матеріалів, що були виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в подальшому використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення вищезазначених ремонтних робіт автодоріг.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо виконання договорів підряду по об`єктам: С121006 Веселівка - Мар`янівка вихід на а/д М-12,; О121001 Мала Виска - Димине Миролюбівка Гаївка, С121007 від а/д Т-24 01 Лозуватка Розсохуватка; С121433 Ліски Козакова Балка (Новоукраїнка Глодоси); С121436 - Рівне - ст. Плетений Ташлик Плетений Ташлик (межа району); О121503 Кропивницький Михайлівка вихід на а/д Н-01; С121010 - від а/д М-12 Тарасівка Злинка Новоукраїнка з під`їздом до хлібоприймального пункту; О121402 Добровеличківка Фурманівка Новоукраїнка; О121403 Новоукраїнка Глодоси.
Слідчий вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України. Слідчим будь яких заяв, клопотань, заперечень не подано.
Особі, у володінні якої знаходяться речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою : АДРЕСА_2 , направлялось судове повідомлення про час, дату та місце розгляду клопотання, однак на адресу суду повернувся конверт з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою».
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання з таких підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження. Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , при цьому, слідчим суддею у відповідності до вимог ч.1 ст.163 КПК України здійснено судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться документи, за вказаною у клопотанні адресою. Разом з тим, на адресу суду повернувся конверт з повісткою про судовий виклик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою : АДРЕСА_2 , з відміткою працівника поштового зв`язку «адресат відсутній за вказаною адресою».
Вказані обставини позбавляють можливості переконатися слідчому судді, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою : АДРЕСА_2 , та свідчить про те, що подане до суду клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, не відповідає вимогам ст.160 КПК України, а саме: відсутні об`єктивні підстави вважати, що документи, до яких слідчим планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене вище, враховуючи, що подане до суду клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України щодо змісту клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав, визначених положеннями ст.163 КПК України, для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо виконання договорів підряду по об`єктам: С121006 Веселівка - Мар`янівка вихід на а/д М-12; О121001 Мала Виска - Димине Миролюбівка Гаївка, С121007 від а/д Т-24 01 Лозуватка Розсохуватка; С121433 Ліски Козакова Балка (Новоукраїнка Глодоси); С121436 - Рівне - ст. Плетений Ташлик Плетений Ташлик (межа району); О121503 Кропивницький Михайлівка вихід на а/д Н-01; С121010 - від а/д М-12 Тарасівка Злинка Новоукраїнка з під`їздом до хлібоприймального пункту; О121402 Добровеличківка Фурманівка Новоукраїнка; О121403 Новоукраїнка Глодоси, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6