Справа № 161/2243/22
Провадження № 1-кс/161/1030/22
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 лютого 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 01.01.2021 року по 07.02.2022 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 року по 07.02.2022; документи, щодо заборгованості по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по сплаті податків з 01.01.2021 року по 07.02.2022; податкових декларацій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2021 року по 07.02.2022, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданих по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 року по 07.02.2022; податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 року по 07.02.2022, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства; матеріалів перевірок по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 року по 07.02.2022, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок; документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи з інформаційних баз ДПС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаних підприємств з 01.01.2021 року по 07.02.2022; інформацію з 5-го та 1-го додатку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 року по 07.02.2022; інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 року по 07.02.2021; заяви на видачу, або заміну печатки, заяви отримання електронного ключа доступу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також подані до вказаних заяв копії паспортів, персональних податкових номерів та інших документів, на яких містяться оригінали підписів заявника; усі документи, які містять оригінали підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших осіб, які діяли від імені даних товариств; завірені належним чином копії договорів про надання Поворотної фінансової допомоги та договорів чи інших документів щодо повернення Поворотної фінансової допомоги укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання слідчого мотивоване тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 18.01.2021 року за ч.3 ст.191, ч.2 ст.240 КК України. З метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, проведення експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених реєстраційних документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0200007 від 18.01.2021 року за ч.3 ст.191, ч.2 ст.240 КК України, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного кримінальних правопорушень, проведення необхідних експертиз, а тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

З наведених мотивів клопотання є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресо ю: АДРЕСА_1 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 01.01.2021 року по 07.02.2022 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 року по 07.02.2022; документи, щодо заборгованості по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по сплаті податків з 01.01.2021 року по 07.02.2022; податкових декларацій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2021 року по 07.02.2022, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданих по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 року по 07.02.2022; податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 року по 07.02.2022, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства; матеріалів перевірок по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 року по 07.02.2022, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок; документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи з інформаційних баз ДПС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаних підприємств з 01.01.2021 року по 07.02.2022; інформацію з 5-го та 1-го додатку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 року по 07.02.2022; інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 року по 07.02.2021; заяви на видачу, або заміну печатки, заяви отримання електронного ключа доступу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також подані до вказаних заяв копії паспортів, персональних податкових номерів та інших документів, на яких містяться оригінали підписів заявника; усі документи, які містять оригінали підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших осіб, які діяли від імені даних товариств; завірені належним чином копії договорів про надання Поворотної фінансової допомоги та договорів чи інших документів щодо повернення Поворотної фінансової допомоги укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя