Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2001/21
Справа № 711/6620/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000339 від 24.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором прокуратури Черкаського області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -,

встановив:

Старший слідчий в в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом привласнення грошових коштів, перерахованих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг в Звенигородському районі Черкаської області.

Так, із зазначеного звернення та документів, які долучені до нього, вбачається, що за результатом проведення відкритих торгів, 09.06.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі т. в. о. директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №22 про закупівлю послуг з «Експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Монастирищенському, Христинівському, Уманському, Тальнівському, Маньківському, Жашківському, Лисянському, Звенигородському, Шполянському, Катеринопільському районах, Черкаської області» вартістю 88 200 000,00 гривень (далі по тексту Договір №22).

12.06.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено договір субпідряду №12/06-27 про надання послуг із експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по декільком районам Черкаської області.

В липні 2020 року до ПП « ОСОБА_5 » звернувся колишній бенефіціар та фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 із пропозицією про надання його підприємству послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району Черкаської області, оскільки останній та генпідрядник не має достатньої кількості техніки та найманих працівників для виконання такого об`єму робіт.

17.07.2020 між ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір №1-1 про надання послуг спецтехнікою та вантажних перевезень при виконанні робіт по Звенигородському району Черкаської області та додаткову угоду до нього №1 від 17.07.2020 на суму 9 485 432,80 гривень, а також договір купівлі-продажу №1-1 на постачання товарів (суміші асфальтобетонні (холодні і гарячі), бітум дорожній БНД, бітуми нафтові, пісок природній рядовий, пісок річковий, емульсія бітумна, піщано-гравійна суміш С7, С5, щебінь М1000, М800 (фракцій 10-20, 20-40, 40-70), проти-ожеледні суміші) та додаткову угоду до нього №1 від 17.07.2020 на суму 2 527 662,18 гривень. Загальна сума договорів склала 12 013 085,98 грн. Фактично ж на виконання умов вищеописаних договорів ПП « ОСОБА_5 » надавались послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району Черкаської області.

Протягом серпня вересня 2020 року ПП « ОСОБА_10 » за власні кошти, згідно доведених планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведені роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району Черкаської області.

Для підтвердження цього факту виконавча документація була завірена підписами та печатками голів ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 та заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_8 , які були свідками виконання цих робіт, а об`єми виконаних робіт перевірені та здані інженеру з технічного контролю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 на загальну вартість 6 068 807,64 гривень.

У січні 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовилось оплачувати ПП « ОСОБА_5 » кошти за виконані роботи, мотивуючи це тим, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед їх звільненням, та спільно із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили вищевказані грошові кошти за роботи, які вони фактично не проводили.

Будучи допитаним в якості свідка, директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 підтвердив викладені ним в зверненні обставини та додатково пояснив, що саме ОСОБА_9 запропонував йому отримати субпідряд за Договором №22 на проведення ремонтних робіт доріг в якомусь із районів Черкаської області і фактично його підприємством надавались послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району Черкаської області. Так, плани проведення робіт за Договором №22 по Звенигородському району Черкаської області доводилися безпосередньо ПП « ОСОБА_10 », також він їздив на наради до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу виконання робіт, спілкувався на місцях з головою РДА та головами сільрад і так далі, тобто саме він, як директор ПП « ОСОБА_10 » контролював належне виконання робіт на території Звенигородського району за Договором №22. ПП « ОСОБА_10 » протягом липня жовтня 2020 року за власні кошти виконувало роботи, згідно доведених планів проведені роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району Черкаської області. Цими планами були передбачені роботи з ремонту дорожнього покриття, ліквідація вибоїн, утримання штучних споруд, скошування трави та сухостою, влаштування розмітки та інше. По факту виконаних робіт ПП « ОСОБА_10 » складало акти виконаних робіт форми КБ-2в та акти на закриття прихованих робіт (там де такі роботи були передбачені), які надавалися представнику Замовника ОСОБА_12 . Ці акти виконаних робіт в подальшому передавалися до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вони ще раз перевірялися, а також ці акти, вже підписані ОСОБА_13 , він надавав представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Так, за роботи, проведені в липні 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахувалося з ПП « ОСОБА_10 », за роботи, проведені в серпні - жовтні 2020 року не розрахувалося і документи які підтверджують факт належного виконання робіт не підписало. Десь в листопаді 2020 року ОСОБА_9 був призначений на посаду т.в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і за цей час підприємство повністю розрахувалося з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за роботи, виконані за Договором №22, проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПП « ОСОБА_10 » так і не розрахувалося. Таким чином, він вважає, що ОСОБА_9 , обіймаючи керівну посаду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та будучи фактичним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через це підприємство, привласнив грошові кошти за роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Звенигородському району Черкаської області, які фактично були виконані ПП « ОСОБА_10 ».

Окремо свідок зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладаючи договір субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не мало технічної можливості виконати ці роботи, так як не має відповідної техніки та працівників, тому вимушене було укладати договори субпідрядів.

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно перевірити стан виконання договору №22 від 09.06.2020 про закупівлю послуг з «Експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Монастирищенському, Христинівському, Уманському, Тальнівському, Маньківському, Жашківському, Лисянському, Звенигородському, Шполянському, Катеринопільському районах, Черкаської області» вартістю 88 200 000,00 гривень, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме щодо виконання його в частині експлуатаційного утримання доріг по Звенигородському району Черкаської області, для чого необхідно дослідити документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно витягу з Державного реєстру юридичнихосіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає часткового задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ,на тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо виконання на території Звенигородського району Черкаської області договору №22 від 09.06.2020 предметом якого являється «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них по Монастирищенському, Христинівському, Уманському, Тальнівському, Маньківському, Жашківському, Лисянському, Звенигородському, Шполянському, Катеринопільському районах, Черкаської області», наступні документи за 2020 рік: уставні та реєстраційні документи; накази на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти): керівника, головного бухгалтера, інших працівників, які були задіяні під час виконання договору та контролювали якість виконаних робіт (наданих послуг) та здійснювали технічний нагляд за проведеними роботам; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час виконання договору; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування матеріалів; договір №22 від 09.06.2020 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); щомісячні плани-завдання; дефектні акти; транспортні схеми; кошторисна документація на виконання робіт; розпорядження (завдання) на послуги (роботи); звернення (приписи) уповноважених органів Національної поліції; повідомлення Виконавця про звернення (приписи) уповноважених органів Національної поліції; розпорядження (заявки) про усунення загрози безпечного руху автотранспорту; письмові заборони Замовника на виконання окремих робіт; пропозиції Виконавця про коригування термінів надання послуг; повідомлення Виконавця про виявлення надзвичайних або аварійних ситуацій; інформація про проведення несанкціонованих робіт в смузі відведення автомобільних доріг; акти обстеження дорожніх умов (робота комісії) в місцях скоєння ДТП; завдання з підготовки до проходження осінньо-зимнього періоду; приписи про усунення допущених недоліків (про зупинення надання послуг); акти приймання-передачі матеріалів від Замовника до виконавця; звіти про використання матеріалів Замовника; акти повернення залишків невикористаних матеріалів та основних відходів; інформація Виконавця про проведення поточних перевірок та випробування матеріалів та устаткування та результати цих перевірок; сповіщення про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю; повідомлення про залучення субпідрядних організацій; документи, які надавав субпідрядник в підтвердження відповідності кваліфікаційними вимогам; документи, що підтверджують погодження Замовника на залучення субпідрядника; акт приймання-передачі дозвільної документації, необхідної для виконання Договору; єдиний журнал виконання робіт; спеціальні журнали з окремих видів робіт; Журнали №1 та №2 по всім ділянкам доріг; акти на закриття прихованих робіт; довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) та документи, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо); платіжні доручення; виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, тощо. з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1