Провадження № 1-кс/686/1493/22
УХВАЛА

21 лютого 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0005254,

встановив:
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

Як зазначено в клопотанні, «14.11.2014 у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся голова ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 із заявою, в якій йдеться про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстрованого в с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ « ОСОБА_6 », завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

Так, 22.11.2013 між ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га. Крім цього, 22.11.2013 між ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про надання послуг №ФГДЗ-МЦ/2013, пов`язаних із виконанням сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га. Також, 22.11.2013 між ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки №ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області.

Допитаний як потерпілий голова ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 дав наступні покази, що 22 листопада 2013 року між ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про надання послуг щодо обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ « ОСОБА_6 » в загальній кількості 804 га. Також, 22 листопада 2013 року між ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ « ОСОБА_6 » в загальній кількості 804 га. Крім того, 22 листопада 2013 року між ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про поставку, згідно якого ФГ « ОСОБА_6 » зобов`язалось поставити зерно кукурудзи урожаю 2014-2017 років в загальній кількості 5 000 т на суму 4 500 000 грн. З метою виконання умов даного договору на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування грошових коштів в сумі 850 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги по обробітку землі здійснювало самовільно, жодного акту по виконаних послугах він не підписував, крім цього він не надавав жодного замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт.

19.09.2014 головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно зведеного виконавчого провадження у с.Дзеленці Волочиського району складено акт арешту та опису майна, а саме посівів кукурудзи на полях №3, 4, 7 ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальній площі 277 га та передано йому на відповідальне зберігання.

25.09.2014 Волочиським районним судом винесено ухвалу про накладення арешту на зерно кукурудзи урожаю 2014 року, посіви якої знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_5 на земельній ділянці площею 804 га, що належать ФГ « ОСОБА_6 », з метою забезпечення позову ОСОБА_8 про стягнення 2 000 000 грн. боргу за договором позики.

З 16.10.2014 по 01.11.2014 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевищуючи свої повноваження, без його відома та згоди, з метою власного збагачення за допомогою власної сільськогосподарської техніки на полях ФГ « ОСОБА_6 » площею 799 га зібрали урожай кукурудзи 2014 року.

На сьогоднішній день урожай кукурудзи ФГ « ОСОБА_6 » повністю зібрано з полів сільськогосподарською технікою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відправлено у невідомому йому напрямку. Таким чином, своїми діями посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяли як його господарству, так і державним інтересам шкоди в особливо великих розмірах.

З метою встановлення складу злочину винних осіб у вказаному кримінальному провадженні до ІНФОРМАЦІЯ_6 було призначено судову почеркознавчу експертизи з метою встановлення, чи виконані підписи у документах, що мають значення у вказаному кримінальному провадженні громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування експертом було заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів вільних та експериментальних зразків підписів, які виконані ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Однак, через відсутність в матеріалах кримінального провадження вказаних зразків, експерту не видалося за можливим встановити ким були виконані підписи у досліджуваних документах.

Тому під час досудового розслідування виникла потреба у отриманні оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , є фізичною особою підприємцем, та здійснює діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування за адресою АДРЕСА_1 .

За адресою діяльності ФОП ОСОБА_5 можуть міститися чорнові записи, документи, які містять вільні зразки її підпису та почерку, які необхідні під час виконання судової почеркознавчої експертизи, та встановлення складу злочину в діях вказаних осіб.

Однак, у матеріалах кримінального провадження відсутня достатня кількість документів, із підписами вказаних вище громадян.

Тому, на даний час у слідства є достатні підстави вважати, що документи, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , яка є фізичною особою підприємцем, та здійснює діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування знаходяться за адресою її діяльності АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою здобуття матеріалів для задоволення клопотання судового експерта для проведення почеркознавчої експертизи, встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст.91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки відомостей, викладених в повідомленні про вчинення злочину, з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів та речей, а саме: документи, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей і документів, які знаходяться у вказаному офісному приміщенні, що мають істотне значення для встановлення обставин розслідуваного кримінального правопорушення.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочину за ознаками якого відкрито кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.»

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення експертиз (почеркознавчих), крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Разом з тим, враховуючи, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відносно подій, які мали місце до жовтня 2014 року включно, тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, вилучення яких не створить перешкод в діяльності ФОП ОСОБА_5 , та які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , що були виконані нею в період до жовтня 2014 року включно.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні а № 0005254 від 22 жовтня 2014 року, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: чорнових записів, документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , в тому числі таких як документів фінансової та податкової звітності, листування із органами державної влади, суб`єктами господарювання тощо, або інші документи, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що були виконані нею в період до жовтня 2014 року включно, та вилучення яких не створить перешкод у діяльності ФОП ОСОБА_5 .

Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 21 квітня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя