УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2021 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
при секретарі ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_2 , в інтересах ТОВ «АПК «БЕСТА» на бездіяльність прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0002114, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

На розгляд слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_2 , в інтересах ТОВ «АПК «БЕСТА» на бездіяльність прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0002114, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скарга мотивована тим, що на даний час на досудовому розслідуванні Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0002114, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора. При цьому у кримінальному провадженні за на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2021 року, 02.07.2021 було проведено обшук було проведено обшук приміщень, які використовує у господарській діяльності ТОВ «Агропромислова компанія «БЕСТА», за адресою: м. Київ, вул. В.Хвойки, 21. Під час вказаного обшуку уповноваженими слідчими було виявлено та вилучено, в ході якого було вилучено документи, а саме: прозору з рожевим відтінком полімерну папку з документами на 158 аркушах; прозорий полімерний файл з копіями договорів, додатками та чорновими записами на 16 аркушах, прозорий полімерний файл з копією листування з митницею, технічними умовами на 24 арк. копії документів на 203 аркушах, а саме, акти-здачі приймання робіт та акти звірок, картки рахунку 281, копії та оригінали документів, акти здачі-приймання робіт на 960 аркушах між ТОВ АПК "Беста" та ТОВ "ЗМД "Базис", полімерний файл з Договором на переробку давальницької сировини від 01.09.2020 року та додатками на 10 аркушах,папку з документами ТОВ "АПК "Беста" реалізація березень 2021 року, папку синього кольору з копіями ТТН ТОВ "АПК "Беста", папку зеленого кольору ТОВ "АПК "Беста" - постачальники липень, серпень 2020 року, папку зеленого кольору "АПК "Беста" реалізація квітень - грудень 2020 року, січень 2021 року, папку помаранчевого кольору Приход I-II кв 2021 р., папку сірого кольору без напису з копіями ТТН АПК "Беста", папку червоного кольору "АПК "Беста" постачальники червень - грудень 2020 року, січень 2021 року, папку червоного кольору ТОВ "АПК "Беста" постачальники квітень - травень 2021 року,папка червоного кольору ТОВ "АПК "БЕСТА" імпорт січень 2021, папку синього кольору Договора ТОВ "АПК "БЕСТА".Крім того вказані документи були опечатані в полімерні мішки, відповідно до протоколу обшуку ( 6 шт.)

Так зазначені папки та документи в оригіналах і копіях були вилученні за родовими ознаками, а не індивідуальними ознаками, а тому на думку адвоката прокурором було вилучено документи, які не були прямо вказані в ухвалі суду від 04.06.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку та відшукування вказаног майна.
Не зважаючи на те, що дозвіл на пряме вилучення вказаної документів ухвалою слідчого судді не надавався, оскільки окремо арешт на вказане майно не накладався, тобто таке майно, про повернення якого йдеться у скарзі, має статус тимчасово вилученого майна, однак станом на день звернення зі скаргою до слідчого судді вказане майно володільцю досі не повернуто. Також скаржник зазначає, що в силу порушень, які були допущені у ході обшуку вилучені документи не можуть бути використаними у якості доказу у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_2 підтримала скаргу та просила її задовольнити з підстав у ній наведених. Надала слідчому судді додаткові докази на обґрунтування вимог скарги..

Прокурор, бездіяльність якого оскаржується, у судовому засіданні заперечував щодо задоволення вимог скарги, також вказав, що дійсно вилучені документи, на день розгляду скарги знаходяться опечатані в поліетиленові пакети та огляд вказаного майна окремо не проводився та проводитися не буде. Крім того арешт на вилучене майно не накладався.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду та дослідивши матеріали скарги, приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002114, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04 червня 2021 року у справі №757/28974/21-к було надано дозвіл на проведення обшуку приміщень, які використовує у господарській діяльності ТОВ «Агропромислова компанія «БЕСТА», за адресою: м. Київ, вул. В.Хвойки, 21, з метою відшукання та вилучення, у тому числі, - митних декларацій ТОВ «АПК «БЕСТА» (), поданих до територіального органу Дермитслужби України у період часу з 01.07.2019 по 25.05.2021, документів, що стали підставою для митного оформлення товару відповідно до графи 44 митних декларацій (інвойс, договори, контракти, товаро-супровідні та товаро-транспортні документи, специфікація), договорів (контрактів), у тому числі міжнародних договорів з російськими виробниками мінеральних добрив, додатків до них, актів приймання передачі продукції, товаро-транспортних накладних, рахунків про оплату, податкових накладних між ТОВ «АПК «БЕСТА» (), ТОВ «Завод мінеральних добрив «БАЗИС» (), ТОВ «Агропромислова група «БЕСТА» (), та іншими суб`єктами господарювання, які придбали продукцію у ТОВ «АПК «БЕСТА» (), за кодами 3102, 3103, 3104, 3105, УКТЗЕД, бухгалтерських документів та інформації в електронному вигляді з програми «1С: Бухгалтерія» щодо надання послуг ТОВ «АПК «БЕСТА» (), ТОВ «Завод мінеральних добрив «БАЗИС» (), щодо переробки продукції та придбання необхідних для цього речовин, сполук, матеріалів, паспортів якості, сертифікатів, специфікації та технічних умов з технологічного процесу переробки продукції ТОВ «АПК «БЕСТА» (), та інших суб`єктів господарювання, лабораторних та інших досліджень якості та відповідності продукції, чернеток, блокнотів, журналів щодо здійснення митної процедури, технологічних процесів переробки.
02 липня 2021 року прокурором 2-го відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів ДБР Департаменту організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів ДБР, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 було проведено обшук приміщень, які використовує у господарській діяльності ТОВ «Агропромислова компанія «БЕСТА», за адресою: м. Київ, вул. В.Хвойки, 21, під час якого було вилучено, у тому числі: прозору з рожевим відтінком полімерну папку з документами на 158 аркушах; прозорий полімерний файл з копіями договорів, додатками та чорновими записами на 16 аркушах, прозорий полімерний файл з копією листування з митницею, технічними умовами на 24 арк. копії документів на 203 аркушах, а саме, акти-здачі приймання робіт та акти звірок, картки рахунку 281, копії та оригінали документів, акти здачі-приймання робіт на 960 аркушах між ТОВ АПК "Беста" та ТОВ "ЗМД "Базис", полімерний файл з Договором на переробку давальницької сировини від 01.09.2020 року та додатками на 10 аркушах,папку з документами ТОВ "АПК "Беста" реалізація березень 2021 року, папку синього кольору з копіями ТТН ТОВ "АПК "Беста", папку зеленого кольору ТОВ "АПК "Беста" - постачальники липень, серпень 2020 року, папку зеленого кольору "АПК "Беста" реалізація квітень - грудень 2020 року, січень 2021 року, папку помаранчевого кольору Приход I-II кв 2021 р., папку сірого кольору без напису з копіями ТТН АПК "Беста", папку червоного кольору "АПК "Беста" постачальники червень - грудень 2020 року, січень 2021 року, папку червоного кольору ТОВ "АПК "Беста" постачальники квітень - травень 2021 року,папка червоного кольору ТОВ "АПК "БЕСТА" імпорт січень 2021, папку синього кольору Договора ТОВ "АПК "БЕСТА".

Як вбачається з резолютивної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.06.2021 року, дозвіл було надано з метою відшукання і вилучення документів з визначеними індивідуальними ознаками.
Між тим, відповідно до протоколу обшуку, а також пояснень прокурора документи які вилучені, визначено тільки за родовими ознаками, та опечатано у 6 полієтиленових мішків, між тим в подальшому індивідуальні ознаки документів не встановлено .
При цьому арешт на вказане у скарзі майно, яке було вилучене під час обшуку, не накаладався а тому, зважаючи на відсутність прямого дозволу для відшукання вказаного майна, а саме папки та документи в оригіналах і копіях, які були поміщенні та опечатані у поліетиленові мішки, згідно наведеного переліку підлягає безумовному поверненню володільцю.

Крім того відповідно до ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється, а тому суд не вбачає підстав задоволення вимог скарги, в частині встановлення строку прокурору для вчинення процесуальної дії з повернення тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 171, 169, 236, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_2 , в інтересах ТОВ «АПК «БЕСТА» на бездіяльність прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати старшого групи прокурорів, прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 або іншого уповноваженого на те прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному проваджені внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002114 від 04 листопада 2020 року, повернути ТОВ «АПК «БЕСТА» його представнику, майно, вилучене 02.07.2021 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. В.Хвойки, 21, а саме майно, дозвіл на відшукання та вилучення якого, ухвалою слідчого судді від 04.06.2021 року ( справа 757/28974/21-к) не надавався.

В решті вимог - відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає і відповідно до ст. 309 КПК України, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1