Справа №766/2736/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 05.12.2018, на один рік, тобто до 02 січня 2023 року включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000483 від 05.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено достатньо підстав вважати, що протягом 2017-2018 років службові особи ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Пром Гарант Плюс» та ПП «Південьпрофбуд», під виглядом придбання паливних матеріалів (бензину, дизпалива) та бітуму, вчинили розтрату бюджетних коштів.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» від 06.11.2018 № 22/21-22-16-06/319/8234, співробітниками ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі виявлені наступні обставини.

За даними Єдиного реєстру податкових накладних ДП «Херсонській облавтодор» за період з 04.07.2016 по 24.06.2018 здійснено придбання бітуму дорожнього, відсіву, цегли, цементу у ПП «Південь-профбуд» на загальну суму 14871475,26 грн., з них бітуму дорожнього у кількості 220,754 т. на загальну суму 2531261,52 грн.

При цьому, відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за відповідний період ПП «Південь-профбуд» отримано від постачальників лише 159,26 т. бітуму.

Таким чином, в результаті аналізу встановлено, що придбання ПП «Південь-профбуд» бітуму дорожнього, реалізованого у подальшому на користь ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», використаного на виконання робіт за договорами про закупівлю у кількості 61,494 т. на загальну суму 585711,82 грн. не підтверджено.

На цей час у кримінальному провадженні проводиться ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на повне, всебічне та об`єктивне дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою найшвидшого прийняття кінцевого процесуального рішення.

Так, виконано наступне:

-у ПП «Південь-профбуд» вилучено оригінали документів щодо придбання підприємством бітуму у ТОВ «ВКП «Алвема», ТОВ «Термінал-МК», НВКП «Промсервіс» та ТОВ «Фірма «АЛЕКО»;

-допитано як свідка директора ПП «Південь-профбуд» ОСОБА_5 , який показав, що підприємством 05.08.2013 укладено договір позики № 10/14 з ТОВ «ВКП «Алвема» на передачу на безоплатній основі бітуму у загальній кількості 65,290 т., який був реалізований ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». Станом на 2013 рік Єдиний реєстр податкових накладних запроваджений не був, декларації подавалися у паперовому вигляді;

-з ГУ ДФС в Херсонській області, ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі витребувано інформацію щодо операцій з придбання та продажу в розрізі податкових накладних за 2013-2019 бітуму дорожнього ПП «Південь-профбуд», відповідно якої 221,254 т. бітуму реалізовано на користь ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»;

-до матеріалів кримінального провадження долучено інформацію ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі щодо операцій з придбання та продажу в розрізі податкових накладних за 2013-2019 ПММ ТОВ «Пром Гарант Плюс»;

-у ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» вилучені оригінали документів щодо придбання бензину А-92, А-95 та дизпалива у ТОВ «Пром гарант плюс» на підставі договорів поставки: № 61 від 28.09.2016; № 151/0080 від 07.11.2016; № б/н від 29.09.2016; № 46/16 від 27.09.2016; № 151/0027 від 28.09.2016; № 19 від 27.10.2016 з додатковою угодою до нього від 23.12.2016; № 2 від 27.09.2016; № 1 від 03.01.2017; № 27 від 21.09.2016; № 19 від 16.01.2017, у тому числі й видаткові накладні та товарно-транспортні накладні.

-у ПАТ КБ «ПриватБанк» та АТ «УкрСибБанк» вилучені роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках ПП «Південь-профбуд» за 2017-2018 роки;

-допитано як свідка колишнього засновника ПП «Південь-профбуд» ОСОБА_6 по обставинах кримінального провадження;

-09.03.2021 допитано як свідка директора ПП «Південь-профбуд» ОСОБА_5 , який в порядку ст. 63 Конституції України відмовився давати покази щодо обставин придбання щебеню та відсіву та здійснення їх поставок до ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»;

-10.03.2021 допитано як свідка начальника лабораторії з контролю виробництва ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_7 щодо порядку зберігання та транспортування бітумів. Під час допиту ОСОБА_7 показав, що діючою нормативною документацією терміни зберігання бітуму не визначені, за умови додержання правил зберігання термін зберігання бітуму безстроковий;

-12.03.2021 допитано як свідка директора ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_8 , який показав, що договори з ПП «Південь-профбуд» на придбання бітуму, щебеню та відсіву укладалися керівниками Філій підприємства (Скадовський райавтодор, Каховська, Голопристанська та Каланчацька ДЕД). Про те, що їх керівниками укладалися договори з ПП «Південь-профбуд» йому стало відомо з акту перевірки податкової від 2019 року. Більш детально обставини укладання договорів йому не відомі;

-23.03.2021 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Херсонського відділення ОНДІСЕ. На вирішення експертам поставлені питання чи підтверджується документально надходження до ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його Філій протягом 2016-2018 років від ПП «Південь-профбуд» бітуму у кількості 220,754 т., щебеню у загальній кількості 4882,81 т. та відсіву в загальній кількості 928,962 т., а також питання підтвердження використання вказаних товарно-матеріальних цінностей.

-до УСР в Донецькій області ДСР НПУ в порядку ст. 40 КПК України направлено доручення щодо встановлення місцезнаходження службових осіб ТОВ «ВКП «Алвема» (зареєстроване у м. Макіївка) та їх допиту як свідків по обставинах продажу у 2013 році бітуму до ПП «Південь-профбуд». Згідно отриманої відповіді, їх місцезнаходження не встановлене.

Також, вжитими заходами не встановлено місцезнаходження службових осіб ТОВ «Пром Гарант Плюс» (м. Дніпро) та не допитано як свідків по обставинах реалізації пального на користь ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

Через невстановлення місцезнаходження службових осіб ТОВ «ВКП «Алвема» та ТОВ «Пром Гарант Плюс», не витребувані завірені належним чином копії бухгалтерських документів на підтвердження господарських операцій, які досліджуються під час проведення досудового розслідування.

Без виконання зазначених вище заходів не можливо встановити об`єктивну істину у справі.

Крім того, з 23.03.2021 у Херсонському відділенні ОНДІСЕ триває проведення судової економічної експертизи щодо документального підтвердження надходження до ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його філій протягом 2016-2018 років від ПП «Південь-профбуд» бітуму в кількості 220,754 т., щебню у загальній кількості 4882,81 т. та відсіву в загальній кількості 928,962 т., а також питання підтвердження використання вказаних товарно-матеріальних цінностей.

На виконання клопотання експерта 18 та 25 червня 2021 року в ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 28.04.2021 здійснено тимчасовий доступ та вилучено завірені копії бухгалтерських документів підприємства, зокрема: договорів із додатками щодо придбання ТМЦ (щебню, відсіву), укладених з ПП «Південь-профбуд» протягом 2016-2018 років; касових книг; товаротранспортних накладних; актів списання ТМЦ; щомісячних регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку та інших.

Супровідним листом від 29.06.2021 вказані документи направлені до Херсонського відділення ОНДІСЕ Міністерства юстиції України для використання під час проведення судової економічної експертизи.

Разом з цим, Херсонським відділенням ОНДІСЕ Міністерства юстиції України повідомлено про можливість виконання експертизи не раніше ІІІ кварталу 2022 року.

Таким чином, об`єктивними обставинами, що перешкоджали здійснити досудове розслідування кримінального провадження протягом строку досудового розслідування, є насамперед об`єктивна неможливість проведення допиту керівників ТОВ «ВКП «Алвема» та ТОВ «Пром Гарант Плюс» по обставинах кримінального провадження з метою з`ясування обставин, що відносяться до предмету дослідження, зокрема щодо фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, а також не встановлення місцезнаходження бухгалтерської документації підприємств, та й насамперед необхідність завершення проведення судової економічної експертизи експертами Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

24.06.2020 слідчим суддею строк досудового розслідування продовжений на 6-ть місяців, до 02.01.2021.

29.12.2020 слідчим суддею строк досудового розслідування продовжений на 12-ть місяців, до 02.01.2022.

Оскільки продовжений слідчим суддею строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 02 січня 2022 року, з урахуванням того, що кримінальне провадження 01.08.2019 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України та 28.08.2019 рішення про закриття скасовано прокурором, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

-встановити місцезнаходження та допитати як свідків керівників ТОВ «ВКП «Алвема» та ТОВ «Пром Гарант Плюс» по обставинах кримінального провадження;

-встановити місцезнаходження бухгалтерської документації ТОВ «ВКП «Алвема» та ТОВ «Пром Гарант Плюс» щодо реалізації бітуму та палива, вжити заходів щодо долучення їх завірених копій до матеріалів кримінального провадження;

-витребувати з Херсонського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз висновок судової економічної експертизи;

-з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;

-надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

-при необхідності виконати інші слідчі дії.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (продовжений слідчим суддею строк досудового розслідування, який спливає 02.01.2022), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на один рік (тобто, до 02.01.2023).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 05.12.2018, на один рік, тобто до 02 січня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1