КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/3225/20
Провадження № 1-кс/488/844/21
УХВАЛА

08.12.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД віділення поліції № 3 Миколаївського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Миколаївській області звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2019 року за №0001960 за ознаками ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- інформації про особу, (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються у банку) на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;

- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 00 год. 00 хв. 23 жовтня 2019 по 00 год. 00 хв. 25 жовтня 2019 із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакції, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з для постановлення ухвали.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 23 жовтня 2019 року близько 16 год. 30 хв. невстановлена особа, зателефонувавши потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представившись працівником поліції, повідомила неправдиві відомості про те, що її доньку затримала поліції, таким чином, шляхом обману ,заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 22 000 гривень, які остання перерахувала через термінал в м.Ковелі за не притягнення її доньки до кримінальної відповідальності.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 23 жовтня 2019 року вранці перебувала на роботі та о 10 год. 19 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, потерпіла почула, як плаче якась дівчина. Голос дівчини був схожим на голос її доньки ОСОБА_5 . Остання запитала, що сталося і та дівчина крізь сльози повідомила, що в магазині вона штовхнула дівчину і та впала та розбила голову. Дівчину забрала швидка до лікарні, а вона зараз перебуває в поліції. Відразу після цього слухавку взяла інша жінка, яка розмовляла російською мовою. Та жінка представилась слідчою поліції ОСОБА_6 і сказала, що в ОСОБА_3 доньки великі проблеми, і щоб їх владнати необхідно заплатити за розбитий телефон та за лікування дівчини. Для цього жінка сказала, що треба 25 000 гривень. Останняпогодилася. Тоді жінка сказала ні в якому разі не переривати зв`язок. Таким чином потерпіла пішла з роботи додому взяла 22 000 грн. Та пішла в ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_3 та через термінал перерахувала вказані гроші на рахунки, які по телефону повідомила та жінка, а саме перерахувала вказані гроші на рахунки, які по телефону повідомила та жінка, а саме перерахувала 8 000 грн. На рахунок НОМЕР_4 банку ІНФОРМАЦІЯ_4 та 14 000 грн. На рахунок НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього, жінка сказала порвати квитанцію і перервала зв`язок. В цей час дзвінок тривав близько 1 год. Через кілька хвилин вона знову перетелефонувала щоб переконатися чи потерпіла порвала квитанцію. Остання її запевнила що порвала, хоча цього не робила. Потім вказаний телефон був відключений. Через деякий час ОСОБА_3 дізналася, що з її донькою все добре, та що її ошукали шахраї.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці та міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Банківський рахунок, про доступ до якого йдеться у клопотанні, міг використовуватись для отримання коштів шахрайським шляхом та/або зняття готівки; тому інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ заволодіння злочинним шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 .

Іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації про особу, (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються у банку) на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;

- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 00 год. 00 хв. 23 жовтня 2019 по 00 год. 00 хв. 25 жовтня 2019 із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакції, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з для постановлення ухвали.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 07 січня 2022 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1