Справа № 461/8276/21
Провадження № 1-кс/461/6923/21
про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України
16.12.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , -
Подане клопотання мотивує тим, що провести слідчі та процесуальні дії у двомісячний строк не представилося можливим, у зв`язку з великою кількістю проведених слідчих (розшукових) дій, завантаженістю судових експертів, великою кількістю вилучених речових доказів та наданих експертам об`єктів дослідження. Раніше вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії проведені не були з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили таке задовольнити.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти клопотання заперечили, оскільки ризики, передбачені ст.177 КПК України, відсутні.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, видами діяльності якого є: інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення, роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення, роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах, ремонт обладнання зв`язку, здійснюючи свою діяльність в належній йому мережі магазинів під вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які розташовані в м. Львові за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які діяли як пособники та невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, протиправно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом продажу фальсифікованої продукції ТМ «Apple», в період часу з 27.02.2021 по 04.03.2021, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 , шляхом реалізації останньому через магазин мережі під вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: м. Львів, проспект Свободи, 5, фальсифікованої продукції ТМ «Apple», а саме: навушників марки «AirPods 2» в кількості 127 штук, які мають ознаки контрафактності, за наступних обставин:
Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою мовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 які діяли як пособники та невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, протиправно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом продажу фальсифікованої продукції ТМ «Apple», в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.02.2021 в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 , запропонував останньому ( ОСОБА_12 ) придбати в нього 27 штук навушників марки «AirPods 2» ТМ «Apple» за ціною 133 долари США, що згідно курсу НБУ станом на 27.02.2021 становило 3 714,7 гривень, за штуку, достовірно знаючи, що запропоновані ОСОБА_12 навушники є фальсифікованою продукцією, для чого сказав останньому прибути до приміщення магазину мережі під вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , для їх придбання. ОСОБА_12 , діючи за домовленістю з ОСОБА_5 , 27.02.2021 в період часу з 17:30 год. по 18:00 год. прибув до приміщення магазину мережі під вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де, будучи введеним в оману ОСОБА_5 про те, що запропоновані йому навушники марки «AirPods 2» є оригінальною продукцією ТМ «Apple», придбав 27 коробок з навушниками марки «AirPods 2» ТМ «Apple», які мають ознаки контрафактності, за ціною 133 долари США, що згідно курсу НБУ станом на 27.02.2021 становило 3 714,7 гривень, за пару, на загальну суму 3 591 долара США, що згідно курсу НБУ станом на 27.02.2021 становило 100 296,98 гривень.
В подальшому, ОСОБА_5 , здобуті злочинним шляхом грошові кошти в загальній сумі 100 296,98 гривень розподілив між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.
В такий спосіб, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 на загальну суму 100 296,98 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Крім цього, ОСОБА_5 діючи повторно за попередньою мовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 які діяли як пособники та невстановленими досудовим особами, маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, протиправно, з корисливих мотивів, продовжуючи спільну з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинну діяльність, з метою незаконного збагачення шляхом продажу фальсифікованої продукції ТМ «Apple», в невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 03.03.2021 в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 повідомив останньому про можливість продажу йому 100 штук навушників марки «AirPods 2» ТМ «Apple» за ціною 129 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 04.03.2021 становило 3 592,35 гривень, за штуку, достовірно знаючи, що запропоновані ОСОБА_12 навушники є фальсифікованою продукцією, для чого сказав останньому прибути до приміщення магазину мережі під вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , для їх придбання. ОСОБА_12 , діючи за домовленістю з ОСОБА_5 , 03.03.2021 в період часу з 16:30 год. по 18:00 год. прибув до приміщення магазину мережі під вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де будучи введеним в оману ОСОБА_5 про те що запропоновані йому навушники марки «AirPods 2» є оригінальною продукцією ТМ «Apple», придбав 100 коробок з навушниками марки «AirPods 2» ТМ «Apple», які мають ознаки контрафактності, за ціною 129 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 03.03.2021 становило 3 592,35 гривень, за штуку, на загальну суму 12 900 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 03 .03.2021 становило 359 235,33 гривень.
ОСОБА_5 здобуті злочинним шляхом грошові кошти в загальній сумі 359 235,33 гривень розподілив між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.
В такий спосіб, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 на загальну суму 359 235,33 гривень, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та згідно примітки 3 до ст. 185 КК України становить великий розмір.
19 жовтня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, КК України.
19 жовтня 2021 року слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова підозрюваному ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням розміру застави у сумі 45 400 гривень та покладено обов`язки строком на два місяці з моменту внесення такої.
Слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова від 16.12.2021 року строк досудового розслідування кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців - до 19.03.2022 року.
Так, згідно ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Враховуючи, той факт, що у разі визнання винним у вчиненні інкримінованих злочинів, ОСОБА_5 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, без альтернативи призначення іншого покарання, що відносяться, відповідно до ст.12 КК України, до тяжких злочинів, та те, що в разі скасування постановлених обов`язків підозрюваного, останній зможе: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, шляхом їх переконання та залякування і схилити їх до зміни даних ними показань, або не дачі показань у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відтак, ризики передбачені ст.177 КПК України існують і надалі.
Для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно:
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок криміналістичної експертизи відео-звуку запису розмов ОСОБА_5 , отриманих в ході здійснення негласних (слідчих) розшукових дій, проведення якої доручено експертам Львівського НДІСЕ МЮ України;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок криміналістичної експертизи відео-звуку запису розмов ОСОБА_9 отриманих в ході здійснення негласних (слідчих) розшукових дій, проведення якої доручено експертам Львівського НДІСЕ МЮ України;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок криміналістичної експертизи відео-звуку запису розмов ОСОБА_10 отриманих в ході здійснення негласних (слідчих) розшукових дій, проведення якої доручено експертам Львівського НДІСЕ МЮ України;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок криміналістичної експертизи відео-звуку запису розмов ОСОБА_11 , отриманих в ході здійснення негласних (слідчих) розшукових дій, проведення якої доручено експертам Львівського НДІСЕ МЮ України;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок криміналістичної експертизи відео-звуку запису розмов ОСОБА_13 , отриманих в ході здійснення негласних (слідчих) розшукових дій, проведення якої доручено експертам Львівського НДІСЕ МЮ України;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок криміналістичної експертизи відео-звуку запису розмов ОСОБА_14 , отриманих в ході здійснення негласних (слідчих) розшукових дій, проведення якої доручено експертам Львівського НДІСЕ МЮ України;
- за результатами отриманих висновків експертиз, за необхідності призначити додаткові експертиз;
- з урахуванням отриманих результатів експертиз провести додаткові допити підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні;
- долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які на даний час перебувають на стадії перегляду грифу таємності;
- долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи які стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та які на даний час перебувають на стадії перегляду грифу таємності;
- за результатами отриманої інформації провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;
- з урахуванням отриманих результатів вищевказаних експертиз, на підставі отриманих достатніх доказів у кримінальному провадженні, повідомити підозрюваним, у разі доведення їх вини у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень;
- долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь представників компанії «Еппл Інк (Apple inc.)», за необхідності прийняти рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 229 КК України;
- за необхідності вирішити питання про призначення експертизи у сфері економіки інтелектуальної власності;
- за результатами отриманої інформації провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;
Після завершення проведення вказаних судових експертиз та отримання відповідних висновків експерта, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть об`єктивно вплинути та відобразитись на визначенні остаточної кваліфікації інкримінованих правопорушень, можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили, для встановлення об`єктивної істини у справі.
Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задоволити.
Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, визначених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 19.10.2021 року, строком до 16.02.2022 року включно, а саме:
1) прибувати до старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
2) не відлучатися з м. Львова без дозволу старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;
3) повідомляти старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності).
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_15 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1