Справа № 462/881/22
провадження 1-кс/462/364/22
У Х В А Л А

21 лютого 2022 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

31.01.2022 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що До Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , за фактом вчинення невідомою особою шахрайських дій, внаслідок яких він перерахував власні кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 20 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , будучи впевненим, що перераховує грошові кошти своїй знайомій ОСОБА_5 . Однак, в подальшому було з`ясовано, що акаунт ОСОБА_6 у клауд месенджері «Телеграм» було зламано, а його грошима заволоділи шахраї.

Будучи допитаним в межах кримінального провадження, потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що 30.12.2021 р. о 11 год. 29 хв. до нього у клауд месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_7 з проханням позичити грошові кошти в розмірі 10 000 грн. до 21 го. 00 хв. 30.12.2021р., які просила надіслати на банківську картку № НОМЕР_2 , після чого він перерахував власні грошові кошти на вказану суму. Майже відразу надійшло друге повідомлення з проханням перевести ще 15 000 грн., але через встановлений ліміт, він зміг перевести тільки 10 000 грн. Приблизно за годину в пиватному повідомленні через клауд месенджер «Телеграм» він запитався в ОСОБА_6 , коли та віддасть гроші, але у відповідь він отримав повідомлння з проханням передзвонити . Коли ОСОБА_4 подзвонив своїй знайомій ОСОБА_8 , остання повідомила, що її акаунт в «Телеграмі» був зламаний, що вона нічого не писала і грошей ніяких не отримувала.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на картковому рахунку: № НОМЕР_1 відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку до 18.02.2022 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку до 18.02.2022 року, на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття даного карткового рахункудо 18.02.2022 року, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), з можливістю вилучення вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_1 , апросить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка просила проводити розгляд клопотання у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації та документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу Відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу Відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 30.12.2021 року 10 год. 00 хв. до 18.02.2022 року, на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Помічник судді: ОСОБА_9