УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001557 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від старшого інспектора ВПК у Вінницькій області ДКП НП України про те, що група невстановлених осіб, за допомогою електронно-обчислювальної техніки вчиняє шахрайське заволодіння грошовими коштами широкого кола осіб на території Вінницької області. Сума матеріальної шкоди встановлюється. ЖЄО 24735

В ході оперативного супроводження вказаного кримінального правопорушення отримано достовірну інформацію про те, що потерпілими від вище вказаних осіб виявились: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Адреса проживання АДРЕСА_1 . Тел.: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Адреса проживання АДРЕСА_2 . Тел.: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Адреса проживання АДРЕСА_3 . Тел.: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Адреса проживання АДРЕСА_4 . Тел.: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Адреса проживання АДРЕСА_5 . Тел.: НОМЕР_5 . Крім того, достовірно відомо про те, що потерпілі перераховували кошти на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_9 , яку їм надали в ході спілкування за абонентським номером телефону НОМЕР_7 невідомі особи.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Отримані відомості щодо руху коштів за період часу із 01.01.2021 по теперішній час, по картці/рахунку № НОМЕР_8 , місце зняття коштів, отримані на електронному носії інформації файли відео та фото фіксації камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вище вказаних карткових рахунків, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_7 , про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_6 , в період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів їх зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) та іншу інформацію, яка може мати значення для досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя