ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1238/21
УХВАЛА

"25" серпня 2021 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду ОСОБА_1 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000592, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, погоджене з прокурором, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання,
В С Т А Н О В И В:
17 серпня 2021 року до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся ст. слідчий СВ ВП № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без участі особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи.
Згідно з клопотанням, встановлено що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 04.12.2020 ст. слідчим внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000592 за ч. 1 ст.388 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 07.06.2019 між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_3 , (Заставодержатель) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 (Заставодавець), укладено договір застави рухомого майна, посвідчений ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу за реєстровим №1282.

З метою забезпечення належного виконання зобов`язань, які виникають з договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заставодавець передав, а заставодержатель прийняв в заставу рухоме майно, а саме: Верстат горизонтальний 2А620, інв. №104143, кіл-ть 1 шт.; Верстат горизонтальний 2А620, інв. №104144, кіл-ть 1 шт.; Верстат токарно-карусельний 1510, інв. №104139, кіл-ть 1 шт.; Верстат токарно-карусельний 1516, інв. №104140, кіл-ть 1 шт.; Верстат зубонарізний 5К328, інв. №104141, кіл-ть 1 шт.; Верстат вертикально-фрезерний з ЧПУ мод. 6Р13, інв. №104145, кіл-сть 1 шт.; Верстат токарний 1М63, інв. №104146, кіл-сть 1 шт.; Верстат токарний 1М63, інв. №104147, кіл-сть 1 шт.; Верстат токарний 16К20, інв. №104149, кіл-сть 1 шт.; Верстат токарний 16К20, інв. №104150, кіл-сть 1 шт.; Верстат токарний 16К20, інв. №104151, кіл-сть 1 шт.; Верстат токарний 16К20, інв. №104152, кіл-сть 1 шт.; Індукційно-плавильна піч ІСТ 1.0., інв. №104142, кіл-сть 1 шт.; Індукційно-плавильна піч ІСТ 500, інв. №104148, кіл-сть 1 шт. Місцезнаходження й зберігання майна після передачі визначено по АДРЕСА_1

Також під час досудового розслідування встановлено, що 10.12.2019 у зв`язку з порушенням Боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » строків виконання зобов`язань, які виникли з договорів, укладених між ним та Стягувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , вчинено виконавчий напис за реєстровим № 3006 на договорі застави рухомого майна, посвідченого 07.06.2019 ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу, за реєстровим №1282.

05.02.2020 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 відкрито виконавче провадження № 61163457 про звернення стягнення на заставлене майно, яке належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за виконавчим написом № 3006, вчиненого 10.12.2019 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 до договору застави рухомого майна від 07.06.2019. 07.07.2020 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито друге виконавче провадження № 62497637 щодо звернення стягнення за тим самим виконавчим документом. 09.10.2020 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито третє виконавче провадження № 63262872 за тим самим виконавчим документом. Будь-якої перерви у днях між виконавчими провадженнями не було.

19.10.2020 приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 винесена постанова про опис та арешт майна боржника 14 верстатів згідно виконавчого документу та встановлено факт відсутності за місцем знаходження (місцем зберігання) верстату зубонарізного 5К328, інвентарний номер 104141 у кількості 1 (однієї) штуки, про що свідчить відповідний акт.

Під час провадження опису та арешту майна боржника приватним виконавцем призначено відповідальним зберігачем та попереджено під розписку в акті опису про кримінальну відповідальність директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за розтрату, відчуження, приховування чи підміну описаного майна.

Також встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була надана балансова довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка підтверджує, що станом на 11.11.2020 верстат зубонарізний 5К328, інвентарний номер 104141 у кількості 1 шт. та верстат горизонтальний 2А620, інвентарний номер 104144 у кількості 1 шт., знаходяться на балансі підприємства, та є його власністю.

19.11.2020 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 отримано вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. № 172 від 13.11.2020, повернути в строк до 20.11.2020 верстати: Верстат зубонарізний 5К328, інвентарний номер 104141 та Верстат горизонтальний 2А620, інвентарний номер 104144, на територію їх місцезнаходження (місце зберігання), вказану у договорі застави рухомого майна від 07.06.2019, а саме: АДРЕСА_1 . Але, верстати на територію їх місцезнаходження (місце зберігання) не повернуті.

28 грудня 2020 року вказане заставне майно в дотримання вимог ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження» та Порядку реалізації арештованого майна було передано на реалізацію через Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до протоколу №521914 проведення електронних торгів, торги не відбулися у зв`язку з відсутністю допущених учасників торгів. 25 січня 2021 року приватним виконавцем на адресу стягувача скероване повідомлення вих. №01-29/245 від 19.01.2021 - пропозиція про залишення за собою нереалізованого на аукціоні заставного майна в рахунок погашення суми боргу за виконавчим документом № 3006 від 10.12.2019, за ціною третіх електронних торгів 755 450,00 грн., без ПДВ. 26 січня 2021 року стягувач надав згоду приватному виконавцю на придбання заставного майна у власність на зазначених умовах.

Допитана під час досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_7 , яка пояснила, що на час приймання-передачі заставного майна стягувачем встановлено, а боржником не заперечувався факт відсутності на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за вищевказаною адресою) двох верстатів: Верстат зубонарізний 5К328, інвентарний номер 104141 та Верстат горизонтальний 2А620, інвентарний номер 104144, у зв`язку з чим законне право стягувача на прийняття цього майна боржником порушене. Також пояснила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було повідомлено та не надавало своєї згоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладати договори сумісного користування вказаними верстатами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та як наслідок, вивезення верстатів поза місце їх знаходження та територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 належить ОСОБА_8 .

Необхідність вилучення належним чином завірених копій вказаних документів обґрунтовується тим, що за вилученими документами можливо буде встановити факт порушення права стягувача на законне отримання заставного майна в рахунок погашення заборгованості за договором застави від 07.06.2019, та перешкоджання здійсненню виконавчого провадження шляхом умисного приховування факту відсутності заставленого майна верстатів, за їх місцезнаходженням, порушенням зобов`язання, пов`язаним з розтратою, відчуженням, приховуванням, підміною описаного та арештованого майна, що знаходиться в заставі, здійснене особою, якій це майно ввірено.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого здійснюється без особи, у володінні якої знаходяться запитуванні речі і документи.
Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 04.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000592 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.388 КК України.
Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: копія витягу з ЄРДР, копія заяви про вчинене кримінальне правопорушення, копія договору застави рухомого майна, копія постанови про опис та арешт майна боржника, копія акту приватного виконавця, копія листа керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копія постанови про відкриття виконавчого провадження, копія протоколу допиту свідків.
Суд, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки, до яких саме документів надається такий доступ.
Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000592 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення, те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи,перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в суді як доказ.
Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області у кримінальному провадженні № 0000592 від 04.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до договору про спільне використання обладнання №10220СВКО, до акту прийому-передачі обладнання до договору про спільне використання обладнання №10220СВКО від 01.02.2020, до договору про спільне використання обладнання № НОМЕР_2 та до акту прийому-передачі обладнання до договору про спільне використання обладнання № НОМЕР_3 СВКО від 01.08.2020.

Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації слідчому СВ відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 25 жовтня 2021 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1