Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5391/2021 У Х В А Л А
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, раніше не судимого, що мешкає АДРЕСА_1 ,
В С Т А Н О В И В :
15.02.2021 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Згідно вказаного повідомлення, на початку червня 2016 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав в якості джерела отримання доходу діяльність, пов`язану із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою сільськогосподарською продукцією та грошовими коштами фізичних осіб, які мали на меті отримати прибуток від заняття фермерським господарством на території Миколаївської області. При цьому, ОСОБА_7 визначив предметом злочинних посягань грошові кошти та сільськогосподарську продукцію вказаних осіб, а в якості способу їх заволодіння - обман осіб, стосовно купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, шляхом надання завідомо неправдивих відомостей про надані послуги. З метою реалізації свого злочинного, корисного умислу на території Миколаївської області, ним був розроблений план вчинення злочинів та безпосередній механізм шахрайства. Після чого, в період часу з червня 2016 року по липень 2017 року, ОСОБА_6 систематично заволодівав грошовими коштами потерпілих, шляхом укладення усних договорів з останніми, про надання послуг щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, за що отримував відповідні грошові кошти.
Ухвалою слідчого судді Миколаївського районного суду Миколаївської області від 30.08.2021р. ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.09.2021р. з можливістю звільнення з-під варти у разі внесення застави у сумі 600 000 грн.
Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 28.09.2021р. ОСОБА_6 змінено запобіжний з тримання під вартою на домашній арешт, із покладенням на нього обов`язків з`являтися за кожним викликом слідчого, прокурора та суду на весь строк досудового розслідування та розгляду справи по суті, а також на строк до 28.10.2021р. покладення обов`язків: не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово, утриматися від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні, повідомляти про зміну засобів зв`язку, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.
Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 26.10.2021р. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців та дію запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 у виді домашнього арешту із встановленими обов`язками строком до 26.12.2021р.
Прокурор звернувся до суду із клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 на один місяць. В обґрунтування клопотань зазначено, що для завершення досудового розслідування необхідно провести та отримати висновки судово-почеркознавчої експертизи накладних, виданих потерпілими; встановити осіб, які оформили та видали товарно-транспортні накладні, допитати їх та провести відповідні почеркознавчі експертизи; встановити та допитати власників, водіїв автомобілів, які перевозили сільськогосподарську продукцію належну потерпілим; встановити підприємства, яким підозрюваний реалізовував сільськогосподарську продукцію на підставі завідомо неправдивих документів; з урахуванням здобутих відомостей вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваного; виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт. Поряд із цим продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були встановлені слідчим суддею при продовженні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Підозрюваний та захисник не заперечували проти продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, однак просили змінити період дії обов`язку щодо не залишення місця мешкання, що пов`язано із необхідністю відвідування родичів на час святкових днів.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного.
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, який відноситься до категорії тяжких кримінальних правопорушень та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з конфіскацією майна.
Підозра на даний час досудового розслідування є обґрунтованою та підтверджується протоколами допитів потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , в ході яких останні надали покази з приводу обставин вчинених кримінальних правопорушень та вказали на особу причетну до їх вчинення, а саме ОСОБА_6 ; висновком судово-почеркознавчої експертизи №329 від 31.01.2020 року, відповідно до якої ОСОБА_6 виконані підписи та рукописні записи в документах (розписці від 25.10.2018 року, рахунках №1, №2 від 07.07.2018 року, товарно-транспортній накладній серії 12ААЕ №904574 від 11.09.2017 року), наданих потерпілими ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , на підтвердження показів про вчинений відносно них злочин; протоколами допитів свідків: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , які надали покази стосовно відомих їм обставини придбанням сільськогосподарської продукції ОСОБА_6 у потерпілих, в тому числі її перевезення, зважування, вивантаження, а також складання та видачі ОСОБА_6 документів (товарно-транспортних накладних, рахунків, розписок); протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, проведеними за участю потерпілих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , свідків: ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_32 , ОСОБА_15 , ОСОБА_30 , в ході яких був впізнаний ОСОБА_6 , як особа, причетна до вчинення злочину; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Зважаючи на те, що при продовженні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчим суддею було враховано суттєве зменшення ризику переховування та інших раніше встановлених ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також взято до уваги те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні ненасильницького злочину, добровільно з`явився до слідчого де отримав повідомлення про підозру; має міцні соціальні зв`язки, про що свідчить те, що останній перебуває у цивільному шлюбі з гр. ОСОБА_33 , має на утриманні малолітню дитину-інваліда ( ОСОБА_34 2011р.н.), за якою здійснює догляд поки дружина перебуває у періодичних відрядженнях.
Наразі вбачається, що встановлені раніше ризики не зменшились та продовжують існувати, що є підставою до продовження підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
При цьому судом приймаються до уваги доводи підозрюваного щодо необхідності відвідування родичів у період святкових днів, за такого вбачається доцільним змінити період дії заборони залишення ним свого місця мешкання, та встановити її з 19:00 год. до 08:00 год.
Керуючись ст. 181, 295-1 КПК України, -
У Х В А Л И В:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 26.01.2022р., поклавши обов`язки: не залишати місце мешкання за адресою АДРЕСА_1 в період з 19:00г. до 08:00г.; утриматися від спілкування з потерпілими та свідками; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1