У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.11.2021 Справа №607/21149/21

Провадження 1-кс/607/6893/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001582 від 09 листопада 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001582 від 09 листопада 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України про накладення арешту на 465 ящиків в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л. із назвою «Пяна Хата», 64 ящики в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л із назвою «Vodka Vip Lubotin», 129 ящиків в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л. із назвою «Lux Lubotin», 240 ящиків в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л. із назвою «Незалежна», 2 ящики в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,1 л. із назвою «Пшенична», 12 ящикі об`ємом 0,25 л. із назвою «Пшенична Любатин», шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0001582 від 09 листопада 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України.

Як зазначає прокурор, в ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 09 листопада 2021 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення головного державного ревізора ДПС в Тернопільській області ОСОБА_4 про те, що під час перевірки ТОВ «АЛЬЯНС ЛОГІСТИК», за адресою м. Тернопіль, вул. Промислова 7Д, виявлено факт зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв.

За результатами розгляду вказаного повідомлення слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області 09 листопада 2021 року внесено відомості до ЄРДР № 0001582 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001582 від 09 листопада 2021 року, виявлено факт зберігання за адресою м. Тернопіль, вул. Промислова 20 Д, алкогольних напоїв з марками податку з ознаками підробки.

За результатами слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області 16 листопада 2021 року внесено відомості до ЄРДР № 0001620 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Постановою прокурора 16 листопада 2021 року матеріали кримінального провадження за №0001620 об`єднанні із матеріалами кримінального провадження за №0001582 із внесенням відповідних відомостей до ЄРДР.

Прокурор вказує, що 11 листопада 2021 року слідчим СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області (справа №607/20538/21, провадження № 1-кс/607/6703/2021) від 10 листопада 2021 року, відповідно до вимог ч.1 ст.233 КПК України проведено обшук у приміщенні складу №3,№4 (згідно витяг з єдиного реєстру нерухомого майна «інше», головний корпус, електрокарна під літ. «Д», «Д»), що знаходиться по вул. Промислова, 20Д в м. Тернополі, в ході якого вилучено 465 ящиків в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л. із назвою «Пяна Хата», 64 ящики в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л із назвою «Vodka Vip Lubotin», 129 ящиків в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л. із назвою «Lux Lubotin», 240 ящиків в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л. із назвою «Незалежна», 2 ящики в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,1 л. із назвою «Пшенична», 12 ящикі об`ємом 0,25 л. із назвою «Пшенична Любатин».

Прокурор також звертає увагу, що вилучені речі та документи, а саме: 465 ящиків в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л. із назвою «Пяна Хата», 64 ящики в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л із назвою «Vodka Vip Lubotin», 129 ящиків в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л. із назвою «Lux Lubotin», 240 ящиків в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л. із назвою «Незалежна», 2 ящики в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,1 л. із назвою «Пшенична», 12 ящикі об`ємом 0,25 л. із назвою «Пшенична Любатин» визнані речовими доказами та мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, зокрема пляшки із алкогольною продукцією є предметом вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження речових доказів та подальшого проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях, а саме судово-технічної експертизи документів, за результатами якої встановити, чи надані на експертизу об`єкти виготовлялися на підприємстві, яке повинно здійснювати їх випуск; судової трасологічної експертизи, за результатами якої встановлено, що надані на дослідження три пляшки заповненні прозорою рідиною, закорковані заводським способом з дотриманням вимог ГОСТу 12545-81; судової експертизу матеріалів, за результатами якої встановити, чи надані на дослідження пляшки з рідинами є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003.

З врахуванням зазначеного вилучені предмети та документи самостійно або в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, оскільки мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, прокурор просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити, додатково вказував на те, що на відшукання та вилучення вказаного у клопотанні майна належного ТОВ «Альянс-Логістик» надано дозвіл слідчого судді ухвалою від 10.11.2021, а відтак дане майно не є тимчасово вилученим майном.

Представник ТОВ «Альянс-Логістик» про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0001582 від 09 листопада 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що 09 листопада 2021 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення головного державного ревізора ДПС в Тернопільській області ОСОБА_4 про те, що під час перевірки ТОВ «АЛЬЯНС ЛОГІСТИК», за адресою м. Тернопіль, вул. Промислова 7Д, виявлено факт зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001582 від 09 листопада 2021 року, виявлено факт зберігання за адресою м. Тернопіль, вул. Промислова 20 Д, алкогольні напої з марками податку з ознаками підробки.

Відповідно до протоколу обшуку від 11 листопада 2021 року, на підставі ухвали слідчого судді від 10 листопада 2021 року (справа № 607/20538/21, провадження 1-кс/607/6703/2021) 11 листопада 2021 року проведено обшук приміщень «склад № 3» та «склад № 4», інше, головний корпус, електрокарна під літ. «Д», «Д.», за адресою: вул. Промислова, 20, м. Тернопіль, в ході якого вилучено 465 ящиків в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л. із назвою «Пяна Хата», 64 ящики в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л із назвою «Vodka Vip Lubotin», 129 ящиків в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л. із назвою «Lux Lubotin», 240 ящиків в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л. із назвою «Незалежна», 2 ящики в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,1 л. із назвою «Пшенична», 12 ящикі об`ємом 0,25 л. із назвою «Пшенична Любатин».

Постановою слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 від 16 листопада 2021 року, 465 ящиків в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л. із назвою «Пяна Хата», 64 ящики в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л із назвою «Vodka Vip Lubotin», 129 ящиків в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л. із назвою «Lux Lubotin», 240 ящиків в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л. із назвою «Незалежна», 2 ящики в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,1 л. із назвою «Пшенична», 12 ящикі об`ємом 0,25 л. із назвою «Пшенична Любатин» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001582 від 09 листопада 2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя звертає увагу, що з урахуванням положень ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98КПК України.

Доданими до клопотання документами прокурор довів, що вказане у клопотанні майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використане як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, може призвести до подальшого його відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Окрім цього, при вирішенні питання про накладення арешту на вказане у клопотанні майно, слідчий суддя враховує, що санкція ч.1 ст. 204 КК України, за якої здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні передбачає покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та те, що до такого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, так як незастосування арешту може призвести до відчуження або знищення такого майна.

Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 ЦПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Враховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду судових експертиз, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо, слідчий суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Доходячи такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001582 від 09 листопада 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, на 465 ящиків в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л. із назвою «Пяна Хата», 64 ящики в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л із назвою «Vodka Vip Lubotin», 129 ящиків в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л. із назвою «Lux Lubotin», 240 ящиків в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,5 л. із назвою «Незалежна», 2 ящики в яких знаходяться пляшки об`ємом 0,1 л. із назвою «Пшенична», 12 ящиків об`ємом 0,25 л. із назвою «Пшенична Любатин».
Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 та ТОВ «Альянс-Логістик».
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1