Справа №523/2612/21
Провадження №1-кс/523/4828/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2021 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Слідчого Слідчого відділення Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0000001 від 16.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України, «Про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання » відносно:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Одеси, громадянки України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
30.11.2021 року до Суворовського районного суду м. Одеса надійшло клопотання Слідчого Слідчого відділення Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000001 від 16.01.2021 «Про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання».

У клопотанні прокурор зазначає, що в провадженні слідчого відділу перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000001 від 16.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на обґрунтованість підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, а також на існування ризиків, передбачених п.п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України, які дають йому достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може спробувати переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого та свідка.

Копії клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання, вручені підозрюваній ОСОБА_4 29.11.21 року про, що свідчить розписка останньої на клопотанні яке було подано слідчим.

Слідчий в судове засідання не з"явився. Належним чином повідомлений , причини не явки суду не повідомив.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, обравши підозрюваній запобіжний захід у вигляді особистого зобов"язання з покладенням на неї обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

Захисник в судовому засіданні заперечувала проти обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді особистого зобов"язання. Запевняла, що ризиків не існує.

Підозрювана підтримала свого захисника.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділення Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000001 , внесене до ЄРДР 16.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в період часу з 2017 року по грудень 2020 року, перебувала у трудових відносинах з керівництвом підприємства ТОВ «АвтоПМР», що веде підприємницьку діяльність у сфері підбору та придбання автомобілів для громадян на території Сполучених Штатів Америки, та виконувала роль менеджера. Таким чином ОСОБА_4 , виконуючи роль менеджера в зазначеній компанії здобула необхідні навички, щодо підбору та алгоритму дій при придбанні автомобілів для клієнтів, та інформацію про клієнтів підприємства.

Приблизно в серпні 2020 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в офісі компанії ТОВ «АвтоПМР» за адресою: місто Одеса, вулиця Бугаївська, будинок №21, ОСОБА_4 отримала телефонний дзвінок від потерпілої ОСОБА_7 , яка запитала у ОСОБА_4 , чи може остання допомогти ОСОБА_7 в підборі та придбанні автомобілю на аукціоні в Сполучених штатах Америки. В цей час у ОСОБА_4 раптово виник злочинний корисливий умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 шляхом обману під приводом придбання останньому автомобіля на аукціоні в Сполучених Штатах Америки. З метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , та реалізації свого раніше виниклого злочинного умислу, увійшовши в довіру до ОСОБА_7 , ОСОБА_4 надала останній реквізити банківських карток для начебто оплати вартості транспортного засобу, а саме картки AT «Універсал банк» № НОМЕР_1 оформлену на ім`я ОСОБА_4 , та картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 оформлену на ім`я ОСОБА_8 , що перебуває в родинних стосунках з ОСОБА_4 та являється її бабусею, та картки AT «A-Банк» № НОМЕР_3 оформлену на ім`я ОСОБА_4 .

Так, 13 серпня 2020 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, та в невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_4 , при телефонній розмові, реалізуючи раніше виниклий корисливий умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом обману, під приводом придбання останній автомобіля, діючи умисно з корисливих мотивів, надала ОСОБА_7 недостовірну інформацію, щодо підбору та придбання останній автомобіля, та необхідності часткової оплати вартості автомобіля. Отримавши недостовірну інформацію від ОСОБА_4 , потерпіла ОСОБА_7 , здійснила грошовий переказ на картку банку AT «Універсал банк» № НОМЕР_1 на суму 27600 гривень, таким чином ОСОБА_4 шляхом обману заволоділа грошовими коштами

потерпілої ОСОБА_7 . Продовжуючи реалізацію раніше виниклого злочинного корисливого умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 шляхом обману, 17 серпня 2020 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , надала ОСОБА_7 недостовірну інформацію, щодо підбору та придбання останній автомобіля, та необхідності часткової оплати вартості автомобіля. Отримавши недостовірну інформацію від ОСОБА_4 , потерпіла ОСОБА_7 , здійснила грошовий переказ на картку банку AT «A-Банк» № № 5375-2351- 0888-3198 на суму 97 625 гривень, таким чином ОСОБА_4 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 ..

Продовжуючи реалізацію раніше виниклого злочинного корисливого умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 шляхом обману, 16 жовтня 2020 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , надала ОСОБА_7 недостовірну інформацію, щодо підбору та придбання останній автомобіля, та необхідності часткової оплати вартості автомобіля. Отримавши недостовірну інформацію від ОСОБА_4 , потерпіла ОСОБА_7 , здійснила грошовий переказ на картку банку AT «A-Банк» № 5375-2351- 0888-3198 на суму 47 549 гривень 50 копійок, таким чином ОСОБА_4 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізацію раніше виниклого злочинного корисливого умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 шляхом обману, 02 листопада 2020 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , надала ОСОБА_7 недостовірну інформацію, щодо підбору та придбання останній автомобіля, та необхідності часткової оплати вартості автомобіля. Отримавши недостовірну інформацію від ОСОБА_4 , потерпіла ОСОБА_7 , здійснила грошовий переказ на картку банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 на суму 37 180 гривень, таким чином ОСОБА_4 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізацію раніше виниклого злочинного корисливого умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 шляхом обману, 19 листопада 2020 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , надала ОСОБА_7 недостовірну інформацію, щодо підбору та придбання останній автомобіля, та необхідності часткової оплати вартості автомобіля. Отримавши недостовірну інформацію від ОСОБА_4 , потерпіла ОСОБА_7 , здійснила грошовий переказ на картку банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 на суму 79 539 гривень 59 копійок, таким чином ОСОБА_4 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізацію раніше виниклого злочинного корисливого умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 шляхом обману, 18 грудня 2020 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , надала ОСОБА_7 недостовірну інформацію, щодо підбору та придбання останній автомобіля, та необхідності часткової оплати вартості автомобіля. Отримавши недостовірну інформацію від ОСОБА_4 , потерпіла ОСОБА_7 , здійснила грошовий переказ на картку банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 на суму 63 643 гривень 75 копійок, таким чином ОСОБА_4 шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 .

Після чого ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд грошовими коштами якими незаконно заволоділа шляхом обману, чим спричинила потерпілій ОСОБА_7 майнову шкоду на загальну суму 353 137 гривень 34 копійок, що на момент скоєння злочину становить 289 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та тим самим завдала шкоди потерпілій у великому розмірі.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, приблизно в серпні 2020 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в офісі компанії ТОВ «АвтоПМР» за адресою: місто Одеса, вулиця Бугаївська, будинок №21, ОСОБА_4 отримала телефонний дзвінок від потерпілого

ОСОБА_9 , який запитав у ОСОБА_4 , чи може остання допомогти ОСОБА_9 в підборі та придбанні автомобілю на аукціоні в Сполучених штатах Америки. В цей час у ОСОБА_4 раптово виник злочинний корисливий умисел, спрямований на повторне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 шляхом обману під приводом придбання останньому автомобіля на аукціоні в Сполучених Штатах Америки.

Так, 04 вересня 2020 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі, розташованому за адресою: місто Одеса, вулиця Бугаївська, будинок №21, реалізуючи раніше виниклий корисливий умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману, під приводом придбання останньому автомобіля, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, надала ОСОБА_9 недостовірну інформацію, щодо підбору та придбання останньому автомобіля, та заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому ОСОБА_9 на загальну суму 3000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на дату скоєння злочину (27,69 гривень за 1 долар США) складає 83 070 гривень, в якості частини вартості автомобіля, та надала недостовірну інформацію потерпілому ОСОБА_10 , з метою введення його в оману, про подальшу необхідність сплати ще частини вартості автомобіля.

Продовжуючи реалізацію раніше виниклого злочинного корисливого умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 шляхом обману, 30 вересня 2020 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі, розташованому за адресою: місто Одеса, вулиця Бугаївська, будинок №21, діючи умисно, з метою особистого збагачення, заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому ОСОБА_9 на загальну суму 6583 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на дату скоєння злочину

(28,29 гривень за 1 долар США) складає 186 233 гривень 07 копійок, в якості частини вартості автомобіля, надавши потерпілому ОСОБА_9 , недостовірну інформацію про придбання автомобіля, та таким чином ввівши потерпілого в оману.

Після чого ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд грошовими коштами якими незаконно заволоділа шляхом обману, чим спричинила потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на загальну суму 269 303 гривень 07 копійок, що на момент скоєння злочину становить 127 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та тим самим завдала значної шкоди потерпілому.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

29.09.2021 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України та вручено повідомлення про підозру і пам`ятку з процесуальними правами та обов`язками підозрюваного.

25.11.2021 року постановою керівника Суворовської окружної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до 29.12.2021 року.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною інкримінованих правопорушень на даному етапі досудового розслідування підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: розпискою про отримання коштів від 30.09.2020 року, розпискою про отримання коштів від 04.09.2020 року, протоколом допиту потерпілого від 08.02.2021; протоколом допиту свідка від 14.06.2021,протоколом допиту свідка від 14.09.2021.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, в судовому засіданні прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує ризик, передбачений п.п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме:

- ризик переховування від органів досудового розслідування чи суду, підтверджується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років, отже покарання і процедура виконання покарання може бути визнана ним більш небезпечними, ніж втеча.

- Незаконно впливати на потерпілих та свідків, оскільки підозрювана знайома з потерпілими, обізнана про можливе місце перебування свідків та потерпілих, які на теперішній час допитані лише на стадії досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, однак під впливом підозрюваної можуть змінити показання в залі судового засідання під час судового розгляду.

Відповідно до ст.179 ч.1 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;

6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;

7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;

8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

9) носити електронний засіб контролю

Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваної ОСОБА_4 є достатньо обґрунтованим та підлягає задоволенню з покладенням на останню обов"язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України в межах строку досудового розслідування тобто до 29.12.2022 року. Вказаний запобіжний захід за своєю суворістю буде достатнім для запобігання наявним ризикам та забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Разом з тим, щодо обов`язку не відлучатися з місця проживання тобто з м. Одеси, то його доцільність прокурором не доведено, адже він ніяк не може запобігти встановленим ризикам. На переконання суду встановленому ризику, щодо можливого впливу на свілків та потерпілих, може запобігти, саме обов`язок не спілкуватися зі свідками та потерпілими у справі.

Керуючись ст. ст.131, 132, 176-178,179,194, 368-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
1.Клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0000001 від 16.01.2021, «Про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання » відносно ОСОБА_4 ,- задовольнити.

2.Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на неї відповідних обов"язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме :

1) прибувати до слідчого Слідчого відділення Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 за першою вимогою;

2) утриматись від спілкування зі свідками та потерпілими у цій справі

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи.

3.Строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування - до 29 грудня 2021 року.

4.На ухвалу слідчого судді учасниками процесу може бути подано апеляційну скаргу до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1