Провадження № 1-кс/344/6748/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000264 від 23.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:
02.11.2021 слідчий ОСОБА_4 , за погодженням прокурора ОСОБА_5 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що по факту підроблення документівслужбовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме трьох заяв про сплату зобов`язань по кредитному договору № 06.201-72/025 від 17.09.2014 від імені начальника Івано-Франківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ; пред`явлення до філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання кредиту завідомо неправдивих підроблених листів з відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про кредиторську заборгованість перед банком, подання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Івано-Франківську підробленої довідки про відсутність заборгованості в банках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при оформленні кредитного договору та додали при укладенні генерального договору No06.201-72/025 від 17.09.2014 підроблені документи на об`єкти нерухомості, які не існують; відчужили майно яке відповідно до договору від 28.12.2011 перебувало в іпотеці та яке розташоване в АДРЕСА_1 ; шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування установлено, що в період 2015-2016 роки службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши на свої рахунки кошти від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Генеральному кредитному договору № 06.201- 72/925 від 17.09.2014, з метою заволодіння ними шляхом шахрайства, без мети їх повернення, ввели в оману працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавши до банку для отримання акредитивів контракти на ввезення в Україну полімерної і хімічної продукції з компаніями нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Відповідно до Додатку №6.6.1. «Про відкриття акредитивів» Генерального кредитного договору про здійснення кредитування за № 06.201- 72/925 від 17.09.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » були відкриті та оплачені акредитиви (окремі кредити зі своїми строками виконання зобов`язань), зокрема, директором ОСОБА_7 було подано заяви на відкриття акредитивів, згідно яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрив акредитиви та рахунки покриття для резервування грошового забезпечення за акредитивами та направив підтверджуючому банку свіфт-повідомлення про відкриття акредитивів:№79ІМР112015 від 17.11.2015, заява №20 від 17.11.2015 згідно контракту № HWRONA-151103 від 03.11.2015; №80ІМР112015 від 18.11.2015, заява №21 від 18.11.2015 згідно контракту № YH-151106 від 06.11.2015; №81ІМР112015 від 18.11.2015, заява №22 від 18.11.2015 згідно контракту № HWRONA-151103 від 03.11.2015; №84ІМР112015 від 20.11.2015, заява №23 від 20.11.2015 згідно контракту № YH-151109 від 09.11.2015; №86ІМР112015 від 02.12.2015, заява №24 від 01.12.2015 згідно контракту № YH-151109 від 09.11.2015; №87ІМР112015 від 02.12.2015, заява №25 від 02.12.2015 згідно контракту №HWRONA-151109-1 від 09.11.2015; №89ІМР112015 від 03.12.2015, заява №26 від 03.12.2015 згідно контракту № HWRONA-151103 від 09.11.2015. Після отримання акредитивів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар в Україну не ввезли, а здійснили її продаж за межами України за цінами значно нижче ринковими, а отримані від продажу кошти банку не повернули, чим завдали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди в особливо великому розміру, на загальну суму 1 595 468,09 дол. США та 3 556 093,72 Євро.

У ході проведення планової виїзної документальної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_15 (акт від 04.10.2016 №564/09-19-14-01/31789757), за даними бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в період з 01.01.2015 по 30.06.2016 було отримано імпортний товар на загальну суму 562 830 515,31 грн (8 503 514,25 Євро, 15 223 451,84 доларів США). При цьому, розрахунки проведені через поточні валютні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в уповноважених банках: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Івано-Франківськ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Івано-Франківськ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Івано-Франківськ та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » м. Івано-Франківськ.

Відтак, з метою встановлення відомостей щодо активів, власного капіталу, зобов`язань та фінансових результатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , з метою вилучення належним чином завіреної копії акту «Про результати планової виїзної документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )» з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів, єдиного соціального внеску, а також дотримання валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 по 30.06.2016 із додатками до вказаного акту.

Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Отримані документи будуть визнанні в кримінальному провадженні речовим доказом і стануть в подальшому предметом дослідження в суді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Представники заінтересованої особи ІНФОРМАЦІЯ_19 в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчими СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 23.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст.190 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, щокопії акту «Про результати планової виїзної документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів, єдиного соціального внеску, а також дотримання валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 по 30.06.2016 із додатками до вказаного акту, має важливе значення для встановлення чи підрядниками та субпідрядниками виконувались ті роботи та їх об`єми, що зазначені в актах виконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завіреної копії акту «Про результати планової виїзної документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 » з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів, єдиного соціального внеску, а також дотримання валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 по 30.06.2016 із додатками до вказаного акту.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1