печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4587/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю її вилучення, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005802,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю її вилучення, в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005802.
В судове засідання заявник не з`явився, до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005802 від 26.05.2017. У ході слідства 19.11.2021 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ч. 365-2 КК Українию
19.11.2021 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ч. 365-2 КК України.
У вказаному повідомленні про підозру зазначається, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , виконуючи функції державного реєстратора відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», будучи особою, яка надає публічні послуги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, своїми умисними діями вчинила зловживання своїми повноваженнями, які виразилися у незаконній реєстрації права власності на нерухоме майно з метою отримання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, що спричинило настання тяжких наслідків для юридичної особи - ПП « ОСОБА_5 ».
З наданих стороні захисту для ознайомлення матеріалів вбачається, що 02.08.2006 між ЗАТ МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 укладено Договір №1 інвестування нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1 209,95 кв.м. (вартість інвестування 7 575 000,00 грн.)
У подальшому, 14.08.2013 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладено договір відступлення прав вимоги на вищевказані приміщення, а на початку квітня 2014 року ОСОБА_7 вносить майнові права на вказані нежилі приміщення БСПО, оцінені в розмірі 16 млн. грн., до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стає одноособовим учасником даного товариства із загальним статутним капіталом понад 17 млн. грн.
ОСОБА_7 , уклавши з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір поруки від 18.04.2014 та виступивши майновим поручителем за кредитом, наданим 19.12.2007 цим банком іншій фізичній особі, 28.04.2014 передав 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який складався у тому числі з майнових прав на вказані нежилі приміщення БСПО по АДРЕСА_1 , площею 1209,95 кв.м., у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок погашення боргу за вказаним кредитним договором на суму 15,5 млн. грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стає одноособовим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому, майнові правав на нежилі приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , на підставі укладених у вересні листопаді 2014 року договорів іпотеки та купівлі-продажу майнових прав перейшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власність громадянина ОСОБА_8 .
Надалі 07.11.2014 між ОСОБА_8 (продавець) та ПП « ОСОБА_5 » (покупець) в особі директора ОСОБА_9 було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав.
10.11.2014, на виконання умов Договору купівлі-продажу майнових прав від 07.11.2014 було складено акт прийому-передачі майнових прав на нерухомість/нежиле приміщення, в якому зазначено «Цим актом прийому-передачі майнових прав на нерухомість/нежиле приміщення Сторони підтверджують, що станом на 10.11.2014 Продавець передав, а Покупець отримав майнові права на нерухомість, будівництво, якої не завершено, а саме: нежиле приміщення загальною площею 1 209,95 кв.м., за будівельною адресою: АДРЕСА_1 .»
Згідно з висновком експерта від 23.07.2018 за №19/13-2/59-СЕ/18 Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (п.3) документально підтверджується відчуження (продаж) громадянином ОСОБА_8 майнових прав на нежитлові приміщення БСПО, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1 209,95 кв.м., шляхом укладання договору купівлі-продажу майнових прав від 07.11.2014 року з ПП « ОСОБА_5 ».
В описовій частини експертизи зазначено, що «в матеріалах, наданих на дослідження міститься копія виписки по особовому рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якої 07.11.2014 ПП « ОСОБА_5 » здійснило перерахування грошових коштів на адресу ОСОБА_8 в загальній сумі 5 700 000 грн. з призначенням платежу «оплата від 07.11.2014. Без ПДВ.».
Далі органом досудового слідства зазначається, що « ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що у квітні 2014 року він відчужив належні йому на той час майнові права на об`єкт незавершеного будівництва - нежилі приміщення БСПО по АДРЕСА_1 , передавши їх у складі статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, з метою незаконного заволодіння цими майновими правами, укладає 13.04.2016 договір відступлення майнових прав на вказаний об`єкт нерухомості за 7,5 млн. грн. із своєю дочкою ОСОБА_10 , яка через тиждень, тобто 21.04.2016, відступає ці майнові права за 7,5 млн. грн. на користь ОСОБА_11 .
Після цього, ОСОБА_11 сплатила на користь забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишок вартості інвестування вказаного нежитлового приміщення, отримавши від забудовника всі необхідні документи для введення цього об`єкту в експлуатацію. У подальшому, не вводячи об`єкт будівництва в експлуатацію, ОСОБА_11 . подаються приватному Нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 копії документів щодо введення в експлуатацію житлового будинку за цією адресою, і 05.05.2017 приватний нотаріус ОСОБА_3 , порушуючи вимоги порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, зареєструвала на ім`я ОСОБА_11 право власності на приміщення БСПО по АДРЕСА_1 , площею 1 209,95 кв.м. Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
- документи, які стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );
- документи, які стали підставою для відкриття рахунку 8001 ПП « ОСОБА_12 » (код ЄРДПУО НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );
- кредитну справу, сформовану на підставі кредитного договору №05.1-242ю/2014/2-1 від 07.11.2014, укладеного з ПП « ОСОБА_12 » (код ЄРДПУО НОМЕР_5 ) згідно розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) від 07.11.2014 з усіма доданими до неї документами;
- звіт про кредитні операції, який був наданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.11.2014 до 30.11.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107,108, 160, 162-164, 166, 245,309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати захиснику підозрюваної ОСОБА_3 адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю серії ЗП №001088) тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:
- документів, які стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );
- документів, які стали підставою для відкриття рахунку 8001 ПП « ОСОБА_12 » (код ЄРДПУО НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );
- кредитної справи, сформованої на підставі кредитного договору №05.1-242ю/2014/2-1 від 07.11.2014, укладеного з ПП « ОСОБА_12 » (код ЄРДПУО НОМЕР_5 ) згідно розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) від 07.11.2014 з усіма доданими до неї документами;
- звіту про кредитні операції, який був наданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.11.2014 до 30.11.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий адвокату ОСОБА_4 .
Слідчий суддя ОСОБА_1