печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000283 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000283 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В 2018 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, під час використання коштів бюджетної програми на 2018 рік «Проведення земельної реформи» (код КПКВК ДБ 2803020) (код КФКВК 0421), діючи з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, здійснили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах, а саме шляхом створення антиконкурентних умов, забезпечили перемогу підконтрольного ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відкритих торгах з подальшим укладенням договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання робіт «Проведення лабораторних аналізів для визначення властивостей агровиробничих груп грунтів».

У подальшому, згідно досягнутої між вказаними особами домовленості, умови укладеного договору не виконувались, а в акти про прийняття-передавання наданих послуг внесені недостовірні відомості щодо обсягів проведених робіт, унаслідок чого на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безпідставно перераховані бюджетні кошти у розмірі 44 029 743 грн., які у подальшому перераховувались на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання під виглядом оплати товарів та послуг, та в подальшому привласнені учасниками злочинної групи.

Аналізом бюджетної програми на 2018 рік «Проведення земельної реформи» (код КПКВК ДБ 2803020) (код КФКВК 0421), затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_2 і наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 12.03.2018 №133/359, передбачено обсяг бюджетних призначень/асигнувань 452 800 000,00 грн. із загального фонду. Головним розпорядником вказаної бюджетної програми визначено ІНФОРМАЦІЯ_2 , а відповідальним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Підставою для виконання бюджетної програми є постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №105 «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Одним із напрямів використання бюджетних коштів за вказаною програмою є проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, на що передбачено бюджетні призначення в розмірі 300 404 700,00 грн.

В ході досудового розслдіування перевіряються факти, що в період з 13.06.2018 по 23.08.2018 працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могли бути проведені аналізи 834 791 проб ґрунтів, а працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в цей самий період часу могла бути відібрана така кількість проб ґрунтів з земель на території всієї України. Викладена позиція підтверджується і тим, що станом на 12.07.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було закуплено лише 5800 мішечків та 4900 паперових коробок для відбору проб ґрунтів, та фактично станом на вказану дату могло бути відібрано і проведено аналізів максимум 10700 проб ґрунтів, однак відповідно до акту №1 від 17.07.2018, укладеного між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено 59 127 аналізів проб ґрунтів, що на його думку свідчить про можливе внесення до вказаного акту неправдивих відомостей, що призвело до розтрати бюджетних грошових коштів на суму 3 126 050 грн. В подальшому, в період часу з 17.07.2018 по 23.08.2018 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено 773 664 аналізів проб ґрунтів, що на його думку неможливо (оскільки це більше 20 000 аналізів в день, не враховуючи вихідних днів), та свідчить про можливе внесення до акту №2 від 23.08.2018, укладеного між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неправдивих відомостей, що призвело до розтрати бюджетних грошових коштів на суму 40 903 693 грн.

Крім того установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після виконання робіт ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 , на розрахунковий рахунок ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 перераховано грошові кошти у розмірі 40 903 693 грн.

У зв`язку із викладеним у органа досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою встановлення місце знаходження вказаних грошових коштів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 , необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про рух грошових коштів на рахунку за номером
№ НОМЕР_3 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), фактів переведень грошових коштів з рахунків за номером № НОМЕР_3 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунки за № НОМЕР_3 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних власників рахунків, в період часу з 19.04.2018 по 31.12.2018;
- відомостей про рух грошових коштів на рахунку за номером
№ НОМЕР_4 , який належить ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), фактів переведень грошових коштів з рахунків за номером № НОМЕР_4 , який належить ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунки за № НОМЕР_4 , який належить ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних власників рахунків, в період часу з 19.04.2018 по 09.12.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/36157/21-к

Прим. 2 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3

Копія-1 - ІНФОРМАЦІЯ_10

16.07.2021 року