Справа № 459/2775/20
Провадження № 1-кс/459/1560/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000060 від 25.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000060 від 25.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчому Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх відомостей про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи відкриті банківські рахунки у період часу з 01.01.2018 по час надходження ухвали для виконання; рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.01.2018 по час надходження ухвали; відобразити чи у даному банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювала вкладення грошових коштів (депозит та інше) чи поміщувала будь які грошові кошти на зберігання у період часу з 01.01.2018 по час надходження ухвали; відомості про всі операції з банківськими картами, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.01.2018 по час надходження ухвали; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.01.2018 по час надходження ухвали; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювала будь які операції з банківськими картами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.01.2018 по час надходження ухвали.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 23.01.2020 на території м. Червонограда Львівської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , увійшовши в довіру до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 400 000 гривень належні ОСОБА_7 , які відмовляється повертати. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 25.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 23.01.2020 поблизу автовокзалу на території м. Червонограда Львівської області ОСОБА_7 передав грошові кошти в сумі 400 000 гривень ОСОБА_6 для інвестування в бізнес, щодо оптових продажів солодощів, яким ніби то мав займатися ОСОБА_6 . В подальшому, останній запевнив ОСОБА_7 , що це надійне інвестування та що грошові кошти в сумі 400 000 гривень обов`язково поверне протягом п`яти місяців із надбавкою 5 % процентів від прибутку. Після того, як ОСОБА_7 передав грошові кошти ОСОБА_6 , останній написав розписку в якій зазначив, що позичені грошові кошти буде повертати з розбивкою по місяцях, а саме до 15.02.2020 поверне 100 000 гривень, до 15.03.2020 поверне 50 000 гривень, до 15.04.2020 поверне 50 000 гривень, до 15.05.2020 поверне 100 000 гривень, до 01.09.2020 поверне ще 100 000 гривень, тобто усю суму. В ході проведення досудового розслідування була призначена судово почеркознавча експертиза, згідно результатів якої рукописний текст у документі (розписка від 23.01.2020 про зобов`язання ОСОБА_6 повернення коштів ОСОБА_7 ) виконаний громадянином ОСОБА_6 , підпис у документі (розписка від 23.01.2020 про зобов`язання ОСОБА_6 повернення коштів ОСОБА_7 ) виконаний громадянином ОСОБА_6 . Між цим вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 перебуває у шлюбі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.06.2002 року. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та його дружина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мають відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків ОСОБА_5 з метою встановлення можливості повернення ОСОБА_6 отриманих грошових коштів в сумі 400 000 гривень ОСОБА_7 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим та не підлягає задоволенню на підставі наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 за фактами шахрайського заволодіння коштами 23.01.2020 року ОСОБА_6 за заявою ОСОБА_7 , попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України, відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 25.08.2020 р.
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до частини 4 зазначеної статті для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Звертаючись до суду з вказаним клопотанням, слідчий вказує, що інформація, за дозволом на доступ до якої подано клопотання, необхідна з метою встановлення фінансової можливості повернення коштів.
Однак, всупереч зазначеним положенням, слідчим не доведено яким чином зазначена інформація, яка становить банківську таємницю, може бути використана для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а застосуванням зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження орган досудового слідства фактично використовує для досягнення мети, яка не властива таким заходам , а тому відсутні правові підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000060 від 25.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1