Справа № 204/8853/21
Провадження № 1-кс/204/2124/21
УХВАЛА
Іменем України

17 листопада 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000114 від 08.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

встановив:

СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 08.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.04.2021 року до канцелярії ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт УПК в Дніпропетровській області про те, що група невстановлених осіб шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено 8 звернень зі скаргами на власників акаунтів: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які пов`язані через номер телефону та банківську карту, зокрема на шахрайські дії, що полягають в отриманні коштів за ніби-то продаж алкогольних напоїв зі знижкою за акційними цінами в результаті розіграшу, а також жіночих сумок, з подальшим не виконанням замовлень, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , яка 09.06.2020 здійснила грошовий переказ в розмірі 650,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 за купівлю товару в соціальній мережі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер телефону продавця НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_2 , НОМЕР_4 , яка 13.06.2020 здійснила грошовий переказ в розмірі 500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 за купівлю товару в соціальній мережі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_3 , НОМЕР_5 , яка 15.06.2020 здійснила грошовий переказ в розмірі 500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 за купівлю товару в соціальній мережі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_4 , яка 03.08.2020 здійснила грошовий переказ в розмірі 345,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 за купівлю товару в соціальній мережі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер телефону продавця НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_5 , НОМЕР_9 , яка 01.09.2020 здійснила грошовий переказ в розмірі 1200,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 за купівлю товару в соціальній мережі «instagram», номер телефону продавця НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_6 , НОМЕР_10 , яка 19.12.2020 здійснила грошовий переказ в розмірі 500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 за купівлю товару в соціальній мережі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер телефону продавця НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканка Херсонської області, НОМЕР_12 , яка 20.12.2020 здійснила грошовий переказ в розмірі 520,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 за купівлю товару в соціальній мережі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер телефону продавця НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_7 , яка 20.12.2020 здійснила грошовий переказ в розмірі 550,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 за купівлю товару в соціальній мережі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер телефону продавця НОМЕР_3 .

Таким чином, під час скоєння шахрайських дій використовувались наступні сторінки соціальної мережі: - ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На даний час у ході проведення досудового розслідування з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий надав суду заяву, про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно положень ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Надане слідчим клопотання не відповідає положенням ч.2 ст. 160 КПК України, в частині короткого належного викладення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості їх використання як доказів.
При цьому, слідчим не доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують саме такий ступінь втручання у права і свободи осіб (юридичних суб`єктів), про який ідеться в клопотанні, та чому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи, що слідчим не дотримано положення ч.2 ст. 160 КПК України, крім того, при розгляді клопотання не знайшли свого підтвердження вимоги, встановлені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, наразі слід відмовити у задоволенні клопотання..
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000114 від 08.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1