Справа № 216/7295/21
Провадження № 1-кс/216/2577/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

16.11.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001179 від 01.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001179 від 01.10.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Фабула кримінального правопорушення: до чергової частини Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами, шахрайським шляхом, під приводом виконання умов договору 82S18 від 19.01.2018 року укладеного між вказаним підприємством та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили заволодіння майном підприємства (металопродукції) на загальну суму 53 386 343,56 гривень.
За данним фактом СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001179 від 01.10.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво здійснює Криворізька центральна окружна прокуратура.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування потужностей: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи корисливий мотив та намір направлений на шахрайське заволодіння майном підприємства 19.01.2018 року уклали договір № 82S18 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання металоконструкцій, в подальшому реалізуючи свій злочинний намір після отримання товару в повному обсязі, грошові кошти на адресу підприємства не відправили, таким чином шахрайським шляхом заволоділи майном підприємства та спричинили майновий збиток на загальну суму 53 386 343,56 гривень.
Проведеними слідчими діями встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності, реалізації свого злочинного наміру направленого на шахрайське заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та предмету кримінального правопорушення, не маючи згідно початкового плану наміру перераховувати грошові кошти за товар на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінили директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фіктивного, який не веде ніякої фінансово-господарської діяльності підприємства, крім того вказані особи здійснили державну перереєстрацію назви підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке виступало заставодавцем майна по договору № 82S18 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », змінили юридичну адресу, керівника та засновника підприємства на громадянина іншої держави, а саме громяданина Узбекістану - ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який є фіктивним засновником та директором, не маючий ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності товариства, крім того, ОСОБА_5 одночасно є засновником та керівником більш як 90 підприємств на території України, що може свідчить про фіктивну діяльність вказаних товариств та причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Юридична адреса, на яку здійснено перереєстрацію підприємства є фіктивною і підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » там своєї господарську діяльність не здійснює.
Також розслідуванням встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), яке виступало заставодавцем майна по договору № 82S18 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а на теперішній час після перереєстрації назва товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання договору була одна і та ж сама особа - ОСОБА_6 вказані товариства мали однакову юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
В ході допитів в якості свідків по кримінальному провадженню осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , останні підтвердили те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в колишньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вжили заходів щодо переховування залогового майна, місце знаходження якого на теперішній час не відомо.
Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи про те, що ними укладено договір застави майна, та з ним заборонено проведення будь-яких операцій вжили активних заходів щодо його продажу або переховування, що свідчить про вчинення останніми шахрайських дій та не можливості обернення його на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою відшкодування в майбутньому завданих злочином збитків.
Вилученими в ході досудового розслідування видатковими накладними, товарно-транспортними накладними документально підтверджується факт постачання продукції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявності реального матеріального збитку.
Таким чином вказані особи, діючи умисно, створили злочинну схему, метою якої було заволодіння шахрайським шляхом продукцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 53 386 343, 56 грн., та спричинення останнім матеріального збитку в особливо великому розмірі.
Встановлено, що при укладанні договору № 82S18 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказали банківський рахунок, який останні використовують при проведенні господарських операцій № № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 .
Отже, з метою перевірки письмової заяви про вчинення тяжкого кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невстановленими досудовим розслідуванням особами шахрайських дій, встановлення відомостей щодо проведення по вказаному банківському рахунку господарських операцій з контрагентами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також відомостей щодо отримання прибутку та приховування його з метою вчинення кримінального правопорушення, встановлення фактів реалізації /продажу/ металоконструкцій іншим суб`єктам господарювання з метою підтвердження наміру вказаних осіб на вчинення шахрайських дій, а також реальної можливості здійснення розрахунку з постачальником, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів у посадових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 , іншим шляхом, окрім як тимчасовий доступ отримати дані відомості не має можливості.
Оскільки обов`язок доведення обставин, що підлягають доказуванню нормами ст. 92 КПК України покладено на слідчого, прокурора, іншим шляхом, окрім як проведення тимчасового доступу це зробити не можливо, у сторони обвинувачення виникла необхідність у вивчені документів, які мають відомості щодо відкриття рахунки та надходження на нього грошових коштів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме до юридичної справи товариства, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб господарства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, фото осіб хто здійснює зняття грошових коштів, роздруківок реєстрів, платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 19.01.2018 по дату постановлення ухвали, з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номерів платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію надати в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 .
Відомості, які містяться у вказаних документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб господарства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, фото осіб хто здійснює зняття грошових коштів, роздруківок реєстрів, платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 19.01.2018 по дату постановлення ухвали, з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номерів платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію надати в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск)
з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 16.12.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташовано за адресою: АДРЕСА_4
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1