н/п 1-кс/953/9526/21
(резолютивна частина)
"06" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
представника ТОВ «Наномедцентр Харків», ОСОБА_5 , РО «Релігійна громада преподобного Антонія Великого Харківської єпархії УПЦ», ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» - адвоката ОСОБА_6 ,
представника ТОВ «Альфа», ТОВ «Пропріо-Стіпс», ТОВ «Бравія 2010» - адвоката ОСОБА_7 ,
представника ТОВ «Космополіс», ТОВ «Тесско», ТОВ «Соланж Груп» - адвоката ОСОБА_8 ,
представника ОК ЖБК «Тихий Квартал», ТОВ «Титан-Плюс», ОК «ЖБК «Слобожанка», ПП «Юридична Послуга», ПП «Єве Груп», ПП «ІК «Маршал», ОК «ЖБК Комфорт Груп», ТОВ Кафе Театральне, ОК «ЖБК» Сан-Марино», ПП «ПАН+», ТОВ «Театральні зустрічі», ТОВ «Дабл-Інвест груп адвоката ОСОБА_9 ,
представника ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_11 ,
За результатами розгляду клопотання слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини.
Повний текст ухвали буде оголошено 08 жовтня 2021 року о 08 год. 00 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 21.09.2021 під час проведення обшуку на 1-му поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ТОВ «Наномедцентр-Харків» код 37761674, а саме:
- Папку сірого кольору з назвою ХАТОБ (ТОВ «Театральні зустрічі»), в якій містяться документи, а саме: оригінал інформаційної довідки фізичної особи підприємця ОСОБА_12 від 28.08.2019 на 1 арк.; чорнові записи, на 1 арк.; оригінал заяви від 28.10.2019 за реєстровим номером 3741, на 1 арк.; оригінал договору іпотеки від 08.03.2019 за реєстровим номером 1480, на 3 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 161469459, на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 161475067, на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 161476898, на 1 арк.; договір позики від 26.03.2019, на 2 арк.; оригінал заяви від 15.04.2019 за реєстровим номером 1385, на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, на 1 арк.; оригінал заяви від 04.09.2014 за реєстровим номером 2359, на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 13.05.2013 за реєстровим номером 1046, на 2 арк.; оригінал акту прийому-передачі від 13.05.2013, на 1 арк.; оригінал технічного паспорту на групу нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, на 5 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 188828191, на 1 арк.; технічний висновок, на 1 арк.; відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно, на 1 арк.; оригінал акту прийому-передачі нежитлових приміщень від 25.11.2011, на 1 арк.; оригінал технічного паспорту на групу нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, на 4 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію право власності № 188332904, на 1 арк.; відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно, на 1 арк.; оригінал акту прийому-передачі від 25.11.2011, на 1 арк.; оригінал технічного паспорту на групу нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, на 5 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію право власності № 188334328, на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, на 1 арк.;
- Папку сірого кольору в якій містяться документи/довіреність, а саме: копія довіреності від 22.06.2018 за реєстровим номером 2025 на 1 арк.; копія довіреності від 01.09.2020 на 1 арк.; копія довіреності від 16.03.2021 за реєстровим номером 517 на 1 арк.; оригінал довіреності від 11.02.2019 за реєстровим номером 496 на 1 арк.; копії довіреностей від 11.02.2019 за реєстровими номерами 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503 на 7 арк.; довіреність від 23.12.2019 за реєстровим номером 4532 на 2 арк.; довіреність від 08.03.2019 за реєстровим номером 1100 на 3 арк.; довіреність від 26.12.2019 за реєстровим номером 4564 на 2 арк.; довіреність від 01.03.2021 за реєстровим номером 410 на 2 арк.; довіреність від 16.03.2021 за реєстровим номером 518 на 3 арк.; довіреність від 01.03.2021 за реєстровим номером 406 на 4 арк.; оригінал довіреності від 04.06.2018 за реєстровим номером 1684 на 1 арк.; довіреність від 24.05.2021 за реєстровим номером 1522 на 4 арк.; довіреність від 22.10.2019 за реєстровим номером 3663 на 4 арк.; довіреність від 11.02.2019 за реєстровим номером 505 на 9 арк.; довіреність від 18.03.2019 за реєстровим номером 956 на 4 арк.; довіреність від 18.07.2019 за реєстровим номером 675 на 6 арк.; оригінал довіреності від 08.07.2013 за реєстровим номером 2171 на 1 арк.; оригінал довіреності від 08.07.2013 за реєстровим номером 2170 на 1 арк.; довіреність від 02.06.2017 за реєстровим номером 1875 на 2 арк.; оригінал довіреності від 21.03.2020 за реєстровим номером 752 на 1 арк.; довіреність від 24.04.2020 за реєстровим номером 1159 на 4 арк.; копія довіреності від 14.06.2020 за реєстровим номером 2057 на 1 арк.; довіреність від 18.08.2019 за реєстровим номером 679 на 4 арк.; заява від 15.04.2019 за реєстровим номером 1386 на 4 арк.; оригінал довіреності від 01.08.2018 за реєстровим номером 2682 на 4 арк.; довіреність від 11.08.2015 за реєстровим номером 1760 на 2 арк.; довіреність від 13.10.2014 за реєстровим номером 1519 на 5 арк.; оригінал довіреності від 23.04.2014 за реєстровим номером 1321 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 26684606 на 1 арк.; оригінал довіреності від 22.04.2014 за реєстровим номером 1302 на 1 арк.; копія довіреності від 14.10.2013 за реєстровим номером 3001 на 1 арк.; довіреність від 14.10.2013 за реєстровим номером 3002 на 2 арк.; довіреність від 18.07.2013 за реєстровим номером 1113 на 4 арк.; оригінал довіреності від 18.07.2013 за реєстровим номером 1114 на 1 арк.; довіреність від 04.04.2013 за реєстровим номером 923 на 4 арк.; оригінал довіреності від 03.04.2013 за реєстровим номером 431 на 1 арк.; оригінал довіреності від 01.04.2013 за реєстровим номером 653 на 1 арк.; довіреність від 18.07.2007 за реєстровим номером КДП-3137 на 7 арк.; довіреність від 25.10.2012 за реєстровим номером 3196 на 6 арк.; оригінал довіреності від 25.10.2021 за реєстровим номером 3180 на 4 арк.; оригінал довіреності (в порядку передоручення) від 24.01.2013 за реєстровим номером 76 на 1 арк.;
- Папку червоного кольору з назвою ООО «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ» (Касса, Зар. Плата, Отчёты), в якій містяться документи, а саме: каса ТОВ «Театральні зустрічі» за період з 06.01.2021 по 07.09.2021 на 103 арк.; табелі обліку використання робочого часу за період ТОВ «Театральні зустрічі» з 01.06.2019 по 31.08.2021 на 154 арк.;
- Папку червоного кольору з назвою ООО «Оптима» ( Банк, Касса, Зар. Плата, Ав. Отчёты, приход, Отчёты), в якій містяться документи, а саме: виписки по рахункам ТОВ «Оптима» за період з 23.12.2020 по 23.07.2021 на 17 арк.; каса за ТОВ «Оптима» період з 06.01.2021 по 09.08.2021; табелі обліку використання робочого часу ТОВ «Оптима» за період з 01.01.2019 по 31.07.2021 на 175 арк.; квитанції ТОВ «Оптима» на 19 арк.;
- Папку жовтого кольору з назвою ОК «ЖБК» Сан-Марино» УЧЁТ 2019, в якій містяться документи, а саме: договір № 03/09-1 підряду на виконання топографічних-геодезичних робіт від 03.09.2019 з додатками ОК «ЖБК «Сан-Марино» на 5 арк.; виписка по рахунках ОК «ЖБК «Сан-Марино» за період з 01.01.2019 по 22.12.2019 на 3 арк.; квитанції ОК «ЖБК «Сан-Марино» за період вересень-грудень 2019 на 9 арк.; оборотно-сальдова відомість ОК «ЖБК «Сан-Марино» за 2019 р. на 19 арк.; каса ОК «ЖБК «Сан-Марино» за період з 29.01.2019 по 19.12.2019 на 85 арк.;
- Папку жовтого кольору з назвою ОК «ЖБК «СЛОБОЖАНКА» 2021, в якій містяться документи, а саме: каса ОК «ЖБК «Слобожанка» за період з 26.01.2021 по 25.08.2021 на 56 арк.; виписки за рахунками ОК «ЖБК «Слобожанка» за період з 26.01.2021 по 25.08.2021 на 15 арк.: квитанції ОК «ЖБК «Слобожанка» на 4 арк.; копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; заява до Київського управління ГУ ДФС у Харківській обл. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; лист ГУ ДПС у Харківській області до ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.;
- Папку синього кольору з надписом «Енергоатомтехніка» з документами, а саме: договір оренди № 08/02-2 від 02.02.2021 ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 7 арк.; банківські чеки ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 52 арк.; виписки по рахункам ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 85 арк.; Акт надання послуг № 61 від 23.03.2020 ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 1 арк.; Акт надання послуг № 147 від 02.03.2020 ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 1 арк.; рахунки ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» за період 2020 року на 111 арк.; фінансова звітність малого підприємства ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за 2019 р. ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 2 арк.; копії документів директора ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» ОСОБА_13 на 4 арк.; договір № 82 від 23.03.2020 ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 1 арк.; договір № 20/10-1 від 20.10.2020 ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 3 арк.; звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо звіту керівництва про корпоративне управління ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» на 20 арк.;
- Папку зеленого кольору з надписом «Кадровий облік «Наномедцентр» з документами, а саме: штатний розклад та накази ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 46 арк.; копії паспортів співробітників ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 24 арк.;
- Папку сірого кольору з надписом «Бравія» з документами, а саме: виписки за рахунками ТОВ «Бравія» на 78 арк.;
- Папку рожевого кольору з надписом «РО «Релігійна громада» первинні, звітність» з документами, а саме: виписки по рахункам «РО «Релігійна громада» на 18 арк.; виписки по рахункам «РО «Релігійна громада» на 9 арк.;
- Папку синього кольору з надписом «ООО Наномедцентр-Харьков договора» з документами, а саме: договір оренди № 08/02-2 від 02.08.2021 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 14 арк.; договір оренди № 905 від 23.08.2018 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 117 арк.; план поверхів громадського будинку (будівля адміністративно-торгівельного призначення) з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 38 арк.; договір № 1890/01-10-А від 03.11.2020 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 10 арк.; договір оренди № 11/01-20 від 01.11.2020 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 11 арк.; договір № StuP939711 від 12.06.2020 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 4 арк.; договір оренди № 06/1-20 від 01.06.2020 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 17 арк.; договір оренди № 03/01-20 від 01.03.2020 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 9 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 04/18-1-ФД від 14.04.2019 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір оренди № 10/1-18 від 01.10.2018 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 9 арк.; договір оренди № 06/1-1 від 01.06.2018 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 28 арк.; договір оренди № 01/12-1 від 01.12.2017 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 11 арк.; договір оренди № 06/3-17 від 01.06.2017 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 29 арк.; договір оренди № 06/4-17 від 01.06.2017 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 11 арк.; договір оренди № 06/1-17 від 01.06.2017 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 18 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 03/27-02-ФД від 27.03.2017 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 2 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 03/27-01-ФД від 27.03.2017 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 2 арк.; договір оренди № 03/01-01 від 01.03.2017 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 20 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 01/24-02-ФД від 24.01.2017 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 01/24-01-ФД від 24.01.2017 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 01/24-01-ФД від 24.10.2018 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 10/06-01-ФД від 06.10.2016 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 10/03-01-ФД від 03.10.2016 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір оренди № 08/10-1 від 10.08.2016 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 11 арк.; договір про переведення боргу від 25.07.2016 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 01/11-01-ФД від 11.01.2016 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 01/04-01-ФД від 04.01.2016 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 3 арк.; договір оренди № 06/19-1 від 19.06.2014 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 29 арк.; договір оренди № 06/19-2 від 19.06.2014 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 26 арк.; договір оренди № 06/19-3 від 16.06.2014 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 27 арк.; договір оренди № 06/19-4 від 19.06.2014 з додатками ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 24 арк.;
- Файл-накопичувач синього кольору з наклейним написом з боку «ПП «Титан-Плюс» первинні документи», в якому знаходяться, а саме: рахунки за договором оренди від Департаменту містобудування та архітектури ХОДА, на 8 арк.; кольоровий аркуш з наклейним написом «банк» ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копія виписок по рахунку ПП «Титан-Плюс», на 40 арк.; кольоровий аркуш з наклейним написом «Касса» ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; корінець квитанції до прибуткового касового ордеру ПП «Титан-Плюс» на 52 арк.; квитанції до прибуткового касового ордеру ПП «Титан-Плюс» на 21 арк.; видатковий касовий ордер, ПП «Титан-Плюс» на 31 арк.; проект звіту касира ПП «Титан-Плюс» на 22 арк.; кольоровий аркуш з наклейним написом «Ав.отчет» ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або звіт ПП «Титан-Плюс» на 4 арк.; платіжні відомості ПП «Титан-Плюс» на 40 арк.; договори ПП «Титан-Плюс» на 38 арк.;
- Папку сірого кольору з написом «ТОВ «Альфа» первинні документи» з документами, а саме: виписки за рахунками ТОВ «Альфа» за період 06.11.2020 20.08.2021 на 58 арк.; прибуткові та видаткові касові ордери ОСОБА_5 , ОСОБА_14 за період 06.01.2021 07.09.2021 на 236 арк.; розрахунково-платіжні відомості ТОВ «Альфа» за період січень серпень 21 на 48 арк.; податкові накладні ТОВ «Альфа» за період 06.11.2020 12.11.2020 на 2 арк.;
- Папку сірого кольору з написом «ООО «Наномедцентр-Харьков» касса, АВ. Отчёты, Банк» з документами, а саме: прибуткові та видаткові касові ордери ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 за період 06.01.2021 14.09.2021 на 132 арк.; виписки за рахунками ТОВ «Наномедцентр-Харків» за період 06.11.2020 16.09.2021 на 74 арк.;
- Папку сірого кольору з написом «ООО «Наномедцентр-Харьков» Зар. Плата. Реализация» з документами, а саме: табелі обліку використання робочого часу, розрахункові, розрахунково-платіжні відомості, за період січень 2019 15.09.2021 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 191 арк.; чорнові записи ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 15 арк.; оборотно-сальдова відомость по рахунку 361 на 01.07.2021 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; додаткова угода до договору оренди № 10/1-18 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; додаткова угода до договору оренди № 10/1-18 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 5 арк.;
- Папку сірого-зеленого кольору з написом «ТОВ «Пропріо-Стіпс» первинні документи» з документами, а саме: прибуткові та видаткові касові ордери ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 за період 06.01.2021 07.09.2021 на 185 арк.; розрахунково-платіжні відомості, звіти відрахувань, платіжні відомості ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 48 арк.; заява ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; додаткова угода до договору № 3021069 з додатками ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 11 арк.;
- Папку синього кольору з копіями паспортів громадян України та ідентифікаційними кодами, копії договорів, а саме: копія паспорта гр. України та картка платника податків на ім`я ОСОБА_15 у двох примірниках на 5 арк.; копія паспорта та копія довідка на ім`я ОСОБА_18 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та довідка на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_5 у двох прим на 2 арк.; лист відносно виходу учасника з ТОВ на 2 арк.; копія роз`яснення Державна реєстраційна служба України на 8 арк.; лист з назвами та адресами ТОВ та ПП на 1 арк.; лист з назвами підприємств та прізвищами засновників на 1 арк.; копія паспорта гр. України та карта ПП на ім`я ОСОБА_20 у трьох примірниках на 9 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та довідка про присвоєння ІН на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_15 на 4 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_16 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_14 на 3 арк.; копія роздруківки на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_24 на 3 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_25 на 3 арк.; копія паспорта гр. України, свідоцтво про народження та копія довідки про несудимість на ім`я ОСОБА_5 на 5 арк.; копія довіреності від 14 квітня 2015 року від ОСОБА_5 на ОСОБА_26 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_18 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та копія довідки про надання ІН на ім`я ОСОБА_28 у двох примірниках на 2 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_5 у двох примірниках на 7 арк.; копія паспорта гр. України та копія довідки про надання ІН на ім`я ОСОБА_22 у двох примірниках на 4 арк.; копія договору купівлі-продажу житлового будинку від ОСОБА_29 на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.; копія заповіту від ОСОБА_22 на ім`я ОСОБА_5 на 5 арк.; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від ОСОБА_30 на ОСОБА_22 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 25 грудня 2006 року від ОСОБА_31 на ОСОБА_5 у трьох примірниках на 3 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 051680 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065378 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065377 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.; копія договору купівлі продажу нежитлового приміщення від ТОВ «кафе Театральне» на ТОВ «Театральні зустрічі» та додатки до нього на 4 арк.; копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 23 листопада 2011 року від ТОВ «кафе Зустрічі» на ТОВ «Театральні зустрічі» та додатки до нього на 4 арк.; копія акту приймання-передачі від 24 лютого 2012 року на 1 арк.; копія листа на директора ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копія запиту на ім`я директора ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; договір № 19/08 від 19 серпня 2011 року на 6 арк.; копія свідоцтва на ТОВ «Будівельник» на 1 арк.; копія ліцензії на ТОВ «Будівельник» на 1 арк.; копія дозволу № 714.08.63-45.21.1 на 1 арк.; копія договору № 19/08 на 1 арк.; копія договору підряду № 19 від 17 серпня 2011 року на 1 арк.; копія договору № 19/08 від 19 серпня 2011 року на 2 арк.; копія інструкції про отримання паспорту на 6 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_5 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію ПДФО на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію ФОП на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.; реєстраційна картка на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; бланк реєстраційної картки на 1 арк.; копія паспорта гр. України та довідки про надання ІН на ім`я ОСОБА_20 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_15 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ОСОБА_32 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_5 на 13 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_33 на 4 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_10 у трьох примірниках на 8 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_34 на 6 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_28 на 7 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.; чорнові записи на 3 арк.; лист № 02-2-23/2647 від 15.12.2011 року на 2 арк.; чернетка довіреність на 5 арк.; копія договору № 1/30-09 про спільну діяльність від 30 вересня 2004 року на 7 арк.;
- Папку-файлонакопичувач сірого кольору з написом «ТОВ «Альфа» звітність», в якій міститься податкова звітність підприємства, а саме: лист ТОВ «Альфа» № 09/07-1 від 07.06.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 08/16-1 від 16.08.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 07/08-1 від 08.07.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 06/07-1 від 07.06.2021р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 05/11-1 від 11.05.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 04/07-1 від 07.04.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 03/11-1 від 11.03.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 02/04-1 від 04.02.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 01/06-1 від 06.01.2021 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 12/09-1 від 09.12.2020 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 11/17-1 від 17.11.2020 р. на 1 арк.; лист ТОВ «Альфа» № 10/02-1 від 02.10.2020 р. на 2 арк.; копія податкової звітності ТОВ «Альфа» за 2020-2021 роки на 72 арк.; копія фінансової звітності ТОВ «Альфа» 2020-2021 роки на 22 арк.; рахунок на оплату № 1 від 07 вересня 2020 р. ТОВ «Альфа» на 1 арк.;
- Папку-файлонакопичувач синього кольору, в якій міститься документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юридична фірма «Україна»», а саме: касові ордери та відомості про виплату готівки за період грудень 2020 вересень 2021 року ТОВ «Юридична фірма «Україна» на 51 арк.; аркуш з написом «Звіт про використання коштів рах. 3722» ТОВ «Юридична фірма «Україна» на 1 арк.; звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за січень-серпень 2021 року ТОВ «Юридична фірма «Україна» на 37 арк.;
- Папку-файлонакопичувач фіолетового кольору з написом «ТОВ «Тесско» первинні документи», в якій міститься документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тесско», а саме: касові ордери ТОВ «Тесско» за період січень-серпень 2021 року на 66 арк.; аркуш зеленого кольору з чорновими записами ТОВ «Тесско» на 1 арк.; заява про видачу копії судового рішення ТОВ «Тесско» на 1 арк. у 2-х прим.;
- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ «Альфа», а саме: статут ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 13 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 1 арк.; статут ТОВ «Альфа» від 22.05.2009 на 10 арк.; копія протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Альфа» від 01.10.2015 на 1 арк.; копія наказу № 1 ТОВ «Альфа» від 02.10.2015 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Альфа» на 10 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Альфа» серія А00 № 173230 на 1 арк.; протокол № 31/07/2020 загальних зборів учасників ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Альфа» від 03.08.2020 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Альфа» від 21.07.2011 № 399 на 1 арк.; протокол № 13 загальних зборів учасників ТОВ «Альфа» від 01.10.2015 на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Альфа» від 02.10.2015 на 1 арк.;
- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ ЮФ «Україна», а саме: статут ТОВ ЮФ «Україна» від 25.03.2019 на 9 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ ЮФ «Україна» від 25.04.2019 на 1 арк.; протокол № 20 загальних зборів учасників ТОВ ЮФ «Україна» від 31.08.2005 на 1 арк.; наказ № 9 ТОВ ЮФ «Україна» від 31.08.2005 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ ЮФ «Україна» серія А00 № 173228 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ ЮФ «Україна» від 21.09.2005 № 317 на 1 арк.; копії сторінок паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.; копія картки платника податків ОСОБА_10 на 1 арк.;
- Папку зеленого кольору з установчими документами ПП «Юридична послуга», а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Юридична послуга» на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ПП «Юридична послуга» дата формування 09.09.2015 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ПП «Юридична послуга» від 10.08.2012 на 1 арк.; статут ПП «Юридична послуга» на 7 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Юридична послуга» від 20.12.2005 № 3919 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ПП «Юридична послуга» від 22.10.2019 на 1 арк.; рішення засновників № 4 ПП «Юридична послуга» від 12.05.2015 на 1 арк.; наказ № 3 ПП «Юридична послуга» від 14.05.2015 на 1 арк.;
- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ «Пропріо-Стіпс», а саме: статут ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 13.06.2017 на 11 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 15.06.2017 на 2 арк.; протокол (рішення) № 15 загальних зборів учасників ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 07.07.2014 на 1 арк.; наказ № 09-К ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 08.07.2014 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 19.09.2012 № 3324 на 1 арк.;
- Папку зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Наномедцентр-Харків», а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; статут ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 02.07.2019 на 11 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 04.07.2019 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 02.09.2011 № 623 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 18.03.2019 на 1 арк.; протокол № 12 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 02.03.2015 на 1 арк.; наказ № 3 ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 03.03.2015 на 1 арк.;
- Папку чорного кольору з установчими документами ПП «Ланфилд», а саме: статут ПП «Ланфилд» на 10 арк.; наказ № 1 ПП «Ланфилд» на 1 арк.; копія наказу № 1 ПП «Ланфилд» від 04.12.2013 на 1 арк.; наказ № 1 ПП «Ланфилд» від 04.12.2013 на 1 арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «Ланфилд» на 5 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Ланфилд» серія А01 № 080208 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Ланфилд» серія А01 № 080208 на 1 арк.; копія довіреності від 09.02.2017 на 1 арк.; довіреність від 09.02.2017 на 1 арк.; рішення засновника ПП «Ланфилд» від 04.12.2013 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Ланфилд» від 19.02.2009 № 412 на 1 арк.;
- Папку зеленого кольору з установчими документами ОК «ЖБК «Слобожанка», а саме: статут ОК «ЖБК «Слобожанка» на 14 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОК «ЖБК «Слобожанка» серія ААБ № 916962 на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів засновників ОК «ЖБК «Слобожанка» від 10.03.2009 на 1 арк.; протокол № 3 загальних зборів членів ОК «ЖБК «Слобожанка» від 01.03.2019 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ОК «ЖБК «Слобожанка» від 09.04.2009 № 843 на 1 арк.;
- Папку зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Оптима», а саме: статут ТОВ «Оптима» від 15.06.2012 на 11 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Оптима» серія А00 № 162517 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Оптима» від 21.09.2009 № 1934 на 1 арк.;
- Папку зеленого кольору з установчими документами ПП «Пан+», а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Пан+» на 1 арк.; статут ПП «Пан+» від 18.06.2012 на 6 арк.; рішення засновника № 25 ПП «Пан+» від 12.05.2015 на 1 арк.; наказ № 1 ПП «Пан+» від 14.05.2015 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Пан+» від 11.07.06 № 520 на 1 арк.;
- Папку червоного кольору з надписом «Бравія-установчі» з установчими документами ТОВ «Бравія 2010», а саме: виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 787397 ТОВ «Бравія 2010» на 2 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 427406 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 427406 ТОВ «Бравія 2010» на 6 арк.; опис документів ТОВ «Бравія 2010» на 2 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2017 р. на 11 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2016 р. на 11 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2015 р. на 11 арк.; копія статуту ТОВ «Бравія 2010» від 2015 р. на 11 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2014 р. на 11 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2012 р. на 11 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2011 р. на 11 арк.; статут ТОВ «Бравія 2010» від 2010 р. на 12 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 15.03.2017 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 20.12.2016 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 26.06.2015 на 2 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 26.06.2015 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 17.07.2014 на 2 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 17.07.2014 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 10.12.2012 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 22.06.2012 на 2 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 22.06.2012 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 20.04.2012 на 3 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 20.04.2012 на 3 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 20.04.2012 на 3 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 06.03.2012 на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 10.02.2012 на 1 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 10.02.2012 на 2 арк.; клопотання № 13 від 10 02.2012 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 13.01.2012 на 1 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 13.01.2012 на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 01.03.2011 на 2 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 01.03.2012 на 2 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бравія 2010» від 13.12.2010 на 3 арк.; приказ № 2-ОК від 07.03.2012 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копії паспорту ТОВ «Бравія 2010» на 5 арк.; довідка АА № 596162 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; копія довідки АА № 596162 ТОВ «Бравія 2010» на 5 арк.; довідка ТОВ «Бравія 2010» на 5 арк.; копія довідки АА № 590832 ТОВ «Бравія 2010» на 4 арк.; копія довідки АА № 321777 ТОВ «Бравія 2010» на 7 арк.; копія довідки АА № 321778 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 15.03.2011 ТОВ «Бравія 2010» на 3 арк.; довідка від 21.05.2014 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; довідка ТОВ «Бравія 2010» на 2 арк.; довідка про відкиття рахунку ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; договір банківського рахунку № 2090 від 11.02.2011 ТОВ «Бравія 2010» на 4 арк.; довідка ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; квитанція № 02 ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; запит ТОВ «Бравія 2010» від 23.03.2011 на 1 арк.; реєстраційна картка ТОВ «Бравія 2010» на 4 арк.; копія реєстраційної картки ТОВ «Бравія 2010» на 8 арк.; опис документів ТОВ «Бравія 2010» на 3 арк.; реєстраційна картка ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.;
- Папку зеленого кольору з надписом «ТОВ «Наномедцентр Харків» Установчі» з установчими документами ТОВ «Наномедцентр Харків», а саме: запит АТ «Регіон Банк» від 02.02.2012 на 1 арк.; копія виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Наномедцентр Харків» на 1 арк.; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Наномедцентр Харків» на 2 арк.; копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Наномедцентр Харків» на 2 арк.; копія статуту ТОВ «Наномедцентр Харків» на 13 арк.; копія зміни до статуту ТОВ «Наномедцентр Харків» на 29 арк.; копії протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Наномедцентр-Харків» в період з 2011 по 2014 рр. на 17 арк.; копія наказу № 1 від 29 серпня 2011 ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; звіт про оцінку вартості майна № 02/Н/11 від 2011 р. на 69 арк.; копія технічного паспорту обєктів нерухомості ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 77 арк.;
- Папку помаранчевого кольору з надписом «ОК «ЖБК» СЛОБОЖАНКА» Учет 2019», а саме: виписка за рахунками за період з 20.12.2019 по 25.12.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; виписка за рахунками за період з 28.11.2019 по 22.12.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; виписка за рахунками за період з 26.10.2019 по 02.12.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; виписка за рахунками за період з 01.10.2019 по 31.10.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; виписка за рахунками за період з 27.09.2019 по 01.10.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; виписка за рахунками за період з 01.08.2019 по 26.09.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 3 арк.; оборотно-сальдова відомість за грудень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за листопад 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за жовтень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за вересень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 4 арк.; рахунок на оплату від 03 вересня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість за серпень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за липень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за 2 квартал 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за травень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за квітень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість за березень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість за лютий 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість за січень 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 2 арк.; каса за 19 грудня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 46-51 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; видатковий касовий ордер від 19 грудня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; квитанція № 998263 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; каса за 26 листопада 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 43-45 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 3 арк.; видатковий касовий ордер від 26 листопада 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; квитанція № 1337138 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; каса за 23 жовтня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 37-42 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; видатковий касовий ордер від 23.10.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; квитанція № 757018 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; каса за 27 серпня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 34-36 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; видатковий касовий ордер від 27.08.2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; каса за 23 серпня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 31-33 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 3 арк.; видатковий касовий ордер від за 23 серпня 2019 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; каса за 30 липня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 28-30 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 3 арк.; видатковий касовий ордер за 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 8 арк.; каса за 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; прибутковий касовий ордер № 25-27 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 3 арк.; прибутковий касовий ордер № 19-24 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; прибутковий касовий ордер № 13-18 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; прибутковий касовий ордер № 7-12 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; прибутковий касовий ордер № 1-6 ОК «ЖБК «Слобожанка» на 6 арк.; рахунок на оплату від 18 січня 2019 р. ОК «ЖБК «Слобожанка» на 1 арк.;
- Папку темно-зеленого кольору з написом «ПП «Титан-Плюс» Уставные», а саме: статут ПП «Титан-Плюс» від 16.02.2007 на 8 арк.; копія договору купівлі-продажу від 25.08.2010 ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному фонді ПП «Титан-Плюс» від 09.08.2010 на 2 арк.; рішення засновників № 7 ПП «Титан-Плюс» від 31.07.2008 на 1 арк.; рішення засновників № 6 ПП «Титан-Плюс» від 25.07.2007 на 1 арк.; довіреність ПП «Титан-Плюс» від 20.02.2013 на 1 арк.; реєстраційна картка ПП «Титан-Плюс» з дорученням на 1 арк.; додаткова угода № 1 до договору оренди № 3332Н від 31.05.2007 ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; охоронний договір на пам`ятку культурної спадщини від 07.04.2008 № 415 щодо ПП «Титан-Плюс» на 3 арк.; наказ регіонального відділення фонду державного майна України по Харківській області № 412п від 31.05.2007 щодо ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; копії планово-технічної документації від 18.07.2011 ПП «Титан-Плюс» на 7 арк.; Акт обстеження ПП «Титан-Плюс» на 2 арк.;
- Папку темно-зеленого кольору з написом ОК «ЖБК «Тихий Квартал», а саме: статут ОК «ЖБК «Тихий Квартал» від 24.04.2014 на 13 арк.; протокол зборів № 2 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» від 22.04.2019 на 1 арк.; протокол зборів № 2 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» від 10.01.2019 з додатком на 2 арк.; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 1 арк.; рішення Харківської міської ради за 2014 рік з витягами щодо майна ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 8 арк.; витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки з додатками ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 5 арк.; попередній договір № 61П-1412 про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Харкова від 23.10.2014 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 1 арк.; Акти встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за 2014 рік ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 6 арк.; договір № 250/ку на виконання консультаційних послуг по узгодженню землевпорядної документації від 15.10.2014 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; договір № 15 про встановлення земельного сервітуту від 10.10.2014 з додатками ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 4 арк.; договір № 14-0617/1 про виконання робіт від 17.06.2014 з актом приймання-передачі ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; договір № 232 про розроблення проекту землеустрою щодо відведення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 15.08.2014 з додатками ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 4 арк.; договір № 203/ку на виконання консультаційних послуг по оформленню землевпорядної документації від 29.05.2014 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; договір № 196/ВЗ від 16.05.2014 ОК «ЖБК «Тихий Квартал» на 2 арк.; проект землеустрою ПП Фірма «Лік» на 61 арк.;
- Картонну папку сірого кольору з написом «ТОВ «Альфа» зарплата за 2019 р.», в якій містяться документи, а саме: розрахункові відомості, табель обліку використаного робочого часу, відомості на виплату готівки за період 2019 року ТОВ «Альфа»;
- Папку синьо-чорного кольору, в якій містяться документи, а саме: інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 10 арк.; Акти прийому-передачі та погодження земельної ділянки на 10 арк.; рішення Господарського суду Харківської області від 16.06.2020 щодо об`єктів нерухомості на 5 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 12 арк.; оборотньо-сальдові відомості за 2018-2020 роки ТОВ «Тесско» на 7 арк.;
- Папку чорного кольору швидкозшивач з написом ТОВ «АЛЬФА» КАСА 2019, в якій містяться документи, а саме: прибутковий касовий ордер № 25 від 27.12.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 26 від 27.12.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 24 від 20.12.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 20.12.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 24 за грудень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 23 від 06.12.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 06.12.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 23 за листопад 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 22 від 22.11.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.11.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 22 за листопад 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 21 від 07.11.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.11.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 21 за жовтень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 20 від 22.10.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.10.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 20 за жовтень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 19 від 07.10.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.10.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 19 за вересень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 18 від 22.09.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.09.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 18 за вересень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 17 від 07.09.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.09.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 17 за серпень 2019 на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 16 від 22.08.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.08.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 15 за серпень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 15 від 07.08.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.08.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 16 за липень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 14 від 22.07.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.07.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 14 за липень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 13 від 05.07.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 05.07.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 13 за червень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 12 від 21.06.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 21.06.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 12 за червень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 11 від 07.06.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.06.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 11 за травень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 10 від 22.05.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.05.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 10 за травень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 9 від 07.05.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.05.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 9 за квітень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 8 від 22.04.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.04.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 8 за квітень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 7 від 08.04.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 08.04.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 7 за березень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 6 від 22.03.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.03.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 5 за березень ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 5 від 05.03.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 05.03.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 4 за лютий 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 4 від 22.02.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.02.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 3 за лютий 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 3 від 07.02.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 07.02.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 2 за січень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 2 від 22.01.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 22.01.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 1 за січень 2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; прибутковий касовий ордер № 1 від 04.01.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; видатковий касовий ордер від 04.01.2019 ТОВ «Альфа» на 1 арк.; відомість на виплату готівки № 25 за грудень 2018 ТОВ «Альфа» на 1 арк.;
- Прозорий файл, в якому містяться договори оренди, а саме: договір оренди № 2021/03/29-01 від 29.03.2021 між ТОВ «Бравія 2010» та ФОП ОСОБА_53 на 14 арк.; договір оренди майна № 29/03/2021 від 29.03.2021 року між ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_53 на 9 арк.; розписка ФОП ОСОБА_54 від 31.03.2021р. на 1 арк.;
- Прозорий файл з документами, а саме: копія рішення суду від 20.08.2009 щодо об`єкту нерухомості ОСОБА_5 на 4 арк.; копія ухвали суду від 23.09.2009 щодо об`єкту нерухомості ОСОБА_5 на 2 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.; копія перекладу рішення суду від 20.08.2009 щодо об`єкту нерухомості ОСОБА_5 на 5 арк.; копія перекладу ухвали суду від 23.09.2009 щодо об`єкту нерухомості ОСОБА_5 на 2 арк.; копія перекладу витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 1 арк.; копія перекладу державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 1 арк.; копія перекладу державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 1 арк.; копія перекладу державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 1 арк.;
- Папку зеленого кольору з документами, а саме: довіреність від ОСОБА_57 на ОСОБА_5 від 10.09.2013 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_11 від 13.11.2020 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_58 від 25.03.2020 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_59 від 25.03.2020 на 1 арк.; заповіт від ОСОБА_10 на ОСОБА_5 від 24.02.2020 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 59559874 на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 12/14-01-ФД від 14.12.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 17.02.2018 до договру безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 12/14-01-ФД від 14.12.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на 1 арк.; договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 12/14-01-ФД від 14.12.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 17.02.2018 до договру безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 12/14-01-ФД від 14.12.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на 1 арк.; розписка ОСОБА_60 на 1 арк.; договір про надання правової допомоги ОСОБА_5 від 18.02.2020 на 1 арк.; договір про надання правової допомоги ОСОБА_5 від 18.02.2020 на 1 арк.; договір про надання правової допомоги ОСОБА_5 від 18.02.2020 на 1 арк.; копія довіреність від ОСОБА_10 на ОСОБА_5 від 10.09.2013 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_10 на ОСОБА_5 від 10.09.2013 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_10 на ОСОБА_5 від 10.09.2013 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_5 на ОСОБА_11 від 13.11.2020 на 1 арк.; довіреність від ОСОБА_10 на ОСОБА_16 від 17.12.2018 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_10 на ОСОБА_16 від 17.12.2018 на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 07.11.2012 між ОСОБА_5 на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 07.11.2012 між ОСОБА_5 на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 07.11.2012 між ОСОБА_5 на 1 арк.; заява ОСОБА_61 від 16.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_62 від 16.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_63 від 16.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_64 від 16.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_65 від 06.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_62 від 06.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_64 від 06.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_63 від 06.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_61 від 06.11.2012 на 1 арк.; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аксіома» № 58 від 11.2012 на 3 арк.; копія статуту ТОВ «Аксіома» на 8 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Аксіома» на 1 арк.; копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) АА № 747112 ТОВ «Аксіома» на 1 арк.; лист Державної служби статистики України на 1 арк.; протокол засідання зборів учасників ТОВ «Аксіома» від 26.03.2021 на 4 арк.; додаток до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аксіома» від 26.03.2021 на 1 арк.; явочний лист на загальні збори учасників ТОВ «Аксіома» від 26.03.2021 на 1 арк.; копія договору про надання правової допомоги № 1905Ф від 19.05.2020 на 5 арк.; заява ОСОБА_64 від 06.11.2012 на 1 арк.; заява ОСОБА_10 від 07.10.2012 на 2 арк.; копія заяви ОСОБА_10 від 07.10.2012 на 2 арк.; лист ТОВ «Аксіома» № 136 від 16.10.2019 на 2 арк.; копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_10 ; заява ОСОБА_10 від 11.11.2019 на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Аксіома» від 07.09.2018 на 1 арк.; протокол зустрічі з реорганізації ТОВ «Аксіома» № 1 від 19.11.2018 на 3 арк.; додаткова угода від 25.09.2018 до угоди від 02.11.2012 на 1 арк.; повідомлення ОСОБА_10 на 1 арк.; повідомлення ОСОБА_10 на 1 арк.; повідомлення ОСОБА_10 на 1 арк.; повідомлення ОСОБА_10 на 1 арк.; протокол зустрічі з реорганізації ТОВ «Аксіома» № 2 від 28.12.2018 на 6 арк.; протокол зустрічі учасників ТОВ «Аксіома» від 14.02.2019 на 2 арк.; договір про нерозголошення від 23.09.2019 на 9 арк.; заява про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_57 07.12.2020 на 3 арк.; договір про надання юридичних послуг та виконання юридичних робіт № 17.12.05 від 28.12.2017 на 8 арк.; копія розписки ОСОБА_63 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_64 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_64 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_64 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_64 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_64 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_64 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_64 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_64 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_64 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_64 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_64 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_64 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_64 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_64 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_64 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_64 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_64 щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_5 на 1 арк.; судова повістка ОСОБА_5 на 1 арк.; додаткова угода № 1 від 12.02.2019 до договору про надання послуг учасникам ТОВ «Аксіома» 25.09.2018 до угоди від 02.11.2012 на 12 арк.; додаткова угода № 2 від 12.02.2019 до договору про надання послуг учасникам ТОВ «Аксіома» 25.09.2018 до угоди від 02.11.2012 на 2 арк.; додаток № 1 до додаткової угоди № 2 від 12.02.2019 ТОВ «Аксіома» на 3 арк.; договір про надання послуг № 19.01.11 від 28.01.2019 ТОВ «Аксіома» на 11 арк.; додаток № 1 договір про надання послуг № 19.01.11 від 28.01.2019 ТОВ «Аксіома» на 3 арк.; договір про надання юридичних послуг та виконання юридичних робіт № 17.12.05 від 28.12.2017 ТОВ «Аксіома» на 8 арк.;
- Папку синього кольору, в якій містяться документи, а саме: оригінал довіреності за реєстровим номером ОСОБА_66 № 2522 від 19.07.2017 р. на 1 арк.; оригінал заповіту ОСОБА_66 від 15.07.2015 р за реєстровим номером 1507 на 1 арк.; оригінал витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі ОСОБА_66 № 40945233 на 1 арк.; оригінал заповіту ОСОБА_66 від 15.07.2015 за реєстровим номером 1508 на 1 арк.; оригінал витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі ОСОБА_66 № 40945334 на 1 арк.;
- Файл з довіреностю виданою в Республіка Панама на 5 арк., а саме: оригінал Апостілю засвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_67 03.07.2012 р. на 4 арк.; оригінал довіреність виданої у Панамі від 10.04.2012 на 1 арк.;
- Папку зеленого кольору з назвою «вул. Пушкінська, 55», в якій містяться документи, а саме: оригінал технічного паспорту на громадський будинок по вулиці Пушкінська, 55, м. Харків на 5 арк.; оригінал договору купівлі продажу від 26.11.2015 за реєстровим номером 1312 на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 48450232 на 1 арк.; оригінал квитанції ОСОБА_15 від 26.11.2015 на 1 арк.; оригінал квитанції ОСОБА_15 від 26.11.2015 на 1 арк.; оригінал договору купівлі продажу від 27.11.2015 за реєстровим номером 1314 ОСОБА_15 на 1 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 48526125 ОСОБА_15 на 1 арк.; оригінал квитанції ОСОБА_15 від 27.11.2015 на 1 арк.; оригінал квитанції ОСОБА_15 від 27.11.2015 на 1 арк.; оригінал довіреності ОСОБА_15 від 27.11.2015 за реєстровим номером 1316 на 1 арк.; копія висновку судово будівельної-технічної експертизи № 8438 від 31.10.2016 на 25 арк.; копія рішення Київського районного суду м. Харкова від 19.12.2016 на 2 арк.; копія ухвали Апеляційного суду Харківської області від 11.05.2017 на 2 арк.; оригінал договору іпотеки від 16.04.2019 за реєстровим номером б/н на 2 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.;
- Файл в якому міститься документи, а саме: оригінал договору купівлі-продажу квартири від 27.03.2020 за реєстровим номером 1109 на 2 арк.; копія довіреності ОСОБА_15 від 24.03.2020 за реєстровим номером 729 на 1 арк.; копія довіреності ОСОБА_15 від 10.04.2019 за реєстровим номером 1943 на 1 арк.; оригінал довіреності ОСОБА_15 від 10.04.2019 за реєстровим номером 1942 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_15 № 14 від 27.03.2020 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_15 № 8 від 27.03.2020 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_15 № 11 від 27.03.2020 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири ОСОБА_15 від 14.12.2012 за реєстровим номером 4817 на 1 арк.;
- Файл в якому міститься документи, а саме: оригінал договору купівлі-продажу машиномісця від 27.03.2020 реєстровим номером 1110 на 2 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 9 від 27.03.2020 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 12 від 27.03.2020 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 15 від 27.03.2020 на 1 арк.; квитанція № 2424 від 12.02.2016 на 1 арк.; відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_5 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі машиномісця до договору купівлі-продажу ОСОБА_5 від 12.02.2016 на 1 арк.;
- Файл в якому міститься документи, а саме: оригінал договору купівлі-продажу машиномісця від 27.03.2020 з реєстровим номером 1111 на 2 арк.; копія довіреності від 23.03.2020 за реєстровим номером 727 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 13 від 27.03.2020 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 10 від 27.03.2020 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 16 від 27.03.2020 на 1 арк.; квитанція № 2426 від 12.02.2016 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі машиномісця до договору купівлі-продажу від 12.02.2016 на 1 арк.;
- Файл в якому міститься документи , а саме: копія договору купівлі-продажу квартири від 16.12.2015 за реєстровим номером 3522 на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 16.12.2015 за реєстровим номером 3522 на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 50062904 на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 50062904 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 7 від 17.12.2015 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 4 від 16.12.2015 на 1 арк.; оригінал акту приймання-передачі квартири до договору купівлі-продажу від 16.12.2015 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 2 від 09.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 3 від 10.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 4 від 16.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 6 від 17.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 7 від 25.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 8 від 26.02.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 9 від 11.03.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 11 від 14.03.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 12 від 18.03.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 13 від 21.03.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 14 від 25.03.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 15 від 28.03.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 16 від 01.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 17 від 04.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 21 від 18.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 22 від 19.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 23 від 20.04.2016 на 1 арк.; платіжне доручення ОСОБА_5 № 24 від 28.04.2016 на 1 арк.; копія договору дарування від 10.04.2019 за реєстровим номером 1940 на 2 арк.; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 163036684 на 1 арк.;
- Файл в якому міститься документи, а саме: оригінал договору купівлі-продажу між ОСОБА_5 від 18.05.2004 за реєстровим номером 1272 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу між ОСОБА_5 від 18.05.2004 за реєстровим номером 1272 на 1 арк.;
- Файл в якому міститься документи, а саме: копія договору дарування частини квартири від 04.06.2013 за реєстровим номером 2578 ОСОБА_22 на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 4363127 ОСОБА_22 на 2 арк.;
- Файл в якому міститься документи, а саме: податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_5 на 3 арк.; чорнові записи ОСОБА_5 на 9 арк.; податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_5 на 3 арк.; відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 на 10 арк.;
- Файл в якому міститься документи, а саме: оригінал договору № 18/05/21-ГП від 18.05.2021 на 38 арк.; оригінал додатку № 1 до договору № 18/05/21-ГП від 18.05.2021 на 3 арк.; оригінал додатку № 2 до договору № 18/05/21-ГП від 18.05.2021 на 3 арк.;
- Папку синього кольору з надписом: «Село Хотомля (учасники)», у якій містяться документи, а саме: копія договору купівлі-продажу (нежитлових будівель бази відпочинку) від 29.08.2005 року між ВНВТ «Теплоавтомат» та ТОВ ЮФ «Україна» на 6 арк; Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯД № 051656 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯД № 051680 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯД № 051657 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯД № 051665 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯД № 051659 ТОВ ЮФ «Україна» на 1 арк.;
- Папку синього кольору з документами, а саме: сертифікат аудитора № 006533 виданий ОСОБА_69 копія на 1 арк.; свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4307 виданий ОСОБА_69 копія на 1 арк.; договір № 06/09/12 про надання бухгалтерських послуг від 06.09.2012 між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_70 оригінал на 2 арк.; квитанція до прибуткового касового ордера № 4 від 05.10.2012 р. прийнято від ОСОБА_5 оригінал на 1 арк.; Акт № ОУ-0016 здачі-приймання робіт (надання послуг) проект, оригінал на 1 арк.; Акт № ОУ-0016 здачі-приймання робіт (надання послуг) проект, оригінал на 1 арк.; договір № 06/09/12 про надання бухгалтерських послуг від 06.09.2012 між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_70 проект, оригінал на 2 арк.; розрахунок вартості 1 кв.м оренди ТОВ «Аксіома» на 30.06.2012 р.; рух грошових коштів за перевіряємий період 2011 рік 1 півріччя 2012 р. на 2 арк.; фактичне використання кредитних ресурсів наведених в таблиці на 4 арк.; аналіз фінансово-господарської діяльності бухгалтерського обліку ТОВ «Аксіома» за період 2011 рік 1 півріччя 2012 року на 45 арк.;
- Папку синього кольору з надписом «ТОВ Бравія» з документами, а саме: статут ТОВ «Бравія 2010» (нова редакція) оригінал на 9 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної справи» ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Бравія 2010» на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Бравія 2010» оригінал на 1 арк.; рішення учасника № 09/2019 ТОВ «Бравія 2010» від 26.09.2019 р. оригінал на 1 арк.; наказ № 6 від 01.10.2019 р. оригінал на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Бравія 2010» від 27.03.2012 № 78 оригінал на 1 арк.;
- Чорну папку з надписом «ТОВ Соланж груп» з документами, а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Соланж груп» серія АВ № 150378 оригінал на 1 арк.; статут ТОВ «Соланж груп» (нова редакція) оригінал на 17 арк.; протокол № 1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Соланж груп» від 22.04.2013 р. оригінал на 1 арк.; наказ № 1-К від 22.04.2013 р. оригінал на 1 арк.;
- Папку зеленого кольору з надписом «вулиця Білої Акації» з документами, а саме: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.07.2018 між ОСОБА_72 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; заява від 06.07.2018 р. оригінал на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.07.2018 між ОСОБА_72 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 26956426) на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 26957559) на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 26935094) на 1 арк.; заява від 06.07.2018 р. оригінал на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065378 оригінал на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065377 оригінал на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065376 оригінал на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065375 оригінал на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2018 р. між ОСОБА_19 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 28937045) на 1 арк.; заява від 16.11.2018 р. оригінал на 1 арк.; заява від 16.11.2018 р. оригінал на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2018 р. між ОСОБА_19 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 28929517) на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2018 р. між ОСОБА_24 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 28945497) на 1 арк.; заява від 16.11.2018 р. оригінал на 1 арк.; заява від 16.11.2018 р. оригінал на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2018 між ОСОБА_24 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер запису про право власності 28945424) на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.07.2018 між ОСОБА_23 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; заява від 06.07.2018 оригінал на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.07.2018 між ОСОБА_23 та ОСОБА_5 оригінал на 2 арк.; заява від 06.07.2018 оригінал на 1 арк.;
- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ «Альфа» на 42 арк., а саме: статут ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 41 арк.; опис документів ТОВ «Альфа» на 1 арк.;
- Папку синього кольору з написом «Economix», в якій знаходяться документи, а саме: договірна ціна № 01 на ремонтні роботи у ХАТОБ від 15.05.2019, на 1 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи у ХАТОБ № 01-001 від 15.05.2019, на 5 арк.; дефектний акт на ремонтні роботи у ХАТОБ, на 2 арк.; відомість ресурсів до локального кошториса № 01-001 на ремонтні роботи у ХАТОБ від 15.05.2019, на 3 арк.; рахунок № 6 на ремонтні роботи у ХАТОБ, на 1 арк.; розписка від ОСОБА_73 на отримання від ОСОБА_16 30 000 грн., від 16.10.2019, на 1 арк.; розписка від ОСОБА_73 на отримання від ОСОБА_16 105 000 грн., від 11.09.2019, на 1 арк.; розписка від ОСОБА_74 на отримання від ОСОБА_16 100 000 грн., від 25.09.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_73 на отримання від ОСОБА_16 250 000 грн., від 16.10.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_73 на отримання від ОСОБА_16 100 000 грн., від 09.08.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_73 на отримання від ОСОБА_16 250 000 грн., від 08.08.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_73 на отримання від ОСОБА_16 250 000 грн., від 01.08.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_73 на отримання від ОСОБА_16 300 000 грн., від 23.07.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_73 на отримання від ОСОБА_16 100 000 грн., від 17.07.2019, на 1 арк.; розписка ОСОБА_73 на отримання від ОСОБА_16 200 000 грн., від 13.06.2019, на 1 арк.; чорнові записи, в яких значиться кошти отримані за метал, різниця, на 1 арк.; лист із зазначенням загального боргу з підрядником, на 1 арк.; таблиця видатку на ремонт ХАТОБ, на 1 арк.; Акт виконаних робіт за період з 18.06.2019 по 26.07.2019 від ТОВ «ВБК «Артель», на 2 арк.; рахунок № 27 від 19.06.2019 від ФОП ОСОБА_74 до ТОВ «ВБК « Артель», на 1 арк.; рахунок № 28 від 24.06.2019 від ФОП ОСОБА_74 до ТОВ «Домашній сервіс», на 1 арк.; рахунок № 29 від 24.06.2019 від ФОП ОСОБА_74 до ТОВ «Домашній сервіс», на 1 арк.; рахунок № 30 від 26.06.2019 від ФОП ОСОБА_74 до ТОВ «Домашній сервіс», на 1 арк.; рахунок № 33 від 01.07.2019 від ФОП ОСОБА_74 до ТОВ «Домашній сервіс», на 1 арк.; рахунок на оплату за замовлення № 6528 від 25.06.2019 від ТОВ «Феніксцентр», на 1 арк.;
- Папку синього кольору з написом «Bas», в якій знаходяться документи, а саме: копія технологічного паспорту на громадський будинок літ. «АА-4», за адресою: Академіка Павлова, 44-Б, на 12 арк.; копія технологічного паспорту на громадський будинок літ. «Ю-4», нежитлова будівля, за адресою: вул. Академіка Павлова, 44-Б, на 9 арк.; копія план-схемі 1-го поверху та підвалу будівлі «Ю-1», на 2 арк.; характеристика будинку, господарських будівель та споруд. на 1 арк.; копія технологічного паспорту на громадський будинок літ. «Ю-2-5», нежитлова будівля, за адресою: вул. Академіка Павлова, 44-Б, на 18 арк.; копія технологічного паспорту на громадський будинок нежитлове приміщення № НОМЕР_5 в літ. «Я-2», за адресою: АДРЕСА_5 , на 7 арк.; копія технологічного паспорту на громадський будинок літ. «Я-2», нежитлова будівля, за адресою: вул. Академіка Павлова, 44-Б, на 8 арк.; лист від ОСОБА_75 , на 1 арк.; лист від ОСОБА_76 , від 31.05.2019, на 1 арк.; таблиця із зазначеними балансом, активами, на 1 арк.; таблиця із зазначеннями формами та видами власності приміщень, на 1 арк.; лист-схема, на 1 арк.; лист в якому зазначені юридичні адреси та види діяльності підприємств, у 2-ох екзм. на 1 арк. кожний; проект договору про надання правової допомоги б/н між адвокатом ОСОБА_77 та ПАТ «Харківський НД та ПІ «Енергоатомтехніка», у 2-ох екзем. на 3 арк. кожний; проект протоколу зборів бенефіциарів ТОВ «Аксіома» від 17.09.2019, у 2-ох екз. на 1 арк. кожен; копія додаткового договору № 6 від 16.08.2017 про внесення змін до договору реструктуризації заборгованості щодо погашення облігацій та сплати відсоткового доходу за облігаціями ТОВ «Аксіома», Серія А, від 19.01.2015 між ТОВ «Аксіома» та Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ, на 10 арк.; копія договору реструктуризації заборгованості щодо погашення облігацій та сплати відсоткового доходу за облігаціями ТОВ «Аксіома», Серія А, від 19.01.2015 між ТОВ «Аксіома» та Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ, на 3 арк.; фінансовий результат ТОВ «Аксіома» за 2018, на 5 арк.; рух грошових коштів ТОВ «Аксіома» за 2018, на 1 арк.; копія договору про надання послуг з організації роботи та керування об`єктом № РМ050615 від 05.06.2015 між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Експандіа», на 12 арк.; копія договору на надання послуг з управління та експлуатації об`єкту № РМ281111 від 28.11.2011 між ТОВ «Аксіома» та ООО «Си Би Ригриз Єлис», на 20 арк.; лист з таблицею в якому зазначено приміщення, площа, та власник, на 2 арк.; порівнева план-схема ТРЦ «Французький бульвар», на 5 арк.;
- Папку синього кольору з установчими документами ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Кафе «Театральне» від 02.08.2021 на 2 арк.; опис документів ТОВ «Кафе «Театральне» на 2 арк.; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Кафе «Театральне» від 02.08.2021 на 2 арк.; структура власності ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Кафе «Театральне» від 13.07.2021 на 1 арк.; опис документів ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Кафе «Театральне» на 4 арк.; Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Кафе «Театральне» від 13.07.2021 на 1 арк.; протокол № 1-15 Загальних зборів ТОВ «Кафе «Театральне» від 12.07.2021 на 1 арк.; статут ТОВ «Кафе «Театральне» від 21.06.2006 р. на 11 арк.; зміни № 1 до Статуту ТОВ «Кафе «Театральне» від 28.02.2012 на 1 арк.; зміни № 2 до Статуту ТОВ «Кафе «Театральне» від 01.04.2013 на 1 арк.; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Кафе «Театральне» на 1 арк.;
- Папку синього кольору з установчими документами ТОВ «Дабл Інвест Груп», а саме: виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Дабл Інвест Груп» на 4 арк.; статут ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 18.05.2021 р. на 15 арк.; опис документів ТОВ «Дабл Інвест Груп на 1 арк.; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Дабл Інвест Груп» на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Дабл Інвест Груп`на 1 арк.; протокол № 6 Загальних зборів учасників ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 27.04.2010 на 1 арк.; наказ № 05-К про призначення на посаду директора від 27.04.2010 на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 18.05.2021 на 5 арк.; заява, щодо продажу частки ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 17.05.2021 на 2 арк.; Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 18.05.2021 на 1 арк.; заява для пред`явлення за місцем вимоги від 18.05.2021 на 1 арк.; протокол № 18/05/21 Загальних зборів учасників ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 18.05.2021 на 2 арк.; протокол № 18/05/21-1 Загальних зборів учасників ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 18.05.2021 на 4 арк.; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Дабл Інвест Груп» на 1 арк.; опис документів ТОВ «Дабл Інвест Груп» на 1 арк.; статут ТОВ «Дабл Інвест Груп» від 02.07.2019 р. на 11 арк.;
- Файл прозорого кольору з документами ТОВ «Аксіома», а саме: схема на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість на 3 арк.; рух грошових коштів за період 2019 року на 12 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 01.01.2019-28.10.2019 на 5 арк.; аналіз діяльності ТОВ «Аксіома» на 3 арк.; схема мінімізації доходів з оренди майна на 1 арк.; схеми та таблиці складені власноручно на 5 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за січень 2015 р. грудень 2019 р. на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ПП «Профі-Україна» на 16 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Атлант Буд Схід» на 4 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Даторент» на 3 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Коллієрз Інтернешнл» на 2 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ПАТ «Інюрполіс» на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Джонс Ленг Ласаль» на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «РТК Стил» на 4 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Трейдлайн-С» на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «РЗ-Ц Електро» на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Колор Клуб» на 4 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «ПГ «Альбіон» на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та Філія «Харківська «ТОВ «Консалтингова Агенція «Галілео» на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Торгова Компанія Фріз-Хаус» на 1 арк.;
- Папку зеленого кольору з установчими документами ОК «ЖБК «Сан-Марино», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ОК «ЖБК «Сан-Марино» на 1 арк.; протокол № 1 Загальних зборів засновників ОК «ЖБК «Сан-Марино» від 10.03.2009 на 1 арк.; наказ № 1 про призначення на посаду голови ОК «ЖБК «Сан-Марино» від 10.03.2009 на 1 арк.;
- Папку синього кольору з установчими документами ТОВ «Космополіс», а саме: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Космополіс» на 1 арк.; роздруківка витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Космополіс» на 7 арк; наказ № 2 про призначення на посаду директора ТОВ «Космополіс» від 03.06.2019 на 1 арк.; протокол № 03/06/19 Загальних зборів учасників ТОВ «Космополіс» від 03.06.2019 на 3 арк.; Статут ТОВ «Космополіс» від 03.06.2019 на 11 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Космополіс» від 13.10.2006 на 1 арк.; опис документів ТОВ «Космополіс» на 2 арк.;
- Папку зеленого кольору з написом «селище Високий» з документами, а саме: договір купівлі-продажу житлового будинку з додатками від 23.06.2006 на 3 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ОСОБА_5 на 1 арк.; технічний паспорт на садибний житловий будинок від 03.12.2018 ОСОБА_5 на 5 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.12.2006 ОСОБА_5 на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ОСОБА_5 на 1 арк.;
- Папку синього кольору з написом «провулок Лазьковський» з документами, а саме: рішення Київського районного суду м. Харкова від 20.08.2009 щодо об`єкта ОСОБА_5 на 2 арк.; рішення Київського районного суду м. Харкова від 20.08.2009 щодо об`єкта ОСОБА_5 на 2 арк.; ухвала Київського районного суду м. Харкова від 23.09.2009 щодо об`єкта ОСОБА_5 на 1 арк.; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно ОСОБА_5 на 1 арк.; технічний паспорт на садибний житловий будинок ОСОБА_5 на 7 арк.; лист щодо права власності на земельну ділянку ОСОБА_5 на 2 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку ОСОБА_5 на 3 арк.;
- Папку сірого кольору з написом «вул. Шота Руставелі ТОВ «Пропріо-Стіпс» з правоустановчими документами, а саме: реєстраційне посвідчення № 021669 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; договір купівлі-продажу адміністративної будівлі від 28.11.2008 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; Акт прийому-передачі від 28.11.2008 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; витяг з Державного реєстру правочинів ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; заяви ТОВ «Акіра» до ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 2 арк.; рішення про зупинення розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 28.10.2013 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; рішення про зупинення розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 23.09.2013 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; технічний паспорт ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 11 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.11.2008 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; Акт прийому-передачі від 28.11.2008 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; витяг з Державного реєстру правочинів ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; заяви ТОВ «Акіра» на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 2 арк.; договір позики від 18.09.2017 ТОВ «Пропріо-Стіпс» на 1 арк.; заява від ОСОБА_56 на 1 арк.;
- Папку синього кольору з копіями паспортів громадянина України та ідентифікаційними кодами, копії договорів, а саме: копія паспорта гр. України та картка платника податків на ім`я ОСОБА_15 у двох примірниках на 5 арк.; копія паспорта гр. України та копія довідка на ім`я ОСОБА_18 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та довідка на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_5 у двох примірниках на 2 арк.; лист відносно виходу учасника з ТОВ на 2 арк.; копія роз`яснення Державна реєстраційна служба України на 8 арк.; лист з назвами та адресами ТОВ та ПП на 1 арк.; лист з назвами підприємств та прізвищами засновників на 1 арк.; копія паспорта гр. України та карта ПП на ім`я ОСОБА_20 у трьох примірниках на 9 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та довідка про присвоєння ІН на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_15 на 4 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_16 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_14 на 3 арк.; копія роздруківки на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_24 на 3 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_19 на 2 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_25 на 3 арк.; копія паспорта гр. України, свідоцтво про народження та копія довідки про несудимість на ім`я ОСОБА_5 на 5 арк.; копія довіреності від 14 квітня 2015 року від ОСОБА_5 на ОСОБА_26 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_18 на 2 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та копія довідки про надання ІН на ім`я ОСОБА_28 у двох примірниках на 2 арк.; копія паспорта та картка ПП на ім`я ОСОБА_5 у двох примірниках на 7 арк.; копія паспорта гр. України та копія довідки про надання ІН на ім`я ОСОБА_22 у двох примірниках на 4 арк.; копія договору купівлі-продажу житлового будинку від ОСОБА_29 на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.; копія заповіту від ОСОБА_22 на ім`я ОСОБА_5 на 5 арк.; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від ОСОБА_30 на ОСОБА_22 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 25 грудня 2006 року від ОСОБА_31 на ОСОБА_5 у трьох примірниках на 3 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 051680 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065378 на 1 арк.; копія державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 065377 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 арк.; копія договору купівлі продажу нежитлового приміщення від ТОВ «кафе Театральне» на ТОВ «Театральні зустрічі» та додатки до нього на 4 арк.; копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 23 листопада 2011 року від ТОВ «кафе Зустрічі» на ТОВ «Театральні зустрічі» та додатки до нього на 4 арк.; копія акту приймання-передачі від 24 лютого 2012 року на 1 арк.; копія ухвали суду від 22.07.2014 року на 2 арк.; лист вих. 11/06 від 06 листопада 2013 року у двох примірниках на 2 арк.; копія листа на директора ПП «титан-Плюс» на 1 арк.; копія листа на ім`я слідчого СВ Дзержинського РВ у двох примірниках на 2 арк.; копія запиту на ім`я директора ПП «Титан-Плюс» на 1 арк.; договір № 19/08 від 19 серпня 2011 року на 6 арк.; копія свідоцтва на ТОВ «Будівельник» на 1 арк.; копія ліцензії на ТОВ «Будівельник» на 1 арк.; копія переліку робіт на 3 арк.; копія дозволу № 714.08.63-45.21.1 на 1 арк.; копія договору № 19/08 на 1 арк.; копія договору підряду № 19 від 17 серпня 2011 року на 1 арк.; копія договору № 19/08 від 19 серпня 2011 року на 2 арк.; копія інструкції про отримання паспорту на 6 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_5 у трьох примірниках на 3 арк.; бланк заява на 1 арк.; копія свідоцтва про народження ОСОБА_5 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію ПДФО на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію ФОП на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.; реєстраційна картка на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; бланк реєстраційної картки на 1 арк.; копія паспорта гр. України та довідки про надання ІН на ім`я ОСОБА_20 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_15 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_22 на 2 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_5 на 13 арк.; копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_33 на 4 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_10 у трьох примірниках на 8 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_34 на 6 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_28 на 7 арк.; копія паспорта гр. України та картка ПП на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк.; чорнові записи на 3 арк.; лист ОСОБА_5 № 02-2-23/2647 від 15.12.2011 року на 2 арк.; чернетка довіреність на 5 арк.; копія договору ОСОБА_5 № 1/30-09 про спільну діяльність від 30 вересня 2004 року на 7 арк.;
- Папку чорного кольору з реєстраційними документами на іноземній мові «REPUBLICA DE PANAMA» підприємства «Gingerich» на 85 арк.
- Файл з первинними документами ТОВ «Альфа», ТОВ «Оптима» на 5 арк., а саме: додаткова угода № 10 до договору про спільну діяльність № 1/30-09 від 30 вересня 2004 р. ТОВ «Оптима» на 3 арк.; додаткова угода № 11 до договору про спільну діяльність № 1/30-09 від 30 вересня 2004 р. ТОВ «Оптима» на 1 арк.; акт приймання-передачі від 21 травня 2021 р. ТОВ «Оптима» на 1 арк.;
- Файл з договором № 18/05/21-ГП від 18 травня 2021 р. між ТОВ «АЛЬФА», ТОВ «ДАБЛ-ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «АСГАРД ІНВЕСТ ГРУП» та ТОВ «ОБРА КОНСТРАКШН ГРУП» на 44 арк.;
- Документи в прозорому файлі на 52 арк., а саме: копії документів з відомостями про цінні папери емітента ТОВ «Новотех-Інвест»;
- Документи в прозорому файлі на 12 арк., а саме: копії заяв ОСОБА_89 ТОВ «Аксіома» від 16.11.2012 на 2 арк.; копія заяви ОСОБА_90 ТОВ «Аксіома» від 16.11.2012 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_63 ТОВ «Аксіома» від 16.11.2012 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_91 ТОВ «Аксіома» від 16.11.2012 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_63 ТОВ «Аксіома» від 16.11.2012 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_91 ТОВ «Аксіома» від 16.11.2012 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_89 ТОВ «Аксіома» від 06.11.2012 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_90 ТОВ «Аксіома» від 06.11.2012 на 1 арк.; копія протоколу № 58 зборів учасників ТОВ «Аксіома» від 07.11.2012 на 3 арк.;
- Документи в прозорій папці на 139 арк., а саме: копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р.-грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ОСОБА_92 за договором № 04/02-1-ФД від 02.04.2018 на 21 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р.-грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «ФК» «Укрфінанс Груп» на 4 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019р . між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Фін Прайм» на 5 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Трансмаркет ЮА» на 4 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Торгова компанія Фріз-Хаус» на 3 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Меларк» на 23 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «Даторент» на 27 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «АСС» на 9 арк.; копії актів звірки взаєморозрахунків по стану за період січень 2015 р. - грудень 2019 р. між ТОВ «Аксіома» та ТОВ «АСС-Поліграфпак» на 19 арк.; копії звітів про фінансові результати за 2017-2018 роки на 9 арк.; копії документів з відомостями про емітента цінних паперів ТОВ «Аксіома» за 2 квартал 2020 року на 11 арк.;
- Папку синього кольору з написом «пр-т Московський ТОВ «Дабл-Інвест груп»» на 22 арк., а саме: додаткова угода по договору оренди землі ТОВ «Дабл-Інвест груп» від 27.12.2019 з оригіналом та копією витягу на 6 арк.; договір оренди землі ТОВ «Дабл-Інвест груп» від 25.09.2015 на 7 арк.; договір купівлі-продажу нежитлової будівлі між ПП «Маршал» та ТОВ «Дабл-Інвест груп» від 21.07.2007 на 4 арк.; технічний паспорт на громадський будинок торгівельно-офісної будівлі від 11.01.2016 на 5 арк.;
- Папку бордового кольору з написом «селище Високий» на 59 арк., а саме: Акт погодження меж земельної ділянки за адресою: смт. Високий, просп. Зеленогайський, 68 2019 рік ОСОБА_93 на 6 арк.; Акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання 2019 рік на 6 арк.; технічне завдання на складання технічної документації із землеустрою гр. ОСОБА_22 2019 рік на 3 арк.; копія акту погодження меж земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 2019 рік ОСОБА_93 з витягом з реєстру та копією довіреності ОСОБА_22 від 16.10.2018 на 5 арк.; копія договору купівлі-продажу житлового будинку від 23.06.2006 на 4 арк.; Акт приема-передачи документов від 17.10.2018 на 1 арк.; копія відомостей з Державного земельного кадастру на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу житлового будинку від 23.06.2006 з витягом з реєстру на 5 арк.; копія технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок ФОП ОСОБА_94 від 03.12.2018 на 8 арк.; технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок ФОП ОСОБА_94 від 03.12.2018 на 6 арк.; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.12.2006 з витягом на 3 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.12.2006 з витягом на 2 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку з витягом на 5 арк.; довіреність ОСОБА_22 від 27.11.2006 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_22 від 23.06.2006 на 1 арк.; копія довіреності ОСОБА_22 від 27.11.2006 на 1 арк.; рахунки за газ 2007 рік на 3 арк.;
- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ «Альфа», а саме: статут ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 13 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 1 арк.; статут ТОВ «Альфа» від 22.05.2009 на 10 арк.; копія протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Альфа» від 01.10.2015 на 1 арк.; копія наказу № 1 ТОВ «Альфа» від 02.10.2015 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Альфа» від 22.05.2020 на 10 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Альфа» серія А00 № 173230 на 1 арк.; протокол № 31/07/2020 загальних зборів учасників ТОВ «Альфа» від 31.07.2020 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Альфа» від 03.08.2020 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Альфа» від 21.07.2011 № 399 на 1 арк.; протокол № 13 загальних зборів учасників ТОВ «Альфа» від 01.10.2015 на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «Альфа» від 02.10.2015 на 1 арк.;
- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ ЮФ «Україна», а саме: статут ТОВ ЮФ «Україна» від 25.03.2019 на 9 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ ЮФ «Україна» від 25.04.2019 на 1 арк.; протокол № 20 загальних зборів учасників ТОВ ЮФ «Україна» від 31.08.2005 на 1 арк.; наказ № 9 ТОВ ЮФ «Україна» від 31.08.2005 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ ЮФ «Україна» серія А00 № 173228 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ ЮФ «Україна» від 21.09.2005 № 317 на 1 арк.; копії сторінок паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.; копія картки платника податків ОСОБА_10 на 1 арк.;
- Папку зеленого кольору з установчими документами ПП «Юридична послуга», а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Юридична послуга» на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ПП «Юридична послуга» дата формування 09.09.2015 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» ПП «Юридична послуга» від 10.08.2012 на 1 арк.; статут ПП «Юридична послуга» на 7 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Юридична послуга» від 20.12.2005 № 3919 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ПП «Юридична послуга» від 22.10.2019 на 1 арк.; рішення засновників № 4 ПП «Юридична послуга» від 12.05.2015 на 1 арк.; наказ № 3 ПП «Юридична послуга» від 14.05.2015 на 1 арк.;
- Папку чорного кольору з установчими документами ТОВ «Пропріо-Стіпс», а саме: статут ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 13.06.2017 на 11 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 15.06.2017 на 2 арк.; протокол (рішення) № 15 загальних зборів учасників ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 07.07.2014 на 1 арк.; наказ № 09-К ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 08.07.2014 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Пропріо-Стіпс» від 19.09.2012 №3324 на 1 арк.;
- Папку зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Наномедцентр-Харків», а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Наномедцентр-Харків» на 1 арк.; статут ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 02.07.2019 на 11 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 04.07.2019 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 02.09.2011 № 623 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 18.03.2019 на 1 арк.; протокол № 12 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 02.03.2015 на 1 арк.; наказ № 3 ТОВ «Наномедцентр-Харків» від 03.03.2015 на 1 арк.;
- Папку чорного кольору з установчими документами ПП «Ланфилд», а саме: статут ПП «Ланфилд» на 10 арк.; наказ № 1 ПП «Ланфилд» на 1 арк.; копія наказу № 1 ПП «Ланфилд» від 04.12.2013 на 1 арк.; наказ № 1 ПП «Ланфилд» від 04.12.2013 на 1 арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «Ланфилд» на 5 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Ланфилд» серія А01 № 080208 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Ланфилд» серія А01 № 080208 на 1 арк.; копія довіреності ПП «Ланфилд» від 09.02.2017 на 1 арк.; довіреність ПП «Ланфилд» від 09.02.2017 на 1 арк.; рішення засновника ПП «Ланфилд» від 04.12.2013 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Ланфилд» від 19.02.2009 № 412 на 1 арк.;
- Папку зеленого кольору з установчими документами ОК «ЖБК «Слобожанка», а саме: статут ОК «ЖБК «Слобожанка» на 14 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОК «ЖБК «Слобожанка» серія ААБ № 916962 на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів засновників ОК «ЖБК «Слобожанка» від 10.03.2009 на 1 арк.; протокол № 3 загальних зборів членів ОК «ЖБК «Слобожанка» від 01.03.2019 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ОК «ЖБК «Слобожанка» від 09.04.2009 № 843 на 1 арк.;
- Папку зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Оптима», а саме: статут ТОВ «Оптима» від 15.06.2012 на 11 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Оптима» серія А00 № 162517 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Оптима» від 21.09.2009 № 1934 на 1 арк.;
- Папку зеленого кольору з установчими документами ПП «Пан+», а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Пан+» на 1 арк.; статут ПП «Пан+» від 18.06.2012 на 6 арк.; рішення засновника № 25 ПП «Пан+» від 12.05.2015 на 1 арк.; наказ № 1 ПП «Пан+» від 14.05.2015 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків ПП «Пан+» від 11.07.06 № 520 на 1 арк.
Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 21.09.2021 під час проведення обшуку офісу № 8 розташованого на 4-му поверсі будівлі за адресою: вул. Академіка Павлова 44-Б, що на праві власності належить ТОВ «Аксіома» код 31940888, а саме:
- Документи ПП «Пан+, а саме: договори оренди землі, проекти відведення земельної ділянки, план-схеми, планово-технічна документація на 177 арк., які зшиті в том з умовною позначкою № 1;
- Документи ТОВ «Оптіма», а саме: договори, вимоги до умов договору, додаткові угоди, акти виконаних робіт на 45 арк., які зшиті в том з умовною позначкою № 2;
- Папку чорного кольору із написом «ПП «Еве Груп» в якій містяться документи на 203 арк., а саме: договори, статут ПП «Еве Груп», та планово-технічна документація;
- Документи ОК «ЖБК «Слобожанка», а саме: оборотно-сальдові відомості, листи на 74 арк., які зформовано в том з умовною позначкою № 3;
-Папку сірого кольору (картонна) із написом «ТОВ «ІК «Маршал» договоры, отчеты, первичка 2010-2016», в якій міститься документація зазначеного підприємства на 398 арк., а саме договори, звіти, первинна документація;
-Папку зеленого кольору з написом «ООО «ИК «Маршал» Строительная документация», в якій містяться документи архітектурного планування де замовником є ТОВ «ІК «Маршал» на 117 арк.;
-Папку червоного кольору із написом «Строительные договора ООО «ИК «Маршал», а саме: проектно-технічна документація де замовником є ТОВ «ІК «Маршал» на 36 арк.;
-Папку чорного кольору із написом «ООО «ИК «Маршал» в якій містяться документи щодо проектування будівель, звіти, договори, де замовником є ТОВ «ІК «Маршал» на 229 арк.;
-Документи ТОВ «ІК «Маршал» на 63 арк., а саме: акти приймання-передачі, схеми, акти звірки розрахунків, видаткові накладні, оборотньо-сальдові відомості, які сформовано в том з умовною позначкою № 4;
-Папку сірого кольору (картонна) із написом «ТОВ «Кафе «Театральное» 2009 год» в якій містяться документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: оборотньо-сальдові відомості, квитанції на оплату, звіти, рахунки-фактури на 189 арк.;
-Папку помаранчевого кольору із прозорою обкладинкою з написом «Сведения о расходе Электроэнергии», де містяться документи щодо використання електроенергії ТОВ «Кафе «Театральне» на 87 арк.;
-Картонну папку сірого кольору із написом «ООО «Театральное встречи-касса-отчеты-банк-приход-расход 2014г.», в якій містяться документи по зустрічам, звіти, банківська документація, тощо на 227 арк.;
-Картонну коробка сірого кольору з написом «ООО «Театральное встречи 2014 г., отчеты-банк-приход-расход-оборот ведомости», в якій містяться документи по зустрічам, звіти, банківська документація, тощо на 34 арк.;
-Картонну коробку сірого кольору із написом «ООО «Кафе «Театральное» отчеты», в якій містяться документи, а саме: акти звірок, фінансові звіти, звіти про нараховані внески ТОВ «Кафе «Театральне» на 44 арк.;
-Папку чорного кольору з написом «Отчеты ООО «Кафе «Театральное» 2005 2006г.», в якій містяться звіти про капітальні інвестиції, розрахункові відомості, акти звірок ТОВ «Кафе «Театральне» на 120 арк.;
-Документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: платіжні доручення, виписки, оборотньо-сальдові відомості, прибуткові касові ордери на 182 арк., якій сформовано в том з умовною позначкою № 5;
-Документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: накази, акти, планова документація на 90 арк., якій сформовано в том з умовною позначкою № 6;
-Документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: видаткові касові ордери, звіти використаних коштів, рахунки-фактури, акти звірок на 412 арк., які сформовано в том з умовною позначкою № 7;
-Документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: платіжні доручення, виписки по особовим рахункам, квитанції на 510 арк., які сформовано в том з умовною позначкою № 8;
-Документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: виписки, платіжні доручення, квитанції на 264 арк., які сформовано в том з умовною позначкою № 9;
-Документи ТОВ «Кафе «Театральне», а саме: головна книга (обороти за дебетом) на 155 арк., які сформовано в том з умовною позначкою № 10;
-Папку зеленого кольору з прозорою обкладинкою з написом «ООО «Альфа» де містяться документи щодо розміру орендної плати, договори, платіжні доручення на 37 арк.;
-Папку червоного кольору з написом «Альфа» в якій містяться документи щодо проектування, концепції розвитку проекту ТОВ «Альфа» на 289 арк.;
-Папку сірого кольору з написом «Строительство Альфа», в якій містяться документи по зазначеному підприємству, а саме: висновки, рішення, план-схеми на 57 арк.;
-Папку синього кольору з написом «Технические условия ООО «Альфа», в якій містяться документи щодо технічних умов, акти приймання-передачі на 211 арк.;
-Папку сірого кольору з прозорою обкладинкою, в якій містяться документи, а саме: звіти по оцінці земельної ділянки підготовлені для ТОВ «Альфа» на 197 арк.;
-Папку червоного кольору з прозорою обкладинкою, в якій містяться документи, а саме: -проект центру де замовником є ТОВ «Альфа» на 97 арк.;
-Папку червоного кольору з прозорою обкладинкою, в якій містяться документи, а саме проект будівництва де замовником є ТОВ «Альфа» на 183 арк.;
-Картонну папку сірого кольору із написом «Протоколы ЧАО «ХНИПИ «Энергоатомтехника», в якій містяться документи, а саме: звіти, протоколи, фінансові плани ПрАТ «ХНДПІ «Енергоатомтехніка» на 201 арк.;
-Папку чорноґо кольору із документами ТОВ «Аксіома», а саме: рахунками-фактури, рахунками на оплату на 321 арк.;
-Папку жовтого кольору із документами ТОВ «Аксіома», а саме: договорами оренди, рахунками на оплату, рахунками-фактури на 335 арк.;
-Папку чорного кольору із документами ПП «Титан-Плюс», а саме: актами звірок взаєморозрахунків, договорами, протоколами, актами на 341 арк.;
-Папку червоного кольору із написом «Охрана», в якій містяться документи ОСОБА_5 , а саме рахунки-фактури, договори на 93 арк.;
-Папку зеленого кольору з написом «Замовник «ОК «ЖБК «Тихий Квартал» де знаходиться проект землеустрою на 78 арк.;
-Папку сірого кольору (картонна) з написом «ОАО «ХНИПИ» «Нефтегазтехника» Оборотные ведомости», в якій містяться оборотні відомості зазначеного підприємства на 236 арк.;
-Папку сірого кольору (картонна) з написом «ОАО «ХНИПИ» «Нефтегазтехника» Налоговые обязательства», в якій містяться податкові накладні, розрахунки зазначеного підприємства на 110 арк.;
-Папку сірого кольору (картонна) з написом «ОАО «ХНИПИ» «Нефтегазтехника», в якій містяться документи, а саме: видаткові накладні, довіреності на 34 арк.;
-Папку сірого кольору (картонна) з написом «ОАО «ХНИПИ» «Нефтегазтехника», в якій містяться заяви, договори зазначеного підприємства на 24 арк.;
-Папку чорного кольору із прозорою обкладинкою, в якій містяться документи ВПТ «ХНДПІ» «Нафтогазтехніка», а саме: рахунки фактури, квитанції на 79 арк.;
-Папку синього кольору з написом ПАТ «ХНДПІ «Нафтогазтехніка», в якій містяться справки, розрахунки, повідомлення на 237 арк.;
-Документи ТОВ «Альфа», ТОВ «Оптіма», а саме: протоколи, рішення, договори на 172 арк.;
-Папку чорного кольору з документами ТОВ «Альфа», а саме технічними умовами, договорами, схемами на 321 арк.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Попередити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
У задоволенні клопотанняпредставника ТОВ «Наномедцентр Харків», ОСОБА_5 , РО «Релігійна громада преподобного Антонія Великого Харківської єпархії УПЦ», ПАТ «Харківський науково-дослідний та проектний інститут «Енергоатомтехніка» - адвоката ОСОБА_6 про повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1