Справа № 932/7122/21
Провадження № 1-кс/932/3726/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000814 від 11.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
02.09.2021 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000814 від 11.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Дніпровського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000814, відомості про яке 11.08.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння шахрайським шляхом бюджетними грошовими коштами.
Досудовим розслідуванням встановлено те, що до Східного офісу Держаудитслужби надійшло звернення ОСОБА_5 про привласнення грошових коштів службовими особами ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме - ректором ОСОБА_6 та членами тендерного комітету академії, які здійснюють систематичне розкрадання та привласнення грошових коштів через діючу процедуру державних закупівель із використання можливостей фіктивних підприємств та підроблених офіційних документів, а саме: документів тендерної закупівлі ДК021:2015:45450000-6 щодо ремонту санітарних вузлів учбового корпусу; документів тендерної закупівлі ДК021:2015:44220000-8 щодо закупівлі метало пластикових вікон з облаштування відкосів; документів тендерної закупівлі ДК021:2015:22110000-4 щодо капітального ремонту покрівлі старого учбового корпусу. Ремонт санітарних вузлів, учбового корпусу велись не працівниками підрядника, а працівниками адміністративно-господарчої частини ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обсяги матеріалів та цінові характеристики значно завищені у звітній документації. При цьому, з боку ОСОБА_6 здійснювався тиск на членів тендерного комітету з метою отримання позитивного рішення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), працівником (головним інженером) являється проректор ПДАБА « ОСОБА_7 ».
За результатами тендерної закупівлі металопластикових вікон з облаштуванням відкосів встановлено, що ОСОБА_6 підписано договір очікуваною вартістю 1100000 грн., за яким встановлено вікна без влаштування відкосів. Фактична вартість робіт є значно меншою за договірну ціну. Самі роботи з облаштування віконних відкосів проводили працівники адміністративно-господарчої частини ПДАБА.
Окрім того, проректор з наукової роботи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальник науково-дослідної частини ОСОБА_10 , шляхом надання фіктивних послуг з інжинірингу, в обхід засвоєння коштів науково-дослідною частиною, активно займаються виведенням коштів із господарчої діяльності ПДАБА, при фактичному використанні наукової бази та кадрів ПДАБА, а саме: ОСОБА_9 , через інститут експертизи, проектування та вишукувань, який входить до складу ПДАБА, ОСОБА_10 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_11 - син ОСОБА_10 . Окрім того, ОСОБА_6 , через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), де засновниками являються ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , систематично виводить грошові кошти з господарської діяльності ПДАБА на загальну суму 7.200.000 грн.
Згідно даних ЄДР встановлено, що ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано по АДРЕСА_1 , ректором є ОСОБА_6 .
У відповідь на запит органу досудового розслідування, ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідь від 19.08.2021 року про те, що документи по зазначеному кримінальному провадженню будуть надані лише згідно вимог ст.159-162 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді.
З метою виявлення та встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки показань свідків під час досудового розслідування, призначення та проведення ряду судових експертиз (будівельної, економічної, техніко-почеркознавчої експертизи), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів, а саме:
-документів тендерної закупівлі ДК021:2015:45450000-6 щодо ремонту санітарних вузлів учбового корпусу;
-документів тендерної закупівлі ДК021:2015:44220000-8 щодо закупівлі метало пластикових вікон з облаштування відкосів;
-документів тендерної закупівлі ДК021:2015:22110000-4 щодо капітального ремонту покрівлі старого учбового корпусу;
-документи взаємовідносин державного вищого навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_1 з наступними суб`єктами підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-усіх наявних бухгалтерських та фінансових документів, які свідчать про взаєморозрахунки за виконані роботи тендерної закупівлі ДК021:2015:45450000-6 щодо ремонту санітарних вузлів учбового корпусу, тендерної закупівлі ДК021:2015:44220000-8 щодо закупівлі метало пластикових вікон з облаштування відкосів, тендерної закупівлі ДК021:2015:22110000-4 щодо капітального ремонту покрівлі старого учбового корпусу;
-відомостей щодо виведення з активів академії, продажу, приватизації державного майна державного вищого навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: гуртожитку № 1, будівлі АТС, випробувального полігону, оздоровчого табору в с. Любимівка, з усіма наявними додатками, платіжними та іншими бухгалтерськими документами;
а також з можливістю вилучення копій наступних документів:
-наказів про призначення на займані посади наступних співробітників: проректора з наукової роботи ОСОБА_8 ;
-начальника науково-дослідної частини ОСОБА_10 ; ОСОБА_9 ;
-обліково-реєстраційних відомостей транспортних засобів, які перебувають на обліку в державному вищому навчальному закладі ІНФОРМАЦІЯ_1 :
-відомостей про списання паливно-мастильних матеріалів на вказані транспортні засоби в період часу з 2020 року по теперішній час;
-маршрутних листів транспортних засобів в період часу з 2020 року по теперішній час;
-договорів надання послуг з ремонту транспортних засобі, які належать вищому навчальному закладі ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 2020 року по теперішній час, судових рішень, з усіма додатками.
Документи слід вилучити у оригіналах, оскільки в подальшому вони будуть об`єктом дослідження судової почеркознавчої експертизи. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Відповідно до п. 1.2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень одним із видів криміналістичної експертизи є почеркознавча експертиза. Згідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.
Представник власника майна про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, однак у судове засідання не з`явилась, письмових заяв чи клопотань не надала.
Вивчивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.
Як вбачається з наданих слідчому судді доказів, досудове розслідування здійснюється за фактами заволодіння шахрайським шляхом бюджетними грошовими коштами у процедурі державної закупівлі ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт по ремонту санітарних вузлів учбового корпусу та металопластикових вікон з облаштуванням відкосів.
Листом від 19.08.2021 року ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило слідчому у наданні запитуваних документів.
Отже, іншим шляхом отримати документи, які можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого можливості немає.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що досудове розслідування здійснюється за фактами заволодіння шахрайським шляхом бюджетними грошовими коштами у процедурі державної закупівлі ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт по ремонту санітарних вузлів учбового корпусу та металопластикових вікон з облаштуванням відкосів, підстави для надання тимчасового доступу до документів по взаємовідносинам із суб`єктами підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); відомостей щодо виведення з активів академії, продажу, приватизації державного майна державного вищого навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: гуртожитку № 1, будівлі АТС, випробувального полігону, оздоровчого табору в с. Любимівка, з усіма наявними додатками, платіжними та іншими бухгалтерськими документами; обліково-реєстраційних відомостей транспортних засобів, які перебувають на обліку в державному вищому навчальному закладі ІНФОРМАЦІЯ_1 : відомостей про списання паливно-мастильних матеріалів на вказані транспортні засоби в період часу з 2020 року по теперішній час; маршрутних листів транспортних засобів в період часу з 2020 року по теперішній час; договорів надання послуг з ремонту транспортних засобі, які належать вищому навчальному закладі ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 2020 року по теперішній час, судових рішень, з усіма додатками, а також документів тендерної закупівлі ДК021:2015:22110000-4 щодо капітального ремонту покрівлі старого учбового корпусу бухгалтерських та фінансових документів, які свідчать про взаєморозрахунки за виконані роботи тендерної закупівлі ДК021:2015:22110000-4,
відсутні.
Слідчим не обґрунтовано, яке значення ці відомості та документи мають до розслідуваної ним події, на переконання слідчого судді зазначені документи та інформація предмету доказування не стосуються.
В іншій частині, щодо надання тимчасового доступу до документів, пов`язаних з проведенням тендерної закупівлі та виконанням господарських договорів, клопотання слідчого обґрунтовано належним чином. Такі документи дійсно мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розкриття злочину, отримати їх в інший спосіб слідчий можливості не має, оскільки власник документів відмовився їх надати. Їх дослідження у кримінальному провадженні в оригіналах зумовлено потребою у призначенні судово-почеркознавчої експертизи.
Відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 2, 7-9, 131, 132, 176-178, 181, 186, 193, 194-196, 202, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000814 від 11.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів наступних документів:

- документів тендерної закупівлі ДК021:2015:45450000-6 щодо ремонту санітарних вузлів учбового корпусу;

- документів тендерної закупівлі ДК021:2015:44220000-8 щодо закупівлі метало пластикових вікон з облаштування відкосів;

- усіх наявних бухгалтерських та фінансових документів, які свідчать про взаєморозрахунки за виконані роботи тендерної закупівлі ДК021:2015:45450000-6 щодо ремонту санітарних вузлів учбового корпусу, тендерної закупівлі ДК021:2015:44220000-8 щодо закупівлі метало пластикових вікон з облаштування відкосів.
Надати дозвіл слідчому СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000814 від 11.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю ознайомлення та вилучення в належним чином засвідчених копіях наступних документів:

- наказів про призначення на займані посади проректора з наукової роботи ОСОБА_8 ; начальника науково-дослідної частини ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.
Строк дії ухвали - до 06 жовтня 2021 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1