Справа № 185/8346/21
Провадження № 1-кс/185/2030/21
23 грудня 2021 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
19 жовтня 2021 року в рамках вказаного кримінального провадження було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час огляду вмісту мобільного терміналу системи зв`язку, який перебував у користуванні підозрюваного ОСОБА_3 , на робочому столі даного мобільного терміналу виявлено значок із написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під яким мається напис « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підтвердженням встановлення в мобільному терміналі ОСОБА_3 інтернет-додатку, з якого також можливий доступ до банківського рахунку, відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Слідчий вважає, що підозрюваний ОСОБА_3 отримував дохід за здійснену незаконну діяльність, який надходив на банківський рахунок, відкритий на його ім`я в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Для підтвердження факту отримання прибутку підозрюваним ОСОБА_3 за незаконну діяльність, пов`язану зі збутом психотропних речовин, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Павлограда Дніпропетровської області, в період часу - з 01 липня 2021 року по 20 грудня 2021 року, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.1. документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунків на ім`я ОСОБА_3 ; номерів рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_3 ;
1.2. виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунках, викритих на ім`я ОСОБА_3 , за період часу - з 01 липня 2021 року по 20 грудня 2021 року, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки, на які були перераховані грошові кошти;
1.3. документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_3 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);
1.4. даних з систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_3 , за період - з 01 липня 2021 року по 20 грудня 2021 року;
1.5. інформацію, де саме були зняті грошові кошти, перераховані на карткові (банківські) рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1