Провадження № 1-кс/750/3396/21
У Х В А Л А

26 жовтня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002449 від 25.09.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за 17.08.2021 у період часу з 15:40 год. по 15:50 год. з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за 19.08.2021 у період часу з 05:30 год. по 05:45 год. з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за 21.08.2021 у період часу з 03:22 год. по 03:32 год. з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за 22.08.2021 у період часу з 22:30 год. по 22:40 год. з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за 29.08.2021 у період часу з 07:10 год. по 07:20 год. з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, починаючи з 17.08.2021 по 29.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 починаючи з 17.08.2021 по 29.08.2021.

В судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002449 від 25.09.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом того, що 25.09.2021 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , за фактом крадіжки грошових коштів в сумі 300 євро з її банківської картки, що мало місце в період з 29.07.2021 по 20.09.2021.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що проживає за вищевказаною адресою разом зі своєю сестрою ОСОБА_6 та її донькою ОСОБА_7 . На даний час офіційно не працює, періодично їздить на заробітки до Німеччини. 29.07.2021 потерпіла поїхала на заробітки до Німеччини разом зі своєю сестрою ОСОБА_6 . Вдома у Чернігові у квартирі залишились проживати племінниця потерпілої ОСОБА_8 разом зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_9 1991 р.н. 20.09.2021 ОСОБА_5 повернулась із заробітків додому. Десь через декілька днів через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 остання виявила, що на її валютній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_3 ) відсутні грошові кошти у розмірі 294,07 Євро. Дані кошти знімалися декількома транзакціями, а саме: 17.08.2021 2000 грн.; 17.08.2021 1000 грн.; 19.08.2021 3000 грн.; 21.08.2021 2800 грн.; 22.08.2021 200 грн.; 22.08.2021 100 грн.; 29.08.2021 50 грн. Виписку із банківського рахунку з точними датами та часом зняття готівки потерпіла додала до протоколу. Дану банківську картку потерпіла залишила у своїй кімнаті, коли їхала на заробітки. ОСОБА_5 одразу звернулась із цим питанням до гр. ОСОБА_9 , але останній почав свою причетність заперечувати та казати, що він нічого не брав. І коли потерпіла звернулась до поліції з приводу крадіжки, то ОСОБА_9 з`їхав із квартири. При спілкуванні із племінницею ОСОБА_7 остання повідомила, що ОСОБА_10 ніби то свою вину та вчинок визнав. Також потерпіла додала, що коли вже перебувала у Німеччині дізналась про те, що з її кімнати зникли грошові кошти у розмірі 100 євро, які остання залишала своїй доньці, але остання прийшовши до кімнати цих коштів не виявила. Після того, як потерпіла виявила зникнення грошових коштів із картки, перебуваючи у кімнаті, остання побачила, що золотий хрестик, який належить її сину ОСОБА_11 , відсутній, а замість нього на мотузці висить зовсім інший хрестик із звичайного жовтого металу. Даний хрестик, зі слів потерпілої, коштує не менше 5000 грн. На всі питання куди поділися грошові кошти та хрестик ОСОБА_9 свою причетність заперечував. Станом на сьогоднішній день ОСОБА_9 на зв`язок із потерпілою не виходить, де він знаходиться остання не знає, а також жодної компенсації викрадених грошей та за хрестик не отримувала. У вчиненому ОСОБА_5 обґрунтовано підозрює ОСОБА_9 , так як ніхто інший цього зробити не міг..

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, дізнавач обґрунтовано звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за 17.08.2021 у період часу з 15:40 год. по 15:50 год. з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за 19.08.2021 у період часу з 05:30 год. по 05:45 год. з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за 21.08.2021 у період часу з 03:22 год. по 03:32 год. з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за 22.08.2021 у період часу з 22:30 год. по 22:40 год. з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за 29.08.2021 у період часу з 07:10 год. по 07:20 год. з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, починаючи з 17.08.2021 по 29.08.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 починаючи з 17.08.2021 по 29.08.2021.

Строк дії ухвали встановити до 25 грудня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1