Провадження № 1-кс/750/3935/21
У Х В А Л А

03 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002729 від 02.11.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу ВД ЧРУПП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій з рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 25.10.2021 по строк дії ухвали з рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 25.10.2021 по строк дії ухвали;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 25.10.2021 по строк дії ухвали.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002729 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що 02.11.2021 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області ДСР НПУ щодо виготовлення особою на ім`я ОСОБА_5 міжнародних свідоцтв про вакцинацію, які викликають сумнів щодо своєї дійсності та відправляє документи по всій території України через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримуючи за свої послуги грошові кошти.

05.11.2021 до Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України скеровано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення особи на ім`я ОСОБА_5 та допиту в якості свідка осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 вбачається, що в кінці жовтня 2021 року він вирішив зробити прививку від Коронавірусної хвороби та перед тим вирішив прочитати в мережі Інтернет про побічні ефекти. На одному сайтів, де було зазначено про вакцини та сертифікати, помітив номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Свідок зателефонував на вказаний номер, відповів чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив, що можна отримати сертифікат про вакцинацію, при цьому не вакцинуючись, вказана послуга коштує 1600 грн. За допомогою мобільного додатку на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , свідок скинув фотографії свого паспорта для виїзду за кордон. Через день чоловік на ім`я ОСОБА_5 написав, щоб свідок перевів грошові кошти на картку НОМЕР_3 та свідок відповів, що перерахує грошові кошти після отримання сертифіката. 25.10.2021 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідок отримав сертифікат та того ж дня перерахував грошові кошти в сумі 1600 грн. на банківську картку НОМЕР_3 . Отримавши документ, ОСОБА_6 звернувся до правоохоронних органів з приводу шахрайських дій.

Крім того, на виконання доручення надійшла інформація про те, що в ході проведення оперативних заходів встановити громадянина на ім`я ОСОБА_5 , який виготовляє міжнародні свідоцтва про вакцинацію, які викликають сумнів щодо своєї дійсності, не представилось можливим. Вказаний громадянин приймає замовлення по мобільному телефону з абонентським номером НОМЕР_4 , а банківська картка, на яку здійснюється переказ коштів № НОМЕР_3 , закріплена за «ПриватБанком» на ОСОБА_7 .

З метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку, у зв`язку з чим дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по строк дії ухвали суду», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу ВД ЧРУПП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій з рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 25.10.2021 по 25.11.2021 з рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 25.10.2021 по 25.11.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 25.10.2021 по 25.11.2021.

Строк дії ухвали встановити до 03 лютого 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1