Номер провадження:1-кс/521/6590/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 грудня 2021 року Малиновський районний суд міста Одеси у складі
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:
До Малиновського районного суду міста Одеси звернувся слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "),(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази:
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що 22 липня 2021 року до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, починаючи з квітня місяця 2021 року, шляхом обману, використавши її персональні дані, незаконно отримала кредитні грошові кошти в декількох фінансових установах за анкетними даними ОСОБА_5 .
Так під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, було встановлено, що особа, яка укладала договори, щодо надання позики, здійснювала подальше погашення деяких позик, через банківську картку, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: « НОМЕР_2 ».
У зв`язку з вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо відкриття банківського рахунку « НОМЕР_2 ».
Виклик сторін кримінального провадження та інших учасників:
Слідчий про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
У зв`язку з тим, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей, нічим не порушуються, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, неврахування окремих доказів, положення закону яким керувався слідчий суддя:
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні орган досудового розслідування не може, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 для ознайомлення та вилучення копій в паперовому або в електронному вигляді.
Щодо вилучення документів, через установи, відділення, філіали або інші територіальні органи розташовані в місті Одесі, то слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні не зазначені адреси розташування установ, відділень та філій, тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, - слідчий суддя
Висновки слідчого судді:
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначенні у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках даного кримінального провадження, або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, а саме: фотознімків, даних щодо особи яка відкрила банківський рахунок (П.І.Б., ІНН, номер мобільного телефон, електронна адреса, IP-адреса, якщо здійснювався вхід через мережу інтернет до особистого кабінету користувача Вашого банку, із наданням відповідних копій документів), документів, які містять інформацію щодо відкриття банківського рахунку, зокрема рахунка « НОМЕР_2 », у Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "),(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформація про рух грошових коштів, проведені транзакції по вказаним рахункам, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу, референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), інформацію щодо рахунків з яких здійснювався переказ та на які здійснювалися перекази, інформацію, щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської карти « НОМЕР_2 » із зазначенням адрес їх розташування та наданням фото відеоматеріалів зняття грошових коштів, тощо за період з 01.12.2020 по 15.12.2021, які перебувають у володінні посадових осіб Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначенні у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках даного кримінального провадження, або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого можливість вилучити вказану інформацію на паперовому або електронному вигляді.
Представник банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 23 грудня 2021 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 22 січня 2022 року.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1