Провадження №1-кс/369/2810/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих - начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000030 від 21.05.2021 року про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого групи слідчих - начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000030 від 21.05.2021 року про накладення арешту.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000030 від 21.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що до Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області надійшло повідомлення щодо зловживання повноваженнями розпорядника майна «ТОВ Інфініті».

18.07.2012 року ухвалою Господарського суду Київської області у справі № Б3/081-12/24 порушено справу про банкрутство Боржника (ТОВ «Інфініті»). Банкрутство перебуває на стадії розпорядження майном.

22.01.2020 року ухвалою Господарського суду Київської області у справі № Б3/081-12/24 на ОСОБА_6 було покладено виконання обов`язків керівника ТОВ «Інфініті».

В подальшому, встановлено, що в 2020 році між ТОВ «Інфініті», в особі арбітражного керуючого (розпорядника майна) ОСОБА_6 та Приватним акціонерним товариством «Київобленерго» (), в особі операційного директора ОСОБА_7 , який діяв на підставі Довіреності № 73 від 02.01.2020 року було укладено договір про встановлення земельного сервітуту.

Вказаним договором сервітуту встановлюється обтяження та обмеження у користуванні, щодо частини земельних ділянок, які належали ТОВ «Інфініті» на праві приватної власності. А також, частина із земельних ділянок були предметами іпотеки за умовами Договору іпотеки № 349, Договору іпотеки № 6288 та Договору іпотеки № 2432.

Зокрема, Договором сервітуту встановлюються обмеження у користуванні земельними ділянками, розташовані за адресою:Київська обл., Києво-Святошинський р., с/рада. Крюківщинська за кадастровими номерами:

-:02:002:0018, площею 1.84 га; :02:002:0041, площею 1.83 га; :02:002:0005, площею 1.8468 га; :02:002:0016, площею 1.7901 га; :02:002:0040, площею 1.8299 га - дані земельні ділянки є Предметом іпотеки за Договором іпотеки № 349.

-:02:002:0014, площею 1.7198 га - дана земельна ділянка є Предметом іпотеки за Договором іпотеки № 6288.

-:02:002:0101, площею 1.7298 га - дана земельна ділянка є Предметом іпотеки за Договором іпотеки № 2432.

Разом з цим, відповідно до статті 9 Закону України «Про іпотеку», іпотекодавець має право виключно на підставі згоди іпотекодержателя: зводити, знищувати або проводити капітальний ремонт будівлі (споруди), розташованої на земельній ділянці, що є предметом іпотеки, чи здійснювати істотні поліпшення цієї земельної ділянки; передавати предмет іпотеки у наступну іпотеку; відчужувати предмет іпотеки; передавати предмет іпотеки в спільну діяльність, лізинг, оренду, користування.

При цьому, в ході допиту директора ІП «ІК «Гарант-Капітал» та

ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» ОСОБА_8 та директорів ТОВ «ВКФ «Інвестгруп» ОСОБА_9 (директор з 2017 року по жовтень 2020 року) і ОСОБА_10 (директор з жовтня 2020 року і по даний час) встановлено, що вони не надавали дозволу та нікого не уповноважували на надання дозволу ТОВ «Інфініті», як іпотекодержателі земельних ділянок відповідно до умов Договору іпотеки № 349, Договору іпотеки № 6288, Договору іпотеки № 2432 на укладення Договору сервітуту та передання частини земельних ділянок, які є Предметом іпотеки за за вказаними Договорами у безоплатне та постійне користування ПАТ «Київобленерго».

Крім цього, з метою встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання завіреної у встановленому порядку копії Договору про встановлення земельного сервітуту укладеного між ТОВ «Інфініті» та ПАТ «Київобленерго» було допитано діючого розпорядника майна ТОВ «Інфініті» ОСОБА_11 .

В ході допиту останній повідомив, що 19.05.2021 року ухвалою Господарського суду Київської області у справі № Б3/081-12/24 його було призначено розпорядником майна ТОВ «Інфініті» () та на нього було покладено обов`язки керівника ТОВ «Інфініті».

Цією ж ухвалою попереднього арбітражного керуючого ОСОБА_6 було відсторонено від виконання повноважень розпорядника майна та керівника боржника ТОВ «Інфініті». Також, останнього було зобов`язано передати ОСОБА_11 , як новому арбітражному керуючому, на якого також покладено обов`язки керівника боржника, всі наявні документи, печатки, штампи матеріальні та інші цінності, які стосуються боржника ТОВ «Інфініті».

Після цього, 08.06.2021 було проведено Загальні збори учасників

ТОВ «Інфініті», які оформленні протоколом № 08/06/2021, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстровано в реєстрі за № 427, 473, 475, 475.

На зазначених зборах було прийнято рішення призначити директором ТОВ «Інфініті» ОСОБА_13 .

На виконання Ухвали про призначення та Протоколу у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було проведено державну реєстрацію змін у відомості про розпорядника майна та керівника ТОВ «Інфініті».

Таким чином, ОСОБА_11 було зареєстровано розпорядником майна ТОВ «Інфініті», а ОСОБА_13 було зареєстровано керівником ТОВ «Інфініті».

Разом з цим, відповідно до пункті 9 резолютивної частини ухвали Господарського суду Київської області у справі № Б3/081-12/24 ОСОБА_6 було встановлено обов`язок передати ОСОБА_11 , як розпоряднику майна ТОВ «Інфініті», всі наявні документи, печатки, штампи матеріальні та інші цінності, які стосуються боржника ТОВ «Інфініті».

Проте, ОСОБА_6 до цього часу будь яких документів, печаток, штампів матеріальних та інших цінностей, які стосуються боржника ТОВ «Інфініті», в тому числі Договору про встановлення земельного сервітуту з ПАТ «Київобленерго» не передав.Крім цього, на офіційні листи від ОСОБА_11 , як розпорядника майна ТОВ «Інфініті», ОСОБА_6 надає відповіді які прямо суперечать вимогам вищевказаної ухвали Господарського суду Київської області.

Також, в ході допиту ОСОБА_11 зазначив, що за місцем знаходження ТОВ «Інфініті» також відсутні будь які документи. Разом з цим, ОСОБА_11 повідомив, що ОСОБА_6 фактично здійснює свою діяльність за адресою:

м. Київ, вул. Кар`єрна, буд. 80. Листування з ОСОБА_6 також проводилося за цією адресою. Крім цього, вказана адреса ОСОБА_6 зареєстрована в Єдиному державному реєстрі арбітражних керуючих, як місце здійснення його діяльності арбітражного керуючого. На його думку за вказзаною адресою ОСОБА_6 може зберігати документи, речатки бухгалтерську звітність, інші товарно-матеріальні цінності ТОВ «Інфініті».

Крім цього, ОСОБА_11 зазначив, що ОСОБА_6 такими діями порушує не лише обов`язок встановлений Ухвалою про призначення, але й

ч. 13 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, яким визначено, що з дня постановлення господарським судом ухвали про припинення повноважень керівника боржника або органів управління боржника керівник, повноваження якого припинені ухвалою господарського суду, зобов`язаний протягом трьох днів передати розпоряднику майна, а розпорядник майна - прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

Також, з метою отримання копії договору про встановлення земельного сервітуту від 2020 року укладеного між ТОВ «Інфініті» (), в особі арбітражного керуючого ОСОБА_6 , та ПАТ «Київобленерго» (), в особі директора ОСОБА_7 було підготовлено та направлено відповідний запит на адресу ПАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» (вих. №51/30-983 від 15.06.2021). Проте, вказане товариство у наданій відповіді (вх.№561 від 06.07.2021) відмовилося надавати будь які документи мотивуючи це нормами ст. 159 КПК України.

Крім цього, в ході виконання доручення, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що на усі земельні ділянки, які належали у 2012 році на праві приватної власності ТОВ «Інфініті», зокрема і земельні ділянки, які є Предметом іпотеки за Договором іпотеки № 349, Договором іпотеки №6288 та Договором іпотеки №2432 було винесено постанову слідчого про визнання речовими доказами та заборону їх відчуження.

Зокрема, у Головному управлінні Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, що внесено до ЄРДР на підставі матеріалів кримінальної справи № 47-1484 у зв`язку із набранням чинності КПК України 2012 року.

16.11.2012 року в межах даного кримінального провадження слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області радником юстиції ОСОБА_14 було винесено Постанову про визнання речовими доказами та заборони їх відчуження.

З метою перевірки вказаної інформації на адресу Київської обласної прокуратури було направлено відповідний запит.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_6 , без згоди іпотекодержателів земельних ділянок, в порушення норм ст. 9 ЗУ «Про іпотеку», уклав договір про встановлення земельного сервітуту з ПАТ «Київобленерго».

Крім цього, відповідно до пункту 1.1 Договору сервітуту, власник земельної ділянки надає сервітуарію право користування частиною земельної ділянки (сервітут) відповідно до умов Договору. Пунктом 2.1 встановлено, що Договір є безоплатним. Відповідно до умов пункту 4.1 Договору, даний договір вступає в силу з моменту його підписання та діє постійно, тобто укладений на необмежений строк.

Разом з цим, відповідно до частини 1, 3, 4 статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства, під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації). Розпорядник майна зобов`язаний вживати заходів для захисту майна боржника. Розпорядник майна несе відповідальність за свої дії та бездіяльність відповідно до закону.

Таким чином, дії розпорядника майна ТОВ «Інфініті» ОСОБА_6 можливо були спрямовані не в інтересах

ТОВ «Інфініті», тому що безоплатна передача частини земельних ділянок на необмежений строк у користування є неефективним використанням активів (земельних ділянок) ТОВ «Інфініті» та порушенням обов`язку, як розпорядником майна встановленого статтею 44 Кодексу з процедур банкрутства.

13.08.2021 року при проведенні тимчасового доступу в ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», встановлено, що зазначений в ухвалі договірпро встановлення земельного сервітуту від 2020 року укладеного між ТОВ «Інфініті» (), в особі арбітражного керуючого ОСОБА_6 , та ПАТ «Київобленерго» (), в особі директора ОСОБА_7 відсутній, 26.08.2020 року №27/1/1717 було направлено на адресу ТОВ «Інфініті» три примірники договору про встановлення земельного сервітуту. При цьому узгоджений екземпляр договору в одному примірнику зі сторони ТОВ «Інфініті» не надходив.

В ході допиту свідків у кримінальному провадженні, останні підтвердили, що договір про встановлення земельного сервітуту може знаходитись за місцем здійснення діяльності ОСОБА_6 , а саме м. Київ, вул. Кар`єрна, буд. 80, оскільки він не передав документацію , за період перебування арбітражним керуючим ТОВ «Інфініті».

Зокрема при допиті свідка ОСОБА_8 встановлені нові обставини у кримінальному провадженні, а саме 08.04.2021 року ІП «ІК «Гарант-Капітал» звернулося із скаргою до Міністерства юстиції України на дії арбітражного керуючого ОСОБА_6 , яку було зареєстровано 15.05.2021 року за № 13782-33-21. У зазначеній скарзі ІП «ІК «Гарант-Капітал» просило про наступне:

-здійснити перевірку діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_6 шляхом проведення позапланової перевірки;

-притягнути арбітражного керуючого ОСОБА_6 до дисциплінарної відповідальності.

Основною підставою звернення із скаргою було те, що у 2020 році між ТОВ «Інфініті», в особі арбітражного керуючого (розпорядника майна) ОСОБА_6 та Приватним акціонерним товариством «Київобленерго» (), в особі операційного директора ОСОБА_7 , який діяв на підставі Довіреності № 73 від 02.01.2020 року було укладено договір про встановлення земельного сервітуту.

Договором сервітуту встановлюється обтяження та обмеження у користуванні, щодо частини земельних ділянок, які належали ТОВ «Інфініті» на праві приватної власності та знаходяться на території Крюківщинської сільської ради Київської області, а саме, земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:002:0018, :02:002:0041, :02:002:0005, :02:002:0016, :02:002:0040, :02:002:0014 та :02:002:0101. При цьому, відповідно до умов договору сервітуту, вказані земельні ділянки передавалися безстроково та безоплатно.Крім цього, договір сервітуту був укладений без згоди іпотекодержателів ІП «ІК «Гарант-Капітал» та ТОВ «ФК «Поліс», про що я повідомляв раніше.

Так, 10.09.2021 року ІП «ІК «Гарант-Капітал» отримав результати проведення Північно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_6 .

За результатами здійсненої перевірки, Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції встановило, що ОСОБА_6 уклавши договір сервітуту від імені ТОВ «Інфініті» безоплатно, безстроково та ще й без згоди іпотекодержателів порушив п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, ч. 3 ст. 9 Закону України «Про іпотеку».

Дані обставини підтверджуються: довідкою про результати позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого від 05.07.2021 року № 26 актом позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого від 31.05.2021 року № 36

У вказаних вище документах чітко встановлено, що ОСОБА_6 дійсно уклав договір сервітуту від імені ТОВ «Інфініті». Про що, не заперечує сам ОСОБА_6 , оскільки під час проведення перевірки він сам надав Північно-Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції письмові пояснення на довідку № 26 від 05.07.2021 року

Серед документів, які ІП «ІК «Гарант-Капітал» отримало від Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про результати проведення позапланової перевірки діяльності ОСОБА_6 був лист ОСОБА_15 , який зазначив у листі, що він є уповноваженим представником ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі». У листі, останній, спростовував укладення договору сервітуту та мотивував це тим що договір начебто не був зареєстрований.

Проте, дані обставини спростовуються витягами з Державного земельного кадастру про земельні ділянки, а саме: НВ-021 від 31.03.2021 року,НВ-021від 31.03.2021 року, НВ-021 від 01.04.2021 року, НВ-021 від 01.04.2021 року, НВ-021 від 01.04.2021 року, НВ-21 від 16.02.2021 року. Дані витяги підтверджують, що договір сервітуту був зареєстрований у Державному земельному кадастрі і тому ОСОБА_6 його використав чим наніс збиток ТОВ «Інфіті».

Вказані обставини підтвердив в своєму допиті свідок ОСОБА_13 , а саме в 2020 році між ТОВ «Інфініті», в особі арбітражного керуючого (розпорядника майна) ОСОБА_6 та Приватним акціонерним товариством «Київобленерго» (), в особі операційного директора ОСОБА_7 , який діяв на підставі Довіреності № 73 від 02.01.2020 року було укладено договір про встановлення земельного сервітуту.

Вказаним договором встановлюється обтяження та обмеження у користуванні, щодо частини земельних ділянок, які належали ТОВ «Інфініті» на праві приватної власності та знаходяться на території Крюківщинської сільської ради Київської області, а саме, земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:002:0018, :02:002:0041, :02:002:0005, :02:002:0016, :02:002:0040, :02:002:0014 та :02:002:0101.При цьому, наскільки відомо, відповідно до умов Договору сервітуту, вказані земельні ділянки передавалися безстроково та безоплатно.Також, може повідомити, що за його інформацією, ОСОБА_6 не передав арбітражному керуючому ТОВ «Інфініті» ОСОБА_11 , якого 22.09.2021 року ухвалою Господарського суду Київської області у справі № Б3/081-12/24 було повторно призначено розпорядником майна ТОВ «Інфініті», всі наявні у нього документи, печатки, штампи матеріальні та інші цінності, які стосуються ТОВ «Інфініті» та оригінал Договору сервітуту.

Можу повідомити, що у ОСОБА_13 також немає оригіналу Договору сервітуту та йому його ніхто не передавав.

Разом з цим, щодо перебування оригіналу вищевказаного договору може пояснити наступне. Відомо, що ОСОБА_6 був призначений розпорядником майна ТОВ «Інфініті» та на нього було покладено обов`язки керівника ТОВ «Інфініті» ще з 22.01.2020 року, а також він вчиняв дії від імені ТОВ «Інфініті», а саме, представляв інтереси ТОВ «Інфініті» перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними особами та юридичними особами будь-якої форми власності та укладав від імені ТОВ «Інфініті» договори.

Беручи до уваги вищезазначене, оригінал Договору сервітуту має зберігатися у ОСОБА_6 за місцем здійснення його діяльності, як арбітражного керуючого, а саме: м. Київ, вул. Кар`єрна, буд. 80. Саме ця адреса вказана в Єдиному державному реєстрі арбітражних керуючих.

Крім цього, хочу зазначити, що відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №93/5 від 10.01.2020 «Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого», ОСОБА_6 , як розпорядник майна ТОВ «Інфініті», був зобов`язаний формувати усі документи та зберігати їх саме за місцем здійснення своєї діяльності.

Також, хочу повідомити, що для визначення матеріальної шкоди, яку було нанесено ТОВ «Інфініті», у зв`язку із незаконними діями арбітражного керуючого (розпорядника майна) ОСОБА_6 , шляхом укладання безоплатного та безстрокового Договору сервітуту, вчинив наступні дії.

Так, 27.08.2021 року між ТОВ «Бюро судових експертиз «Надія» (код ЄДРПОУ № 40913252) та ТОВ «Інфініті» було укладено договір на проведення експертного дослідження № 27-08 та поставлено на розгляд експертів наступне питання: визначити розмір матеріального збитку ТОВ «Інфініті» станом на 30.11.2020 року, у зв`язку із незаконним встановленням обмежень, щодо використання земельних ділянок на підставі договору сервітуту, які належали на праві приватної власності ТОВ «Інфініті».

За результатами проведеного дослідження експертами ТОВ «Бюро судових експертиз «Надія» визначено, що розмір збитку ТОВ «Інфініті», у зв`язку із встановленням обмежень у використанні землі (охоронна зона кабельної лінії електропередач потужністю 10 кВт) в межах земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:002:0018, :02:002:0041, :02:002:0005, :02:002:0016, :02:002:0040, :02:002:0014 та :02:002:0101 станом на 30.11.2020 року, становить 1 958 288 (однин мільйон дев`ятсот п`ятдесят вісім тисяч двісті вісімдесят вісім) гривень 00 копійок. Копію висновку експерта за результатами проведення експертного дослідження з питань землеустрою та оцінки земельних ділянок за клопотанням ТОВ «Інфініті» за № 05/10.20/2021 від 27.09.2021 року із додатками до нього долучає до протоколу допиту.

Враховуючи вищевикладені докази, які підтверджують, що договір про встановлення земельного сервітуту від 2020 року укладеного між ТОВ «Інфініті» (), в особі арбітражного керуючого ОСОБА_6 , та ПАТ «Київобленерго» (), в особі директора ОСОБА_7 ,знаходиться за місцем здійснення його діяльності, як арбітражного керуючого, а саме: м. Київ, вул. Кар`єрна, буд. 80, вона вказана в Єдиному державному реєстрі арбітражних керуючих та відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №93/5 від 10.01.2020 «Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого», ОСОБА_6 , як розпорядник майна ТОВ «Інфініті», був зобов`язаний формувати усі документи та зберігати їх саме за місцем здійснення своєї діяльності, також це підтверджується листом від ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» в якому зазначено, що підписаний з їхнього боку договір земельного сервітуту вони відправили для підписання ОСОБА_6 , також в ході проведення перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_6 , останній дав пояснення в якому підтвердив факт надходження до нього вказаного договору та його подальшого підписання, відповідно допитані свідки у кримінальному провадженні підтверджують дану інформацію.

Так, 20.10.2021 в період часу з 07 год. 02 хв. до 08 год. 27 хв. на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області № 369/14368/21 від 19.10.2021 року, проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Кар`єрна, 80, в ході якого виявлено та вилучено наступне:

1.Оригінал листа від 25.01.2021 року за № 17.3-13-504/4141 на 1 аркуші;

2.Оригінал листа від 11.09.2020 року за підписом ОСОБА_15 на 1 аркуші;

3.Лист від 31.07.2020року за підписом ОСОБА_15 на 1 аркуші;

4.Лист за вих. № 27/1/1717 від 26.08.2020 року на 1 аркуші;

5.Копію довіреності № 259 від 23.04.2020 року на 1 аркуші;

6.Оригінал виписок по рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» на 5 аркушах, оригінал виписок по рахунку АТ «Перший інвестиційний банк» на2 аркушах,

7.Копію фінансової звітності малого підприємства від 25.02.2016 року за № 3428 на 4 аркушах;

8.Оригінал журналу реєстрації осіб, що прибули для участі 09.02.2021 року у засіданні комітету кредиторів ТОВ «Інфініті» у справі про банкрутство № Б3/081-12/24 на 1 аркуші;

9.Оригінал протоколу № 09/02/21 засідання комітету кредиторів у справі № Б3/081-12/24 про банкрутство ТОВ «Інфініті» від 09.02.2021 року 13 год. 00 хв. на 62 аркушах;

10.Оригінал наказу № 10/02/2020 від 10.02.2020 року на 1 аркуші;

11.Оригінал наказу № 14/02/2020 від 14.02.2020 року на 1 аркуші;

12.Оригінал наказу № 14/02/2020 від 13.03.2020 року на 1 аркуші;

13.Оригінал наказу № 20/20 від 20.11.2020 року на 1 аркуші;

14.Оригінал інвентаризаційного опису земельних ділянок № 1 на 3 аркушах;

15.Оригінал інвентаризаційного опису № 3 основних засобів (транспортних засобів) від 04.02.2021 року на 1 аркуші;

16.Оригінал інвентаризаційного опису матеріальних цінностей прийнятих на відповідальне зберігання від 04.02.2021 року на 1 аркуші;

17.Оригінал акту інвентаризації наявності фінансових інвестицій від 04.02.2021 року на 2 аркушах;

18.Оригінал акту б/н інвентаризації наявності грошових документів бланків документів суворої звітності бухгалтерської фінансової документації печатки та штампів від 04.02.2021 року на 1 аркуші;

19.Оригінал акту № 1 про результати інвентаризації грошових коштів від 04.02.2021 року на 1 аркуші;

20.Оригінал акту інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків від 04.02.2021 на 1 арк.;

21.Оригінал акту виявленого майна ТОВ «Інфініті» від 04.02.2021 на 16 арк.;

22.Оригінал протоколу інвентаризаційної комісії від 04.02.2021 року на 3 арк.;

23.Оригінал довідки на 1 арк.;

24.Оригінал акту інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами від 04.02.2021 року на 1 арк.;

25.Оригінал інвентаризаційного опису нерухомого майна б/н на 1 арк.;

26.Оригінал опису незавершеного будівництва на 1арк.;

27.Копія рішення 13 сесії 5 скликання Крюківщинської сільської ради від 10.12.2007 року на 4 арк.;

28.Оригінал протоколу інвентаризаційної комісії від 12.02.2021 року на 21 арк.;

29.Оригінал інвентаризаційного опису незавершеного будівництва нерухомого майна на 2 арк.;

30.Оригінал акту інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 04.02.2021 року;

31.Оригінал договору про встановлення земельного сервітуту від 27.08.2020 року на 10 арк.;

32.Оригінал заяви про залучення третьої особи без самостійних вимог на5 арк.;

33.Оригінал опису на 1 арк.;

34.Оригінал запиту про передачу документів, печатки, штампів і товарно-матеріальних цінностей боржника та надання інформації на 2 арк.;

35.Оригінал опису на 1 арк.;

36.Оригінал запиту ( повторно) про передачу документів, печатки, штампів і товарно-матеріальних цінностей боржника та надання інформації на 2 арк..

Вищевказані документи поміщено до спец пакету №4516138.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначене вище майно являється предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та були набуті кримінально протиправним шляхом, а також знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене вище майно відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на таке майно може призвести до його відчуження, знищення, перетворення та зміни.

20.10.2021 вилучене майно в ході обшуку, який відбувся 20.10.2021, визнано як речовий доказ у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним слідчий просить накласти арешт на означені речі, з метою збереження останніх як речових доказів у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила задовольнити його у повному обсязі.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Витягом з кримінального провадження № 0000030 від 21.05.2021 підтверджується факт внесення 03.06.2021 до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 365-2 КК України, а саме відносно того, що до окружної прокуратури надійшло повідомлення щодо зловживання повноваженнями розпорядником майна ТОВ «Інфініті».

Відповідно до змісту протоколу обшуку від 20.10.2021, проведеного слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 у період часу з 07 год. 02 хв. по 08 год. 27 хв. на підставі ухвали слідчого судді у справі № 369/14368/21 від 19.10.2021 року було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Кар`єрна, 80, за результатами останнього виявлено та вилучено:

1.Оригінал листа від 25.01.2021 року за № 17.3-13-504/4141 на 1 аркуші;

2.Оригінал листа від 11.09.2020 року за підписом ОСОБА_15 на 1 аркуші;

3.Лист від 31.07.2020року за підписом ОСОБА_15 на 1 аркуші;

4.Лист за вих. № 27/1/1717 від 26.08.2020 року на 1 аркуші;

5.Копію довіреності № 259 від 23.04.2020 року на 1 аркуші;

6.Оригінал виписок по рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» на 5 аркушах, оригінал виписок по рахунку АТ «Перший інвестиційний банк» на2 аркушах,

7.Копію фінансової звітності малого підприємства від 25.02.2016 року за № 3428 на 4 аркушах;

8.Оригінал журналу реєстрації осіб, що прибули для участі 09.02.2021 року у засіданні комітету кредиторів ТОВ «Інфініті» у справі про банкрутство № Б3/081-12/24 на 1 аркуші;

9.Оригінал протоколу № 09/02/21 засідання комітету кредиторів у справі № Б3/081-12/24 про банкрутство ТОВ «Інфініті» від 09.02.2021 року 13 год. 00 хв. на 62 аркушах;

10.Оригінал наказу № 10/02/2020 від 10.02.2020 року на 1 аркуші;

11.Оригінал наказу № 14/02/2020 від 14.02.2020 року на 1 аркуші;

12.Оригінал наказу № 14/02/2020 від 13.03.2020 року на 1 аркуші;

13.Оригінал наказу № 20/20 від 20.11.2020 року на 1 аркуші;

14.Оригінал інвентаризаційного опису земельних ділянок № 1 на 3 аркушах;

15.Оригінал інвентаризаційного опису № 3 основних засобів (транспортних засобів) від 04.02.2021 року на 1 аркуші;

16.Оригінал інвентаризаційного опису матеріальних цінностей прийнятих на відповідальне зберігання від 04.02.2021 року на 1 аркуші;

17.Оригінал акту інвентаризації наявності фінансових інвестицій від 04.02.2021 року на 2 аркушах;

18.Оригінал акту б/н інвентаризації наявності грошових документів бланків документів суворої звітності бухгалтерської фінансової документації печатки та штампів від 04.02.2021 року на 1 аркуші;

19.Оригінал акту № 1 про результати інвентаризації грошових коштів від 04.02.2021 року на 1 аркуші;

20.Оригінал акту інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків від 04.02.2021 на 1 арк.;

21.Оригінал акту виявленого майна ТОВ «Інфініті» від 04.02.2021 на 16 арк.;

22.Оригінал протоколу інвентаризаційної комісії від 04.02.2021 року на 3 арк.;

23.Оригінал довідки на 1 арк.;

24.Оригінал акту інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами від 04.02.2021 року на 1 арк.;

25.Оригінал інвентаризаційного опису нерухомого майна б/н на 1 арк.;

26.Оригінал опису незавершеного будівництва на 1арк.;

27.Копія рішення 13 сесії 5 скликання Крюківщинської сільської ради від 10.12.2007 року на 4 арк.;

28.Оригінал протоколу інвентаризаційної комісії від 12.02.2021 року на 21 арк.;

29.Оригінал інвентаризаційного опису незавершеного будівництва нерухомого майна на 2 арк.;

30.Оригінал акту інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 04.02.2021 року;

31.Оригінал договору про встановлення земельного сервітуту від 27.08.2020 року на 10 арк.;

32.Оригінал заяви про залучення третьої особи без самостійних вимог на5 арк.;

33.Оригінал опису на 1 арк.;

34.Оригінал запиту про передачу документів, печатки, штампів і товарно-матеріальних цінностей боржника та надання інформації на 2 арк.;

35.Оригінал опису на 1 арк.;

36.Оригінал запиту ( повторно) про передачу документів, печатки, штампів і товарно-матеріальних цінностей боржника та надання інформації на 2 арк..

Постановою слідчого Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 від 20.10.2021 вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000030 від 21.05.2021 року.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність накладення арешту на вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого групи слідчих - начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000030 від 21.05.2021 року про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.10.2021 в період часу з 07 год. 02 хв. по 08 год. 27 хв. під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кар`єрна, 80, а саме на:

Оригінал листа від 25.01.2021 року за № 17.3-13-504/4141 на 1 аркуші;

1.Оригінал листа від 11.09.2020 року за підписом ОСОБА_15 на 1 аркуші;

2.Лист від 31.07.2020року за підписом ОСОБА_15 на 1 аркуші;

3.Лист за вих. № 27/1/1717 від 26.08.2020 року на 1 аркуші;

4.Копію довіреності № 259 від 23.04.2020 року на 1 аркуші;

5.Оригінал виписок по рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» на 5 аркушах, оригінал виписок по рахунку АТ «Перший інвестиційний банк» на2 аркушах,

6.Копію фінансової звітності малого підприємства від 25.02.2016 року за № 3428 на 4 аркушах;

7.Оригінал журналу реєстрації осіб, що прибули для участі 09.02.2021 року у засіданні комітету кредиторів ТОВ «Інфініті» у справі про банкрутство № Б3/081-12/24 на 1 аркуші;

8.Оригінал протоколу № 09/02/21 засідання комітету кредиторів у справі № Б3/081-12/24 про банкрутство ТОВ «Інфініті» від 09.02.2021 року 13 год. 00 хв. на 62 аркушах;

9.Оригінал наказу № 10/02/2020 від 10.02.2020 року на 1 аркуші;

10.Оригінал наказу № 14/02/2020 від 14.02.2020 року на 1 аркуші;

11.Оригінал наказу № 14/02/2020 від 13.03.2020 року на 1 аркуші;

12.Оригінал наказу № 20/20 від 20.11.2020 року на 1 аркуші;

13.Оригінал інвентаризаційного опису земельних ділянок № 1 на 3 аркушах;

14.Оригінал інвентаризаційного опису № 3 основних засобів (транспортних засобів) від 04.02.2021 року на 1 аркуші;

15.Оригінал інвентаризаційного опису матеріальних цінностей прийнятих на відповідальне зберігання від 04.02.2021 року на 1 аркуші;

16.Оригінал акту інвентаризації наявності фінансових інвестицій від 04.02.2021 року на 2 аркушах;

17.Оригінал акту б/н інвентаризації наявності грошових документів бланків документів суворої звітності бухгалтерської фінансової документації печатки та штампів від 04.02.2021 року на 1 аркуші;

18.Оригінал акту № 1 про результати інвентаризації грошових коштів від 04.02.2021 року на 1 аркуші;

19.Оригінал акту інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків від 04.02.2021 на 1 арк.;

20.Оригінал акту виявленого майна ТОВ «Інфініті» від 04.02.2021 на 16 арк.;

21.Оригінал протоколу інвентаризаційної комісії від 04.02.2021 року на 3 арк.;

22.Оригінал довідки на 1 арк.;

23.Оригінал акту інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами від 04.02.2021 року на 1 арк.;

24.Оригінал інвентаризаційного опису нерухомого майна б/н на 1 арк.;

25.Оригінал опису незавершеного будівництва на 1арк.;

26.Копія рішення 13 сесії 5 скликання Крюківщинської сільської ради від 10.12.2007 року на 4 арк.;

27.Оригінал протоколу інвентаризаційної комісії від 12.02.2021 року на 21 арк.;

28.Оригінал інвентаризаційного опису незавершеного будівництва нерухомого майна на 2 арк.;

29.Оригінал акту інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами від 04.02.2021 року;

30.Оригінал договору про встановлення земельного сервітуту від 27.08.2020 року на 10 арк.;

31.Оригінал заяви про залучення третьої особи без самостійних вимог на 5 арк.;

32.Оригінал опису на 1 арк.;

33.Оригінал запиту про передачу документів, печатки, штампів і товарно-матеріальних цінностей боржника та надання інформації на 2 арк.;

34.Оригінал опису на 1 арк.;

35.Оригінал запиту ( повторно) про передачу документів, печатки, штампів і товарно-матеріальних цінностей боржника та надання інформації на 2 арк. Вищевказані документи поміщено до спец пакету №4516138.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1