УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 21.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008325, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням та просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 21.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008325, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 18.11.2022.
Клопотання мотивоване тим, що завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні у передбачений законом строк не представляється можливим через особливу складність провадження, яка була обумовлена необхідністю здійснення ряду слідчих (розшукових) дій.
Строк досудового розслідування закінчується 18.11.2021 року, однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження, великого обсягу необхідних слідчих та процесуальних дій, розслідування неможливо закінчити у передбачений законом строк.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Встановлено, що Слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 21.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008325, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 06.07.2018 невстановлені особи на підставі підробленого "Акту прийому передачі № 1 нежитлового приміщення № 139" від 16.07.2018, розташованого у будинку АДРЕСА_1 , заволоділи вказаним приміщенням яке належало ОСОБА_5 , тим самим спричинили останньому збиток в особливо великих розмірах.
Крім того, 18.07.2018 року невстановлені особи шляхом обману заволоділи майном ТОВ "РІДНИЙ КРАЙ" () на користь ТОВ"АСАД ДЕВЕЛОПМЕНТ" (), заподіявши ТОВ "РІДНИЙ КРАЙ" матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
18.07.2018 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_6 на користь ТОВ"АСАД ДЕВЕЛОПМЕНТ" (), заподіявши ОСОБА_6 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 7 688386,09 грн.
Крім того, 18.07.2018 року невстановлені особи шляхом обману заволоділи майном ОСОБА_7 на користь ТОВ"АСАД ДЕВЕЛОПМЕНТ" (), заподіявши ОСОБА_7 шкоду в особливо великих розмірах.
Крім того, 18.07.2018 року невстановлені особи шляхом обману заволоділи майном ОСОБА_8 на користь ТОВ"АСАД ДЕВЕЛОПМЕНТ" (), заподіявши ОСОБА_8 шкоду в особливо великих розмірах.
17.07.2018 року невстановлені особи шляхом обману заволоділи майном ОСОБА_9 на користь ТОВ"АСАД ДЕВЕЛОПМЕНТ" (), заподіявши ОСОБА_9 шкоду в особливо великих розмірах.
22.04.2019 невстановлені особи, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння нерухомим майном, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 (приміщення №№: 154, 155, 156, 157) шляхом обману здійснили дії щодо внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме внесли відомості щодо власника на об`єкти нерухомості за ОСОБА_9 . Зазначені дії щодо зміни інформації про право власності вчинені державним реєстратором приватним нотаріусом ОСОБА_10 (Київський міський нотаріальний округ, м. Київ). Також, 22.04.2019 державним реєстратором Комунального підприємства "РЕЄСТРАТОР" ОСОБА_11 внесені зміни до розділу «Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки» та змінено відомості про Іпотекодержателя.
На даний час проведено наступні слідчі та процесуальні дії: допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ; допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 ; допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 ; допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 допитано в якості свідка приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 ; отримано ухвалу Солом'янського районного суду м. Києва щодо вилучення реєстраційної справи у КП «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_13 , а саме актів приймання- передачі нерухомого майна, серія та номер: Ne15, 17, 1, 3, 4, 2, 5, 7, 8, 9,10, 12, 14 від 18.07.2018; отримано ухвали, щодо накладення арешту на майно, яке перебуває за адресою: м. Київ, пр-т. Валерія Лобановського, 4-А; отримано ухвали Київського апеляційного суду на дозвіл на проведення негласних слідчих(розшукових) дій по матеріалам кримінального провадження № 0008325 від 21.07.2020.
Встановлено, що 25.08.2020 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_14 строк досудового розслідування продовжено на 3 місяці тобто до 26 листопада 2020 року.
Отримано відповідь Державної прикордонної служби України, згідно якої ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт НОМЕР_1 ) 12.04.2018 перетнула лінію розмежування на ППр (КПВВ) Новотроїцьке (Бугас) та з того часу на підконтрольну територію не поверталася.
Враховуючи ново встановлені факти, стосовно виїзду з підконтрольної території України ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також встановлення того факту, що остання не могла самостійно і в законний спосіб здійснити реєстраційні дії, які було здійснено 17.07.2018 відносно ряду об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .
На думку органу досудового розслідування до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 30.12.2003 року Ясинуватським МРВ УМВС України в Донецькій обл., ідентифікаційний код НОМЕР_3 , користується номерами телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказана квартира зареєстрована на праві власності на 1/2 ОСОБА_17 та 1/2 ОСОБА_18 ). Виїздом за адресою: АДРЕСА_3 , у розмові із сусідами, було підтверджено проживання ОСОБА_16 за вказаною адресою.
Проаналізовано базу ІПНП «Армор», згідно якої, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з мобільного телефону НОМЕР_4 звертався на спецлінію «102» та викликав поліцію (ЄО № 36693 від 22.08.2019, ЄО № 36285 від 09.09.2020), де вказував місце свого проживання адресу: АДРЕСА_3 .
Згідно реєстру Національної асоціації адвокатів України ОСОБА_16 являється діючим адвокатом.
Також, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_16 , є директором КП «Реєстрація нерухомості» (), за допомогою якого саме й було здійснено незаконну фіктивну перереєстрацію майна, яке на праві власності належить ОСОБА_19 , а саме нерухоме майно (офісні приміщення) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому згідно з рішенням Апеляційного суду було законно повернуто власнику. Крім того, є підстави вважати, що вищевказана особа за місцем проживання може зберігати документи чи інші носії інформації які підтверджують причетність ОСОБА_16 до вчинення незаконних дій.
Також, до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.., ідентифікаційний код НОМЕР_7 , користується номером телефону НОМЕР_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказана квартира зареєстрована на праві власності на ОСОБА_21 ).
Виїздом за адресою: АДРЕСА_4 , у розмові із сусідами, було підтверджено проживання ОСОБА_22 за вказаною адресою.
Проаналізовано базу ІПНП «Армор», згідно якої, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказана адреса: АДРЕСА_4 , як місце проживання. З мобільного телефону НОМЕР_9 чоловік ОСОБА_22 , громадянин ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 звертався на спецлінію «102» та викликав поліцію (ЄО № 1043 від 11.01.2020), де вказував місце свого проживання адресу: АДРЕСА_4 .
Згідно реєстру Національної асоціації адвокатів України ОСОБА_22 являється діючим адвокатом.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_22 , являється колишнім директором КП «Реєстрація нерухомості» (), за допомогою якого саме й було здійснено незаконну фіктивну перереєстрацію майна, яке на праві власності належить ОСОБА_19 , а саме нерухоме майно (офісні приміщення) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому згідно з рішенням Апеляційного суду було законно повернуто власнику. Крім того, є підстави вважати, що вищевказана особа за місцем проживання може зберігати документи чи інші носії інформації які підтверджують причетність ОСОБА_22 до вчинення незаконних дій.
Крім того, до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 виданий 08.01.2002 року Жовтневим РВ УМВС України в Луганській обл., ідентифікаційний код НОМЕР_11 , користується номером телефону НОМЕР_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира зареєстрована на праві власності на 1/2 ОСОБА_24 та 1/2 ОСОБА_25 ). Встановлено, що ОСОБА_24 на праві власності також належить квартира АДРЕСА_6 .
Виїздом за адресою: АДРЕСА_5 , у розмові із сусідами, було підтверджено проживання ОСОБА_24 за вказаною адресою.
Виїздом за адресою: АДРЕСА_7 , у розмові із сусідами, було встановлено, що там проживають орендатори.
ОСОБА_24 , є колишнім реєстратором КП «Реєстрація нерухомості» (), за допомогою якого саме й було здійснено незаконну фіктивну перереєстрацію майна, яке на праві власності належить ОСОБА_19 , а саме нерухоме майно (офісні приміщення) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому згідно з рішенням Апеляційного суду було законно повернуто власнику. Крім того, є підстави вважати, що вищевказана особа за місцем проживання може зберігати документи чи інші носії інформації які підтверджують причетність ОСОБА_24 до вчинення незаконних дій.
Крім того, до зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_13 виданий Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві, ідентифікаційний код НОМЕР_14 , користується номером телефону НОМЕР_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно інформація за вказаною квартирою відсутня). В особовій картці ДМС України ОСОБА_26 вказана адреса: АДРЕСА_8 , як місце проживання.
Виїздом за адресою: АДРЕСА_8 , у розмові із сусідами, було підтверджено проживання ОСОБА_26 за вказаною адресою.
Встановлено, що ОСОБА_26 на праві власності належить автомобіль Фольксваген Пассат, д.н.з. НОМЕР_16 .
Також встановлено, що ОСОБА_26 , являється колишнім директором ТОВ «Асад Девелопмент» (), підприємства на яке саме й було здійснено незаконну фіктивну перереєстрацію майна, яке на праві власності належить ОСОБА_19 , а саме нерухоме майно (офісні приміщення) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому згідно з рішенням Апеляційного суду було законно повернуто власнику. Крім того, є підстави вважати, що вищевказана особа за місцем проживання або в належному йому автотранспорті може зберігати документи чи інші носії інформації які підтверджують причетність ОСОБА_26 до вчинення незаконних дій.
ДО вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 виданий 12.01.2001 Каменець-Подільським РВ УМВС в Хмельницькій обл., ідентифікаційний код НОМЕР_18 , користується номером телефону НОМЕР_19 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказана квартира зареєстрована на праві власності на ОСОБА_27 ).
Виїздом за адресою: АДРЕСА_9 , у розмові із сусідами, було підтверджено проживання ОСОБА_27 за вказаною адресою.
Встановлено, що ОСОБА_27 на праві власності належить автомобіль Фольксваген СС, д.н.з. НОМЕР_20 .
Також встановлено, що ОСОБА_27 , являється представником ТОВ «Асад Девелопмент» (), підприємства на яке саме й було здійснено незаконну фіктивну перереєстрацію майна, яке на праві власності належить ОСОБА_19 , а саме нерухоме майно (офісні приміщення) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому згідно з рішенням Апеляційного суду було законно повернуто власнику. Крім того, є підстави вважати, що вищевказана особа за місцем проживання або в належному йому автотранспорті може зберігати документи чи інші носії інформації які підтверджують причетність ОСОБА_26 до вчинення незаконних дій.
До вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 виданий 18.02.2017 Сєвєродонецьким МВ УДМС України в Луганській обл., ідентифікаційний код НОМЕР_22 , користується номером телефону НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказана квартира зареєстрована на праві власності на ОСОБА_28 ).
Виїздом за адресою: АДРЕСА_10 , у розмові із сусідами, було підтверджено проживання ОСОБА_28 за вказаною адресою.
Встановлено, ОСОБА_28 на праві власності належить автомобіль Рено Трафік, д.н.з. НОМЕР_25 .
Також встановлено, що ОСОБА_28 являється юристом та здійснює супровід незаконних операцій з перереєстрації нерухомого майна, а саме може бути причетним до вчинення незаконних дій пов`язаних з фіктивною перереєстрацією майна, без відома власника, яке на праві власності належить ОСОБА_19 . Вказаним майном являється нерухоме майно (офісні приміщення) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому згідно з рішенням Апеляційного суду було законно повернуто власнику. Крім того, в діях ОСОБА_28 вбачається причетність до вчинення незаконних дій пов`язаних з ТОВ «Асад Девелопмент» () та КП «Реєстрація нерухомості» ().
На підставі викладеного вважаємо, що ОСОБА_28 за місцем проживання або в належному йому автотранспорті може зберігати документи чи інші носії інформації які підтверджують причетність ОСОБА_26 до вчинення незаконних дій.
До вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець Республіки Дагестан, Російської Федерації, громадянин України, паспорт громадянина України НОМЕР_26 , виданий - Ленінським РВ УМВС України в Луганській області. Користується номерами телефону: НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 (приватний будинок), (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказаний будинок зареєстрований на праві власності на ОСОБА_9 )
Встановлено, що ОСОБА_9 користується автотранспортом Subaru Impreza, д.н.з. НОМЕР_29 , який належить йому на праві власності
Також встановлено, що ОСОБА_9 , причетний до вчинення тиску на співробітників відділення АТ КБ «Приватбанк», з метою звільнення приміщення що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_19 , що в свою чергу було незаконно-фіктивно перереєстровано. Дані дії вбачаються з допиту співробітників які чітко вказують стосовно посилання на ОСОБА_9 як на особу що за допомогою погроз має намір вчинити незаконні дії пов`язані з заволодінням нерухомого майна яке йому не належить.
КП «Реєстрація нерухомості» (), знаходиться за адресою: Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Василя Симоненка 4-в, корп. 1, приміщення 1029 (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказане приміщення зареєстроване на праві власності на ОСОБА_29 ). Виїздом за адресою: АДРЕСА_12 , підтверджено знаходження офісу КП «Реєстрація нерухомості» за вказаною адресою.
Крім того, органу досудового розслідування стало відомо, що саме за участі вищезазначеного підприємства, та осіб які безпосередньо приймали участь в його функціонуванні було вчинено незаконні дії пов`язані з фіктивною перереєстрацією майна, без відома власника, яке на праві власності належить ОСОБА_19 , а саме нерухоме майно (офісні приміщення) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому згідно з рішенням Апеляційного суду було законно повернуто власнику.
На підставі викладеного вважаємо, що за місцем реєстрації та фізичного знаходження офісного приміщення можуть зберігатися документи чи інші носії інформації які підтверджують причетність КП «Реєстрація нерухомості» (), до вчинення незаконних дій.
В ході досудового розслідування 03.03.2021 працівниками слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_11 (приватний будинок), (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказаний будинок зареєстрований на праві власності на ОСОБА_9 ). В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено наступне майно:
Крім цього проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_10 (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказана квартира зареєстрована на праві власності на ОСОБА_28 ).
Також, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_9 (згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказана квартира зареєстрована на праві власності на ОСОБА_27 ).
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, внесеного 21.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008325, в ході досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, та прийняти необхідні процесуальні рішення, а саме:
отримати матеріали по результатам проведення негласних слідчих (розшукових) дій по матеріалам кримінального провадження № 0008325 від 21.07.2020;
допитати в якості свідка державного реєстратора КП "РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ" ОСОБА_13 ;
допитати директора ТОВ "АСАД ДЕВЕЛОПМЕНТ" () ОСОБА_30 ;
звернутись до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "ІНТЕРТЕЛЕКОМ", а саме власників IP-адрес: « НОМЕР_30 »; « НОМЕР_31 »;
здійснити тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ "АСАД ДЕВЕЛОПМЕНТ" ();
встановити свідків та очевидців події;
встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення;
провести почеркознавчі експертизи;
Здійснити тимчасовий доступ згідно отриманим ухвалам слідчого судді.
Отримати висновки призначених експертиз;
за результатами отриманими після проведених слідчих та процесуальних дій, провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.
Як зазначив слідчий, для проведення усіх необхідних процесуальних дій необхідно строк не менше дванадцяти місяців.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Окрім цього, зазначеною статтею встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Встановлено, що завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні у передбачений законом строк не представляється можливим через особливу складність провадження, яка була обумовлена необхідністю здійснення вищезазначених слідчих (розшукових) дій. Строк досудового розслідування закінчується 18.11.2021 року, однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження, великого обсягу необхідних слідчих та процесуальних дій, розслідування неможливо закінчити у передбачений законом строк.
Так, без проведення зазначених слідчих дій та отримання достатніх доказів у кримінальному провадженні, завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення неможливо.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, враховуючи складність кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 21.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008325, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 18.11.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1