Справа № 446/29/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

11.01.2022 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000085 від 21 грудня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

11.01.2022 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції Головного управління №1 Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому зазначає, що 21.12.2021 у відділення поліції № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа вчинила крадіжку її грошових коштів в сумі 4000 грн, які знаходилися на картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )".

Зазначені дії невстановленої особи органом дізнання кваліфіковані за ч.1 ст.185 КК України, як таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20 грудня 2021 року на сайті «ОЛХ» вона виставила оголошення про продаж одягу. Через деякий час, а саме о 02.27 їй написав покупець, яка представилась ОСОБА_6 НОМЕР_1 , в холі листування у соціальній мережі «WhatsApp», остання попросила потерпілу, щоб та оформила безкоштовну доставку «ОЛХ» для отримання покупки. Тоді надіслала посилання для підтвердження того, що вона вже відправила грошові кошти, які повинна отримати потерпіла перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 на мій WhatsApp НОМЕР_2 та ввівши анкетні дані та реквізити картки на яку повинні надійти грошові кошти.

В подальшому вона зайшла на даний сайт і оформила доставку вводячи дані карти ІНФОРМАЦІЯ_3 з реквізитами НОМЕР_3 , держателем якої є потерпіла ОСОБА_5 . Зазначила, що адреса сайту, дизайн та назва співпадали з всіма даними реальної компанії «ОЛХ». Вказала, що перша її спроба виявилась невдалою і їй написала на WhatsApp з номера НОМЕР_4 ОСОБА_7 , яка представилась її особистим помічником і допомогла все оформити. З її слів, кошти не повинні списатись, так відбувається верифікація карти, але з її рахунку було викрадено грошові кошти в сумі 4000 гривень, які згідно виписки картковому рахунку були перераховані шляхом поповнення мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що відповідно надала фіскальний чек.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за період часу з 00:00 год 01.12.2021 по 00.00 год 01.01.2022, або по закінчення строку ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступного.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи, що учасниками процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялося, суд розглядає клопотання в порядку, встановленому ч.1 ст.107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вивчивши представлені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вищезгадані документи мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення у провадженні та існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з реквізитами № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ( АДРЕСА_2 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти (номера мобільних телефонів, на які були перераховані кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за в період часу з 00:00 год 01.12.2021 по 00.00 год 01.01.2022, або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку у період часу з 00:00 год 01.12.2021 по 00.00 год 01.01.2022, або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказана інформація, оскільки така інформація має важливе значення для досудового розслідування і може бути у зв`язку з цим знищена.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати можливість вилучити інформацію у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою, АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення 11 січня 2022 року і до 11 лютого 2022 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1