Справа № 646/6317/21
№ провадження 1-кс/646/1913/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.21 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 20.09.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:
Прокурором подано до суду відповідне клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000660 від 20.09.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області О.Компанійця про те, що ним 16.09.2021 року в ході огляду експертних пакетів з грошовими коштами, які зберігалися в АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, Гімназійна Набережна, 16, виявлено нестачу грошових коштів на загальну суму 33 500 доларів США та 615 719 гривень. Таким чином, невстановлені особи таємно заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 1508326 гривень. 21.09.2021 року з 14:00 до 15:00 слідчим СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 проведено огляд службового приміщення, а саме кабінету № 17 СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, пр-т Гагаріна, 76, за участю користувача вищевказаного кабінету старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 . В ході огляду вищезазначеного кабінету виявлено та вилучено: 2 порожніх сейф-пакети «ПриватБанк» зі штрих кодами 992152, 094231, які поміщено в окремі паперові конверти, опечатано та скріплено підписами учасників слідчої дії; 2 порожніх сейф-пакети № 3225389, 7244467, які поміщено в окремі паперові конверти, опечатано та скріплено підписами учасників слідчої дії; 2 порожніх полімерних пакета без ідентифікуючих ознак (бирок), які поміщено в паперовий конверт, опечатано та скріплено підписами учасників слідчої дії; 8 порожніх полімерних пакетів з бирками, які поміщено в сейф-пакет № 3225432 опечатано та скріплено підписами учасників слідчої дії. 21.09.2021 року вищевказані предмети визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню. В ході розслідування у органа досудового розслідування документально встановити власників 2 порожніх сейф-пакетів № 3225389, 7244467, вилучених в ході огляду майна, не представилось можливим, у зв`язку з відсутністю ідентифікуючих ознак зазначеного майна, очевидним тривалим його використанням та відсутністю реагування з боку третіх осіб, які могли бути дійсними власниками майна. Враховуючи, що під час проведення слідчих (розшукових) дій пов`язаних із вилученням предметів (майна) інспекторами-криміналістами без ведення відповідного обліку надаються сейф-пакети для опечатування вилучених предметів (майна), тому є підстави вважати, що вищезазначені сейф-пакети перебувають на балансі ГУ НП в Харківській області (юридична адреса: вулиця Жон Мироносиць, будинок 5, 61002). Прокурором зазначено, що існують достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні юридична особа є дійсним власником, що вказує на реальні ризики на приховування, пошкодження, знищення, втрату, перетворення, передачі, відчуження зазначеного майна, яке має бути використано як речові докази у кримінальному провадженні. Крім того, встановлено, що власниками 2 порожніх сейф-пакетів «ПриватБанк» зі штрих кодами 992152, 094231 належать АТ КБ «ПриватБанк», однак документально встановити власників даного майна в ході огляду майна, не представилось можливим, у зв`язку з відсутністю ідентифікуючих ознак зазначеного майна, очевидним тривалим його використанням та відсутністю реагування з боку третіх осіб, які могли бути дійсними власниками майна. Проте у органа досудового розслідування, враховуючи зовнішній стан майна та його функціональність, існують достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні юридична особа є дійсним власником 2 порожніх сейф-пакети «ПриватБанк» зі штрих кодами 992152, 094231, що вказує на реальні ризики на приховування, пошкодження, знищення, втрату, перетворення, передачі, відчуження зазначеного майна, яке має бути використано як речові докази у кримінальному провадженні. Крім того, відомості щодо власників 2 порожніх полімерних пакетів без ідентифікуючих ознак (бирок) та 8 порожніх полімерних пакетів з бирками не вдалось можливим встановити у зв`язку з відсутністю ідентифікуючих ознак зазначеного майна, очевидним тривалим його використанням та відсутністю реагування з боку третіх осіб, які могли бути дійсними власниками майна. Згідно з клопотанням, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть містити відомості та сліди кримінального правопорушення, які визнано на даний час речовими доказами та які мають значення для кримінального провадження, та з метою призначення в подальшому судових експертиз, висновки яких будуть долучені до матеріалів кримінального провадження і в подальшому будуть використані як докази під час судового розгляду, виникла необхідність в накладені арешту на вказане майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Власники майна, на яке у клопотанні просить накласти арешт прокурор, в судове засідання не з`явились з невідомих суду причин, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання й додані матеріали слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000660 від 20.09.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

До СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області О.Компанійця про те, що ним 16.09.2021року в ході огляду експертних пакетів з грошовими коштами, які зберігалися в АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, Гімназійна Набережна, 16, виявлено нестачу грошових коштів на загальну суму 33 500 доларів США та 615 719 гривень.

21.09.2021 року з 14:00 до 15:00 слідчим СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 проведено огляд службового приміщення, а саме кабінету № 17 СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області за адресою: м. Харків, пр-т Гагаріна, 76, за участю користувача вищевказаного кабінету старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 . В ході огляду вищезазначеного кабінету виявлено та вилучено: 2 порожніх сейф-пакети «ПриватБанк» зі штрих кодами 992152, 094231, які поміщено в окремі паперові конверти, опечатано та скріплено підписами учасників слідчої дії; 2 порожніх сейф-пакети № 3225389, 7244467, які поміщено в окремі паперові конверти, опечатано та скріплено підписами учасників слідчої дії; 2 порожніх полімерних пакета без ідентифікуючих ознак (бирок), які поміщено в паперовий конверт, опечатано та скріплено підписами учасників слідчої дії; 8 порожніх полімерних пакетів з бирками, які поміщено в сейф-пакет № 3225432 опечатано та скріплено підписами учасників слідчої дії.

21.09.2021 вищевказані предмети визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Доводи клопотання підтверджуються даними рапорту старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 ; витягу з ЄРДР № 0000265, протоколів обшуку від 04.08.2020 року; постанов про визнання речовими доказами від 05.08.2020 року; клопотань про арешт майна від 06.08.2020 року; ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 26.08.2020 року; актів прийому-передачі майна на зберігання від 20.01.2021 року та 03.02.2021 року; ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 25.08.2021 року; протоколу огляду предметів від 16.09.2021 року, протоколу огляду від 21.09.2021 року; протоколів допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно ч. 1 ст.237 КПК України, огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.ч.5,7 ст.237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: є предметом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено необхідність накладення арешту на вилучене майно, наявні достатні підстави вважати, що вилучені речі містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись статтями 98, 167, 168, 170-173, 237 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 20.09.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.185 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.09.2021 року в кабінеті № 17 старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 , а саме: 2 порожніх сейф-пакети «ПриватБанк» зі штрих кодами 992152, 094231, які поміщено в окремі паперові конверти, опечатано та скріплено підписами учасників слідчої дії та які належать АТ КБ «ПриватБанк» (код фінансової установи МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1д, Код за , офіс у м. Харкові за адресою: м. Харків, Гімназійна Набережна, 16); 2 порожніх сейф-пакети № 3225389, 7244467, які поміщено в окремі паперові конверти, опечатано та скріплено підписами учасників слідчої дії та які перебувають на балансі ГУ НП в Харківській області (юридична адреса: вулиця Жон Мироносиць, будинок 5, 61002); 2 порожні полімерні пакети без ідентифікуючих ознак (бирок), які поміщено в паперовий конверт, опечатано та скріплено підписами учасників слідчої дії; 8 порожніх полімерних пакети з бирками, які поміщено в сейф-пакет № 3225432, опечатано та скріплено підписами учасників слідчої дії, шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження усіма особами.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її проголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1