Провадження № 1-і/344/54/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на знищення речових доказів в кримінальному провадженні за №0000008 від 22.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008, зареєстрованому в ЄРДР 22.01.2020, за фактом незаконного виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця групою осіб, із числа жителів Івано-Франківської області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачалося, що до вказаної протиправної діяльності причетна фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка через магазини та заклади харчування реалізовує незаконно виготовлені алкогольні напої, марковані марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_5 зберігає та реалізовує в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, остання займається даною протиправною діяльністю із залученням продавців вказаного магазину.

18.05.2020 та 19.05.2020 проведено негласні слідчі (розшукові) дії в ході яких отримано пляшку горілки торгової марки «Пшенична Класична горілка» ємністю 0,5 л. та пляшку грілки торгової марки «Пшенична горілка» ємністю 0,5 л., які були придбані у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно висновків експертиз №СЕ-19/109/8/7-191ТД/20 від 28.05.2020 та №СЕ-19/109/11/3-192МРВ/20 від 29.05.2020 марки акцизного податку, що містилися на горловинах вищевказаних пляшок горілки не відповідають маркам акцизного податку на алкогольні напої, які знаходяться в офіційному обігу, а рідини, що містилися у пляшках зазначеної горілки не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Так, 03.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_6 від 22.01.2021 проведено обшук будинку з вбудованим магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку вказаного будинку з вбудованим магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено та вилучено наступне: 129 пачок тютюнових виробів торгової марки «Denim» червоні без марок акцизного податку; 70 пачок тютюнових виробів торгової марки «Denim Blue» без марок акцизного податку; 28 пачок тютюнових виробів торгової марки «Paramount Red» без марок акцизного податку; 2 Bag in Box; 31 пляшку алкогольної продукції марки «Княгинин» ємністю 0,25 літра кожна з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця; 30 пляшок алкогольної продукції марки «Пшенична» ємністю 0,5 літра кожна з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця; 5 пляшок алкогольної продукції марки «Квартет» ємністю 0,5 літра кожна з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому виявлені та вилучені алкогольні напої та тютюнові вироби визнано речовими доказами та відповідно ухвалою Івано-Франківського міського суду на них накладено арешт.

Згідно висновків експертиз №СЕ-19/109-21/1576-ФХД від 23.02.2021 та №СЕ-19/109-21/1570-ДД від 15.02.2021 марки акцизного податку, що містилися на горловинах вищевказаних пляшок горілки не відповідають маркам акцизного податку на алкогольні напої, які знаходяться в офіційному обігу, а рідини, що містилися у пляшках зазначеної горілки не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

В ході проведення допитів як свідків ОСОБА_5 , а також працівників магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не вдалося встановити походження та постачальників вилучених в ході обшуку алкогольних напоїв та тютюнових виробів, при цьому ОСОБА_7 вказала, що вилучені в ході обшуку алкогольні напої та тютюнові вироби у вказаному магазині не реалізовувалися.

Надалі, в ході досудового розслідування, від гр. ОСОБА_9 стало відомо, що у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою:

АДРЕСА_1 й надалі здійснюється реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Однак, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, не встановлено фактичних даних, які б вказували на здійснення у вищевказаному магазині реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Крім цього, 28.07.2021 на підставі ухвали суду проведено обшук в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , однак жодних речей, предметів та документів, які б свідчили про здійснення у даному магазині реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів виявлено не було.

Таким чином, в ході досудового розслідування, не здобуто доказів, що свідчили б про здійснення гр. ОСОБА_5 незаконного виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

16.09.2021 дане кримінальне провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КК України закрито.

У відповідності до статті 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» слідує, що продукція, маркування якої не відповідає встановленим законодавством вимогам щодо мови маркування та (або) змісту маркування, а також продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції є неякісна та небезпечна продукція.

Частиною 9 ст. 100 КПК України передбачено, що у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання.

При цьому, майно, що пов`язане з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

Підстав для передачі відповідним установам отриманих в ході досудового розслідування незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв не встановлено, що є підставою для їх знищення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити зпідстав, зазначених у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Ст. 100 КПК України визначено порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію.

Так, згідно з ч. 9 цієї статі питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із ст.ст. 171-174 цього Кодексу. При цьому майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

В той же час до неякісної продукції відноситься продукція, якій з метою збуту споживачам, виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована, як продукція, за яку вона видається - ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (Закон).

Згідно з ч. 1 ст. 5 Закону неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

В судовому засіданні встановлено, що вилучені речі підпадають під вказані вище критерії, відтак враховуючи вищенаведене вважаю, що є підстави для задоволення клопотання про знищення вказаних речових доказів.

Керуючись ст.ст. 100, 171-173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на знищення речових доказів у кримінальному провадженні №0000008, а саме: 129 пачок тютюнових виробів торгової марки «Denim» червоні без марок акцизного податку; 70 пачок тютюнових виробів торгової марки «Denim Blue» без марок акцизного податку; 28 пачок тютюнових виробів торгової марки «Paramount Red» без марок акцизного податку; 2 Bag in Box; 31 пляшку алкогольної продукції марки «Княгинин» ємністю 0,25 літра кожна з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця; 30 пляшок алкогольної продукції марки «Пшенична» ємністю 0,5 літра кожна з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця; 5 пляшок алкогольної продукції марки «Квартет» ємністю 0,5 літра кожна з наклеєними марками акцизного податку невстановленого взірця, які 03.02.2021 були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку будинку з вбудованим магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ; в тому числі спецпакета з взірцями повернутими з експертизи №4062517, а також безбарвного полімерного пакета з взірцями №7568592 та однієї пляшки горілки торгової марки «Пшенична» ємністю 0,5 л., виданої гр. ОСОБА_9 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суд ОСОБА_1