Справа № 405/6235/21
провадження № 1-кс/405/2855/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:
слідчий за погодженням з прокурором Кіровоградської області звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000042 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 13.09.2022.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою виконання підрядних робіт - Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради за адресою: Кіровоградська область. Голованівський район, селище Побузьке, вул. Шкільна, 8 в червні 2017 року Управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації оголошено закупівлю, предметом якої являлось виконання вищевказаних робіт.
За результатами вказаних торгів переможцем визначено ПП «Сапфір» , зареєстроване ГУ ДПС у Кіровоградській області (Маловисківський район), основний вид діяльності 47.19 - інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.
Між ПП «Сапфір» та Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації укладено договори підряду №18/17 від 28.07.2017 на суму 14 271 428,57 грн. загальне виконання робіт передбачено на протязі 2017-2018 років, № 98/18 від 28.09.2018 на суму 11 213 512,80 грн. з яких 11 091 896,64 грн. кошти спеціального фонду Державного фонду регіонального розвитку та 121 616,16 грн. кошти обласного бюджету. Вартість робіт виконання яких доручається Підряднику у 2018 році складає 121 616,16 грн.
Згідно додаткової угоди № 98/18/127 від 07.12.2018 до договору підряду №98/18 сторони дійшли згоди продовжити строки по виконанню робіт по вказаному об`єкту до 31.12.2019.
Згідно додаткової угоди № 98/18/52 від 19.09.2019 до договору підряду № 98/18 сторони дійшли згоди збільшити вартість виконання робіт у 2019 році на суму 10 825 257,61 грн. з яких 9 836 361,85 грн. кошти Державного фонду регіонального розвитку та 989 595,76 грн. кошти субвенцій з інших місцевих бюджетів.
Згідно додаткової угоди № 98/18/103 від 13.12.2019 до договору підряду № 98/18 сторони дійшли згоди зменшити на суму 6 286 669,17 грн. загальну вартість виконання робіт у зв`язку з чим п.5.1 викладено в наступній редакції: Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами складає 4 926 843,63 грн., №105/19 від 20.12.2019 на суму 5 528 395,90 грн., вартість робіт виконання яких доручається Підряднику у 2019 році складає 447 259,79 грн. кошти Державного фонду регіонального розвитку.
Зважаючи на вищевикладене загальна вартість робіт з реконструкції загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради становить 24 339 112,37 грн. Станом на 18.02.2019 за даними офіційного веб-порталу (https://spending.gov.ua/edata) по вказаному об`єкту з рахунків ГУ ДКСУ у Кіровоградській області на рахунки ПП «Сапфір» зараховано кошти в загальній сумі 12 741 838,6 грн.
Проведеним аналізом згідно даних АІС ДФС України встановлено, що ПП «Сапфір» для виконання частини робіт з реконструкції загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради залучило субпідрядну організацію, яка має ознаки ризиковості а саме, згідно зареєстрованих в ЄРПН виписаних на адресу ПП «Сапфір» податкових накладних встановлено, що в листопаді 2017 року ПП «Сапфір» придбало послуги з реконструкції загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради за адресою: селище Побузьке, вул. Шкільна, 8 Голованівського району Кіровоградської області на загальну суму 1 226 940 грн. в тому числі ПДВ 204 490 грн. у ТОВ «Келфорд» , знаходиться на податковому обліку в ГУ ДПС у Донецькій області (Калінінський район, м. Донецьк), вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної держадміністрації. Зокрема перевірялось дотримання договірних умов при виконанні будівельних робіт та правильності визначення вартості будівництва по об`єкту "Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради за адресою: селище Побузьке, вул. Шкільна, 8 Голованівського району, Кіровоградської області". Під час перевірки встановлено, що до актів виконаних робіт КБ-2в за жовтень - грудень 2019 року включено вартість таких матеріалів, як штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64 в кількості 4 707,90 кг та акрилова фарба Супер Ceresit СТ 190 в кількості 872,81 л., на загальну суму 386 432,96 грн. з ПДВ. При проведені візуального огляду (15 січня 2020 року) встановлено, що дані матеріальні цінності не використані підрядником при виконанні робіт (жовтень - грудень 2019 року).
Також встановлено, що ПП «Сапфір» для виконання частини робіт з реконструкції загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради залучало субпідрядні організації ТОВ "ВКП "Будекспро 12" та ПП «Будсервісмонтаж» .
На даний час у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій зокрема:
- на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено тимчасовий доступ до документів у ПП «Сапфір» вилучено копії документів, що підтверджують проведення робіт по об`єкту Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради за адресою: Кіровоградська область. Голованівський район, селище Побузьке, вул. Шкільна, 8;
- в якості свідків допитано: ПП «Сапфір» ;
- отримано ухвалу Ленінського районного суду м. Кіровограда про проведення тимчасового доступу до документів, (виїмку документів), що стосуються фінансової та податкової звітності ПП «Сапфір» код ЄДРПОУ 23903006, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Кіровоградській області;
- підготовлено та направлено до Ленінського районного суду м. Кіровограда клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у ПП «Будсервісмонтаж» та ПП «Кіровоградбудпроект» (перебувають на розгляді);
- проведено ряд інших слідчих дій у даному кримінальному провадженні.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
- провести тимчасовий доступ до речей та документів (виїмку документів) на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда у ГУ ДПС у Кіровоградській області документи, що стосуються фінансової та податкової звітності ПП «Сапфір» ;
- провести тимчасовий доступ до речей та документів (виїмку документів) на підставі ухвал Ленінського районного суду м. Кіровограда у ПП «Будсервісмонтаж» та ПП «Кіровоградбудпроект» ;
- призначити судово будівельно-технічну експертизу та судово-економічну експертизу та отримати висновок; провести допити свідків; виконати інші слідчі (розшукові) дії у проведенні яких виникне необхідність.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно є обов`язковими для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних процесуальних рішень та закінчення досудового розслідування.
Для проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 13.09.2022.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
У відповідності до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 КПК України.
Згідно ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Відповідно до ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.
Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін не менше ніж на дванадцять місяців у кримінальному провадженні № 0000042 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тобто на строк, що являється найкоротшим строком та достатнім для потреб досудового розслідування.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні порушується вперше.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, врахувавши викладені слідчим та прокурором доводи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що в слідчому відділі СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого та прокурора про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю вчинення слідчих (розшукових) дій про які йде мова у клопотанні.
Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).
У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що достатнім часом для проведення досудового розслідування та вчинення всіх необхідних слідчих дій є саме дванадцять місяців.
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає про наявність достатніх, обґрунтованих підстав для продовження строку для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на дванадцять місяців, та задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № № 0000042 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 13.09.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4