Справа № 446/279/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення
17.02.2022 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 07 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в:
Дізнавач СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, що стосується рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, за період часу з 00:00 год. 15.12.2021 по 00:00 год. 01.02.2022 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформацію із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному рахунку та копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставами для надання інформації ОСОБА_3 , вказує те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000006 від 07 лютого 2022 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокурором в ході розгляду звернення №334-22 від 04.02.2022 гр. ОСОБА_5 виявлено факт не внесення до ЄРДР відомостей за заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України гр. ОСОБА_5 , зареєстрованої до журналу ЄО № 6577 від 28.12.2021 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме: 24.12.2021 невстановлена особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 16399,18 гривень.

Зазначені дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитана, як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в кінці листопада 2021 року до неї, як до підприємця, який здійснює продаж електротехніки офіційно звернулася дирекція дошкільного закладу № НОМЕР_2 м. Кам`янка-Бузька з метою продажу проектора ASUS P3E(90LJ0070-B01120) в кількості 1 шт. В подальшому між нею, як продавцем та дирекцією дошкільного закладу, як покупцем було укладено договір купівлі-продажу зазначеного товару. Тоді покупець в лиці ІНФОРМАЦІЯ_2 виконав свою частину договору, а саме перерахував на рахунок ЄДРПОУ НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 17 000 гривень.

В подальшому, коли на її банківський рахунок НОМЕР_4 надійшли грошові кошти, а тому в кінці грудня 2021 року вона розпочала пошуки проектора ASUS P3E(90LJ0070-B01120). Тоді на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшла відповідний проектор та написала автору оголошення. Через деякий час на її електронну пошту надійшов лист про те, що із нею звяжеться менеджер по продажам. В подальшому на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував із мобільного телефону НОМЕР_6 так званий менеджер який представився « ОСОБА_6 ». В ході спілкування останній на соціальну мережу «Viber» відправив рахунок фактуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В цей же день 24 грудня 2021 року вона перерахувала грошові кошти у сумі 16 399 гривень на рахунок фактуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 про, що повідомила менеджеру, скинувши йому у pdf файлі квитанцію про оплату. Тоді на її соціальну мережу «Viber» менеджер відправив повідомлення про підтвердження оплати, а також повідомив про те, що її замовлення скеровано у логістичний відділ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також зазначив, що відправлення товару відбудеться після 25.12.2021. Однак в подальшому продавець/менеджер на зв`язок перестав виходити та заблокував її контакти, а також перестали відповідати на її електронні звернення.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність звернутись із клопотанням до Кам`янка-Бузького районного суду про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення їх копій.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунку НОМЕР_1 відкритому у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 15.12.2021 по 00:00 год. 01.02.2022 або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судовому засіданні ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000006 від 07 лютого 2022 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Прокурором в ході розгляду звернення №334-22 від 04.02.2022 гр. ОСОБА_5 виявлено факт не внесення до ЄРДР відомостей за заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України гр. ОСОБА_5 , зареєстрованої до журналу ЄО № 6577 від 28.12.2021 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, а саме: 24.12.2021 невстановлена особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 16399,18 гривень.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володіння ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої просить надати доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та з метою виявлення руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 та капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, що стосується рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, за період часу з 00:00 год. 15.12.2021 по 00:00 год. 01.02.2022 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформацію із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному рахунку та копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Термін дії ухвали - два місяці з дня винесення, тобто до 17 квітня 2022 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1