279/5658/21
1-кс/279/1333/21
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2021 року
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що 09.09.2021 року невідома особа шляхом шахрайства, під приводом надання в оренду житла, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 6600 грн., здійснивши перерахунок з банківських карток: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , мешканцю м. Коростень, в/ч НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 09.09.2021 року близько 15 год. в мережі інтернет, на сайті «OLX» віднайшов оголошення про здачу в оренду квартири в м. Коростень. Зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером телефону, домовився про перерахування частини грошових коштів. Використовуючи свої банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 6600 грн. на картку № НОМЕР_4 . Після цього, знову зателефонував на вказаний у оголошенні номер телефону та зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайство.
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо
перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 15.00 год. до 00.00 год. 09.09.2021 року
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського відділу поліції ГУПН в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформацію, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото -відео запису з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, часу та дати проведення операції, суми перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергових даних клієнта, а також номеру банківської картки, номеру мобільного телефону та електронної адреси, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних клієнта, номеру мобільного телефону, електронної адреси та номеру рахунка на який було перераховано грошові кошти, а також номеру мобільного телефону або електронної адреси на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 15 години 00 хвилин до 00:00 годин 09.09.2021 року, з правом отримання інформації в паперовій та електронній формі.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1