Справа № 724/1768/21
Провадження № 1-кс/724/246/21
У Х В А Л А
В С Т А Н О В И В:
11 жовтня 2021 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Досудовим розслідування встановлено, що 03.07.2021 року близько 23:00 год. ОСОБА_5 , 1978 р.н., перебуваючи в м. Хотин, Дністровського району, виявив відсутність своєї банківської карти № НОМЕР_1 , яку в нього викрала невідома особа.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав про те, що він 03.07.2021, приїхав до м. Хотин близько 14.00 год., спільно із малознайомою на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що вона проживає в найближчому селі Каплівка, Дністровського району, та не має змоги чим добратись на що він погодився допомогти, однак перед цим вони зайшли до продуктового магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де придбали продукти харчування для її матері та спиртного, а саме пляшку горілки, за які він розрахувався банківською карткою № НОМЕР_1 .
В подальшому він із малознайомою на ім`я ОСОБА_6 , присіли в таксі та попрямували до с. Каплівка, де проживає невідома йому особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 , з якою він на передодні познайомився. Приїхавши в село, на подвір`я вийшла, як в подальшому йому стало відомо матір ОСОБА_7 , на ім`я ОСОБА_8 , яка подякувала йому за те що допоміг її донці, у відповідь вона запропонувала випити спиртного за столом на що він погодився.
Далі він зайшов до будинку та вони присіли в кімнаті за стіл, при собі він також мав мобільний телефон та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якою напередодні розраховувався в магазині, та які зберігав в сумці. Посидівши деякий час за столом від випитого спиртного він оп`янів та вирішив задрімати, це було близько 17.00 год. 03.07.2021 тобто того ж дня. Також за столом сиділа ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , та в подальшому до них приєдналась ОСОБА_9 яка представилась тіткою ОСОБА_7 .
Відпочивши деякий час він прокинувся, та під будинком вже на той час перебувало таксі, в подальшому тітка ОСОБА_7 , ОСОБА_9 кинула в нього сумкою яка знаходилась при ньому перед тим як він задрімав, та вже близько 01.00 год. 04.07.2021 його відвезли в м. Хотин, приїхавши куди він попрямував на зупинку щоб добратись до м. Кам`янець-Подільський.
В подальшому приїхавши до м. Кам`янець-Подільський, 04.07.2021 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , йому стало відомо що з його карткового рахунку, банківську картку якої він виявив відсутність, під час того як перебував в м. Хотин, а саме № НОМЕР_1 , близько 19.00 год. в м. Хотин, були зняті грошові кошти в загальній сумі 10 900 грн., трьома платежами, а саме два по 5000 грн та один 900 грн.
07.09.2021 сектором дізнання ВП №2 (м. Хотин) до слідчого судді Хотинського районного суду подавалось клопотання, яке погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, після розгляду якого, слідчим суддею Хотинського районного суду була винесена ухвала, щодо відмови в задоволені вищевказаного клопотання, аргументуючи тим, що потерпілий ОСОБА_5 в змозі сам отримати рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , оскільки являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування було встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 03.07.2021 були зняті грошові кошти та переведені в готівку, який належить потерпілому ОСОБА_5 , утримувачем якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), юридична адреса якого АДРЕСА_1 та філією якого є Чернівецька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована в АДРЕСА_2 , у володінні якого перебувають відомості про рух коштів за карткою № НОМЕР_1 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами, шляхом викрадення банківської картки ОСОБА_5 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка скористалась коштами які були зняті у вигляді готівки, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, тому просить слідчого суддю задовольнити клопотання.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить слідчого суддю його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про причину своєї неявки суду не повідомив.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Надати начальнику СД ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачу СД ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліцію ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , щодо:
- руху коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , з 00 год. 00 хв. 03.07.2021 по 00 год. 00 хв. 05.07.2021, із зазначенням дати та місця зняття коштів по картці № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1