Провадження 1-кс/127/8955/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 21 серпня 2020 року на підставі наказу начальника філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Вінницькій області №69/к-тр ОСОБА_3 з 25 серпня 2020 року прийнято на посаду завідувача відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Вінницькій області.

Згідно посадової інструкції завідувача відділення, на завідувача відділення покладається організація кваліфікованої медичної допомоги засудженим та особам взятим під варту, а також контроль за дотриманням належного санітарно-протиепідемічного режиму в амбулаторно-поліклінічному відділенні; в своїй діяльності користується чинним законодавством України про охорону здоров`я та нормативно-правовими актами Міністерства Юстиції України в частині надання медичної допомоги та зобов`язаний забезпечити ряд дій, зокрема п. 2.2. керує роботою лікарів, середнього та молодшого персоналу, проводить серед них систематичну виховну роботу; п. 2.15. уважно та об`єктивно розглядає заяви, скарги засуджених та їхніх родичів з питань медико-санітарного забезпечення, систематично аналізує причини їх виникнення та вживає належних заходів, використовує пропозиції, вказані в листах, з метою удосконалення роботи амбулаторно-поліклінічного відділення (далі АПВ) державної установи.

Окрім того, згідно вищевказаної посадової інструкції завідувача відділення, ОСОБА_3 має право на ряд дій, зокрема: п. 3.3. корегувати діагностично-лікувальний процес та підписувати документи у межах наданих повноважень; п. 3.8. контролювати виконання своїх призначень середнім та молодшим персоналом.

Тобто, ОСОБА_3 відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України, був службовою особою, оскільки обіймав посаду завідувача відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язану з здійсненням організаційно-розпорядчих функцій.

Так, ОСОБА_3 , будучи службовою особою та маючи право на корегування діагностично-лікувального процесу та підписувати документи у межах наданих повноважень, одержав від ОСОБА_4 неправомірну вигоду за наступних обставин.

До ОСОБА_3 , який перебував у своєму робочому кабінеті, розташованому на першому поверсі медичної частини при ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , 29.06.2021 звернувся ОСОБА_4 , який відбуває покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за аналогічною адресою, щодо отримання дозволу на отримання та вживання останнім лікарських засобів типу «Лірика» та «Неогабін 150».

В цей час у ОСОБА_3 виник умисел на отримання від ОСОБА_4 неправомірної вигоди.

Відповідно до абзацу 3 пункту 21 Розділу І Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров`я України 15.08.2014 №1348/5/572 лікарські засоби або їх аналоги (далі - лікарські засоби), медичні вироби, технічні та інші засоби реабілітації можуть бути отримані за висновком лікуючого лікаря від близьких родичів засуджених або інших осіб за умови їх призначення лікарем та погодження з керівником відповідного ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Окрім того, відповідно до пункту 22 вказаного Порядку, для передання лікарських засобів, медичних виробів, технічних та інших засобів реабілітації, родичі засудженого або інші особи подають заяву, за формою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку, яка долучається до медичної карти амбулаторного хворого № 025/о або медичної карти стаціонарного хворого № 003/о. Після отримання передачі засуджений ознайомлюється з переліком лікарських засобів, медичних виробів, технічних та інших засобів реабілітації, які були передані для його лікування, про що ставить підпис у заяві.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , будучи службовою особою та маючи право на корегування діагностично-лікувального процесу та підписувати документи у межах наданих повноважень, 30.06.2021 перебуваючи у своєму робочому кабінеті повідомив ОСОБА_4 про те, що для отримання дозволу на отримання та вживання останнім протягом наступних шести місяців лікарських засобів типу «Лірика» та «Неогабін 150», йому необхідно завчасно передати ОСОБА_3 неправомірну вигоду у виді будівельних матеріалів, однак більш конкретну суму грошових коштів ОСОБА_3 повідомить при наступній зустрічі.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_3 19.07.2021, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, повідомив ОСОБА_4 про те, що для отримання зазначеного вище дозволу, йому необхідно надати грошові кошти у сумі 3 500 гривень на банківську карту, номер якої він повідомить пізніше.

У подальшому, 22.07.2021 ОСОБА_3 , перебуваючи у своєму робочому кабінеті, повідомив ОСОБА_4 що неправомірну вигоду в розмірі 3500 гривень останньому необхідно перерахувати на банківський рахунок за номером картки НОМЕР_3 .

ОСОБА_4 22.07.2021, з метою отримання дозволу від ОСОБА_3 на прийом лікарського засобу «Неогабін 150», звернувся до свого знайомого ОСОБА_5 з проханням передати йому лікарський засіб «Неогабін -150» та здійснити грошовий переказ у сумі 3 500 гривень на банківську картку за номером НОМЕР_3 .

ОСОБА_5 23.07.2021, будучи залученим до конфіденційного співробітництва та діючи під контролем працівників правоохоронних органів, 23.07.2021 передав засудженому ОСОБА_4 до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упаковку лікарського засобу «Неогабін 150», всередині якого знаходились імітаційні засоби, та здійснив грошовий переказ у сумі 3 500 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , власником якої являється ОСОБА_6 , повідомивши про це ОСОБА_4 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_3 .

В подальшому 23.07.2021 ОСОБА_3 , отримавши письмову заяву від ОСОБА_4 про надання дозволу на отримання лікарського засобу «Неогабін - 150», переконавшись, що грошові кошти в сумі 3500 гривень зараховані на банківський рахунок з номером картки НОМЕР_3 , власноручно на вказаній заяві поставив резолюцію «Не заперечую», таким чином дозволивши ОСОБА_4 отримати зазначений лікарський засіб.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 містяться документи, про отримання фізичними особами грошових переказів зазначених вище.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі вищевикладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), наступних відомостей:

- заяв про відкриття/закриття банківської карти НОМЕР_3 (власником якої являється ОСОБА_6 ) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській карті НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 00:00 год. 01.07.2021 до закінчення дії ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу 00:00 год. 01.07.2021 до закінчення дії ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківською картою;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних дій;

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя