Справа 688/1468/21
№ 1-кс/688/2145/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

16 листопада 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000185 від 16 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 15 квітня 2021 в чергову частину Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , жителя м. Нетішин Хмельницької області, з департаменту кіберполіції ВПК в Хмельницькій області, про те, що він в соціальній мережі «ОЛХ», виставив оголошення про продаж б/у шин, і в подальшому під час спілкування з невідомою особою, якій надав реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого виявив зникнення коштів з його картки в сумі 22 897 гривень.

16 квітня 2021 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що на інтернет ресурсі «olx.ua» він розмістив оголошення з приводу продажу автомобільних шин. 04 квітня 2021 року, близько 10 години, до нього на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , чоловік, який представився ОСОБА_6 , виявив бажання придбати автомобільні шини, також повідомив, що він сам із Івано-Франківська. В ході розмови вказав чоловікові ціну, за яку був готовий продати шини, на що останній погодився та вказав місце їх доставки, а саме м. Івано Франківськ, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Надалі, ОСОБА_5 написав чоловікові на «Viber», що готовий знизити ціну та віддати шини спочатку за 7000 гривень, а в подальшому і за 6500 гривень. Чоловік на його пропозицію погодився та повідомив, що готовий перерахувати аванс в розмірі 3500 гривень, а решту суми - 3000 гривень, мав перерахувати наложеним платежем через послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Чоловік при цьому попросив у нього номер банківської картки, на яку мав намір перерахувати грошові кошти, номер своєї банківської картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на що чоловік підтвердив факт отримання номеру. Близько 19 год 30 хв того ж дня, до нього на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру телефону НОМЕР_4 та із ним почав спілкуватися невідомий йому чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по обслуговуванню юридичних осіб, та вказав, що йому потрібно пройти верифікацію банківської картки, так як грошовий переказ надійде йому від юридичної особи, власника фірми. В процесі розмови із працівником банку повідоми термін дії картки та тризначний код, що розміщений на звороті (СVV-код). Також, чоловік повідомив, що на телефон ОСОБА_5 надійдуть коди підтвердження, які необхідно буде йому повідомити, що він зробив. Після отримання трьох кодів, повідомив їх чоловікові, однак останній вказав, що верифікація не проходить та для нього необхідно повідомити номер іншої банківської картки. Після цього, він запідозрив, що щось тут не те, однак чоловік почав на нього тиснути та говорив, що якщо він не повідомить інший номер, то банківський рахунок покупця, на якому знаходилось 3 мільйони гривень, буде заблоковано.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження стало відомо, що невідома особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого користується мобільним телефоном, що має сім-карту мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_5 .

З метою встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг та яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Пркурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000185 від 16 квітня 2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.
В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оперуповноваженим ВКП Шепетівськго РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вони не є особами, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 04 квітня 2021 по даний час з абонентським номером: НОМЕР_5 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії, а саме інформації щодо: адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу; у разі встановлення міжнародного ідентифікаційного номера мобільного терміналу (ІМЕІ), в якому використовувались вищевказана сім-карти, надати дозвіл на отримання в головному офісі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; роздруківки вхідних, вихідних з`єднань встановлених мобільних терміналів; інформації щодо SMS з`єднань зазначених мобільних терміналів, в тому числі з`єднань, тривалістю по «0» секунд, з прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання вказаних мобільних терміналів, в період часу з 04 квітня 2021 року по даний час з абонентським номером НОМЕР_5 .

Інформацію надати на паперовому та/або електронному носії, яку направити в СВ Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області (вул. Валі Котика, 3, м. Шепетівка Хмельницької області).

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: