Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1292/21 Провадження № 1-кс/475/245/21
У Х В А Л А

16.12.2021смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши, в порядку письмового провадження, клопотання начальника СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000136 від 29.11.2021 р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

До суду надійшло клопотання начальника СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,.погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000136 від 29.11.2021 р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України, в якому зазначено, що 28.11.2021 невстановлена особа, розмістивши оголошення на сайті "Фейсбук" про продаж дров, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 мешканця с. Богданівка Вознесенського району Миколаївської області, чим спричинила останньому матеріального збитку у сумі 2250 грн.

Вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000136 від 29.11.2021р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 28.11.2021 року, ОСОБА_5 під час використання соціальної мережі «Фейсбук» побачив оголошення невідомої особи з нікнеймом « Дрова Сено» про продаж дров. Зв`язавшись з особою по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 він домовився про купівлю дров за ціною 4500 грн., з яких 500 грн. коштувала доставка.

При цьому невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що він повинен внести завдаток у сумі 2250 грн., що він і зробив, а саме перевів гроші кошти зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після того, як він перевів кошти, чоловік сказав, щоб ОСОБА_6 перевів іншу половину грошових коштів, на що він відмовив. Почувши вказане невідомий чоловік повідомив, що ОСОБА_5 нічого не отримає.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ( АДРЕСА_1 ).

З урахуванням вищевикладеного, у органа досудового розслідування виникли підстави вважати, що вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місця знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Документи, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки в інший спосіб здобути дану інформацію не мають можливості

Дізнавач в судове засідання надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила його задовольнити .

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України , не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального проступку за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості,що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у філії банку,що розташована в АДРЕСА_2 ,та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів , що містять банківську таємницю, які перебуває у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: ( АДРЕСА_1 ) , а саме у філії банку, що розташована в АДРЕСА_2 , та зобовязати службових осіб надати групі дізнавачів, в яку входять начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та дізнавачі СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на до наступних документів, з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 27.11.2021 по 05.12.2021;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку/картки НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 27.11.2021 по 05.12.2021;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, у період з 27.11.2021 по 05.12.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 15 січня 2022 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1