справа № 166/1084/20
провадження № 1-кп/166/77/21
УХВАЛА
іменем України
17 листопада 2021 року смт.Ратне
Ратнівський районний суд Волинської області в складі головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №0000054 від 01.10.2020 про обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с.Димитрове Броварського району Київської області, жителя АДРЕСА_1 , з повною загальною середньою освітою, одруженого, приватного підприємця, несудимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,
встановив:
Згідно з обвинувальним актом ОСОБА_5 протягом другого півріччя 2017 року у селищі міського типу Ратне Волинської області з корисливих мотивів, не будучи зареєстрований як суб`єкт господарювання - фізична особа, не маючи відповідного державного дозволу на торгівлю паливно-мастильними матеріалами всупереч п.215.1 ст. 215 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), яким визначено, що до підакцизних товарів належать пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом та коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 цієї статті (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 №1442 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», якою передбачено обов`язкову наявність паспорта якості та декларації про відповідність, реєстраційного номера сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності у супровідних документах на нафтопродукти, виданих у порядку, установленому законодавством, а також те, що роздрібна торгівля нафтопродуктами здійснюється за наявності у суб`єкта господарювання відповідних документів дозвільного характеру та ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, незаконно зберігав з метою збуту, а також здійснював збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - дизельного палива, яке не відповідає вимогам ДСТУ.
Зокрема, ОСОБА_5 у жовтні 2017 року незаконно зберігав з метою подальшого збуту незаконно виготовлене дизельне паливо в кількості 1870 літрів, яке було вилучене слідством 11 жовтня 2017 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 . Про незаконний характер вказаного дизельного палива ОСОБА_5 було відомо, оскільки жодних документів щодо якості такого дизельного палива в нього не було.
В подальшому, протягом другого півріччя 2017 року до 11 жовтня 2017 року вищевказане незаконно виготовлене дизельне паливо ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою збуту в двох металевих резервуарах об`ємом 10 000 літрів кожен, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .
При цьому встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, посягаючи на встановлений законодавством України порядок зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та намірів, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді незаконного зберігання з метою збуту та подальшому збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів і бажаючи настання таких наслідків, порушуючи вимоги податкового законодавства та підзаконних нормативно-правових актів, з використанням резервуарів для пального та паливно-роздавальної колонки, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 здійснював незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленого дизельного палива.
Разом з тим, встановлено, що в період другого півріччя 2017 року по 11.10.2017 року ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 шляхом залучення гр. ОСОБА_6 в якості оператора заправної станції, якій нічого не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 та незаконний характер виготовлення дизельного палива, за невстановлених слідством обставин здійснював збут вказаного вище незаконно виготовленого дизельного палива за ціною 22 гривні за один літр жителям смт. Ратне та прилеглих населених пунктів.
Так, в ході досудового розслідування 11 жовтня 2017 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено три металеві резервуари об`ємом 10000 літрів кожен, дизельне паливо в кількості 1870 літрів, яке знаходилось в двох з трьох вищевказаних резервуарів, грошові кошти в сумі 18750 гривень, зошит з чорновими записами, 4 аркуші паперу з чорновими записами та колонку для розливу пального. Разом з тим, у ході зазначеного обшуку жодних документів щодо походження та якості вилученого дизельного палива виявлено не було.
Відповідно до протоколу випробувань паливно-мастильних матеріалів №456-П/2020 від 28.07.2020, проведених випробувальною лабораторією ТОВ «Глобус-Петролеум», встановлено, що надані для випробування зразки паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного палива, вилученого в ході обшуку, проведеного 11 жовтня 2017 року за адресою: АДРЕСА_2 , не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови».
Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів - дизельного палива, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
У судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінчення строків давності на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України та закриття кримінального провадження. Крім цього, просив скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.10.2017, вирішити питання речових доказів , які арештовано, зокрема, три металеві резервуари , колонку для розливу пального повернути власнику ТДВ "Волинська пересувна механізована колона №8", грошові кошти повернути власнику ОСОБА_7 . Пояснив, що ТДВ «Волинська пересувна механізована колона №8» є власником резервуаврів та колонки для розливу пального, про що свідчать договір найму № 01/05/19-1 від 01.05.2019, акт приймання - передавання об`єкта від 01.05.2019, укладений між ТДВ " Волинська ПМК -8" в особі директора ОСОБА_8 і ТОВ " Тісарк" в особі директора ОСОБА_5 . На думку захисника, прокурором не надано доказів на підтвердження незаконності використання майна ТДВ " Волинська ПМК -8 " та незаконності походження грошових коштів ОСОБА_7 . Щодо долі 1870 л пального поклався на погляд суду.
Обвинувачений ОСОБА_5 ствердив, що така нереабілітуюча підстава звільнення від кримінальної відповідальності, як закінчення строків притягнення до кримінальної відповідальності, йому зрозуміла, вислов згоду на закриття кримінального провадження з цієї підстави.
Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання захисника про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Разом з тим, просив дизельне паливо на підставі ст.100 КПК України знищити, оскільки останнє не відповідає технічним вимогам ДСТУ.
Суд, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов такого висновку.
Особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність (ч.1 ст.285 КПК України, ст.44 КК України).
Статтею 49 КК України передбачений інститут звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, які диференційовані законодавцем залежно від тяжкості кримінального правопорушення та покарання, визначеного за дане кримінальне правопорушення.
Установлено, що норми статті 49 КК України у частині визначення строків давності зазнавали змін.
Кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності. (ч.ч.2, 3 ст.4 КК України). Часом вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, з огляду на триваючий характер такого діяння як незаконне зберігання палива, є день виявлення правопорушення, тобто 11 жовтня 2017 року.
За правилами ч.5 ст.5 КК України, якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Таким чином, кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України (в редакції Закону України №1019-VIII від 18.02.2016), згідно із ст.12 КК України є кримінальним проступком, тому правовому застосуванню підлягає норма ст.49 КК України в редакції Закону України №1183-VII від 08.04.2014, що діяв на час вчинення правопорушення, відповідно до якої давність притягнення особи до кримінальної відповідальності визначена в два роки.
Установлено, що строки давності у даному кримінальному провадженні не зупинялися і не переривалися, відтак дворічний строк давності закінчився.
Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги згоду обвинуваченого на закриття кримінального провадження із вказаної нереабілітуючої підстави, клопотання захисника про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню, відповідно обвинувачений ОСОБА_5 - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст.49 КК України, а кримінальне провадження за ч.1 ст.204 КК України - закриттю.
За правилами ч.4 ст.174 КПК України суд скасовує накладений згідно з ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.10.2017 арешт на майно.
Не підлягає застосуванню спеціальна конфіскація, оскільки особа звільняється від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності (ч.3 ст.96-2 КК України).
Відтак, вилучені три металеві резервуари об`ємом по 10000 літрів кожний, у двох з яких знаходиться дизельне паливо, після знищення останнього, а також колонку для розливу пального належить повернути його власнику ТДВ «Волинська пересувна механізована колона №8» (а.с.154, 155).
Оскільки за твердженням прокурора доказів належності вилучених 18750 грн коштів до злочинної діяльності ОСОБА_5 не виявлено, тому зважаючи на показання ОСОБА_7 про належність коштів йому, останні підлягають поверненню ОСОБА_7 .
Вирішуючи питання про долю вилученого пального, суд виходить із такого.
Згідно із ст.1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» до неякісної та небезпечної продукції відноситься продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.
Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 №1442 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» передбачено обов`язкову наявність паспорта якості та декларації про відповідність, реєстраційного номера сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності у супровідних документах на нафтопродукти, виданих у порядку, установленому законодавством, а також те, що роздрібна торгівля нафтопродуктами здійснюється за наявності у суб`єкта господарювання відповідних документів дозвільного характеру та ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.
Як вбачається із обвинувального акта, стверджується протоколом випробувань №456-П/2020 від 28.07.2020,зразок вилученого дизельного палива не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови». Відтак наявні підстави вважати 1870 л вилученого дизельного палива неякісною та небезпечною продукцією, у зв`язку з чим таке майно підлягає знищенню в порядку ст.100 КПК України.
Інші заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися.
Керуючись ст.ст.284, 350 КПК України, ст.49 КК України, суд
постановив:
Клопотання захисника ОСОБА_4 про звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.
ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.204 КК України на підставі ч.1 ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 01.10.2020, про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, закрити.
Скасувати накладений згідно із ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.10.2017 арешт одного зошита з чорновими записами, 4 аркушів паперу з чорновими записами, трьох металевих резервуарів, об`ємом 10 000 літрів кожний, дизельного палива в кількості 1870 літрів, яке знаходиться у двох з трьох вищезазначених резервуарах, грошових коштів у сумі 18750 грн, колонки для розливу дизельного палива.
Речові докази:
- один зошит з чорновими записами, 4 аркуші паперу з чорновими записами залишити у матеріалах кримінального провадження;
-колонку для розливу дизельного палива, три металеві резервуари, об`ємом 10000 літрів кожний, - повернути Товариству з додатковою відповідальністю «Волинська пересувна механізована колона №8» після знищення дизельного палива, що знаходиться у двох із них;
-дизельне паливо в кількості 1870 літрів, яке знаходиться у двох з трьох вищезазначених резервуарах, - знищити;
-грошові кошти у сумі 18750 (вісімнадцять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень, що передані на зберігання у відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ГУ ДФС у Волинській області та зараховані на депозитний рахунок згідно із квитанцією до прибуткового касового ордера №53 від 18.10.2017, повернути ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Повний текст ухвали складено 18 листопада 2021 року.

Суддя Ратнівського
районного суду ОСОБА_1