УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2021 за № 0000680 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язки, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі закріплені сім-карти із абонентськими номерами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 , за період часу з 00 годин 01 хвилин 07.05.2021 до 00 годин 01 хвилин 22.10.2021 з обов`язковим зазначенням:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалістю з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу клієнта.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій обласі перебуває кримінальне провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2021 за № 0000680 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що мешканець м. Запоріжжя, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи встановлений порядок перетину державного кордону України іноземними громадянами, а також порядок та терміни їх перебування на території України, в порушення ЗУ "Про державний кордон України", "Про прикордонний контроль", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснює незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а також що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, здійснюють вимагання грошових коштів у потерпілої, із погрозами застосування щодо неї насильства.

Відповідно до повідомлення УСБУ в Запорізькій області, до вчинення вказаних злочинів причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який укладає фіктивний шлюб між іноземцями та громадянками України, після чого, на підставі шлюбу, оформлює для іноземців тимчасову посвідку для проживання на території України, тим самим створює умови, за яких іноземець може безперешкодно перетинати державний кордон України, та за вказані дії він отримує грошові кошти від іноземців на суму від 4000 до 8000 доларів США.

Допитана потерпіла потерпіла пояснила, що у червні 2019 року її подруга запропонувала їй вступити у фіктивний шлюб із іноземцем за грошову винагороду, на що вона погодилась та у серпні 2019 року, попередньо зустрівшись із «нареченим» та ОСОБА_5 , вступила у шлюб із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за що отримала грошові кошти.

Після вказаних дій, на початку 2020 року вона вирішила припинити шлюб, про що повідомила ОСОБА_5 , на що останній висунув їй вимогу у виплаті грошових коштів на суму 20 000 гривень. У подальшому, ОСОБА_5 , а також інша невідома потерпілій особа, на особистий телефон потерпілої у месенджері «Вайбер» почали надсилати повідомлення про необхідність сплати грошових коштів, що супроводжувались погрозами щодо її життя та здоров`я, а також пошкодження її майна.

У ході досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України до УСБУ в Запорізькій області надано доручення на встановлення особи, яка разом з ОСОБА_5 , здійснює вимагання грошових коштів з потерпілої.

У ході виконання доручення встановлено, що другою особою, яка здійснювала вимагання грошових коштів у потерпілої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_6 ).

Крім того, отримано інформацію про осіб, яких було залучено для укладання фіктивних шлюбів. Серед них зокрема: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 .

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності співпрацює з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка здійснює пошук іноземців з кола студентів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 .

З метою підтвердження абонентських зв`язків між вказаними особами, виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про зв`язки, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі закріплені сім-карти із абонентськими номерами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 , за період часу з 00 годин 01 хвилин 07.05.2021 до 00 годин 01 хвилина 22.10.2021 з обов`язковим зазначенням:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалістю з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу клієнта, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 09.01.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1