Провадження №1-кс/369/3127/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_5 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалам досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0006921 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У грудні 2021 року старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про обмеження строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006921 від 05.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006921 від 05.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.02.2009 створено та внесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Консент Капітал», реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331300, свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1300. Відповідно до п. 1.6 Регламенту Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Консент Капітал», затвердженого рішенням Загальних зборів ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», викладений в протоколі № 91 від 17.04.2014 в новій редакції (далі - Регламент), строк діяльності 10 років з дати реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування.

Учасниками ПЗНВІФ «Консент Капітал» є:

-ТОВ «ОМОКС» власник бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «Консент Капітал», в кількості 30426 штук;

-ТОВ «ФКГ «ЧАЙКА» власник бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «Консент Капітал» в кількості 6150 штук;

-ТОВ «КК «ЗАРАЗ» - власник бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «Консент Капітал» в кількості 100 штук;

-ТОВ «КК «ЗАРАЗ-1» власник бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «Консент Капітал» в кількості 2250 штук;

-ОСОБА_6 є власником бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «Консент Капітал» в кількості 100 штук.

Всього в обігу знаходиться 39026 інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «Консент Капітал», що підтверджується відомостями, наданими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку листом від 12.02.2019 № 11/04/3403.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 5.07.2012 № 5080-VI передбачено, що активи інституту спільного інвестування - це сформована за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав, майнових прав і вимог та інших активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інститути спільного інвестування» інститут спільного інвестування це корпоративний або пайовий фонд.

Частиною 1 ст. 41 Закону України «Про інститути спільного інвестування» визначено, що пайовий фонд сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності.

Інвестиційний сертифікат цінний папір, емітентом якого є компанія з управління активами пайового фонду та який засвідчує право власності учасника пайового фонду на частку в пайовому фонді та право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду).

Згідно із ч. 10 ст. 7 Закону України «Про інститути спільного інвестування» недиверсифікований інститут спільного інвестування закритого типу, який здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування серед юридичних та фізичних осіб, є венчурним фондом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інститути спільного інвестування» діяльність із спільного інвестування діяльність, яка провадиться в інтересах учасників (учасника) інституту спільного інвестування та за рахунок інституту спільного інвестування шляхом вкладення коштів спільного інвестування в активи інституту спільного інвестування.

Відповідно до п. 7.1 Регламенту ПЗНВІФ «Консент Капітал» його напрямки інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є частиною цього Регламенту. Як зазначено в Інвестиційній декларації Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Консент Капітал», затвердженої рішенням Загальних зборів ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», викладеним в протоколі №91 від 17.04.2014 (далі Інвестиційна декларація) основним напрямком інвестиційної діяльності є інвестування в будівельну галузь народного господарства шляхом залучення коштів в корпоративні права, цінні папери, нерухомість, боргові зобов`язання (зобов`язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб не заборонений законодавством) підприємств зазначеної галузі з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та в інші активи не заборонені чинним законодавством України.

Відповідно до п. 4.12 Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «Консент Капітал», затвердженого рішенням Загальних зборів ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», викладеним в протоколі № 91 від 17.04.2014, власникам інвестиційних сертифікатів надається, серед іншого, право власності учасника на частку активів Фонду.

Відповідно до п. 8.1 Регламенту ПЗНВІФ «Консент Капітал», вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим «Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування», затвердженим Рішенням національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 № 1336.

Відповідно до п. 2.2 Статуту ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», предметом своєї статутної діяльності визначив управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній), управління іпотечним покриттям.

Відповідно до п. 2.5 Статуту, при здійсненні діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування (надалі - ІСІ) Товариство має право: створювати за власною ініціативою ІСІ; надавати позику за рахунок активів венчурних ІСІ, які знаходяться в управлінні товариства; випускати інвестиційні сертифікати утворених ним пайових інвестиційних фондів; розміщувати та викуповувати цінні папери ІСІ, активи яких перебувають в управлінні Товариства; надавати консалтингові послуги з питань функціонування фондового ринку та управління активами.

Відповідно до ч. 4 ст. 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування» активи венчурного фонду можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, корпоративних прав, прав вимоги та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі.

Таким чином, активи Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Консент Капітал», (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331300), який знаходиться в управлінні ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» (ІКЮО - 35575477), належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, право власності яких на відповідну частку в пайовому фонді засвідчується належними їм інвестиційними сертифікатами.

Пунктом 7.5 Статуту ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» встановлено, серед іншого, що активи, залучені від учасників ІСІ, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ, доходи, нараховані за активами ІСІ, та інші доходи від діяльності ІСІ, є кошти спільного інвестування. Облік результатів діяльності з управління активами пайового інвестиційного фонду здійснюється Товариством окремо від обліку результатів його господарської діяльності та обліку результатів діяльності інших ІСІ, активами яких управляє Товариство.

Згідно з п. 7.8 Статуту ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», нерухоме майно, що становить активи пайового інвестиційного фонду, реєструється в установленому порядку на ім`я Товариства з відповідною відміткою.

Згідно з інформацією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист № 09/03/5134 від 31.03.2019) станом на 31.10.2018 до складу активів ПЗНВІФ «Консент Капітал» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331300) входить, зокрема, котельня (місцезнаходження об`єкта нерухомості: 08130, Київська область, с. Чайки, вул. Лобановського, 1) вартістю 83450000,00 гривень.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за ПЗНВІФ «Консент Капітал» було зареєстроване за ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» з відповідною відміткою, а саме: нежитлові будівлі котельня літ «А» загальною площею 1010,1кв.м., газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9 кв.м., адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського Валерія, буд. 4, власником зазначено ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», , адреса: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, буд. 21, корпус 2, додаткові відомості: ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», яке діє від власного імені та за рахунок ПЗНВІФ «Консент Капітал».

Відповідно до п. 5 ст. 46 Закону України «Про інститути спільного інвестування», з моменту прийняття рішення про ліквідацію пайового фонду розміщення та обіг інвестиційних сертифікатів забороняється.

Таким чином, після ліквідації Фонду, його активи підлягають розподілу між учасниками відповідно до кількості належних їм інвестиційних сертифікатів.

Тобто, ТОВ «ОМОКС», ТОВ «Фінансово-кредитна група «Чайка», ТОВ «Керуюча компанія «Зараз-1», ТОВ «Керуюча компанія «Зараз» та ОСОБА_6 володіють всіма інвестиційними сертифікатами, що випущені ПЗНВІФ «Консент Капітал», та які знаходилися в обігу.

Встановлено, що ОСОБА_7 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Указана злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, починаючи з 2018 року і по теперішній час, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмети злочинного посягання майно Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Консент Капітал» (далі - ПЗНВІФ «Консент Капітал»), (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331300), учасниками та фактичними власниками майна були ТОВ «ОМОКС», ТОВ «Фінансово-кредитна група «Чайка», ТОВ «Керуюча компанія «Зараз-1», ТОВ «Керуюча компанія «Зараз» та ОСОБА_6 .

Для прикриття своєї злочинної діяльності необхідно було в будь-який спосіб в судовому порядку накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ОМОКС», а також рахунках ОСОБА_10 , ОСОБА_11 для того щоб зупинити господарську діяльність ТОВ «ОМОКС».

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника злочинної групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являвся одним із організаторів та виконавцем злочинної групи, який утворив організовану групу та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним злочинною групою, являючись організатором вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та приймав активну участь у їх вчиненні, склав план діяльності по вчиненню злочинів по заволодінню чужим майном та визначив способи його виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників злочинної групи.

Так, ОСОБА_7 , з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», учасниками якого та фактичними власниками майна були ТОВ «ОМОКС», ТОВ «Фінансово-кредитна група «Чайка», ТОВ «Керуюча компанія «Зараз-1», ТОВ «Керуюча компанія «Зараз» та ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організованої групи, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вносили недостовірні відомості в протоколи загальних зборів товариства, які у подальшому використовувались членами та учасниками організованої ним групи при заволодінні майном ПЗНВІФ «Консент Капітал».

ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної організованої групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання довірених йому осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників злочинної організованої групи, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, кінцевою метою якого було заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал».

В свою чергу, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу злочинної групи, вступили в змову з ОСОБА_7 щодо участі у вчиненні злочинів, спрямованих на заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал» у складі організованої групи.

Усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної злочинної організованої групи, підкоряючись під час злочинної діяльності невстановленій досудовим розслідуванням особі та ОСОБА_7 свідомо виконуючи всі їх вказівки.

Організована і очолена невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_7 злочинна група характеризувалася:

-попередньою зорганізованостю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

-«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконне заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал»;

-стабільністю учасників злочинної групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі тривалого часу, починаючи 2018 року і до теперішнього часу та детальної організації функціонування групи, здатністю до заміни вибулих учасників групи;

-об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-підпорядкованістю учасників злочинної групи їх організаторам - ОСОБА_7 та невстановленій досудовим розслідуванням особі;

-обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій.

Так, у відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника злочинної групи були розподілені наступним чином:

Так, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являвся організатором, який розробив план дій учасників злочинної групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної групи в ході вчинення злочинів. Крім того, під час підготовки та вже безпосередньо в ході діяльності злочинної групи по вчиненню кримінальних правопорушень, ОСОБА_7 безпосередньо виконував наступне:

¦надавав ОСОБА_8 доручення з метою пошуку громадян, які за грошову винагороду за його вказівкою та вказівкою ОСОБА_8 будуть брати участь у вчиненні кримінальних правопорушень готувати протоколи загальних зборів товариства, нові редакції статутів та підписувати усі необхідні їм документи;

¦з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної групи, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої злочинної групи та виплатою грошової винагороди особам, які виконували злочинні завдання;

¦керував діями учасників злочинної групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, являлась організатором, яка розробила план дій учасників злочинної групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної групи в ході вчинення злочинів. Крім того, під час підготовки та вже безпосередньо в ході діяльності злочинної групи по вчиненню кримінальних правопорушень, невстановлена досудовим розслідуванням особа безпосередньо виконувала наступне:

¦повинна була знайти державного виконавця, який би за винагороду на підставі рішення суду повинен був негайно відкрити виконавче провадження, за будь-яких обставин, у будь-який час та день накласти арешт відповідно рішення суду, отриманого на підставі на підставі недійсних документів;

¦разом із ОСОБА_7 керував діями учасників злочинної групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являвся активним учасником злочинної групи, який діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_7 , як виконавцем злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

¦склав та підписав як секретар зборів протокол загальних зборів учасників ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» від 04.02.2019 № 1/2019, рішенням якого йому як директору ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» надано згоду та повноваження на продаж приміщення котельні з обладнанням, приміщення газорозподільчого пункту з обладнанням, які розташовані за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Чайки вул. В. Лобановського, від буд. 4 до буд. 29 на користь ТОВ «ГЛАРОС КФ»;

¦04.02.2019 як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» підписав з ТОВ «ГЛАРОС КФ» в особі директора ОСОБА_12 договір купівлі-продажу нежитлових будівель: котельні літера «А» загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9 кв.м. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24.

Так, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являвся активним учасником злочинної групи, який діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_7 , як виконавця злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

¦24.10.2018 року повинен був здійснити продаж 50% частки статутного капіталу ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_13 , яка стала 100% власником вищевказаного товариства;

¦склав та підписав як голова зборів протокол загальних зборів учасників ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» від 04.02.2019 № 1/2019, рішенням якого директору ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_8 надано згоду та повноваження на продаж приміщення котельні з обладнанням, приміщення газорозподільчого пункту з обладнанням, які розташовані за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Чайки вул. В. Лобановського, від буд. 4 до буд. 29 на користь ТОВ «ГЛАРОС КФ».

Так, ОСОБА_7 , являючись одним із організаторів та безпосереднім учасником злочинної організованої групи, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», починаючи з 2018 року і по теперішній час вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_14 , будучи давнім знайомим та бізнес-партнером ОСОБА_7 діючи за вказівкою останнього, виключно в його інтересах, не розуміючи дійсних намірів ОСОБА_7 , подав до Печерського районного суду Київської області заяву про забезпечення позову до пред`явлення позову в якому просив накласти арешт на грошові кошти, розміщені на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМОКС», рахунках ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

У поданій заяві про забезпечення позову ОСОБА_14 вказав, що разом з ОСОБА_10 здійснювали спільну інвестиційну діяльність, спрямовану на будівництво в с. Чайки, Києво-Святошинського району, Київської області низки багатоквартирних будинків, розташованих по вул. Валерія Лобановського, Дачній, Печерській (Проект Чайка 1, Проект Чайка 2, Проект Чайка 3).

ОСОБА_14 стверджував, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , всупереч домовленостей, які існували між партнерами, заснували Товариство з обмеженою відповідальністю ОМОКС, в якому ОСОБА_15 та ОСОБА_11 загалом володіють 80% статутного капіталу з можливістю вирішального впливу на діяльність вказаного Товариства. За весь період реалізації проектів ним було внесено грошові інвестиції на загальну суму понад 150 000 000 гривень, та станом на дату подання заяви про забезпечення позову ОСОБА_14 стверджував, що вказані кошти йому не повернуті, а грошові зобов`язання перед ним не виконані. Відтак, ОСОБА_14 має намір звернутись до суду за захистом свого порушеного права.

14.09.2018 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва заяву ОСОБА_14 про забезпечення позову до пред`явлення позову задоволено (справа № 757/45225/18-ц).

Накладено арешт на належне ТОВ «ОМОКС» (, юридична адреса: 08135, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В.Лобановського, буд. 21, корпус 1, приміщення 25), ОСОБА_10 (місце проживання: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_16 , (місце проживання: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ) майно, в межах заявлених позовних вимог, в розмірі 150 000 000 (сто п`ятдесят мільйонів) гривень, а саме:

- грошові кошти, розміщені на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Омокс» (, юридична адреса: 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. В.Лобановського, буд. 21, корпус 1, приміщення 25): р/р НОМЕР_3 та р/р НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ «Банк 3/4», м. Київ, МФО 380645; р/р НОМЕР_5 та р/р НОМЕР_6 , відкриті в АБ «Укргазбанк», м. Київ, МФО 320478; р/р НОМЕР_6 , відкритий в АБ «Укргазбанк», м. Київ, МФО 320478; р/р НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ «КБ «Глобус», МФО 380526; р/р НОМЕР_8 , відкритий в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 899998; р/р НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ «КБ «Глобус», м. Київ, МФО 380526; р/р НОМЕР_10 , відкритий в АТ «Банк Січ», м. Київ, МФО 380816, крім сплати податків та цільових зборів до державного та місцевого бюджетів;

- грошові кошти ОСОБА_10 (місце проживання: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), розміщені на рахунках: р/р НОМЕР_11 та р/р НОМЕР_12 , відкриті в АБ «Укргазбанк», м. Київ, МФО 320478; р/р НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ «Дельта Банк», м. Київ, МФО 300001; р/р НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ «Банк 3/4», м. Київ, МФО 380645; р/р НОМЕР_15 , відкритий в АТ «Банк Національні інвестиції», м. Київ, МФО 300001; р/р НОМЕР_16 , відкритий в ПАТ «КБ «Глобус», м. Київ, МФО 380526;

- грошові кошти ОСОБА_16 (місце проживання: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), розмішені на рахунках: р/р НОМЕР_17 , відкритий в АБ "Укргазбанк", м. Київ, МФО: 320478; р/р НОМЕР_18 , відкритий в АБ "Укргазбанк", м. Київ, МФО: 320478; р/р НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ «Дельта Банк», м. Київ, МФО: 300001; р/р НОМЕР_19 , відкритий в ПАТ "Банк 3/4", м. Київ, МФО: 380645; р/р НОМЕР_20 , відкритий в АТ «Банк Національні Інвестиції», м. Київ, МФО: МФО 300001; р/р НОМЕР_21 , відкритий в ПАТ "Банк 3/4", м. Київ, МФО 380645; р/р НОМЕР_22 , відкритий в ПАТ «Дельта Банк», м. Київ, МФО 300001;

- нерухоме та рухоме майно, зареєстроване на праві власності за ОСОБА_16 (місце проживання: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 );

- нерухоме та рухоме майно, зареєстроване на праві власності за ОСОБА_10 (місце проживання: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

14.09.2018 року ОСОБА_14 отримавши ухвалу Печерського районного суду м. Києва за вказівкою ОСОБА_7 звернувся із заявою до приватного виконавця ОСОБА_17 про її негайне виконання.

15.09.2018 (субота) приватний виконавець ОСОБА_17 відкрила виконавче провадження (ВП № 57225341) та наклала арешт на належне ТОВ «ОМОКС» майно, а саме на грошові кошти розміщені на рахунках товариства та все майно ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В подальшому ОСОБА_14 подав до Печерського районного суду м. Києва позов до ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «ОМОКС» та ОСОБА_7 (третя особа) про стягнення відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок невиконання грошового зобов`язання.

З метою затягування розгляду поданого ОСОБА_14 позову ані він ані його представники жодного разу в судове засідання призначені на 14.02.2019, 10.04.2019 та 21.05.2019 не з`явились, на підставі цього ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/46900/18-ц) позов ОСОБА_14 до ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ТОВ «ОМОКС» та ОСОБА_7 (третя особа) про стягнення відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок невиконання грошового зобов`язання, залишено без розгляду.

В той же час ОСОБА_7 розуміючи, що накладений арешт за заявою ОСОБА_14 на грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ «ОМОКС» і все майно ОСОБА_10 та ОСОБА_11 рано чи пізно буде знятий, оскільки поданий позов був необхідний лише для того щоб на деякий час зупинили господарську діяльність ТОВ «ОМОКС», вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 який був директором ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» та запропонував останньому взяти участь у привласненні майна, яке знаходиться на ПЗНВІФ «Консент Капітал», яким ОСОБА_8 як директор товариства, яке в свою чергу є Компанією з управління активами управляв, зокрема котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9 кв. м., розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район с. Чайки, вулиця Лобановського Валерія, 4. За домовленістю останніх, котельня мала бути продана на дтовариство, яке підконтрольне ОСОБА_7 .

Для реалізації кримінально-протиправних дій, кінцевою метою якого було заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал» (ЄДРІСІ 2331300), необхідно було рішення засновників ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» про продаж майна товариства.

З цією метою невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_7 вступили у злочинну змову з ОСОБА_9 , який володів 50% статутного капіталу ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» і запропонували останньому продати його частку дружині ОСОБА_7 ОСОБА_13 яка володіла рештою 50% статутного капіталу ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» для того, щоб мати можливість одноособово приймати рішення щодо майна ПЗНВІФ «Консент Капітал».

24.10.2018 року ОСОБА_9 діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_7 плану дій, здійснив продаж належних йому 50% частки статутного капіталу ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_13 в результаті її частка збільшилась до 100%.

Таким чином ОСОБА_13 набула істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, що призвело до прямого володіння 100% статутного капіталу професійного учасника фондового ринку ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

Дане відступлення часток в статутному капіталі здійснено на користь ОСОБА_13 без відповідного письмового погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що є прямим порушення вимог закону, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 9. ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотної участі у фінансовій установі (крім корпоративного інвестиційного фонду) або збільшити її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, зобов`язана отримати письмове погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

26.12.2018 у відношенні ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» винесено розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери № 288-ДП-КУА, відповідно до якого ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» необхідно у термін до 25.01.2019 усунути порушення законодавства шляхом подання документів на погодження набуття істотної участі та до 25.01.2019 письмово поінформувати уповноважену особу Комісії та департамент ліцензування професійних учасників фондового ринку про невиконання вказаного розпорядження.

11.01.2019 року наказом Міністерства юстиції України скасовано реєстраційний запис щодо набуття ОСОБА_13 100% частки у статутному капіталі ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

В період часу здійснення контролю за виконанням з боку ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» вищевказаного розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери № 288-ДП-КУА було виявлено скасування запису від 29.10.2018 та від 13.11.2018 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну власників (учасників) ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

Комісія листом від 28.01.2019 № 11/03/2173 направила запит до Міністерства юстиції України з метою отримання інформації щодо скасування вищевказаних записів та отримала відповідь, яка містила перелік нормативно-правових актів, на підстав яких були здійснені дії по скасуванню запису 29.10.2018 та від 13.11.2018 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно

ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

У зв`язку з постійними допущенням порушень компанією з управління активами ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ліцензійних умов та прав і інтересів учасників Фондів, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку застосовано ряд санкцій до ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», як наслідок станом на даний час ліцензію на здійснення діяльності з управління активами серії АВ № 440350 - анульовано.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_7 розуміючи, що реєстраційний запис щодо набуття ОСОБА_13 100% частки у статутному капіталі ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» скасовано, вирішили в будь-який спосіб відчужити майно ПЗНВІФ «Консент Капітал». Для цього ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_8 про необхідність складання відповідного протоколу, який би дав законні підстави відчужити майно ПЗНВІФ «Консент Капітал».

Так, ОСОБА_9 (засновник на 50% ТОВ «Консент Капітал Менеджмент»), діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_7 з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», діючи у складі злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 (директор ТОВ «Консент Капітал Менеджмент») та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, повинен був підписати протокол загальних зборів ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», який в подальшому буде використаний членами та учасниками організованої групи при заволодінні майном ПЗНВІФ «Консент Капітал».

Для цього ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_7 злочинного плану, направленого на заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», можливо лише за його участі, усвідомлюючи, що перепродаж частки, якою він володів в ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» можливий лише за попередньої письмової згоди ТОВ «ОМОКС» та всіх інших учасників ПЗНВІФ «Консент Капітал» та ПВНЗІФ «Консент Капітал Фінанс», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків дав згоду на підписання протоколу загальних зборів ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» рішенням якого наддасть згоду та повноваження директору товариства ОСОБА_8 відчужити майно на підконтрольне невстановленій досудовим розслідуванням особі товариство.

ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу організованої злочинної групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків погодились взяти участь у вчиненні злочину, кінцевою метою якого було заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення злочину, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів, підкоряючись під час злочинної діяльності невстановленій досудовим розслідуванням особі та ОСОБА_7 , свідомо виконуючи всі їх вказівки.

Згідно відведеної ролі у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак до 04.02.2019 (тобто перед закінчення строку дії ПЗНВІФ «Консент Капітал») ОСОБА_9 (який являвся засновником ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» на 50%) спільно з ОСОБА_8 (директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ») та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за вказівкою ОСОБА_7 провели загальні збори учасників ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», рішенням яких уповноважили ОСОБА_8 відчужити майно ПЗНВІФ «Консент Капітал» на ТОВ «ГЛАРОС КФ».

04.02.2019 загальними зборами учасників ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», участь в яких приймали ОСОБА_9 та запрошений директор вказаного товариства ОСОБА_8 , якого призначено секретарем загальних зборів учасників, прийнято рішення відповідно до Протоколу № 1/2019 від 04.02.2019 про продаж котельні, що перебувала у власності ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ».

Того ж дня за невстановлених обставин за адресою: м. Київ,

вул. Прорізна, 18/1, між ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» в особі

ОСОБА_8 та ТОВ «ГЛАРОС КФ» () в особі ОСОБА_12 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, який посвідчений в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , якому не було відомо про злочинні дії вказаних осіб.

За умовами вказаного договору нежитлову будівлю котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м, газорегуляторний пункт літ "Б" загальною площею 50,9 кв.м, реєстраційний номер об`єкта 24, продано

ТОВ «ГЛАРОС КФ» за ціною 9 600 000,00 грн., що є значно заниженою ціною, порівняно із балансовою вартістю майна, зазначеною у вартості активів 83450000,00 грн., одночасно договором визначено проведення розрахунків шляхом застосування вексельної форми з строком погашення протягом 10 років після завершення строку дії Фонду. При цьому відступлення відбулося новоствореній юридичній особі ТОВ «ГЛАРОС КФ» () з розміром статутного капіталу 5 тисяч гривень.

Відповідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності 30138235) 04.02.2019 право власності на вищевказаний об`єкт зареєстроване за ТОВ «ГЛАРОС КФ».

У подальшому 11.02.2019 року між ТОВ «ГЛАРОС КФ» та Приватним акціонерним товариством «ОЛІМП» (кінцевим бенефіціарним власником є дружина ОСОБА_14 - ОСОБА_19 ) укладено іпотечний договір, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , зареєстрований в реєстрі за № 341, за умовами якого предметом іпотеки є належне іпотекодавцю нерухоме майно нежитлові будівлі: котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м.; газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9 кв.м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24, надалі «Нерухоме майно, Предмет іпотеки».

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи вчинили усі дії, які вважали необхідними для заволодіння майном ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ», зокрема котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м.; газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Рішенням Господарського суду Київської області від 16.01.2020 року в справі № 911/735/19, позов ТОВ «ОМОКС», ТОВ «ФКГ ЧАЙКА», ТОВ «КК Зараз-1», ТОВ «КК Зараз» та ОСОБА_6 до ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «ГЛАРОС КФ», ПрАТ «ОЛІМП» про визнання недійсним договорів та визнання права власності - задоволено.

Визнано недійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна від 04.02.2019, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Консент Капітал Менеджмент" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Гларос КФ", посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 та зареєстрований за № 618, право власності за яким зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно номер 30138235.

Визнано недійсним Іпотечний договір від 11.02.2019, серія та номер: 341, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Гларос КФ" та Приватним акціонерним товариством "Олімп", посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 та скасування обтяження: заборона на нерухоме майно, номер запису 30239092;

Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю "Омокс" (08135, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського, буд. 21. корп.1, прим.25; ідентифікаційний код 23154102) право власності на 390/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Чайки вул. Лобановського Валерія,

буд. 4;

Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансово-кредитна група "Чайка" (08135, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського, буд. 21, корп.2; ідентифікаційний код 36107201) право власності на 79/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Чайки,

вул. Лобановського Валерія, буд. 4;

Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Зараз-1" (08135, Київська область, Києво-Святошинський район,

с. Чайки, вул. Лобановського, буд. 23; ідентифікаційний код 40251080) право власності на 29/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Зараз" (08135, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського, буд. 23; індетифікаційний номер 39033138) право власності на 1/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

Визнано за ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_23 ) право власності на 1/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою Верховного суду України від 07.10.2020 року (справа №911/735/19) рішення Господарського суду Київської області залишено без змін.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, організували розтрату майна ПЗНВІФ «Консент Капітал» на загальну суму 53404000,00 грн. (без врахування обов`язкових платежів та зборів), чим спричинив збиток ТОВ «ОМОКС» на суму 41655120,00 гривень, ТОВ «ФКГ ЧАЙКА» на суму 8437832,00 грн., ТОВ «КК Зараз-1» на суму 3097432,00 грн., ТОВ «КК Зараз» на суму 106808,00 грн. та ОСОБА_6 на суму 106808,00 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії з метою заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал» ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи 11.02.2019 організували протиправне відчуження директором

ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» ОСОБА_8 квартири №249-д, за адресою: Київська область, с. Чайки, вул. Лобановського, 29, за наступних обставин.

Під час досудового розслідування встановлено, що активи ПЗНВІФ «Консент Капітал» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331300), який знаходиться в управлінні ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» (ІКЮО - 35575477), належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, право власності яких на відповідну частку в пайовому фонді засвідчується належними їм інвестиційними сертифікатами.

Встановлено, що ОСОБА_7 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, організував та очолив стійку організовану злочинну групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь, у невстановлений період, однак до 03.09.2018, було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмети злочинного посягання майно ПЗНВІФ «Консент Капітал» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331300), учасниками та фактичними власниками майна були ТОВ «ОМОКС», ТОВ «Фінансово-кредитна група «Чайка»,

ТОВ «Керуюча компанія «Зараз-1», ТОВ «Керуюча компанія «Зараз» та ОСОБА_6 .

В той же час ОСОБА_7 вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 який був директором ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», яке в свою чергу є Компанією з управління активами ПЗНВІФ «Консент Капітал» та запропонував останньому взяти участь у привласненні майна, яке знаходиться на ПЗНВІФ «Консент Капітал». Для реалізації кримінально-протиправних дій, кінцевою метою якого було заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал» (ЄДРІСІ 2331300), необхідно було рішення засновників ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ». Основною мотивацією для ОСОБА_8 діяти за попередньою змовою з ОСОБА_7 було те, що ОСОБА_7 пообіцяв зареєструвати квартиру АДРЕСА_3 на ОСОБА_22 , який є двоюрідним братом ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_7 , з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», учасниками якого та фактичними власниками майна були ТОВ «ОМОКС», ТОВ «Фінансово-кредитна група «Чайка», ТОВ «Керуюча компанія «Зараз-1», ТОВ «Керуюча компанія «Зараз» та ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вносили недостовірні відомості в протоколи загальних зборів товариства, які у подальшому використовувались членами та учасниками організованої ним групи при заволодінні майном ПЗНВІФ «Консент Капітал».

З цією метою невстановлена досудовим розслідуванням особа та

ОСОБА_7 вступили у злочинну змову з ОСОБА_9 , який володів 50% статутного капіталу ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» і надали вказівку останньому продати його частку: ОСОБА_13 (дружина ОСОБА_7 та яка володіла 50% статутного капіталу ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»), ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 для того, щоб мати можливість одноособово приймати рішення щодо майна ПЗНВІФ «Консент Капітал».

ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання довірених йому осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників злочинної групи, а саме: ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, кінцевою метою якого було заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал».

В свою чергу, ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної організованої злочинної групи, підкоряючись під час злочинної діяльності невстановленій досудовим розслідуванням особі та ОСОБА_7 , свідомо виконуючи всі їх вказівки.

Так, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являвся організатором, який розробив план дій учасників злочинної групи, визначивши

відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної групи в ході вчинення злочинів. Крім того, під час підготовки та вже безпосередньо в ході діяльності злочинної групи по вчиненню кримінальних правопорушень, ОСОБА_7 безпосередньо виконував наступне:

- за невстановлених обставин організував виготовлення на себе від ОСОБА_13 (яка володіла 50% статутного капіталу ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»), яка не розуміла дійсних протиправних намірів свого чоловіка, довіреності, посвідченої 03.09.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 за № 213, щоб мати можливість одноособово приймати рішення щодо відчуження майна ПЗНВІФ «Консент Капітал»;

- з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної групи, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої злочинної групи та виплатою грошової винагороди особам, які виконували злочинні завдання;

- керував діями учасників злочинної групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, являлась організатором, яка розробила план дій учасників злочинної групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної групи в ході вчинення злочинів. Крім того, під час підготовки та вже безпосередньо в ході діяльності злочинної групи по вчиненню кримінальних правопорушень разом із ОСОБА_7 керував діями учасників злочинної групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являвся активним учасником злочинної групи, який діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_7 , як виконавцем злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

-склав та підписав як секретар зборів протокол загальних зборів учасників ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» від 11.02.2019

№ 2/2019, рішенням якого йому як директору ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» надано згоду та повноваження на продаж майна ПЗНВІФ «Консент Капітал», а саме приміщення квартири АДРЕСА_3 , на користь ОСОБА_26 ;

-11.02.2019 як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» підписав з ОСОБА_24 договір купівлі-продажу вказаної квартири.

Так, ОСОБА_7 , не говорячи дійсних намірів, запропонував своїм давнім знайомим ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , викупити у ОСОБА_9 за невстановлених обставин частку статутного капіталу ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ( ОСОБА_23 8% та ОСОБА_24 9 %). ОСОБА_23 та ОСОБА_24 не будучи обізнані про дійсні наміри ОСОБА_7 , погодились купити частки ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» від 11.02.2019 № 2/2019, директору ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_8 надано згоду та повноваження на продаж майна ПЗНВІФ «Консент Капітал», а саме приміщення квартири №249-д, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки,

вул. Лобановського, 29, на користь ОСОБА_26 як і обіцяв ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_9 (засновник на 50% ТОВ «Консент Капітал Менеджмент»), діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи та

ОСОБА_7 з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», діючи у складі злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, 05.02.2019 за невстановлених обставин і за вказівкою ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, відчужив свою частку статутного капіталу ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» чотирьом фізичним особам, а саме: ОСОБА_13 (24%), ОСОБА_7 (9%), ОСОБА_23 (8%), ОСОБА_24 (9%).

Після цього за вказівкою ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб за невстановлених обставин 11.02.2019 проведено загальні збори учасників

ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» фізичним особам, а саме: ОСОБА_7 , який представляв свої інтереси та інтереси ОСОБА_13 по довіреності, посвідченої 03.09.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 за № 213 (83 %), ОСОБА_23 (8%), ОСОБА_24 (9%) та за участю ОСОБА_8 (директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»), за результатом якого складено протокол № 2/2019 Загальних зборів учасників ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі Протокол № 2/2019 ККМ).

Відповідно до першого питання порядку денного Протоколу № 2/2019 ККМ засновниками ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» протиправно, на виконання розробленого невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_7 злочинного плану, направленого на заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», надано згоду на відчуження приміщення квартири АДРЕСА_3 , яка належить ПЗНВІФ «Консент Капітал» та перебуває в управлінні ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», за ціною 90 033,00 гривень.

Того ж дня за невстановлених обставин за адресою: м. Київ,

вул. Прорізна, 18/1, між ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» в особі

ОСОБА_8 та ОСОБА_26 укладено договір купівлі-продажу квартири, який посвідчений в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , якому не було відомо про злочинні дії вказаних осіб.

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору продавець продає (передає у власність), а покупець купує (приймає у власність) квартиру АДРЕСА_3 (двадцять дев`ять).

Відповідно до п. 1.2 вказаного договору квартира є власністю продавця.

Відповідно до п. 1.3 вказаного договору експертна грошова оцінка ринкової вартості нерухомого майна складає 90 033,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленим досудовим розслідуванням особами, організували розтрату майна ПЗНВІФ «Консент Капітал» на загальну суму 1 017 000,00 грн., чим спричинив збиток ТОВ «ОМОКС», ТОВ «ФКГ ЧАЙКА», ТОВ «КК Зараз-1», ТОВ «КК Зараз» та ОСОБА_6 .

22.12.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

22.12.2020 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

01.05.2021 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

01.05.2021 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

19.05.2021 за дорученням прокурора у вказаному кримінальному провадженні у порядку ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006921 від 05.12.2018 року відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, завершено.

У період з 19.05.2021 по 30.11.2021 (6,5 місяців) підозрюваний ОСОБА_7 ознайомився із 40 томами матеріалів кримінального провадження №0006921. Підозрюваний ОСОБА_8 ознайомився із 30-ма томами із 42, а підозрюваний ОСОБА_9 ознайомився із 36 томами із 42 наявних. Адвокат підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ОСОБА_4 станом на 30.11.2021 ознайомився лише з 2 томами із 42 наявних.

В поданому клопотанні слідчим зазначено, що з боку підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх адвоката ОСОБА_4 допущено зволікання при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, до яких їм надано доступ, чим порушуються вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав, просив задовольнити з урахуванням мотивувальної частини клопотання.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 просив суд відмовити у задоволенні клопотання про встановлення строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Вирішуючи питання про встановлення строку учаснику кримінального провадження для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно із ч.10 ст.290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Отож учасник провадження зобов`язаний під час кримінального провадження добросовісно користуватись своїми процесуальними правами. Зволікання з ознайомленням з матеріалами провадження, що були відкриті і надані для ознайомлення іншій стороні, визнається КПК України формою зловживання учасником провадження своїми процесуальними правами. Наслідком такої бездіяльності учасника провадження є можливість застосування слідчим суддею щодо нього заходу кримінально-процесуальної відповідальності у виді встановлення обмеження строку для реалізації процесуального права на ознайомлення з матеріалами провадження. Як форма відповідальності за заборонені законом дії, обмеження в часі для ознайомлення може носити лише індивідуальний характер і стосуватись лише того учасника, який свідомо, без поважної причини і протягом певного часу ухиляється від реалізації процесуального права на ознайомлення з матеріалами, чим порушує припис ч. 10 ст.290 КПК України і призводить до необґрунтованої затримки у здійсненні кримінального провадження. Обмеження в часі для ознайомлення учасника провадження у зв`язку з діями інших учасників законом не допускається. Так, ч.4 ст.20 КПК України встановлюється, що участь у кримінальному провадженні захисника підозрюваного, обвинуваченого, представника потерпілого, представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, не звужує процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, третьої особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт.

Як випливає з клопотання про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та доданих до нього матеріалів, 19.05.2021 за дорученням прокурора у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_27 , слідчим ОСОБА_5 у порядку ст. 290 КПК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено, про завершення досудове розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадлення №0006921 від 05.12.2018 року відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.5 ст. 191 КК України.

Відповідно до протоколів ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у період з 19.05.2021 по 30.11.2021 (6,5 місяців) підозрюваний ОСОБА_7 ознайомився із 40 томами матеріалів кримінального провадження №0006921; підозрюваний ОСОБА_8 ознайомився із 30-ма томами із 42; підозрюваний ОСОБА_9 ознайомився із 36 томами із 42 наявних томів; адвокат підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ОСОБА_4 станом на 30.11.2021 ознайомився лише з 2 томами із 42.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя вважає, що вказані факти зволікання стороною захисту із ознайомленням з матеріалами вказаного кримінального провадження порушують вимоги статтей 2, 7 та 28 КПК України, якими визначено завдання кримінального провадження, зокрема, щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, а також загальні засади кримінального провадження, зокрема щодо забезпечення дотримання розумних строків кримінального провадження, якими вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

У п. 68 рішенні у справі Корнєв і Карпенко проти України від 21 жовтня 2010 р. Європейський Суд з прав людини вказав: «Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі (див. ухвалу у справі "C.G.P. проти Нідерландів" (C.G.P. v. the Netherlands), N 29835/96, від 15 січня 1997 року, і рішення у справі "Фуше проти Франції" (Foucher v. France) від 18 березня 1997 року, Reports 1997-II, пп. 26-38). Питання адекватності часу та можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи». Проте, органом досудового розслідування не вказано у клопотанні, і не отримало підтвердження його матеріалами, що зі сторони підозрюваного ОСОБА_1 мало місце ухилення від ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, що об`єктивно унеможливлює встановлення цього факту слідчим суддею в контексті даного кримінального провадження.

Оцінюючи поважність причини неприбуття захисника для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя, керуючись ч.3 ст.111 КПК України, виходить з приписів ст.138 Глави 11 КПК України.

У відповідності до п.3 ст.138 КПК України поважною причиною неприбуття учасника провадження до органу слідчого, слідчого судді, суду є обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини).

Аналізуючи вищевикладене слідчий судді не не встановлено зловживання стороною захситу своїми процесуальними правами.

Як зауважив Європейський суд, підпункт „b" пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому „мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а це означає, що така підготовка охоплює все, що є „необхідним" для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі „Корнєв і Карпенко проти України").

З огляду на викладене вище та враховуючи доводи, як сторони обвинувачення в обгрунтування поданого клопотання, так і сторони захисту в обгрунтування заперечень щодо клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність встановлення строку на досудовому розслідуванні для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування вказаного кримінального провадження є обґрунтованими та клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки маються ознаки зволікання зі сторони підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 їхнього захисника ОСОБА_4 при ознайомленні із вказаними матеріалами досудового розслідування.

Керуючись ст. 2, 7, 290, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_5 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалам досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0006921 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Встановити підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та адвокату ОСОБА_4 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006921 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - 21 (двадцять один) день до 26.12.2021 року (включно), після спливу якого підозрювані та захисник будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1