УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити завірені належним чином копії наступних документів: звітність форми 1ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 30.06.2021; довідка про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 30.06.2021; додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 30.06.2021; -ІР-адреси, з яких подавалася податкова звітність до органів ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та поштові скриньки, які використовувалися під час подання податкової звітності у період з 01.01.2020 по 30.06.2021.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з березня по червень 2021 року начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 спільно та по взаємній згоді з директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , заступником директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 та уповноваженою особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Бучанської міської ради ОСОБА_9 об`єдналися у стійке злочинне об`єднання з метою заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів підряду з капітального ремонту дорожнього покриття на території Бучанської міської ОТГ Київської області.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що після проведення чотирьох процедур закупівлі щодо виконання капітальних ремонтів прибудинкових територій житлових будинків комунальної власності по АДРЕСА_2 , 12, 16 та АДРЕСА_3 (ідентифікатори закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду від 25.05.2021 № 210 на виконання капітального ремонту прибудинкової території житлового будинку комунальної власності по АДРЕСА_4 з ціною договору 325 108 грн. 25 коп. та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено три договори підряду від 03.06.2021 № 241, від 04.06.2021 №252, від 04.06.2021 № 250 на виконання капітальних ремонтів прибудинкових територій житлових будинків комунальної власності по АДРЕСА_5 з ціною договорів 560 848 грн. 84 коп., 529 700 грн. та 505 400 грн.

В свою чергу, замовником будівництва для виготовлення проектної документації на зазначені об`єкти будівництва з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 06.04.2021 укладено чотири договори № 130, 131, 132, 133 на загальну суму 141 627 грн.

Водночас для здійснення технічного нагляду за вказаними об`єктами будівництва замовником укладено чотири договори від 04.06.2021 № 249, від 04.06.2021 № 251, від 04.06.2021 № 253 та від 09.06.2021 № 257 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Бучанської міської ради на загальну суму 28 242 грн. 07 коп.

Однак проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлені та зафіксовані факти виконання зазначених будівельних робіт у 2020 році, які після виділення бюджетних асигнувань на вказані цілі та укладання відповідних договорів підряду у 2021 році підрядними організаціями не проводилися, внаслідок чого будь-яких витрат підрядники не понесли.

В подальшому замовник 29.04.2021 безпідставно та незаконно здійснив видатки бюджетних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по договорам від 06.04.2021 № 130, 131, 132, 133 в розмірі 141 627 грн.

11.06.2021 замовником на підставі актів прийняття виконаних будівельних робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) незаконно здійснено видатки бюджетних коштів по договорам підряду від 03.06.2021 №241, від 04.06.2021 №252, від 04.06.2021 № 250 трьома платежами на загальну суму 1 595 948 грн. 84 коп., а 14.06.2021 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договору підряду від 25.05.2021 № 210 на суму 325 108 грн. 25 коп.

Тими же датами для КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_5 по договорам від 04.06.2021 № 249, від 04.06.2021 № 251, від 04.06.2021 № 253 та від 09.06.2021 № 257 за надання послуг з технічного нагляду, що не надавалися, незаконно здійснено видатки бюджетних коштів на загальну суму 28 242 грн. 07 коп.

Враховуючи, що підрядниками вказані роботи по укладеним договорам не виконувалися, технічний нагляд за об`єктами будівництва не здійснювався, а безпідставне замовлення проектної документації здійснено лише з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, що виділялися для виконання будівельних робіт, тому замовником, який перебував у змові з представниками підрядників, проектної організації та підприємства, що здійснювало технічний нагляд за об`єктами будівництва, у складі організованої групи здійснено розтрату та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_11 в особливо великих розмірах на загальну суму 2 090 926 грн. 16 коп.

Отже, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 30.06.2021 повідомлено про те, що вони підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З огляду на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо найманих працівників, банківських рахунків, а також податкових кредитів і податкових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 за період з 01.01.2020 по 30.06.2021.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у ого відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити завірені належним чином копії наступних документів:

-звітність форми 1ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 30.06.2021;

-довідка про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 30.06.2021;

-додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 30.06.2021;

-ІР-адреси, з яких подавалася податкова звітність до органів ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та поштові скриньки, які використовувалися під час подання податкової звітності у період з 01.01.2020 по 30.06.2021.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: