Справа № 686/1920/21
Провадження № 1-кс/686/794/22
УХВАЛА
Іменем УКраїни

20 січня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000040 від 30.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.01.2022 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 30.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України на 12 місяців.

Слідчий мотивує клопотання, тим що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема, необхідно встановлення місць незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів (спирту); осіб, які здійснювали їх незаконне виготовлення, зберігання та постачання в адресу ПСП «Вікторія» та гр. «А.О.Р.», « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 для подальшого збуту; покупців незаконно виготовлених підакцизних товарів; інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень; встановлення та проведення допитів свідків, які володіють інформацією про можливе вчинення службовими особами ПСП «Вікторія», гр. «А.О.Р.», « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 чи іншими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України; проведення обшуків у місцях незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів (спирту) та вилучення незаконно виготовленої підакцизної продукції; проведення судових експертиз вилучених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, проте зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Слідчий суддя вважає за можливе прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, на підставі наданих доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до до наступних висновків.
Досудовим слідством встановлено, що гр. « ОСОБА_7 », « ОСОБА_5 » та інші невстановлені особи, в період з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють незаконне виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі розлитих у пляшки, обклеєні марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку.

Також встановлено, що зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту) здійснювалось невстановленими особами на території ПСП «Вікторія» за адресою: АДРЕСА_1 , чим також вчиняють кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

Крім цього встановлено, що громадяни « ОСОБА_7 », « ОСОБА_5 », «І`разом з іншими невстановленими особами, на території Хмельницької області, у період з січня 2019 по теперішній час, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають стандартному зразку, чим вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.199 КК України.

У зв`язку з набранням чинності окремими положеннями Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28.01.2021 № 1150-IX у частині позбавлення повноважень слідчих підрозділів органів ДФС України на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 216 КПК України, 24.09.2021 заступником керівника обласної прокуратури на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України здійснення подальшого досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, у кримінальному провадженні № 0000040 від 30.11.2020 доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області.

08.10.2021 здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження доручено слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1493-р від 24.11.2021 «Про початок діяльності Бюро економічної безпеки» з 25.11.2021 Бюро економічної безпеки України розпочало свою діяльність, правові засади якої, зокрема право на проведення досудового розслідування, визначено Законом України від 17.11.2021 № 1888-ІX.

Згідно з вимогами пункту 1 частини 3 статті 216 КПК України детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 199, 200, 203-2, 204, 205-1, 206, 212, 212-1, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 223-1, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 КК України.
У зв`язку з викладеним, 29.12.2021 процесуальним прокурором визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, у кримінальному провадженні № 0000040 від 30.11.2020 детективам центрального апарату Бюро економічної безпеки України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 від 11.01.2022 здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, у кримінальному провадженні № 0000040 від 30.11.2020 доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області.

14.01.2022 здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження доручено слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування встановлено обставини щодо можливої причетності до вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, мешканців Хмельницької області, які використовуючи громадські заклади, (магазини, кафе, кіоски) власні домоволодіння, гаражні приміщення, здійснювали незаконне виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання й транспортування з цією метою та збут вказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у пляшки різної ємності, у тому числі обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають стандартному зразку.

Крім цього, з метою встановлення постачальників сировини (спирту) для незаконного виготовлення алкогольних напоїв оперативним працівникам надано відповідне доручення. За результатами проведених оперативних заходів було встановлено, що на території ПСП «Вікторія» зберігається незаконно виготовлений спирт, який використовувався для виготовлення алкогольних напоїв. Так, при проведенні обшуку на території ПСП «Вікторія» за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено незаконно виготовлені підакцизні товари під виглядом спирту, що знаходились у 33 пластмасових бочках, які, згідно висновку судового експерта, не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками, завищеним вмістом етилового спирту та не витримують тесту на чистоту.

Проведеними подальшими слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, здійснюється гр. « ОСОБА_7 » та іншими невстановленими особами з гаражного приміщення, розташованого на території м. Хмельницького. Так, при проведенні санкціонованого обшуку в зазначеному гаражному приміщенні виявлено та вилучено алкогольні напої іноземного виробництва в асортименті, не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка у загальній кількості 527,65 літрів.

Також, в ході досудового слідства було встановлено, що одним з покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв у гр. « ОСОБА_7 » є гр. ОСОБА_6 , який здійснює їх подальший збут за попередньою домовленістю із покупцями на території Хмельницької області.

Так, 26.05.2021 оперативними працівниками ГУ ДФС у Хмельницькій області в «І» проведено оперативну закупку 1 (одної) картонної коробки типу «beg-in-box» ємністю 2 літра торгової марки «BACARDI» із алкогольним напоєм, без марок акцизного податку встановленого зразку, за ціною 300 грн.

Відповідно до висновку експертного дослідження НДЕКЦ при УМВС в Хмельницькій області, придбана рідина не відповідає ДСТУ та містить алкоголь (спирт етиловий) 36,6%об.

Крім того, проведено інші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні данного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Відповідно до ст. 12 КК України злочини, передбачені ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України відносяться до тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи відкримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, передбачений ст. 219 цього Кодексу, то він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на дванадцять місяців, щодо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 21.07.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 30.11.2020 до 29.01.2022.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 30.11.2020 року становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування - задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 30.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України на дванадцять місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя