УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 07.07.21, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 201 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в рамках якого встановлено, що за попередньою змовою групою невстановлених осіб, які причетні до переміщення 02.07.2021 на територію України незаконно виготовлених тютюнових виробів марок «Golden Deer» King Size та «Credo» через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України, впроваджено на території Київської, Житомирської та Хмельницької областей протиправну схему із зберігання та транспортування незаконного виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Арізона» та «Смарт», з метою їх подальшого збуту. Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби переміщуються через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

Зокрема встановлено, що на території складських приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :00:002:0030, які на праві оренди належать ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , здійснює діяльність поштове відділення № 1397 приватної поштової мережі «Автолюкс».

Однак, за отриманою інформацією, зазначене поштове відділення функціонує за франшизою бренда « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття незаконної діяльності з контрабандного переміщення незаконно виготовлених тютюнових виробів із вмістом сильнодіючих та отруйних речовин, з територій Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Так, для приховування факту отримання підакцизних товарів, організаторами протиправної схеми здійснюється замовлення великогабаритних товарів на відділення № 1397 приватної поштової мережі «Автолюкс». У той же час, у зв`язку з наявністю на території складських приміщень під`їзної залізничної колії АТ «Укрзалізниця» зазначені товари доставляються переважно залізничним транспортом.

Разом з цим, залізничні вагони, за допомогою яких великогабаритні товари переміщуються на територію поштового відділення, облаштовані прихованими місцями зберіганням незаконно виготовленої підакцизної продукції тайниками, за допомогою подвійної внутрішньої обшивки вагону.

У подальшому, незаконно виготовлені тютюнові вироби із вмістом сильнодіючих та отруйних речовин, разом з офіційним вантажем компанії «Автолюкс», розвантажуються співробітниками даної компанії та зберігаються на території складських приміщень поштового відділення, тим самим вчиняючи їх незаконне зберігання.

Після цього, з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби транспортуються за допомогою вантажних автомобілів та автобусів, до складських приміщень, розташованих на різних земельних ділянках за адресами: АДРЕСА_2 ; Хмельницька область, с. Михайлючки; Хмельницька область, м. Шепетівка.

У період з 18.12.2021 по 19.12.2021 проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , земельна ділянка № :00:002:0030, а також АДРЕСА_3 .

Так, за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка № :00:002:0030, виявлено залізничну колію, на якій розташовані залізничні вагони № 29143492 (власником є ПАТ «ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД А.Г.»), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»). За адресою Житомирська область, м. Коростень, вул. Горького, буд. 23-А, виявлено залізничну колію, на якій розташований залізничний вагон № 29778693 (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»). В ході обшуку вказаних вагонів, які були порожніми, під час їх ретельного огляду, виявлено спеціально виготовлені тайники у стінках вагонів, вхід до яких маскував аркуш залізна, візуально схожого на частину стінки вагону. Усунувши вказаний аркуш заліза, виявлено вхід до тайнику, обшуком якого виявлено підакцизні товари тютюнові вироби без акцизних марок та документів.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про арешт майна без повідомлення власників майна, з метою забезпечення дієвості такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без повідомлення власників майна, за наведених прокурором підстав.

В судовому засіданні прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 підтримав повністю клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, як встановлено в ході судового розгляду клопотання, 29.12.2021 вищевказані вагони, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, на думку слідчого судді, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом позбавлення права користування, розпорядження та відчуження, а саме:

- залізничний НОМЕР_6 (власником є ПАТ «ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД А.Г.»;

- залізничні вагони № 29778495, № 29777893, № 29778792, № 29778594, (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»);

- залізничний вагон № 29778693 (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»)

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1