Справа № 676/6592/21
Номер провадження 1-кс/676/1753/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю при секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна по кримінальному провадженню, внесеного 09 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про накладення арешту на майно, а саме: господарський комплекс 1 загальною площею 505,2 м2 у складі: прохідної при НС-І, А, загальною площею 42,0 м2; прохідної при НС-ІІ, Б, загальною площею 49,0 м2; НС-І (насосна станція першого підйому), В, загальною площею 120,8 м2; НС-ІІ (насосна станція другого підйому), Г, загальною площею 131,5 м2; будівлі ЗРУ, Д, загальною площею 161,9 м2, розташований по вул. Садова, 36б в с. Гораївка Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, та на господарський комплекс 2 загальною площею 2978,1 м2 у складі: електропідстанції 35/1000 (знаходиться на території насосної підстанції другого підйому), 1, загальною площею 130,7 м2; електропідстанції 35/1000 (знаходиться на території насосної підстанції першого підйому), 2, загальною площею 127,4 м2; водозабору "Гораївка", 3; регулюючого басейну (знаходиться на території насосної станції другого підйому), 4, загальною площею 2720,0 м2; центральної зрошувальної системи "Гораївка" (магістральний підземний трубопровід від насосної станції першого підйому до насосної станції другого підйому), 5, який розташований по вул. Садова, 36а в с. Гораївка Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, із забороною власникам чи іншим особам, у володінні яких перебуває вказане майно, розпоряджатись ним будь-яким чином та використовувати його.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 27.08.2021 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, подала особі уповноваженій на реєстрацію відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, підроблену ухвалу Жидачівського районного суду Львівської області від 13.10.2017 (справа № 443/2085/15-к), щодо реєстрації права приватної власності на господарський комплекс 2 загальною площею 2978,1 м2 у складі: електропідстанції 35/1000 (знаходиться на території насосної підстанції другого підйому), 1, загальною площею 130,7 м2; електропідстанції 35/1000 (знаходиться на території насосної підстанції першого підйому), 2, загальною площею 127,4 м2; водозабору "Гораївка", 3; регулюючого басейну (знаходиться на території насосної станції другого підйому), 4, загальною площею 2720,0 м2; центральної зрошувальної системи "Гораївка" (магістральний підземний трубопровід від насосної станції першого підйому до насосної станції другого підйому), 5, розташованого по вул. Садова, 36а в с. Гораївка Кам`янець-Подільський району Хмельницької області.

Вказані відомості кримінального правопорушення 09.10.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000163 по факту використання завідомо підробленого документа, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 358 КК України.

Окрім того, 27.08.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа господарським комплексом загальною площею 2978,1 м2 у складі: електропідстанції 35/1000 (знаходиться на території насосної підстанції другого підйому), 1, загальною площею 130,7 м2; електропідстанції 35/1000 (знаходиться на території насосної підстанції першого підйому), 2, загальною площею 127,4 м2; водозабору "Гораївка", 3; регулюючого басейну (знаходиться на території насосної станції другого підйому), 4, загальною площею 2720,0 м2; центральної зрошувальної системи "Гораївка" (магістральний підземний трубопровід від насосної станції першого підйому до насосної станції другого підйому), 5, розташованого по вул. Садова, 36а в с. Гораївка Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, шляхом реєстрації приватної власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Вказані відомості кримінального правопорушення 01.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000904 по факту вчинення шахрайства у великих розмірах, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому, 03.11.2021 на підставі постанови прокурора Кам`янець-Подільської окружної прокуратури вказані кримінальні провадження об`єднані в одне за №0000163.

В ході досудового розслідування встановлено, що на офіційному сайті державних закупівель "prozorro" регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях виставило на аукціон об`єкт малої приватизації окремого нерухомого майна, розташованого по АДРЕСА_1 а саме, господарського комплексу 1 загальною площею 505,2 м2 у складі: прохідної при НС-І, А, загальною площею 42,0 м2; прохідної при НС-ІІ, Б, загальною площею 49,0 м2; НС-І (насосна станція першого підйому), В, загальною площею 120,8 м2; НС-ІІ (насосна станція другого підйому), Г, загальною площею 131,5 м2; будівлі ЗРУ, Д, загальною площею 161,9 м2. та господарського комплексу 2 загальною площею 2978,1 м2 у складі: електропідстанції 35/1000 (знаходиться на території насосної підстанції другого підйому), 1, загальною площею 130,7 м2; електропідстанції 35/1000 (знаходиться на території насосної підстанції першого підйому), 2, загальною площею 127,4 м2; водозабору "Гораївка", 3; регулюючого басейну (знаходиться на території насосної станції другого підйому), 4, загальною площею 2720,0 м2; центральної зрошувальної системи "Гораївка" (магістральний підземний трубопровід від насосної станції першого підйому до насосної станції другого підйому), 5.

Далі, за результатами проведеного аукціону переможцем визначено ТзОВ "Ситний Двір 2004".

21.09.2021 між ТзОВ "Ситний Двір 2004" та регіональним відділенням Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях укладено договір купівлі-продажу вищевказаних господарських комплексів.

30.09.2021 між Регіональним відділенням фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях та ТОВ «Ситний Двір 2004» складено акт прийому-передачі вказаного майна.

Разом з тим, при спробі зареєструвати своє право власності на вказані комплекси ТзОВ "Ситний Дім 2004" виявлено, що господарський комплекс 2 із реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 224 та номером запису про право власності 44151524, 24.09.2021 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_5 , а господарському комплексу 1 із реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 224 та номером запису про право власності 27556722, 30.08.2021 приватним нотаріусом Калуського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_6 внесено до Державного реєстру зміну адресу розташування даного комплексу, а саме із АДРЕСА_1 на АДРЕСА_1 .

Крім цього встановлено, що господарський комплекс 2 з 27.08.2021 по 24.09.2021 на підставі ухвали Жидачівського районного суду Львівської області від 13.10.2017 (справа №443/2085/15-к) належав на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Натомість, згідно відповіді Жидачівського районного суду Львівської області зазначене рішення вказаним судом не виносилось.

Зазначені господарські комплекси 12.10.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000163 від 09.10.2021, так як вони являються об`єктами протиправного посягання.

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна:

господарський комплекс 1 загальною площею 505,2 м2 у складі: прохідної при НС-І, А, загальною площею 42,0 м2; прохідної при НС-ІІ, Б, загальною площею 49,0 м2; НС-І (насосна станція першого підйому), В, загальною площею 120,8 м2; НС-ІІ (насосна станція другого підйому), Г, загальною площею 131,5 м2; будівлі ЗРУ, Д, загальною площею 161,9 м2, на праві державної власності належить Державі Україна в особі Державного агентства водних ресурсів України.

господарський комплекс 2 загальною площею 2978,1 м2 у складі: електропідстанції 35/1000 (знаходиться на території насосної підстанції другого підйому), 1, загальною площею 130,7 м2; електропідстанції 35/1000 (знаходиться на території насосної підстанції першого підйому), 2, загальною площею 127,4 м2; водозабору "Гораївка", 3; регулюючого басейну (знаходиться на території насосної станції другого підйому), 4, загальною площею 2720,0 м2; центральної зрошувальної системи "Гораївка" (магістральний підземний трубопровід від насосної станції першого підйому до насосної станції другого підйому), 5, розташований по АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Таким чином, враховуючи викладене, у зв`язку із тим, що зазначені господарські комплекси є предметами вчинення злочинів, з метою проведення слідчих (розшукових) дій, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження та запобіганню ризику пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження зазначеного майна, та інших процесуальних дій, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, слідчий просив накласти на вказані господарські комплекси арешт із забороною власникам чи іншим особам, у володінні яких вони перебували, розпоряджатися ними та використовувати їх.

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, статтею 170 КПК України передбачено:

Частина 1 - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пункти перший та третій частини 2 - Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання спеціальної конфіскації.

Частина 3 - У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частина 5 - У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна..

Частина 11 - Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 09 жовтня 2021 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 про визнання речових доказів від 12 жовтня 2021 року господарський комплекс 1 загальною площею 505,2 м2 у складі: прохідної при НС-І, А, загальною площею 42,0 м2; прохідної при НС-ІІ, Б, загальною площею 49,0 м2; НС-І (насосна станція першого підйому), В, загальною площею 120,8 м2; НС-ІІ (насосна станція другого підйому), Г, загальною площею 131,5 м2; будівлі ЗРУ, Д, загальною площею 161,9 м2, розташований по вул. Садова, 36б в с. Гораївка Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, та господарський комплекс 2 загальною площею 2978,1 м2 у складі: електропідстанції 35/1000 (знаходиться на території насосної підстанції другого підйому), 1, загальною площею 130,7 м2; електропідстанції 35/1000 (знаходиться на території насосної підстанції першого підйому), 2, загальною площею 127,4 м2; водозабору "Гораївка", 3; регулюючого басейну (знаходиться на території насосної станції другого підйому), 4, загальною площею 2720,0 м2; центральної зрошувальної системи "Гораївка" (магістральний підземний трубопровід від насосної станції першого підйому до насосної станції другого підйому), 5, який розташований по вул. Садова, 36а в с. Гораївка Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді застосування зазначеного у клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна є необхідним та виправданим, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність розумних підозр вважати, що господарські комплекси є предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій, а отже відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином підставою застосування арешту зазначеного вище майна є забезпечення збереження речових доказів

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне у відповідності до вимог частина 11 статті 170 КПК України заборонити власникам господарських комплексів, а також іншим особам, у володінні яких вони перебували, розпоряджатися будь-яким чином ними і використовувати їх, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зазначених у цій частині статті 170 КПК України наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Накласти арешт на майно: господарський комплекс 1 загальною площею 505,2 м2 у складі: прохідної при НС-І, А, загальною площею 42,0 м2; прохідної при НС-ІІ, Б, загальною площею 49,0 м2; НС-І (насосна станція першого підйому), В, загальною площею 120,8 м2; НС-ІІ (насосна станція другого підйому), Г, загальною площею 131,5 м2; будівлі ЗРУ, Д, загальною площею 161,9 м2, розташований по вул. Садова, 36б в с.Гораївка Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, та на господарський комплекс 2 загальною площею 2978,1 м2 у складі: електропідстанції 35/1000 (знаходиться на території насосної підстанції другого підйому), 1, загальною площею 130,7 м2; електропідстанції 35/1000 (знаходиться на території насосної підстанції першого підйому), 2, загальною площею 127,4 м2; водозабору "Гораївка", 3; регулюючого басейну (знаходиться на території насосної станції другого підйому), 4, загальною площею 2720,0 м2; центральної зрошувальної системи "Гораївка" (магістральний підземний трубопровід від насосної станції першого підйому до насосної станції другого підйому), 5, який розташований по вул. Садова, 36а в с. Гораївка Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, заборонивши їх власникам, а також іншим особам, у володіння яких вони перебувають, розпоряджатися будь-яким чином ними та використовувати їх.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Копію ухвали надіслати власникам майна та прокурору для відома, слідчому для виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1