УХВАЛА
04 жовтня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000005 від 15.01.2021 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Одеській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000005 від 15.01.2021 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 15.01.2021 року.
Постановою заступника керівника Одеської обласної прокуратури від 11.01.2021 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування подальше здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Управління СБУ в Одеській області.

Під час досудового розслідування досліджуються обставини викладені у повідомленні ГВ БКОЗ Управління СБУ в Одеській області №65/4/147 від 15.01.2021 про злочин щодо протиправної діяльності на території м. Одеси та Одеської області організованого злочинного угрупування (далі ОЗУ), до складу якого входять діючі співробітники ГУ НП в Одеській області, які за попередньою змовою, із залученням інших осіб, з метою особистого матеріального збагачення вчиняють дії, направлені на виготовлення та збут наркотичних засобів і психотропних речовин.

На даний час у кримінальному провадженні було затримано громадянина Азербайджанської Республіки та ряд громадян України, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України, інші причетні до незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин особи встановлюються.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час протиправної діяльності направленої на збут наркотичних засобів, психотропних речовин на території м. Одеси та Одеської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 можливо використовували банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування необхідно дослідити реєстраційні справи, виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам закріпленими за вищевказаними банківськими картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", інші документи, в яких містяться дані про фінансові операції особи, яка використовувала вказані банківські картки.

Відомості, які містяться в зазначених документах, можливо використати як докази факту та обставин отримання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , грошових коштів за збуті на території м. Одеси та Одеської області наркотичні засоби і психотропні речовини.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності підозрюваних та інших причетних осіб не є можливим, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого заволодіння ними. Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються виключно в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю задовольнити дане клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації, яка знаходиться у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
При цьому, слідчий просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику володільця інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки передчасне розголошення відомостей кримінального провадження може привести до негативних наслідків.

До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує та просить його розглянути за його відсутності.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи, до майна якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчий суддя встановив, що УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 15.01.2021 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час протиправної діяльності направленої на збут наркотичних засобів, психотропних речовин на території м. Одеси та Одеської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 можливо використовували банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування необхідно дослідити реєстраційні справи, виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам закріпленими за вищевказаними банківськими картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", інші документи, в яких містяться дані про фінансові операції особи, яка використовувала вказані банківські картки.

Відомості, які містяться в зазначених документах, можливо використати як докази факту та обставин отримання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , грошових коштів за збуті на території м. Одеси та Одеської області наркотичні засоби і психотропні речовини.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для кримінального провадження, та отримати її можливо лише шляхом тимчасового доступу, санкціонованого ухвалою слідчого судді.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 370-372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000005 від 15.01.2021 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_3 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та за їх письмовим дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування слідчим слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області: ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , тимчасового доступу та вилучення інформації і документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахункам, що закріплені за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також по всім рахункам та закріпленими за ними банківськими картками, що відкриті громадянами України з анкетними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,та громадянином Азербайджанської Республіки з анкетними даними: ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що закріплені за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також рахунків та закріплених за ними банківських карток, що відкриті громадянами України з анкетними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,та громадянином Азербайджанської Республіки з анкетними даними: ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ,у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було відкрито банківські рахунки, що закріплені за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також банківські рахунки, що відкриті громадянами України з анкетними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,та громадянином Азербайджанської Республіки з анкетними даними: ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що закріплені за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також по всім рахункам та закріпленими за ними банківськими картками, що відкриті громадянами України з анкетними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,та громадянином Азербайджанської Республіки з анкетними даними: ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що закріплені за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також по всім рахункам та закріпленими за ними банківськими картками, що відкриті громадянами України з анкетними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,та громадянином Азербайджанської Республіки з анкетними даними: ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на дату надання інформації.

- відеофайлів з камер спостереження банкоматів/терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в період кожного зняття грошових коштів з банківських рахунків, що закріплені за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,а також банківських рахунках та закріплених за ними банківськими картками, що відкриті громадянами України з анкетними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,та громадянином Азербайджанської Республіки з анкетними даними: ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 04.11.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1