Провадження № 1-кс/592/5562/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001462 від 06.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:
Старший слідчий своє клопотання мотивує тим, що у нього в провадженні перебуває кримінальне провадження №0001462 від 06.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів та підробки документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що не встановлені особи за попередньою змовою, шляхом шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що вона працевлаштована ревізором у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Сумської філії № НОМЕР_1 . 29.06.2021 вона виявила перевищення ліміту каси ПНФП НОМЕР_2 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району). Про вказаний недолік вона повідомила центральний офіс. Приїхавши до ПНФП2063(відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району) нею було створено ревізійну комісію у складі голови комісії Головного касира Сумської філії ОСОБА_4 та членів комісії ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 . Провівши ревізію було виявлено нестачу грошових коштів у сумі 453449,40 грн.(чотириста п`ятдесят три тисячі чотириста сорок дев`ять гривень сорок копійок).

За результатами інвентаризації наявних коштів від 29 червня 2021 року виявлена нестача грошових коштів у сумі 453449,40 грн.(чотириста п`ятдесят три тисячі чотириста сорок дев`ять гривень сорок копійок), що виникла в результаті неправомірних дій касира ПНФП 20063 ОСОБА_7 .. ОСОБА_8 на протязі 2019-2021 років здійснювала грошові перекази на банківські картки випущені на її ім`я без фактичного поповнення касового апарату.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй господарській діяльності співпрацює з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме здійснює інкасацію та підкріплення відділення ПНФП НОМЕР_2 , а саме під час тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ухвали Ковпаківського районного суду міста Суми №592/9997/21 було вилучено супровідні касові ордери до сумок з валютними цінностями від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також ОСОБА_4 повідомила, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мається електронна програма (софт), що іменується « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно через яку касири здійснюють усі фінансові операції. Операції з клієнтами проводять особисто касири, а підкріплення та інкасація грошових коштів, запрошується за допомогою заявки яку подають касири та які підтверджуються відповідальним співробітником центрального офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 ). Також у касирів мається електронний підпис за допомогою якого вони посвідчують усі фінансові операції, про що ведеться журнал операції у електронному форматі у системі «НоваПей». По завершенню робочого дня за результатами усіх фінансових операцій з електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робиться витяг «Реєстр операцій», котрий зберігається у паперовому форматі на протязі місяця у відділенні, надалі передається до архіву центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ, де вони зберігаються на протязі трьох років мінімум. Також підтверджуючими документами фінансових операцій є реєстр підсумків, журнал операцій, супровідний касовий ордер, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, звіт касира.

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки походження грошових коштів, перевірки призначення за яким було надано запит на підкріплення грошовими коштами, отримання документів, що посвідчують проведення грошових підкріплень відділення ПНФП 20063 під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації , що містить банківську таємницю, а саме документи, що містять інформацію про надання запитів касирів на грошове підкріплення ПНФП 20063(відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, документи що підтверджують проведення грошового підкріплення ПНФП НОМЕР_2 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, документи, що підтверджують інкасування ПНФП 20063(відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглянути його клопотання в його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, що містять інформацію про надання запитів касирів на грошове підкріплення ПНФП 20063(відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, документи, що підтверджують проведення грошового підкріплення ПНФП НОМЕР_2 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, документи, що підтверджують інкасування ПНФП 20063(відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, інші документи, що містять відомості щодо інкасування та підкріплення ПНФП 20063(відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району) за період часу з 14.06.2021 по 29.06.2021, документи, що підтверджують відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати відповідальні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 та слідчим CВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0001462 від 06.07.2021 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 21.10.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1