У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3170/21
Провадження № 1-кс/210/164/22
"27" січня 2022 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
з участю адвоката ОСОБА_4

участю підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_8 за погодженням із заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_9 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000201 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України до шести місяців, тобто до 04.06.2022 року включно.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №0000201 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 366 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , як директор ТОВ БК «Норма», будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем у складі організованої групи як організатор заволодів коштами міського бюджету м. Дніпро (з грудня 2020 року бюджет Дніпровської міської територіальної громади) у сумі 7 644 240 гривень 77 копійок, які сплачено на рахунок ТОВ БК «Норма» по договору №12/05-1 від 12.05.2020 за об`єктом «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та у сумі 6 669 607гривень 77 копійок по договору №18/06-1 від 18.06.2020 за об`єктом «Реконструкція вул. Яворницького в м. Дніпрі, Соборний район» за роботи, які фактично не були виконані, та за матеріали, ціна на які завищена, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до актів (форми КБ-2в) приймання виконаних робіт, складених на виконання вищевказаних договорів, чим заподіяв інтересам територіальної громади міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, шкоду в особливо великому розмірі, за наступних обставин. Крім того, відповідно до наказу № 5/к від 23.10.2012 року ОСОБА_10 призначено на посаду директора підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія «Норма» () та відповідно до рішення №1 від 28.08.2019 учасників підприємства останній є єдиним учасником, що володіє 100 відсотками голосів, таким чином по теперішній час є директором товариства та виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Так згідно Статуту ТОВ БК «Норма» () зі змінами та доповненнями, затвердженого 28.08.2019 загальними зборами учасників товариства, директор ТОВ БК «Норма» ОСОБА_10 являвся виконавчим органом товариства та наділений наступними правами та обов`язками: вирішувати усі питання діяльності товариства, організовувати виконання рішень загальних зборів учасників товариства, без довіреності виконувати дії від імені товариства, в тому числі заключати та підписувати договори (угоди), представляти інтереси товариства в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування та в інших організаціях, представляти інтереси товариства з будь-якими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами, розробляти поточні плани діяльності Товариства та заходів, необхідні для вирішення задач Товариства, розробляти щорічні кошториси, посадові розклади, показники роботи та строки преміювання, створювати органи, необхідні для досягнення мети та задач Товариства, формувати адміністрацію, організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності, приймати та звільнювати працівників, заохочувати їх та накладати дисциплінарні стягнення, затверджувати правила, процедури та інші внутрішні документи, виконувати інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності товариства.Таким чином, ОСОБА_10 є службовою особою у розумінні статті 18 Кримінального Кодексу України.

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, у невстановлений час, але не пізніше 03.04.2020, учасники даної організованої групи вчинили ряд особливо тяжких злочинів, за наступних обставин. Для вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_10 залучив належне йому підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія «Норма» (), зареєстроване за адресою, м. Київ, вул. ХоткевичаГната, б. 22, фактично розташоване за адресою м. Дніпро, площа Соборна 2к, з видом діяльності будівництво житлових та нежитлових будівель.

Так, на підставі рішення Дніпровської міської ради № 6/53 від 22.01.2020 «Про здійснення запозичення до міського бюджету», міська рада вирішила здійснити внутрішнє запозичення до бюджету розвитку міського бюджету у 2020 році в обсязі 500 000 000 гривень, з яких відповідно до рішення Дніпровської міської ради № 10/1-2 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53» Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради виділено бюджетні кошти на 2020 рік у розмірі 76 790 416,00 грн. на Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі. Відповідно до вимог ст. ст. 1, 2 Закону України «Про публічні закупівлі», Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 03.04.2020 на сайті електронних торгів у системі публічних закупівель ProZorro розміщено оголошення про проведене відкритих торгів щодо проведення ремонту та реставрації пл. Шевченка в м. Дніпрі. Після чого 17.04.2020 співробітниками ТОВ «БК Норма» за вказівкою ОСОБА_10 складено та подано тендерну документацію до Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради відносно участі у закупівлі: ДСТРУ Б.Д.1.1.-1:2013 - «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація), де запропонували найменшу серед конкурентів ціну у сумі 67 595 358,36 гривень з метою перемоги в аукціоні. Переможцем торгів, відповідно до звіту про проведення процедури закупівлі № UA-2020-04-03-001338-b від 12.05.2020 визначено ТОВ БК «Норма» та прийнято рішення про намір укласти договір з переможцем згідно вимог Закону.

На виконання зазначеного рішення директор ТОВ БК «Норма» ОСОБА_10 12.05.2020 у денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись за фактичним місцем розташування ТОВ БК «Норма», підписав та скріпив печаткою підприємства договір №12/05-1 від 12.05.2020 з Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (далі Замовник) в особі начальника вказаного управління інфраструктури міста ОСОБА_11 , про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 - «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація), за кошти міського бюджету м. Дніпро на суму 67 595 358 грн. 36 коп.

Згідно умов вказаного договору № №12/05-1 від 12.05.2020:

1.1.Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов договору виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту.

1.2.Об`єкт капітального ремонту ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 - «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація). Місце розташування об`єкта: пл. Шевченка, м.Дніпро, Україна 49000.

1.3.Склад та обсяг роботи, що доручаються до виконання генпідрядника, визначені на підставі проектно кошторисної документації - Капітальний ремонт пл. Шевченка. Склад та обсяг роботи може бути переглянуто в процесі капітального ремонту у разі внесення змін до проектної документації.

2.1. Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід`ємною частиною договору, є динамічною і складає 67 595 358 грн. 36 коп.

Відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» динамічна це договірна ціна, визначена на основі кошторису, що підлягає коригуванню з урахуванням уточнення обсягів робіт, цін на ресурси та інших підстав, визначених умовами договору підряду.

З метою реалізації єдиного злочинного задуму направленого на заволодіння коштами бюджету Дніпровської міської територіальної громади, ОСОБА_10 підшукав підприємство для придбання та постачання бетонної суміші з метою використання під час будівництва за об`єктом «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі»., таяк директор уклав з ТОВ «МТС-Бетон» в особі директора ОСОБА_12 договір №26/0520 від 26.05.2020 на постачання бетонної суміші.
У подальшому, виконавець організованої групи ОСОБА_5 , згідно із відомим та узгодженим всіма її учасникам планом, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_10 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої дії, спрямовані на заволодіння коштами бюджету Дніпровської міської територіальної громади, домовилась із невстановленими досудовим розслідуванням співробітниками ТОВ «МТС-Бетон» про постачання бетону за завищеною ціною, яку попередньо погодила із ОСОБА_13 та про формування документів, відповідно до яких буде вказано завищену ціну та об`єм поставленого бетону буде більший ніж фактично використаний на об`єкті будівництва,шляхом недоливу 1 кб.м. бетону у кожну машину.

У свою чергу, виконавці організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , згідно із відомим та узгодженим всіма її учасникам планом, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_10 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої дії, спрямовані на заволодіння коштами бюджету Дніпровської міської територіальної громади, з липня 2020 року по вересень 2020 року контролювали постачання та використання придбаних будівельних матеріалів, вартість яких завищена, в тому числі за рахунок безпосереднього на об`єкті щоденного фактичного керівництва менеджером (прораба) об`єкту ОСОБА_14 .

Робітниками ТОВ БК «Норма» за безпосереднього контролю ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у період з липня 2020 року по вересень 2020 року на виконання договору №12/05-1 по об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» в частині улаштування бетонних основ товщ. 15 см. загальною площею 7 760,28 м2., в порушення проектно-кошторисної документації, не облаштовано бетонну основу в місці входу до парку ім. Шевченко площею 655,00 м2, об`ємом бетону 112,791 м3 та вартістю 466 410 гривень. Крім того, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами бюджету Дніпровської міської територіальної громади під час виконання договору №12/05-1 від 12.05.2020, укладеного з Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 - «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація), ОСОБА_10 підшукав ряд підприємств, з якими як директор ТОВ БК «Норма» уклав договори про придбання та постачання матеріалів для будівництва вказаного об`єкту. У подальшому, виконавець організованої групи ОСОБА_5 , згідно із відомим та узгодженим всіма її учасникам планом, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої дії, спрямовані на заволодіння коштами бюджету Дніпровської міської територіальної громади, домовилась із невстановленими досудовим розслідуванням відповідальними співробітниками підприємств-постачальників, з якими ОСОБА_10 уклав договори про придбання необхідних для будівництва вищезазначеного об`єкту матеріалів за завищеними цінами, які ОСОБА_5 попередньо погоджувала із ОСОБА_13 , яка в свою чергу особисто визначала, яку завищену ціну необхідно вказати у товарних накладних. Крім того, ОСОБА_5 на виконання вказівок ОСОБА_13 забезпечувала отримання від підприємств-контрагентів різницю коштів між фактичною вартістю, сплаченою за товар, та вартістю, відображеною у товарних накладних, у готівковій формі або на картки співробітників підприємства ТОВ БК «Норма», які в наступному перерозподілялись організаторами організованої грипи між співучасниками організованої групи. У свою чергу, виконавець організованої групи ОСОБА_6 , згідно із відомим та узгодженим всіма її учасникам планом, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_10 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої дії, спрямовані на заволодіння коштами бюджету Дніпровської міської територіальної громади, з травня 2020 року по грудень 2020 року, особисто забезпечував виконання робіт працівниками на об`єкті «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі», які в свою чергу фактично на місці контролювались ще і виконавцем організованої групи менеджером (прорабом) об`єкту ОСОБА_14 щодо об`ємів виконаних робіт, об`ємів і якості використання матеріалів для будівництва, якості виконаних робіт, використовуючи раніше погоджені учасниками організованої групи матеріали, придбані за завищеними цінами.

Далі з метою реалізації єдиного злочинного плану ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , використовуючи при цьому своє службове становище, надали співробітникам ТОВ БК «Норма» кошториснику ОСОБА_15 та головному інженеру проекту ОСОБА_16 , які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, недостовірну інформацію, що використаний об`єм суміші бетону для улаштування бетонних основ складає 7 760,28 м2, хоча фактично на об`єкті використано 7 105,28 м2, та вартість фактично використаного бетону, що склала за актами 2 546 410, 33 грн., в той час, коли дійсна вартість суміші бетону для улаштування бетонних основ площею 7 105,28 м2 склала 1 584 625 грн. 48 коп, та інших будівельних матеріалів, які склали офіційні документи, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо обсягу та вартості використаного бетону та інших будівельних матеріалів, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в: № 21 за липень 2020, акт № 26 за липень 2020, № 33 за серпень 2020, № 34 за серпень 2020, № 36 за серпень 2020, № 39 за вересень 2020, № 42 за вересень 2020, а також щодо вартості використаних матеріалів в акт № 8 за червень 2020, акт № 9 за червень 2020, акт № 11 за червень 2020, акт № 12 за червень 2020, акт № 13 за червень 2020, акт № 16 за червень 2020, акт № 17 за червень 2020, акт № 18 за червень 2020, акт № 20 за червень 2020, акт № 21 за червень 2020, акт № 22 за червень 2020, акт № 24 за липень 2020, акт № 25 за липень 2020, акт № 26 за липень 2020, акт № 27 за липень 2020, акт № 28 за липень 2020, акт № 30 за липень 2020, акт № 31 за липень 2020, акт № 33 за серпень 2020, акт № 34 за серпень 2020, акт № 35 за серпень 2020, акт № 36 за серпень 2020, акт № 37 за серпень 2020, акт № 38 за серпень 2020, акт № 39 за серпень 2020, акт № 40 за вересень 2020, акт № 42 за вересень 2020, акт № 45 за вересень 2020, акт № 46 за вересень 2020, акт № 48 за вересень 2020, акт № 49 за вересень 2020, акт № 50 за вересень 2020, акт № 52 за вересень 2020, акт № 53 за вересень 2020, акт № 55 за жовтень 2020, акт № 56 за жовтень 2020, акт № 57 за жовтень 2020, акт № 58 за жовтень 2020, акт № 60 за жовтень 2020, акт № 61 за жовтень 2020, акт № 62 за жовтень 2020, акт № 63 за грудень 2020, акт № 64 за грудень 2020, акт № 65 за грудень 2020, акт № 67 за грудень 2020.

ОСОБА_15 та ОСОБА_16 в робочий час з липня по грудень 2020 року, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, площа Соборна 2к, у приміщенні ТОВ «БК Норма», не будучи обізнаними склали офіційні документи, шляхом внесення вищезазначених недостовірних відомостей щодо вартості матеріалів та об`єму виконаних робіт в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та передали ОСОБА_10 як директору ТОВ БК «Норма» для підписання. У свою чергу ОСОБА_10 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану, засвідчив власним підписом та печаткою ТОВ «БК Норма» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в акт № 8 за червень 2020, акт № 9 за червень 2020, акт № 11 за червень 2020, акт № 12 за червень 2020, акт № 13 за червень 2020, акт № 16 за червень 2020, акт № 17 за червень 2020, акт № 18 за червень 2020, акт № 20 за червень 2020, акт № 21 за червень 2020, акт № 22 за червень 2020, акт № 24 за липень 2020, акт № 25 за липень 2020, акт № 26 за липень 2020, акт № 27 за липень 2020, акт № 28 за липень 2020, акт № 30 за липень 2020, акт № 31 за липень 2020, акт № 33 за серпень 2020, акт № 34 за серпень 2020, акт № 35 за серпень 2020, акт № 36 за серпень 2020, акт № 37 за серпень 2020, акт № 38 за серпень 2020, акт № 39 за серпень 2020, акт № 40 за вересень 2020, акт № 42 за вересень 2020, акт № 45 за вересень 2020, акт № 46 за вересень 2020, акт № 48 за вересень 2020, акт № 49 за вересень 2020, акт № 50 за вересень 2020, акт № 52 за вересень 2020, акт № 53 за вересень 2020, акт № 55 за жовтень 2020, акт № 56 за жовтень 2020, акт № 57 за жовтень 2020, акт № 58 за жовтень 2020, акт № 60 за жовтень 2020, акт № 61 за жовтень 2020, акт № 62 за жовтень 2020, акт № 63 за грудень 2020, акт № 64 за грудень 2020, акт № 65 за грудень 2020, акт № 67 за грудень 2020 достовірно знаючи, що вони містять недостовірні відомості, у частині завищення використаного об`єму суміші бетону для улаштування бетонних основ, що склав 7 760,28 м2, хоча фактично на об`єкті використано 7 105,28 м2, що призвело до надлишкового перерахування 466 410 грн., завищення вартості фактично використаного бетону, що склала 2 546 410, 33 грн., в той час, коли дійсна вартість суміші бетону для улаштування бетонних основ площею 7 105,28 м2 склала 1 584 625 грн. 48 коп., що призвело до надлишкового перерахування 961 784 рн. 85 копійок та завищення вартості вищевказаних використаних матеріалів, що призвело до надлишкового перерахування 7 177 830 гривень 77 копійок, на загальну суму 7 644 240 гривень 77 копійок,чим замаскував протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище.

Далі, ОСОБА_6 , як учасник організованої групи, виконуючи відведену йому роль виконавця у складі організованої групи, отримав вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та передав їх для підписання ОСОБА_17 - службовій особі Дніпровської міської ради, відповідальній за здійснення технічного нагляду за будівництвом та реконструкції площі Шевченко у м. Дніпрі. У свою чергу, ОСОБА_17 , перебуваючи на посаді старшого інспектора виробничого відділу управління інфраструктури міста, будучи призначеною на підставі наказу № 143 від 26.05.2020 відповідальною особою за здійснення технічного нагляду за будівництвом та реконструкції площі Шевченко у м.Дніпрі, будучи необізнаною про злочинні наміри організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення п.п. 3.1.2, 3.1.3., договору, перебуваючи на пл. Шевченка в м. Дніпрі в робочий час, але фактично не перевіряючи об`єм виконаних робіт та інформацію, зазначену в актах щодо вартості та об`єму виконаних робіт, прийняла вказані роботи з боку замовника та особисто підписала акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в акт № 8 за червень 2020, акт № 9 за червень 2020, акт № 11 за червень 2020, акт № 12 за червень 2020, акт № 13 за червень 2020, акт № 16 за червень 2020, акт № 17 за червень 2020, акт № 18 за червень 2020, акт № 20 за червень 2020, акт № 21 за червень 2020, акт № 22 за червень 2020, акт № 24 за липень 2020, акт № 25 за липень 2020, акт № 26 за липень 2020, акт № 27 за липень 2020, акт № 28 за липень 2020, акт № 30 за липень 2020, акт № 31 за липень 2020, акт № 33 за серпень 2020, акт № 34 за серпень 2020, акт № 35 за серпень 2020, акт № 36 за серпень 2020, акт № 37 за серпень 2020, акт № 38 за серпень 2020, акт № 39 за серпень 2020, акт № 40 за вересень 2020, акт № 42 за вересень 2020, акт № 45 за вересень 2020, акт № 46 за вересень 2020, акт № 48 за вересень 2020, акт № 49 за вересень 2020, акт № 50 за вересень 2020, акт № 52 за вересень 2020, акт № 53 за вересень 2020, акт № 55 за жовтень 2020, акт № 56 за жовтень 2020, акт № 57 за жовтень 2020, акт № 58 за жовтень 2020, акт № 60 за жовтень 2020, акт № 61 за жовтень 2020, акт № 62 за жовтень 2020, акт № 63 за грудень 2020, акт № 64 за грудень 2020, акт № 65 за грудень 2020, акт № 67 за грудень 2020, які містили недостовірні відомості, у частині завищення використаного об`єму суміші бетону для улаштування бетонних основ, що склав 7 760,28 м2, хоча фактично на об`єкті використано 7 105,28 м2, що призвело до надлишкового перерахування 466 410 грн., завищення вартості фактично використаного бетону, що склала 2 546 410, 33 грн., в той час, коли дійсна вартість суміші бетону для улаштування бетонних основ площею 7 105,28 м2 склала 1 584 625 грн. 48 коп., що призвело до надлишкового перерахування 961 784 грн.. 85 копійок та завищення вартості вищевказаних використаних матеріалів, що призвело до надлишкового перерахування 7 177 830 грн. 77 копійок, зі сторони замовника, на загальну суму 7 644 240 гривень 77 копійок.

На підставі вказаних актів форми КБ-2в, що містили завідомо неправдиві відомості щодо вартості та об`єму використаних матеріалів, згідно виданих головним бухгалтером ТОВ «БК Норма» ОСОБА_18 Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради платіжних доручень № 993 від 27.05.2020, № 1022 від 28.05.2020, № 1084 від 04.06.2020, № 1289 від 25.06.2020, №1498 від 14.07.2020, № 1368 від 02.07.2020, № 1742 від 29.07.2020, № 1831 від 03.08.2020, № 2017 від 10.08.2020, № 2259 від 11.09.2020, № 2641 від 25.09.2020, № 3106 від 02.11.2020, №4758 від 15.12.2020 з рахунку Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради відкритому ДКСУ у Дніпропетровській області №UA0095724 на рахунок ТОВ БК «Норма» №UA0708554, відкритий у УДКСУ у Дніпровському районі м. Києва, були перераховані кошти бюджету Дніпровської міської територіальної громади у сумі 63 219 035 гривень 08 копійок, з яких 7 177 830 гривень 77 копійок це сума, на яку завищено вартість матеріалів, а 466 410 гривень це сума, на яку завищено обсяг використаних матеріалів, загальною сумою 7 644 240 гривень 77 копійок і яку ТОВ БК «Норма» отримала в результаті виконання злочинного плану організованої групи.

У свою чергу, організатор організованої групи ОСОБА_13 та виконавець ОСОБА_18 , згідно з відомим та узгодженим всіма її учасниками планом, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, виконуючи відведену їм роль, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, з рахунків ТОВ БК «Норма» вивели грошові кошти 7 644 240 гривень 77 копійок, отримані внаслідок завищеної вартості матеріалів використаних під час будівництва на об`єкті Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі та завищення об`єму бетону, який фактично улаштовано, в порушення проектно-кошторисної документації, у тому числі на розрахункові картки співробітників ТОВ БК «Норма», які були надані ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_10 , НОМЕР_3 , якою користується ОСОБА_14 . Крім того, ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за вищевикладених обставин, вчинив службове підроблення, а саме, перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Дніпро, площа Соборна 2-к, вніс в офіційний документ, а саме в акт (форми КБ-2в) акт № 8 за червень 2020, акт № 9 за червень 2020, акт № 11 за червень 2020, акт № 12 за червень 2020, акт № 13 за червень 2020, акт № 16 за червень 2020, акт № 17 за червень 2020, акт № 18 за червень 2020, акт № 20 за червень 2020, акт № 21 за червень 2020, акт № 22 за червень 2020, акт № 24 за липень 2020, акт № 25 за липень 2020, акт № 26 за липень 2020, акт № 27 за липень 2020, акт № 28 за липень 2020, акт № 30 за липень 2020, акт № 31 за липень 2020, акт № 33 за серпень 2020, акт № 34 за серпень 2020, акт № 35 за серпень 2020, акт № 36 за серпень 2020, акт № 37 за серпень 2020, акт № 38 за серпень 2020, акт № 39 за серпень 2020, акт № 40 за вересень 2020, акт № 42 за вересень 2020, акт № 45 за вересень 2020, акт № 46 за вересень 2020, акт № 48 за вересень 2020, акт № 49 за вересень 2020, акт № 50 за вересень 2020, акт № 52 за вересень 2020, акт № 53 за вересень 2020, акт № 55 за жовтень 2020, акт № 56 за жовтень 2020, акт № 57 за жовтень 2020, акт № 58 за жовтень 2020, акт № 60 за жовтень 2020, акт № 61 за жовтень 2020, акт № 62 за жовтень 2020, акт № 63 за грудень 2020, акт № 64 за грудень 2020, акт № 65 за грудень 2020, акт № 67 за грудень 2020, завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу та вартості виконаних робіт, зазначивши роботи, які фактично не виконано, а саме: у частині завищення використаного об`єму суміші бетону для улаштування бетонних основ, що склав 7 760,28 м2, хоча фактично на об`єкті використано 7 105,28 м2, що призвело до надлишкового перерахування 466 410 грн., завищення вартості фактично використаного бетону, що склала 2 546 410, 33 грн., в той час, коли дійсна вартість суміші бетону для улаштування бетонних основ площею 7 105,28 м2 склала 1 584 625 грн. 48 коп., що призвело до надлишкового перерахування 961 784 грн. 85 копійок та завищення вартості використаних матеріалів, що призвело до надлишкового перерахування 7 177 830 гривень 77 копійок, на загальну суму 7 644 240 гривень 77 копійок, і у подальшому, достовірно знаючи, що такі роботи станом на 15.12.2020 ТОВ БК «НОРМА» не виконувались, а ціна на використані матеріали завищена, ОСОБА_10 підписав вищевказані акти та скріпив їх печаткою підприємства ТОВ БК «НОРМА».

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно кошторисної документації, складеної за договором 12/05-1 від 12.05.2020, укладеним між замовником Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради в особі начальника вказаного управління інфраструктури міста ОСОБА_11 , та генпідрядником ТОВ БК «НОРМА» у особі ОСОБА_10 , різниця між вартістю фактично виконаних будівельних робіт по актам (форми КБ-2в) акт № 8 за червень 2020, акт № 9 за червень 2020, акт № 11 за червень 2020, акт № 12 за червень 2020, акт № 13 за червень 2020, акт № 16 за червень 2020, акт № 17 за червень 2020, акт № 18 за червень 2020, акт № 20 за червень 2020, акт № 21 за червень 2020, акт № 22 за червень 2020, акт № 24 за липень 2020, акт № 25 за липень 2020, акт № 26 за липень 2020, акт № 27 за липень 2020, акт № 28 за липень 2020, акт № 30 за липень 2020, акт № 31 за липень 2020, акт № 33 за серпень 2020, акт № 34 за серпень 2020, акт № 35 за серпень 2020, акт № 36 за серпень 2020, акт № 37 за серпень 2020, акт № 38 за серпень 2020, акт № 39 за серпень 2020, акт № 40 за вересень 2020, акт № 42 за вересень 2020, акт № 45 за вересень 2020, акт № 46 за вересень 2020, акт № 48 за вересень 2020, акт № 49 за вересень 2020, акт № 50 за вересень 2020, акт № 52 за вересень 2020, акт № 53 за вересень 2020, акт № 55 за жовтень 2020, акт № 56 за жовтень 2020, акт № 57 за жовтень 2020, акт № 58 за жовтень 2020, акт № 60 за жовтень 2020, акт № 61 за жовтень 2020, акт № 62 за жовтень 2020, акт № 63 за грудень 2020, акт № 64 за грудень 2020, акт № 65 за грудень 2020, акт № 67 за грудень 2020 на суму та фактично внесеними складає 7 644 240 гривень 77 копійок.
Крім того, встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше 12.05.2020, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у директора ТОВ БК «Норма» ОСОБА_10 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи,повторно виник умисел на заволодіння коштами міського бюджету м. Дніпро (з грудня 2020 року бюджет Дніпровської міської територіальної громади), шляхом завищення вартості матеріалів, та організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт по договору №18/06-1 від 18.06.2020 за об`єктом «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)», що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме організатору ОСОБА_13 (дружина), виконавцю ОСОБА_18 (головний бухгалтер ТОВ БК «Норма»), виконавцю ОСОБА_5 (менеджер з постачання ТОВ БК «Норма»), виконавцю ОСОБА_6 (інженер будівельник ТОВ БК «Норма»), виконавцю ОСОБА_14 (менеджер об`єктів ТОВ БК «Норма»), які у свою чергу прийняли пропозицію ОСОБА_10 та погодились приймати участь у вчиненні кримінальних правопорушень.

Повторно реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, у невстановлений час, але не пізніше 12.05.2020, учасники даної організованої групи вчинили ряд особливо тяжких злочинів, за наступних обставин.
Для вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_10 повторно залучив належне йому підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія «Норма» (), зареєстроване за адресою, м. Київ, вул. Хоткевича Гната, б. 22, фактично розташоване за адресою м. Дніпро, площа Соборна 2к, з видом діяльності будівництво житлових та нежитлових будівель.

Так, на підставі рішення Дніпровської міської ради № 6/53 від 22.01.2020 «Про здійснення запозичення до міського бюджету», міська рада вирішила здійснити внутрішнє запозичення до бюджету розвитку міського бюджету у 2020 році в обсязі 500 000 000 гривень, з яких відповідно до рішення Дніпровської міської ради № 10/1-2 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53» Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради виділено бюджетні кошти на 2020 рік у розмірі 82 894 584,00 грн. на Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район).

Відповідно до вимог ст. ст. 1, 2 Закону України «Про публічні закупівлі», Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 12.05.2020 на сайті електронних торгів у системі публічних закупівель ProZorro розміщено оголошення про проведене відкритих торгів щодо проведення ремонту та реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район).

Після чого 29.05.2020 співробітниками ТОВ «БК Норма» за вказівкою ОСОБА_10 складено та подано тендерну документацію до Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради відносно участі у закупівлі: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» (ДК 021:2015: 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), де запропонували найменшу серед конкурентів ціну 121 270 000 гривень з метою перемоги в аукціоні.

Так, переможцем торгів, відповідно до звіту про проведення процедури закупівлі UA-2020-05-12-004195-b від 05.06.2020 визначено ТОВ БК «Норма» та прийнято рішення про намір укласти договір з переможцем згідно вимог Закону.

На виконання зазначеного рішення директор ТОВ БК «Норма» ОСОБА_10 18.06.2020 у денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись за фактичним місцем розташування ТОВ БК «Норма», підписав та скріпив печаткою підприємства договір №18/06-1 від 18.06.2020 з Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (далі Замовник) в особі начальника вказаного управління інфраструктури міста ОСОБА_11 , про виконання робіт з капітального ремонту по ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» (ДК 021:2015: 45300000-0 Будівельно монтажні роботи), за кошти міського бюджету м. Дніпро на суму 67 595 358 грн. 36 коп.

Згідно умов вказаного договору №18/06-1 від 18.06.2020:

1.1.Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції.

1.2.Об`єкт реконструкції: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» (ДК 021:2015: 45300000-0 Будівельно монтажні роботи).

1.3.Строки виконання робіт встановлюються до 31.12.2021 р. Початок та закінчення будівельно-монтажних робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід`ємною частиною Договору (додаток № 2) та умовами Договору.

2.1. Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід`ємною частиною Договору (додаток № 1), є динамічною і складає 121 270 000 грн. 00 коп. (сто двадцять один мільйон двісті сімдесят тисяч грн. 00 коп.). у тому числі ПДВ 20 211 666 грн. 67 коп.

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник має право:

3.1.1. В процесі роботи не втручаючись у господарську діяльність підрядника (ст..320 ГКУ), здійснювати контроль і технічний та авторський нагляд за якістю ресурсів, вартістю виконаних робіт, відповідності обсягів і якості виконаних робіт проектно-кошторисній документації, вимогам будівельних норм і правил;

3.1.2. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість іх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Генпідрядником, Замовником або третьою особою;

3.1.3. Проводити технічний нагляд за реконструкцією об`єкту або делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контроля третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, без дозволу Генпідрядника. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов`язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якість, вартістю та обсягами виконання робіт.

Відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» динамічна це договірна ціна, визначена на основі кошторису, що підлягає коригуванню з урахуванням уточнення обсягів робіт, цін на ресурси та інших підстав, визначених умовами договору підряду.

Так, повторно, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами міського бюджету м. Дніпро (з грудня 2020 року бюджет Дніпровської міської територіальної громади) під час виконання договору №18/06-1 від 18.06.2020, укладеного з Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради про виконання робіт за об`єктом «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)», ОСОБА_10 підшукав ряд підприємств, з якими як директор ТОВ БК «Норма» уклав договори про придбання та постачання матеріалів з метою використання для будівництва. У подальшому, виконавець організованої групи ОСОБА_5 , згідно із відомим та узгодженим всіма її учасникам планом, діючи повторно, відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої дії, спрямовані на заволодіння коштами бюджету Дніпровської міської територіальної громади, домовилась із невстановленими досудовим розслідуванням відповідальними співробітниками підприємств-постачальників, з якими ОСОБА_10 уклав договори, про придбання необхідних для будівництва вищезазначеного об`єкту матеріалів за завищеними цінами, які попередньо погоджувала із ОСОБА_13 , яка в свою чергу особисто, діючи повторно, визначала, яку завищену ціну необхідно вказати у товарних накладних.

Крім того, ОСОБА_5 на виконання вказівок ОСОБА_13 забезпечувала отримання від підприємств-контрагентів різниці коштів між фактичною вартістю, сплаченою за товар, та вартістю, відображеною у товарних накладних, у готівковій формі або на картки співробітників підприємства ТОВ БК «Норма», які в наступному перерозподілялись організаторами організованої групи між співучасниками організованої групи.

У свою чергу, виконавець організованої групи ОСОБА_6 , згідно із відомим та узгодженим всіма її учасникам планом, діючи повторно, відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_10 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої дії, спрямовані на заволодіння коштами міського бюджету м. Дніпро (з грудня 2020 року бюджет Дніпровської міської територіальної громади), з червня 2020 року по грудень 2020 року, особисто забезпечував виконання робіт працівниками на об`єкті «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)», які в свою чергу фактично на місці контролювались, ще і виконавцем організованої групи менеджером (прорабом) об`єкту ОСОБА_14 щодо об`ємів виконаних робіт, об`ємів і якості використання матеріалів для будівництва, якості виконаних робіт, використовуючи раніше погоджені учасниками організованої групи матеріали, придбані за завищеними цінами.

Далі з метою реалізації єдиного злочинного плану ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , використовуючи при цьому своє службове становище, діючи повторно, надали співробітникам ТОВ БК «Норма» кошториснику ОСОБА_15 та головному інженеру проекту ОСОБА_16 , які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, недостовірну інформацію стосовно вартості придбаних матеріалів, які склали офіційні документи, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо вартості використаних матеріалів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в акт № 1 за липень 2020, № 3 за липень 2020, № 4 за липень 2020, № 6 за липень 2020, № 7 за липень 2020, № 8 за липень 2020, № 9 за серпень 2020, № 10 за серпень 2020, № 11 за серпень 2020, № 12 за серпень 2020, № 15 за серпень 2020, № 16 за серпень 2020, № 17 за серпень 2020, № 18 за серпень 2020, № 19 за серпень 2020, № 22 за вересень 2020, № 25 за вересень 2020, № 26 за вересень 2020, № 27 за вересень 2020, № 28 за вересень 2020, № 29 за вересень 2020, № 30 за вересень 2020, № 31за вересень 2020, № 32 за вересень 2020, № 34 за вересень 2020, № 35 за вересень 2020, № 37 за жовтень 2020, № 38 за жовтень 2020, № 39 за жовтень 2020, № 40 за жовтень 2020, № 32 за листопад 2020, № 43 за листопад 2020, № 44 за листопад 2020, № 45 за листопад 2020, № 46 за листопад 2020, № 48 за листопад 2020, № 49 за листопад 2020, № 50 за листопад 2020, № 51 за листопад 2020, № 52 за листопад 2020, № 53 за листопад 2020, № 54 за листопад 2020, № 58 за грудень 2020.

ОСОБА_15 та ОСОБА_16 в робочий час з липня по грудень 2020 року, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, площа Соборна 2к, у приміщенні ТОВ «БК Норма», не будучи обізнаними, склали офіційні документи, шляхом внесення вищезазначених недостовірних відомостей щодо вартості використаних матеріалів у вищезазначені акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та передали ОСОБА_10 як директору ТОВ БК «Норма» для підписання.
У свою чергу ОСОБА_10 , діючи, повторно, відповідно до розробленого злочинного плану, засвідчив власним підписом та печаткою ТОВ «БК Норма» завідомо неправдиві офіційні документи, а саме вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в акт № 1 за липень 2020, № 3 за липень 2020, № 4 за липень 2020, № 6 за липень 2020, № 7 за липень 2020, № 8 за липень 2020, № 9 за серпень 2020, № 10 за серпень 2020, № 11 за серпень 2020, № 12 за серпень 2020, № 15 за серпень 2020, № 16 за серпень 2020, № 17 за серпень 2020, № 18 за серпень 2020, № 19 за серпень 2020, № 22 за вересень 2020, № 25 за вересень 2020, № 26 за вересень 2020, № 27 за вересень 2020, № 28 за вересень 2020, № 29 за вересень 2020, № 30 за вересень 2020, № 31 за вересень 2020, № 32 за вересень 2020, № 34 за вересень 2020, № 35 за вересень 2020, № 37 за жовтень 2020, № 38 за жовтень 2020, № 39 за жовтень 2020, № 40 за жовтень 2020, № 32 за листопад 2020, № 43 за листопад 2020, № 44 за листопад 2020, № 45 за листопад 2020, № 46 за листопад 2020, № 48 за листопад 2020, № 49 за листопад 2020, № 50 за листопад 2020, № 51 за листопад 2020, № 52 за листопад 2020, № 53 за листопад 2020, № 54 за листопад 2020, № 58 за грудень 2020 достовірно знаючи, що вони містять недостовірні відомості, у частині завищення вартості вищевказаних використаних матеріалів, що призвело до надлишкового перерахування 6 669 607 гривень 57 копійок, чим замаскував протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище.
Далі, ОСОБА_6 , як учасник організованої групи, повторно, виконуючи відведену йому роль виконавця у складі організованої групи, отримав вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та передав їх для підписання ОСОБА_17 - службовій особі Дніпровської міської ради, відповідальній за здійснення технічного нагляду за будівництвом та реконструкції вул.Яворницького у м. Дніпрі.
У свою чергу, ОСОБА_17 , перебуваючи на посаді старшого інспектора виробничого відділу управління інфраструктури міста, будучи призначеною на підставі наказу № 143 від 26.05.2020 відповідальною особою за здійснення технічного нагляду за будівництвом та реконструкції вул.Яворницького у м. Дніпрі, будучи необізнаною про злочинні наміри організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язків через несумлінне ставлення до них, в порушення п.п. 3.1.2, 3.1.3., договору, перебуваючи на вул.Яворницького у м. Дніпрі в робочий час, але фактично не перевіряючи інформацію, зазначену в актах щодо вартості виконаних робіт, прийняла вказані роботи з боку замовника та особисто підписала акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в акт № 1 за липень 2020, № 3 за липень 2020, № 4 за липень 2020, № 6 за липень 2020, № 7 за липень 2020, № 8 за липень 2020, № 9 за серпень 2020, № 10 за серпень 2020, № 11 за серпень 2020, № 12 за серпень 2020, № 15 за серпень 2020, № 16 за серпень 2020, № 17 за серпень 2020, № 18 за серпень 2020, № 19 за серпень 2020, № 22 за вересень 2020, № 25 за вересень 2020, № 26 за вересень 2020, № 27 за вересень 2020, № 28 за вересень 2020, № 29 за вересень 2020, № 30 за вересень 2020, № 31за вересень 2020, № 32 за вересень 2020, № 34 за вересень 2020, № 35 за вересень 2020, № 37 за жовтень 2020, № 38 за жовтень 2020, № 39 за жовтень 2020, № 40 за жовтень 2020, № 32 за листопад 2020, № 43 за листопад 2020, № 44 за листопад 2020, № 45 за листопад 2020, № 46 за листопад 2020, № 48 за листопад 2020, № 49 за листопад 2020, № 50 за листопад 2020, № 51 за листопад 2020, № 52 за листопад 2020, № 53 за листопад 2020, № 54 за листопад 2020, № 58 за грудень 2020, які містили недостовірні відомості, у частині завищення вартості вищевказаних використаних матеріалів, що призвело до надлишкового перерахування 6 669 607 гривень 57 копійок, зі сторони замовника.
На підставі вказаних актів форми КБ-2в, що містили завідомо неправдиві відомості щодо вартості та об`єму використаних матеріалів, згідно виданих головним бухгалтером ТОВ «БК Норма» ОСОБА_18 Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради платіжних доручень № 1316 від 01.07.2020, № 1566 від 17.07.2020, № 1829 від 06.08.2020, № 1854 від 04.08.2020, №2142 від 19.08.2020, № 2361 від 11.09.2020, № 2668 від 28.09.2020, № 2740 від 01.10.2020, № 2979 від 20.10.2020, № 3198 від 06.11.2020, № 3206 від 06.11.2020, № 3205 від 06.11.2020, №3977 від 25.11.2020, №3986 від 25.11.2020, №3987 від 25.11.2020, №3988 від 25.11.2020, №4782 від 16.12.2020 з рахунку Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради відкритому ДКСУ у Дніпропетровській області №UA0095724 на рахунок ТОВ БК «Норма» №UA0708554, відкритий у УДКСУ у Дніпровському районі м. Києва, були перераховані кошти міського бюджету м. Дніпро (з грудня 2020 року бюджет Дніпровської міської територіальної громади) у сумі 103 261 494 грн 17 копійок, з яких 6 669 607 гривень 57 копійок це сума, на яку завищено вартість матеріалів і яку ТОВ БК «Норма» отримало в результаті виконання злочинного плану організованої групи.
У свою чергу, організатор організованої групи ОСОБА_13 та виконавець ОСОБА_18 , згідно з відомим та узгодженим всіма її учасниками планом, діючи з прямим умислом, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їм роль, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння коштами міського бюджету м. Дніпро (з грудня 2020 року бюджет Дніпровської міської територіальної громади), з рахунків ТОВ БК «Норма» вивели грошові кошти 6 669 607 гривень 57 копійок, отримані внаслідок завищеної вартості матеріалів, використаних під час будівництва на об`єкті «Реконструкція вул. Яворницького в м. Дніпрі, Соборний район», у тому числі на розрахункові картки співробітників ТОВ БК «Норма», які були надані ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_10 , НОМЕР_3 , якою користується ОСОБА_14 .
Так, 06.12.2021 року повідомлені про підозру ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду від 29.12.2021 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 04.02.2022.

Відповідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду від 29.12.2021 відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 04.02.2022.

Відповідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду від 29.12.2021 відносно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 04.02.2022.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_18 на виклик до слідчого не являються, фактичне місце знаходження не встановлено, останні були оголошені в розшук. Крім того, постановою прокурора в січні 2022 року матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_18 виділені в окреме провадження.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які наявні в матеріалах справи.

Відповідно до висновку судової-товарознавчої експертизи 33-21-Е від 17.05.2021, встановлена ринкова вартість 1600 досліджуваних товарів, які використовувались під час будівництва, станом на 04.06.2020, тобто дату вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до висновок будівельно-технічної експертизи, обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) по об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною та Договірною ціною, (зазначені у актах приймання-виконання будівельних робіт, форми Кб-2В).

Вартості фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) по об`єкту «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» не відповідають вартості, зазначеної у висновку товарознавчої експертизи 2947/20 від 06.05.2021 р., мається факт завищення фактичних вартостей, в порівнянні з ринковими.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №СЕ19/104-21/2675ЕК від 26.08.2021, в обсязі наданих на дослідження документів документально підтверджується надлишкове перерахування грошових коштів за договором по об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі», з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи №13-21 від 27.07.2021 у сумі 7 644 240, 77 грн.

В обсязі наданих на дослідження документів документально підтверджується надлишкове перерахування грошових коштів за договором по об`єкту «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)», з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи №13-21 від 27.07.2021 у сумі 6 669 607, 57 грн. грн.

Під час проведення НСРД відповідно до розсекречених та долучених у якості доказів до матеріалів кримінального провадження протоколів - в порядку ст. 263 КПК від 08.12.2020 №55/6-1-6630т, №55/6-1-6235т, відносно ОСОБА_10 , протокол НСРД в порядку ст. 263 КПК від 09.12.2020 №55/6-1-6631т, №55/6-1-6236т відносно ОСОБА_13 , протокол НСРД в порядку ст. 263 КПК від 07.12.2020 №55/6-1-6628т, №55/6-1-6233т відносно ОСОБА_6 , протокол НСРД в порядку ст. 263 КПК від 09.12.2020 №55/6-1-6629т відносно ОСОБА_18 , протокол НСРД в порядку ст. 263 КПК від 10.12.2020 №55/6-1-6633т, №55/6-1-6238т відносно ОСОБА_5 , протокол НСРД в порядку ст. 263 КПК від 10.12.2020 №55/6-1-6627т, №55/6-1-6232т встановлено причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того в ході проведення огляду мобільного телефону Iphone X білого кольору з IMEI НОМЕР_4 , який вилучено у ОСОБА_5 здобуто докази причетності до вчинення кримінального правопорушення вищевказаної групи осіб, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім за все, слідчий в клопотанні зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 06.02.2022, однак внаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження, досудове розслідування неможливо закінчити, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних дій, а саме:

- призначити комплексні судові будівельно-технічні та товарознавчі експертизи;

- з урахуванням отриманих висновків, призначити комплексну судово-економічну експертизу;

- отримати дозвіл суду на проведення тимчасового доступу до документів банківських установ з метою вилучення та подальшого аналізу руху грошових коштів по банківським карткам, які використовувались підозрюваними особами для розрахунків між собою та для отримання незаконного прибутку від злочинної діяльності;

- провести тимчасові доступи (виїмки) до інформації, що зберігається у банківських установах;

- отримати дозвіл суду на проведення тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв`язку з метою вилучення та подальшого аналізу даних щодо мобільних з`єднань телефонів, які використовувались підозрюваними;

- провести тимчасові доступи до інформації операторів мобільного зв`язку;

- направити доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення фактів з`єднань по мобільним телефонам, якими користувались підозрювані;

- долучити висновки судово-почеркознавчих експертиз, для закінчення яких необхідно надати додаткові зразки почерку та підпису ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших осіб;

- з урахуванням отриманих доказів вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень;

- призначити експертизи аудіо-, звукозапису;

- повідомити про нові підозри за усіма встановленими епізодами злочинної діяльності усім підозрюваним;

- провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Результати проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій матимуть важливе значення для здобуття нових доказів у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності підозрюваних та інших осіб, які в подальшому будуть використані як докази під час судового розгляду.

Виконання запланованих слідчих дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

Раніше вказані слідчі (розшукові) дії не проводилися, оскільки для проведення почеркознавчих експертиз потрібні вільні та експериментальні зразки почерку, для отримання яких необхідний додатковий час. До проведення тимчасового доступу до інформації банківських установ, та до інформації операторів мобільного зв`язку, необхідно було здійснити огляд вилучених сім-карток, банківських карток, встановлення ідентифікуючих номерів не було можливим звернутись з клопотаннями про тимчасовий доступ до документів банків та операторів мобільного зв`язку. Крім того, до складання протоколів та розсекречування матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а також за відсутності зразків голосу підозрюваних, по ним не можливо було призначити експертизи звуко- відеозаписів.

Проведення даних слідчих дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився не достатній для їх виконання.

Двох місячний строк досудового розслідування закінчується 06.02.2022, проте, завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваних у інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх захисник ОСОБА_4 кожен окремо, вважають, що відсутні підстави для продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення сторін, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування, а Дніпропетровською обласною прокуратурою забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000201 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. До складу слідчої групи входять слідчі СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

За результатами досудового розслідування 06.12.2021 року повідомлені про підозру: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 29.12.2021 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 04.02.2022.

Відповідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду від 29.12.2021 відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 04.02.2022.

Відповідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду від 29.12.2021 відносно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 04.02.2022.

Підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_18 30.12.2021р.оголошені в розшук постановою старшого слідчого СУГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: висновком судової-товарознавчої експертизи 33-21-Е від 17.05.2021, висновком будівельно-технічної експертизи; висновком товарознавчої експертизи 2947/20 від 06.05.2021 р.; висновком судово-економічної експертизи №СЕ19/104-21/2675ЕК від 26.08.2021; висновком судової будівельно-технічної експертизи №13-21 від 27.07.2021 у сумі 6 669 607, 57 грн. грн.; матеріалами НСРД які долучені у якості доказів до матеріалів кримінального провадження протоколів - в порядку ст. 263 КПК від 08.12.2020 №55/6-1-6630т, №55/6-1-6235т, відносно ОСОБА_10 , протокол НСРД в порядку ст. 263 КПК від 09.12.2020 №55/6-1-6631т, №55/6-1-6236т відносно ОСОБА_13 , протокол НСРД в порядку ст. 263 КПК від 07.12.2020 №55/6-1-6628т, №55/6-1-6233т відносно ОСОБА_6 , протокол НСРД в порядку ст. 263 КПК від 09.12.2020 №55/6-1-6629т відносно ОСОБА_18 , протокол НСРД в порядку ст. 263 КПК від 10.12.2020 №55/6-1-6633т, №55/6-1-6238т відносно ОСОБА_5 , протокол НСРД в порядку ст. 263 КПК від 10.12.2020 №55/6-1-6627т, №55/6-1-6232т встановлено причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, та іншими доказами зібраними у кримінальному провадженні, які у своїй сукупності прямо вказують на злочинні дії підозрюваних.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 06.02.2022.

Слідчим, в клопотанні вмотивовано, що на даний час з метою завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:

- призначити комплексні судові будівельно-технічні та товарознавчі експертизи;

- з урахуванням отриманих висновків, призначити комплексну судово-економічну експертизу;

- отримати дозвіл суду на проведення тимчасового доступу до документів банківських установ з метою вилучення та подальшого аналізу руху грошових коштів по банківським карткам, які використовувались підозрюваними особами для розрахунків між собою та для отримання незаконного прибутку від злочинної діяльності;

- провести тимчасові доступи (виїмки) до інформації, що зберігається у банківських установах;

- отримати дозвіл суду на проведення тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв`язку з метою вилучення та подальшого аналізу даних щодо мобільних з`єднань телефонів, які використовувались підозрюваними;

- провести тимчасові доступи до інформації операторів мобільного зв`язку;

- направити доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення фактів з`єднань по мобільним телефонам, якими користувались підозрювані;

- долучити висновки судово-почеркознавчих експертиз, для закінчення яких необхідно надати додаткові зразки почерку та підпису ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших осіб;

- з урахуванням отриманих доказів вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень;

- призначити експертизи аудіо-, звукозапису;

- повідомити про нові підозри за усіма встановленими епізодами злочинної діяльності усім підозрюваним;

- провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

А тому, для проведення та завершення процесуальних дій у вказаному провадженні необхідний додатковий строк у шість місяців.

Результати проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій матимуть важливе значення для здобуття відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, яка є обов`язковою ознакою об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, та нових доказів у кримінальному провадженні, а також документування злочинної діяльності підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії є складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу необхідних слідчий (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як визначено у ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Так, дослідженням матеріалів, які долучені в обґрунтування клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема, проведення допитів, встановлення місцезнаходження викраденого майна, здійснення інших процесуальних дій, спрямованих на завершення досудового розслідування.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 28.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК Українидо шести місяців, тобто до 06 червня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 27.01.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1