У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000021,

ВСТАНОВИВ:

23.12.2021 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з начальником Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.01.2020 року директор ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 218 000 грн., які належать директору ПОП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 та які були перераховані на р/р ПП " ОСОБА_5 " № НОМЕР_3 .

01.02.2021 р. відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 , які повідомила, що бухгалтером ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.01.2020 заключила із ПП « ОСОБА_5 » договір поставки №05-01/20 щодо поставки 100 тон аміачної селітри. В подальшому, 22.01.2020 згідно укладеного договору із р/р НОМЕР_4 ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на р/р ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , було здійснено грошовий переказ в сумі 50 тис. грн.

27.01.2020 р. ОСОБА_6 , повідомила, що у смт. Віньківці прямує автомобіль із 24 тонами селітри, вартістю 168 тис. грн., близько 12.00 год. із р/р НОМЕР_4 ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на р/р ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 було перераховано 168 тис.грн., але прибувши, водій відмовився вивантажувати товар, так як кошти його фірма не отримала.

Піс чого, було встановлено, що товар привіз ФОП « ОСОБА_8 », якому ПП « ОСОБА_5 » мало перерахувати кошти за доставку і за селітру, але кошти за селітру перераховані не були. Товар так і не був поставлений та грошові кошти не повернуті, на телефонні дзвінки директор ПП « ОСОБА_5 » не відповідає.

Так слідчим зазначено, що в матеріалах кримінального провадження наявні платіжні доручення, які свідчать про перерахування коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 », договір поставки №05-01/20 від 21.01.2020 та інші документи, які свідчать про вчинення шахрайських дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення місця зняття грошових коштів, за картковим рахунком № НОМЕР_5 у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення інформації яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , .ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , щодо володільця рахунку № НОМЕР_6 , а також адреси відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого по вищевказаному рахунку проводилися операції по видачу готівки в сумі 50 тис. грн. - 22,01.2020 та 135 тис. грн. 27.01.2020 р.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні повинно зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже системний аналіз вказаних норм дає підстави стверджувати, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, може бути поданий лише з метою досягнення його дієвості, тобто встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Водночас у своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , а саме інформації що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , .ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , щодо володільця рахунку № НОМЕР_6 , а також адреси відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого по вищевказаному рахунку проводилися операції по видачу готівки в сумі 50 тис. грн. - 22,01.2020 та 135 тис. грн. 27.01.2020 р. та матеріали фото та відео зйомки щодо зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 . При цьому жодного обґрунтування яке значення та для встановлення яких обставин слідчим у клопотанні не наведено. Окрім цього слідчим не зазначено в клопотанні кому належить картковий рахунок № НОМЕР_6 та яке відношення він має до розслідування вищезазначеного провадження. Даний картковий рахунок не зазначений і в доданих до клопотання матеріалах.
З огляду на викладене, подане слідчим клопотання є безпідставним та у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 . - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду