Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5012/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000169, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 05.06.2020 року на шість місяців.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000169 від 05.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у 2018 році МКП «Миколаївводоканал» через електронний майданчик публічних закупівель «ProZorro» проведено відкриті торги на закупівлю електричної енергії на 2019 рік на суму 87 033 097 грн. та 59 948 195 грн. Участь у тендерних торгах приймало 3 приватні компанії: ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія», ПАТ «Карбон» та ТОВ «ЕК «Енолл». В ході розгляду документації учасників, керівництвом МКП «Миколаївводоканал» було відхилено пропозицію ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» через порушення вимог ст.30 ЗУ «Про публічні закупівлі». В ході розкриття пропозиції ПАТ «Карбон» запропоновано ціни на поставку електричної енергії у розмірі 59 891 000 грн. та 86 944 000 грн., що була вища ніж запропонувало ТОВ «ЕК «Енолл» - 59 670 000 грн. та 89 592 000 грн., відповідно.
Фактично, ПАТ «Карбон» у зазначених закупівлях відігравало роль «статиста», так як приймало участь в семи закупівлях, де ТОВ «ЕК «Енолл» обрано переможцем.
В подальшому між МКП «Миколаївводоканал» та ТОВ «ЕК «Енолл» було укладено два договори про постачання електричної енергії.
З першого січня 2019 року вступили в законну силу зміни у законодавстві в частині постачання електричної енергії, що регулюються Законом України № 2019-VIII від 13.04.2017 «Про ринок електричної енергії». Так, функцію з постачання споживачам електричної енергії покладено на приватні ліцензійні фірми, які включають в формування тарифу власний заробіток - маржу ( найвищий показник маржи у регіоні складав близько 13 копійок за 1 кВт/год електроенергії).
В свою чергу закупівельний тариф на електроенергію у ДП «Укренерго» коливається щогодини, для чого на великих підприємствах встановлюється автоматична система контролю і обліку електроенергії (далі - АСКОЕ), яка щогодини передає показники лічильників електроенергії до постачальної компанії, що дає змогу зменшити витрати на електричну енергію, оскільки в нічний час ціна на електричну енергію значно нижча ніж у день (години пікових навантажень). МКП «Миколаївводоканал» також являється користувачем АСКОЕ.
Після укладення вказаних договорів керівник МКП «Миколаївводоканал» діючи в супереч інтересам комунального підприємства, порушуючи вимоги Закону України «Про ринок електричної енергії», Закону України «Про публічні закупівлі», статуту підприємства, контракту та внутрішніх нормативних документів, шляхом неналежного виконання службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, уклав в проміжок часу з 22.01.2019 по 24.01.2020 чотирнадцять додаткових угод до основних договорів.
Крім того, основними договорами визначено, що Постачальник має повідомити про зміну будь-яких умов договорів Споживача не пізніше, ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право Споживача розірвати Договір. Постачальник зобов`язаний повідомити Споживача в порядку, встановленому законом, про будь-яке збільшення ціни і про право припинити дію договору без сплати будь-яких штрафних санкції чи компенсації Постачальнику, у разі неприйняття нових умов.
Від так, зазначеними додатковими угодами було значно завищений розмір маржи (20-30% вища, ніж у інших постачальників регіону), в свою чергу службові особи ТОВ «ЕК «Енолл» діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами суб`єктів господарювання безпідставно збільшивши вартість наданих послуг заволоділи грошовими коштами МКП «Миколаївводоканалу». Водночас, коливання ціни на ринку електроенергії у бік збільшення за період укладання додаткових угод не зафіксовано, та не має обґрунтованого та документального підтвердження.
Встановлено, що посадові особи ТОВ «ЕК «Енолл» одержані від постачання електричної енергії кошти комунального підприємства, перераховували під виглядом надання консалтингових послуг на приватні підприємства з явними ознаками фіктивності з метою їх подальшого обготівковування. За попередньою інформацією, упродовж 2019 року, за описаних обставин, службові особи ТОВ «ЕК «Енолл» заволоділи коштами комунального підприємства на суму близько 20 млн. грн.
Надалі, у 2020 році МКП «Миколаївводоканал» через електронний майданчик публічних закупівель «ProZorro» проведено відкриті торги на закупівлю електричної енергії на 2019 рік на суму 79 200 000 грн. та 50 220 285 грн. Участь у тендерних торгах приймало 5 приватних компаній: ТОВ «Електрозбут-Сервіс», ТОВ «Юнайтед Енерджі», ТОВ «Енергоінвестпроект», ПАТ «ЕК «Барвінок» та ТОВ «ЕК «Енолл». В ході відкритих торгів, тендерним комітетом підприємства було визначено переможця - ТОВ «ЕК «Енолл». Фактично, ТОВ «Елктрозбут-Сервіс» та ТОВ «Юнайтед Енерджі», у зазначених закупівлях відігравали роль «статиста», так як приймали участь в десяти закупівлях, де ТОВ «ЕК «Енолл» обрано переможцем. В подальшому між МКП «Миколаївводоканал» та ТОВ «ЕК «Енолл» було укладено два договори про постачання електричної енергії.
Після укладення договорів керівник МКП «Миколаївводоканал» діючи в супереч інтересам комунального підприємства, порушуючи вимоги Закону України «Про ринок електричної енергії», Закону України «Про публічні закупівлі», статуту підприємства, контракту та внутрішніх нормативних документів, шляхом неналежного виконання службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, за ініціативи підприємства-постачальника ТОВ «ЕК «Енолл» уклав в проміжок часу з 09.04.2020 по 09.09.2020 сім додаткових угод до основних договорів.

Укладання додаткових угод прямо суперечить підпункту 1 пункту 13.2 первинних договорів - «на постачання електричної енергії споживачу», яким передбачено, що зміна ціни (тарифу) електричної енергії, яка постачається за цим договором, здійснюється лише у випадках узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості електричної енергії.
Під час проведення досудового розслідування було виконано наступний обсяг роботи: проведено обшуки за місцем знаходження підприємств МКП «Миколаївводоканал» та ТОВ «ЕК «Енолл», а також за місцем проживання керівників, засновників та інших працівників підприємства, в ході яких було вилучено документи; накладено арешт на тимчасово вилучене майно; проведено огляд вилучених документів; допитано в якості свідків засновників та керівника ТОВ «ЕК ЕНОЛЛ» щодо правових підстав укладення додаткових угод та підвищення ціни; витребувано інформацію з Державної податкової служби стосовно ТОВ «ЕК ЕНОЛЛ»; витребувано інформацію стосовно руху грошових коштів по рахунках ТОВ «ЕК ЕНОЛЛ»; проведено тимчасові доступи до документів в ПАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго», Товарна біржа «Українська енергетична біржа», Харківської торгово-промислової палати, ТОВ "СОЛДІ ІНФІНІТІ"; за результатами проведених слідчих дій та на основі вилучених в ході проведення обшуків та тимчасових доступів документів було призначено судово-економічну експертизу до ТОВ «Одеський центр незалежних експертиз». Виконані інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії. В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження жодній особі не було повідомлено про підозру.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 05.12.2021 року. Додатковий строк досудового розслідування необхідний для проведення наступних слідчих (розшукових) дій: витребувати висновок раніше призначеної судово-економічної експертизи; за наявності достатніх доказів, за погодженням з процесуальним керівником, здійснити повідомлення про підозру у вчиненні певного кримінального правопорушення відповідній особі (особам) та допитати її як підозрюваного за обставинами скоєння злочину; за наявності достатніх доказів для складання обвинувального акту, за дорученням процесуального керівника надати особі (особам), винній у вчиненні злочину, доступ до матеріалів досудового розслідування, після чого скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування й направити їх прокурору; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для отримання доказів, які в сукупності з іншими доказами можуть підтвердити наявність або відсутність в діях відповідних осіб складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч.1 ст.367 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Згідно пункту 2 частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №0000169, відомості внесено за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно ч. 5 ст. 12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Таким чином, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, а строк досудового розслідування до дня повідомлення про підозру щодо нього становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З урахуванням складності кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення тяжкого злочину, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги обсяг запланованих процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 05.06.2020 року до шести місяців, тобто до 05.06.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5 Н