печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7595/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 червня 2021 року, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку-депозиту відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на суму 10 729 120,62 грн, який зареєстрований на приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

В подальшому було встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 , різними сумами було переведено на рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Згідно наявних даних про фінансові операції на розрахунковому рахунку ОСОБА_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 25.06.2021 термін перерахування грошових коштів з першої до останньої операції становить з 14 год. 56 хв. по 17 год. 01 хв.

Крім того, згідно Додатку 20 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020, встановлені Індикатори підозрілості фінансових операцій, а саме: індикатори, що стосуються фінансових операцій клієнта, зокрема але не виключено: п. 27. фінансова операція/сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій не є характерною/характерними для звичайної діяльності клієнта (наприклад, цілі, тип та обсяг операції); п 30. відбулися значні зміни в обсягах фінансових операцій, що здійснюються за рахунками клієнта; п. 36. здається, що відправник переказу не знає одержувача, якому надсилає переказ, або отримувач не знає відправника переказу; п 53. платежі клієнта - суб`єкта господарювання в призначеннях зазвичай не містять зрозумілої та чіткої мети (зокрема зазвичай містять лише посилання на номери контрактів або рахунків-фактур, не зазначаючи вид товару чи послуги).

В той же час, враховуючи відомості про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внутрішнім Фінансовим моніторингом Банку не були блоковані операції з перерахуванням коштів в сумі 10 729 120,62 грн, яка була здійснена 25.06.2021 та мала підлягати фінансовому моніторингу, чим було порушено вимоги постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» №65 від 19.05.2020.

Проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказову базу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні унеможливлює притягнення винних до кримінальної відповідальності, внаслідок неповноти проведення досудового розслідування, оскільки на даній стадії стверджувати про вчинення кримінально-караного діяння як такого, є припущенням та мається ряд обставин, які підлягають ретельній перевірці, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригінали документів в електронному та друкованому вигляді, відносно рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_11 ), з приводу відкриття та використання рахунків (довіреності), документи, що підтверджують отримання ключ-карти, карток з зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень інших документів передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженого постановою НБУ від 12.11.2013 №492; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом за весь період діяльності; банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання (отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІНП, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, а також, у разі наявності, фото- та відео- матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вказаних банківських рахунках; регістри бухгалтерського обліку, які містять відомості про усі транзакції по рахунку НОМЕР_1 за весь період користування (необхідні для проведення судово-економічної експертизи); детальних відомостей про всіх дії/фінансові операції ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_11 )/особи яка могла діяти від її імені та дії/відомості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 25.06.2021, а саме: який логін, код доступу/пароль використано для входу в систему дистанційного обслуговування банківських рахунків; відомості про створення та направлення коду доступу/паролю; точний час такого входу (години, хвилини, секунди); ІР-адресу(адреси); запити на проведення фінансових операцій від ФО-П « ОСОБА_6 » та детальні відомості про всі дії на такі запити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням виконавців (ПІБ, дата народження, посада, мобільний телефон), повної назви програмного забезпечення, часу (години, хвилини, секунди); детальних відомостей про факти комунікації/спілкування ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_11 )/особи яка могла діяти від імені ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_11 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 25.06.2021; інформації про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали доступ та були відповідальні за облік, ведення та зберігання юридичної справи ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_11 ), усіх її персональних даних, кодів, паролів доступу, кодових слів, інших даних та відомостей, а тому числі, які зберігалися в електронному вигляді, за весь період користування, а саме: прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; номер мобільного телефону; займана посада; період доступу до зазначених даних; інформації про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали доступ (перегляд) до розрахункових рахунків ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_11 ) за весь період користування, а саме: прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; номер мобільного телефону; займана посада; точний час доступу (дата, години, хвилини, секунди); нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що регламентують дії щодо проведення фінансового моніторингу, а також транзакцій/операцій, що містять ознаки Забороненої(их) операції(й) або такої(их) що підлягає обов`язковому або внутрішньому Фінансовому моніторингу; відомостей про проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедури фінансового моніторингу; заходів з належної перевірки клієнта ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_11 ); аналізу та вивчення підстав і цілей усіх фінансових операцій ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_11 ), за весь період, в тому числі але не виключно, на відповідність таким ознакам: є складними фінансовими операціями; є незвично великими фінансовими операціями; проведені у незвичний спосіб; не мають очевидної економічної чи законної мети; відомостей про проведення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службових перевірок/аналізу/дослідження за фактами незаконного перерахування коштів 25.06.2021 з розрахункового рахунку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_11 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1