печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000934,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000934, у вимогах даного клопотання прокурор просить наступне, а саме:
Накласти арешт на майно третіх осіб, а саме, комп`ютерне обладнання, ноутбуки, мобільні телефони, які 29.07.2021 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000934 від 29.09.2020, з метою збереження речових доказів, котрі 28.07.2021, було вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку офісного приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт номер НОМЕР_1 , код РНОКПП НОМЕР_2 ), шляхом позбавлення права власника та інших осіб на відчуження, користування, розпорядження ним, а саме:
- ноутбук, без акумуляторної батареї, в корпусі чорного кольору «Fujitsu», s/n: НОМЕР_3 , із зарядним пристроєм «Lenovo»;
- ноутбук, «ASUS», в корпусі чорного кольору s/n: DDNOWU11992947, із зарядним пристроєм «Fujitsu»;
- ноутбук, в корпусі чорного кольору «Fujitsu», s/n: НОМЕР_4 , із зарядним пристроєм;
- мобільний телефон в корпусі чорного кольору «Nokia», імеі 1: НОМЕР_5 , імеі 2: НОМЕР_6 , із сім-картою з номером: НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон в корпусі чорного кольору «Nokia», імеі 1: НОМЕР_8 , імеі 2: НОМЕР_9 , із сім-картою з номером: НОМЕР_10 ;
- мобільний телефон в корпусі чорного кольору «Honor», із сім-картою «ВФ-Україна»;
- системний блок «Logic Power», з номером «m-8-038»;
- системний блок «HP», s/n: CZC3298SHC, в корпусі чорного кольору;
- ноутбук «Lenovo», в корпусі сірого кольору, модель Z 580, s/n: QB05341293, із зарядним пристроєм;
- ноутбук «TOSHIBA», в корпусі чорного кольору, s/n: PB552HBD147A6Y, із зарядним пристроєм;
- ноутбук «TOSHIBA», в корпусі чорного кольору, s/n: НОМЕР_11 , із зарядним пристроєм;
- мобільний телефон «ZTE Blade L210», імеі 1: НОМЕР_12 , імеі 2: НОМЕР_13 , із сім-картами «ВФ-Україна» та «Київстар»;
- мобільний телефон в корпусі чорного кольору «Nokia», імеі 1: НОМЕР_14 , із сім-картою «Лайф» з номером: НОМЕР_15 ;
- системний блок чорного кольору «Logic Power», з маркуванням та надписом на корпусі «047 Sales dir»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-065»;
- системний блок «Gamemax», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-035 № 54»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-009, р-10-005»;
- системний блок «НР Compaq 8300 Elite», в корпусі чорного кольору, s/n: CZC3364КМ7;
- системний блок «Prime», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-063»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-025»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-077»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-081»;
- системний блок «Gamemax», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-027»;
- системний блок «Gamemax», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-028»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-023»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «q-6-060, m-8-033»;
- системний блок «Prime», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-066»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-032»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-078»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-062»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-080»;
- системний блок «Gamemax», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-059»;
- системний блок «НР», в корпусі чорного кольору, s/n: CZC34242CB;
- системний блок «ACER», в корпусі чорного кольору, s/n: НОМЕР_16 ;
- системний блок «Prime», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-070»;
- системний блок «Gamemax», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-045»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-072»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-006»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-044»;
- системний блок «Prime», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-010»;
- системний блок «Gamemax», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-047»;
- системний блок «ACER», в корпусі чорного кольору, s/n: НОМЕР_17 ;
- системний блок «ACER», в корпусі чорного кольору, s/n: DTVFGEFE1800;
- системний блок «Gamemax», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-042»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-007»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору, s/n: 180515-1-29;
- системний блок «Prime», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-001»;
- системний блок «Prime», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-029»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-068»;
- системний блок «НР Compaq 6300», в корпусі чорного кольору, s/n: CZC3424ZCR;
- системний блок «НР Compaq 8300», в корпусі чорного кольору, s/n: CZC3500PGLI;
- системний блок «DELL Optilux 9010», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-048»;
- системний блок «Gamemax», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-021»;
- системний блок «Prime», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-057»;
- системний блок «НР Compaq 8300 Elite», в корпусі чорного кольору, s/n: CZC3364КМB;
- системний блок «Prime», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-043»;
- системний блок «НР», в корпусі чорного кольору, s/n: CZC3026FSL;
- системний блок «Lenovo Think Centre M72e», в корпусі чорного кольору, s/n: 1s3664A2GPBY80PR;
- системний блок «НР Compaq 6300», в корпусі чорного кольору, s/n: CZC3324ZCQ;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-015»;
- системний блок «DTS», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-051»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-008»;
- системний блок «DTS», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-013»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-054, p-10-007»;
- системний блок «НР Compaq 6300 Pro», в корпусі чорного кольору, s/n: CZC3413PV7;
- системний блок «Gamemax», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-037»;
- системний блок «DTS», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-052, m-8-051»;
- системний блок «Gamemax», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-071»;
- системний блок «DTS», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-067»;
- системний блок «Prime», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-069»;
- системний блок «Gamemax», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-020»;
- системний блок «Gamemax», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-041»;
- системний блок «Gamemax», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-075»;
- системний блок «Prime», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-011»;
- системний блок «Gamemax», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-058»;
- системний блок «Gamemax», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-053»;
- системний блок «Prime», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-064»;
- системний блок «Prime», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-012»;
- системний блок «Prime», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-050»;
- системний блок «Gamemax», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-050»;
- системний блок «Gamemax», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-022»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-046»;
- системний блок «Prime», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-003»;
- системний блок «Gamemax», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-018»;
- системний блок «Gamemax», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-030»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-031»;
- системний блок «Prime», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-002»;
- системний блок «НР Compaq 6300 Pro», в корпусі чорного кольору, s/n: CZC3219DGC;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-049»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-024»;
- системний блок «Logic Power», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-079»;
- системний блок «Gamemax», в корпусі чорного кольору з позначкою «m-8-019».
В обґрунтування даного клопотання прокурор вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000934 від 29.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2020 року по теперішній час організована група осіб, що діє на території України та складається із числа працівників суб`єктів господарської діяльності по наданню колекторських послуг, здійснюють діяльність направлену на примушування керівництва Державної міграційної служби України до негайного виконання цивільно-правових зобов`язань та до негайної сплати грошових коштів по кредитам.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 перший заступник керівника Державної міграційної служби України повідомила, що з жовтня-листопада 2020 року на абонентський номер її неповнолітнього сина ОСОБА_6 почали надходити телефонні дзвінки та повідомлення з різних номерів, які діяли від імені онлайн-магазину з вимогою повідомлення з вимогою повернути неіснуючий борг. Так, особистий номер ОСОБА_5 було додано у групу в месендженрі Viber, куди також були додані члени її родини та невідомою особою у вказану групу було додано повідомлення з вимогою сплатити борг з погрозами здійснювати тиск на ОСОБА_5 та членів її родини.
Встановлено, що суб`єкти господарської діяльності по наданню колекторських послуг здійснюють свою діяльність приховано, вдаються до конспіративних методів, змінюють номери телефонів, адреси розташування офісів, не реєструють діяльність юридичних осіб по наданню колекторських послуг або під прикриттям начебто законної діяльності здійснюють саме протиправну діяльність направлену на примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань.
Відомо, що керівники та організатори вказаних офісів, вирішують питання, пов`язанні з їх функціонуванням, пошуком нових приміщень, оснащенням необхідною комп`ютерною технікою, базами даних тощо, а також вирішують «проблемні питання» з представниками правоохоронних органів щодо функціонування офісів та не притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством України.
Наявна інформація свідчить, що кошти, отримані злочинним шляхом, знаходяться на підконтрольних керівникам та організаторам рахунках (інтернет гаманці, біткоїни тощо), де останні в подальшому проводять з ними фінансові операції, приховуючи їх походження та в подальшому легалізують їх за допомогою так званих «конвертаційних центрів».
28.07.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку офісного приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з тим, що в ході проведення обшуку, було вимкнено електропостачання, що унеможливлювало зняття копії інформації, було вилучено вищевказане майно, які на підставі договору оренди обладнання № 1 від 01.07.2021 та акту прийому-передачі обладнання до вищевказаного договору є власністю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт номер НОМЕР_1 , код РНОКПП НОМЕР_2 ).
Постановою слідчого від 29.07.2021 вилучене комп`ютерне обладнання, ноутбуки, мобільні телефони, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, оскільки вони зберігають на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У судове засідання учасники провадження не з`явились.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Згідно положенням ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину та наявність обґрунтованої підозри, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб (п. 2, 3, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на слідчого та/або прокурора.
Так, слідчий суддя приходить до переконання про недоведеність з боку органу досудового розслідування, використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність з боку прокурора у необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки даний захід є неспівмірним із засобами і метою яку прагне досягти сторона обвинувачення, а відтак відсутні підстави вважати, що існує правова підстава для арешту майна, тому клопотання підлягає залишенню без задоволення.
Більше того, за відсутності правових підстав для арешту, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження неодмінно призведе до безпідставного обтяження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000934 залишити без задоволення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1