Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/246/22
Провадження № 1-кс/711/101/22
У Х В А Л А

13.01.2022 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в період часу з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме, - житловими квартирами та іншими володіннями особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо відшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Першопочатковими заходами встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою із працівниками державних установ, державними реєстраторами, нотаріусами, яких залучили до спільної злочинної діяльності, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 раптово померла, оскільки виїздом по місцю її проживання а саме, за адресою її проживання: АДРЕСА_1 , працівниками поліції було виявлено її померлою, про що відомості внесено до ЄРДР №0001669 від 16.05.2015, незаконним шляхом заволоділи оригіналами документів, що посвідчують особу померлої гр. ОСОБА_5 , а саме паспортом громадянина України та карткою платника податків, а також оригіналами правовстановлюючих документів, які посвідчують право власності на житлову квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 оригінал договору купівлі-продажу серії НАР 858813 від 01.10.2015, який зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №421.

01.10.2015 державний нотаріус Першої Черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса на підставі поданих їй завідомо недостовірних документів, нотаріально засвідчила договір купівлі-продажу, який був укладений між померлою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , внаслідок чого реалізовано на завідомо залучену невстановленими особами особу, а саме ОСОБА_7 , квартиру АДРЕСА_2 . Підпис від імені ОСОБА_5 , під час укладення договору купівлі-продажу квартири, виконала невстановлена слідством особа, про що ОСОБА_6 достовірно було відомо. Даний договір купівлі-продажу зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №1-2570.

Окрім того, встановлено, що група невстановлених осіб зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінального правопорушення, об`єдналися єдиним планом, спрямованим на незаконне заволодіння нерухомим майном гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Встановлено, що гр. ОСОБА_9 , імовірно, використовуючи корупційні зв`язки в органах місцевого самоврядування, незаконно отримав інформацію про власників та зареєстрованих осіб у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , після чого встановив довірливі відносини з гр. ОСОБА_8 , який є особою з інвалідністю та, який відповідно до довідки, виданої КНП «ЧОПНД ЧОР» № 720/01-05/ від 18.05.2021, він з 12.01.1975 перебував під наглядом лікаря-психіатра КНП «ЧОПНД Черкаської обласної ради» з 1987 року по 2019 рік, діагноз: «Розумова відсталість, а саме: почав безоплатно надавати вищевказаному громадянину продукти харчування та алкогольні напої». Встановлено, що 30.04.2021 державний реєстратор Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради ОСОБА_10 , о 11:14 год., на підставі поданого їй недостовірного свідоцтва про право власності від 21.04.2021, виданого Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, про те, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрила розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційну справу на об`єкти нерухомого майна, а саме: кв. АДРЕСА_4 , таким чином здійснила за ОСОБА_8 державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

18.05.2021 приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , на підставі поданих йому завідомо недостовірних документів, нотаріально засвідчив договір купівлі-продажу, який був укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , внаслідок чого шахрайським шляхом реалізовано квартиру АДРЕСА_4 , сума грошових коштів, отриманих за продаж квартири, склала 21 500 доларів США. Жодних грошових коштів, отриманих від продажу вищевказаної житлової квартири, ОСОБА_8 не було передано.

Також встановлено, що 16.02.2021 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням приватного нотаріуса ОСОБА_13 , про те, що приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_13 під час особистого прийому громадян, проведення консультацій і вивчення документів для майбутнього посвідчення договорі, було виявлено підроблені нотаріальні документи від імені приватного нотаріуса ОСОБА_13 , а саме:

- Акт приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦАВТОЗАПЧАСТЬ» від 07.06.2014 без зазначення реєстрових номерів та не викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів про передачу майна земельної ділянки кадастровий номер :03:005:0405, з відбитком печатки приватного нотаріуса ОСОБА_13 та її підпису, які є підробленими. В цей день приватним нотаріусом ОСОБА_13 взагалі не вчинялись будь які нотаріальні дії.

Ініціатор клопотання вказує, що у рамках об`єднаного кримінального провадження проведено ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, зокрема проведено ряд тимчасових доступів до реєстраційних справ, нотаріальних справ, допитано свідків, отримано висновки судових оціночно-будівельних експертиз, а також висновки судових почеркознавчих експертиз, які підтверджують факт того, що підписи було виконано не тими особами, що зазначені в документах, та на підставі яких було здійснено реєстрацію нерухомого майна на сторонніх осіб.

Так, 09.08.2021 призначено судову оціночно-земельну експертизу, виконання якої доручено експертам Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. 18.08.2021 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області направлено лист щодо погодження термінів виконання експертизи, що можуть значно перевищувати три місяці. 21.12.2021 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшов лист Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. 18.08.2021 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області направлено листа з зазначенням орієнтовного терміну виконання судової оціночно-земельної експертизи, яке заплановано на ІІ квартал 2022 року.

Як зазначено, у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування завершується 21.01.2022, а тому за вказаний термін не представляється можливим виконати судову оціночно-земельну експертизу, а також є необхідність встановити та допитати осіб, в якості свідків, які зможуть вказати на осіб, які виконали підроблення правовстановлюючих документів, що підтверджують право власності на житлові квартири, або таких, кому відомі обставини, що можуть мати значення для ефективного здійснення досудового розслідування кримінального провадження та з метою встановлення всіх обставин по справі. Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший шести місяців.

Враховуючи зазначені вище обставини, слідчий органу досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до 21.07.2022.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 підтримали клопотання та просили його задовольнити у повному обсязі на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000210 від 21.07.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане дане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено у судовому засіданні, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (у даному випадку кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України).

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1 та 4 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У судовому засіданні встановлено, що 21.07.2020 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210. Підозра нікому не оголошена.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів проти власності.

Між тим, закінчити досудове розслідування у 18-ти місячний строк, який спливає 21.01.2022 неможливо, оскільки органу досудового розслідування у встановлений строк не вдалося виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: виконати судову оціночно-земельну експертизу; встановити та допитати осіб, в якості свідків, які зможуть вказати на осіб, які виконали підроблення правовстановлюючих документів, що підтверджують право власності на житлові квартири, або таких, кому відомі обставини; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких може виникнути потреба; виконати вимоги ст. 290 КПК України; закінчити досудове розслідування за однією із форм, що передбачені ст. 283 КПК України.

Слід зазначити, що відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

У контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30.01.2003 відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Таким чином, слідчим та прокурором доведено, що обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних вище процесуальних дій раніше, є суттєвими, тобто такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням. За наданими матеріалами клопотання вбачається, що органом досудового розслідування здійснений значний обсяг слідчих та процесуальних дій за вказаним кримінальним провадженням. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Також слід зазначити, що за нормами ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється (ч. 5 ст. 40 КПК України).

Слід зазначити, що слідчим додано до клопотання копію листа завідувача Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_14 № 1120/21-23 від 16.12.2021, з якого вбачається, що призначена слідчим судова оціночно-земельна експертиза у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020, знаходиться у черзі на виконання. Орієнтовний термін виконання експертизи заплановано на ІІ квартал 2022 року.

Враховуючи наведене вище, за результатами вирішення клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно є обгрунтованим та підлягає задоволенню, а саме необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 21.07.2022. Слідчий суддя вважає, що саме такий строк є достатнім для виконання ряду процесуальних та слідчих дій, що зазначені у цьому клопотанні.

До того ж, слід враховувати ту обставину, що продовження строку досудового розслідування є умовою правомірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 22, 42-45, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 21.07.2022.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1