КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/2259/21
Провадження № 1-кс/534/14/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 січня 2022 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні №0000578 від 08.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України,
В С Т А Н О В И В :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулась слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ до до карткових рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 із зазначенням номеру карткового рахунку, інформації про рух грошових коштів по наявним картковим рахункам( зняття готівки в банкоматі, перерахування на іншу картку, розрахунки у магазинах, онлайн покупки тощо) у період часу з 07.11.2021 по 10.11.2021, із зазначенням часу проведення трансакції та адреси здійснення вказаних операцій, інформацію, щодо оформлення на ім`я ОСОБА_5 договору фінансового кредиту №0 від 08.11.2021, а саме копію зазначеного договору, що підписаний сторонами, копії документів, що надавалися клієнтом для оформлення зазначеного кредиту та підтвердження платоспроможності останнього за розрахунком по кредиту реквізити рахунку, на який були перераховані грошові кошти за договором № від 08.11.2021 та подальший рух вказаних грошових коштів (зняття готівки, переведення на інший рахунок, карту іншого банку тощо). У випадку зняття готівки з карткових рахунків ОСОБА_5 в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції за період з 07.11.2021 по 10.11.2021 включно. Окрім того надати тимчасовий доступ до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , а саме інформації про повні реквізити карти, анкетні клієнта на чиє ім`я видана дана карта та фото клієнта із вказаною картою, адреси розташування та назви банку з банкомату АТМ 1760, якого були зняті грошові кошти та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Як убачається з пред`явленого слідчим клопотання, що 08.11.2021 року до чергової частини відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , про те, що 07.11.2021 близько 01 год. 30 хв. невідома особа перебуваючи на законних підставах в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , де діючи таємно, здійснила крадіжку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої в подальшому було знято грошові кошти у сумі 230 000 грн. а також інших речей, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Відомості за даним фактом, передбачені ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2021 за № 0000578.

Під час здійснення досудового розслідування за даним фактом було встановлено, що 07.11.2021 року потерпілий ОСОБА_5 познайомився із раніше невідомою дівчиною, яка представилася ОСОБА_6 . Під час спілкування потерпілий разом із зазначеною дівчиною прийшов за адресою свого проживання, де спільно вживали алкогольні напої. Під час спільного відпочинку потерпілий раптово заснув, а коли прокинувся, то виявив, що дівчини у квартирі не має, та разом із цим були відсутні деякі його особисті речі у тому числі й банківські картки, видані на його ім`я. В подальшому потерпілий звернувся до відділення банку, де дізнався, про те, що на його ім`я було оформлено кредит у сумі 200 000, а також зняті його особисті грошові кошти у сумі 6 600 грн.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене слідчим клопотання та прохав про його задоволення.
Слідчий в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин. Про день, час та місце повідомлений у встановленому законом порядку.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомили.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали клопотання, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,
п о с т а н о в и в:
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до карткових рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 із зазначенням номеру карткового рахунку, інформації про рух грошових коштів по наявним картковим рахункам( зняття готівки в банкоматі, перерахування на іншу картку, розрахунки у магазинах, онлайн покупки тощо) у період часу з 07.11.2021 по 10.11.2021, із зазначенням часу проведення трансакції та адреси здійснення вказаних операцій, інформацію, щодо оформлення на ім`я ОСОБА_5 договору фінансового кредиту №0 від 08.11.2021, а саме копію зазначеного договору, що підписаний сторонами, копії документів, що надавалися клієнтом для оформлення зазначеного кредиту та підтвердження платоспроможності останнього за розрахунком по кредиту реквізити рахунку, на який були перераховані грошові кошти за договором № від 08.11.2021 та подальший рух вказаних грошових коштів (зняття готівки, переведення на інший рахунок, карту іншого банку тощо). У випадку зняття готівки з карткових рахунків ОСОБА_5 в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції за період з 07.11.2021 по 10.11.2021 включно. Окрім того надати тимчасовий доступ до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , а саме інформації про повні реквізити карти, анкетні клієнта на чиє ім`я видана дана карта та фото клієнта із вказаною картою, адреси розташування та назви банку з банкомату АТМ 1760, якого були зняті грошові кошти та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання даної ухвали доручити філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Горішні Плавні, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали буде проголошено 11.01.2022.