Провадження № 1-кс/760/8499/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 вересня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування, в рамках кримінального провадження № 0000011 від 03 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про продовження строків досудового розслідування, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 03 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 03 жовтня 2022 року.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 03 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України. Згідно відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань службові особи ТОВ «Укрпромбанк» за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими особами протягом 2008 року привласнили грошові кошти товариства та його вкладників шляхом «штучного» кредитування афільованих суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб.
В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливого заволодіння колишніми службовими особами ТОВ «Український Промисловий Банк» грошовими коштами вказаного банку, перерахованими в період вересня-грудня 2008 року Національним банком України у вигляді кредитів рефінансування.
Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення та притягнення винних до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб до кримінальної відповідальності.
23 липня 2021 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000011 на 2 (два) місяці, тобто до 03 жовтня 2021 року, включно.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 03 жовтня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного

строку не представляється можливим, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме, проведення судово-економічної експертизи, що ускладнює прийняття остаточного рішення у вказаному кримінальному провадженні та проведення на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ГCУ НП України, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000339, які налічують велику кількість вилучених матеріалів.

Крім того, за результатом проведення судово-економічної експертизи необхідно прийняти рішення про проведення НБУ аудиту зазначених операцій виконання зобов`язань АТ «ДельтаБанк» та ТОВ «ІФГ Капітал» з виведенням завданої шкоди НБУ, а також провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

30 серпня 2021 року за вих. № 51/12-5919 на адресу УНДICT та СЕ СБ України надіслано лист щодо термінів виконання судово-економічної експертизи.

03 вересня 2021 року за № 18/4-5276 з УНДICT та СЕ СБ України надійшла відповідь, згідно якої на даний час вищевказана експертиза знаходиться в черзі, а термін завершення її проведення може бути визначений після почату виконання.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 03 жовтня 2021 року, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Виконання судових експертиз та запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або простовувати причетність вказаного злочину. Проведення судових експертиз та даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

У зв`язку з викладеним, слідчий вважає, що доцільним є продовження строку досудового розслідування на 12 місяців.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлявся належними чином, однак 17 вересня 2021 року подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, в якому зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини першої статті 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Частиною першою статті 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
При цьому, згідно з пунктом 1-2 частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 03 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України.
13 лютого 2020 року проведено огляд кримінального провадження № 0000515 внесеного до ЄРДР 19 серпня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України.
У порядку статті 93 КПК України, витребувано з ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал» завірені копії договорів кредитування між ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ «Гранд-Експрес», , ТОВ «Євроінвест-Технології», , ТОВ «Єліт-Бізнес», , ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ «Нубіс», , ТОВ «Укрграндстандарт», , ТОВ «Колар-Актив», ; з ДПС України інформацію з Єдиного банку даних платників податків ТОВ «Гранд-Експрес», ТОВ «Євроінвест-Технології», , ТОВ «Єліт-Бізнес», , ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ «Нубіс», , ТОВ «Укрграндстандарт», , ТОВ «Колар-Актив», ; витребувано з АКБ «Індустріалбанк» інформацію по рахункам ТОВ «Гранд-Експрес», ,ТОВ «Євроінвест-Технології», , ТОВ «Єліт-Бізнес», ЄДРПОУ 35196699, ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ «Нубіс», , ТОВ «Укрграндстандарт», , ТОВ «Колар-Актив», .

Проведено огляд судової справи № 22/1948-10 за позовом ТОВ «Український промисловий банк» до ТОВ «Хмельницьк-Петрол» про звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором № 97/Zin-08-3 від 11 липня 2008 року. Проведено огляд кримінальної справи № 737 за фактом вчинення злочину, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України (розпочата 16 березня 2012 року, закінчена 19 листопада 2012 року), та проведено огляд кримінального провадження №0000056, відомості про яке внесені 08 лютого 2013 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України.

Допитано в якості свідків: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Також судом встановлено, що на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Український промисловий банк» (код банку 131211) (), а саме, до договорів кредитування та (кредитних справ), а також всіх документів, які слугували укладенню вказаних договорів (додатки до договорів) в тому числі роздруківок руху коштів по вказаним транзакціям, судових справ та кримінальних проваджень.

15 вересня 2020 року у кримінальному провадженні винесено постанову про доручення проведення судово-економічної експертизи, проведення якої доручено УНДICT та СЕ СБ України.

23 липня 2021 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000011 на 2 (два) місяці, тобто до 03 жовтня 2021 року, включно.

30 серпня 2021 року за вих. № 51/12-5919 на адресу УНДICT та СЕ СБ України надіслано лист щодо термінів виконання судово-економічної експертизи.

03 вересня 2021 року за № 18/4-5276 з УНДICT та СЕ СБ України надійшла відповідь, згідно якої на даний час вищевказана експертиза знаходиться в черзі, а термін завершення її проведення може бути визначений після почату виконання.

Повідомлення про підозру в кримінальному № 0000011 від 03 лютого 2020 року нікому не було вручено.
Крім того, враховуючи положення статті 12 КК України, слідчий суддя встановила, що злочин, передбачений частиною першою третьою статті 191 КК України є тяжким злочином.
З матеріалів справи вбачається, що строк досудового розслідування закінчується 03 жовтня 2021 року.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у дванадцятимісячний строк неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, а саме: провести відповідні криміналістичні експертизи, провести тимчасовий доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ГСУ НП України до матеріалів кримінального провадження № 0000339 з можливістю вилучення документів в копіях.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.
Відповідно до частини першої статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Частиною четвертою статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до статті 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Враховуючи вищевикладене, неможливість закінчення досудового розслідування у строк, передбачений кримінальним процесуальним законодавством України, складність кримінального провадження, необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000011 від 03 лютого 2020 року на три місяці, тобто до 03 січня 2022 року, який, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
З огляду на викладене та керуючись статтями 28, 219, 294, 295-1, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування, в рамках кримінального провадження № 0000011 від 03 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 03 лютого 2020 року до 3 (трьох) місяців, тобто до 03 січня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1