Справа № 202/4603/21
Провадження № 1-кс/202/6781/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000744 від 05.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000744 від 05.12.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 191 КК України.

15 грудня 2021 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000744 від 05.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, працівниками УСР у Дніпропетровській області ДСР НП України встановлені факти розкрадання грошових коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення тендерів на виконання будівельних робіт, необхідних для функціонування полігону побутових відходів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.12.2019 за № №0000744. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що основним підприємством, яке виконує підрядні роботи для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 (колишня адреса реєстрації АДРЕСА_2 ).

Так встановлено, що основним підприємством, яке виконує підрядні роботи для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 (колишня адреса реєстрації АДРЕСА_2 ).

Так встановлено, що основним підприємством, яке виконує підрядні роботи для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 (колишня адреса реєстрації АДРЕСА_2 ).

Досудовим роздуванням перевіряються факти надання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР переваг підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення тендерів на виконання будівельних робіт, необхідних для функціонування полігону побутових відходів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розтрати грошових коштів, під час їх виконання.

Під час здійснення заходів з оголошення ухвал на здійснення тимчасових доступів до документів встановленні фактичні мобільні телефони осіб які мають безпосереднє відношення до діяльності суб`єктів господарювання , які були задіянні в ланцюгу використання бюджетних коштів підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , НОМЕР_4 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 НОМЕР_5 , бухгалтер ОСОБА_8 НОМЕР_6 ;

- директор ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , НОМЕР_7 , представник за дорученням ОСОБА_11 НОМЕР_8 ;

- працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ОСОБА_12 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 (здійснює технічний нагляд) НОМЕР_12 ;

- Директор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 НОМЕР_13 ;

- колишній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_15 НОМЕР_14 ;

- бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 НОМЕР_15 ;

- працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_16 ( ОСОБА_17 ), НОМЕР_17 ;

- контакти заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 НОМЕР_18 ОСОБА_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ОСОБА_20 , НОМЕР_21 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 НОМЕР_22 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , директор ОСОБА_23 НОМЕР_23 , бухгалтер ОСОБА_24 НОМЕР_24 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » директор ОСОБА_25 НОМЕР_25 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- проектувальник та авторський нагляд ОСОБА_26 , НОМЕР_28

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Борщ НОМЕР_18 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_27 НОМЕР_29 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Дарина НОМЕР_30 , офісні телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_36 ;

- заступник директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Джеріхов НОМЕР_37 ;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_28 НОМЕР_38 ;

- менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », колишній працівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_29 НОМЕР_22 ;

- ПП « ОСОБА_30 » ОСОБА_31 НОМЕР_39 .

Відповідно до документів та інформації, отриманої з банківських установ встановлено що фігрунти використовували мобільні телефони для забезпечення здійснення банківських операцій, а саме:

- Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_32 НОМЕР_40 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , директор ОСОБА_5 НОМЕР_41 .

З огляду на викладене у слідства на даний час існують достатні підстави вважати, що користувачі зазначених номерів мобільних операторів зв`язку надають слідству недостовірні дані про укладені договори та договірні відносини між суб`єктами господарювання щодо виконання підрядних робіт на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Метою отримання інформації є підтвердження та спростування наявності з`єднань абонентів телефонних номерів операторів мобільного зв`язку, як таких що використовували останні при обговоренні питань з приводу укладання та виконання договірних відносин, та співставлення інформації вже наявним даним отриманим під час досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги (з`єднання свого абонента) в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного Кодексу України встановлюється тривалістю у три роки.

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» - перенесення абонентського номера - телекомунікаційна послуга, що надається абоненту за його заявою, яка полягає у збереженні за абонентом наданого йому оператором телекомунікацій абонентського номера з метою використання цього номера для отримання телекомунікаційних послуг у мережі іншого оператора телекомунікацій, що надає телекомунікаційні послуги на території України.

Абонент, який отримує телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, може зареєструватися в оператора, надавши йому персональні дані відповідно до закону в порядку, встановленому НКРЗ.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» - персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України - персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до якої здійснюється заходами забезпечення кримінального провадження (тимчасовим доступом).

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, маршрутів передавання, і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом при цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, так як всі данні, що стосуються абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » знаходяться у юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000744 від 05.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000744 від 05.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора мобільного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо трафіків з`єднань абонентів №№

НОМЕР_43 ) 6322121
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38 (067 )4491097
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38

надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, у яких працювали зазначені абонентські номери, з прив`язкою до місцевості даних абонентів, для встановлення місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, інформацію отримати на електронному та паперовому носіях, та персональні дані осіб, що володіють номерами №№

НОМЕР_43 ) 6322121
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38 (067 )4491097
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38
+38

у період часу з 00.00 години 01.01.2019 до часу винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 10 лютого 2022 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1