Справа № 724/1606/21
Провадження № 1-кс/724/239/21
У Х В А Л А
18 жовтня 2021 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження за № 0000533 від 16 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11 жовтня 2021 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначає, що в провадженні СВ відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000533 від 16.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що що 14 серпня 2020 невстановлена на даний час особа, маючи на меті заволодіння чужими коштами, шляхом обману, який виразився у повідомленні про продаж автомобіля марки «Volkswagen Tiguah» на сайті приватних оголошень «auto.ria» заволоділа коштами ОСОБА_4 , які вона в м. Хотин, Чернівецької області, перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 112 130 грн. Однак, після перерахунку коштів на банківську картку, абонет НОМЕР_2 якому вона постійно телефонувала з приводу купівлю автомобіля, вимкнений на зв`язок не виходить, й особа автомобіль не доставила, чим спричинила потерпілій значної матеріальної шкоди.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що 13.08.2020 вона в інтернет мережі на сайті «avtoria», знайшла оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen», та номер продавця ( НОМЕР_2 ), з яким в подальшому зв`язалася, в ході спілкування вони домовилися про вартість автомобіля в сумі 17000 доларів США.

В послідуючому 14.08.2020 після чергових розмов, продавець, який представився ОСОБА_5 , повідомив, що автомобіль знаходиться в Польщі, та якщо зараз надати передплату за розмитнення то це вийде дешевше. В подальшому ОСОБА_4 , погодилася та великою кількістю платежів перекинула кошти в сумі 112130 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Вказана особа, після перерахунку коштів повідомила, що автомобіль через декілька днів можна буде забрати на Волинській митниці в м. Володимир Волинський, по приїзду у вказане місто, особа повідомляла потерпілій, що черга на митниці, а в подальшому зникла та припинила відповідати на телефонні дзвінки, заподіявши потерпілій збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , філією якого є Чернівецьке обласне управлінні ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , у володінні якого перебувають відомості про рух коштів за карткою № НОМЕР_1 , повні анкетні дані про власника рахунків, дати та місця зняття коштів, який у встановленому законом порядку уповноважений надати вище вказані оригінали документів.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, тому просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить слідчого суддю його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причину своєї неявки суду не повідомив.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження за № 0000533 від 16 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , а також ст. слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо:

- всіє наявної інформації на особу, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_1 , на яку злочинним шляхом 14.08.2020, було перераховано гроші в загальній сумі 112130 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- надходження та руху коштів на банківські картці № НОМЕР_1 , з 13.08.2020 по 16.11.2020;

- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки на яку було перераховано гроші в загальній сумі 112130 грн. починаючи з 13.08.2020 року по 16.11.2020 із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, та всю іншу наявну інформацію).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1