Справа № 456/87/22
Провадження № 1-кс/456/50/2022
УХВАЛА

слідчого судді

11 січня 2022 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Жидачівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування, -

встановив:

У провадженні старшого слідчого слідчого відділення Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 , перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 09.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191,ч. 1 ст. 210 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2018 року до Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області поступили матеріали УСБ України у Львівській області, щодо можливої розтрати державних коштів службовими особами ДП ДГ «Грусятичі».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 09.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 210 КК України.

Також, в ході розслідування було встановлено, що ДП ДГ «Грусятичі» уклало три договори із ДП «Стрийське лісове господарство» на закупівлю впродовж 2015- 2017 років дров паливних на загальну суму 118,6 тис. грн. Вказані дрова відповідно до витягу засідання Вченої ради Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України від 19.01.2015, передано безоплатно згідно накладної від 04.10.2017 року №185 Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України. Внаслідок прийняття службовими особами ДП ДГ «Грусятичі» неефективних управлінських рішень щодо придбання у 2015-2017 роках дров паливних та подальшої їх безоплатної передачі в порушення п. 3 ст. 62 Господарського кодексу України та вимог п.п. 4.20 статуту підприємства, призвело до втрати ресурсів на загальну суму 118,6 тис.грн., вчинено незаконні видатки на вказану суму, тобто використано бюджетні кошти усупереч їх цільовому призначенню.

Допитаний в якості свідка, директор Державного підприємства Дослідне господарство «Грусятичі» Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України ОСОБА_5 , повідомив, що на підставі витягу з засідання Вченої ради Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України від 19.01.2015 ДП ДГ «Грусятичі» було здійснено заготівлю дров та передачу Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України. Дані дрова підприємство ставили на свій баланс та в подальшому передавали Інституту. Саме цей витяг став підставою для передання дров господарством у інститут.

26.08.2020 слідчий СВ Жидачівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до розпорядчих, облікових (первинних документів, облікових регістрів) та інших документів на підставі яких Державним фінансовим аудитом (звіт №07-26/10 від 12.12.2017 складено висновок про нецільове призначення ДП ДГ «Грусятичі» бюджетних коштів, а саме, щодо здійснення господарських операцій з придбання та подальшої безоплатної передачі для Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України дров паливних на загальну суму 118,6 тис. грн, документів (первинних документів, облікових регістрів) про здійснення ДП ДГ «Грусятичі» фінансово-господарської діяльності у 2014-2017 роках, на підставі яких Державним фінансовим аудитом (звіт №07-26/10 від 12.12.2017) складено висновок щодо безпідставних (економічно необгрунтованих) витрат бюджетних коштів на загальну суму 58 тис. грн., внаслідок здійснення державним підприємством господарських операцій із придбання у ТОВ «Млин Агоро» наступних робіт та послуг: технічних видів робіт щодо посіву кукурудзи у 2014 році (завищення витрат 11700,00 грн.), технічних видів робіт щодо очищення та сушіння зерна ячменю у жовтні 2016 року (завищення витрат на 44358,00 грн.), технічних видів робіт з оприскування у червні 2017 року полів засобами захисту рослин та доставки води на поле (завищено витрат на 500,00 грн.).

В ході проведення тимчасового доступу у ДП «ДГ «Грусятичі» інституту сільського господарства Карпатського регіону національної академії аграрних наук України» вилучено три накази про виділення та знищення документів, що не підлягають зберіганню та три акти про виділення та знищення документів. Слідчим скеровано запит директору ТзОВ «Млин Агро» про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи.

Додатково допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що до раніше даних ним показів може додати, що 18.09.2020 він отримав ухвалу Жидачівського районного суду Львівської області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: розпорядчих, облікових (первинних документів, облікових регістрів) та інших документів, на підставі яких Державним фінансовим аудитом (звіт №07-26 10 від 12.12.2017) складено висновок про нецільове призначення ДП ДГ «Грусятичі» бюджетних коштів, а саме, щодо здійснення господарських операцій з придбання та подальшої безоплатної передачі для Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України дров паливних на загальну суму 118,6 тис. грн.

Слідчим повторно скеровано вимогу директору ТзОВ «Млин Агро» про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи. До матеріалів кримінального провадження долучено відповідь ТОВ «Млин Агро» з копіями документів.

В якості свідка допитано директора ТОВ «Млин Агро» ОСОБА_6 , який повідомив, що працює на посаді директора з лютого 2020 року. Щодо договорів, які були укладені між ТОВ «Млин Агро» та ДП ДГ «Грусятичі» у 2012 роках нічого пояснити не може, оскільки на той час не працював директором, а також йому невідомого хто був директором на той час. До матеріалів кримінального провадження долучено додаткові матеріали від ПП «Агрофірма «Лугове». 24.05.2021 призначено судову економічну експертизу, з метою підтвердження чи спростування висновків державного фінансового аудиту, діяльності ДП «ДГ «Грусятичі» Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України за 2010-2016 роки та 8 місяців 2018 року, який проведений Західним офісом Держаудитслужби. Отримано повідомлення від Львівського Науково-дослідницького експертно- криміналістичного центру про неможливість проведення судової економічної експертизи у зв`язку із відсутністю необхідних документів, які згідно із листа ДПДГ «Грусятичі» виділено і знищено, у зв`язку із закінченням терміну зберігання у 2017-2019 роках. Окрім цього, у провадженні СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перебувало кримінальне провадження №0000599 від 15.07.2021 розпочате за фактом привласнення грошових коштів службовими особами структурних відділень Національної академії аграрних наук у Львівській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Західним офісом Держаудитслужби протягом 2017-2019 років проведено державні фінансові аудити діяльності структурних відділень (установ) Національної академії аграрних наук у Львівській області підпорядкованих Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України підприємств, а саме: «Дослідне господарство «Грусятичі» та «Дослідне господарство «Миклашів». Під час проведення аудитів виявлено ряд порушень, таких як: заниження урожайності основних культур продукції рослинництва; продаж сільськогосподарської продукції, за цінами значно нижчими від ринкової; завищені оплати за надані послуги по обробці земель; внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт щодо обробітку та обприскування земель, сушки та збору врожаю.

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено Звіт про державний фінансовий аудит діяльності ДП «Дослідне господарство «Миклашів» Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України за 2010-2017 роки та 5 місяців 2018 року, Звіт про державний фінансовий аудит діяльності ДП «Дослідне господарство «Грусятичі» Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України за 2010-2016 роки та 8 місяців 2017 року. 17.12.2019 СУ ГУНП у даному провадженні призначено судово-економічну експертизу для підтвердження або спростування вказаних у звітах державних фінансових аудитів діяльності ДП «Дослідне господарство «Миклашів» та ДП «Дослідне господарство «Грусятичі» Інституту сільського господарства Карпатського регіону НАН України висновків посадових осіб Західного офісу Держаудитслужби щодо усіх виявлених порушень.

07.04.2020 надійшов лист з НДЕКЦ, про неможливість надання висновку.

Допитано в якості свідка колишнього директора ДП «Дослідне господарство «Миклашів» Інституту сільського господарства Карпатського регіону НАН України ОСОБА_7 , який заперечив вчинення неправомірних дій посадовими особами підприємства, які були виявлені вході проведення аудиту. Допитано як свідка в.о. директора ДП «Дослідне господарство «Грусятичі» Інституту сільського господарства Карпатського регіону НАН України ОСОБА_5 , який заперечив вчинення неправомірних дій посадовими особами підприємства, які були виявлені вході проведення аудиту.

Допитано як свідків працівників Інституту сільського господарства Карпатського регіону НАН України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які заперечили наявність порушень при передачі дров та котла із ДП «Дослідне господарство «Грусятичі».

Долучено документи фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств. Також проведено допит державних аудиторів, з приводу проведеної ними перевірки ДП «ДГ «Миклашів» Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України та ДП «ДГ «Грусятичі» Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України, зокрема головного державного аудитора Західного офісу Держаудитслужби ОСОБА_10 та ОСОБА_11

22.12.2020 винесено постанову про призначення судової економічної експертизи на вирішення якої поставлено ряд запитань, які мають значення для кримінального провадження, яку разом з матеріалами кримінального провадження, скеровано на адресу Львівського НДІСЕ Міністерства юстиції України, для організації виконання.

Згідно висновку експерта №8210/2554 від 09.06.2021 за результатами проведення судово-економічної експертизи поставлені питання виходять за межі компетенції експерта з економічного виду діяльності та не відносяться до завдань судово-економічної експертизи.

06.01.2021 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження №0000599 від 15.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 15 січня 2022 року.

25.10.2021 прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_12 визначено підслідність кримінального провадження №0000599 від 15.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області.

26.11.2021 винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінального провадження №0000599 від 15.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке розпочато за фактом привласнення грошових коштів службовими особами структурних відділень Національної академії аграрних наук у Львівській області, до матеріалів кримінального провадження №0000094 від 09.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 210 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні за епізодом, який внесено до ЄРДР 15.07.2019 в межах провадження №0000599, закінчується 15 січня 2022 року.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що в ході досудового розслідування слідчим, з врахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, не надано оцінку діям посадових осіб ДП ДГ «Грусятичі» та ДП ДГ «Миклашів» Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України, не проведено у кримінальному провадженні повторних судових експертиз, а також те, що проведеним розслідуванням встановити особу, яка причетна до вчинення вказаних злочинів та повідомити їй про підозру не надалося можливим, строк досудового розслідування спливає 15.01.2022 року, однак, закінчити розслідування кримінального провадження в строки визначені ст. 219 КПК України не надається можливим внаслідок складності провадження, значного обсягу запланованих процесуальних та слідчих дій, результати яких мають вагоме знання для прийняття законного процесуального рішення є необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 09.02.2018 до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 15.01.2023 року.

В зв`язку із вищенаведеним, на даний час в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки закінчити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з особливою складністю провадження та необхідністю проведення значного обсягу запланованих процесуальних і слідчих дій, а саме: додатково допитати в якості свідків посадових осіб Державного підприємства Дослідне господарство «Грусятичі» Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України, додатково допитати в якості свідків посадових осіб Державного підприємства Дослідне господарство «Миклашів» Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України, допитати в якості свідків представників ТОВ «Млин Агро», провести додаткові судово-економічних експертиз, що виключає можливість всебічно повного і неупереджено дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення обставини, що викривають чи виправдовують вину підозрюваних, пом`якшують чи обтяжують їхнє покарання і прийняття законного рішення. Для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій необхідно не менше дванадцяти місяців, а тому слід продовжити строки досудового розслідування кримінального провадження до 15 січня 2023 року включно.

Прокурор в судове засідання не з?явився, однак в клопотанні просив розгляд справи проводити за його відсутності та клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування дійсно перебуває кримінальне провадження №0000094 від 09.02.2018 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 191 КК України. Підозра по провадженню, жодній особі не повідомлена.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктом 2-3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження строків досудового розслідування на один місяць щодо проступків, шести місяців щодо не тяжких злочинів та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу норм кримінально-процесуального законодавства, які регулюють порядок продовження строків досудового розслідування, а також аналізу обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій по цьому кримінальному провадженню, потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування кримінального правопорушення.

Клопотання не є ні протиправне ні необґрунтоване, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження в т.ч. забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Жидачівського відділу Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_13 , про продовження строків досудового розслідування, задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 09.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 210 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 15 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1