Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1555/20
номер провадження 1-кс/695/747/21
У Х В А Л А

30 вересня 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання заступника начальника СВ Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської окружної прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Слідчим відділенням Золотоніського районного відділу поліції розслідується кримінальне провадження за № 0000065 від 01.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 червня 2014 року директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за вказівкою власників вказаного товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за актом купівлі-продажу придбав у ОСОБА_8 поголів`я свиней на загальну суму 168 796,00 грн., а також матеріальних цінностей на суму 39605,00 грн. і до цього часу розрахунків не проведено.
По вказаному факту проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 190 ч. 2 КК України.
Крім того ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_6 не виконує судове рішення № 695/145/16-ц від 21.05.2018 Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області про стягнення боргу у сумі 288013,85грн. на користь ОСОБА_8 ..
По вказаному факту проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 382 ч. 1 КК України.
Вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 0000065.
17.01.2019 року до Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області із ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло, подання про притягнення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності за невиконання рішення № 695/145/16-ц від 21.05.2018 Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області про стягнення боргу у сумі 288013,85грн. на користь ОСОБА_8 .
В ході проведення досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні інформації про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для можливості отримання інформації про рух коштів, а також отримання податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що надасть можливість володіти інформацією про отримані доходи вказаним товариством за 2018-2021 роки.
07.05.2020 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих. №3782/65-2020 направлено письмовий запит з вимогою надання вищевказаних документів. Водночас, згідно отриманої відповіді №1252/23-00-54-04-010 від 12.05.2020 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 запитувану інформацію зможуть надати виключно на підставі ухвали слідчого-судді, суду.
Вказані документи та інформація містять відомості, які необхідні як доказ у даному кримінальному провадженні для швидкого, повного та неупередженого його розслідування, однак іншим способом, у зв`язку із відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримати їх неможливо.
У судове засідання заступник начальника СВ Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, ОСОБА_3 не з`явився.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 для розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктами 5 та 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати від зазначеного ІНФОРМАЦІЯ_5 документи, що містить інформацію про фінансову діяльність підприємства, інформація про яке має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення події кримінального правопорушення та фактів умисного вчинення посадовими особами підприємства кримінальних правопорушень.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та відомостях, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Отже, оскільки документи та інформація, дослідження яких буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню то клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_9 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП В Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених копій, а саме:
- інформації про банківські рахунки, назви банківських установ, МФО, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які використовує товариство у період часу з 01.01.2018 по 30.09.2021, інформацію та копії поданої податкової звітності в деклараціях з ПДВ (Додаток №5) з відображенням податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана даним платником до ДПС за період з 01.01.2018 по 30.09.2021, звітність 1ДФ з розшифровкою даних ПІБ працівників, РНОКПП (за наявності даних про займані посади), інформацію відображену в деклараціях з податку на прибуток підприємства про отримані доходи та витрати у період часу з 01.01.2018 по 30.09.2021.
Адреса володільця інформації: ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_2 .
Ухвала дійсна протягом одного місяця по 30.10.2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1