У Х В А Л А
Іменем України
27 жовтня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000549 від 08.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2021 невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом недопущення несанкціонованого зняття із його платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , зловживаючи його довірою незаконно заволоділи його грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Крім цього, 31.07.2021 невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_3 , яким користується потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із його платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи його довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 28 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Окрім того, 02.08.2021 невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_4 , яким користується потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із її платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи її довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Разом з тим, 07.08.2021 невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_5 , яким користується потерпілий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом повернення несанкціоновано знятих грошових коштів із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи його довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 40 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки.

Поряд з цим, 10.08.2021 невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_6 , яким користується потерпіла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи її довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 11 200 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Так в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що під час вчинення відносно нього злочину, він спочатку знімав грошові кошти і із своєї банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а потім через мобільний термінал, здійснював поповнення наступних банківських платіжних карток: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які емітовано АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_9 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_10 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 останній пояснив, що під час вчинення відносно нього злочину він спочатку знімав готівкові грошові кошти із своєї банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потім через мобільний термінал, здійснював поповнення банківських платіжних карток.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 остання повідомила, що під час вчинення відносно неї злочину вона спочатку знімала готівкові грошові кошти із своєї банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , а потім через мобільний термінал, здійснювала поповнення банківських платіжних карток.

Також в ході допиту потерпілого ОСОБА_8 , останній пояснив, що під час вчинення відносно нього злочину він спочатку знімав готівкові грошові кошти із своїх банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а потім через мобільний термінал, здійснював поповнення банківських платіжних карток.

Крім цього в ході допиту потерпілої ОСОБА_9 остання повідомила, що під час вчинення відносно неї злочину вона спочатку знімала готівкові грошові кошти із своєї банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , а потім через мобільний термінал, здійснювала поповнення банківських платіжних карток.

Крім цього, згідно рапорту оперативного співробітника УКР було встановлено, що до скоєння вказаного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які використовували банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та № НОМЕР_15 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 27.10.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000549 від 08.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2021 невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом недопущення несанкціонованого зняття із його платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , зловживаючи його довірою незаконно заволоділи його грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Крім цього, 31.07.2021 невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_3 , яким користується потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із його платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи його довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 28 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Окрім того, 02.08.2021 невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_4 , яким користується потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із її платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи її довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Разом з тим, 07.08.2021 невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_5 , яким користується потерпілий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом повернення несанкціоновано знятих грошових коштів із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи його довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 40 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки.

Поряд з цим, 10.08.2021 невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_6 , яким користується потерпіла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи її довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 11 200 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Як зазначив слідчий у клопотанні, в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що під час вчинення відносно нього злочину, він спочатку знімав грошові кошти і із своєї банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а потім через мобільний термінал, здійснював поповнення наступних банківських платіжних карток: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які емітовано АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_9 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_10 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 останній пояснив, що під час вчинення відносно нього злочину він спочатку знімав готівкові грошові кошти із своєї банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потім через мобільний термінал, здійснював поповнення банківських платіжних карток.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 остання повідомила, що під час вчинення відносно неї злочину вона спочатку знімала готівкові грошові кошти із своєї банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , а потім через мобільний термінал, здійснювала поповнення банківських платіжних карток.

Також в ході допиту потерпілого ОСОБА_8 , останній пояснив, що під час вчинення відносно нього злочину він спочатку знімав готівкові грошові кошти із своїх банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а потім через мобільний термінал, здійснював поповнення банківських платіжних карток.

Крім цього, в ході допиту потерпілої ОСОБА_9 остання повідомила, що під час вчинення відносно неї злочину вона спочатку знімала готівкові грошові кошти із своєї банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , а потім через мобільний термінал, здійснювала поповнення банківських платіжних карток.

Разом з тим, згідно рапорту оперативного співробітника УКР було встановлено, що до скоєння вказаного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які використовували банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та № НОМЕР_15 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000549 від 08.09.2021, протоколом допиту потерпілого від 10.09.2021 та рапортами..

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:

-документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_10 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_18 ) та ОСОБА_11 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_19 ), в період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

-документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками № НОМЕР_9 в період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя