Справа № 703/2358/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2021 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання дізнавача СД ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СД ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 7 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що В ході досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 07.06.2021 близько 09 год. 00 хв. на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить останній, надійшов дзвінок з мобільного оператора НОМЕР_2 , відповівши на який невідома жінка, яка представилася оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила ОСОБА_4 , про те що її банківська картка заблокована, в зв`язку з хакерською атакою. Після цього попросила останню надати дані її банківської картки, для розблокування, але не зрозумівши що саме потрібно невідомій жінці ОСОБА_4 поклала слухавку. Після чого на протязі 10 хв. до неї почали надходити телефонні дзвінки з різних номерів, які говорили, що її банківська картка заблокована та просили надати дані картки, але остання не погоджувалася. Потім до ОСОБА_4 знову надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 . відповівши на який, почав говорити невідомий чоловік представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який закріплений за її номером телефону, до якого прив`язана її банківська картка. Потім невідомий чоловік сказав, що її банківська картка № НОМЕР_4 заблокована та для її розблокування потрібно було піти до банкомату зняти грошові кошти та поповнити мобільний номер телефону (який потерпіла не пам`ятає) що вона і зробила. Після поповнення телефону в сумі 15 000 грн.,(залишок на картці складав близько 50 000 гри.), чоловік надав реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Після чого останньою було здійснено декілька платежів на загальну суму 28 400 грн. Після здійснення нею вищевказаних операцій сума яких складає 43 400 грн., а залишок в сумі 24 500 грн. невідомі зняли самостійно.

Приймаючи до уваги вищевказане та враховуючи те, що з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до інформації щодо відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів, дізнавач звернувся з клопотання, погодженим прокурором Смілянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_5 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 07.06.2021 по 15.06.2021 (включно), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

- інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів потерпілою, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію); починаючи із 07.06.2021 року по 15.06.2021 з можливістю тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій в філії Відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, а в направленій заяві підтримала клопотання і просив його задовольнити з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 7 червня 2021 року невідомі особи заволоділи її грошовими коштами.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , начальнику сектора дізнання ВП№ 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними га вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до:

- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_5 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 07.06.2021 по 15.06.2021 (включно), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

- інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів потерпілою, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію); починаючи із 07.06.2021 року по 15.06.2021 з можливістю тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій в філії Відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_9