Справа № 202/2571/21
Провадження № 1-кс/202/4346/2021
УХВАЛА
Іменем України
31 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000170 від 04.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надішли матеріали ЄО Управління протидії кіберзлочинам на території Дніпропетровської області (№ 860 від 01.02.2021 року) щодо групи осіб, які на території Дніпропетровської області організували несанкціонований збут та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, адміністратором якої є працівники Державної податкової служби.

Відповідно до матеріалу встановлено, що на електронні адреси суб`єктів господарювання регулярно надходять пропозиції щодо «Пробиття Вашого конкурента» по податковій базі даних, за що невстановлені особи пропонують за грошову винагороду надати інформацію відносно конкурента, у кого він купує та кому продає продукцію, сплачуючи ПДВ.

Невстановленою особою в повідомленні зазначено, що інформацію можуть надати за один рік (ціна 2000 грн.), при замовленні інформації на декілька фірм, то ціна буде знижена. Також зазначені послуги (надання інформації) можуть надаватися і по митним базам.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_1 - емітентом вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переводились кошти за проведену роботу.

За попередніми відомостями, вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до отриманої інформації за картковим рахунком № НОМЕР_1 здійснювався ряд фінансових операцій, в тому числі видаткова операція: видача готівкових коштів через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит про отримання документів що становлять банківську таємницю фото та відео фіксацію зняття грошових коштів по зазначеному картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відмову, аргументуючи тим, що надання інформації, що містять банківську таємницю, стосовно фізичної (юридичної) особи можливо лише у загальному порядку. Тобто відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», у відповідності з якою інформація відносно фізичних (юридичних) осіб розкривається банками лише у двох випадках: на письмовий запит або з письмової згоди власника такої інформації або за рішенням суду.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, та підтвердження факту отримання ОСОБА_5 грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують факт зняття грошових коштів в терміналах самообслуговування (банкоматах), за період з моменту відкриття рахунку до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000170 від 04.03.2021 року, іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування,дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують факт зняття грошових коштів в терміналах самообслуговування (банкоматах), за період з моменту відкриття рахунку до часу пред`явлення ухвали до виконання.
Строк виконання ухвали до 30 жовтня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1