Провадження № 1-кс/760/9696/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Державної організації комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

технічний паспорт БТІ у повному обсязі, складений у відповідності до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна (із змінами) на будівлі та споруди, розташовані по бульвару АДРЕСА_1 ;
правовстановлюючі документи, відомості про цільове використання та площу земельної ділянки, на якій розміщені будівлі та споруди по бульвару АДРЕСА_1 ;
документів, в яких міститься перелік будівель та споруд, розташованих по бульвару АДРЕСА_1 , які перебувають на балансі Державного підприємства Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості щодо їх технічного стану та техніко-економічних показників.
Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000133 від 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вказує у клопотанні прокурор, досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлений можливий факт системного отримання неправомірної вигоди та власного незаконного збагачення посадовими особами Державної організації Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено, що посадові особи ДО Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у змові із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди та власного незаконного збагачення, налагодили протиправний механізм з привласнення грошових коштів, отриманих в результаті передачі ввіреного державного майна в оренду.

Зокрема, посадові особи ДО Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у змові із керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_4 , залучають до протиправної діяльності суб`єктів господарювання, через яких отримується неправомірна вигода.

Встановлено, що т.в.о. голови Держрезерву ОСОБА_4 у змові із заступником директора ДО Комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 (довірена особа ОСОБА_5 ) та ОСОБА_7 (син ОСОБА_6 , відповідальний за контроль над залученими суб`єктами господарювання), з метою одержання неправомірної вигоди сприяють третім особам в передачі державного майна в оренду шляхом укладання договорів складського зберігання з підконтрольними суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРГІОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). У такому випадку, орендар перераховує грошову винагороду в безготівковій формі на розрахункові рахунки вказаних комерційних структур, за що вказані особи надають в користування державне майно, балансоутримувачем якого є ДО Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак згідно аналізу даних податкової звітності вказаних комерційних структур грошові кошти, які надходять від орендарів за передачу державного майна, в подальшому не перераховуються на рахунки ДО Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а обготівковуються та розподіляються між учасниками протиправного механізму.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДО Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у змові із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою одержання грошової винагороди сприяють третім особам в передачі державного майна в оренду шляхом укладання договорів складського зберігання з підконтрольними суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Вказаний протиправний механізм полягає у тому, що орендарі перераховують грошову винагороду в безготівковій формі за умовами виконання договорів складського зберігання, на розрахункові рахунки вказаних комерційних структур.

Також, встановлено, що посадові особи ДО Комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення чинного законодавства, зокрема, вимог ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», постанови КМУ від 04.10.1995 року №786 «Про затвердження методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу», без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_7 , через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передали у користування 3200 м.кв. державного майна за ринковою ціною, та у період з серпня 2020 по березень 2021 року перерахували на розрахункові рахунки вказаних комерційних структур відповідні суми грошових коштів.

Прокурор у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що останній працює директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та здійснює підприємницьку діяльність щодо імпортування продуктів харчування на територію України з метою її подальшої реалізації.

Під час здійснення вищевказаної підприємницької діяльності, у ОСОБА_9 виникла необхідність у зберіганні продуктів харчування на території м. Києва, у зв`язку із чим він розпочав пошуки складських приміщень. 19.04.2021 у всесвітній мережі Інтернет Ахмедом Раісом встановлено сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 , на якому містяться посилання на графу «філії», яка приводить до графи «склади та холодильники» та у графу ДО Комбінат «Прогрес», де вказаний контактний номер стаціонарного телефону НОМЕР_6 . В ході здійснення телефонного дзвінка на вищевказаний номер телефону, та в ході розмови допитуваному відповіла особа жіночої статі, із приймальні керівника ДО Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що підприємство дійсно займається передачею в оренду складських приміщень, та є можливість взяти в оренду складське приміщення, однак це питання входить до компетенції заступника генерального директора з комерційної діяльності ДО Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та у зв`язку із тим, що вказана особа на робочому місці не перебуває, йому перетелефонують, після чого, ОСОБА_10 зателефонував чоловік, який представився старшим менеджером ДО Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .. В ході розмови із вказаним чоловіком, допитуваний домовився, що для огляду складських приміщень та обговорення умов передачі цих приміщень в оренду, необхідно з`явитись за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться ДО Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.04.2021 року, в обідню пору доби, Ахмед Раіс приїхав за адресою АДРЕСА_1 , де знаходиться ДО Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зателефонував на номер телефону старшого менеджера ДО Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , після чого останній зустрів допитуваного, показав складські приміщення, які він може орендувати, та повідомив умови, на яких отримуються в оренду вказані складські приміщення. Після чого, ОСОБА_6 надав для ознайомлення проект договору про надання послуг із зберігання, де однією із сторін виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Пізніше, на електронну пошту ОСОБА_9 надійшли проект договору про надання послуг із зберігання, де однією із сторін виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та додаток до нього, в якому зазначені ціни за надання послуг зі зберігання.

Оглядом вищевказаних договорів встановлено, що адресою, де надаються послуги із зберігання є: АДРЕСА_1 .

Оглядом офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) встановлено, що ДО Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність із надання послуг по зберіганню товарно-матеріальних цінностей за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, оглядом договорів встановлено, що проект договору про надання послуг із зберігання, де однією із сторін виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та проект договору про надання послуг із зберігання, де однією із сторін виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », є практично ідентичні за своїм змістом, в обох наявний один і той же контактний номер.

Зміна підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що надають послуги із складського зберігання за адресою: АДРЕСА_1 , в порушення вимог ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», постанови КМУ від 04.10.1995 року №786 «Про затвердження методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу», без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_7 , дають підстави вважати, що вказані дії відбуваються для приховування своєї незаконної діяльності.

Також оглядом проекту договору про надання послуг із зберігання, де однією із сторін виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено номер банківського рахунку, в ході проведення огляду руху коштів за даним рахунком встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 30.06.2020 по 29.04.2021, здійснило ряд фінансово-господарських операцій з надання послуг зберігання, за що на зазначений розрахунковий рахунок від інших суб`єктів господарювання надійшли грошові кошти в сумі близько 9 млн. грн., які в подальшому були перераховані на розрахункові рахунки ряду інших комерційних структур за транспортно-експедиційні та логістичні послуги.

Крім того, в ході вказаного огляду та аналізу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначеного розрахункового рахунку в період з 30.06.2020 по 29.04.2021, не здійснювало фінансово-господарських операцій по сплаті за послуги зберігання (оренди) в адресу ДО Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, встановлено, що ДО Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_12 , з якого періодично здійснювались перерахування грошових коштів у значних сумах на рахунок, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 06.10.2021 року призначено судову оціночно-будівельну експертизу.

18.10.2021 року до окружної прокуратури надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 про необхідність отримання додаткової документації, необхідної для проведення експертизи, зокрема: правовстановлюючих документів, відомостей про цільове використання та площу земельної ділянки, на якій розміщені будівлі та споруди по бульвару АДРЕСА_1 .

Прокурор вказує, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ДО Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема: правовстановлюючих документів, відомостей про цільове використання та площу земельної ділянки, на якій розміщені будівлі та споруди по бульвару АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ДО Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява від прокурора ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної організації комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів, а саме:

технічного паспорту БТІ у повному обсязі, складеного у відповідності до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна (із змінами) на будівлі та споруди, розташовані по бульвару АДРЕСА_1 ;
правовстановлюючих документів, відомостей про цільове використання та площу земельної ділянки, на якій розміщені будівлі та споруди по бульвару АДРЕСА_1 ;
документів, в яких міститься перелік будівель та споруд, розташованих по бульвару АДРЕСА_1 , які перебувають на балансі Державного підприємства Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості щодо їх технічного стану та техніко-економічних показників.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 02.01.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1