УХВАЛА
Іменем України

22 листопада 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000020 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна, погоджене прокурором, у якому прохали накласти арешт на вилучену під час обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вказану в клопотанні алкогольну продукцію. Визначити зберігання вилучених зразків в кількості 12 шт. за місцем проведення досудового розслідування - СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Г.Сковороди, 2б; лікеро-горілчаної продукції, а саме: Горілка «Old TIMES» об`ємом 0,5 л в кількості 95 скляні пляшки; Горілка «Хлібний дар» об`ємом 1,75 л в кількості 95 скляні пляшки;Горілка «Первак» об`ємом 0,5 л в кількості 103 скляні пляшки; Горілка «Хлібний дар» об`ємом 0,5 л в кількості 38 скляні пляшки ;Горілка «Хортиця» об`ємом 0,5 л в кількості 52 скляні пляшки; Горілка «Хортиця» об`ємом 1 л в кількості 32 скляні пляшки; Горілка «Козацька Рада» об`ємом 0,5 л в кількості 34 скляні пляшки; Горілка «Nemiroff» об`ємом 1 л в кількості 83 скляні пляшки; Горілка «Nemiroff» об`ємом 0,7 л в кількості 36 скляні пляшки; Горілка «Nemiroff» об`ємом 0,5 л в кількості 108 скляні пляшки; Горілка «Greenday» об`ємом 0,5 л в кількості 76 скляні пляшки; Горілка «Greenday» об`ємом 0,7 л в кількості 85 скляні пляшки - залишити на відповідальне зберігання продавчині магазину за місцем проведення обшуку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож: АДРЕСА_2 ; решту позицій алкогольної продукції, вилученої під час обшуку (Горілка «Миронівської Пшенична нива» об`ємом 0,5 л в кількості 183 скляні пляшки;Горілка «Житня сльоза» об`ємом 0,5 л в кількості 41 скляні пляшки;Горілка «Мирова Кременчуцька» об`ємом 0,5 л в кількості 28 скляні пляшки; Горілка «Хлібна половинка» об`ємом 0,5 л в кількості 19 скляні пляшки) - залишити на відповідальному зберіганні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Володілець майна ОСОБА_6 до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя проводить судовий розгляд даного клопотання у відсутність учасників процесу.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 16.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2020-2021 років на території Полтавської області, в т.ч. м.Полтава, група осіб здійснюють незаконну діяльність в сфері обігу лікеро-горілчаної продукції, а саме займаються незаконним придбанням, зберіганням та транспортуванням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів алкогольних напоїв різних торгівельних марок з підробленими марками акцизного податку України.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40,41 КПК України, співробітниками Управління стратегічних розслідувань встановлено факт причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення ФОП « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснює зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: алкогольних напоїв різних торгівельних марок та тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку України у закладах роздрібної торгівлі за наступними адресами:

1. Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), адреса АДРЕСА_4

2.Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1

3.Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5

За отриманою інформацією ФОП ОСОБА_6 займається підприємницькою діяльністю, а саме у відповідності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є фізичною особою підприємцем, який зареєстрований в Лохвицькій ДПІ Гадяцького управління ГУ ДПС в Полтавській області, основним видом діяльності якого являється КВЕД 47.11. ( Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважено продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів, речових доказів, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, 10.11.2021 проведено обшук приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено алкогольну продукцію та відібрано зразки алкогольної продукції для проведення досліджень.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом з цим, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173, 174 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом.

Необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок чого, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим під час проведення обшук 10.11.2021 року відібрані зразки алкогольної продукції в кількості 12 одиниць та вилучено алкогольну продукцію, яку передано на відповідальне зберігання.

Суд бере до уваги те, що існує наявність розумних підозр вважати, що вилучена частина матеріальних об`єктів, а саме алкогольна продукція, що відібрана для проведення досліджень, та алкогольна продукція, яка має ознаки фальсифікації, а саме горілка «Миронівської Пшенична нива» об`ємом 0,5 л в кількості 183 скляні пляшки; горілка «Житня сльоза» об`ємом 0,5 л в кількості 41 скляні пляшки; горілка «Мирова Кременчуцька» об`ємом 0,5 л в кількості 28 скляні пляшки; горілка «Хлібна половинка» об`ємом 0,5 л в кількості 19 скляні пляшки, має значення у даному кримінальному провадженні, є доказом обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає, що вказані речі, що були вилучені під час обшуку, підлягають арешту, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, оскільки можуть слугувати доказом обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Водночас, слідчим не доведено, необхідність накладення арешту на решту алкогольну продукцію, яка була вилучена в приміщенні приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказане майно було оглянуто, відібрані зразки та зафіксовані у порядку, передбаченому ч. 7 ст. 236 КПК.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучену під час обшуку в приміщенні магазину приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , алкогольну продукцію: зразки в кількості 12 прим., а саме зразок горілки «Old TIMES» об`ємом 0,5 л; зразок горілки «Хлібний дар» об`ємом 1,75 л; зразок горілки «Первак» об`ємом 0,5 л; зразок горілки «Хлібний дар» об`ємом 0,5 л; зразок горілки «Хортиця» об`ємом 0,5 л; зразок горілки «Хортиця» об`ємом 1 л.; зразок горілки «Козацька Рада» об`ємом 0,5 л.; зразок горілки «Nemiroff» об`ємом 1 л.; зразок горілки «Nemiroff» об`ємом 0,7 л.; зразок горілки «Nemiroff» об`ємом 0,5 л.; зразок горілки «Greenday» об`ємом 0,5 л.; зразок горілки «Greenday» об`ємом 0,7 л.; горілка «Миронівської Пшенична нива» об`ємом 0,5 л в кількості 183 скляні пляшки; горілка «Житня сльоза» об`ємом 0,5 л в кількості 41 скляні пляшки; горілка «Мирова Кременчуцька» об`ємом 0,5 л в кількості 28 скляні пляшки; горілка «Хлібна половинка» об`ємом 0,5 л в кількості 19 скляні пляшки, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1