УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Василькова Обухівського району Київської області, з вищою освітою, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України, -

УСТАНОВИВ:

В провадженні СВ УСБУ в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000077 від 12.05.2021, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України, за наступних обставин.

В червні 2021 року у ОСОБА_5 , який знаходився у невстановленому місці на території Київської області, виник злочинний умисел, направлений на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючих речовин.

Згідно розробленого ним плану вчинення злочину, ОСОБА_5 мав приймати замовлення на поставку сильнодіючої речовини у покупців з-за кордону, сформувати міжнародне поштове відправлення із сильнодіючою речовиною, зареєструвати його в електронній системі поштового оператора АТ "Укрпошта", після чого відправити його через можливості поштового оператора ТОВ "Нова пошта" громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до м. Києва, не повідомляючи його про вміст у міжнародному поштовому відправленні сильнодіючої речовини.

В свою чергу, ОСОБА_8 , знаходячись у м. Києві, мав одержати міжнародне поштове відправлення із сильнодіючою речовиною у відділенні поштового оператора ТОВ "Нова пошта", після чого згідно з інструкціями ОСОБА_5 відправити його через можливості поштового оператора АТ "Укрпошта" одержувачу за кордоном, з приховуванням переміщуваної у міжнародному поштовому відправленні сильнодіючої речовини від митного контролю. При цьому, для приховування своєї протиправної діяльності і уникнення кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 мав намір в якості адресантів (відправників) міжнародних поштових відправлень із сильнодіючою речовиною вказувати сторонніх осіб.

На виконання свого злочинного плану, в червні 2021 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_5 одержав за невстановлених обставин від невстановленої особи, яка завідомо для нього знаходилась за межами України, замовлення на поставку сильнодіючої речовини метандієнону у пігулках з комерційною назвою "DANABOL 10 mg", всього 100 пігулок у чотирьох блістерах, по 25 пігулок у блістері. При цьому, в якості одержувача міжнародного поштового відправлення з метандієноном і адреси його доставки невстановлена особа повідомила ОСОБА_5 наступні дані: "Neil J Gurling, 39, Dixon Road, Langdon Hills, Basildon, Essex, SS 165 JW, United Kingdom (Сполучене Королівство, Велика Британія)".

У подальшому у цей же період часу, знаходячись у м. Василькові Обухівського району Київської області, у невстановленому місці, ОСОБА_5 запакував зазначені пігулки (які перебували у нього) серед інших лікарських засобів у конверт міжнародного поштового відправлення - дрібний пакет (фр. Petit Paquet), після чого зареєстрував його в електронній системі поштового оператора АТ "Укрпошта" під номером RF 060539177 UA. При цьому, в електронній системі поштового оператора АТ "Укрпошта" ОСОБА_5 заповнив митну декларацію (англ. Customs Declaration), в якій у графі "Відправник (англ. Send From)" вказав сторонню особу, яка не була обізнана про його злочинну діяльність: "Nazarov Roman, НОМЕР_1 , Lyatoshynskoho Street 4f, a.b. 46, Kyiv, 03191, Ukraine Україна", в графі "Одержувач (англ. Send To)": "Neil J Gurling, 39, Dixon Road, Langdon Hills, Basildon, Essex, SS 165 JW, United Kingdom Сполучене Королівство", зробив позначку у графі "Gift/Подарунок", в графі "Кількість і детальний опис вкладення/Quantity and detailed description of contents" вказав: "Vitamins/Вітаміни", вагу - 0,138 кг, і вартість - 208 гривен/UAH.

Завершуючи власні злочинні дії по контрабанді сильнодіючих речовин, 17.06.2021 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні поштового зв`язку № 3 ТОВ "Нова пошта" у м. Василькові Обухівського району Київської області, відправив ОСОБА_8 через можливості поштового оператора ТОВ "Нова пошта" на адресу відділення № 139 ТОВ "Нова пошта" за адресою: м. Київ, просп. В. Маяковського, 75, сильнодіючу речовину метандієнон у пігулках з комерційною назвою "DANABOL 10 mg", всього 100 пігулок у чотирьох блістерах, по 25 пігулок у блістері, у конверті міжнародного поштового відправлення - дрібного пакету RF 060539177 UA, серед інших аналогічних конвертів, згідно з експрес-накладною ТОВ "Нова пошта" № 59 0006 9867 5274. При цьому, перед відправленням ОСОБА_5 наніс на зазначеному конверті позначку: "33 88382-1", а також поклав до пакування (коробки) поштового відправлення ТОВ "Нова пошта" № 59 0006 9867 5274 аркуш паперу з інструкцією, згідно з якою конверту з позначкою "33 88382-1" відповідає номер міжнародного поштового відправлення RF 060539177 UA і одержувач: "Neil J Gurling, 39, Dixon Road, Langdon Hills, Basildon, Essex, SS 165 JW, United Kingdom Сполучене Королівство". При цьому, у цей же період часу ОСОБА_5 дав ОСОБА_8 вказівку відправити конверт з позначкою "33 88382-1" до Великої Британії в якості міжнародного поштового відправлення - дрібного пакету RF 060539177 UA на адресу: "Neil J Gurling, 39, Dixon Road, Langdon Hills, Basildon, Essex, SS 165 JW, United Kingdom Сполучене Королівство".

Виконуючи вказівку ОСОБА_5 , 18.06.2021, о 15:50 год., ОСОБА_8 , знаходячись у відділенні № 139 ТОВ "Нова пошта" за адресою: м. Київ, просп. В. Маяковського, 75, одержав поштове відправлення ТОВ "Нова пошта" № 59 0006 9867 5274 із сильнодіючою речовиною метандієноном у пігулках з комерційною назвою "DANABOL 10 mg", всього 100 пігулок у чотирьох блістерах, по 25 пігулок у блістері, що знаходились у конверті міжнародного поштового відправлення - дрібного пакету RF 060539177 UA. У подальшому, приблизно 20.06.2021, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому відділенні поштового оператора АТ "Укрпошта" у м. Києві, на виконання вказівок ОСОБА_5 , здав оператору поштового зв`язку для відправлення до Великої Британії на адресу "Neil J Gurling, 39, Dixon Road, Langdon Hills, Basildon, Essex, SS 165 JW, United Kingdom Сполучене Королівство" міжнародне поштове відправлення - дрібний пакет RF 060539177 UA, в якому знаходилась сильнодіюча речовина метандієнон і у митній декларації форми CN 22 якого були вказані неправдиві відомості щодо вмісту міжнародного поштового відправлення - Vitamins/Вітаміни". При цьому, ОСОБА_5 про дійсний вміст міжнародного поштового відправлення у митній декларації форми CN 22 не зазначив, ОСОБА_8 як фактичному відправнику, митному органу і оператору поштового зв`язку не повідомив, переміщувану до Великої Британії сильнодіючу речовину метандієнон у встановленому законом порядку при здійсненні митного контролю не задекларував.

Таким чином, ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для переміщення сильнодіючих речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Однак, дії ОСОБА_5 з незаконного переміщення сильнодіючих речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю не були закінчені з причин, які не залежали від його волі, оскільки 22.06.2021 в цеху обробки міжнародної пошти ДОПП "Укрпошта" за адресою: м. Київ вул. Г. Кірпи, буд. 2, в зоні діяльності митного поста "Укрпошта" Київської митниці Держмитслужби, в ході митного контролю міжнародного поштового відправлення RF 060539177 UA, 100 пігулок із вмістом сильнодіючого лікарського засобу метандієнону були виявлені і вилучені.

Згідно з висновком судової експертизи № 103-104/5 від 05.08.2021 Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, переміщувані у міжнародному поштовому відправленні (дрібному пакеті) RF 060539177 UA 100 пігулок містять сильнодіючий лікарський засіб метандієнон масою 1,019 г.

Відповідно до Переліку сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 490 від 17.08.2007, метандієнон є сильнодіючим лікарським засобом.

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Підозрюваний та захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, за який відповідно до санкції ч.1 ст.201 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

12.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України, а саме: закінчений замах на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючих речовин.

16.09.2021 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси до ОСОБА_5 застосовано запобіжний заходу у вигляді тримання під вартою строком до 11.11.2021 з можливістю внесення застави у розмірі 181 600 грн. Окрім того, у разі внесення застави, на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

17.09.2021 ОСОБА_5 звільнено з-під варти після внесення застави.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.11.2021 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені продовжено до 6 місяців, тобто до 12.01.2022.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Обставини, що дають підстави органу досудового розслідування підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаних злочинів обґрунтовуються наступними доказами: протоколом обшуку від 11-12.09.2021 приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовується ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено велику кількість не зареєстрованих в Україні медичних препаратів (загалом більше 350 тисяч таблеток і більше 15 тисяч флаконів і ампул), серед яких вилучено загалом 4050 таблеток «DANABOL Metandienon 10 mg» із діючою речовиною метандієнон, який є сильнодіючим лікарським засобом; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 21.07.2021, в ході якого вилучено первинне пакування та супроводжуючі документи міжнародного поштового відправлення RF 060539177 UA, а також сто таблеток "DANABOL 10 mg", переміщуваних у ньому, які містять сильнодіючий лікарський засіб метандієнон; висновком судової експертизи № 103-104/5 від 05.08.2021 Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, згідно з яким переміщувані у міжнародному поштовому відправленні (дрібному пакеті) RF 060539177 UA сто таблеток "DANABOL 10 mg" містять сильнодіючий лікарський засіб метандієнон масою 1,019 г.; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду і виїмки кореспонденції від 18.06.2021 (розсекречено), відповідно до якого у поштовому відправленні № 5274 оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта», яке 17.06.2021 було відправлено ОСОБА_5 на адресу ОСОБА_8 , виявлено конверт з написом «88382-1», в якому знаходились сто таблеток «DANABOL Metandienon 10 mg», а також аркуш паперу, згідно з яким напис на конверті «88382-1» відповідає номеру міжнародного поштового відправлення RF 060539177 UA;протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляд і виїмка кореспонденції від 09.06.2021 (розсекречено), відповідно до якого у поштовому відправленні № 5782 оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта», яке 03.06.2021 було відправлено ОСОБА_5 на адресу ОСОБА_8 , виявлено таблетки «DANABOL Metandienon 50 mg»; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 11-12.09.2021, який показав, що він відправляв з м. Одеси до м. Василькова Київської області на адресу ОСОБА_5 через поштовий оператор ТОВ "Нова пошта" поштові відправлення з лікарськими засобами, виробленими в Республіці Молдові, призначеними для нарощування м`язової маси при тренуваннях; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 05.10.2021, який показав, що через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» одержував від ОСОБА_5 конверти з лікарськими засобами, після чого відправляв їх через оператора поштового зв`язку АТ «Укрпошта» за кордон; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 15.09.2021, який частково визнав свою вину; іншими матеріалами досудового розслідування.

На цей час у кримінальному провадженні виконуються слідчі та процесуальні дії.

ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, раніше не судимий.

Наведені обставини щодо особи підозрюваного та тяжкість покарання, яке йому загрожує, свідчать про наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу ставиться необхідність запобігання переховування від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи те, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, які були враховані під час обрання запобіжного заходу, продовжують існувати, оскільки досудове розслідування не закінчено, слідчий суддя приходить до висновку, що строк виконання ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, необхідно продовжити на 2 місяці.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України стосовно ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити на строк до 11.01.2022 дію обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 16.09.2021 на ОСОБА_5 , а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
2) не відлучатися за межі України, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт громадянина США, інші документи, що дають право на виїзд/в`їзд з України;
5) утримуватись від спілкування із особами допитаними як свідками та підозрюваними, в рамках даного кримінального провадження.
Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 10.11.2021.

Ухвала слідчого судді про продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного під час застосування запобіжного заходу припиняє свою дію 11.01.2022.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
10.11.2021