Справа № 405/229/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2022 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 18.03.2021, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, що підтверджують відкриття карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;
- відомостей чи підключено картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, - то наданням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 15.12.2021;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 у період з 01.01.2021 по 15.12.2021;
- інформації на електронному носії, а саме: фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 у період з 01.01.2021 по 15.12.2021.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 18.03.2021, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування проведено ряд обшуків за місцем проживання підозрюваних осіб, за результатами яких підтверджено їх злочинні дії у сфері обігу наркотичних засобів.

Так, 14.12.2021, в період часу з 07:05 год. по 09:34 год., під час проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 29.11.2021, квартири АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено та вилучено банківські карти: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 .

Крім того, 14.12.2021 в період часу з 07:00 год. по 10:15 год., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13 від 29.11.2021, було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено і вилучено банківські карти: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Того ж дня, 14.12.2021 в період часу з 07:12 год. по 08:48 год., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14 від 29.11.2021, було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено і вилучено банківські карти: « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_16 ; « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_17 .

Крім того, 14.12.2021 в період часу з 07:00 год. по 08:52 год., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13 від 29.11.2021, було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході якого виявлено і вилучено: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 .

Крім того, 14.12.2021 в період часу з 07:03 год. по 10:20 год., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13 від 29.11.2021, було проведено обшук кімнати АДРЕСА_7 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено і вилучено: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_19

В подальшому, 15.12.2021 року підозрюваним, за місцями мешкань яких були проведені вище описані обшуки, було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, у сфері обігу наркотичних засобів, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України

Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрювані особи збувають наркотичні засоби по м. Олександрія, Кіровоградської області, не лише шляхом особистих зустрічей та передачі грошових коштів особисто з рук в руки, але і шляхом перерахунку грошових коштів, призначених за купівлю наркотичних засобів, на особові карткові рахунки підозрюваних осіб, відкритих у фінансових установах України.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 01.01.2021 по 15.12.2021.

З огляду на викладене, слідчий вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних досліджень та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, від слідчого надійшла заява про підтримання даного клопотання та проведення судового засідання за його відсутності. Від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 18.03.2021, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, що підтверджують відкриття карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;
- відомостей чи підключено картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, - то з наданням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 15.12.2021;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 у період з 01.01.2021 по 15.12.2021.
При цьому, слідчий суддя зазначає, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого про надання дозволу в частині надання інформації на електронному носії, а саме: фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 у період з 01.01.2021 по 15.12.2021, з підстав його не доведення та передчасності, так як слідчим не доведено зняття готівкових коштів з зазначених карток та не конкретизовано, в яких саме філіях чи банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та в який конкретно період часу (день, місяць, рік, час) відбулось зняття готівкових коштів.

Окрім того, слідчим суддею зауважується, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 18.03.2021 року, який сформований та роздрукований 13.01.2022 року та доданий слідчим до клопотання, вказаний слідчий не зазначений в Розділі «Слідчого/слідчих, який здійснює досудове розслідування» у даному кримінальному провадженні (а.п.3-9).

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 18.03.2021, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , та іншим учасникам групи слідчих: слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_20 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:
-документів, що підтверджують відкриття карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;
- відомостей чи підключено картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, із наданням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління банківськими картковими рахунками № № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , у період з 01.01.2021 по 15.12.2021;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 у період з 01.01.2021 по 15.12.2021.
В іншій частині клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 24.03.2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_21