Справа № 496/5037/21
Провадження № 1-кс/496/1812/21
У Х В А Л А

29 жовтня 2021 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000780 від 24.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000780 а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншим слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, або за дорученням слідчого співробітнику Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , або іншим співробітникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- матеріалів банківської (юридичної) справи ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з 01 січня 2020 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01 вересня 2020 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;

- матеріалів банківської (юридичної) справи власника банківської платіжної картки НОМЕР_4 ;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власника банківської платіжної картки НОМЕР_4 за період з 01 січня 2020 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської платіжної картки НОМЕР_4 , за період з 01 вересня 2020 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;

- інформації та підтверджуючих документів (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 23.09.2021 року до Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області з Управління кіберполіції надійшли матеріали звернення ОСОБА_16 щодо фактів шахрайського заволодіння належними їй грошовими коштами в мережі Інтенет в сумі 2700 гривень. Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 24.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході допиту потерпіла ОСОБА_17 пояснила, що має обліковий запис у соціальній мережі «Instagram», перебуваючи на сторінці користувача під ім`ям « ОСОБА_18 » залишила коментар в якому висловила бажання придбати дитячий одяг. Через декілька годин, в особистих повідомленнях потерпілій відповів користувач під ім`ям « ОСОБА_19 », який мав точно таку ж фотографію профілю, як і користувач « ОСОБА_18 », та який представився менеджером з продажів останнього. В ході бесіди користувач « ОСОБА_20 » проконсультував потерпілу з приводу товару, надіслав фотографії бажаного товару та повідомив, що наразі вони працюють тільки по передоплаті, надіславши, при цьому банківські реквізити банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , на яку потерпіла з власної банківської платіжної картки здійснила три перекази грошових коштів на загальну суму 2700 гривень. В подальшому, жодних відомостей про здійснену відправку ОСОБА_17 не отримала, при спробі зв`язатись із продавцем, потерпіла побачила, що її повідомлення заблоковані. Після цього вона написала особисте повідомлення користувачу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив, що користувач « ОСОБА_19 », є шахраєм та неодноразово під таким приводом заволодівав грошовими коштами громадян. Станом на 19.10.2021 року замовлення, яке було сплачено 16.11.2020 року - не відправлено, грошові кошти не повернуті. Засоби зв`язку осіб, які повинні були здійснити відправку товару усі не активні. В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Одеси та Одеського району дію група осіб, які створюють у соціальних мережах фейкові акаунти за допомогою яких шахрайським шляхом, змушують користувачів пересилати грошові за неіснуючий товар, та видають себе за основні магазини по продажу речей у соціальних мережах. Так, в рамках вказаного кримінального провадження слідчим надано доручення співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, на виконання слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України. В ході виконання якого, серед іншого встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України ID card НОМЕР_5 , виданий 08.04.2019 року Овідіопольським РВ ГУДМС України в Одеській області, якій серед іншого належить контактний номер телефону НОМЕР_6 , а також має в користуванні банківську платіжну картку НОМЕР_4 , яка використовувалась під час вчинення кримінального правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але в клопотанні вказав, що на задоволенні клопотання наполягає та просить справу розглянути без його участі.

Представник Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виходячи з чого слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з цим, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ йому та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000780 а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншим слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, або за дорученням слідчого співробітнику Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , або іншим співробітникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Постанова про створення слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні в матеріалах справи відсутня, тому тимчасовий доступ слід надати лише слідчим, повноваження яких підтверджені у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- матеріалів банківської (юридичної) справи ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з 01 січня 2020 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01 вересня 2020 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;
- матеріалів банківської (юридичної) справи власника банківської платіжної картки НОМЕР_4 ;
- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власника банківської платіжної картки НОМЕР_4 за період з 01 січня 2020 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
- матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської платіжної картки НОМЕР_4 , за період з 01 вересня 2020 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;
- інформації та підтверджуючих документів (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.
Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені належним чином копії зазначених документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1