Справа № 676/6760/21
Номер провадження 1-кс/676/1837/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 09 листопада 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000931 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, -

встановив:

Начальник СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про дату відкриття та рух коштів по рахунку в Кам`янець-Подільській філії АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку: НОМЕР_1 (код валюти 643); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку: НОМЕР_2 (код валюти 980); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку: НОМЕР_3 (код валюти 980); ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку: НОМЕР_4 (код валюти 980); ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку: НОМЕР_4 (код валюти 840); ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку: НОМЕР_4 (код валюти 978), та про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даних рахунках в період часу з 06.12.2012 по 10.11.2021, які перебувають у володінні АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 06 грудня 2012 року по теперішній час керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_5 АДРЕСА_1 ,) умисно не виконує рішення Господарського суду Хмельницької області, яке набрало законної сили, а саме про стягнення на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитної заборгованості відповідно попередньо укладеним між вказаними установами договору кредитної лінії та додаткових угод до нього.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 06 грудня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_6 було відкрито виконавче провадження №35573741, яке й досі триває, а саме про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 960105,23 грн. простроченої заборгованості по кредиту, 28577,79 грн. прострочених процентів, 9886,83 грн. відшкодування державного мита та 236 грн. відшкодування витрат на інформаційно - технічне забезпечення судового процесу. Станом на сьогоднішній день мету виконавчого провадження не реалізовано по суті, грошові кошти в добровільному або ж примусовому порядку не стягнуто

Встановлено,що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту відкриття виконавчого провадження по сьогоднішній день володіє та використовує у своїй фінансово-господарській діяльності за призначенням ряд розрахункових рахунків в банківських установах, а саме: Кам`янець-Подільська філія АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку : НОМЕР_1 (код валюти 643); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку : НОМЕР_6 (код валюти 980); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку : НОМЕР_7 (код валюти 980); ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку : НОМЕР_8 (код валюти 980); ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку : НОМЕР_8 (код валюти 840); ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку : НОМЕР_8 (код валюти 978).

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представники АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомили, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000931 від 09 листопада 2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними заяви-повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від 05 листопада 2021 року, постанови про відкриття виконавчого провадження від 06 грудня 2012 року, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про дату відкриття банківських рахунків вКам`янець-Подільській філії АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку: НОМЕР_1 (код валюти 643); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку: НОМЕР_2 (код валюти 980); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку: НОМЕР_3 (код валюти 980); ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку: НОМЕР_4 (код валюти 980); ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку: НОМЕР_4 (код валюти 840); ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку: НОМЕР_4 (код валюти 978), та про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даних рахунках в період часу з 06 грудня 2012 року по 10 листопада 2021 року, які перебувають у володінні АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати службових осіб АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 16 листопада 2021 року до 15 грудня 2021 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
Хмельницької області ОСОБА_1
міськрайонного суду