Провадження № 1-кс/643/4938/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001580 від 26.08.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001580 від 26.08.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2021 року до ХРУП No 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що12.08.2021 року, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30 000 грн.

З пояснень потерпілої ОСОБА_4 , 1946 р.н. відомо, що 12.08.2021 р. на її мобільний номер телефону з номеру НОМЕР_1 подзвонила невідома їй жінка та запевнила ОСОБА_4 , що її дочка спричинила шкоду, пошкодивши майно на 28 000 гривень, і щоб у останньої не було проблем їй потрібно переказати грошові кошти в сумі 30 000 гривень на карткові рахунки. Після чого введена в оману ОСОБА_4 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , через термінал TS202213, КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесла грошові кошти 12.08.2021об 11:02:28 на поповнення картки № НОМЕР_2 в сумі 4999 гривень, після чого внесла грошові кошти 12.08.2021 об 11:04:01 на поповнення картки № НОМЕР_2 в сумі 4999 гривень, після чого внесла грошові кошти 12.08.2021 об 11:21:53 на поповнення картки № НОМЕР_3 в сумі 4999 гривень, внесла грошові кошти 12.08.2021 об 11:23:24 на поповнення картки № НОМЕР_4 в сумі 4999 гривень, після чого внесла грошові кошти 12.08.2021 об 11:25:44 на поповнення картки № НОМЕР_4 в сумі 4999 гривень, після чого внесла грошові кошти 12.08.2021 об 11:02:28 на поповнення картки № НОМЕР_5 в сумі 4600 гривень.

Відповідно до відкритих даних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська картка № НОМЕР_5 , яка використовувалась невстановленою особою, для отримання грошових коштів під приводом допомоги дочці ОСОБА_4 видана АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно розкрити банківську таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 який відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО: НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , а саме до реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та прив`язаних до рахунку інших рахунків та руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.01.2021 по 15.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період часу з 01.01.2021 по 15.11.2021 , з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО: НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса головної установи: АДРЕСА_2 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001580 від 26.08.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО: НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса головної установи: АДРЕСА_2 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та прив`язаних до рахунку інших рахунків та руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.12.2020 по 15.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період часу з 01.01.2021 по 15.11.2021.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса головної установи: АДРЕСА_2 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , картковому рахунку № НОМЕР_5 , та прив`язаних до рахунку інших рахунків та руху коштів по вищевказаним рахункам, за період часу з 01.01.2021 по 15.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період часу з 01.12.2020 по 15.11.2021, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса головної установи: АДРЕСА_2 та надати дозвіл на вилучення такої інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1