печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001819 від 24.09.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні здобуто відомості, що за пособництва діючих та колишніх працівники органів прокуратури, які діють за попередньою змовою з бенефіціарами суб`єктів господарювання у сфері обігу цінних паперів вчиняють фінансової операції з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного з метою приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна.

Легалізація отриманих внаслідок протиправних дій грошових коштів здійснюється шляхом маніпуляцій з цінними паперами на фондовому ринку, внаслідок яких формується удаваний прибуток після ряду протиправних послідовних та узгоджених дій учасників ринку з цінними паперами не підкріпленими реальними активами.

Внаслідок вищеописаних дій, працівники правоохоронних органів та службові особами низки державних компаній та установ, декларують доходи від фіктивних операцій з цінними паперами, що надає їм можливість легалізувати привласнені державні кошти або кошти отримані від одержання неправомірної вигоди.

Згідно матеріалів досудового розслідування, посеред іншого, працівник органів прокуратури упродовж 2019-2020 років отримував зазначеним способом доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка має ліцензію на здійснення депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, тобто проводить операції з обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери, а також фіксує виплати по них.

З вказаною протиправною метою, організатором злочинної схеми - ОСОБА_4 разом з іншими співучасниками зареєстровано низку суб`єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері фінансів та обігу цінних паперів серед яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), основним видом діяльності яких є посередництво за договорами по цінних паперах або товарах та управління фондами.

Так, згідно наявних матеріалів кримінального провадження використовуються та використовувались наступні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- НОМЕР_5 з 15.08.2005 і по цей час;

- 0004 з 05.10.2012 і по цей час;

- НОМЕР_6 з 16.04.2010 і по цей час.

Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001819 від 24.09.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0001819 від 24.09.2020 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :
- роздруківки руху коштів по усіх рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі:

- НОМЕР_5 з 15.08.2005 і по 16.09.2021;

- НОМЕР_7 з 05.10.2012 і по 16.09.2021;

- НОМЕР_6 з 16.04.2010 і по 16.09.2021, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

- копії юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних підприємств, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), співробітникам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Інформації щодо комп`ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;

- всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам, платіжних доручень та меморіальних договорів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " банківських операцій за рахунками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень;

- усіх документів про зарахування на рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також видачі співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чекових книжок, векселів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1