СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9898/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2021 року суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №№ 0000196 від 23.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

20.12.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №№ 0000196 від 23.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України .
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 23.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - УКБ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), здійснюють протиправну діяльність, яка спрямована на привласнення бюджетних коштів під час будівництва різних об`єктів на території Київської області.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою домовленістю з посадовими особами УКБ протягом 2020-2021 років привласнено близько 20 млн. грн. бюджетних коштів шляхом безпідставного внесення до актів за формою КБ-2в робіт шляхом задвоєння їх вартості, так як такі роботи вже були відображені у попередніх актах виконаних робіт при будівництві дошкільного навчального закладу у м. Бориспіль Київської області.
03.01.2020 УКБ оголошено закупівлю по об`єкту: «Будівництво дошкільного навчального закладу по АДРЕСА_1 (коригування)» ДК 021:2015 (ЄРУ) - 45210000 - 2 - Будівництво будівель, Ідентифікатор закупівлі: ПА-2020-01-03-000037-В (далі - Об`єкт).
31.01.2020 відбувся аукціон по Закупівлі, в якому взяли участь 4 учасники, а саме:
1) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - початкова пропозиція: 76 100 000.00 грн., остаточна пропозиція: 57 836 200.00 грн.;
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 171) - початкова пропозиція: 73 787 451.49 грн., остаточна пропозиція: 73 787 451.49 грн.;
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - початкова пропозиція: 59 399 179.19 грн., остаточна пропозиція: 57 582 000.00 грн.;
4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - початкова пропозиція: 57 836 205.36 грн., остаточна пропозиція: 57 428 200.00 грн.
За результатами проведеного електронного аукціону найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією на закупівлю робіт по Об`єкту була пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 57 428 200.00 грн., тому протоколом тендерного комітету УКБ від 04.02.2020 № 9 визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переможцем процедури закупівлі робіт по Об`єкту.
Однак, відповідно до рішення Постійно діючої адміністративної колегії ІНФОРМАЦІЯ_6 з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель від 03.03.2020 № 4061-р/пз-пк УКБ було зобов`язано скасувати рішення про визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переможцем закупівлі робіт по об`єкту.
В подальшому, не погодившись з Рішенням АМКУ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_7 про визнання протиправним та скасування цього рішення. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.04.2020 у справі № 640/5907/20, яке набрало законної сили 18.05.2020, позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволено повністю, визнано протиправним та скасовано Рішення АМКУ.
Протоколом тендерного комітету УКБ від 19.05.2020 № 57, враховуючи Рішення ОАСК від 17.04.2020 у справі № 640/5907/20, прийнято рішення про намір укласти договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю робіт по Об`єкту та оприлюднено рішення про намір укласти договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 57 428 200.00 грн. на веб-порталі Уповноваженого органу через електронну систему закупівель протягом 1 (одного) дня після прийняття рішення.
28.05.2020 між УКБ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 22 по Об`єкту (основний договір).
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.08.2020 у справі № 640/5907/20 апеляційну скаргу АМКУ залишено без задоволення, а рішення ОАСК від 17.04.2020 - без змін. Постановою ШААС від 09.09.2020 у справі № 640/5907/20 апеляційні скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та АМКУ задоволено та скасовано ухвалу ОАСК від 19.03.2020 (про забезпечення позову у вигляді зупинення дії Рішення АМКУ).
За наявною інформацією, 02.06.2017 УКБ було оголошено закупівлю по об`єкту: «Будівництво будівель (Будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Володимира Момота)» ДК 021-2015 (СРУ) 45210000-2, ідентифікатор закупівлі ІІА-2017-06-02-000245-с.
20.06.2017 відбувся аукціон по Закупівлі, в якому взяли участь 5 учасників, а саме:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
4) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Внаслідок розгляду поданих учасниками пропозицій, тендерним комітетом УКБ визначено переможцем процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та 04.09.2017 укладено договір №11 про закупівлю робіт на загальну суму 42 490 000 грн.
На виконання зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). згідно з даними ДКСУ, отримало 6 000 000 грн. (з яких відпрацювало 4 608 313,42 грн.) попередньої оплати на виконання робіт по об`єкту, але своїх зобов`язань щодо виконання календарних графіків робіт по об`єкту не виконало (згідно з актами приймання будівельних робіт № 1 та № 1/2 за грудень 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) проведено лише роботи з улаштування фундаменту будівлі та улаштовано тимчасові дороги).
07.06.2019 Рішенням Господарського суду Київської області задоволено у повному обсязі позов Першого заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_12 в інтересах УКБ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) щодо розірвання договору № 11 від 04.09.2017 у зв`язку з невиконанням останнім зобов`язань за договором.
Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході виконання робіт на об`єкті, в актах за формою КБ-2в та КБ-3 відображало недостовірні відомості щодо об`єму та вартості виконаних робіт, а саме: деякі з відображених робіт були виконані у ході відпрацювання договору № 11 від 04.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а внаслідок коригування ПКД за договором № 22 від 28.05.2020, було укладено договір № 29 від 16.11.2020, під час складання розрахунків якого задвоєні обсяги робіт на орієнтовну суму 20 000 000 грн.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою виведення коштів у тіньовий сектор економіки здійснювало ряд формальних (удаваних) господарських операцій з поставки/надання товарів/послуг, які фактично не були поставлені/надані.
Тобто, використовуючи вищезазначені протиправні механізми, посадові особи вказаних суб`єктів господарювання та інші невстановлені особи, привласнили з державного бюджету грошові кошти на загальну суму близько 20 млн. гривень.

З метою встановлення розміру збитків завданих державі, забезпечення проведення судових технічних та почеркознавчих експертиз, встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності осіб причетних до підроблення та внесення недостовірних відомостей до актів за формою КБ-2в та КБ-3, інших документів, які фіктивно створювались, для досягнення кінцевого результату, виведення в тіньовий сектор економіки та привласнення з державного бюджету близько 20 млн.грн., виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 11.11.2021 №03-08/65 запитувані документи будуть надані лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.
З метою встановлення розміру збитків завданих державі, забезпечення проведення судових технічних та почеркознавчих експертиз, встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності осіб причетних до підроблення та внесення недостовірних відомостей до актів за формою КБ-2в та КБ-3, інших документів, які фіктивно створювались, для досягнення кінцевого результату, виведення в тіньовий сектор економіки та привласнення з державного бюджету близько 20 млн.грн., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, необхідно розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах без залучення володільця документів до судового розгляду по суті клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) позбавиться можливості здійснювати свою діяльність, та як самостійно так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим яким доручено розслідування кримінального провадження № 0000196, а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_14 за дорученням слідчого, наданим у порядку ст. 40 КПК України, на здійснення тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів, з можливістю її вилучення в оригіналах: договорів, додаткових угод, додатків до договорів та додаткових угод, сертифікатів якості та бухгалтерських документів на поставлені товари (послуги), рахунки-фактури, накладні та довіреності, банківські виписки, платіжні доручення, проектно-кошторисна документація (проекти організації будівництва та проекти виконання робіт), проекти капітального ремонту форми «П» та «РП», акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), акти приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), локальні кошториси (форми №4, №4а), довідки форми КБ-3, акти про вартість робіт, дозволи на проведення робіт, ліцензії, журнали ввідного інструктажу з техніки безпеки, книгу в`їзду та виїзду автотранспорту, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо), журнали виконання робіт, матеріали перевірок та інші документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та УКБ Бориспільської міської ради, у ході виконання робіт з будівництва ДНЗ за адресою: АДРЕСА_1 .
-документи в оригіналах які містять інформацію щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
-документи, зошити, блокноти, чорнові записи, які містять зразки почерку та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
особові справи, посадові інструкції, накази на призначення, характеристики, внутрішньо розпорядчі документи, що регламентують обов`язки службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1