Справа № 214/6900/20
1-кс/214/1070/21
У Х В А Л А
Іменем України

08 листопада 2021 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчої ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001179 слідчим ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 ,і погоджене прокурором ОСОБА_5 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів: касових документів потерпілої ОСОБА_6 та її контрагентів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період часу з 01.12.2019 року по 30.06.2020 року, що підтверджується останнім отриманням грошових коштів, службового розслідування за вище вказаним фактом, а саме наказів про призначення, проведення службового розслідування, результати, договору про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення платежів грошових коштів за поставку товарів або іншого, з можливістю отримання засвідчених належним чином копій вищезазначених документів, які знаходяться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. Слідчим відділенням відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001179 від 11.08.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України. До Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області 11.08.2020 звернулась із письмовою заявою ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом обману заволодів грошовими коштами у великих розмірах, які належать ОСОБА_6 . Обставини події та сума збитків встановлюється. ОСОБА_12 за даним фактом не опитаний. Так, допитана у якості потерпілого ОСОБА_6 пояснила. що має контрагентів, з якими вона уклала договори про надання послуг від 01.09.2019 щодо відправки товарів. Так, приблизно 15.06.2020 бухгалтерського обліку має недостачу грошових коштів на суму 596 063 гривні за невідправлений товар. Так, відправку товару ОСОБА_6 та її контрагенти здійснювали через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , та те, що останні здійснювали відправлення через відділення № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , де начальником відділення був ОСОБА_12 . Так, останній мав можливість здійснити копіювання персональних даних потерпілого та її контрагентів, та через що мав можливість на отримання грошових коштів за відправлення товарів на відділенні № НОМЕР_3 , хоча відправлення здійснювали через №3 відділення. ОСОБА_6 підозрює, що ОСОБА_12 , маючи можливість доступу до її персональних даних, заволодів грошовими коштами на суму 596 063 гривні, належних їй, шляхом надання вищезазначених даних, а саме копію паспорту та інн, карти лояльності клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відділенні № НОМЕР_3 , тим самим спричинив їй майнової шкоди на вищезазначену суму. Згідно наданих документів та протоколу допиту потерпілої вбачається, що виплата грошових коштів за переказами здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке за вищевказаним фактом провело службове розслідування. В ході досудового розслідування 21.09.2020 року до слідчого звернувся з клопотанням представник потерпілої ОСОБА_13 про проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме касових документів потерпілої ОСОБА_6 та її контрагентів» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період часу з 01.12.2019 року по 30.06.2020 року. 28.07.2021 року слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся із запитом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання документів, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні. 18.08.2021 року працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано відмову на запит. Згідно ст. 159 КПК України, враховуючи вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати. що вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини. які необхідно довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме касових документів потерпілої ОСОБА_6 та її контрагентів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 . ОСОБА_10 . ОСОБА_11 за період з 01.12.2019 по 30.06.2020 року, що підтверджується останнім отриманням грошових коштів, службового розслідування за вищевказаним фактом, а саме наказів про призначення, проведення службового розслідування, результати, договору про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення платежів грошових коштів за поставку товарів або іншого, з можливістю отримання засвідчених належним чином копій вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, не встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, в наведених вище документах.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.4 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, належить таємниця яка міститься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчою, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в касових документах потерпілої ОСОБА_6 та її контрагентів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період часу з 01.12.2019 року по 30.06.2020 року, що підтверджується останнім отриманням грошових коштів, службового розслідування за вищевказаним фактом, а саме наказів про призначення, проведення службового розслідування, результати, договору про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення платежів грошових коштів за поставку товарів або іншого, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання засвідчених належним чином копій вище зазначених документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , доступ до документів: касових документів потерпілої ОСОБА_6 та її контрагентів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період часу з 01.12.2019 року по 30.06.2020 року, що підтверджується останнім отриманням грошових коштів, службового розслідування за вище вказаним фактом, а саме наказів про призначення, проведення службового розслідування, результати, договору про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення платежів грошових коштів за поставку товарів або іншого, з можливістю отримання засвідчених належним чином копій вище зазначених документів, які знаходяться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1