Справа № 405/2992/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2021 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 01.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, в якому просив:

надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_2 ) в рамках кримінального провадження №0000017: здійснити перевірку за наявними обліками відомостей про банківські рахунки, відкриті на ім`я громадян (фізичних осіб): ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

здійснити перевірку за наявними обліками відомостей про банківські картки « НОМЕР_2 »; « НОМЕР_3 »; « НОМЕР_4 »; « НОМЕР_5 »; « НОМЕР_6 »; « НОМЕР_7 »; картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я: ОСОБА_36 (на яку здійснювалось поповнення грошових коштів в період з 21.05.2020 по 22.05.2020);

перевірити, чи здійснювались поповнення через термінал обслуговування клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), зокрема, встановлено наступні надходження коштів:

- проплата від 28.09.2020 о 17 год. 58 хв. 48 сек. (4974,99 грн. + комісія, на картку ІНФОРМАЦІЯ_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » № НОМЕР_8 );

- проплата від 30.12.2020 о 13 год. 08 хв. 22 сек. (3482,5 грн. + комісія, на картку ІНФОРМАЦІЯ_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » № НОМЕР_9 );

- проплата від 08.01.2021 о 14 год. 25 хв. 22 сек. (4974,99 грн. + комісія, на картку ІНФОРМАЦІЯ_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » № НОМЕР_9 );

- проплата від 08.01.2021 о 14 год. 29 хв. 22 сек. (на суму 1990 грн. +комісія, на картку ІНФОРМАЦІЯ_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » № НОМЕР_9 );

- проплата від 14.01.2021 о 18 год. 28 хв. 04 сек. (на суму 1990 грн.+комісія, на картку ІНФОРМАЦІЯ_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » № НОМЕР_9 ).

У позитивному випадку, додатково повідомити повні номери карток ІНФОРМАЦІЯ_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ( № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ) на які здійснювались надходження грошових коштів через термінал обслуговування клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні в публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження: АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_10 ), відносно наявності банківських рахунків, відкритих на ім`я вищезазначених осіб, банківських рахунків, котрими обслуговуються вищевказані банківські картки, а саме: їх номерів, періоду відкриття/закриття, стану рахунків в теперішній час, залишку грошових коштів на них та руху коштів по ним з моменту відкриття даних рахунків, прив`язаних до них власником мобільних телефонних номерів для контролю за рухом коштів та верифікації особи власника-рахунку, надання з банкоматів фото-відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття (списання) грошових коштів із вказаних рахунків, а також можливості вилучення матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, а саме, документів, що містять відомості про прізвище, ім`я та по батькові клієнта, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; в тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та договору банківського рахунку.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

При цьому, 05.07.2021 року до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 , в якій останній просив залишити клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без розгляду, у зв`язку з минуванням потреби у його проведенні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частина 6 статті 22 КПК України визначає, що суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Положення ст. 26 КПК України закріплюють те, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З огляду на викладене вище, а також приймаючи до уваги, що слідчим подано заяву про залишення клопотання без розгляду, керуючись принципом диспозитивності кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 01.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,- слід залишити без розгляду.

Керуючись ст.ст.22, 26, 159, 160 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 01.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - залишити без розгляду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_37