Справа № 539/4004/21
Провадження № 1-кс/539/806/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.09.2021 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження №0000076 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
27.09.2021 року ст. дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000076 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 в період з 01.10.2019 по 29.02.2020 підробив документи - податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця щодо обсягів доходу за звітні періоди., шляхом внесення до них недостовірної інформації

Згідно Аналітичної довідки щодо можливих витрат бюджету під час фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) у останнього відкриті розрахункові рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення та необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які містять в собі документи необхідні і важливі для проведення досудового розслідування та мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, прохає його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076 від 01.04.2020 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання ст. дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_7 для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з правом їх вилучення.

Строк дії ухвали закінчується 29.10.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1