ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА
м. Фастів Київська область 24 листопада 2021 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю серетаря ОСОБА_2 , за участю прокурора Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 власника майна- ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002104 від 08.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся ст. слідчий СВ Фастівського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_6 з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0002104 від 08.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

До СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області за підслідністю з Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшли матеріали кримінального провадження №0002104 від 08.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.09.2021 до Білоцерківської виправної колонії № 35, надійшла посилка на ім`я засудженого ОСОБА_7 , 1985 року народження, під час перевірки якої виявлено речовини, які ймовірно є наркотичним засобом. Встановлено, що зазначену посилку 04.09.2021 надіслано з відділення «Нової Пошти» №1, розташованої за адресою: Київська обл., Фастівський р-н., смт. Чабани.

В ході здійснення досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, до СВ Фастівського РУП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ГВ БКОЗ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, що ним встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетним ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на території Фастівського району Київської області організував підпільну лабораторію, в якій вирощує канабіс, який в подальшому збуває. Також встановлено, що до вчинення злочинної діяльності також причетна його матір ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний в якості свідка у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_10 повідомив, що він особисто знайомий з мешканцем с. Віта ОСОБА_11 , також йому відомо, що ОСОБА_12 організував місце, де незаконно вирощує рослини коноплі, де саме невідомо. Вирощені рослини останній сушить, дрібнить та в подальшому збуває місцевим мешканцям. Окрім цього йому відомо, що разом з ОСОБА_12 збутом канабісу, за місцем свого проживання займається його матір ОСОБА_13 .

18.11.2021 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою:

АДРЕСА_1 , на підставі ухвали Фастівського міськрайонного суду Київської області проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: двоє електронних вагів, 2 пакети з зіп-застібками, мобільний телефон марки «Samsung» в непрацюючому стані; грошові кошти в сумі 11355 доларів США, купюрами 100$ - 114 шт., 50$ - 5 шт., 5$ - 1 шт.; грошові кошти в сумі 160 Євро купюрами 50 Євро 2 шт., 20 Євро 3 шт.; 15500 гривень, купюрами: 1000 грн. 8 шт., 500 грн. 12 шт., 200 грн. 3 шт., 100 грн. 6 шт., 50 грн. 6 шт.; 6 полімерних пакетів з зіп-застібками в середині яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, полімерний пакет в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, згорток з фольги, в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, пластиковий контейнер в середині яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, 46 рослин роду коноплі, обладнання за допомогою якого здійснювалось вирощування рослин коноплі, а саме: 5 гроу-боксів (тентів), систему поливу (компресор з трубками), 18 світлодіодних ламп, 10 вентиляторів, пусті пакетики з зіб-застібками та електронний термометр.

Окрім цього, 18.11.2021 в ході проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 у останнього було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 11» ІМЕІ1№ НОМЕР_1 , ІМЕІ2№ НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 22500 гривень наступними купюрами: 1000 грн. 22 шт. АА0141226, АЗ2664769, АВ1254001, АВ1254002, АИ5159482, АИ5159483, БА0793342, БА0793344, АИ5159470, АИ5159479, АИ5159480, АИ5159481, АИ5159474, АИ5159471, АИ5159469, АИ5159472, АИ5159476, АИ5159473, АИ5159475, АИ5159478, АИ5159477, АИ5568480; 500 грн. 1 шт. ВИ8654525.

Встановлено, що грошові кошти в сумі 22500 гривень вилучені в ході особистого обшуку затриманого являються грошовими коштами наданими працівниками правоохоронних органів під час проведення контролю за вчиненням злочину.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого майна.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Власник майна та його адвокат не заперечували проти задоволення клопотання частково, оскільки вилучені грошові кошти в сумі 11 650 дол США, 160 Євро та 15 500 гривень є особистими коштами дружини підозрюваного ОСОБА_4 та не є речовими доказами в даному провадженні.

Суд, вислухавши позицію прокурора, власника мана та його адвоката, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетним ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на території Фастівського району Київської області організував підпільну лабораторію, в якій вирощує канабіс, який в подальшому збуває. Також встановлено, що до вчинення злочинної діяльності також причетна його матір ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвалою Фастівського міськрайонного суду Київської області від 18.11.2021було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку виявлено та вилучено: двоє електронних вагів, 2 пакети з зіп-застібками, мобільний телефон марки «Samsung» в непрацюючому стані; грошові кошти в сумі 11355 доларів США, купюрами 100$ - 114 шт., 50$ - 5 шт., 5$ - 1 шт.; грошові кошти в сумі 160 Євро купюрами 50 Євро 2 шт., 20 Євро 3 шт.; 15500 гривень, купюрами: 1000 грн. 8 шт., 500 грн. 12 шт., 200 грн. 3 шт., 100 грн. 6 шт., 50 грн. 6 шт.; 6 полімерних пакетів з зіп-застібками в середині яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, полімерний пакет в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, згорток з фольги, в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, пластиковий контейнер в середині яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, 46 рослин роду коноплі, обладнання за допомогою якого здійснювалось вирощування рослин коноплі, а саме: 5 гроу-боксів (тентів), систему поливу (компресор з трубками), 18 світлодіодних ламп, 10 вентиляторів, пусті пакетики з зіб-застібками та електронний термометр.

Також, 18.11.2021 в ході проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 у останнього було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 11» ІМЕІ1№ НОМЕР_1 , ІМЕІ2№ НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 22500 гривень наступними купюрами: 1000 грн. 22 шт. АА0141226, АЗ2664769, АВ1254001, АВ1254002, АИ5159482, АИ5159483, БА0793342, БА0793344, АИ5159470, АИ5159479, АИ5159480, АИ5159481, АИ5159474, АИ5159471, АИ5159469, АИ5159472, АИ5159476, АИ5159473, АИ5159475, АИ5159478, АИ5159477, АИ5568480; 500 грн. 1 шт. ВИ8654525.

Відповідно до постанови Фастівського РУП від 19.11.2021 вилучене в ході обшуків майно, а саме: двоє електронних вагів, 2 пакети з зіп-застібками, мобільний телефон марки «Samsung» в непрацюючому стані; грошові кошти в сумі 11355 доларів США, купюрами 100$ - 114 шт., 50$ - 5 шт., 5$ - 1 шт.; грошові кошти в сумі 160 Євро купюрами 50 Євро 2 шт., 20 Євро 3 шт.; 15500 гривень, купюрами: 1000 грн. 8 шт., 500 грн. 12 шт., 200 грн. 3 шт., 100 грн. 6 шт., 50 грн. 6 шт.; обладнання за допомогою якого здійснювалось вирощування рослин коноплі, а саме 5 гроу-боксів (тентів), систему поливу (компресор з трубками), 18 світлодіодних ламп, 10 вентиляторів, пусті пакетики з зіб-застібками та електронний термометр, також: мобільний телефон марки «Iphone 11» ІМЕІ1№ НОМЕР_1 , ІМЕІ2№ НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 22500 гривень наступними купюрами: 1000 грн. 22 шт. АА0141226, АЗ2664769, АВ1254001, АВ1254002, АИ5159482, АИ5159483, БА0793342, БА0793344, АИ5159470, АИ5159479, АИ5159480, АИ5159481, АИ5159474, АИ5159471, АИ5159469, АИ5159472, АИ5159476, АИ5159473, АИ5159475, АИ5159478, АИ5159477, АИ5568480; 500 грн. 1 шт. ВИ8654525 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Як стверджував в судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , вилучені грошові кошти в сумі 11355 доларів США, купюрами 100$ - 114 шт., 50$ - 5 шт., 5$ - 1 шт.; грошові кошти в сумі 160 Євро купюрами 50 Євро 2 шт., 20 Євро 3 шт.; 11000 гривень, не можуть бути речовми доказами, оскільки ці кошти є особистими коштами дружини ОСОБА_4 , а тому вони не можуть бути речовими доказами в даному провадженні.

Звертаючись до суду з даним клопотанням, прокурор зазначає, що підставою для накладення арешту на тимчасово вилучене майно є збереження майна як речового доказу.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В даному випадку, прокурором не доведено, а до матеріалів клопотання не долучено доказів, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, а саме: кошти в сумі 11355 доларів США, купюрами 100$ - 114 шт., 50$ - 5 шт., 5$ - 1 шт.; грошові кошти в сумі 160 Євро купюрами 50 Євро 2 шт., 20 Євро 3 шт. є коштами, що набуті кримінально протиправним шляхом.

Пр цьому суд звертає увагу, що на виконання вимог ч.2 п.3 ст.171 КПК України, слідчим, прокурором не зазначено документів, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння таким майном підозрюваним чи третіми особами.

Зважаючи на те, що на вищевказані речі є речовими доказами у вказаному провадженні, то є підстави для накладення арешту на вилучене майно частково з метою запобігання можливості їх відчуження, розпорядження та/або користування пошкодження, псування, зникнення, приховування, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання ст. слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002104 від 08.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на:

-вилучені в ході обшуку двоє електронних вагів, 2 пакети з зіп-застібками, мобільний телефон марки «Samsung» в непрацюючому стані; 15500 гривень, купюрами: 1000 грн. 8 шт., 500 грн. 12 шт., 200 грн. 3 шт., 100 грн. 6 шт., 50 грн. 6 шт.; обладнання за допомогою якого здійснювалось вирощування рослин коноплі, а саме: 5 гроу-боксів (тентів), систему поливу (компресор з трубками), 18 світлодіодних ламп, 10 вентиляторів, пусті пакетики з зіб-застібками та електронний термометр.

-вилучені ході проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 мобільний телефон марки «Iphone 11» ІМЕІ1№ НОМЕР_1 , ІМЕІ2№ НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 22500 гривень наступними купюрами: 1000 грн. 22 шт. АА0141226, АЗ2664769, АВ1254001, АВ1254002, АИ5159482, АИ5159483, БА0793342, БА0793344, АИ5159470, АИ5159479, АИ5159480, АИ5159481, АИ5159474, АИ5159471, АИ5159469, АИ5159472, АИ5159476, АИ5159473, АИ5159475, АИ5159478, АИ5159477, АИ5568480; 500 грн. 1 шт. ВИ8654525.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду в порядку статті 310 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1