У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2022 року м. Ужгород
Із поданого слідчим клопотання вбачається, що до Управління боротьби з наркозлочинністю в Закарпатській області ДБН НП України надійшла інформація про те, що на території Закарпатської області особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували постачання та мережу збуту кодеїновмісних препаратів серед наркозалежних осіб Закарпатської області.
10.02.2022 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого суду Ужгородського міськрайонного суду за адресою с. Баранинці, вул. Митна, 19, Ужгородського району за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено: грошові кошти: купюра номіналом 200 гривень № ГЗ 0429229, купюра номіналом 200 гривень № ДГ 4425638, купюра номіналом 500 гривень № МА 7371509, купюра номіналом 500 гривень, № СЖ 3782014, купюра номіналом 500 гривень № ЛВ0179933, купюра номіналом 500 гривень № ЗГ 2449171, купюра номіналом 500 гривень № БА1465391, купюра номіналом 200 гривень № ТА 2624527, купюра номіналом 200 гривень № YX 6992775, купюра номіналом 200 гривень № ХБ 0093042, купюра номіналом 200 гривень СЖ 3515087, купюра номіналом 200 гривень ГИ 5802877, дані грошові кошти поміщено спеціального пакету НПУ № ВУМ 1000869; іноземна валюта купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801162Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801156 Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801155Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801138Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801137 Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801136Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801135Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801133Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801132Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801127Е, купюра номіналом 100 доларів США № 72801127Е, купюра номіналом 100 доларів США №РВ 72801126Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801116Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801115Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801151Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801150Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 30983895С, купюра номіналом 100 доларів США № LB 63224619, купюра номіналом 100 доларів США № МН 80788664А, купюра номіналом 100 доларів США № МН 80788673А, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 30083892С, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 30983886С, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 63071680 F, купюра номіналом 100 доларів США № MF 13655397D, купюра номіналом 100 доларів США № JB 9514312B, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 57787937С, купюра номіналом 100 доларів США № МВ 05603893 Q, купюра номіналом 100 доларів США № LA 81982436B, купюра номіналом 100 доларів США № LB 66389812K, купюра номіналом 100 доларів США № LB71517934S, купюра номіналом 100 доларів США № PB 73206714C, купюра номіналом 100 доларів США № LL 62413552 I, купюра номіналом 100 доларів США № МВ 12771667С, купюра номіналом 100 доларів США № PL 72208946B, купюра номіналом 100 доларів США № PL 35868361C, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 25115236С, купюра номіналом 100 доларів США № PL 35868354С, купюра номіналом 100 доларів США № МА 65406525А, купюра номіналом 100 доларів США № МС 03593422А, купюра номіналом 100 доларів США № LB 97762814C, купюра номіналом 100 доларів США № МК 33893695С, купюра номіналом 100 доларів США № МВ 47630009 Q, купюра номіналом 100 доларів США № LP 97762929C, купюра номіналом 100 доларів США № LG16440520B, купюра номіналом 100 доларів США № LI 89048756A, купюра номіналом 100 доларів США № LB 75076631D, купюра номіналом 100 доларів США № PK 34713488B, купюра номіналом 100 доларів США № PB 71794826I, купюра номіналом 50 доларів США № МВ 34543573D, купюра номіналом 50 доларів США № МВ 34543508D. Дані гроші кошти в іноземній валюті поміщено до спеціального пакету НПУ № ВУМ 1000870; мобільний телефон марки «iPhone» IMEI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP 1176941; планшет чорного кольору марки «Samsung» та мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung» поміщено до спеціального пакету НПУ № EXPT 0209180; картонну коробку від відправлення «Нової пошти», яку поміщено до спеціального пакету НПУ № EXPT 0209181; прозору папку з квитанціями ПАТ АТ «Приватбанку», яку поміщено до спеціального пакету НПУ № EXPT 0209083; банківські картки «Приватбанку» № НОМЕР_3 , «Ощадбанку» № НОМЕР_4 , «Банк Михайлівський» № НОМЕР_5 , які поміщено до спеціального пакету НПУ № ВУМ 1000867; квитанції ПАТ АТ «Приватбанку», чорнові записи за лютий 2022 року, довідку про те, що ОСОБА_8 працює в аптеці «Вітафарм» № 1, які поміщено до спеціального пакету НПУ № ВУМ 1000868; лікарські рецепти в кількості № 7 штук з печатками лікарів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які поміщено до спеціального пакету НПУ № ВУМ 1000872; скляну банку із речовиною чорного кольору, в якій наявна речовина, зовні схожа на марганцівку, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP 1176940;
Враховуючи, що вищевказані речі могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та може бути предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 КК України, відповідно до ст.98 КПК України визнано речовим доказом.
У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження речового доказу та можливості проведення органом досудового розслідування слідчих дій у кримінальному провадженні, для підтвердження чи спростування фактів злочинної діяльності, слідчий у клопотанні просить накласти арешт на вищевказане вилучене майно.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Власник майна у судове засідання не з`явився, однак, від захисника ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_12 до суду надійшло клопотання про розгляд клопотання слідчого про арешт майна без їх участі. Також просить відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на вилучені гроші, оскільки такі є особистими коштами її та її малолітнього сина ОСОБА_13 , які їй сплатив колишній чоловік ОСОБА_14 , як заборгованість по аліментам на утримання дітей.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
10.02.2022 року на підставі ухвали слідчого суду Ужгородського міськрайонного суду, за адресою с. Баранинці, вул. Митна, 19, Ужгородського району за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було проведено санкціонований обшук.
За даними протоколу обшуку від 10.02.2021 року було виявлено та вилучено:
- грошові кошти: купюра номіналом 200 гривень № ГЗ 0429229, купюра номіналом 200 гривень № ДГ 4425638, купюра номіналом 500 гривень № МА 7371509, купюра номіналом 500 гривень, № СЖ 3782014, купюра номіналом 500 гривень № ЛВ0179933, купюра номіналом 500 гривень № ЗГ 2449171, купюра номіналом 500 гривень № БА1465391, купюра номіналом 200 гривень № ТА 2624527, купюра номіналом 200 гривень № YX 6992775, купюра номіналом 200 гривень № ХБ 0093042, купюра номіналом 200 гривень СЖ 3515087, купюра номіналом 200 гривень ГИ 5802877, дані грошові кошти поміщено спеціального пакету НПУ № ВУМ 1000869; іноземна валюта купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801162Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801156 Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801155Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801138Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801137 Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801136Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801135Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801133Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801132Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801127Е, купюра номіналом 100 доларів США № 72801127Е, купюра номіналом 100 доларів США №РВ 72801126Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801116Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801115Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801151Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 72801150Е, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 30983895С, купюра номіналом 100 доларів США № LB 63224619, купюра номіналом 100 доларів США № МН 80788664А, купюра номіналом 100 доларів США № МН 80788673А, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 30083892С, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 30983886С, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 63071680 F, купюра номіналом 100 доларів США № MF 13655397D, купюра номіналом 100 доларів США № JB 9514312B, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 57787937С, купюра номіналом 100 доларів США № МВ 05603893 Q, купюра номіналом 100 доларів США № LA 81982436B, купюра номіналом 100 доларів США № LB 66389812K, купюра номіналом 100 доларів США № LB71517934S, купюра номіналом 100 доларів США № PB 73206714C, купюра номіналом 100 доларів США № LL 62413552 I, купюра номіналом 100 доларів США № МВ 12771667С, купюра номіналом 100 доларів США № PL 72208946B, купюра номіналом 100 доларів США № PL 35868361C, купюра номіналом 100 доларів США № РВ 25115236С, купюра номіналом 100 доларів США № PL 35868354С, купюра номіналом 100 доларів США № МА 65406525А, купюра номіналом 100 доларів США № МС 03593422А, купюра номіналом 100 доларів США № LB 97762814C, купюра номіналом 100 доларів США № МК 33893695С, купюра номіналом 100 доларів США № МВ 47630009 Q, купюра номіналом 100 доларів США № LP 97762929C, купюра номіналом 100 доларів США № LG16440520B, купюра номіналом 100 доларів США № LI 89048756A, купюра номіналом 100 доларів США № LB 75076631D, купюра номіналом 100 доларів США № PK 34713488B, купюра номіналом 100 доларів США № PB 71794826I, купюра номіналом 50 доларів США № МВ 34543573D, купюра номіналом 50 доларів США № МВ 34543508D. Дані гроші кошти в іноземній валюті поміщено до спеціального пакету НПУ № ВУМ 1000870; мобільний телефон марки «iPhone» IMEI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP 1176941; планшет чорного кольору марки «Samsung» та мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung» поміщено до спеціального пакету НПУ № EXPT 0209180; картонну коробку від відправлення «Нової пошти», яку поміщено до спеціального пакету НПУ № EXPT 0209181; прозору папку з квитанціями ПАТ АТ «Приватбанку», яку поміщено до спеціального пакету НПУ № EXPT 0209083; банківські картки «Приватбанку» № НОМЕР_3 , «Ощадбанку» № НОМЕР_4 , «Банк Михайлівський» № НОМЕР_5 , які поміщено до спеціального пакету НПУ № ВУМ 1000867; квитанції ПАТ АТ «Приватбанку», чорнові записи за лютий 2022 року, довідку про те, що ОСОБА_8 працює в аптеці «Вітафарм» № 1, які поміщено до спеціального пакету НПУ № ВУМ 1000868; лікарські рецепти в кількості № 7 штук з печатками лікарів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які поміщено до спеціального пакету НПУ № ВУМ 1000872; скляну банку із речовиною чорного кольору, в якій наявна речовина, зовні схожа на марганцівку, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP 1176940;
Постановою слідчого СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_15 вилучене майно було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Також слідчим, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, доведено слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Слідчим у клопотанні наведено достатньо підстав для застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а відтак, за наведених вище обставин, слідчий суддя при розгляді даного клопотання вбачає потенційну загрозу та шкоду для кримінального провадження в разі відмови у накладенні арешту та повернення вилученого майна.
Така шкода може виразитись у втраті речового доказу стороною обвинувачення та унеможливить подальше провадження досудового розслідування, проведення судових експертиз, зокрема комп`ютерно-технічної та трасологічної експертизи номерних позначень кузова та двигуна, які були призначені у даному кримінальному провадженні згідно постанов слідчого від 14.02.2022 року, а також встановленню істини у справі, що очевидно переважає над неможливістю власником (володільцем) тимчасово володіти, розпоряджатися та користуватися вказаним майном.
Разом з цим, враховуючи всі обставини справи слідчий суддя приходить до переконання, що на автомобіль «NISSAN X-TRAIL» державний номер НОМЕР_8 , слід накласти арешт тільки із забороною на його відчуження, оскільки, на думку слідчого судді цього буде достатньо для забезпечення збереження його як речового доказу, проведення необхідних експертиз.
Щодо решти вимог клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, слідчий суддя вважає таке необгрунтованим, в тому числі щодо грошових коштів, оскільки, слідчий у клопотанні не довів слідчому судді, що такі гроші здобуті підозрюваною ОСОБА_8 злочинним шляхом та містять на собі сліди злочину, а відтак, не відповідають вимогам ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку 10.02.2022 року, який проводився в житловому будинку за адресою : АДРЕСА_1 , а саме: - мобільний телефон марки «iPhone» IMEI 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP 1176941;
- планшет чорного кольору марки «Samsung» та мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung» поміщено до спеціального пакету НПУ № EXPT 0209180;
- картонну коробку від відправлення «Нової пошти», яку поміщено до спеціального пакету НПУ № EXPT 0209181;
- прозору папку з квитанціями ПАТ АТ «Приватбанку», яку поміщено до спеціального пакету НПУ № EXPT 0209083;
- банківські картки «Приватбанку» № НОМЕР_3 , «Ощадбанку» № НОМЕР_4 , «Банк Михайлівський» № НОМЕР_5 , які поміщено до спеціального пакету НПУ № ВУМ 1000867;
- квитанції ПАТ АТ «Приватбанку», чорнові записи за лютий 2022 року, довідку про те, що ОСОБА_8 працює в аптеці «Вітафарм» № 1, які поміщено до спеціального пакету НПУ № ВУМ 1000868;
- лікарські рецепти в кількості № 7 штук з печатками лікарів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які поміщено до спеціального пакету НПУ № ВУМ 1000872;
- скляну банку із речовиною чорного кольору, в якій наявна речовина, зовні схожа на марганцівку, яку поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP 1176940;
- договори на туристичне обслуговування № 8Н та № 7, договори банку «Пумб», банківські квитанції, які поміщено до спеціального пакету НПУ № EXPT 0209182;
- мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP 1176943;
Накласти арешт на транспортний засіб - автомобіль марки «MITSUBISHI», моделі «LANCER 1.6», державний номер НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «MITSUBISHI», моделі «LANCER 1.6», державний номер НОМЕР_6 № НОМЕР_7 із забороною на його відчуження.
У решті вимог клопотання відмовити.
Роз`яснити, що у відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що ухвала слідчого судді не набрала законної сили.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 25.02.2022 року о 10 год. 35 хв.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1