Справа № 461/7322/21
Провадження № 1-кс/461/5408/21
УХВАЛА

27.09.2021 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000126 від 06.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000126 від 06.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 06.10.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді генерального директора ТзОВ «Луцьккомунбуд» та будучи одним із засновників вказаного Товариства частка в статутному капіталі якого становить 90 %, володіючи інформацією про умови :

- договірної угоди №NCB-W-6.1.1.2/8 «Реконструкції та капітальний ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики - сімейної медицини, 17 об`єктів (2 фаза)» (Лот №8),

- додаткових угод №2 від 26.03.2019, №3 від 15.05.2019, №4 від 22.10.2019; №5 від 16.12.2019; №6 від 02.06.2020; №7 від 28.08.2020; №8 від 29.09.2020; №9 від 30.11.2020; №10 від 10.12.2020 та проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області»;

- договірної угоди №NCB-W-6.1.1.4./7 «Реконструкції та капітальних ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 17 об`єктів (2 фаза) (Лот №7),

- додаткових угод №1 від 20.06.2019; №2 від 22.10.2019; №3 від 16.12.2019; №4 від 16.07.2020; №5 від 29.09.2020 №6 від 22.12.2020 та проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинсько області», будучи обізнаним про кошторисний прибуток, яке ТзОВ «Луцьккомунбуд» отримає по завершенню робіт на вищевказаних об`єктах та розуміючи, що збільшення сум такого прибутку товариства призведе до збільшення його матеріального стану та покращення добробуту, керуючись корисливим мотивом, діючи в особистих інтересах та інтересах очолюваного та контрольованого ним підприємства, переслідуючи мету незаконного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не раніше 03.10.2018, у невстановленому місці, прийняв рішення протиправно заволодіти частиною грошових коштів, передбачених для будівництва вищевказаних об`єктів, зокрема передбачених для виконання робіт та використання матеріалів.
Переслідуючи кінцеву мету злочинного умислу, який полягав в особистому збагаченні за рахунок коштів отриманих ТзОВ «Луцьккомунбуд» понад суму кошторисного прибутку, достовірно знаючи, що взаєморозрахунки з товариством згідно умов Договірних угод №NCB-W-6.1.1.2/8 від 03.10.2018, №NCB-W-6.1.1.4./7 від 29.12.2018 та додатків до них, провадяться на підставі фактично виконаних обсягів робіт та їхньої вартості, визначених в актах здавання приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітах про виконання робіт (форма №2) та звітах про виконання робіт (форма №1) ОСОБА_5 розробив злочинний план вчинення кримінальних правопорушень.
Не маючи можливості одноосібно здійснювати заплановані злочини, оскільки для реалізації злочинного наміру потрібна була участь у злочинній діяльності декількох осіб, в тому числі наділених службовими повноваженнями, які б діяли згідно чітко розробленого плану, з розподілом функцій між членами групи, координували свої дії за допомогою підтримання постійного зв`язку, застосовували у своїй діяльності елементи конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, а також розуміючи, що під час виконання робіт на вказаних вище об`єктах проводиться технічний нагляд, який включає в себе здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва об`єкта, ОСОБА_5 , в цей же період часу, а саме: не раніше 03.10.2018, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилося можливим, запланував створити і очолити організовану групу, у вигляді стійкого об`єднання декількох осіб з числа працівників ТзОВ «Луцьккомунбуд» та Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА (Замовник), в подальшому в зв`язку з організаційними змінами перейменовано на департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації.
Так, з метою залишення собі ролі організатора та координатора організованої групи, ОСОБА_5 будучи засновником ТзОВ «Луцьккомунбуд» з часткою в статурному капіталі 90%, 20.03.2019 на загальних зборах учасників Товариства прийняв рішення про своє звільнення з посади генерального директора та призначив на посаду директора - ОСОБА_6 , після чого перебуваючи з останнім у довірчих відносинах, довів до його відома розроблений злочинний план спрямований на протиправне заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених на об`єкти «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області», «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області».
Згідно розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, ОСОБА_7 відведено роль пособника та виконавця вчинення злочинів, який повинен був шляхом надання засобів або усуненням перешкод сприяти вчиненню злочинів іншими співучасниками, безпосередньо їх вчиняти, а також іншим чином сприяти приховуванню злочинів.
Зокрема, заступник директора департаменту начальника управління капітального будівництва Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА ОСОБА_7 , виконуючи роль пособника та виконавця вчинення злочинів, повинен був здійснювати наступне:
- не вживати заходи будь-якого реагування на факти невиконання робіт на об`єктах «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області», «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області», про які зазначено у актах здавання приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітах про виконання робіт (форма №2) та звітах про виконання робіт (форма №1), як такі що виконані;
- не в повній мірі забезпечувати технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам під час виконання ТзОВ «Луцьккомунбуд» будівельних робіт на об`єктах «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області», «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області»

- підписувати, як службова особа сторони Замовника, акти здавання приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкові звіти про виконання робіт (форма №2) та звіти про виконання робіт (форма №1) із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт, складені стороною Підрядника;
- забезпечувати підписання актів здавання приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітів про виконання робіт (форма №2) та звітів про виконання робіт (форма №1) із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт службовими особами балансоутримувача - Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Турійської районної ради та особами, що здійснюють технічний нагляд;
- забезпечувати передачу підписання актів здавання приймання виконаних будівельних робіт (форма №3), підсумкових звітів про виконання робіт (форма №2) та звітів про виконання робіт (форма №1) із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт у відповідні структурні підрозділи Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА для здійснення подальшого перерахунку на підставі цих документів грошових коштів.
- забезпечувати взаємозв`язок між діями учасників організованої групи;
- вживати заходи щодо приховування попередньо вчинених кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами.
Поряд з цим, ОСОБА_5 відвів собі роль організатора та керівника і наділив себе наступними функціями у складі організованої групи, зокрема :
- планував вчинення злочинів та доводив розроблений план до усіх учасників організованої групи;
- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;
- розподілив між учасниками групи функції у відповідності до попередньо узгодженого ними злочинного плану та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;
- поклав на себе обов`язок з виконання частини механізму злочинної діяльності, оскільки саме він володів інформацією про стан виконання будівельних робіт по об`єктах «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області», «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області»;
- підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками;
- організовував приховування злочинної діяльності організованої групи та її наслідків.
Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на заволодіння бюджетними грошовими коштами у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.
Привласнення грошових коштів супроводжувалось вчиненням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 службових підроблень.
Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності організованої групи правоохоронними органами, телефонні розмови між її учасниками велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.
Організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю декількох осіб у спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності (з жовтня 2018 по грудень 2020 року), розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Загалом у період з жовтня 2018 по грудень 2020 року організована ОСОБА_5 група, у зазначеному складі, шляхом складання та видачі офіційних документів із зазначенням завідомо неправдивих відомостей щодо виконання будівельних робіт по об`єктах «Капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Гаркуші, 14 в с. Купичів Турійського району Волинської області», «Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області» та подальшого перерахування на підставі цих документів грошових коштів Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської ОДА, вчинила протиправне заволодіння частиною таких на загальну суму 1 174 164,00 грн. з ПДВ.
Проведеними в ході досудового розслідування негласними слідчими діями встановлено, що ОСОБА_7 свою злочинну діяльність обговорював за допомогою мобільного зв`язку за номером НОМЕР_1 .

08 вересня 2021 року у відповідності до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою : АДРЕСА_1 , під час якого вилучено мобільний телефон марки: Redmi Note 8T IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 із сім-картою НОМЕР_1 .

На даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на вказаних мобільних пристроях збереглись сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме контакти співучасників, переписки між ними, бухгалтерські документи та інші, що матиме значення для подальшого доказування кримінальних правопорушень.

В ході досудового розслідування вказаний мобільний телефон марки Redmi Note 8T IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 із сім-картою НОМЕР_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого від 18.09.2021 року вказані вилучені об`єкти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги те, що вилучені під час огляду перелічені об`єкти є речовими доказами, з метою забезпечення проведення всіх необхідних експертиз в рамках кримінального провадження, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, досягнення дієвості цього провадження необхідно накласти арешт на вказане майно, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки Redmi Note 8T IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 із сім-картою НОМЕР_1 , вилучений в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою : АДРЕСА_1 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .