Справа № 686/1740/17
УХВАЛА
Іменем України

17 листопада 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області майора юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000032 від 31.10.2016 року,

ВСТАНОВИВ:

17.11.2021 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області капітан юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що В квітні 2014 року на території Луганської області створено стійке об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох осіб) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з метою здійснення терористичної діяльності, в межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для виконання всіма членами організації під час підготовки та вчинення терористичних актів на території Луганської області та в якій її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, яке, у відповідності до п. 16 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією.

З метою виконання вищезазначених завдань терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 07.10.2014 її самопроголошеним головою виданий указ за № 15, згідно якого створено незаконне військове формування «Народна міліція ЛНР». Вказане військове формування в період з 2014 року по даний час здійснює збройний опір силам АТО/ООС на території Луганської та Донецької областей.

Встановлено, що до складу т.зв. 2 армійського корпусу «Народної міліції ЛНР» структурно входить збройний підрозділ «4-а окрема мотострілецька бригада» (далі 4 ОМСБр 2 АК НМ т.зв. «ЛНР»), яка сформована 23.11.2014 у м. Краснодон Луганської області.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Воронеж Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 підтримуючи проросійську ідеологію, з власної ініціативи, з метою вчинення терористичних актів, добровільно бере участь у діяльності терористичної організації «ЛНР» і в складі одного із непередбачених законами України збройного формування 4 ОМСБр 2 АК НМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », безпосередньо приймає участь у терористичній діяльності вказаного підрозділу, проводить розвідувальні операції у складі підрозділів розвідки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовує т.зв. «інформаторів» та організовує артилерійські та мінометні обстріли території України.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою вилучення документів, які надавались до банківської установи володільцем карткового рахунку, а також з метою вивчення особистості вказаної особи, його способу життя, джерел доходів, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів про їх причетність до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, та встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що відомості про ідентифікацію особи володільця карткового рахунку, а також про рух коштів по його рахунку, з розшифруванням контрагентів та призначення платежів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному та роздрукованому вигляді.

Володільцем вказаних документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності і у закритому судовому засіданні та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, натомість слідчим недостатньо обґрунтовано вимогу розгляду клопотання у закритому судовому засіданні згідно ст. 27 КПК України, оскільки відомості, які містяться у матеріалах кримінального провадження не становлять охоронюваної законом таємниці, що в свою чергу передбачено в Законі України «Про державну таємницю».

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_13 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_14 та заступнику начальнику слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000032 від 31.10.2016 року до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в приміщенніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості про:
- операції та рух коштів по усім картковим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Воронеж Російської Федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2012 по день отримання банком ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді;

- копій усіх документів, які подавались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцем м. Воронеж Російської Федерації, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 до АТ КБ «Приватбанк`для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта володільця карткового рахунку, фотознімки володільця карткового рахунку, зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних телефонів володільця карткового рахунку, анкети-заяви тощо).

Службовим та посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в приміщенніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 17.01.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя