Провадження № 1-кс/201/3651/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № № 0001833 від 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0001833 від 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що 29.10.2020 до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника ОСОБА_4 про те, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.02.2019 було укладено договір поставки № 21-02/19, однак на теперішній час невстановлені особи не виконали умов договору та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди.

Встановленою що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 21.02.2019 укладено договір поставки № 21-02/19, відповідно до умов якого компанія зобов`язалась передати (поставити) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товар в асортименті на загальну суму понад 746 тисяч гривень.

На стадії погодження умов договору директор та єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 наполягав на відстроченні оплати за поставлений товар, запевняючи про платоспроможність очолюваного ним підприємства та гарантував належне виконання умов договору, зокрема в частині оплати за поставлений товар.

04.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання умов договору, передано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар загальною вартістю понад 746 тисяч гривень про що свідчить підписана сторонами видаткова накладна № 190006987 від 04.03.2019. Зазначений товар отримано безпосередньо директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , відповідно до довіреності № 25-02/19 від 25.02.2019 та видаткової накладної №19000698 від 04.03.2019.

Після отримання товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 від виконання своїх обов`язків за договором відмовилась, грошові кошти не було переведено.

25.01.2021 та 31.08.2021 прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпро було направлено запити на ім`я генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з вимогою надати належним чином завірені копії документів, а саме: статут товариства, протокол загальних зборі про призначення керівника товариства, контракт з керівником, наказ по прийняття на посаду, накази про звільнення щодо директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів про призначення на посаду, звільнення з посади головних бухгалтерів (виконувачів обов`язків головних бухгалтерів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які займали посаду з 01.01.2019 по теперішній час, посадові інструкції головного бухгалтера за період з 01.01.2019 по теперішній час, головної книги, оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по теперішній час; прибуткових та видаткових касових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по теперішній час; журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по теперішній час; балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по теперішній час; книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по теперішній час. Однак, на момент подання клопотання, на зазначені запити відповіді не було отримано, що свідчить по небажання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 співпрацювати зі слідством.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: статуту товариства, який діяв з 01.01.2019 по теперішній час, протоколу загальних зборі про призначення керівника товариства, контракт з керівником, наказ по прийняття на посаду, накази про звільнення щодо директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2019 по теперішні час, документів про призначення на посаду, звільнення з посади головних бухгалтерів (виконувачів обов`язків головних бухгалтерів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які займали посаду з 01.01.2019 по теперішній час, посадові інструкції головного бухгалтера за період з 01.01.2019 по теперішній час, головної книги, оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по теперішній час; прибуткових та видаткових касових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по теперішній час; журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по теперішній час; балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по теперішній час; книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по теперішній час, у вигляді належним чином завірених копій.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1