Справа № 344/2188/22
Провадження № 1-кс/344/947/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 19.08.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_8 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 19.08.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченогоч. 3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Голови Державної служби України з питань праці №115-нт від 04.11.2015 ОСОБА_4 з 05 листопада 2015 року призначено на посаду начальника Управління Держпраці в Івано-Франківській області, тобто на посаду, яка відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про державну службу» належить до посад державної служби категорії «Б». Наказом начальника Управління Держпраці в Івано-Франківській області ОСОБА_4 № 285-Д від 22.03.2021 затверджено Розподіл функціональних повноважень між начальником Управління Держпраці в Івано-Франківській області, першим заступником начальника та заступником начальника Управління Держпраці в Івано-Франківській області.

Будучи службовою особою Управління Держпраці в Івано-Франківській області ОСОБА_4 постійно (на підставі наказу про призначення на посаду) обіймає посаду у органі державної влади та здійснює функції представника влади, а також відповідно до наданих йому повноважень та вимог ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу. Однак ОСОБА_4 , обіймаючи постійно в органі державної влади посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та будучи згідно з приміткою 1 до ст. 364 КК України службовою особою, згідно з приміткою 2 до ст. 368 КК України - службовою особою, яка займає відповідальне становище, а також відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктом, на якого поширюється дія цього Закону, незважаючи на свою обізнаність з вимогами вищевказаних нормативно правових актів, будучи попередженим про обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», які спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням, використав своє службове становище та повноваження у протиправних цілях.

В свою чергу ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що останній є службовою особою та перебуває на посаді начальника Управління Держпраці в Івано-Франківській області, виступив як пособник у вчиненні кримінального правопорушення, та перебуваючи в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 18, під час зустрічі із ОСОБА_9 повідомив їй про те, що за створення Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області комісій з перевірки знань з питань охорони праці, подальше, проведення ТОВ «Сучасна Інженерія» навчання та перевірки знань з питань охорони праці та подальше підписання уповноваженою особою Управління Держпраці в Івано-Франківській області посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці, вона повинна буде сплачувати кожного разу начальнику Управління Держпраці в Івано-Франківській області ОСОБА_4 через нього, ОСОБА_5 , неправомірну вигоду у розмірі 250 грн. за кожну особу, яка має намір пройти у ТОВ «Сучасна Інженерія» навчання та перевірку знань з питань охорони праці та отримати за результатами навчання посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

Розуміючи незаконність зазначених дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про вимагання ними неправомірної вигоди, усвідомлюючи, що в разі ненадання такої неправомірної вигоди для неї та третіх осіб настануть негативні наслідки та те, що надання неправомірної вигоди є кримінально-караним діянням, не бажаючи бути притягненою до кримінальної відповідальності, ОСОБА_9 16.08.2021 звернулась до правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Надалі, діючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_9 03.09.2021 на вимогу ОСОБА_4 прибула до офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 , де під час особистої зустрічі передала йому, ОСОБА_5 , неправомірну вигоду для ОСОБА_4 , за створення Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області комісій з перевірки знань з питань охорони праці, подальше, проведення ТОВ «Сучасна Інженерія» навчання та перевірки знань з питань охорони праці у серпні-вересні 2021 року зі співробітниками АТ «Коломийське ЗУМБ», ТОВ «МК Оланд-ІФ», ТОВ «МК Оланд», ТОВ «СМЕК», Матеївецька сільська рада, Матеївецька сільська рада КП «Господарник ОТГ», Архівний відділ Коломийської РДА, КП «Полігон Екологія», Коломийський психоневрологічний інтернат, Отинійська селищна територіальна громада, ТОВ «Агро дует», ТОВ «ОККО Драйв», ПП «Метопал», ТОВ «Івано-Франківський інститут геофізичних досліджень» та подальше підписання уповноваженою особою Управління Держпраці в Івано-Франківській області посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці, у розмірі 250 грн. за кожне із 114 посвідчень, всього загальною сумою 28 500 грн.

Одержаними коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядилися на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на одержання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди за створення Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області комісій з перевірки знань з питань охорони праці, подальше, проведення ТОВ «Сучасна Інженерія» навчання та перевірки знань з питань охорони праці та подальше підписання уповноваженою особою Управління Держпраці в Івано-Франківській області посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці, 19.10.2021 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму робочому кабінеті, розташованому за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67, усвідомлюючи що ОСОБА_9 погодилася на умови які їй висунув ОСОБА_5 , підписав надані ОСОБА_9 посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці УТ (Надвірна) ПАТ «Укрнафта», УТ (Долина) ПАТ «Укрнафта», УТ (Борислав) ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Аероплюс», ПП «Вовіз», ТОВ «Оптімус-Трал», ТОВ «Кетінео-Менеджмент», яка проводилась ТОВ «Сучасна Інженерія» у вересні 2021 року.

Відразу після цього, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, висловив ОСОБА_9 категоричну вимогу щодо надання йому, ОСОБА_4 , неправомірної вигоди у розмірі 39 000 грн. та одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у розмірі 39 000 грн.

Одержавши неправомірну вигоду, цього ж дня 19.10.2021 о 16 год. 15 хв., ОСОБА_4 був затриманий працівниками правоохоронного органу у службовому кабінеті Управління Держпраці в Івано-Франківській області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67, а предмет неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 39 000 грн., які він вимагав та одержав від ОСОБА_9 , було виявлено та в подальшому вилучено.

20.10.2021 р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та третьої особи, будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, вчиненому за вказаних вище обставин.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 21.10.2021 у справі №344/16555/21 до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17.12.2021 включно з визначенням розміру застави в сумі 227 000 грн.

На даний час отримано повідомлення з ДУ «Івано-Франківська установа виконання покарань (№ 12)» про внесення за ОСОБА_4 застави в сумі 227 000 грн.

15.11.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченогоч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України а саме у пособництві в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та третьої особи, будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, вчиненому за вказаних вище обставин.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 18.11.2021 у справі №344/18468/21 до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту в період з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. строком до 16.01.2022 включно.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені інкримінованих їм злочинівповністю підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, найбільш вагомими серед яких є:

- рапорт начальника 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Івано-Франківській області №60/14/1-1475нт від 19.08.2021;

- заява ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення від 16.08.2021;

- рапорт начальника 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Івано-Франківській області №60/14/1-1481нт від 20.08.2021;

- рапорт начальника 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Івано-Франківській області №14/1-1722 від 05.10.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 20.08.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 01.10.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 08.10.2021;

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 20.10.2021 з додатками;

- протокол обшуку від 19.10.2021 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протокол затримання ОСОБА_4 від 19.10.2021;

- повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 20.10.2021;

- повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 15.11.2021;

- супровідний лист Управління Держпраці в Івано-Франківській області вх. №17349 від 20.10.2021 з додатками;

- протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 01.11.2021;

- лист ТОВ «Техаудитсервіс» вх. №18596 від 11.11.2021, з додатками;

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 12.11.2021;

- протокол огляду та вручення грошових коштів від 03.09.2021 з додатками;

- протокол огляду та вручення грошових коштів від 19.10.2021 з додатками;

- протокол про результати контролю за вчиненням злочину №14/1-3875т від 06.10.2021;

- протокол про результати проведення НСРД №14/1-3919т від 11.10.2021;

- протокол про результати проведення НСРД №14/1-3925т від 11.10.2021;

- протокол про результати проведення НСРД №14/1-3926т від 11.10.2021;

- протокол про результати контролю за вчиненням злочину №14/1-4046т від 20.10.2021;

- протокол про результати проведення НСРД №14/1-4047т від 22.10.2021;

- протокол про результати проведення НСРД №14/1-4048т від 22.10.2021;

- інші матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

16.12.2021 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області у справі №344/20193/21, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 19.02.2022 включно.

Чотирьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000080 закінчується 19.02.2022, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, що зумовлена кількістю підозрюваних та необхідністю проведення процесуальних та слідчих (розшукових) дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

- отримати результати виконаного дорученняна проведення слідчих (розшукових) дій від УСБУ в Івано-Франківській області, щодо встановленняосіб, які проходили навчання та здачу іспитів з питань перевірки з охорони праці, їх повних анкетних даних, номерів мобільних телефонів, скерувати відповідні запити про перетин ними кордону в період здачі, та допитати їх з питань порядку проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці та отримання посвідчень;

- здійснити тимчасовий доступ до операторів мобільного зв`язку за абонентськими номерами якими користується ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та всіх членів комісії які були присутні на засіданні комісії з перевірки знань з питань охорони праці;

- отримати висновки експертів за результатами проведення двох експертиз відео-, звукозапису;

- провести тимчасовий доступ до інформації що містить банківську таємницю про рух коштів ТОВ «Техаудитсервіс» та ТОВ «Сучасна Інженерія»;

- враховуючи здобуті матеріали досудового розслідування повторно (додатково) допитатипро обставини кримінального провадження підозрюваних, а також інших осіб;

- з урахуванням зібраних доказів та встановлення фактичних обставин вчиненого злочину, скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність проведення яких може виникнути під час здійснення досудового розслідування;

- за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт.

Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у чотирьохмісячний строк є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих, негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності підозрюваних та забезпечення конфіскації майна підозрюваних як виду покарання.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого підозрюваними кримінальних правопорушень та об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Тому з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, просив про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, а саме до 19.04.2022 включно, що є достатнім для досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців.

Захисник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні зазначив, що подане клопотання необгрунтоване та безпідставне, а тому просив відмовити у задоволенні даного клопотання.

Захисник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні даного клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Вислухавши слідчого, підозрюваних, захисників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Так, відповідно до ч. 1, 3, 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 19.08.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченогоч. 3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (а.с.12).

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Слідчим доведено, що для здійснення процесуальних та слідчих дій, а саме необхідністю:

- отримати результати виконаного доручення на проведення слідчих (розшукових) дій від УСБУ в Івано-Франківській області, щодо встановлення осіб, які проходили навчання та здачу іспитів з питань перевірки з охорони праці, їх повних анкетних даних, номерів мобільних телефонів, скерувати відповідні запити про перетин ними кордону в період здачі, та допитати їх з питань порядку проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці та отримання посвідчень;

- здійснити тимчасовий доступ до операторів мобільного зв`язку за абонентськими номерами якими користується ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та всіх членів комісії, які були присутні на засіданні комісії з перевірки знань з питань охорони праці;

- отримати висновки експертів за результатами проведення двох експертиз відео-, звукозапису;

- провести тимчасовий доступ до інформації що містить банківську таємницю про рух коштів ТОВ «Техаудитсервіс» та ТОВ «Сучасна Інженерія»;

- враховуючи здобуті матеріали досудового розслідування повторно (додатково) допитатипро обставини кримінального провадження підозрюваних, а також інших осіб;

- з урахуванням зібраних доказів та встановлення фактичних обставин вчиненого злочину, скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність проведення яких може виникнути під час здійснення досудового розслідування;

- за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведено, що на даний час слід провести ряд слідчих та процесуальних дій, що матиме важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення та може мати доказове значення у кримінальному провадженні під час судового розгляду, а виконання вказаних дій потребує додаткового часу і вони об`єктивно не могли бути проведені раніше.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що чотирьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 19.02.2022 р., а провести вищевказані процесуальні та слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 19.08.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, до шести місяців, а саме до 19.04.2022 включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 14.02.2022 р.

Слідчий суддя ОСОБА_12