Справа № 487/2397/21
Провадження № 1-кс/487/6266/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2021 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000246 від 18.03.202021 за ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять такі відомості: реєстрацію та рух коштів по електронним гаманцям « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (облікових записів користувачів), зареєстрованих за мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; реєстраційні данні користувачів-власників електронних гаманців; реєстраційні номери електронних гаманців (облікових записів користувачів), на які здійснювались перекази та реєстраційні данні користувачів-власників цих електронних гаманців; надходження грошей на вказані електронні гаманці починаючи з 01.12.2019 по дату надання ухвали; IP-адреси реєстрації та авторизації користувачів-власників гаманців; шляхи виведення грошей з електронних гаманців (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) з облікових записів користувачів за вказаний період (з 01.08.2021 по дату надання ухвали); іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування №0000246 від 18.03.202021 за ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2021 до Миколаївського РУП надійшли матеріали, щодо виявлення факту збуту невстановленими особами наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Миколаєва через мережу Інтернет.
Також встановлено, що особи, причетні до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою отримання, виведення та відмивання грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовують мобільні термінали з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , рахунки яких поповнюють покупці наркотичних засобів.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ДБН НПУ встановлено, що група осіб, яка причетна до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовують мобільні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , рахунки яких поповнюють покупці наркотичних засобів. В подальшому із вказаних рахунків мобільних номерів телефонів грошові кошти виводяться через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на банківські карткові рахунки.
У клопотанні слідчий посилається на те, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами, та підтвердження факту отримання ними грошових коштів, які перераховувалися під час здійснення злочинної діяльності вказаними особами, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що Миколаївським районним управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування №0000246 від 18.03.202021 за ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2021 до Миколаївського РУП надійшли матеріали щодо виявлення факту збуту невстановленими особами наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Миколаєва через мережу Інтернет.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб наркозбувачів спеціалізуються на збуті «кристалічного метадону», спосіб розповсюдження наркотичних засобів - шляхом реалізації через схованки-«закладки». Конспіруючи свою діяльність, фігуранти використовують електронний месенджер «телеграм» та всесвітню мережу «Інтернет».
Крім того, невстановлені особи в месенджері «Телеграм» (телеграм аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний номер НОМЕР_8 ), за допомогою якого здійснюють збут наркотичних засобів, а саме: кристалічного метадону на території м. Миколаєва шляхом розміщення закладок - «схованок».
Також встановлено, що особи, причетні до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою отримання, виведення та відмивання грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовують мобільні термінали з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , рахунки яких поповнюють покупці наркотичних засобів.
Вказана злочинна діяльність членами групи законспірована, у зв`язку з чим, члени групи постійно змінюють мобільні номери телефонів та мобільні термінали з метою приховування своєї злочинної діяльності.
В подальшому із вказаних рахунків мобільних номерів телефонів грошові кошти виводяться на банківські карткові рахунки.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ДБН НПУ встановлено, що група осіб, яка причетна до вчинення злочину, у своїй протиправній діяльності, з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, використовують мобільні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , рахунки яких поповнюють покупці наркотичних засобів. В подальшому із вказаних рахунків мобільних номерів телефонів грошові кошти виводяться через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на банківські карткові рахунки.
Враховуючи встановленні у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про облікові записи користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів облікових записів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувача зареєстрованих за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Зазначенні відомості мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволять встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами, та підтвердження факту отримання ними грошових коштів, які перераховувалися під час здійснення злочинної діяльності вказаними особами.
Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об`єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати зазначені документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять такі відомості: реєстрацію та рух коштів по електронним гаманцям « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (облікових записів користувачів), зареєстрованих за мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; реєстраційні данні користувачів-власників електронних гаманців; реєстраційні номери електронних гаманців (облікових записів користувачів), на які здійснювались перекази та реєстраційні данні користувачів-власників цих електронних гаманців; надходження грошей на вказані електронні гаманці починаючи з 01.12.2019 по 24.11.2021; IP-адреси реєстрації та авторизації користувачів-власників гаманців; шляхи виведення грошей з електронних гаманців (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) з облікових записів користувачів за вказаний період (з 01.08.2021 по 24.11.2021); іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача, з можливістю зробити копії цих документів в електронному та друкованому вигляді.
Ухвала дійсна до 24.12.2021.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1