Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1564/21
УХВАЛА
Іменем України

15 грудня 2021 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000587 від 09.11.2021, погоджене з прокурором Немишляської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємниця та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повні дані власника картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки, роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 08.11.2021 по 09.11.2021 на паперовому носії, інформацію з камер відео - спостереження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з картки № НОМЕР_2 з 08.11.2021 по 09.11.2021, та можливості отримання інформації у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.
В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають відповідні матеріали, в ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала пояснення що, 08.11.2021 приблизно о 13.00 год., остання розмістила на торговій онлайн площадці «ОЛХ» оголошення про продаж стільця для дітей. Ціна вказаного товару склала 650 грн. Цього ж дня о 13.59 год., ОСОБА_5 , надійшло повідомлення в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від дівчини, яка була зареєстрована як ОСОБА_6 , яка повідомила, що має намір придбати в останньої вищевказаний товар, через доставку «ОЛХ», зазначивши, що доставка «ОЛХ» є безкоштовною, ОСОБА_5 надала свою згоду. В свою чергу Віолетта, надіслала ОСОБА_5 посилання, яка в свою чергу перейшла за посиланням, після чого вказала реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Цього ж дня о 15.50 год., з зазначеної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 , було списано грошові кошти у сумі 3 846 грн. На сьогоднішній день грошові кошти ОСОБА_5 не повернуті.

В якості свідка було по допитано ОСОБА_7 , який повідомив що знаходячись вдома допоміг ОСОБА_5 , вказав реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , та було знято грошові кошти в сумі 37 287 грн.

Отримання відповідного тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю та знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », буде сприяти встановленню усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.

Дізнавач доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000587 від 09.11.2021 року, за правовою кваліфікацією ч. 1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_7 з коротким викладом обставин: до ВП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те що 08.11.2021 року невстановлена особа в мережі інтернет через сайт «ОЛХ», шахрайськими шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 41 133 гривні, чим спричинила матеріальну шкоду його дружині ОСОБА_5 . Дізнавач ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_8 , ОСОБА_4 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 вбачається, 08.11.2021 року близько о 13:00, його дружина ОСОБА_6 виклала об`яву в інтернет мережі ОЛХ, а саме продаж стільця для годування малюка віком від 6-ти місяців до 3-ох років, з ціною 650 гривень. Через деякий час, о 13:59 його дружині в мобільний за стосунок « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_4 ) надійшло повідомлення від незнайомої дівчини ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ). Незнайома дівчина на ім`я ОСОБА_6 зацікавилась дитячим стільцем, спитала про його стан та як давно його купували. На що його дружина ОСОБА_6 повідомила, що стілець купувався 2 роки тому, стан, як на фото. На що незнайома дівчина ОСОБА_6 сказала, що хоче купити стілець через «ОЛХ» доставку, повідомила, що доставка безкоштовна. Його дружина спитала «Що для цього потрібно?». Незнайома дівчина ОСОБА_6 повідомила «Можливо через кур`єрську доставку, оплата з неї і безкоштовно, при цьому зателефонує оператор, уточнити адресу та час», на що його дружина ОСОБА_6 відповіла згодою. Через деякий час, а саме о 14:18 на телефон його дружини у «Вайбері» надійшло повідомлення з посиланням на сайт. Його дружина перейшла на даний сайт та вказала данні банківської карти ( НОМЕР_3 ), яка належить його дружині. Через дві хвилини їм зателефонували з «технічної підтримки ОЛХ» та повідомили, що неможливо перерахувати гроші в сумі 650 гривень на карту ( НОМЕР_3 ), запропонували вказати дані іншої карти, на що вони погодились та вказали дані карти монобанку ( НОМЕР_2 ), та очікували відповідь «технічної підтримки ОЛХ» та незнайомої дівчини ОСОБА_6 , не дочекавшись відповіді, ОСОБА_7 пійшов на роботу, а його дружина в дитячий садок. Стоячи на зупинці у ОСОБА_7 з карти почали знімати грошові кошти в сумі 37287 гривень однією сумою, після чого він заблокував карту, та зателефонував дружині ОСОБА_6 , сказати, що у нього зняли грошові кошти, на що дружина повідомила, що в неї також зняли грошові кошти в розмірі 3846 гривень. Після чого ОСОБА_7 зателефонував «102» та написав заяву.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 надала аналогічні покази.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії, посвідчені у встановленому законом порядку. На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000587 від 09.11.2021, погоджене з прокурором Немишляської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів,що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (філію відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

1) повних даних власника картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки

2) роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 08.11.2021 по 09.11.2021 на паперовому носії

3) інформації з камер відео - спостереження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з картки № НОМЕР_2 з 08.11.2021 по 09.11.2021,

з можливості отримання відповідної інформації на паперовому або цифровому носіях.

Встановити строк дії ухвали до 15.01.2022 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1