УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 609/1105/21

1-кс/609/63/2021

29 вересня 2021 року Слідчий суддя Шумського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 17 вересня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач у клопотанні зазначає, що 17.09.2021 року в відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Матвіївці, Кременецького району про те, що того ж дня близько 08 год. 13 хв., невідома особа представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 3400 грн., які знаходилися на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить заявниці.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 належить Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за картковим рахунком № НОМЕР_1 Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у клопотанні зауважує, що відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Прокурор Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 та просила його задовольнити.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що 17 вересня 2021 року було внесено відомості до ЄРДР за № 0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також, відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального проступку, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації, яку просить дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме руху грошових коштів за період з 16.09.2021 року по 18.09.2021 року, із вказанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, надходження коштів, а також надання інформації про особу, якій були переказані кошти з даного карткового рахунку, з можливістю її вилучення.

3. Право тимчасового доступу надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1