Провадження № 1-кс/592/5113/21
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

30 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001658 від 29.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001658, внесено до ЄРДР від 29.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. Підставою внесення відомостей про кримінальне правопорушення стало повідомлення на лінію «102» від співробітника Управління стратегічних розслідувань в Сумській області ДСР НП України ОСОБА_4 про те, що на другому поверсі торгівельного центру, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , здійснюється незаконна гральна діяльність, а саме функціонування покерного клубу.

29.07.2021 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області було проведено огляд місця події, а саме спортивного покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на 2-му поверсі прилеглої до житлового будинку двоповерхової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що приміщення клубу являє собою залу, де знаходяться 3 столи для гри в покер з логотипами клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », колоди гральних карт, гральні (турнірні) фішки з логотипами клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » різного номіналу (вартості), «касове» приміщення, де зберігаються готівкові кошти у національній та іноземній валюті, а також чеки (квитки), що підтверджують сплату грошових коштів (внесків) гравцями, стійка (стіл) судді (адміністратора), бар та барна стійка, зона відпочинку для відвідувачів закладу. Також у приміщенні покерного клубу наявні відокремлені від загальної зали службові приміщення, зокрема: кімната адміністратора, електрощитова, приміщення кухні, запасний вихід тощо.

При цьому, нежитлове приміщення за вищевказаною адресою перебуває у оренді (користуванні) ОСОБА_5 , засновника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також частково у користуванні самої громадської організації, згідно договорів оренди № 06/21 від 08.06.2021 та № 06/18/21 від 18.06.2021, які укладені з фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 4 Розділу I Правил спортивних змагань зі спортивного покеру, затвердженими ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.09.2020 року №4/5.2/20, змагання зі спортивного покеру проводяться згідно з положенням (регламентом) про проведення відповідного спортивного змагання зі спортивного покеру, який затверджується Всеукраїнською федерацією спортивного покеру (ВУФСП) та організатором змагань в установленому законодавством порядку.

Однак, згідно наданої Всеукраїнською федерацією спортивного покеру інформації, станом на 09.08.2021 року, на адресу Федерації та її відокремленого підрозділу у Сумській області не надходили заяви та пропозиції на проведення будь-яких турнірів зі спортивного покеру, де організатором є ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та клубу спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), у розділі «Реєстри», підрозділ «Інформація щодо виданих ліцензій на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор», відсутня інформація про надання права (ліцензії) громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або спортивному покерному клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою : АДРЕСА_1 , на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, перелік яких визначений у клопотанні, з приводу податкової звітності, а також відкритих рахунків у банківських та фінансових установах засновниками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для підтвердження чи спростування факту вчинення злочину, встановлення винних осіб.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- облікова справа платника податків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інформація про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси;
- інформація про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах засновника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_2 виданий Приморським РВ ОМУ УМВС України в Сумській області 22.05.2007р., РНОКПП НОМЕР_3 ), із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси;
- інформація про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах засновника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 (паспорт № НОМЕР_4 , виданий 22.09.2020р., виданий органом 8031 РНОКПП НОМЕР_5 ), із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси;
- податкова звітність ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.06.2021 року по час виконання ухвали, зокрема в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей, із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг;

- інформація щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності підприємством за період з 01.06.2021 року по час виконання ухвали;

- відомості про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат).

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 24.09.2021 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1