Справа № 626/2403/21
Провадження № 1-кс/626/781/2021
УХВАЛА

31 серпня 2021 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капрал поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000023 від 18.05.2021 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, 16.04.2021 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 22229,50 грн., чим завдала їй матеріальної шкоди.

18.05.2021 року було розпочате досудове розслідування за ознаками проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 надав свідчення про те, що невстановлена особа (контактний номер НОМЕР_1 ), під виглядом представника банку залелефонувала йом на мобільний номер № НОМЕР_2 та використовуючи метод соціальної інженерії дізналася коди підтвердження фінансових операцій, в результаті його, 16.04.2021 року з банківської карти ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 було списано 22229,50 грн.

Для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, необхідно отримати доступ до речей та документів платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по електронному гаманцю НОМЕР_4 за період з 01.04.2021 до 01.08.2021, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення електронного гаманця НОМЕР_4 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з електронного гаманця НОМЕР_4 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення інспектором СД Красноградського ВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, дізнавачу необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що пов"язана з відкриттям та використанням електронного гаманця НОМЕР_4 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.04.2021 до 01.08.2021, що перебувають у володінні платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області капралу поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по електронному гаманцю НОМЕР_4 за період з 01.04.2021 до 01.08.2021, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення електронного гаманця НОМЕР_4 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з електронного гаманця НОМЕР_4 платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання постанови доручити платіжній системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", для СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити платіжній системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1