Справа № 361/7836/21
Провадження № 1-кс/361/170/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.02.22 слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бровари клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 від 26.11.2019 року, -
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 від 26.11.2019 рокуна дванадцять місяців.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 26.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи відділу освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради шляхом зловживання своїм службовими становищем здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання договорів, предметом яких була закупівля техніки для навчальних закладів, зокрема, ноутбуків для нової Української школи та телевізорів для загальноосвітніх навчальних закладів.

Крім того, встановлено, що начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баришівської селищної ради ОСОБА_5 , в силу займаної посади, будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто, будучи службовою особою, можливо вчинила кримінальне правопорушення, яке підпадає під ознаки статті 191 КК України.

Зокрема, 26.07.2019 між відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баришівської селищної ради Київської області в особі начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 укладено договори № 371 на поставку 11 персональних комп`ютерів та № 372 на поставку 11 телевізорів.

Так, ОСОБА_5 будучи службовою особою, а саме: начальником відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баришівської селищної ради, зловживаючи своїм службовими становищем, діючи всупереч інтересам служби, надала вказівку матеріально відповідальній особі (бухгалтеру) здійснити проплату за Договорами №371, 372 в інтересах фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , на закупівлю 11 персональних комп`ютерів та 11 телевізорів.

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи та достовірно знаючи, що закупівля товару, яка передбачена договорами буде здійснена по надмірно завищеним цінам, з метою розтрати бюджетних коштів в інтересах фізичної особи підприємця ОСОБА_6 26.07.2019 підписала власним підписом та затвердила гербовою печаткою відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баришівської селищної ради, як уповноважений представник замовника офіційні документи, а саме: акти приймання виконаних робіт згідно з договорами № 371 на поставку 11 персональних комп`ютерів та № 372 на поставку 11 телевізорів.

В подальшому, після підписання ФОП ОСОБА_6 вказаних офіційних документів, ОСОБА_5 подала їх та фінансово-бухгалтерську документацію до управління Державної казначейської служби України в Баришівському районі Київської області, що розташоване по вул. Київській Шлях, 48 в смт. Баришівка, Київської області, яке здійснило перерахування бюджетних коштів, а саме відповідно до двох видаткових накладних № 515, до договору № 371 на суму 150 000,00 грн. та видаткової накладної № 494 до договору № 372 на суму 162 300,00 грн., за реквізитами наданими ФОП ОСОБА_6 , зокрема № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «Приват банк» Київське ГРУ МФО 321842.

З моменту перерахування даної суми грошових коштів, начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баришівської селищної ради ОСОБА_5 фактично здійснила розтрату зазначених бюджетних грошових коштів в інтересах ФОП ОСОБА_6 , а останній, в свою чергу, заволодів ними та розпорядився на власний розсуд.

У подальшому, продовжуючи свої протиправні дії, направлені на розтрату бюджетних коштів, під час проведення державних закупівель, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді начальником відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баришівської селищної ради, діючи умисно, протиправно, маючи корисливі мотиви, шляхом зловживання своїм службовими становищем, діючи всупереч інтересам служби, здійснила розтрату бюджетних коштів в інтересах фізичної особи підприємця ОСОБА_7 .

Зокрема, 26.11.2019 між відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баришівської селищної ради Київської області в особі начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 укладено договір № 393 на поставку 18 ноутбуків.

В подальшому, ОСОБА_5 усвідомлюючи та достовірно знаючи, що закупівля товару, відповідно вказаного договору буде здійснена по значно завищеним цінам, з метою розтрати бюджетних коштів, в інтересах фізичної особи підприємця ОСОБА_7 підписала власним підписом та затвердила гербовою печаткою відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баришівської селищної ради, як уповноважений представник замовника, офіційні документи, а саме: акти приймання виконаних робіт, тим самим внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо предмету та вартості фактично закуплених товарів, що були визначені за договором № 393.

В подальшому, після підписання ФОП ОСОБА_7 вищеперерахованих офіційних документів, ОСОБА_5 подала їх та фінансово-бухгалтерську документацію до управління Державної казначейської служби України в Баришівському районі Київської області, що розташоване по вул. Київській Шлях, 48 в смт. Баришівка, Київської області, яке здійснило перерахування бюджетних коштів, що підтверджує платіжне доручення № РН-0000010 на суму 199 800,00 грн., на надані банківські реквізити ФОП ОСОБА_7 , зокрема № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «Приват банк» Київське ГРУ (МФО 321842).

З моменту перерахування даної суми грошових коштів, начальник відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баришівської селищної ради ОСОБА_5 фактично здійснила розтрату зазначених бюджетних коштів в інтересах ФОП ОСОБА_7 , а останній, в свою чергу, заволодів ними та розпорядився на власний розсуд.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено ряд слідчих (розшукових) дій.

Однак, на даний час, виникла необхідність в отриманні доступу, а саме: відомостей про персональні дані, тобто, повних банківських даних ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 з метою відстеження руху грошових коштів відповідно до вищенаведених Договорів, дані щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані у період з 26 липня 2019 року по 31.12.2019; фото та відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ «Приват Банк» з рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «Приват банк» Київське ГРУ МФО НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «Приват банк» Київське ГРУ (МФО 321842) у період з 26 липня 2019 року по 31.12.2019 року.

Крім того, також триває судова почеркознавча експертиза, так до СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області 31.01.2022 надійшло клопотання експерта Київського НДЕКЦ щодо додаткового надання вільних зразків підпису та почерку у зв`язку із чим до Броварського районного суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У вказаному кримінальному провадженні 12.02.2022 закінчується строк досудового розслідування, але закінчити розслідування до спливу вказаного строку неможливо, оскільки у кримінальному провадженні не проведено всіх необхідних слідчих дій, для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Наразі необхідно провести наступні слідчі дії, а саме:

- згідно з ухвалою слідчого судді провести тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю;

- отримати ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів вільних зразків почерку та підпису начальника відділу освіти, молоді та спорту ОСОБА_5 , та скерувати їх на виконання клопотання експерта;

- проведення аналізу отриманого висновку експерта Київського НДЕКЦ про проведення судово-економічної експертизи, який надійшов до слідчого відділення Броварського РУП ГУ НП в Київській області згідно вхідного штампу 25.01.2022 року.

- відпрацювати та встановити можливих свідків вчинення кримінального правопорушення та допитати їх з приводу відомих їм обставин;

- виконання вимог згідно ст. 290 та ст. 291 КПК України.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії до складення та вручення повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не представилось можливим у зв`язку із особливою складністю провадження та необхідністю проведення подальших слідчих дій, які є визначальними для прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні, в порядку ст. 283 КПК України.

Разом з тим, прийняти кінцеве процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні у визначений строк не представляється можливим без проведення вказаних вище слідчих дій.

Станом на день звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000201 жодній особі про підозру не повідомлено.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим у клопотання доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливими, у зв`язку з тим, що потрібно провести ряд слідчих дій зазначених в клопотанні.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, а також те, що органу досудового розслідування необхідно провести значний ряд слідчих дій, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному № 0000201 від 26.11.2019 року на два місяці, тобто до 12.04.2022 року.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000201 від 26.11.2019 року на два місяці, тобто до 12.04.2022 року.

В задоволенні іншої частини ухвали відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1