Справа № 626/2504/21
Провадження № 1-кс/626/1045/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 жовтня 2021 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження № 0000037 від «05» червня 2021 року, за ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
12.10.2021р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що слідчими СВ Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000037 від «05» червня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

До Красноградської окружної прокуратури надійшли матеріали ЖЄО Красноградського РВП ГУНП в Харківській області №2195 від 23.04.2021 за фактом звернення адвоката ОСОБА_4 , що діє за довіреністю в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо групи невідомих осіб, які 22.09.2020 несанкціоновано втрутились в роботу дистанційного банківського обслуговування підприємства «Інтернет-банкінг» та отримали протиправний доступ до конфеденційної інформації та заволоділи грошима ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.06.2021 слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надано доручення співробітникам управління протидії кіберзлочинності в Харківській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України.

26.08.2021 до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт інспектора В УПК Харківської області ДКП НП України, відповідно до якого в ході виконання доручення від 24.06.2021 було встановлено, що з р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , були надіслані кошти на р/р НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Директором на момент переведення коштів був ОСОБА_5 .

В подальшому, оперативним шляхом було встановлено, що кошти з р/р НОМЕР_3 були надіслані до інших р/р, а саме:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у сумі 450000 грн, р/р НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Директором на момент переведення коштів було ОСОБА_6 . Одразу після цього кошти було переведено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », р/р НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Директором цього товариства є ОСОБА_7 .

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 337 175 грн, р/р НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 . Директором є ОСОБА_8 . Одразу після цього кошти було переведено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », р/р НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Директором цього товариства є ОСОБА_7 .

3. ПП « ОСОБА_9 » у сумі 160 000 грн., р/р НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 . Директором товариства є ОСОБА_10 .

Надалі встановлено, що кошти у розмірі 700 000 грн з основного розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » р/р НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , були надіслані на додатковий р/р НОМЕР_12 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Окрім цього, було встановлено, що кошти у розмірі 81 900 грн з вищевказаного р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були переведені на р/р НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що належить ПП « ОСОБА_11 », директором якого є ОСОБА_12 .

Окрім цього, було встановлено, що кошти у розмірі 81 900 грн з вищевказаного р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були переведені на р/р НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що належить ПП « ОСОБА_11 », директором якого є ОСОБА_12 .

Окрім цього, від управління протидії кіберзлочинності в Харківській області ДКП НП України 27.09.2021 до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення № 6483/119/13/24-2021 від 24.06.2021, відповідно до якого в ході аналізу тимчасового доступу розрахункового рахунку НОМЕР_12 ( ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») було встановлено, що з р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти були переведені на р/р « НОМЕР_16 » (ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ- НОМЕР_17 , уповноваженою особою якого є ОСОБА_13 . Надалі, оперативним шляхом встановлено, що кошти з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", були надіслані на розрахунковий рахунок « НОМЕР_18 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ- НОМЕР_19 (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), директором якого на момент переведення коштів був ОСОБА_14 .
Крім цього, 12.10.2021 до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення № 6483/119/13/24-2021 від 24.06.2021 ( вх. №249 дор УПК від 28.07.2021), відповідно до яких старшим інспектором з ОД УПК Харківської області ДКП НП України ОСОБА_15 встановлено мобільні номера телефонів осіб, які причетні до вчинення правопорушення:
1. НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , (ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_17 », мобільні номери яких належать ОСОБА_5 , уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

2. НОМЕР_22 (Прат « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - ОСОБА_6 , уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

3. НОМЕР_23 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - ОСОБА_7 , уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

4. НОМЕР_24 (Прат « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), НОМЕР_25 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »)- ОСОБА_16 , засновник ПП « ОСОБА_17 » та ПП « ОСОБА_18 ».

5.066-54-42-841 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »)- ОСОБА_10 , уповноважена особа ПП « ОСОБА_9 ».

6.063-11-16-054 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - ОСОБА_8 , уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, з метою перевірки, важливо отримати інформацію про можливі вхідні та вихідні дзвінки, а також повідомлення (SMS, MMS) та IP абонентів, які виходили на зв`язок з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_5 ; НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_6 , а саме з прив`язкою до базових станцій зв`язку, в мережах оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за період часу з 01.08.2020 по теперішній час.

Крім цього, наявні підстави вважати, що власник може змінити або знищити інформацію, яка має значення для кримінального провадження, що потребує розгляд даного клопотання без виклику особи у володіння якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів шляхом отримання інформації від оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » щодо всіх вхідних та вихідних дзвінків, а також повідомлень (SMS, MMS) та IP абонентів, які виходили на зв`язок з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 що належать ОСОБА_5 , та номеру мобільного телефону НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_6 , в період часу з 01.08.2020 по теперішній час, з прив`язкою до базових станцій зв`язку, в зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, перебуває у власності оператора телекомунікацій та містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонено, крім випадків, передбачених законом.

Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000037 від «05» червня 2021 року, за ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів шляхом отримання інформації від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно всіх вхідних та вихідних дзвінків, а також повідомлень (SMS, MMS) та IP абонентів, які виходили на зв`язок з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_26 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 в період часу з 01.08.2020 по 12.10.2021р., з прив`язкою до базових станцій зв`язку.

Виконання ухвали доручити ПрАО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_19 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_20 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_22 , старшого о/у СКР Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_23 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого інспектора з ОД УПК Харківської області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_27 , відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1