Справа№751/6406/21
Провадження №1-кс/751/1874/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 21.12.2020, за фактом заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 445 000,0 грн., що є великим розміром та за фактом вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, які маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали Договір поставки №17/12/1 від 17.12.2020 (далі Договір поставки), відповідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) зобов`язується поставити, а ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) прийняти та оплатити макуху соєву у кількості 33,22 тонн на загальну суму 581 349,86 грн, у строки і на умовах, передбачені Договором.

Так, у період часу з 13.12.2020 по 14.12.2020, точної дати слідством не встановлено, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись у невстановленому слідством місці, зателефонував генеральному директору ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , якому представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував останньому придбати у нього макуху соєву у кількості 33 т. 220 кг. за ціною 16800,0 грн з ПДВ за одну тону, на що генеральний директор ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 погодився.

З метою обміну реквізитами для складання договору поставки, якому в подальшому було присвоєно №17/12/1 від 17.12.2020, та в якому був зазначений банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_5 використовував мережу «Інтернет», шляхом надсилання реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну адресу генерального директора ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

В подальшому, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 15.12.2020 по 16.12.2020, точної дати слідством не встановлено, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому слідством місці, представляючи інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи при цьому засоби мобільного та електронного зв`язку, домовився із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укласти договір поставки макухи соєвої у кількості 33 т. 220 кг. за ціною 17500,0 грн з ПДВ за одну тону. Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як підприємство посередник, яке не є виробником особистої продукції, з метою подальшої реалізації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » макухи соєвої у кількості 33 т. 220 кг., уклало договір поставки вказаної продукції у такій же кількості з її виробником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно товарно-транспортної накладної вантажоодержувачем макухи соєвої у кількості 33 т. 220 кг. було зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а пунктом її розвантаження м. Ічня Чернігівської області.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 21.12.2020, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому слідством місці, зателефонував генеральному директору ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , якому повідомив, що автомобіль з макухою соєвою у кількості 33 т. 220 кг. вже прибув до м. Ічня Чернігівської області та знаходиться на території ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 21.12.2020, після огляду представниками

ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставленої до м. Ічня Чернігівської області макухи соєвої у кількості 33 т. 220 кг., в тому числі встановлення її відповідності заявленим кількісним та якісним характеристикам, головним бухгалтером

ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказівкою генерального директора ОСОБА_6 , котрому було невідомо, що невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_5 , який діяв від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактично виступив посередником між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснивши дії спрямовані на укладання з кожним із них окремо договорів поставки макухи соєвої у кількості 33 т. 220 кг., оскільки був впевнений, що саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є власником вказаної макухи соєвої, а вантажоотримувачем ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розрахункового рахунку ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було перераховано попередню оплату в сумі 445 000,0 грн, що складає 80% загальної вартості товару, якими невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_5 заволодів.

У подальшому, 21.12.2020, кошти в сумі 445 000,0 грн, з метою приховання джерела їх походження, шляхом здійснення фінансових операцій, були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трьома платежами по 110 000,0 грн та одним платежем 115 000,0 грн, на рахунки двох фізичних осіб, які відкриті в Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), у якості надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги, а саме: ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 на загальну суму 220 000,0 грн, з яких 110 000,0 грн, цього ж дня, була обготівкована через банкомати з використанням платіжної картки № НОМЕР_5 та ОСОБА_8 № НОМЕР_6 на загальну суму 225 000,0 грн, з яких 47 000,0 грн, цього ж дня, була обготівкована через банкомати з використанням платіжної картки № НОМЕР_7 .

31.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_9 , в рамках кримінального провадження №0000371, надано узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в тому числі стосовно фінансових операцій, пов`язаних з переказом коштів, 21.12.2020, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на рахунки ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , які відкриті в Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), на загальну суму 445 000,0 грн, у якості фінансової допомоги, з їх подальшим частковим обготівкуванням, як такі, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який одночасно являється директором та одноособовим засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які відповідно обгрунтованого висновку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » також є учасниками сумнівної фінансової операції.

Окрім цього встановлено, що у своїй фінансовій діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » використовує відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно п.3 ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду, а також враховуючи те, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаних злочинів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися. Слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без його участі.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. виписку руху коштів на паперовому та електронному носіях по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №UA1156101та № НОМЕР_13 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на кінець дня, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаного підприємства (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи) за період часу з моменту відкриття рахунку по 27.08.2021, а також документів із справ з юридичного оформлення вказаного рахунку, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунку, а також додавались до справи під час його функціонування;

2. договорів про встановлення системи «Клієнт-Банк» по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №UA1156101та № НОМЕР_13 , а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначеного товариства вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

3. документiв, стосовно отримання клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в особі директора ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ) електронного цифрового пiдпису (відкритого ключа), у тому числi iнформацiю про дату його видачi, змiни, блокування/скасування, виду такого ключа, компрометації відкритого ключа, виду сертифiкату, найменування установи, що здійснювала генерацiю відкритого ключа, Уповноважених осіб клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ознайомлення ОСОБА_9 та/або його Уповноважених осіб про порядок використання ЕЦП (відкритого ключа) та вiдповiдальнiсть за порушення такого порядку; наявнiсть апаратного пристрою формування підпису та збереження ЕЦП (Токен), його ідентифікаційні дані; iнформацiю про те, чи пiдтверджувався ЕЦП клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора ОСОБА_9 та його Уповноваженими особами з використанням посиленого сертифiката ключа за допомогою надiйних засобiв цифрового пiдпису, а також чи пiд час перевiрки використовувався посилений сертифiкат ключа, чинний на момент накладення цифрового пiдпису, з моменту відкриття рахунків по 27.08.2021; чи вiдповiдав відкритий ключ клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора ОСОБА_9 . вiдкритому ключу зазначеному у сертифiкатi, з моменту відкриття рахунків по 27.08.2021; iнформацiю про створення електронних розрахункових документів по рахунках № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора ОСОБА_9 та/або його Уповноваженими особами за період з моменту відкриття рахунків по 27.08.2021, у розрiзi часу, виду, тривалості сесії, дані пристрою, IP адреси та МАС адреси апаратного забезпечення, через який здiйснювались сесії (створення електронних розрахункових документів), та iдентифiкуючих даних спецiалiзованого програмного забезпечення, через який накладався ЕЦП за період з моменту відкриття рахунків по 27.08.2021;

4. виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 по 27.08.2021;

5. звіти систем щодо списання коштів з рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 по трансакціях з видачі готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування за період з моменту відкриття рахунків по 27.08.2021;

6. записи з камер відеоспостереження банку в день юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 ;

7. записи з камер відеоспостереження банку та камер автоматичних касових машин в день зняття (видачі) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 коштів готівкою з використанням автоматичних касових машин та кас банку за період часу з моменту відкриття рахунків по 27.08.2021.

За відсутності документів щодо яких подається клопотання, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1