Провадження № 1-кс/752/8927/21
У Х В А Л А

09 листопада 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000586 від 09.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні- прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні- прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021 під № 0000586 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Кримінальне провадження розпочато Київською міською прокуратурою на підставі матеріалів УСР в м. Києві ДСР НПУ.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що в 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі КП ІНФОРМАЦІЯ_3 ) проведено тендер (посилання у системі «ProZorr.Продажі»: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), із закупівлі розсадницької продукції переможцем якого визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатам тендерної процедури між КП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про закупівлю від 31.10.2019 № 33-19-ТД на суму 2 003 115,0 грн.

Відповідно до позиції 5 специфікації додатку № 1 до вказаного договору вбачається, що продавець зобов`язаний протягом 2019 року поставити та передати КП УЗН Шевченківського району м. Києва 900 дерев акації білої із оголеною кореневою системою висотою надземної частини 2,5 м і більше, загальною вартістю 232 200,0 грн.

Фактично заготівлю дерев акації білої (викопування вручну, навантаження на причепи техніки та розвантаження) проводилась у лісових масивах біля с. Малютянка Києво-Святошинського району та вздовж Житомирської траси в районі «Добропарку» працівниками виробничих підрозділів КП УЗН Шевченківського району м. Києва.

В подальшому, на підставі фіктивних (недостовірних) документів на розрахункові рахунки суб`єктів господарської діяльності КП ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалось перерахування бюджетних коштів, в тому числі, і за роботи, які фактично не виконуватись ними.

Різницю цих коштів, а саме їх частину, за фактично не виконанні роботи, представникам комерційних структур переведено у готівку за допомогою здійснення операцій, через суб`єкти господарювання з явними ознаками фіктивності, з метою подальшого їх використання у приватних інтересах. Таким чином, відбулось привласнення бюджетних коштів.

За таких обставин вбачаються ознаки можливих «скоординованих» неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в наслідок яких

відбулась незаконна розтрата та привласнення і заволодіння бюджетними коштами.

З огляду на викладене, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність отримання відомостей, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно:
- рестрарційні дані, дані про засновників, керівників, наявність основних засобів і т.д. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1
- сум доходів із ознаками доходів за період із 01.01.2017 по 01.09.2021 на усіх співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інформації щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період із 01.01.2017 по 01.09.2021;
- додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до Декларації із ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період із 01.01.2017 по 01.09.2021.

Указані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак клопотання слідчого не містить в собі обгрунтування щодо надання зазначеної інформації за період з 01.01.2017 року по 01.09.2021 року.

Виходячи з того, що договір між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 троянди" про закупівлю № 33-19-ТД було укладено 31.10.2019 року та визначено його умовами строк дії - до 31.12.2019 року, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація має бути надана саме у період дії договорору, оскільки відсутні відомості про неналежне виконання сторонами вказаного договору.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи та особам за їх дорученням, тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- реєтрарційні дані, дані про засновників, керівників, наявність основних засобів і т.д. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
- сум доходів із ознаками доходів за період із 31.10.2019 по 31.12.2019 на усіх співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інформації щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період із 31.10.2019 по 31.12.2019.
- додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів до Декларації із ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період із 31.10.2019 по 31.12.2019.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1