У Х В А Л А Справа № 932/10438/21

Іменем України Провадження №1-кс/932/5102/21

13 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0001447 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

06 грудня 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, що підтримано прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001447, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи із використанням веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 під виглядом продажу оригінальної продукції відомих виробників Apple Inc., ІНФОРМАЦІЯ_3 , Dyson Inc. отримуючи передоплату за товар на підконтрольні банківські карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у тому числі відправляючи товар компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » накладеним платежем (післяплатою), продають та відправляють покупцям електронну продукцію невідомого виробника низької якості. Відправка товару здійснюється з різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих у м. Дніпро.

Відповідно до проведеного огляду наступних веб-ресурсів, які перебувають у публічному доступі у всесвітній мережі Інтернет, встановлено:

ІНФОРМАЦІЯ_2 : відповідно до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сайт знаходиться на ІР адресі НОМЕР_4 , що відноситься до діапазону хостинг провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Реєстратор: домен створено 26.04.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вказаний веб-ресурс являє собою «інтернет-магазин» з продажу електронної техніки та гаджетів відомих брендів ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 контакти продавця: АДРЕСА_2 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий прохає надати доступ до інформації, в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії договорів про надання послуг за веб-ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформацію про повні анкетні данні, контактні телефонні номери, електронні поштові скриньки, які вказувались при роботі та обслуговуванні веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформацію про всі способи оплати послуг за веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 (карткові рахунки, електронні гаманці та інше);

- інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось адміністрування вищевказаних сайтів (з зазначенням точного часу: день, місяць, рік, година, хвилина, секунда).

У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлено належним чином, однак товариством явку свого представника у судове засідання не забезпечено.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

На підставі п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідча можливості не має.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, у даному провадженні існує потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

За викладених обставин та тому, що слідчі СВ ДРУП ГУНП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не входять до групи слідчих, яким доручення розслідування кримінального провадження №0001447, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню,

Також, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001447 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання та вилучення копій вказаних документів у паперовому вигляді та на носії електронної інформації, а саме:

- договорів про надання послуг за веб-ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформацію про повні анкетні данні, контактні телефонні номери, електронні поштові скриньки, які вказувались при роботі та обслуговуванні веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформацію про всі способи оплати послуг за веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 (карткові рахунки, електронні гаманці та інше);

- інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось адміністрування вищевказаних сайтів (з зазначенням точного часу: день, місяць, рік, година, хвилина, секунда).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 лютого 2022 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1