У Х В А Л А
Іменем України
18 жовтня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що Відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000260 від 28.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 26.05.2020 по 15.10.2020 особа, використовуючи надані членами злочинної групи документи, а саме паспорти громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , та можливо інші документи, перебуваючи у приміщенні банку-агента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за вказівками інших членів групи, надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблені паспорти громадян України на ім`я вищезазначених осіб, та в подальшому отримала в касі банку грошові кошти за вкладом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 18.10.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що Відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000260 від 28.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 26.05.2020 по 15.10.2020 особа, використовуючи надані членами злочинної групи документи, а саме паспорти громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , та можливо інші документи, перебуваючи у приміщенні банку-агента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за вказівками інших членів групи, надала працівнику банку для ідентифікації та верифікації особи підроблені паспорти громадян України на ім`я вищезазначених осіб, та в подальшому отримала в касі банку грошові кошти за вкладом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000260 від 28.04.2021, рапортами, протоколом огляду речей та документів від 19.08.2021.
Як зазначив слідчий у клопотанні, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_34 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_35 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином засвідчені копії, а саме:
-документів, які стали підставою для виплати 26.05.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 200 000 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 26.05.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 200 000 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 06.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 170 279,70 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 06.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 200 000 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 06.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 186 079,94 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 13.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 200 000 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 13.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 200 000 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 13.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 200 000 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 13.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 200 000 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 14.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 200 000 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ;

-документів, які стали підставою для виплати 18.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 190 772,85 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 18.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 190 629,70 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 18.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 200 000 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 18.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 198 372,63 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 26.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 200 000 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 27.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 174 738,89 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 27.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 200 000 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 27.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 51 184,54 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 27.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 200 000 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 27.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 200 000 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-документів, які стали підставою для виплати 15.10.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банком-агентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів сумі 200 000 гривень вкладнику неплатоспроможного банку ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 , та інформації номеру та адреси відділення банку в якому відбулося дане відшкодування;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 26.05.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 200 000 гривень, а також станом на 26.05.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 26.05.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 200 000 гривень, а також станом на 26.05.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 06.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 170 279,70 гривень, а також станом на 06.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 06.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 200 000 гривень, а також станом на 06.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 06.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 186 079,94 гривень, а також станом на 06.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 13.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 200 000 гривень, а також станом на 13.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 13.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 200 000 гривень, а також станом на 13.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 13.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 200 000 гривень, а також станом на 13.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 13.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 200 000 гривень, а також станом на 13.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 14.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 200 000 гривень, а також станом на 14.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 18.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 190 772,85 гривень, а також станом на 18.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 18.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 190 629,70 гривень, а також станом на 18.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 18.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 200 000 гривень, а також станом на 18.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 18.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 198 372,63 гривень, а також станом на 18.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 26.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 200 000 гривень, а також станом на 26.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 27.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 174 738,89 гривень, а також станом на 27.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 27.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 200 000 гривень, а також станом на 27.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 27.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 51 184,54 гривень, а також станом на 27.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 27.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 200 000 гривень, а також станом на 27.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 27.08.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 200 000 гривень, а також станом на 27.08.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про співробітників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, посади, контактного номеру телефону, витягу з наказу про прийняття на роботу (переведення на посаду, звільнення), які станом на 15.10.2020 проводили виплату, ідентифікацію і верифікацію особи ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 , щодо відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати грошових коштів в сумі 200 000 гривень, а також станом на 15.10.2020 мали доступ до реєстру відшкодувань коштів за вкладами за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-документів банківської справи з юридичного оформлення карткового рахунку чи рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 , а саме документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписі, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах (за наявності такої справи);

-відеозаписів з камер відео спостереження встановлених в операційній залі, біля кас, на вході в приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому в період з 26.05.2020 по 15.10.2020 проводилась виплата грошей за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 вкладникам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 ;

-договорів на виплату відшкодувань укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та банком-агентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя