справа № 439/1734/19
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
07 вересня 2021 року м. Броди
Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
06.09.2021 У Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: договорів укладених між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 .
Необхідність задоволення даного клопотання мотивоване тим, що невідома особа будучи працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкривши у вказаному банку рахунок на ім`я ОСОБА_4 , на який нараховувалася пенсія, без згоди останньої безпідставно знімала із вказаного рахунку грошові кошти, таким чином спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди.
З показань потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що її дочка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 2006 по 2013 роки, будучи працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без її відома відкрила у вказаному банку рахунок на її ім`я для перерахування призначеної їй пенсії та без її згоди, безпідставно знімала із вказаного рахунку грошові кошти на покупку різноманітних товарів, оплату комунальних послуг тощо.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 зазначила, що вона з 2004 року перебувала на посаді касира у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Працівників банку зобов`язували залучати своїх родичів ставати їхніми клієнтами, а тому вона запропонувала своїм батькам у вказаному вище банку відкрити карткові рахунки для отримання пенсії, на що її батьки погодились. В подальшому батьки у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовили собі пенсійні картки в порядку передбаченому положеннями банку, а саме вони особисто підписали із вказаним банком договори. Після смерті батька вона повністю почала опікуватися своєю матір`ю ОСОБА_4 та з її згоди зберігала у себе її пенсійну картку. Грошові кошти своєї матері вона тратила на покупку продуктів харчування для матері та на оплату комунальних послуг.
В ході досудового розслідування у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано звернення із проханням провести службову перевірку відносно законності дій працівників відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 .
Згідно відповіді отриманої від керівника УБ по Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 працювала касиром-операціоністом у Золочівському відділенні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.12.2002 по 25.06.2013. Згідно своїх функціональних обов`язків ОСОБА_5 не мала жодного відношення до процедури видачі будь-яких карт клієнтам. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В програмних комплексах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні фото ОСОБА_4 з картою.
Слідчий зазначає, що для проведення повного, об`єктивного, всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні та проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати (з можливістю вилучення) оригінали договорів укладених між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості що містяться у них можуть бути використанні як докази. Іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою цих документів, неможливо, тому просить клопотання задоволити.
На час розгляду клопотання до суду не з`явився слідчий, однак подала до суду заяву, щоб розгляд клопотання проводити за її відсутності та просить клопотання задоволити.
Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представників АТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідчий може бути знищена.
Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та, зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
З матеріалів клопотання слідує, що між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 укладено договори, які знаходяться у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить начальник сектору дізнання, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування та проведення судово-почеркознавчої експертизи клопотання слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: договорів укладених між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дати постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1