Справа № 392/1500/21
Провадження № 1-кс/392/304/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2021 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 від 04.10.2021 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просять надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В обгрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000432 від 04.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_5 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2021 року до чергової частини СПД № 1 (м.Новомиргород) відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.10.2021 року невстановлена особа близько 11 год. зателефонувала на її номер мобільного телефону та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 грн., які знаходилися на рахунку зарплатної картки та грошовими коштами в сумі 43 000 грн., які знаходилися на рахунку кредитної кратки вище вказаного банку, чим спричинила заявниці матеріального збитку. У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що близько 10 років вона являюся клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має у користуванні зарплатну картку за номером НОМЕР_1 , а також кредитну картку за номером НОМЕР_2 . 03.10.2021 року о 10 год. 40 хв. до неї зателефонував з номеру НОМЕР_3 невідомий їй чоловік, який представився ОСОБА_6 , співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що щойно з її банківської картки була спроба зняти кошти і картку необхідно розблокувати і став у неї випитувати останні 4 цифри її заробітної, а потім і кредитної картки. Вона спочатку не хотіла їх повідомляти, але даний чоловік повідомив, що якщо вона цього не зробить, то картки заблокують і вона не зможе ними користуватися протягом двох місяців. Після чого їй стали приходити СМС повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і весь цей час вона спілкувалася з даним чоловіком та повідомляла йому інформацію, яка приходила з смс повідомлень.

Слідчий вважає, що документи, які зберігаються за місцем відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів банківської установи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 04.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Матеріалами справи підтверджується, що 04.10.2021 року до чергової частини СПД № 1 (м.Новомиргород) відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.10.2021 року невстановлена особа близько 11 год. зателефонувала на її номер мобільного телефону та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 грн., які знаходилися на рахунку зарплатної картки та грошовими коштами в сумі 43 000 грн., які знаходилися на рахунку кредитної кратки вище вказаного банку.

Враховуючи обставини, викладені в клопотанні, покази потерпілої та те, що відомості, які містяться в документах ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 від 04.10.2021 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками у період у період з 00 год. 00 хв. 03.10.2021 року по 00 год. 00хв. 10.10.2021 року.

- документи про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. 03.10.2021 року по 00 год. 00хв. 10.10.2021 року.

Зобов`язати ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 00 год. 00 хв. 03.10.2021 року по 00 год. 00 хв. 10.10.2021 року.

Строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя