Справа № 686/4013/22
Провадження № 1-кс/686/1690/22
УХВАЛА

21 лютого 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000184,

встановив:
Дізнавач СД Хмельницького РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що до ВПД 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1998 р.н., жителя м.Красилова, про те, що невстановлена особа в жовтні 2021 року, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 грн.

09.02.2022 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в жовтні 2021 року, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , відкрила кредитну картку з кредитним лімітом та протиправним шляхом, в подальшому, заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 грн.

В даний час, з метою встановлення місця знаходження підозрюваної особи, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття кримінального правопорушення та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, юридичних осіб, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 .
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий в на ім`я ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.»

Дізнавач просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до: - роздруківок, що містять інформацію про інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , також інформацію про подальший рух вказаних коштів, із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів та інформації з камер відео спостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти в період з 00:00 год. 01.10.2021 до 00:00 год. 01.11.2021.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 21 квітня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя