УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

"20" серпня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 липня 2021 року за № 0001983 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2021 року прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001983 від 20 липня 2021 року, за ч. 1 ст. 361 КК України.
19 липня 2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 , 1974 року народження, (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).
В кінці червня 2021 року не встановлена особа заволоділа банківською карткою AT КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , виданою ОСОБА_6 , в період з 01 липня 2021 року по 17 липня 2021 року здійснила не санкціоноване втручання в роботу ДБО «ПРИВАТ 24», провела заміну фінансового номеру телефону, здійснила переведення грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 , яка видана ОСОБА_7 , та оформлення мікрозаймів в кредитних організаціях на загальну суму близько 10 000 гривень.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 21 липня 2021 року, в кінці червня 2021 року їй зателефонував син - ОСОБА_8 та попросив, щоб вона терміново зателефонувала на телефон гарячої лінії «3700» та заблокувала банківську картку НОМЕР_2 , оскільки під час виконання операції в банкоматі AT КБ «Приватбанк» за адресою: с. Геронимівка, вул. Леніна, буд. 15, банкомат вилучив банківську картку НОМЕР_2 . Своєчасно вона не зателефонувала на телефон гарячої лінії «3700», оскільки була зайнята.
15 липня 2021 року під час зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_6 виявила відсутність відповідної суми коштів па банківському рахунку.
18 липня 2021 року ОСОБА_6 зателефонувала на телефон гарячої лінії AT КБ «Приватбанк» та заблокувала всі наявні банківські картки.
19 січня 2021 року ОСОБА_6 звернулась до AT КБ «Приватбанк» та отримала виписки по рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , з яких їй стало відомо, що в період з 01 липня 2021 року по 17 липня 2021 року не встановлена особа здійснила не санкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування «ПРИВАТ 24», внесла зміни до єдиної клієнтської бази, видаливши її фінансовий номер телефону та замінивши його на номер НОМЕР_5 , провела ряд операцій по переведенню грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 , яка видана ОСОБА_7 , та операції по зняттю грошових коштів в банкоматах м. Черкаси та Черкаської області. Загальна сума переведених та знятих коштів з банківської картки НОМЕР_2 становить близько 10 000 гри.
В цей же день ОСОБА_6 звернулась з заявою до поліцейського офіцера громади ОСОБА_9 та разом з ним поїхала до ОСОБА_7 .
ОСОБА_7 повідомив, що 13 липня 2021 року до нього звернувся ОСОБА_4 , 1994 року народження, з проханням надати номер банківської картки, щоб його знайома перевела грошові кошти.
ОСОБА_7 погодився та надав номер власної банківської картки НОМЕР_3 AT КБ «Приватбанк», яку останній добровільно видав для долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Грошові кошти надходили на вказану картку в період часу з 13 липня 2021 року по 17 липня 2021 року різними сумами від ОСОБА_6 з використанням мобільного додатку «Приват 24».
ОСОБА_7 разом з ОСОБА_4 знімали вказані грошові кошти в банкоматі АТ КБ « Приватбанк» в с. Геронимівка Черкаського району Черкаської області.
В ході досудового росзілудвання вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетним громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий 20 січня 2011 року Черкаським РВ УМВС в Черкаській області, раніше судимий, який користується абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).
18 серпня 2021 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 13 серпня 2021 року у справі № 712/8904/21 був проведений обшук за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .
В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне майно:
- мобільний телефон марки LG чорного кольору imei: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , в якому знаходяться сім-картки операторів мобільного зв`язку за НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які були використані ОСОБА_4 під час несанкціонованого втручання до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_6 ;
- банківські картки AT КБ «Приватбанк»:
№ НОМЕР_11 ,
№ НОМЕР_12 ,
№ НОМЕР_13 ,
№ НОМЕР_14 ,
№ НОМЕР_15 ,
№ НОМЕР_16 ,
№ НОМЕР_17 ,
№ НОМЕР_18 ,
№ НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_10 ;
- банківську картку АТ «УкрСиббанк» НОМЕР_20 , видану на ім`я ОСОБА_11 ;
- банківську картку ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_21 , видану на ім`я ОСОБА_12 ;
- ID - паспорт № НОМЕР_22 громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- ID - паспорт № НОМЕР_23 ОСОБА_14 ;
- учнівський квиток на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_24 ;
- картку Учасника АТО ОСОБА_16 № НОМЕР_25 ;
- посвідчення старшого охоронця ОСОБА_4 ,
- вісім сім-карток операторів мобільного зв`язку,
- мікро - CD карта пам`яті з карт-рідером до неї;
- шість чорнових записів на аркушах паперу щодо персональних відомостей осіб із зазначеними на них паролями.
Постановою слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 вилучені 18 серпня 2021 року в ході проведення обшуку речі та предмети визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0001983 від 20 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладені арешту на майно,вилучене в ході проведення обшуку 18 серпня 2021 року.
Слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні завлені в клопотанні вимоги підтримала в повному обсязі та просила їх задовольнити з наведених у ньому підстав.
Власник майна ОСОБА_4 у судовому засіданні проти накладення арешту на майно не заперечував.
Заслухавши слідчого, власника майна, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0001983, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 липня 2021 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001983 внесені до реєстру 19 липня 2021 року за фабулою: «19 липня 2021 року до Черкаського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що в період часу з 01 липня 2021 року по 17 липня 2021 року ОСОБА_4 , 1994 року народження, за допомогою додатку інтернет мережі в додатку «Приват 24» без відома ОСОБА_6 , зняв грошові кошти в сумі близько 10000 грн. Сума завданих збитків встановлюється. (ЄО 39535 від 19 липня 2021 року)» - правова кваліфікація ч.1 ст.361 КК України.
Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
18 серпня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 13 серпня 2021 року у справі № 712/8904/21 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно протоколу обшуку від 18 серпня 2021 року, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності власника майна ОСОБА_4 ..
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки LG чорного кольору imei: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , в якому знаходяться сім-картки операторів мобільного зв`язку за НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які були використані ОСОБА_4 під час несанкціонованого втручання до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_6 ;
- банківські картки AT КБ «Приватбанк»:
№ НОМЕР_11 ,
№ НОМЕР_12 ,
№ НОМЕР_13 ,
№ НОМЕР_14 ,
№ НОМЕР_15 ,
№ НОМЕР_16 ,
№ НОМЕР_17 ,
№ НОМЕР_18 ,
№ НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_10 ;
- банківську картку АТ «УкрСиббанк» НОМЕР_20 , видану на ім`я ОСОБА_11 ;
- банківську картку ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_21 , видану на ім`я ОСОБА_12 ;
- ID - паспорт № НОМЕР_22 громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- ID - паспорт № НОМЕР_23 ОСОБА_14 ;
- учнівський квиток на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_24 ;
- картку Учасника АТО ОСОБА_16 № НОМЕР_25 ;
- посвідчення старшого охоронця ОСОБА_4 ,
- вісім сім-карток операторів мобільного зв`язку,
- мікро - CD карта пам`яті з карт-рідером до неї;
- шість чорнових записів на аркушах паперу щодо персональних відомостей осіб із зазначеними на них паролями.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповіно до ч. 1 ст. 361 КК України, несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, -
карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.
18 серпня 2021 року слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 винесено постанову про приєднання до кримінального провадження речових доказів, якою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001983 вилучені у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , згідно протоколу обшуку від 18 серпня 2021 року речі та предмети, а саме:
- мобільний телефон марки LG чорного кольору imei: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , в якому знаходяться сім-картки операторів мобільного зв`язку за НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які були використані ОСОБА_4 під час несанкціонованого втручання до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_6 ;
- банківські картки AT КБ «Приватбанк»:
№ НОМЕР_11 ,
№ НОМЕР_12 ,
№ НОМЕР_13 ,
№ НОМЕР_14 ,
№ НОМЕР_15 ,
№ НОМЕР_16 ,
№ НОМЕР_17 ,
№ НОМЕР_18 ,
№ НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_10 ;
- банківську картку АТ «УкрСиббанк» НОМЕР_20 , видану на ім`я ОСОБА_11 ;
- банківську картку ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_21 , видану на ім`я ОСОБА_12 ;
- ID - паспорт № НОМЕР_22 громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- ID - паспорт № НОМЕР_23 ОСОБА_14 ;
- учнівський квиток на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_24 ;
- картку Учасника АТО ОСОБА_16 № НОМЕР_25 ;
- посвідчення старшого охоронця ОСОБА_4 ,
- вісім сім-карток операторів мобільного зв`язку,
- мікро - CD карта пам`яті з карт-рідером до неї;
- шість чорнових записів на аркушах паперу щодо персональних відомостей осіб із зазначеними на них паролями.
Враховуючи викладене, прокурором доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на айно,вилучене в ході проведення обшуку 18 серпня 2021 року.
Матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.
Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Згідно ч.ч.1-6 ст.319 КПК України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. При здійсненні своїх прав та виконанні обов`язків власник зобов`язаний додержуватися моральних засад суспільства. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав. Власність зобов`язує. Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі. Держава не втручається у здійснення власником права власності.
Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Згідно ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонено будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійсненим на підставі закону.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 липня 2021 року за № 0001983 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України, - задовольнити.
Накласти, в межах кримінального провадження № 0001983 від 20 липня 2021 року арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку від 18 серпня 2021 року, а саме:
- мобільний телефон марки LG чорного кольору imei: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , в якому знаходяться сім-картки операторів мобільного зв`язку за НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які були використані ОСОБА_4 під час несанкціонованого втручання до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_6 ;
- банківські картки AT КБ «Приватбанк»:
№ НОМЕР_11 ,
№ НОМЕР_12 ,
№ НОМЕР_13 ,
№ НОМЕР_14 ,
№ НОМЕР_15 ,
№ НОМЕР_16 ,
№ НОМЕР_17 ,
№ НОМЕР_18 ,
№ НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_10 ;
- банківську картку АТ «УкрСиббанк» НОМЕР_20 , видану на ім`я ОСОБА_11 ;
- банківську картку ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_21 , видану на ім`я ОСОБА_12 ;
- ID - паспорт № НОМЕР_22 громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- ID - паспорт № НОМЕР_23 ОСОБА_14 ;
- учнівський квиток на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_24 ;
- картку Учасника АТО ОСОБА_16 № НОМЕР_25 ;
- посвідчення старшого охоронця ОСОБА_4 ,
- вісім сім-карток операторів мобільного зв`язку,
- мікро - CD карта пам`яті з карт-рідером до неї;
- шість чорнових записів на аркушах паперу щодо персональних відомостей осіб із зазначеними на них паролями.
Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.
Особи, які не були присутніми у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Повний текст ухвали виготовлений 25 серпня 2021 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1