Провадження № 1-кс/592/5193/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що перебуває об`єднане кримінальне провадження № 0001665 від 29.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239 КК України.

Протягом травня-червня 2021 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок порушення спеціальних правил зберігання, перевезення та утилізації шкідливих для життя, здоров`я людей та довкілля відходів медичного походження здійснили забруднення та псування земель комунальної власності за адресою: АДРЕСА_1 , що створило небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля.

Відповідно до інформації УСБУ в Сумській області, в ході виконання завдань покладених на Службу безпеки України, управлінням отримані відомості щодо ознак привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), а саме що під час проведення робіт з утилізації відходів медичного походження, які утворюються під час надання невідкладної допомоги особам хворим на COVID-19.

Так, встановлено, що за результатами проведення відкритих закупівель товарів та послуг підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 , вищевказана приватна структура, маючи ліцензію на утилізацію небезпечних відходів, у більшості випадків визнавалась переможцем та отримувала підряди на проведення робіт зі знищення медичних відходів (шприци, крапельні системи, тести для діагностики короно вірусу, захисні маски та одяг тощо). Дані роботи проводяться за рахунок утворених в медичних установах спеціальних цільових фондів, що фінансуються з державного бюджету України й призначені для фінансування робіт з утилізації короно вірусних відходів.

Однак, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запровадили протиправний механізм, який полягає в знищенні у встановленому порядку лише частин (близько 50%) короно вірусних відходів. Інша частина даного сміття вивозиться, пов`язаними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приватними структурами у невідомих напрямках та незаконно приховується в різних регіонах України у взятих в оренду на підставних осіб складських приміщеннях. В подальшому вищевказані медичні відходи полишають в зазначених складах, як безхозні, а будь-який зв`язок з орендодавцем цих сховищ розривається.

Зокрема, встановлено що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке не має ліцензії на утилізацію небезпечних відходів, використовується посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаній вище схемі для незаконного завезення та приховування короно вірусних відходів з медичних установ.

Так, в період з лютого по квітень 2021 року працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вийнято, заповнено короно вірусними відходами та покинуте складське приміщення в районі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а на даний час аналогічними чином використовуються складські приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , куди, станом на 31.05.2021, вже завезено близько 100 вантажівок вантажопідйомністю 22 т., вказаного сміття.

Допитаний заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вказав, що у липні 2019 року він заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ). Однак, за адресою реєстрації підприємство вже фактично не знаходиться, раніше орендувалось приміщення. На даний час підприємство здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Директором підприємства є ОСОБА_5 , який на даний час мешкає в м. Києві. Підприємство займається по КВЕД (сортування полімерної продукції, тощо.). З часу утворення він спочатку займав посаду директора підприємства, а з 01.09.2020 директором став ОСОБА_5 , який призначив його заступником директора. Підприємство фактично займається сортуванням полімерної продукції.

Певний час з 01.09.2020 підприємство винаймало нежитлові приміщення на підставі договорів оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: с. Старе Село Сумського району Сумської області. На вказані території перебували медичні відходи, які сортувались, але через активну діяльність громадян був змушений вивезти їх звідти, а тому на даний час перевожу їх на територію за адресою: АДРЕСА_1 . За порушення правил та норм, які встановлені з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєння) і боротьби з ними, на території с. Старе Село Сумського району, 09.02.2021 був засуджений Сумським районним судом за ч. 1 ст.325 КК України. Тому, був вимушений вивезти медичні відходи звідти. Для цього він винайшов приміщення та територію за адресою: АДРЕСА_1 . Для здійснення діяльності директором ОСОБА_5 було укладено договір оренди приміщень від 01.02.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Всі медичні відходи в мішках полімерних з с. Старе Село перевозяться поступово та поступово складує їх в приміщення, які орендує підприємство за адресою: АДРЕСА_1 , але не встигає їх перемістити в середину приміщень, а тому вимушений частину складувати біля приміщень, щоб потім помістити їх всередину. Для перевезення медичних відходів запрошував безоплатно своїх знайомих, яких не бажає називати. Найманих працівників на підприємстві більше не має.

Дозвільних документів на здійснення ліцензійної діяльності зі збирання, зберігання, перевезенням та утилізації відходів, у тому числі медичних на підприємстві не має.

10.06.2021 під час огляду вилучено товарно-транспортну накладну 09/06/21/1 від 09.06.2021, в якій зазначено дані вантажовідправника та замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , а також вантажоодержувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 . Також вказана ТТН містить штамп із зазначенням назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місця розташування - АДРЕСА_3 , а також АДРЕСА_4 .

З метою повноти досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_2 ), що зареєстроване по АДРЕСА_2 у період з 01.01.2021 року по 01.07.2021 року, а також наявних відкритих рахунків директора вказаного Товариства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 та заступника директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_6 та його батька ОСОБА_6 , проживаючого за вказаною адресою за вказаний період часу.

Інформація, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому чи в електронному вигляді на електронному носієві, який створений з метою збереження інформації у вищевказаних документах перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_7 .

Вказана документація з інформацією, має обмежений доступ, передбачений ст. 161 КПК України та має значення для кримінального провадження, за допомогою якої можна встановити господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код: НОМЕР_1 ) по нарахуванню грошових коштів за виконані послуги з переробки та утилізації медичних відходів тощо, яку отримати в інший спосіб не можливо.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення оригіналів цих документів для долучення до матеріалів провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання на підставі наданих слідчим документів не може бути задоволено, так як не вмотивоване належним чином, зокрема, слідчий посилається на те, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , а заступником директора ОСОБА_4 , однак на підтвердження цього не надає жодного достовірного та належного доказу- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб тощо (крім слів з протоколу допиту свідка). Також, слідчий просить надати доступ до відомостей щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2021 року по 01.07.2021 року, хоча як убачається із витягу з ЄРДР відомості про вчинене кримінальне правопорушення стосується періоду травня-червня 2021 року. Крім цього, не зрозуміло, за яких обставин батько ОСОБА_4 ОСОБА_6 має відношення до вказаного правопорушення, зазначеного у клопотанні.

Тому, проаналізувавши надані доводи і докази слідчим, слідчий суддя дійшов до висновку про недостатність матеріалів, які б доводили позицію слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1