Справа № 703/2360/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 6 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 травня 2018 року до Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від членів кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на їх думку головою кооперативу ОСОБА_4 , здійснювалась реалізація вільних квартир будинку АДРЕСА_1 , без відома членів кооперативу.

За вказаним фактом 15 травня 2018 року Кам`янським ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 120182501,70000245.

10 січня 2019 року постановою про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, доручено СУ ГУНП в Черкаській області здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000245 від 16 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що приблизно з 2009 року до 2013 року, тобто до моменту ведення багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 в експлуатацію, між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичними особами, були укладені типові письмові договори про пайову участь у будівництві, предметом яких, відповідно до вказаного договору відповідно до п.п.1 зазначених договорів являвся наступне - Пайовик передає, а Забудовник приймає Пай для його подальшого залучення у будівництві Об`єкту інвестування, у порядку та на умовах визначених даним договором. Розмір паю визначався від характеристик об`єкту інвестування, тобто місця знаходження, загальної площі та поверху.

Таким чином, члени житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали оплату паю поетапно, а саме, відповідно до графіків платежів, тобто кожного місяця поточного року. Вказана оплата здійснювалась на банківський розрахунковий рахунок, котрий відкритий у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що державну реєстрацію права приватної власності фізичні особи (члени кооперативу) вільних квартир за номера АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , які розташовані в будинку номер АДРЕСА_1 , вказані особи здійснили за собою, за період часу з 2013 року до 2016 року.

Відомості, що містяться в документах житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )" щодо відкриття та обслуговування розрахунковим рахунком зазначеного підприємства, відповідно до положень ст. 60 Закону України - «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані документи мають доказове значення в кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчих) і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Таким чином, на даний час у ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, необхідно отримати відомості щодо надходження оплати пайових внесків на всіх рахунках ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих у філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші відомості щодо відкриття вказаного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучити їх.

Отже, документи тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування події кримінального правопорушення та винуватості осіб у вчиненні вказаного правопорушення.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

19.05.2020р. слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_5 винесено ухвалу про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії обласного управління ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 .

У зв`язку з викладеним, старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 отримано тимчасовий доступ до документів за період з 02.03.2012 по 31.12.2016, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 (в тому числі і у відділені банку, за адресою: АДРЕСА_21 ) та вилучено інформацію про розрахункові рахунки ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.03.2012 по 31.12.2016 у філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в друкованому вигляді.

12 листопада 2021 року слідчим ВП№ 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 призначено по кримінальному провадженню №0000245 судово-економічну експертизу (по інформації, яка вилучена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в друкованому вигляді). В ході виконання експертизи від судового експерта НДЕКЦ МВС України в Черкаській області ОСОБА_7 надійшло письмове клопотання № 19/124/15/3-15179-2021 в ході якого, зокрема, необхідно надати:

-виписку банку по рахунку № НОМЕР_3 відкритому у філії Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки надана на експертизу інформація сформована в розрізі дат із зазначенням вхідних та вихідних залишків за досліджувальний період;

-регістри бухгалтерського обліку(синтетичний та аналітичний облік) по рахунках на який ведеться облік грошових коштів на поточних рахунках, відкритих у Філії Черкаського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За викладених обставин в інший спосіб, окрім проведення тимчасового доступу у філії не можливо отримати предмети і документи, які в подальшому будуть використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі ї документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання у її відсутності на підстав наявних обґрунтувань та з урахуванням доказів, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання за допомогою технічних засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з підстав, зазначених у клопотанні.

Відповідно до витягу з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Як вбачається з клопотання експерта НДЕКЦ МВС України в Черкаській області ОСОБА_7 без отримання вказаних банківських документів неможливо провести заявлену органом досудового розслідування експертизу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи законність і обґрунтованість клопотання слідчого, слідчий суддя вважає клопотання таким, що відповідає ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи певних носіях (п.23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 110,159, 160, 162, 163,164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів за період з 2 березня 2012 року по 31 грудня 2016 року, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що

знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 (в тому числі і у відділені банку, за адресою: АДРЕСА_22 ) та дозволити тимчасове вилучення документів.

Зобов`язати відповідальну особу філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовити та надати слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на паперовому та/чи електронному носії:

- інформацію про розрахункові рахунки відкриті житлово -будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи, які стали підставою для відкриття таких рахунків;

- рух коштів із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів по таким рахункам карток із зразками підписів осіб уповноваженими розпоряджатися коштами по цих рахункам;

- регістри бухгалтерського обліку (синтетичний та аналітичний облік) по рахунках на який ведеться облік грошових коштів на поточних рахунках, відкритих у Філії Черкаського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя : ОСОБА_8