У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.09.2021 Справа №607/14952/21
провадження № 1-кс/607/4955/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 12 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим, тимчасовий доступ до усієї податкової звітності, поданої TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2018 року по теперішній час; декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2018 року по теперішній час; переліку контрагентів фінансової діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що підтверджують дану інформацію, в друкованому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала і просила їх задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 12 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Як зазначено у клопотанні, підставою для внесення таких відомостей стала заява учасника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 12 серпня 2021 року про вчинення кримінального правопорушення, а саме, з приводу неправомірних дій зі сторони службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розтрати майна даного товариства.

Зі змісту заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що він є учасником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розмір частки становить 10,41419 %. Протягом 2018-2021 років службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», без проведення загальних зборів учасників та одержання їх згоди, шляхом укладення договорів купівлі-продажу із різними фізичними та юридичними особами, відчужено тринадцять об`єктів нерухомого майна даного товариства за адресою АДРЕСА_2 , а грошові кошти за відчуження майна на рахунки не поступали та їх цільове призначення не відоме. Окрім цього, службовими особами ігноруються вимоги учасника щодо проведення аудиту фінансової звітності товариства та відповідно приховується фінансовий стан.

Інформація стосовно відчуження нерухомого майна TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до усієї податкової звітності, поданої TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переліку контрагентів фінансової діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2018 року по теперішній час.

Ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити інформацію щодо доходів та витрат даного товариства за період 2018-2021 років, в тому числі за наслідками відчуження нерухомого майна, встановити вартість чистих активів товариства за вказаний період, а також здійснення фінансової діяльності та встановлення фактичного фінансового стану товариства. Надалі дана інформація буде використана як докази у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити чи спростувати факт вчиненого кримінального правопорушення. Вказана інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , де юридична особа перебуває на обліку як платник податків.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим.
Щодо періоду якого стосуються документи, доступ до яких слід надати, то його слід обмежити проміжком часу з 01 січня 2018 року до 26 серпня 2021 року /день звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів/.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до усієї податкової звітності, поданої TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2018 року по 26 серпня 2021 року; декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2018 року по 26 серпня 2021 року; переліку контрагентів фінансової діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2018 року по 26 серпня 2021 року, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що підтверджують дану інформацію, в друкованому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1