г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3378/21
Номер провадження 1-кс/213/585/21
У Х В А Л А

04 вересня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що слідчим відділенням ВП №6 поліції Криворізького районного управління поліції за процесуального керівництва Криворізької південної окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 відомості про кримінальне правопорушення , яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з попередньою правовою кваліфікацією: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Відповідно до рапорту прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 в період часу з 01.12.2019 по 31.07.2020 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в ході розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Карпівської сільської ради.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 , уклали договір №112 за кодом ДК 021:2015 (71250000-5) «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги Послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за межами населених пунктів на території Карпівської сільської ради зі створенням інтерактивної карти земель сільської ради». Сума договору склала 7882000,00 гривень.

Відповідно до вказаного договору виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в строк до 31.12.2019 зобов`язується у повному обсязі надати послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Карпівської сільської ради зі створенням інтерактивної карти земель сільської ради, відповідно вимогам, встановленим діючим законодавчими актами України.

Слідчий зазначає, що відповідно до висновку аналітичного дослідження №65/04-36-08-02-10/40088101 від 30.06.2021 встановлено, що відповідно до договору №112 від 19.11.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні отримали грошові кошти 22.06.2020 у сумі 394100,04 гривень, 26.12.19 у сумі 7487899,96 гривень. Для виконання робіт з розроблення документації щодо інвентаризації земель ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декларувало придбання вказаних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ) на загальну суму 7400020, 00 гривень. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» звітувало про придбання виконаних послуг задекларованих як реалізовані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без зміни номенклатури, ціни та кількості у (пов`язаної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ). Однак згідно проведеного аналізу баз даних ДПС України та ЄРПН встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) не є виконавцем інженерних послуг з розроблення технічної документації щодо інвентаризації земель ІНФОРМАЦІЯ_4 , по ланцюгу задекларованих операцій з руху товарів (робіт/послуг) встановлено відсутність джерела їх законного введення в обіг та реального задекларованого виконавця.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 в межах 7882000,00 гривень.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000037 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім цього встановлено, що грошові кошти за начебто виконані робити, ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховувала на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_7 ). В подальшому ж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувало грошові кошти на рахунки інших товариств, які не мають жодного відношення до виконання робіт по закупівлі «виконання робіт з розроблення документації щодо інвентаризації земель ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначене підтверджуються вищеописаним договором №112 від 19.11.2019 та висновком аналітичного дослідження проведеного ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Зважаючи на викладене у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, щодо відкриття та руху грошових коштів по рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 які було відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), (МФО НОМЕР_8 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 19.11.2019 по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 19.11.2019 по теперішній час, документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 19.11.2019 по теперішній час. Вказані відомості та документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, будуть використані в якості речових доказів та нададуть змогу відшукати перераховані грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в свою чергу надасть змогу відшкодувати спричинені збитки вказаній сільській раді. Тому просить надати тимчасовий доступ до вищеперерахованих речей та документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 298, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , право на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають в віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), (МФО НОМЕР_8 ) за адресою АДРЕСА_1 ,, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали або виготовити копії а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, а також інформації, що відображує рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 19.11.2019 по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 19.11.2019 по теперішній час;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 19.11.2019 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1