УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2021 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002601,

встановила:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання дозвіл йому або іншому дізнавачу на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх у Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Обґрунтування клопотання:

Надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , 1967 р.н., про те, що невстановлена особа, спільно з приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , виготовила та використала завідомо підробну заяву про тимчасовий виїзд дитини гр. ОСОБА_5 , 1967 р.н. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 закордон.
Під час досудового розслідування у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було вилучено заяву ННІ №891298 від 03.08.2018, посвідчену підписом приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровану в реєстрі №781, 782 та заяву ННІ №259234 від 03.06.2019, посвідчену підписом приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровану в реєстрі №668, 669, рукописний запис, відповідно до висновку експерта Херсонського нДЕКЦ від 02.07.2021 №СЕ-19/122-21/3458-ПЧ, в якій виконаний не гр. ОСОБА_5 , 1967 р.н..
У заяві, у якості батька ОСОБА_7 вказаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою проведення почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки почерку та підпису гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..
В ході досудового розслідування вдалось з`ясувати, що отримати вказані зразки можливо шляхом отримання інформації в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у останнього відкриті наступні рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Без вищевказаної інформації неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ч.1 ст.91 КПК України.

Вказані документи з додатками мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для швидкого та неупередженого досудового розслідування, та отримати їх іншим шляхом не можливо.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000971 досудове розслідування здійснюється визначеним слідчими, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що тільки вказані слідчі можуть отримати тимчасовий доступ до речей і документів, інші вказані особи не мають повноважень.
СД ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002601 від 22.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за повідомленням гр. ОСОБА_5 , 1967 р.н., про те, що невстановлена особа, спільно з приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , виготовила та використала завідомо підробну заяву про тимчасовий виїзд дитини гр. ОСОБА_5 , 1967 р.н. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 закордон.
НОМЕР_4 заяві, у якості батька ОСОБА_7 вказаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою проведення почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки почерку та підпису гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..
В ході досудового розслідування вдалось з`ясувати, що отримати вказані зразки можливо шляхом отримання інформації в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у останнього відкриті наступні рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачам СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або дізнавачм- ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документи, що слугувала відкриттю банківських рахунків в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також матеріали, які містять особистий підпис та зразки почерку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановити строк дії ухвали до 29.01.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1