Дата документу 22.10.2021
Справа № 334/1771/19
Провадження № 1-кс/334/1715/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту накладеного у кримінальному провадженні №0000993 від 12.09.2018 ухвалою слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 19 грудня 2018,

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 звернувся в інтересах приватного підприємства «РГК» до Ленінського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про скасування арешту, накладений ухвалою слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 19 грудня 2018р., а саме скасувати заборону на вчинення будь-якими особами реєстраційних дій щодо зміни реєстраційних даних щодо статутного фонду, засновників, власників та керівника ПП «РГК».

В клопотанні вказав, що приватне підприємство «РГК» створене загальними зборами учасників Приватного підприємства «РГК» (протокол №1 від 29.10.2010р.). Статут затверджено загальними зборами учасників 29.10.2010р. та зареєстровано Виконкомом Комсомольської міської ради Полтавської області 15.11.2010р.(номер державної реєстрації 0000910).

Згідно п.1.1 Статуту в редакції від 29.10.2010р. приватне підприємство «РГК» (надалі - ПП «РГК») створене на кошти громадян України. Учасниками є чотири фізичні особи: ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 .

Відповідно до п.3.5 Статуту в редакції від 29.10.2010р. вищим органом управління є Загальні збори учасників.

Згідно п.3.7. Статуту в редакції від 29.10.2010р. загальні збори Підприємства є повноважними, якщо на них присутні не менше чотирьох учасників або їх представників.

Відповідно до п.3.15 Статуту в редакції від 29.10.2010р. для керівництва господарською діяльністю Підприємства учасники можуть призначити директора Підприємства, що наймається на посаду і звільняється з неї рішенням загальних зборів учасників. Між учасниками і директором укладається контракт, в якому визначаються права, термін найму, обов`язки, і відповідальність директора перед учасниками і трудовим колективом, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактом і законодавством України. Один із учасників може бути директором Підприємства - в цьому випадку контракт не укладається.

Водночас, 17 серпня 2017 року з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо, що: у розділі «Прізвище, ім`я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» внесено зміни стосовно осіб, уповноважених представляти товариство: до 16.08.2017р. був ОСОБА_8 , з 16.08.2017р став ОСОБА_9 , 16.08.2017 - керівник, ОСОБА_9 , 16.08.2017 - підписант. У розділі «Дані про реєстраційні дії» з`явився запис «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 16.08.2; ОСОБА_10 ; Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області; зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів».

21 серпня 2017 року з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо, що: у розділі «Прізвище, ім`я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» внесено зміни стосовно осіб, уповноважених представляти товариство: з 16.08.2017р по 20.08.2017р. став ОСОБА_9 , 16.08.2017 - керівник, ОСОБА_9 , 16.08.2017 - підписант. З 21.08.2017р. став ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (відповідно до статуту) - керівник, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (відповідно до статуту) підписант. У розділі «Дані про реєстраційні дії» з`явився запис «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 21.08.2; ОСОБА_12 ; Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області; зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів».

З метою захисту порушеного права ПП «РГК» було подано скаргу до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України, яку було задоволено, реєстраційні дії державного реєстратора скасовано, державному реєстратору заблоковано доступ до ЄДР.

Також з метою відновлення порушеного права ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звернулись до Господарського суду Полтавської області, яким було порушено провадження у справі №917/1471/17 за позовом до ПП «РГК» про визнання рішень недійсними.

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 07 червня 2018р. позовні вимоги ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у справі №917/1471/17 задоволено. Визнано недійсним рішення загальних зборів учасників Приватного підприємства "РГК" (вул. Горького, 151, м. Горішні Плавні, Полтавська область,39800, ідентифікаційний код 37261 125), оформлене протоколом від 15.08.2017 року.

Під час розгляду справи було проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ПП «РГК» з питання формування статутного фонду за період з 15.11.2010 по 01.08.2017 роки.

Висновки ревізора підтверджено експертним економічним дослідженням №17741 від 09.10.2017р., проведеним ХНДІСЕ ім. Засл.проф. М.С. Бокаріуса, та довідкою ДФС від 03 липня 2018р.

12.09.2018р. слідчим відділення поліції №2 Кременчуцького відділення поліції ГУНП в Полтавській області розпочате досудове розслідування кримінального провадження №0000993 на підставі заяви ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206 КК України, відносно ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» та ПП «РГК».

23.11.2018 року з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо, що: у розділі «Прізвище, ім`я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» внесено зміни стосовно осіб, уповноважених представляти товариство: ОСОБА_8 (відсторонений від виконання обов`язків директора на час службового розслідування) - керівник, ОСОБА_13 (тимчасово виконуюча обов`язки директора) - підписант. У розділі «Дані про реєстраційні дії» з`явилися записи: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 15.11.2018 9001878; ОСОБА_14 ; Комунальне підприємство "Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу"; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу підписантів», «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 21.11.2; ОСОБА_14 ; Комунальне підприємство "Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу"; інші зміни».

19 грудня 2018 року слідчим суддею Комсомольського міського суду Полтавської області в рамках кримінального провадження №0000993 від 12.09.2018р. постановлено ухвалу, якою накладено арешт на статутний капітал ПП «РГК» (), юридична адреса: Одеська область, м. Одеса, Малинівський район, вул.Хімічна, 1/27 в сумі 10500грн., корпоративні права ОСОБА_6 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), частка 5250грн., що складає 50% у статутному фонді ПП «РГК», корпоративні права ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), частка 5250грн., що складає 50% у статутному фонді ПП «РГК», із забороною їх відчуження.

Встановлено заборону на вчинення будь-якими особам реєстраційних дій щодо зміни реєстраційних даних щодо статутного фонду, засновників, власників та керівника ПП «РГК».
Зазначена заборона зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 19 грудня 2018р.
04 січня 2019р. приватним підприємством «РГК», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було подано скаргу до Міністерства юстиції України з проханням скасувати незаконні реєстраційні дії від 15.11.2018р., 21.11.2018р., 22.12.2018р. та 28.12.2018р„ вчинені державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр нерухомості та бізнесу» ОСОБА_14 .

01 лютого 2019р. Міністерством юстиції України видано наказ №314/5, яким скаргу приватного підприємства «РГК», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 04.01.2019р. задоволено в повному обсязі.

Скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 15.11.2018р., 21.11.2018р., 22.12.2018р. та 28.12.2018р., проведені державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр нерухомості та бізнесу» ОСОБА_14 стосовно приватного підприємства «РГК». Виконання покладено на Департамент державної реєстрації та нотаріату.

Однак, враховуючи наявну заборону, зареєстровану в ЄДР 19 грудня 2018р. на підставі ухвали слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 19 грудня 2018р., виконати наказ Міністерства юстиції України від 01 лютого 2019р. не представляється за можливе.

21 лютого 2019р. заступником Генерального прокурора ОСОБА_15 змінено підслідність кримінального провадження №0000993. Матеріали кримінального провадження надіслано до ГУНП Запорізької області. Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснює Запорізька місцева прокуратура № 3.

26.03.2019 року ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за клопотанням ПП «РГК» частково скасовано арешт, а саме скасована заборона на вчинення будь-якими особами реєстраційних дій щодо зміни реєстраційних даних щодо статутного фонду, засновників, власників та керівника ПП «РГК» виключно для виконання наказу Міністерства юстиції України №314/5 від 01.02.2020 року., які були внесені 06.02.2020 року Департаментом державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України.
Крім того, рішенням Господарського суду Одеської області від 06.04.2021 року у справі № 916/3415/20, залишеного без змін постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 14.09.2021 року відмовлено в задоволенні позовної заяви ОСОБА_4 до ПП «РГК» про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ПП «РГК» від 25.06.2018 року, оформлених протоколом № 3 та скасування відповідних змін у реєстрі щодо виключення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зі складу учасників ПП «РГК».
Адвокат просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 19 грудня 2018р., а саме скасувати заборону на вчинення будь-якими особами реєстраційних дій щодо зміни реєстраційних даних щодо статутного фонду, засновників, власників та керівника ПП «РГК» у зв`язку з тим, що ризики, які були підставою для задоволення клопотання прокурора в інтересах ПП «РГК» при накладення арешту відпали. Навпаки, невжиття заходів щодо скасуванню арешту, в якому відпала потреба, будуть суперечити інтересам ПП «РГК».
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак надав постанову про закриття кримінального провадження від 30.07.2021 року, якою кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 12.09.2018 року закрито у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування, визначений статтею 219 КПК України, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру. Також подав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти його задоволення не заперечує.

Дослідив матеріали справи, оцінивши всі надані докази у сукупності, суд приходить до наступних висновків:

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Стаття 41 Конституції України гарантує, що кожен громадянин має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, яка набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Відповідно до того ч.1 ст.100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Судом встановлено, що 19 грудня 2018р. слідчим суддею Комсомольського міського суду Полтавської області в рамках кримінального провадження №0000993 від 12.09.2018р. постановлено ухвалу, якою накладено арешт на статутний капітал ПП «РГК» (), юридична адреса: Одеська область, м. Одеса, Малинівський район, вул. Хімічна, 1/27 в сумі 10500грн., корпоративні права ОСОБА_6 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), частка 5250грн., що складає 50% у статутному фонді ПП «РГК», корпоративні права ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), частка 5250грн., що складає 50% у статутному фонді ПП «РГК», із забороною їх відчуження. Встановлено заборону на вчинення будь-якими особам реєстраційних дій щодо зміни реєстраційних даних щодо статутного фонду, засновників, власників та керівника ПП «РГК». Зазначена заборона зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 19 грудня 2018р.

04 січня 2019р. приватним підприємством «РГК», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було подано скаргу до Міністерства юстиції України з проханням скасувати незаконні реєстраційні дії від 15.11.2018р., 21.11.2018р., 22.12.2018р. та 28.12.2018р„ вчинені державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр нерухомості та бізнесу» ОСОБА_14 .

01 лютого 2019р. Міністерством юстиції України видано наказ №314/5, яким скаргу приватного підприємства «РГК», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 04.01.2019р. задоволено в повному обсязі.

Скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.11.2018р., 21.11.2018р., 22.12.2018р. та 28.12.2018р., проведені державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр нерухомості та бізнесу» ОСОБА_14 стосовно приватного підприємства «РГК». Виконання покладено на Департамент державної реєстрації та нотаріату.

Однак, враховуючи наявну заборону, зареєстровану в ЄДР 19 грудня 2018р. на підставі ухвали слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 19 грудня 2018р., виконати наказ Міністерства юстиції України від 01 лютого 2019р. не представляється за можливе.

21 лютого 2019р. заступником Генерального прокурора ОСОБА_15 змінено підслідність кримінального провадження №0000993. Матеріали кримінального провадження надіслано до ГУНП Запорізької області. Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснює Запорізька місцева прокуратура № 3.

26 березня 2019 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя задоволено клопотання представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 про часткове скасування арешту, який накладений у кримінальному провадженні №0000993 від 12.09.2018 ухвалою слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 19 грудня 2018р., а саме скасовано заборону на вчинення будь-якими особами реєстраційних дій щодо зміни реєстраційних даних щодо статутного фонду, засновників, власників та керівника ПП «РГК» виключно для виконання наказу Міністерства юстиції України №314/5 від 01 лютого 2019р. В іншій частині ухвалу слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 19 грудня 2018р. залишено без змін.
30.07.2021 року старший слідчий Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 кримінальне провадження №0000993 від 12.09.2018р. закрила у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування , визначений статтею 219 КПК України, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

30.09.2021 року представник потерпілого адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просить скасувати ухвалу слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 19 грудня 2018р., якою накладено заборону на вчинення будь-якими особами реєстраційних дій щодо зміни реєстраційних даних щодо статутного фонду, засновників, власників та керівника ПП «РГК».
В обґрунтування поданого клопотання посилається на рішення Господарського суду Одеської області від 06.04.2021 року у справі № 916/3415/20, залишеного без змін постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 14.09.2021 року, яким відмовлено в задоволенні позовної заяви ОСОБА_4 до ПП «РГК» про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ПП «РГК» від 25.06.2018 року, оформлених протоколом № 3 та скасування відповідних змін у реєстрі щодо виключення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зі складу учасників ПП «РГК». Таким чином вважає, що ризики, які були підставою для задоволення клопотання прокурора в інтересах ПП «РГК» при накладенні арешту в кримінальному провадженні відпали.
Відповідно до постанови про закриття кримінального провадження від 30.07.2021 року, кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000993 від 12.09.2018 року закрито у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування, визначений статтею 219 КПК України, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру. Постанова набрала законної сили.

Таким чином суд вважає, що клопотання представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 про скасування накладеного арешту на статутний капітал ПП «РГК» та заборону на вчинення будь-якими особами реєстраційних дій щодо зміни реєстраційних даних щодо статутного фонду, засновників, власників та керівника ПП «РГК», накладеної відповідно до ухвали слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 19 грудня 2018р. підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 169, 170, 174КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту задовольнити.

Скасувати арешт, накладений у кримінальному провадженні №0000993 від 12.09.2018 ухвалою слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 19 грудня 2018р., на статутний капітал ПП «РГК» та заборону на вчинення будь-якими особами реєстраційних дій щодо зміни реєстраційних даних щодо статутного фонду, засновників, власників та керівника ПП «РГК».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1