06.09.2021
справа № 642/2945/21
провадження № 1-кс/642/3194/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2021 року Ленінський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Харків клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 24.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування зазначено, що У провадженні другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 24.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості щодо вчинення кримінально правопорушення вносились до Єдиного реєстру досудових розслідувань Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що Другим оперативним відділом (з розташуванням в м. Харків) ТУ ДБР у м. Полтаві отримана інформація про те, що 24.12.2020 за ініціативи відділу в м. Чугуєві Управління СБ України в Харківській області, ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінального провадження №0000336 від 14.11.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 199, ст. 227 КК України, на виконання ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшуки складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено акцизну продукцію (тютюн кальянний), яка належить громадянину України ОСОБА_4 .

За наявними даними, в ході перевезення вилученої тютюнової продукції начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою із невстановленими особами з числа співробітників поліції та прокуратури здійснив підміну вказаної продукції, що була вилучена в ході обшуку, та реалізував її невстановленим особам. В той же час у місці відповідального зберігання на даний час відсутній вилучений в ході обшуку тютюн.

В ході досудового розслідування за вказаними фактами встановлено, що 24.12.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 слідчим було виявлено та вилучено розфасований тютюн з наступними акцизними марками Російської Федерації:

9021694, 9021699, 9021708, 9021698, 9021697, 9021702, 9021701, 9021696, 9021695, 9021700, 8164535, 8164729, 8164727, 8164537, 8164534, 8164726, 8164542, 8164728, 8164536, 8164720, 0324150, 0324137, 0324138, 0324151, 0324147, 0324144, 0324148, 0324145, 0324149, 0324146, 0324149, 0334112, 0334150, 0334113, 0334151,0334103, 0334153, 0334152, 0334130, 0334094, 0324129, 0324109, 0324115, 0324101, 0324107, 0324111, 0324108, 0324112, 0324113, 0324439, 0299199, 0299142, 0299161, 02991470, 0299179, 0299160, 0299148, 0299180, 0299146, 0299141, 0299495, 0299488, 0299493, 0299496, 0299489, 0299482, 0299491, 0299490, 0299492, 0299200, 0299199, 0299198, 0299188, 0299196, 0299187, 0299190, 0299187, 0299190, 0299195, 0299189, 0299197, 0299166, 0299169, 0299167, 0299162, 0299164, 0299163, 0299171, 0299165, 0299175, 0299168, 7927588, 79727591, 7927589, 7927597, 7927594, 7927587, 7927595, 7927586, 7927593, 7927590, 7927592, 0299481, 0299193, 0299485, 0299486, 0299487, 0299194, 0299192, 0299484, 0299191, 0299483, 0322590, 0322585, 0322584, 0322589, 0322583, 0322588, 0322582, 0322587, 0322581, 0322586, 0312708, 0312628, 0312617, 0312706, 0312707, 0312712, 0312710, 0312705, 0312711, 0312709, 0312699, 0312698, 0312703, 0312702, 0312697, 0312701, 0312700, 0312696, 0312704, 0312695, 0277463, 0277474, 0273262, 0273261, 0277442, 0277465, 0277475, 0277443, 0277441, 0247464, 0312514, 0312515, 0312520, 0312519, 0312513, 0312518, 0312517, 0312511, 0312516, 0361829, 0361824, 0361830, 0361835, 0361831, 0361836, 0361832, 0361769, 03611768, 0361849, 0361847, 03611846, 0361852, 0361844, 0361851, 0361916, 0361855, 9082050, 90820523, 9082049, 9082025, 9082048, 9082026, 9082022, 9082047, 9082021, 9082046, 0361827, 0391853, 0361854, 0361838, 0361767, 0361828, 0361841, 0361839, 0361842, 0361840, 0361837, 0361634, 0361845, 0361918, 0361850, 0361773, 0361917, 0361823, 0361826, 0361772, 0361819, 0361911, 0361909, 0361817, 0361818, 0361910, 0361912, 0361914, 3061911, 0361915, 0385143, 0385121, 0385126, 0385122, 0385144, 0385141, 0385124, 0385142, 0385123, 0385140, 0385156, 0385151, 0385155, 0385152, 0385149, 0385154, 0385150, 0385157, 0385148, 0385153, 0205513, 02505977, 0505975, 0205511, 0205963, 0505964, 0205974, 0205976, 0205973, 0205510, 0443740, 0443739, 0443673, 0443674, 0443675, 0443742, 0443741, 0443676, 0443743, 0443672, 0205940, 0205941, 0205942, 0205937, 02055936, 0205969, 0205938, 0205939, 0205945, 0205943, 0431681, 0431680, 0431673, 0443683, 0443686, 0443684, 0443685, 0443682, 04431713, 0431679, 8549412, 8549427, 8549429, 8549500, 8549419, 8549426, 8549464, 8549411, 8549413, 8549428, 0010566, 0010999, 0059781, 0011000, 0010563, 0059784, 0059787, 0010564, 0010565, 0059782, 8549366, 8549323, 8549345, 8549344, 8549346, 8549347, 8549324, 8549325, 8549348, 8549326, 7904042, 7995045, 7904058, 7995044, 7904043, 7995054, 7995047, 7904041, 7995046, 7995055, 8549322, 8549307, 8549306, 8549397, 8549398, 8549308, 8549309, 85409399, 8549310, 8549400, 8549327, 8549327, 8549301, 8549302, 8549328, 8549303, 8549320, 8549304, 8549321, 8549305, 0137987, 0166668, 0137988, 0137999, 0166671, 0137993, 0166670, 0138000, 0137989, 016669, 0303125, 0303126, 0303130, 0303131, 0303133, 0303127, 0303134, 0303132, 0303128, 0303129, 0345660, 0345668, 0345666, 0345665, 0345668, 0303104, 0345687, 0345661, 0345666, 0303110, 8830668, 8830367, 8830376, 8830372, 8830370, 8830371, 8830375, 8830373, 8830374, 8830369, 0279791, 0279792, 0279806, 0279807, 0279803, 0279804, 0279808, 0279809, 0279790, 0279805, 0303111, 0303108, 0345664, 0303112, 0303106, 0303105, 0345663, 0303113, 0303107, 0303109, 8903759, 8903760, 8903745, 8903744, 8903741, 8909746, 8903742, 8903743, 8903748, 8903716, 8903717, 8901789, 8901790, 8901791, 8903748, 8901779, 8903719, 8901778, 8903728, 0016799, 0016800, 0016741, 0016742, 0016797, 0016796, 0016740, 0016739, 0016738, 0016738, 0016798, 0279771, 0279779, 0255740, 0279778, 0279781, 0297780, 0297775, 0279769, 0279777, 0279776, 02026106, 0026108, 0026116, 0026145, 0026107, 0026110, 0026117, 0026119, 0026118, 0021109, 6929656, 6929657, 6929667, 69229666, 6929655, 6929660, 69296854, 6929658, 6929657, 6929687, 8594376, 85944377, 8594388, 8594366, 8594378, 8594363, 8594379, 8594365, 8550333, 8594364, 8594896, 8550338, 8550331, 8550330, 8550329, 8554281, 8554282, 8550332, 8554283, 8550328, 8594397, 8594389, 8594398, 8594399, 8594400, 8594393, 8534391, 8594392, 8594390, 8594394, 0277492, 0277493, 0273256, 0273267, 0273278, 0277494, 0277495, 0273257, 0277496, 0273279, 8594380, 8594401, 8594402, 8594367, 8594368, 8594369, 8594381, 8594382, 8594370, 8594371, 8594385, 8594384, 8594270, 8594275, 8594386, 8594387, 8594279, 8594280, 5894383, 8594274, 0029635, 0169048, 0029619, 0029618, 0029617, 0029574, 0029616, 0069575, 0169047, 0029615, 0169095, 0169096, 0066779, 0066780, 0066776, 0066777, 0066781, 0066782, 0066783, 066778, 0169055, 0169053, 0169052, 0169058, 0169057, 0169051, 0169050, 0169056, 0169054, 0169044, 0066793, 0066795, 0066870, 0062550, 0062549, 0066790, 0066791, 0066792, 0066794, 0062561, 0596289, 0596290, 0596284, 0596283, 0596285, 0596281, 0596287, 0596286, 0596288, 0596282, 0029625, 0029628, 0029621, 0029620, 0029627, 0029626, 0029609, 0029614, 0029624, 0029623, 9010560, 9026780, 9010561, 9010656, 9010657, 9026789, 9026790, 9026793, 9010559, 9010658, 9026751, 9010675, 9010759, 9026745, 9026746, 9026747, 9010660, 9010661, 9010662, 9026748, 9026647, 9010572, 9010567, 9010568, 9010569, 9010564, 9010570, 9026779, 9010565, 9010566, 8179351, 8113394, 8179360, 8179358, 8113398, 8113392, 8179356, 8113400, 8179357, 8113399, 9026794, 9026795, 9026649, 9026648, 9026796, 9026650, 9026651, 9026653, 9026654, 9026652, 8179379, 8179378, 8155454, 8179371, 8179376, 8179372, 8179373, 8179374, 8179365, 8179375, 0013097, 0013096, 0013091, 0013094, 0013098, 0013092, 0013093, 0013099, 0013100, 0013095, 0325432, 0325431, 0325426, 0325427, 0325429, 0325434, 0325430, 0325425, 0325428, 0325433, 0316731, 0316792, 0316794, 0316716, 0316717, 0316712, 0316718, 0316720, 0316719, 0316711, 9010389, 9010386, 9010384, 90103381, 9010387, 9010382, 9010388, 9010385, 9010385, 9010390, 0397238, 0397237, 0397007, 0397006, 0397178, 0397005, 0397069, 0397158, 0397008, 0397126, 0361456, 0361455, 0361451, 0361460, 0361454, 0361459, 0361458, 0361453, 0361452, 0361457, 9014147, 9014154, 9014187, 9014148, 90141153, 9014150, 9014156, 9014157, 9014152, 9014155, 0361220, 0361219, 0361228, 0361227, 0361226, 0361222, 0361221, 0361225, 0361223, 0361224, 0361253, 0361252, 0361258, 0361257, 0361251, 0361256, 0361255, 0361250, 0361249, 0361254, 0361233, 0361232, 0361238, 0361237, 0361231, 0361236, 0361230, 0361236, 0361229, 0361234, 0361207, 0361218, 0361213, 0361217, 0361212, 0361216, 0361211, 0361215, 0361210, 0361214, 0361199, 0361203, 0361205, 0361201, 0361209, 0361204, 0361203, 0361202, 0361206, 0361200, 0361208, 0590454, 0590450, 0509447, 059451, 0590456, 0590455, 0590449, 0590453, 0509448, 0590452, 0590438, 0590444, 0590446, 0590439, 0590440, 0590437, 0590445, 0590441, 0590443, 0590442, 0590466, 0590460, 0590463, 0590461, 0590462, 0590455, 0590458, 0590465, 0590457, 0590464, 0013075, 0013074, 0013079, 0072, 0013071, 0013077, 0013076, 0013078, 0013080, 0590216, 0590212, 0590214, 0590213, 0590211, 0590114, 0590113, 0590112, 0590215, 0590111, 0590122, 05901128, 0590478, 0590477, 0590134, 0590479, 0590131, 091030, 0590129, 0590133, 0590132, 0590120, 0590122, 0590121, 0590119, 0590118, 0590124, 0590123, 0590125, 0590132, 0590133, 8070470, 8070469, 8070467, 8070468, 8070476, 8099135, 8099134, 8099136, 8099137, 8070471, 80999103, 8099108, 8899106, 8899104, 8899105, 8899113, 8899115, 8899114, 88999116, 8899117, 8552775, 8552776, 8552777, 8552778, 8552768, 8516700, 8516701, 8516603, 8516672, 8516773, 8099153, 8099156, 8099153, 8099154, 8099155, 8070466, 8070459, 8070462, 60. 807061, 8099112, 8099111, 8099109, 8099110, 8099107, 8099098, 8099102, 8099099, 8099100, 8099101, 0279825, 0279821, 0279823, 0279824, 2555749, 0279829, 0279827, 0279828, 0279744, 0279743, 0378875, 0378874, 0378873, 0378871, 0378872, 7977506, 7977510, 7977509, 7877508, 7977507, 0157970, 0157969, 0137952, 0137953, 0137955, 0166616, 0166620, 0166619, 0166618, 0166617, 0259893, 0259792, 0259892, 0259791, 0259790, 0259888, 0259887, 025989, 0259890, 0259891, 8874427, 8874429, 887430, 8870194, 8870293, 8870218, 8870219, 8270290, 8220281, 8870281, 8870217, 8692579, 8692578, 8692580, 8692576, 8692577, 8692548, 8692546, 8692547, 8692549, 8692550, 0298834, 0289830, 0289832, 0289831, 0289833, 0289828, 0289880, 0289881, 0289829, 0289827, 0289848, 0289849, 0289852, 0289851, 02899850, 0289847, 0289846, 0289786, 0289788, 0289787, 8146345, 8146351, 8146373, 8146372, 8146346, 8146116, 8146720, 8146119, 8146118, 8146117, 0297727, 0297728, 0297681, 0297683, 0297682, 0297680, 0297676, 0297677, 0297678, 0297679, 0331688, 0331687, 0331686, 0331687, 0331684, 0331690, 0331693, 0331692, 0331691, 033189, 095114, 0385113, 0385116, 0385115, 0385117, 0385112, 0385119, 0385118, 0385111, 0385110, 8896295, 8896296, 8896288, 8896291, 8896279, 8896271, 8896280, 8896298, 8896273, 8896274, 8925292, 8925293, 8925296, 8925295, 8925294, 8925301, 8925299, 8925297, 8925300, 8925290, 9103100, 9103101, 9103102, 9103102, 9103103, 9103121, 9103097, 9103096, 9103095, 9103099, 9103098, 8924945, 8991655, 8991658, 8991659, 8991659, 8991660, 8991614, 8991613, 8924509, 8991611, 899612, 7930232, 7930399, 7930397, 793039,793038, 7930396, 7930325, 7930326, 7930325, 7930234, 7930233, 9068876, 9068877, 9068878, 9068863, 9077938, 9068821, 9068820, 9078780, 9078781, 9077584, 0295509, 0295513, 0295515, 0295516, 0295510, 0295511, 0295512, 0295519, 0295518, 0295517, 08054342, 8054343, 8054340, 8054345, 8054344, 8041193, 8041192, 8041191, 8054338, 8054339, 8054350, 8054349, 8054348, 8054346, 8054347, 8054481, 8054482, 8054483, 8054484, 8054485, 9103109, 9103105, 9103106, 9103107, 9103108, 9103112, 9103110, 9103111, 9103113, 91103114, 0366234, 0366233, 0366396, 038326, 0372303, 0378439, 0372364, 0372302, 0388438, 0388437, 0338359, 0338361, 0338362, 0338366, 0338353, 0372387, 0372411, 0372413, 0372412, 0372388, 0356297, 0218805, 0356296, 0356373, 0356298, 0218804, 0218803, 0218802, 0218801, 0218800, 0372363, 0372353, 0372361, 0372354, 0372362, 0372347, 0388497, 0388440, 0388436, 0388435, 9014121, 9014122, 9014125, 9014123, 9014124, 901416, 901417, 9014118, 9014119, 9014120, 0388421, 0388422, 0388411, 0388424, 0356349, 0218876, 0218875, 0218874, 0218873, 0388409, 003001813, 0031749, 0031751, 0031750, 0031752, 0031736, 0031743, 0031737, 0031738, 0031739, 0071725, 0071994, 0071996, 0071724, 0071723, 0071718, 0017117, 0017126, 0017128, 0017127, 0277467, 0277477, 0277469, 0277468, 0277470, 0277498, 0277462, 0277500, 0277499, 0277461, 0071720, 0071987, 0071711, 0071710, 0091997, 0071885, 0071886, 0075649, 0071887, 0075650, 0071874, 0071875, 0081878, 0071877, 0071876, 0075560, 0075561, 0071873, 0071871, 0071872, 0071866, 0075541, 0075544, 0075543, 0075542, 0071988, 0071989, 0071990, 0071992, 0071991;

- картонні пакунки, у яких знаходиться розфасований табак для куріння кальяну, торгової марки DailyHookah, масою по 250 грам кожна, з наступними номерами акцизу Російської Федерації:

4755819, 4755818, 4755817, 4755816, 4755815, 4755840, 4755806, 4755807, 4755809, 4755808, 5550271, 5550267, 5550269, 5550270, 5550268, 5550263, 5550268, 5550266, 5550266, 5550265, 5569289, 5569290, 5569291, 5569055, 5569059, 5569288, 5569058, 5569057, 5569056, 5569292, 4724128, 4724333, 4724129, 4724130, 4724131, 4724132, 4724133, 4724134, 4724135, 4724317, 4504955, 4504954, 4504953, 4504952, 4504951, 0069836, 0069834, 0069835, 0069828, 0069830, 5730383, 5760207, 5709441, 5730278, 5739719, 570940, 5709347, 5009439, 5758118, 5760314, 4709960, 4709964, 4709959, 4709961, 4709956, 4709962, 4709957, 4709955, 4709954, 4709963, 5739577, 5760164, 5739576, 5760185, 5739599, 5709405, 5760190, 5739501, 5709401, 5496852, 5486847, 5496853, 5496848, 5496854, 5496549, 5496855, 5496850, 5496856, 5496851, 5320887, 5302560, 5323696, 5323700, 5323694, 5323697, 5323698, 5323704, 5323698, 5323692, 5323693, 5545414, 5545415, 5545413, 5545412, 5545383, 5545382, 5545411, 5545381, 5545380, 5545379, 5374832, 5374831, 5302627, 5302626, 5374830, 5374829, 5302625, 5302712, 5374833, 5374828, 4630475, 4630468, 6830473, 4630471, 4630469, 4630466, 4630472, 4630474, 4630467, 4630470, 4747020, 4747041, 474708, 4747007, 4747061, 4747006, 4747045, 4747044, 4747042, 4747043, 5188341, 5178333, 5178342, 5188334, 5188335, 5188343, 5188332, 5188344, 5188344, 5188336, 5780948, 5739592, 5739600, 5780962, 5739704, 5709371, 5709870, 5339705, 5709706, 5730367, 5472690, 5472695, 5472689, 5472694, 5472693, 5472688, 5472687, 5472692, 5472786, 5472691, 5594866, 5594870, 5594869, 5594868, 5594867, 5594727, 5594873, 5594726, 5594871. 5594872, 5504236, 5504278, 5504276, 5504279, 5504235, 5504277, 5504160, 5504162. 5504101, 5504161, 5002503, 5002534, 5002535, 5002536, 5002530, 5002529, 5002896, 5002532, 5002531, 5002528, 5322259, 5322258, 5322260, 5322261, 5322262, 5360090, 5360091, 5360095, 5360098, 5360089, 5603107. 5603052, 5603109, 5603003, 5603051, 5603063, 5603062, 5603108, 5603064, 5603002, 4653058, 4653056, 4653057, 4653059, 4653060, 0089430, 0089417, 0089431, 0089428, 0089416, 5487999, 5487993, 5487998, 5487992, 5487989, 5487997, 4707534, 4707532, 4707538, 4678907, 4678902, 4678903, 4754671, 4678901, 7454670, 4754528, 5663709, 5663718, 5663710, 5663717, 5663708, 5663718, 5663719, 5663707, 5663711, 5663716, 5663706, 5158735, 5158811, 5158810, 5158734, 5158733, 5158809, 5158743, 558807, 558742, 558808, 5464054, 5464052, 5464141, 54640152,5464053, 5464056, 5464140, 5464050, 5464050, 5537072, 5537075, 5569287, 5537074, 5569285, 5537073, 5569286, 5569284, 5537071, 5107841, 5107867, 5107986, 5107978, 510787, 5107979, 5107866, 5107840, 5107977, 51010209, 51110095, 5119874, 5111030, 5111093, 5111101, 5111036, 5111100, 5111032, 5777631, 5777630, 5777632, 5760286, 5760485, 5777633, 5777599, 5760465, 5760464, 5556709, 5556714, 5556713, 5556708, 5556707, 5556712, 5556711, 5556706, 5556705, 5556710, 5158551, 5158557, 5158550, 5158556, 5158549, 5158558, 5158555, 5158559, 5158553, 5316734, 5316732, 5316739, 5316729, 5316736, 5316738, 5316730, 5316738, 5316737, 5316735, 4910224, 4910225, 4910223, 4910222, 4910293, 4910221, 4910292, 4910291, 4910289, 4910290, 5584190, 5584188, 5584189, 5584180, 5584191, 5584193, 5584194, 5584179, 5584195, 5274439, 5274438, 5274435, 5274437. 5274444, 5274436, 5274442, 5274443, 5274441, 5274440, 5316508, 5316505, 0097302, 5316502, 5316501,5316506, 5316504, 0097301, 5316507, 5316502, 5156629, 5156639, 5156630, 5156638, 5156637, 5156631, 5156627, 5156632, 5156628, 5156633, 5172705, 5172713, 5172714, 5172715, 5172716, 5173725, 5173716, 5173724, 5172701, 5173721, 5051109, 5051104, 5051102, 5051107, 5051108, 5051103, 5051105, 5051121, 5051122, 5051106;

- картонні пакунки, у яких знаходиться розфасований табак для куріння кальяну, торгової марки Darkside, масою по 250 грам кожна, з наступними номерами акцизу Російської Федерації: 7728265, 7728266, 7728264, 7728263, 77282672, 7728721, 7728270, 7728269, 7728268, 7728267, 7843159. 7843158, 7843157, 7843156, 7843155, 7843153, 7843154, 7843152, 7843151, 7843150, 7132231, 7132230, 7132246, 7132234, 713243, 7132237, 7132236, 7132235, 7132238, 7132229, 7977107, 7977108, 7977109, 7977110, 7977111, 7977292, 7977294, 7977292, 7977293, 7977291, 8138879, 8138880, 8138861, 8138862, 8138866, 8138867, 8138865, 8138864, 8138863, 8138872, 8283716, 8283717, 8887718, 8283719, 8283720, 8283722, 8283721, 8283723, 8283724, 8283725, 6749217, 6749213, 6749216, 6749215, 6749219, 6749217, 6749212, 6749211, 67499203, 6749204, 8869867, 8869868, 8869865, 8869862, 8869860, 8873589, 8873598, 8869863, 8869861, 8869863, 866658, 866504, 8066503, 8066502, 8066501, 8066656, 806655, 806657, 8066660, 8066659, 8263920, 8263921, 8263919, 8263937, 8263936, 8263934, 82639635, 8263933, 8263932, 8263931, 8023251, 8023252, 8023250, 8023263, 8023262, 802357, 80623260, 8023261, 8023259, 8025258, 8712165, 87121664, 8712163, 8712162, 8712161, 8778455, 8812167, 8712168, 8778441, 8712166, 8934360, 7934354, 7934352, 7934359, 7934353, 7934358, 7934355, 34356, 7934561, 8003403, 8003404, 8003405, 8023383, 8003406, 8023381, 8023384, 8023239, 8023240, 8023382, 8023357, 8023356, 8023353, 8023354, 8023355, 83241, 8023242, 8023264, 8023243, 8023258, 7334217, 7234216, 7334215, 7334214, 7214821, 7334205, 7334204, 7334203, 7334202, 7234218, 7214894, 7214873, 7214872, 72144871, 7214870, 7214869, 7214868, 7214869, 7214866, 7214865, 7436795, 7436797, 7436798, 7436799, 7436711, 7436789, 7436790, 7436793, 7436794, 7436800, 8029218, 8023233, 8023216, 8023217, 8023215, 8023232, 8023212, 8023211, 8023210, 8023235, 7436783, 7436788, 7436787, 7436785, 7436786, 7436718, 7436751, 7436752, 7436784, 7436782, 0261906, 0261908, 0261861, 0261814, 0261788, 0261790, 0261789, 0254544, 0254547, 0254546, 7400437, 7400435, 7400436, 7400433, 7400436, 7400439, 7400432, 7400448, 7400451, 7400450, 7400311, 7400311, 7400272, 7400291, 7400290, 7400310, 7400277, 7400274, 7400276, 7400275, 7400273, 6624909, 6624916, 6615918, 6615969, 6624930, 6615617, 6615620, 6615619, 6615618, 6615616, 6615985, 6615983, 6615981, 6615984, 6615982, 6748825, 6748827, 6748826, 6748824, 6748823, 7400445, 7400447, 7400442, 7400444, 7400446, 7400301, 7400300, 7400443, 7400299, 7400302, 7313783, 7313784, 7313731, 7313732, 7313733, 7313778, 7313779, 7313780, 7313781, 7313782, 0232840, 0232841, 0232842, 0232838, 0233839, 0232346, 0232847, 0232843, 0232844, 0232845, 7577347, 7574346, 7577345, 7577283, 7577282, 7577343, 7577342, 7577344, 7577341, 7577340, 7400457, 7400440, 7400441, 7400438, 7400439, 7400455, 7400456, 7400453, 7400454, 7400452, 9027877, 9027878, 9027871, 9027869, 7372139, 7372141, 7372142, 7372143, 7372144, 7372140, 7327497, 7327498, 7327500, 7327499, 7182012, 7182013, 7182014, 7182015, 7182016, 7182002, 7182001, 7182003, 7182004, 7182005, 7011857, 7011859, 7011856, 7011858, 7011860, 7011851, 7011855, 7011852, 7011853, 7011854, 8275725, 8275724, 8275733, 8275732, 8275727, 8275730, 8275371, 8275726, 8278942, 8278943, 718101, 7355788, 7355790, 7355789, 7355787, 7182102, 7182103, 7182104, 7182105, 7182106, 6832084, 6832004, 7355852, 7355703, 7355692, 7355851, 6832003, 68320086, 6832071, 6832072, 8278922, 8279961, 8278957, 85278924, 8278923, 8278960, 8278953, 8278958, 8275728, 8275729, 7219799, 7819798, 789787, 7819800, 7819801, 7819803, 7819804, 7819802, 7819805, 7819906, 8897315, 8897314, 8897315, 8897316, 8897313, 8897492, 8897331, 8897330, 8897329, 8897318, 8897317, 7521991, 7521992, 7521993, 7521994, 7521995, 7521996, 8897306, 8897305, 8897301, 8897493, 8897312, 8897311, 8897320, 8897309, 8165553, 8165555, 8165554, 8165551, 8165552, 8165559, 8165560, 8165557, 816558, 8165556, 7516991, 7516992, 7516993, 7516994, 7516995, 7516996, 7516999, 7516998, 75167000, 7516999, 8897474, 8897488, 8897471, 8897470, 8897469, 8897475, 8897476, 8897477, 88974728, 8897473, 9025216, 9025215, 9025214, 9025213, 9025212, 9025202, 9025220, 9025219, 9025218, 9025217, 7521583, 7521584, 7521582, 7521585, 7521581, 8165582, 8165600, 8165599, 8165587, 8165588, 8165586, 7672959, 7672958, 7672960, 7672957, 7672956, 7672955, 7672953, 7672954, 7672952, 7672951, 8090817, 8090816, 8090818, 8090819, 8090820, 8090821, 8090823, 8090800, 8090802, 8090801, 7686014, 708613, 708613, 7086016, 70860515, 7086020, 7086018, 7086012, 7086011, 7024391, 7024390, 7024389, 7024393, 7024392, 7024385, 7024384, 7024388, 7024387, 7024386, 7024474, 7024473, 7024477, 7024476, 7024475, 7024469, 7024468, 7024472, 7024471, 7024470, 7701969, 7701975, 7701966, 7701967, 7701968, 7701973, 7701974, 7701970, 7701971, 7101972, 8080452, 8080451, 808453, 8080450, 8080454, 8080449, 8080271, 8080272, 8086273, 8080274, 8571212, 8571211, 8579008, 8571209, 8571210, 8569010, 5869011, 8569012, 8569013, 8569009, 7701487, 7701486, 7701485, 7701484, 7701483, 7304481, 7701482, 4701490, 4701489, 7701488, 7351783, 7351784, 7351781, 7351782, 7351785, 7351760, 7351762, 7351759, 7351761, 7351763, 6635680, 6665379, 6665383, 6665382, 665381, 6665385, 6665386, 6665384, 6665388, 6665387, 7942805, 7942804, 7942803, 70942808, 70942801, 7942810, 7942809, 4942808, 7942807, 7942806, 7495081, 7495080, 7495082, 795084, 795083, 7495094, 74950216, 7495218, 7495217, 7495215, 7495079, 749155, 7490151, 7490152, 74901152, 7490154, 7495038, 7495036, 7490157, 7490156, 7495037, 7495253, 7495254, 7495255, 7495256, 7495257, 7495176, 7495174, 7495145, 7495177, 7495178, 7490184, 7490180, 7490181, 7490182, 7490183, 7490177, 7490188, 7490186, 7490165, 7490187, 7427390, 7427389, 7427388, 7427391, 7427392, 7427373, 7427374, 7427375, 7427376, 7427387, 7400279, 7400280, 7400282, 7400281, 7400278, 7400287, 7400285, 74000286, 7400284, 7400283, 7437294, 7437297, 7437295, 7437296, 7437298, 7437293, 7437291, 7437293, 7437300, 7437292, 8156542, 8156554, 8156551, 8156552, 8156553, 8156537, 8156538, 8156554, 8556536, 8156555, 8156546, 8156548, 8156521, 8156543, 8156544, 8156547, 8162593, 8162594, 8162589, 8162588, 8162590, 8162591, 8162595, 8162597, 8162592, 8162596, 7795705, 7795706, 7797707, 7795708, 7795709, 7795711, 7795712, 7795710, 7795713, 7795714, 7721799, 7721738, 7721797, 7721739, 7721740, 7721742, 7721743, 7721741, 7721744, 7721745, 7795643, 779545, 7795644, 7795644, 7795647, 7795648, 7795649, 7795650, 7795651, 7795642, 7795666, 7795667, 7795668, 7795669, 7795670, 7795672, 7795673, 7795671, 7795662, 7795663, 7795559, 7595570, 7755561, 77556572, 7795563, 7795566, 7795567, 7795568, 7795565, 7795564, 7742256, 7742255, 7742254, 7742252, 7742253, 7742251, 7742257, 7742260, 7742259, 7742258, 7771452, 7771490, 7771460, 7771459, 7771458, 7771154, 7771453, 7371455, 7742237, 7771456, 7742296, 7742297, 7742295, 7742294, 7742293, 774229, 7942300, 7742292, 7742299, 7742298, 8170212, 8149487, 8149481, 8149482, 8149483, 8149484, 8149500, 8149499, 8149485, 8149486, 8170229, 8170221, 8170222, 8170336, 8149494, 8173339, 8170339, 8770335, 8170332, 8170333, 8170334, 7490162, 7490161, 7190160, 7490159, 7490158, 7490167, 7490166, 7490164, 7490163, 7490165, 8162899, 8162896, 8162900, 8162897, 8162898, 8162892, 8162891, 8162894, 8162893, 8162895, 8150524, 8150252, 8150526, 8150522, 8150523, 8150521, 8150540, 8150528, 8150529, 8150527, 7851573, 7851576, 7851573, 7851575, 7851574, 7851578, 7851572, 7851893, 7851894, 7851895, 8023238, 8023231, 8023236, 8023237, 8023234, 8023352, 8023349, 8023350, 8023351, 8023230, 0328247, 0328248, 0328249, 0328245, 0328246, 0328253, 0328254, 0328250, 0328251, 0328252, 8187544, 8187543, 8187542, 8187543, 8187545, 8187546, 8187550, 8187549, 8187548, 8187547, 7676893, 7676629, 7676894, 7676621, 7676620, 7676898, 7676893, 7676896, 7676899, 7676895, 7857401, 7848279, 7803283, 7803285, 7803284, 7403286, 7803300, 7803299, 7803298, 7803297, 6976612, 6976611, 6976603, 6976609, 6976610, 6976603, 6976607, 6976606, 6976605, 6976604, 7030710, 7030606, 7030605, 7030604, 7030603, 7030708, 7030709, 7030712, 7030597, 7030711, 8114050, 8111445, 8114053, 8111446, 8114049, 8114120, 8117352, 8131112, 8131104, 8131105, 8274623, 8274627, 8274630, 8274628, 8274637, 8274626, 8274644, 8274636, 8274635, 8274638, 7670527, 7670833, 7670822, 7670825, 7670826, 7670844, 7670827, 7670843, 4670842, 7670841, 7776440, 7776439, 7776438, 7776437, 7776436, 7776435, 7776434, 7776433, 7676431, 7776432, 7662516, 7762517, 7762513, 7762512, 7762518, 7762535, 7762522, 7762537, 7762536, 7762538.

Ухвалою від 19.01.2021 (Справа № 639/6714/18 Провадження №1-кс/639/93/21) слідчим суддею на зазначене майно накладено арешт. Місцем зберігання майна, на яке накладено арешт визначити ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того встановлено, що 24.12.2019 під час проведення обшуку у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , а саме:

- тютюн для куріння кальяну марки Daily Hookah зі спеціальною маркою табачної продукції, акцизними марками Російської Федерації: 5508195, 5624237, 5508243, 5508196, 5508183, 5624245, 5603073, 5624243, 5603076, 5603075, 5508194, 5508151, 5508244, 5508152, 5508246, 5603086, 5603074, 5624244, 5508245, 5624236;

- ящик «табак Черничный крамбл» вагою 3,164 кг запакований, всередині якого наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну марки Daily Hookah;

- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «Bounty Hunter»;

- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «BananaPapa»;

- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «BlueBerryBlast»;

- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «BarvyOrange»;

- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «Blackcurrant»;

- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «BlueBerryBlast»;

- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «Супернова»;

- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «BlueBerryBlast»;

- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «Bounty Hunter».

Ухвалою від 19.01.2021 (Справа № 639/6714/18 провадження №1-кс/639/100/21) слідчим суддею на зазначене майно накладено арешт. Місцем зберігання майна, на яке накладено арешт визначити ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Всього вилучено 2211 пачок тютюну для куріння кальяну, торгової марки DarkSide, масою по 250 грам кожна; 40 пачок тютюну для куріння кальяну, торгової марки DarkSide, масою по 100 грам кожна; 438 пачок тютюну для куріння кальяну, торгової марки DailyHookah, масою по 250 грам кожна;

В подальшому встановлено факт відсутності вказаних речових доказів на території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 до травня 2021 року. Після встановлення місцезнаходження вказаного тютюну проведено аналіз та звірку наявного та вилученого в ході обшуків від 24.12.2020 року та виявлено нестачу, вартість якої на теперішній час встановлюється органом досудового розслідування, в т.ч. шляхом проведення експертизи судовою експертною установою.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення протиправних діянь під час досудового розслідування можуть бути причетні працівники, які відносяться до ГУ НП в Харківській області, а саме:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 ), старший групи слідчих в кримінальному провадженні №0000336 від 14.11.2018. 24.12.2020 проводив обшук в рамках даного кримінального провадження за адресою АДРЕСА_5 , в результаті якого було вилучено майно, що в подальшому частково зникло.

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 ), слідчий групи слідчих в кримінальному провадженні №0000336 від 14.11.2018. 24.12.2020 проводив обшук в рамках даного кримінального провадження за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого було вилучено майно, що в подальшому частково зникло.

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , інженер з інформаційної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_9 (колишній ІНФОРМАЦІЯ_4 ). 12.05.2021 ОСОБА_8 прийняла до камери зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишній ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від ОСОБА_7 докази по даному кримінальному провадженню, а саме речові докази, вилучені 24.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_11 (колишній ІНФОРМАЦІЯ_12 ); проводить досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000336 від 14.11.2018 після 19.03.2021 (визначення підслідності за ІНФОРМАЦІЯ_13 прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 ), в т.ч. є уповноваженою особою за зберігання речових доказів в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, для встановлення всебічного, повного, неупередженого всіх обставин, деталей та послідовності дій слідчого, процесуального керівника та інших учасників кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_6 ), а саме особових справ наступних осіб:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10

з можливістю зняття з них завірених належним чином (відповідно до п. 5.27 наказу ІНФОРМАЦІЯ_15 від 07.04.2003 № 55 затвердженого Національним стандартом України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003) копій (в т.ч. кожного з документів, які знаходяться в особовій справі).

Вказані документи необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, експертиз та матимуть статус речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Суд, дослідивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 24.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_6 ), а саме особових справ наступних осіб:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10

з можливістю зняття з них завірених належним чином (відповідно до п. 5.27 наказу ІНФОРМАЦІЯ_15 від 07.04.2003 № 55 затвердженого Національним стандартом України «Вимоги до оформлювання документів» ДСТУ 4163-2003) копій (в т.ч. кожного з документів, які знаходяться в особовій справі).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1