Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/1916/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000116 від 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.2.2022року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000116 звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме:

-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за березень 2021 року на 6 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за квітень 2021 року на 44 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за травень 2021 року на 40 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за червень 2021 року на 196 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за червень 2021 року на 266 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за червень 2021 року на 215 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за червень 2021 року на 293 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за червень 2021 року на 318 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за липень 2021 року на 280 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за липень 2021 року на 380 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за липень 2021 року на 41 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за серпень 2021 року на 484 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за серпень 2021 року на 245 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за вересень 2021 року на 405 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за вересень 2021 року на 77 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за жовтень 2021 року на 139 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за жовтень 2021 року на 422 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за жовтень 2021 року на 158 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за листопад 2021 року на 513 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за листопад 2021 року на 228 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за грудень 2021 року на 218 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за грудень 2021 року на 121 аркушах;
-акти технічного стану транспортного засобу або його складової частини з додатками до них (акт огляду реалізованого транспортного засобу, договорами купівлі продажу, договорами комісії, інформації з Єдиного реєстру боржників, копіями паспортів, свідоцтв про реєстрацію, довіреностями, тощо, які вказані в ухвалі слідчого судді), за січень-лютий 2022 року на 128 аркушах;
Вказані вище документи вилучені та поміщені до спеціального поліетиленового сейф - пакету із відповідними пояснювальними написами та підписами учасників та понятих, горловина якого перемотана спеціальною пластиковою биркою с/н СР 00000948 .
- Печатка ПП «ДЖЕКПОТ» разом із аркушем паперу фармату А4 із відтисками печаток вилучено та поміщено до спеціального поліетиленового пакету SUD 1014923 із відповідними пояснювальними написами та підписами учасників та понятих;
- Ноутбук марки Acers|nNXEFTEU1P11301B8A2NOО, із зарядним пристроєм, вилучено та поміщено до спеціального поліетиленового пакету SUD 3076486 із відповідними пояснювальними написами та підписами учасників та понятих,які було вилучено 16.02.2022 під час проведення обшуку приміщенні офісу ПП «Виробничо-торгівельне підприємство «Гермес`за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Магістратська, 62 , шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 , або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000116 від 18.03.2021.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

16.02.2022 в період часу з 08 год. 18 хв. по 12 год. 46 хв. у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем роботи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в приміщенні офісу ПП «Виробничо-торгівельне підприємство «Гермес`за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Магістратська, 62, в ході якого виявлено та вилучено вищезазначене майно.

Так, 16.02.2022, слідчим винесено постанову про визнання вищевказаного вилученого майна в ході обшуку речовими доказами в кримінальному провадженні №0000116 від 18.03.2021.
Так, вилучені речі та документи можуть свідчити про можливу іншу протиправну діяльність ОСОБА_4 , щодо незаконних заволодінь транспортними засобами та їх незаконних перереєстарцій. Вказана інформація потребує додаткової перевірки на предмет встановлення інших епізодів злочинної діяльності. Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження.
Тобто, інформація, що міститься на вилучених речах надасть можливість підтвердити подію кримінального правопорушення (час, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, що згідно ст. 91 КПК України є тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі мають значення речового доказу в кримінальному провадження, оскільки містять в собі інформацію, щодо протиправної діяльності ОСОБА_4 , пов`язаної із незаконними заволодіннями транспортними засобами, а також шахрайства вчиненого за попередньою змовою групою осіб, виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучені речі.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

У клопотанні відсутнє посилання на визначені ст.98 КПК України ознаки речових доказів вказаних речей та не обґрунтовано їх значення для кримінального провадження, у тому числі які обставини можна встановити за допомогою вилучених речей, довести або спростувати.

Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Зазначені недоліки клопотання мають бути усунуті прокурором.

Керуючись ст.ст. 169, 171, 172,173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000116 повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя