УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця майна адвоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004376 від 11.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004376 від 11.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна вилученого під час обшуку 11.11.2021 року за адресою нежитлового підвального приміщення розташованого по АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, щослідчими Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0004376 від 11.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

При цьому, як вказує прокурор у клопотанні, до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшло повідомлення та матеріали про те, що у підвальному приміщенні «Балаган Лейб Бар», що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено підакцизну продукцію із підробленими акцизними марками, а також підакцизну продукцію без марок акцизного податку, маркування та голографічних захисних елементів.

В подальшому для перевірки даного повідомлення та матеріалів було направлено слідчо-оперативну групу та інших співробітників Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, які під час прибуття на місце встановили, що за вище вказаною адресою знаходиться підвальне приміщення «Балаган Лейб Бар».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення підакцизної продукції із підробленими акцизними марками, а також підакцизної продукції без марок акцизного податку, маркування та голографічних захисних елементів було проведено обшук нежитлового підвального приміщення розташованого по АДРЕСА_1 , та обшук проводився на підставі ст. 233 КПК України в період часу із 14 год. 20 хв. 11 листопада 2021 року по 21 год. 05 хв. 11 листопада 2021 року, під час обушку виявлено та вилучено документи, речі, грошові кошти.

Постановою слідчого від 11.12.2021 року вилучене майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, з підстав його відповідності вимогам ст. 98 КПК України як предметів кримінально-протиправних посягань тощо.

При цьому, яз зазначає далі прокурор у клопотанні, вказане майно, є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки, відповідно до ст. 98 КПК України, є об`єктами кримінально протиправних дій, зберігли на собі сліди кримінального правопорушення, що є підставою для їх арешту, з метою збереження речового доказу.

У зв`язку з виниклою необхідністю, з метою забезпечення доказів для розслідування кримінального провадження, прокурор звернувся до суду.

У судове засідання прокурор не з`явився про час та дату повідомлений належним чином, до суду направив клопотання про розгляд без його участі, а також просив долучити копії матеіалів.

Представник власника майна, власник майна, яке підлягає арешту, у судовому засіданні заперечував з приводу заявленого клопотання, вказуючи на те, що вилучене майно не має жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження, а тому вилучення у такий спосіб майна з метою його арешту не відповідає засадам кримінального процесуального закону та безпідставно позбавляє належного власника на користування та розпорядження належним йому майном.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши учасників судового розгляду клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що слідчими Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0004376 від 11.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

1.В ході невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні «Балаган Лейб Бар» було вилучено майно: Печатку-штамп у корпусі зеленого кольору із написом «balaganvape.com +22»;

2.Печатка-штамп у корпусі темно-зеленого кольору із написом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Балаган Груп 40157274»;

3.Оригінал Договору суборенди приміщення від 25.05.2020 на 4-х арк.

4.Копія Довіреності №116 від 24.02.2017 на 1-у арк.;

5.Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 на 2-х арк.;

6.Копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк.;

7.Копія Ліцензії на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах №00016 від 14.04.2021 на 2-х арк.;

8.Копія Ліцензії на виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах №100006 від 09.04.2021 на 2-х арк.;

9.Оригінал Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів №15 від 09.08.2021 на 7-и арк.;

10.Копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_6 на 1-у арк.;

11.Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 на 2-х арк.;

12.Рахунок на оплату №37 від 08.11.2021 на 1-у арк.;

13.Видаткова накладна №245 від 11.11.2021 на 2-х арк. у двох прим.;

14.Видаткова накладна №244 від 11.11.2021 на 4-х арк. у чотирьох прим.;

15.Видаткова накладна №209 від 11.11.2021 на 2-х арк. у двох прим.;

16.Видаткова накладна №208 від 11.11.2021 на 2-х арк. у двох прим.;

17.Звіт про використання марок акцизного податку за червень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

18.Звіт про використання марок акцизного податку за червень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

19.Звіт про використання марок акцизного податку за липень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

20.Звіт про використання марок акцизного податку за серпень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

21.Звіт про використання марок акцизного податку за серпень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

22.Звіт про використання марок акцизного податку за вересень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

23.Оригінал Довіреності №2 від 02 серпня 2021 року у 3-х прим. на 3-х арк.;

24.Оригінал трудового договору №2 від 03.03.2020 на 2х арк.;

25.Оригінал Наказ №1-ОК від 02.03.2021 на 1-у арк.;

26.Оригінал заяви на прийняття на роботу ОСОБА_7 на 1-у арк.;

27.Оригінал заяви про самостійний вибір місця застосування податкової спеціальної пільги ОСОБА_7 на 1-у арк.;

28.Оригінал особової картки працівника ОСОБА_7 на 2-х арк.;

29.Оригінал наказу №1-шт від 03.03.2020 про затвердження штатного розпису ФОП ОСОБА_8 на 2-х арк.;

30.Оригінал договору №1 між працівником і фізичною особою від 03.03.2020 ОСОБА_9 на 2-х арк.;

31.Оригінал заяви на прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1-у арк.;

32.Оригінал заяви про самостійний вибір місця застосування податкової спеціальної пільги ОСОБА_9 на 1-у арк.;

33.Оригінал особової картки працівника ОСОБА_9 на 2-х арк.;

34.Документи, схожі на грошові кошти в сумі 5695 гривень, купюрами номіналом одна гривня у кількості 1-а шт., п`ять гривень у кількості 6 шт., десять гривень у кількості 25 шт., двадцять гривень у кількості 18 шт., п`ятдесят гривень у кількості 43 шт., сто гривень у кількості 1 шт., двісті гривень у кількості 6 шт., п`ятсот гривень у кількості 3 шт., монети номіналом 10 гривень у кількості 10 шт., монети номіналом 2 гривні у кількості 2 шт.

35.Упаковки із написом «ELF BAR» в кількості 196 штук;

36.Упаковки із написом «VAAL» в кількості 119 штук;

37.Упаковки із написом «JOYFUL» в кількості 97 штук;

38.Упаковки із написом «ELF BAR» в кількості 59 штук;

39.Упаковки із написом «JUUL» в кількості 17 штук;

40.Упаковки із написом «CHASER блакитна малина» в кількості 20 штук;

41.Упаковки із написом «CHASER BALI» в кількості 100 штук;

42.Упаковки із написом «CHASER полуниця» в кількості 50 штук;

43.Упаковки із написом «CHASER тютюн» в кількості 10 штук;

44.Упаковки із написом «CHASER яблуко» в кількості 10 штук;

45.Упаковки із написом «CHASER ментол чорниця» в кількості 20 штук;

46.Упаковки із написом «CHASER м`ята» в кількості 50 штук;

47.Упаковки із написом «CHASER мандарин» в кількості 10 штук;

48.Упаковки із написом «CHASER виноград» в кількості 30 штук;

49.Упаковки із написом «CHASER манго» в кількості 10 штук;

50.Упаковки із написом «FORPODS» в кількості 27 штук;

51.Упаковки із написом «ЕСО JUICE» в кількості 20 штук;

52.Упаковки із написом «CHASER» в кількості 15 штук;

53.Упаковки із написом «VAPORLAX MATE» в кількості 1 штука;

54.Упаковки із написом «VAPORLAX X» в кількості 30 штуки;

55.Упаковки із написом «4 POD/PACK» в кількості 84 штуки;

56.Поліетиленові пакети із пристроями червоно-чорного кольору в кількості 44 штуки;

57.Упаковки із написом «ELF BAR RF350 PODx4» в кількості 10 штук;

58.Пристрої «SIM CELL», які знаходяться в пакетах в кількості 37 штук;

59.Упаковки із написом «ELF BAR» в кількості 114 штук;

60.Упаковки із написом «ELF BAR» в кількості 9 штук;

61.Упаковки із написом «ELF BAR» в кількості 9 штук;

62.Упаковки із написом «SUORIN» в кількості 9 штук;

63.Упаковки із написом «ZQ XTAL» в кількості 186 штук;

64.Упаковки із написом «ZQ XTAL POD» в кількості 38 штук;

65.Упаковки із написом «JMATE P4 Portable charging Case» в кількості 11 штук;

66.Упаковки із написом «JMATE P3 Portable charging Case» в кількості 13 штук;

67.Упаковки із написом «Voopoo Seal» в кількості 5 штук;

68.Упаковки із написом «Voopoo PNP-VM» в кількості 15 штук;

69.Упаковки із написом «Voopoo PNP-RBA» в кількості 3 штук;

70.Упаковки із написом «KoKo» в кількості 28 штук;

71.Упаковки із написом «SUORIN» в кількості 6 штук;

72.Блістери з написом «UWELL» у кількості 3 штуки;

73.Упаковки із написом «SUORIN AIR PLUS» в кількості 1 штукa;

74.Упаковки із написом «JUSTFOG C601 KIT» в кількості 1 штукa;

75.Упаковки із написом «EGO AIO» в кількості 1 штукa;

76.Упаковки із написом «Voluna» в кількості 3 штуки;

77.Упаковки із написом «Voluna RTA» в кількості 1 штукиf;

78.Пристрої для випаровування у кількості 21 штука;

79.Упаковки із написом «WO1» в кількості 24 штуки;

80.Предмет схожий на картридж для електронної сигарки в кількості 1 штука;

81.Флакони із назвою «ECO JUICE 10ml» в кількості 323 штуки;

82.Флакони із назвою «ECO JUICE 30ml» в кількості 229 штуки;

83.Упаковки із написом «CHASER 10 ml» в кількості 123 штук;

84.Упаковки із написом «SKWEZED» із флаконами в кількості 62 штуки;

85.Упаковки із написом «JUICE MANS» із флаконами в кількості 16 штуки;

86.Флакони із рідиною 100 мл в кількості 23 штуки;

87.Упаковки із написом «JAM MONSTER 100ML» в кількості 9 штуки;

88.Упаковки із написом «JUICE MANS 100ml» із флаконами в кількості 15 штуки;

89.Флакони «paromvapelabs» в кількості 44 штуки;

90.Флакони «SALTY FRUITS» в кількості 8 штук;

91.Упаковки із написом «AIRIS MAX» в кількості 34 штуки;

92.Упаковки із написом «AIRIS MEGA» в кількості 64 штуки;

93.Великі упаковки із написом «AIRIS MEGA» в кількості 7 штуки;

94.Упаковкa із написом «ELF BAR» в кількості 1 штукa;

95.Флакони «SKILLS» в кількості 60 штуки;

96.Прямокутні паперові стрічки із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ», гербом України, шестизначними серійними номерами у кількості 199 штук;

97.Упаковки із написом «CHASER ягоди» в кількості 35 штук;

98.Упаковки із написом «CHASER смородина ментол» в кількості 21 штука;

99.Упаковки із написом «CHASER ментол чорниця» в кількості 19 штук;

100.Упаковки із написом «CHASER блакитна малина» в кількості 11 штук;

101.Упаковки із написом «CHASER BALI» в кількості 32 штук;

102.Упаковки із написом «CHASER манго грейпфрут» в кількості 16 штук;

103.Упаковки із написом «CHASER кола класік» в кількості 7 штук;

104.Упаковки із написом «CHASER ягоди» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 29 штук;

105.Упаковки із написом «CHASER ментол смородина» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 10 штук;

106.Упаковки із написом «CHASER ананас» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 4 штуки;

107.Упаковки із написом «CHASER смородина ментол» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 50 штук;

108.Упаковки із написом «CHASER тютюн» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 34 штук;

109.Упаковки із написом «CHASER ананас» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 7 штук;

110.Упаковки із написом «CHASER манго» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 42 штук;

111.Упаковки із написом «CHASER вишня» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 24 штук;

112.Упаковки із написом «CHASER мандарин» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 47 штук;

113.Упаковки із написом «EONSMOKE» в кількості 4 штуки;

114.Упаковки із написом «UPods» в кількості 13 штуки;

115.Упаковки із написом «JOYFUL» в кількості 18 штуки;

116.Упаковки із написом «VAAL 1500» в кількості 16 штуки;

117.Упаковки пусті із написом «FORPODS» в кількості 167 штук;

118.Упаковки пусті із написом «FORPODS MINT» в кількості 164 штук;

119.Упаковки пусті із написом «FORPODS MANGO» в кількості 248 штук;

120.Упаковки пусті із написом «ECO JUICE»;

121.Упаковки пусті із написом «FORPODS MINT»;

122.Упаковки пусті із написом «FORPODS MANGO»;

123.Упаковки пусті із написом «FORPODS FRUIT»;

124.Упаковки пусті із написом «FORPODS CREME»;

125.Упаковки пусті із написом «FORPODS VIRGINIA»;

126.Листи з етикетками із написом «FORPODS» та «ECO JUICE» в кількості 160 штук;

127.Листи із наліпками «PINK GUNS» в кількості 4 штуки;

128.Листи із наліпками «Green energy» в кількості 4 штуки;

129.Листи із наліпками «Red energy» в кількості 4 штуки;

130.Упаковки із написом «ELF BAR 800» в кількості 29 штуки;

131.Упаковки із написом «ELF BAR 1500» в кількості 11 штук;

132.Упаковки із написом «ELF BAR 1500» в кількості 40 штук;

133.Упаковки із написом «ELF BAR 1500» в кількості 20 штук;

134.Упаковки із написом «ELF BAR 1500» в кількості 18 штук;

135.Упаковки із написом «ELF BAR 1500» в кількості 15 штук;

136.Упаковки із написом «FORPODS MANGO» в кількості 62 штуки;

137.Упаковки із написом «FORPODS VIRGINIA TOBACCO» в кількості 33 штуки;

138.Упаковки із написом «FORPODS CREME» в кількості 74 штуки;

139.Упаковки із написом «FORPODS MINT» в кількості 88 штуки;

140.Упаковки із написом «FORPODS FRUIT» в кількості 196 штук;

141.Упаковки із написом «JUUL MINT» в кількості 68 штуки;

142.Упаковки із написом «JUUL MENTOL» в кількості 10 штук;

143.Упаковки із написом «JUUL MENTOL» в кількості 50 штук;

144.Упаковки із написом «JUUL VIRGIN TOBA» в кількості 6 штук;

145.Упаковки із написом «JUUL VIRGIN TOBA» в кількості 3 штуки;

146.Упаковкa із написом «JUUL CREME» в кількості 1 штукa;

147.Упаковки із написом «JUUL CREME» в кількості 30 штук;

148.Упаковки із написом «JUUL FRUITE» в кількості 24 штук;

149.Флакони із назвою «ECO JUICE 10ml» в кількості 58 штуки;

150.Флакони із назвою «ECO JUICE 30ml» в кількості 36 штуки;

151.Флакони із назвою «ECO JUICE 60ml» в кількості 100 штуки;

152.Пляшки «ECO JUICE» в кількості 14 штук;

153.Упаковки «VAPORLAX персик» в кількості 5 шт., та маленьких 9 шт.;

154.Упаковки «VAPORLAX персик манго» в кількості 2 шт.;

155.Упаковки «VAPORLAX ананас лимонад» в кількості 3 шт.;

156.Упаковки «VAPORLAX ананас» в кількості 2 шт.;

157.Упаковка «VAPORLAX манго» в кількості 1 шт.;

158.Упаковки «VAPORLAX яблуко персик груша» в кількості 4 шт.;

159.Упаковка «VAPORLAX виноград» в кількості 1 шт.;

160.Упаковки «VAPORLAX полуниця банан» в кількості 4 шт.;

161.Упаковки «VAPORLAX апельсинова сода» в кількості 2 шт.;

162.Упаковки «VAPORLAX кавун» в кількості 4 шт.;

163.Упаковки «VAPORLAX рожевий лимонад» в кількості 2 шт.;

164.Упаковки «VAPORLAX маракуя апельсин гоава» в кількості 3 шт.;

165.Маленькі упаковки «VAPORLAX ананас лимонад» в кількості 9 шт.;

166.Маленькі упаковки «VAPORLAX тропічні фрукти» в кількості 6 шт.;

167.Маленькі упаковки «VAPORLAX ананас» в кількості 8 шт.;

168.Маленькі упаковки «VAPORLAX виноград» в кількості 9 шт.;

169.Маленькі упаковки «VAPORLAX полуниця банан» в кількості 4 шт.;

170.Маленькі упаковки «VAPORLAX банан» в кількості 6 шт.;

171.Маленькі упаковки «VAPORLAX кисло-солодкі цукерки» в кількості 5 шт.;

172.Маленькі упаковки «VAPORLAX рожевий лимонад» в кількості 6 шт.;

173.Маленькі упаковки «VAPORLAX маракуя апельсин гоава» в кількості 3 шт.;

174.Маленькі упаковки «VAPORLAX кавун» в кількості 2 шт.;

175.Маленькі упаковки «VAPORLAX ананас персик манго» в кількості 2 шт.;

176.Маленька упаковка «VAPORLAX манго» в кількості 1 шт.;

177.Маленька упаковка «VAPORLAX яблуко перси груша» в кількості 1 шт.;

178.Маленька упаковка «VAPORLAX апельсинова сода» в кількості 1 шт.;

179.Упаковки «ECCO JUICE SALT SERIES» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 427 шт.;

180.Упаковки «AIRIS 1800» в кількості 6 шт.;

181.Наклейки в кількості 528 шт.;

182.Упаковки «VAPORLAX DISPOSABLE DEVISE» в кількості 99 шт.;

183.Маленькі упаковки «VAPORLAX DISPOSABLE DEVISE» в кількості 91 шт.;

184.Пляшки білого кольору із жовтими кришками із рідиною у середині у кількості 18 штук;

185.Пляшка білого кольору із білою кришкою із рідиною у середині у кількості 1 штука;

186.Пляшки білого кольору із синіми кришками із рідиною у середині у кількості 19 штук;

187.Пляшки білого кольору із білими кришками із рідиною у середині у кількості 18 штука;

188.Темні пляшки із білими кришками із рідиною у середині у кількості 23 штука;

189.В сейфі у куті приміщення №2 виявлено та вилучено купюри, схожі на грошові кошти в сумі 18800 гривень, купюрами номіналом 100 гривень в кількості 8 шт., 200 гривень в кількості 40 шт., 500 гривень в кількості 20 шт.

190.Наліпка «ECCO JUICE CLOUD SERIES» в кількості 1 шт.;

191.Тюбик із клеєм «PHOTO GLUE 30ml» в кількості 1 шт.;

192.Наліпки срібного кольору в кількості 5 шт.

Постановою слідчого від 11.11.2021 року вищезазначене вилучене майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, з підстав його відповідності вимогам ст. 98 КПК України як предметів кримінально-протиправних посягань тощо.

Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 17.11.2021 року надано дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 на проведення обшуку у нежитловому підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно договору суборенди належить ТОВ «Аквафест», директором якого є ОСОБА_11 , який є також директором «Балаган Лейб Бар», у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним з виявленням та вилученням речей та документів, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, на вищевказане майно.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Доводи власника майна, що підлягає арешту та його представника щодо відсутності підстав для арешту майнасуддя не приймає до уваги та вважає такими, що доводів клопотання не спростовують, оскільки у даному випадку на розгляд слідчого судді винесено клопотання про арешт майна, яке обґрунтовано визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, що передбачено п.1 ч.2 ст. 170 КПК України та у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому арешт майна щодо якого йдеться у клопотанні, має на меті забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки майно, яке підлягає арешту, підпадає під ознаки речових доказів згідно ст. 98 КПК України, як майна, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, що набуте кримінально протиправним шляхом, що доведено матеріалами провадження слідчому судді, окрім іншого таке майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому невжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення, втрати, відчуження або пошкодження майна та перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98,167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні «Балаган Лейб Бар», а саме на наступні речі та документи:

1.Печатку-штамп у корпусі зеленого кольору із написом «balaganvape.com +22»;

2.Печатка-штамп у корпусі темно-зеленого кольору із написом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Балаган Груп 40157274»;

3.Оригінал Договору суборенди приміщення від 25.05.2020 на 4-х арк.

4.Копія Довіреності №116 від 24.02.2017 на 1-у арк.;

5.Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 на 2-х арк.;

6.Копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_5 на 2-х арк.;

7.Копія Ліцензії на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах №00016 від 14.04.2021 на 2-х арк.;

8.Копія Ліцензії на виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах №100006 від 09.04.2021 на 2-х арк.;

9.Оригінал Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів №15 від 09.08.2021 на 7-и арк.;

10.Копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_6 на 1-у арк.;

11.Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 на 2-х арк.;

12.Рахунок на оплату №37 від 08.11.2021 на 1-у арк.;

13.Видаткова накладна №245 від 11.11.2021 на 2-х арк. у двох прим.;

14.Видаткова накладна №244 від 11.11.2021 на 4-х арк. у чотирьох прим.;

15.Видаткова накладна №209 від 11.11.2021 на 2-х арк. у двох прим.;

16.Видаткова накладна №208 від 11.11.2021 на 2-х арк. у двох прим.;

17.Звіт про використання марок акцизного податку за червень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

18.Звіт про використання марок акцизного податку за червень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

19.Звіт про використання марок акцизного податку за липень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

20.Звіт про використання марок акцизного податку за серпень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

21.Звіт про використання марок акцизного податку за серпень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

22.Звіт про використання марок акцизного податку за вересень 2021 року ТОВ «Балаган Груп» на 2-х арк.;

23.Оригінал Довіреності №2 від 02 серпня 2021 року у 3-х прим. на 3-х арк.;

24.Оригінал трудового договору №2 від 03.03.2020 на 2х арк.;

25.Оригінал Наказ №1-ОК від 02.03.2021 на 1-у арк.;

26.Оригінал заяви на прийняття на роботу ОСОБА_7 на 1-у арк.;

27.Оригінал заяви про самостійний вибір місця застосування податкової спеціальної пільги ОСОБА_7 на 1-у арк.;

28.Оригінал особової картки працівника ОСОБА_7 на 2-х арк.;

29.Оригінал наказу №1-шт від 03.03.2020 про затвердження штатного розпису ФОП ОСОБА_8 на 2-х арк.;

30.Оригінал договору №1 між працівником і фізичною особою від 03.03.2020 ОСОБА_9 на 2-х арк.;

31.Оригінал заяви на прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1-у арк.;

32.Оригінал заяви про самостійний вибір місця застосування податкової спеціальної пільги ОСОБА_9 на 1-у арк.;

33.Оригінал особової картки працівника ОСОБА_9 на 2-х арк.;

34.Документи, схожі на грошові кошти в сумі 5695 гривень, купюрами номіналом одна гривня у кількості 1-а шт., п`ять гривень у кількості 6 шт., десять гривень у кількості 25 шт., двадцять гривень у кількості 18 шт., п`ятдесят гривень у кількості 43 шт., сто гривень у кількості 1 шт., двісті гривень у кількості 6 шт., п`ятсот гривень у кількості 3 шт., монети номіналом 10 гривень у кількості 10 шт., монети номіналом 2 гривні у кількості 2 шт.

35.Упаковки із написом «ELF BAR» в кількості 196 штук;

36.Упаковки із написом «VAAL» в кількості 119 штук;

37.Упаковки із написом «JOYFUL» в кількості 97 штук;

38.Упаковки із написом «ELF BAR» в кількості 59 штук;

39.Упаковки із написом «JUUL» в кількості 17 штук;

40.Упаковки із написом «CHASER блакитна малина» в кількості 20 штук;

41.Упаковки із написом «CHASER BALI» в кількості 100 штук;

42.Упаковки із написом «CHASER полуниця» в кількості 50 штук;

43.Упаковки із написом «CHASER тютюн» в кількості 10 штук;

44.Упаковки із написом «CHASER яблуко» в кількості 10 штук;

45.Упаковки із написом «CHASER ментол чорниця» в кількості 20 штук;

46.Упаковки із написом «CHASER м`ята» в кількості 50 штук;

47.Упаковки із написом «CHASER мандарин» в кількості 10 штук;

48.Упаковки із написом «CHASER виноград» в кількості 30 штук;

49.Упаковки із написом «CHASER манго» в кількості 10 штук;

50.Упаковки із написом «FORPODS» в кількості 27 штук;

51.Упаковки із написом «ЕСО JUICE» в кількості 20 штук;

52.Упаковки із написом «CHASER» в кількості 15 штук;

53.Упаковки із написом «VAPORLAX MATE» в кількості 1 штука;

54.Упаковки із написом «VAPORLAX X» в кількості 30 штуки;

55.Упаковки із написом «4 POD/PACK» в кількості 84 штуки;

56.Поліетиленові пакети із пристроями червоно-чорного кольору в кількості 44 штуки;

57.Упаковки із написом «ELF BAR RF350 PODx4» в кількості 10 штук;

58.Пристрої «SIM CELL», які знаходяться в пакетах в кількості 37 штук;

59.Упаковки із написом «ELF BAR» в кількості 114 штук;

60.Упаковки із написом «ELF BAR» в кількості 9 штук;

61.Упаковки із написом «ELF BAR» в кількості 9 штук;

62.Упаковки із написом «SUORIN» в кількості 9 штук;

63.Упаковки із написом «ZQ XTAL» в кількості 186 штук;

64.Упаковки із написом «ZQ XTAL POD» в кількості 38 штук;

65.Упаковки із написом «JMATE P4 Portable charging Case» в кількості 11 штук;

66.Упаковки із написом «JMATE P3 Portable charging Case» в кількості 13 штук;

67.Упаковки із написом «Voopoo Seal» в кількості 5 штук;

68.Упаковки із написом «Voopoo PNP-VM» в кількості 15 штук;

69.Упаковки із написом «Voopoo PNP-RBA» в кількості 3 штук;

70.Упаковки із написом «KoKo» в кількості 28 штук;

71.Упаковки із написом «SUORIN» в кількості 6 штук;

72.Блістери з написом «UWELL» у кількості 3 штуки;

73.Упаковки із написом «SUORIN AIR PLUS» в кількості 1 штукa;

74.Упаковки із написом «JUSTFOG C601 KIT» в кількості 1 штукa;

75.Упаковки із написом «EGO AIO» в кількості 1 штукa;

76.Упаковки із написом «Voluna» в кількості 3 штуки;

77.Упаковки із написом «Voluna RTA» в кількості 1 штукиf;

78.Пристрої для випаровування у кількості 21 штука;

79.Упаковки із написом «WO1» в кількості 24 штуки;

80.Предмет схожий на картридж для електронної сигарки в кількості 1 штука;

81.Флакони із назвою «ECO JUICE 10ml» в кількості 323 штуки;

82.Флакони із назвою «ECO JUICE 30ml» в кількості 229 штуки;

83.Упаковки із написом «CHASER 10 ml» в кількості 123 штук;

84.Упаковки із написом «SKWEZED» із флаконами в кількості 62 штуки;

85.Упаковки із написом «JUICE MANS» із флаконами в кількості 16 штуки;

86.Флакони із рідиною 100 мл в кількості 23 штуки;

87.Упаковки із написом «JAM MONSTER 100ML» в кількості 9 штуки;

88.Упаковки із написом «JUICE MANS 100ml» із флаконами в кількості 15 штуки;

89.Флакони «paromvapelabs» в кількості 44 штуки;

90.Флакони «SALTY FRUITS» в кількості 8 штук;

91.Упаковки із написом «AIRIS MAX» в кількості 34 штуки;

92.Упаковки із написом «AIRIS MEGA» в кількості 64 штуки;

93.Великі упаковки із написом «AIRIS MEGA» в кількості 7 штуки;

94.Упаковкa із написом «ELF BAR» в кількості 1 штукa;

95.Флакони «SKILLS» в кількості 60 штуки;

96.Прямокутні паперові стрічки із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ», гербом України, шестизначними серійними номерами у кількості 199 штук;

97.Упаковки із написом «CHASER ягоди» в кількості 35 штук;

98.Упаковки із написом «CHASER смородина ментол» в кількості 21 штука;

99.Упаковки із написом «CHASER ментол чорниця» в кількості 19 штук;

100.Упаковки із написом «CHASER блакитна малина» в кількості 11 штук;

101.Упаковки із написом «CHASER BALI» в кількості 32 штук;

102.Упаковки із написом «CHASER манго грейпфрут» в кількості 16 штук;

103.Упаковки із написом «CHASER кола класік» в кількості 7 штук;

104.Упаковки із написом «CHASER ягоди» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 29 штук;

105.Упаковки із написом «CHASER ментол смородина» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 10 штук;

106.Упаковки із написом «CHASER ананас» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 4 штуки;

107.Упаковки із написом «CHASER смородина ментол» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 50 штук;

108.Упаковки із написом «CHASER тютюн» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 34 штук;

109.Упаковки із написом «CHASER ананас» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 7 штук;

110.Упаковки із написом «CHASER манго» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 42 штук;

111.Упаковки із написом «CHASER вишня» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 24 штук;

112.Упаковки із написом «CHASER мандарин» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 47 штук;

113.Упаковки із написом «EONSMOKE» в кількості 4 штуки;

114.Упаковки із написом «UPods» в кількості 13 штуки;

115.Упаковки із написом «JOYFUL» в кількості 18 штуки;

116.Упаковки із написом «VAAL 1500» в кількості 16 штуки;

117.Упаковки пусті із написом «FORPODS» в кількості 167 штук;

118.Упаковки пусті із написом «FORPODS MINT» в кількості 164 штук;

119.Упаковки пусті із написом «FORPODS MANGO» в кількості 248 штук;

120.Упаковки пусті із написом «ECO JUICE»;

121.Упаковки пусті із написом «FORPODS MINT»;

122.Упаковки пусті із написом «FORPODS MANGO»;

123.Упаковки пусті із написом «FORPODS FRUIT»;

124.Упаковки пусті із написом «FORPODS CREME»;

125.Упаковки пусті із написом «FORPODS VIRGINIA»;

126.Листи з етикетками із написом «FORPODS» та «ECO JUICE» в кількості 160 штук;

127.Листи із наліпками «PINK GUNS» в кількості 4 штуки;

128.Листи із наліпками «Green energy» в кількості 4 штуки;

129.Листи із наліпками «Red energy» в кількості 4 штуки;

130.Упаковки із написом «ELF BAR 800» в кількості 29 штуки;

131.Упаковки із написом «ELF BAR 1500» в кількості 11 штук;

132.Упаковки із написом «ELF BAR 1500» в кількості 40 штук;

133.Упаковки із написом «ELF BAR 1500» в кількості 20 штук;

134.Упаковки із написом «ELF BAR 1500» в кількості 18 штук;

135.Упаковки із написом «ELF BAR 1500» в кількості 15 штук;

136.Упаковки із написом «FORPODS MANGO» в кількості 62 штуки;

137.Упаковки із написом «FORPODS VIRGINIA TOBACCO» в кількості 33 штуки;

138.Упаковки із написом «FORPODS CREME» в кількості 74 штуки;

139.Упаковки із написом «FORPODS MINT» в кількості 88 штуки;

140.Упаковки із написом «FORPODS FRUIT» в кількості 196 штук;

141.Упаковки із написом «JUUL MINT» в кількості 68 штуки;

142.Упаковки із написом «JUUL MENTOL» в кількості 10 штук;

143.Упаковки із написом «JUUL MENTOL» в кількості 50 штук;

144.Упаковки із написом «JUUL VIRGIN TOBA» в кількості 6 штук;

145.Упаковки із написом «JUUL VIRGIN TOBA» в кількості 3 штуки;

146.Упаковкa із написом «JUUL CREME» в кількості 1 штукa;

147.Упаковки із написом «JUUL CREME» в кількості 30 штук;

148.Упаковки із написом «JUUL FRUITE» в кількості 24 штук;

149.Флакони із назвою «ECO JUICE 10ml» в кількості 58 штуки;

150.Флакони із назвою «ECO JUICE 30ml» в кількості 36 штуки;

151.Флакони із назвою «ECO JUICE 60ml» в кількості 100 штуки;

152.Пляшки «ECO JUICE» в кількості 14 штук;

153.Упаковки «VAPORLAX персик» в кількості 5 шт., та маленьких 9 шт.;

154.Упаковки «VAPORLAX персик манго» в кількості 2 шт.;

155.Упаковки «VAPORLAX ананас лимонад» в кількості 3 шт.;

156.Упаковки «VAPORLAX ананас» в кількості 2 шт.;

157.Упаковка «VAPORLAX манго» в кількості 1 шт.;

158.Упаковки «VAPORLAX яблуко персик груша» в кількості 4 шт.;

159.Упаковка «VAPORLAX виноград» в кількості 1 шт.;

160.Упаковки «VAPORLAX полуниця банан» в кількості 4 шт.;

161.Упаковки «VAPORLAX апельсинова сода» в кількості 2 шт.;

162.Упаковки «VAPORLAX кавун» в кількості 4 шт.;

163.Упаковки «VAPORLAX рожевий лимонад» в кількості 2 шт.;

164.Упаковки «VAPORLAX маракуя апельсин гоава» в кількості 3 шт.;

165.Маленькі упаковки «VAPORLAX ананас лимонад» в кількості 9 шт.;

166.Маленькі упаковки «VAPORLAX тропічні фрукти» в кількості 6 шт.;

167.Маленькі упаковки «VAPORLAX ананас» в кількості 8 шт.;

168.Маленькі упаковки «VAPORLAX виноград» в кількості 9 шт.;

169.Маленькі упаковки «VAPORLAX полуниця банан» в кількості 4 шт.;

170.Маленькі упаковки «VAPORLAX банан» в кількості 6 шт.;

171.Маленькі упаковки «VAPORLAX кисло-солодкі цукерки» в кількості 5 шт.;

172.Маленькі упаковки «VAPORLAX рожевий лимонад» в кількості 6 шт.;

173.Маленькі упаковки «VAPORLAX маракуя апельсин гоава» в кількості 3 шт.;

174.Маленькі упаковки «VAPORLAX кавун» в кількості 2 шт.;

175.Маленькі упаковки «VAPORLAX ананас персик манго» в кількості 2 шт.;

176.Маленька упаковка «VAPORLAX манго» в кількості 1 шт.;

177.Маленька упаковка «VAPORLAX яблуко перси груша» в кількості 1 шт.;

178.Маленька упаковка «VAPORLAX апельсинова сода» в кількості 1 шт.;

179.Упаковки «ECCO JUICE SALT SERIES» із паперовими стрічками із написом «МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ» в кількості 427 шт.;

180.Упаковки «AIRIS 1800» в кількості 6 шт.;

181.Наклейки в кількості 528 шт.;

182.Упаковки «VAPORLAX DISPOSABLE DEVISE» в кількості 99 шт.;

183.Маленькі упаковки «VAPORLAX DISPOSABLE DEVISE» в кількості 91 шт.;

184.Пляшки білого кольору із жовтими кришками із рідиною у середині у кількості 18 штук;

185.Пляшка білого кольору із білою кришкою із рідиною у середині у кількості 1 штука;

186.Пляшки білого кольору із синіми кришками із рідиною у середині у кількості 19 штук;

187.Пляшки білого кольору із білими кришками із рідиною у середині у кількості 18 штука;

188.Темні пляшки із білими кришками із рідиною у середині у кількості 23 штука;

189.В сейфі у куті приміщення №2 виявлено та вилучено купюри, схожі на грошові кошти в сумі 18800 гривень, купюрами номіналом 100 гривень в кількості 8 шт., 200 гривень в кількості 40 шт., 500 гривень в кількості 20 шт.

190.Наліпка «ECCO JUICE CLOUD SERIES» в кількості 1 шт.;

191.Тюбик із клеєм «PHOTO GLUE 30ml» в кількості 1 шт.;

192.Наліпки срібного кольору в кількості 5 шт.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1