Справа №463/8530/21
Провадження №1-кс/463/5335/21
У Х В А Л А
20 серпня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Львові, ОСОБА_3 , що погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 17.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,-
в с т а н о в и в :
слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 17 серпня 2021 року, в приміщенні ДП «Золочівське лісове господарство», за адресою: Львівська область, Золочівський район, с. Струтин, вул. Тернопільська, 16,

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебувають матеріали кримінального провадження № 0000019 від 17.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП Золочівське ЛГ зловживаючи службовим становищем спільно з суб`єктами підприємницької діяльності Львівської області, з метою особистого збагачення вчиняють самовільні порубки дерев та розтрату лісодеревини.
Так, посадові особи ДП Золочівське ЛГ, будучи службовими особами, які уповноважені на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності, об`єднані єдиним планом, реалізують злочинний умисел спрямований на особисте збагачення, використовуючи при цьому своє службове становище, здійснюючи рубки головного користування, діючи в супереч вимогам Методичних вказівок з відведенням і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляд місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України від 21.01.2013 № 9, шляхом підробки документів щодо об`єму відведеної в рубку та заготовленої продукції, створюють не обліковані залишки лісопродукції, які в подальшому реалізовують суб`єктам підприємницької діяльності за готівку, а отримані кошти розподіляють між собою.
17.08.2021 проведено обшук в приміщенні ДП «Золочівське лісове господарство», за адресою: Львівська область, Золочівський район, с. Струтин, вул. Тернопільська, 16, в ході якого виявлено та вилучено:

-Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_5 на 2 арк.;

-Автобіографія ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_5 від 20.02.2009 на 1 арк.;

-Наказ № 31к від 02.03.2009 на 1 арк.;

-Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 від 02.03.2009 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_5 від 31.03.2010 на 1 арк.;

-Наказ № 37к від 01.04.2010 на 2 арк.;

-Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 від 01.04.2010 на 1 арк.;

-Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_6 на 2 арк.;

-Автобіографія ОСОБА_6 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_6 від 18.10.2006 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_6 від 14.03.2008 на 1.;

-Наказ № 23к від 17.03.2008 на 1 арк.;

-Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_7 на 2 арк.;

-Автобіографія ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_7 від 21.01.2009 на 1 арк.;

-Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_7 від 21.01.2009 на 1 арк.;

-Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_8 на 3 арк.;

-Автобіографія ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Заяв ОСОБА_8 від 08.08.2018 на 1 арк.;

-Наказ № 63к на 1 арк.;

-Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_8 від 14.08.2018 на 1 арк.;

-Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_9 на 3 арк.;

-Автобіографія ОСОБА_9 на 1 арк.;

-Заяв ОСОБА_9 від 27.02.2019 на 1 арк.;

-Наказ № 12к від 07.03.2019 на 1 арк.;

-Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_9 від 07.03.2019 на 1 арк.;

-Попередження про корупцію ОСОБА_9 від 07.03.2018 на 1 арк.;

-Заяв ОСОБА_9 від 30.09.2019 на 1 арк.;

-Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_9 від 30.09.2019 на 1 арк.;

-Наказ № 73к від 30.09.2019 на 1 арк.;

-Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_10 на 2 арк.;

-Автобіографія ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Заяв ОСОБА_10 від 30.08.1991 на 1 арк.;

-Наказ № 92к від 03.09.1991 на 1 арк.;

-Наказ № 37к від 01.04.2010 на 2 арк.;

-Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_10 від 01.04.2010 на 1 арк.;

-Заяв ОСОБА_10 від 01.04.2010 на 1 арк.;

-Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_11 на 2 арк.;

-Автобіографія ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Заяв ОСОБА_11 від 25.05.2012 на 1 арк.;

-Наказ № 52к від 25.05.2012 на 1 арк.;

-Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_11 від 25.05.2012 на 1 арк.;

-Наказ № 52к від 25.05.2012 на 1 арк.;

-Наказ № 23к від 17.03.2008 на 1 арк.;

-Наказ № 63к від 14.08.2018 на 1 арк.;

-Наказ № 9к від 21.01.2009 на 1 арк.;

-Наказ № 73к від 30.08.2019 на 1 арк.;

-Наказ № 37к від 01.04.2010 на 6 арк.;

-Копія посадової інструкції лісничого від 15.07.2014 на 5 арк.;

-Копія посадової інструкції помічника лісничого від 15.07.14 на 3 арк.;

-Копія посадової інструкції майстра лісу від 15.07.2014 на 3 арк.;

-Договір купівлі продажу необробленої деревини № 83/83/1кв-0/2021/el від 17.12.2020 з додатками на 6 арк.;

-Договір купівлі продажу необробленої деревини № 1687/1687/2кв-0/2021/el від 11.05.2021 на 3 арк.;

-Договір купівлі продажу необробленої деревини № 2054/2054/3кв-0/2021/el від 07.06.2021 на 3 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 361 за період з 01.01.2021 по 17.18.2021 на 8 арк.;

-Записка № 96в про надання відпустки від 14.07.2021 на 1 арк.;

-Наказ № 38к від 02.07.2021 на 1 арк.;

- Записка № 97в про надання відпустки від 15.07.2021 на 1 арк.;

-Товаро-транспортна накладна ЛВГ 750040 від 19.07.2021 на 1 арк.;

-Товаро-транспортна накладна ЛВГ 750026 від 13.07.2021 на 1 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548368 від 20.01.2021 з додатком на 2 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548369 від 20.01.2021 з додатком на 2 арк.;

-Записка № 174в про надання відпустки від 30.12.2020 на 1 арк.;

-Записка № 3в про надання відпустки від 12.01.2021 на 1 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548465 від 23.02.2021 з додатком на 2 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548464 від 23.02.2021 з додатком на 2 арк.;

-Записка № 6в про надання відпустки від 22.01.2021 на 3 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548508 від 05.03.2021 з додатком на 2 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548518 від 10.03.2021 з додатком на 2 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548540 від 17.03.2021 з додатком на 2 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548559 від 24.03.2021 з додатком на 2 арк.;

-Записка № 29в про надання відпустки від 11.03.2021 на 1 арк.;

-Записка № 27в про надання відпустки від 10.03.2021 на 1 арк.;

-Записка № 20в про надання відпустки від 22.02.2021 на 1 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548612 від 16.04.2021 з додатком на 2 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548611 від 16.06.2021 з додатком на 2 арк.;

-Записка № 36в про надання відпустки від 24.03.2021 на 1 арк.;

-Записка № 45в про надання відпустки від 12.04.2021 на 1 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548682 від 13.05.2021 з додатком на 2 арк.;

-Записка № 57в про надання відпустки від 30.04.2021 на 1 арк.;

-Записка № 59в про надання відпустки від 05.05.2021 на 3 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВГ 750011 від 29.06.2021 з додатком на 2 арк.;

-Записка № 83в про надання відпустки від 22.06.2021 на 2 арк.;

-Наказ № 37к від 22.06.2021 на 1 арк.;

-Наряди-акти на виконання робіт за період з січня місяця по липень місяць 2021 року на 104 арк.;

-Книга обліку лісопорушень в прошитому і пронумерованому виді на 94 арк.;

-Копія книги обліку лісорубних квитків на 3 арк.;

-Довідка від 17.08.2021 № 338 на 1 арк.

Довідка від 17.08.2021 № 339 на 1 арк.

На думку слідства вказані речі та документи є такими, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Так, усі вилучені можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.
Постановою слідчого від 18.08.2021 вказані речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
При цьому, без накладення арешту на вилучені в ході обшуку речі та документи, що потягне їх повернення, досягнути виконання завдань кримінального провадження буде неможливо, оскільки після з`ясування усіх важливих для кримінального провадження відомостей, вилучене вочевидь буде відчужено іншій особі, що є підставою для звернення до слідчого судді з цим клопотанням.
Іншим чином ніж вжиттям цього заходу забезпечення кримінального провадження запобігти відчуженню речових доказів у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий та третя особа директор ДП «Золочівське лісове господарство» в судове засідання не з`явились, подали заяви в яких просять проводити судовий розгляд клопотання в їх відсутності.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000019 від 17.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП Золочівське ЛГ зловживаючи службовим становищем спільно з суб`єктами підприємницької діяльності Львівської області, з метою особистого збагачення вчиняють самовільні порубки дерев та розтрату лісодеревини.
Так, посадові особи ДП Золочівське ЛГ, будучи службовими особами, які уповноважені на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності, об`єднані єдиним планом, реалізують злочинний умисел спрямований на особисте збагачення, використовуючи при цьому своє службове становище, здійснюючи рубки головного користування, діючи в супереч вимогам Методичних вказівок з відведенням і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляд місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України від 21.01.2013 № 9, шляхом підробки документів щодо об`єму відведеної в рубку та заготовленої продукції, створюють не обліковані залишки лісопродукції, які в подальшому реалізовують суб`єктам підприємницької діяльності за готівку, а отримані кошти розподіляють між собою.
17.08.2021 проведено обшук в ДП «Золочівське лісове господарство», за адресою: Львівська область, Золочівський район, с. Струтин, вул. Тернопільська, 16, в ході якого виявлено та вилучено: заначені вище речі та документи.
Постановою слідчого від 18.08.2021 вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що виявлене та вилучене в ході обшуку майно може бути предметом кримінального правопорушення та доказом злочину, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, а тому клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.
Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задоволити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000019 від 17.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на майно вилучене 17.08.2021 під час обшуку в ДП «Золочівське лісове господарство», за адресою: Львівська область, Золочівський район, с. Струтин, вул. Тернопільська, 16,а саме:

-Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_5 на 2 арк.;

-Автобіографія ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_5 від 20.02.2009 на 1 арк.;

-Наказ № 31к від 02.03.2009 на 1 арк.;

-Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 від 02.03.2009 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_5 від 31.03.2010 на 1 арк.;

-Наказ № 37к від 01.04.2010 на 2 арк.;

-Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 від 01.04.2010 на 1 арк.;

-Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_6 на 2 арк.;

-Автобіографія ОСОБА_6 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_6 від 18.10.2006 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_6 від 14.03.2008 на 1.;

-Наказ № 23к від 17.03.2008 на 1 арк.;

-Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_7 на 2 арк.;

-Автобіографія ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Заява ОСОБА_7 від 21.01.2009 на 1 арк.;

-Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_7 від 21.01.2009 на 1 арк.;

-Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_8 на 3 арк.;

-Автобіографія ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Заяв ОСОБА_8 від 08.08.2018 на 1 арк.;

-Наказ № 63к на 1 арк.;

-Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_8 від 14.08.2018 на 1 арк.;

-Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_9 на 3 арк.;

-Автобіографія ОСОБА_9 на 1 арк.;

-Заяв ОСОБА_9 від 27.02.2019 на 1 арк.;

-Наказ № 12к від 07.03.2019 на 1 арк.;

-Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_9 від 07.03.2019 на 1 арк.;

-Попередження про корупцію ОСОБА_9 від 07.03.2018 на 1 арк.;

-Заяв ОСОБА_9 від 30.09.2019 на 1 арк.;

-Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_9 від 30.09.2019 на 1 арк.;

-Наказ № 73к від 30.09.2019 на 1 арк.;

-Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_10 на 2 арк.;

-Автобіографія ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Заяв ОСОБА_10 від 30.08.1991 на 1 арк.;

-Наказ № 92к від 03.09.1991 на 1 арк.;

-Наказ № 37к від 01.04.2010 на 2 арк.;

-Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_10 від 01.04.2010 на 1 арк.;

-Заяв ОСОБА_10 від 01.04.2010 на 1 арк.;

-Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_11 на 2 арк.;

-Автобіографія ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Заяв ОСОБА_11 від 25.05.2012 на 1 арк.;

-Наказ № 52к від 25.05.2012 на 1 арк.;

-Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_11 від 25.05.2012 на 1 арк.;

-Наказ № 52к від 25.05.2012 на 1 арк.;

-Наказ № 23к від 17.03.2008 на 1 арк.;

-Наказ № 63к від 14.08.2018 на 1 арк.;

-Наказ № 9к від 21.01.2009 на 1 арк.;

-Наказ № 73к від 30.08.2019 на 1 арк.;

-Наказ № 37к від 01.04.2010 на 6 арк.;

-Копія посадової інструкції лісничого від 15.07.2014 на 5 арк.;

-Копія посадової інструкції помічника лісничого від 15.07.14 на 3 арк.;

-Копія посадової інструкції майстра лісу від 15.07.2014 на 3 арк.;

-Договір купівлі продажу необробленої деревини № 83/83/1кв-0/2021/el від 17.12.2020 з додатками на 6 арк.;

-Договір купівлі продажу необробленої деревини № 1687/1687/2кв-0/2021/el від 11.05.2021 на 3 арк.;

-Договір купівлі продажу необробленої деревини № 2054/2054/3кв-0/2021/el від 07.06.2021 на 3 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 361 за період з 01.01.2021 по 17.18.2021 на 8 арк.;

-Записка № 96в про надання відпустки від 14.07.2021 на 1 арк.;

-Наказ № 38к від 02.07.2021 на 1 арк.;

- Записка № 97в про надання відпустки від 15.07.2021 на 1 арк.;

-Товаро-транспортна накладна ЛВГ 750040 від 19.07.2021 на 1 арк.;

-Товаро-транспортна накладна ЛВГ 750026 від 13.07.2021 на 1 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548368 від 20.01.2021 з додатком на 2 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548369 від 20.01.2021 з додатком на 2 арк.;

-Записка № 174в про надання відпустки від 30.12.2020 на 1 арк.;

-Записка № 3в про надання відпустки від 12.01.2021 на 1 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548465 від 23.02.2021 з додатком на 2 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548464 від 23.02.2021 з додатком на 2 арк.;

-Записка № 6в про надання відпустки від 22.01.2021 на 3 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548508 від 05.03.2021 з додатком на 2 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548518 від 10.03.2021 з додатком на 2 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548540 від 17.03.2021 з додатком на 2 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548559 від 24.03.2021 з додатком на 2 арк.;

-Записка № 29в про надання відпустки від 11.03.2021 на 1 арк.;

-Записка № 27в про надання відпустки від 10.03.2021 на 1 арк.;

-Записка № 20в про надання відпустки від 22.02.2021 на 1 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548612 від 16.04.2021 з додатком на 2 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548611 від 16.06.2021 з додатком на 2 арк.;

-Записка № 36в про надання відпустки від 24.03.2021 на 1 арк.;

-Записка № 45в про надання відпустки від 12.04.2021 на 1 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВА 548682 від 13.05.2021 з додатком на 2 арк.;

-Записка № 57в про надання відпустки від 30.04.2021 на 1 арк.;

-Записка № 59в про надання відпустки від 05.05.2021 на 3 арк.;

-Товаро-транспортна накладна, серія ЛВГ 750011 від 29.06.2021 з додатком на 2 арк.;

-Записка № 83в про надання відпустки від 22.06.2021 на 2 арк.;

-Наказ № 37к від 22.06.2021 на 1 арк.;

-Наряди-акти на виконання робіт за період з січня місяця по липень місяць 2021 року на 104 арк.;

-Книга обліку лісопорушень в прошитому і пронумерованому виді на 94 арк.;

-Копія книги обліку лісорубних квитків на 3 арк.;

-Довідка від 17.08.2021 № 338 на 1 арк.

-Довідка від 17.08.2021 № 339 на 1 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлено 25 серпня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1