УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.11.2021 Справа №607/20421/21 Провадження №1-кс/607/6664/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000220 від 04.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.11.2021 старший слідчий СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення огляду місця події 08.11.2021 майно, а саме: паперову коробку, у верхній лівій частині якої наклеєна відправна бирка № RG060781525UA, з ідентифікуючими даними відправника « ОСОБА_5 НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та отримувача « ОСОБА_6 НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; 9 аркушів рекламних оголошень ТМ «Наш край» та 5 шматків поліетиленових обгорток; 2 приладів, які ззовні схожі на авіаційні годинники «АЧС-1» із серійними №№ 08088, та 01809, шляхом заборони розпорядження та користування вказаними предметами та речами.

Подане клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000220 від 04.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 08.11.2021 слідчим слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області проведено огляд місця події в кабінеті експорту вихідних посилок, який знаходиться у приміщенні за адресою: м. Львів, пл. Двірцева, буд.1, у лівому крилі 3-го поверху. Огляд проводився за добровільної згоди начальника ММПО «Львів» Львівської дирекції АТ «Укрпошта» ОСОБА_7 .

В ході проведення зазначеної слідчої дії було виявлено коробку, у верхній лівій частині коробки якої наклеєна відправна бирка RG060781525UA з ідентифікуючими даними відправника « ОСОБА_5 НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та отримувача « ОСОБА_6 НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 » із зазначеним опису посилки «Watch», чистою вагою 0.2, вартістю 400грн. і загальною масою 1.45 кг, засвідчений печаткою «Ternopil Ukraina 27 03.11.21». Орієнтовні розміри коробки відправлення 24х17х9,5 см. Зазначену коробку було вилучено і упаковано в чорний поліетиленовий пакет «Додаток №1» горловину якого зав`язано ниткою, вільні кінці якої скріплені биркою з пояснювальним написом, та вони вилучені в УСБУ в Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, пр. С. Бандери, 21.

Окрім того, в зазначеній коробці знаходилось 9 аркушів рекламних оголошень ТМ «Наш край», із приблизним розміром 28х20см та два прилади замотані в поліетиленові обгортки, які були витягнуті з неї. Після цього, за допомогою канцелярського ножа, були зроблені надрізи поліетиленових обгорток і після цього було вийнято два пристрої із зазначених обгорток. Вищезазначені 9 рекламних оголошень ТМ «Наш край» та 5 шматків поліетиленових обгорток вилучено і упаковано в чорний поліетиленовий пакет «Додаток №2» горловина якого зав`язана ниткою, вільні кінці якої скріплені биркою з пояснювальним написом та вони вилучені в УСБУ в Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, пр. С. Бандери, 21.

Також, два прилади, які були вийняті з поліетиленових обгорток ззовні схожі на авіаційні годинники округлої форми із однією кнопкою червоного кольору та другою кнопкою із написом «пуск» з трьома годинниковими шкалами, в одній із яких зазначено напис «сек», а в другому «время полетов». На передній стороні першого приладу зазначений серійний номер 08088. На передній стороні другого приладу зазначений серійний номер 01809. Орієнтовні розміри даних приладів 8х8х6 см., орієнтовною масою 640г кожен. Із зворотної сторони першого із приладів наявні заводські написи «АЧС-1, 27v, 655г» та два гравіровані написи в трикутнику «2» в колі «23». Дані написи залиті білою фарбою. Із зворотної сторони другого із приладів наявні заводські написи «АЧС-1, 27v» та два гравіровані написи в трикутнику «2» в колі «23».

У клопотанні слідчий вказує, що зі слів спеціаліста працівника ТОКП «Фірма Тернопіль-авіаавтотранс» ОСОБА_8 , вищезазначені прилади є авіаційними годинниками АЧС-1. Дані годинники використовуються на літаках цивільної і військової авіації. Дані годинники використовують для заміру різних проміжків часу у польоті. Описані 2 прилади, які ззовні схожі на авіаційні годинники, було вилучено і упаковано в чорний поліетиленовий пакет «Додаток №3», горловина якого зав`язана ниткою, вільні кінці якої скріплені биркою з пояснювальним написом та вони вилучені в УСБУ в Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, пр. С. Бандери, 21.

Відповідно до рапорту про виявлення кримінального правопорушення від 04.11.2021 відправником зазначених годинників у Республіку Польща був громадянин ОСОБА_9 , однак, усвідомлюючи, що вказані предмети є товарами подвійного призначення, щодо пересилання яких за кордон встановлено спеціальний порядок, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, відправляючи вищезазначене поштове відправлення, ОСОБА_9 відправником посилки вказав: «Irina Staruschak, Ternopil, Troleibusna 4B, 27, НОМЕР_1 ».

Ініціатор клопотання зазначив, вилучене 08.11.2021 під час проведення огляду місця події в кабінеті експорту вихідних посилок, який знаходиться у приміщенні за адресою: м. Львів, пл. Двірцева, буд.1, у лівому крилі 3-го поверху майно, а саме: паперова коробка, у верхній лівій частині якої наклеєна відправна бирка № RG060781525UA, з ідентифікуючими даними відправника « ОСОБА_5 НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та отримувача « ОСОБА_6 НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; 9 аркушів рекламних оголошень ТМ «Наш край» та 5 шматків поліетиленових обгорток; 2 прилади, які ззовні схожі на авіаційні годинники «АЧС-1» із серійними №№ 08088, та 01809, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, тобто мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також є об`єктами проведення відповідних експертиз, під час яких планується отримати додаткові докази, щодо причетності осіб до скоєння кримінального правопорушення, а тому з посиланням на положення п.1 ч.2 ст.170 КПК України, ставить питання про накладення арешту на вищевказані речі, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні старший слідчий СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, уточнив та просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно в тому числі шляхом заборони відчуження.

Будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, володілець майна в судове засідання не з`явився, заяв та клопотань не подавав.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого на підтримання поданого клопотання, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000220 від 04.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

У клопотанні слідчого наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №0000220 від 04.11.2021, протоколом огляду місця події від 08.11.2021 та фото таблицями до нього, іншими долученими до клопотання матеріалами.

У клопотанні слідчий просить накласти арешт на вилучене в ході огляду місця події 08.11.2021, в кабінеті експорту вихідних посилок, який знаходиться у приміщенні за адресою: м. Львів, пл. Двірцева, буд.1, у лівому крилі 3-го поверху майно, а саме: паперову коробку, у верхній лівій частині якої наклеєна відправна бирка № RG060781525UA, з ідентифікуючими даними відправника « ОСОБА_5 НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та отримувача « ОСОБА_6 НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; 9 аркушів рекламних оголошень ТМ «Наш край» та 5 шматків поліетиленових обгорток; 2 прилади, які ззовні схожі на авіаційні годинники «АЧС-1» із серійними №№ 08088, та 01809, з метою збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 від 08.11.2021 вилучене майно під час огляду місця події проведеного у кримінальному провадженні № 0000220 від 04.11.2021, визнано речовими доказами та вирішено питання про місце його зберігання.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором (ч.1 ст.171 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Враховуючи, що вилучені 08.11.2021 в ході проведення огляду місця події речі, належать до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження даних грошових коштів, на такі слід накласти арешт.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені арешту на такі речі з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п.44 справи «Камензинд проти Швейцарії»).

З урахуванням цих обставин, слідчий суддя доходить висновку, що арешт майна у цьому випадку є достатнім для забезпечення збереження речових доказів, тому клопотання про арешт майна слід задовольнити та накласти арешт на зазначені речі та предмети, із забороною відчуження, розпорядження та користування ними, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Накладення арешту на таке майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням такого права. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, однак такий захід є тимчасовим. Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на вилучені речі, відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що такі речі можуть бути використані як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170 - 173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000220 від 04.11.2021, задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході огляду місця події 08.11.2021 майно, а саме: паперову коробку, у верхній лівій частині якої наклеєна відправна бирка № RG060781525UA, з ідентифікуючими даними відправника « ОСОБА_5 НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та отримувача « ОСОБА_6 НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; 9 аркушів рекламних оголошень ТМ «Наш край» та 5 шматків поліетиленових обгорток; 2 прилади, які ззовні схожі на авіаційні годинники «АЧС-1» із серійними №№ 08088, та 01809, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_10