Справа № 283/2974/21
Провадження №1-кс/283/873/2021
У Х В А Л А

01 грудня 2021 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 24.08.2021 близько 11 год. невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 13 998 грн., чим спричинила останньому майнового збитку.

Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що має в користуванні кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій були наявні кредитні грошові кошти у сумі 14 000 грн.

24.08.2021 близько 11 год. йому на мобільний телефон зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 , де невідомий чоловік представився працівником банку та повідомив про те, що на даний час з його банківської картки є спроба зняти грошові кошти та йому необхідні дані картки для її блокування, а тому потерпілий продиктував СVV код, де через деякий час йому на телефон прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження операції, які останній продиктував невідомому. Пізніше потерпілий зателефонував до дійсних працівників банку, де йому повідомили про те, що його картка заблокована та з неї також було знято грошові кошти у сумі 13 998 грн.

Під час розмови з оператором банку ОСОБА_4 було надано допомогу у виготовленні виписки по її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 24.08.2021, де було встановлено, що 24.08.2021 було проведено чотири операції та знято 2,999 грн. побутова техніка: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ID платежу НОМЕР_3 , переказ зі своєї картки НОМЕР_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , зарахування суми вкладу з «Скарбнички», побутова техніка: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ID платежу НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка вчинила шахрайські дії, а саме руху коштів по банківській картці потерпілого № НОМЕР_1 .

Дану інформацію можна отримати у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, з метою повного та всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи, щодо розкриття банківської таємниці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 11.00 год. 24.08.2021 по 12.00 24.08.2021, із зазначенням контрагентів, а тому дізнавач СД просить задоволити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 25.08.2021 року підрозділом дізнання відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000112 про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, дізнавач довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, а саме вилучення руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 11.00 год. 24.08.2021 по 12.00 год. 24.08.2021 із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень.

Строк дії ухвали до 01 лютого 2022 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1