У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.09.2021 Справа №607/15312/21
провадження № 1-кс/607/5091/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000978 від 18 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09 квітня по 04 червня 2021 року, в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09 квітня по 04 червня 2021 року; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 09 квітня по 04 червня 2021 року, у разі здійснення такої операції; надати доступ до фото та відео фіксації в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснено зняття готівки в банкоматі, а саме за адресами вказаними у витягу по руху коштів, наданого потерпілою ОСОБА_5 ; вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09 квітня по 04 червня 2021 року, у разі здійснення такої операції; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий вказані вимоги підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

слідчими Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження № 0000978 від 18 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 17 червня 2021 року до Тернопільського РУ поліції звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 , із заявою про те, що її сестра ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 5 квітня по 4 червня 2021 року таємно, без її згоди перерахувала грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на інші картки, чим спричинила матеріальну шкоду у сумі 3 527 грн. Також, 28 липня 2021 року до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу із квітня по липень 2021 року шляхом зловживання довірою заволоділа персональними даними ID-картки та номером платіжної картки ОСОБА_5 та оформила на неї онлайн кредити, чим завдала останній матеріальної шкоди на суму 24 500 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 01 квітня по 31 червня 2021 року, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку, зазначає слідчий.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Картковий рахунок, доступ до якого просить надати слідчий, належить ОСОБА_5 /потерпілій/, що підтверджується протоколом її допиту від 29 липня 2021 року.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що такі можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09 квітня 2021 року по 04 червня 2021 року, в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09 квітня 2021 року по 04 червня 2021 року; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 09 квітня 2021 року по 04 червня 2021 року, у разі здійснення такої операції; надати доступ до фото та відеофіксації в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де здійснено зняття готівки /банкомат за адресою: АДРЕСА_4 /; вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09 квітня 2021 року по 04 червня 2021 року, у разі здійснення такої операції, із можливістю такого тимчасового доступу у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1