Справа № 367/765/22
Провадження №1-кс/367/326/2022
УХВАЛА
Іменем України
09 лютого 2022 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 04.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання в якому прокурор просить надати йому та слідчому слідчого Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 із наданням можливості вилучення її в оригіналах.
Прокурор вказує, що слідчим Відділом поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого 04.08.2021 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000096, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням досліджуються обставини розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів у великих розмірах при оплаті робіт з капітального ремонту прибудинкової території будинків АДРЕСА_3 , шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт. Як вбачається з рапорту УСР в Київській області ДСР НП України, голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , увійшов у злочинну змову з посадовими особами управління житлово-комунального господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі керівника - ОСОБА_8 , уповноваженою особою УЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , під час проведення тендерних процедур (конкурсів) протягом 2021 року щодо надання послуг з капітального ремонту будинків, прибудинкової території, ремонту під`їздів, реконструкції мереж водопостачання на території селища Коцюбинське Київської області, при цьому безпідставно відхиляють більш економічно вигідні пропозиції учасників закупівлі та укладали договори підряду з підконтрольними та лояльними суб`єктами господарювання, а саме: ФОП « ОСОБА_11 » ІПН НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Бучанської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , приватне мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ФОП « ОСОБА_13 » ІПН НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 . Однією з обов`язкових умов укладання договорів підряду являється подальше отримання службовими особами замовника неправомірної вигоди, еквівалентної 8-10% від ціни договору. Вказана сума коштів формується підрядниками за рахунок умисного завищення обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів, внаслідок чого можливе створення значної різниці між доходами і витратами залучених суб?єктів господарювання, яка в подальшому через проведення фіктивних (безтоварних) операцій конвертується у готівку. Так, 20.07.2021 УЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголосили тендер (ідентифікатор закупівлі UA-2021-07-20-006285-b) «Капітальний ремонт прибудинкової території будинків № 8,9,10 по вулиці Меблева в селищі Коцюбинське Київської області» з очікуваною вартістю 965 600,00 грн. За результатами спрощеної закупівлі, переможцями оголошено підконтрольні суб`єкти господарювання, з якими вказані посадові особи увійшли в злочинну змову. Лот № 1 «Капітальний ремонт прибудинкової території будинків АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 На Дорожній одяг» переможцем визнано єдиного учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пропозицією 359 493,50 грн. та лот № 2 «Капітальний ремонт прибудинкової території будинків АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 На Облаштування та обстановка ділянки» також переможець є єдиний учасник - ФОН « ОСОБА_6 » з пропозицією 500 592,44 грн. З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 11.08.2021 укладено Договір №31, який оплачено 20.09.2021 в розмірі 359 493,50 грн. З ФОП ОСОБА_6 11.08.2021 укладено Договір №32, який оплачено 02.09.2021 у розмірі 489 824,12 грн. Крім цього, встановлено, що раніше 22.04.2021 УЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголосили аналогічну спрощену закупівлю (ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-22-007789-a) «Капітальний ремонт прибудинкової території будинків № 8,9,10 по вулиці Меблева в селищі Коцюбинське Київської області» з очікуваною вартістю 680 000,00 грн. Переможцем торгів обрано єдиного учасника ФОП « ОСОБА_11 » з пропозицією 586 845,27 грн. з яким 12.05.2021 укладено договір підряду № 9. 22.06.2021 вказаний договір був оплачений на суму 586 501,16 грн. після виконання робіт. Таким чином діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 та управління житлово-комунального господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано майнової шкоди державі у великих розмірах, внаслідок проведення однакових за своїми предметами закупівель та в подальшому оплати фіктивних робіт згідно укладених договорів з підконтрольними суб`єктами господарювання за раніше виконані та оплачені роботи. Як вбачається з протоколу проведення негласної слідчої розшукової дії спостереження за місцем від 04.10.2021 №5284/55/109-2021, за період з 05.08.2021 по 02.10.2021 передбачені Договором №32 від 11.08.2021 укладеним з ФОП ОСОБА_6 , ремонтно-будівельні роботи на прибудинковій території будинків АДРЕСА_3 не проводилися. Разом з тим, 16 та 17 серпня 2021 року зафіксовано виконання невстановленою підрядною організацією з використанням спеціальної техніки та будівельників будівельних робіт з влаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей, які зазначені у договорі №31 від 11.08.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаному протоколі огляду місця події від 05.08.2021 зафіксовано, що на момент його складення прибудинковій території будинків АДРЕСА_3 влаштована тротуарна доріжка з фігурними елементами мощення (ФЕМ), встановлені бордюри, між швами ФЕМ проростає трава. З протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 11.10.2021 вбачається, що з 11.08.2021 по 02.09.2021 на прибудинковій території будинків АДРЕСА_3 будівельна техніка не перебувала, під час улаштування основи використовувалася щебнево-піщана суміш, ФЕМ ставилися у 2020-2021 роках, роботи з влаштування поребриків проводилися в травні-червні 2021 року, затягування першого проводу в труби проводилося в липні-серпні 2021 року. З протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 11.10.2021 вбачається що з 11.08.2021 по 02.09.2021 на прибудинковій території будинків АДРЕСА_3 були самоскиди, однак будівельна техніка не використовувалася, востаннє техніка була в кінці 2020 початку 2021 року, під час улаштування основи використовувалася щебнево-піщана суміш, ФЕМ ставилися наприкінці 2020 року, роботи з влаштування поребриків проводилися в кінці 2020 початку 2021 року, роботи з улаштування доріжок були завершені раніше серпня 2021 року, роботи по влаштуванню ОСОБА_16 були завершені весною 2021 року. Під час досудового розслідування проведено допит свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , зміст показань яких є подібним до попередніх показань. Порядок та процедура визначення вартості будівництва регламентується ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05.07.2013 №293 (надалі Правила). У відповідності до п. 6.4.3. та 6.4.7 Правил, за твердої договірної ціни взаєморозрахунки проводяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні. Незалежно від виду договірної ціни та способів взаєморозрахунків при виявленні у кошторисах виконаних робіт (примірні форми №КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», які були оформлені та оплачені у попередні періоди) беззаперечних помилок та порушень порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності згідно із законодавством України.
Прокурор стверджує, що в рамках досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей про ФОП « ОСОБА_6 » та проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_6 у договорі підряду № 32 від 11.08.2021 та акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт.
Прокурор вказує, що значення документів, що знаходяться у реєстраційній справі ФОП « ОСОБА_6 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено директора товариства, що перебував на посаді на момент укладання договору підряду та виконання будівельних робіт, установчих документів, та вільних зразків для проведення почеркознавчої експертизи, а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості укладеного договору про виконання підрядних робіт товариством, наявних потужностей та необхідність спростування чи підтвердження показів ОСОБА_6 , засновника та інших свідків, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
Прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, через канцелярію Ірпінського міського суду Київської області подав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій просив задовольнити дане клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що слідчим відділенням Відділом поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зареєстрованого 04 серпня 2021 року за № 0000096, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У відповідності до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , з метою отримання інформації щодо установчих документів, а також вільних зразків підписів ОСОБА_6 .
На переконання слідчого судді, прокурором доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 09 лютого 2022 року, закінчення строку дії ухвали 09 березня 2022 року.
При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 04.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 із наданням можливості вилучення її в оригіналах.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 09 лютого 2022 року.
Закінчення строку дії ухвали 09 березня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1