Дата документу 30.08.2021 Справа № 554/2463/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2021 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000012 від 15.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.203-2 КК України, -
в с т а н о в и в :
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 11 червня 2021 року по справі № 554/2463/20 .
В обґрунтування клопотання вказав, що 07 липня 2021 року від слідчого йому стало відомо, що на вилучено майно під час обшуку ухвалою слідчого судді від 11 червня 2021 року накладено арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження, використання до скасування арешту майна. Арешт майна здійснено в рамках кримінального провадження №0000012 від 15.01.2021 року за фактом незаконного грального бізнесу, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. На протязі двох місяців утримання арештованого майна не знайшло свого підтвердження про наявність будь-яких слідів, що можна використати, як речовий доказ в рамках кримінального провадження. Від слідчого стало відомо, що експертизи не призначалися, так як під час огляду вилучених речей будь-яких програм, що можуть використовуватися для грального бізнесу не виявлено. Власник майна ОСОБА_4 жодного відношення до відкритого кримінального провадження, а також до грального бізнесу не має та не мав. На сьогоднішній день, вважаємо потреба в арешті та утримання майна відпала, слідчий чи прокурор самостійно без ухвали суду зняти арешт не можуть.

Від адвоката ОСОБА_3 до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що на протязі двох місяців з арештованим майном органом досудового розслідування нічого не зроблено та вказане майно не має жодного відношення до вчиненого кримінального правопорушення .
Слідчий ОСОБА_5 надіслав до суду заяву, у якій проти скасування арешту заперечував, у зв`язку з тим, що дані речі мають відношення вчиненого кримінального правопорушення та відносяться до грального бізнесу. Зазначив, що на даний час проводиться експертиза, за результатами якої висновок не було отримано.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000012 від 15.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 11.06.2021 року у кримінальному провадженні № 0000012 від 15.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України, накладено арешт на вилучене під час проведення обшуку майно за адресою м. Полтава, вул. Шведська 2, з приміщення належного ТОВ «Цукорпром», , а саме: системний блок Hp/DC5850 Tower/AMD 4450/2300/2048/160/, системний блок Dell №1Т9ТС3J, системний блок Hp s/n CZC 72028VK, системний блок Hp s/n CZC 74008D6, системний блок Hp s/n HUB 7430WNN, системний блок Hp s/n HUB 7430V/M, системний блок Hp p/n ETO90AV, системний блок Hp s/n HUB 7430WMD,системний блок Hp s/n CZC 7492H9Y, системний блок Hp s/n CZC 7492H6G, системний блок Hp s/n CZC 2367X61, системний блок Hp s/n CZC 7492SVW,системний блок Hp s/n CZC 7223GRN,системний блок Hp s/n CZC 714264R, системний блок Hp s/n CZC 1305X5H, системний блок Hp s/n CZC 2330WJK,системний блок Dell FLVQC3,системний блок Hp s/n CZC 83368FT, системний блок Logik POWER в корпусі чорного кольору,системний блок Hp s/n CZC 8294ій8,системний блок Hp s/n CZC 7223GJ5, системний блок Hp s/n CZC 7223GRB, системний блок Hp s/n CZC 1124HR2, системний блок Hp s/n CZC 1124J44, системний блок Hp s/n CZC 7493PQ8, системний блок Hp s/n CZC 7141FYM, системний блок Hp s/n CZC 2367X4V, системний блок Hp s/n CZC 7223JHG, системний блок Hp s/n CZC 7492S3K, системний блок Hp s/n CZC 2344FK4, системний блок Hp s/n CZC 90646H6, свіч TP-LINK s/n 182, системний блок Dell 06043U00121, ноутбук Dell 5, роутер TP-LINK s/n 5, роутер ксіомі s/n 6044/00163671,роутер D-link s/n qs681g7000296, роутер TP-link s/n 547, роутер TP-link s/n 215C801004648, МФУ CANON F171900, монітор Hp s/n CNC 938Q0K8, монітор Hp s/n 3CQ34BBIJ, монітор Hp s/n CNC 310PNHV, монітор Hp s/n CNC 237NQD2, монітор ACER ETLBT080641440CE334286, монітор Hp s/n CNC 238P4ZZ, монітор View SONIC s/n SGBJ22362239, монітор Dell 02N00N6418028NOKWL, монітор AOC FRKDHA041581,монітор View SONIC SGBI22362248, монітор Hp s/n 3CQ9412RKX, монітор Hp s/n 3CQ037B455, монітор View SONIC SQB121524808, монітор ACER 0, монітор ACER 0, монітор Hp s/n CNC 310PNHW, монітор Hp s/n CNC1410G2H, монітор ACER 0, монітор ACER 2, монітор Hp 3CQ9412F1J, монітор Hp s/n CNC 310PNCB, монітор ACER 2, монітор PHILIPS UHBA ,монітор Dell CN02N00NG418028NOC7L, монітор Hp s/n CNC 310PKZ, монітор ACER 0, монітор ACER 2,монітор ACER 2,монітор Hp s/n CNC 202QBVW, монітор ACER 0, монітор Hp s/n CNC 310PN8X,монітор ACER 0,навушники з мікрофоном в кількості 34 шт.,клавіатуру до комп`ютерів в кількості 28 шт.,мишки до комп`ютерів в кількості 28 шт. ,системний блок Hp s/n CZC 7492SF1.,системний блок Hp s/n CZC 740088L, системний блок Hp s/n CZC 70729VK, системний блок Hp s/n CZC 7270914, системний блок Hp s/n CZC 108CPSK, системний блок DELL 5, системний блок Hp s/n CZC 71425ZD, системний блок Hp s/n CZC 7171ZDS, системний блок Hp s/n CZC 7171Z5W, системний блок Hp s/n CZC 108CPX4, системний блок Hp s/n CZC 71426B8, системний блок Hp s/n CZC 108CPX9, системний блок Hp 3, системний блок DELL FOBTC3J, системний блок Hp s/n CZC 7223GP9, системний блок Hp s/n CZC 7071JK2,системний блок DELL 376TC3J,системний блок DELL G3GTC3J, системний блок Hp s/n CZC 74008BR, системний блок Hp s/n CZC 108CPXW, системний блок Hp s/n CZC 743238L, системний блок Hp s/n CZC 108CPT7, монітор Hp 3CQ9412R20, монітор ACER 0, монітор ACER 05380E00009, монітор Hp 3CQ9411FH6, монітор ACER 05967E00038, монітор Hp 3CQ9411DKG, монітор ACER 05967E0003, монітор ACER EGDA 025979, монітор Hp s/n CZC 310PNLO, монітор LG L194WT, монітор ACER B193W, монітор ACER B193WV, монітор Hp s/n CZC 005ROWZ, монітор Dell AA12291, монітор Dell AA12350, монітор Hp s/n CZC 937QFBD, монітор Hp 3CQ 034BB16, монітор Hp s/n CZC 013PFWZ, монітор ACER 2, монітор Hp 3CQ 0092TSH, монітор ACER 0, монітор ACER 2, монітор ACER 2, монітор ACER 2, монітор ACER ETLBT 72F4246,монітор ACER 2,монітор ACER 2, монітор ACER 06441E00121, монітор ACER 059007E00022,монітор ACER 05907E00008,монітор Hp 628381-001,монітор ACER 06050E00094,монітор ACER 05967E00024,монітор Hp753236-001,монітор Hp s/n 238P542, монітор Hp s/n CZC 229RBWJ,монітор ACER 0,монітор ACER 2,монітор Hp s/n 238PXX1,модем D-LINC QSA1FA000248,клавіатуру до комп`ютерів в кількості 15 шт.,мишки до комп`ютерів в кількості 15 шт. ,навушники в кількості 6 шт.,ноутбук LENOVO R9-MV11V,ноутбук DELL 4BZC32, з зарядним пристроєм,ноутбук HP 5CB24802RN , з зарядним пристроєм,системний блок DELL 06043U00002, системний блок Hp s/n CZC 118C8WR,системний блок Hp s/n AJ456AV, системний блок Hp s/n CZC 714269G, системний блок Hp s/n CZC 72005DS,системний блок DELL 06043U00151, системний блок Hp s/n CZC 7142677,системний блок Hp s/n CZC 74334,системний блок DELL, монітор ACER 06054E00020,монітор VIEW SONIK SGB122362245,монітор ACER 05417E00036, монітор ACER 04871E00121, монітор ACER 05417E00033,монітор ACER 05967E00027, монітор ACER 05417E00057, комутатор TP- LINK 758, комутатор TP- LINK 219C801007016,мобільний телефон NOKIA RM-1133 IMEЇ НОМЕР_1 ; IMEЇ НОМЕР_2 , мобільний телефон NOKIA RM-1133 IMEЇ НОМЕР_3 ; IMEЇ НОМЕР_4 , мобільний телефон LENOVO A-101A20 IMEЇ НОМЕР_5 ; IMEЇ НОМЕР_6 , сім картка Прат ВФ «Україна» НОМЕР_7 , сім картка Прат ВФ «Україна» НОМЕР_8 , сім картка Прат «Київстар» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , сім картка Прат ВФ «Україна» НОМЕР_11 , оптичний носій ADA-TA 4GB, клавіатура до комп`ютерів 7 шт.,мишку до комп`ютерів 11 шт., навушники 9 шт., МФУ CANON F171900, монітор ACER 06441E00075, монітор ACER 05967E00013, документи Анкети на 5 арк., чорнові записи на 3 арк.,блокнот червоного кольору з написом Hp helper,блокнот бірюзового кольору з написом Long Walks, блокнот білого кольору з написом Daili, блокнот з написом Полтавський тепловозоремонтний завод, блокнот білого кольору з написом 2016, зошит з метеликами з записами, блокнот чорного кольору, блокнот з написом OFFICE BOOK , блокнот чорного кольору з записами, блокнот фіолетового кольору, блокнот з записом ОСОБА_6 , блокнот з написом KARCHER, блокнот синього кольору, блокнот з записом KITCHEN HOTE, блокнот з записом Блокнот з записом молодіжні сходинки, блокнот з записом ICE CREAM, Блокнот з написом 1, зошит з написом ОСОБА_7 , зошит з написом Elegant, зошит з написом London,ксерокопії документів на 20 арк., чорнові записи на 113 арк.,рахунок фактуру № 4 на 2 арк., довідку угоду №1 від 01.09.2000 р. на 21 арк., графіки роботи, документи в файлах 9 шт. шляхом заборони розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14.06.2021 року слідчим в кримінальному провадженні № 0000012 від 15.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.203-2 КК України, призначено комп`ютерно-технічну експертизу по виявленій та вилученій комп`ютерній техніці під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , проведення якої доручено експертам Полтавського НДЕКЦ МВС України, висновок про результати виконання вказаної експертизи на даний час в матеріалах кримінального провадження відсутній.
Із ухвали вбачається, що арешт на майно було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки воно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є знаряддям вчинення злочину, могло містити сліди кримінального правопорушення, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, могло б в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При тому ч.3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування не отримано висновок комп`ютерно-технічної експертизи по вилученій під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 комп`ютерній техніці, не проведено огляду вилучених мобільних телефонів NOKIA RM-1133 IMEЇ НОМЕР_1 ; IMEЇ НОМЕР_2 , NOKIA RM-1133 IMEЇ НОМЕР_3 ; IMEЇ НОМЕР_4 , LENOVO A-101A20 IMEЇ НОМЕР_5 ; IMEЇ НОМЕР_6 , сім картки Прат ВФ «Україна» НОМЕР_7 , сім картки Прат ВФ «Україна» НОМЕР_8 , сім картки Прат «Київстар» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , сім картки Прат ВФ «Україна» НОМЕР_11 , оптичного носія НОМЕР_12 , документів Анкет на 5 арк., чорнових записів на 3 арк.,блокноту червоного кольору з написом Hp helper,блокноту бірюзового кольору з написом ІНФОРМАЦІЯ_1 , блокноту білого кольору з написом Daili, блокноту з написом Полтавський тепловозоремонтний завод, блокноту білого кольору з написом 2016, зошиту з метеликами з записами, блокноту чорного кольору, блокноту з написом ІНФОРМАЦІЯ_2 , блокноту чорного кольору з записами, блокноту фіолетового кольору, блокноту з записом ІНФОРМАЦІЯ_3 , блокноту з написом KARCHER, блокноту синього кольору, блокноту з записом ІНФОРМАЦІЯ_4 , блокноту з записом Блокнот з записом молодіжні сходинки, блокноту з записом ІНФОРМАЦІЯ_5 , блокноту з написом 1, зошиту з написом ОСОБА_7 , зошиту з написом Elegant, зошиту з написом London,ксерокопій документів на 20 арк., чорнових записів на 113 арк.,рахуноку фактури № 4 на 2 арк.,довідки угоди №1 від 01.09.2000 р. на 21 арк., графіку роботу, документів в файлах 9 шт .
Скасування арешту вилученого під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 майна унеможливить повно та всебічно розслідувати кримінальне провадження.
З огляду на викладене, враховуючи співмірність накладення арешту із потребами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку що скасування арешту є передчасним, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, висновку за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи не надано, вилучені речі є речовими доказами, оскільки є знаряддям вчинення кримінально-протиправних дій, можуть містити на собі його сліди, а тому клопотання задоволенню не підлягає, так як подане передчасно.
Керуючись ст.ст. 98, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, вилученого під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню № 0000012 від 15.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.203-2 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1