Провадження № 1-кс/742/1258/21
Єдиний унікальний № 742/1699/21
У Х В А Л А

01 жовтня 2021 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Прилуках клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 20.04.2021 року за ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
Дізнавач СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у відділенні АДРЕСА_2 , з метою встановлення місця перебування абоненту, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 19.04.2021 по теперішній час.
Клопотання обґрунтовано тим, що 19.04.2021 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 про те, що чоловік з яким вона познайомилася в інтернеті мав відправити їй цінну посилку з Сирії та посилку, ніби-то затримали на кордоні, тому вона перерахувала кошти за неї в сумі 10 000 грн. на карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та ще 20 000 грн на карту " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , чоловік писав з номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000214 від 20.04.2021, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.
Під час досудового розслідування встановлено, що у лютому місяці 2021 року на сайті «Фейсбук» гр. ОСОБА_4 познайомилася з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , почала переписуватися у «Месенджері», та він повідомив, що сам з Америки, але на даний час перебуває в Сирії на миротворчій місії, так як служить у військах. У « ОСОБА_6 » його номер телефону НОМЕР_5 , також підписаний ОСОБА_7 . Переписку вони вели на протязі близько 2-х місяців. Потім ОСОБА_7 повідомив, що хоче надіслати потерпілій подарунки з Сирії та прислав фотографії цих подарунків. Він сказав, що надішле ці подарунки через представника. 19.04.2021 року близько 10 год. гр. ОСОБА_4 на «Вотсап» на її номер телефону НОМЕР_6 написав агент з номеру телефону НОМЕР_7 , ім`я ОСОБА_8 та повідомив, що на Українській митниці в Борисполі його не пропускають та просять відкрити скриньку, та необхідно перерахувати за те щоб відкрили скриньку 10 000 грн та прислав номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 . Донька гр. ОСОБА_4 - гр. ОСОБА_10 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 через додаток в телефоні перерахувала кошти в сумі 10 000 грн. Близько через пів години знову написав агент та повідомив, що вони відкрили скриньку, а там виявилися долари США та сказав перерахувати ще 20 000 грн, скинув рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 . Донька знову через додаток перерахувала кошти в сумі 20 000 грн на дану карту. Потім агент знову написав, що у посилці золото та митниця оцінила його у суму 2 мільйона гривень, але на золото немає ліцензії та потрібно заплатити за золото ще 30 000 грн та скинув номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_12 , але кошти потерпіла вже не надсилала, так як зрозуміла, що її обманули та звернулася до поліції.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, якому належить рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, якому належить БПК № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку,мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у відділенні АДРЕСА_2 , з метою встановлення місця перебування абоненту, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 19.04.2021 по теперішній час:
- про оформлення та обслуговування по рахункам яким належить номер БПК № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 19.04.2021 по теперішній час та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку.
- рух коштів по рахункам в період часу з 19.04.2021 по теперішній час та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки на яку було перераховано кошти в період часу з 19.04.2021 по теперішній час - фотографії з банкоматів.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1