УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури, в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що до відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшов запит компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4.
Так, Вітебським міським відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 4, розпочата 06.05.2021 за фактом заволодіння шляхом обману грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Встановлено, що невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, за допомоги комп`ютерної техніки, підключеної до мережі Інтернет, у період часу з 19.04.2021 по 26.04.2021, шляхом обману, завчасно не маючи намір виконувати взяті на себе обов`язки, розмістивши на сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " помилкове повідомлення із пропозицією працевлаштування, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у загальній сумі 1054 білоруських рублів 90 копійок (36,35 базової величини), які останній переслав на карт-рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та на карт-рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_4 емітованої ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Встановлено, що 26.04.2021 ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 476,63 білоруських рублів с карт-рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , емітованої ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на карт-рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_4 емітованої ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у сумі 578,27 білоруських рублів на карт-рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Слідство вважає, що карт-рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_4 емітованої ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", карт-рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", використовувались та використовуються у теперішній час у протиправних цілях, у зв`язку із чим, є підстави в отриманні відомостей, маючих значення при розслідуванні кримінальної справи.
Під час виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальній справі № 4, яка перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 19.04.2021 р. по 01.05.2021 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальній справі № 4, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-анкетних даних особи, яка є власником банківської платіжної картки № НОМЕР_4 станом на 26.04.2021;
-руху грошових коштів по карт-рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_4 у період часу з 19.04.2021 по 01.05.2021 р.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1