КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника ТОВ «Сервісна компанія «Сонячна», ТОВ «Сервісна компанія «Долина» адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20 жовтня 2021 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , про арешт майна та накладено арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку 29.09.2021 у металевому блок-контейнері (битовка) синього кольору, розташованого на земельній ділянці на території села Підгірці Обухівського району, Київської області (район Обухівський: КОАТУУ: : зона: 0,5; квартал: 010, суміжний із земельною ділянкою з кадастровим номером :05:010:0061, який знаходиться у фактичному користуванні ТОВ «СК «Долина» та ТОВ «СК «Сонячна», а саме документи формату А4 на 5 арк. з написом «Бюджет 2021»; схеми мереж котеджного містечка «Сонячна долина», виготовлені тов «Вектор оцінки» на 11 арк.; типовий договір про надання послуг населенню з газопостачання від 02.12.2015 р. із написом 37А 0); Типовий договір ОСОБА_8 (46876); Типовий договір ОСОБА_9 ); Книжка прибуткових касових ордерів незаповнена; Зразки заповнення платіжного доручення на 28 екземплярах, в тому числі на прізвища або найменування платників, виставлені ТОВ «СК «Долина»: ОСОБА_10 , с. Романків 9 (рахунок на оплату №918 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_11 , с. Романків 12 (рахунок на оплату №923 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_12 АДРЕСА_1 (рахунок на оплату №932 від 31 липня 2021 року), Романків 27 (рахунок на оплату №934 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_13 , с. Романків 30 (рахунок на оплату №765 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_14 , с. Романків 33 (рахунок на оплату №942 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_15 (рахунок на оплату №944 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_16 , с. Романків 60 (рахунок на оплату №961 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_17 , АДРЕСА_2 (рахунок на оплату № 963 від 31 липня 2021 року), АДРЕСА_3 (рахунок на оплату №966 від 31 липня 2021 року), АДРЕСА_4 (рахунок на оплату №1018 від 31 липня 2021 року), АДРЕСА_5 (рахунок на оплату №997 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_18 , с. Романків 81 (рахунок на оплату №1013 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_19 , с. Романків 131 (рахунок на оплату № 1011 від 31 липня 2021 року); виставлені ТОВ «СК «Сонячна»: ОСОБА_10 , с. Романків 9 (рахунок на оплату №746 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_11 , с. Романків 12 (рахунок на оплату №751 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_12 АДРЕСА_1 (рахунок на оплату №760 від 31 липня 2021 року), Романків 27 (рахунок на оплату №762 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_13 , АДРЕСА_6 (рахунок на оплату №937 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_14 , с. Романків 33 (рахунок на оплату №770 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_15 (рахунок на оплату №772 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_16 , с. Романків 60 (рахунок на оплату №789 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_17 , АДРЕСА_2 (рахунок на оплату № 791 від 31 липня 2021 року), с. Романків 64 (рахунок на оплату №794 від 31 липня 2021 року), с. Романків 73 (рахунок на оплату №846 від 31 липня 2021 року), АДРЕСА_5 (рахунок на оплату №825 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_18 , с. Романків 81 (рахунок на оплату №841 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_19 , с. Романків 131 (рахунок на оплату № 839 від 31 липня 2021 року). Акт виконаних робіт №11 від 13 серпня 2021; Акт виконаних робіт №10 від 27 липня 2021; Платіжне доручення (Київська область, Обухівський район, с. Романків, вул. Лісова, буд.562): Постачальник Обслуговуючий кооператив «Світло і порядок», одержувач ТОВ «Долина»; Договір про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №523-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , та ОСОБА_12 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №526-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , та ОСОБА_21 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №536-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , та ОСОБА_14 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №528-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , та ОСОБА_22 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №525-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , без зазначення іншої сторони з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №538-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , із власником будинку №538 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №512-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , із власником будинку АДРЕСА_7 з підписом та печаткою; Договір про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №557-Е між ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , та ОСОБА_17 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №507-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , із ОСОБА_10 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №643-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , із ОСОБА_23 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №651-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , із ОСОБА_19 з підписом та печаткою; Журнал реєстрації перевірок ТОВ «СК «Долина»; Рахунок-фактура №ОБХ-001741 від 02 серпня 2021 р. та акт №ОБХ-017719 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за серпень 2021 р., рахунок-фактура №ОБХ-001740 від 02 серпня 2021 р. та акт №ОБХ-017720 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за серпень 2021 р., постачальник послуг: Управління поліції охорони в Київській області, одержувач: ТОВ «СК «Сонячна»; Чорнові записи, які містяться у файлі; Чорнові записи на форматі А4 на 4 арк. за період з 26.07.2021 по 27.09.2021 із цифрами та позначками на полях; Відомості про виконання робіт на аркуші формату А5, що слугує обкладинкою для 43 арк. різного формату із рукописним текстом, помітками, цифрами та ксерокопіями; Договір №2851/20 про спостереження за системами тривожної сигналізації, встановлених на об`єкті, із реагування наряду поліції охорони від 27.03.2020 р.; Заява директору ТОВ «СК «Сонячна Долина» Осовському від 27.12.2019 р. від ОСОБА_24 ; Три блокноти з чорновими записами, один із яких на обкладинці містить тиснення ОСОБА_25 на 2011-2012 р., в якому містяться записи олівцем за 2017 р., другий блокнот теж із тисненням Сонячна долина на 2013-2014 р. із написом ЖЕК , третій блокнот із логотипом ABC Klinkergruppe на 2019-2020 р. із записами олівцем та чорнилом, які відносяться до 2020-2021 років; Файл із рукописними аркушами різного формату кількістю 35 арк. із написами, в тому числі із написом «Дом 36, обесточил вводный автомат» із зазначенням прізвища виконавця ОСОБА_26 ; Папка зеленого кольору з написом «очистные», у одному із пластикових файлів акт приймання виконаних робіт товару від 01.09.2021 р., в іншому файлі комерційна пропозиція по інтенсифікації механічної чистки стічних вод на каналізаційних ЛОС с. Романків, формат А4, 3 арк., наступний пластиковий файл із інструкцією по монтажу некомплектного обладнання, пластиковий файл із протоколом 0329 випробувань зворотніх вод від 20.07.2019р. У папці також міститься протокол №64 випробовування води поверхневих водойм та зворотніх вод від 26.07.2017 ТОВ «СК «Сонячна долина» (бульвар дружби народів 7, офіс 127), Акт на закриття прихованих робіт ДБН А3.1-5-2009 додаток К від 01 вересня 2016 р., протокол №119 випробувань води поверхневих водойм та очищення стічних вод від 25.11.2016 (Замовник: ТОВ «СК «Сонячна долина», бульвар дружби народів 7, офіс 127), Протокол №13 від 01.10.2016. та інші документи; Зелена папка, яка містить пластикові файли із документами, роздрукованими на аркушах паперу формату А4, із машинописним та рукописними текстами та із закладками «июнь 2020», «май 2020», «апрель 2020», «март 2020», «февраль 2020», «июль 2019», «июнь 2019», «май 2019», «апрель 2019», «март 2019», «февраль 2019», «январь 2019», «декабрь 2018», «ноябрь 2018», «октябрь 2018», «сентябрь 2018», «август 2018», «июнь 2018», «июль 2018», «май 2018», «апрель 2018» та інші документи; Квитанція «Світло і порядок», одержувач Погориленко Віталій, буд.541/46; Блокнот зеленого кольору на 2016-2017 р. із тисненням сонячна долина, який містить чорнові записи; Договір про встановлення земельного сервітуту від 24 вересня 2021 р. між ТОВ «Долина ленд» та ОСОБА_27 із додатками 1, 2, 3 у 3 екземплярах; Схема комунікацій з написом ГОСТ 26804-86; Чеки за 2021 рік; Договір про надання поворотної фінансової допомоги №21/09-2021 від 21 вересня 2021 року між ТОВ «Торговий дім «БІЛ-ОБСТ» та ТОВ «СК «Долина», в особі ОСОБА_20 ; Договір про надання поворотної фінансової допомоги №21/09-2021 від 21 вересня 2021 року між ТОВ «Торговий дім «БІЛ-ОБСТ» та ТОВ «СК «Сонячна», в особі ОСОБА_20 ; Рахунок на оплату №674 від 28 вересня 2021 р., постачальник: ТОВ «Юридична компанія «Барістер», покупець обслуговуючий кооператив «Сонячні мережі» додатково олівцем зазначено номер рахунку; Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000976 від 20.09.2021 р.; Рахунок на оплату №8035 від 31 липня 2021 р. (Постачальник: ПП «Обухівміськвторресурси», Покупець: ТОВ «СК «Долина»; Рахунок на оплату №8514 від 31 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Обухівміськвторресурси», Покупець: ТОВ «СК «Долина»; Рахунок на оплату №6268від 30 червня 2021 р. (Постачальник: ПП «Обухівміськвторресурси», Покупець: ТОВ «СК «Долина»; Рахунок на оплату №73 від 03 вересня 2021 р. (Постачальник: ФОП ОСОБА_28 , Покупець: ТОВ «СК «Долина»; Рахунок-фактура за квітень 2021 р.(Постачальник: обслуговуючий кооператив «Світло і порядок», Одержувач: ТОВ «Долина»); Рахунок-фактура за липень 2021 р.(Постачальник: обслуговуючий кооператив «Світло і порядок», Одержувач: ТОВ «Долина»); Рахунок-фактура за серпень 2021 р.(Постачальник: обслуговуючий кооператив «Світло і порядок», Одержувач: ТОВ «Долина»); Роздруківка рахунку №20210909; Рахунок на оплату №638 від 17 серпня 2021 р. (Постачальник: ТОВ «НВП «Мадек», покупець ТОВ «СК «Сонячна»); Рахунок на оплату №698 від 03 вересня 2021 р. (Постачальник: ТОВ «НВП «Мадек», покупець ТОВ «СК «Сонячна»); Рахунок на оплату №749 від 16 вересня 2021 р. (Постачальник: ТОВ «НВП «Мадек», покупець ТОВ «СК «Сонячна»); Рахунок на оплату №455 від 24 червня 2021 р. (Постачальник: ТОВ «НВП «Мадек», покупець ТОВ «СК «Сонячна»); Рахунок №11 від 13 серпня 2021 р. (ФОП ОСОБА_29 , платник ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000858 від 25 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000879 від 27 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000987 від 21 вересня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000892 від 31 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000856 від 25 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000857 від 25 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату №НБЖ62 від 22 вересня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець: ТОВ «СК «Долина»).
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді,представник ТОВ «Сервісна компанія «Сонячна», ТОВ «Сервісеа компанія «Долина» адвокат ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20 жовтня 2021 року, постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що вилучені речі є недопустимими доказами у справі, оскільки обшук, в результаті якого вилучено вказане вище майно, було проведено у приміщенні металевого блок-контейнера на території земельної ділянки, відносно якої відсутній дозвіл на проведення обшуку. Крім того, посилання слідчого в клопотання про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Сонячна», ТОВ «Сервісна компанія «Долина» займаються незаконно діяльністю нічим не підтверджено. Окрім цього, висновок слідчого судді про відповідність арештованого майна критеріям ст. 98 КПК України є необґрунтованим, а постанова органу досудового розслідування про визнання цього майна речовим доказом у справі не відповідає вимогам ст. 110 КПК України.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, розгляд клопотання проводився у відсутність представників товариств, копія оскаржуваного рішення отримана лише 21.10.2021 року, тому відповідно ч. 3 ст. 395 КПК України строк на оскарження не пропущено.

Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Враховуючи ті обставини, що розгляд клопотання слідчого про арешт майна відбувся без повідомлення представників власників майна, колегія суддів, виходячи з положень ст. 395 КПК України, погоджується з доводами апелянта щодо своєчасного оскарження ухвали слідчого судді.

В судове засідання прокурор та представник власника майна не з`явились, хоча про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги були повідомлені завчасно та належним чином, що дає суду апеляційної інстанції підстави розглядати справу у їх відсутність.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Як вважає колегія суддів, вказані норми закону слідчим суддею дотримані в повному обсязі.

Так, відповідно до наданих апеляційному суду матеріалів справи вбачається, що СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001188 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001188 від 24.06.2021 року встановлено, що на території так званого котеджного містечка «Сонячна долина» у селі Романків, Обухівського району, Київської області під виглядом компаній, що надають послуги із охорони, водопостачання, водовідведення, електропостачання тощо діють ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина». Потерпіла, яка є власницею житлового будинку, розташованого у селі Романків на території котеджного містечка «Сонячна долина», із липня 2020 року регулярно отримувала рахунки на оплату від ТОВ «Сервісна компанія «Долина» () та ТОВ «Сервісна компанія «Сонячна» () на загальну суму 11-12 тисяч гривень та, будучи введеною в оману директором ТОВ «Сервісна компанія «Сонячна» та ТОВ «Сервісна компанія «Долина» ОСОБА_20 , вносила на рахунки вказаних підприємств грошові кошти вважаючи, що вони надають їй послуги з охорони, водопостачання, водовідведення, електропостачання тощо. Однак, як було з`ясовано у ході слідства, ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина» не є власниками мереж, комунікацій, свердловин, трансформаторних підстанцій тощо, розташованих на території котеджного містечка «Сонячна долина» у селах Романків та Підгірці, Обухівського району, Київської області, з використанням яких до будинку потерпілої здійснювалося водопостачання, водовідведення, електропостачання. У ході слідства встановлено, що ТОВ «СК «Долина» та ТОВ «СК «Сонячна» також не мають ліцензій на провадження охоронної діяльності, не мають ліцензій та іншої дозвільної документації на централізоване водопостачання та водовідведення, не мають ліцензії на електропостачання, у зв`язку із чим вказані підприємства не могли надавати ті послуги, за які пред`являли потерпілій рахунки до сплати.
Враження причетності ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина» до надання будь-яких послуг потерпілій та обслуговування комунікацій та мереж котеджного містечка «Сонячна долина», на території якого розташовано домоволодіння потерпілої, було створено представниками ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина» шляхом пред`явлення потерпілій копій схем інженерних комунікацій та мереж котеджного містечка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовлених Товариством з обмеженою відповідальністю «Вектор оцінки» ().
У ході розслідування на виконання вимоги слідчого №1188/125/53/2021 від 27.08.2021 про надання інформації щодо банківських операцій, які проводилися ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина» від Акціонерного банку «Південний» вих. №232-01-37267-2021-бт від 06.09.2021 року надійшла запитувана інформація, в результаті опрацювання якої було виявлено, що на рахунки ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина» регулярно зараховувалися кошти від ТОВ «БІЛЛ ОБСТ» у якості поворотної фінансової допомоги, водночас на рахунки ТОВ «БІЛЛ ОБСТ» відсутні будь-які зворотні платежі. Таким чином, ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина» могли забезпечувати незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та ненадходження податків до бюджету держави.
Встановлено, що засновником обох підприємств ТОВ «СК «Долина» та ТОВ «СК «Сонячна» є ОСОБА_30 , а директором являється ОСОБА_20 . Обороти підприємств за період 2020-2021 років складають: у ТОВ «СК «Сонячна» - у розмірі 9809044,44 грн.; у ТОВ «СК «Долина» - у розмірі 11441520,76 грн. а в загалом 21250565,1 грн.
29.09.2021 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва №758/12172/21 було проведено обшук у металевому блок-контейнері (битовка) синього кольору, розташованого на земельній ділянці на території села Підгірці Обухівського району, Київської області (район Обухівський: КОАТУУ: : зона: 0,5; квартал: 010, суміжний із земельною ділянкою з кадастровим номером :05:010:0061, який знаходиться у фактичному користуванні ТОВ «СК «Долина» та ТОВ «СК «Сонячна», ТОВ «Долина Ленд», в ході якого вилучено документи формату А4 на 5 арк. з написом «Бюджет 2021»; схеми мереж котеджного містечка «Сонячна долина», виготовлені тов «Вектор оцінки» на 11 арк.; типовий договір про надання послуг населенню з газопостачання від 02.12.2015 р. із написом 37А 0); Типовий договір ОСОБА_8 (46876); Типовий договір ОСОБА_9 ); Книжка прибуткових касових ордерів незаповнена; Зразки заповнення платіжного доручення на 28 екземплярах, в тому числі на прізвища або найменування платників, виставлені ТОВ «СК «Долина»: ОСОБА_10 , с. Романків 9 (рахунок на оплату №918 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_11 , с. Романків 12 (рахунок на оплату №923 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_12 АДРЕСА_1 (рахунок на оплату №932 від 31 липня 2021 року), Романків 27 (рахунок на оплату №934 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_13 , с. Романків 30 (рахунок на оплату №765 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_14 , с. Романків 33 (рахунок на оплату №942 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_15 (рахунок на оплату №944 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_16 , с. Романків 60 (рахунок на оплату №961 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_17 , АДРЕСА_2 (рахунок на оплату № 963 від 31 липня 2021 року), АДРЕСА_3 (рахунок на оплату №966 від 31 липня 2021 року), АДРЕСА_4 (рахунок на оплату №1018 від 31 липня 2021 року), АДРЕСА_5 (рахунок на оплату №997 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_18 , с. Романків 81 (рахунок на оплату №1013 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_19 , с. Романків 131 (рахунок на оплату № 1011 від 31 липня 2021 року); виставлені ТОВ «СК «Сонячна»: ОСОБА_10 , с. Романків 9 (рахунок на оплату №746 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_11 , с. Романків 12 (рахунок на оплату №751 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_12 АДРЕСА_1 (рахунок на оплату №760 від 31 липня 2021 року), Романків 27 (рахунок на оплату №762 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_13 , АДРЕСА_6 (рахунок на оплату №937 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_14 , с. Романків 33 (рахунок на оплату №770 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_15 (рахунок на оплату №772 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_16 , с. Романків 60 (рахунок на оплату №789 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_17 , АДРЕСА_2 (рахунок на оплату № 791 від 31 липня 2021 року), с. Романків 64 (рахунок на оплату №794 від 31 липня 2021 року), с. Романків 73 (рахунок на оплату №846 від 31 липня 2021 року), АДРЕСА_5 (рахунок на оплату №825 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_18 , с. Романків 81 (рахунок на оплату №841 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_19 , с. Романків 131 (рахунок на оплату № 839 від 31 липня 2021 року). Акт виконаних робіт №11 від 13 серпня 2021; Акт виконаних робіт №10 від 27 липня 2021; Платіжне доручення (Київська область, Обухівський район, с. Романків, вул. Лісова, буд.562): Постачальник Обслуговуючий кооператив «Світло і порядок», одержувач ТОВ «Долина»; Договір про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №523-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , та ОСОБА_12 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №526-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , та ОСОБА_21 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №536-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , та ОСОБА_14 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №528-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , та ОСОБА_22 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №525-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , без зазначення іншої сторони з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №538-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , із власником будинку №538 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №512-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , із власником будинку АДРЕСА_7 з підписом та печаткою; Договір про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №557-Е між ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , та ОСОБА_17 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №507-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , із ОСОБА_10 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №643-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , із ОСОБА_23 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №651-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , із ОСОБА_19 з підписом та печаткою; Журнал реєстрації перевірок ТОВ «СК «Долина»; Рахунок-фактура №ОБХ-001741 від 02 серпня 2021 р. та акт №ОБХ-017719 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за серпень 2021 р., рахунок-фактура №ОБХ-001740 від 02 серпня 2021 р. та акт №ОБХ-017720 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за серпень 2021 р., постачальник послуг: Управління поліції охорони в Київській області, одержувач: ТОВ «СК «Сонячна»; Чорнові записи, які містяться у файлі; Чорнові записи на форматі А4 на 4 арк. за період з 26.07.2021 по 27.09.2021 із цифрами та позначками на полях; Відомості про виконання робіт на аркуші формату А5, що слугує обкладинкою для 43 арк. різного формату із рукописним текстом, помітками, цифрами та ксерокопіями; Договір №2851/20 про спостереження за системами тривожної сигналізації, встановлених на об`єкті, із реагування наряду поліції охорони від 27.03.2020 р.; Заява директору ТОВ «СК «Сонячна Долина» Осовському від 27.12.2019 р. від ОСОБА_24 ; Три блокноти з чорновими записами, один із яких на обкладинці містить тиснення ОСОБА_25 на 2011-2012 р., в якому містяться записи олівцем за 2017 р., другий блокнот теж із тисненням Сонячна долина на 2013-2014 р. із написом ЖЕК , третій блокнот із логотипом ABC Klinkergruppe на 2019-2020 р. із записами олівцем та чорнилом, які відносяться до 2020-2021 років; Файл із рукописними аркушами різного формату кількістю 35 арк. із написами, в тому числі із написом «Дом 36, обесточил вводный автомат» із зазначенням прізвища виконавця ОСОБА_26 ; Папка зеленого кольору з написом «очистные», у одному із пластикових файлів акт приймання виконаних робіт товару від 01.09.2021 р., в іншому файлі комерційна пропозиція по інтенсифікації механічної чистки стічних вод на каналізаційних ЛОС с. Романків, формат А4, 3 арк., наступний пластиковий файл із інструкцією по монтажу некомплектного обладнання, пластиковий файл із протоколом 0329 випробувань зворотніх вод від 20.07.2019р. У папці також міститься протокол №64 випробовування води поверхневих водойм та зворотніх вод від 26.07.2017 ТОВ «СК «Сонячна долина» (бульвар дружби народів 7, офіс 127), Акт на закриття прихованих робіт ДБН А3.1-5-2009 додаток К від 01 вересня 2016 р., протокол №119 випробувань води поверхневих водойм та очищення стічних вод від 25.11.2016 (Замовник: ТОВ «СК «Сонячна долина», бульвар дружби народів 7, офіс 127), Протокол №13 від 01.10.2016. та інші документи; Зелена папка, яка містить пластикові файли із документами, роздрукованими на аркушах паперу формату А4, із машинописним та рукописними текстами та із закладками «июнь 2020», «май 2020», «апрель 2020», «март 2020», «февраль 2020», «июль 2019», «июнь 2019», «май 2019», «апрель 2019», «март 2019», «февраль 2019», «январь 2019», «декабрь 2018», «ноябрь 2018», «октябрь 2018», «сентябрь 2018», «август 2018», «июнь 2018», «июль 2018», «май 2018», «апрель 2018» та інші документи; Квитанція «Світло і порядок», одержувач Погориленко Віталій, буд.541/46; Блокнот зеленого кольору на 2016-2017 р. із тисненням сонячна долина, який містить чорнові записи; Договір про встановлення земельного сервітуту від 24 вересня 2021 р. між ТОВ «Долина ленд» та ОСОБА_27 із додатками 1, 2, 3 у 3 екземплярах; Схема комунікацій з написом ГОСТ 26804-86; Чеки за 2021 рік; Договір про надання поворотної фінансової допомоги №21/09-2021 від 21 вересня 2021 року між ТОВ «Торговий дім «БІЛ-ОБСТ» та ТОВ «СК «Долина», в особі ОСОБА_20 ; Договір про надання поворотної фінансової допомоги №21/09-2021 від 21 вересня 2021 року між ТОВ «Торговий дім «БІЛ-ОБСТ» та ТОВ «СК «Сонячна», в особі ОСОБА_20 ; Рахунок на оплату №674 від 28 вересня 2021 р., постачальник: ТОВ «Юридична компанія «Барістер», покупець обслуговуючий кооператив «Сонячні мережі» додатково олівцем зазначено номер рахунку; Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000976 від 20.09.2021 р.; Рахунок на оплату №8035 від 31 липня 2021 р. (Постачальник: ПП «Обухівміськвторресурси», Покупець: ТОВ «СК «Долина»; Рахунок на оплату №8514 від 31 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Обухівміськвторресурси», Покупець: ТОВ «СК «Долина»; Рахунок на оплату №6268від 30 червня 2021 р. (Постачальник: ПП «Обухівміськвторресурси», Покупець: ТОВ «СК «Долина»; Рахунок на оплату №73 від 03 вересня 2021 р. (Постачальник: ФОП ОСОБА_28 , Покупець: ТОВ «СК «Долина»; Рахунок-фактура за квітень 2021 р.(Постачальник: обслуговуючий кооператив «Світло і порядок», Одержувач: ТОВ «Долина»); Рахунок-фактура за липень 2021 р.(Постачальник: обслуговуючий кооператив «Світло і порядок», Одержувач: ТОВ «Долина»); Рахунок-фактура за серпень 2021 р.(Постачальник: обслуговуючий кооператив «Світло і порядок», Одержувач: ТОВ «Долина»); Роздруківка рахунку №20210909; Рахунок на оплату №638 від 17 серпня 2021 р. (Постачальник: ТОВ «НВП «Мадек», покупець ТОВ «СК «Сонячна»); Рахунок на оплату №698 від 03 вересня 2021 р. (Постачальник: ТОВ «НВП «Мадек», покупець ТОВ «СК «Сонячна»); Рахунок на оплату №749 від 16 вересня 2021 р. (Постачальник: ТОВ «НВП «Мадек», покупець ТОВ «СК «Сонячна»); Рахунок на оплату №455 від 24 червня 2021 р. (Постачальник: ТОВ «НВП «Мадек», покупець ТОВ «СК «Сонячна»); Рахунок №11 від 13 серпня 2021 р. (ФОП ОСОБА_29 , платник ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000858 від 25 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000879 від 27 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000987 від 21 вересня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000892 від 31 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000856 від 25 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000857 від 25 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату №НБЖ62 від 22 вересня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець: ТОВ «СК «Долина»).
Так, ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», позиціонуючи себе перед власниками будинків у котеджному містечку «Сонячна долина» як сервісні компанії, які надають послуги із охорони майна, водопостачання, водовідведення, електропостачання тощо, повинні мати у власності чи користуванні рухоме та нерухоме майно, яке використовується для надання так званих послуг або договори, що вказують на їх посередницьку діяльність.
Однак, під час обшуку за адресою зареєстрованого місцезнаходження ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина» (с. Романків, вул. Лісова, 625) та у металевому блок-контейнері (битовка) синього кольору, розташованого на земельній ділянці на території села Підгірці Обухівського району, Київської області (район Обухівський: КОАТУУ: : зона: 0,5; квартал: 010, суміжний із земельною ділянкою з кадастровим номером :05:010:0061, який знаходиться у фактичному користуванні ТОВ «СК «Долина» та ТОВ «СК «Сонячна», не виявлено жодного документу, який би підтверджував здійснення вказаними підприємствами діяльності із охорони майна, водопостачання, електропостачання, законності підстав перебування на території так званого котеджного містечка «Сонячна долина» та підстав користування його централізованими мережами та комунікаціями. Натомість, під час обшуку було виявлено схеми, виготовлені ТОВ «Вектор оцінки», які надавалися потерпілій для створення враження причетності до централізованих комунікацій та мереж котеджного містечка «Сонячна долина», бюджет-2021, договори «про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина», підписані лише ОСОБА_20 , рахунки на оплату, підписані ОСОБА_20 , договори поворотної фінансової допомоги між ТОВ «БІЛЛ ОБСТ» та ТОВ «СК «Долина», між ТОВ «БІЛЛ ОБСТ» та ТОВ «СК «Сонячна» кожен на суму три мільйони гривень, підписаний від імені ТОВ «БІЛЛ ОБСТ» «тимчасово виконуючим обов`язки директора» ОСОБА_30 , що являється кінцевим бенефіціаром ТОВ «СК «Долина» і ТОВ «СК «Сонячна». Тому орган досудового розслідування приходить до висновку, що виявлені під час обшуку документи вказують, що діяльність ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина» була організована з метою отримання коштів із власників так званого котеджного містечка «Сонячна долина» без наміру надавати послуги, про які йдеться у договорах «про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина», а також з метою незаконного виведення безготівкових коштів ТОВ «БІЛЛ ОБСТ».
Постановою старшого слідчого Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 вказане в клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку 29.09.2021 у металевому блок-контейнері (битовка) синього кольору, розташованого на земельній ділянці на території села Підгірці Обухівського району, Київської області (район Обухівський: КОАТУУ: : зона: 0,5; квартал: 010, суміжний із земельною ділянкою з кадастровим номером :05:010:0061, який знаходиться у фактичному користуванні ТОВ «СК «Долина» та ТОВ «СК «Сонячна», перелік та ідентифікуючі ознаки якого вказано в постанові визнано в кримінальному провадженні №0001188 від 24.06.2021 речовим доказом.

01.10.2021 року слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна, яке було вилучено під час обшуку 29.09.2021 у металевому блок-контейнері (битовка) синього кольору, розташованого на земельній ділянці на території села Підгірці Обухівського району, Київської області (район Обухівський: КОАТУУ: : зона: 0,5; квартал: 010, суміжний із земельною ділянкою з кадастровим номером :05:010:0061, який знаходиться у фактичному користуванні ТОВ «СК «Долина» та ТОВ «СК «Сонячна», а саме документи формату А4 на 5 арк. з написом «Бюджет 2021»; схеми мереж котеджного містечка «Сонячна долина», виготовлені тов «Вектор оцінки» на 11 арк.; типовий договір про надання послуг населенню з газопостачання від 02.12.2015 р. із написом 37А 0); Типовий договір ОСОБА_8 (46876); Типовий договір ОСОБА_9 ); Книжка прибуткових касових ордерів незаповнена; Зразки заповнення платіжного доручення на 28 екземплярах, в тому числі на прізвища або найменування платників, виставлені ТОВ «СК «Долина»: ОСОБА_10 , с. Романків 9 (рахунок на оплату №918 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_11 , с. Романків 12 (рахунок на оплату №923 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_12 АДРЕСА_1 (рахунок на оплату №932 від 31 липня 2021 року), Романків 27 (рахунок на оплату №934 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_13 , с. Романків 30 (рахунок на оплату №765 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_14 , с. Романків 33 (рахунок на оплату №942 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_15 (рахунок на оплату №944 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_16 , с. Романків 60 (рахунок на оплату №961 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_17 , АДРЕСА_2 (рахунок на оплату № 963 від 31 липня 2021 року), АДРЕСА_3 (рахунок на оплату №966 від 31 липня 2021 року), АДРЕСА_4 (рахунок на оплату №1018 від 31 липня 2021 року), АДРЕСА_5 (рахунок на оплату №997 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_18 , с. Романків 81 (рахунок на оплату №1013 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_19 , с. Романків 131 (рахунок на оплату № 1011 від 31 липня 2021 року); виставлені ТОВ «СК «Сонячна»: ОСОБА_10 , с. Романків 9 (рахунок на оплату №746 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_11 , с. Романків 12 (рахунок на оплату №751 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_12 АДРЕСА_1 (рахунок на оплату №760 від 31 липня 2021 року), Романків 27 (рахунок на оплату №762 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_13 , АДРЕСА_6 (рахунок на оплату №937 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_14 , с. Романків 33 (рахунок на оплату №770 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_15 (рахунок на оплату №772 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_16 , с. Романків 60 (рахунок на оплату №789 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_17 , АДРЕСА_2 (рахунок на оплату № 791 від 31 липня 2021 року), с. Романків 64 (рахунок на оплату №794 від 31 липня 2021 року), с. Романків 73 (рахунок на оплату №846 від 31 липня 2021 року), АДРЕСА_5 (рахунок на оплату №825 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_18 , с. Романків 81 (рахунок на оплату №841 від 31 липня 2021 року), ОСОБА_19 , с. Романків 131 (рахунок на оплату № 839 від 31 липня 2021 року). Акт виконаних робіт №11 від 13 серпня 2021; Акт виконаних робіт №10 від 27 липня 2021; Платіжне доручення (Київська область, Обухівський район, с. Романків, вул. Лісова, буд.562): Постачальник Обслуговуючий кооператив «Світло і порядок», одержувач ТОВ «Долина»; Договір про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №523-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , та ОСОБА_12 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №526-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , та ОСОБА_21 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №536-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , та ОСОБА_14 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №528-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , та ОСОБА_22 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №525-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , без зазначення іншої сторони з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №538-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , із власником будинку №538 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №512-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , із власником будинку АДРЕСА_7 з підписом та печаткою; Договір про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №557-Е між ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , та ОСОБА_17 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №507-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , із ОСОБА_10 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №643-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , із ОСОБА_23 з підписом та печаткою; Договори про відшкодування витрат по утриманню території котеджного містечка «Сонячна долина» №651-Е між ТОВ «СК «Сонячна» та ТОВ «СК «Долина», в особі директора ОСОБА_20 , із ОСОБА_19 з підписом та печаткою; Журнал реєстрації перевірок ТОВ «СК «Долина»; Рахунок-фактура №ОБХ-001741 від 02 серпня 2021 р. та акт №ОБХ-017719 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за серпень 2021 р., рахунок-фактура №ОБХ-001740 від 02 серпня 2021 р. та акт №ОБХ-017720 прийому-здачі виконаних робіт/послуг за серпень 2021 р., постачальник послуг: Управління поліції охорони в Київській області, одержувач: ТОВ «СК «Сонячна»; Чорнові записи, які містяться у файлі; Чорнові записи на форматі А4 на 4 арк. за період з 26.07.2021 по 27.09.2021 із цифрами та позначками на полях; Відомості про виконання робіт на аркуші формату А5, що слугує обкладинкою для 43 арк. різного формату із рукописним текстом, помітками, цифрами та ксерокопіями; Договір №2851/20 про спостереження за системами тривожної сигналізації, встановлених на об`єкті, із реагування наряду поліції охорони від 27.03.2020 р.; Заява директору ТОВ «СК «Сонячна Долина» Осовському від 27.12.2019 р. від ОСОБА_24 ; Три блокноти з чорновими записами, один із яких на обкладинці містить тиснення ОСОБА_25 на 2011-2012 р., в якому містяться записи олівцем за 2017 р., другий блокнот теж із тисненням Сонячна долина на 2013-2014 р. із написом ЖЕК , третій блокнот із логотипом ABC Klinkergruppe на 2019-2020 р. із записами олівцем та чорнилом, які відносяться до 2020-2021 років; Файл із рукописними аркушами різного формату кількістю 35 арк. із написами, в тому числі із написом «Дом 36, обесточил вводный автомат» із зазначенням прізвища виконавця ОСОБА_26 ; Папка зеленого кольору з написом «очистные», у одному із пластикових файлів акт приймання виконаних робіт товару від 01.09.2021 р., в іншому файлі комерційна пропозиція по інтенсифікації механічної чистки стічних вод на каналізаційних ЛОС с. Романків, формат А4, 3 арк., наступний пластиковий файл із інструкцією по монтажу некомплектного обладнання, пластиковий файл із протоколом 0329 випробувань зворотніх вод від 20.07.2019р. У папці також міститься протокол №64 випробовування води поверхневих водойм та зворотніх вод від 26.07.2017 ТОВ «СК «Сонячна долина» (бульвар дружби народів 7, офіс 127), Акт на закриття прихованих робіт ДБН А3.1-5-2009 додаток К від 01 вересня 2016 р., протокол №119 випробувань води поверхневих водойм та очищення стічних вод від 25.11.2016 (Замовник: ТОВ «СК «Сонячна долина», бульвар дружби народів 7, офіс 127), Протокол №13 від 01.10.2016. та інші документи; Зелена папка, яка містить пластикові файли із документами, роздрукованими на аркушах паперу формату А4, із машинописним та рукописними текстами та із закладками «июнь 2020», «май 2020», «апрель 2020», «март 2020», «февраль 2020», «июль 2019», «июнь 2019», «май 2019», «апрель 2019», «март 2019», «февраль 2019», «январь 2019», «декабрь 2018», «ноябрь 2018», «октябрь 2018», «сентябрь 2018», «август 2018», «июнь 2018», «июль 2018», «май 2018», «апрель 2018» та інші документи; Квитанція «Світло і порядок», одержувач Погориленко Віталій, буд.541/46; Блокнот зеленого кольору на 2016-2017 р. із тисненням сонячна долина, який містить чорнові записи; Договір про встановлення земельного сервітуту від 24 вересня 2021 р. між ТОВ «Долина ленд» та ОСОБА_27 із додатками 1, 2, 3 у 3 екземплярах; Схема комунікацій з написом ГОСТ 26804-86; Чеки за 2021 рік; Договір про надання поворотної фінансової допомоги №21/09-2021 від 21 вересня 2021 року між ТОВ «Торговий дім «БІЛ-ОБСТ» та ТОВ «СК «Долина», в особі ОСОБА_20 ; Договір про надання поворотної фінансової допомоги №21/09-2021 від 21 вересня 2021 року між ТОВ «Торговий дім «БІЛ-ОБСТ» та ТОВ «СК «Сонячна», в особі ОСОБА_20 ; Рахунок на оплату №674 від 28 вересня 2021 р., постачальник: ТОВ «Юридична компанія «Барістер», покупець обслуговуючий кооператив «Сонячні мережі» додатково олівцем зазначено номер рахунку; Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000976 від 20.09.2021 р.; Рахунок на оплату №8035 від 31 липня 2021 р. (Постачальник: ПП «Обухівміськвторресурси», Покупець: ТОВ «СК «Долина»; Рахунок на оплату №8514 від 31 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Обухівміськвторресурси», Покупець: ТОВ «СК «Долина»; Рахунок на оплату №6268від 30 червня 2021 р. (Постачальник: ПП «Обухівміськвторресурси», Покупець: ТОВ «СК «Долина»; Рахунок на оплату №73 від 03 вересня 2021 р. (Постачальник: ФОП ОСОБА_28 , Покупець: ТОВ «СК «Долина»; Рахунок-фактура за квітень 2021 р.(Постачальник: обслуговуючий кооператив «Світло і порядок», Одержувач: ТОВ «Долина»); Рахунок-фактура за липень 2021 р.(Постачальник: обслуговуючий кооператив «Світло і порядок», Одержувач: ТОВ «Долина»); Рахунок-фактура за серпень 2021 р.(Постачальник: обслуговуючий кооператив «Світло і порядок», Одержувач: ТОВ «Долина»); Роздруківка рахунку №20210909; Рахунок на оплату №638 від 17 серпня 2021 р. (Постачальник: ТОВ «НВП «Мадек», покупець ТОВ «СК «Сонячна»); Рахунок на оплату №698 від 03 вересня 2021 р. (Постачальник: ТОВ «НВП «Мадек», покупець ТОВ «СК «Сонячна»); Рахунок на оплату №749 від 16 вересня 2021 р. (Постачальник: ТОВ «НВП «Мадек», покупець ТОВ «СК «Сонячна»); Рахунок на оплату №455 від 24 червня 2021 р. (Постачальник: ТОВ «НВП «Мадек», покупець ТОВ «СК «Сонячна»); Рахунок №11 від 13 серпня 2021 р. (ФОП ОСОБА_29 , платник ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000858 від 25 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000879 від 27 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000987 від 21 вересня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000892 від 31 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000856 від 25 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату по замовленню №БУ-00000857 від 25 серпня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець ТОВ «СК «Долина»); Рахунок на оплату №НБЖ62 від 22 вересня 2021 р. (Постачальник: ПП «Лора-Н», покупець: ТОВ «СК «Долина»), посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20 жовтня 2021 року клопотання слідчого задоволено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані.

Задовольняючи дане клопотання органу досудового розслідування, внесене в межах кримінального провадження №0001188 від 24.06.2021 року, про накладення арешту на майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, прийшов до правильного висновку про необхідність накласти арешт на вказане майно, при цьому слідчим суддею було враховано розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання органу досудового розслідування слідчий суддя вірно встановив, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт відповідає вимогам ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власників майна, про які йдеться в клопотанні слідчого.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке орган досудового розслідування просить накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане майно, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може зумовити труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні №0001188 від 24.06.2021 року, спричинити втрату інформації, яка має доказове значення в ході здійснення досудового розслідування.
Доводи апеляційної скарги про невідповідність арештованого майна критеріям вказаним у ст. 98 КПК України є необґрунтованими, оскільки вказане майно є об`єктом кримінально-протиправних дій, а тому підлягає арешту.

Інші доводи апеляційної скарги також не заслуговують на увагу та не можуть слугувати підставою для скасування ухвали слідчого судді.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:
Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20 жовтня 2021 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , про арешт майна та накладено арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку 29.09.2021 у металевому блок-контейнері (битовка) синього кольору, розташованого на земельній ділянці на території села Підгірці Обухівського району, Київської області (район Обухівський: КОАТУУ: : зона: 0,5; квартал: 010, суміжний із земельною ділянкою з кадастровим номером :05:010:0061, який знаходиться у фактичному користуванні ТОВ «СК «Долина» та ТОВ «СК «Сонячна», перелік та ідентифікуючі ознаки якого вказано в ухвалі слідчого судді, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Сервісна компанія «Сонячна», ТОВ «Сервісна компанія «Долина» адвоката ОСОБА_5 , без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/732/2022 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_31
Доповідач: ОСОБА_1