Справа № 953/7161/21
н/п 1-кс/953/9109/21
"28" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.04.2021 у період часу з 08:58 годин до 09:44 годин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реалізуючи умисел, направлений на заволодіння часткою у статутному капіталі та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та майном вказаного товариства, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ввівши в оману приватного нотаріуса ОСОБА_7 подав останній паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_8 , серія та номер НОМЕР_2 , виданий Барвінківським РВ УМВС України в Харківській області 12 грудня 2002 року, в якому були вклеєні фотознімки ОСОБА_5 , заяву про проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку особисто підписав щодо зміни місцезнаходження юридичної особи на АДРЕСА_3 , зміни керівника на ОСОБА_9 , зміни складу засновників, кінцевого бенефіціарного власника шляхом виключення ОСОБА_8 та включення ОСОБА_9 , зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також документи: рішення учасника №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) від 09.04.2021 та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 (нова редакція), затверджений рішення учасника №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 09.04.2021, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, і сплатив адміністративний збір за внесення змін до відомостей про юридичну особу.
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 пояснив, що він дійсно, використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 , яка використовувала паспорт на ім`я ОСОБА_9 подали приватному нотаріусу документи що містять неправдиві відомості про право власності на корпоративні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі яких ОСОБА_9 отримала статус керівника і бенефіціарного власника Товариства. При цьому ОСОБА_5 пояснив, що він діяв за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_4 , який керував його діями та діями ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_5 вказав, що на вимогу ОСОБА_4 він за підробленим паспортом на ім`я ОСОБА_8 проводив реєстрацію декільком юридичних осіб.
Встановлено, що 02.04.2021 у м. Києві було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником та директором якого є ОСОБА_8 .
Аналізом документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розміщені на електронному порталі Міністерства юстиції України « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що заявником, щодо реєстрації юридичної особи, було надано паспорт на ім`я ОСОБА_8 , в який вклеєно фотознімки ОСОБА_5 .
Отже, вбачається, що ОСОБА_5 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_8 , подав державному реєстратору підроблені документи, за результатами розгляду яких було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
З метою отримання документів реєстраційної справи, перевірки ОСОБА_5 на причетність до реєстрації юридичної особи за підробленими документами, проведення судово-почеркознавчих експертиз документів, що подавались державному реєстратору, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а здобути їх в іншій спосіб, крім вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_10 і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.
Слідчий надав клопотання про розгляд клопотання без його участі.
ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення документів реєстраційної справи у оригіналах.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.10.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1