СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6575/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 16.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-
встановив:
11.08.2021 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 16.02.2021 року, про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000042 від 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом систематичного отримання неправомірної вигоди службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодили схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від підлеглих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , її виконавчого комітету та підпорядкованих структурних підрозділів за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі за текстом громада), виділених на преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 та її виконавчого комітету.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.12.2020 № 105-03-VIII «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2021 рік» (зі змінами, внесеними відповідними рішеннями сесій ІНФОРМАЦІЯ_2 VIIІ скликання) затверджені видатки бюджету громади на 2021 рік, серед яких на оплату праці працівників бюджетних установ громади у розмірі 199 005 290 грн., з них для ІНФОРМАЦІЯ_2 44 023 300 грн. Аналогічним рішенням міської ради зі змінами були затверджені видатки бюджетних коштів на оплату праці працівників бюджетних установ громади у 2020 році.

В свою чергу, керівництво громади протягом 2020-2021 років, зловживаючи своїм службовим становищем та будучи обізнаними про порядок нарахування та виплати премій та надбавок до заробітної платні підлеглим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчого комітету та підпорядкованих структурних підрозділів, розробили план щодо систематичного, протиправного привласнення бюджетних коштів, виділених на преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги лише тим працівникам, які погодяться на повернення на користь керівництва громади частини коштів, отриманих ними в якості премій та надбавок до заробітної платні.

Відповідно до попередньо узгодженого плану, за вказівкою керівництва громади упродовж тривалого часу, систематично, щомісячно формувалися списки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , її виконавчого комітету та підпорядкованих структурних підрозділів, яким буде нараховано премії та надбавки до заробітної плати та доводилася до їх відома інформація про необхідність у подальшому повернення частини отриманої премії та надбавки до заробітної платні шляхом передачі готівки керівникам громади в якості винагороди за нараховані премії та надбавки.

При цьому, результати роботи, сумлінне та якісне виконання своїх посадових обов`язків, високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, які є обов`язковими умовами (критеріями) для нарахування премій та надбавок, що передбачено Положенням про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 та її виконавчого комітету, затверджене рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.12.2020 № 35-01-VIII, до уваги не приймалися.

У подальшому, за заздалегідь обговорену частину надлишку перерахування премій та надбавок, премійовані працівники передавали в готівковій формі керівництву громади, у тому числі й в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої в АДРЕСА_1 .

Встановлено, що 30.03.2021 на банківські рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , її виконавчого комітету та підпорядкованих структурних підрозділів, відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) була нарахована заробітна платня за березень 2021 року.

Цього ж дня, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено обшук в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого у начальника юридичного ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 вилучено грошові кошти в сумі 17 120 ( сімнадцять тисяч сто двадцять) грн.

Згідно наявних матеріалів досудового розслідування встановлено, що вказані кошти 30.03.2021 як неправомірна вигода були надані в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 його підлеглими працівниками, після чого останній, щоб приховати сліди злочинної діяльності передав отриману суму коштів ОСОБА_7 , у якої і було вилучено зазначені предмети злочину.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи службовим становищем та з метою особистого незаконного збагачення, отримували неправомірну вигоду через розкрадання бюджетних коштів фонду оплати праці та преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , її виконавчого комітету та підпорядкованих структурних підрозділів, за рахунок нарахування завищених премій та надбавок до заробітної плати окремим наближеним працівникам, які повертали частину коштів в готівковій формі як неправомірні вигоди керівництву, в результаті чого інтересам місцевої громади спричинено матеріальну шкоду.

28.07.2021 слідчим у кримінальному провадженні винесена постанова про призначення судово-економічної експертизи з метою установлення розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням.

04.08.2021 від судового експерта надійшло клопотання від 03.08.2021 №03/08/21-1 про надання додаткових документів в оригіналах або належним чином завірених копіях, необхідних для проведення судово-економічної експертизи, а саме:статут ІНФОРМАЦІЯ_3 ; регламент ІНФОРМАЦІЯ_2 ;регламент ІНФОРМАЦІЯ_2 ;структура підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;наказ Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_2 ;колективний договір ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатками та додатковими угодами до Колективного договору за наявності;положення про оплату праці працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та її виконавчого комітету (структурних підрозділів);положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та її виконавчого комітету (структурних підрозділів) №16-01-VII від 10.01.2019 року та №36-01-VIII від 04.12.2020 року;штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2020 та 2021 роки;особові справи наступних працівників: начальника бюджетно-планового відділу ОСОБА_8 ; головного спеціаліста з питань закупівель ОСОБА_9 ; спеціаліста I категорії з питань інвестиційної діяльності ОСОБА_10 ; провідного спеціаліста з питань сім`ї, дітей та молоді ОСОБА_11 ; провідного спеціаліста виконавчого комітету ОСОБА_12 ; спеціаліста I категорії по зверненнях громадян та архівної роботи ОСОБА_13 ; спеціаліста I категорії з питань містобудування та архітектури ОСОБА_14 ; секретаря керівника ОСОБА_15 ; провідного спеціаліста відділу (служби) у справах дітей та сім`ї ОСОБА_12 ; провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_16 ; начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_17 ; провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_18 ; провідного спеціаліста відділу інформаційного забезпечення та інвестиційного розвитку ОСОБА_10 ; спеціаліста I категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_19 ; головного спеціаліста з питань закупівель ОСОБА_9 ; провідного спеціаліста відділу (служби) у справах дітей та сім`ї ОСОБА_11 ; спеціаліста I категорії загального відділу ОСОБА_13 ; спеціаліста I категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_19 ; провідного спеціаліста відділу земельних відносин ОСОБА_20 ; спеціаліста I категорії загального відділу ОСОБА_13 ; спеціаліста I категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_19 ; провідного спеціаліста відділу економічного розвитку ОСОБА_21 ; начальника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_22 ;оборотно-сальдові відомості ІНФОРМАЦІЯ_2 по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» та 662 «Розрахунки з депонентами» за вересень, жовтень, листопад, грудень 2020 року та січень, лютий, березень 2021 року у розрізі працівників.
У огляду на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просив представників, у володінні яких знаходиться інформація доступ до якої планується отримати, в судове засідання не викликати, з метою запобігання зміні та знищенню відповідних документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 16.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000042.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться уІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 16.02.2021 року для встановлення об`єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 16.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити завірені належним чином копії наступних документів:

-статут ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-регламент ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-регламент ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-структура підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-наказ Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-колективний договір ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатками та додатковими угодами до Колективного договору за наявності;
-положення про оплату праці працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та її виконавчого комітету (структурних підрозділів);
-положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та її виконавчого комітету (структурних підрозділів) №16-01-VII від 10.01.2019 року та №36-01-VIII від 04.12.2020 року;
-штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2020 та 2021 роки;
-особові справи наступних працівників: спеціаліста I категорії з питань містобудування та архітектури ОСОБА_14 ; секретаря керівника ОСОБА_15 ; провідного спеціаліста відділу (служби) у справах дітей та сім`ї ОСОБА_12 ; провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_16 ; провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_18 ; провідного спеціаліста відділу інформаційного забезпечення та інвестиційного розвитку ОСОБА_10 ; головного спеціаліста з питань закупівель ОСОБА_9 ; провідного спеціаліста відділу земельних відносин ОСОБА_20 ; спеціаліста I категорії загального відділу ОСОБА_13 ; спеціаліста I категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_19 ; провідного спеціаліста відділу економічного розвитку ОСОБА_21 ;
-оборотно-сальдові відомості ІНФОРМАЦІЯ_2 по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» та 662 «Розрахунки з депонентами» за вересень, жовтень, листопад, грудень 2020 року та січень, лютий, березень 2021 року у розрізі працівників;
-банківські виписки ІНФОРМАЦІЯ_2 по операціям з перерахування працівникам заробітної плати, премій та інших нарахувань за період вересень 2020 року по березень 2021 року.
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1