УХВАЛА

29 червня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавач) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач в рамках кримінального провадження № 0001639 від 10.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк).
З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 09.06.2021, близько 01 год. 00 хв., невідома особа зловживаючи довірою, шляхом обману, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 80000 грн, які належали ОСОБА_5 , завдавши на вказану суму матеріального збитку останньому.
Інформація про рух коштів із зазначенням банку екваеру, які були перераховані на банківський рахунок невідомої особи, за допомогою терміналу самообслуговування № TS205469 та № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташований у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та містить в собі інформацію про факт незаконного заволодіння грошовими коштами.
На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Дані документи (інформація) знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел./факс НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно матеріалів кримінального провадження).
Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задоволити.
З урахуванням заяви дізнавача та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавач у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які дізнавач передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати дізнавачу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю:
- до інформації про рух коштів із зазначенням банку екваеру, які були перераховані на банківський рахунок невідомої особи, за допомогою терміналу самообслуговування № TS205469, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташований у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., за допомогою наступних транзакцій, а саме: Transaction id № НОМЕР_3 E6C5C6E-6DF1-6A81-7B48-13BC1FE3A607 на суму 4000 грн. від 10.06.2021 о 15 год. 58 хв. 59 сек., на картковий рахунок НОМЕР_4 ; Transaction id № НОМЕР_5 FD47C07-72EB-D713-ACA7-442B46526E96 на суму 2500 грн. від 10.06.2021 о 15 год. 58 хв. 29 сек., на картковий рахунок НОМЕР_4 ; Transaction id № 57432EBF653C-2B6D-F7F6-F480-7FB4FECCE714, на суму 4000 грн. від 10.06.2021 о 15 год. 57 хв. 59 сек., на картковий рахунок НОМЕР_4 ; Transaction id № НОМЕР_6 DC73F3A-31D9-DB08-D3D7-F02CFC262E33, на суму 2500 грн. від 10.06.2021 о 15 год. 57 хв. 34 сек., на картковий рахунок НОМЕР_4 ; Transaction id № 56373CED717A-4275-AB08-ACC9-BF0897AA2AE1, на суму 4000 грн. від 10.06.2021 о 15 год. 56 хв. 57 сек., на картковий рахунок НОМЕР_7 ; Transaction id № 55491F55310D-D05F-2124-824C- НОМЕР_8 , на суму 4000 грн. від 10.06.2021 о 15 год. 56 хв. 05 сек., на картковий рахунок НОМЕР_7 ; Transaction id № 545695C1BC37-395A-935F-B005-E63AEAC457FB, на суму 2500 грн. від 10.06.2021 о 15 год. 55 хв. 18 сек., на картковий рахунок НОМЕР_9 ; Transaction id № 5214E15034E5-054E-257E- НОМЕР_10 , на суму 4000 грн. від 10.06.2021 о 15 год. 54 хв. 49 сек., на картковий рахунок НОМЕР_9 ; Transaction id № НОМЕР_11 E7E-2EE1-E2FD811D1DAE, на суму 3000 грн. від 10.06.2021 о 15 год. 55 хв. 43 сек., на картковий рахунок НОМЕР_7 ; Transaction id № 5908B3F94285-C081-6947-6C39-C8FC553D0D1C , на суму 4000 грн. від 10.06.2021 о 15 год. 59 хв. 33 сек., на картковий рахунок НОМЕР_9 ; Transaction id № 5939FEAE68BB-1CC5-902D-ABD1-A6E1E73F983E, на суму 4000 грн. від 10.06.2021 о 15 год. 59 хв. 58 сек., на картковий рахунок НОМЕР_9 ;
та інформацію про рух коштів із зазначенням банку екваеру, які були перераховані на банківський рахунок невідомої особи, за допомогою терміналу самообслуговування № TS207521, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташований у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., за допомогою наступних транзакцій, а саме: Transaction id № 11-FA47-0219-E166-26B5645178AD, на суму 4000 грн. від 10.06.2021 о 16 год. 02 хв. 27 сек., на картковий рахунок НОМЕР_9 ; Transaction id № 0236D812CE93-E9B7-E47E-5E40-9A494B564AFA, на суму 4000 грн. від 10.06.2021 о 16 год. 02 хв. 59 сек., на картковий рахунок НОМЕР_9 ; Transaction id № 030932256CA0-E323-CDC5-C977-ABB57A814DE8, на суму 2500 грн. від 10.06.2021 о 16 год. 03 хв. 37 сек., на картковий рахунок НОМЕР_9 ; Transaction id № 034575511C7E-16D5-ADBC-D7DA-3949C266E93B, на суму 4000 грн. від 10.06.2021 о 16 год. 04 хв. 08 сек., на картковий рахунок НОМЕР_9 ; Transaction id № 52206A3CF42F-4215-F129-ABD6-F6E788F2BE29, на суму 700 грн. від 10.06.2021 о 16 год. 01 хв. 47 сек., на картковий рахунок НОМЕР_9 ;
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість отримати інформацію на електронному носієві оптичному диску.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1