Справа № 721/185/21
Провадження №1кс/721/15/2021
УХВАЛА
іменем України
Слідчий суддя Путильського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Путила клопотання дізнавача сектору дізнання Путильського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових за №0000044 від 21.12.2020 року,-

ВСТАНОВИВ:

04.03.2021 року до Путильського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Путильського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні №0000044 внесеному до ЄРДР 21.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З даного клопотання вбачається, що 20.12.2020 року біля 18 год. 50 хв. невідома особа, представившись працівником служби безпеки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 9211 грн. 81 коп., належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , які були списані з її карткових рахунків AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Зазначає, що під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних власника рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( анкетна заява, фінансовий номер), виписки руху грошових коштів у період з 19.12.2020 року по 02.03.2021 року із випискою руху коштів по вказаним картковим рахункам, з яких здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи, що вищевказані відомості, які становлять банківську таємницю зберігаються у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення в кримінальному провадженні, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-165, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю подальшого її вилучення у Чернівецькій філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 щодо отримання повної інформації за рахунком банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу із 19.12.2020 року по 02.03.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про власника банківських карток, AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу із 19.12.2020 року по 02.03.2021 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1