Справа № № 585/615/21
Номер провадження 1-кс/585/273/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

04 березня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Роменського районного ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( адреса АДРЕСА_1 ),-

В С Т А Н О В И В:

03 березня 2021 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 17.10.2020 року о 11:44 до Роменського ВП ГУНП в Сумській області через секретаря з Управління Служби безпеки України в Сумській області надійшло повідомлення про те, що в ході здійснення контр розвідувальних заходів ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано інформацію про те, що посадові особи одного з комунальних закладів, розташованого на території Роменського району, вчинили підробку документів шляхом внесення недостовірних відомостей.За даним фактом 17.10.2020 розпочато досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 358 КК України. В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинили підробку документів, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо нарахування заробітної плати за відсутності на робочому місці працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з листопада 2014р. по квітень 2020р.Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань серії ААБ №013937, дата та номер запису про реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .Відповідно до Статуту ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 від 28.12.2016р. та погодженого директором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 від 27.12.2016р., КЗ ІНФОРМАЦІЯ_8 є загальноосвітнім навчальним закладом І-II ступенів, заснованим на майні спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Сумської області, управління яким здійснює ІНФОРМАЦІЯ_9 (власник) через уповноважений орган - Управління майном ІНФОРМАЦІЯ_4 (Уповноважений орган) та знаходиться у функціональному підпорядкуванні ІНФОРМАЦІЯ_7 (Орган функціонального підпорядкування). Заклад є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в органах ІНФОРМАЦІЯ_10 , гербову печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штамп та інші реквізити юридичної особи.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_11 від 24.12.2020 № 0.184-492/0/15-20-вих,, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 була відсутня в Україні зокрема: з 10:25 11.03.2016 по15:56 14.03.2016; з 14.:02 20.06.20016 по 14:39 22.06.2016; з 13:57 17.03.2017 по 13:33 19.03.2017; з 02:30 01.08.2017 по 03:15 21.08.2017; з 21:20 15.10.2017 по 04:37 27.10.2017; з 01:15 13.01.2018 по 13:24 15.01.2018; з 01:03 19.10.2018 по 01:36 29.10.2018; з 01:12 26.03.2019 по 03:53 29.03.2019; з 21:28 16.042019 по 05:33 28.04.2019; з 00:25 06.06.2019 по 02.50 07.07.2019; з 21:19 29.07.2019 по 03:26 28.08.2019; з 00:09 20.10.2019 по 01:04 31.10.2019; з 00:09 20.10.2019 по 01:04 31.10 2019; з 00:46 29.02.2020 по 12:46 03.03.2020.

Дослідженням табелів обліку використання робочого часу розрахунково-платіжних відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 та шляхом порівняння їх даних з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що за окремі дати та періоди фактичної відсутності ОСОБА_6 на території України в табелях обліку використання робочого часу містяться відмітки робочих днів за які відповідно проведено нарахування і розрахунки по заробітній платі та відрахування ССВ, при фактичній відсутності ОСОБА_6 на території України у відповідні окремі дні, та періоди, тобто в порушення ст.. 94 Кодексу законів працю України, ст. 1 Закону України « Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95 ВР ст..9 Закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV та в порушення ст.7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464- VI, вчителю та за сумісництвом вихователю ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 проведене зайве нарахування заробітної плати на загальну суму 17910,68 та перерахування ССВ на загальну суму 3940.35 грн, разом на суму 21851,03грн.

Слід зазначити, що табелі обліку використання робочого часу, за відповідніперіоди, з недостовірними даними щодо перебування вчителя за сумісництвом вихователя ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 на робочому місці,підписані відповідальною особою - заступником директора з навчальної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 та затверджені директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 по 28.01.2021 проступок у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000090 від 17.10.2020 з ч.1 ст. 358 КК України перекваліфіковано на частинуч.1 ст. 366 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступдо документів ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПУО - НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 ) а саме до:
1. Статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
2. Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
3. Наказів про призначення на посаду та звільнення, а також посадових обов`язківна наступних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 :
-директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-головного бухгалтера;
-особи відповідальної за табелюванням робочого часу;
- начальника відділу кадрового забезпечення;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
4.Відомостей про нарахування заробітної плати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з жовтня 2014 року по 10 жовтня 2020 року включно.
5. Табелів обліку використання робочого часу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з жовтня 2014 року по 10 жовтня 2020 року, включно.
6. Відомостей перерахування коштів на карткові рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та платіжні доручення про виплату заробітної плати зжовтня 2014 року по 10 жовтня 2020 року.
7. Наказів та заяв на щорічні, додаткові відпустки, га відпустки за свій рахунок,відомостей про перебування у відрядженні, в яких перебувала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період часу з жовтня 2014 по даний час.
8. Книг реєстрації наказів з основних питань діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.01.2014 року до 10.10.2020року.
Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даномукримінальному провадженні, і у подальшому можуть будуть використані як доказ, щоспростовує або ж підтверджує наявність складу злочину, знаходяться безпосередньо у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )
Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення ненадається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судове засідання заступник начальника СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлені про розгляд справи.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000090, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Роменського районного ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( адреса АДРЕСА_1 ) - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000090 від 17.10.2020 року, а саме: заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

1. Статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

2. Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.

3. Наказів про призначення на посаду та звільнення, а також посадових обов`язків на наступних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 :

-директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-головного бухгалтера;

-особи відповідальної за табелюванням робочого часу;

-начальника відділу кадрового забезпечення;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

4.Відомостей про нарахування заробітної плати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 з жовтня 2014 року по 10 жовтня 2020 року включно.

5.Табелів обліку використання робочого часу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з жовтня 2014 року по 10 жовтня 2020 року, включно.

6.Відомостей перерахування коштів на карткові рахунки ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_12 та платіжні доручення про виплату заробітної плати з жовтня 2014 року по 10 жовтня 2020 року.

7.Наказів та заяв на щорічні, додаткові відпустки, та відпустки за свій рахунок, відомостей про перебування у відрядженні, в яких перебувала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період часу з жовтня 2014 по даний час.

8.Книг реєстрації наказів з основних питань діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.01.2014 року до 10.10.2020 року, з можливістю ознайомитись з ними, виготовити з них копії.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1