Cправа №333/1449/21
Провадження№1-кс/333/183/21
УХВАЛА
Іменем України

15.03.2021 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню зареєстрованого до № 0003158 від «19» вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого від 19.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206 2, ч. 3 ст. 365 2, ч. 2 ст. 362 КК України про продовження строку досудового розслідування, суд

В С Т А Н О В И В:

Клопотання обґрунтовано наступним, що 18.09.2019 року до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП а Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНО СІТІ ЗАПОРІЖЖЯ» (далі ТОВ «ТЕХНО СІТІ ЗАПОРІЖЖЯ»), які протиправно заволоділи активами Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА № 12327», шляхом вчинення правочинів з використанням підробленої печатки ТОВ «АТП № 12327» по вул. Жасмінній 5, у м. Запоріжжя, тим самим заподіяли майнової шкоди ліквідатору товариства у особі ОСОБА_3 у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно постанови Запорізького Окружного Адміністративного Суду № 808/440/15 від 28.08.2017 була призначена ліквідаційна комісія ТОВ «АТП № 12327» (код ЄРДРПОУ 36163507) у складі голови ліквідаційної комісії - колишнього директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Автотранспортне підприємство № 12327» ОСОБА_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 18.09.2019 невідомі особи, приїхали на підприємство, та надали копії документів, відповідно до яких, ТОВ «АТП № 12327» передає ТОВ «ТЕХНО СІТІ ЗАПОРІЖЖЯ» майнові активи, про що 02 серпня 2019 року складено акт приймання передачі, який підписаний начебто ОСОБА_3 , як головою ліквідаційної комісії та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 . Також ОСОБА_3 пояснив, що 02 серпня 2019 року в цей час перебував у м. Запоріжжі та вказаний акт він не підписував, що підтверджується свідченнями свідків допитаних у рамках кримінального провадження, а саме інженера ТОВ «АТП № 12327» ОСОБА_5 , бухгалтера ТОВ «АТП № 12327» ОСОБА_6 , директора ПП «Каскад 7» ОСОБА_7 , охоронця ПП «Каскад 7» ОСОБА_8 , охоронця ПП «Каскад 7» ОСОБА_9 , завідувача господарством ТОВ «АТП № 12327» ОСОБА_10 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.09.2019 підставою виникнення права власності є акт приймання передачі нерухомого майна, серія та номер виданий 02.08.2019, видавник : ТОВ «АТП 12327» (код ЄРДРПОУ 36163507) ТОВ «ТЕХНО СІТІ ЗАПОРІЖЖЯ» (акт посвідчено ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 02.08.2019).

Відповідно загальнодоступних даних з Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що керівником підприємства без обмежень, а також головою ліквідаційної комісії з припинення або ліквідатором є ОСОБА_3 , а власниками: ОСОБА_11 , внесок 50% у розмірі 27 500 грн та ОСОБА_12 , внесок 50% у розмірі 27 500 грн.

ОСОБА_3 заперечує укладання зазначеного акту, його нотаріальне засвідчення та у заяві від 19.09.2019 зазначив про виявлений факт підробки зазначеного документа.

Відповідно загальнодоступних даних з Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНО СІТІ ЗАПОРІЖЖЯ» (ЄРДПОУ 38448308) зареєстроване за адресою: місто Київ, Солом`янський район, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок 6, а його власниками є ОСОБА_11 , з внеском 50% у розмірі 3 944 775 грн та ОСОБА_12 з внеском 50% у розмірі 3 944 775 грн.

04.09.2019 державний реєстратор Запорізького району Запорізької області, в порушення вимог зазначених у пунктах 27-29 і 31 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 703, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868, ст. 9, ч. 9 ст. 16, 28 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 24 Наказу Міністерства Юстиції України № 595/5 «Про затвердження форми заяв у сфері державної реєстрації речових прав та вимоги до їх повноважень» від 17 квітня 2012 року, маючи реальну можливість відмовити у державній реєстрації прав, у зв`язку із порушенням вимог законодавства України та порядку подачі заяви з додатками, здійснив державну реєстрацію змін прав власності об`єктів нерухомого майна ТОВ «Автотранспортне підприємство 12327» (), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жасмінна, 5 за ТОВ «Техно Сіті Запоріжжя», припинив підприємство та в цей же день сформував витяги з Державного реєстру речових прав та передав їх ОСОБА_11 .

При цьому, відповідно до відомостей внесених державним реєстратором Державного реєстру речових прав, на підставі поданих ОСОБА_11 документів, до статутного капіталу ТОВ «Техно Сіті Запоріжжя» внесено у вигляді майнового внеску нерухоме майно ТОВ «Автотранспортне підприємство 12327» (), зареєстроване за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Жасмінна, 5, вартістю 2 100 000 грн., що перевищує солідарний статутний внесок ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у розмірі 55 000 грн., а також припинено підприємство ТОВ «Автотранспортне підприємство 12327».

Згідно до вимог Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постанови Кабінету Міністрів України

від 22 червня 2011 р. № 703, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868, ст. 9, ч. 9 ст. 16, 28 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснення зміни прав власності об`єктів нерухомого майна ТОВ «Автотранспортне підприємство 12327» (), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жасмінна, 5 при дії чинного рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 20.07.2015 та додаткової постанови Запорізького окружного адміністративного суду від 28.08.2017 про призначення ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю «Автотранпортне підприємство № 12327 () у складі голови ліквідаційної комісії колишнього директора Товариство з обмеженою відповідальністю «Автотранпортне підприємство № 12327» ОСОБА_3 , можливо лише при прийняття відповідного судового рішення.

На підставі викладеного, є у слідства є підстави вважати що у діях службових осіб ТОВ «ТЕХНО СІТІ ЗАПОРІЖЖЯ», вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,4 ст. 358, ч. 3 ст. 206 2 Кримінального Кодексу України.

Окрім цього, 08.04.2020 до Комунарського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що під час здійснення розслідування в рамках кримінального провадження №0003158 від 19.09.2019 встановлено, у листопаді 2019 року, не території Запорізької області, державний реєстратор, зловжив своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб, що завдало істотної шкоди державним інтересам та інтересам ТОВ «АТП №12327», а також про те, що у вересні 2019 року, не території Запорізької області, державний реєстратор, діючи як особа, яка має право доступу до інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та автоматизованих системах, несанкціоновано вніс зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що заподіяло значну шкоду ТОВ «АТП №12327». Вказані відомості було внесено до ЕРДР за ч.2 ст. 362 КК України та ч.3 ст. 365-2 КК України. Також 14.04.2020 вказані відомості було об`єднано з кримінальним провадженням №0003158.
У подальшому, 01.11.2019, державним реєстратором виконавчого комітету Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_13 здійснено внесення запису № 5023977 про початок спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи ТОВ «АТП №12327» шляхом її ліквідації.
У рамках кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме огляди місця події за адресою розташування ТОВ «АТП № 12327», допитано потерпілих, свідків, проведено виїмку реєстраційних справ на нерухоме майно, яке у перебувало у володінні ТОВ «АТП № 12327», долучено ряд документів, які мають значення для встановлено істини у справі, призначено економічну експертизу, виконання якої доручено Приватній аудиторській фірмі «ЛІНАРА АУДИТ», на цей час перебуває на виконанні, строки її виконання слідству не відомі.
З метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також можливості притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, встановлення кваліфікуючих ознак їх злочинних діянь, у слідства виникла необхідність у проведенні ряду додаткових слідчих (розшукових) дій направлених на повне всебічне та неупереджене досудове розслідування, а саме:

- витребувати ТД декларації по прибутку з додатками, ПДВ з додатками та балансу підприємства АТП, ТСЗ (щоб підтвердити можливість придбання - спотворення звітності)

- витребувати в управління статистики баланс НОМЕР_1 ;

- витребувати інформацію за акціонерами товариста - ВАТ та ЛАЗ Фінанс (зв`язані особи відбити угоду купівлі-продажу як укладену за несправедливу ціну (неринкову))

- витребувати у господарському суді Запорізької області матеріали щодо банкрутства ВАТ «АТП №12327»

- призначити експертизу в ході якої прозвести розрахунок (баланс підприємства, звіт за 2 роки, проводить налогова) щодо ознак зловживання при банкрутстві (арбітражний керуючий або директор, хто подавав заяву про банкротство);

- витребувати у нотаріуса київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , м. Київ, вул. Предславська, б. 34 Б за нотаріальну справу за номероми у реєстрі 676, 677;

- отримати висновок судового експерту ОСОБА_14 ПАФ «Лінара аудит» у рамках проведення судово економіної експертизи;

- допитати свідками осіб, свідчення яких мають значення для встановлення істини у рамках кримінального провадження.

Окрім цього, на цей час погоджені клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу заяви про державну реєстрацію припинення юридичної особи ТОВ «АТП № 12327» в результаті ліквідації, а також документи на підставі яких внесено запис № 16023977 від 01.11.2019 до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які знаходяться у адміністративній справі 280/5929/19), яка перебуває у володінні Запорізького окружного адміністративного суду, що розташовується за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, буд. 65-в та до матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 12327» (ЄДРПОУ - 36163507), місцезнаходження юридичної особи: м. Запоріжжя, вул. Жасмінна, 5, яка перебуває у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської Ради, що розташовується за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36, які перебувають на розгляді у слідчого судді Комунарського р/с м. Запоріжжя

На теперішній час, у зв`язку із великою службовою завантаженістю, великим обягом роботи під час досудового слідства, а також виняткої складності кримінального провадження № 0003158 від «19» вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого від 19.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206 2, ч. 3 ст. 365 2, ч. 2 ст. 362 КК України, виконати перелічені вище слідчі не надалось за можливе.

Строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується «19» березня 2021 року, однак, завершити слідство до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд перерахований вище слідчих (розшукових) дій, адже на сьогодення не було встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що задля проведення, а також завершення перелічених слідчих (процесуальних) дій необхідно не менше дванадцяти місяців, у зв`язку із винятковою складностю цього провадження.

Учасники процесу до суду не з`явилися.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
У кримінальне провадження зареєстровано за № 0003158 від «19» вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого від 19.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206 2, ч. 3 ст. 365 2, ч. 2 ст. 362 КК України. Отже, дані злочини відноситься до злочинів середньої тяжкості та тяжких у відповідності до ст. 12 КК України.
Згідно за ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 194-1951, 219, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню зареєстрованого до № 0003158 від «19» вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого від 19.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206 2, ч. 3 ст. 365 2, ч. 2 ст. 362 КК України про продовження строку досудового розслідування задовольнити повністю.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003158 від «19» вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого від 19.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206 2, ч. 3 ст. 365 2, ч. 2 ст. 362 КК України на дванадцять місяців, тобто до «19» березня 2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського
районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1