УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/7944/21
Провадження №1-кс/712/4046/21

21 липня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000072 від 16.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що слідчими третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 16.07.2021,щодо несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, що призвело до витоку, інформації за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15 липня 2021 з заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України до Черкаської обласної прокуратури звернувся начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .
Відомості викладені у заяві свідчать про те, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.06.2021 №14409/7/99-00-14-01-07 та лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.06.2021 №14414/7/99-00-12-05-03-07.
Відповідно до листа Департаменту електронних сервісів від 24.06.2021 №14414/7/99-00-12-05-03-07 зазначено факт встановлення випадків входів 17.06.2021 до Картки платника ІТС «Податковий блок», під обліковим записом головного державного ревізора-інспектора відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС ОСОБА_6 , з IP-адреси комп`ютера зовнішнього користувача, який закріплений за ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказане може свідчити про передачу працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікатора сесії користувача стороннім особам.
Відповідно до витягу з Журналу перегляду користувача ГУ ДПС ОСОБА_6 , в Картці платника за 17.06.2021 встановлено, що у відповідний день здійснювалось робота з Картками платників податків з комп`ютера, за яким закріплено наступну IP-адресу - НОМЕР_1 .
Враховуючи викладені обставини, за вказаним фактом ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено тематичну перевірку, відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.06.2021 №157-р «Про проведення тематичної перевірки».
За результатами перевірки встановлено, що відповідно до IP - адреси НОМЕР_1 , з якої під обліковим записом користувача локальної мережі ОСОБА_6 , здійснювався вхід 17.06.2021 працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , що працював у мережі з комп`ютера:
ІНФОРМАЦІЯ_5 : 17.06.2021 - 14:26:08
ІНФОРМАЦІЯ_6 : HPPO440-1853
User Name: ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно отриманих пояснень від головного державного ревізора-інспектора ІНФОРМАЦІЯ_8 і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску управління податкового адміністрування фізичних осіб ГУ ДПС ОСОБА_6 встановлено, що 17.06.2021 до нього звернувся працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 мотивуючи тим, що в нього відсутній доступ до ІТС «Податковий блок», з проханням надати йому можливість передивитися в ІТС «Податковий блок» особову картку платника.
ОСОБА_8 погодився йому допомогти, відкрив на моніторі власного робочого комп`ютера особову картку відповідного платника, використовуючи адмінресурс ІТС «Податковий блок». Під час перегляду картки платника податків ОСОБА_7 , зробив фото картки платника на свій мобільний телефон, мотивуючи тим, що не може запам`ятати усю інформацію.
Про те, що ОСОБА_7 мав намір ввійти до ІТС «Податковий блок», використовуючи обліковий запис ОСОБА_9 , останній не знав.
Таким чином, 17.06.2021 працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 , без належних на те законних підстав (запитів, ухвал), шляхом омани працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , несанкціоновано ввійшов до ІТС «Податковий блок» ДПС, доступ до якої ІНФОРМАЦІЯ_2 обмежений, та здійснив перегляд і подальше отримання (вивантаження на зовнішні електронні носії) інформації через IP адресу НОМЕР_1 , що стосується наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Вказані дії працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 свідчить про несанкціоноване втручання в роботу ITC «Податковий блок» ДПС, а також про можливе вчинення ним інших незаконних дій з інформацією, доступ до якої обмежений діючим законодавством.
В порушення норм діючого законодавства України співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 здійснив несанкціонований вхід до ІТС «Податковий блок», здійснив перегляд та подальше отримання (вивантаження на зовнішні електронні носії) інформації, що стосується суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Тим самим, ОСОБА_10 було порушено право платників податків на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю.
Також, співробітником ІНФОРМАЦІЯ_14 була отримана можливість на вчинення інших незаконних дій з інформацією відносно підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Виходячи з вищевикладеного, для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримати оригінали документів, а саме: лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.06.2021 №14409/7/99-00-14-01-07, лист Департаменту електронних сервісів ДПС від 24.06.2021 №14414/7/99-00-12-05-03-07, витяг з Журналу перегляду користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 в Картці платника за 17.06.2021, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.06.2021 №157-р «Про проведення тематичної перевірки», матеріалів проведеної тематичної перевірки та матеріалів,які були отримані під час її проведення, витягу з Журналу перегляду користувача ІНФОРМАЦІЯ_15 в Картці платника та інших інформаційних ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_16 за 17.06.2021, документів, які підтверджують отримання та використання комп`ютера ComputerName: HPPO440-1853 UserName: Lepskyi_AM. відповідним співробітником, роздруківки переглянутої та в подальшому отриманої (вивантаженої на зовнішні електронні носії) інформації через IP адресу НОМЕР_1 , що стосується наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням ідентифікатора користувача (логіна, посади, прізвища ім`я по батькові та ін.) найменування дії, дати та часу виконаної дії; комп`ютера ComputerName: HPPO440-1853 UserName: Lepskyi_AM., інформації, яка відображає усі вчинені дії на комп`ютері ComputerName: HPPO440-1853 UserName: Lepskyi_AM. 17.06.2021,документів які відображають закріплення (отримання)IP адреси НОМЕР_1 за відповідним комп`ютером (співробітником), інформації, яка відображає усі вчинені дії з IP адреси НОМЕР_1 ;наказів про призначення, функціональних(службових) обов`язків співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , положення про управління, відділ у яких працює ОСОБА_7 , наказів про призначення, функціональних(службових) обов`язків співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , положення про управління, відділ у яких працює ОСОБА_8 документів, які регламентують віднесення інформації, яка міститься в Картці платника ІТС «Податковий блок» ДПС до інформації з обмеженим доступом, документів, які відображають факт ознайомлення співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 та співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 з порядком отримання доступу, пордком роботи та використання інформації з обмеженим доступом;документів, які відображають створення, отримання та використання облікового запису головного державного ревізора-інспектора ІНФОРМАЦІЯ_8 і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_6 необхідного для входу та роботи в Картці платника ІТС «Податковий блок», документів, які відображають створення, отримання та використання облікового запису співробітника ІНФОРМАЦІЯ_15 необхідного для входу та роботи в Картці платника ІТС «Податковий блок» та інших інформаційних ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_1 (ДФС).
Вказані матеріали (документи) самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення додаткових слідчих дій або встановлення ряду інших свідків та осіб які мають відношення до даного кримінального провадження.
У даному випадку існує реальна загроза зміни, знищення або приховання частини вищевказаних предметів та документів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які можуть бути безпосередньо причетними до скоєння кримінального правопорушення, а також перебувати у дружніх стосунках з особами. Які безпосередньо вчинили противоправне діяння.
Враховуючи те, що інформація, яка міститься у вищевказаних предметах та документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим чином їх отримати неможливо, так як і не можливо іншим способом довести обставини вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яказвернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000023 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2021, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперативним співробітникам третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилученняналежним чином завірених копій, а саме: лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.06.2021 №14409/7/99-00-14-01-07, лист Департаменту електронних сервісів ДПС від 24.06.2021 №14414/7/99-00-12-05-03-07, витяг з Журналу перегляду користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 в Картці платника за 17.06.2021, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.06.2021 №157-р «Про проведення тематичної перевірки», матеріалів проведеної тематичної перевірки та матеріалів, які були отримані під час її проведення, витягу з Журналу перегляду користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 в Картці платника та інших інформаційних ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_16 за 17.06.2021, документів, які підтверджують отримання та використання комп`ютера Computer Name: HPPO440-1853 User Name: Lepskyi_AM. відповідним співробітником, роздруківки переглянутої та в подальшому отриманої (вивантаженої на зовнішні електронні носії) інформації через IP адресу НОМЕР_1 , що стосується наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням ідентифікатора користувача (логіна, посади, прізвища ім`я по батькові та ін.) найменування дії, дати та часу виконаної дії; комп`ютера Computer Name: HPPO440-1853 User Name: Lepskyi_AM., інформації, яка відображає усі вчинені дії на комп`ютері Computer Name: HPPO440-1853 User Name: Lepskyi_AM. 17.06.2021, документів які відображають закріплення (отримання) IP адреси НОМЕР_1 за відповідним комп`ютером, інформації, яка відображає усі вчинені дії з IP адреси НОМЕР_1 , наказів про призначення, функціональних(службових) обов`язків співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , положення про управління, відділ у яких працює ОСОБА_7 , наказів про призначення, функціональних(службових) обов`язків співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , положення про управління, відділ у яких працює ОСОБА_8 документів, які регламентують віднесення інформації, яка міститься в ІТС «Податковий блок» ДПС до інформації з обмеженим доступом, документів, які відображають факт ознайомлення співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 та співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 з порядком отримання доступу, роботи та використання інформації з обмеженим доступом, документів, які відображають створення, отримання та використання облікового запису головного державного ревізора-інспектора ІНФОРМАЦІЯ_8 і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_6 необхідного для входу та роботи в Картці платника ІТС «Податковий блок»; документів, які відображають створення, отримання та використання облікового запису співробітника ІНФОРМАЦІЯ_15 необхідного для входу та роботи в Картці платника ІТС «Податковий блок» та інших інформаційних ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_1 (ДФС).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1