Справа № 212/2349/21
У Х В А Л А

29 березня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000046 від 10.03.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст.307 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

24 березня 2021 року слідча СВ відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила, що протягом 2020-2021 років невстановлені особи на території Покровського району м. Кривого Рогу здійснюють незаконний збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб.
За даним фактом відділенням поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового слідства, 17.03.2021 під час проведення слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_5 а також з пояснень гр. ОСОБА_6 , встановлено, що на даний час схема збуту наркотичних засобів та психотропних речовин наступна: замовник здійснює дзвінок на абонентський номер НОМЕР_1 для зв`язку із оператором, який вказує номери електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на яку необхідно перевести відповідну суму грошових коштів за замовлений товар. Після переказу грошових коштів на вказаний електронний гаманець, замовник фотографує фіскальний чек який підтверджує транзакцію - переказ коштів та надсилає месенджером оператору на вищевказаний абонентський номер. Після цього, «оператор» надсилає повідомлення з точним описом місця знаходження замовленого препарату та координати геолокації.
Для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та їх місця перебування, встановлення схеми збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, необхідно отримати доступ до речей та документів, які містять наступні відомості про електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: Інформацію стосовно транзакцій з використанням електронного гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; в період часу з 01.01.2021 по строк пред`явлення ухвали; Банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; ІР-адреси та час входу до особистих кабінетів електронних гаманців; Кінцеві банківські рахунки на які виводились кошти з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної у Всесвітній мережі Інтернет, а саме до відомостей вказаних у публічному доступі, який розміщено на інтернет-сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розділі «Сведенья и данные о международной платежной системе Глобал24 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » реквізити Фінансовоі? установи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; тел. НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_1
Відповідно слідча зазначає, що підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Товариства зобмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_6 , є те, що електронний гаманець за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 обслуговуються зазначеною юридичною особою.
На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Слідча у судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив слідчий у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000046 від 10.03.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

В ході досудового слідства 17.03.2021 під час проведення слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_5 , встановлено, що на даний час схема збуту наркотичних засобів та психотропних речовин наступна: замовник здійснює дзвінок на абонентський номер НОМЕР_1 для зв`язку із оператором, який вказує номери електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на яку необхідно перевести відповідну суму грошових коштів за замовлений товар. Після переказу грошових коштів на вказаний електронний гаманець, замовник фотографує фіскальний чек який підтверджує транзакцію - переказ коштів та надсилає месенджером оператору на вищевказаний абонентський номер. Після цього, «оператор» надсилає повідомлення з точним описом місця знаходження замовленого препарату та координати геолокації. Вищевказана інформація також підтверджується поясненнями гр. ОСОБА_6 .
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що містять інформацію стосовно транзакцій з використанням електронного гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; ІР-адреси та час входу до особистих кабінетів електронних гаманців; кінцеві банківські рахунки на які виводились кошти з електронного гаманцю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим які входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять:

-Інформацію стосовно транзакцій з використанням електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; в період часу з 01.01.2021 по строк пред`явлення ухвали;
-Банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
-ІР-адреси та час входу до особистих кабінеті в електронних гаманців;
-Кінцеві банківські рахунки на які виводились кошти з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 29 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1