Справа № 592/3481/21
Провадження № 1-кс/592/1838/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000264, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2021 за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми, у яких містяться відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІВАN НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 у період з 15.01.2021 року по теперішній час.

Клопотання мотивоване тим, що 20.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки № 0040 мінеральних добрив: Карбаміду 50,4 тон та Сульфату амонію 28 тон на загальну вартість 719 040,20 грн. з ПДВ.

Підписання договору між сторонами відбулося шляхом обміну документами по електронній пошті.

У відповідності до даного договору та рахунку № 0040 від 20.01.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в розмірі 719040,20 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 550 від 20.01.2021.

Згідно договору, підписаного учасниками господарських відносин, кінцевим строком поставки Товару, зазначеного в договорі являється 28 лютого 2021 року.

У встановлений Договором строк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мінеральних добрив.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що після перерахування грошових коштів на рахунок, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестали відповідати на телефонні дзвінки.

Згодом, 16.02.2021 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » електронною поштою надійшов лист від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому зазначено, що поставки добрив не відбудеться, оскільки останнє являється банкрутом та грошові кошти не повернуться.

Зазначає, що відповідна інформація має важливе значення для досудового розслідування, зокрема для повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів на підтвердження чи спростування факту проведення розрахунків за договором поставки, а також встановлення можливого в шахрайський спосіб заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву згідно якої клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 23.02.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 000264 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи час вчинення кримінального правопорушення та час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 20.01.2021 по 22.02.2021.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІВАN НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 20.01.2021 по 22.02.2021
Строк дії ухвали до 25.05.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.