СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1977/21
ун. № 759/5847/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 26.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
24.03.2021 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської областної прокуратури ОСОБА_4 та просить надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності (договори, специфікації) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Державне підприємство дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_19 , Фермерське господарство « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з первинними документами, а саме: актами виконаних робіт або видатковими накладними, банківськими виплатами та регістри бухгалтерського обліку щодо підтвердження оплати та надання послуг/робіт по вказаним договорам за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Клопотання обгрунтовано тим, що упровадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000171 внесене до ЄРДР 26.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що директор Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою зі своєю дружиною ОСОБА_19 та сином ОСОБА_22 , керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відповідно, вчинили дії, направлені на розтрату коштів Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Підставою внесення кримінального провадження за номером 0000171 від 26.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, став рапорт від УСР Київської області ДСР НП України.

Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_11 , спільно з гр. Балагурою ОСОБА_23 та гр. ОСОБА_22 , створили схему з метою розкрадання державних коштів підприємства за рахунок проведення фіктивних операцій в сфері фінансово-господарської взаємодії між Державним підприємством дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_11 » - далі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_14 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) далі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якому засновником та керівником перебуває гр. ОСОБА_19 , здійснили фінансові операцій з продажу послуг на ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 38 061 243 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило закупівлю послуг у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 10 683 983 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року.

Вказані вище підприємства в змозі виконати дані роботи без залучення один одного, про що свідчить матеріальна база даних підприємств.

Відповідно до вказаного вище, дії спрямовані виключно на заволодіння коштами державного підприємства.

Також, встановлено, що ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) керівником якого являється гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , також засновником та беніфіціаром підприємства є гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

здійснило фінансово-господарські операції з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_17 надавши послуг на суму 1 827 874 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року, а також ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснило закупівлю послуг у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 1 517 114 грн. за період з 01.02.2020 по 18.08.2020 року.

Окрім цього, у слідства є достатні підстави вважати, що підприємства: ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФГ « ОСОБА_20 », ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (засновниками яких є ОСОБА_19 або ОСОБА_22 ) використовуються у протиправній діяльності ОСОБА_21 спрямованої на розтрату ввіреного йому майна ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_17 з метою поліпшення свого, дружини та сина матеріального становища.

Вказані вище підприємства в змозі виконати дані роботи без залучення один одного, про що свідчить матеріальна база даних підприємств.

Згідно наявної інформації основний вид ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_14 є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (01.11).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що номенклатура товарів/послуг, а саме: розпилка лісу, електромонтажні роботи, послуги автокрана, послуги по плануванні території майстерні, оформлення документів, та ін., які ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІБКІЦБ НААН надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), не відповідають основному виду діяльності вказаного вище державного підприємства, у зв`язку з чим є підстави вбачати в діяннях ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_14 фіктивне проведення фінансово-господарських операцій з метою привласнення коштів державного підприємства.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1

З метою всебічного, об`єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження та з метою збереження від знищення речей, документів, які свідчать про дії, направлені на розтрату коштів Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_11 », необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, за адресою здійснення фінансово-господарської ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » а саме: АДРЕСА_1 , зберігаються документи, які відображають проведення/здійснення фінансово-господарської діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІБКІЦБ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_19 , Фермерського господарства « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) саме документи щодо фінансово-господарської діяльності (договори, специфікації) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вищевказаними підприємствами з первинними документами, а саме: актами виконаних робіт або видатковими накладними, банківськими виплатами та регістри бухгалтерського обліку щодо підтвердження оплати та надання послуг/робіт по вказаним договорам.

23.01.2021 слідчим до ІНФОРМАЦІЯ_20 було надіслано листа із проханням виділити спеціаліста для вивчення матеріалів кримінального провадження та встановлення стану використання та збереження майна Державного підприємства дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_17 .

03.02.2021 з метою отримання вказаних документів слідчим, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було надіслано запит про отримання завірених належним чином документів, але відповіді з підприємства не надійшло.

Докази скоєного кримінального правопорушення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Іншим способом, ніж вилучити документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », неможливо встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що відомості про зазначену у клопотанні подію внесено до ЄРДР за № 0000171 від 26.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Загальні умови застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України.
Так, тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе обґрунтованість припущень про те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання в частині надання стороні кримінального провадження - слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області тимчасового доступу до запитуваних документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 26.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Надати у кримінальному провадженні № 0000171, внесеному 26.08.2020 року до ЄРДР слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення з можливістю вилучення їх копій щодо фінансово-господарської діяльності (договори, специфікації) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Державне підприємство дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_19 , Фермерське господарство « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з первинними документами, а саме: актами виконаних робіт або видатковими накладними, банківськими виплатами та регістри бухгалтерського обліку щодо підтвердження оплати та надання послуг/робіт по вказаним договорам за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали.

В іншій частині залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1