Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/490/21
Справа № 711/1490/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури, внесене в кримінальному провадженні за № 0000243 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000243 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000243 від 10.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. В ході розслідування вказаного кримінального провадження було отримано інформацію про те, що невстановлені особи за допомогою інтернет каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через месенджер «Telegram» займаються збутом психотропної речовини та наркотичних засобів в м. Умань та м. Тальне Черкаської області. На даний час зазначені особи за допомогою інтернет каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через месенджер «Telegram» здійснюють продаж наркотичних засобів (марихуана, гашиш) та психотропних речовин (амфетамін альфа, екстазі) наркозалежним особам із числа жителів м. Умань та м. Тальне Черкаської області, Черкаської області. Умовою придбання наркотичних засобів та психотропних речовин являється перерахунок грошових коштів, зазначених у «прайсі» на зазначеному інтернет каналі в месенджері «Telegram» на номера рахунків електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого зацікавлена в покупці особа, через деякий час, після перерахунку певної суми грошей, отримує через месенджер «Telegram» від невідомої особи фотозображення та геодані місця, де знаходиться, у вигляді «закладки», замовлення із наркотичним засобом чи психотропною речовиною. В ході проведення досудового розслідування було встановлено номери електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які наркозалежні особи перераховують грошові кошти за відповідні наркотичні засоби чи психотропні речовини, а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . На даний час в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження винила термінова необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в розпорядженні платіжної системи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , зокрема інформації:

- коли було зареєстровано обліковий запис, під якими логінами, електронними скриньками, всі номера телефонів, паспортні дані (скан-копії паспорту), РНОКПП, Skype та номери банківських карток, які підв`язані до гаманця, вказавши їхню приналежність, тощо;

- список всіх електронних реквізитів, на які було здійснено грошові перекази з даного гаманця, вказавши приналежність банку та повні номери карток, рахунків, тощо;

- всі ІР адреси, які останні використовують при роботі з платіжним сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати та часу за Київським часом;

- щодо гаманців та банківських карток закріплених за обліковим записом або абонентським номером, відобразити рух коштів по них;

- інформацію щодо клієнтів, які зараховували на вказані електронні гаманці грошові кошти та яким чином;

- інформацію щодо клієнтів, яким перераховувалися грошові кошти із вказаних електронних гаманців та яким чином;

- а також іншої наявної інформації щодо клієнтів

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які займаються розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин в м. Умань та м. Тальне Черкаської області, Черкаської області через інтернет канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через месенджер «Telegram», у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в розпорядженні платіжної системи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, ч.2 ст.307 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури, внесене в кримінальному провадженні за № 0000243 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника ВРЗЗКС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УБН в Черкаській області ДБН Національної поліції підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УБН в Черкаській області ДБН Національної поліції підполковнику поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УБН в Черкаській області ДБН Національної поліції капітану поліції ОСОБА_7 , а саме зобов`язати службових осіб платіжної системи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо електронних гаманців: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:
1. Коли було зареєстровано облікові записи, під якими логінами, електронними скриньками, всі номера телефонів, паспортні дані (скан-копії паспортів), РНОКПП, Skype та номери банківських карток, які підв`язані до гаманця, вказавши їхню приналежність, тощо;
2. Список всіх електронних реквізитів, на які було здійснено грошові перекази з даних гаманців, вказавши приналежність банку та повні номери карток, рахунків, тощо;
3. Всі ІР адреси, які використовуються при роботі з платіжним сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати та часу за Київським часом;
4. Щодо гаманців та банківських карток закріплених за обліковим записом або абонентським номером, відобразити рух коштів по них;
5. Інформацію щодо клієнтів, які зараховували на вказані електронні гаманці грошові кошти та яким чином;
6. Інформацію щодо клієнтів, яким перераховувалися грошові кошти із вказаних електронних гаманців та яким чином;
7. А також іншої наявної інформації щодо електронних гаманців: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1