Справа № 457/272/21
провадження №1-кс/457/45/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2021 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000016 та яке надійшло до суду 04.03.2021 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:
04.03.2021 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.01.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 30.01.2021 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. 29.01.2021 у відділення поліції № 02 Дрогобицького РВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 17.01.2021 року приблизно о 19 год, невідома особа жіночої статі, в телефонній розмові, представившись його знайомою, шахрайським шляхом заволоділа з його картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами в сумі 1038 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , 17.01.2021 приблизно о 19:00 коли він знаходиться у м. Луганськ Луганської області на його телефон за номером НОМЕР_1 зателефонувала жінка яку під час розмови по голосу він впізнав як свою знайому по імені Оксана. В момент коли вона йому подзвонила свого імені вона не назвала та повідомила, що на даний час вона перебуває у лікарні міста Луганськ та, що їй потрібні ліки для проведення операції на суму 1000 гривень. Вказані гроші вона просила переказати на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . На її прохання він не заперечив та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї кредитної картки переказав на вказаний вище рахунок гроші в сумі 1000 гривень. Згідно даних додатку переказ відбувся о 19 год 58 хв. Приблизно через 20 хвилин до нього знову зателефонувала як він думав на той час його знайома, подякувала за переказ коштів, та знову спиталась у нього чи не може він на її рахунок перерахувати ще гроші сумі 2000 гривень. Нащо він відмовив. 18 січня 2021р. приблизно о 07 годині в процесі переписки зі своєю знайомою по імені ОСОБА_6 він з`ясував, що він переказав гроші не своїй знайомій.

У зв`язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 18.00 год. по 23.00 год. 17.01.2021р.; відеоспостереження в період часу з 18.00 год. по 23.00 год. 17.01.2021р. з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці № НОМЕР_2 в період часу з 18.00 год. по 23.00 год. 17.01.2021р., з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СО/ТАТО-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Начальник СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, тому просить тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

У судове засідання начальник сектору дізнання не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

У судове засідання прокурор не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши клопотання та додані до нього матеріали, проходжу до наступного:

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені начальником сектору дізнання в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 02.03.2021 року по кримінальному провадженню №0000016, протоколом прийняття заяви ппро кримінальне правопорушення від 29.01.2021 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.01.2021 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищенаведене та керуючись ст. ст.132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВГІ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 , а саме: до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 18.00 год. по 23.00 год. 17.01.2021р.; відеоспостереження в період часу з 18.00 год. по 23.00 год. 17.01.2021р. з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної картки та без її застосування, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 18.00 год. по 23.00 год. 17.01.2021р. по банківській карті № НОМЕР_2 , з можливістю здійснення такого доступу відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 04 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1