У Х В А Л А
Справа № 285/3563/20

провадження № 1-кс/0285/445/21

14 квітня 2021 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділення Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області

погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури,

про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 22.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (далі матеріали ЄРДР),
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять конфіденційну таємницю: щодо взаємовідносин протягом 2020 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_3 з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 25.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 (Далі-Управління) оголошено процедуру відкритих торгів по об`єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі кінотеатру на АДРЕСА_1 (I, II черги)» (далі Кінотеатр) очікуваною вартістю 32 382 121,00 грн. За результатами проведених торгів визначено переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 28.11.2019 між Управлінням та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду №100 на виконання робіт по вказаному вище об`єкту.
28.11.2019 між Управлінням та ФОП ОСОБА_4 укладено договір на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по Кінотеатру.
22.10.2019 тендерним комітетом Управління, не враховуючи ряд не відповідностей Учасника тендерній документації Замовника, вирішено обрати ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 переможцем процедури відкритих торгів по предмету закупівлі Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятки архітектури місцевого значення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 про, що оформлено Протокол засідання тендерного комітету №29.

28.11.2019 між Управлінням та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №110 щодо закупівлі Ремонтно-реставраційної роботи Кінотеатру на загальну суму 32 332 097,29 грн.

Всупереч умовам тендерної документації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не надало копію дозвільних документів на виконання робіт з вогнезахисту, що в свою чергу не дає права виконувати на об`єкті Кінотеатру роботи з вказаного приводу.

При цьому службові особи Управління та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при організації та виконанні робіт по об`єкту за попередньою змовою між собою можливо привласнили бюджетні кошти.
У подальшому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 отримані бюджетні кошти на свій власний банківський рахунок можливо привласнює шляхом їх конвертації у готівку через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод.
За результатами проведено ІНФОРМАЦІЯ_7 дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання робіт по Кінотеатру щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень за період з 01.11.2019 по 31.12.2020 встановлено, що у діях службових осіб Управління та посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено ознаки дій, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами, розтрати коштів під час здійснення тендерних закупівель. Крім того, встановлено ознаки привласнення бюджетних коштів внаслідок оформлення нереальних (безтоварних) операцій із закупівлі матеріалів у сумнівних постачальників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мають ознаки нереальних(безтоварних).
Перерахування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів в загальній сумі 3 366 287 грн. в період фінансування від Управління за виконання робіт по ремонту Кінотеатру на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП ОСОБА_3 містить ознаки приховування, маскування незаконного походження коштів, джерел їх походження, а так само набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок легалізації (відмиванню) доходів.
Крім того, підрядником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у травні-липні 2020 року виплачені значні доходи самозайнятим особам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , що може свідчити про ознаки дій з активами, спрямованих на приховування (маскування) незаконного походження активів.
В ході досудового розслідування з метою здобуття додаткових доказів, 03.03.2021 на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит про надання копій документів щодо взаємовідносин протягом 2020 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_3 , проте документи так і не були надані. Останні мають суттєве значення для досудового слідства, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення експертиз, аудиторської перевірки, додаткового аналітичного дослідження відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_7 , викриття співучасників вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, дадуть змогу повно, всебічно, неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи без його участі.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою від 09.04.2021.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.2 ст. 131 КПК України.
За п.2 ч.1 ст.162 КПК конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Встановлено, що в провадженні органу поліції знаходяться матеріали ЄРДР по факту привласнення бюджетних коштів групою осіб.
Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з ЄРДР, ДПС висновок аналітичного дослідження від 26.02.2021, запит ДСР ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання документів, рапорт поліцейського щодо оперативного супроводження кримінального провадження.
Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.

Отримати вказані документи в порядку ст.93 КПК України не представилось можливим, оскільки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовилосьнадати необхідні для слідства документи.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309, 561,562 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_11 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_14 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_15 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_17 ,
тимчасовий доступ до речей і документів, які містять конфіденційну таємницю (з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій):
документів щодо взаємовідносин протягом 2020 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_5 ), а саме:
договори купівлі-продажу, договори поставки, акти виконаних робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі, сертифікати якості та відповідності, додаткові договори (угоди), виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведені розрахунки, інші документи, які передбачені умовами договорів між вказаними підприємтсвами, тощо, а також щодо виплати ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2020 року доходів самозайнятим особам (ознака доходу 157): ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ); ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ); ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ); ОСОБА_3 (код НОМЕР_5 ).
які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 )
Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 14 червня 2021 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1