Справа №295/4505/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002573 слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час, на початку 2013 року, невстановлені особи, перебуваючи на території Богунського району в м.Житомирі, шляхом обману заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_3 в сумі 34 112 грн., чим спричинили останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Дані відомості 10.08.2013 року внесені до ЄРДР №0002573. Будучи допитаним ОСОБА_3 пояснив, що він купував ліки використовуючи поштові перекази. На початку 2013 року йому зателефонувала невідома особа та повідомила, що ліки, які він купував є неякісними та під приводом можливого повернення грошей у подальшому шляхом обману протягом місяця незаконно заволоділа його грошима в сумі 34 112 грн. Вказані гроші ОСОБА_3 будучи обманутим перевів на рахунок відкритий у РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 , код отримувача НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене є необхідність отримання доступу до інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 , відкритого у РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код отримувача НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2013 року по 20.03.2014 року, що є банківською таємницею.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ,які містять банківську таємницю наданих для відкриття та обслуговування рахунка НОМЕР_1 відкритого на імя ОСОБА_4 , за період часу з 01.01.2013 року по 20.03.2014 року, з подальшим вилученням, а саме:

-інформації, як на паперових так і на електронних носіях (в форматі ЕХЕL),про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва,код ЄДРПОУ) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу,номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи,які використовуються для ідентифікації трансакції)

-картки із зразками підписів і відбитку печатки;

-заява на відкриття рахунку;

-платіжні доручення на перерахування грошових коштів по рахунках.

Встановити строк дії ухвали до 14.05.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: