г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1361/21
Номер провадження 1-кс/213/259/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000039 від 01 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
23 квітня 2021 року до слідчого судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання, яке погоджене з прокурором, в якому слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановити строк дії ухвали - два місяці.
Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином, надала заяву з проханням розглянути клопотання без її участі, вимоги по клопотанню підтримує.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню зважаючи на таке.

Так, в провадженні СВ ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000039 від 01 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Слідча клопотання мотивує тим, що органом досудового розслідування встановлено, що 20 березня 2021 року, у період часу з 19:00 години до 19:10 години невідома особа, перебуваючи на літньому майданчику кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Нєдєліна в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу, діючи повторно шляхом вільного доступу таємно викрала мобільний телефон «Samsung GT-S5610» сріблястого кольору, який належить ОСОБА_4 та з місця вчинення злочину зникла.
Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що у останнього крім мобільного телефону також було викрадено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому невідома особа розпорядилась грошовими коштами зі вказаної банківської картки.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 21:14 години 20 березня 2021 року до 23:59 години 20 березня 2021 року по картковому рахунку потерпілого НОМЕР_1 невідомою особою було здійснено декілька банківських операцій, у тому числі грошові перекази на загальну суму близько 40 000,00 грн.
Вказує, що для встановлення особи, яка у період з 21:14 години 20 березня 2021 року до 23:59 години 20 березня 2021 року розпоряджалась грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , необхідно отримати інформацію про власників банківських карток та рахунків, з ідентифікацією останніх, на які проводилися перерахунки грошових коштів та отримання інформації про термінали, через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу.
Окрім цього, їй необхідно отримати доступ до інформації, яка містить дані стосовно зарахування переказів грошових коштів на картку потерпілого, а саме: якій особі (установі, підприємству, організації) належить картковий рахунок, з якого відбулось зарахування грошовий коштів на картку потерпілого ОСОБА_4 , а також документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів для ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі банківської картки клієнта.
Вказує, що документи, доступ до яких просить надати мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 8 КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст.164 ч.1 п.7 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Слідчою доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та одержати їх іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Зважаючи на викладене, враховуючи неможливість отримати документи в інший спосіб, та те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, доступ до яких слідча просить надати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, встановивши строк дії ухвали - два місяці.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 159-160, 163-165, 309 КПК України, ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчої СВ ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000039 від 01 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції №6 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю оглянути, скопіювати (роздрукувати) оригінали або виготовити їх копії, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 за
№ НОМЕР_1 , а саме:
-документи щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та повні дані реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти у період з 21:14 години 20 березня 2021 року до 23:59 години 20 березня 2021 року.
-документи щодо доступу до системи он-лайн - керування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта-власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: часу та дати доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ у період з 21:14 години 20 березня 2021 року до 23:59 години 20 березня 2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1