Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5530/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 квітня 2021 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі:
слідчий суддя - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000060, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, договору поставки №09/09-19-6Т від 09 вересня 2019 року, додаткових угод до нього, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, кошторисів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлені товари сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій та інших наявних документів по зазначеній діяльності, з можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000060, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір поставки №09/09-19-6Т про поставку нафтопродуктів, зокрема, палива дизельного Євро Сорт С класе К5 (ДТ-Л-К5) в обсязі 31140 літрів з терміном поставки до 15 листопада 2019 року.
Відповідно до рахунку на оплату №1517 від 02 жовтня 2019 року та виписки з особового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 02 жовтня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатило на розрахунковий рахунок згідно реквізитів договору грошові копни у сумі 716 344, 56 грн., проте товар до покупця до цього часу так і не доставлено.
В ході допиту керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що умови договору поставки №09/09-19-6Т не виконано, а оплачені грошові кошти не повернуто. Поряд із цим бугхалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двічі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приходила видаткова накладна для підписання про отримання продукції.
На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-яких документів на підтвердження факту отримання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору не підписувало.
Разом із цим, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході допиту та у відповідь на запит надав копію товаро-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів із відміткою про отримання в графі «вантаж одержав».
Відповідно до довіреності №51 від 02 жовтня 2019 року уповноваженим на одержання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є керівник товариства ОСОБА_5 . Однак останній в ході допиту стверджує, що будь-яких документів на поставку товару не підписував.
Таким чином, у зв`язку з наведеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо укладення та виконання договору поставки №09/09-19-6Т від 09 вересня 2019 року.
Обґрунтованість клопотання підтверджується витягом з ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню, письмовим повідомленням про злочин, копією договору поставки та доданими до нього документами, протоколами допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншими доданими до клопотання документами.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, його доводи знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частини п`ятої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та наявні підстави для надання слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, договору поставки №09/09-19-6Т від 09 вересня 2019 року, додаткових угод до нього, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, кошторисів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлені товари сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій та інших наявних документів по зазначеній діяльності, з можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 30 травня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1