У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5887/20
Провадження № 1-кс/210/445/21
"18" лютого 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 09.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що згідно протоколу №12/2-20 від 28.04.2020 тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено переможцем за процедурою закупівлі робіт «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) та прийнято рішення про намір укласти договір.

Так, 12.05.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №12/05-1 по об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 67 595 358 грн. 36 коп., з яких капітальні вкладення на 2020 рік складають 28 042 103 грн., а на 2021 рік 39 553 255 грн. 36 коп. Строк дії договору до 31.12.2021.

Крім того, за результатами публічних торгів по реконструкції об`єкту «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)», що є безпосередньо продовженням реконструкції пл. Шевченка, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №18/06-1 від 18.06.2020 по об`єкту «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), на загальну суму 121 270 000 грн., з яких капітальні вкладення на 2020 рік складають 94 730 323 грн., а на 2021 рік 26 539 677 грн. Строк дії договору до 31.12.2021.

Також встановлено, що ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виконувало проектно-вишукувальні роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» та здійснює авторський нагляду по вказаним об`єктам.

Крім того, виконання експертизи проектно-кошторисної документації по об`єктам: «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)» здійснювало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до даних єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та руху котів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримала з бюджету міста Дніпра 20 278 607 грн., в якості 30% передплати на придбання матеріалів та 10 475 879 грн. за виконанні робіт на об`єкті реконструкції пл. Шевченка, та 34 257 096 грн. в якості 30% передплати на придбання матеріалів та 2 553 879 грн. за виконанні робіт на об`єкті реконструкції АДРЕСА_3 .

Встановлено, що в ході придбання будівельних матеріалів, а саме піску, щебеню та бетонної суміші створений «механізм», направлений на завищення вартості придбаних будівельних матеріалів. Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) піску за ціною 291 грн./тонна, щебеню - 760 грн./тонна, бетонної суміші марки в15 200 - 2390 грн./мЗ та марки ЦПР м75 - 1995 грн./мЗ. Вказані ціни в середньому у 2-3 рази перевищують ринкові, що свідчить про привласнення бюджетних коштів.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1 111 045 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за послуги з вивезення будівельного сміття в ході проведення реконструкції площі Шевченка. Разом з тим, фактичним виконавцем вказаних робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Вищевказане свідчить про можливі фіктивні господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Разом з тим, проведено окремі закупівлі, з метою виконання робіт по утилізації будівельних відходів (сміття) з об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі». Виконання вказаних робіт здійснює КП " ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за 434 401 грн.

Крім того, встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » фактично контролюється та ведеться службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказана діяльність направлена, на укладення удаваних договір оренди спецтехніки з метою формування затратної частини для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю подальшого виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в сумі 5 103 707 грн. за гранітний колотий камінь, який вказане підприємство не купувало, що може свідчити про можливу безтоварність вказаної операції. Крім того, зазначена операція не була відображена у податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », хоча обидва підприємства є платниками податку на додану вартість.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у сумі 2 200 000 грн. за гранітний колотий камінь, однак придбання вказаної будівельної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не здійснювало, що також свідчить про можливі безтоварні відносини.

Таким шляхом директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , організувавши групу осіб та за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , реалізує злочинний умисел на заволодіння коштами бюджету міста Дніпра, виділеними на капітальний ремонт об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)».

Як співорганізатор ОСОБА_5 надає безпосередні вказівки щодо проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час виконання підрядних робіт по вищезазначеним об`єктам та використання бюджетних коштів, які надійшли на рахунки підприємства.

Крім того, щоденно проводить координацію із субпідрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими щодо вартості робіт та матеріалів, об`ємів виконаних робіт.

Безпосередньо із своєю дружиною ОСОБА_7 , яка відповідає за ведення податкової звітності підприємства та веде е-банкінг підприємства, організує ухилення від оподаткування і виведення бюджетних коштів з рахунків за безтоварні операції.

ОСОБА_5 координує діяльність головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 та бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Крім того, взаємодіє із співорганізатором, який фактично координує хід реконструкції АДРЕСА_3 від імені генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і є особою, що не офіційно відповідальна за вказані проекти - ОСОБА_11 .

Надає вказівки та контролює особу, що відповідальна за складання актів КБ-2В та координацію між ІНФОРМАЦІЯ_15 та генпідрядником, ОСОБА_12 .

Також підбирає та взаємодіє із субпідрядними організаціями на зазначених об`єктах з питань встановлення огорожі, бордів, обмежувальних стовпчиків та інших питань, через відповідальних за субпідрядні роботи осіб - ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Слідчий наголошує, що на даний час у сторони обвинувачення є достатні дані, що ОСОБА_5 у групі з іншими причетними особами веде незаконну діяльність, що направлена на заволодіння бюджетними коштами.

Тобто проведеним досудовим було встановлено що службові особі ІНФОРМАЦІЯ_16 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також іншими особами заволоділи бюджетним коштами під час виконання будівельно-монтажних робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)», тим самим реалізували злочинну схему з виводу бюджетних коштів.

Відповідно до інформації, отриманої під час проведення обшуків, негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі НСРД, особи причтені до вчинення кримінального правопорушення під час злочинної діяльності спілкувались між собою та з іншими особами із використанням мобільних телефонів, більшість з яких були вилучені за місцями мешкання підозрюваних.
Встановлено, що особи використовують мобільні номери телефонів:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 номер мобільного оператора НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_18 - номер мобільного оператора; НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_7 НОМЕР_13 .06.81 - номер мобільного оператора; НОМЕР_14 ;
Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » щодо вищевказаних абонентських номерів, якими користуються встановлені співучасники під час вчинення злочинів.
З метою перевірки отриманих даних, встановлення причетності вищевказаних осіб до вказаного злочину, та даних, які мають значення по справі, необхідно отримати відомості відносно вищевказаних абонентських номерів.

Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, оскільки у ході досудового розслідування необхідно здобути докази того, що встановлені особи підтримували зв`язок, тобто спілкувалися між собою по телефону, крім того, необхідно встановити інших співучасників злочину, а також необхідно вилучити інформацію про місце знаходження абонентських номерів, з метою подальшого аналізу вилученої інформації.

Крім того, є необхідність вилучення у оператора мобільного зв`язку інформації про дату, час та місце знаходження абонентських номерів за певний період часу, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ під час судового розгляду справи, та має суттєве значення для підтвердження злочинних зв`язків між співучасниками злочинів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.7 ч.1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікації, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікації та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання). Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування, а Дніпропетровською обласною прокуратурою забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000341 від 09.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету, виділеними на капітальний ремонт об`єкту «Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі» та «Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район)», шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за попередньою змовою упродовж 2020 року при виконанні підрядних робіт завищували обсяги та вартість виконаних робіт, використовували завищені коефіцієнти, низькоякісні матеріали та некваліфікованих працівників.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Слідчим у клопотанні доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 09.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме вилучення інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 про зв`язок абонентських номерів:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 номер мобільного оператора НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_18 - номер мобільного оператора; НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_7 НОМЕР_13 .06.81 - номер мобільного оператора; НОМЕР_14 ;
з наданням телекомунікаційних послуг, його з`єднання, тривалості, маршрутів пересування, ІМЕІ, дані про місцезнаходження абонентів «Б» з прив`язкою до базових станцій, інформацію про дату, час, суми поповнення вищевказаних абонентських номерів, а також інформацію щодо банківських рахунків якими поповнювався абонент за період з 01.01.2020 по 10.02.2021 на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ( АДРЕСА_4 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних матеріалів

Надати право тимчасового доступу до вказаних документів заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 .

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1