Справа № 761/9520/21
Провадження № 1-кс/761/6153/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4
про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0008879, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
12 березня 2021 року Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0008879, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008879 від 18.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява адвоката ОСОБА_5 про те, що на протязі 2015 року, посадові особи АТ «Банк «Фінанси та кредит», зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ПП «Восход», які знаходились в якості депозитного вкладу на рахунках АТ «Банк «Фінанси та кредит».

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що кримінальним правопорушенням ОСОБА_6 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 16 623 882,98 грн., ПП «Восход» завдано матеріальну шкоду на суму 15 332 731,95 грн., ОСОБА_11 завдано матеріальну шкоду на суму 1 749 895,29 грн., ОСОБА_9 завдано матеріальну шкоду на суму 6 214 750,21 грн., ОСОБА_7 завдано матеріальну шкоду на суму 1 340 359,94 грн., ОСОБА_8 завдано матеріальну шкоду на суму 3 444 806,63 грн., ОСОБА_10 завдано матеріальну шкоду на суму 1 203 132,24 грн.

Так, у 2015 році, керівники ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» запропонували ОСОБА_6 , покласти на депозит свої кошти саме в їхню установу банка.

ОСОБА_6 зі своєю родиною повірили та довірили представникам ОСОБА_12 , який на той час був очільником відомої банківської структури, головним акціонером та фактично його власником, свої кошти, оскільки ці представники банку пропонували ОСОБА_6 довірити ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» свій вклад та представлялися від імені ОСОБА_12 .

За таких обставин, родина ОСОБА_13 помістила на депозит у банк кошти а саме:

ОСОБА_6 надав банківській установі ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/14799/7-15 від 30.07.2015 року, «Стандарт», який укладений між ОСОБА_6 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 10 400 000,00 гривень, в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) №305835/14799/7-15, «Стандарт» від 30.07.2015р. із сумою вкладу у розмірі 10600000,00 гривень за мінусом отриманого ним граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що підтверджує меморіальний ордер від 30.07.2015 року на суму 10600000,00 грн.

Також, ОСОБА_6 надав банківській установі ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_1 , «Стандарт» від 30.07.2015 року, укладений між ОСОБА_6 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 216 146,24 доларів США, в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) «Стандарт», №305835/14804/7-15 від 30.07.2015 року, що станом на 08.08.2016 року згідно офіційного курсу НБУ гривні відносно долара США складає еквівалент 5362588,21 гривень, що підтверджує меморіальний ордер від 30.07.2015р. на суму у розмірі 216146,24 дол. США, що складало 4771657,62 грн.

Також, ОСОБА_6 надав банківській установі ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15303/07-15 від 17.08.2015 року, «Блискуча сімка», який укладений між ОСОБА_6 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 590 586,34 гривень, в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15303/07-15, «Блискуча сімка» від 17.08.2015 року, що підтверджує меморіальний ордер №43464250 від 17.08.2015 року на суму у розмірі 590586,34 грн.

Також, ОСОБА_6 надав банківській установі ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15706/07-15, «Блискуча сімка» від 02.09.2015 року, який укладений між ОСОБА_6 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 85 816,00 гривень, в якості заборгованості згідно Договору про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15706/07-15, «Блискуча сімка» від 02.09.2015 року, що підтверджує меморіальний ордер від 02.09.2015 року за №43734459 від 02.09.2015р. на суму 1390,00 грн. та що підтверджує меморіальний ордер №43734468 на суму 84426,00грн, а разом: у розмірі 85 816,00 грн.

Також, ОСОБА_6 надав банківській установі ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_2 , «Блискуча сімка» від 02.09.2015 року в доларах США, який укладений між ОСОБА_6 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 8 920,00 доларів США, в якості заборгованості згідно Договору про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15704/07-15, «Блискуча сімка» від 02.09.2015 року, що станом на 08.08.2016 року згідно офіційного курсу НБУ гривні відносно долара США, складає еквівалент 221305,20 гривень), що підтверджує меморіальний ордер від 02.09.2015 року за №43734276 та що підтверджує меморіальний ордер №43734386 на суму 8920,00 доларів США, що складало 194442,78 грн.

Також, ОСОБА_6 надав банківській установі ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15819/07-15, «Блискуча сімка» від 08.09.2015 року, який укладений між ОСОБА_6 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 60 899,05 гривень, в якості заборгованості згідно Договору про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15819/07-15, «Блискуча сімка» від 08.09.2015 року, що підтверджує меморіальний ордер №43782748 від 08.09.2015 р. на суму у розмірі 60899,05 грн.

Разом: 11 137 301,39 гривень та 225 066,24 доларів США. Довідкою №804 від 06.05.2016р. за підписом керуючого Криворізькою філією АТ «Банк «Фінанси та Кредит» його повідомили, що згідно з рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 07.04.2016р. за №488 затверджений перелік акцептованих вимог кредиторів банку, в якому міститься інформація про включення його до четвертої черги кредиторів на загальну суму 16 623 882,98 грн.

ОСОБА_7 , надав банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_3 , «Стандарт» від 30.07.2015 року, який укладений між ОСОБА_7 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 1203000,00 гривень, в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) №305835/14812/7-15, «Стандарт», від 30.07.2015 року, із сумою вкладу, у розмірі 1 403 300,00 гривень, за мінусом отриманого граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що підтверджує меморіальний ордер № 43255724 від 30.07.2015 року.

Також, ОСОБА_7 , надав банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_4 , «Стандарт», від 08.09.2015 року, який укладений між ОСОБА_7 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 114 555,70 гривень, в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15826/7-15, «Стандарт», від 08.09.2015 року, що підтверджує меморіальний ордер № 43783384 від 08.09.2015 року.

Разом: 1 517 855,70 гривень. Довідкою №803 від 06.05.2016р. за підписом керуючого Криворізькою філією АТ «Банк «Фінанси та Кредит» його повідомили, що згідно з рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 07.04.2016р. за №488 затверджений перелік акцептованих вимог кредиторів банку, в якому міститься інформація про включення його до четвертої черги кредиторів.

ОСОБА_8 надав банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_5 «Стандарт» від 30.07.2015 року, який укладений між ОСОБА_8 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 1201046,96 гривень в якості заборгованості, згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) №305835/14808/7-15 «Стандарт» від 30.07.2015 року із сумою вкладу у розмірі 1 401 046,96 грн., за мінусом граничного розміру компенсації (200000,00 грн.) виплаченої банком, що підтверджує меморіальний ордер № 43255643 від 30.07.2015 року.

Також, ОСОБА_8 надав банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_6 «Стандарт» від 30.07.2015 року, який укладений між ОСОБА_8 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 86 430,00 доларів США в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) «Стандарт» №305835/14811/7-15 від 30.07.2015 року, що станом на 13.07.2016 року згідно офіційного курсу НБУ гривні відносно долара США складає еквівалент 2145192,60 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 43255670 від 30.07.2015 року.

Також, ОСОБА_8 надав банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_7 «Стандарт» від 08.09.2015 року, який укладений між ОСОБА_8 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 114 381,50 гривень в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15827/7-15 «Стандарт» від 08.09.2015 року, що підтверджує меморіальний ордер № 43783411 від 08.09.2015 року.

Також, ОСОБА_8 надав банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/6751/3-15 «Класік» від 29.01.2015 року, який укладений між ОСОБА_8 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 86 427,60 США в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) №305835/6751/3-15 «Класік» від 29.01.2015 року, що підтверджує на остаточну суму Довідка Тимчасової адміністрації №4ё137 від 25.11.2015 р., підписана керуючим Криворізькою філією АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на остаточну суму 2843,10 доларів США.

Разом: 1 515 428,46 гривень та 89 273,10 доларів США. Довідкою №802 від 06.05.2016р. за підписом керуючого Криворізькою філією АТ «Банк «Фінанси та Кредит» його повідомили, що згідно з рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 07.04.2016р. за №488 затверджений перелік акцептованих вимог кредиторів банку, в якому міститься інформація про включення його до четвертої черги кредиторів на загальну суму 3 444 806,63 грн.

ОСОБА_11 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_8 , «Стандарт» від 26.1.2015 року, який укладений між ОСОБА_11 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 940 000 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 40198967 від 26.1.2015р. на суму у розмірі 940000 грн.

Також, ОСОБА_11 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/5671/3-15, «Стандарт» від 26.1.2015 року, який укладений між ОСОБА_11 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 970 000 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 40198718 від 26.1.2015р. на суму у розмірі 970 000 грн.

Разом: 1 910 000,00 гривень. Довідкою №800 від 06.05.2016р. за підписом керуючого Криворізькою філією АТ «Банк «Фінанси та Кредит» його повідомили, що згідно з рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 07.04.2016р. за №488 затверджений перелік акцептованих вимог кредиторів банку, в якому міститься інформація про включення його до четвертої черги кредиторів на загальну суму з урахуванням граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб - 1 749 895,29 грн.

ОСОБА_10 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/6001/3-15, «Стандарт» від 26.1.2015 року, який укладений між ОСОБА_10 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 26 548,00 доларів США, що підтверджує меморіальний ордер № 40199030 від 26.1.2015р. на суму у розмірі 26548,00 дол. США.

Також, ОСОБА_10 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/6373/3-15, «Стандарт» від 27.1.2015 року, який укладений між ОСОБА_10 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 250 000,00 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 40221839 від 27.1.2015р. на суму у розмірі 250 000 грн.

Також, ОСОБА_10 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/5981/3-15, «Стандарт» від 26.1.2015 року, який укладений між ОСОБА_10 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 940 000,00 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 40198967 від 26.1.2015р. на суму у розмірі 940 000 грн.

Разом, з урахуванням граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб - 1 203 132,24 гривень. Довідкою №799 від 06.05.2016р. за підписом керуючого Криворізькою філією АТ «Банк «Фінанси та Кредит» його повідомили, що згідно з рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 07.04.2016р. за №488 затверджений перелік акцептованих вимог кредиторів банку, в якому міститься інформація про включення його до четвертої черги кредиторів.

ОСОБА_9 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/14635/7-15 від 27.07.2015 року, «Пенсійний», який укладений між ОСОБА_9 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 2 925 500,00 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 43133587 від 27.07.2015 року на суму 2 925 500,00 гривень, а з урахуванням граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 2 725 500,00 грн.

Також, ОСОБА_9 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/14638/7-15 від 27.07.2015 року, який укладений між ОСОБА_9 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 2 925 500,00 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 43133626 від 27.07.2015 року на суму 2 925 500,00 гривень.

Також, ОСОБА_9 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15304/07-15 від 17.08.2015 року, «Блискуча сімка», який укладений між ОСОБА_9 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 168 392,07, що підтверджує меморіальний ордер № 43464361 від 17.08.2015 року на суму 168 392,07 гривень.

Також, ОСОБА_9 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15305/7-15 від 17.08.2015 року, «Блискуча сімка», який укладений між ОСОБА_9 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 198 392,07 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 43464352 від 17.08.2015 року на суму 198 392,07 гривень.

Також, ОСОБА_9 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15713/07-15 від 02.09.2015 року, «Блискуча сімка», який укладений між ОСОБА_9 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 53 334,08 гривень, що підтверджують меморіальні ордери № 43734709, № 43734703, № 43734691, № 43734697, № 43734673 від 02.09.2015 року на суму 53334,08 гривень.

Також, ОСОБА_9 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15785/07-15 від 07.09.2015 року, «Блискуча сімка», який укладений між ОСОБА_9 та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у розмірі 143 631,99 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 43766379 від 07.09.2015 року на суму 143 631,99 гривень.

Разом, з урахуванням граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 6 214 750,21 гривень.

При цьому, ОСОБА_6 як директор Приватного підприємства «ВОСХОД» () надав банківській установі ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» суму за Договором банківського вкладу «Класичний плюс» № 135/В-1103 від 05 листопада 2012 р., з урахуванням Додатку № 135-1 від 05.11.2012р., Додаткових угод № 135/1 від 31.01.2013р., №135/2 від 31.1.2013р., № 135-3 від 31.1.2013р., №135-4 від 31.10.2013р., №135-3/2 від 31.10.2013р., №135/2 від 31.1.2014р., №135-3/3 від 31.1.2014, № 135-4/3 від 31.1.2014р., № №135-3/4 від 29.04.2014р., №135-4/4 від 29.4.2014р., № 135-3/5 від 29.7.2014, №135-4/5 від 29.7.2014, №135-3/6 від 29.10.2014, №135-4/6 від 29.10.2014, 3135-3/7 від 29.1.2015, № 135-4/7 від 29.1.2015, №135-3/8 від 12.5.2015, №135-4/8 від 12.5.2015, №135-3/9 від 12.8.2015, №135-4/9 від 12.8.2015 депозит на такі суми: 3 370 000,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером №26884315 від 05.11.2012р., 4 000 000,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером №28320261 від 31.01.2013 р., 20 000 000,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером № 28320264 від 31.01.2013р., 3 370 000,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером №28404547 від 05.02.2013 р., 20 000 000,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером № 32721955 від 31.10.2013 р., 10 000 000,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером № .10.2013 р, а з урахуванням граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб разом на суму 15 332 731,95 гривень. Проценти по цим депозитним коштам, ПП «Восход» використовувало на сплату податків та виплату своєчасно заробітної плати, скеровувало їх на поповнення обігових коштів підприємства, придбання сировини та продукції, а позбавлення підприємства вкладу стало тяжким тягарем не тільки для працівників, але й для господарства в цілому, оскільки наразі ПП «Восход» фактично зупинилося у своєму економічному розвитку.

Разом, ОСОБА_6 та ПП «Восход» довірили суму, що складає 31 956 614, 93 гривень.

Всього, родина Павлушинів довірила суму у розмірі 45 819 559, 24 гривень.

17.09.2015 за рішенням ФГВФО № 171 було розпочато процедуру виведення АТ «Банк «Фінанси та кредит» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації.

18.12.2015 рішення ФГВФО № 230 було розпочато процедуру ліквідації АТ «Банк «Фінанси та кредит».

18.09.2019 з метою збору доказів вчинення кримінальних правопорушень на адресу Національного банку України направлено запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання: відомостей про власника істотної участі та акціонерів АТ «Банк «Фінанси та кредит» до віднесення банку до категорії неплатоспроможних; копії архівного витягу/постанови Національного банку України № 612 від 17.09.2015 про віднесення АТ «Банк «Фінанси та кредит» до категорії неплатоспроможних; копій документів, на підставі яких було прийнято рішення про віднесення АТ «Банк «Фінанси та кредит» до категорії неплатоспроможних, а саме документів, які містять відомості про (втрату ліквідності та невжиття власником істотної участі та керівництвом банку належних заходів для усунення порушень вимог банківського законодавства та нормативно правових актів Національного банку України; копій документів перевірок АТ «Банк «Фінанси та кредит» з питань банківського нагляду (планових від 01.02.2012 та 01.12.2014, позапланових від 22.11.2012, 01.06.2013, 27.11.2013,14.05.2014, 26.05.2014, 01.12.2014 та 20.07.2015)

На запит слідчого Національним банком України надано лише частину запитуваних документів, при цьому не надано копій документів, на підставі яких було прийнято рішення про віднесення АТ «Банк «Фінанси та кредит» до категорії неплатоспроможних, а саме документів, які містять відомості про (втрату ліквідності та невжиття власником істотної участі та керівництвом банку належних заходів для усунення порушень вимог банківського законодавства та нормативно правових актів Національного банку України та копій документів перевірок АТ «Банк «Фінанси та кредит» з питань банківського нагляду (планових від 01.02.2012 та 01.12.2014, позапланових від 22.11.2012, 01.06.2013, 27.11.2013,14.05.2014, 26.05.2014, 01.12.2014 та 20.07.2015) зазначивши у відповіді, що запитувані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю та будуть надані слідчому лише при наявності ухвали суду про тимчасовий доступ.

28.04.2020 на підстав ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва отримано тимчасовий доступ до документів та вилучено копії документів в Національному банку України та ПАТ «Банк Фінанси та кредит», щодо взаємовідносин з потерпілими.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 18.03.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю провести слідчі та процесуальні дії, а саме:

- допитати в якості свідків з приводу обставин вчинених кримінальних правопорушень посадових осіб ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»;

- за вилученими документами призначити та провести судово - економічну експертизу у кримінальному провадженні;

- призначити та провести перевірку діяльності ПАТ «Банк «Фінанси та кредит»;

- виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Так, слідчий вказує, що зазначенні слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, пов`язаних із складністю кримінального провадження, а саме з обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування.
Оскільки, в ході досудового розслідування не проведено достатньої кількості слідчих дій, а результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають вирішальне значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, адже спрямованні на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та лише після їх проведення можливо визначити кінцеву правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення та завершити досудове розслідування належним чином, слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0008879, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців.
Так, без проведення слідчих (розшукових) дій та отримання зазначених достатніх доказів у кримінальному провадженні та, враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 18.03.2021, завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення неможливо.
При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
У судовому засіданні було встановлено, щослідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008879 від 18.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку із складністю кримінального провадження та необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Крім того, відповідно до статті 219 КПК України - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно абз. 14, ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Як убачається з доводів клопотання та матеріалів досудового розслідування, завершити досудове розслідування в межах строку, встановленого абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України, неможливо, так як у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, без результатів яких неможливо завершити досудове розслідування.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 18 березня 2021 року, а провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування на шість місяців.
Керуючись статтями 2, 5, 7, 8, 26, 294, 295, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0008879, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 18 вересня 2021 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1