Справа № 165/1323/21
Провадження № 1-кс/165/468/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000191 від 08.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.222 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 08.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.
Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.01.2021, невідома особа, маючи доступ та за допомогою наявного акаунту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , надала завідомо неправдиву інформацію кредитним установам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання кредитів, які в подальшому були оформлені на ОСОБА_5 на загальну суму близько 7000 грн.
Також вказує, що невідома особа, маючи доступ до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належного гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 надала завідомо неправдиву інформацію кредитним установам Товариствам з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з метою отримання кредитів, які в подальшому були оформлені на ОСОБА_6 на суму, яка встановлюється.
Слідчий зазначає, що згідно картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , останній присвоєно номер РНОКПП НОМЕР_2 . Також остання повідомила, що для власного користування їй було виготовлено картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про яку надала особі на ім`я ОСОБА_7 , після чого на неї було оформлено ряд договорів про надання кредиту у різних кредитних установах із використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що ним було передано дані ОСОБА_8 на його прохання, з метою виведення коштів у готівковій формі, зокрема останнім ймовірно було використано дані рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 та використано банківські картки № НОМЕР_3 та№ НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також зазначає, що у зв`язку із вищевказаним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , а також по усіх карткових рахунках (в тому числі і заблокованих), емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з метою отримання інформації про рух коштів та фото-, відеоматеріалів під час обготівкування грошових коштів із даних карткових рахунків, інформації про зміну логінів та паролів входу в акант ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зареєстровані в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прикріплені до вищевказаної банківської картки, в період з 01 січня 2021 року до закінчення дії ухвали Нововолинського міського суду. Зазначені вище відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).
У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить суд проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з оголошенням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні та/або т.в.о. начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому СКП Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_33 , або іншій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити:

Банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години)), у період часу з 01.01.2021 до моменту закінчення строку дії ухвали, відносно наступних карткових рахунків:

№ НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_3 ,

а також усіх карткових рахунків (в тому числі і заблокованих), які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення транзакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та усіх карткових рахунків (в тому числі і заблокованих), які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2021 до моменту закінчення строку дії ухвали, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівок в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитних договорів, тип рахунку, номерів договорів, номерів транзакцій, номерів банкоматів та адрес їх розташування.

Надати інформацію про переприв`язку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткових рахунків№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , зареєстрованих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 та по всіхкарткових рахунках (в тому числі і заблокованих), які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_2 у період із 01.01.2021 до моменту закінчення строку дії ухвали.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказані документи через Філію "Волинського Головного Регіонального Управління"ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_34