Справа № 461/31/21
Провадження № 1-кс/461/2643/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.05.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000800 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за погодженням із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на шість місяців, тобто до 20.11.2021 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України у кримінальному провадженні №0000800 від 20.05.2020 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, одночасно із поданим клопотанням, звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без участі прокурора.

Дослідивши клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Положеннями ч.1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено слідчим суддею, Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000800 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України за фактом подання пов`язаною групою юридичних осіб суб`єктів господарської діяльності підроблених документів та недостовірної інформації в тендерних документаціях при проведенні публічних закупівель.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2020 року до Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України з письмовою заявою звернувся директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІДРОТЕХ ГРУП» про вчинення кримінального правопорушення юридичними особами та членами тендерних комітетів комунальних підприємств, установ та організацій. У зазначеній вище заяві вказано, що ТОВ «ГІДРОТЕХ ГРУП» є учасником багатьох тендерів в сфері надання послуг з очищення інженерних систем.

Окрім цього, встановлено факт пов`язаності наступних юридичних осіб: ТОВ «ІК Енергозберігаючі технології 2010» , ТОВ «Пламбер» , ТОВ «Рона Інжинірінг» , ТОВ «Відновлення інженерних систем» та ТОВ «Технології гідроочищення» , що є грубим порушенням Закону України «Про публічні закупівлі» при їх одночасній участі.

Водночас, встановлено, що в ході проведення публічних закупівель, в яких замовником виступало Львівське міське комунальне підприємство «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» (надалі по тексту ЛМКП «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ»), а саме в закупівлях:

-послуги з очищення, дезінфекції і промивки резервуарів питної води на насосних станціях ЛМКП «Львівводоканал», Ідентифікатор тендеру UA-2020-11-04-006230-b, 90910000-9 - Послуги з прибирання учасниками процедури закупівлі були ТОВ «Рона Інжинірінг» та ТОВ «Відновлення інженерних систем» , переможцем визнано ТОВ «Рона Інжинірінг» ;

-послуги з відновлення дебіту свердловин, Ідентифікатор тендеру UA-2020-08-07-001777-c, 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт учасниками процедури закупівлі були ТОВ «Рона Інжинірінг» та ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «МЕТАЛІСТ» , переможцем визнано ТОВ «Рона Інжинірінг» ;

-послуги з очищення, дезінфекції і промивки резервуарів питної води на насосних станціях ЛМКП «Львівводоканал», Ідентифікатор тендеру UA-2020-07-08-002418-a, 90910000-9 - Послуги з прибирання учасниками процедури закупівлі були ТОВ «Рона Інжинірінг» та ТОВ «Відновлення інженерних систем» , переможцем визнано ТОВ «Рона Інжинірінг» ;

-послуги з відновлення дебіту свердловин, Ідентифікатор тендеру UA-2020-04-16-003967-a, 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт учасниками процедури закупівлі були ТОВ «Рона Інжинірінг» та ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «МЕТАЛІСТ» , переможцем визнано ТОВ «Рона Інжинірінг» ;

-послуги з очищення, дезінфекції і промивки резервуарів питної води на насосних станціях ЛМКП «Львівводоканал», Ідентифікатор тендеру UA-2020-03-13-001465-c, 90910000-9 - Послуги з прибирання учасниками процедури закупівлі були ТОВ «Рона Інжинірінг» , ТОВ «ГІДРОТЕХ ГРУП» та ТОВ «Відновлення інженерних систем» , переможцем визнано ТОВ «Рона Інжинірінг» .

Окрім цього, аналізом публічних закупівель за державні кошти встановлено, що, ТОВ «Відновлення інженерних систем» , будучи одноосібним учасником у 2018 році стало переможцем процедури державної закупівлі щодо відновлення дебіту свердловин в/з "Глинна Наварія", Ідентифікатор тендеру UA-2018-10-16-000585-c, 76530000-7 - Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт на замовлення ЛМКП «Львівводоканал».

Також, встановлено, що ТОВ «ПЛАМБЕР» у 2019 році стало переможцем процедури державної закупівлі щодо надання послуг з очищення, дезінфекції і промивки резервуарів питної води на насосних станціях ЛМКП «Львівводоканал», Ідентифікатор тендеру UA-2019-07-05-001892-c, 90910000-9 - Послуги з прибирання на замовлення ЛМКП «Львівводоканал». Учасником процедури окрім ТОВ «ПЛАМБЕР» було ТОВ «Відновлення інженерних систем» .

Крім цього, встановлено, що ТОВ «ІК ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ 2010» у 2017 році стало переможцем процедури державної закупівлі щодо надання послуг з очищення, дезінфекції і промивки резервуарів чистої води ЛМКП «Львівводоканал», Ідентифікатор тендеру UA-2017-08-09-000730-c, 90910000-9 - Послуги з прибирання на замовлення ЛМКП «Львівводоканал». Учасником процедури окрім ТОВ «ІК ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ 2010» було ТОВ «АКВАТОРІЯ» та ПП «УКРСПЕЦТЕХІНКА» .

Також, встановлено, що ТОВ «АКВАТОРІЯ» у 2018 році стало переможцем процедури державної закупівлі щодо надання послуг з очищення, дезінфекції і промивки резервуарів питної води на насосних станціях, Ідентифікатор тендеру UA-2018-03-26-000252-c, 90910000-9 - Послуги з прибирання на замовлення ЛМКП «Львівводоканал». Учасником процедури окрім ТОВ «АКВАТОРІЯ» було ТОВ «ІК ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ 2010» код .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ЛМКП «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, спільно із службовими особами та особами, які діяли в інтересах групи пов`язаних юридичних осіб, діючи умисно, всупереч інтересам служби, організували незаконну схему із одержання неправомірної вигоди для себе та вищевказаних підприємств під час проведення закупівель за бюджетні кошти.

Так, ЛМКП «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» є розпорядником та одержувачем бюджетних коштів та, у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі», є юридичною особою, на яку поширюється дія вищевказаного закону.

Водночас, службові особи ЛМКП «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ», ігноруючи передбачені вищевказаним законом положення, зокрема принципи добросовісної конкуренції та недискримінації учасників, максимальної економії та ефективності, діючи умисно, всупереч інтересам служби організували злочинну схему, яка полягала у проведенні контрольованої процедури проведення тендерів на виконання послуг за бюджетні кошти при наперед визначеному переможці та отриманні неправомірної вигоди за рахунок завищення вартості наданих послуг та отриманні неправомірної вигоди юридичною особою, що мала бути виконавцем вказаних робіт (наданих послуг).

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема отримано ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ЛМКП «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ», ТОВ «ІК Енергозберігаючі технології 2010» , ТОВ «Пламбер» , ТОВ «Рона Інжинірінг» , ТОВ «Відновлення інженерних систем» та ТОВ «Технології гідроочищення» , ТОВ «ТЕХНІЧНА БАЗА».

На підставі зазначених вище ухвал слідчого судді здійснено тимчасовий доступ, вилучено документи та отримано інформацію щодо участі зазначених вище суб`єктів господарювання у процедурах публічних закупівель, подання тендерних пропозицій, укладення Договорів (додаткових договорів та угод), виконання робіт на підставі укладених Договорів, зокрема акти виконаних робіт, кошториси, локальні кошториси, договори оренди залученої до проведення робіт техніки, документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість наданих послуг, тощо.

З метою встановлення наявності дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки/ на експлуатацію (застосування) машин, механізмів та устаткування та відповідності поданої тендерної документації в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит в Головне управління Держпраці у Київській області.

Окрім цього, в межах вказаного кримінального провадження винесено постанову про залучення працівника (працівників) Західного офісу Держаудитслужби для участі у кримінальному провадженні № 0000800 від 20.05.2020, як спеціаліста (спеціалістів), з метою перевірки дотримання законності під час проведення публічних закупівель та використання бюджетних коштів за їх результатами із урахуванням компетенції Державної аудиторської служби, зокрема законності проведення Львівським міським комунальним підприємством «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ» зазначених в описовій частині публічних закупівель, переможцями яких визнано наступних юридичних осіб: ТОВ «ІК Енергозберігаючі технології 2010» , ТОВ «Пламбер» , ТОВ «Рона Інжинірінг» , ТОВ «Відновлення інженерних систем» та ТОВ «Технології гідроочищення» .

Вказана постанова скерована супровідним листом разом з матеріалами кримінального провадження на адресу Західного офісу Держаудитслужби для виконання.

На час розгляду даного клопотання, повідомлення про підозру щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України не оголошувалось.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000800 від 20.05.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 КК України спливає 20.05.2021 року.

Як вбачається із матеріалів клопотання, на даний час завершити досудове розслідування не є можливим, у зв`язку з тим, що не проведено усі можливі слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Зокрема, необхідно:

провести допити в статусі свідків працівників ЛМКП «Львівводоканал»;

провести допити в статусі свідків підрядників, які виконували роботи по укладених Договорах за результатами проведених публічних закупівель;

отримати відповідь з Західного офісу Держаудитслужби за результатами проведеної перевірки;

за результатами отриманої інформації вирішити питання про необхідність призначення необхідних судових експертиз по матеріалах кримінального провадження, зокрема: почеркознавчої, технічної експертизи документів, будівельно-технічної, судово-економічної експертиз.

Провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії в межах загального строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000800 від 20.05.2020 року не видалось за можливе зважаючи на його особливу складність, велику кількість вилучених документів, необхідність проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000800 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України на шість місяців, тобто до 20.11.2021 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000800 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, на шість місяців, тобто до 20.11.2021 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1