Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 квітня 2021 року м. Первомайськ
Справа :484/1404/21

Номер провадження : 1-кс/484/213/21

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 18.07.2020 року за №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
встановив:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший слідчий просить розглянути клопотання у відсутність особи, у володінні якої перебуває інформація з метою збереження інформації. Водночас, обґрунтування того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких старший слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні не наведено.

Отже в судове засідання, відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України, була викликана особа, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання у їхню відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особа, у володінні якої перебувають документи, доступ до яких необхідно отримати, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлена належним чином; представник до суду не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої перебувають речі, доступ до яких необхідно отримати.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прийшов до таких висновків.

Первомайським РВП ГУНП в Миколаївській області 17.07.2020 року зареєстровано матеріали, щодо таємного викрадення невстановленою особою мобільного телефону Sony Xperia XA F311 Black з сім картою НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 12000 грн. з платіжної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 17.07.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 16.07.2020 року о 09:00 год. в м. Первомайськ Миколаївської області, біля зупинки військомат по вул. Чкалова, невстановлена особа викрала мобільний телефон та з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші в сумі 12000 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.02.2021 року встановлено, що 16.07.2020 року о 18:00 він прийшов у гості до свого друга ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . По приходу до ОСОБА_7 , у нього знаходились ще два спільних знайомих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . У подальшому вони відпочивали розпиваючи спиртні напої. Приблизно о 22:00 год. він із ОСОБА_10 і ОСОБА_11 пішли пішки до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », біля будинку Первомайського міськвиконкому. Хтось із них трьох купив горілки, яку вони випили біля супермаркету. Після чого пішли на автобусну зупинку біля військомату де викликали таксі. Коли він залишав домоволодіння ОСОБА_6 , то брав з собою особисті речі: мобільний телефон та платіжну картку. Коли сідав у таксі не пам`ятає чи були вказані речі. Наступного дня, прокинувшись близько 09:00-10:00 год., виявив відсутність вказаних речей. Від працівників банку йому відомо що з картки знято 11000 грн.

Відповідно до виписок по рахунку та інформацію про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів 17.07.2020 року в сумі 1000 грн. та 11000 грн.

Із інформації наданої «Ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.09.2020 року за №14630/70 мобільний телефон Sony Xperia XA F3111 17.07.2020 року було закладено у ломбард ОСОБА_9 .

Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що номер банківської картки: НОМЕР_4 ……. , - належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме встановлення особи, яка скоїла крадіжку грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключне значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть міститься дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих від реалізації викраденого майна.

Документи (в тому числі електронні), що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до яких просить надати старший слідчий з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді: за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; копій документів, поданих для відкриття рахунку платіжної картки НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку у період часу з 16.07.2020 по кінцевий термін дії ухвали; інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру карти: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення тощо з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з 16.07.2020 року по кінцевій термін дії ухвали; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 16.07.2020 року по кінцевій термін дії ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю, оскільки можуть становити банківську таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У клопотанні старший слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно отримати доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи з вказаною інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ причетності конкретної особи до вчинення злочину. Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо певних обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести ці обставини не є можливим.

Водночас, клопотання не містить обґрунтування потреби в отриманні доступу до інформації саме з 16.07.2020 року по кінцевій термін дії ухвали.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, надавши доступ до інформації або документів з 16.07.2020 року по 18.07.2020 року.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:
клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 18.07.2020 року за №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовольнити частково;
надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;
копій документів, поданих для відкриття платіжної картки НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку у період з 16.07.2020 року по 18.07.2020 року;
інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по платіжній картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові чеки, платіжні доручення тощо з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з 16.07.2020 року по 18.07.2020 року;
фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи платіжну картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.07.2020 року по 18.07.2020 року.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали тридцять днів до 21 травня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1