Справа № 591/3843/21
Провадження № 1-кс/591/1721/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 від 04.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000141 від 04.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
03.06.2021 до СУ ГУНП в Сумській області надійшла інформація УКР ГУНП в Сумській області відносно групи осіб, які займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Суми.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій, матеріали яких наразі розсекречені, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 та інші особи.
Відповідно до наявної у слідства інформації, ОСОБА_4 безпосередньо продає наркотичні засоби, тобто займається їх незаконним збутом. Кошти з продажу наркотичних засобів перераховуються загалом на банківські рахунки, якими він має можливість розпоряджатися.
Так, оглядом скріншотів, виданих свідком під час його допиту встановлено, що ОСОБА_4 отримує грошові кошті від незаконного збуту наркотичних засобів на банківський рахунок, прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тобто на даний час у слідства є підстави вважати, що на банківському рахунку, прив`язаному до банківської картки НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зберігаються грошові кошти, отримані підозрюваним в ході здійснення його злочинної діяльності, також на теперішній час існують підстави вважати, що ОСОБА_4 частину грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності, що міститься на вищезазначеній банківській карточці, надсилає іншим підозрюваним особам в якості їх «долі» за участь у вчиненні кримінального правопорушення, за виготовлення наркотичного засобу, тощо, окрім того, ОСОБА_4 може бути причетним до вчинення інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо та міг отримувати за картки, що перебувають у його розпорядженні кошти від продажу наркотичних засобів від споживачів наркотичних засобів, про яких слідству невідомо та які можуть бути свідками в провадженні.
З метою отримання інформації про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, свідків в провадженні, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, виникла необхідність отримання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про банківський рахунок, закріплений за карткою НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про всі банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 .
Вказана інформація знаходиться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , які містять наступні відомості:

- інформацію про наявність відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , рух коштів на рахунках вказаної особи у разі їх наявності, час, місце зняття та надходження грошових коштів по рахункам вказаних осіб за період часу з 01.01.2021 року по 29.06.2021, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи (осіб), що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власника вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , відкритим на за період часу з 01.01.2021 року по 29.06.2021 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів (у разі наявності технічної можливості надати таку інформацію);

- відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2021 року по 29.06.2021, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківським карткам, прив`язаним до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2021 року по 29.06.2021 з використанням банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів;

- інформацію про рух коштів на банківських рахунках, прив`язаних до банківської картки НОМЕР_1 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2021 року по 29.06.2021, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власника банківських рахунків, прив`язаних до банківської картки НОМЕР_1 коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по рахункам, прив`язаним до банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2021 року по 29.06.2021 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів (у разі наявності технічної можливості надати таку інформацію);

- відомості про фінансові номери, прив`язані до банківської картки НОМЕР_1 , а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки, прив`язаны до банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2021 року по 29.06.2021, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківській картці НОМЕР_1 за період час з 01.01.2021 року по 29.06.2021 з використанням банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1