Справа № 296/1492/21
УХВАЛА
Іменем України

25 лютого 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського району м.Житомира, за участі секретаря судового засідання ОСОБА_1 , прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна, поданого за матеріалами кримінального провадження за №0000433 від 19.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000433 від 19.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Управління соціальної політики Коростенської РДА за попередньою змовою з суб`єктами оціночної діяльності та невстановленими на теперішній час особами розробили та втілили злочинний план із заволодіння бюджетними коштами, що виділені для виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у вигляді компенсацій за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій. За вказаною протиправною схемою, напівзруйновані житлові будинки в занедбаному стані, що розташовані в населених пунктах Коростенського району, Житомирської області упродовж 2018-2020 років були оцінені за завищеною вартістю, а у подальшому така завищена вартість була відшкодована їх власникам.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що у період з 2018 по 2020 роки вказані компенсації отримали 12 осіб на загальну суму 3 960 584 гривень. При цьому встановлено, що такі значні компенсації були нараховані за давно напівзруйновані житлові будинки в занедбаному стані, а більшість з вищезазначених осіб отримали у власність вказане майно майже безпосередньо перед погодженням таких виплат, а саме у 2017-2019 роках шляхом укладання договору дарування або визнання за собою права на спадщину.

18.02.2021 слідчими СУ ГУНП в Житомирській області, на підставі ухвал слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира, було проведено обшуки з метою виявлення і вилучення документів, на підставі яких були здійсненні виплати вказаних компенсацій.

Так, зокрема 19.02.2021 у ході обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_3 » РНОКПП НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

Договір ___ на проведення рецензування Звіту незалежної оцінки ринкової вартості нерухомого майна, яке розташоване на забрудненій території без дати та номеру. Укладений між ФОП « ОСОБА_3 » та начальником управління ОСОБА_4 . Предмет договору рецензія на оцінку майна за адресою: АДРЕСА_2 . Договір частково не заповнений, але на аркуші №2 стоять підписи та відтиски печаток сторін.

Акт виконаних робіт від ______ року за послуги з рецензії звіту про оцінку нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк. На акті містяться підписи та відтиски печаток сторін.

Електронні роздруковані платіжні доручення за грудень 2018 року на 2 аркушах, за вересень грудень 2019 на 1 аркуші, за вересень 2020 року на 1 аркуші. . Відправник УПСЗН Коростенської РДА, отримувач ФОП « ОСОБА_3 ». Призначення платежу за оцінку втраченого нерухомого майна.

Договір №1/14/06 про проведення незалежної оцінки від 14.06.2017 з вільними зразками підпису ОСОБА_3 на 1 арк.

Акт прийому передачі робіт по незалежній оцінці від 14.06.2017 з вільними зразками підпису ОСОБА_3 на 1 арк.

Договір №22.09.1 про проведення незалежної оцінки від 22.09.2016 з вільними зразками підпису ОСОБА_3 на 1 арк.

Акт прийому передачі робіт по незалежній оцінці від 22.09.2016 з вільними зразками підпису ОСОБА_3 на 1 арк.

Договір №1/08/06 про проведення незалежної оцінки від 08.06.2017 з вільними зразками підпису ОСОБА_3 на 1 арк.

Акт прийому передачі робіт по незалежній оцінці без дати з вільними зразками підпису ОСОБА_3 на 1 арк.

Договір №1/19.10 про проведення незалежної оцінки від 19.10.2017 з вільними зразками підпису ОСОБА_3 на 1 арк.

Акт прийому передачі робіт по незалежній оцінці без дати з вільними зразками підпису ОСОБА_3 на 1 арк.

Звіт ДЖГФЦ649475 без дати з вільними зразками підпису ОСОБА_3 на 1 арк.

5 аркушів паперу формату А-4 з відтисками печатки ФОП « ОСОБА_3 ».

Копія висновку суб`єкта оціночної діяльності від 18.10.2018 про вартість об`єкта оцінки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якого вартість вказаного будинку складає 21 375 грн.

Копія висновку суб`єкта оціночної діяльності від 26.10.2018 про вартість об`єкта оцінки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якого вартість вказаного будинку складає 20 665 грн.

Копія висновку суб`єкта оціночної діяльності від 02.11.2018 про вартість об`єкта оцінки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якого вартість вказаного будинку складає 20 665 грн

19.02.2021 постановою слідчого вказані документи визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, за результатами обшуку було виявлено та вилучено документи, які містять інформацію, що має значення для кримінального провадження та які необхідні для проведення судових експертиз (будівельно оціночної, почеркознавчої) і можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Крім того, даний обшук проведено з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речей та документів, що можуть мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Тобто встановлено, що відомості, які містяться у вилучених документах, мають значення для досудового розслідування, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали, заслухав думку прокурора та приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з огляду на наступне.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження майном, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом, чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину та в подальшому може підлягати спеціальній конфіскації. Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи.

Враховуючи дані, встановлені під час досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про достатність правових підстав вважати, що майно, про арешт якого вказано у клопотанні, є речовими доказами, тобто містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому арешт вказаного майна є доцільним з метою його збереження у належному вигляді для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 36, 234, 131, 132, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 18.02.2021 обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_3 » РНОКПП НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Договір ___ на проведення рецензування Звіту незалежної оцінки ринкової вартості нерухомого майна, яке розташоване на забрудненій території без дати та номеру. Укладений між ФОП « ОСОБА_3 » та начальником управління ОСОБА_4 . Предмет договору рецензія на оцінку майна за адресою: АДРЕСА_2 . Договір частково не заповнений, але на аркуші №2 стоять підписи та відтиски печаток сторін.

- Акт виконаних робіт від ______ року за послуги з рецензії звіту про оцінку нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк. На акті містяться підписи та відтиски печаток сторін.

- Електронні роздруковані платіжні доручення за грудень 2018 року на 2 аркушах, за вересень- грудень 2019 на 1 аркуші, за вересень 2020 року на 1 аркуші. . Відправник УПСЗН Коростенської РДА, отримувач ФОП « ОСОБА_3 ». Призначення платежу за оцінку втраченого нерухомого майна.

- Договір №1/14/06 про проведення незалежної оцінки від 14.06.2017 з вільними зразками підпису ОСОБА_3 на 1 арк.

- Акт прийому передачі робіт по незалежній оцінці від 14.06.2017 з вільними зразками підпису ОСОБА_3 на 1 арк.

- Договір №22.09.1 про проведення незалежної оцінки від 22.09.2016 з вільними зразками підпису ОСОБА_3 на 1 арк.

- Акт прийому передачі робіт по незалежній оцінці від 22.09.2016 з вільними зразками підпису ОСОБА_3 на 1 арк.

- Договір №1/08/06 про проведення незалежної оцінки від 08.06.2017 з вільними зразками підпису ОСОБА_3 на 1 арк.

- Акт прийому передачі робіт по незалежній оцінці без дати з вільними зразками підпису ОСОБА_3 на 1 арк.

- Договір №1/19.10 про проведення незалежної оцінки від 19.10.2017 з вільними зразками підпису ОСОБА_3 на 1 арк.

- Акт прийому передачі робіт по незалежній оцінці без дати з вільними зразками підпису ОСОБА_3 на 1 арк.

- Звіт ДЖГФЦ649475 без дати з вільними зразками підпису ОСОБА_3 на 1 арк.-

- 5 аркушів паперу формату А-4 з відтисками печатки ФОП « ОСОБА_3 ».

- Копія висновку суб`єкта оціночної діяльності від 18.10.2018 про вартість об`єкта оцінки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якого вартість вказаного будинку складає 21 375 грн.

- Копія висновку суб`єкта оціночної діяльності від 26.10.2018 про вартість об`єкта оцінки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якого вартість вказаного будинку складає 20 665 грн.

- Копія висновку суб`єкта оціночної діяльності від 02.11.2018 про вартість об`єкта оцінки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якого вартість вказаного будинку складає 20 665 грн.

Ухвала підлягає до негайного виконання слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000433 від 19.10.2020.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 діб з дня її винесення безпосередньо до Житомирського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_5