Справа № 991/3607/21
Провадження 1-кс/991/3669/21
УХВАЛА

31 травня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
детектива ОСОБА_3 ,
представника власника майна ОСОБА_4 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000083 від 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

(1)Виклад змісту поданого клопотання
28.05.2021 Вищим антикорупційним судом отримано клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна (подано для відправлення на пошту 26.05.2021).
Клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України (далі НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі КК України).
Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування були встановлені такі обставини.
На Державному підприємстві «Хлібна база № 76» Державного агентства резерву України (далі - ДП «Хлібна база №76»), яке розташоване у с. Кавуни Арбузинського району Миколаївської області, зберігаються цінності державного матеріального резерву, переданого на відповідальне зберігання, а саме зерно пшениці 3 класу у кількості приблизно 7000 тонн.
У березні 2021 року невстановлена особа, використовуючи свій вплив та зв`язки з керівництвом Державного агентства резерву України, забезпечила призначення в.о. директора ДП «Хлібна база №76» ОСОБА_6 . З цією особою останній, ще до призначення на керівну посаду, вступив у злочинну змову, направлену на вчинення кримінального корупційного правопорушення у вигляді заволодіння державним майном, переданим на відповідальне зберігання ДП «Хлібна база №76».
Після призначення ОСОБА_6 на посаду в.о. директора ДП «Хлібна база № 76», на виконання досягнутих домовленостей, останній приступив до реалізації злочинного плану. Цей план передбачає заволодіння зерном пшениці 3 класу Держрезерву, яке зберігається на ДП «Хлібна база № 76», у кількості 1000 тонн.
ОСОБА_6 залучив до вчинення злочину свого рідного брата ОСОБА_7 , який є засновником та керівником ТОВ «Торговий Дім «Слобожанщина» (далі - ТОВ «ТД «Слобожанщина»).
Упродовж квітня - травня 2021 року службові особи ДП «Хлібна база № 76» та ТОВ «ТД «Слобожанщина», зловживаючи своїм службовим становищем, оформили товарно-супровідні документи з недостовірними відомостями щодо отримання на зберігання від ТОВ «ТД «Слобожанщина» зерна пшениці в обсязі 1000 тонн. Це зроблено для того, щоб у подальшому забезпечити відвантаження зерна пшениці на користь зазначеного суб`єкта господарювання під виглядом повернення майна, отриманого раніше на зберігання, яке насправді державному підприємству на зберігання не передавалось.
24.05.2021 службові особи ДП «Хлібна база № 76» та ТОВ «ТД «Слобожанщина» під виглядом нібито повернення поклажодавцю, залишеного на зберігання майна, вивезли приблизно 300 тонн зерна пшениці 3 класу, яке фактично перебувало на зберіганні у ДП «Хлібна база № 76».
З метою приховання слідів кримінального правопорушення службові особи ДП «Хлібна база №76» мали намір списати частину зерна пшениці 3 класу Державного агентства резерву України, яка зберігалась на державному підприємстві та мала бути вивезена з підприємства на користь ТОВ «Торговий дім «Слобожанщина», під виглядом відходів, які сформувались на ДП «Хлібна база №76» після проведення технологічних процедур із очищення зерна пшениці Держрезерву.
Згідно з оперативною інформацією Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про рівень закупівельних цін станом на 21.05.2021, вартість зерна пшениці 3 класу у Миколаївській області станом на зазначену дату становить 7755 грн за тонну.
Таким чином, службові особи ДП «Хлібна база №76» за участі інших осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили незакінчений замах на вчинення кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном - зерном пшениці 3 класу Державного агентства резерву України на загальну суму 7 755 000 грн (1000 тонн х 7755 грн), тобто в особливо великому розмірі, що кваліфікується за ч. З ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
25.05.2021 детективами проведений обшук автомобіля Volkswagen Golf реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ДП «Хлібна база №76».
У ході проведення обшуку вилучені речі та документи, які містять у собі відомості, що можуть бути використані у ході досудового розслідування для доказування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: ваговий журнал, журнал обліку документів та вивезення (винесення) матеріальних цінностей, книга вагаря, складські квитанції, картки аналізу зерна, товарно-транспортні накладні, дозвіл-довіреність, акт здачі-приймання робіт, рахунок на оплату, чек, експрес-накладна, тримачі для сімкарти, відомість виплати заробітної плати, блокнот, розпорядження-акти, накази, листи та інші.
Прокурор у клопотанні зазначає, що перелічені речі та документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для кримінального провадження. Їх володільцем є ДП «Хлібна база №76».
Таким чином, прокурор просить накласти на зазначене вище майно арешт з метою забезпечення збереження речових доказів.
(2) Щодо гласності та відкритості судового процесу
1. Прокурор просить проводити засідання без виклику власників майна, оскільки повідомлення їх про розгляд клопотання може призвести до відчуження майна з метою уникнення його можливої конфіскації до винесення та виконання ухвали слідчого судді щодо накладення арешту.

Слідчий суддя вважає таку вимогу безпідставною.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Водночас, слідчим суддею розглядається можливість накладення арешту на майно, яке є тимчасово вилученим, а відтак не знаходиться у безпосередньому володінні осіб, яким воно належить. Отже, слідчий суддя виключає можливість його відчуження у зв`язку з обізнаністю про час та місце розгляду клопотання про арешт їхнього майна.

2. Крім цього, в клопотанні порушується питання про його розгляд у закритому судовому засіданні, зважаючи на те, що інформація, що міститься у клопотанні та доданих до нього додатках становить собою таємницю досудового розслідування. Водночас, під час судового засідання у цій частині детектив клопотання не підтримав.

Таким чином, розгляд необхідно проводити у відкритому засіданні.

(3) Позиції учасників провадження
У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 підтримав доводи, що містяться у клопотанні, просив його задовольнити. Надав на підтвердження повноважень доручення, видане прокурором ОСОБА_5 , на участь у судовому засіданні під час розгляду клопотання про арешт майна. Крім того, просив долучити до матеріалів клопотання ухвалу слідчого судді від 31.05.2021 про надання дозволу на проведення обшуку. Пояснив, що у випадку, якщо у мобільному телефоні буде відсутня сім-карта, за допомогою тримача можливо ідентифікувати абонента користувача сім-карти. Стосовно необхідності накладення арешту на вилучений чек за придбання журналу вагаря, детектив зазначив, що у вказаному журналі містилося 8 записів стосовно переміщення зерна на користь ТОВ «ТД «Слобожанщина», які виконані 24.05.2021. Водночас, квитанція про придбання журналу вагаря, датована 20.05.2021, тобто лише за чотири дні до вказаної дати виникла необхідність ведення такого документу. У автомобілі було вилучено щоденник, який містив вирвані аркуші. Детективами було прийнято рішення про їх вилучення, оскільки у них йшла мова про обставини, що розслідуються. Відомості про виплату заробітної плати містять суми, які виплачені охоронцям, які працювали 24.05.2021. Крім того, у травні ОСОБА_6 відправляв певні документи на адресу конкретного працівника Держрезерву, особу якого необхідно встановити. Детектив також просив дослідити протоколи допитів п`ятьох свідків, проте не оголошувати їх анкетні дані.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечив. Зберігання зерна здійснювалось на договірних засадах. Відсутнє звернення Держрезерву до правоохоронних органів стосовно недостачі зерна. Вважає недоцільним арешт тримачів для сім-карток, чеку про купівлю журналу вагаря, експрес-накладної, листів формату А-4, а також листів до Держрезерву.
(4) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при вирішенні клопотання
У відповідності до підпункту 7 ч. 2 ст. 131 КПК арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
-може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Стаття 167 КПК визначає правовий статус тимчасово вилученого майна. Згідно з частиною першої цієї статті ним вважається фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, серед іншого, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом (ч. 2 ст. 167 КПК).
Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку. Процесуальний закон також визначає спеціальні правила вилучення електронних інформаційних систем та мобільних терміналів систем зв`язку (ч. 2 ст. 168 КПК).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення.
Для збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно може бути речовим доказом (перший абзац частини 3 ст. 170 КПК).
Згідно з приписами ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК). До таких ризиків вказаний абзац відносить можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.
Частина п`ята статті 171 КПК та частина шоста статті 173 КПК визначають строки для звернення особи із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та час, впродовж якого воно підлягає вирішенню слідчим суддею.
До того ж, за змістом ч. 2 ст. 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого:
-правову підставу для арешту майна;
-можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;
-розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
-наслідки арешту майна для, зокрема, третіх осіб;
Отже, з аналізу зазначених у попередніх абзацах норм КПК вбачається, що арешт майна можливо застосувати якщо:
1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину такої тяжкості, що дозволяє застосування арешту майна;
2)майно, на яке накладається арешт, перебуває у власності осіб, щодо майна яких його дозволено накладати;

3)документи, тримачі до сім-картки є тими видами майна, на які може бути накладено арешт;
4)це майно є речовим доказом;
5)буде досягнуто завдань, для виконання яких прокурор звертається із клопотанням;
6)наслідки арешту майна для осіб, чиї права обмежуються, будуть розумними та співрозмірними із завданнями цього кримінального провадження.
У процесі вирішення вказаних питань, слідчий суддя робить наступні висновки щодо кожного з них.
(4.1) Детективом/прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину такої тяжкості, що дозволяє застосування арешту майна
Із матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Стаття 191 КК України передбачає відповідальність за привласнення чи розтрату чужого майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. При цьому, частина п`ята цієї статті передбачає, що такі дії повинні бути вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

Відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України в особливо великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи (ч. 3 ст. 28 КК України).

Шляхом сукупного аналізу документів, які додані до клопотання, та з урахуванням пояснень учасників, слідчий суддя робить висновок, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, про яке зазначається у клопотанні.

Такий висновок ґрунтується на підставі сукупності досліджених у судовому засіданні документів, зокрема: інформації про рівень середніх цін на основні види сільськогосподарської продукції та продукти її переробки станом на 21.05.2021, повних витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження, протоколу допиту свідка від 25.05.2021 ( ОСОБА_8 ), протокол огляду від 26.05.2021, протоколу допиту свідка від 24.05.2021 ( ОСОБА_9 ), протоколу допиту свідка від 24.05.2021 ( ОСОБА_10 ), витягів з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копії інших матеріалів кримінального провадження в їх сукупності. Крім того, слідчим суддею досліджено протоколи допиту свідків від 27.05.2021, свідки вказали, що у 2021 році зернова продукція на ДП «Хлібна база №76» взагалі не завозилась.
Таким чином, описані вище обставини дають можливість зробити висновок, що наразі існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. Воно носить такий ступінь тяжкості, що дає слідчому судді підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту.
(4.2) Майно, на яке накладається арешт, перебуває у власності осіб, щодо майна яких його дозволено накладати.
Арешт задля збереження речового доказу може накладатися на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що вилучені у ході проведення обшуку документи та тримачі для сім-карток є власністю ДП «Хлібна база №76», адже були знайдені у автомобілі Volkswagen Golf реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ДП «Хлібна база №76» (відповідно до доданого до клопотання протоколу обшуку від 25.05.2021). Відповідно до інформації з ЄДРПОУ ОСОБА_11 є керівником вказаного державного підприємства.
Про належність вказаного майна ДП «Хлібна база №76» адвокат ОСОБА_4 не заперечив.
(4.3) Документи та тримачі для сім-карт є тими видами майна, на яке може бути накладено арешт.
Прокурор у своєму клопотанні просить накласти арешт на документи та тримачі для сім-карт. Таке майно є рухомим (ч. 2 ст. 181 Цивільного кодексу України). Відтак, на них, в силу вимог ч. 10 ст. 170 КПК, може бути накладено арешт.
(4.4) Арешт на вилучене майно необхідно накласти з метою збереження речових доказів.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК арешт на майно може бути накладено з метою збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.
Відповідно до частини першої зазначеної статті речовими доказами, зокрема, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ч. 2 ст. 98 КПК).
Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, серед іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.
Так, постановою детектива від 26.05.2021 НАБУ вказане майно визнано речовими доказами.
При встановлені, чи відповідає вказане майно ознакам речового доказу, слідчий суддя виходить з такого.
Вказане майно було вилучене під час проведення обшуку у автомобілі Volkswagen Golf, що належить ДП «Хлібна база № 76». Обшук проведено 25.05.2021. Слідчим суддею здійснено подальший контроль за законністю проведення цієї слідчої (розшукової) дії, за результатами чого постановлено ухвалу від 31.05.2021, якою, серед іншого, надано дозвіл на вилучення вказаних вище речей та документів. При цьому, відповідно до змісту клопотання та що підтверджено протоколами допитів свідків, 24.05.2021 кількома вантажівками було вивезено зерно, що зберігалось на ДП «Хлібна база № 76». Таке майно належить Державному агентству резерву України, що випливає із досліджених у судовому засіданні протоколів допитів свідків.
Крім того, свідок ОСОБА_9 (протокол допиту від 24.05.2021) вказав про порядок ввозу та вивозу з території ДП «Хлібна база №76» матеріальних цінностей. Так, спочатку на підставі листа або документа компанії, що зберігає зерно на ДП «Хлібна база №76», з метою вивозу і відвантаження зерна, директором підписується відповідний наказ. Цей наказ повинен підписати бухгалтер та начальник лабораторії. Коли вантажні автомобілі приїжджають охоронець звіряє їх номери із тими, які вказані в реєстрі. Після чого вони запускаються на територію підприємства для завантаження зерном. Потім з бухгалтерії ДП «Хлібна база № 76» охоронцю показують наказ на відвантаження зерна. У наказі працівник бухгалтерії зазначає назву компанії, яка відвантажує зерно, вагу та номенклатуру зерна. Після того як автомобіль завантажується зерном, він проходить зважування, а тоді в лабораторії відбираються проби зерна. Згодом вантажівці видається пропуск для виїзду. У перепустці зазначається, зокрема вага зерна, номенклатура, прізвище, ім`я, по батькові водія, номер автомобіля. На перепустці ставить свій підпис лаборант, бухгалтер та працівник складу. Разом із перепусткою охоронцю надається товаро-транспортна накладна. Ці відомості охоронець переносить до журналу вивозу товарно-матеріальних цінностей. Тоді охоронець ставить відмітку на перепустці та разом із товарно-транспортною накладною віддає бухгалтеру. Після цього бухгалтер проставляє підпис у журналі вивозу товарно-матеріальних цінностей.

Також свідок пояснив, що 24.05.2021 він заступив на зміну. З самого ранку директор ОСОБА_6 привіз із собою 6 працівників. Зі слів директора був забір зерна для сепарування і тоді відсепароване зерно пшениці хотіли вивезти. Директор свідкові сказав, що у нього є усі документи для цього і він сам все заповнить. При цьому жодних документів він не показував свідку. Приблизно о 08:30 год. до ДП «Хлібна база № 76» прибули 3 вантажівки, вони поїхали до елеватора №1, де зберігалось зерно Державного агентства резерву України. Після того, як ці вантажівки виїхали, приїхало інших три. Вантажівки було відпущено з території державного підприємства без жодних документів. Далі після обіду приїхали ще дві вантажівки.
Таким чином, враховуючи процедуру ввозу та вивозу зернової продукції на територію ДП «Хлібна база № 76», на переконання слідчого судді, вилучені під час обшуку документи та картка мобільного оператора без сім-карти можуть бути використанні під час встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, щодо кола осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, зв`язків між такими особами, встановлення обставин відпуску та відвантаження зерна 24.05.2021, чи справді ТОВ «ТД «Слобожанщина» завозило на територію державного підприємства своє зерно для зберігання тощо. Крім того, значна частина документів була вилучена в оригіналах, а відтак на них збереглися підписи осіб та печатки, що можуть бути використанні під час проведення певних експертних досліджень у кримінальному провадженні. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вони відповідають критерію речового доказу.
(4.5) Завдяки арешту буде досягнуто завдань, для виконання яких детектив звертається із клопотанням.
Завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. У випадку відмови у арешті на майно слідчий суддя вважає обґрунтованою можливість приховування, пошкодження, знищення майна.
(4.6) Наслідки арешту майна для осіб, чиї права обмежуються, будуть розумними та співрозмірними із завданнями цього кримінального провадження.
Критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. При цьому, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є їй пропорційними. Водночас, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
КПК у частині четвертій статті 173 визначає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
При цьому, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).
На думку слідчого судді, накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. При цьому, суд враховує, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення, його специфіку, тяжкість, обставини, за яких майно було вилучене.
У ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна для третіх осіб. Що стосується прав та законних інтересів власника майна, то слідчий суддя вважає, що такі обмеження не є занадто обтяжливими для них. За необхідності вилучені документи можна скопіювати.
З урахуванням зазначеного, слідчий суддя переконаний, що накладення арешту у цьому випадку є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження та переслідує легітимну мету.
Також слідчий суддя вважає обґрунтованим застосувати заборону користування та розпорядження майном, зважаючи на встановлені ризики приховування, пошкодження, знищення майна, яке є речовими доказами.
Накладення арешту на майно не є припиненням або позбавленням права власності на нього. Такий захід є лише тимчасовим обмеженням права власності. При цьому, такі обмеження власності на майно не перешкоджають здійсненню звичайної господарської діяльності.
На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

-клопотання прокурора ОСОБА_5 задовольнити;
-накласти арешт (із забороною відчужувати, розпоряджатися та користуватися) на речі та документи, вилучені 25.05.2021 у ході обшуку автомобіля Volkswagen Golf реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є Державне підприємство «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України, а саме:

1)Ваговий журнал для реєстрації зважування на автоматичних вагах ДП «Хлібна база №76» в обкладинці зеленого кольору із рукописними записами у друкованій таблиці із зазначенням у стовбці «Наименование отправителя или получателя» ТД «Слобожанщина», а також найменування культури і ваги, номеру автомобіля, та календарних дат: 23.04.2021, 24.04.2021, 26.04.2021, 27.04.2021, 06.05.2021, 07.05.2021.

2)Журнал обліку документів на вивезення (винесення) матеріальних цінностей ДП «Хлібна база №76» а в обкладинці сірого кольору, прошитий та скріплений печаткою ДП «Хлібна база №76» із внесеними рукописними записами від 24.05.2021 у кількості 8 штук із номерами товарно-транспортних накладних, найменуванням матеріальних цінностей та їх кількості, номерами транспортних засобів, прізвищами водіїв.

3)Книга вагаря ДП «Хлібна база №76» від 2021 року в обкладинці сірого кольору, прошита та скріплена печаткою ДП «Хлібна база №76» із рукописними записами у друкованій таблиці у кількості 8 штук від 24.05.2021 із зазначенням дати, номеру машини, вагою, найменуванням вантажу, призначенням вантажу ТД «Слобожанщина».

4)Складська квитанція на зерно №6 від 10.05.2021 АЧ 730937 про прийняття на зберігання ДП «Хлібна база №76» пшениці м`якої 3 класу врожаю 2020 заліковою вагою 271210 кг від ТОВ «Торговий дім «Слобожанщина» на 1 арк. На складській квитанції міститься підпис від імені ОСОБА_6 , печатка ДП «Хлібна база №76».

5)Складська квитанція на зерно №5 від 10.05.2021 АЧ 730936 про прийняття на зберігання ДП «Хлібна база №76» пшениці м`якої 3 класу врожаю 2020 заліковою вагою 240840 кг від ТОВ «Торговий дім «Слобожанщина» на 1 арк. На складській квитанції міститься підпис від імені ОСОБА_6 , печатка ДП «Хлібна база №76».

6)Складська квитанція на зерно №4 від 28.04.2021 АЧ 730935 про прийняття на зберігання ДП «Хлібна база №76» пшениці м`якої 3 класу врожаю 2020 заліковою вагою 362950 кг від ТОВ «Торговий дім «Слобожанщина» на 1 арк. На складській квитанції міститься підпис від імені ОСОБА_6 , печатка ДП «Хлібна база №76»;

7)Картка аналізу зерна №14 від 07.05.2021 пшениці 3 класу врожаю 2020 року ДП «Хлібна база №76», де отримувачем зазначений ТОВ «ТД Слобожанщина», маса партії 271210 кг, проба відібрана ОСОБА_12 07.05.2021, на 1 арк;

8)Товарно-транспортна накладна №34 від 07.05.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40190 кг, на 1 арк;

9)Товарно-транспортна накладна №33 від 07.05.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу , маса нетто 39970 кг, на 1 арк;

10)Товарно-транспортна накладна №35 від 07.05.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40080 кг на 1 арк;

11)Товарно-транспортна накладна №36 від 07.05.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 41060 кг на 1 арк;

12)Товарно-транспортна накладна №37 від 07.05.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 39830 кг на 1 арк;

13)Товарно-транспортна накладна №38 від 07.05.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 39960 на 1 арк;

14)Товарно-транспортна накладна №39 від 07.05.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 30120 кг на 1 арк;

15)Картка аналізу зерна №13 від 06.05.2021 пшениці 3 класу врожаю 2020 року ДП «Хлібна база №76» де отримувачем зазначений ТОВ «ТД Слобожанщина», маса партії 240840 кг, проба відібрана ОСОБА_12 06.05.2021 на 1 арк;

16)Товарно-транспортна накладна №27 від 06.05.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 39880 кг на 1 арк;

17)Товарно-транспортна накладна №28 від 06.05.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 39860 кг на 1 арк;

18)Товарно-транспортна накладна №29 від 06.05.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 41020 кг на 1 арк;

19)Товарно-транспортна накладна №30 від 06.05.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40120 кг на 1 арк;

20)Товарно-транспортна накладна №31 від 06.05.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40050 кг на 1 арк;

21)Товарно-транспортна накладна №32 від 06.05.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 39910 кг на 1 арк;

22)Картка аналізу зерна №4 від 27.04.2021 пшениці 3 класу врожаю 2020 року ДП «Хлібна база №76» де отримувачем зазначений ТОВ «ТД Слобожанщина», маса партії 362950 кг, проба відібрана ОСОБА_12 27.04.2021 на 1 арк;

23)Товарно-транспортна накладна №18 від 27.04.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40520 кг на 1 арк;

24)Товарно-транспортна накладна №19 від 27.04.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40110 кг на 1 арк;

25)Товарно-транспортна накладна №20 від 27.04.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40060 кг на 1 арк;

26)Товарно-транспортна накладна №21 від 27.04.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 41210 кг на 1 арк;

27)Товарно-транспортна накладна №22 від 27.04.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 39840 кг на 1 арк;

28)Товарно-транспортна накладна №23 від 27.04.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40220 кг на 1 арк;

29)Товарно-транспортна накладна №24 від 27.04.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40130 кг на 1 арк;

30)Товарно-транспортна накладна №25 від 27.04.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40920 кг на 1 арк;

31)Товарно-транспортна накладна №26 від 27.04.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 39940 кг на 1 арк;

32)Складська квитанція на зерно №3 від 26.04.2021 АЧ 730934 про прийняття на зберігання ДП «Хлібна база №76» пшениці м`якої 3 класу врожаю 2020 заліковою вагою 362950 кг від ТОВ «Торговий дім «Слобожанщина» на 1 арк. На складській квитанції міститься підпис від імені ОСОБА_6 , печатка ДП «Хлібна база №76»;

33)Картка аналізу зерна №3 від 26.04.2021 пшениці 3 класу врожаю 2020 року ДП «Хлібна база №76» де отримувачем зазначений ТОВ «ТД Слобожанщина», маса партії 362950 кг, проба відібрана ОСОБА_12 26.04.2021 на 1 арк;

34)Товарно-транспортна накладна №9 від 26.04.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40220 кг на 1 арк;

35)Товарно-транспортна накладна №10 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40220 кг на 1 арк;

36)Товарно-транспортна накладна №11 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40450 кг на 1 арк;

37)Товарно-транспортна накладна №12 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40910 кг на 1 арк;

38)Товарно-транспортна накладна №13 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 39910 кг на 1 арк;

39)Товарно-транспортна накладна №14 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40340 кг на 1 арк;

40)Товарно-транспортна накладна №15 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40010 кг на 1 арк;

41)Товарно-транспортна накладна №16 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40880 кг на 1 арк;

42)Товарно-транспортна накладна №17 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40010 кг на 1 арк;

43)Складська квитанція на зерно №2 від 26.04.2021 АЧ 730933 про прийняття на зберігання ДП «Хлібна база №76» пшениці м`якої 3 класу врожаю 2020 заліковою вагою 199020 кг від ТОВ «Торговий дім «Слобожанщина» на 1 арк. На складській квитанції міститься підпис від імені ОСОБА_6 , печатка ДП «Хлібна база №76»;

44)Картка аналізу зерна №2 від 24.04.2021 пшениці 3 класу врожаю 2020 року ДП «Хлібна база №76» де отримувачем зазначений ТОВ «ТД Слобожанщина», маса партії 199020 кг, проба відібрана ОСОБА_12 24.04.2021 на 1 арк;

45)Товарно-транспортна накладна №4 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 38930 кг на 1 арк;

46)Товарно-транспортна накладна №5 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40080 кг на 1 арк;

47)Товарно-транспортна накладна №6 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 39940 кг на 1 арк;

48)Товарно-транспортна накладна без номеру із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 39080 кг на 1 арк;

49)Товарно-транспортна накладна №7 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40990 кг на 1 арк;

50)Складська квитанція на зерно №1 від 26.04.2021 АЧ 730932 про прийняття на зберігання ДП «Хлібна база №76» пшениці від ТОВ «Торговий дім «Слобожанщина» пшениці м`якої 3 класу врожаю 2020 заліковою вагою 121320 кг від ТОВ «Торговий дім «Слобожанщина» на 1 арк. На складській квитанції міститься підпис від імені ОСОБА_6 , печатка ДП «Хлібна база №76» на 1 арк;

51)Картка аналізу зерна №1 від 23.04.2021 пшениці 3 класу врожаю 2020 року ДП «Хлібна база №76» де отримувачем зазначений ТОВ «ТД Слобожанщина», маса партії 121320 кг, проба відібрана ОСОБА_12 23.04.2021 на 1 арк;

52)Товарно-транспортна накладна №1 від 23.04.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40120 кг на 1 арк;

53)Товарно-транспортна накладна №2 від 23.04.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 40050 кг на 1 арк;

54)Товарно-транспортна накладна №3 від 23.04.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу, маса нетто 41150 кг на 1 арк;

55)Додаток №1 із друкованим текстом у вигляді державних номерних знаків автомобілів та даних водіїв, скріплений підписом від імені директора ТОВ «Торговий дім «Слобожанщина» ОСОБА_7 та печаткою ТОВ «Торговий дім «Слобожанщина» на 1 арк.;

56)Дозвіл-довіреність керівнику ДП «Хлібна база №76» від імені ТОВ «Торговий дім «Слобожанщина» на відвантаження зерна вих №23 від 24.05.2021 на 1 арк;

57)Довіреність ТОВ «Торговий дім «Слобожанщина №20 від 24.05.2021 на отримання від ДП «Хлібна база № 76» цінностей за договором зберігання зерна № 31 від 27.11.2020 на 1 арк;

58)Копії документів у підшитому та пронумерованому вигляді на 121 аркуші, які скріплені пояснювальною біркою на останньому аркуші та печаткою ДП «Хлібна база №76» стосовно проведення перевірки наявності якісного стану зерна державного резерву, яке зберігається на ДП «Хлібна база №76»;

59)Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2 від 10.02.2021, дільниця № 2 за період з 09.02.2021 по 10.02.2021, укладений між ТОВ «Торговий дім «Слобожанщина» (замовник) та ДП «Хлібна база № 76» (виконавець) на суму 2186,04 грн (з ПДВ) на 1 аркуші.

60)Рахунок на оплату № 2 від 10.02.2021 постачальник ДП «Хлібна база № 76», покупець ТОВ «Торговий Дім «Слобожанщина» - на 1 аркуші.

61)Чек № УТ000001377 від 20.05.2021 ФОП « ОСОБА_13 » на суму 120 грн. на придбання журналу вагаря на 1 аркуші.

62)Експрес-Накладна № 2835 від 20.05.2021 ТОВ «Нова пошта», відправник ОСОБА_6 , одержувач ОСОБА_14 , АДРЕСА_1 на 1 арк.

63)Тримач для сім-картки Київстар номер мобільного телефону НОМЕР_2 , № картки НОМЕР_3 ;

64)Тримач для сім-картки НОМЕР_4 ;

65)Тримач для сім-картки Київстар номер мобільного телефону НОМЕР_5 , № картки НОМЕР_6 ;

66)Аркуш паперу із логотипом LG у правому нижньому куті із нанесеним на ньому рукописному записі із зазначенням прізвища, імя, по батькові 8 осіб із розбивкою їх на 4-ри групи та іншими записами на 1 аркуші.

67)Аркуш паперу із логотипом LG у правому нижньому куті із нанесеним на ньому рукописними записами, що починаються з «Акты на знищення выдходів, ТТН на вивоз та закінчуються НОМЕР_7 ОСОБА_15 », в тому числі «ТТН на вывоз, Договор с компанией на вывоз мусора, Реестр машин на вывоз;

68)Аркуш паперу із логотипом LG у правому нижньому куті із нанесеним на ньому рукописними записами, що починаються з напису 14 000 грн (ДФ) та закінчуються « НОМЕР_7 ОСОБА_16 »;

69)Товарно-транспортна накладна № 8 від 24.05.2021 із зазначенням ТОВ «ТД Слобожанщина» в якості вантажоодержувача та ДП «Хлібна база №76» в якості переадресування вантажу та вантаж пшениця 3 класу - у 2-ох екземплярах на 1 аркуші кожен;

70)Товарно-транспортна накладна № 3 від 24.05.2021 на автомобіль марки МАН реєстраційний номер НОМЕР_8 , причіп реєстраційний номер НОМЕР_9 , інші графи документу не заповнені на 1 аркуші;

71)Товарно-транспортна накладна № 4 від 24.05.2021 автомобіль марки ДАФ реєстраційний номер НОМЕР_10 , причіп реєстраційний № НОМЕР_11 , вантаж пшениця 3 кл. маса 14840 кг, вантажоодержувач ТОВ «ТД «Слобожанщина», вантажовідправник ДП «Хлібна база № 76», замовник ФОП ОСОБА_17 , перевізник графа не заповнена - на 1 аркуші.

72)Товарно-транспортна накладна № 2 від 24.05.2021 автомобіль марки МАН реєстраційний номер НОМЕР_12 , причіп реєстраційний № НОМЕР_13 , вантаж пшениця 3 кл. маса 14840 кг, вантажоодержувач ТОВ «ТД «Слобожанщина», вантажовідправник ДП «Хлібна база № 76», замовник ФОП ОСОБА_17 , перевізник ФОП «Простріла» - на 1 аркуші;

73)Відомість виплати заробітної плати у вигляді таблиці із зазначенням ПІБ, заборгованості, видано, видано, підписами та датами на 2 аркушах.

74)Блокнот у обкладинці білого кольору із логотипом LG. У блокноті містяться рукописні написи сум, зазначення днів тижня, дат, сум, ваги, номерів квитанцій;

75)Розпорядження-акт на доробку зерна, насіння олійних культур № 1 від 04.03.2021 ДП «Хлібна база № 76» (типова форма 34) та Акт доробки зерна, насіння олійних культур і трав від 27.04.2021, затверджені ОСОБА_6 27.04.2021 на 2 аркушах;

76)Розпорядження-акт на доробку зерна, насіння олійних культур № 2 від 04.03.2021 ДП «Хлібна база № 76» (типова форма 34) та Акт доробки зерна, насіння олійних культур і трав від 27.04.2021, затверджені ОСОБА_6 27.04.2021 на 2 аркушах;

77)Розпорядження-акт на доробку зерна, насіння олійних культур № 3 від 04.03.2021 ДП «Хлібна база № 76» (типова форма 34) та Акт доробки зерна, насіння олійних культур і трав від 27.04.2021, затверджені ОСОБА_6 27.04.2021 на 2 аркушах;

78)Розпорядження-акт на доробку зерна, насіння олійних культур № 4 від 04.03.2021 ДП «Хлібна база № 76» (типова форма 34) та Акт доробки зерна, насіння олійних культур і трав від 27.04.2021, затверджені ОСОБА_6 27.04.2021 на 2 аркушах;

79)Картка аналізу зерна № 12 від 27.04.2021 ДП «Хлібна база № 76» (типова форма № 47), культура відходи 3 кат з пшениці масою 6963 кг, проба відібрана ОСОБА_12 27.04.2021 на 1 аркуші;

80)Картка аналізу зерна № 11 від 27.04.2021 ДП «Хлібна база № 76» (типова форма № 47), культура відходи 3 кат з пшениці масою 2710 кг, проба відібрана ОСОБА_12 27.04.2021 на 1 аркуші;

81)Картка аналізу зерна № 10 від 27.04.2021 ДП «Хлібна база № 76» (типова форма № 47), культура відходи 3 кат з пшениці масою 555468 кг, проба відібрана ОСОБА_12 27.04.2021 на 1 аркуші;

82)Картка аналізу зерна № 9 від 27.04.2021 ДП «Хлібна база № 76» (типова форма № 47), культура відходи 3 кат з пшениці масою 72035 кг, проба відібрана ОСОБА_12 27.04.2021 на 1 аркуші;

83)Картка аналізу зерна № 8 від 27.04.2021 ДП «Хлібна база № 76» (типова форма № 47), культура відходи 3 кат з пшениці масою 67850 кг, проба відібрана ОСОБА_12 27.04.2021 на 1 аркуші;

84)Картка аналізу зерна № 7 від 27.04.2021 ДП «Хлібна база № 76» (типова форма № 47) масою 26210 кг, проба відібрана ОСОБА_12 27.04.2021 на 1 аркуші;

85)Картка аналізу зерна № 6 від 27.04.2021 ДП «Хлібна база № 76» (типова форма № 47) масою 5467400 кг, проба відібрана ОСОБА_12 27.04.2021 на 1 аркуші;

86)Картка аналізу зерна № 5 від 27.04.2021 ДП «Хлібна база № 76» (типова форма № 47) масою 783800 кг, проба відібрана ОСОБА_12 27.04.2021 на 1 аркуші;

87)Картка аналізу зерна № 4 від 04.03.2021 ДП «Хлібна база № 76» (типова форма № 47) масою 76405 кг, проба відібрана Захаровою С. 04.03.2021 на 1 аркуші;

88)Картка аналізу зерна № 3 від 04.03.2021 ДП «Хлібна база № 76» (типова форма № 47) масою 30011 кг, проба відібрана Захаровою С. 04.03.2021 на 1 аркуші;

89)Картка аналізу зерна № 2 від 04.03.2021 ДП «Хлібна база № 76» (типова форма № 47) масою 6151326 кг, проба відібрана Захаровою С. 04.03.2021 на 1 аркуші;

90)Картка аналізу зерна № 1 від 04.03.2021 ДП «Хлібна база № 76» (типова форма № 47) масою 868921 кг, проба відібрана Захаровою С. 04.03.2021 на 1 аркуші;

91)Завірена копія наказу Держрезерву України № 33 від 16.02.2021 «Про проведення перевірки» - на 1 аркуші;

92)Наказ ДП «Хлібна база № 76» № 1-р від 17.02.2021 «Про перевірку наявності, якісного стану та умов зберігання зерна державного резерву на 2 аркушах;

93)Завірена копія розпорядження № 1 від 17.02.2021 ДП «Хлібна база № 76» - на 1 аркуші.

94)Завірена копія Акту № 1 від 19.02.2021 «Про результати позапланового контрольного заходу з наступних питань: перевірка наявності, якісного стану, обліку та звітності, умов зберігання зерна державного резерву на ДП «Хлібна база № 76» - на 6 аркушах;

95)Лист ДП «Хлібна база № 76» № 47 від 24.02.2021 на 1 аркуші;

96)Лист ДП «Хлібна база № 76» № 47/1 від 01.03.2021 на 1 аркуші;

97)Копія листа Держрезерву України до ДП «Хлібна база № 76» та УкНДІ «Ресурс» - на 1 аркуші;

98)Копія листа № 124/02/07 від 03.03.2021 УкрНДІ «Ресурс» до Держрезерву України та ДП «Хлібна база № 76» - на 2 аркушах;

99)Завірена копія наказу ДП «Хлібна база № 76» № 7 від 04.03.2021 «Про проведення оздоровчих заходів зерна Державного агентства резерву України на 1 аркуші;

100)Завірена копія наказу ДП «Хлібна база № 76» № 50 від 30.03.2021 «Про проведення оздоровчих заходів зерна Державного агентства резерву України на 1 аркуші;

101)Копія наказу Держрезерву України від 16.02.2021 «Про проведення перевірки» - на 1 аркуші;

102)Копія наказу ДП «Хлібна база № 76» від 17.02.2021 «Про перевірку» наявності, якісного стану та умов зберігання зерна державного резерву на 2 аркушах;

103)Копія розпорядження № 1 від 17.02.2021 ДП «Хлібна база № 76» - на 1 аркуші;

104)Копія Акту № 1 від 19.02.2021 «Про результати позапланового контрольного заходу з наступних питань: перевірка наявності, якісного стану, обліку та звітності, умов зберігання зерна державного резерву на ДП «Хлібна база № 76» - на 6 аркушах;

105)Копія листа ДП «Хлібна база № 76» № 47 від 24.02.2021 на 1 аркуші;

106)Копія листа ДП «Хлібна база № 76» № 47/1 від 01.03.2021 на 1 аркуші;

107)Копія листа Держрезерву України до ДП «Хлібна база № 76» та УкНДІ «Ресурс» - на 1 аркуші;

108)Копія наказу № 7 від 04.03.2021 «Про проведення оздоровчих заходів зерна Держрезерву України» - на 1 аркуші;

109)Додаткова угода № 26 від 21.04.2021, укладена між зберігачем ДП «Хлібна база № 76» та Держрезервом України на 1 аркуші;

110)Додаткова угода № 25 від 21.04.2021, укладена між зберігачем ДП «Хлібна база № 76» та Держрезервом України на 1 аркуші;

111)Копія наказу ДП «Хлібна база № 76» № 11 від 29.03.2021 на 1 аркуші;

112)Копія наказу ДП «Хлібна база № 76» № 12 від 29.03.2021 на 1 аркуші;

113)Лист Держрезерву України до ДП «Хлібна база 76» щодо Статуту із додатками згідно листа (наказу Держрезерву від 10.03.21 № 55 та статуту ДП «Хлібна база 76» на 17 аркушах;

114)Завірена копія Акту № 3 від 21.04.2021 на відшкодування витрат на зберігання зерна державного резерву ДП «Хлібна база № 76» - на 1 аркуші;

115)Завірена копія Акту № 2 від 21.04.2021 на відшкодування витрат на зберігання зерна державного резерву ДП «Хлібна база № 76» - на 1 аркуші;

116)Завірена копія Акту № 1 від 21.04.2021 на відшкодування витрат на зберігання зерна державного резерву ДП «Хлібна база № 76» - на 1 аркуші;

117)Копія листа ДП «Хлібна база № 76» № 52 від 27.04.2021 до Держрезерву України на 1 аркуші.

-майно, на яке накладений арешт, залишити на зберіганні в Національному антикорупційному бюро України.

Копію цієї ухвали вручити/надіслати детективу та власнику майна негайно.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.
На ухвалу слідчого судді впродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Апеляційна скарга подається до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Повний текст проголоешно 04.06.2021 о 13 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1