Справа № 589/1486/21
Провадження № 1-кс/589/526/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 квітня 2021 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого дізнавача СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавача сектору дізнання звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000180 від 09.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Фактичні обставини: 08.04.2021 в період часу з 14:49 год. по 14:56 год. невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 9390,00 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_5 , показала, що 08.04.2021 близько 14:10 год. на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з обонентського номеру НОМЕР_1 та раніше не відомий їй чоловік, представився головою ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 та повідомив потерпілій про те, що в нього є знайомий, даних якого він не вказав, який бажає купити приватний будинок її похресниці, ОСОБА_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також, зазначений чоловік пояснив, що особа, яка бажаю купити вищезазначений будинок, знаходиться в м. Суми та для оформлення всіх необхідних документів йому потрібно переслати гроші в розмірі 9385,00 грн., які останній поверне одразу при зустрічі. ОСОБА_5 повідомила, що вона відразу ж погодилась та одягнувшись пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де перерахувала на номер картки НОМЕР_2 гроші в розмірі 9390,00 грн., трьома платежами, а саме 4500,00 грн., 500,00 грн. та 4390,00 грн., а потім за домовленістю пішла до будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб зустрітись з ОСОБА_8 , але їй повідомили, що міський голова перебуває у відрядженні і ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали. Таким чином шахрайськими діями невідомої особи, ОСОБА_5 було завдано збитку на загальну суму 9385,00 грн.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інформації щодо держателя рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якому підтримала дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_2 ; інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 08.04.2021 по 23:59 год. 08.04.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 08.04.2021 по 23:59 год. 08.04.2021 включно; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 ; інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 08.04.2021 по 23:59 год. 08.04.2021, що містяться на електронних носіях.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_2 ; інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 08.04.2021 по 23:59 год. 08.04.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 08.04.2021 по 23:59 год. 08.04.2021 включно; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 ; інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 08.04.2021 по 23:59 год. 08.04.2021 включно, що містяться на електронних носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 15 червня 2021року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1