Справа № 552/1569/20
Провадження №1-кс/552/583/21
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

14.04.2021 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, про доступ до яких клопоче слідчий, в судове засідання свого представника не направила.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СУ ФР Головного управління ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 14 серпня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 22.08.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №1 щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)».

Також встановлено, що 11.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 укладено договір №142/19 ТН на організацію технічного нагляду та виконання окремих функцій служби замовника на об`єкті «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)».

Крім того, 04.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 укладено договір №5 на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)», та договір №5/1 від 11.09.2019 на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)».

В рамках вказаного кримінального провадження, зокрема, розслідується злочинна діяльність ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), який підозрюється у видачі шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, тобто вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування 04.03.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , повідомлено про підозру у підробленні документів, а саме: складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати документи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_1 , у т.ч. щодо оплати за виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельні роботи, а також за здійснення технічного нагляду.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Тому з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Суд погоджується з доводами слідчого щодо необхідності у зв`язку з наявними карантинними обмеженнями встановлення строку дії даної ухвали у тридцять днів з дня її постановлення.

Виконання ухвали необхідно доручити слідчим групи слідчих з розслідування даного кримінального правопорушення, відомості щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та на вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 :

-які подавалися ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , у т.ч. листування стосовно несвоєчасного фінансування, заявок, платіжних доручень тощо, для проведення оплати за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)», виписок, які підтверджують таку оплату, та документів, які складалися та надавалися ІНФОРМАЦІЯ_1 на запит ІНФОРМАЦІЯ_2 , квитанцій про здійснення оплати на виконання договору підряду №1 від 22.08.2019 за період з 22.08.2019 по 14.04.2021;

-які подавалися ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо здійснення технічного нагляду по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)» по договору №142/19 ТН від 11.12.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , у т.ч. листування, заявок, платіжних доручень тощо, для проведення оплати за виконання технічного нагляду, виписок, які підтверджують таку оплату, та документів, які складалися та надавалися ІНФОРМАЦІЯ_1 на запит ІНФОРМАЦІЯ_2 , квитанцій про здійснення оплати на виконання договору технічного нагляду за період з 11.12.2019 по 14.04.2021;

-які подавалися ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо здійснення технічного нагляду по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по АДРЕСА_1 . (Коригування)» по договору №5 на здійснення технічного нагляду, та договору №5/1 від 11.09.2019 на здійснення технічного нагляду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , у т.ч. листування, заявок, платіжних доручень тощо, для проведення оплати за виконання технічного нагляду, виписок, які підтверджують таку оплату, та документів, які складалися та надавалися ІНФОРМАЦІЯ_1 на запит ІНФОРМАЦІЯ_2 , квитанцій про здійснення оплати на виконання договору технічного нагляду за період з 11.09.2019 по 14.04.2021.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , а також іншим особам - за дорученням слідчого в порядку ст.40, 41 КПК України чи постановою в порядку ст.218 КПК України.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1