печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2021 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002168 від 27.10.2020, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, спільно із Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002168 від 27.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 367 КК України, за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, спільно із Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002168 від 27.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 367 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого злочину, як це вимагає стаття 9 КПК України виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представникаПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, спільно із Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002168 від 27.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві 23.10.2020 надійшло повідомлення ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення працівниками правоохоронних органів, що завдало правам та інтересам останнього тяжких наслідків.

Відповідно до відомостей наданих ОСОБА_5 , встановлено, що його батько ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку :з чим щодо майна останнього приватним нотаріусом Ізмаїльського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_7 24.09.2020 було заведено спадкову справу за № 74/2019.

В рамках спадкової справи № 74/2019 нотаріусом ОСОБА_7 з метою вжиття заходів щодо встановлення всього майна спадкодавця ОСОБА_6 було скеровано ряд запитів до банківських установ.

Листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 29.07.2020 за вих. № 48/12-05/11419Б1 проінформовано нотаріуса ОСОБА_7 , що за життя ОСОБА_6 уклав договір від 28.01.2019 № 2938 оренди індивідуального сейфу з філією Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідного до якого ОСОБА_6 взяв в оренду банківську комірку №

НОМЕР_1 , яка знаходиться у приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення № 10015/0456 Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У свою чергу, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у своєму листі від 29.07.2020 за вих. № 48/12-05/11419Б1 зазначає про неможливість розголошення відомостей про вміст індивідуального сейфу № С-4 № 215, який орендував за життя ОСОБА_6 , посилаючись на ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.12.2019 у справі № 757/63003/19-к, якою встановлено статус «закритий» для зазначеного сейфу.

В подальшому, з метою забезпечення набуття спадкового права на вміст індивідуального сейфу № С-4 № 215, що знаходиться у приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення № 10015/0456 Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 .Є за допомогою свого адвоката ОСОБА_9 звернувся на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з адвокатським запитом, відповідно до якого просив установу банку надати відомості щодо речей, документів та цінностей, які перебувають в зазначеному індивідуальному сейфі, або які були вилучені на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.12.2019 у справі № 757/63003/19-к.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за рапортом від 06.09.2019 прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , щодо вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 343 КК України, за результатом чого начальником відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 погоджено внесення до ЄРДР відомостей за № 0001971 щодо вказаних правопорушень.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 від 02.12.2019 у справі № 757/63003/19-к в рамках кримінального провадження № 0001971 від 06.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 256, ч. 2 ст. 343 КК України прокурорам групи прокурорів, а також працівникам оперативних підрозділів за дорученням прокурора надано дозвіл на проведення обшуку у індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 , що знаходиться у приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення № 10015/0456 Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , яку орендував за життя ОСОБА_5 з метою відшукання в тому числі грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, дорогоцінних металів та каменів, одержаних злочинним шляхом від незаконної діяльності.

В результаті проведення тимчасового доступу до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 06.12.2019 прокурор відділу Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_13 за участю оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 провів обшук у приміщенні територіального відділення Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого із індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , який орендував за життя ОСОБА_6 , вилучив дорогоцінні метали у злитках, зовні схожі на золото у загальній кількості 8 110 (вісім тисяч сто десять) грам, за результатом чого склав протокол.

В подальшому, 04.05.2020 ОСОБА_13 допитав у якості свідка ОСОБА_15 , у свою чергу останній заявив письмове клопотання про повернення вилучених в ході обшуку 06.12.2019 злитків дорогоцінних металів, які на думку ОСОБА_15 належать йому на підставі договору комісії від 11.12.2018, який начебто був укладений із ОСОБА_6 .

За результатом розгляду заздалегідь клопотання ОСОБА_15 про повернення тимчасово вилученого майна, в прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001971 ОСОБА_13 , прийняв рішення про повернення останньому вилученого в ході обшуку 06.12.2019.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №016/21 від 03.02.2021 встановлено, що у результаті незаконного повернення прокурором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 , вилучених у ОСОБА_6 банківських металів у загальній кількості 8 110 грам золота 999,9 проби, ОСОБА_15 , недоотримання спадкоємцем ОСОБА_5 , сином померлого ОСОБА_6 активів становить 11 883 826,30 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відтак з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, притягнення останніх до кримінальної відповідальності за перевищення службових повноважень та відновлення порушених прав потерпілого, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з метою вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та вилучені наступних копій документів:

-лист № 14/1-6698 від 19.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо виконання доручення прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 ;

-лист-інформування щодо можливої втрати вилучених речей, а саме дорогоцінних металів у злитках, зовні схожі на золото у загальній кількості 8 110 (вісім тисяч сто десять) грам, вилучених 06.12.2019 під час проведення обшуку у приміщенні територіального відділення Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого із індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , який орендував за життя ОСОБА_6 ;

-доручення прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 в рамках кримінального провадження № 0001971 від 06.09.2019;

-інші доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0001971 від 06.09.2019;

-інформацію із журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, системи електронного документообігу (у разі наявності), із наданням підтверджуючих копій, щодо надходження до ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0001971 від 06.09.2019 та реєстрації листа № 14/1-6698 від 19.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо виконання доручення, а також іншої вхідної та вихідної кореспонденції щодо зазначеного кримінального провадження;

-інші листи, рапорти, службові, відповіді на доручення, інше листування щодо кримінального провадження № 0001971 від 06.09.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до:

-інших доручень на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0001971 від 06.09.2019;

-інших листів, рапортів, службових відповідей на доручення, іншого листування щодо кримінального провадження № 0001971 від 06.09.2019, задоволенню не підлягає, оскільки не є конкретизованим, відтак слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині є не обґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002168 від 27.10.2020, задовольнити частково.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0002168 від 27.10.2020 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії, а саме:

-лист № 14/1-6698 від 19.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо виконання доручення прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 ;

-лист-інформування щодо можливої втрати вилучених речей, а саме дорогоцінних металів у злитках, зовні схожі на золото у загальній кількості 8 110 (вісім тисяч сто десять) грам, вилучених 06.12.2019 під час проведення обшуку у приміщенні територіального відділення Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого із індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , який орендував за життя ОСОБА_6 ;

-доручення прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 в рамках кримінального провадження № 0001971 від 06.09.2019;

-інформацію із журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, системи електронного документообігу (у разі наявності), із наданням підтверджуючих копій, щодо надходження до СБ України доручення прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0001971 від 06.09.2019 та реєстрації листа № 14/1-6698 від 19.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо виконання доручення;

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/36070/21-к.

Прим. 2 слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Копія Служби безпеки України.
15.07.2021 р.