ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6949/21
Провадження № 1-кс/201/2209/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000373 від 09.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000373 від 09.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , в період з 2019 року по 2020 рік проводила фінансово-господарську діяльність, пов`язану із реалізацією металобрухту, побутових відходів та була платником єдиного податку 3 групи.
Так, відповідно до інформації отриманої від відділу позапланових перевірок оподаткування фізичних осіб управління податкового аудиту, проведеним до перевірочним аналізом моніторингу поданих фіскальних чеків встановлено, що в складених фіскальних чеках закодована номенклатура придбаного ФОП ОСОБА_5 товару, а саме: побутові відходи 21 904,29 тонн на суму 92 862,2 тис. грн., металобрухт 660,32 тон на суму 3 702,3 тис та невідомий товар « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 5 640,41 тон на суму 24 900,7 тис грн.
Згідно баз даних державного реєстру підприємствами-контрагентами на користь ФОП ОСОБА_5 протягом 2019-2020 років виплачено доходів за ознакою «157» (дохід виплачений само зайнятій особі), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ).
В трудових відносинах, відповідно до звітів по ЄСВ та звіту за формою 1 ДФ, протягом 2019-2020 років з ФОП ОСОБА_5 перебували 15 фізичних осіб, які працювали повний робочий час, але при цьому згідно інформації баз даних ДРФО зазначені особи мали постійне місце роботи ще на декількох підприємствах.
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000373 виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру, а саме документів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ), що становлять банківську таємницю зокрема інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам.
Згідно відомостей наявних в аналітичному дослідженні ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ) має розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме: № НОМЕР_8 ..
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000373) до оригіналів документів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ), що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю;.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000373) до оригіналів документів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ), що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме:
- роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_8 з моменту відкриття і по теперішній час у паперовому та електронному виді;
- оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам з моменту відкриття і по теперішній час..
Строк дії цієї ухвали 2місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1