УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: АДРЕСА_1 ) щодо інформації по банківському рахунку: НОМЕР_2 за період з 20.01.2020 до 20.02.2020, зокрема, з приводу відкриття вказаного рахунку (листи, заяви та інші документи), надані особами для відкриття вказаного рахунку, договорів на відкриття рахунку, угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з повного розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з 20.01.2020 по 20.02.2020 (як в електронному так і друкованому вигляді); інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку, платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів за період з 20.01.2020 по 20.02.2020; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти з 20.01.2020 по 20.02.2020.

Клопотання обґрунтовано тим, що прокуратурою міста Ландсгута Федеративної Республіки Німеччини проводить розслідування у кримінальній справі № 606 Js 42789/20, за обвинуваченням громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Карл-Маркс-Штадт (тепер м. Хемніц), та фактично проживаючого на території України за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час розслідування вказаної справи встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , проживаючий в АДРЕСА_3 , будучи керуючим однієї компанії продав Ціельмайеру дрова по електронній пошті за ціною 3888,00 євро, включаючи витрати на доставку, і вдав, що має намір та змогу доставити запропоновані дрова. Повіривши цьому, в той же день потерпілий перерахував перший внесок у розмірі 1 944, 00 євро, як і було домовлено з обвинуваченим, на наступних банківський рахунок: НОМЕР_2 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Після того, як авансовий платіж був здійснено, товар повинен був бути доставлений до Німеччини. Однак, відповідно до свого умисного наміру, обвинувачений не доставив товар, навіть після того, як отримав гроші, через що потерпілий зазнав відповідних збитків.

У зв`язку з вищевикладеним, Федеративна Республіка Німеччини звернулась до України про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 606 Js 42789/20, а саме, щодо надання інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківської виписки з усіма записами переказів за період з 20.01.2020 до 20.02.2020, зокрема, для отримання наступноїінформації: коли і ким був відкритий рахунок в банку; хто має/мав право підпису; чи були подані документи, що посвідчують особу, власником рахунку або іншими уповноваженими особами, які мають право на розпорядження; яка актуальна або остання адреса власника рахунку та будь-якої іншої особи, яка має право на розпорядження вищезазначеними банківськими рахунками, відома відповідній інституції; що сталося з вище названим банківським рахунком; чи були вказані вище суми грошових переказів на загальну суму 1944,00 евро перераховані на відповідний рахунок; чи були зняті гроші з рахунку; чи були перераховані гроші далі, при можливості, на який рахунок, в який банк.

Враховуючи те, що відповідно до кримінального процесуального законодавства України проведення тимчасового доступу до документів потребує дозволу слідчого судді для виконання запиту про міжнародну правову допомогу виникла необхідність в отриманні такого дозволу.

Отримати в інший спосіб відомості та документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 ) неможливо.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 554 КПК України отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 558 КПК України центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Положенням ст. 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з приписами ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Так, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, з письмово дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 ), є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

З огляду на вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 ), необхідні для виконання доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 606 Js 42789/20, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 131, 132, 159, 160, 162-164, 554, 558, 561 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Слідчого управління Г оловного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених копій документів щодо інформації по банківському рахунку: НОМЕР_2 за період з 20.01.2020 до 20.02.2020, а саме: з приводу відкриття вказаного рахунку (листи, заяви та інші документи), надані особами для відкриття вказаного рахунку, договорів на відкриття рахунку, угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з 20.01.2020 по 20.02.2020 (як в електронному так і друкованому вигляді); інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку, платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів за період з 20.01.2020 по 20.02.2020; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти з 20.01.2020 по 20.02.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1