Справа № 161/6219/21
Провадження № 1-кс/161/2820/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

21 квітня 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому, інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ОСОБА_5 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ОСОБА_6 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ОСОБА_8 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформацію про відкриття рахунку № НОМЕР_2 із долученням оригіналів договорів на особу, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів у період із моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформацію про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 , у період із моменту реєстрації облікових записів в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по теперішній час, інформацію про зміну логінів та паролів входу в облікові записи онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 , у період із моменту реєстрації облікових записів в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по теперішній час, інформацію про відкриття рахунків із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по усіх наявних банківських рахунках належних ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 у період із моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформацію про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 , у період із моменту реєстрації облікових записів в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по теперішній час, інформацію про зміну логінів та паролів входу в облікові записи онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які закріплені за усіма банківськими рахунками, та фінансовий номер ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 , у період із моменту реєстрації облікових записів в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по теперішній час, відкриті списки по всім контрагентам (з інформацію про прізвище ім`я по батькові, адреси реєстрації, номерами телефонів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також по рахункам ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 , у період із моменту відкриття рахунків по теперішній час, з можливістю вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових за № 000703 від 20 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, у зв`язку із чим слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника Волинського АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ОСОБА_5 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ОСОБА_6 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ОСОБА_8 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького РУП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ОСОБА_5 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ОСОБА_6 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ОСОБА_8 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформацію про відкриття рахунку № НОМЕР_2 із долученням оригіналів договорів на особу, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів у період із моменту відкриття рахунку по 21 квітня 2021 року включно, інформацію про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 , у період із моменту реєстрації облікових записів в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по 21 квітня 2021 року включно, інформацію про зміну логінів та паролів входу в облікові записи онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 , у період із моменту реєстрації облікових записів в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по 21 квітня 2021 року включно, інформацію про відкриття рахунків із долученням оригіналів договорів, інформацію про рух коштів, фото- відеоматеріали під час обготівкування грошових коштів по усіх наявних банківських рахунках належних ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 у період із моменту відкриття рахунку по 21 квітня 2021 року включно, інформацію про ІР-адреси входу в облікові записи онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які закріплені за усіма банківськими рахунками ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 , у період із моменту реєстрації облікових записів в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по теперішній час, інформацію про зміну логінів та паролів входу в облікові записи онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які закріплені за усіма банківськими рахунками, та фінансовий номер ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 , у період із моменту реєстрації облікових записів в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по 21 квітня 2021 року включно, відкриті списки по всім контрагентам (з інформацію про прізвище ім`я по батькові, адреси реєстрації, номерами телефонів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також по рахункам ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 , у період із моменту відкриття рахунків по 21 квітня 2021 року включно, з можливістю вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 21 червня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1