КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1467/21
Провадження № 1-кс/552/505/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000013 від 05.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у березні 2019 році ОСОБА_5 , не маючи на меті займатись фінансово-господарською діяльністю, вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також було встановлено місце проживання ОСОБА_5 , та здійснено виїзд для отримання пояснень, в яких останній повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) він зареєстрував за грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, у супроводі невідомих йому осіб, вказав, що підписував документи, які можливо були подані для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з 14.03.2019 зареєструвалося за адресою: АДРЕСА_1 , та в даний час документи про державну реєстрацію юридичної особи, а також змін до відомостей про юридичну особу, та до документів державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На даний час для подальшого проведення всебічного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення нових обставин справи, та можливості повного збору належних, достатніх, допустимих та достовірних доказів в даному кримінальному провадженні, які б повною мірою дозволили встановити коло осіб, причетних до вчинення злочинів та підтвердити протиправність їх дій, необхідно здійснити доступ до документів державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а також до документів державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) і вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання та просила його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000013 від 05.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів документів та подальшого їх використання для проведення документальних перевірок підприємства та судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства немає можливості.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,163,164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ документів державної реєстрації юридичної особи, а також змін до відомостей про юридичну особу, та до документів державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів документів за період часу з 14.03.2019 по дату винесення ухвали слідчого судді.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 та іншим особам за дорученням слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1