Номер провадження по справі 1-кс/387/51/21
УХВАЛА
про арешт майна

23 квітня 2021 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання начальник СВ ВП № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській областіОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, яке було виявлено та тимчасово вилучено в ході проведення обшуку 22.04.2021 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000011 від 26.01.2021,-
щодо факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
В С Т А Н О В И В :
У провадженні відділення поліції № 2 (сел. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області наявне кримінальне провадження № 0000011 від 26.01.2021, щодо факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З витягу з ЄРДР встановлено, що 25.01.2021 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 17.01.2021 через інтернет додаток "Інстаграм" замовила одяг за який перерахувала невідомій особі кошти в сумі 910 гривень, однак товар так і не отримала.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що з жовтня 2020 року, більш точного часу та дати не встановлено, ОСОБА_5 за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , зареєструвалась в соціальній мережі «Instagram», де створила обліковий запис « ОСОБА_6 », який в подальшому неодноразово перейменовувала із зазначенням наступних назв: до ІНФОРМАЦІЯ_1 », до 28 грудня 2020 року знову « ОСОБА_7 » та із 02 січня 2021 року «zaya.storee».

Крім того, з жовтня 2020 року, більш точного часу та дати не встановлено, ОСОБА_5 зареєструвалась в соціальній мережі «Instagram», де створювала інші облікові записи « ОСОБА_6 », який в подальшому за зверненнями користувачів блокувалися адміністраторами соціальної мережі «Instagram».

У подальшому з жовтня 2020 року, більш точного часу та дати не встановлено, ОСОБА_5 з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Instagram», шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної технікиза допомогою мобільного телефону (смартфону) Huawei P40 life за допомогою технології мобільного доступу до всесвітньої мережі Інтернет розміщувала у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу жіночого одягу, який не мала наміру скеровувати покупцям після оплати замовленого товару.

Так, 17.01.2021 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи шляхом обману, ОСОБА_5 під час листування у вищевказаній соціальній мережі «Instagram», обліковий запис «zaya.storee», з потерпілою ОСОБА_4 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 900 гривень 00 копійок, при цьому ОСОБА_5 не повідомляючи останній про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_4 про те, що їй необхідно перерахувати на картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 910 гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_4 не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_5 , будучи впевненою в купівлі жіночого одягу, в результаті шахрайських дій останньої 17.01.2021 о 13 годині 32 хвилини, о 19 годині 21 хвилини та о 22 годині 10 хвилин через додаток «Приват24» перерахувала грошові кошти в загальній сумі 900 гривень 00 копійок, які надійшли на картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , що відкрита на її ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

22.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Huawei P40 lite», моделі ART-L29I, MEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , пластикову картку банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 та пластикову картку банку АТ «Спортбанк» № НОМЕР_5 .

Слідчим у кримінальному провадженні 23.04.2021 , в порядку ст. ст. 98, 100, 110 КПК України винесено постанову про визнання в якості речових доказів, які було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: вул. Козацька 10, с. Піщаний Брід, Новоукраїнського (колишнього Добровеличківського) району, Кіровоградської області.

З метою забезпечення належного збереження слідів вчиненого кримінального правопорушення, забезпечення судових експертиз, а також у майбутньому забезпечення виконання рішення суду, вказані предмети, а саме мобільний телефон «Huawei P40 lite», моделі ART-L29I, MEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , пластикова картка банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 та пластикова картка банку АТ «Спортбанк» № НОМЕР_5 , являються речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі зберігають на собі сліди скоєних тяжких злочинів, а також містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у накладені арешту на майно з метою збереження речових доказів, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні. Постановою слідчого дані предмети визнано речовими доказами від 23.04.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Захисник, законний представник та особа у володінні якої перебувало вилучено майно в судове засідання не з`явились, надали до суду заяву про слухання клопотання за їх відсутності.

Викладені у клопотанні обставини підтверджуються дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 26.01.2021; ухвалою про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи від 21.04.2021; протоколом обшуку від 22.04.2021; повідомлення про підозру від 22.04.2021; постановою про визнання речовим доказом від 22.04.2021.

Згідно з ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України,одним із заходів забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів .

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що тимчасово вилучене майно є речовими доказами у даному кримінальному провадженні і враховуючи, що речі, об`єкти та предмети, які було виявлені та тимчасово вилучені в ході проведення обшуку від 22.04.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Huawei P40 lite», моделі ART-L29I, MEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , пластикову картку банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 та пластикову картку банку АТ «Спортбанк» № НОМЕР_5 , на яких можуть знаходитися сліди злочину, а тому очевидною у даному кримінальному провадженні є необхідність проведення ряду необхідних експертиз слідчим та можливого огляду доказів в інших процесуальних діях.

Отже не застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого майна та надання можливості розпоряджатися ним, може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також можливості проведення усіх необхідних експертиз .

Враховуючи зазначене клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 7-9, 170-173 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти тимчасовий арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування тимчасово вилученим майном, які було виявлені та тимчасово вилучені в ході проведення обшуку від 22.04.2021 за адресою: вул. Козацька 10, с. Піщаний Брід, Новоукраїнського (колишнього Добровеличківського) району, Кіровоградської області, а саме: мобільний телефон «Huawei P40 lite», моделі ART-L29I, MEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , пластикову картку банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 та пластикову картку банку АТ «Спортбанк» № НОМЕР_5 , до прийняття рішення у кримінальному провадженні, з метою проведення необхідних судових експертиз та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні.
Копію ухвали надіслати слідчому у кримінальному провадженні начальнику СВ ВП № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП ОСОБА_3 для виконання, а також іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення .

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1