Справа 688/585/21
№ 1-кс/688/511/21
Ухвала
13 квітня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , яке погоджене з в.о. начальника відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час до підозрюваного

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого по АДРЕСА_1 , громадянина України, не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України,

встановив:

12 квітня 2021 року слідчий відділення розслідування злочинів господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, яке погоджене з в.о. начальника відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час до ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, оскільки останній, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може продовжити злочинну діяльність, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою зміни їх показань в сторону покращення свого становища, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, будучи фізичною особою підприємцем, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно обернув на свою користь бюджетні кошти виділені на будівництво спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям в м.Полонне Хмельницької області за наступних обставин.

Так, 27.12.2017 року в м.Полонне Хмельницької області в службовому кабінеті відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради об`єднаної територіальної громади, за адресою АДРЕСА_2 між ФОП ОСОБА_6 та відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради об`єднаної територіальної громади (далі відділ освіти, молоді та спорту, Замовник) в особі начальника ОСОБА_7 , укладено два договори підряду №397 та № 398 від 27.12.2017 року про будівництво спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 на загальну суму 2 847 202 грн. Згідно вказаних договів, підрядник зобов`язувався в порядку та на умовах, визначених в цих договорах, на свій ризик виконати за завданням Замовника з використанням своїх матеріалів, а Замовник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених у цьому договорі, прийняти і оплатити виконані роботи по об`єктах: «Спортивний майданчик для міні - футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі України, 108 в м.Полонному будівництво» та «Спортивний майданчик для міні - футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі України, 199 в м.Полонному будівництво».

На виконання умов договорів підряду №397 та № 398 від 27.12.2017 року ФОП ОСОБА_6 перераховано кошти в сумі 2 847 202 грн.

В подальшому ОСОБА_6 , отримавши на власний банківський рахунок грошові кошти в сумі 2 847 202 грн., діючи умисно, шляхом незаконного збагачення, з метою заволодіння частиною вказаних грошових коштів, маючи їх в розпорядженні, не зважаючи на письмові претензії Замовника №117 від 19.07.2018 року, №1230 від 31.08.2018 року, №1930 від 18.12.2018 року, №1979 від 22.12.2018 року та №13 від 03.01.2019 року свої зобов`язання передбачені договорами умисно не виконував.

З метою заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою комп`ютерної техніки склав завідомо неправдиві офіційні документи щодо виконання робіт за договорами № 397 та № 398 від 27.12.2017 року, а саме довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року від 27.12.2018 року (примірна форма КБ-3) та акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 27.12.2018 року (примірна форма КБ-2в), до яких вніс завідомо неправдиві відомості про виконання всіх робіт та забезпечення будівництва матеріалами на суму 2 551 593 грн., достовірно знаючи, що на момент складення зазначених документів роботи на об`єктах не завершено.

Крім того, ОСОБА_6 до вказаних документів вніс завідомо неправдиві відомості про виконані роботи.

Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_6 заволодів бюджетними коштами на загальну суму 800 940 грн.50 коп., що станом на 27.12.2018 року більш як шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000014 від 08 січня 2019 року проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

29 березня 2021 року, ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.191 КК України; складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 , інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: робочим проектом по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 108 в м. Полонному - будівництво», пояснювальною запискою проекту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 108 в м. Полонному - будівництво», експертним звітом щодо розгляду кошторисної частини проектної документації «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 108 в м. Полонному - будівництво», договором підряду № 397 від 27 грудня 2017 року укладений між фізичною особою підприємцем « ОСОБА_6 » (далі-Підрядник) та відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради об`єднаної територіальної громади (відділ освіти, молоді та спорту) в особі начальника ОСОБА_7 на виконання робіт «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_3 - будівництво», договором про надання послуг на здійснення технічного нагляду № 397 від 27 грудня 2017 року укладеним між фізичною особою підприємцем « ОСОБА_6 » (далі-Підрядник) та відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради об`єднаної територіальної громади (відділ освіти, молоді та спорту) в особі начальника ОСОБА_7 на виконання робіт «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 108 в м. Полонному - будівництво», загальним журналом робіт з будівництва по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 108 в м. Полонному - будівництво», актами на закриття прихованих робіт виконаних на об`єкті «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 108 в м. Полонному - будівництво», зведеними кошторисними розрахунками вартості будівництва на об`єкті «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 108 в м. Полонному - будівництво», підсумковою відомістю ресурсів до локального кошторису по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 108 в м. Полонному - будівництво», довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 року від 27.12.2018 року (примірна форма КБ-3) по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 108 в м.Полонному - будівництво», актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 27.12.2018 року (на виконання умов договору №397 від 27.12.2017 року) (примірна форма КБ-2в) по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 108 в м.Полонному - будівництво», договірною ціною по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 108 в м. Полонному - будівництво», робочим проектом по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 199 в м. Полонному - будівництво», пояснювальною запискою проекту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 199 в м. Полонному - будівництво», експертним звітом щодо розгляду кошторисної частини проектної документації «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 199 в м. Полонному - будівництво», договором підряду № 398 від 27 грудня 2017 року укладеним між фізичною особою підприємцем « ОСОБА_6 » (далі-Підрядник) та відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради об`єднаної територіальної громади (відділ освіти, молоді та спорту) в особі начальника ОСОБА_7 на виконання робіт «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_4 - будівництво», договором про надання послуг на здійснення технічного нагляду № 395 від 27 грудня 2017 року укладеним між фізичною особою підприємцем «« ОСОБА_6 »» (далі-Підрядник) та відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради об`єднаної територіальної громади (відділ освіти, молоді та спорту) в особі начальника ОСОБА_7 на виконання робіт «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 199 в м. Полонному - будівництво», загальним журналом робіт з будівництва по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 199 в м. Полонному - будівництво», актом на закриття прихованих робіт виконаних на об`єкті «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 199 в м. Полонному - будівництво», зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 199 в м. Полонному - будівництво», підсумковою відомістю ресурсів до локального кошторису по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 199 в м. Полонному - будівництво», довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року від 27.12.2018 (примірна форма КБ-3) по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 199 в м. Полонному - будівництво», актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 27.12.2018 року (на виконання умов договору №398 від 27.12.2017) (примірна форма КБ-2в) по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 199 в м. Полонному - будівництво», договірною ціна по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 108 в м. Полонному - будівництво», договором підряду № 286 від 03.10.2019 року укладений між фізичною особою підприємцем « ОСОБА_9 » (далі-Підрядник) та відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради об`єднаної територіальної громади (відділ освіти, молоді та спорту) в особі начальника ОСОБА_7 на виконання робіт «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 199 в м. Полонному - будівництво», договірною ціною по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 199 в м. Полонному - будівництво», що здійснюється у 2019 році, довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року від 07.10.2019 року (примірна форма КБ-3) по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 199 в м. Полонному - будівництво», актом приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року від 07.10.2019 року (на виконання умов договору №286 від 03.10.2019 року) (примірна форма КБ-2в) по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 199 в м. Полонному - будівництво», договором підряду №203 від 01.08.2019 року укладеним між фізичною особою підприємцем « ОСОБА_9 » (далі-Підрядник) та відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради об`єднаної територіальної громади (відділ освіти, молоді та спорту) в особі начальника ОСОБА_7 на виконання робіт «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 108 в м. Полонному - будівництво», договірною ціною по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 108 в м. Полонному - будівництво», що здійснюється у 2019 році, довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року від 14.08.2019 року (примірна форма КБ-3) по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 108 в м. Полонному - будівництво», актом приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 14.08.2019 року (на виконання умов договору №203 від 14.08.2019 року) (примірна форма КБ-2в) по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по вул. Лесі Українки, 108 в м. Полонному - будівництво», висновком будівельно - технічної експертизи, показами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншими матеріалами кримінального провадження.
Під час досудового розслідування, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчиняти інші кримінальні правопорушення або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, виникла необхідність у застосуванні до ОСОБА_6 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час.

При цьому, відповідно до ст.178 КПК України, слід взяти до уваги наявність в розпорядженні органу досудового розслідування вагомих доказів про вчинення ОСОБА_6 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України, одне із яких є особливо тяжким кримінальним правопорушенням, за яке законом передбачено найсуворіше покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Не виключається, що з метою уникнення вказаного покарання, у випадку незастосування до нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час, ОСОБА_6 , може продовжити вчиняти інші аналогічні кримінальні правопорушення, а також, усвідомлюючи усю суворість потенційного покарання, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання про обрання запобіжного заходу підтримали, просили обрати підозрюваному запобіжного заходу у вигляді у вигляді домашнього арешту в нічний час, посилаючись на те, що підозрюваний не виконував обов`язку прибувати до слідчого на його виклики.

Підозрюваний ОСОБА_6 , та його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні просили обрати підозрюваному більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У відповідності до ст.ст.131, 132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до п.п.1-5 ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно з ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосування запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше, наявність повідомлення про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлені факти нез`явлення ОСОБА_6 , до слідчого та про поважні причини неприбуття не повідомляв, відмовся приймати участь у слідчих (розшукових) діях, у звязку з чим ухвалою слідчого судді від 07.04.2021 року було ухвалено здійснити його привід до слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Згідно ст.181 КПК України домашній арешт полягає у забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Розглядаючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, для прийняття законного і обґрунтованого рішення, слідчий суддя, суд, відповідно до ст.178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності вищезазначених обставин, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Наведенні обставини, на переконання слідчого судді, є необхідними елементами, що визначають потребу в обмеженні права на особисту свободу підозрюваного ОСОБА_6 , шляхом обрання останньому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час з 22-ої години по 06-ту годину, оскільки лише такий вид запобіжного заходу в повній мірі забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та зможе запобігти спробам будь-яким чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Менш суворий вид запобіжного заходу, з урахуванням обставин інкримінованого правопорушення, особи підозрюваного, не зможе запобігти зазначеним ризикам, оскільки не гарантуватимуть постійного перебування підозрюваного за місцем проживання та невчинення інших кримінальних правопорушень.

Таким чином, слідчий суддя знаходить задовольнити клопотання слідчого про застосування до підозрюваного ОСОБА_6 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час з 22-ої години по 06-ту годину, поклавши на нього відповідні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, оскільки для прийняття такого рішення наявні всі підстави, визначені ст.177 КПК України, і перебування ОСОБА_6 , під домашнім арештом в повній мірі відповідає меті, з якою застосовується запобіжний захід, передбаченій вказаною нормою закону, а також не суперечить практиці Європейського суду з прав людини та вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до вимог ч.6 ст.181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Обрати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні підозрюваному залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у певний період доби, а саме: з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., строком на 60 днів, а саме до 11 червня 2021 року включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого, в провадженні якого перебуває провадження, з встановленою періодичністю;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.
Ухвала діє по 11 червня 2021 року.

В задоволенні клопотання підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника ОСОБА_5 про обрання підозрюваному більш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання - відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження та направити до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області (30400, м. Шепетівка, вул. Валі Котика, 3, Хмельницької області) для негайного виконання та здійснення контролю за поведінкою підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1