Справа № 686/2633/21
Провадження № 1-кс/686/2649/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері службової та господарської діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000069,

встановив:

04.03.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері службової та господарської діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів та копій.

Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «в період часу з 09.08.2012 по 15.08.2012 невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький безпідставно зняла обтяження та відчужила об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_2 , яке перебувало у власності ОСОБА_5 та являлось предметом іпотеки за кредитним договором №0 від 31.08.2007, який укладався між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заборгованість по якому погашено не було.

19.01.2021відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069, за попередньою кваліфікацією вчиненного злочину - ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 укладено договір про надання споживчого кредиту №0 від 31.08.2007 у розмірі 79 900 доларів США, що в перерахунку на національну валюту за курсом НБУ на день укладення договору складало 403 495 гривень.

Того ж дня, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладено договір іпотеки за №1-5579, згідно якого останній передав в іпотеку банку, належне йому на праві власності нерухоме майно нежитлове приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 111,6 кв.м., заставною вартістю 628 494 гривень для забезпечення грошових зобов`язань за отриманим у вказаному банку вищевказаним споживчим кредитом, наданому ОСОБА_5 .

У відповідності до п. 3.5.1 договору про надання споживчого кредиту №0 від 31.08.2007 сплати за кредит та інші грошові платежі здійснюється на рахунок Банку за № НОМЕР_3 .

Вказаний договір поруки посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та до останньою до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна Державного реєстру іпотек 31.08.2007 внесено відповідний запис про заборону відчуження зазначеного у договорі майна нежитлового приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 , до моменту припинення чи розірвання договору іпотеки.

Також, встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , укладено договір про надання споживчого кредиту №0 від 05.10.2007 у розмірі 14 158 доларів США.

Того ж дня, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладено ще один договір іпотеки за №98, згідно якого останній передав в іпотеку банку, належне йому на праві власності нерухоме майно нежитлове приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 111,6 кв.м., заставною вартістю 628 494 гривень для забезпечення грошових зобов`язань за отриманим у вказаному банку вищевказаним споживчим кредитом, наданому ОСОБА_7 .

У відповідності до п. 3.4.1 договору про надання споживчого кредиту №0 від 05.10.2007 сплати за кредит та інші грошові платежі здійснюється на рахунок Банку за № НОМЕР_4 .

В подальшому у зв`язку із відмовою позичальника та поручителя від виконання зобов`язань за умовами по поверненню кредиту, Хмельницький міськрайонний суд 08.06.2010 задовольнив позов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо стягнення зі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 солідарно борг в сумі 82641, 14 доларів США. По даному факту було відкрито виконавче провадження №26512863 від 04.05.2011 про стягнення із ОСОБА_5 вищевказаного боргу.

Далі, відповідно до відомостям з реєстру прав власності на нерухоме майно було встановлено, що 09.08.2012 державним реєстратором було вилучено запис про заборону відчуження в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 на підставі постанови державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 про зняття арешту з майна боржника №28204382, тобто постанови, винесеної в межах іншого виконавчого провадження про стягнення боргу зі ОСОБА_5 .

Під час допиту представника потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 встановлено, що законних підстав вилучення записів про заборону відчуження в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна не було, більше того кошти від реалізації квартири на погашення кредитної заборгованості по споживчих кредитах на адресу банку не надходили.

В подальшому, відповідно до відомостям з реєстру прав власності на нерухоме майно було встановлено, що вищевказане нежитлове приміщення, після вилучення запису про заборону відчуження було набуте у приватну власність ОСОБА_10 на підставі договору купівліпродажу від 15.08.2012, який був посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_11 (р/н 6427).

Відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 за №392/09 від 01.09.2014 «Про припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_12 », остання припинила свою діяльність.

У відповідності до ч. 7 ст. 14 ЗУ «Про нотаріат» у разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в порядку, встановленому законодавством

Встановлено, що документи, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_12 було вилучено запис про обтяження нерухомого майна, повинні зберігатися у ІНФОРМАЦІЯ_7 (рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 за №686/22211/17 від 03.08.2018 в якому витребовувались аналогічні документи).

В ході проведення тимчасового доступу до документів, які зберігались у ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо зняття 15.08.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_12 заборони відчуження заставного майна, що за адресою: АДРЕСА_2 та яке належне ОСОБА_5 , встановлено, що така дія відбувалась на підставі заяви «про зняття заборони» (вих. №30-32-321 від 15.08.2012) заступника начальника відділу примусового стягнення ПУСБ ДСБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 в зв`язку із припиненням дії договорів іпотеки, заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна по реєстраційному номеру запису у Єдиному реєстрі заборон №5579004 по договору іпотеки №1-5579 (вих. №321/1 від 15.08.2012) та заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна по реєстраційному номеру запису у Єдиному реєстрі заборон №5785686 по договору іпотеки №98 (вих. №321/3 від 15.08.2012).

У зв`язку із викладеним, з метоюперевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, тазнаходиться у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (який є правонаступником АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване по АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме наказів про призначення на посаду, переведення, звільнення ОСОБА_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , кредитної справи стосовно договору про надання споживчого кредиту №0 від 31.08.2007, кредитної справи стосовно договору про надання споживчого кредиту №0 від 31.08.2007, документів в яких наявні вільні зразки підпису ОСОБА_13 , який працював в ПУСБ ДСБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення оригіналів даних документів для проведення подальших почеркознавчих експертиз, документів, які містять відомості про рух коштів на рахунку за № НОМЕР_3 (по договору про надання споживчого кредиту №0 від 31.08.2007) в період часу з 31.08.2007 року по теперішній час, документів, які містять відомості про рух коштів на рахунку за № НОМЕР_4 (по договору про надання споживчого кредиту №0 від 05.10.2007) в період часу з 05.10.2007 року по теперішній час, з метою зняття з них копій та їх вилучення».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме: наказів про призначення на посаду, переведення, звільнення ОСОБА_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної справи стосовно договору про надання споживчого кредиту №0 від 31.08.2007, кредитної справи стосовно договору про надання споживчого кредиту №0 від 31.08.2007, документів, які містять відомості про рух коштів на рахунку за № НОМЕР_3 (по договору про надання споживчого кредиту №0 від 31.08.2007) в період часу з 31.08.2007 року по теперішній час, документів, які містять відомості про рух коштів на рахунку за № НОМЕР_4 (по договору про надання споживчого кредиту №0 від 05.10.2007) в період часу з 05.10.2007 року по теперішній час, з надаванням можливості отримати їх належним чином завірені копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлена необхідністю проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів, в яких містяться вільні зразки підпису ОСОБА_13 , який працював в ПУСБ ДСБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000069 від 19.01.2019 року, а саме слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_17 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері службової та господарської діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- наказів про призначення на посаду, переведення, звільнення ОСОБА_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної справи стосовно договору про надання споживчого кредиту №0 від 31.08.2007, кредитної справи стосовно договору про надання споживчого кредиту №0 від 31.08.2007, документів, які містять відомості про рух коштів на рахунку за № НОМЕР_3 (по договору про надання споживчого кредиту №0 від 31.08.2007) в період часу з 31.08.2007 року по теперішній час, документів, які містять відомості про рух коштів на рахунку за № НОМЕР_4 (по договору про надання споживчого кредиту №0 від 05.10.2007) в період часу з 05.10.2007 року по теперішній час, з можливістю отримати їх належним чином завірених копій.

- документів, в яких містяться вільні зразки підпису ОСОБА_13 , який працював в ПУСБ ДСБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю здійснити їх вилучення.

Службовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 09 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1