справа №619/5289/20
провадження №1-кс/619/813/21
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2021 року Дергачівський районний суд
Харківської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання представника ТОВ «Юнайтед Алко» адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна,
Представник ТОВ «Юнайтед Алко» адвокат ОСОБА_4 звернувся до Дергачівського районного суду з клопотанням про скасування арешту майна.
В ході проведення вказаних обшуків, слідчими було відшукано та вилучено низку майна, яке належить на праві приватної власності ТОВ "Юнайтед Алко", а саме: алкогольна продукція з марками акцизного податку, комп`ютерна техніка, електронні накопичувачі інформації, мобільні телефони, документи щодо ведення господарської діяльності, тощо.
Ухвалами слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області по справі № 619/5289/20 (провадження № 1-кс/619/57/21, № 1-кс/619/56/21, № 1-кс/619/55/21) від 22.01.2021, клопотання сторони обвинувачення про арешт вищевказаного вилученого майна - задоволено частково, накладено арешт на документи та алкогольну продукцію. В частині накладення арешту на вилучену комп`ютерну техніку, електронні накопичувачі інформації, мобільні телефони - відмовлено.
16.04.2021 СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківської області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 30000100 за ознаками ч.1 ст. 199 КК України, яке було об`єднано в одне провадження із
кримінальним провадженням від 18.12.2019 за номером 0002066 за ознаками кримінальних правопорушень ч.4 ст.358, ч.1 ст. 199 КК України.
05.05.2021 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадження № 30000100 за ознаками ч.1 ст. 199 КК України були виділені процесуальним керівником в окреме провадження за номером 0000209 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 199 КК України. Згідно постанови про виділення оригінали процесуальних документів по проведенню 24.12.2020 вищезазначених обшуків, оригінали інших документів досудового розслідування, вилучені документи та майно, у тому числі алкогольна продукція, яка була вилучена під час проведення обшуків 24.12.2020 , передані в окреме провадження за номером 0000209 від 05.05.2021.
17 травня 2021 постановою заступника начальника СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 05.05.2021 за номером 0000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, закрите на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.
В судовому засіданні прокурор проти даного клопотання не заперечував,вважаючи його обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимого ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів справи що в рамках кримінального провадження за № 0002066, відомості про яке внесені до ЄРДР від 18.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 199 КК України, слідчими 24.12.2020 було проведено обшуки у приміщеннях, що використовуються ТОВ "Юнайтед Алко" у своїй господарській діяльності та розміщені за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
В ході проведення вказаних обшуків, слідчими було відшукано та вилучено майно, яке належить на праві приватної власності ТОВ "Юнайтед Алко", а саме: алкогольна продукція з марками акцизного податку, комп`ютерна техніка, електронні накопичувачі інформації, мобільні телефони, документи щодо ведення господарської діяльності.
Ухвалами слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області по справі № 619/5289/20 (провадження № 1-кс/619/57/21, № 1-кс/619/56/21, № 1-кс/619/55/21) від 22.01.2021, клопотання сторони обвинувачення про арешт вищевказаного вилученого майна - задоволено частково, накладено арешт на документи та алкогольну продукцію. В частині накладення арешту на вилучену комп`ютерну техніку, електронні накопичувачі інформації, мобільні телефони - відмовлено.
16.04.2021 СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківської області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 30000100 за ознаками ч.1 ст. 199 КК України, яке було об`єднано в одне провадження із
кримінальним провадженням від 18.12.2019 за номером 0002066 за ознаками кримінальних правопорушень ч.4 ст.358, ч.1 ст. 199 КК України.
05.05.2021 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадження № 30000100 за ознаками ч.1 ст. 199 КК України були виділені процесуальним керівником в окреме провадження за номером 0000209 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 199 КК України. Згідно постанови про виділення оригінали процесуальних документів по проведенню 24.12.2020 вилучені документи та майно, у тому числі алкогольна продукція, яка була вилучена під час проведення обшуків 24.12.2020, передані в окреме провадження за номером 0000209 від 05.05.2021.
Під час досудового розслідування було призначено та проведено судову документно-технічну експертизу марок акцизного податку, які були нанесені на пляшки з алкогольними напоями, вилученими під час вищезазначених обшуків.
Згідно висновку судової документно-технічної експертизи Національного наукового центру «Інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса від 25.03.2021 року № 147/6441-6590 досліджувані марки акцизного податку України за способом виготовлення відповідають аналогічним маркам акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, що виготовлялись/виготовляються/ ДП «Поліграфічний комбінат «Україна».
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з висновку судової документно-технічної експертизи Національного наукового центру «Інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса від 25.03.2021у № 147/6441-6590, арештоване майно таким вимогам не відповідає.
17 травня 2021 постановою заступника начальника СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 05.05.2021 за номером 0000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, закрите на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

Відповідно ч.3 ст. 26 КПК України 2012 року слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно п. 18 ч.1 ст.3 КПК України на слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема, під час досудового розслідування і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати. Такої заборони не містить КПК України щодо ініціюваня перед слідчим суддею, коли кримінальне провадження вже закрив слідчий, питання про скасування арешту на майно, накладеного під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді . Велика Палата Верховного Суду вважає, що для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких ухвалою слідчого судді за КПК України накладений арешт у кримінальному провадженні, саме слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, повноважний за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна в порядку, передбаченому частиною другою статті 174 цього Кодексу, вирішити питання про скасування такого арешту після закриття слідчим кримінального провадження.

Таким чином, у разі, якщо арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК України 2012 року, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, а останнє закрив своєю постановою слідчий, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства.
Відповідно до положень ст. 41 Конституції України - право приватної власності є непорушним. Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (Рада Європи, Протокол, Міжнародний документ від 20.03.1952 року), ратифікованою Законом.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що обставини і причини, які слугували підставами для вилучення належних ТОВ «Юнайтед Алко» алкогольних напоїв та документів і подальшого накладення на них арешту на даний час відпали, а тому заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню, а вилучене майно поверненню власнику.

Керуючись ст.ст. 173, 174, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання представника ТОВ «Юнайтед Алко» адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, що був накладений ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківській області від 22.01.2021 по справі № 619/5289/20 на майно, що належить ТОВ «Юнайтед Алко» , адреса: місто Київ, вулиця Полковника Шутова, будинок 9А, офіс 523, вилучене 24.12.2020 під час обшуку нежитлових будівель за місцем знаходження складських приміщень ТОВ «Юнайтед Алко», , за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищеве, вул. Промислова, 9а/1.
Скасувати арешт, що був накладений ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківській області від 22.01.2021 по справі № 619/5289/20 на майно, що належить ТОВ «Юнайтед Алко» , адреса: місто Київ, вулиця Полковника Шутова, будинок 9А, офіс 523, вилучене 24.12.2020 під час обшуку нежитлових будівель за місцем знаходження складських приміщень ТОВ «Юнайтед Алко», , за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищеве, вул. Промислова, 9а/2.
Зобов`язати слідчого СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області повернути вилучене вищезазначене майно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 22 липня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1