УХВАЛА

Справа № 569/448/21

1-кс/569/1963/21

17 березня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які становлять банківську таємницю.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006091 від 05.10.2019 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 та ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 4, 6, 7 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , незаконно придбав в останнього 14.01.2021, близько 14 год. 00 хв., за заздалегідь обумовлену грошову суму, психотропну речовину метамфетамін, яку в подальшому незаконно зберігав при собі, та того ж дня, близько 15 год. 00 хв., перебуваючи біля авто мийки самообслуговування, що знаходиться поблизу буд. АДРЕСА_2 , в ході проведення оперативної закупівлі, незаконно збув ОСОБА_7 за 2000 грн, у поліетиленовому пакетику у формі порошкоподібної речовини білого кольору, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/118-21/499-МРВ від 20.01.2021 є психотропною речовиною метамфетамін, масою 0,2135 г, обіг якої є обмеженим відповідно до списку 2 таблиці 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000.
ОСОБА_5 , порушуючи порядок, встановлений ст. ст. 4, 6, 7 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , незаконно придбав в останнього 27.01.2021, близько 20 год. 45 хв. за заздалегідь обумовлену грошову суму, психотропну речовину метамфетамін, яку в подальшому незаконно зберігав при собі, та того ж дня, близько 21 год. 00 хв., перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться по АДРЕСА_3 , в ході проведення оперативної закупівлі, незаконно збув ОСОБА_7 за 4000 грн, у поліетиленовому пакетику у формі порошкоподібної речовини білого кольору, яка зовні схожа на психотропну речовину метамфетамін.
28.01.2021 слідчим проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_9 від 15.01.2021, в ході якого вилучено три банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно, передбачений ч. 1 ст. 307 ч.2 ст. 307 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з -01.06.2020 по 30.01.2021, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку, виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з -01.06.2020 по 30.01.2021, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку, виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з -01.06.2020 по 30.01.2021, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку.
Підстави, що документи перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно матеріалів кримінального провадження).
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
Начальник відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2020 по 30.01.2021, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку, виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.06.2020 по 30.01.2021, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку, виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.06.2020 по 30.01.2021, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку з можливістю ознайомити та отримати копії на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя