Провадження №1-кс/127/5109/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстроване про те, що на території Вінницької області групою осіб налагоджено процес виробництва контрафактної продукції засобів захисту рослин та мінеральних добрив різних виробників з використанням підроблених захисних голографічних елементів та фірмових знаків, а також їх подальшого зберігання та реалізація на території України з використанням суб`єктів підприємницької діяльності, які за підробленими документами оформлені, як фізичні особи - підприємці.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , його син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, налагодили на території Вінницької області виробництво фальсифікованих засобів захисту рослин та насіннєвого матеріалу.

Для реалізації протиправного задуму, останні облаштували під виробництво складські приміщення, розташовані в с. Нова Гребля, Калинівського району та мікрорайону «Сабарів» м. Вінниці, де кустарним способом (шляхом змішування концентрації діючих речовин у складі яких містяться отруйні сильнодіючі речовини) виготовляють контрафактні засоби захисту рослин.
Також, з метою надання своїм виробам вигляду оригінальної продукції світових брендів BAYER, MONSANTO, ІНФОРМАЦІЯ_5 , SUMITOMO, AGROCHEMICALS та ін.) ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи розливають контрафактні засоби захисту рослин у відповідну тару та наносять на неї підроблені захисні голографічні елементи та фірмові знаки вказаних виробників, в тому числі підроблені захисні голографічні елементи та фірмові знаки ДЛ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які купують у невстановлених мешканців м. Києва.
Проведеними обшуками складських приміщень виявлено та вилучено ряд речових доказів серед яких упаковки з паперовими мішками різних торгових марок, мішки з насіннєвим матеріалом, ПЕТ каністри з засобами захисту рослин, ящики наповнені голограмами та наклейками різних торгових марок в асортименті, пристрої для зважування та зшивання мішків.
У подальшому, з метою отримання надприбутків, , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_11 та ОСОБА_8 реалізують контрафактну продукцію за готівку підприємствам агропромислового комплексу реального сектору економіки, без реєстрації як суб`єкти підприємницької діяльності чи створення юридичної особи, або проводять фінансово - господарські операції за рахунок осіб, яким, за підробленими документами, оформлено як фізичних осіб - підприємців.
Також встановлено, що ОСОБА_5 закуповує насіннєвий матеріал у сільськогосподарських виробників та суб`єктів підприємницької діяльності за готівку, серед яких встановлено ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
ОСОБА_8 закуповує у невстановлених осіб підроблені голографічні захисні елементи та етикетки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які надсилає ОСОБА_5 службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
ОСОБА_7 відповідає за ведення складського господарства, пошук клієнтів та доставку їм продукції.
Виготовлена продукція реалізовується із залученням осіб, які виконують роль посередників, а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ..

Також встановлено, що клієнтами ОСОБА_5 являються ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 для розрахунків за закуплену або поставлену продукцію використовує карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » своєї дочки ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 а ОСОБА_6 використовує картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_4 своєї дівчини ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ..

Також за наявними даними ОСОБА_8 має банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , однак для розрахунків із ОСОБА_5 використовує банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , що належать його дружині ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Крім того, в ході проведення обшуку в АДРЕСА_1 за місце проживаня ОСОБА_5 виявлено та вилучено картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за № НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 . В ході проведення обшуку обшуку в АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_6 виявлено та вилучено картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » 647282; 740161; НОМЕР_20 . В Ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_7 виявлено та вилучено картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_21 .
Планується отримати доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо відкриття та використання рахунків: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме ким (вказати П.І.Б. особи, дату і місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянина України), коли та в якому відділенні були відкриті зазначені рахунки, де на даний час зберігається юридичні справи сформовані при відкритті рахунків, роздруківку руху коштів клієнтів, фінансові операції на рахунку, (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку після вчинення операцій, місця розташування банківського терміналу, виду операцій тощо) за період з 01.01.2020 по 01.04.2021.

Банківські рахунки, до яких потрібно здійснити тимчасовий доступ, можуть містити фактичні дані, які мають значення для кримінального провадження, а також можуть слугувати речовими доказами у кримінальному провадженні.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, розглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_30 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_31 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_32 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_34 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_35 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_36 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_37 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_38 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_39 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_40 на розголошення банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме ким (вказати П.І.Б. особи, дату і місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянина України), коли та в якому відділенні були відкриті зазначені рахунки, де на даний час зберігається юридичні справи сформовані при відкритті рахунків, роздруківку руху коштів клієнтів, фінансові операції на рахунку, (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку після вчинення операцій, місця розташування банківського терміналу, виду операцій тощо) за період з 01.01.2020 по 01.04.2021.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: