Справа № 592/1976/21
Провадження № 1-кс/592/1063/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002578 від 16.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 заявив про те, що директором КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив об`єкт "Нове будівництво адміністративно - побутового будинку з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 ", чим завдав матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Сума збитків на даний час встановлюється.

Згідно Договір підряду №17/09- 18-01-НП (далі - Договір), укладеного 17.09.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підрядник) та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, замовник), підрядник зобов`язувався збудувати адміністративно- побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою АДРЕСА_2 , а замовникв свою чергу, зобов`язувався прийняти та оплатити виконані роботи.

На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всі свої зобов`язання виконав якісно і у встановлений термін, про що зазначено в заяві про вчинення злочину. В травні 2020 року замовнику були направлені акти виконаних робіт. В свою чергу, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР орієнтовно вже з грудня 2018 року експлуатує адміністративно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 , збудований на підставі договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак до цього часу акти виконаних робіт не підписує з метою уникнення оплати виконаних робіт з будівництва будинку.

У подальшому, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР були направлені претензії про те, що об`єкт адміністративно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою АДРЕСА_2 , збудований, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР згідно умов договору грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплатив, про що свідчать акт звірки взаємних розрахунків за період 01.09.2018 - 30.10.2020.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 пояснив, що на даний час існує заборгованість КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР перед ними по договору підряду № 17/09-18-01-НП від 17.09.2018 складає 2 279 489,87 грн. (два мільйони двісті сімдесят дев`ять тисяч чотириста вісімдесят дев`ять гривень 87 коп.). Фактично, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР ОСОБА_5 привласнив кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтересах комунального підприємства, оскільки протиправно поставив на баланс підприємства збудоване за кошти підрядника приміщення - адміністративно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою АДРЕСА_2 .

Допитана в якості свідка начальник відділу обліку комунального майна ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , яка повідомила, що на даний об`єкту за адресою АДРЕСА_2 , присвоєно новий інвентарний номер та назву «Адміністративний корпус». Після чого Департаментом поставлено дане приміщення на оперативний облік, та внесено до електронної бази «Комунальне майно». Інформації про готовність (введення) в експлуатацію об`єкта до Департаменту не подається. Станом на теперішній час в Департаменті відсутній технічний паспорт на об`єкти за адресою: АДРЕСА_2 , так як даний технічний паспорт перебуває в стані виготовлення. При цьому «Перелік; основних засобів» підписує керівник підприємства та головний бухгалтер. В Порядку наданого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Департаменту було зазначено, інвентарний номер, балансова вартість, рік введення в експлуатації.
Згідно відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР подано повідомлення про початок виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_2 , яке згідно Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, знаходиться у відкритому, доступі на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 та зареєстроване за номером № СМ16 від 24.09.2018р.- «нове будівництво адміністративно-побутового будинку з виробничими приміщеннями». Інформація щодо введення в експлуатацію об`єкта за цією адресою відсутня в ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР не подавало декларацію про готовність до експлуатації об`єкта «нове будівництво адміністративно - побутового будинку з виробничими приміщеннями по АДРЕСА_2 ».
В свою чергу, згідно відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_7 , «Адміністративно - побутовий будинку з виробничими приміщеннями по АДРЕСА_2 » обліковується на балансі Комунального; підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради (копія переліку основних засобів, що обліковуються на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР станом на 01.10.2020, наданого на виконання розпорядження міського голови від 19.09.2019 № 325-Р «Про проведення у 2019 році інвентаризації майна комунальної власності територіальної громади міста Суми, наданого підприємствам, установам та організаціям у безоплатне або платне користування (оренду)» додається), де мається підпис директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_7 .
Підсумовуючи вищевикладене, органом досудового розслідування встановлено, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " СМР використовує «Адміністративно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 » для господарської діяльності за вказаною адресою без законних на те підстав, фактично привласнивши його, у зв`язку з чим у слідства на даний час виникла необхідність у отриманні ряду документів у КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " СМР.

Так, з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів підтвердження вищезазначеного факту, 26.01.2021 у даному кримінальному провадженні призначено судово - економічну експертизу, виконання якої покладено на судового експерта з економічних, фінансових, бухгалтерських та податкових питань ОСОБА_8 (свідоцтво № 2053 від 06.11.2020 року).

27.01.2021 експертом з економічних, фінансових, бухгалтерських та податкових питань ОСОБА_8 на адресу Сумського РУП ГУНП в Сумській області направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи.

У даному клопотанні експерт стверджує, що для виконання судово - економічної експертизи, призначеної постановою слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 від 26.01.2020, останньому потрібно надати необхідні додаткові документи, а саме:

1.статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2.акт приймання - передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форми 03-1) на об`єкт «Адміністативно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 » (інвентарний номер 2541), на підставі якого вказаний об`єкт зараховано до основних засобів;

3.інвентарну картку на об`єкт «Адміністативно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 » (інвентарний номер 2541);

4.регістри бухгалтерського обліку по рахунку 15 «Капітальні інвестиції» (субрахунок 151 «Капітальне будівництво») за період з вересня 2018 року по грудень 2020 року (у розрізі місяців) з відображенням витрат на будівництво об`єкта «Адміністативно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 », а саме журнали-ордери, відомості, картки рахунку, оборотно-сальдові відомості;

5.регістри бухгалтерського обліку по субрахунку 103 «Будинки та споруди» за період з вересня 2019 року по грудень 2020 року (у розрізі місяців) з відображенням об`єкта «Адміністативно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 » (інвентарний номер 2541), а саме: журнали - ордери, відомості, картки рахунку, оборотно - сальдові відомості;

6.матеріальні звіти (форма М-19) з відображенням вартості матеріалів, списаних на ремонт об`єкта «Адміністативно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 » за період з вересня 2018 року по грудень 2020 року;

7.оборотно - сальдову відомість по позабалансовому субрахунку 091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів» (або інший регістр оперативного обліку) з відображенням в обліку об`єкта «Адміністативно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 », яким на праві господарського відання розпоряджається КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР станом на 31.12.2019 та станом на 01.01.2021;

8.нормативний документ ІНФОРМАЦІЯ_8 , яким регулюється порядок оперативного обліку комунального майна, переданого ІНФОРМАЦІЯ_9 комунальним підприємствам у користування на праві господарського відання (Положення про порядок закріплення майна комунальної власності, за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління та типові договори, або інший).

З метою отримання вищезазначених документів, що стосуються укладення договору підряду №17/09-18-01-НП, всіх супутніх документів про його виконання, 08.02.2021 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР направлено вимогу (у порядку ст.ст.40, 93 КПК України) про надання документів та відомостей у зв`язку з проведенням досудового розслідування в кримінальному провадженні, строком до 15.02.2021, мається відмітка отримання останніми 09.02.2021, однак будь - яка відповідь від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР до Сумського РУП дотепер не надійшла.

За таких обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради з метою вилучення вищевказаних документів.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Враховуючи, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради не надало документи на письмову вимогу слідчого, надану в порядку, визначеному у порядку ст.ст.40, 93 КПК України орган досудового розслідування має підстави вважати, що комунальним підприємством будуть і надалі вчинятися перешкоди у отриманні слідчим (прокурором) вищезазначених документів.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час у слідства виникла необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 відносно останніх, з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

1.статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2.акт приймання - передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форми 03-1) на об`єкт «Адміністативно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 » (інвентарний номер 2541), на підставі якого вказаний об`єкт зараховано до основних засобів;

3.інвентарну картку на об`єкт «Адміністативно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 » (інвентарний номер 2541);

4.регістри бухгалтерського обліку по рахунку 15 «Капітальні інвестиції» (субрахунок 151 «Капітальне будівництво») за період з вересня 2018 року по грудень 2020 року (у розрізі місяців) з відображенням витрат на будівництво об`єкта «Адміністативно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 », а саме журнали-ордери, відомості, картки рахунку, оборотно-сальдові відомості;

5.регістри бухгалтерського обліку по субрахунку 103 «Будинки та споруди» за період з вересня 2019 року по грудень 2020 року (у розрізі місяців) з відображенням об`єкта «Адміністативно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 » (інвентарний номер 2541), а саме журнали-ордери, відомості, картки рахунку, оборотно-сальдові відомості;

6.матеріальні звіти (форма М-19) з відображенням вартості матеріалів, списаних на ремонт об`єкта «Адміністативно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 » за період з вересня 2018 року по грудень 2020 року;

7.оборотно - сальдову відомість по позабалансовому субрахунку 091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів» (або інший регістр оперативного обліку) з відображенням в обліку об`єкта «Адміністативно -побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 », яким на праві господарського відання розпоряджається КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР станом на 31.12.2019 та станом на 01.01.2021.

Вищезазначені документи знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів останніх.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення необхідне для досягнення мети, з метою підтвердження факту використання «адміністративно - побутового будинку з виробничими приміщеннями за адресою АДРЕСА_2 » посадовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " СМР на незаконних підставах, оскільки директором КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 не були підписані акти приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по вказаному об`єкту та не переведені грошові кошти замовником, тобто КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " СМР за будівництво ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даного об`єкта на адресу останніх, у зв`язку з чим у слідства, є всі підстави вважати, що у КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " СМР відсутні будь - які підтверджуючі документи відносно законного використання даного об`єкта, а також, перш за все для задоволення клопотання судового експерта при виконанні судово - економічної експертизи з їх використанням.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-акт приймання - передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форми 03-1) на об`єкт «Адміністативно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 » (інвентарний номер 2541), на підставі якого вказаний об`єкт зараховано до основних засобів;

-інвентарну картку на об`єкт «Адміністативно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 » (інвентарний номер 2541);

-регістри бухгалтерського обліку по рахунку 15 «Капітальні інвестиції» (субрахунок 151 «Капітальне будівництво») за період з вересня 2018 року по грудень 2020 року (у розрізі місяців) з відображенням витрат на будівництво об`єкта «Адміністативно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 », а саме журнали-ордери, відомості, картки рахунку, оборотно-сальдові відомості;

-регістри бухгалтерського обліку по субрахунку 103 «Будинки та споруди» за період з вересня 2019 року по грудень 2020 року (у розрізі місяців) з відображенням об`єкта «Адміністативно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 » (інвентарний номер 2541), а саме журнали - ордери, відомості, картки рахунку, оборотно - сальдові відомості;

-матеріальні звіти (форма М-19) з відображенням вартості матеріалів, списаних на ремонт об`єкта «Адміністативно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 » за період з вересня 2018 року по грудень 2020 року;

-оборотно - сальдову відомість по позабалансовому субрахунку 091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів» (або інший регістр оперативного обліку) з відображенням в обліку об`єкта «Адміністативно - побутовий будинок з виробничими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 », яким на праві господарського відання розпоряджається КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР станом на 31.12.2019 та станом на 01.01.2021, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається групі слідчих у кримінальному провадженні № 0002578, а саме: слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1