Справа № 462/7976/20
провадження 1-кс/462/146/21
У Х В А Л А

03 лютого 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в приміщенні суду клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах адвокатського об`єднання «Стандарт» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах АО «Стандарт» звернувся до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 21 грудня 2020 року у кримінальному проваджені № 0000068 від 30.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи це тим, що на даний час у застосуванні цього заходу відпала потреба.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просить скасувати арешт майна.

У судовому засіданні прокурор проти задоволення клопотання, в частині скасування арешту, накладеного на вилучені об`єкти електронних інформаційних систем (телефони, ноутбуки, тощо) не заперечив, у задоволенні клопотання в іншій частині його вимог просить відмовити за необґрунтованістю.

Заслухавши адвоката, прокурора, оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Залізничним ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000068 від 30.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду міста Львова від 21 грудня 2021 року постановлено накласти арешт на майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000068 від 30.11.2020 року, а саме: Digital video recorder H264 серійний номер 08808989; візитка керуючого відділенням №6 ПУМБ в м. Львів; Аркуш паперу (чернетка) жовтого кольору із чорновими записами з цифрами та абревіатурами «Б.І.», «Т.Б.Д.»; лист ГУ ДФС у Львівській області від 17.05.2018 щодо ТОВ «Топ Буд Дизайн» на 1 аркуші з поштовим конвертом; платіжне доручення №807 від 29.09.2020 щодо ТОВ «Бізнес Інжиніринг» на 1 аркуші; платіжне доручення №857від 29.09.2020 щодо ТОВ «Крістал Пелес» на 1 аркуші; один аркуш паперу формату А4із друкованими записами за період з 15.11.2020 по 09.12.2020та списком підприємств; лист ГУ ДПС у Львівській області від 07.08.2020 за №32933 щодо ТОВ «Ландмаш» на 3 аркушах; DVD-R диски у кількості 7 штук; CD-R диски у кількості 2 штуки; мобільний телефон марки HUAWEI s/n НОМЕР_1 із сім-карткою People Net 044-506-0-506із маркуванням НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки Samsung SGH C230, IMEI НОМЕР_3 з сім-карткою маркованою написом НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки Nokia IMEI НОМЕР_5 без сім-картки; мобільний телефон марки HUAWEI C2809 s/n НОМЕР_6 без сім-картки; мобільний телефон марки Nokia model 1508 code 827CA із сім-карткою People Net маркованою написом НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки Nokia model 1508 code 827CA без сім-картки; мобільний телефон HUAWEI C2823 s/n НОМЕР_8 із сім-карткою People Net маркованою написом НОМЕР_9 ; коробка від мобільного телефону Nokia 1280 IMEI НОМЕР_10 ; коробка від мобільного телефону Nokia 1280 IMEI НОМЕР_11 ; коробка від мобільного телефону Nokia 230 IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ; коробка від мобільного телефону Nokia 105 IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 ; коробка від мобільного телефону Nokia 106 IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 ; коробка від мобільного телефону Nokia 1280 IMEI НОМЕР_18 ; коробка від мобільного телефону Samsung GT-E1175T, IMEI НОМЕР_19 ; коробка від мобільного телефону MEIZU, IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 ; коробка від мобільного телефону HUAWEI P smart IMEI 1: НОМЕР_22 , IMEI 2: НОМЕР_23 ; коробка від стартового пакету Life за номером телефону НОМЕР_24 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_25 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_26 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_25 ; електронні ключі Secure Token 337K у кількості 6 (шість) штук із написами на них «Ол сер», «Міт ол», «Ом капітал»; круглу печатку ФОП ОСОБА_5 ; круглу печатку ПП «Автоагроукртермінал»; круглу печатку ТОВ «ЮК Система»; круглу печатку ТОВ «Юридична компанія «Система»; круглу печатку ТОВ «Юридична компанія «Система»; квадратний штамп ТОВ «Юридична компанія «Система»; круглу печатку ТОВ «СО Холдінг»; круглу печатку ФОП ОСОБА_6 ; круглу печатку ТОВ «Фінансова компанія «Кешап»; факсіміле підпису 2 (дві) штуки; ноутбук марки Hewlett Packard, s/n 5CG503198F із зарядним пристроєм; ноутбук марки Dell, який має маркуванням за номером 001 із зарядним пристроєм; ноутбук марки Asus, s/n L8NOCX03X830357 із зарядним пристроєм; ноутбук марки Hewlett Packard, s/n CND5334QPS; первинні фінансово-господарські документи повний перелік яких наведено у додатку № 2 на 7 (сьома) аркушах паперу формату А4, який долучений до протоколу обшуку та засвідчений підписами понятих та присутніх; податкова накладна від 23.01.2020 №96 видана ТОВ «Котнар-М» підприємству ТОВ «Фінансова компанія «Кешап» з квитанцією №1ДПС України на 2 аркушах; листи ТОВ «Фінансова компанія «Кешап» на адресу ГУ ДПС у Львівській області щодо розблокування податкових накладних та розрахунків-коригування, які датовані від 18.02.2020 за №№ 01/02/20, 02/02/20 та від 19.02.2020 за №№ 3/02/20, 4/02/20, 5/02/20, 6/02/20, 7/02/20.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

У судовому засіданні прокурор надав лист УСБ України у Львівській області від 30.01.2021 року № 62/8/1-91, з якого вбачається, що на виконання доручення прокуратури був проведений огляд речей та документів, вилучених в ході обшуку у нежитловому приміщенні на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами огляду встановлені дані, що можуть мати значення для розслідування кримінального провадження,

Беручи до уваги, що органом досудового розслідування проведений огляд вилучених об`єктів електронних інформаційних систем, враховуючи, те що відсутні дані, які б вказували на те, що доступ до інформації, що міститься на вказаних об`єктах електронних інформаційних системах чимось обмежувався, а також, те що відсутні докази, які б свідчили, що ці об`єкти були отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині вимог про скасування арешту на вилучені об`єкти електронних інформаційних систем є підставним, оскільки відпала потребау застосуванні арешту на вказані об`єкти, з яких органом досудового розслідування була у повному обсязі знята інформація.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, і тому, слід скасувати арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду міста Львова від 21 грудня 2021 року на наступне майно: Digital video recorder H264 серійний номер 08808989; DVD-R диски у кількості 7 штук; CD-R диски у кількості 2 штуки; мобільний телефон марки HUAWEI s/n НОМЕР_1 із сім-карткою People Net 044-506-0-506із маркуванням НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки Samsung SGH C230, IMEI НОМЕР_3 з сім-карткою маркованою написом НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки Nokia IMEI НОМЕР_5 без сім-картки; мобільний телефон марки HUAWEI C2809 s/n НОМЕР_6 без сім-картки; мобільний телефон марки Nokia model 1508 code 827CA із сім-карткою People Net маркованою написом НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки Nokia model 1508 code 827CA без сім-картки; мобільний телефон HUAWEI C2823 s/n НОМЕР_8 із сім-карткою People Net маркованою написом НОМЕР_9 ; коробка від мобільного телефону Nokia 1280 IMEI НОМЕР_10 ; коробка від мобільного телефону Nokia 1280 IMEI НОМЕР_11 ; коробка від мобільного телефону Nokia 230 IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ; коробка від мобільного телефону Nokia 105 IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 ; коробка від мобільного телефону Nokia 106 IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 ; коробка від мобільного телефону Nokia 1280 IMEI НОМЕР_18 ; коробка від мобільного телефону Samsung GT-E1175T, IMEI НОМЕР_19 ; коробка від мобільного телефону MEIZU, IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 ; коробка від мобільного телефону HUAWEI P smart IMEI 1: НОМЕР_22 , IMEI 2: НОМЕР_23 ; коробка від стартового пакету Life за номером телефону НОМЕР_24 ; ноутбук марки Hewlett Packard, s/n 5CG503198F із зарядним пристроєм; ноутбук марки Dell, який має маркуванням за номером 001 із зарядним пристроєм; ноутбук марки Asus, s/n L8NOCX03X830357 із зарядним пристроєм; ноутбук марки Hewlett Packard, s/n CND5334QPS.

Також, слідчий суддя вважає, що є обґрунтованими доводи адвоката про скасування арешту, який був накладений на круглу печатку ТОВ «ЮК Система»; круглу печатку ТОВ «Юридична компанія «Система»; круглу печатку ТОВ «Юридична компанія «Система»; квадратний штамп ТОВ «Юридична компанія «Система».

Разом з тим, слідчому судді не надано достатніх доказів та не доведено обставин, на які покликається адвокат, який звернувся з клопотанням, що арешт накладений на вилучені документи, банківські картки, печатки суб`єктів господарювання є необґрунтований та, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба, відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України, а відтак, слідчий суддя дійшов до висновку, що не підлягає задоволенню клопотання адвоката ОСОБА_4 в частині вимог про скасування арешту майна на наступне майно, а саме: візитка керуючого відділенням №6 ПУМБ в м. Львів; аркуш паперу (чернетка) жовтого кольору із чорновими записами з цифрами та абревіатурами « ОСОБА_7 », «Т.Б.Д.»; лист ГУ ДФС у Львівській області від 17.05.2018 щодо ТОВ «Топ Буд Дизайн» на 1 аркуші з поштовим конвертом; платіжне доручення №807 від 29.09.2020 щодо ТОВ «Бізнес Інжиніринг» на 1 аркуші; платіжне доручення №857від 29.09.2020 щодо ТОВ «Крістал Пелес» на 1 аркуші; один аркуш паперу формату А4із друкованими записами за період з 15.11.2020 по 09.12.2020та списком підприємств; лист ГУ ДПС у Львівській області від 07.08.2020 за №32933 щодо ТОВ «Ландмаш» на 3 аркушах; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_25 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_26 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_25 ; електронні ключі Secure Token 337K у кількості 6 (шість) штук із написами на них «Ол сер», «Міт ол», «Ом капітал»; круглу печатку ФОП ОСОБА_5 ; круглу печатку ПП «Автоагроукртермінал»; круглу печатку ТОВ «СО Холдінг»; круглу печатку ФОП ОСОБА_6 ; круглу печатку ТОВ «Фінансова компанія «Кешап»; факсіміле підпису 2 (дві) штуки; первинні фінансово-господарські документи повний перелік яких наведено у додатку № 2 на 7 (сьома) аркушах паперу формату А4, який долучений до протоколу обшуку та засвідчений підписами понятих та присутніх; податкова накладна від 23.01.2020 №96 видана ТОВ «Котнар-М» підприємству ТОВ «Фінансова компанія «Кешап» з квитанцією №1ДПС України на 2 аркушах; листи ТОВ «Фінансова компанія «Кешап» на адресу ГУ ДПС у Львівській області щодо розблокування податкових накладних та розрахунків-коригування, які датовані від 18.02.2020 за №№ 01/02/20, 02/02/20 та від 19.02.2020 за №№ 3/02/20, 4/02/20, 5/02/20, 6/02/20, 7/02/20.

Враховуючи наведене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання адвоката про скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах адвокатського об`єднання «Стандарт» про скасування арешту майна задовольнити часткове.

Скасувати арешт на частину майна, який накладений ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 21 грудня 2020 року, а саме: Digital video recorder H264 серійний номер 08808989; DVD-R диски у кількості 7 штук; CD-R диски у кількості 2 штуки; мобільний телефон марки HUAWEI s/n НОМЕР_1 із сім-карткою People Net 044-506-0-506із маркуванням НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки Samsung SGH C230, IMEI НОМЕР_3 з сім-карткою маркованою написом НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки Nokia IMEI НОМЕР_5 без сім-картки; мобільний телефон марки HUAWEI C2809 s/n НОМЕР_6 без сім-картки; мобільний телефон марки Nokia model 1508 code 827CA із сім-карткою People Net маркованою написом НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки Nokia model 1508 code 827CA без сім-картки; мобільний телефон HUAWEI C2823 s/n НОМЕР_8 із сім-карткою People Net маркованою написом НОМЕР_9 ; коробка від мобільного телефону Nokia 1280 IMEI НОМЕР_10 ; коробка від мобільного телефону Nokia 1280 IMEI НОМЕР_11 ; коробка від мобільного телефону Nokia 230 IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ; коробка від мобільного телефону Nokia 105 IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 ; коробка від мобільного телефону Nokia 106 IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 ; коробка від мобільного телефону Nokia 1280 IMEI НОМЕР_18 ; коробка від мобільного телефону Samsung GT-E1175T, IMEI НОМЕР_19 ; коробка від мобільного телефону MEIZU, IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 ; коробка від мобільного телефону HUAWEI P smart IMEI 1: НОМЕР_22 , IMEI 2: НОМЕР_23 ; коробка від стартового пакету Life за номером телефону НОМЕР_24 ; ноутбук марки Hewlett Packard, s/n 5CG503198F із зарядним пристроєм; ноутбук марки Dell, який має маркуванням за номером 001 із зарядним пристроєм; ноутбук марки Asus, s/n L8NOCX03X830357 із зарядним пристроєм; ноутбук марки Hewlett Packard, s/n CND5334QPS; круглу печатку ТОВ «ЮК Система»; круглу печатку ТОВ «Юридична компанія «Система»; круглу печатку ТОВ «Юридична компанія «Система»; квадратний штамп ТОВ «Юридична компанія «Система».

У решті вимог клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_8 .

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.