Провадження № 1-кс/638/1581/21
УХВАЛА
Іменем України
05 липня 2021 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання Начальника відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0003550 , внемсеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначає, що СВ Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003550 від 07.09.2019 року за ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що він був членом Багатопрофільного кооперативного науково-виробничого об`єднання «Інтеграл» (далі кооператив), зареєстрований по вул. Білогірська, 92Б, в м. Харків з 1988 року. Вищевказаний кооператив був зареєстрований на підставі протоколу загальних зборів №1, в якому брали участь ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . На зборах було обрано голову кооперативу ОСОБА_9 .

Потерпілий ОСОБА_5 повідомив про те, що рішенням Господарського суду Харківської області №16/480-03 від 08.12.2003 року було зобов`язано голову Багатопрофільного кооперативного науково-виробничого об`єднання «Інтеграл» ОСОБА_9 провести ліквідацію даного кооперативу та виконати інші вимоги в рішенні суду, що до цього часу не зроблено. У зв`язку із невиконанням рішення Господарського суду Харківської області №16/480-03 відносно ліквідації кооперативу ОСОБА_5 як члену кооперативу та іншим членам кооперативу спричинені матеріальні збитки, оскільки на балансі підприємства знаходиться майно, яке може бути відчужене без його участі. Відповідно до протоколу №6 від 21.12.1993 року на баланс кооперативу передано було майно, а саме:

1.Автомобіль КАМАЗ 5320, г.н.з НОМЕР_1 ;

2.Автомобіль ГАЗ 2410, г.н.з. НОМЕР_2 ;

3.Автомобіль ПЕЖО 405, г.н.з. НОМЕР_3 ;

4.Автомобіль ПЕЖО 405, г.н.з. НОМЕР_4 ;

5.Автомобіль ПЕЖО 405, г.н.з. НОМЕР_5 ;

6.Автомобиль ПЕЖО 405, г.н.з. НОМЕР_6 ;

7.Автомобіль ПЕЖО 405, г.н.з. НОМЕР_7 ;

8.Автомобіль ПЕЖО 405, г.н.з. НОМЕР_8 ;

9.Автомобіль ПЕЖО 405, г.н.з. НОМЕР_9 ;

10.Автомобіль ПЕЖО 405, г.н.з. НОМЕР_10 ;

11.Автомобіль ПЕЖО 405, г.н.з. НОМЕР_11 ;

12.Автомобль ПЕЖО 405, г.н.з. НОМЕР_12 ;

13.Электроталь (1 единица);

14.Копировальна машина СС-10 (2 одиниці);

15.Копировальна машина ДС-160 (1 одиниця);

16.Факс «Панасонік» (3 одиниці);

17.Холодильник «FRIAK» (3 одиниці);

18.Прибор EPSO N. 1050 (1 одиниця);

19.Бензопила (2 одиниці).

25.03.2020 встановлено, що керівник кооперативу ОСОБА_9 або її представники подали до Департаменту реєстрації Харківської міської ради документи відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 №755-IV, кооператив знаходиться в стані припинення.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який повідомив про те, що займає посаду головного державного ревізора-інспектора відділу перевірок інших галузей економіки управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Харківській області з січня 2021 року і здійснює документальну позапланову податкову перевірку відносно підприємства БАГАТОПРОФІЛЬНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНТЕГРАЛ"-КООПЕРАТИВ ().

Свідок ОСОБА_10 повідомив про те, що ним здійснено вихід на підприємство «Інтеграл» за податковою адресою: вул. Білогоріська,92-Б, м. Харків, однак за цією адресою відсутнє підприємство та відсутні бухгалтерські документи. За результатами складено акт перевірки місцезнаходження №3424/20-40-05-08-09/22624089 від 17.09.2020. Свідок також повідомив, що відповідно до даних ГУ ДПС в Харківській області керівником підприємства БАГАТОПРОФІЛЬНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНТЕГРАЛ"-КООПЕРАТИВ () є ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 40 статуту Багатопрофільного кооперативного науково-виробничого об`єднання «Інтеграл» встановлено, що після сплати установленому порядку боргів ліквідованого кооперативу його решта майна розподіляється між колишніми членами кооперативу в порядку визначеному загальними зборами.

Відповідно до протоколу №1 зборів ініціативної групи по створенню виробничого кооперативу на самостійних початках від 08.10.1988 року було обрано керівником підприємства ОСОБА_9 , а членами кооперативу є ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що майно передане на баланс кооперативу на підставі протоколу №6 від 21.12.1993 року і на даний час підприємство знаходиться в стані припинення, яке в подальшому повинно бути ліквідованим, а майно розподілом між членами кооперативу. Недотримання процедури ліквідації кооперативу без членів кооперативу, які повинні бути скликані загальними зборами, може призвести до відчуження їхніх майнових прав на майно без їх участі.

Відповідно до ст. 29 ЗУ «Про кооперацію», встановлено що кооператив ліквідується за рішенням суду. Ліквідація кооперативу здійснюється комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про його ліквідацію. Цим же органом визначається порядок діяльності ліквідаційної комісії. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління кооперативом. Ліквідаційна комісія зобов`язана провести роботу, пов`язану із стягненням дебіторської заборгованості кооперативу і виявленням претензій кредиторів (з повідомленням останніх про ліквідацію кооперативу), встановити порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заявлення претензій кредиторами, який не може бути меншим ніж два місяці з дня публікації інформації про ліквідацію кооперативу. Ліквідаційна комісія проводить ліквідацію кооперативу у порядку, встановленому законом. Майно кооперативу, що залишилося після задоволення вимог кредиторів кооперативу, здійснення виплат членам кооперативу паїв та виплат на паї, кооперативних виплат, оплати праці, розрахунків з кооперативним об`єднанням, членом якого він є, розподіляється між членами кооперативу у порядку, визначеному статутом.

Для збереження цілісності даного майна, яке зазначено в протоколі №6 від 21.12.1993 року, та права на це майно з метою запобігання його відчуження, псування, знищення, перетворення, які можуть бути у справі речовими доказами, в тому числі для подальшого призначення ліквідаційної комісії, виконання процедури ліквідації встановленому законом порядку та на підставі діючого рішення Господарського суду в Харківській області ОСОБА_11 16/480-03 від 08.12.2003, для забезпечення права на майно членів кооперативу, під час ліквідації за їхньою участі, є потреба у накладенні арешту.

Тому в даному випадку метою накладення арешту є відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову) на до п.4 ч.2 ст.170 КК України і повинно знаходитись на балансі підприємства БАГАТОПРОФІЛЬНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНТЕГРАЛ"-КООПЕРАТИВ, однак майно може бути передано або перепродане на інші підприємства і місцезнаходження його невідоме, і арешт необхідний з метою їх виявлення у разі реєстрації, переєстрації або інших дій проведених компетентними органами в якості заборони їх відчуження реєстрації, переєстрації, або інших дій, для їх встановлення в натурі або документально.

Зі змісту ухвали Харківського апеляційного суду встановлено, що в клопотанні відсутні підстави та мета, відповідно до положень ст.170 КПК України, тому під час проведення досудового розслідування відповідно до відомостей з ДП «НАІС», було встановлено, індивідуальні ознаки автомобілів, і їх місце перебування, а саме:

Вид автоНомер автоГод выпускаЦвет Дата регистрацииVIN
Камаз 532095-46 ХАН1983Зеленый18.04.7/5700
ГАЗ-241064-13 ХАА
Пежо 40566-55 ХАА1990Красный04.11.1997VF315ВD
Пежо 40566-56 ХАА1990Красный24.06.1997 23.05.1998VF315ВD927006/5700
Пежо 40566-57 ХАА1990Белый14.02.1991VF315BK
Пежо 40566-59 ХАА1990Красный06.05.1995 26.02.3/5700
Пежо 40566-58 ХАА1990Белый14.02.1991VF315BK
Пежо 40569-28 ХАА
Пежо 40569-29 ХАА1989Белый07.02.1997VF315ВК
Пежо 30966-60 ХАА1987Белый14.02.1991VF310CB
Пежо 60569-27 ХАА1990Черный07.02.1997VF36ВR2А290711707
Пежо 60566-61 ХАА1990 Белый06.05.1995 VF36ВР9А290765749

Виходячи із змісту вищевказаної таблиці, вказані індивідуальні особливості автомобіля, його номерний кузов, та його місце перебування, окрім, двох автомобілів Пежо 405 з д.н.з НОМЕР_8 , та ГАЗ-2410 з д.н.з НОМЕР_2 , які відповідно до відомостей з ДП «НАІС» відсутні, і повинні перебувати на балансі кооперативу.

Відповідно до протоколу №6 від 21.12.1993 року, знаходиться на балансі Багатопрофільного науково-виробничого об`єднання «Інтеграл» , як підприємству, яке було співзасновником підприємства СОВІНТЕРФРАНС, і метою є арешту заборона відчуження вищевказаних автомобілів, для встановлення їх наявності або відсутності документально або в натурі.

Тому, звернення з відповідним клопотанням важливо у кримінальному провадженні, про що йдеться в ст. 170 КПК України.

Начальник відділення СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до ст.ст. 168, ч. 2, ст. 236, ст. 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватись також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч. 1 ст. 167 КПК України), а й іншим особам.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

09.12.2015 року були внесені зміни до ст. 170 КПК України, де законодавцем було визначено перелік ознак, за наявності хоча б однієї з яких, на відповідне майно може накладатися арешт(ч. 1 ст. 170 КПК України). Так арештовуватися може майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно:

- є предметом, засобом чи знаряддям злочину;

- є доказом злочину;

- набуте злочинним шляхом;

- є доходом від вчиненого злочину;

- отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину;

- може бути конфісковане та застосовується до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого;

- може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи;

- для забезпечення цивільного позову.

Тому, звернення з відповідним клопотанням важливо для забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, про що йдеться в ч. 2 ст. 170 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання Начальника відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання Начальника відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0003550 , внемсеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права та майно підприємства БАГАТОПРОФІЛЬНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНТЕГРАЛ"-КООПЕРАТИВ у вигляді автомобіля КАМАЗ 5320, г.н.з НОМЕР_1 ; Автомобіль ГАЗ 2410, г.н.з. НОМЕР_2 ; Автомобіль ПЕЖО 405, г.н.з. НОМЕР_3 ; Автомобіль ПЕЖО 405, г.н.з. НОМЕР_4 ; Автомобіль ПЕЖО 405, г.н.з. НОМЕР_5 ; Автомобиль ПЕЖО 405, г.н.з. НОМЕР_6 ; Автомобіль ПЕЖО 405, г.н.з. НОМЕР_7 ; Автомобіль ПЕЖО 405, г.н.з. НОМЕР_8 ; Автомобіль ПЕЖО 405, г.н.з. НОМЕР_9 ; Автомобіль ПЕЖО 405, г.н.з. НОМЕР_10 ; Автомобіль ПЕЖО 405, г.н.з. НОМЕР_11 ; Автомобль ПЕЖО 405, г.н.з. НОМЕР_12 з забороною відчуження, реєстрації та переєстрації будь-яким особам та підприємствам вищевказаних автомобілів до прийняття остаточного рішення по справі.

Зобов`язати усіх уповноважених осіб Департаменту реєстрації Харківської міської ради та інших суб`єктів державної реєстрації заборонити вчинення будь-яких реєстраційних дій відносно виробничого кооперативу БАГАТОПРОФІЛЬНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ІНТЕГРАЛ"-КООПЕРАТИВ до прийняття остаточного рішення по справі.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1