Провадження № 1-кс/522/7277/21
УХВАЛА

28 липня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000016 від 28.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнтів, які мають банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з дати відкриття по дату закриття рахунків, зокрема рухи по вказаним рахункам (перевод грошових коштів а інші рахунки, отримання грошових коштів на вказані рахунки) копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків осіб, яким належать вказані банківські картки ;анкета клієнта банку - осіб, яким належать вказані банківські картки, по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками осіб, яким належать вказані банківські картки, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам осіб, яким належать вказані банківські картки, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; договори щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги особами, яким належать вказані банківські картки співробітниками Банку, за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття; документи, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам осіб, яким належать вказані банківські картки, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів запитів, файлів відповідей, файлів додатків, файлів квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам осіб, яким належать вказані банківські картки, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час; заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківських рахунків осіб, яким належать вказані банківські картки за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000016 від 28.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3 ст. 301 Кримінального Кодексу України за фактом виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено що у 2020 році, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, перебуваючи у м. Одесі, діючи умисно, переслідуючи мету нетрудового збагачення, знаючи про постійний попит серед осіб як жіночої, так и чоловічої статі на перегляд через мережу Інтернет вульгарно натуралістичних та непристойних демонстрацій статевих органів, антиетичних сцен та розуміючи переваги вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з виготовленням з метою розповсюдження та розповсюдженням зображень порнографічного характеру ОСОБА_5 вступивши у попередню змову з невстановленими на теперішній час особами які виконуючи ролі організаторів злочину розробили злочинний план та створили групу, яка функціонувала на постійний основі, а також створили та утримували місця для вчинення таких злочинів на території міст Одеси, Миколаєва та Києва у складі організованої групи з метою отримання грошових коштів.

Розроблений злочинний план, полягав у наступному: підшукування відповідних приміщень, з метою їх подальшого використання в якості студій; придбання та обладнання вказаних приміщень відповідною комп`ютерною технікою, в тому числі веб-камер та ноутбуків, з подальшим підключенням до всесвітньої мережі Інтернет; придбання та обладнання вищевказаних приміщень декораціями та інтимними іграшками; встановлення за вказаними адресами Інтернет ресурсів, які надають можливість виходу у всесвітню мережу Інтернет, за допомогою якої особи жіночої статі демонстрували б клієнтам статеві органи, емітували б статеве збудження, за грошову винагороду; забезпечення безперебійного Інтернет підключення, підшукування осіб жіночої статі, які за грошову винагороду за допомогою веб-камер та відповідної комп`ютерної техніки демонстрували б клієнтам, статеві органи та емітували б статеве збудження; здійснення різних заходів, для приховування злочинної діяльності групи, та заходів, направлених на перешкоджання викриттю їх працівниками правоохоронних органів.

Розуміючи, що така діяльність потребує участі інших осіб, відповідно розробленого злочинного плану невстановлені на теперішній час організатори підшукали співучасників для вчинення злочину з метою об`єднання їхніх зусиль, із визначенням детального розподілу їх обов`язків та плану виконання злочинної діяльності. Реалізуючи вищевказаний умисел, у період з 2020 року по теперішній час було створено організовану групу, до складу якої на основі добровільності та єдності злочинних намірів з метою безпосереднього виготовлення відео продукції порнографічного характеру у невстановлений час та при невстановлених слідством обставинах увійшла у ролі виконавця - ОСОБА_5 .

Відповідно до розподілу злочинних ролей, ОСОБА_5 нехтуючи положеннями ст. ст. 2, 6 Закону України «Про захист суспільної моралі», ігноруючи його принципи, що завдає шкоди моральному вихованню людей шляхом створення викривленого уявлення про інтимні стосунки між полами, переслідуючи мету нетрудового збагачення, маючи злочинний намір на співучасть у виготовленні та збуті відеопродукції порнографічного характеру, діючи з корисливих мотивів, погодившись на участь у спільному вчиненні злочину, усвідомлюючи, що їх дії носять незаконний характер, виступаючи в ролі виконавця, відповідно до розподілених між собою обов`язків під час вказаної попередньої змови, зобов`язалась безпосередньо виготовлювати та збувати відео-продукцію порнографічного характеру, на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; виконувати накази, вказівки, рекомендації, організаторів приходила в заздалегідь орендовані для цього квартири у відповідні дні згідно з графіками, використовуючи ноутбуки, обладнані веб-камерами, авторизовувалася на вищезазначених сайтах і в режимі онлайн спілкування з користувачами цих сайтів, на їх побажання оголялися, здійснювала маніпуляції зі своїми статевими органами тощо, за що на відповідні аккаунти на сайтах нараховувались грошові кошти від клієнтів користувачів сайту. За здійснення такої діяльності ОСОБА_5 періодично отримувала винагороду від організаторів як у вигляді грошових коштів, так і шляхом зарахування на особисту банківську картку ОСОБА_5 .

Таким чином, приблизно з 2020 року, точної дати не встановлено, діючи під керівництвом організаторів злочину ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою, виступаючи в ролі виконавця злочину, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, діючи відповідно до заздалегідь спланованого злочинного плану, відомого всім учасником групи, під ніком, ІНФОРМАЦІЯ_6 , на інтернет - сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в різний час доби, в приміщенні квартирі, яка розташована адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи комп`ютерну техніку, підключившись до всесвітньої мережі «Інтернет», за допомогою Інтернет провайдера, в режимі реального часу, при спілкуванні на вищезазначених сайтах під вказаним ніком з користувачами вказаних Інтернет сайтів, виготовляли та збували відеопродукцію порнографічного характеру, виконуючи дії сексуального характеру, демонструючи крупним планом свої статеві органи, мастурбуючи, імітували статевий акт.

Так, 01.05.2021 в період часу з 11 годин 22 хвилин до 12 годин 29 хвилин, перебуваючи в приміщенні квартири, яка розташована адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , під ніком ОСОБА_6 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час особами та під їх керівництвом, відтворила в режимі реального часу сцени сексуального характеру, демонструючи крупним планом свої статеві органи, мастурбуючи, імітувала статевий акт, тобто виготовила відеопродукцію порнографічного характеру з метою збуту та розповсюдження.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено що у 2020 році, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, перебуваючи у м. Одесі, діючи умисно, переслідуючи мету нетрудового збагачення, знаючи про постійний попит серед осіб як жіночої, так и чоловічої статі на перегляд через мережу Інтернет вульгарно натуралістичних та непристойних демонстрацій статевих органів, антиетичних сцен та розуміючи переваги вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з виготовленням з метою розповсюдження та розповсюдженням зображень порнографічного характеру ОСОБА_7 вступивши у попередню змову з невстановленими на теперішній час особами які виконуючи ролі організаторів злочину розробили злочинний план та створили групу, яка функціонувала на постійний основі, а також створили та утримували місця для вчинення таких злочинів на території міст Одеси, Миколаєва та Києва у складі організованої групи з метою отримання грошових коштів.

Розроблений злочинний план, полягав у наступному: підшукування відповідних приміщень, з метою їх подальшого використання в якості студій; придбання та обладнання вказаних приміщень відповідною комп`ютерною технікою, в тому числі веб-камер та ноутбуків, з подальшим підключенням до всесвітньої мережі Інтернет; придбання та обладнання вищевказаних приміщень декораціями та інтимними іграшками; встановлення за вказаними адресами Інтернет ресурсів, які надають можливість виходу у всесвітню мережу Інтернет, за допомогою якої особи жіночої статі демонстрували б клієнтам статеві органи, емітували б статеве збудження, за грошову винагороду; забезпечення безперебійного Інтернет підключення, підшукування осіб жіночої статі, які за грошову винагороду за допомогою веб-камер та відповідної комп`ютерної техніки демонстрували б клієнтам, статеві органи та емітували б статеве збудження; здійснення різних заходів, для приховування злочинної діяльності групи, та заходів, направлених на перешкоджання викриттю їх працівниками правоохоронних органів.

Розуміючи, що така діяльність потребує участі інших осіб, відповідно розробленого злочинного плану невстановлені на теперішній час організатори підшукали співучасників для вчинення злочину з метою об`єднання їхніх зусиль, із визначенням детального розподілу їх обов`язків та плану виконання злочинної діяльності. Реалізуючи вищевказаний умисел, у період з 2020 року по теперішній час було створено організовану групу, до складу якої на основі добровільності та єдності злочинних намірів з метою безпосереднього виготовлення відео продукції порнографічного характеру у невстановлений час та при невстановлених слідством обставинах увійшла у ролі виконавця - ОСОБА_7 .

Відповідно до розподілу злочинних ролей, ОСОБА_7 нехтуючи положеннями ст. ст. 2, 6 Закону України «Про захист суспільної моралі», ігноруючи його принципи, що завдає шкоди моральному вихованню людей шляхом створення викривленого уявлення про інтимні стосунки між полами, переслідуючи мету нетрудового збагачення, маючи злочинний намір на співучасть у виготовленні та збуті відеопродукції порнографічного характеру, діючи з корисливих мотивів, погодившись на участь у спільному вчиненні злочину, усвідомлюючи, що їх дії носять незаконний характер, виступаючи в ролі виконавця, відповідно до розподілених між собою обов`язків під час вказаної попередньої змови, зобов`язалась безпосередньо виготовлювати та збувати відео-продукцію порнографічного характеру, на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; виконувати накази, вказівки, рекомендації, організаторів приходила в заздалегідь орендовані для цього квартири у відповідні дні згідно з графіками, використовуючи ноутбуки, обладнані веб-камерами, авторизовувалася на вищезазначених сайтах і в режимі онлайн спілкування з користувачами цих сайтів, на їх побажання оголялися, здійснювала маніпуляції зі своїми статевими органами тощо, за що на відповідні аккаунти на сайтах нараховувались грошові кошти від клієнтів користувачів сайту. За здійснення такої діяльності ОСОБА_7 періодично отримувала винагороду від організаторів як у вигляді грошових коштів, так і шляхом зарахування на особисту банківську картку ОСОБА_7 .

Таким чином, приблизно з 2020 року, точної дати не встановлено, діючи під керівництвом організаторів злочину ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою, виступаючи в ролі виконавця злочину, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, діючи відповідно до заздалегідь спланованого злочинного плану, відомого всім учасником групи, під ніком, VampGirl, на інтернет - сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в різний час доби, в приміщенні квартирі, яка розташована адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи комп`ютерну техніку, підключившись до всесвітньої мережі «Інтернет», за допомогою Інтернет провайдера, в режимі реального часу, при спілкуванні на вищезазначених сайтах під вказаним ніком з користувачами вказаних Інтернет сайтів, виготовляли та збували відеопродукцію порнографічного характеру, виконуючи дії сексуального характеру, демонструючи крупним планом свої статеві органи, мастурбуючи, імітували статевий акт.

Так, 01.05.2021 в період часу з 16 годин 54 хвилин до 17 годин 25 хвилин, перебуваючи в приміщенні квартири, яка розташована адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_7 , під ніком VampGirl, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час особами та під їх керівництвом, відтворила в режимі реального часу сцени сексуального характеру, демонструючи крупним планом свої статеві органи, мастурбуючи, імітувала статевий акт, тобто виготовила відеопродукцію порнографічного характеру з метою збуту та розповсюдження.

11.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 проведено обшук автомобіля марки «Мерседес», державні номерні знаки НОМЕР_4 в кузові білого кольору, по версії слідства у організатора злочинної групи та вилучені банківські картки, а саме: банківськи картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Версію слідства щодо кола причетних осіб та мотивів злочину можливо перевірити шляхом витребування документації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківських рахунків ( в Національній та іноземній валюті) стосовно клієнтів, які мають банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з дати відкриття по дату закриття рахунків.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у отриманні зазначеної у клопотанні інформації.

З огляду на викладені обставини вчинення кримінального правопорушення вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та, відповідно до ст.ст.98, 99 КПК України мають значення речових доказів.

Враховуючи викладене отримати вказані документи в інший спосіб, а ніж на підстави ухвали слідчого судді не представляється можливим.

У зв`язку із зазначеним, на теперішній час, у досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до зазначеної інформації та відповідних копій документів, з можливістю вилучення їх копій.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 00000 від 28.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та, відповідно до ст.ст.98, 99 КПК України мають значення речових доказів, та можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до п.18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 - застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Відповідно до п. 42 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 11.04.2012 р. № 295 - оператор, провайдер повинен відповідно до законодавства забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, і несе відповідальність за їх схоронність.

Відповідно до приписів п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться вищенаведена інформація.

Зміст ст. 2 КПК України, серед інших, закріплює завдання кримінального провадження такі як захист суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій.

Вказані відомості мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні та довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000016 від 28.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , а також іншим слідчим з числа групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнтів, які мають банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з дати відкриття по дату закриття рахунків, зокрема

- рухи по вказаним рахункам (переказ грошових коштів на інші рахунки, отримання грошових коштів на вказані рахунки) копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків осіб, яким належать вказані банківські картки ;

- анкета клієнта банку - осіб, яким належать вказані банківські картки, по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками осіб, яким належать вказані банківські картки, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам осіб, яким належать вказані банківські картки, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

- договори щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги особами, яким належать вказані банківські картки співробітниками Банку, за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;

- документи, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам осіб, яким належать вказані банківські картки, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів запитів, файлів відповідей, файлів додатків, файлів квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам осіб, яким належать вказані банківські картки, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

- заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківських рахунків осіб, яким належать вказані банківські картки за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищенаведених документів в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 28.09.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1