Справа № 296/1859/21
У Х В А Л А
Іменем України

05 березня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження за №0000378 від 16.09.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що у невстановлений точно день та час, але у період не пізніше ніж з 19.11.2020 по 19.02.2021 року, окрема група осіб з числа мешканців м.Житомира, з метою протиправного та швидкого особистого збагачення, діючи з корисливих мотивів направлених на отримання неконтрольованого державою прибутку від дій, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи за попередньою змовою групою осіб, а також за участю інших невстановлених досудовим розслідуванням на даний час особами, вчинили ряд протиправних дій з метою незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

До налагодження протиправного механізму виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, причетні ОСОБА_5 , його дружина ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ряд інших осіб, які мають в користуванні мобільні термінали та з використанням сім карток операторів мобільного зв`язку здійснюють у подальшому через поштовий зв`язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання, так і відправлення посилок із приховуванням у них наркотичних засобів та психотропних речовин.

Вищевказані особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими особами, займались збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, які надходили з інших областей України оптовими партіями, у тому числі каналами поштового зв`язку.

Крім іншого додатково встановлено, що в період з 28.12.2020 по 29.12.2020 особи, причетні до незаконного виготовлення, перевезення, зберігання та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин синтетичного походження, у відділенні поштових відправлень № НОМЕР_1 м.Житомира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням вигаданих анкетних даних відправника, а саме « ОСОБА_8 , м.Житомир, Відділення № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 » оформили та здійснили поштове відправлення (посилку), що замаскована в пакувальний матеріал, речі та поміщені в упаковки, за експрес накладною: №5529 від 28.12.2020 із зазначенням реквізитів отримувача « ОСОБА_9 , м.Полонне, Відділення №1, НОМЕР_3 », в якій містилась упакована у зіп-пакет порошкоподібна речовина вагою 5 грам, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою не менше 0,0364 грам;

Крім іншого додатково встановлено, що 29.12.2020 ОСОБА_5 , діючи повторно, за передньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи єдиний злочинний намір з метою подальшого збуту психотропних речовин, приблизно о 19 год. 45 хв. в приміщення поштового відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , спільно із ОСОБА_7 , із використанням абонентського номера мобільного телефону із сім карткою НОМЕР_5 , який перебував у користуванні ОСОБА_7 , та використовуючи вигадані дані відправника поштової кореспонденції (посилки) « ОСОБА_8 » та зазначивши абонентський номер мобільного телефону із сім-карткою НОМЕР_2 , оформили та здійснили поштові відправлення (посилок), що замасковані в пакувальний матеріал, речі та поміщені в упаковки, за експрес накладними.

Крім іншого додатково встановлено, що 15.01.2021 в період часу з 19:30 год. по 20:10 год. особи, причетні до незаконного виготовлення, перевезення, зберігання та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин синтетичного походження, у відділенні поштових відправлень № НОМЕР_1 м.Житомира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням вигаданих анкетних даних відправника, а саме « ОСОБА_8 , м.Житомир, Відділення № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 » оформили та здійснили 13-ть поштових відправлень (посилок), що замасковані в пакувальний матеріал, речі та поміщені в упаковки, за експрес накладними.

Крім іншого встановлено, що 19.02.2020 приблизно в період з 13 год. 00 хв. до 19 год. 31 хв., ОСОБА_7 , діючи повторно, за передньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , продовжуючи єдиний злочинний намір з метою незаконного збуту психотропних речовин, незаконно зберігаючи психотропні речовини, перевіз їх з метою подальшого пересилання та збуту до приміщення поштового відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи єдиний злочинний намір, ОСОБА_7 , із використанням абонентського номера мобільного телефону із сім карткою НОМЕР_5 , який перебував у його користуванні, та використовуючи вигадані дані відправника поштової кореспонденції (посилки) « ОСОБА_8 » та зазначивши абонентський номер мобільного телефону із сім-карткою НОМЕР_2 , оформив та здійснив поштові відправлень (посилки), що замасковані в пакувальний матеріал, речі та поміщені в упаковки.

Крім того, 19.02.2021 на підставі ч.3 ст. 233 КПК України проведено обшук в приміщенні поштового відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено оформлені від імені відправника поштової кореспонденції (посилки) « ОСОБА_8 » із зазначенням абонентського номера мобільного телефону із сім-карткою НОМЕР_2 , дванадцять поштових відправлень замаскованих в пакувальний матеріал: упакованих у 12 картонних коробках з пазлами, 5 поліетиленових пакетів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 6 поліетиленових згортків, 7 циліндричних пластикових банок з написом «авто паста», 1 поліетиленовий пакет, 6 поліетиленовий пакунків, в які поміщені посилки за експрес накладними: №1420, №0851, №4291, №9452, №3375, №3089, №8195, №5488, №5085, №2226, №2213, №7010 від 19.02.2021 в яких містились упаковані у зіп-пакети: суха подрібнена рослинна маса; тверда маса темного кольору шароподібної форми; кристалічна речовина, порошкоподібна речовина, які містять сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та щодо яких існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину.

20.02.2021 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України, а ОСОБА_6 вручено 22.02.2021 повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України

З метою встановлення всіх осіб причетних до незаконного виготовлення, перевезення, зберігання, пересилання та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, а також встановлення осіб які замовили та одержали наркотичні засоби та психотропні речовини, для встановлення відомостей та інформації, які містять дані та можуть бути використані як доказ факту оформлення та отримання поштових відправлень і причетності до цього певних осіб, враховуючи, що без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню, виникли необхідність у здійсненні тимчасового доступі до речей та документів, з правом їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні в складі слідчої групи, а саме слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: слідчим капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшим слідчим капітану поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшим слідчим в ОВС майору поліції ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому 3 сектору відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Житомирській області майору ОСОБА_18 , як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів завірених їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів та речей про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо одержання поштової кореспонденції за експрес накладними від 28.12.2020, зокрема №5529 ( ОСОБА_9 , м.Полонне, Відділення № НОМЕР_8 , НОМЕР_3 ), а також відеозаписів одержання вказаних поштових відправлень із камер відео спостереження, встановлених у поштових відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших речей і документів пов`язаних із цим відомостями та документами, у тому числі щодо одержувача та відправника;

- документів та речей про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо одержання поштової кореспонденції за експрес накладними від 29.12.2020: №9911 (Мороз Валерій, м.Кривий Ріг, Відділення № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 ( ОСОБА_19 , м.Лозова, Відділення № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 ( ОСОБА_20 , м.Дніпро, Відділення № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 ( ОСОБА_21 , м.Кременчук, Відділення № НОМЕР_1 , НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 ( ОСОБА_22 , м.Бахмут, Відділення № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ), № НОМЕР_22 ( ОСОБА_23 , м.Ірпінь, Поштомат № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 ( ОСОБА_24 , с. Старі Петрівці, Відділення № НОМЕР_8 , НОМЕР_26 ) , № НОМЕР_27 ( ОСОБА_25 , м.Житомир, Відділення № НОМЕР_8 , НОМЕР_28 ), № НОМЕР_29 ( ОСОБА_26 , м.Шостка, Відділення № НОМЕР_12 , НОМЕР_30 ), № НОМЕР_31 ( ОСОБА_27 , м. Миколаїв, Відділення № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ) , № НОМЕР_34 ( ОСОБА_28 , м.Київ, Відділення № НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ), № НОМЕР_37 ( ОСОБА_29 , м. Львів, Відділення № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ( ОСОБА_30 , м. Львів, Відділення № НОМЕР_6 , НОМЕР_41 ), а також відеозаписів одержання вказаних поштових відправлень із камер відео спостереження, встановлених у поштових відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших речей і документів пов`язаних із цим відомостями та документами, у тому числі щодо одержувача та відправника;

- документів та речей про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо одержання поштової кореспонденції за експрес накладними від 15.01.2021 №2266 ( ОСОБА_31 , м.Одеса, Відділення № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ), № НОМЕР_44 ( ОСОБА_32 , м.Слов`янськ, Відділення № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ), № НОМЕР_47 ( ОСОБА_33 , м.Дубно, Відділення № НОМЕР_12 , НОМЕР_48 ), № НОМЕР_49 ( ОСОБА_34 , м.Київ, Відділення № НОМЕР_4 , НОМЕР_50 ), № НОМЕР_51 ( ОСОБА_35 , м.Сєвєродонецьк, Відділення № НОМЕР_8 , НОМЕР_52 ), № НОМЕР_53 ( ОСОБА_36 , м.Дніпро, Відділення № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ), № НОМЕР_56 ( ОСОБА_37 , м. Київ, Відділення № НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ), № НОМЕР_59 ( ОСОБА_38 , м.Ізюм, Відділення № НОМЕР_8 , НОМЕР_60 ), № НОМЕР_61 ( ОСОБА_39 , м.Львів, Відділення № НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ), № НОМЕР_64 ( ОСОБА_40 , м. Ізюм, Відділення № НОМЕР_12 , НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 ( ОСОБА_41 , м.Київ, Відділення № НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ), № НОМЕР_69 ( ОСОБА_42 , м.Одеса, Відділення № НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ), № НОМЕР_72 ( ОСОБА_43 , м.Одеса, Відділення № НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ) а також відеозаписів одержання вказаних поштових відправлень із камер відео спостереження, встановлених у поштових відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших речей і документів пов`язаних із цим відомостями та документами, у тому числі щодо одержувача та відправника;

- документів та речей, відомостей, у тому числі із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту інші відомості щодо одержувача та/або відправника з абонентським номером мобільного терміналу щодо: ОСОБА_9 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_44 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_23 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_24 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_25 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_26 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_27 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_28 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_29 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_30 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_31 НОМЕР_43 ; ОСОБА_32 НОМЕР_46 ; ОСОБА_33 НОМЕР_48 ; ОСОБА_34 НОМЕР_50 ; ОСОБА_35 НОМЕР_52 ; ОСОБА_36 НОМЕР_55 ; ОСОБА_37 НОМЕР_58 ; ОСОБА_38 НОМЕР_60 ; ОСОБА_39 НОМЕР_63 ; ОСОБА_40 НОМЕР_65 ; ОСОБА_41 НОМЕР_68 ; ОСОБА_42 НОМЕР_71 ; ОСОБА_43 НОМЕР_74 ; ОСОБА_45 НОМЕР_75 ; ОСОБА_46 НОМЕР_76 ; ОСОБА_47 НОМЕР_77 ; ОСОБА_48 НОМЕР_78 ; ОСОБА_49 НОМЕР_79 ; ОСОБА_50 НОМЕР_80 ; ОСОБА_51 НОМЕР_81 ; ОСОБА_52 НОМЕР_82 ; ОСОБА_53 НОМЕР_83 ; ОСОБА_54 НОМЕР_84 ; ОСОБА_55 НОМЕР_85 ; ОСОБА_56 НОМЕР_86 , інші відомості щодо одержувача та/або відправника з іншими абонентськими номерами зазначених осіб, на ім`я та від імені яких (особи, телефону) здійснювалось одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, накладних, експрес накладних, товарно транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, документи, які містять зразки підписів та будь яку інформацію про вищевказаних осіб; наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 16.09.2020 по 05.03.2021.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1