Справа № 203/3188/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000545 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000093 від 03.02.2021, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000545, відомості за яким внесено до ЄРДР 22.07.2021 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 КК України.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження №0000545 розпочато за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) своїм службовим становищем, які під час виконання робіт з реконструкції будівлі дитячого садка, а саме з улаштуванням автономної котельні за адресою: АДРЕСА_1 , внесли до актів форми КБ-2В завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних робіт та безпідставного врахування інфляційних процесів, що призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до відповіді на запит від 27.07.2021 за вих. № 2/ЕК-0545/КП-1, направлений заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , в матеріалах кримінального провадження №0000093 від 03.02.2021, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, містяться документи з інформацією про проведення робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з улаштування автономної котельні за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначаючи, що документи, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити відомості про наявність або відсутність складу кримінального правопорушення в діях посадових осіб замовника та підрядника, інформацію про фактично виконані роботи, а також оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просив задовольнити клопотання.
Таким чином, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а зазначені в клопотанні слідчого документи мають значення доказу, оскільки можуть містити та/або підтверджувати відомості щодо причетності певних осіб до скоєння кримінальних правопорушень; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є підстави для задоволення клопотання і надання дозволу на отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000545 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000093 від 03.02.2021 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- протоколу огляду від 30.03.2020 на 3 арк.
- протоколу огляду від 08.04.2020 на 4 арк.
- протоколу огляду від 17.09.2020 на 11 арк.
- протоколу огляду від 24.09.2020 на 3 арк.
- протоколу огляду від 25.09.2020 на 3 арк.
- постанова про призначення комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи від 03.04.2020 на 4 арк
- постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 24.09.2020 на 4 арк.
- висновок експерта №3248 від 25.09.2020 судово-товарознавчої експертизи
на 9 арк.
- постанова про призначення комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи від 25.09.2020 на 4 арк.
- супровідний лист на 1 арк.
- висновок експерта №19-20 від 30.09.2020 на 43 арк.
- копія паспорту ОСОБА_5 на 2 арк.
- копія наказу №15 від 30.11.2017 про прийняття на работу ОСОБА_5 на 1 арк.
- копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 20 арк.
- запит в МЛ №1 від 15.01.2021 на 1 арк.
- відповідь на запит на 1 арк.
- запит в порядку ст. 93 КПК України від 16.02.2021 на 1 арк.
- відповідь на запит на 14 арк.
- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.04.2020 на - 4 арк.
- Ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08.04.2020 на 3 арк.
- протоколу тимчасового доступу до речей і документів з описом від 30.04.2020 на 5 арк.
- договір підряду № 01, від 09.11.2018 на - 15 арк.
- договірна ціна на 2 арк.
- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта на 3 арк.
- титул на 1 арк.
- відомість обсягів робіт на 1 арк.
- графік виконаня робіт на 1 арк.
- графік виконання робіт на 1 арк.
- внутрішнього будівельний титул 1 арк.
- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта на 4 арк.
- розпорядження на 1 арк.
- лист №432 від 13.11.2018 на 1 арк.
- лист на 1 арк.
- договір № 10, від 08.11.2018 на - 5 арк.
- кошторис на 1 арк.
- план-графік на 1 арк.
- протокол-погодження на - 1 арк.
- договір № 1 з додатками від 08.11.2018 на - 6 арк.
- договір № 11.19 від 27.02.2019 з додатками на - 14 арк.
- лист №1/04-12 від 04.12.2019 на 2 арк.
- лист №506 від 06.12.2019 на 1 арк.
- лист №5/28-02 від 28.02.2019 на 2 арк.
- лист №393 від 23.03.2019 на 1 арк.
- проектно-кошторисна документація «Реконструкції будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою АДРЕСА_1 »
корегування 2:
1. Робочий проект том 1 Загальна пояснювальна записка на 80 арк.
2. Робочий проект 2.8 Водопровід і каналізація на 13 арк.
3. Робочий проект 2.9 Зовнішній водопровід і каналізація на 7 арк.
4. Робочий проект 2.10 Електротехнічні рішення на 35 арк.
5. Робочий проект 2.11 Блискавкозахист і заземлення 7 арк.
6. Робочий проект 2.12 Система пожежної сигналізації на 12 арк.
7. Робочий проект 2.13 Енергоефективність на 67 арк.
8. Робочий проект 2.14 Протипожежні роботи на 15 арк.
9. Робочий проект 2.15 Протипожежні роботи на 23 арк.
10. Робочий проект 2.16 Зовнішні мережі електропостачання на 30 арк.
11. Робочий проект 4 Оцінка впливів на навколишнє середовище на 162 арк.
12. Робочий проект 4 організація будівництва на 33 арк.
13. Робочий проект 5 Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на 136 арк.
14. Робочий проект 6.1 Кошторисна документація на 269 арк.
15. Робочий проект 6.2 Кошторисна документація на 246 арк.
- вимога в порядку ст. 93 КПК України на 1 арк.
- відповідь на вимогу з додатками на 13 арк.
- постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи від 12.01.2021 на 6 арк.
- клопотання експерта на 2 акр.
- постанова про вилучення зразків, необхідних для експертного дослідження від 21.01.2021 на 2 арк.
- протокол отримання зразків для експертизи від 02.02.2021 із зразками на 6 арк.
- лист 2/СУ 408а від 03.02.2021
- висновок експерта №19/104-7/7/71 від 10.02.2020 на 27 арк.
- клопотання від 11.01.2021 з додатком (Перелік не використаних матеріалів ТМЦ) на 3 арк.
- клопотання з додатком (договір №Днп/007039-JAR) на 11 арк.
- вимога в порядку ст. 93 КПК України на 2 арк.
- відповідь Явір -2000 на 2 арк.
- вимога в порядку ст. 93 КПК України на 3 арк.
- відповіді на 4 арк.
- протоколу допиту представника потерпілого від 04.02.2021 на 3 арк.
- постанови про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 20.01.2021 на 5 арк.
- висновок експерта №338-21 на 18 арк.
- протокол допиту свідка ОСОБА_6 на 12 арк.
- протокол допиту свідка ОСОБА_7 на 6 арк.
- протокол допиту свідка ОСОБА_8 на 7 арк.
- протокол допиту свідка ОСОБА_9 на 3 арк.
- протокол допиту свідка ОСОБА_10 на 13 арк.
- протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_10 на 5 арк.
- протокол допиту свідка ОСОБА_11 на 3 арк.
- протокол допиту свідка ОСОБА_12 на 3 арк.
- запит у порядку ст. 93 КПК України від 25.01.2021 на 1 арк.
- відповідь на запит на 15 арк.
- протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_5 на 7 арк.
- протоколу допиту свідка ОСОБА_13 на 7 арк.
- протокол огляду проектно-кошторисної документації корегування, 3 на 2 арк.
- ДВД диск із фото проектно-кошторисної документації корегування, 3 в 1 шт..
- Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 04.05.2020 на 4 арк.
- Ухвала Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.05.2020 на 3 арк.
- Протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом від 22.05.2020 на 6 арк.
- лист вих.№10/1-12-18 від 10.12.2018 на 1 арк.
- акт приймання передачі №1/24-04 від 28 травня 2019 року на 1 арк.
- акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2018 на 7 арк.
- акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2018 на 80 арк.
- акт приймання виконаних будівельних робіт №3 за грудень 2018 на 9 арк.
- акт приймання виконаних будівельних робіт №4 за грудень 2018 на 7 арк.
- акт приймання виконаних будівельних робіт №5 за грудень 2018 на 11 арк.
- акт приймання виконаних будівельних робіт №6 за грудень 2018 на 6 арк.
- акт приймання виконаних будівельних робіт №7 за грудень 2018 на 22 арк.
- акт приймання виконаних будівельних робіт №8 за грудень 2018 на 7 арк.
- акт приймання виконаних будівельних робіт №9 за лютий 2019 на 22 арк.
- акт приймання виконаних будівельних робіт №10 за квітень 2019 на 9 арк.
- акт приймання виконаних будівельних робіт №11 за квітень 2019 на 7 арк.
- акт приймання виконаних будівельних робіт №12 за квітень 2019 на 7 арк
- акти на закриття прихованих робіт на 25 арк.
- Договірна ціна на будівництво «Реконструкція будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою АДРЕСА_1 , в тому числі локальні кошториси та підсумкові відомості до них» на 233 арк.
- Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю об`єкту «Реконструкція будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою АДРЕСА_1 , на
248 арк.
- Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю об`єкту «Реконструкція будівлі дитячого садка з улаштуванням автономної котельні за адресою АДРЕСА_1 , на 73 арк.
- договір поставки №201101 від 20 листопада 2018 на 2 арк.
- договір поставки №14/0-19 від 14 березня 2019 на 3 арк.
- договір поставки №17/12 від 17 грудня 2018 на 1 арк.
- договір поставки №ДВ2957 від 22 листопада 2018 на 2 арк.
- договір поставки №2611 від 26 листопада 2018 на 1 арк.
- договір поставки №20/11-18 від 20 листопада 2018 на 2 арк.
- видаткові накладні на 82 арк.
- сертифікати відповідності на 236 арк.
- запит в порядку ст. 93 КПК України від 23.03.2021 на 2 арк.
- запит в порядку ст. 93 КПК України від 22.03.2021 на 1 арк.
- відповідь на запит на 1 арк.
- запит в порядку ст. 93 КПК України від 20.04.2021 на 1 арк.
- відповідь на запит на 3 арк.
- платіжні доручення на 2 арк.
- заяви з додатком на 2 арк.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1