УХВАЛА

Справа № 569/22912/18

1-кс/569/1369/21

17 лютого 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Клімашевич В.І., розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Веремейчика І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції Веремейчик І.М. за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури Станкевичем О.К. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), про проведенні транзакції, з використанням банківських карток, з розкриттям даних контрагентів, а також встановлення номерів мобільних телефонів, які закріплені за рахунками, що належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , які видані наступним особам: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Рівненським МВ УДМС України в Рівненській області 04.09.2014 року, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Веймар, Німеччина, житель АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 21.10.2008 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Рівне, проживає за адресою АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_6 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 26.12.2005 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець та житель АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 31.07.2003 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець та житель АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_10 , паспорт серії НОМЕР_11 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 07.08.2001 року з можливістю отримати належним чином завірені копії документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000576 від 21.11.2018 внесено відомості за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.2 ст.309, ч.3 ст.311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 листопада 2018 року до Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВБОЗ УСР ГУНП в Рівненській області про те, що група осіб за попередньою змовою, з метою отримання прибутку займається незаконним виготовленням та збутом психотропної речовини «метамфетамін» на території Рівненської та сусідніх областей.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.263, ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.2 ст.309, ч.3 ст.311 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - інформація про проведенні транзакції, з використанням банківських карток, з розкриттям даних контрагентів, а також встановлення номерів мобільних телефонів, які закріплені за рахунками що належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , які видані наступним особам: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Рівненським МВ УДМС України в Рівненській області 04.09.2014 року, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Веймар, Німеччина, житель АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 21.10.2008 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Рівне, проживає за адресою АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_6 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 26.12.2005 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець та житель АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 31.07.2003 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець та житель АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_10 , паспорт серії НОМЕР_11 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 07.08.2001 року

Підстави, що документи перебувають: в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ), поштова адреса: АДРЕСА_6 (юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_7 ) відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: отримання тимчасового доступу до інформації про проведення транзакцій з використанням банківської картки потерпілого та фото/відео зображення з камери вказаного банкомату у період часу проведення даних транзакцій, дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів: на даний час, неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції Веремейчик І.М. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_8 , тел.: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , Факс: НОМЕР_15 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Веремейчику Ігорю Миколайовичу, заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції Ткачуку Валерію Володимировичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції Міщук Анастасії Юріївні, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції Мазуру Юрію Вікторовичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції Горковенко Галині Володимирівні, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції Єремейчуку Анатолію Анатолійовичу на тимчасовий доступ до документів (інформації), про проведенні транзакції, з використанням банківських карток, з розкриттям даних контрагентів, а також встановлення номерів мобільних телефонів, які закріплені за рахунками, що належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , які видані наступним особам: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Рівненським МВ УДМС України в Рівненській області 04.09.2014 року, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Веймар, Німеччина, житель АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 21.10.2008 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Рівне, проживає за адресою АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_6 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 26.12.2005 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець та житель АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 31.07.2003 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець та житель АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_10 , паспорт серії НОМЕР_11 , виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 07.08.2001 року з можливістю отримати належним чином завірені копії документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя