1Справа № 335/129/21 1-кс/335/4341/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0003002 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 146, п.п. 6,12 ч. 2 ст.115, ч. 1 ст. 396 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що наприкінці жовтня на початку листопада 2020 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріали відносно якого знаходяться в іншому кримінальному провадженні, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, досягли необхідних домовленостей щодо вчинення незаконного викрадення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та в подальшому, позбавляючи його волі, з метою особистого збагачення, шляхом вимагання, планували заволодіти грошовими коштами останнього.
Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 , який керував автомобілем марки «Toyota Camry», реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , 10.11.2020 року, о 14 год. 25 хв., прибули до адміністративного корпусу № 9 будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за місцем роботи ОСОБА_9 , де приблизно о 14 год. 30 хв., потерпілий сів до салону вказаного транспортного засобу, не будучи обізнаним про намір ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо викрадення потерпілого та позбавлення його волі.
Одразу після цього ОСОБА_8 розпочав рух транспортного засобу по заздалегідь обговореному маршруту, про який ОСОБА_9 не був обізнаний. Крім того, шляхом руху транспортного засобу, приблизно о 14 годині 33 хвилини, навпроти будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , як й було заздалегідь обумовлено, до салону автомобіля марки «Toyota Camry», реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , на заднє ліве пасажирське сидіння автомобіля сів ОСОБА_5 , який діючи згідно раніше досягнутих злочинних домовленостей, наніс декілька ударів руками в область обличчя ОСОБА_9 . Одночасно із цим ОСОБА_7 , перебуваючи на передньому пасажирському сидінні зазначеного автомобіля, повернувся та, перехилившись через спинку свого сидіння, утримував руки потерпілого, намагаючись таким чином подолати супротив ОСОБА_9 і тим самим допомагав застосуванню насильства з боку ОСОБА_5 . Разом із цим ОСОБА_5 почав руками стискати шию потерпілого, позбавляючи його можливості дихати, внаслідок чого, через механічну асфіксію, внаслідок здавлення органів шиї, настала смерть потерпілого.
Після цього ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на автомобілі марки «Toyota Camry», реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевезли труп потерпілого на ділянку місцевості поблизу сіл Володимирівське та Дніпрельстан Запорізького району Запорізької області, де з використанням двох лопат, закопали у ґрунт.
Згідно клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ у місті Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області 18.12.2014 року, код платника податку НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що ОСОБА_9 мав у користуванні мобільний телефон «iPhone SE», з якого користувався інтернет-банкінгом (мобільним додатком) « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також ОСОБА_10 пояснила, що у ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було відкрито 5 рахунків, на яких знаходились грошові кошти.
У органу досудового розслідування, згідно клопотання, є підстави вважати, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мали на меті заволодіти грошовими коштами, які знаходились на особистих рахунках ОСОБА_9 за допомогою інтернет-банкінга (мобільного додатка) « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме чи мав доступ ОСОБА_9 до інтернет-банкінга (мобільного додатка) « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якщо так, необхідно отримати інформацію, щодо користування інтернет-банкінгом (мобільним додатком) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за листопад 2020 року, а саме дати та час здійснення входу до інтернет-банкінга (мобільного додатка) « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які операції здійснювались у період часу з 01.11.2020 року до 30.11.2020 року.
Зазначена вище інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .
У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.
Враховуючи думку сторони кримінального провадження про необхідність розгляду клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що не суперечить вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оскільки у судове засідання учасники процесу не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без проведення технічної фіксації, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0003002 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 146, п.п. 6,12 ч. 2 ст.115, ч. 1 ст. 396 КК України, задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , про те, чи мав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ у місті Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області 18.12.2014 року, код платника податку НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 доступ (користувався) до інтернет-банкінга (мобільного додатка) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а у разі позитивної відповіді до інформації щодо користування інтернет-банкінгом (мобільним додатком) « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме про дати та час здійснення входу до інтернет-банкінга (мобільного додатка) « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які операції здійснювались у період з 01.11.2020 року до 30.11.2020 року, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення, а саме до 03.09.2021 року.
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1