Справа № 161/8445/21
Провадження № 1-кс/161/3776/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 травня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення У-4 (3 та 4 поверхи), з можливістю вилучення оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме:

-Блокнот із написом " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із рукописними записами;

-Аркуш паперу із рукописними записами;

-Два аркуші паперу із рукописними записами, які починаються словом "Житомир";

-Копії чорнових записів та фотографій, на 17 аркушах;

-Блокнот рожевого кольору із написом "Japanese book" із рукописним записами;

-Блокнот рожевого кольору із написом "Note book" із рукописним записами;

-Вісім аркушів паперу із записами;

-ноутбук марки "HP Pavilion g6", білого кольору, серійний номер 6BZLU09C84J6RL, із батареєю та зарядним пристроєм;

-Паперовий ящик з накладними за жовтень 2020 року;

-Паперовий ящик з накладними за листопад 2020 року;

-Паперовий ящик з накладними за грудень 2020 року;

-Полімерна папка чорного кольору з документами;

-Паперова папка з документами і написом «Листопад 2020»;

-Паперова папка з документами і написом «Грудень 2020»;

-Папка оранжевого кольору з документами;

-Полімерна папка синього кольору з документами;

-52 аркуші окремо;

-ноутбук марки "HP", чорного кольору, серійний номер S/N CND9356VPD, із батареєю та зарядним пристроєм, який містить дані з чорновою бухгалтерією;

-Ноутбук марки «Леново» із зарядним пристроєм, який містить дані з чорновою бухгалтерією;

-Блокнот синього кольору з написом «2009 Кредитпромбанк» з рукописним текстом з чорновою бухгалтерією;

-Полімерна папка синього кольору в якій міститься 62 аркуші паперу з рукописним текстом з чорновою бухгалтерією;

-Полімерна папка синього кольору в якій міститься 82 аркуші паперу з рукописним текстом з чорновою бухгалтерією;

-Ноутбук марки «ASUS», с/н PD 96235ANP, в чохлі коричневого кольору, в якому містяться електронні записи ведення чорнової бухгалтерії.

Клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 01.04.2021 року за ч.3 ст.191 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, проведення експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав з викладених у ньому мотивів та просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000038 від 01.04.2021 року за ч.3 ст.191 КК України, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного злочину шляхом дослідження обставин проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій із реалізації товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також обставин відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податку на додану вартість, а тому прокурорам групи прокурорів заступникам начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та прокурорам вищевказаного відділу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення У-4 (3 та 4 поверхи).

Одночасно, клопотання в частині можливості вилучення оригіналів вказаних документів до задоволення не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявності обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК України.

Окрім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперативним співробітникам не підлягає до задоволення, оскільки оперативні співробітники згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

З наведених мотивів клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів заступникам начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та прокурорам вищевказаного відділу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів (зняття копії інформації), які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення У-4 (3 та 4 поверхи), а саме:

-Блокнот із написом " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із рукописними записами;

-Аркуш паперу із рукописними записами;

-Два аркуші паперу із рукописними записами, які починаються словом "Житомир";

-Копії чорнових записів та фотографій, на 17 аркушах;

-Блокнот рожевого кольору із написом "Japanese book" із рукописним записами;

-Блокнот рожевого кольору із написом "Note book" із рукописним записами;

-Вісім аркушів паперу із записами;

-ноутбук марки "HP Pavilion g6", білого кольору, серійний номер 6BZLU09C84J6RL, із батареєю та зарядним пристроєм;

-Паперовий ящик з накладними за жовтень 2020 року;

-Паперовий ящик з накладними за листопад 2020 року;

-Паперовий ящик з накладними за грудень 2020 року;

-Полімерна папка чорного кольору з документами;

-Паперова папка з документами і написом «Листопад 2020»;

-Паперова папка з документами і написом «Грудень 2020»;

-Папка оранжевого кольору з документами;

-Полімерна папка синього кольору з документами;

-52 аркуші окремо;

-ноутбук марки "HP", чорного кольору, серійний номер S/N CND9356VPD, із батареєю та зарядним пристроєм, який містить дані з чорновою бухгалтерією;

-Ноутбук марки «Леново» із зарядним пристроєм, який містить дані з чорновою бухгалтерією;

-Блокнот синього кольору з написом «2009 Кредитпромбанк» з рукописним текстом з чорновою бухгалтерією;

-Полімерна папка синього кольору в якій міститься 62 аркуші паперу з рукописним текстом з чорновою бухгалтерією;

-Полімерна папка синього кольору в якій міститься 82 аркуші паперу з рукописним текстом з чорновою бухгалтерією;

-Ноутбук марки «ASUS», с/н PD 96235ANP, в чохлі коричневого кольору, в якому містяться електронні записи ведення чорнової бухгалтерії.

Строк дії ухвали до 12 червня 2021 року включно.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя