Справа №639/5747/21
Провадження №1-кс/639/1178/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 червня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому слідчий просить:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ для ознайомлення з подальшим вилученням завірених належним чином копії документів (здійснення їх виїмки), які стали підставою для проведення реєстраційних дій у вигляді державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлової будівлі літ.«В-1», розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), вчинених приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 30.04.2020, що перебувають у володінні останньої за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000320 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

До органу прокуратури надійшла заява ОСОБА_6 , в якій містились відомості щодо неправомірних дій, вчинених приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 , які виразились у безпідставному проведенні останньою державної реєстрації за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) права власності на нежитлову будівлю літ. «В-1» по АДРЕСА_1 .

Внаслідок зазначених дій інтересам ОСОБА_6 спричинені тяжкі матеріальні наслідки, у зв`язку з чим його визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 28.08.2006 між ним та Акціонерним комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений іпотечний договір №831/4/27/31/6-254, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 . Вказаний іпотечний договір укладено для забезпечення виконання Договору кредиту №831/3/27/31/6-168 від 28.08.2006.

Відповідно до п. 1.1. згаданого іпотечного договору, предметом іпотеки є нерухоме майно: нежитлові будівлі літ.«В-1» загальною площею 457,2 кв.м., літ.«Г-1» загальною площею 40,6 кв.м., літ.«Д-1» загальною площею 67,1 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які на момент укладання договору належали ОСОБА_6 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу АВА №714799 від 06.10.1999, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 , а також нежитлові приміщення першого поверху №1-7 літ.«А-5» загальною площею 91,0 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , які належали ОСОБА_6 на праві приватної власності відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 від 22.12.2003.

Крім цього, за рік до укладання вищевказаного іпотечного договору, протягом 2005 року ОСОБА_6 зроблено прибудови до нежитлових споруд літ.«В-1» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме складські приміщення площею 490,3 кв.м. Таким чином на момент укладання іпотечного договору №831/4/27/31/6-254 від 28.08.2006 загальна площа нежитлового приміщення літ.«В-1» за адресою: АДРЕСА_1 складала 947,4 кв.м., про що представникам Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було достовірно відомо.

18.01.2018 на замовлення ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) був виготовлений технічний паспорт на прибудовані нежитлові будівлі літ.«В-1» за адресою: АДРЕСА_1 , серії АЕ №001561 (виконавець ОСОБА_10 ), відповідно до якого їх площа складає 490,2 кв.м.

25.02.2019 ОСОБА_6 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з позовною заявою до АКБ соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі Благовіщенського відділення ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання іпотечного договору від 28.08.2006 частково недійним.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Харкова від 05.03.2019 (справа №638/2559/19, провадження №2-з/638/218/19) накладено арешт на нерухоме майно, яке на праві власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме на нежитлові будівлі літ.«В-1» загальною площею 457,2 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , до розгляду справи по суті.

Інформацію про обтяження щодо вищевказаного нерухомого майна на підставі зазначеної ухвали внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 11.03.2019.

03.12.2019 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), правонаступником якого є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

24.01.2020 між акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) було укладено договір про відступлення права вимоги за договором кредиту №831/3/27/31/6-168 від 28.08.2006, відповідно до якого права вимоги перейшли до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з моменту укладення договору про відступлення права вимоги.

24.01.2020 між акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір про відступлення прав за іпотечним договором, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » набуло прав іпотекодержателя за іпотечним договором №831/4/27/31/6-254, посвідченим 26.08.2006 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 (реєстр №945).

Так, 27.08.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий ОСОБА_6 був повідомлений представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що право власності на нежитлову будівлю літ.«В-1», розташовану за адресою: АДРЕСА_1 було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 30.04.2020 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ.«В-1», розташовану за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 877,1 кв.м. за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Підставою державної реєстрації є іпотечний договір №831/4/27/31/6-254 (серія та номер: 945) від 28.08.2006 та договір про відступлення прав за іпотечним договором (серія та номер:104) від 24.01.2020. Підстава для внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 52143257 від 05.05.2020, приватний нотаріус ОСОБА_5 , Харківський міський нотаріальний округ.

Крім цього, 10.08.2020 ФОП ОСОБА_12 , на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був виготовлений технічний паспорт на нежитлову будівлю літ.«В-1» з господарськими спорудами, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якого загальна площа будівлі складає 877,1 кв.м.

Таким чином, на момент вчинення реєстраційних дій приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 , останньою було внесено відомості щодо загальної площі об`єкту нерухомого майна (877, 1 кв.м.), хоча фактично технічний паспорт на нежитлову будівлі в літ. «В-1» з господарськими спорудами, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , був виготовлений на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.08.2020, тобто через сплив часу після внесення відповідних відомостей. Саме тому вказаний документ не міг слугувати підставою для вчинення реєстраційних дій приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 .

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення.

Окрім цього, згідно п. 1 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор повинен перевірити наявність обтяжень прав на нерухоме майно.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці правомірності вчинення реєстраційних дій приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 шляхом отримання доступу до документів, які 30.04.2020 слугували підставою для проведення реєстраційних дій у вигляді державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлової будівлі літ.«В-1» за адресою: АДРЕСА_1 , та які мають суттєве доказове значення для кримінального провадження.

Отримання та доведення зазначених обставин неможливе в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також містять охоронювану законом таємницю та становлять конфіденційну інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи той факт, що вказані документи мають суттєве значення для проведення повного, всебічного досудового розслідування, а також те, що отримання їх в іншим способом є неможливим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з одночасною можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

У судове засіданні слідчий СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

На адресу суду прокурором ОСОБА_4 подано клопотання про проведення судового засідання без його участі, заявлене клопотання прокурор підтримує у повному обсязі.

На виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в поданому клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про тимчасовий доступ, у зв`язку з чим зазначене клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000320 від 02.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому клопотанні сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи: 1) перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи містять охоронювану законом таємницю (таємницю вчинення нотаріальних дій); 4) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000320 від 02.09.2020 року задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурорам Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному проваджені, дозвіл на тимчасовий доступ для ознайомлення з подальшим вилученням завірених належним чином копії документів (здійснення їх виїмки), які стали підставою для проведення реєстраційних дій у вигляді державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлової будівлі літ.«В-1», розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), вчинених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 30.04.2020, що перебувають у володінні останньої за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий/прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/5747/21; провадження №1-кс/639/1178/21.
Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні

Слідчий суддя ОСОБА_1