Справа № 297/774/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 квітня 2021 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000125 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000125 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: невідомі особи в період часу з 05.03.2021 року по 17.03.2021 року викрали грошові кошти з банківської картки КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 .

Із клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 05.03.2021 року йому на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , надійшла пенсія в сумі 2270,36 гривень. Після чого, через декілька днів потерпілий намагався зняти вказані грошові кошти у банкоматі, але виявив відсутність вказаних грошових коштів. В подальшому, ОСОБА_5 звернувся у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав виписку по своїй картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 і дізнався, що 05.03.2021 року було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1300 гривень на ім`я ОСОБА_6 (який згідно рапорта інспектора ІНФОРМАЦІЯ_3 є мешканцем АДРЕСА_2 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ). Також, 06.03.2021 року було здійснено переказ грошових коштів на ім`я ОСОБА_7 на суму 100 гривень. Вказаних осіб потерпілий не знає і дані перекази грошових коштів не здійснював. Крім того, із вказаної картки було здійснено ще три перекази на суму 205 гривень, 305 гривень та 305 гривень на невідомі рахунки.

Для розкриття вказаного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення історії транзакції по вказаній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 .

У зв`язку з наведеним, старший слідчий просить надати старшому слідчому СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей шляхом вилучення документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , в період часу з 00:01 години 05.03.2021 року по 23:59 години 09.032021 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_4 .

Старший слідчий ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без її участі (а.с. 11).

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В той же час, приймаючи рішення, суд відзначає, що згідно норм ст. 159, 162 КПК України тимчасовий доступ надається до речей та документів, в тому числі, таких, які містять охоронювану законом таємницю, на відміну від інформації, якою, у відповідності до ст. 1 Закону України «Про інформацію», є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, відтак, вказані поняття співвідносяться між собою як форма та зміст та не є тотожними.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 185 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, за змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.

За визначенням п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження є з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

При цьому, надання доручень на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам є правом слідчого, дізнавача та/або прокурора, наданим п. 5 ч. 2 ст. 36, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, що реалізується ними самостійно.

Суд вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали, тобто по 13 червня 2021 року.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженніта інших важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000125 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 шляхом вилучення документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , в період часу з 00:01 години 05.03.2021 року по 23:59 години 09.032021 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_4 .

Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що він зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації та документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження ОСОБА_3 ..

Уразі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє по 13 червня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1