Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1003/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) документів, що підтверджують отримання ОСОБА_5 , картка платника податків - НОМЕР_2 , зарплатної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № від 11.07.2017 року, номер контракту - , IBAN - НОМЕР_3 , номер картки - НОМЕР_4 , а також документів щодо направлення обумовленої банківської картки до Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (супровідних листів, реєстрів, описів тощо), документів, що підтверджують передачу та отримання вказаної банківської картки до будь-яких відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (супровідних листів, описів, реєстрів тощо); 2) документів, що підтверджують отримання ОСОБА_6 , картка платника податків - НОМЕР_5 , зарплатної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № від 03.11.2017 року, номер контракту - , IBAN - НОМЕР_6 , номер картки - НОМЕР_7 , а також документів щодо направлення обумовленої банківської картки до Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (супровідних листів, реєстрів, описів тощо), документів, що підтверджують передачу та отримання вказаної банківської картки до будь-яких відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (супровідних листів, описів, реєстрів тощо); 3) документів, що підтверджують отримання ОСОБА_7 , картка платника податків - НОМЕР_8 , зарплатної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № від 01.03.2019 року, номер контракту - , IBAN - НОМЕР_9 , номер картки - НОМЕР_10 , а також документів щодо направлення обумовленої банківської картки до Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (супровідних листів, реєстрів, описів тощо), документів, що підтверджують передачу та отримання вказаної банківської картки до будь-яких відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (супровідних листів, описів, реєстрів тощо).

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003704 від 16.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за повідомленням ОСОБА_8 про те, що в період часу з 2016 року по 2019 рік посадові особи МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 вчиняють дії, направлені на привласнення грошових коштів, шляхом безпідставного нарахування та виплати заробітної плати фіктивно працевлаштованим особам.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_8 , який є головою профспілки морського транспорту Миколаївського морського торгівельного порту з 2017 року, пояснив, що загальна кількість осіб, які є працевлаштованими на вищевказаному підприємстві, складає приблизно 650 осіб, однак серед вказаних осіб є формально працевлаштовані працівники в кількості близько 100 осіб, які не виконують свої посадові повноваження, при цьому отримують заробітну плату.

Крім того, зі свідчень ОСОБА_8 встановлено, що деякі з працівників займають керівні посади, а саме ОСОБА_9 рахується на посаді радника в МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому фактично постійно проживає в м. Київ, ОСОБА_10 рахується на посаді радника в МФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому фактично знаходиться в м. Херсон, ОСОБА_11 рахується на посаді фахівця відділу з питань протидії корупції та при цьому постійно перебуває в м. Херсон, ОСОБА_12 рахується на посаді фахівця відділу кадрів, ОСОБА_13 рахується на посаді помічника директора, ОСОБА_14 рахується на посаді помічника директора, при цьому постійно перебуває в м. Київ, ОСОБА_6 рахується на посаді інженера екологічної безпеки, ОСОБА_5 рахується на посаді начальника відділу євроінтеграції та логістики, ОСОБА_7 рахується на посаді провідного інженера відділу гідротехнічних споруд.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) та за вказаними особами у зазначеній банківській установі відкрито наступні рахунки: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 відповідно.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів обґрунтовується тим, що інформація, яка в них міститься, має суттєве значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003704 - заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів, що підтверджують отримання ОСОБА_5 , картка платника податків - НОМЕР_2 , зарплатної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № від 11.07.2017 року, номер контракту - , IBAN - НОМЕР_3 , номер картки - НОМЕР_4 , а також документів щодо направлення обумовленої банківської картки до Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (супровідних листів, реєстрів, описів тощо), документів, що підтверджують передачу та отримання вказаної банківської картки до будь-яких відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (супровідних листів, описів, реєстрів тощо);

2) документів, що підтверджують отримання ОСОБА_6 , картка платника податків - НОМЕР_5 , зарплатної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № від 03.11.2017 року, номер контракту - , IBAN - НОМЕР_6 , номер картки - НОМЕР_7 , а також документів щодо направлення обумовленої банківської картки до Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (супровідних листів, реєстрів, описів тощо), документів, що підтверджують передачу та отримання вказаної банківської картки до будь-яких відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (супровідних листів, описів, реєстрів тощо);

3) документів, що підтверджують отримання ОСОБА_7 , картка платника податків - НОМЕР_8 , зарплатної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № від 01.03.2019 року, номер контракту - , IBAN - НОМЕР_9 , номер картки - НОМЕР_10 , а також документів щодо направлення обумовленої банківської картки до Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (супровідних листів, реєстрів, описів тощо), документів, що підтверджують передачу та отримання вказаної банківської картки до будь-яких відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (супровідних листів, описів, реєстрів тощо).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_33