Справа № 953/4338/21
н/п 1-кс/953/2199/21
"18" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
10.03.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю, а саме: документи (копія заяви, копія паспорту, копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, тощо), які використовувались для видачі банківської картки (банківського рахунку): « НОМЕР_2 », інформація про рух грошових коштів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з інформацією про кінцевого адресата (номер банківської картки або рахунку на які перераховують грошові кошти з уточненням реквізитів, анкетних даних отримувачів) та інформації, яка міститься на фото і відео реєстраторах, що свідчать про зняття готівкових коштів з/по банківській картці (банківському рахунку): « НОМЕР_2 », за період з 00 годин 01 хвилини 19.08.2020 до дати винесення ухвали, в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної документації за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинив кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу психотропних речовин при наступних обставинах:
Так, ОСОБА_5 (точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено), за попередньою змовою у групі з ОСОБА_6 маючи умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, за невстановлених обставин (час та місце в ході досудового розслідування не встановлені), придбали особливо небезпечну психотропну речовину PVP, у невстановленому в ході досудового розслідування розмірі, яку зберігали при собі з метою подальшого збуту.
19.08.2020 приблизно о 17.29 ОСОБА_5 , маючи умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, переслідуючи корисливу мету з ціллю особистого збагачення за рахунок її незаконного збуту, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно у телефонній розмові з ОСОБА_7 особі, якій доручено проведення оперативної закупки, домовився про збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Після чого ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів через банківський термінал, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та останній повідомив, що психотропну речовину він зможе забрати при особистій зустрічі з ОСОБА_6 .
В подальшому 19.08.2020 приблизно о 18.14 ОСОБА_6 при особистій зустрічі з ОСОБА_7 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно збув два полімерних згортка, один з яких обмотаний синьою ізолюючою стрічкою, а другий прозорою липкою стрічкою, в середині яких знаходиться порошкоподібна речовина рожевого кольору.
19.08.2020 о 18.21 ОСОБА_7 біля будинку АДРЕСА_4 , добровільно видав працівникам поліції два полімерних згортка, один з яких обмотаний синьою ізолюючою стрічкою, а другий прозорою липкою стрічкою, в середині яких знаходиться порошкоподібна речовина рожевого кольору, які згідно з висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 13/2579СЕ-20 від 03.09.2020 містить в своєму складі психотропна речовина - PVP, маса якої складає: 0,1284 г.; 0,0480 г.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин.
Крім того, ОСОБА_5 (точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено), маючи умисел спрямований на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, за невстановлених обставин (час та місце в ході досудового розслідування не встановлені), придбав кристалоподібну речовину, яка за зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку у подальшому зберігав у автомобілі «Mitsubishi Outlander», д.н.з. НОМЕР_3 .
01.12.2020 в період з 15.30 до 18.40 в ході проведення обшуку автомобіля «Mitsubishi Outlander», д.н.з. НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено 35 полімерних згортка із кристалоподібною речовиною в середині кожного, яка за зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав у вищевказаному автомобілі з метою збуту, повторно.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, вчинене повторно.
02.12.2020 ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Так, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено номер банківської картки « НОМЕР_2 », яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та яку під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки перераховувались грошові кошти за придбання особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення або спростування факту використання зазначеної банківської картки у діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлення подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів та інформації, яка міститься на фото і відео реєстраторах, що свідчать про зняття готівкових коштів з/по банківській картці (банківському рахунку): « НОМЕР_2 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ).
Іншим способом, ніж отримання відомостей з документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо встановити та дослідити факти і обставини руху коштів по АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття та використання банківських рахунків, здійснення господарської діяльності з використанням реквізитів вказаного підприємства.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: документів (копія заяви, копія паспорту, копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, тощо), які використовувались для видачі банківської картки (банківського рахунку): « НОМЕР_2 », інформації про рух грошових коштів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з інформацією про кінцевого адресата (номер банківської картки або рахунку на які перераховують грошові кошти з уточненням реквізитів, анкетних даних отримувачів) та інформації, яка міститься на фото і відео реєстраторах, що свідчать про зняття готівкових коштів з/по банківській картці (банківському рахунку): « НОМЕР_2 », за період з 00 годин 01 хвилини 19.08.2020 до 18.03.2021, в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної документації за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.04.2021 року включно.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1