Справа № 301/1747/21
У Х В А Л А

"12" липня 2021 р. м. Іршава

Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, що внесене 26 травня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а :

Слідча СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Іршавського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що 25 травня 2021 року до Хустської окружної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 24.03.2021 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попереднім зговором з невідомими особами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, відносно неї здійснено шахрайські дії, а саме: проведено електронні торги на електронній площадці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відчуженню нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим її позбавлено права власності на вказане майно.

Відомості по даному факту 26.05.2021 року внесені до ЄРДР за №0000022 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2006 року ОСОБА_5 оформила кредитний договір з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 26.09.2016 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №52325191 з виконання виконавчого листа №607/18284/14-ц від 06.11.2015 року про стягнення з ОСОБА_5 кредитної заборгованості, яке 20.09.2017 року було передане у ІНФОРМАЦІЯ_5 . 13 листопада 2017 року головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 виніс постанову про прийняття до виконання виконавчого провадження №52325191.

Згідно договору №0/733392 про припинення зобов`язання переданням відступного від 23.04.2018 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_5 домовилися, що зобов`язання боржника, які виникли за кредитним договором №0 від 27.10.2006 року та договором іпотеки нерухомого майна від 31.10.2006 року припинені, а боржник не пізніше наступного банківського дня з дати підписання договору зобов`язується передати кредиторові грошові кошти у розмірі 15 тис. дол. США у гривневому еквіваленті, та починаючи з 01.05.2018 року в строк до 28 липня 2019 року передати грошові кошти в гривневому еквіваленті у сумі 25 тис. дол. США. ОСОБА_5 умови вказаного договору виконала, що підтвердила копіями квитанцій про перерахунок грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Однак, 24 березня 2021 року «Адміністративно-лабораторний корпус, загальною площею 2099,00 м.кв. та земельна ділянка площею 0,3515 га, кадастровий номер :01:001:0036, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 » з номером лоту 469574 був реалізований шляхом проведення електронних торгів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переможцем торгів являється ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні матеріалів виконавчого провадження №52325191, по якому здійснювалася реалізація майна громадянки ОСОБА_5 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищевказані матеріали виконавчого провадження необхідні для встановлення чи були виконані зобов`язання ОСОБА_5 за договором №0/733392 від 23.04.2018 року про припинення зобов`язання переданням відступного, чи попереджалася ОСОБА_5 про можливу реалізацію її майна на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у разі не сплати заборгованості, чи була повідомлена ОСОБА_5 про те, що відповідне нерухоме майно виставлене на електронні торги, з метою отримання документів про проведення електронних торгів, які необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, проведення експертиз, встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб.

Крім того, матеріали, які складають виконавче провадження №52325191, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих матеріалах, можуть бути використанні як докази по кримінальному провадженню. Іншим способом довести такі обставини неможливо.

В ході досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 надсилався запит про надання копій матеріалів виконавчого провадження №52325191, на який отримано відповідь за №19.4-30/16960 від 29.06.2021 року про відмову у наданні копій виконавчого провадження.

Згідно даних за результатом пошуку в Автоматизованій системі виконавчого провадження, 26.09.2016 року було відкрито виконавче провадження з №52325191, де боржником являється фізична особа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а стягувачем являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке завершено.

Просила клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які складають матеріали виконавчого провадження №52325191, яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення відповідних документів, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання просила проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити у повному обсязі, а судове засідання провести без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведено без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні якого знаходяться такі документи.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, що внесене 26.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (а.с.4).

Відомості до ЄРДР внесено по заяві ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 24.03.2021 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 за попереднім зговором з невідомими особами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, відносно неї здійснено шахрайські дії, а саме: проведено електронні торги на електронній площадці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відчуженню нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим її позбавлено права власності на вказане майно.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27 жовтня 2006 року ОСОБА_5 було оформлено кредитний договір №0 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Рішенням апеляційного суду Тернопільської області від 18.09.2015 року стягнуто солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заборгованість за кредитним договором від 27.10.2006 року №0, укладеним між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що виникла станом на 01.12.2013 року, у розмірі 2624311,33 грн., що еквівалентно 117618,18 швейцарських франків та 3654 грн. судових витрат. На підставі зазначеного рішення суду апеляційної інстанції, Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області 06.11.2015 року видано виконавчий лист №607/18284/14-ц про стягнення з ОСОБА_5 на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " заборгованості у розмірі 2627965,33 грн.

26 вересня 2016 року головним державним виконавцем Тернопільського РВ ДВС ГТУЮ у Тернопільській області ОСОБА_10 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №52325191 з примусового виконання виконавчого листа №607/18284/14-ц від 06.11.2015 року. В подальшому держвиконавцем ОСОБА_6 винесено постанову від 20.09.2017 року про передачу матеріалів виконавчого провадження №52325191 до ІНФОРМАЦІЯ_11 , де головним державним виконавцем ОСОБА_7 була винесена постанова від 13.11.2017 року про прийняття до виконання зазначеного виконавчого провадження.

Згідно договору №0/733392 про припинення зобов`язання переданням відступного від 23.04.2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_5 домовилися, що зобов`язання ОСОБА_5 , які виникли за кредитним договором №0 від 27.10.2006 року та договором іпотеки нерухомого майна адміністративно-лабораторного корпусу, загальною площею 2099,00 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , від 31.10.2006 року із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинені. За умовами вищевказаного договору ОСОБА_5 зобов`язувалася передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти згідно погодженого ними графіку. ОСОБА_5 умови зазначеного договору виконала, що підтвердила копіями квитанцій про перерахунок грошових коштів на рахунок стягувача.

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.11.2020 року, яка набрала законної сили 02 грудня 2020 року, визнано таким, що не підлягає виконанню виконавчий лист №607/18284/14-ц від 06.11.2015 року.

Попри це 24 березня 2021 року було проведено електронні торги на електронному торговому майданчику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких реалізовано лот №469574 з назвою «Адміністративно-лабораторний корпус, загальною площею 2099,00 м.кв. та земельна ділянка площею 0,3515 га, кадастровий номер :01:001:0036, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 », власником яких є ОСОБА_5 .

Слідча ОСОБА_3 посилається на те, що по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які складають матеріали виконавчого провадження №52325191, яка завершено, по якому здійснювалася реалізація належного ОСОБА_5 нерухомого майна, з можливістю їх вилучення. Матеріали даного виконавчого провадження знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , і містяться відомості, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, в тому числі проведення експертиз, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

15 червня 2021 року в ІНФОРМАЦІЯ_12 направлявся запит про надання копій документів, які в тому числі складають виконавче провадження №52325191, проте листом від 29.06.2021 року за №19.4-30/16960 повідомлено про можливість надання відповідних документів лише на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на викладене, вважаю, що клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів підлягає до задоволення, оскільки слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які складають матеріали виконавчого провадження №52325191, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, у клопотанні не наведено обґрунтування щодо необхідності вилучення оригіналів відповідних документів, мету такого вилучення та можливість використання як доказів лише їх оригіналів.

За таких обставин, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

у х в а л и л а :

Клопотання слідчої ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів, які складають матеріали виконавчого провадження №52325191.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє до 12 серпня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідча суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя : ОСОБА_1