Справа №639/3613/21
Провадження №1-кс/639/1014/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 червня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 14.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , в якому просить винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2021 до 14.05.2021, завірених копій документів, що стали підставою для оформлення вказаної банківської карти, фото-, відео-файли на яких зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів в банкоматах міста Харкова у вказаний період часу, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування зазначається, що у провадженні слідчого відділу ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 14.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлений чоловік 10.04.2021 в телефонній розмові з потерпілим ОСОБА_5 назвалася його знайомим на ім`я ОСОБА_6 , з яким він разом працює та попросив перерахувати терміново йому гроші, які потрібні були йому на операцію. В подальшому ОСОБА_5 , будучи впевненим, що він розмовляв зі своїм колегою, двома транзакціями по 2900 грн та 2800 грн зі своєї банківської карти перерахував грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_7 . Після цього невідома особа заволоділа вказаними грошовими коштами та розпорядилася ними на власний розсуд.

Виходячи з цього інформація про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2021 до 14.05.2021 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дасть можливість підтвердити нарахування грошових коштів потерпілого, а також встановити особу яка здійснювала їх зняття з банкоматів, або перерахування за допомогою інтернет додатку.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Ураховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2021 до 14.05.2021, завірених копій документів, що стали підставою для оформлення вказаної банківської карти, фото-, відео-файли на яких зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів в банкоматах міста Харкова у вказаний період часу.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати її неможливо.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором ОСОБА_4 подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином (судовою повісткою), про причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, надані до суду матеріали кримінального провадження та докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи (відомості) містять охоронювану законом таємницю; 4) вказані документи (відомості) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000219 від 14.05.2021 року про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: до інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2021 до 14.05.2021, завірених копій документів, що стали підставою для оформлення вказаної банківської карти, фото-, відео-файли на яких зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів в банкоматах міста Харкова у вказаний період часу, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, тобто до 03.07.2021 року включно.
Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/3613/21; провадження №1-кс/639/1014/21.
Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1