УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000595 від 15.12.2020 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1.Папки швидкозшивачі білого кольору з надписом:

1)«Документи по « ОСОБА_4 », в якій знаходяться документи на 73 арк;

2)«Документи по « ОСОБА_5 », в якій знаходяться документи на 69 арк.;

3)«Документи по, « ОСОБА_6 », в якій знаходяться документи на 57 арк.;

4)«Документи по, « ОСОБА_7 », в якій знаходяться документи на 77 арк.;

5)«Документи по, « ОСОБА_8 », в якій знаходяться документи на 125 арк.;

6)«Документи по, « ОСОБА_9 », в якій знаходяться документи на 114 арк.;

7)«Документи по, « ОСОБА_10 », в якій знаходяться документи на 43 арк.;

2.Папка швидкозшивач білого кольору без надписів, в якій знаходяться документи на 65 арк.;

3.Папка швидкозшивач білого кольору без надписів, в якій знаходяться документи на 186 арк.;

4.Картонна коробка коричневого кольору з надписом та логотипом ТОВ «Нова Пошта», в якій знаходяться документи:

1)Виписка з ЄРДР щодо ФОП ОСОБА_5 на 1арк.; Серія АВ №357398; Податкова декларація ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

2)Книга обліку доходів для фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 на 50 акр.;

3) Виписка з ЄРДР щодо ФОП ОСОБА_11 на 1арк.; Серія АВ №357396; Податкова декларація ФОП ОСОБА_11 на 2 арк.;

4)Книга обліку доходів для фізичних осіб підприємців ОСОБА_11 на 50 арк.;

5)Виписка з ЄРДР щодо ФОП ОСОБА_7 . Серія АВ №357393 на 1 арк.;

6)Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

7)Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб на суми нарахованого Єдиного внеску на 2 арк.;

8)Податкова декларація ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;

9)Книга обліку для фізичних осіб ФОП ОСОБА_7 на 54 арк.;

10)Файл з фінансово-господарськими документами, щодо ФОП ОСОБА_6 на 53 арк.;

11)Файл з фінансово-господарськими документами, щодо ФОП ОСОБА_12 на 54 арк.;

5.Папка швидкозшивач чорного кольору, в якій знаходяться документи на 82 арк.;

6.Папка швидкозшивач білого кольору, в якій знаходяться документи на 348 арк.;

7.Папка швидкозшивач синього кольору, в якій знаходяться документи на 92 арк.;

8.Папка швидкозшивач розового кольору, в якій знаходяться документи на 11 арк.;

9.Папка швидкозшивач світло- блакитного кольору, в якій знаходяться документи на 19 арк.;

10.Файл з фінансово-господарськими документами на 10 арк.

Відповідно до клопотання, СУ ФР ДФС у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000595 від 15.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015-2017 років фізичні особи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи у складі організованої групи при сприянні громадянина ОСОБА_8 та під прикриттям підконтрольної їм неприбуткової організації Громадська організація «Клуб споживачів «Мастер-Плюс» (), організовано та налагоджено розробили протиправний механізм реалізації по всій території України необлікованих товарів широкого вжитку, а саме шляхом здійснення продажу товарів через інтернет-магазин (master-plus.com.ua), із використанням в ролі довірителів - фізичних осіб-підприємців та подальшим виведенням отриманих прибутків у «тіньовий» сектор економіки, чим нанесли збитки державі (бюджету) в особливо великих розмірах в загальному розмірі 12 124 682 грн., та використовуючи по теперішній час дану злочинну схему кримінального правопорушення, вчиняють дії, які супроводжуються умисним ухиленням від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

Як далі зазначається у клопотанні, 25.05.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.05.2021, виявлено та вилучено відповідне майно, яке в подальшому визнано речовими доказами у згаданому кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти арешт на таке майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак звернувся до суду із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ФР ДФС у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000595 від 15.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, 25.05.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.05.2021, виявлено та вилучено відповідне майно, яке постановою слідчого СУ ФР ДФС у м. Києві від 26.05.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000595 від 15.12.2020.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, вилучене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на наведене майно.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0000595 від 15.12.2020 на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1.Папки швидкозшивачі білого кольору з надписом:

1)«Документи по « ОСОБА_4 », в якій знаходяться документи на 73 арк;

2)«Документи по « ОСОБА_5 », в якій знаходяться документи на 69 арк.;

3)«Документи по, « ОСОБА_6 », в якій знаходяться документи на 57 арк.;

4)«Документи по, « ОСОБА_7 », в якій знаходяться документи на 77 арк.;

5)«Документи по, « ОСОБА_8 », в якій знаходяться документи на 125 арк.;

6)«Документи по, « ОСОБА_9 », в якій знаходяться документи на 114 арк.;

7)«Документи по, « ОСОБА_10 », в якій знаходяться документи на 43 арк.;

2.Папка швидкозшивач білого кольору без надписів, в якій знаходяться документи на 65 арк.;

3.Папка швидкозшивач білого кольору без надписів, в якій знаходяться документи на 186 арк.;

4.Картонна коробка коричневого кольору з надписом та логотипом ТОВ «Нова Пошта», в якій знаходяться документи:

1)Виписка з ЄРДР щодо ФОП ОСОБА_5 на 1арк.; Серія АВ №357398; Податкова декларація ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

2)Книга обліку доходів для фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 на 50 акр.;

3) Виписка з ЄРДР щодо ФОП ОСОБА_11 на 1арк.; Серія АВ №357396; Податкова декларація ФОП ОСОБА_11 на 2 арк.;

4)Книга обліку доходів для фізичних осіб підприємців ОСОБА_11 на 50 арк.;

5)Виписка з ЄРДР щодо ФОП ОСОБА_7 . Серія АВ №357393 на 1 арк.;

6)Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

7)Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб на суми нарахованого Єдиного внеску на 2 арк.;

8)Податкова декларація ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;

9)Книга обліку для фізичних осіб ФОП ОСОБА_7 на 54 арк.;

10)Файл з фінансово-господарськими документами, щодо ФОП ОСОБА_6 на 53 арк.;

11)Файл з фінансово-господарськими документами, щодо ФОП ОСОБА_12 на 54 арк.;

5.Папка швидкозшивач чорного кольору, в якій знаходяться документи на 82 арк.;

6.Папка швидкозшивач білого кольору, в якій знаходяться документи на 348 арк.;

7.Папка швидкозшивач синього кольору, в якій знаходяться документи на 92 арк.;

8.Папка швидкозшивач розового кольору, в якій знаходяться документи на 11 арк.;

9.Папка швидкозшивач світло- блакитного кольору, в якій знаходяться документи на 19 арк.;

10.Файл з фінансово-господарськими документами на 10 арк.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1