Провадження 1-кс/932/1492/21
УХВАЛА

13 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002080 від 25.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
07 квітня 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведеннятимчасового доступу до речей і документів які перебувають володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення, в паперовому та електронному вигляді, а саме:зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по теперішній час, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунків вищевказаних юридичних осіб; завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунку НОМЕР_2 , а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

В обґрунтування клопотання зазначив, що невідомі особи через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом продажу оригінальної продукції торгівельної марки «Apple» - навушників «AirPods», продають продукцію невідомих виробників. Продавець відправляє товар перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (після оплати або передоплати на карткові рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), після чого покупець отримавши запакований товар в оригінальній упаковці TM « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проводить оплату за товар у віддаленні та у подальшому виявляється, що в оригінальній упаковці інша річ або техніка відсутня. Встановлено IP-адреси, з яких здійснювався вхід до адміністративної панелі веб-ресурсу: НОМЕР_5 14.01.2021 15:57:14 - інтернет-провайдер ІНФОРМАЦІЯ_5 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Оплата послуг проводиться через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з карткового рахунку НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку з неможливістю прибуття в судове засідання із службовою зайнятістю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з такого.

В провадженні СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002080 від 25.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом продажу оригінальної продукції торгівельної марки «Apple» - навушників «AirPods», продають продукцію невідомих виробників. Продавець відправляє товар перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (після оплати або передоплати на карткові рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), після чого покупець отримавши запакований товар в оригінальній упаковці TM « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проводить оплату за товар у віддаленні та у подальшому виявляється, що в оригінальній упаковці інша річ або техніка відсутня.

Відповідно до наданої інформації УПК в Дніпропетровській області встановлено, що реєстратором веб-ресурсе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або їх розміщення належить хостінг-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 , НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до інформації, отриманої від « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що реєстратором доменом ім`я є громадянин ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_4 . Встановлено ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до адміністративної панелі веб-ресурсу: НОМЕР_8 14.01.2021 15:57:14 - інтернет-провайдер ІНФОРМАЦІЯ_5 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).Оплата послуг проводиться через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з карткового рахунку НОМЕР_9 .

Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізувавши зазначені норми Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження не було дотримано вищевказаних вимог при підготовці та зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з огляду на наступне.

Так, з поданого слідчим клопотання вбачається, що останнє містить формальне посилання на норми Кримінального процесуального кодексу України, без належного обґрунтування на підтвердження яких саме фактів та обставин можуть бути використані відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, а також в цілому яке значення мають такі документи в рамках даного кримінального провадження. До того ж, слідчим не надано інформації з якої можливо встановити кому належить цей банківський рахунок та як встановлено, що саме з нього проводилася оплата, оскільки інформаційний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не містить повного номеру карткового рахунку. Таким чином стороною кримінального провадження не доведено відношення до предмету доказування у кримінальному провадженні документів до яких просять надати доступ.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні не доведено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та не надано обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів зазначених документів.

Викладене свідчить про не відповідність клопотанням вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а відтак, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, таке клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002080 від 25.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1