ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5289/21
Провадження № 1-кс/201/1644/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 11.05.2021 до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 4 Ds.188.2021.

Встановлено, що Районна прокуратура в м. Влоцлавек здійснює нагляд за досудовим провадженням у справі від 06 листопада 2020 року, що стосується вчинення, з метою отримання фінансової вигоди, у невизначеному місці однієї несанкціонованої транзакції на суму 1854,72 злотих, впливаючи на автоматичну обробку та передачу ІТ- даних із використанням незаконно отриманих даних, на платіжній картці № НОМЕР_1 , виданій до банківського рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи на шкоду Агнєшці Осінській, тобто у вчиненні діяння, передбаченого статтею 287 параграф 1 Кримінального кодексу.

В ході провадження були встановлені наступні факти.

Потерпіла ОСОБА_4 має обліковий запис на рекламному порталі OLX.pl. Під час реєстрації облікового запису вона вказала свій номер телефону НОМЕР_2 та електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 Потерпіла виставила на продаж на рекламному порталі вживаний одяг. 06.11.2020 року вона виставила на продаж куртку під заголовком оголошення „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за 20 злотих. Того ж дня вона отримала повідомлення на WhatsApp від користувача за номером телефону НОМЕР_3 . Ця особа була зацікавлена у придбанні вищевказаної куртки та запитала, чи можна її доставити за посередництвом OLX-доставка. Потерпіла погодилася. У зв`язку з тим, що це нова послуга і потерпіла ніколи раніше нею не користувалася, покупець надіслав їй посилання. Посилання містило формуляр з даними покупця, це ОСОБА_5 , яка проживає в м. Ліпно.

Потерпіла затвердила продаж і перейшла далі, де з`явилася інформація про заповнення банківського рахунку та текст „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , для активації ІНФОРМАЦІЯ_5 введіть код НОМЕР_4 , код діє 30 хвилин. Потерпіла ввела код, але з`явилася інформація про те, що верифікація не була успішною. Через декілька хвилин вона отримала інформацію з банку ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що її дебетова картка заблокована. У банку потерпіла з`ясувала, що з її рахунку було здійснено іноземний переказ на суму 1.854,72 злотих. Потерпіла подала до банку рекламацію.

З банку ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала інформацію про операцію:

- Дата і година trx: 2020-11-06 13:20:49

- Сума trx: 13.485,00 UAH (1 941,18 PLN)

- Постачальник послуг: tehnoezhOkeanPlaza3

- Місцезнаходження: КИЇВ, УКРАЇНА

- Код діяльності постачальника послуг: 4812 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вищевказана операція була здійснена безконтактно на POS-терміналі, що знаходиться в магазині в Україні, з використанням даних дебетової картки ІНФОРМАЦІЯ_7 за номером НОМЕР_1 , виданої ІНФОРМАЦІЯ_8 через ІНФОРМАЦІЯ_4 - мобільну платіжну систему компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка дозволяє користувачам здійснювати платежі за допомогою пристроїв iPhone, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 . Здійснення транзакції вимагає попереднього введення вручну даних картки в програму, тобто: її повний номер, термін дії, ім`я та прізвище власника картки та CVC2 (код на звороті картки). Транзакції, здійснені в ІНФОРМАЦІЯ_4 , додатково перевіряються за допомогою функцій Touch ID або Face ID (зчитувач відбитків пальців або рис обличчя), залежно від моделі пристрою. Проведений Банком аналіз записів операцій, здійснених на картці, виданій ОСОБА_6 , показав, що 06.11.2020 року о годині 13:11:50 відбулося оцифрування картки у додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_13 , додання токену до картки та надіслано код активації токену на номер НОМЕР_5 , який з 18.11.2013 появляється у системі Банку як контактний номер Клієнта. Дані щодо номера рахунку та IP-номера мобільного пристрою, з якого здійснено транзакцію, зберігаються у Центрі авторизації (розрахунковий агент). Розрахунковим агентом є ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса: АДРЕСА_1 .

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 4 Ds.188.2021, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про деталі транзакції від 06.11.2020 року о 13:20:49 на суму 13485,00 гривень (1941,18 злотих) у постачальника послуг: tehnеzhOkeanPlaza3, KIYEV, UKR, здійсненої за допомогою дебетової картки Mastercard за номером НОМЕР_1 із титулом платежу „tehnoezhOkeanPlazaPL kiyev UA535473_______323413485, НОМЕР_6 (інформація, що дозволяє ідентифікувати фактичного одержувача та відправника вищевказаного банківського переказу).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1