Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1124/2021 Справа № 641/4380/21
УХВАЛА
14 червня 2021 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 21.12.2020 року знаходився в місті Мерефа Харківської області та в інтернеті знайшов об`яву на сайті ОLX, а саме продаж шин. Дана об`ява його зацікавила і він зателефонував до продавця, після розмови з яким, його влаштувала ціна на дані шини. В подальшому продавець прислав йому на вайбер з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 номер карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а він перерахував грошові кошти на номер карти в сумі 5000 грн. Продавець підтвердив, що прийшли грошові кошти і пообіцяв відправити товар того ж дня. Наступного дня невідомий продавець не брав трубку, а 23.12.2020 року у нього був вимкнений телефон, об`ява на сайті видалена.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 за картою № НОМЕР_2 .
Слідчий зазначила, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку свідчитимуть про фактичне виконання обєкивної сторони злочину ч.1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.
У зв`язку з цим просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки НОМЕР_3 № НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв.21.12.2020 року по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитної частини, зазначенням найменування контрагенті, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків, МФО банків, а також дат, сум призначення платежів, вхідного залишку за кожен день та можливістю їх вилучення.
Дізнавач повідомлена належним чином про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлено належним чином, проте представник в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Неприбуття вказаних осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, дізнавачем не надано документів на підтвердження перерахування потерпілим суми у розмірі 5000 грн. на зазначений вище розрахунковий рахунок (виписки про поповнення картки, інших документів, що підтверджують переказ коштів).
Надана до клопотання копія рахунку фактури від 21.12.2020 року не є належним доказом, оскільки не підтверджує перерахування коштів за цим рахунком.
Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 372 КПК України,
У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 18.06.2021 року.

Слідчий суддя- ОСОБА_1