Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1469/21
Провадження №: 1-кс/332/190/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2021 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 представника власника майна адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали слідчого Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_6 подане в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001688 від 26.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ст.227 КК України про арешт майна.

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням яке направлено поштою 24.04.2021 року та надійшло до суду 26.04.2021 року. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив про те, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001688 від 26.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190ст.227 КК України .

У ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що на території м. Запоріжжя та Запорізької області функціонує злочинна група, яка здійснює реалізацію невстановленої речовини під виглядом паливно-мастильних матеріалів.

Реалізація такої речовини протягом кількох років здійснюється через мережу АЗС під назвою «BILL OIL». У 2018-2019 роках правоохоронні органи та ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області присікли незаконну діяльність цих осіб, яка здійснювалась за допомогою ТОВ «Білл Ойл», після чого організаторами злочинної діяльності вирішено ліквідувати зазначене підприємство.

На даний час, для прикриття незаконної діяльності вказаними особами використовується ТОВ «ПК «Білл Ойл», яке використовує ті самі автозаправочні станції, офісне приміщення та склад з резервуарами.

Документально ТОВ «ПК «Білл Ойл» відображає надходження палива від суб`єктів господарської діяльності імпортерів та підприємств з ознаками фіктивності, а фактично через мережу АЗС реалізується суміш, яку особисто виготовлено вказаними особами шляхом змішування низько ефективних нафтопродуктів з речовинами, що наближують хімічний склад суміші до автомобільного бензину А-92 та А-95.Реалізація цієї суміші здійснюється через мережу АЗС в м. Запоріжжя за адресами: вул. Гребельна, 7; вул. Скварцова, 1-Б; вул.Професора Толока, 14-В, вул. Рекордна, 37-Б, які офіційно перебувають в оренді у ТОВ «ПК «Білл Ойл».

05.02.2020 спеціалістами управління захисту споживачів ГУ Держспоживслужби в Запорізькій області проведена планова перевірка ТОВ «ПК «Білл Ойл», під час якої відібрано зразки бензину та проведено лабораторні дослідження. Відповідно до протоколу випробувань №2.3 від 11.02.2020 відібрані зразки продукції бензину А-95 не відповідають вимогам Технічного регламенту, затвердженого постановою КМУ №927 від 01.08.2013.

Відповідно до протоколу випробувань №5411 від 23.03.2020 відібрані зразки продукції бензину А-95 також не відповідають вимогам Технічного регламенту, затвердженого постановою КМУ №927 від 01.08.2013.

Крім того, 06.04.2021 стороні обвинувачення надано протоколи випробувань продукції (бензин А-92 та А-95), яку закуплено 05.04.2021 на АЗС «BILL OIL» за адресою м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 37-Б. Відповідно до протоколу випробувань №372 від 06.04.2021 та протоколу випробувань №371 від 06.04.2021 нафтопродукти не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за показниками фракційний склад, об`ємна частка бензолу, масова частка кисню, об`ємна частка кисневмісних сполук.

Таким чином, ТОВ «ПК «Білл Ойл» реалізує продукцію, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів стосовно безпеки для життя, здоров`я та майна споживачів і навколишнього природного середовища.

Також, таке неякісне «паливо» ТОВ «ПК «Білл Ойл» постачає до бюджетних установ м.Запоріжжя, а саме до: КНП «Міська клінічна лікарня №9» ЗМР по договору №175-Т від 30.03.2021; КЗ «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» ЗОР по договору №7/21 від 23.03. 2021; Матвіївський ЗНВК «Всесвіт» Матвіївської сільської ради по договору №1 від 22.03.2021; Запорізький міський територіальний центр соціального обслуговування по договору 45/03-21 від 16.03.2021.
22 квітня 2021 року в період часу з 10 год. 53 хв. до 16 год.16 хв. слідчим СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 15 квітня 2021 року, проведено обшук будівель, споруд, території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 37-б, де знаходиться АЗС ТОВ «ПК «Білл Ойл», в ході якого виявлено та вилучено:

1.2 (дві) пластикові ємкості зі зразками нафтопродуктів «А 92» у кількості 2 літри в кожній, після чого кожну упаковано до поліетиленового пакету та опечатано паперовою біркою із пояснювальним написом, підписами понятих та слідчого.

2.2 (дві) пластикові ємкості зі зразками нафтопродуктів «А 95» у кількості 2 літри в кожній, після чого кожну упаковано до поліетиленового пакету та опечатано паперовою біркою із пояснювальним написом, підписами понятих та слідчого.

3.З приміщення офісу зі столу № 3 вилучено: документацію пронумеровану та зшиту між собою з написом «Березень 2021 р.» на 68 арк., документацію пронумеровану та зшиту між собою з написом «Лютий 2021 р.» на 36 арк., документацію пронумеровану та зшиту між собою з написом «Січень 2021 р.» на 58 арк., документацію пронумеровану та зшиту між собою з написом «Квітень 2021 р.» на 24 арк.. Після чого вказані 4 (чотири) тома документації поміщено до поліетиленового пакету, запечатано та опечатано паперовою біркою із пояснювальним написом, підписами понятих та слідчого.

4.Х-звіт (чек) № 0167 за 22/04/2021, вилучений з диспетчерської АЗС.

5.6 чеків на купівлю продукції: 3 шт х 2 літри бензину «А 92» та 3 шт х 2 літри бензину «А 95», вилучені з диспетчерської АЗС.

В ході досудового розслідування вищевказані речі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На даний час вилучені об`єкти знаходяться в СВ ВП № 1 ЗРУПГУНП в Запорізькій області.

У клопотанні слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно має істотне значення для проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки зберегло на собі сліди та є предметом кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та речовими доказами, що мають доказове значення для встановлення по даному кримінальному провадженню.

Перед початком судового засідання слідчий та представник власника майна надали заяви про проведення судового засідання без застосування засобів технічного фіксування.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий підтримав клопотання та надав аналогічні пояснення , які вказані в клопотанні.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, з огляду на його необґрунтованість.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши надані до клопотання докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з нижченаведених підстав.

Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч.7 ст.237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що 22 квітня 2021 року в період часу з 10 год. 53 хв. до 16 год.16 хв. слідчим СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 15 квітня 2021 року, проведено обшук будівель, споруд, території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 37-б, де знаходиться АЗС ТОВ «ПК «Білл Ойл», в ході якого виявлено та вилучено:

-2 (дві) пластикові ємкості зі зразками нафтопродуктів «А 92» у кількості 2 літри в кожній, після чого кожну упаковано до поліетиленового пакету та опечатано паперовою біркою із пояснювальним написом, підписами понятих та слідчого.

- 2 (дві) пластикові ємкості зі зразками нафтопродуктів «А 95» у кількості 2 літри в кожній, після чого кожну упаковано до поліетиленового пакету та опечатано паперовою біркою із пояснювальним написом, підписами понятих та слідчого.

3.З приміщення офісу зі столу № 3 вилучено: документацію пронумеровану та зшиту між собою з написом «Березень 2021 р.» на 68 арк., документацію пронумеровану та зшиту між собою з написом «Лютий 2021 р.» на 36 арк., документацію пронумеровану та зшиту між собою з написом «Січень 2021 р.» на 58 арк., документацію пронумеровану та зшиту між собою з написом «Квітень 2021 р.» на 24 арк.. Після чого вказані 4 (чотири) тома документації поміщено до поліетиленового пакету, запечатано та опечатано паперовою біркою із пояснювальним написом, підписами понятих та слідчого.

4.Х-звіт (чек) № 0167 за 22/04/2021, вилучений з диспетчерської АЗС.

5.6 чеків на купівлю продукції: 3 шт х 2 літри бензину «А 92» та 3 шт х 2 літри бензину «А 95», вилучені з диспетчерської АЗС.

В ході досудового розслідування вищевказані речі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Аналізуючи докази надані органом досудового розслідування, слідчий суддя вважає що слідчим об`єктивно доведено необхідність накладення арешту на 2 (дві) пластикові ємкості зі зразками нафтопродуктів «А 92», упаковані до поліетиленових пакетів та опечатані паперовими бірками із пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого; 2 (дві) пластикові ємкості зі зразками нафтопродуктів «А 92», упаковані до поліетиленових пакетів та опечатані паперовими бірками із пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого; 4 (чотири) тома документації, які поміщено до поліетиленового пакету, запечатано та опечатано паперовою біркою із пояснювальним написом, підписами понятих та слідчого; Х-звіт (чек) № 0167 за 22/04/2021; 6 чеків на купівлю продукції, які були вилучені в ході проведення обшуку будівель, споруд, території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 37-б, де знаходиться АЗС ТОВ «ПК «Білл Ойл» з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та з метою проведення ряду експертиз.
За таких підстав, слідчий суддя дійшов висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167,168, 170,171 237 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 яке погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на 2 (дві) пластикові ємкості зі зразками нафтопродуктів «А 92», упаковані до поліетиленових пакетів та опечатані паперовими бірками із пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого; 2 (дві) пластикові ємкості зі зразками нафтопродуктів «А 92», упаковані до поліетиленових пакетів та опечатані паперовими бірками із пояснювальними написами, підписами понятих та слідчого; 4 (чотири) тома документації, які поміщено до поліетиленового пакету, запечатано та опечатано паперовою біркою із пояснювальним написом, підписами понятих та слідчого; Х-звіт (чек) № 0167 за 22/04/2021; 6 чеків на купівлю продукції, які були вилучені в ході проведення обшуку будівель, споруд, території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 37-б, де знаходиться АЗС ТОВ «ПК «Білл Ойл»

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, представнику власника майна, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт майна, роз`яснивши право звернутися з клопотанням про скасування арешту майна у відповідності до ст.174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Повний текст ухвали проголошено о 11-00 годині 28.04.2021

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Особи, які не були присутні при проголошенні ухвали, можуть її оскаржити протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1