Справа № 750/3871/21
Провадження № 1-кс/750/1072/21
У Х В А Л А

26 квітня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000908 від 27.03.2021, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та зробити копії відповідних документів, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Так з клопотання слідчого вбачається, що 27.03.2021 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернулася ОСОБА_5 , з приводу незаконного заволодіння грошовими коштами її сестри ОСОБА_6 , невстановленими особами, шляхом обману, під приводом здійснення грошового переказу для лікування онкохворої доньки, що мало місце 25.03.2021.
Відомості за вказаним фактом 27.03.2021 СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000908.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що невідомі особи, шляхом обману її чоловіка заволоділи її грошовими коштами, які знаходились на карткових банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що мало місце 25.03.2021.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю подальшого її вилучення.
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:
?копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку;
?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;
?фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021 з карткових рахунків у всіх банкоматах;
?виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021;
?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021;
?аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_5 », які здійснювалися в період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021;
?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021;
?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021;
?ІР-адреси з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021, у зв`язку з чим, з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до таких документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ФІЛІЮ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:
?копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку;
?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;
?фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021 з карткових рахунків у всіх банкоматах;
?виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021;
?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021;
?аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_5 », які здійснювалися в період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021;
?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021;
?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківських карок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021;
ІР-адреси з яких здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 24.03.2021 по 27.03.2021, з можливістю ознайомитись та зробити копії відповідних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1