УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про відмову у задоволенні скарги

20 квітня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, скаргу ОСОБА_3 на рішення, дії, бездіяльність слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області у кримінальному провадженні № 0002392,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаною скаргою.
В обґрунтування заявлених вимог зазначає, що «14.08.20р. та 31.08.20р. було злочинно повідомлено про підозру слідчим ЧВПГУ, так як юридично не встановлено факту смерті ОСОБА_4 , який є живий»; не встановлено факт отримання грошових коштів скаржником.
ОСОБА_3 та представник скаржника адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з`явились, про дату, час і місце судового засідання повідомлені належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомили.
Представник скаржника ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив скаргу ОСОБА_3 не розглядати і повернути скаржнику, оскільки кримінальне провадження № 0002392 по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.1 ст.357, ч.3 ст. 357, ч.4 ст. 358 КК України розглядається в Соснівському районному суді м. Черкаси, а тому слідчий суддя позбавлений можливості ухвалювати судове рішення за скаргою обвинуваченого ОСОБА_3 .
Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, про дату,час і місце розгляду скарги повідомлений належним чином, про причини своєї неявки не повідомив, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просить скаргу ОСОБА_3 про визнання дій прокурорів Черкаської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0002392 незаконними та з інших питань розглядати без його участі, у задоволенні заявлених в скарзі вимог - відмовити. Повідомив, що за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002392 26 лютого 2021 року до Сосніського районного суду м. Черкаси направлено обвинувальний акт відносно ОСОБА_3 .
Дослідивши матеріали скарги, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002392 від 04 червня 2020 року, за фабулами:
04 червня 2020 року: «до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення працівника банку "АККОРД" гр. ОСОБА_7 про те, що 04.06.2020 р. за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, б.36/1, охороною відділення банку "АККОРД" затримано гр. ОСОБА_3 , який, згідно даних Пенсійного фонду України, в період часу з 01.11.2019 р. до 31.05.2020 р., приховавши факт смерті свого батька - ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи паспорт померлого та банківську пенсійну картку, систематично отримував пенсійні виплати за померлого і таким чином шахрайським шляхом заволодів державними коштами на суму 92357 грн. (ЄО - 25709 від 04.06.2020)» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України;
12 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_3 , 1953 р.н., 07.12.2019р. та 09.12.2019р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Полтава Полтавської області, повторно, використовуючи банківську карту свого померлого батька - ОСОБА_4 , імітовану у ПуАТ «АКОРДБАНК» та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняв з рахунку вищевказаної банківської картки грошові кошти в сумі 13 000 грн., після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, своїми протиправними діями ОСОБА_3 спричинив Головному Управлінню Пенсійного Фонду у м. Києві матеріальні збитки на суму 13 000 грн.» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України;
12 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_3 , 1953 р.н., 04.01.2020 р. та 05.01.2020 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Полтава Полтавської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_4 , імітовану у ПуАТ «АКОРДБАНК» та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , за декілька прийомів зняв з рахунку вищевказаної банківської картки грошові кошти в сумі 12 500 грн., після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, своїми протиправними діями ОСОБА_3 спричинив Головному Управлінню Пенсійного Фонду у м. Києві матеріальні збитки на суму 12 500 грн.» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України;
12 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_3 , 1953 р.н., 07.02.2020 р. та 08.02.2020 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Полтава Полтавської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_4 , імітовану у ПуАТ «АКОРДБАНК» та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , за декілька прийомів зняв з рахунку вищевказаної банківської картки грошові кошти в сумі 12 000 грн., після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, своїми протиправними діями ОСОБА_3 спричинив Головному Управлінню Пенсійного Фонду у м. Києві матеріальні збитки на суму 12 000 грн.» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України;
12 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_3 , 1953 р.н., 07.03.2020 о. та 09.03.2020 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_4 , імітовану у ПуАТ «АКОРДБАНК» та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , за декілька прийомів зняв з рахунку вищевказаної банківської картки грошові кошти в сумі 11 500 грн., після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, своїми протиправними діями ОСОБА_3 спричинив Головному Управлінню Пенсійного Фонду у м. Києві матеріальні збитки на суму 11 500 грн.» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України.
12 серпня 2020 року: « В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_3 , 1953 р.н., 07.04.2020 р. та 27.04.2020 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_4 , імітовану у ПуАТ «АКОРДБАНК» та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , за декілька прийомів зняв з рахунку вищевказаної банківської картки грошові кошти в сумі 17 000 грн., після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, своїми протиправними діями ОСОБА_3 спричинив Головному Управлінню Пенсійного Фонду у м. Києві матеріальні збитки на суму 17 000 грн.» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України.
12 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України було встановлено, що ОСОБА_3 , 1953 р.н., 07.05.2020 р. та 08.05.2020 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси, Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_4 , імітовану у ПуАТ «АКОРДБАНК» та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , за декілька прийомів зняв з рахунку вищевказаної банківської картки грошові кошти в сумі 14 500 грн., після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, своїми протиправними діями ОСОБА_3 спричинив Головному Управлінню Пенсійного Фонду у м. Києві матеріальні збитки на суму 14500 грн.» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України.
12 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_3 , 1953 р.н., після смерті свого батька - ОСОБА_4 , а саме: 24.05.2019 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами померлого, шляхом спрощеного доступу до пенсійного забезпечення, яке нараховувалося померлому ОСОБА_4 , як пенсійне забезпечення по виходу на пенсію за віком, встановленням групи інвалідності та інших пільгових нарахувань, незаконно заволодів паспортом померлого батька - ОСОБА_4 серія НОМЕР_2 , виданим Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 19 липня 2003 року» - кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 357 КК України.
12 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_3 , 1953 р.н., після смерті свого батька - ОСОБА_4 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами померлого шляхом спрощеного доступу до пенсійного забезпечення, яке нараховувалося померлому ОСОБА_4 , як пенсійне забезпечення по виходу на пенсію за віком, встановленням групи інвалідності та інших пільгових нарахувань, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , наданого Державною податковою адміністрацією України 29 серпня 2003 року» - кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 357 КК України.
12 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_3 , 1953 р.н., 07.11.2019 р. та 08.11.2019 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_4 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я його померлого батька - ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси встановити в ході досудового розслідування не представилося можливим, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 12 800 грн., за декілька прийомів знявши їх з вищевказаного карткового рахунку, відкритого на ім`я його померлого батька - ОСОБА_4 , після чого ОСОБА_3 використав вказані кошти на власні потреби, спричинив своїми умисними діями матеріального збитку в сумі 12 800 грн. Головному Управлінню Пенсійного Фонду України у м. Києві» - кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
12 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_3 , 1953 р.н., 19.09.2019 року, точного часу проведеним досудовим розслідуванням встановити не представилось можливим, з метою заволодіння грошовими коштами, а саме пенсійним забезпеченням, які нараховувалися померлому ОСОБА_4 , як пенсійне забезпечення по виходу на пенсію за віком, встановленням групи інвалідності та інших пільгових нарахувань з метою спрощеного доступу до вказаних коштів, приховав факт смерті батька - ОСОБА_4 , користуючись зовнішньою схожістю з померлим, ОСОБА_3 , перебуваючи у відділенні № НОМЕР_4 ПуАТ «АКОРДБАНК», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 29А, використовуючи паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я свого померлого батька - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив оформлення банківського рахунку № НОМЕР_5 та в подальшому отримав банківську картку, прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 » - кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 357 КК України;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт використання ОСОБА_3 від імені покійного батька - ОСОБА_4 19 вересня 2019 року заяви про взяття на облік у ГУПФУ в м. Києві та запиту пенсійної справи» - кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 358;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт використання ОСОБА_3 від імені покійного батька - ОСОБА_4 19 вересня 2019 року заяви про виплату пенсії або грошової допомоги ГУПФУ в м. Києві» - кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 358;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт використання ОСОБА_3 від імені покійного батька - ОСОБА_4 19 вересня 2019 року анкети-заяви ПАТ КБ «АКОРДБАНК» - кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 358;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт використання ОСОБА_3 від імені покійного батька - ОСОБА_4 19 вересня 2019 року розписки про отримання картки ПАТ КБ «АКОРДБАНК» - кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 358;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт використання ОСОБА_3 від імені покійного батька - ОСОБА_4 19 вересня 2019 року заяви про надання/зміну фінансового номеру мобільного телефону ПАТ КБ «АКОРДБАНК» -кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 358;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт вчинення ОСОБА_3 шахрайських дій, а саме: від імені покійного батька - ОСОБА_4 01 жовтня 2019 року отримав призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 1260 гривень 13 копійок» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт вчинення ОСОБА_3 шахрайських дій, а саме: від імені покійного батька - ОСОБА_4 01 листопада 2019 року отримав призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 2018 гривень 29 копійок» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 встановлено факт вчинення ОСОБА_3 шахрайських дій, а саме: від імені покійного батька - ОСОБА_4 01 грудня 2019 року отримав призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 1933 гривень 85 копійок» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт вчинення ОСОБА_3 шахрайських дій, а саме: від імені покійного батька - ОСОБА_4 01 січня 2020 року отримав призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 1940 гривень 97 копійок» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт вчинення ОСОБА_3 шахрайських дій, а саме: від імені покійного батька - ОСОБА_4 01 лютого 2020 року отримав призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 1980 гривень 70 копійок» - ч. 2 ст. 190;
27 серпня 2020 року «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт вчинення ОСОБА_3 шахрайських дій, а саме: від імені покійного батька - ОСОБА_4 01 березня 2020 року отримав призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 1979 гривень 80 копійок»» - ч. 2 ст. 190;
27 серпня 2020 року «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт вчинення ОСОБА_3 шахрайських дій, а саме: від імені покійного батька - ОСОБА_4 01 квітня 2020 року отримав призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 1361 гривеня 70 копійок» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт вчинення ОСОБА_3 шахрайських дій, а саме: від імені покійного батька - ОСОБА_4 отримав компенсацію на транспортне обслуговування за друге півріччя 2019 року у розмірі 222 гривні 81 копійок» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190;
27 серпня 2020 року: «В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002392 від 04.06.2020 р. встановлено факт вчинення ОСОБА_3 шахрайських дій, а саме: від імені покійного батька - ОСОБА_4 отримав компенсацію на транспортне обслуговування за перше півріччя 2020 року у розмірі 243 гривні 57 копійок» - кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190.
31 серпня 2020 року слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 складено повідомлення про підозру, яке погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , відповідно до якого, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб», з 06 грудня 1984 року, відповідно до протоколу № 2/429, знаходився на пенсійному обліку, був зареєстрований та проживав за адресою АДРЕСА_1 , разом зі своїм сином - ОСОБА_3 .
Для отримання пенсії від Управління Пенсійного фонду України ОСОБА_4 у відділенні банку був відкритий відповідний рахунок.
ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 помер, що підтверджується лікарським свідоцтвом про смерть № 465 від 25 травня 2019 року, виданим Комунальною установою «Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи».
Після смерті і поховання 25.05.2019 року ОСОБА_4 у підозрюваного виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом бюджетними коштами Пенсійного Фонду України, які були призначені для виплат пенсії померлому ОСОБА_4 .
ОСОБА_3 в установленому законом порядку паспорт громадянина України ОСОБА_4 та код платника податків на ім`я останнього, до Центрального РАЦС управління юстиції в м. Черкаси не здав, присвоївши їх для використання на свою користь; свідоцтво про смерть з актовим записом на ОСОБА_4 не отримав; до відділення Пенсійного Фонду м. Черкас про смерть ОСОБА_4 не повідомив; виплати пенсії не зупинив.
В подальшому, ОСОБА_3 , 07.11.2019р. та 08.11.2019 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, використовуючи банківську картку ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я його померлого батька - ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Черкаси, більш точної адреси встановити в ході досудового розслідування не представилось можливим, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 12800 гривень, знявши їх з вказаного карткового рахунку, відкритого на ім`я його померлого ОСОБА_4 , після чого підозрюваний використав вказані кошти на власні потреби, спричинивши своїми умисними діями матеріальної шкоди в сумі 12800 грн. Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві.
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.
Він же 07.12.2019 р. та 09.12.2019р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Полтава Полтавської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_4 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняв з вказаного картковогорахунку грошові кошти в сумі 13000 грн., витратив вказані грошові кошти на власні потреби, спричинивши Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві матеріальноу шкоду в сумі 13000 грн.
Він же 04.01.2020 р. та 05.01.2020р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Полтава Полтавської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_4 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняв з вказаного карткового рахунку грошові кошти в сумі 12500 грн., витратив вказані грошові кошти на власні потреби, спричинивши Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві матеріальну шкоду в сумі 12500 грн.
Він же 07.02.2020 та 08.02.2020, у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Полтава Полтавської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_4 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняв з вказаного карткового рахунку грошові кошти в сумі 12000 грн., витратив вказані грошові кошти на власні потреби, спричинивши Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві матеріальну шкоду в сумі 12000 грн.
Він же 07.03.2020 р. та 09.03.2020 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси, Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_4 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняв з вказаного карткового рахунку грошові кошти в сумі 11500 грн., витратив вказані грошові кошти на власні потреби, спричинивши Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві матеріальну шкоду в сумі 11500 грн.
Він же 07.04.2020 р. та 27.04.2020 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси, Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_4 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняв з вказаного карткового рахунку грошові кошти в сумі 17000 грн., витратив вказані грошові кошти на власні потреби, спричинивши Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві матеріальну шкоду в сумі 17000 грн.
Він же 07.05.2020 р. та 08.05.2020 р., у не встановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси, Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька - ОСОБА_4 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зняв з вказаного карткового рахунку грошові кошти в сумі 14500 грн., витратив вказані грошові кошти на власні потреби, спричинивши Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві матеріальну шкоду в сумі 14500 грн.
Також, ОСОБА_4 , 1924 р.н., був внесений до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, мав статус особи з інвалідністю І групи внаслідок війни, користувався пільгами на житлово-комунальні послуги в розмірі 100-відсотків у межах норм споживання, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». До складу сім`ї померлого ОСОБА_4 входив син ОСОБА_3 , який також користувався пільгами, відповідно до п. 5 ст. 51 Бюджетного Кодексу України.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі», починаючи з 01 жовтня 2019 року, запроваджено новий механізм виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Пільги надаються у грошовій готівковій або безготівковій формі. При цьому, визначається сума пільги, як і раніше, в залежності від розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, кількості членів сім`ї пільговика, на яких відповідно до законодавства поширюються пільги, з урахуванням встановлених цін/тарифів (внесків) на житлово-комунальні послуги та соціальних нормативів.
Виходячи з викладеного, ОСОБА_3 з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 01.10.2019 незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1260,13 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради.
Він же, ОСОБА_3 з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді пільг на оплату житлово-комунальних послуг, 01.11.2019 незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 2018,29 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради у вказаному розмірі.
Він же, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді пільг на оплату житлово - комунальних послуг, 01.12.2019 незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1933,85 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради у вказаному розмірі.
Він же, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 01.01.2020 р. незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1940,97 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради у вказаному розмірі.
Він же, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 01.02.2020 р. незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1980,70 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради у вказаному розмірі.
Він же, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 01.03.2020 р. незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1979,80 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради у вказаному розмірі.
Він же, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, 01.04.2020 незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1361,70 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради. у вказаному розмірі
Також, ОСОБА_4 перебував на обліку в Департаменті соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації для безоплатного та пільгового забезпечення автомобілем, як інваліда І групи внаслідок війни, у зв`язку з чим останній мав право на компенсацію на транспортне обслуговування. Виплати компенсації ОСОБА_4 здійснювались згідно Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007р. №228, на підставі Розпорядження на компенсацію витрат населення Черкаської Обласної Державної Адміністрації.
ОСОБА_3 , повторно, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді компенсації витрат на транспортне обслуговування у вересні 2019 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, за друге півріччя отримав грошові кошти в розмірі 222,81 грн., які використав на власні потреби, спричинивши матеріальної шкоди на вище вказану суму Департаменту соціального захисту населення Черкаської Обласної Державної Адміністрації.
Він же, повторно, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді компенсації витрат на транспортне обслуговування у травні 2020 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, за перше півріччя отримав грошові кошти в розмірі 243,57 грн., які використав на власні потреби, спричинивши своїми умисними діями матеріальної шкоди на вище вказану суму Департаменту соціального захисту населення Черкаської Обласної Державної Адміністрації.
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
Також, ОСОБА_3 , після смерті свого батька - ОСОБА_4 , 24 травня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідуванням встановити не представилось можливим, шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами померлого, шляхом спрощеного доступу до пенсійного забезпечення, яке нараховувалося померлому ОСОБА_4 як пенсійне забезпечення по виходу на пенсію за віком, встановлення групи інвалідності та ін., незаконно заволодів паспортом померлого ОСОБА_4 серія НОМЕР_2 , виданим Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 19 липня 2003 року.
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом.
Він же, після смерті свого батька ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , більш точного часу в ході досудового розслідуванням встановити не представилось можливим, шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами померлого, шляхом спрощеного доступу до пенсійного забезпечення, яке нараховувалося померлому ОСОБА_4 , як пенсійне забезпечення по виходу на пенсію за віком, встановлення групи інвалідності та ін., незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_3 Державної податкової адміністрації України 29 серпня 2003 року.
Він же 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, з метою заволодіння грошовими коштами, , які нараховувалися померлому ОСОБА_4 , як пенсійне забезпечення по виходу на пенсію за віком та інші пільгові нарахування, з метою спрощеного доступу до вказаних коштів, приховав факт смерті свого батька та скориставшись зовнішньою схожістю з померлим, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_4 ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» за адресою м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 29А, використовуючи паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру померлого ОСОБА_4 , здійснив оформлення банківського рахунку № НОМЕР_6 та в подальшому отримав банківську картку «АКОРДБАНК» за № НОМЕР_7 .
Відповідно до Закону України від 2 квітня 1992 року «Про інформацію», Закону від 2 жовтня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в України», п. 1 ст. 5 Закону від 22 травня 2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг», «Положення про міжбанківські розрахунки», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 8 жовтня 1998 року, платіжні банківські картки є електронним платіжним документом.
Згідно ст. 1 Закону України від 2 жовтня 1992 року «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1 п. 15.2 ст. 15 Закону України від 5 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України від 7 грудня 2000 року «Про банки та банківську діяльність», документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.
Один з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби, серед яких є платіжні картки, які є емітованими в установленому законодавством порядку пластиковими чи іншого виду картками, що використовуються для ініціювання переказу коштів з рахунку платника або в банку, а також для здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.
Згідно п.1.4 «Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням», затвердженого Постановою правління Національного Банку України від 30 квітня 2010 року №223, спеціальним платіжним засобом разом із іншими визнається платіжна картка, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якої її держатель здійснює платіжні операції, установлені договором з емітентом банком, що є членом платіжної системи та здійснює емісію спеціальних засобів, тобто проводить операції з її випуском.
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України незаконне заволодіння будь-яким способом іншим важливим особистим документом.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_3 , при не встановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері пенсійного забезпечення, в приміщенні Головного управління Пенсійного Фонду України в м. Києві у відділі обслуговування громадян №2, достовірно знаючи, що заява від імені померлого батька ОСОБА_4 , про взяття його на облік і запиту пенсійної справи містить ознаки підробки, використав вказаний документ, шляхом подання його уповноваженим особам Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.
Він же, 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, при не встановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері пенсійного забезпечення, в приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві Дарницького району, достовірно знаючи, що заява від імені померлого ОСОБА_4 про виплату пенсії або грошової допомоги містить ознаки підробки, умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька - ОСОБА_4 , використав вказаний документ, шляхом подання його уповноваженим особам Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві Дарницького району.
Він же, 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, при не встановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у банківській сфері, в приміщенні відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», достовірно знаючи, що Анкета-Заява № ІРК-130618/47-2618 від 19.09.2019 від імені померлого ОСОБА_4 містить ознаки підробки, умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька - ОСОБА_4 , використав вказаний документ шляхом подання його уповноваженим особам відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
Він же, 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, при не встановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у банківській сфері, знаходячись в приміщенні відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної картки № НОМЕР_8 , згідно договору № ІРК-130618/47-2618 від 19.09.2019 р. від імені померлого ОСОБА_4 містить ознаки підробки, умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька - ОСОБА_4 , використав вказаний документ шляхом подання його уповноваженим особам відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
Він же, 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, при не встановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у банківській сфері, знаходячись в приміщенні відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», достовірно знаючи, що заява про надання/зміну фінансового номеру мобільного телефону від 19.09.2019 р. від імені померлого ОСОБА_4 містить ознаки підробки, умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька - ОСОБА_4 , використав вказаний документ шляхом подання його уповноваженим особам відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа.
14 серпня 2020 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357 КК України.
31 серпня 2020 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 4 ст. 358 КК України.
Відповідно до п.175 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, слідчий суддя (суд), оцінюючи докази на предмет доведеності обставин, передбачених пунктом 1 частини першої статті 194 КПК України, повинен виходити з того, що підозра визнається обґрунтованою лише у тому випадку, якщо існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Відповідно до п.3) ч.1 ст. 276 КПК України, повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу, за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Згідно ч.2 ст 276 КПК України, у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа (особа, якій законом надано право здійснювати затримання) зобов`язані невідкладно повідомити підозрюваному про його права, передбачені статтею 42 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 277 КПК України, письмове повідомлення про підозру складається прокурором або слідчим за погодженням з прокурором.
Повідомлення має містити такі відомості:
1) прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення;
2) анкетні відомості особи (прізвище, ім`я, по батькові, дату та місце народження, місце проживання, громадянство), яка повідомляється про підозру;
3) найменування (номер) кримінального провадження, у межах якого здійснюється повідомлення;
4) зміст підозри;
5) правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
6) стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру;
7) права підозрюваного;
8) підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення.
Згідно ч.ч.1, 2 ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. Письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання.
Відповідно до ч.4 ст. 278 КПК України, дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність невідкладно вносяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо.
Відповідно до ч.2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим кодексом.
До скарги скаржником не додано жодного доказу на підтвердження викладених в скарзі обставин.
Представник скаржника ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив скаргу ОСОБА_3 не розглядати і повернути скаржнику, оскільки кримінальне провадження № 0002392 по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.1 ст.357, ч.3 ст. 357, ч.4 ст. 358 КК України розглядається в Соснівському районному суді м. Черкаси, а тому слідчий суддя позбавлений можливості ухвалювати судове рішення за скаргою обвинуваченого ОСОБА_3 .
Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 повідомив, що за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002392 26 лютого 2021 року до Сосніського районного суду м. Черкаси направлено обвинувальний акт відносно ОСОБА_3 .
Згідно ухвали про призначення підготовчого судового засідання від 01 березня 2021 року у справі № 712/2065/21, провадження № 1-кп/712/469/21, до Соснівського районного суд м. Черкаси з Черкаської місцевої прокуратури надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002392 від 04 червня 2020 року по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 357, ч.3 ст. 357, ч.4 ст. 358 КК України.
Ухвалою Соснівського районного суд ум. Черкаси від 01 березня 2021 року у справі № 712/2065/21, провадження № 1-кп/712/469/21, призначено підготовче судове засідання по кримінальному провадженню по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 357, ч.3 ст. 357, ч.4 ст. 358 КК України.
Відповідно до ст. 283 КПК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002392 від 04 червня 2021 року завершено, обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002392 від 04 червня 2020 року по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 357, ч.3 ст. 357, ч.4 ст. 358 КК України, переданий до суду.
Ухвалою Соснівського районного суд ум. Черкаси від 01 березня 2021 року у справі № 712/2065/21, провадження № 1-кп/712/469/21, призначено підготовче судове засідання по кримінальному провадженню по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 357, ч.3 ст. 357, ч.4 ст. 358 КК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя позбавлений можливості розглядати скарги на рішення,дії, бездіяльність слідчого , прокурора у кримінальному провадженні № № 0002392 від 04 червня 2020 року по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 357, ч.3 ст. 357, ч.4 ст. 358 КК України, переданий до суду.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 276 - 279, 283, 303, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні скарги ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області у кримінальному провадженні № 0002392 від 04 червня 2020 року.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії заявником.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі її оскарження, - після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.

Слідчий суддя - ОСОБА_1