Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що слідчим відділом Управління в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалам, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2020 року за № 0000228 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 2014 по 2015 рік отримали грошові кошти від ОСОБА_4 та її близьких родичів на депозитні рахунки банку після чого шляхом зловживання довірою останніх отримали вказані грошові кошти у довірче управління на загальну суму близько 50 млн. гривень. В подальшому підтримували із ОСОБА_4 телефонний зв`язок. Так у травні 2016 року ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_5 який повідомив що діє від імені ОСОБА_6 та попросив останню прибути до головного офісу банку де повідомив, що банк перебуває у скрутному становищі, але керівництво банку розробило схему за якої грошові Кошти ОСОБА_4 та її близьких родичів будуть виведені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підконтрольну їм компанію, а потім будуть повернуті.
Так невстановлені посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввівши в оману ОСОБА_4 надали їй 19.05.2016 року для підписання договір про надання повторної безпроцентної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та платіжні доручення на перерахування грошових коштів.
Крім того, слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 надсилався запит до директора розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_6 в порядку ст. ст. 40, 84, 92, ч. 2 ст. 93, ст. 99, ч.ч. 2,3 ст. 100, ст. 132 КПК України, ст. ст. 23, 24 Закону України «Про Національну поліцію», з метою отримати інформацію та копії документів, а саме:
- копії договорів щодо обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- копії документів які підтверджують факт або спростовують що станом на 19.05.2016 посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були позбавлені можливості повернути грошові кошти по договору № 001/2601/000000388 від 17 червня 2015 року, 840-001-000206776 від 18.03.2016;
- повідомити чи ліквідований на даний час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо ні то чи арештовано його майна та рахунки;
- надати копії документів фінансового характеру які були між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- в разі можливості надати копії статутів та інших документів що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- надати копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 листопада 2019 року по справі 757/40513/19 к;
- надати копію постанови Правління НБ України № 917 БТ від 22.12.2015 року;
- повідомити де на даний час знаходяться сервери АБС Б2 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в разі можливості надати інформацію із вказаних серверів що стосується руху коштів 19.05.2016 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- повідомити чи збережена на даний час інформація за 19.05.2016 в базі даних « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) коштів на банківські рахунки фізичних осіб чим штучно змінено правову підставу знаходження грошових коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- повідомити чи відобразились якимось чином рух коштів 19.05.2016 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі електронних платежів НБУ;
- надати інформацію яка кількість грошових коштів знаходилась на кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 19.05.2016 та 20.05.2016 року відповідно;
- чи надавалось право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вимоги за кредитними зобов`язаннями банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до інформації фонду гарантування вкладів фізичних осіб встановлено, що відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду від 06.11.2020 №1921 повноваження під час здійснення ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється Фондом безпосередньо до моменту внесення запису про державну реєстрацію припинення банку до Єдиного державного реєстру юридичного осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також автоматизована банківська система ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у володінні самого Фонду.
У зв`язку з цим, надати відповідь на запитувану інформацію фондом гарантування вкладів фізичних осіб не представилось можливим, оскільки як повідомили останні, інформація з якої щодо руху коштів по рахункам клієнтів банку надається у порядку, передбаченому КПК України.
Крім того, згідно інформації встановлено, що в порядку ст. 52-1 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» наявні документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано до ІНФОРМАЦІЯ_8 на зберігання, у зв`язку з чим у Фонді відсутня інформація та документи.
Зазначені документи підлягають експертному дослідженню у зв`язку з чим орган досудового розслідування потребує здійснення виїмки оригіналів певних документів. Встановлено, що проведення судових експертиз та досліджень рукописних записів та підписів відбувається лише шляхом дослідження оригіналів документів. Зазначена процедура передбачена «Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 №53/5 від 08.10.98.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до копій договорів щодо обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- до копій документів, які підтверджують факт або спростовують, що станом на 19.05.2016 посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були позбавлені можливості повернути грошові кошти по договору № 001/2601/000000388 від 17 червня 2015 року, 840-001-000206776 від 18.03.2016;
- до копій документів фінансового характеру, які були між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- до копій статутів та інших документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- до копії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 листопада 2019 року по справі 757/40513/19 к;
- до копії постанови Правління НБ України № 917 БТ від 22.12.2015;
- до інформації, яка знаходиться у сервері АБС Б2 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів 19.05.2016 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- до інформації, яка знаходиться в базі даних «ORACLE» за 19.05.2016, щодо повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) коштів на банківські рахунки фізичних осіб чим штучно змінено правову підставу знаходження грошових коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- до інформації щодо відображення руху коштів за період 19.05.2016 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі електронних платежів НБУ;
- до інформації, яка кількість грошових коштів знаходилась на кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 19.05.2016 та 20.05.2016 року відповідно;
- до інформації щодо надання прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вимоги за кредитними зобов`язаннями банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчої експертизи, економічної експертизи та встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що слідчим відділом Управління в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалам, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2020 року за № 0000228 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_8 , як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з можливістю вилучення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ) надати прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, а саме:
- до копій договорів щодо обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- до копій документів, які підтверджують факт або спростовують, що станом на 19.05.2016 посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були позбавлені можливості повернути грошові кошти по договору № 001/2601/000000388 від 17 червня 2015 року, 840-001-000206776 від 18.03.2016;
- до копій документів фінансового характеру, які були між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- до копій статутів та інших документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- до копії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 листопада 2019 року по справі 757/40513/19 к;
- до копії постанови Правління НБ України № 917 БТ від 22.12.2015;
- до інформації, яка знаходиться у сервері АБС Б2 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів 19.05.2016 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- до інформації, яка знаходиться в базі даних «ORACLE» за 19.05.2016, щодо повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) коштів на банківські рахунки фізичних осіб чим штучно змінено правову підставу знаходження грошових коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- до інформації щодо відображення руху коштів за період 19.05.2016 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі електронних платежів НБУ;
- до інформації, яка кількість грошових коштів знаходилась на кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 19.05.2016 та 20.05.2016 року відповідно;
- до інформації щодо надання прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вимоги за кредитними зобов`язаннями банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчої експертизи, економічної експертизи та встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя
Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1