Справа № 369/4390/21
Провадження №1-кс/369/853/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006921 від 05.12.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006921 від 05.12.2018 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Так, ОСОБА_5 , являючись одним із організаторів та безпосереднім учасником злочинної групи, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету протиправного заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», починаючи з 2018 року і по теперішній час вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 який був директором ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» та запропонував останньому взяти участь у привласненні майна, яке знаходиться на ПЗНВІФ «Консент Капітал», яким ОСОБА_6 як директор товариства, яке в свою чергу є Компанією з управління активами управляв, зокрема котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9 кв. м., розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район с. Чайки, вулиця Лобановського Валерія, 4.
Для реалізації кримінально-протиправних дій, кінцевою метою якого було заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал» (ЄДРІСІ 2331300), необхідно було рішення засновників ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

З цією метою невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з ОСОБА_7 , який володів 50% статутного капіталу ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» і запропонували останньому продати його частку дружині ОСОБА_5 ОСОБА_8 яка володіла рештою 50% статутного капіталу ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» для того, щоб мати можливість одноособово приймати рішення щодо майна ПЗНВІФ «Консент Капітал».

24.10.2018 року ОСОБА_7 діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого з невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_5 плану дій, здійснив продаж належних йому 50% частки статутного капіталу ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_8 в результаті її частка збільшилась до 100%.

Таким чином ОСОБА_8 набула істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, що призвело до прямого володіння 100% статутного капіталу професійного учасника фондового ринку ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

Дане відступлення часток в статутному капіталі здійснено на користь ОСОБА_8 без відповідного письмового погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що є прямим порушення вимог закону, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 9. ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотної участі у фінансовій установі (крім корпоративного інвестиційного фонду) або збільшити її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, зобов`язана отримати письмове погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.
26.12.2018 у відношенні ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» винесено розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери № 288-ДП-КУА, відповідно до якого ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» необхідно у термін до 25.01.2019 усунути порушення законодавства шляхом подання документів на погодження набуття істотної участі та до 25.01.2019 письмово поінформувати уповноважену особу Комісії та департамент ліцензування професійних учасників фондового ринку про невиконання вказаного розпорядження.

11.01.2019 року наказом Міністерства юстиції України скасовано реєстраційний запис щодо набуття ОСОБА_8 100% частки у статутному капіталі ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

В період часу здійснення контролю за виконанням з боку ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» вищевказаного розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери № 288-ДП-КУА було виявлення скасування запису від 29.10.2018 та від 13.11.2018 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну власників (учасників) ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

Комісія листом від 28.01.2019 № 11/03/2173 направила запит до Міністерства юстиції України з метою отримання інформації щодо скасування вищевказаних записів та отримала відповідь, яка містила перелік нормативно-правових актів, на підстав яких були здійснені дії по скасуванню запису 29.10.2018 та від 13.11.2018 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».

У зв`язку з постійними допущенням порушень компанією з управління активами ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» ліцензійних умов та прав і інтересів учасників Фондів, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку застосовано ряд санкцій до ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», як наслідок станом на даний час ліцензію на здійснення діяльності з управління активами серії АВ № 440350 - анульовано.
Невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_5 розуміючи, що реєстраційний запис щодо набуття ОСОБА_8 100% частки у статутному капіталі ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» скасовано, вирішили в будь-який спосіб відчужити майно ПЗНВІФ «Консент Капітал». Для цього ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про необхідність складання відповідного протоколу, який би дав законні підстави відчужити майно ПЗНВІФ «Консент Капітал».

Так, ОСОБА_7 (засновник на 50% ТОВ «Консент Капітал Менеджмент»), діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_5 з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», діючи у складі злочинної групи, спільно з ОСОБА_6 (директор ТОВ «Консент Капітал Менеджмент») та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, повинен був підписати протокол загальних зборів ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», який в подальшому буде використаний членами та учасниками організованої групи при заволодінні майном ПЗНВІФ «Консент Капітал».

Для цього ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого невстановленою досудовим розслідуванням особою та ОСОБА_5 злочинного плану, направленого на заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», можливо лише за його участі, усвідомлюючи, що перепродаж частки, якою він володів в ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» можливий лише за попередньої письмової згоди ТОВ «ОМОКС» та всіх інших учасників ПЗНВІФ «Консент Капітал» та ПВНЗІФ «Консент Капітал Фінанс», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків дав згоду на підписання протоколу загальних зборів ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» рішенням якого надасть згоду та повноваження директору товариства ОСОБА_6 відчужити майно на підконтрольне невстановленій досудовим розслідуванням особі товариство.

ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу злочинної групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків погодились взяти участь у вчиненні злочину, кінцевою метою якого було заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення злочину, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів, підкоряючись під час злочинної діяльності невстановленій досудовим розслідуванням особі та ОСОБА_5 , свідомо виконуючи всі їх вказівки.

Згідно відведеної ролі у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак до 04.02.2019 (тобто перед закінчення строку дії ПЗНВІФ «Консент Капітал») ОСОБА_7 (який являвся засновником ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» на 50%) спільно з ОСОБА_6 (директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ») та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за вказівкою ОСОБА_5 провели загальні збори учасників ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», рішенням яких уповноважили ОСОБА_6 відчужити майно ПЗНВІФ «Консент Капітал» на ТОВ «ГЛАРОС КФ».

04.02.2019 загальними зборами учасників ТОВ «Консент Капітал Менеджмент», участь в яких приймали ОСОБА_7 та запрошений директор вказаного товариства ОСОБА_6 , якого призначено секретарем загальних зборів учасників, прийнято рішення відповідно до Протоколу №1/2019 від 04.02.2019 про продаж котельні, що перебувала у власності ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ».
Того ж дня за невстановлених обставин за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 18/1, між ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» в особі ОСОБА_6 та ТОВ «ГЛАРОС КФ» () в особі ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, який посвідчений в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , якому не було відомо про злочинні дії вказаних осіб.

За умовами вказаного договору нежитлову будівлю котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м, газорегуляторний пункт літ "Б" загальною площею 50,9 кв.м, реєстраційний номер об`єкта 24, продано ТОВ «ГЛАРОС КФ» за ціною 9 600 000,00 грн., що є значно заниженою ціною, порівняно із балансовою вартістю майна, зазначеною у вартості активів 83450000,00 грн., одночасно договором визначено проведення розрахунків шляхом застосування вексельної форми з строком погашення протягом 10 років після завершення строку дії Фонду. При цьому відступлення відбулося новоствореній юридичній особі ТОВ «ГЛАРОС КФ» () з розміром статутного капіталу 5 тисяч гривень.
Відповідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності 30138235) 04.02.2019 право власності на вищевказаний об`єкт зареєстроване за ТОВ «ГЛАРОС КФ».
У подальшому 11.02.2019 року між ТОВ «ГЛАРОС КФ» та Приватним акціонерним товариством «ОЛІМП» (кінцевим бенефіціарним власником є дружина ОСОБА_11 - ОСОБА_12 ) укладено іпотечний договір, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 341, за умовами якого предметом іпотеки є належне іпотекодавцю нерухоме майно нежитлові будівлі: котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м.; газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24, надалі «Нерухоме майно, Предмет іпотеки».
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи вчинили усі дії, які вважали необхідними для заволодіння майном ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ», зокрема котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м.; газорегуляторний пункт літ. «Б» загальною площею 50,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Рішенням Господарського суду Київської області від 17.01.2020 року в справі № 911/735/19, позов ТОВ «ОМОКС», ТОВ «ФКГ ЧАЙКА», ТОВ «КК Зараз-1», ТОВ «КК Зараз» та ОСОБА_14 до ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «ГЛАРОС КФ», ПрАТ «ОЛІМП» про визнання недійсним договорів та визнання права власності - задоволено.

Визнано недійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна від 04.02.2019, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Консент Капітал Менеджмент" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Гларос КФ", посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрований за №618, право власності за яким зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно номер 30138235.
Визнано недійсним Іпотечний договір від 11.02.2019, серія та номер: 341, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Гларос КФ" та Приватним акціонерним товариством "Олімп", посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та скасування обтяження: заборона на нерухоме майно, номер запису 30239092;
Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю "Омокс" (08135, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського, буд. 21. корп.1, прим.25; ідентифікаційний код 23154102) право власності на 390/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Чайки вул. Лобановського Валерія, буд. 4;
Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансово-кредитна група "Чайка" (08135, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського, буд. 21, корп.2; ідентифікаційний код 36107201) право власності на 79/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Чайки, вул. Лобановського Валерія, буд. 4;
Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Зараз-1" (08135, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського, буд. 23; ідентифікаційний код 40251080) право власності на 29/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
Визнано за Товариством з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Зараз" (08135, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського, буд. 23; індетифікаційний номер 39033138) право власності на 1/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
Визнано за ОСОБА_14 ( АДРЕСА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) право власності на 1/500 частин нежитлових будівель котельні літ. "А" загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторний пункт літ. "Б" загальною площею 50,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта 24, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Постановою Верховного суду України від 07.10.2020 року (справа №911/735/19) рішення Господарського суду Київської області від 17.01.2020 залишено без змін.
Таким чином ОСОБА_5 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ПЗНВІФ «Консент Капітал», за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, організували розтрату майна ПЗНВІФ «Консент Капітал» на загальну суму 53404000,00 грн. (без врахування обов`язкових платежів та зборів), чим спричинив збиток ТОВ «ОМОКС» на суму 41655120,00 гривень, ТОВ «ФКГ ЧАЙКА» на суму 8437832,00 грн., ТОВ «КК Зараз-1» на суму 3097432,00 грн., ТОВ «КК Зараз» на суму 106808,00 грн. та ОСОБА_14 на суму 106808,00 гривень.
У діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

22.12.2020 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженцю м. Рубіжне Луганської області, одруженого, освіта вища, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина України, раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому злочину, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

-Довіреностями виданими 27.07.2010 ТОВ «БУДЦЕНТР», ТОВ «ОМОКС», ТОВ «УКРГАЗ», ТОВ «ФКГ ЧАЙКА» ОСОБА_7 на придбання часток у статутному капіталі ТОВ «Консент Капітал Менеджмент».
-Листом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.03.2019 № 11/03/5237 про те, що рішення Щодо призначення довіреної особи ОСОБА_6 , якому передається право брати участь у голосуванні ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» комісією не було прийняте.
-Висновком оціночно-будівельної експертизи № 19/24/1-168-СЕ/19 від 13.12.2019, згідно якого:
1.Вартість котельні літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м.,газорегуляторного пункту літ. «Б» загальною площею 50 кв.м., реєстраційний номер обєкта 24 та обладнання, встановленого в котельні, що розташовна за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район с. Чайки вул. Лобановського буд. 4 станом на 04.02.2019, визначена як залишкова вартість відтворення з урахуванням доречного округлення складає 53 404 000 (пятдесят три мільйони чотириста чотири тисячі гривень) без урахування ПДВ.
-Висновком судово-економічної експертизи № 47 від 09.10.2020, згідно якого:
1.Документально перерахування коштів протягом періоду з 04.02.2019 по 10.08.2020 ТОВ «ГЛАРОС» на рахунок ТОВ «Консент Капітал Менеджмент» від продажу нежитлової будівлі, котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторного пункту літ. «Б» загальною площею 50 кв.м., реєстраційний номер обєкта 24 та обладнання, встановленого в котельні, що розташовна за адресою: АДРЕСА_1 не підтверджується;
2.Документально перерахування коштів протягом періоду з 04.02.2019 по 10.08.2020 ТОВ «ГЛАРОС» на рахунки Пайового венчурного недивессифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» код ЄДРІСІ 2331300 від продажу нежитлової будівлі, котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторного пункту літ. «Б» загальною площею 50 кв.м., реєстраційний номер обєкта 24 та обладнання, встановленого в котельні, що розташовна за адресою: АДРЕСА_1 не підтверджується.
-Висновком судово-економічної експертизи № 75 від 04.12.2020, згідно якого:
1.Вартість частини майна власників бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недивессифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» код ЄДРІСІ 2331300 при реалізації майна, а саме: нежитлової будівлі, котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторного пункту літ. «Б» загальною площею 50 кв.м., реєстраційний номер обєкта 24 та обладнання, встановленого в котельні, що розташовна за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район с. Чайки вул. Лобановського буд. 4 що належить до виплат учасникам ТОВ «ОМОКС», ТОВ «ФКГ ЧАЙКА», ТОВ «КК Зараз», ТОВ «КК Зараз-1», ОСОБА_14 , пропорційно розміру їх часток, з урахуванням висновку експерта становить 53 404 000,00 грн., а саме: ТОВ «ОМОКС» - 41 655 120,00 грн., ТОВ «ФКГ ЧАЙКА» - 8 437 832,00 грн., ТОВ «КК Зараз» - 106 808,00 грн., ТОВ «КК Зараз-1» - 3 097 432,00 грн., ОСОБА_14 - 106 808,00 грн;
2.Документально розмір збитку завданий власникам бездокументарних іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недивессифікованого закритого інвестиційного фонду «Консент Капітал» код ЄДРІСІ 2331300 від продажу нежитлової будівлі, котельня літ. «А» загальною площею 1010,1 кв.м., газорегуляторного пункту літ. «Б» загальною площею 50 кв.м., реєстраційний номер обєкта 24 та обладнання, встановленого в котельні, що розташовна за адресою: АДРЕСА_1 підтверджено та становить 53 404 000,00 грн. (без урахування обовязкових платежів та зборів), а саме: ТОВ «ОМОКС» - 41 655 120,00 грн., ТОВ «ФКГ ЧАЙКА» - 8 437 832,00 грн., ТОВ «КК Зараз» - 106 808,00 грн., ТОВ «КК Зараз-1» - 3 097 432,00 грн., ОСОБА_14 - 106 808,00 грн.
- Постановою Верховного суду України від 07.10.2020 року справа № 911/735/19;
- Наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2019 року № 98/5 «Про скасування реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», яким скасовано реєстраційну дію від 29.10.2018 та 13.11.2018 року;
- допитом свідка ОСОБА_16 (колишній працівник ТОВ «Консент Капітал Менеджмент»), яка повідомила, що згідно звітності, яку подавав директор товариства ОСОБА_6 до Національної комісії з цінних паперів вартість котельні становить понад 80 мільйонів гривень;
- допитом свідка ОСОБА_17 (головний бухгалтер ТОВ «Консент Капітал Менеджмент»), яка повідомила, що вартість котельні становила понад 80 мільйонів гривень і що оцінка котельні зроблена за ініціативи директора товариства ОСОБА_6 .
Враховуючи зазначене, з урахуванням протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також інших співучасників, наявні ризики подальшого відчуження майна та неможливості збереження речових доказів.
Відповідно отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 24.03.2021 щодо суб`єкта за ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) зареєстровано право власності на майно:
- земельна ділянка площею 0,0332 га, з кадастровим номером :56:002:0003, яка розташована за адресою: Одеська область м. Одеса вул. Косвена, земельна ділянка 19/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

-земельна ділянка площею 0,9683 га, з кадастровим номером :56:002:0004, яка розташована за адресою: Одеська область м. Одеса вул. Косвена, земельна ділянка 19/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

-земельна ділянка площею 0,1325 га, з кадастровим номером :56:002:0002, яка розташована за адресою: Одеська область м. Одеса вул. Розкидайлівська, земельна ділянка 31 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

-земельна ділянка площею 0,1358 га, з кадастровим номером :56:002:0001, яка розташована за адресою: Одеська область м. Одеса вул. Косвена, земельна ділянка 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

-земельна ділянка площею 0,2145 га, з кадастровим номером :19:008:0002, яка розташована за адресою: Одеська область м. Одеса вул. Дерибасівська, земельна ділянка 29 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

-земельна ділянка площею 0,0355 га, з кадастровим номером :56:002:0010, яка розташована за адресою: Одеська область м. Одеса вул. Розкидайлівська, земельна ділянка 33 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

-Нежитлові будівлі та споруди торгівельного центру (1-а черга), об`єкт житлової нерухомості, площею (кв.м): 23900.6 які розташовані за адресою: Одеська область м. Одеса провулок Старокінний, будинок 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

-Нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості площею (кв.м): 4743.7 яка розташована за адресою: Одеська область м. Одеса вул. Дерибасівська, будинок 29 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

-Пункт охорони з відкритою автостоянкою, розташований за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Чайки вул. Печерська, будинок 28-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24).

-Пункт охорони з відкритою автостоянкою, розташований за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Чайки вул. Печерська, будинок 26 корп. 2-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24).

-Пункт охорони з відкритою автостоянкою, розташований за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Чайки вул. Лобановського Валерія, будинок 18-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24).

-Пункт охорони з відкритою автостоянкою, розташований за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Чайки вул. Лобановського Валерія, будинок 2-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24).

-Пункт охорони з відкритою автостоянкою, розташований за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Чайки вул. Лобановського Валерія, будинок 27-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24).

-Пункт охорони з відкритою автостоянкою, розташований за адресою: Київська область Києво-Святошинський район с. Чайки вул. Лобановського Валерія, будинок 24-а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24).

-7/10 домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24).

Так, санкція ст. 191 ч. 5 КК України передбачає конфіскацію майна, тому вказане рухоме та нерухоме майно ОСОБА_5 може бути використано для забезпечення можливої конфіскації майна, забезпечення цивільного позову та зберігання до набрання законної сили судовим рішенням у кримінальному провадженні.
Крім того, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може здійснити продаж або передачу майнових прав на вказане рухоме та нерухоме майно, що призведе до його втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на вищевказане майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

В судовому засідання слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 в задоволенні клопотання просив відмовити в повному обсязі.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, захисника ОСОБА_4 слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказане майно необхідно накласти арешт з метою конфіскації майна як виду покарання та запобігання можливості його відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню частково, в частині накладення арешту на: пункт охорони з відкритою автостоянкою, розташований за адресою: АДРЕСА_5 та належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24); пункт охорони з відкритою автостоянкою, розташований за адресою: АДРЕСА_6 та належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24). пункт охорони з відкритою автостоянкою, розташований за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24). пункт охорони з відкритою автостоянкою, розташований за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24). пункт охорони з відкритою автостоянкою, розташований за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24); пункт охорони з відкритою автостоянкою, розташований за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24), 7/10 домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24), оскільки існують достатні підстави вважати, що зазначене майно може бути конфісковане як покарання.

В задоволенні вимог, щодо накладення арешту на: земельну ділянку площею 0,0332 га, з кадастровим номером :56:002:0003, яка розташована за адресою: Одеська область м. Одеса вул. Косвена, земельну ділянку 19/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); земельна ділянка площею 0,9683 га, з кадастровим номером :56:002:0004, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); земельну ділянку площею 0,1325 га, з кадастровим номером :56:002:0002, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); земельну ділянку площею 0,1358 га, з кадастровим номером :56:002:0001, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); земельну ділянку площею 0,2145 га, з кадастровим номером :19:008:0002, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); земельну ділянку площею 0,0355 га, з кадастровим номером :56:002:0010, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); нежитлові будівлі та споруди торгівельного центру (1-а черга), об`єкт житлової нерухомості, площею (кв.м): 23900.6 які розташовані за адресою: Одеська область м. Одеса провулок Старокінний, будинок 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); нежитлову будівлю, об`єкт житлової нерухомості площею (кв.м): 4743.7 яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101). - відмовити, оскільки слідчим в клопотанні та під час судового засідання не доведено, що вказані об`єкти перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_5 , таким чином в супереч вимогам ч. 1 ст. 170 КПК України слідчим в клопотанні не доведено, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вищевказані предмети є доказами злочину, підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006921 від 05.12.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- пункт охорони з відкритою автостоянкою, розташований за адресою: АДРЕСА_5 та належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24).

- пункт охорони з відкритою автостоянкою, розташований за адресою: АДРЕСА_6 та належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24).

- пункт охорони з відкритою автостоянкою, розташований за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24).

- пункт охорони з відкритою автостоянкою, розташований за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24).

- пункт охорони з відкритою автостоянкою, розташований за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24).

- пункт охорони з відкритою автостоянкою, розташований за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24).

- 7/10 домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24),

із забороною відчуження вказаних об`єктів нерухомого майна.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1