Провадження № 1-кс/686/6129/21
У Х В А Л А
03 червня 2021 року м. Хмельницький
03.06.2021 року дізнавач СДВнП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти по кредитних договорах були перераховані на банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , держатель якої використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу та проведення вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 ХХХХХХ9847 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держатель якої використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 за період часу з 24.07.2020 р., по 31.12.2020 р., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про держателя рахунку, та рахунку на який перераховано кошти, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дізнавачу ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл тимчасовий доступ до документальної інформації, стосовно руху коштів за банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 (держатель якої використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 31.08.2020 р. по 01.09.2020 р. з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, всієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти, а також відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2020 р. по 31.12.2020 р.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 03 липня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду