Провадження № 1-кс/947/5249/21
УХВАЛА

21.04.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 23.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що група осіб здійснює незаконне виготовлення, перевезення з метою збуту та незаконний збут на території м. Одеси наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону.

В ході досудового розслідування отримані відомості про стійку злочинну групу у кількості 3-5 осіб з чітким розподілом функцій між учасниками, яка стабільно діє на території м. Одеси та займається незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту, а також збутом наркотичного засобу «метадон».

Стало відомо, що невстановлений в даний час організатор злочинної групи з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу «метадон», обіг якого обмежений, із залученням безпосередніх виконавців створив на зазначеній території злочинну групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом, розробив план злочинної діяльності для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів на території м. Одеси.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що для прийому замовлення на придбання «метадону», протягом тривалого часу використовується абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 .

Відпрацюванням даного номера встановлено, що на момент проведення заходів номер неактивний, однак, на нього приймаються вхідні дзвінки від споживачів - застосована «переадресація» виклику на абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_2 і НОМЕР_3 .

Також встановлено, що сім карта з абонентським номером НОМЕР_1 , з 13.12.2021 використовується в мобільному терміналі з ідентифікаційним номером ІМЕІ НОМЕР_4 . В свою чергу, у мобільному терміналі з ідентифікаційним номером ІМЕІ НОМЕР_4 в період з 29.12.2021 використовувались наступні сім карти НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 . Крім того, встановлено, що сім карта з абонентським номером НОМЕР_7 , з 09.03.2021 використовується в мобільному терміналі з ідентифікаційним номером ІМЕІ НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування, також встановлено, що грошові кошти для придбання наркотичного засобу «метадону», споживачі перераховують, зокрема на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_11 і НОМЕР_12 , а також терміналами мобільного зв`язку з ідентифікаційними номерами: IMEI НОМЕР_13 і IMEI НОМЕР_14 .

Також встановлено, що одним з членів злочинної групи є ОСОБА_5 , який користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_15 і НОМЕР_16 , а також терміналом мобільного зв`язку з ідентифікаційним номером IMEI НОМЕР_17 .

Вказані відомості підтверджуються матеріалами виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, УБН в Одеській області ДБН НПУ, показаннями свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншими матеріалами провадження.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, в яких знаходиться інформація про абонентів мобільного зв`язку, які використовують мобільні термінали з ідентифікаційними номерами ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 та абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 їх з`єднання, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УБН в Одеській області ДБН НПУ ОСОБА_8 , начальнику 4-го відділу УБН в Одеській області ДБН НПУ ОСОБА_9 , оперуповноваженому УСР в м. Києві ДСР НПУ ОСОБА_10 , оперуповноваженому УСР в м. Києві ДСР НПУ ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку, які використовують мобільні термінали з ідентифікаційними номерами ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 та абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 у період з 00:00 год. 01 січня 2021 року по 00:00 год. 20 квітня 2021 року (адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднань; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, відомості щодо поповнення рахунку абонентських номерів).
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1