Справа № 186/499/21
Провадження № 1-кс/0186/75/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 квітня 2021 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 23 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
07 квітня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 23 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 22 березня 2021 року до ЧЧ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22 березня 2021 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 23 000 гривень, чим спричинила їй матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження квитанції про переказ грошових коштів, згідно яких вона зробила три операції з переводу грошових коштів на загальну суму 23 000 гривень, але у наданих квитанціях з терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначений неповний номер банківської картки отримувача переводу, а саме: № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 22 березня 2021 року отримала грошові кошти від ОСОБА_3 , просить надати доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_1 , і містять інформацію щодо проведення операції переведення грошових коштів, а саме: до повного номеру банківської картки № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_3 , 22 березня 2021 року о 17 год 12 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 14 000, через мобільний термінал TS203259 за адресою АДРЕСА_2 , номер транзакції : 0927A35F7125-47B3-9B24-7F9A-9362C3F2D2CD, єдиний код: НОМЕР_2 , а також до інформації про банк, якому належить вищезазначена банківська картка. У разі, якщо банківська картка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці, про рух коштів по картці у період часу з 22.03.2021 року по час проведення тимчасового доступу, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить дана банківська картка, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також до фото-, відеоматеріалів з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківською карткою у період часу з 22.03.2021 року по час проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 .

Окрім того, з метою встановлення особи, яка 22 березня 2021 року отримала грошові кошти від потерпілої, планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , і містять інформацію щодо проведення операції переведення грошових коштів, а саме до повного номеру банківської картки № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_3 , 22 березня 2021 року о 17 год. 32 хв. та о 17 год 36 хв, перерахувала грошові кошти в сумі 9000 грн, через мобільний термінал розташований за адресою АДРЕСА_4 , номер транзакції : 24247843 та 24247953 відповідно (платник НОМЕР_4 ) та інформації щодо того, якому банку належить дана банківська картка. Зазначені документи перебувають у володінні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину, та отримати докази його протиправної діяльності.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, неможливо, так як свідки та очевидці даного злочину відсутні.

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явилися, про дату розгляду клопотання були повідомлені. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до:

- документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містять інформацію про проведення операції переведення грошових коштів, а саме: до повного номеру банківської картки № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_3 , 22 березня 2021 року о 17 год 12 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 14 000, через мобільний термінал TS203259 за адресою: АДРЕСА_2 , номер транзакції : 0927A35F7125-47B3-9B24-7F9A-9362C3F2D2CD, єдиний код: НОМЕР_2 , а також до інформації про банк, якому належить вищезазначена банківська картка. У разі, якщо банківська картка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці, про рух коштів по картці у період часу з 22 березня 2021 року по час проведення тимчасового доступу, а також особистих даних щодо особи - клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить дана банківська картка, із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до фото-, відеоматеріалів, з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківською карткою у період часу з 22 березня 2021 року по час проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містять інформацію про проведення операції переведення грошових коштів, а саме до повного номеру банківської картки № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_3 , 22 березня 2021 року о 17 год. 32 хв. та о 17 год 36 хв, перерахувала грошові кошти в сумі 9 000 грн, через мобільний термінал, розташований за адресою АДРЕСА_4 , номер транзакції : 24247843 та 24247953 відповідно (платник НОМЕР_4 ) та інформації щодо того, якому банку належить дана банківська картка. Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , дозволивши проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 08 квітня 2021 року по 07 травня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .