СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
____________________________________________________________________________
Справа № 760/3958/21
Провадження 1-кс/760/1373/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина
01 березня 2021 року в м. Києві
Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
заявника адвоката ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання представника Представництва «АЗВІРТ «ММС» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні №0000125 від 07.10.2020.

ІІ. Мотивувальна частина
17 лютого 2021 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Представництва «АЗВІРТ» ММС» звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді від 17.11.2020 (справа №760/24937/20) в межах кримінального провадження №0000125 від 07.10.2020, у вигляді заборони відчуження на

на будівельну техніку:

-асфальтоукладчик марки VOGELE (модель Super 1900-3, 2019 року виробництва серійний номер 08191807, двигун дизельний QSB 6.7 C 203, № НОМЕР_1 ) 1 шт.;

-бульдозер KOMATSU D 85EX-15EO, з неповоротним відвалом, на гусеничному ходу (2011 року випуску, серійний номер НОМЕР_2 , заводський номер НОМЕР_3 з дизельним двигуном внутрішнього згорання, номер двигуна НОМЕР_4 ) 1 шт.;

-самохідний грейдер на колісному ходу для дорожніх робіт Komatsu (2007 року випуску, модель GD705A-4, серійний номер 24282, номер двигуна НОМЕР_5 ) 1 шт.;

-коток дорожній, вібраційний HAMM (модель HD 110, 2012 року виробництва, серійний номер H1812557, двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V, номер двигуна НОМЕР_6 ) 1 шт.;

-коток дорожній HAMM (модель GRW 15, 2011 року виробництва, серійний номер НОМЕР_7 , двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V, номер двигуна НОМЕР_8 ) 1 шт.;

-коток дорожній HAMM (модель HD 110, 2019 року виробництва, серійний номер НОМЕР_9 , заводський номер НОМЕР_10 , двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V - 12 210 939) 1 шт.;

-коток дорожній, вібраційний HAMM (модель HD+140 VV, 2012 року виробництва, серійний номер НОМЕР_11 , двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V, серійний номер НОМЕР_12 ) 1 шт.;

-самохідний коток дорожній гладковальцевий з двома вібраційними вальцями Hamm (2018 року випуску, модель HD 90, серійний номер H1814018 серійний номер WGHOH181VHAA04018 з дизельним двигуном внутрішнього згорання Deutz TCD 2012 L04, номер двигуна НОМЕР_13 ) 1 шт.;

-самохідний коток дорожній гладковальцевий з двома вібраційними вальцями Hamm (2019 року випуску, модель HD 90, серійний номер H1814048 серійний номер WGHOH181CHAA04048 з дизельним двигуном внутрішнього згорання Deutz TCD 2012 L04, номер двигуна НОМЕР_14 ) 1 шт.;

коток дорожній Hamm (2014 року випуску, модель HD 14 VV, серійний номер НОМЕР_15 , двигун дизельний внутрішнього згоряння, номер двигуна НОМЕР_16 ).

Заявник стверджує, що арешт має бути скасований з огляду на те, що прокурор, який звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на будівельну техніку, зазначив неправдиві відомості про специфіку господарської діяльності «Представництва «АЗВІРТ» ММС», в нього була відсутня повна інформація про структуру договірних відносин компанії.
Крім того, як вважає Заявник, накладення арешту на будівельну техніку у вигляді заборони розпорядження ними взагалі не несе жодної розумної мети, і незрозумілим є те, з яких причин будівельна техніка визнана речовими доказами, які сліди кримінального правопорушення вона зберігає, або яким чином вона можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України.
Натомість, перебування техніки під арештом фактично блокує господарську діяльність компанії, що призводить до непропорційних втрат.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив суд його задовольнити.
Слідчий проти скасування арешту не заперечувала.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.
Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17.11.2020 справа №760/24937/20) в межах кримінального провадження №0000125 від 07.10.2020, у вигляді заборони відчуження на будівельну техніку:

-асфальтоукладчик марки VOGELE (модель Super 1900-3, 2019 року виробництва серійний номер 08191807, двигун дизельний QSB 6.7 C 203, № НОМЕР_1 ) 1 шт.;

-бульдозер KOMATSU D 85EX-15EO, з неповоротним відвалом, на гусеничному ходу (2011 року випуску, серійний номер НОМЕР_2 , заводський номер НОМЕР_3 з дизельним двигуном внутрішнього згорання, номер двигуна НОМЕР_4 ) 1 шт.;

-самохідний грейдер на колісному ходу для дорожніх робіт Komatsu (2007 року випуску, модель GD705A-4, серійний номер 24282, номер двигуна НОМЕР_5 ) 1 шт.;

-коток дорожній, вібраційний HAMM (модель HD 110, 2012 року виробництва, серійний номер H1812557, двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V, номер двигуна НОМЕР_6 ) 1 шт.;

-коток дорожній HAMM (модель GRW 15, 2011 року виробництва, серійний номер НОМЕР_7 , двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V, номер двигуна НОМЕР_8 ) 1 шт.;

-коток дорожній HAMM (модель HD 110, 2019 року виробництва, серійний номер НОМЕР_9 , заводський номер НОМЕР_10 , двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V - 12 210 939) 1 шт.;

-коток дорожній, вібраційний HAMM (модель HD+140 VV, 2012 року виробництва, серійний номер НОМЕР_11 , двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V, серійний номер НОМЕР_12 ) 1 шт.;

-самохідний коток дорожній гладковальцевий з двома вібраційними вальцями Hamm (2018 року випуску, модель HD 90, серійний номер H1814018 серійний номер WGHOH181VHAA04018 з дизельним двигуном внутрішнього згорання Deutz TCD 2012 L04, номер двигуна НОМЕР_13 ) 1 шт.;

-самохідний коток дорожній гладковальцевий з двома вібраційними вальцями Hamm (2019 року випуску, модель HD 90, серійний номер H1814048 серійний номер WGHOH181CHAA04048 з дизельним двигуном внутрішнього згорання Deutz TCD 2012 L04, номер двигуна НОМЕР_14 ) 1 шт.;

-коток дорожній Hamm (2014 року випуску, модель HD 14 VV, серійний номер НОМЕР_15 , двигун дизельний внутрішнього згоряння, номер двигуна НОМЕР_16 )

В якості підстав для накладення арешту слідчий суддя зазначив, що прокурором було доведено в клопотанні, що вказані будівельна техніка була використана як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків, тому, на думку слідчого судді, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно зі ст. 174 КК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

В даному випадку слідчий суддя бере до уваги, що будівельна техніка не може містити на собі будь-якої інформації, яка може бути використана як доказ під час розслідування кримінального провадження за ст. 212 КК України. В будь-якому разі про це не йдеться у постанові про визнання їх речовими доказами, і не слідчим у судовому засіданні. Вказаний злочин є економічним, і за своєю природою він не передбачає використання інших знарядь, ніж ті, які пов`язані з документуванням бухгалтерської діяльності. Відтак, визнання будівельної техніки речовими доказами в кримінальному провадженні за ст. 212 КК України, зокрема знаряддям злочину, має суперечливу природу.
Крім того, статтею 173 КПК України також зобов`язано слідчого судді дослідити розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Натомість, прокурором та слідчим не зазначено, яку саме мету переслідує накладення арешту на будівельну техніку у формі заборони розпорядження ними.
Досліджені обставини у сукупності даються підставі стверджувати, що скасування арешту на будівельну техніку жодним чином не може унеможливити досягнення цілей досудового розслідування кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що подальше збереження арешту на майно Заявника з урахуванням перебігу досудового розслідування матиме характер надмірного тягаря, невиправдано обмежуватиме права власників і користувачів вагонів і порушуватиме справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, суд вважає можливим скасувати арешт, як такий, потреба у якому на даному етапі кримінального провадження відпала.

ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст. ст. 98, 170, 174 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
1.Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт, який був накладений ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 17.11.2020 у справі №760/24937/20 (провадження №1-кс/760/7826/20) у кримінальному провадженні №0000125 від 07.10.2020, у вигляді заборони відчуження на

на будівельну техніку:

-асфальтоукладчик марки VOGELE (модель Super 1900-3, 2019 року виробництва серійний номер 08191807, двигун дизельний QSB 6.7 C 203, № НОМЕР_1 ) 1 шт.;

-бульдозер KOMATSU D 85EX-15EO, з неповоротним відвалом, на гусеничному ходу (2011 року випуску, серійний номер НОМЕР_2 , заводський номер НОМЕР_3 з дизельним двигуном внутрішнього згорання, номер двигуна НОМЕР_4 ) 1 шт.;

-самохідний грейдер на колісному ходу для дорожніх робіт Komatsu (2007 року випуску, модель GD705A-4, серійний номер 24282, номер двигуна НОМЕР_5 ) 1 шт.;

-коток дорожній, вібраційний HAMM (модель HD 110, 2012 року виробництва, серійний номер H1812557, двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V, номер двигуна НОМЕР_6 ) 1 шт.;

-коток дорожній HAMM (модель GRW 15, 2011 року виробництва, серійний номер НОМЕР_7 , двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V, номер двигуна НОМЕР_8 ) 1 шт.;

-коток дорожній HAMM (модель HD 110, 2019 року виробництва, серійний номер НОМЕР_9 , заводський номер НОМЕР_10 , двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V - 12 210 939) 1 шт.;

-коток дорожній, вібраційний HAMM (модель HD+140 VV, 2012 року виробництва, серійний номер НОМЕР_11 , двигун дизельний Deutz TCD 2012 L04 2V, серійний номер НОМЕР_12 ) 1 шт.;

-самохідний коток дорожній гладковальцевий з двома вібраційними вальцями Hamm (2018 року випуску, модель HD 90, серійний номер H1814018 серійний номер WGHOH181VHAA04018 з дизельним двигуном внутрішнього згорання Deutz TCD 2012 L04, номер двигуна НОМЕР_13 ) 1 шт.;

-самохідний коток дорожній гладковальцевий з двома вібраційними вальцями Hamm (2019 року випуску, модель HD 90, серійний номер H1814048 серійний номер WGHOH181CHAA04048 з дизельним двигуном внутрішнього згорання Deutz TCD 2012 L04, номер двигуна НОМЕР_14 ) 1 шт.;

-коток дорожній Hamm (2014 року випуску, модель HD 14 VV, серійний номер НОМЕР_15 , двигун дизельний внутрішнього згоряння, номер двигуна НОМЕР_16 ) 1 шт., із забороною їх відчуження, розпорядження та/або користування
2.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: