Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/198/21 Провадження № 1-кс/475/90/21
У Х В А Л А

24.05.2021смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці, погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000012 від 01.03.2021 р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

13.05.2021р. до суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до банківської таємниці за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000012 від 01.03.2021 р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

01.03.2021року до ЧЧ відділення поліції №2 Вознесенського РУН ГУНП в Миколаївській області надійшла заява мешканця сел. Доманівка Миколаївської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період з 03.02.2021року по 22.02.2021року, невідома особа представившись працівником біржової компанії, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 1468 дол. СІП А, чим спричинила останньому матеріальний збиток .

01.03.2021 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000012, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування 17.03.2020року було отримано ухвалу Доманівського районного суду про тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно інформації наданої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ОСОБА_5 перерахував кошти: 03.02.2021 у сумі 2500 грн., 04.02.2021 у сумі 4650 грн. та 08.02.2021 у сумі 7250 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 належний ОСОБА_6 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оекільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000012 в органа доеудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, дізнавач просить надати доступ до слідуючих документів, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням еуми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 01.02.2021 по 28.02.2021;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних приетроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особиетий кабінет власника за період з 01.02.2021 по 28.02.2021;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3 банківського рахунку № НОМЕР_1 , a також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.02.2021 по 28.02.2021.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначених карткових рахунків/або поточному рахунку, перебувають у володінні банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , а саме у відділенні банку, розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Начальник СД в судове засідання надала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі та просила його задовольнити .

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України , не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1,ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості,що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення у відділені банку,що розташований по АДРЕСА_2 ,та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо. За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення у відділенні банку, розташованого за адресою АДРЕСА_2 ), начальнику СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю їх вилучення, у відділенні банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 01.02.2021 по 28.02.2021;

-копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01.02.2021 по 28.02.2021;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3 банківського рахунку № НОМЕР_1 , a також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.02.2021року по 28.02.2021року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 23 червня 2021 року.

Попередити посадових осіб АТ про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1