Справа № 496/656/21
Провадження № 1-кс/496/213/21
У Х В А Л А

16 лютого 2021 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 08.02.2021 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000077, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Вказане кримінальне провадження розпочато за зверненням громадянина ОСОБА_4 а з приводу шахрайських дій невстановлених осіб, які зловживаючи довірою та вводячи в оману, під приводом продажу товару через спеціально створений веб - ресурс, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно - обчислювальної техніки, протиправно заволоділи грошовими коштами, сплаченими в якості оплати за товар. Так, ОСОБА_4 , з метою купівлі фітнес - браслету для власного користування, здійснив пошук необхідного товару в мережі Інтернет. В ході пошуку фітнес - браслету, ОСОБА_4 знайшов інтернет - магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 , який спеціалізується на продажу фітнес товарів та електронної техніки. Після переходу на веб - сайт інтернет - магазину Falkon, перегляду розміщених публікацій, відшукання потрібного товару та з врахуванням сприятливих цін, ОСОБА_4 вирішив придбати фітнес - браслета ІНФОРМАЦІЯ_2 через інтернет - магазин Falkon. У свою чергу, для замовлення фітнес - браслету, на веб - сайті інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 перейшов до необхідного оголошення, обрав кількість товару, помістив його до електронного кошика, звідки здійснив оформлення фітнес - браслету. При цьому, ОСОБА_4 була заповнена електрона заявка на оформлення товару, де вказувалися анкетні дані покупця, його контактний номер телефону та адреса доставки. Після чого, з метою підтвердження здійсненого замовлення, з ОСОБА_4 зв`язався представник інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході спілкування з представником інтернет - магазину Falkon також було обговорено колір і модель фітнес - браслету, його вартість, спосіб оплати та узгоджено умови відправки. Через деякий час, від інтернет - магазину Falkon ОСОБА_4 отримав інформацію щодо поштового відправлення товару. Згідно отриманої інформації, відправлення здійснювалося через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вантажного відділення № НОМЕР_1 , розташованого адресою: АДРЕСА_1 , де відправниками значаться ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а при відправленні вказаного мобільний номер телефону НОМЕР_2 . У свою чергу, протягом декількох днів з моменту замовлення товару, поштове відправлення від інтернет - магазину Falkon прибуло на вказане ОСОБА_4 відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що останнім отримано відповідне sms - повідомлення. Після чого, у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 отримав поштове відправлення від інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 та сплатив її вартість з врахуванням поштових послуг. Прийшовши додому, ОСОБА_4 перевірив вміст поштового відправлення від інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 та виявив взагалі інший товар, поганої якості, який знаходився у несправному стаці. З даного приводу, з метою з`ясування питань щодо відправленого товару, який не відповідає замовленню та знаходиться у несправному стані, ОСОБА_4 спробував зв`язатися з представниками інтернет - магазину Falkon за контактним номером телефону НОМЕР_2 , який було вказано в товарно - транспортній накладній, але вказаний номер телефону був вимкнений. При цьому, на веб - сайті інтернет - магазину Falkon відсутня будь - яка інформація про їх місце знаходження, контактні номери телефоні, електронну пошту та інші засоби зв`язку з представниками інтернет - магазину. Таким чином, працівниками інтернет - магазину Falkon здійснюється реалізація непридатного для користування товару, який зовсім не відповідає розміщеному на веб - сайті інтернет - магазину, чим протиправно заволодівають грошовими коштами клієнтів. У органу досудового розслідування наявна інформація про те, що за січень - лютий 2021 року, з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було здійснено понад 500 поштових відправлень, основна частина яких, відправлена з вантажного відділення № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб - сторінці ІНФОРМАЦІЯ_4 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо користувачів послугами доставки, видів наданих їм послуг, контрагентів клієнтів, здійснених відправлень чи отримань, IP - адрес авторизації в особистому кабінеті, а також фото, - відеоматеріалами з камер зовнішнього і внутрішнього відео - спостереження. Так, інформація щодо користувачів послугами доставки, видів наданих їм послуг, контрагентів клієнтів, здійснених відправлень чи отримань, ІР - адрес авторизації в особистому кабінеті, а також фото, - відео матеріалами з камер зовнішнього і внутрішнього відео - спостереження, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових і відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню. Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, збирання доказів та документування протиправної діяльності в цілому, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПУК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме без представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки існують підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі на задоволенні клопотання наполягав.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, процесуальному керівнику, або за їх дорученням інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо клієнтів і наданих їм послуг, із можливістю вилучення інформації на паперовому і електронному носіях в м. Одесі у її розпорядника, яким є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- наявну інформацію щодо клієнта (клієнтів), який використовує мобільний номер телефон НОМЕР_2 для здійснення відправлень і отримання поштових замовлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних анкетних даних клієнта, інших контактних номерів телефонів та при наявності його копію паспорта;

- номери всіх товарно - транспортних накладних, із зазначенням дати, часу та адрес відділень/філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких були здійснені поштові відправлення та отримання замовлень клієнтом, який використовує мобільний номер телефон НОМЕР_2 ;

- наявну інформацію щодо видів послуг, що надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнту, який використовує мобільний номер телефон НОМЕР_2 ;

- контактні та анкетні дані осіб, які отримували поштові відправлення від клієнта, що використовує мобільний номер телефон НОМЕР_2 , із зазначенням реквізитів документів, які пред`являлися/зазначалися особами при отриманні або відправленні посилок у відділеннях/філіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копії документів щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнту, який використовує мобільний номер телефон НОМЕР_2 , зокрема: товарно - транспортні накладні, чеки про оплату або відправку та документи про одержання контрагентами поштових відправлень;

- наявну інформацію щодо ІР - адрес, які використовувалися для реєстрації, авторизації та користування «особистим кабінетом» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 або мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтом, що використовує мобільний номер телефон НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати сесії і місця виходу в глобальну мережу Інтернет;

- фото, відеоматеріали з камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження моментів здійснення відправлень чи отримання поштових пересилань клієнтом, який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу і місця надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1