Провадження №1-кс/127/8857/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

20.07.2021 року до Вінницького міського суду звернулась старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту речей і документів, які відшукано та вилучено 27.07.2021 під час обшуку адміністративної будівлі, що в АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ДП «Дослідне господарство «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ДП «Дослідне господарство «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України м. Калинівка Вінницької області, діючи за попередньою змовою, протягом 2019-2021 років шляхом фіктивного працевлаштування фізичних осіб, підробки фінансово-господарської документації щодо їх зайнятості та нарахування доходу здійснювали розтрату грошових коштів державного підприємства, чим державі заподіяно матеріальної шкоди у великому розмірі.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.07.2021 № 5/661 ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , 10.01.2020 перетнув кордон України в напрямку виїзд і до цього часу не повернувся. В той же час відповідно до звітів ДП «Дослідне господарство «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2019-2021 роки, вилучених в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області, йому на державному підприємстві щомісяця в період з січня 2020 року по березень 2021 року нараховувався дохід в загальному розмірі 164 042,29 грн.

Подібна ситуація і з такими працівниками ДП «Дослідне господарство «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України як: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , якому у період його відсутності на території України з липня 2019 року по січень 2020 року нараховувався дохід в загальному розмірі 8 370 грн.; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , якому у період його відсутності на території України з січня по березень 2019 року нараховувався дохід в загальному розмірі 7 767,76 грн.; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , якому у період його відсутності на території України з вересня по листопад 2019 року нараховувався дохід в загальному розмірі 11 890 грн. та ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , які в період її відсутності на території України з липня по листопад 2019 року нараховувався дохід в загальному розмірі 6 581,62 грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання фінансово-господарської документації щодо працевлаштування, зайнятості та оплати праці вищевказаних осіб виникла необхідність у проведенні обшуку в адміністративній будівлі, що в м. Калинівка Хмільницького району по вул. Степового, 34, яка перебуває у володінні ДП «Дослідне господарство «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухомого майно №266358645, власником земельної ділянки №:07:001:0075, що за адресою: Хмільницький район, м. Калинівка, вул. Степового, 34 є ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області та правокористувачем на праві постійного користування являється ДП «Дослідне господарство «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України.

У зв`язку з вище викладеним за результатами поданого клопотання 22.07.20241 слідчим суддею Вінницького міського суду ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку по місцю знаходження адміністративної будівлі, що в м. Калинівка Хмільницького району по вул. Степового, 34, яка перебуває у володінні ДП «Дослідне господарство «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України.

У ході проведення 27.07.2021 санкціонованого обшуку за вище вказаною адресою виявлено та вилучено документи, які зазначені в ухвалі слідчого судді дозвіл на відшукання яких надано, а також ті, які прямо не визначені ухвалою, однак мають значення доказів у кримінальному провадженні, та за їх допомогою можливо встановити обставини вчинення злочину.

Вилучені документи під час обшуку опечатані до спец пакету НПУ №SUD 4011748. Перераховані документи 27.07.2021 визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Вилучені у ході обшуку документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження за допомогою яких шляхом проведення слідчих (процесуальних) дій, судових експертиз можливо встановити обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що наддасть змогу встановити особу (осіб) причетну до його вчинення, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме речі і документи, які відшукано та вилучено 27.07.2021 під час обшуку адміністративної будівлі, за адресою: м. Калинівка Хмільницького району по вул. Степового, 34, яка перебуває у володінні ДП «Дослідне господарство «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України, відповідно до ст. 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на речі і документи, які відшукано та вилучено 27.07.2021 під час обшуку адміністративної будівлі, за адресою: м. Калинівка Хмільницького району по вул. Степового, 34, яка перебуває у володінні ДП «Дослідне господарство «Артеміда» Інституту картоплярства НААН України, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_1 від 2.07.2021, а саме:

1. Роздруківки розрахункових листів про нарахування заробітної плати ОСОБА_5 за:

- вересень 2019 р. на 1 арк.;

- жовтень2019 р. на 1 арк.;

- листопад 2019 р. на 1 арк.;

- серпень 2019 р. на 1 арк.;

2. Роздруківки розрахункових листів про нарахування заробітної плати ОСОБА_7 за:

- вересень 2019 р. на 1 арк.;

- жовтень2019 р. на 1 арк.;

- листопад 2019 р. на 1 арк.;

3. Роздруківки розрахункових листів про нарахування заробітної плати ОСОБА_8 за:

- листопад 2019 р. на 1 арк.;

- липень 2019 р. на 1 арк.;

4. Роздруківки розрахункових листів про нарахування заробітної плати ОСОБА_6 за січень 2019 року;

5. Оригінали наступних документів відносно ОСОБА_7 :

- Цивільно правовий договір №7 від 1 серпня 2019 р. на 1 арк.;

- Цивільно правовий договір №26 від 4 жовтня 2019 р. на 1 арк.;

- Цивільно правовий договір №41 від 1 листопада 2019 р. на 1 арк.;

6. Оригінали наступних документів відносно ОСОБА_5 :

- Цивільно правовий договір №17 від 12 серпня 2019 р. на 1 арк.;

- Цивільно правовий договір №35 від 4 жовтня 2019 р. на 1 арк.;

- Цивільно правовий договір №46 від 1 листопада 2019 р. на 1 арк.;

7. Належним чином завірені копії наступних документів відносно ОСОБА_4 :

- Наказ по дослідному господарству «Артеміда» ІЦБУААН №54-К від 01.07.2007 р. на 3 арк.;

- Особова картка працівника ОСОБА_4 , дата заповнення 01.06.2018 р. на й арк.;

- Особова картка працівника ОСОБА_4 б/н на 1 арк.;

- Личная карточка №95 на 1 арк.;

- Диплом ІВ № НОМЕР_6 на 1 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_4 та картки платника податків на 2 арк.;

- Інструкція з охорони праці для електрика на 3 арк.;

- Наказ №19-к/в від 30 серпня 2018 р. про надання чергових відпусток на 1 арк.;

- Наказ №18-к/в від 31 серпня 2019 р. про надання чергових відпусток на 1 арк.;

- Наказ №11-к/в від 31 серпня 2020 р. про надання чергових відпусток на 1 арк.;

8. Належним чином завірені копії наступних документів відносно ОСОБА_6 :

- Наказ №21-К від 6 квітня 2018 р. про прийняття на роботу тимчасових працівників на 1 арк.;

- Наказ №25-К від 15 травня 2019 р. про звільнення від роботи в зв`язку з призовом на строкову військову службу на 1 арк.;

- Наказ № 24-К від 11 листопада 2020 р. про звільнення з роботи за згодою сторін на 1 арк.;

- Наказ №4-к/в від 24 січня 2019 р. про надання чергових відпусток на 3 арк.;

- Наказ №11-к/в від 28 лютого 2019 р. про надання чергових відпусток на 1 арк.;

- Інструкція з охорони праці №3 для машиніста трактора від 10.07.2018 на 3 арк.;

9. Належним чином завірені копії наступних документів відносно ОСОБА_8 :

- Наказ №45-к від 10 листопада 2018 р. про прийняття на роботу на 1 арк.;

- Наказ №29-к від 10 липня 2019 р. про звільнення з роботи за власним бажанням на 1 арк.;

- Наказ №41-к від 26 листопада 2019 р. про прийняття на роботу на 1 арк.;

- Наказ №14-к/в від 30 листопада 2020 р. про надання чергових відпусток на 1 арк.;

- Посадова інструкція доярки на 1 арк.;

10. Належним чином завірені копії наступних документів відносно ОСОБА_9 :

- Наказ № 45-к від 29 грудня 2014 р. про звільнення з займаної посади у зв`язку з закінченням терміну дії контракту на 1 арк.;

- Посадова інструкція директора підприємства на 2 арк.;

11. Належним чином завірені копії наступних документів відносно ОСОБА_10 :

- Наказ № 46-к від 29 серпня 2008 р. про прийняття на роботу на 1 арк.;

- Посадова інструкція з питань охорони праці головного бухгалтера на 2 арк.;

12. Належним чином завірені копії наступних документів відносно ОСОБА_11 :

- Наказ № 55-к від 10 жовтня 2010 р. про прийняття на роботу на 1 арк.;

- Посадова інструкція начальника відділу кадрів на 2 арк.;

13. Витяг з касової книги за 03.09.2019 р. на 1 арк.;

14. Видатковий касовий ордер від 03.09.2019 р. на 1 арк.;

15. Відомості грошових і натуральних видач за 03.09.2019 р. на 1 арк.;

16. Витяг з касової книги за 30.08.2019 р. на 1 арк.;

17. Видатковий касовий ордер від 30.08.2019 р. на 1 арк.;

18. Відомості грошових і натуральних видач за 30.08.2019 р. на 1 арк.;

19. Видатковий касовий ордер від 27.08.2019 на 1 арк.;

20. Витяг з касової книги за 30.08.2019 р. на 1 арк.;

21. Відомості грошових і натуральних видач за 27.08.2019 р. на 1 арк.;

22. Витяг з касової книги за 20.08.2019 р. на 1 арк.;

23. Видатковий касовий ордер від 20.08.2019 на 1 арк.;

24. Відомості грошових і натуральних видач за 20.08.2019 р. на 1 арк.;

25. Витяг з касової книги за 10.10.2019 р. на 1 арк.;

26. Видатковий касовий ордер від 10.10.2019 на 1 арк.;

27. Видатковий касовий ордер від 10.10.2019 на 1 арк.;

28. Відомості грошових і натуральних видач за 10.10.2019 на 1 арк.;

29. Витяг з касової книги за 20.11.2019 р. на 1 арк.;

30. Видатковий касовий ордер від 20.11.2019 р. на 1 арк.;

31. Відомості грошових і натуральних видач за 20.11.2019 р. на 1 арк.;

32. Витяг з касової книги за 13.09.2019 р. на 1 арк.;

33. Видатковий касовий ордер від 13.09.2019 на 1 арк.;

34. Відомості грошових і натуральних видач за 13.09.2019 на 1 арк.;

35. Витяг з касової книги за 18.09.2019 р. на 1 арк.;

36. Видатковий касовий ордер від 18.09.2019 на 1 арк.;

37. Відомості грошових і натуральних видач за 18.09.2019 на 1 арк.;

38. Табеля обліку робочого часу та робочі наряди за:

- листопад 2019 р. на 64 арк.;

- жовтень 2019 р. на 64 арк.;

- вересень 2019 р. на 61 арк.;

- серпень 2019 р. на 73 арк.;

- січень 2019 р. на 59 арк.;

- лютий 2019 р. на 65 арк.;

- липень 2019 р. на 71 арк.;

39. Копія наказу про переведення на роботу з повним робочим днем ОСОБА_12 №47/1-к від 4 листопада 2013року на 1 арк.;

40. Копія посадової інструкції головного економіста від 27 серпня 2013 року на 3 арк.;

41. Копія наказу №37-к від 25.09.2019 р. про прийняття на роботу на невизначений термін на 1 арк.;

42. Копія посадової інструкції головного бухгалтера від 1 лютого 2012 р. на 2 арк.;

43. Копія наказу №19-к від 28.03.2017 р. про прийняття на роботу ОСОБА_13 на 1 арк.;

44. Копія посадової інструкції агронома від січня 2017 р. на 3 арк.;

45. Копія наказу №39-к від 28.08.2019 р. про прийняття на роботу на 1 арк.;

46. Копія наказу №37-к від 25.09.2019 про прийняття на роботу на 1 арк.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя