Справа № 204/1584/21
Провадження № 1-кс/204/379/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 березня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000251 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
1 березня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000251 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що група осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ймовірно вступила в злочинну змову з метою заволодіння грошовими коштами та активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у зв`язку з чим, користуючись довірою керівника та засновника вказаного підприємства громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та будучи обізнаними про його психопатологічні розлади, схильність до депресії, тривожно іпохондричний стан, зловживання алкоголем у невстановлений спосіб змусили останнього відмовитись від прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом підписання 24.07.2018 з громадянином України ОСОБА_5 договору купівлі-продажу 100 % частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 1000 грн., тоді як вартість матеріальних цінностей товариства складає мільйони гривень. В подальшому ОСОБА_5 , будучи в статусі керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснив продажу матеріальних активів підприємства іншим особам, довівши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банкрутства, чим завдав значні матеріальні збитки зазначеному підприємству. 24.01.2019 за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , було знайдено труп ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з ймовірними ознаками самогубства через повішення. Допитана під час досудового розслідування, в якості потерпілого дружина ОСОБА_10 - громадянка України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомила, що 22.03.2016 року вступила в шлюб з ОСОБА_10 . На час знайомства, її чоловік був власником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виробничі потужності якого знаходились на території м. Павлоград, Дніпропетровської області. Протягом майже всього 2018 року ОСОБА_10 перебував в депресивному стані, та повідомляв про наявність певних проблем. З метою пригнічення депресивного синдрому останній періодично вживав лікарські засоби, які ймовірно містять психотропні речовини. Після їх вживання відбувались видимі зміни в поведінці чоловіка, за яких він становився надзвичайно спокійним та байдужим. В січні місці 2018 року, ОСОБА_11 перебувала в м. Бровари Київської області. 24.01.2019 її повідомили друзі чоловіка, що ОСОБА_10 покінчив з життям самогубством, та його знайшли у своєму будинку повішаним. Пізніше, під час вступу у спадок ОСОБА_11 дізналась, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власником та єдиним керівником якого був ОСОБА_10 , останньому не належить, оскільки, ще 26.07.2018 року було продано за 1000 грн. співробітнику підприємства - ОСОБА_5 . Крім того, інше майно, власником якого також був ОСОБА_10 , також переоформлено на інших осіб у тому числі ОСОБА_5 . В ході огляду документів встановлено, що згідно договору купівлі продажу від 26.07.2018 року, ОСОБА_10 було продано 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », еквівалентної 811 800, 00 ОСОБА_5 . При цьому, ціна зазначеної частки, згідно зазначеного договору була оцінена сторонами в сумі 1000 грн. 00 коп. Також, згідно рішення № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від 26.07.2018 року було затверджено вихід ОСОБА_10 зі складу засновників зазначеного підприємства, а також звільнення останнього з посади керівника підприємства та позбавлення статусу підписанта. Встановлено, що акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 26.07.2018 був нотаріально засвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (зареєстровано в реєстрі за №1430). Крім цього, ОСОБА_12 26.07.2018 було нотаріально засвідчено підпис ОСОБА_10 у рішенні № 1 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (зареєстровано в реєстрі за 1427) та заяві ОСОБА_10 про вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (зареєстровано в реєстрі за №1428). На теперішній час діяльність приватного нотаріуса ОСОБА_12 зупинена у зв`язку зі смертю останньої у грудні 2018 року. Відповідно до вимог ст. 30 Закону України «Про нотаріат» документи нотаріального діловодства передаються до відповідного державного нотаріального архіву. На підставі Наказу Головного територіального управління юстиції у Харківській області № 659/3 від 21.12.2018 «Про припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса» складено Акт приймання-передавання нотаріальних документів до державного нотаріального архіву приватного нотаріуса ОСОБА_12 . Так, для підтвердження фактів продажу майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2018 році та, внесення змін до статуту даного підприємства перед його продажем, для проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_10 з метою встановлення належності підпису у договорі купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , необхідні оригінали журналу реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_12 за 2018 рік, журналу обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщеннями нотаріальної кантори та іншої документації приватного нотаріуса щодо реєстрації нотаріальних дій за 2018 рік. На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000251 від 05.05.2020, з метою повного і об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення свідків, очевидців, а також осіб, які можливо причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, проведення судових експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ). На підставі вищевикладеного, виникли обґрунтовані підстави вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ) містяться документи, які мають значення для вказаного кримінального провадження, що зумовлює необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться оригінали документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю вчинення нотаріальних дій, що мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000251 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області полковнику юстиції ОСОБА_13 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000251 від 05.05.2020 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-оригіналу Журналу реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_12 за 2018 рік;

-оригіналу Журналу обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщеннями нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса ОСОБА_12 за 2018 рік;

-іншої документації приватного нотаріуса ОСОБА_12 щодо реєстрації нотаріальних дій за 2018 рік стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1