Справа № 727/2245/21
Провадження № 1-кс/727/678/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 березня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що 30.10.2020, близько 08:50 год., невстановлена особа, зайшовши в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , де застосувавши до власниці магазину громадянки ОСОБА_5 фізичне насильство у вигляді нанесення удару в скроневу ділянку голови, відкрито заволоділа сумкою останньої у якій знаходилися грошові кошти та вироби із золота.
В результаті проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що в листопаді 2020 року ОСОБА_7 відвідував різні банківські установи в м. Косів, Івано-Франківської області, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування є підстави вважати, що останній міг погашати борги у банківських установах чи розміщувати у них для зберігання кошти.
Відповідно до проведеного тимчасового доступу до документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ОСОБА_7 має у вказаній банківській установі рахунки №№: НОМЕР_1 (валюта: UAH); НОМЕР_2 (валюта: UAH); НОМЕР_3 (валюта: UAH); НОМЕР_4 (валюта: UAH); НОМЕР_5 (валюта: UAH); НОМЕР_6 (валюта: UAH); НОМЕР_7 (валюта: UAH); НОМЕР_8 (валюта: UAH); НОМЕР_9 (валюта: UAH); НОМЕР_10 (валюта: UAH); НОМЕР_11 (валюта: UAH); НОМЕР_12 (валюта: UAH).
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст.187 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується рахунків ОСОБА_8 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), Чернівецька філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_4 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме до:
- документів, які містять інформацію про рух коштів (із зазначенням, типу, дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів) по банківським рахункам на прізвище ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.10.2020 року по 12.03.2021 року включно, а саме по рахункам №№: НОМЕР_1 (валюта: UAH); НОМЕР_2 (валюта: UAH); НОМЕР_3 (валюта: UAH); НОМЕР_4 (валюта: UAH); НОМЕР_5 (валюта: UAH); НОМЕР_6 (валюта: UAH); НОМЕР_7 (валюта: UAH); НОМЕР_8 (валюта: UAH); НОМЕР_9 (валюта: UAH); НОМЕР_10 (валюта: UAH); НОМЕР_11 (валюта: UAH); НОМЕР_12 (валюта: UAH).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1