У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа №348/1782/21
Провадження № 1-кс/348/342/21

16 серпня 2021 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000082, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 159-1 КК України,

встановила:

13.08.2021 в суд надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено таке. СД Надвірнянського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 24.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 159-1 КК України. 23.06.2021 до Надвірнянського РВП поступили матеріали від департаменту запобігання політичній корупції " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по факту, що в діях розпорядників виборчих фондів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вбачаються ознаки подання завідомо недостовірних відомостей у фінансових звітах, про надходження і використання коштів виборчого фонду. З метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 вказавши повні особисті дані клієнта, власника вказаного рахунку з котрого кандидат в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № НОМЕР_2 ОСОБА_4 здійснював оплату за надані послуги згідно договору про надання послуг №Р-1202 від 12.02.2021 року в період з 11.02.2021 по 27.03.2021. Іншим способом здобути необхідні відомості, що мають важливе значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавач подала письмове клопотання про розгляд клопотання щодо надання тимчасового доступу до речей і документів по даному кримінальному провадженні за її відсутності та без участі особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, зазначивши, що просить таке задовольнити.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться з викликом особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме,АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки стороною кримінального провадження недоведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце проведення судового засідання був належно повідомлений. Однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.
Документи, щодо яких дізнавач клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і становлять: повні особисті дані клієнта, який відкрив рахунок, інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 із 11.02.2021 по 27.03.2021, а також щодо осіб, які знімали кошти з вказаного рахунку.

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що інформація про клієнта банку, який відкрив рахунок та про рух коштів за період з 12.02.2021 до 27.03.2021 з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Що стосується іншої інформації про рух коштів за даним рахунком, слідчий суддя зазначає таке. На підтвердження доводів викладених у клопотанні було надано лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.06.2021 №52-03/42892/21, відповідно до якого встановлено, що рахунок НОМЕР_1 було відкрито 12.02.2021, тому отримання інформації про рух коштів за даним рахунком з 11.02.2021 (до моменту його відкриття) є неможливим.

Крім цього, дізнавач надала договір від 12.02.2021 №Р-1202 про надання послуг маркетингу, згідно з яким встановлено, що розрахунки між сторонами будуть здійснюватися з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 . У клопотанні дізнавач обгрунтовує необхідність надати тимчасовий доступ до відомостей щодо оплати за надані послуги за договором від 12.02.2021 №Р-1202 про надання послуг та обгрунтувала необхідність надання саме цих відомостей. Однак, просить надати тимчасовий доступ до всіх операцій, які були здійснені за вказаним рахунком. Що стосується інших відомостей про рух коштів, то щодо них у клопотанні не наведено доводів, так само як і доводів необхідності надання тимчасового доступу до інформації та фото-відеоматеріалів з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти. Враховуючи наведене, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що така інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у клопотанні не було наведено зазначених обставин.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: інформації про клієнта (власника) розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а також до інформації щодо руху коштів з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 за період з 12.02.2021 по 27.03.2021, яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Дати розпорядження про надання можливості дізнавачу СД Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 вилученнядокументів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ з Івано-Франківського відділення Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 16.09.2021.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1