Провадження № 1-кс/161/4731/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 червня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по електронному гаманцю НОМЕР_1 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо дати створення електронного гаманця НОМЕР_1 , поповнення його грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адреси розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакції за період з моменту відкриття вказаного електронного гаманця по 10.06.2021, а також відомостей щодо повних анкетних даних користувача, яким його створено, інформацію по додаткових гаманцях користувача, перелік операцій надходження коштів на електронні гаманці користувача, операцій про перерахування коштів з електронних гаманців користувача з обов`язковим зазначенням реквізитів рахунків і банків на які кошти перераховувалися та ІР - адреси комп`ютерного обладнання з вказуванням дати, часу та місця виходу в мережу Інтернет.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за № 0000175 від 09.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел розпорядження коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

П О С Т А Н О В И В :

Надати (забезпечити) стороні кримінального провадження прокурору, слідчому слідчого управління ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого управління ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , а також за дорученням слідчого іншому слідчому СУ ГУНП у Волинській області, старшому оперуповноваженому УБН у Волинській області ДБН НП України ОСОБА_7 , заступнику начальника УБН у Волинській області ДБН НП України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УБН у Волинській області ДБН НП України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УБН у Волинській області ДБН НП України ОСОБА_10 , оперуповноваженому УБН у Волинській області ДБН НП України ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по електронному гаманцю НОМЕР_1 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо дати створення електронного гаманця НОМЕР_1 , поповнення його грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адреси розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакції за період з моменту відкриття вказаного електронного гаманця по 10.06.2021, а також відомостей щодо повних анкетних даних користувача, яким його створено, інформацію по додаткових гаманцях користувача, перелік операцій надходження коштів на електронні гаманці користувача, операцій про перерахування коштів з електронних гаманців користувача з обов`язковим зазначенням реквізитів рахунків і банків на які кошти перераховувалися та ІР - адреси комп`ютерного обладнання з вказуванням дати, часу та місця виходу в мережу Інтернет.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1