Справа № 461/2325/21
Провадження № 1-кс/461/1803/21
УХВАЛА
Іменем України
26.03.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000493 від 31.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України
в с т а н о в и в :

24.03.2021 року слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000493 від 31.05.2019 року на дванадцять місяців, тобто до 01.04.2022 року.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи спільно та умисно, з корисливих мотивів, систематично здійснюють заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), використовуючи у своїй діяльності електронно-обчислювальну техніку, а саме через платіжні системи «Zelle», «Swift», «Sepa» від імені громадян США та ЄС, без їх відома, здійснюють оплату неіснуючих послуг на рахунок компанії «TD Marketing Global» (Chikago, USA).

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 31.05.2019 року. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строки досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до 01.04.2021 року. Слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій. Відтак, враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Положеннями ч.1 ст. 294 КПК України передбачено, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Положеннями ч.1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000493 від 31.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи в складі організованої групи, систематично здійснюють заволодіння чужими коштами та майном шляхом обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Постановою Офісу Генерального прокурора від 15 березня 2021 року визначено підслідність у кримінальному провадженні за №0000493 за слідчими СУ ГУ НП у Львівській області.
Разом з тим, згідно матеріалів кримінального провадження жодній особі не пред`явлено повідомлення про підозру.

В ході досудового розслідування оперативному підрозділу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, в порядку ст. 40 КПК України, доручено ряд слідчих-розшукових заходів з метою встановлення всіх учасників організованої групи, оскільки, як вбачається з матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діють з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами. При цьому, сукупність доказів, наявних на даний момент у матеріалах кримінального провадження, не є достатньою для повідомлення зазначеним особам про підозру.
В той же час у даному кримінальному провадженні заплановано проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які матимуть доказове значення, зокрема: встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відомі обставини вчинення злочину; провести негласні слідчі (розшукові) дії відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою фіксації доказів ведення ними злочинної діяльності; встановити місця проживання та здійснення діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та провести за вказаним адресами санкціоновані обшуки задля виявлення та вилучення доказів вчинення ними злочину; оглянути вилучене в ході обшуку майно та за результатами їхнього проведення провести із ними відповідні судові експертизи; залучити до участі у кримінальному провадженні потерпілих, вручити їм пам`ятки про процесуальні права та обов`язки, а також допитати щодо обставин вчинених відносно них злочинів, встановити суми збитків; здійснити тимчасові доступи до рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які відкриті в банківських установах, для отримання історії транзакцій і встановлення балансу на їх рахунках, після чого зробити аналіз інформації та вирішити питання щодо накладення арешту на їх кошти; виконати інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність. Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців є доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 01.04.2021 року неможливо, внаслідок необхідності проведення слідчих та розшукових дій щодо встановлення особи, причетної до даного кримінального правопорушення.

На підставі ст.219 КПК України, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно продовжити на дванадцять місяців. Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу слідчого та прокурора на необхідність активізації у проведенні слідчих, розшукових та процесуальних дій, задля проведення ефективного досудового розслідування з дотриманням розумних строків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000493 від 31.05.2019 року на дванадцять місяців, тобто до 01.04.2022 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1