Справа № 404/1726/20
Номер провадження 1-кс/404/1957/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000069 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на 12 місяців, тобто до 26 липня 2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що Слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000069 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, а саме заволодіння ФОП « ОСОБА_5 », шляхом обману насінням соняшника в кількості 392780 кг., що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , загальною вартістю 3240300 грн., що становить особливо великий розмір.

У ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.02.2020 року було встановлено, що з 2002 року ОСОБА_6 зареєстрований як фізична особа - підприємець та здійснює свою підприємницьку діяльність, основним видом якої є закупка і реалізація сільськогосподарської продукції. За родом своєї діяльності знайомий з фізичною особа - підприємцем ОСОБА_5 , який займається переробкою насіння соняшника на власній олійні в с. Созонівка (Опитне поле) Кіровоградського району.

Так, з 19.06.2017 по 07.07.2017 вантажним автотранспортом ФОП « ОСОБА_6 » було здійснено 16 поставок соняшника на олійню ФОП « ОСОБА_5 » для продажу, а саме:

1. 19.06.2017 року автомобілем МАН днз НОМЕР_1 з причепом днз НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_7 , насіння соняшника вагою 22460 кг;

2. 19.06.2017 року автомобілем МАН днз В НОМЕР_3 з причепом днз НОМЕР_4 , під керуванням водія ОСОБА_8 , насіння соняшника вагою 35000 кг;

3. 24.06.2017 року автомобілем МАН днз НОМЕР_1 з причепом днз НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_7 , насіння соняшника вагою 21940 кг;

4. 24.06.2017 року автомобілем МАН днз НОМЕР_5 з причепом днз НОМЕР_6 , під керуванням водія ОСОБА_9 , насіння соняшника вагою 30440 кг;

5. 24.06.2017 року автомобілем МАН днз В НОМЕР_7 з причепом днз НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_7 , насіння соняшника вагою 22360 кг;

6. 26.06.2017 року автомобілем МАН днз НОМЕР_1 з причепом днз НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_7 , насіння соняшника вагою 21920 кг;

7. 26.06.2017 року автомобілем МАН днз НОМЕР_8 з причепом днз НОМЕР_4 , під керуванням водія ОСОБА_8 , насіння соняшника вагою 32380 кг;

8. 27.06.2017 року автомобілем МАН днз НОМЕР_9 з причепом днз НОМЕР_10 , під керуванням водія ОСОБА_10 , насіння соняшника вагою 27600 кг;

9. 28.06.2017 року автомобілем МАН днз НОМЕР_5 з причепом днз НОМЕР_6 , під керуванням водія ОСОБА_9 , насіння соняшника вагою 18980 кг;

10. 01.07.2017 року автомобілем МАН днз НОМЕР_5 з причепом днз НОМЕР_6 , під керуванням водія ОСОБА_9 , насіння соняшника вагою 19400 кг;

11. 01.07.2017 року автомобілем МАН днз В НОМЕР_11 з причепом днз НОМЕР_12 , під керуванням водія ОСОБА_11 , насіння соняшника вагою 22100 кг;

12. 01.07.2017 року автомобілем МАН днз НОМЕР_1 з причепом днз НОМЕР_2 , під керуванням водія рощені ОСОБА_12 , насіння соняшника вагою 21460 кг;

13. 03.07.2017 року автомобілем MAH днз НОМЕР_13 з причепом днз НОМЕР_12 , під керуванням водія ОСОБА_11 , насіння соняшника вагою 22200 кг;

14. 05.07.2017 року автомобілем МАН днз НОМЕР_13 з причепом днз НОМЕР_12 , під керуванням водія ОСОБА_11 , насіння соняшника вагою 21960 кг;

15. 05.07.2017 року автомобілем МАН днз НОМЕР_14 з причепом днз НОМЕР_15 , під керуванням водія ОСОБА_8 , насіння соняшника вагою 21660 кг;

16. 07.07.2017 року автомобілем МАН днз НОМЕР_5 з причепом днз НОМЕР_6 , під керуванням водія ОСОБА_9 , насіння соняшника вагою 30920 кг.

При цьому, встановлено, що вантажні автомобілі обладнані GPS-трекерами, відомості щодо переміщення кожного автомобіля фіксуються та передаються на зберігання на сервер, який знаходиться на території Казахстану, а обслуговується у ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_16 ), який надає такі послуги згідно договору.

Вказане насіння соняшника, з показань ОСОБА_6 , він продавав ФОП « ОСОБА_5 », а не передавав для переробки. У вказаний період насіння соняшника в кількості 392780 кг., було продано за ціною 305 доларів США за 1 тонну, тобто на загальну суму 124340 доларів США, однак оплати так і не здійснено, продукцію не повернуто, а відповідно до цього податки від реалізації не сплачено.

ОСОБА_6 було надано первинні документи на вказане насіння соняшника, однак документів, що підтверджують реалізацію вказаної продукцію не має, оскільки продаж відбувався за усною домовленістю з ФОП « ОСОБА_5 ».

Крім того, ОСОБА_6 було збережене листування з ОСОБА_14 , щодо несплати коштів за отримане насіння соняшника та відповідно боргу.

Разом з тим, в жовтні 2018 року ОСОБА_6 приймав участь в проведенні негласних слідчих дій, які проводилися слідчим відділом ДФС в Кіровоградській області в рамках кримінального провадження № 0000034 від 15.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, щодо фіксації злочинних дій ОСОБА_5 відносно ОСОБА_6 .

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, 11.03.2020 слідчий за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури звернувся до Кіровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, однак слідчим суддею ОСОБА_15 відповідно до ухвали № 404/1726/20 від 20.03.2020 у задоволенні вказаних у клопотанні вимог було відмовлено за наступних обставин: у прохальній частині клопотання слідчого, відсутні посилання на чіткий перелік речей та документів, які поставлено за мету вилучити, слідчий не зазначив назву, дату, реквізити документу до якого планує доступ, відсутня згода слідчого ДФС на розголошення таємниці досудового розслідування.

В подальшому, слідчому ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 було направлено запит № 4615/117-2020 від 23.04.2020 з проханням надати письмовий дозвіл на розголошення таємниці досудового розслідування матеріалів кримінального провадження № 0000034 від 15.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у разі відмови надати належним чином, оформлену відповідь, вказати чіткий перелік речей і документів, їх назв, дати створення та реквізитів, що містяться у матеріалах № 0000034 від 15.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та надати матеріали кримінального провадження № 0000034 від 15.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з якого були виділені матеріали кримінального провадження № 0000069 від 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях.

Однак, відповідно до листа ГУ ДФС у Кіровоградській області № 375/10/11-97-04-02-03 від 19.05.2020, який надійшов у відповідь на вказаний вище запит, якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора, що передбачено ч. 1 ст. 257 КПК України та у наданні запитуваної слідчим інформації було відмолено.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Кіровоградській області (, юридична адреса: 25006, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 55), а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000034 від 15.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з якого були виділені матеріали даного кримінального провадження, оскільки способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Разом з цим, слідчим суддею ОСОБА_15 у задоволенні вказаних у клопотанні вимог було відмовлено.

В ході досудового розслідування, 10.06.2021 слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

В подальшому, 20.07.2021 вказану постанову було скасовано прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_17 та відновлено досудове розслідування.

26 липня 2021 року закінчується встановлений законом строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак завершити розслідування у вказаний термін у повному обсязі неможливо, оскільки необхідно виконати наступні процесуальні дії, результати яких матимуть суттєве доказове значення для судового розгляду, а саме:

- провести тимчасові доступи до речей та документів, що мають значення для кримінального провадження;

- призначити та провести експертизи, в яких виникне необхідність по результатами проведених тимчасових доступів;

- провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення свідків та очевидців, вчиненого кримінального правопорушення;

- провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення кола осіб, якими вчинено вказане кримінальні правопорушення та оголосити підозри зазначеним особам;

- направити та отримати відповіді на запити в яких виникне необхідність у відповідних установах з метою отримання інформації та за необхідності проведення тимчасових доступів.

Провести вищевказані слідчі та процесуальні дії раніше не представлялось за можливе, оскільки потреба в їх проведенні виплавала з раніше проведених слідчих дій, а також їх складність та об`єм.

Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад одного місяця з дня завершення строку досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність в порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000069 від 20.12.2019 строком на 12 місяців, тобто до 26 липня 2022 року.

Проведенням вищезазначених процесуальних дій можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо самої події та обставин вчинення злочину, ролі та ступеню вини осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду. З урахуванням вимог КПК України про всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення, надання належної правової оцінки діям кожного з підозрюваних з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, виконання вказаних дій є обов`язковим.

Закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у передбачений законом строк не представилось можливим у зв`язку зі значною кількістю слідчих дій, тривалістю проведення експертиз, особливої складності провадження.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Прокурор про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000069 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.к. 7).

Постановою слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 10.06.2021 року кримінальне провадження №0000069 від 20.12.2019 року закрито, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення (а.к. 13-16).

Постановою прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 від 20.07.2021 року вказана постанова слідчого від 10.06.2021 року про закриття кримінального провадження №0000229 скасована та відновлено досудове розслідування.

Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню спливає 26.07.2021 року.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих, процесуальних дій, які на даний час не є достатніми для всебічного та повного розслідування обставин вчинення вказаного злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

В силу статті 12 КК України, злочин передбачений ч. 4 ст. 190 КК України є особливо тяжким злочином за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 219 КПК України).

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження повідомлення про підозру жодній особі не вручалось, однак згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Відтак, в даному клопотанні доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в пункті 1 частини 2 статті 219 КПК України, враховуючи необхідність проведення ряду слідчих дій, для проведення яких необхідний певний проміжок часу.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги позицію ЄСПЛ, який неодноразово висловлювався щодо ефективного офіційного розслідування та дотримання розумних строків. Наприклад, у рішенні у справі "Меріт проти України" від 30.03.2004 р. ЄСПЛ зазначив, що відлік перебігу розгляду кримінальної справи для вирішення питання щодо його "розумності" у сенсі ч. 1 ст. 6 Конвенції починається з моменту виявлення ставлення державних органів до особи як до підозрюваного або як до обвинуваченого у вчиненні злочину. Зокрема, відлік строку провадження може починатися з дня: взяття особи під варту; повідомлення її про порушення щодо неї кримінальної справи; початку досудового розслідування.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, потрібен час, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців, тобто до 26 липня 2022 року.

Керуючись ст.ст. 9, 176-178, 193-194,196, 219, 294, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на 12 місяців, тобто до 26 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1