печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2021 рокуслідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотанняс слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
17 грудня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000089 від 27.11.2012, тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089, розпочатому 27.11.2012, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 185, ч. ч. 2, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 365-2, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, у якому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 визнані потерпілими.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2010 між ОСОБА_5 та громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата видачі: 12 грудня 1996 року, в подальшому Позичальник, Боржник, було укладено договір позики, предметом якого було те, що ОСОБА_5 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов`язується надати ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 16000000 (шістнадцять) млн. гривень, що на момент підписання договору відповідало еквівалентові 2000000 (два мільйона) доларів США, а останній зобов`язується прийняти позику і повернути названу позику у визначений цим Договором строк.

ОСОБА_7 згідно договору позики грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

В подальшому ОСОБА_7 своїх боргових зобов`язань не виконав, змінив номера телефонів, адресу проживання та не отримував листів від ОСОБА_5

01.06.2020, в рамках вказаного кримінального провадження, постановою слідчого призначена комплексна експертиза документів до проведення якої залучені експерти ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Для дослідження експертам було надано:

1. Умовно-вільні зразки з підписом ОСОБА_7 , а саме:

- Акт прийому - передачі документів від 01 серпня 2011 року на 1 аркуші;

- Акт прийому - передачі документів від 01 серпня 2011 року на 1 аркуші;

- Оригінал Довіреності від 02 березня 2011 року на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Оригінал Довіреності від 12 липня 2011 року на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Оригінал Довіреності від 28 жовтня 2011 року на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 28.03.2017 року на 4-х аркушах.

2. Умовно-вільні зразки з підписом ОСОБА_5 , а саме:

- Оригінал заяви про вчинення кримінального правопорушення від імені ОСОБА_5 від 14.11.2016 року на 3 арк.;

- Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.02.2017 на 4 арк.;

- Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.03.2017 на 5 арк.;

3. Експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 на 5 арк.

4. Досліджувані документи:

- договір позики від 02.08.2010 р., укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на 1 арк.,

- розписка про отримання позики від 02.08.2010 р., що надана та підписана ОСОБА_7 на 1 арк., які опечатані в конверті.

Проведення даної комплексної експертизи документів судовими експертами призупинено до отримання необхідних матеріалів, а саме, в розпорядження експертів, згідно їх клопотання, необхідно надати:
- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких, у період починаючи із серпня 2008 року до дати появи досліджуваного документу в органах досудового розслідування (виходячи з матеріалів справи), рукописно виконано фігурантами досліджуваних документів записи та підписи синьо-фіолетовою пастою кулькової ручки (ручок) (такими ж за кольором та відтінком, як в досліджуваних документах); порівняльні зразки необхідно надати у кількості не менше двадцяти зразків із різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду;

- вільні зразки підпису (за період 2009-2011) гр. ОСОБА_7 , які можуть міститися у заяві про видачу паспорта (форма № 1), у різного роду посвідченнях, у документах з місця роботи (заявах, автобіографіях тощо), довіреностях, договорах, записниках, листівках, листах, блокнотах тощо, а також неофіційних документах /згідно вимог методики почеркознавчої експертизи 1.1.54, вільні зразки почерку і підписів, за можливістю, повинні надаватися у не менше ніж 15 документах відповідно кожної особи.

Також експертами було повідомлено, що у разі незадоволення клопотання згідно ч. 4 ст. 69 КПК України і пп. 1.13, 4.11 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 та зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_4 03.11.1998, питання постанови можуть бути вирішені не в повній мірі.

21 грудня 2017 р. ОСОБА_7 помер. Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , єдиною спадкоємицею ОСОБА_7 визнана його донька ОСОБА_10 . Тобто всі необхідні матеріали для проведення вищевказаної комплексної експертизи документів, станом на сьогодні, перебувають у володінні та розпорядженні ОСОБА_10 та її доньки, яка є онукою ОСОБА_7 , ОСОБА_11 .

В зв`язку з вищезазначеним слідчим 27.07.20 року направлено листи на адресу ОСОБА_10 та її адвокатів: ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про надання необхідних матеріалів для проведення комплексної судово - технічної експертизи документів у кримінальному провадженні № 0000089, а саме з вимогою надати:

- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких, у період починаючи із серпня 2008 року до дати появи досліджуваного документу в органах досудового розслідування (виходячи з матеріалів справи), рукописно виконано фігурантами досліджуваних документів записи та підписи синьо-фіолетовою пастою кулькової ручки (ручок) (такими ж за кольором та відтінком, як в досліджуваних документах); порівняльні зразки необхідно надати у кількості не менше двадцяти зразків із різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду;

- вільні зразки підпису (за період 2009-2011) гр. ОСОБА_7 , які можуть міститися у заяві про видачу паспорта (форма № 1), у різного роду посвідченнях, у документах з місця роботи (заявах, автобіографіях тощо), довіреностях, договорах, записниках, листівках, листах, блокнотах тощо, а також неофіційних документах /згідно вимог методики почеркознавчої експертизи 1.1.54, вільні зразки почерку і підписів, за можливістю, повинні надаватися у не менше ніж 15 документах відповідно кожної особи.

Крім того вищезазначені листи адвокатам ОСОБА_10 - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 слідчим було направлено на електрону пошту та отримано підтвердження про отправлення та отримання.

На 10.08.2020 року ОСОБА_10 та її адвокатами ОСОБА_12 отримання листів у поштовому відділенні проігноровано та не отримано, про що слідчим отримано трекінг відправлення, відповіді не надано.

Адвокатом ОСОБА_13 лист отримано 30.07.20 р. електроною поштою та у поштовому відділенні, відповіді не надано.

03.09.20 року адвокатом ОСОБА_10 ОСОБА_12 в приміщенні ГСУ НП України отримано Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.08.20 р. на тимчасовий доступ до речей і документів, які на даний час знаходяться у володінні перебувають ОСОБА_10 , а саме:

- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких, у період починаючи із серпня 2008 року до дати появи досліджуваного документу в органах досудового розслідування (виходячи з матеріалів справи), рукописно виконано фігурантами досліджуваних документів записи та підписи синьо-фіолетовою пастою кулькової ручки (ручок) (такими ж за кольором та відтінком, як в досліджуваних документах). Порівняльні зразки необхідно отримати та надати експерту у кількості не менше двадцяти зразків із різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду;

- вільні зразки підпису (за період 2009-2011) гр. ОСОБА_7 , які можуть міститися у заяві про видачу паспорта (форма № 1), у різного роду посвідченнях, у документах з місця роботи (заявах, автобіографіях тощо), довіреностях, договорах, записниках, листівках, листах, блокнотах тощо, а також неофіційних документах. Згідно вимог методики почеркознавчої експертизи 1.1.54, вільні зразки почерку і підписів, за можливістю, необхідно отримати та надати експерту у не менше ніж 15 документах відповідно кожної особи для проведення комплексної експертизи документів у кримінальному провадженні № 0000089.

На 07.09.20 р. Ухвали від 14.08.20 р. ОСОБА_10 не виконано, оригінали документів для проведення комплексної експертизи документів у кримінальному провадженні № 0000089 не надано.

Крім того, встановлено, що вільні зразки підпису гр. ОСОБА_7 , а саме: оригінал заяви про отримання паспорту (форма 1), на підставі якої ІНФОРМАЦІЯ_2 12.12.1996 р. ОСОБА_7 17.04.1949 р/н видано паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

29.10.2020 р. ГСУ НП України отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_8 за № 5814/119-66/03/15, щодо виконання Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 757/389/20-к від 11.09.2020 по кримінальному провадженню №0000089 в якій повідомлено, що тимчасовий доступ до речей та документів вказаних в ухвалі документів, а саме: оригінал заяви про отримання паспорту (форма 1), на підставі якої ІНФОРМАЦІЯ_2 12.12.1996 р. ОСОБА_7 17.04.1949 р/н видано паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , здійснюється у відділі обробки даних ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які на даний час знаходяться у володінні: у відділі обробки даних ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснення їх виїмки), а саме:

- оригінал заяви про отримання паспорту (форма 1), на підставі якої ІНФОРМАЦІЯ_2 12.12.1996 р. ОСОБА_7 17.04.1949 р/н видано паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 362776

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1