Справа № 947/5134/21
Провадження № 1-кс/947/7689/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000182 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у листопаді 2020 року, більш точна дата у ході досудового розслідування не встановлена, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману з метою його подальшої реалізації та використання отриманих грошових коштів на власний розсуд.

Об`єктом злочинного посягання ними було обрано земельну ділянку кадастровий номер :43:007:0009 площею 0, 5642 га за адресою: АДРЕСА_1 та будівлі та споруди загальною площею 345,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку кадастровий номер :43:007:0009 площею 0, 5642 га за адресою: АДРЕСА_1 та будівлі та споруди загальною площею 345,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили шахрайським шляхом заволодіти зазначеними об`єктами нерухомості з метою подальшого відчуження, шляхом виготовлення та надання завідомо підроблених документів на них.

У невстановлений слідством дату, час та в невстановленому місці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали підроблені документи: довіреність №2898 від 05.02.2021, якою ОСОБА_7 нібито уповноважує ОСОБА_8 на розпорядження всім його майном; договір купівлі-продажу №22089 від 21.12.2007 будівель та споруд загальною площею 345,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_7 ; договір купівлі-продажу №22090 від 21.12.2007 земельної ділянки, площею 0,5642 га за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_7 ; державний акт серії ЯД №930431 на право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_7 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , наявність яких необхідна для вчинення правочину на відчуження земельної ділянки, будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , згідно вимог діючого законодавства України.

Продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння нерухомим майном з метою його подальшого відчуження, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який використовував підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_8 , та видавав себе цією особою, яка є нібито представником власника, звернулись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з метою підшукання покупця на земельну ділянку кадастровий номер :43:007:0009 площею 0, 5642 га за адресою: АДРЕСА_1 та будівлі та споруди загальною площею 345,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 за загальною вартістю 600.000,0 доларів США, завідомо не маючи правових підстав до розпорядження зазначеними об`єктами нерухомості.

Так, ОСОБА_9 , який не був обізнаний про шахрайські наміри

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , погодився на пропозицію щодо укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :43:007:0009 площею 0, 5642 га за адресою: АДРЕСА_1 , будівлі та споруди загальною площею 345,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 за загальною вартістю 600 000 доларів США, попередньо домовившись про укладання угоди про грошове забезпечення виконання зобов`язання щодо укладання договору відчуження нерухомого майна з авансовим внеском 10 000 доларів США, який ОСОБА_9 повинен був передати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,який використовував підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_8 , та видавав себе цією особою.

11.02.2021, перебуваючи в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який використовував підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_8 , та видавав себе цією особою, яка є нібито представником власника ОСОБА_7 , надали представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 завідомо підроблені документи: довіреність №2898 від 05.02.2021, якою ОСОБА_7 нібито уповноважує ОСОБА_8 на розпорядження всім його майном; договір купівлі-продажу №22089 від 21.12.2007 будівель та споруд загальною площею 345,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_7 ; договір купівлі-продажу №22090 від 21.12.2007 земельної ділянки, площею 0, 5642 га за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_7 ; державний акт серії ЯД №930431 на право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_7 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , які були необхідні для складання угоди про грошове забезпечення виконання зобов`язання щодо укладання договору відчуження нерухомого майна.

Після чого, на підставі наданих підроблених документів, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 складено угоду про грошове забезпечення виконання зобов`язання щодо укладання договору відчуження нерухомого майна №16/1 від 11.02.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Агенство), ОСОБА_8 (Продавець) та ОСОБА_9 (Покупець), згідно якого «сторони зобов`язуються укласти договір відчуження нерухомого майна, а саме Продавець зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець прийняти і оплатити будинок, земельну ділянку кадастровий номер :43:007:0009 за адресою: АДРЕСА_1 (Об`єкт). Договір відчуження об`єкта має бути нотаріально посвідчений 23.02.2021. Ціна продажу Об`єкта погоджена сторонами та складає грошову суму у гривнях, що еквівалентна 600 000 доларам США по курсу НБУ на день нотаріального посвідчення договору відчуження об`єкту складає (27,76 грн х 600.000,0) 16.565.000,0 грн. При укладанні даної угоди в забезпечення подальшого виконання взятих на себе зобов`язань ОСОБА_9 повинен передати ОСОБА_8 ( ОСОБА_6 ) суму грошового забезпечення у гривнях, що еквівалентна 10 000 доларам США, по курсу НБУ на момент укладання цього договору складає (27,76 грн х 10.000,0) 276.600,0 грн.

11.02.2021 угода про грошове забезпечення виконання зобов`язання щодо укладання договору відчуження нерухомого майна №16/1 була підписана в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Агенство), ОСОБА_8 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_9 , після чого ОСОБА_9 передав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 10.000,0 доларів США, як аванс за укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :43:007:0009 площею 0, 5642 га за адресою: АДРЕСА_1 та будівлі та споруди загальною площею 345,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, що кваліфікується, як незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, у особливо великих розмірах, та ч. 4 ст. 358 КК України, що кваліфікується як використання завідомо підробленого документа.

11.02.2021 в приміщенні агентства із нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 та під час особистого обшуку у ОСОБА_6 було виявлено та вилучено паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якому на сторінках 1 та 3 знаходяться фотознімки особи, яка схожа на ОСОБА_6 .

Згідно висновка судово-портретної експертизи № СЕ-19/116-21/3711-ФП від 24.03.2021 року, на фотознімках, які вклеєні на сторінках 1 та 3 у паспорті громадянина України серіє НОМЕР_3 номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та на фотографії ОСОБА_6 , зображена одна й та сама людина.

Згідно висновка судово-технічної експертизи документів № СЕ19/116-21/3846-ДД від 26.03.2021 року, у паспорті громадянина України серіє НОМЕР_3 номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , на першій, та третій сторінках проводилась заміна первісного фотознімку власника на наявний.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на ім`я ОСОБА_8 були зареєстровані наступні підприємства:

1.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , засновник та керівник ОСОБА_11 ,

АДРЕСА_4 .ФОП ОСОБА_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , т.м. НОМЕР_6 ;

3.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_8 , кінцевий бенефіціарний власник та керівник ОСОБА_8 , АДРЕСА_7 ;

4.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 , кінцевий бенефіціарний власникта керівник ОСОБА_8 , АДРЕСА_7 .

Речі та документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою АДРЕСА_9 , а саме завірені належним чином копії документів, інших носіїв інформації (у тому числі електронних): податкової та юридичної справ, копії податкової звітності за 2020-2021 роки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , засновник та керівник ОСОБА_8 , АДРЕСА_7 ; ФОП ОСОБА_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 .

Речі та документи, доступ до яких планується отримати, окрім іншого, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки виключно такі речі і документи є первинними матеріальними носіями інформації, що можуть відображати обставини готування до вчинених правопорушень, що підтверджує підготовку до вчинення злочину.

Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою АДРЕСА_9 , є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування.
Вказана інформація, становить охоронювану законом таємницю, тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може.
Більше того зазначені документи будуть використані при проведенні інших слідчих дій, в тому числі оглядів за участі спеціалістів з метою подальшого проведення, з урахуванням таких слідчих дій.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000182 від 05.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 надати слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи за дорученням чи постановою оперуповноваженому УСР в Одеській області НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000182 від 05.02.2021, яке розпочато за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою АДРЕСА_9 , з наданням можливості вилучення (проведення виїмки), а саме завірених належним чином копій документів, інших носіїв інформації (у тому числі електронних): податкової та юридичної справ, копії податкової звітності за 2020-2021 роки на:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , засновник та керівник ОСОБА_8 , АДРЕСА_7 .

-ФОП ОСОБА_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1