Справа № 243/1378/21
Провадження № 1-кс/243/922/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2021 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янськ Донецької області клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16 червня 2021 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської окружної прокуратури, в якому зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи головним спеціалістом-бухгалтером сектору розрахунків з оплати праці відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючи обов`язки щодо нарахування заробітної плати та зарахування на особові карткові рахунки заробітної плати працівникам, обіймала посаду пов`язану з виконанням адміністративно-господарських обов`язків, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 ст. 364 Кримінального кодексу України мала статус службової особи, та у період з грудня 2019 року по листопад 2020 року, остання шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів «Зведених відомостей» привласнила грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто своїми діями спричинила тяжкі наслідки Управлінню. Всього, у період з грудня 2019 року по листопад 2020 року ОСОБА_5 незаконно привласнила грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 754 093 гривні 14 копійок, чим завдала шкоду Управлінню у розмірі, що перевищує 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0002076 від 10 грудня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16 грудня 2019 року ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з заявою про приєднання №2658062/161116 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки). На підставі вказаної заяви 16 грудня 2019 року ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 . У подальшому ОСОБА_5 , маючи доступ до Системи Корпоративний Клієнт-Банк CORP2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за допомогою електронного носія на якому записано електронний цифровий підпис головного бухгалтера безпідставно зазначала неправдиві відомості про нараховані ОСОБА_5 виплати, засвідчувала вказані відомості електронним цифровим підписом головного бухгалтера Управління та начальника Управління. Після чого, на підставі поданих електронних «Зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки» в Системі Корпоративний Клієнт-Банк CORP2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здійснювалось зарахування на особовий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 коштів в у сумі 754 093 гривні 14 копійок, якими вона в подальшому розпорядилась на власний розсуд. Крім того, під час досудового розслідування отримано відомості щодо переказу коштів з вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до карток Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного

товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно відомостей з інформаційної довідки, долученої слідчим до клопотання слідує, що Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ ВП №4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області, призначеним у кримінальному провадженні №0002076 від 10 грудня 2020 року, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-документи на підставі яких були відкриті картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
-фінансові документи по картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які свідчать про рух коштів в період з 01.11.2019 по 31.12.2020, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
-у разі закріплення мобільного телефону за вказаними картками та підключення послугу SMS-інформування надати інформацію щодо історії смс-повідомлень з зазначенням змісту та за наявності відміток про перегляд, надісланих банком за період часу з 01.12.2019 по 31.12.2020.
Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 , надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.
Строк дії даної ухвали становить два місяці по 17 серпня 2021 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1