Справа № 750/1808/21
Провадження № 1-кс/750/578/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 березня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000450 від 17.02.2021, -

В С Т А Н О В И В:

дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучити за адресою АДРЕСА_2 , дізнавачу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 17.02.2021 по час дії ухвали слідчого судді.
Дізнавач у кримінальному провадженні, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без їх участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000450 від 17.02.2021 за ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_9 ..
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 повідомила, що 17.02.2021 прийшло смс-повідомлення на її мобільний номер НОМЕР_4 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_5 з приводу підтвердження списання з її банківської карти № НОМЕР_3 грошових коштів в розмірі 1680 грн. Потерпіла вирішила зателефонувати на цей номер телефону, щоб з`ясувати дану транзакцію та повідомити, що ніяких платежів не здійснювала. На її дзвінок відповів чоловічий голос та представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що було вторгнення на її рахунок та потрібно зробити певні дії, а саме сказати номер моєї банківської карти, а потім сказав, що прийде смс-повідомлення з кодом, який потерпіла мала продиктувати цьому чоловіку. Потерпіла продиктувала даний код невідомому чоловікові. Після чого, цей чоловік сказав, повторити таку дію три рази. Потім сказав, що його звуть ОСОБА_10 , і сказав, що якщо будуть якісь питання, то щоб потерпіла йому телефонувала та сказав, що через півгодини все поновиться. Біля шостої години 17.02.2021 потерпіла зрозуміла, шо в неї залишилось 128 грн. на картці, після чого вона зателефонувала на гарячу лінію банку і зрозуміла, що всі грошові кошти з банківської карти зняті. Таким чином, втратила з банківської карти 35 000 грн. Ввечері потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_5 , їй представились знову службою безпеки банку, вона попросила з`єднати з чоловіком ОСОБА_10 , мене з`єднали та цей чоловік сказав, що сервер не працює, а зранку наступного дня все повернеться потерпілій на картку, однак до цих пір грошей їй не повернуто
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення даного злочину, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «час дії ухвали слідчого судді», однак, вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучити за адресою АДРЕСА_2 , дізнавачу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 17.02.2021 по 23.02.2021.
В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 11 травня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1