СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2274/21
ун. № 759/6744/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000699 від 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на ЛГВ вилучених в ході проведення обшуків в складських приміщень за адресами: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить гр. ПП ОСОБА_4 , а фактично використовується невстановленими особами для зберігання ФЛГВ в ході обшуку виявлено та вилучено ЛГВ: Горілка «Улюблена» ємкістю 0,5 л. виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 87 382 пляшки;Горілка «Улюблена Люкс» ємкістю 0,5 л. виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 1940 пляшок; Горілка «Хлібна Криниця» ємкістю 1л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 742 пляшок;Горілка «Хлібна Криниця» ємкістю 0,5 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 2 440 пляшок;Горілка «Хлібна Криниця» ємкістю 0,7 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 288 пляшок;Горілка «Holodoff» ємкістю 0,1 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 2060 пляшок;Горілка «Holodoff» ємкістю 0,25 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 1800 пляшок;Горілка «Holodoff» ємкістю 0,5 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 4545 пляшок;Горілка «Holodoff» ємкістю 0,7 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 1065 пляшок;Горілка «Прайм» в асортименті ємкістю 0,5 л. 336 пляшок;Горілка «Плакуча Іва» ємкістю 05, л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» - 156 пляшок; Горілка «Міронівська» ємкістю 0,2 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 1728 пляшок;Горілка «Міронівська» ємкістю 0,5 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 3960 пляшок Лікерний вермут 20 % ( «Ананас) ємкістю 0,5 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 900 пляшок; Коньяк «Gudauri» 0,5 л- 1560 пляшок;Коньяк «AMBER» 0,5 л 540 пляшок;Коньяк « Кохеті» 0,3 л 48 пляшок;Бег ін Бокс «Горілка» 10 літрів 2276 штук;Бег ін Бокс «Irish Wiski» 10 літрів- 37 штук; - АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить гр. ОСОБА_5 , а фактично використовується ОСОБА_6 для зберігання ФЛГВ- в ході обшуку вилучено:Горілка ємкістю 0,5 л, із надписом «Medoff Classic - 200 шт.Горілка ємкістю 0,5 л, із надписом «Улюблена горілка Пшенична класична - 1500 шт.Пластикова пляшка ємкістю 0,5 л, із жовтою пробкою, заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту - 10 шт; Горілка ємкістю 0,5 л, із надписом «Улюблена горілка Пшенична класична , - 20 шт.; Горілка ємкістю 0,5 л, із надписом «Grainwoff» - 17 шт; Горілка ємкістю 0,5 л, із надписом «Улюблена горілка Медова з перцем , - 35 шт; Горілка ємкістю 0,1 л, із надписом «Пшенична Олександрія- 60 шт; Горілка ємкістю 0,5 л, із надписом «Житня сльоза перцева - 28 шт; Горілка ємкістю 0,5 л, із надписом «Олександрія Посольська- 28 шт; Горілка ємкістю 0,5 л, із надписом «Prime Superior» - 4 шт; Горілка ємкістю 0,5 л, із надписом «Житня сльоза діамантова- 4 шт.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_7 , який входить до групи слідчих в даному кримінальному провадженні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені слідством особи в період з 2019 року та по теперішній час, на території м. Києва та по за межами його, незаконно придбали з метою збуту, зберігають з цією метою, а також здійснюють збут (реалізацію) незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби) через мережу «Інтернет», використовуючи Інтернет сайти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші. Реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів відбувається шляхом формування замовлень, які в подальшому відправляються з міста Києва та інших регіонів України через служби кур`єрських доставок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Делівері» та інших.

Реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів відбувається шляхом формування замовлень, які в подальшому відправляються з міста Києва та інших регіонів України через служби кур`єрських доставок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Делівері» та інших.

В ході подальшого розслідування кримінального провадження, та надання відповіді на доручення, було встановлено місця зберігання фальсифікованих підакцизних товарів алкогольних напоїв невідомого походження, на яких не містяться марки акцизного податку встановленого зразка. На даний час на території міста Херсону та міста Миколаїв встановлено складські приміщення для зберігання оптових партій горілчаної продукції виробництва ТОВ «Лікеро-горілчаний завод ПРАЙМ» та ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» яка маркована марками акцизного податку з ознаками підробки. Дана алкогольна продукція зберігається в складському приміщеннях без відповідних дозвільних документів на зберігання підакцизних товарів.

Також в ході оперативно розшукових дій встановлено особу яка організувала незаконну діяльність з реалізацією алкогольних продукції, а саме громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка: с. Володимирівка, Казанківського району, Миколаївської області,(ІПН ), мешкає: АДРЕСА_3 .

Фальсифікована алкогольна продукція розлита в скляні пляшки об`ємом 0,5 літра. Періодично розповсюджується ФЛГВ фасовані в картонних коробках типу «Бег-ін-Бокс». Встановлено, що приблизний обсяг розповсюдження фальсифікованих алкогольних продуктів складає 9 000 ящиків щомісячно.
30-31 березня 2021 року в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26 березня 2021 року, з метою відшукання і вилучення: незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів, без марок акцизного податку (алкогольних напоїв); документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів, без марок акцизного податку (алкогольних напоїв), які мають важливе доказове значення для досудового розслідування, у кримінальному провадженні проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить гр. ПП ОСОБА_4 , а фактично використовується невстановленими особами для зберігання ФЛГВ в ході обшуку виявлено та вилучено ФЛГВ; АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить гр. ОСОБА_5 , а фактично використовується ОСОБА_6 для зберігання ФЛГВ.

Так, за результатами проведених обшуків за вказаними адресами, було вилучено: алкогольних напоїв оклеєних марками акцизного податку з явними ознаками підробки в загальній кількості 113 386 пляшок, ємністю 55 289,5 л (5 528,95 дал), фальсифіковані лікеро-горілчані вироби у тарі, що непередбачена законодавством України, а саме: типу «Bag-in-Box» в загальній кількості 2 313 тетрапаків та 10 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 л кожна.

Під час проведення обшуку документів щодо походження ЛГВ та ліцензії на їх зберігання надано не було.

Разом з тим, 02.03.2021 року слідчим восьмого СВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві було винесено постанову про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження вилучені під час проведення обшуків алкогольних напоїв оклеєних марками акцизного податку з явними ознаками підробки в загальній кількості 113 386 пляшок, ємністю 55 289,5 л (5 528,95 дал), фальсифіковані лікеро-горілчані вироби у тарі, що непередбачена законодавством України, а саме: типу «Bag-in-Box» в загальній кількості 2 313 тетрапаків та 10 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 л кожна - речовим доказом та приєднати їх до матеріалів кримінального провадження №0000699.

Накладення арешту на ТМЦ необхідно здійснити з метою збереження речових доказів, подальшого відшкодування нанесених державі збитків, забезпечення цивільного позову в рамках кримінального провадження та з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняпрокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000699 від 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на ЛГВ вилучених в ході проведення обшуків в складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить гр. ПП ОСОБА_4 , а фактично використовується невстановленими особами для зберігання ФЛГВ: Горілка «Улюблена» ємкістю 0,5 л. виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 87 382 пляшки;Горілка «Улюблена Люкс» ємкістю 0,5 л. виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 1940 пляшок; Горілка «Хлібна Криниця» ємкістю 1л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 742 пляшок;Горілка «Хлібна Криниця» ємкістю 0,5 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 2 440 пляшок;Горілка «Хлібна Криниця» ємкістю 0,7 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 288 пляшок;Горілка «Holodoff» ємкістю 0,1 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 2060 пляшок;Горілка «Holodoff» ємкістю 0,25 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 1800 пляшок;Горілка «Holodoff» ємкістю 0,5 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 4545 пляшок;Горілка «Holodoff» ємкістю 0,7 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 1065 пляшок;Горілка «Прайм» в асортименті ємкістю 0,5 л. 336 пляшок;Горілка «Плакуча Іва» ємкістю 05, л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» - 156 пляшок; Горілка «Міронівська» ємкістю 0,2 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 1728 пляшок;Горілка «Міронівська» ємкістю 0,5 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 3960 пляшок Лікерний вермут 20 % ( «Ананас) ємкістю 0,5 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 900 пляшок; Коньяк «Gudauri» 0,5 л- 1560 пляшок;Коньяк «AMBER» 0,5 л 540 пляшок;Коньяк « Кохеті» 0,3 л 48 пляшок;Бег ін Бокс «Горілка» 10 літрів 2276 штук;Бег ін Бокс «Irish Wiski» 10 літрів- 37 штук; та вилучених в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить гр. ОСОБА_5 , а фактично використовується ОСОБА_6 для зберігання ФЛГВ -Горілка ємкістю 0,5 л, із надписом «Medoff Classic - 200 шт.Горілка ємкістю 0,5 л, із надписом «Улюблена горілка Пшенична класична - 1500 шт.Пластикова пляшка ємкістю 0,5 л, із жовтою пробкою, заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту - 10 шт; Горілка ємкістю 0,5 л, із надписом «Улюблена горілка Пшенична класична , - 20 шт.; Горілка ємкістю 0,5 л, із надписом «Grainwoff» - 17 шт; Горілка ємкістю 0,5 л, із надписом «Улюблена горілка Медова з перцем , - 35 шт; Горілка ємкістю 0,1 л, із надписом «Пшенична Олександрія- 60 шт; Горілка ємкістю 0,5 л, із надписом «Житня сльоза перцева - 28 шт; Горілка ємкістю 0,5 л, із надписом «Олександрія Посольська- 28 шт; Горілка ємкістю 0,5 л, із надписом «Prime Superior» - 4 шт; Горілка ємкістю 0,5 л, із надписом «Житня сльоза діамантова- 4 шт.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1