Справа № 201/7938/21
Провадження № 1-кс/201/2455/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що слідчим відділенням ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002658 від 05.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 04.08.2017 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло рішення суду про внесення відомостей за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР про те, що у невстановлений слідством час невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майновими правами на квартиру АДРЕСА_1 чим завдали значної матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 ..

Також, в ході досудового розслідування був допитаний представник потерпілої ОСОБА_6 , який пояснив, що 18 січня 2012 року до нього за правовою допомогою звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.04.2016 р. невідома особа, яка назвалася ОСОБА_5 , та надала підробні документи звернулася до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська із позовом до ОСОБА_7 про визнання права власності на належну їй квартиру.

За результатом розгляду, рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська по цивільній справі № 201/6047/16-ц від 13.05.2016р. позов було задоволено, визнано за ОСОБА_5 (невідомою особою, яка назвалася ОСОБА_5 та надала підробні документи) право власності на квартиру АДРЕСА_2 .

На підставі рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у справі № 201/6047/16-ц було 30 травня 2016 року особою за довіреністю - ОСОБА_8 було укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 з ОСОБА_9 .

Повноваження ОСОБА_8 були надані нібито ОСОБА_5 за довіреністю від 01.03.2016 року, посвідченої приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_10 реєстраційний номер № 200.

ОСОБА_9 вже через декілька днів після реєстрації права власності за собою вступила до складу учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 та внесла зазначену квартиру як внесок до статутного фонду.

Постановою Господарського суду Запорізької області від 05.09.2016р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " визнано банкрутом.

28.10.2016р. були проведені торги з реалізації майна банкрута - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті яких ОСОБА_11 придбав зазначену квартиру, яка вибула з законного володіння ОСОБА_5 .

В ході розслідування слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області був направлений запит приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 про отримання належним чином завірених копій нотаріальної справи та належним чином завірених документів, на підставі яких 01.03.2016 було посвідчено довіреність, зареєстрованого в реєстрі № 200.

14.03.2019 на вищезазначений запит приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_10 були надані належним чином копії нотаріальної справи, а саме: копія довіреності від 01.03.2016, копія паспорта громадянина України видане на ім`я ОСОБА_5 , серія НОМЕР_2 та копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей.

До ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит щодо перевірки належності паспорта серія НОМЕР_2 іншим особам.

27.12.2018 до СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь № 9103 на вищевказаний запит відповідно до якого паспорт серії НОМЕР_2 виданий ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є втраченим. У зв`язку з чим останній за заявою виданий новий паспорт.

Отже, оскільки паспорт громадянина України НОМЕР_2 , що належав ОСОБА_12 було використано для виконання злочину, то інформація щодо обставин втрати паспорта є важливою для належного розслідування цього кримінального провадження.

Також, в провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області маються матеріали кримінального провадження № 0000094 за ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом викрадення 11.12.2017 року невідомими особами речей та обладнання з квартири АДРЕСА_2 . Як було встановлено досудовим слідством за вказаним кримінальним провадженням, між ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , 09.11.2016 року було укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстровим номером № 3464, згідно до умов якого ОСОБА_11 в якості забезпечення зобов`язань за договором позики, в той же день передав квартиру АДРЕСА_2 в іпотеку ОСОБА_13 .

Для встановлення додаткових свідків та обставин по кримінальному провадженню до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено вимогу слідчого № 155/747 від 11.02.2019 року.

У відповідь на вказану вимогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов лист № 991/14.3-14 від 09.03.2019 року, в якому повідомляється, що за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян наявний актовий запис про шлюб між ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , 1988 року народження.

Таким чином, було виявлене співбігання у прізвище особи за допомогою підробного паспорта якої було вчинено шахрайські дії та прізвищем дружини ОСОБА_13 особи, що надала грошові кошти ОСОБА_16 для викупу квартири АДРЕСА_2 з прилюдних торгів.

Проаналізувавши матеріали справи слідство приходить до висновку, що для повноти та всебічності проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин скоєного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), що наявна у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отримання тимчасового доступу до документів (інформації) має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення та осіб, що причетні до цього.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам у кримінальному провадженні, або іншим уповноваженим співробітникам Національної поліції України за доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), що наявна у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 ), з можливістю зняття копій.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1