н/п 1-кс/953/7498/21
"02" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Під час досудового розслідування виконані не всі необхідні слідчі дії, щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Перелік слідчих (розшукових) дій не є вичерпаним та під час досудового розслідування необхідно провести інші слідчі (розшукові) дії, потреба в яких виникне при розслідуванні.
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно встановити особу, яка вчинила вищевказаний злочин та провести наступні слідчі дії:
1) Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
2) ЗАТ «Сантехмонтаж-60» перерахувало 23.04.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Аудіторська фірма» «Спілка аудіт» грошові кошти для проведення аудиту підприємству. У зв`язку з чим необхідно у ТОВ «Аудіторська фірма» «Спілка аудіт» витребувати документи щодо проведеного аудиту ЗАТ «Сантехмонтаж-60» за період 2016-2019 років: договори, акти виконаних робіт, платіжні документи, звіти за результатами аудиту та допитати особу, яка проводила аудит з питань відчуження майна підприємства за вказаний період.
3) Керівник КДП 503 ЗАТ «Сантехмонтаж - 60» ОСОБА_4 перерахувала ТОВ «Птахофабрика Вільнянська» через АТ «Альфа-банк» у 2018 році: 22.05 52 тис. грн., 27.06 80 тис. грн., 07.08 50 тис. грн., 23.08 35 тис грн. нібито як часткову оплату за метал по договору №01/1 від 31.01.2018, однак вказані грошві кошти фактично направлені на погашення виконавчого провадження у справі 641/9781/16-ц по боргу за 2012 рік. У звьязку з викладеним необхідно витребувати інформацію по виконавчому провадженню, розпочатому у справі №641/9781/16-ц.
Під час проведення досудового розслідування документів щодо підтвердження оплати ОСОБА_6 грошових коштів за придбання зазначених приміщень ЗАТ «Сантехмонтаж - 60» надано не було, у зв`язку з чим необхідно витребувати у ОСОБА_6 платіжні документи про проведення попередньої оплати по вищезазначеним нежитловим приміщенням та платіжні документи щодо погашення заборгованості по договорам.
ЗАТ «Сантехмонтаж- 60» в особі ОСОБА_7 21.04.2017 уклало з ТОВ «Виробниче підприємство «Протек-Захід» в особі директора ОСОБА_8 договір купівлі продажу нежитлових будівель та обладнання за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно Протоколу засідання Спостережної ради ЗАТ «Сантехмонтаж- 60», балансова вартість нежитлових будівель, які відчужуються за договором складає 1200 тис. грн. та продаж вчинено за 1200 тис. грн. Однак, згідно зазначеного договору, ЗАТ «Сантехмонтаж- 60» реалізувало окрім нежитлових будівель, обладнання у кількості 231 одиниці, при цьому вартість обладнання договором не визначена, грошові кошти від реалізації обладнання не надходили. Враховуючи викладене необхідно допитати директора ТОВ «Виробниче підприємство «Протек-Захід» ОСОБА_8 про обставини укладання угоди, визначення вартості обладнання та перерахування відповідних грошових коштів за придбане обладнання на рахунок ЗАТ «Сантехмонтаж- 60», а також витребувати необхідні документи.
Також необхідно допитати співробітника ТОВ «Фінансист» - ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_1 ), яка вела облік акціонерів ЗАТ «Сантехмонтаж- 60» з питань проведення зборів акціонерів товариства за період 2016-2019 років, звернувши особливу увагу на встановлення фактів проведення зборів акціонерів щодо зменшення статутного фонду підприємства шляхом продажу активів нежитлових приміщень та щодо розподілу коштів, які надійшли від продажу нежитлових приміщень, виплати дивідендів тощо, витребувати відповідні документи.
Перелік слідчих (розшукових) дій не є вичерпаним та під час досудового розслідування необхідно провести інші слідчі (розшукові) дії, потреба в яких виникне при розслідуванні.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше через те, що оперативними підрозділами в повному обсязі не були виконані доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, не були встановлені свідки кримінального правопорушення, не було якісно допитано потерпілого, що не уможливлює об`єктивне вивченні всіх обставин кримінального правопорушення.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Згідно ч.2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ч.1 ст.25 КПК України, прокурор, слідчий зобов`язані вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Ухвалю від 28.01.2021, строк досудового розслідування було продовжено до 29.07.2021.
23.07.2021 кримінальне провадження закрите за відсутністю складу злочину.
30.07.2021 прокурором винесено постанову про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження.
Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 05.08.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Ухвалю від 28.01.2021, строк досудового розслідування було продовжено до 29.07.2021.
23.07.2021 кримінальне провадження закрите за відсутністю складу злочину.
30.07.2021 прокурором винесено постанову про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження.
На даний час завершити досудове розслідування не уявляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчо-розшукових дій, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 276 КК України, повідомити її про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, провести за її участю слідчі дії, та виконати вимоги ст. 290, 293 КПК України зокрема: витребувати документи щодо проведеного аудиту ЗАТ «Сантехмонтаж-60» за період 2016-2019 років: договори, акти виконаних робіт, платіжні документи, звіти за результатами аудиту та допитати особу, яка проводила аудит з питань відчуження майна підприємства за вказаний період; витребувати інформацію по виконавчому провадженню, розпочатому у справі №641/9781/16-ц; допитати директора ТОВ «Виробниче підприємство «Протек-Захід» ОСОБА_8 про обставини укладання угоди, визначення вартості обладнання та перерахування відповідних грошових коштів за придбане обладнання на рахунок ЗАТ «Сантехмонтаж- 60», а також витребувати необхідні документи. Також необхідно допитати співробітника ТОВ «Фінансист» - ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_1 ), яка вела облік акціонерів ЗАТ «Сантехмонтаж- 60» з питань проведення зборів акціонерів товариства за період 2016-2019 років, звернувши особливу увагу на встановлення фактів проведення зборів акціонерів щодо зменшення статутного фонду підприємства шляхом продажу активів нежитлових приміщень та щодо розподілу коштів, які надійшли від продажу нежитлових приміщень, виплати дивідендів тощо, витребувати відповідні документи.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх проведення потребує додаткового часу.
Так, матеріалами клопотання підтверджується те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, однак, слідчим не доведено виняткової складності провадження, що є необхідною умовою для продовження строку досудового розслідування до 12 місяців.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1