У Х В А Л А

05 серпня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 11.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Рівненського міського суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 11.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України, до шести місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що надійшли матеріали УСБУ в Рівненській області про те, що група осіб на території Рівненської області вчиняє протиправні дії по придбанню, зберіганню, обробці, перевезенню та пересиланню за межі України бурштину-сирцю, бурштину, обробленого та виробів із бурштину сирцю, законність якого не підтверджується відповідними документами, який фактично незаконно видобувався на території північних районів Рівненської області.
За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000112 від 11.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, 27.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук виробничих приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ПП «Славєн» в ході якого серед іншого виявлено та вилучено: вироби з бурштину; каміння бурштину необроблене та оброблене, залишки (відходи) від обробки бурштину загальною вагою приблизно 800 кг.

Крім того, 27.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 08.09.2020 проведено обшук у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , та прилеглих до нього господарських будівель і споруд, в ході якого серед іншого виявлено та вилучено: вироби з каміння, схожого на бурштин (прикраси), загальною вагою приблизно 40 кг. Також, 27.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук у житловому приміщенні (квартирі) за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено: вироби з каміння, схожого на бурштин, загальною вагою понад 17 кг.

24.06.2021 за вказаними фактами внесено відомості до ЄРДР за №0000195, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.
11.11.2020 проведено обшук за місцем проживання директора ПП «Українсько-Китайська бурштинова біржа» ОСОБА_5 , під час якого серед іншого виявлено та вилучено: каміння, схоже на бурштин-сирець загальною вагою 1,750 кг.

25.06.2021 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000198, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Крім цього, 18.03.2021 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ПП «Славєн» в ході якого серед іншого було виявлено та вилучено: каміння бурштину в декоративних елементах та в сировині загальною вагою приблизно 235 кг., Крім того, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого серед іншого було виявлено та вилучено: каміння ззовні схоже на каміння бурштину-сирцю необробленого та вироби із каміння ззовні схожого на бурштин вагою приблизно 5,5 кг.

25.06.2021 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000197, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, у період приблизно з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., 27.09.2020, використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter», перевезли з невстановленого досудовим розслідуванням місця до воріт земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , передали, а працівники ПП «Славєн» придбали бурштин у сировині, масою 99,689 кілограм, ринкова вартість якого станом на 27.09.2020 становить 28161,22 гривень.

25.06.2021 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000199, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Також, 22.03.2021 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_6 , в ході якого серед іншого було виявлено та вилучено: каміння ззовні схоже на бурштин сирець, загальною вагою приблизно 301 кг.

25.06.2021 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000200, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Крім того, 22.03.2021 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого серед іншого було виявлено та вилучено: каміння ззовні схоже на бурштин - сирець приблизною вагою 43,5 кг.

25.06.2021 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000202, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Також, 22.03.2021 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого серед іншого було виявлено та вилучено: каміння схоже на бурштин - сирець приблизною вагою 2,5 кг.

25.06.2021 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000201, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Крім цього, 24.03.2021 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_7 , в ході якого серед іншого було виявлено та вилучено: каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 27 кг, та санкціонований обшук у недобудованій будівлі розміщеній на земельній ділянці, з кадастровим номером: :03:007:0997, загальною площею 0,093 га, яка на права приватної власності належить ОСОБА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено: каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 15 кг.

17.06.2021 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000186, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.
17.06.2021 до кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 11.08.2020, приєднано кримінальне провадження за №0000186, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.
22.06.2021 у об`єднаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.

29.06.2021 матеріали кримінального правопорушення стосовно підозрюваного ОСОБА_7 виділено у окреме провадження.

30.06.2021 до кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 11.08.2020, приєднано кримінальні провадження за №0000195, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України, за №0000197, №0000198, №0000199, №0000200, №0000201, №0000202, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240-1 КК України.
02.07.2021 у об`єднаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 240-1 КК України.

05.07.2021 матеріали кримінального провадження стосовно підозрюваного ОСОБА_9 виділено у окреме провадження.

Крім того, 09.07.2021 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 11.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 240-1 КК України, в частині незаконного зберігання виробів із каміння бурштину, які були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 та виробів із каміння бурштину вилучених в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 (відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 24.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України) закрито у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 11 серпня 2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії:

- із залученням спеціалістів згідно ст.ст. 40, 71 КК України проаналізувати з`єднання абонентських номерів мобільних операторів зв`язку, що належать особам, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень з метою встановлення місця здійснення дзвінків, шляху пересування 27.09.2020, у день проведення обшуку на території ПП «Славєн» 27.09.2020 та інших відомостей, що мають суттєве значення для досудового розслідування;

- отримати необхідні зразки голосу осіб, з якими спілкувалися працівники ПП «Славєн» 27.09.2020 щодо придбання бурштину та, у відповідності до ст.ст. 242, 243 КПК України, призначити фоноскопічні експертизи з метою ідентифікації осіб;

- допитати в якості свідків власників, користувачів приміщень об`єктів нерухомості, у яких під час обшуку вилучено бурштин, з метою з`ясування володільців дорогоцінного каміння, наявності підтверджуючих документів на законність його походження, режиму доступу до таких приміщень та інших обставин, що мають значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

- встановити місце знаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_5 щодо обставин придбання та продажу бурштину ТБ «Україно-китайська бурштинова біржа», у тому числі дорогоцінного каміння, придбаного підприємством за межами України та у Державному гемологічному центрі України, його зберігання, перевезення та доставки покупцям, а також наявності ділових, дружніх або інших зв`язків з особами, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення;

- отримати висновки експерта за результатами проведення трьох судових гемологічних експертиз, які перебувають на виконанні у Волинському НДЕКЦ МВС України;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, необхідністю проведення великої кількості слідчих дій та судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Пуктом 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні CУ ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000112 від 11.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Підозра по даному провадженню жодній особі не повідомлена.

Строк досудового розслідування по даному провадженню закінчується 11 серпня 2021 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
- шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
З врахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню, і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню на 6 місяців - до 11 лютого 2022 року, із загальним строком досудового розслідування 18 місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000112 від 11.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 11 лютого 2022 року, із загальним строком досудового розслідування 18 місяців.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1