Справа № 296/6038/21
УХВАЛА
Іменем України

16 липня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000063 від 14.02.2019, про відсторонення від посади

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Володар - Волинськ, Володар Волинського району, Житомирської області, громадянки України, з повною вищою освітою, одруженої, маючої на утриманні двох малолітніх дітей, працюючої тимчасово виконуючої обов`язки директора комунального підприємства «Новоборівське Житлово-комунальне підприємство», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, відповідно до змісту якого просить відсторонити підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади тимчасово виконуючої обов`язки директора комунального підприємства «Новоборівське житлово - комунальне підприємство» строком на два місяці.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 14.02.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2017 між КП «Новоборівське ЖКП» в особі т.в.о. директора ОСОБА_7 та ТОВ «КіК» в особі ОСОБА_8 укладено договір № 1206 ОС на виконання робіт з «Будівництва споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи (реконструкція очисних споруд 1-а черга в смт. Нова Борова, Володарсько - Волинського району, Житомирської області)».

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно розпорядження селищного голови Новоборівської селищної ради від 16.10.2018 «Про призначення тимчасово виконуючого обов`язки директора Новоборівського ЖКП» призначена на посаду тимчасово виконуючого обов`язки директора Новоборівського ЖКП.

Таким чином, ОСОБА_4 , як т.в.о. директора КП «Новоборівське ЖКП», обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являлась службовою особою.

Так, у жовтні - листопаді 2018 року у директора ТОВ «КіК» ОСОБА_8 , який будучи достовірно обізнаним про наявність бюджетного фінансування адресованого КП «Новоборівське ЖКП» для проведення будівельних робіт з реконструкції очисних споруд в смт. Нова Борова, виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою своїм службовим становищем, а саме заволодіння бюджетними грошовими коштами КП «Новоборівське ЖКП» під час виконання будівельних робіт з реконструкції очисних споруд.

При цьому усвідомлюючи, що одноосібно він не зможе реалізувати зазначений злочинний намір, ОСОБА_8 організував стійку організовану злочинну групу, у яку на добровільній основі і єдності злочинних намірів увійшли: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (директор ТОВ «ДБН ІНЖБУД»); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (т.в.о. директора КП «Новоборівське ЖКП»); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (директор ТОВ «Укркомплектмонтажналагоджування»).

Так, у жовтні 2018 року, ОСОБА_8 , будучи достовірно проінформованим щодо наявності бюджетного фінансування адресованого КП «Новоборівське ЖКП», як організатор злочинної групи, повідомив членам групи - ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 про існування можливості вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням бюджетними грошовими коштами при виконанні робіт з реконструкції очисних споруд в смт. Нова Борова, із складанням і видачею завідомо неправдивих офіційних документів.

Отримавши від всіх учасників злочинної організованої групи згоду і схвалення на заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та шляхом складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів щодо виконання будівельних робіт, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 приступили до реалізації єдиного злочинного плану.

Після цього, починаючи з жовтня 2018 року, злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , з метою заволодіння бюджетними коштами КП «Новоборівське ЖКП», виконували будівельні роботи з реконструкції очисних споруд за допомогою співробітників КП «Новоборівське ЖКП», робітників ТОВ «Укркомплектмонтажналагоджування», а також місцевих робітників без офіційного працевлаштування. При цьому, у подальшому виконавцем частини вказаних робіт безпідставно вказувалось ТОВ «ДЕН ІНЖБУД».

ОСОБА_4 , діючи у складі організованої ОСОБА_8 групи, спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, на виконання договору №1206 ОС від 06.12.2017, у період з жовтня 2018 по грудень 2019, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа бюджетними грошовими коштами у сумі 451 947,45 гривень та на виконання договору №1223 ОС від 23.12.2019, у період грудня 2019, заволоділа бюджетними грошовими коштами у сумі 488 276,78 гривень, а всього на загальну суму (451 947,45 + 488 276,78) 940 224,23 грн, що є особливо великим розміром так як сума більш ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах, організованою групою та у складанні, видачі та внесенні до офіційних документів службовою особою завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою, попередньо кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.5 ст.191 та ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Необхідність відсторонення ОСОБА_4 від посади слідчий обґрунтовує тим, що:

- директор КП «Новоборівське ЖКП» ОСОБА_4 наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-розпорядчими функціями, а тому відповідно до ст. 18 КК України являється службовою особою. Саме вищезазначені повноваження, якими наділена ОСОБА_4 , безпосередньо сприяли вчиненню нею злочинів, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України;

- ОСОБА_4 , як директор КП «Новоборівське ЖКП» має доступ до будь-яких документів, що зберігаються у цій установі, у зв`язку з чим, з метою уникнення кримінальної відповідальності, використовуючи при цьому свої можливості та стійкі зв`язки, може вчиняти дії, спрямовані на знищення, приховування або спотворення будь-яких речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Додатково вказане підтверджується тим, що ОСОБА_4 неодноразово намагалась приховати вчинений злочин, а саме обговорювала з ОСОБА_8 можливість складання договорів та інших документів «задніми» числами, внесенні недостовірних даних до офіційних документів;

- враховуючи, що свідки у кримінальному провадженні перебувають в організаційному підпорядкуванні, відносинах підлеглості та трудових відносинах з підозрюваною, ОСОБА_4 має об`єктивну можливість шляхом погроз, залякування та шантажу примусити їх змінити показання, чим вчинити інше кримінальне правопорушення;

- відповідно до примітки до ст.45 КК України, корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу. Згідно з ч.5 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру в учиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні клопотання. Зазначив, що підозра є необґрунтованою, зокрема, з тих підстав, що: використання службового становища підозрюваною є недостатньо доведеним; вся підозра ґрунтується лише на висновках експертизи, який є сумнівним, оскільки не всі обставини враховані експертом, зокрема і те, що ряд устаткування на момент проведення експертизи було облаштовано та не всі об`єкти досліджувались експертами. Просив врахувати, що: всі документи для проведення експертизи були добровільно надані підозрюваною та допитані особи у якості свідків також були запропоновані органу досудового розслідування саме ОСОБА_4 ; наразі і за час керівництва ОСОБА_4 КП «Новоборівське ЖКП» є прибутковою, а не збитковою організацією, тому у випадку відсторонення її від посади постраждає в першу чергу територіальна громада; відсутні підстави стверджувати щодо знищення, приховування або спотворення будь-яких речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки документація вилучена, а на даний час ніяких тендерів, тощо КП «Новоборівське ЖКП» не оголошувалось; відсутні докази щодо можливого впливу на свідків підозрюваною.

Підозрювана підтримала позицію свого захисника та пояснила, що на свідків впливати не може, оскільки знає їх давно, однак їх показання, які наявні в матеріалах справи навпаки вказує на відсутність будь-якого впливу на них. Підтвердила, що всі документи для експертизи надавала добровільно, а також сприяла і допомагала експертам під час огляду об`єктів експертизи. На запитання прокурора пояснила, що наразі і на момент завершення експертизи в липні 2020 року, станція флокулянту, яка також була предметом дослідження експертизи, в експлуатацію не введена.

При цьому прокурор наголосив, що частина будівельних робіт по цій станції, фактично невиконаних, були протиправно включені в акти приймання виконаних робіт.

Вислухавши учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У відповідності до положень ч.1 та ч.2 ст.154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 157 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно ч.2 статті 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:

1) правову підставу для відсторонення від посади;

2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

За змістом частини 5 статті 65 Закону України "Про запобігання корупції" від 14.10.2014 особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя зазначає наступне.

30.06.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 08.07.2021 в справі № 296/6034/21 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у визначений період доби строком до 30.08.2021.

Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», а тому в оцінці цього питання слідчому судді належить керуватись практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

У своїх рішеннях, зокрема «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України» Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати неупередженого спостерігача в тому, що відповідна особа можливо вчинила злочин. При цьому факти, що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи. Обгрунтована підозра повинна бути заснована на об`єктивних фактах, наданих суду стороною обвинувачення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що надані слідчим докази у їх сукупності переконали б неупередженого спостерігача, що ОСОБА_4 , можливо, вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.191 КК України, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України. Вказане підтверджується наступними копіями доказів: договором №1206 ОС від 06.12.2017 на виконання робіт з «Будівництва споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи (реконструкція очисних споруд 1 -а черга в смт. Нова Борова, Володарсько - Волинського району, Житомирської області)»; договором №1223 ОС від 23.12.2019 на проведення додаткових робіт з реконструкції очисних споруд в смт. Нова Борова; висновком комплексної судової будівельно - технічної та товарознавчої експертизи від 09.06.2021; висновком додаткової будівельно - технічної експертизи від 09.06.2021; висновком судової - економічної експертизи від 09.06.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , що здійснював технагляд за проведенням робіт із реконструкції очисних споруд в смт. Нова Борова, який пояснює, що більшість актів приймання виконаних - будівельних робіт він особисто не підписував оскільки до них були внесені відомості про проведення робіт, які фактично не виконані; протоколами допиту свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , співробітників КП Новоборівське ЖКП»; протоколами за результатами проведення НСРД відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 .

Щодо правової підстави для відсторонення від посади.

У відповідності до ч.3 ст.18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Згідно розпорядження селищного голови Новоборівської селищної ради від 16.10.2018 «Про призначення тимчасово виконуючого обов`язки директора Новоборівського ЖКП» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначена на посаду тимчасово виконуючого обов`язки директора Новоборівського ЖКП.

Згідно статуту Новоборівського житлово-комунального підприємства, директор здійснює управління підприємством.

Cлідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що перебуваючи на посаді тимчасово виконуючого обов`язки директора Новоборівського ЖКП підозрювана ОСОБА_4 , як особа, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, зокрема, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оскільки вони перебувають в організаційному підпорядкуванні, відносинах підлеглості та трудових відносинах з підозрюваною ОСОБА_4 .

Крім того, слідчий суддя враховує, що такі повноваження ОСОБА_4 , безпосередньо сприяли вчиненню нею інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, що вбачається із матеріалів клопотання та доданих до нього доказів.

Слідчий суддя також не виключає, що перебуваючи в подальшому на посаді тимчасово виконуючого обов`язки директора Новоборівського ЖКП, ОСОБА_4 матиме можливість вчиняти дії, спрямовані на знищення, приховування або спотворення будь-яких речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Негативних наслідків відсторонення від посади ОСОБА_4 , які б переважали необхідність застосування цього запобіжного заходу, для інших осіб не встановлено. Зокрема, слід взяти до уваги, що: підозрювана, згідно її пояснень, наразі перебуває у відпустці строком до 27.09.2021, а обов`язки т.в.о підприємства покладені на іншу особу; відпустка не свідчить про втрату статусу ОСОБА_4 як керівника підприємства.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відсторонення підозрюваної ОСОБА_4 від посади тимчасово виконуючої обов`язки директора комунального підприємства «Новоборівське житлово-комунальне підприємство» є необхідним заходом для запобігання протиправній поведінці підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією.

Отже, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000063 від 14.02.2019 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 154-157, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади тимчасово виконуючої обов`язки директора комунального підприємства «Новоборівське житлово-комунальне підприємство», в межах строку досудового розслідування, строком до 30.08.2021.

Копію ухвали невідкладно направити до Новоборівської селищної ради Хорошівського району Житомирської області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено: 20.07.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1