Справа № 752/6627/21
Провадження № 1-кс/752/5202/21
У Х В А Л А

28 липня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000585 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000585 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про накладення арешту.

В обгрунтування заявлених вимог прокурор зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000585 від 16.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Встановлено, що у період 2019-2020 років посадовими особами КП «Київтеплоенерго» по вищезазначеній схемі були укладені договори на виконання робіт/послуг, за результатом виконання яких було здійснено оплату за виконанні послуги за цінами значно вище ринкових. В подальшому грошові кошти були конвертовані у готівкові та розподілені між учасниками злочинного угрупування, а саме:ТОВ «703 МЕТАЛООБРОБНИЙ ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»: Договір № 1796/31-19 від 27.08.2019 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Реконструкція теплових мереж від ЦТП на АДРЕСА_1 від ТК313/9-4-6-1-1 до споживачів за адресами: АДРЕСА_2 , 4 (1, 2 увід); АДРЕСА_3 , 53, 55, 57, ІНФОРМАЦІЯ_1 ; АДРЕСА_4 (1, 2 увід)» на суму 26 004 911,53 грн. ; ТОВ ВЛД ГРУП: Договір № 1735/31-19 від 16.07.2019 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-3 РК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТК-302 до АДРЕСА_5 ») на суму 10 095 640,33 грн.; Договір № 1606/31-19 від 10.07.2019 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на АДРЕСА_6 до ж/б на вул. Антонова, 7, 9, 11, 13 у м. Києві») на суму 12 223 105,57 грн.; Договір № 1559/31-19 від 05.07.2019 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-1 РК «Відрадний» від ТК-170/6 до ТК-170/6а та ТК-170 АДРЕСА_7 ») на суму 4 505 844,36 грн.; ТОВ «Авітон Будпроект: Договір №1041/КТМ-31-20 від 02.09.2020 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Реконструкція теплової мережі ТМ-1,5 СТ-2 на ділянці від ТК-516 до ТК-123 на вул. Набережно-Луговій та вул. Набережно-Хрещатицькій») на суму 130 408 256,30 грн.; Договір № 650/КТМ-31-20 від 10.06.2020 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Реконструкція ТМ 1,5 СТ-2 від ТК 123 до ТК 137 по вул. Спаська» на суму 94 545 889,20 грн); ТОВ «Енергоінвест»: Договір № 1067/31-19 від 07.06.2019 (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: "Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. Ревуцького, 11: від ТК-533/3-3-1 до ж/б на вул. Ревуцького, 7, 11а, 13, 13а від ТК-533/3-3-2-2 до ж/б на вул. Ревуцького, 5, 5а, 7б, 11в, від ТК-533/3-3-1-2 до ж/б на вул. Ревуцького, 11г, 13б у м. Києві") на суму 34 879 819,56 грн.; Договір № 1066/44-19 від 31.05.2019 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: "Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на АДРЕСА_8 до ж/б на вул. Вербицького, 12, 14, 14-А, 14-Б, 14-В, 14-Г, АДРЕСА_9 , 29-А, 29-Б, 31,35, АДРЕСА_10 , 6-А, 6-Б, 8, 8-А, 10, 10-А у м. Києві") на суму 75 759 793,87 грн.; ТОВ « Будівельно енергетична компанія 16»: Договір № 619/КТМ-31-20 від 10.06.2020 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-1 РК «Виноградар» від РК до ТК-101, 102, 102А, 103, 104, 104А, 105, 106, 106А, 107, 108, 109 на вул. Світлицького та пр-ті Свободи у м. Києві») на суму 64 250 000 грн.; Договір № 576/КТМ-31-20-БК від 26.05.2020 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: "Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-2 РК "Виноградар" від РК до ТК-201, 201А, 202, 202А, 203, 204, 205, 202А/1, 202А/2, 202А/3, 202А/4, 202А/5, 202А/6 на вул. Світлицького, Порика та пр-ті Правди у м. Києві") на суму 58 549 575, 27 грн.; ТОВ « Ремдорстрой Плюс»: Договір № 1004/КТМ-23-20 від 26.08.2020 року, (Відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розритів після усунення аварійних пошкоджень на теплових мережах в РТМ «Поділ», РТМ «Нивки» та РТМ «Святошино» СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО») на суму 33 997 039,98 грн.; ТОВ «ДАНКО»:Договір № 994/КТМ-23-20 від 19.08.2020 року (Відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів після усунення аварійних пошкоджень на теплових мережах в РТМ «Дарниця» та РТМ «Троєщина» СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО») на суму 27 860 000 грн.; ТОВ «Будівельно-технічні системи»: Договір № 1795/31-19 від 25.07.2019 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на АДРЕСА_11 до ж/б на вул. Ревуцького, 23, 21, 27, 25, АДРЕСА_1 , 4Б, 4, 6А, 8, 8А, 10А, 8Б, АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ») на суму 53 576 546,46 грн.; ТОВ «Пінара Енерджі»: Договір № 1366/КТМ-31-20 від 25.11.2020 року (Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Реконструкція теплових розподільчих мереж від ЦТП-42 вул. Йорданська, 9», ДК 021:20-5 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач )на суму 20 411 469 грн.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 25.05.2021 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження приміщень ТОВ «Авітон Будпроект», які розташовані у будинку за адресою: м. Київ, вулиця Камишинська, будинок 3, з метою виявлення та відшукування речей та документів, в тому числі в електронному вигляді.
Вилучені під час обшуку речі, предмети та документи не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на вилучення під час проведення обшуку за місцем знаходження приміщень ТОВ «Авітон Будпроект», які розташовані у будинку за адресою: м. Київ, вулиця Камишинська, будинок 3 відповідають критеріям ч. 7 ст. 236 та ч. 2 ст. 167 КПК України та являються тимчасово вилученим майном.
Просила накласти арешт на предмети та документи вилучені в ході проведення обшуку за місцем знаходження приміщень ТОВ «Авітон Будпроект», які розташовані у будинку за адресою: АДРЕСА_14 .
Власники майна на яке просить накласти арешт слідчий за погодженням прокурора у судове засідання не з`явилися, їх відсутність не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню за наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 0000585 від 16.12.2020 року встановлено, що службові особи КП "Київтеплоенерго" та ряд підрядних організації налагодили схему привласнення і розтрати бюджетних коштів, чим заподіяли збитків бюджету.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 25.05.2021 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження приміщень ТОВ «Авітон Будпроект», які розташовані у будинку за адресою: м. Київ, вулиця Камишинська, будинок 3, з метою виявлення та відшукування речей та документів, в тому числі в електронному вигляді.
На підставі зазначеної ухвали 16.06.2021 за місцем знаходження приміщень ТОВ «Авітон Будпроект», які розташовані у будинку за адресою: м. Київ, вулиця Камишинська, будинок 3, було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено:
-Акти наданих послуг між ТОВ «Агро Мережа на 18 арк.;
-Видаткові накладні ТОВ «Авітон БУдпрект» на 47 арк.;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ТОВ «Авітон Будпроект» на 11 арк.;
-Листи ТОВ «Авітон Будпрект» на 9 арк.;
-Акти наданих послуг ТОВ «Авітон Будпроект» на 7 арк.;
-Оборотно-Сальдова відомість по рахунках ТОВ «Авітон-Будпроект`на 6 арк.;
-Робочий проект Том 1 « Реконструкція теплової мережі ТМ №1,5 ст.2 на дільниці від ТК5/6 до ТК-123 на вул. Н. Луговій та Набережно-Хрещатик в 1 т.;
-Робочий проект Том 1 по вул. Набережно-Луговій, теплові мережі в 1 томі;
-Протокол обшуку від 21.05.2021 на 7 арк.;
-Ухвала від 21.05.2021 року на 4 арк.
Вказані вище обставини підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор просив накласти арешт на вилучені під час обшуку 16.06.2021 року майно з підстав необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000585.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Прокурором у клопотанні доведено, що документи, які вилучені 16.06.2021 року під час обшуку за місцем знаходження приміщень ТОВ «Авітон Будпроект», які розташовані у будинку за адресою: АДРЕСА_14 , є речовим доказом у кримінальному провадженні, у зв"язку з чим існує необхідність в їх арешті.
Метою та підставою накладення арешту на вилучені речі та документи є забезпечення збереження речових доказів.
Зважаючи на зазначене вище, слідчий суддя приходить висновку, що прокурорлм в клопотанні доведено, що з метою забезпечення збереження речових доказів у органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000585 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку предмети та документи за місцем знаходження приміщень ТОВ «Авітон Будпроект», які розташовані у будинку за адресою: м. Київ, вулиця Камишинська, будинок 3, а саме:
-Акти наданих послуг між ТОВ «Агро Мережа на 18 аркушах;
-Видаткові накладні ТОВ «Авітон Будпрект» на 47 аркушах;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ТОВ «Авітон Будпроект» на 11 арк.;
-Листи ТОВ «Авітон Будпрект» на 9 аркушах;
-Акти наданих послуг ТОВ «Авітон Будпроект» на 7 арк.;
-Оборотно-Сальдова відомість по рахунках ТОВ «Авітон-Будпроект» на 6 арк.;
-Робочий проект Том 1 « Реконструкція теплової мережі ТМ №1,5 ст.2 на дільниці від ТК5/6 до ТК-123 на влиці ОСОБА_5 та Набережно-Хрещатик в 1 т.
-Робочий проект Том 1 Набережно Луговій теплові мережі в 1 томі;
-Протокол обшуку від 21.05.2021 на 7 аркушах;
-Ухвала від 21.05.2021 року на 4 аркушах.
-
Уповноваженому прокурору відділу Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні № 0000585 забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1