Справа № 296/3029/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обгрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 18.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ряд інших осіб, перебуваючи у місцях позбавлення волі, встановлюють та поширюють злочинний вплив серед засуджених, які відбувають покарання в ДУ «Райківська виправна колонія №73», що розташована за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки, вул. Центральна, 1, а також за її межами.
Крім того, у невстановлений точно день та час, вказана вище група осіб, з метою протиправного особистого збагачення, діючи з корисливих мотивів направлених на отримання незаконного прибутку від дій, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, організували схему незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин в ДУ "Райківська виправна колонія №73", що розташована за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки, вул. Центральна, 1.
Так, у невстановлений слідством час, але не пізніше 11.03.2021, у невстановленому слідством місці, невстановленим слідством способом, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи єдиний злочинний намір з метою подальшого збуту наркотичних засобів, у невстановленому слідством місці, невстановленим слідством способом, досяг попередньої змови із засудженими, які відбувають покарання в РВК №73, на збут до вищезазначеної установи особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.
З метою реалізації вказаного умислу, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, у невстановлений слідством час, але не пізніше 11.03.2021, в невстановленому слідством місці, невстановленим слідством способом, повторно, незаконно придбав та зберігав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс з метою подальшого збуту у місця позбавлення волі.
Після чого, в період приблизно з 11.03.2021 у невстановлений слідством час до 01 год. 20 хв. 12.03.2021 ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи єдиний злочинний намір з метою подальшого збуту особливо небезпечних наркотичних засобів у місця позбавлення волі, незаконно зберігаючи при собі, перевезли в автомобілі «ГАЗ 31029» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням невстановленої особи, наркотичні засоби до зовнішньої навколишньої території ДУ "Райківська виправна колонія №73", що за адресою: Бердичівський район, с.Райки, вул. Центральна, 1, тобто незаконно придбали, зберігали та перевезли з метою збуту наркотичні засоби, предметом яких були особливо небезпечні наркотичні засоби.
Цього ж дня, приблизно о 01 год. 20 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуваючи в районі дислокації ДУ "Райківська виправна колонія №73", що за адресою: Бердичівський район, с. Райки, вул. Центральна, 1, з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, оскільки були затримані під час реалізації намірів та здійснення протиправних дій спрямованих для перекиду особливо небезпечних наркотичних засобів на територію РВК №73 через огороджувальний паркан, а саме замаскованих у два згортки фольги у формі куль, в середині яких знаходились упакована у полімерні пакети кристалічна (порошкоподібна) речовина білого кольору, та суха подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс.
Так, під час проведення огляду місця події за адресою: Бердичівський район, с.Райки, вул. Центральна, 1, на ділянці неподалік від огороджувального паркану навколишньої території ДУ "Райківська виправна колонія №73", що неподалік від дільниці №6 внутрішньо-забороненої зони вказаної ВК, виявлено та вилучено два згортки фольги у формі куль, в середині яких знаходились упаковані у полімерні пакети: кристалічна (порошкоподібна) речовина білого кольору, та суха подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину становить 38,048 грам, 19,872 грам, 35,347 грам, які ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, незаконно намагався збути у місця позбавлення волі.
Аналогічні факти постачання наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом їх перекидання через зовнішню огорожу до ДУ «Райківська виправна колонія (№73)», продовжували мати місце та задокументовані упродовж лютого-березня 2021 року.
Так, в процесі документування зазначених вище кримінальних правопорушень за наслідками проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що 11.03.2021 для придбання наркотичних засобів ОСОБА_5 (перебуває на волі) з метою їх подальшого збуту до ДУ «Райківська виправна колонія (№73)» використовувались грошові кошти отримані останнім того ж дня від ОСОБА_4 (перебуває в установі виконання покарань) шляхом перерахунку на банківський рахунок платіжної картки виготовленої АТ «Універсал Банк» з номером - НОМЕР_2 .
Таким чином, група осіб, як з числа засуджених, так і тих, які перебувають на волі, з метою незаконного збагачення, використовували вищезазначену банківську картку, з всіма відкритими рахунками, для оплати за придбання, перевезення та збуту, на територію установи відбування покарань, наркотичних засобів.
Тобто, зазначені грошові кошти є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту придбання наркотичних засобів.
В даному випадку арешту підлягають грошові кошти, що перебувають на всіх відкритих рахунках банківської картки з номером НОМЕР_2 , виготовленої АТ «Універсал Банк» () юридична адреса: 04114, м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, із забороною відчужувати зазначені суми, що необхідно для вжиття законних та необхідних заходів щодо забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить розглянути справу у його відсутність, клопотання підтримав і просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.255-1 КК України умисне встановлення або поширення в суспільстві злочинного впливу за відсутності ознак, зазначених у частині п`ятій статті 255 цього Кодексу караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.

Ті самі дії, вчинені повторно або в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах чи установах виконання покарань караються позбавленням волі на строк від дев`яти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.307 КК України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Таким чином, беручи до уваги обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255-1 та ч.2 ст.307 КК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на всіх рахунках банківської картки з номером НОМЕР_2 , відкритих у АТ «Універсал Банк» (, юридична адреса: 04114, м. Київ вул. Автозаводська, 54/19).

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1