Справа № 463/5222/21
Провадження № 1-кс/463/3224/21
У Х В А Л А

20 травня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Просить надати тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, а саме: відомостей про особу, на ім`я якої відкрито в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банківську картку № НОМЕР_2 , завірені належним чином копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 01.07.2019 року до 00:00 год. 07.05.2021 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомостей щодо текстових повідомлень з розшифровкою відправлених на номери фінансових телефонів, які закріплені за рахунком власника банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 01.07.2019 року до 00:00 год. 07.05.2021 року; фото-відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 01.07.2019 року до 00:00 год. 07.05.2021 року із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо переказів коштів; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів; у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленого рахунку за допомогою системи інтернет-банкінгу, надати інформацію щодо номерів мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 ; зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та уповноважену особу Львівського бізнес-відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме до відомостей про особу, на ім`я якої відкрито в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 банківську картку № НОМЕР_2 , завірені належним чином копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 01.07.2019 год. до 00:00 год. 07.05.2021 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомостей щодо текстових повідомлень з розшифровкою відправлених на номери фінансових телефонів, які закріплені за рахунком власника банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 01.07.2019 год. до 00:00 год. 07.05.2021 року; фото-відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 01.07.2019 року до 00:00 год. 07.05.2021 року із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо переказів коштів; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленого рахунку за допомогою системи інтернет-банкінгу, надати інформацію щодо номерів мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що вказані банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення.

За вказаним фактом слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно положень ч.1 ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до положень ч.6 ст.22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З аналізу вказаних положень вбачається, що слідчий, дізнавач та прокурор зобов`язані самостійно обстоювати їх позицію, щодо необхідності надання доступу до необхідних документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, які містять банківську таємницю.

Так, слідчим до клопотання не долучено докази, якими обґрунтовуються доводи, викладені у клопотанні щодо підтвердження здійснення переказу потерпілим коштів на банківський рахунок.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого. У справі «М. Н. та інші проти Сан-Марино » (M.N. and Others v. San Marino), заява № 28005/12,» Європейський Суд з прав людини зазначив, що оскільки вказана інформація стосується приватного життя особи (фактично йдеться про збір персональних даних чутливого характеру), надання до неї доступу становитиме, на думку ЄСПЛ, втручання в права, гарантовані статтею 8 Конвенції («Право на повагу до приватного і сімейного життя»).

Враховуючи те, що клопотання слідчого не відповідає вимогам, встановлених ч.2 ст.160 КПК України та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1