Справа № 752/2658/21
Провадження № 1-кс/752/1047/21
У Х В А Л А

08 лютого 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглянувши клопотання подане в межах кримінального провадження № 0002627 від 23.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, подане прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 0002627 від 23.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, 50 перебувають матеріали кримінального провадження № 0002627 від 23.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

28.12.2020 року відповідно до постанови прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 матеріли кримінальних проваджень № 0002627 від 23.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та №0002628 від 23.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України було об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0002627.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою привласнення бюджетних коштів та їх легалізації вступив у злочинну змову з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі- ДПС) та службовому особами ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі заступників голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 .

Проведеними заходами виявлено протиправний механізм розкрадання бюджетних коштів, відповідно до якого вищевказані службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 у ході формування очікуваної вартості закупівлі значно завищували вартість предмета закупівлі та вносили до технічного завдання дискримінаційні умови, відповідно яких переможцем тендерної процедури визначались виключно суб`єкти господарської діяльності, що перебувають в фактичному управлінні ОСОБА_4 , який використовуючи свої злочинні зв`язки серед службових осіб ДПС конвертував отримані бюджетні кошти в готівку з метою виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки та розприділення між всіма учасниками протиправної схеми.
Орган досудового розслідування стверджує, що у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться документи, які можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Отже, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні, в орагну досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасвого доступу до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор просив розглянути його за відсутності представника володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Прокурор відділу ІНФОРМАЦІЯ_9 , який входить до складу групи прокурорів у межах кримінального провадження № 0002627 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, 50 перебувають матеріали кримінального провадження № 0002627 від 23.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінального провадження № 0002627 внесено повідомлення за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні інформації, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в межах кримінального провадження № 0002627 від 23.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, подане прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчим Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та старшим оперуповноваженим з ОВС Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , а також старшому оперуповноваженому Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області ОСОБА_41 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із можливістю вилучення копії документів, які можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а саме: .

1.Бюджетні запити, розрахунки до кошторисів, кошториси, довідки про зміни до кошторисів, дані меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_10 (установах банків)», №5 «Зведення розрахунків відомостей із заробітної плати та стипендії», Звіти про про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м, 2д), книги «Журнал Головна» за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019;

2.Бюджетні запити, розрахунки до кошторисів, кошториси, довідки про зміни до кошторисів, дані меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_10 (установах банків)», №5 «Зведення розрахунків відомостей із заробітної плати та стипендії», Звіти про про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м, 2д), книги «Журнал Головна» за період часу 01.01.2019 по 30.06.2020;

3.Довідка про зміни до річного розпису бюджету на 2019 рік №695 від 20.12.2019, кошториси, накази директора департаменту на виплату премій за грудень 2019 року, особові рахунки працівників, розрахункові відомості, платіжні доручення, виписки з реєстраційних рахунків, списків про перерахування коштів на особові рахунки, дані меморальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_10 (установах банків)», №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій», Звіти про надходження тавикористання коштів загального фонду (форма №2м, 2д), книги «Журнал-Головна» за період часу з 01.12.2019 по 31.12.2019;

4.Накази на виплату матеріальної допомоги, особові рахунки працівників, розрахункові відомості, платіжні доручення, виписки з реєстраційних рахунків, списки про перерахування коштів на особові рахунки, дані меморальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_10 (установах банків)», №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій», Звіти про надходження тавикористання коштів загального фонду (форма №2м, 2д), книги « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період часу з 01.01.2019 по 30.06.2020;

5.Довідка про зміни до річного розпису бюджету на 2019 рік №695 від 20.12.2019, кошториси, накази директора департаменту на виплату премій за грудень 2019 року, накази на виплату матеріальної допомоги, особові рахунки працівників, розрахункові відомості, платіжні доручення, виписки з реєстраційних рахунків, списки про перерахування коштів на особові рахунки, дані меморальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_10 (установах банків)», №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій», Звіти про надходження тавикористання коштів загального фонду (форма №2м, 2д), книги « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період часу 01.01.2019 по 30.06.2020.

6.Договори, акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, за результатами зустрічної звірки, опрацювання відповідей на отримані запити, акти контрольних обмірів за період часу з 01.01.2019 по 30.06.2020.

7.Зустрічна звірка в ПП « ОСОБА_42 » та перевіркою договору генпідряду від 08.10.2018 №39, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_8 з ПП « ОСОБА_42 » за період часу з 01.01.2019 по 30.06.2020.;

8.Накази на виплату матеріальної допомоги, особові рахунки працівників, розрахункові відомості, платіжні доручення, виписки з реєстраційних рахунків, списки про перерахування коштів на особові рахунки, дані меморальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_10 (установах банків)», №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій», Звіти про надходження тавикористання коштів загального фонду (форма №2м, 2д), книги « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018;

9.Розпорядження міського голови на виплату матеріальної допомоги, особові рахунки працівників, розрахункові відомості, платіжні доручення, виписки з реєстраційних рахунків, списки про перерахування коштів на особові рахунки, дані меморальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_10 (установах банків)», №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій», Звіти про надходження тавикористання коштів загального фонду (форма №2м, 2д), книги « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018;

10.Бюджетні запити, розрахунки потреби в коштах за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019, рішення суду за 2017 2019 роки та І півріччя 2020 року;

11.Бюджетні запити, розрахунки потреби в коштах за 2017 2020 роки, Звіти про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма 4-3) за 2017 2019 роки та І півріччя 2020 року, Меморіальні ордери № 3-авт «Накопичувальні відомості руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_12 (банках) за 2017 2019 роки та І півріччя 2020 року;

12.Рішення міської ради за 2017 2020 роки, Звіти про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма 4-3) за 2017 2019 роки та І півріччя 2020 року, Меморіальні ордери №3-авт «Накопичувальні відомості руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_12 (банках) за 2017 2019 роки та І півріччя 2020 року;

13.Рішення міської ради за 2019 2020 роки, Звіти про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма 4-3) за 2019 та І півріччя 2020 року, Меморіальні ордери №3-авт «Накопичувальні відомості руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_12 (банках) за 2019 та І півріччя 2020 року;

14.Зустрічна звірка в ПП « ОСОБА_42 » та перевіркою договору генпідряду від 08.10.2018 №39, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_8 з ПП « ОСОБА_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.04.2019 по 31.12.2019;

15.Рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 10.04.2018 №272, №276, №277, від 01.06.2018 №461, від 31.07.2018 №655, №657, №658, від 26.12.2018 №1252, №1253, №1255, №1256, від 14.05.2019 №547, акти про визначення збитків за 2018 рік;

16.Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.11.2014 №2-414 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.12.2011 №3-519», експертний звіт №1356/е/18 від 28.08.2018, Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.10.2019 №2-5166, Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.12.2014 №2-513, Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від від 19.07.2019 №56491-з, Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №2-5126, №2-5166, №2-5265, №2-5224, №2-5240, №2-5256 від 02.102019, №2-5888, №2-5889 від 24.03.2020, №2-5651, №2-5652, №2-5653, №2-5630, №2-5642, №2-5647, №2-5649, №2-5662, №2-5670 від 26.12.2019;

17.Рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 , Інформація про сплату відповідної вартості земельних насаджень за період часу з 01.12.2019 по 30.06.2020;

18.Положення про тендерний комітет;

19.Організаційно розпорядчі документи щодо проведених тендерів із з СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) протягом 2019 2020 рр.;

20.Посадові інструкції директорів та їх заступників (та інших осіб які мали право підпису тендерних договорів протягом 2019-2020 р з СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); договорів надання послуг/виконання робіт, додатків до них, специфікацій до них, актів приймання - здачі виконаних робіт/наданих послуг (форми КБ - 2, КБ 3), документів, що підтверджують оплату за надані послуги/виконані роботи по взаємовідносинах з наступними СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1