печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000302, -

ВСТАНОВИВ:
19.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчими Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000302 від 25.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що внаслідок недбалого ставлення військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до служби, вчиненого в умовах особливого періоду, порушень ними окремих вимог нормативно-правових актів щодо регулювання здійснення закупівель за державні кошти, шляхом укладання договору про закупівлю бронетанкового майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), яке як постачальник завідомо не відповідало визначеним замовником кваліфікаційним критеріям, державі завдано збитки у розмірі 2 340 000 грн. (сума попередньої оплати, на яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не поставлено замовлений товар).

Крім того в межах досудового розслідування досліджуються дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) на предмет привласнення ними шляхом зловживання своїм службовим становищем частини попередньої оплати за вказаним договором коштів у сумі 2 340 000 гривень.

Так, 25.04.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника Управління та Товариством, яке службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 до участі в тендерній процедурі допущено безпідставно через відсутність документів, що підтверджують технічні, якісні та інші критерії його продукції, укладено договір №342/3/6/16/39 від 25.04.2016 про поставку 30 комплектів гусеничних стрічок до БМП на суму 5 850 000 грн. в строк до 30.08.2016.

При цьому, 22.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі доповіді його заступника, яка містила недостовірну інформацію про необхідність здійснення попередньої оплати за цим договором, надано дозвіл на здійснення такої оплати.

16.05.2016 Міноборони на користь Товариства перераховано попередню оплату, а саме 70 % від ціни договору, тобто 4 095 000 грн., що відповідає вартості 21 комплекту гусеничних стрічок до БМП

Натомість Товариство в подальшому поставило до установ Міноборони лише 9 комплектів на загальну суму 1 755 000 грн., однак не поставило 12 таких комплектів на суму 2 340 000 грн.

Враховуючи викладене, державі завдано збитків у вигляді не отриманого, але оплаченого майна, а саме 12 комплектів гусеничних стрічок до БМП на загальну суму 2 340 000 грн.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 22.05.2017, з Товариства на користь Міноборони стягнуто 2 340 000 грн., які в добровільному порядку Товариством не повернуто до даного часу.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 , на виконанні якого знаходиться виконавче провадження про стягнення вказаного боргу на користь ІНФОРМАЦІЯ_11 , будь-яке майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зареєстровано, а кошти на рахунках Товариства відсутні, у зв`язку з чим зазначене рішення суду виконати неможливо.

Однак відповідно до інформації оперативного підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично не здійснювало господарську діяльність, а було умисно використано з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході проведення огляду виписок про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також виписок по рахункам директора товариства ( ОСОБА_5 ) та засновника товариства ( ОСОБА_6 ) в зазначеній банківській установі, встановлено використання зазначеними особами одержаних від ІНФОРМАЦІЯ_6 коштів у сумі 4 095 000 грн.. При цьому частину вказаних коштів у сумі 1 450 000 грн. за період 16.05.2016 07.06.2016 безпідставно перераховано на особисті рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , після чого переведено у готівку. Решту коштів у сумі 2 600 000 грн. з невідомих причин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано на рахунки іншого підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », нібито за гусеничні стрічки до БМП-2.

Так кошти ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 4 095 000 грн. 16.05.2016 зараховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_3 ), після чого в період 16.05.2016 15.06.2016 вказані кошти переводились різними сумами на інші рахунки товариства в зазначеній банківській установі, а в послідуючому перераховувались на особисті рахунки ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », для подальшого їх переведення у готівку. Частина коштів в загальній сумі 2 600 000 грн. 07 та 15 червня 2016 року перераховано з невідомих підстав на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність дослідити підстави перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », директором якого являється ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ).

Установлено, що 07 та 15 червня 2016 року кошти в загальній сумі 2 600 000 грн. перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 , однак подальший їх рух досудовим розслідуванням не встановлений.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) є володільцем документів з відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у вказаній банківській установі, а також по рахункам ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи щодо руху коштів по вказаним вище рахункам, а також документи щодо їх відкриття та користування ними, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінальних правопорушень, а саме встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь переведенні отриманих від МО України коштів у готівку, а також вчиняли з ними інші операції, надавали уповноваженим особам Банку необхідні для цього документи, підтвердження або спростування причетності цих осіб до вказаного кримінального правопорушення.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

У ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Крім того у кримінальному провадженні призначені військова та судово-економічна експертизи, а також є необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи, для забезпечення яких необхідні оригінали вище вказаних документів.

З огляду на викладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та документів з можливістю вилучити виписки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , іншим рахункам товариства у вказаній банківській установі, виписок про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2015 по теперішній час, документів щодо відкриття даних рахунків та користування ними, а також оригінали документів, на підставі яких проводились банківські операції по вказаним рахункам у зазначений вище період часу.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_8 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та забезпечить проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000302 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні (розпорядженні) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: виписки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , іншим рахункам товариства у вказаній банківській установі, виписки про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали, з зазначенням дати операційного дня, руху по дебету, кредиту, призначення платежу, реквізитів кореспондентських рахунків, а також документів щодо відкриття даних рахунків і користування ними, та оригінали документів, на підставі яких проводились банківські операції по вказаним рахункам у зазначений період часу (платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20546/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1