Справа № 712/6730/21
Провадження №1- кс/712/3500/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 червня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000020 від 28.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2021 за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, діючи від імені засновників ПП « ОСОБА_4 » (ПП « ОСОБА_5 ») в період з 23.01.2018 по 30.01.2018, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме в протоколи загальних зборів засновників приватного підприємствами ПП « ОСОБА_4 » (ПП « ОСОБА_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в документи, що посвідчують особу ОСОБА_6 та в документи від імені ОСОБА_6 , завідомо неправдиві відомості, а також умисно подала для проведення реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Враховуючи вищевикладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, кваліфікованого як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Згідно наявних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » на даний час зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , на податковому обліку перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційна справа знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Прокурор у клопотанні зазначає, що з урахування викладеного, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 », які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Потреба у вилученні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів зазначених документів пов`язана з тим, що шляхом їх вивчення можливо встановити осіб, які фактично вчиняли дії з реєстрації (перереєстрації) зазначеного суб`єкта господарювання, осіб які отримували (видавали) доручення щодо проведення таких дій, а також причетні до фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 », підписання та складання первинних документів, проведення перерахування коштів по банківським рахункам та їх подальшого відображення у звітності.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 28 травня 2021 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205-1 КК України, відповідно до яких невстановлена особа, діючи від імені засновників ПП « ОСОБА_4 » (ПП « ОСОБА_5 ») в період з 23.01.2018 по 30.01.2018, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме в протоколи загальних зборів засновників приватного підприємствами ПП « ОСОБА_4 » (ПП « ОСОБА_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в документи, що посвідчують особу ОСОБА_6 та в документи від імені ОСОБА_6 , завідомо неправдиві відомості, а також умисно подала для проведення реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, прокурор посилається на те, що з метою встановлення осіб, які фактично вчиняли дії з реєстрації (перереєстрації) ПП « ОСОБА_4 », осіб які отримували (видавали) доручення щодо проведення таких дій, а також причетні до фінансово-господарської діяльності указаного суб`єкта господарювання, підписання та складання первинних документів, проведення перерахування коштів по банківським рахункам та їх подальшого відображення у звітності на даний час виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 ».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000020 від 28 травня 2021 року, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів, документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяв, рішення (витягу) про реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходженням організації, протоколів загальних зборів учасників організації та всіх інших документів, які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток організації.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_7 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_8 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_9 , заступника начальника 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого з ОВС УБФЗ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого з ОВС УБФЗ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого з ОВС УБФЗ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого з ОВС УБФЗ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого з ОВС УБФЗ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_15 або за дорученням слідчого на інших працівників ДФС у Черкаській області (постановою про проведення слідчих дій на іншій території).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1