Справа № 405/3680/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000428 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3641 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групі слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: матеріалів кримінального провадження №0000033 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 212-1 КК України та всіх речових доказів у даному кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3641 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою господарську діяльність на території смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області. Відповідно до статуту керівниками товариства є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які разом являються дирекцією. Також відповідно до статуту статутний капітал товариства становить 5 000 000 грн., а розміри часток учасників у статутному капіталі Товариства становлять: ОСОБА_9 належить частка в розмірі 10 500, 00 грн. або 0, 21 % статутного капіталу Товариства; ОСОБА_10 належить частка у розмірі 10 500, 00 грн або 0, 21 % статутного капіталу; ОСОБА_11 належить частка у розмірі 2 630 175, 00 грн. або 52, 6035 % статутного капіталу; ОСОБА_12 належить частка в розмірі 334 215, 00 грн. або 6, 6843 % статутного капіталу Товариства; ОСОБА_13 належить частка в розмірі 341 215, 00 грн. або 6, 8243 % статутного капіталу Товариства; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить частка в розмірі 423 395, 00 грн. або 8, 4679 % статутного капіталу Товариства; ОСОБА_8 належить частка в розмірі 1 250 000, 00 грн. або 25 % статутного капіталу Товариства. Також товариство відповідно

16 лютого 2018 року відповідно до протоколу б/н загальних зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по третьому питанню порядку денного вирішено прийняти ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до складу засновників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часткою у статутному капіталі Товариства з номінальною вартістю в розмірі 1 250 00 грн., що становить 25 % статутного капіталу Товариства та збільшити існуючий статутний капітал ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 1 406 930 грн. на 3 593 070 грн. за рахунок здійснення ОСОБА_11 та ОСОБА_8 грошових коштів в результат чого загальний розмір статутного капіталу Товариства становитиме 5 000 000 грн.

Також четвертим питанням вищезазначеного протоколу вирішено звільнити ОСОБА_14 з посади директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обрати виконавчий орган Товариства Дирекцію у складі 2 (двох) осіб: директор ОСОБА_7 та член дирекції ОСОБА_8 на строк до їх відкликання уповноваженим органом Товариства та надати їм право першого підпису на всіх документах Товариства, в тому числі та не виключно на фінансових та банківських документах.

Відповідно до статуту товариства від 16.02.2018, а саме п. 9.8 зазначено, що з питань, зазначених у п. 9.2 цього статуту, а також при вирішенні Загальними зборами учасників будь-яких питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 80 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства, а так як ОСОБА_8 25 % голосів, то без нього такі рішення не можуть бути прийняті.

Відповідно до п. 10.6 Статуту Товариства від 16.02.2018 ОСОБА_8 як член дирекції та директор ОСОБА_7 мають рівні голоси, та рівні права і повноваження і Директор не має вирішального голосу. Будь-які рішення дирекції оформлюються протоколом, який підписується директором та членом дирекції.

Враховуючи вищевикладене встановлено, що укладення будь-якого договору, розпорядження майном, відкриття в банках поточного та іншого рахунку здійснюється тільки після прийняття відповідного рішення Дирекцією ( ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі укладених договорів купівлі-продажу підписаних одноосібно всупереч статуту ОСОБА_7 від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2018-2020 років мало господарські відносини за попередньою із рядом пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - Керівник ОСОБА_15 , Власник ОСОБА_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - Керівник ОСОБА_16 , Власники ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 - Керівник ОСОБА_20 ; Власники ОСОБА_21 , ОСОБА_20 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - Керівник ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 - Керівник ОСОБА_22 . Власники ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , які обізнані у незаконності укладення вказаних договорів, але погодились з метою отримання прибутку.

Відповідно до додатків 5 до податкових декларацій ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 01.11.2020 встановлено, що Товариство реалізувало видобуту сировину вищезазначеним суб`єктам господарювання за ціною, що значно нижче від ринкової ціни сировини, чим фактично завдали матеріальної шкоди власникам товариства.

Також, в ході досудового розслідування отримано звіт незалежного аудитора ОСОБА_23 , яким встановлено завдання збитків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по відношенню до ринкових цін та собівартості продукції в сумі 165 405 454, 65 грн. (сто шістдесят п`ять мільйонів чотириста п`ять тисяч чотириста п`ятдесят чотири гривні шістдесят п`ять копійок) за період з 30 вересня 2019 року по 16 грудня 2020 року.

Крім того, встановлено, що посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сьогоднішній день продовжують здійснювати свою незаконну діяльність та продавати продукцію за заниженими цінами тим самим продовжуючи завдавати матеріальної шкоди ОСОБА_8 .

Крім того, встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відома ОСОБА_8 продовжує здійснювати пошук контрагентів для укладення з ними договорів та реалізації їм продукції за заниженими цінами.

В ході проведення досудового допитано у якості потерпілого ОСОБА_8 , який підтвердив вищевказані обставини та зазначив, що дійсно посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізують видобуту сировину пов`язаним Товариствам за заниженими цінами та без його відому та підпису як члена дирекції чим завдали йому матеріальної шкоди на суму понад 165 млн. грн.

Також, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000033 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 212-1 КК України, в якому проведено обшук на території ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в ході якого виявлено та вилучено оригінали документів про фінансово-господарську діяльність товариства та на які ІНФОРМАЦІЯ_10 накладено арешт (Справа № 405/1462/20), на даний час вказані документи перебувають у володінні органу досудового розслідування, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, в ході досудового розслідування отримано клопотання судового експерта, про надання документів для проведення експертизи, частково документи, які просить експерт перебувають при матеріалах вищевказаного кримінального провадження.

Отже, на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: матеріалів кримінального провадження №0000033 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 212-1 КК України та всіх речових доказів у даному кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення..

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 12.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3641 КК України, за фактом того, що зловживаючи своїми повноваженнями службові особи юридичної особи приватного права ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, шляхом реалізації сировинних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 керівник та власник ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 керівник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 керівник ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 керівник та власник ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 керівник ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 за заниженими цінами, завдали матеріальної шкоди співвласнику частки в статутному капіталі ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 на суму понад 165 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах та спричинили останньому тяжких наслідків, за вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групі слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: матеріалів кримінального провадження №0000033 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 212-1 КК України та всіх речових доказів у даному кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 06.09.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_24