УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.06.2021 Справа №607/9197/21 Провадження 1-кс/607/2978/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000207 від 20.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.185 КК України,
ВСТАНОВИВ:
26.05.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000207 від 20.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.185 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 20.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.5 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2017 у Тернопільський ВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що вона добровільно перерахувала грошові кошти із свого банківського рахунку на банківський рахунок своїх юристів, із умовою повернення даних грошових коштів, однак вказані особи впродовж 2014-2017 років, зловживаючи її довірою привласнили зазначені грошові кошти, чим спричинили їй матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. За вказаним фактом 20.01.2017 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Також 07.12.2017 на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій остання вказує, що у 2014 році її адвокати таємно викрали належні їй грошові кошти, чим завдали ОСОБА_5 матеріальну шкоду у великих розмірах. За вказаним фактом 07.12.2017 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003949 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.
25.01.2018 вищевказані кримінальні провадження були об`єднані в одне під №0000207.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у 2011 році ОСОБА_5 продала двох- та трьохкімнатну квартири в м.Одесі за 118 000 доларів США та у 2013 році у зв`язку із особистою необхідністю нею реалізовано деякі активи її бізнесу та інші об`єкти господарської діяльності, що перебували в оренді. На початку 2012 року ОСОБА_5 звернулася до юристів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими працювала за усною домовленістю, за порадою щодо вигідного вкладення даних коштів. Останні порадили їй покласти на депозитний рахунок у банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину грошей, що вона і зробила. Наприкінці 2012 року та на початку 2013 року ОСОБА_5 здійснено депозитний вклад на рахунок Ізмаїльського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згодом залишкові кошти в сумі 165 000 доларів США та в сумі 60 000 Євро переведено до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Одеса у зв`язку із значним вкладом за ініціативою банку. У 2014 році ОСОБА_5 дізналась від ОСОБА_8 , що вказану банківську установу визнано неплатоспроможною та НБУ відкликано ліцензію. З огляду на ситуацію, що склалася, вона зателефонувала до ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за порадою, як не втратити активи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що останні повідомили, що вона, для того щоб не втратити грошові кошти буде змушена перерахувати їх зі свого рахунку на рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 по 50 000 доларів США та по 20 000 євро кожному у Тернопільське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За їхніми словами, ці кошти планувалось перевести 15 особам з метою майбутнього отримання на руки по 200 000 через Фонд гарантування вкладів згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». На скільки відомо ОСОБА_5 із слів зазначених осіб, всю суму 150 000 доларів США та 60 000 євро було переведено у гривні і виведено лише 2 600 000 грн. 13 людьми та отримано через фонд гарантування вкладів, які знаходяться на рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Досудовим розслідуванням також встановлено, що 07.12.2017 на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 в якій остання вказує, що у 2014 році її адвокати таємно викрали належні їй грошові кошти, чим завдали ОСОБА_5 матеріальну шкоду у великих розмірах. Як пояснює сама ОСОБА_5 , що 17.04.2018 у м.Одесі передала ОСОБА_10 та ОСОБА_6 на тимчасове зберігання 365 830 доларів США та 22 210 євро, однак за вимогою віддати дані кошти їй повернули лише частину грошей, а отже своїми діями вчинили крадіжку. У заяві про кримінальне правопорушення ОСОБА_5 зазначає, що 30.09.2016 ОСОБА_11 фактично повернув їй лише 319 300 доларів США та 20 000 євро, вказавши, що це кошти, які були передані на відповідальне зберігання, а також ті, що додатково вдалося зняти із банківських установ., однак в ході проведення досудового розслідування за фактом шахрайства в допитах ОСОБА_5 вказувала про те, що у вересні 2016 року ОСОБА_11 , перебуваючи у її помешканні в м.Тернополі повернув їй 359 300 доларів США, які вона надала на зберігання, а не ті, які перерахувала на їх банківські рахунки.
Ініціатор клопотання зазначила, що 31.08.2020 слідчим винесено постанову про призначення судової економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.
07.04.2021 на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшло клопотання експерта щодо надання додаткових документів.
25.03.2021 на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшло клопотання представника потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_12 , яке слідчим задоволено, стосовно витребування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідних документів, які стали підставою для відкриття будь яких рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а також всіх документів, у тому числі договорів, на підставі яких були зняті перераховані кошти із рахунків вищезазначених відкритих на ім`я вищезазначених осіб.
Крім того, слідчий вказала, що на запит слідчого стосовно надання інформації про те, чи були (станом на даний час є) адвокатами нижчезазначені особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та і ОСОБА_9 , де відповідно до листа Ради адвокатів Тернопільської області №51 від 06.05.2021, що з 29.03.2018 ОСОБА_6 склав присягу адвоката України, а інформація стосовно набуття статусу адвоката ОСОБА_14 та ОСОБА_9 у Раді адвокатів Тернопільської області відсутня. Також, відповідно до листа № 1007/0/2-21 від 06.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що станом на 06.05.2021 відомості стосовно ОСОБА_6 як адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України наявні. При цьому, станом на 06.05.2021 відомості стосовно ОСОБА_13 відсутні та ОСОБА_9 в ЄРАУ відсутні.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів всіх рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_9 та в яких міститься інформація про рух коштів по цих рахунках, зокрема по рахунку № НОМЕР_1 та всіх рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 та в яких міститься інформація про рух коштів по цих рахунках, зокрема по рахунку № НОМЕР_2 , які відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2012 по 20.01.2017 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу/зняття коштів, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки, з отримано кошти) та коли і ким знято; до оригіналів документів, які стали підставою для відкриття будь-яких рахунків на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а також всіх документів, в тому числі договорів, на підставі яких були зняті/перераховані кошти із цих рахунків, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним оригінали вищезазначених матеріалів та документів.
Ініціатор клопотання зазначила, що така інформація має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть можливість підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів, а також такі матеріали необхідні для проведення судової економічної експертизи, що в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала повністю, просила задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000207 від 20.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.185 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що інформація, наявна в матеріалах щодо всіх рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_9 та в яких міститься інформація про рух коштів по цих рахунках, зокрема, по рахунку № НОМЕР_1 та всіх рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 та в яких міститься інформація про рух коштів по цих рахунках, зокрема по рахунку № НОМЕР_2 , які відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.09.2012 по 20.01.2017, а також матеріалах, які стали підставою для відкриття будь-яких рахунків вказаними особами та укладених ними договорів, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, що, зокрема, надасть можливість здобути необхідні докази вчинення кримінального правопорушення, забезпечити належне проведення судової економічної експертизи.
Згідно листа завідувача ІНФОРМАЦІЯ_4 №1131/20-22 від 05.04.2021, яким направлено клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 про надання додаткових матеріалів, копії якого долучено до клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому експерт просить надати виписки по рахунках, а саме: № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за досліджуваний період.
Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3, 5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .
На підтвердження обставин кримінального правопорушення, зазначених у клопотанні, слідчий надав зібрані в ході досудового розслідування докази, зокрема: витяг з ЄРДР №0000207 від 20.01.2017; протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.01.2017; інші матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданої слідчим в ході розгляду клопотання виписки по рахунку ОСОБА_5 вбачається, що останньою було здійснено валютні перекази на рахунки, відкриті на ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , реквізити яких співпадають із зазначеними у клопотанні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання відомостей по рахунках: № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2012 по 20.01.2017, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
Оцінюючи вимоги клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , в яких міститься інформація по цих рахунках, як і вимога про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою для відкриття будь-яких рахунків на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а також всіх документів, в тому числі договорів, на підставі яких були зняті/перераховані кошти із цих рахунків з можливістю вилучити належним оригінали вищезазначених матеріалів, слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення вимог ст..ст. 22, 84, 160 КПК України, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні при його розгляді не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, позаяк в цій частині клопотання обґрунтовано лише формально, без долучення даних про наявність відкритих на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_13 будь-яких інших рахунків у вказаній банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи будь-яких інших банківських установах, інформація про клієнтів яких перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , .Надані слідчому судді матеріали в цій частині клопотання не можуть вважатися належним підтвердженням обставин, наведених в клопотанні, оскільки не містять жодних відомостей про інші рахунки, що не вказані прямо слідчим у клопотанні.
За таких обставин, подане слідчим клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , в яких міститься інформація по цих рахунках, а також до оригіналів документів, які стали підставою для відкриття будь-яких рахунків на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , та всіх документів, в тому числі договорів, на підставі яких були зняті/перераховані кошти із цих рахунків, не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість поданого клопотання та відсутність підстав для його задоволення в цій частині.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000207 від 20.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.185 КК України задовольнити частково.
Надати начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , та № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 , які відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.09.2012 по 20.01.2017 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу/зняття коштів, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки, з отримано кошти) та коли і ким знято, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1