Справа № 591/3330/21
Провадження № 1-кс/591/2085/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000028 від 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 16.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено дані, які вказують на те, що упродовж 2020-2021 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, розтратили бюджетні кошти під час здійснення виплат суб`єктам господарської діяльності відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1232 «Про виділення коштів для надання одноразової матеріальної допомоги суб`єктам господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та від 22.04.2020 № 306 «Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

На даний час у кримінальному провадженні встановлені суб`єкти господарювання, які отримували матеріальну допомогу внаслідок запроваджених протиепідемічних заходів, водночас існують достатні підстави вважати, що вони здійснювали свою господарську діяльність у повному обсязі під час періоду здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, тобто без скорочення робочого часу, вимушеного звільнення працівників тощо.

Таким чином, під час досудового розслідування слідство дійшло висновку, що з метою підтвердження чи спростування фактів порушення норм чинного законодавства під час використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, перевірки достовірності відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання роботодавцем виділених йому коштів Фонду, встановлення суми спричинених збитків в разі наявності порушення норм чинного законодавства, необхідно дослідити документи, підготовлені, подані відповідним суб`єктом господарювання до податкових органів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за 2020 рік по юридичним особам, вказаним у клопотанні, а саме податкову звітність: декларації з ПДВ, форми № 1ДФ.

Окрім цього виникла необхідність в отриманні відомостей щодо розрахункових рахунки юридичних осіб, вказаних у клопотанні, які були відкритими протягом 2020 року (номер, МФО банківської установи, валюта, дата відкриття та закриття).

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Сумській області з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000028, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: 1) копії документів податкової звітності: додатку 5 до податкової декларації з ПДВ, форми № 1ДФ за 2020 рік; 2) розрахункові рахунки, які були відкритими протягом 2020 року (номер, МФО банківської установи, валюта, дата відкриття та закриття); 3) в електронному вигляді дані про податковий кредит та податкові зобов`язання за 2020 рік, в розрізі контрагентів, опису, кількості та вартості товару, дати вчинення операцій; по наступним юридичним особам:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 , розмір отриманої матеріальної допомоги складає 178 833,2 грн.);
- ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_9 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 );
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_11 );
- ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_12 );
- ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_4 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Сумська обл., Середино-Будський район, с. Жихове);
- ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_13 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_14 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_15 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_16 );
- ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_5 );
- Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_17 );
- Транспортно-експедиційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (приватне підприємство) (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_18 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »(ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_19 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_20 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_21 );
- ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » будівельно-монтажне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АДРЕСА_22 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 , м. Суми, вул. Івана Піддубного);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АДРЕСА_23 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 , АДРЕСА_20 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 , АДРЕСА_24 );
- ФОП ОСОБА_12 ( АДРЕСА_22 );
- ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 , АДРЕСА_20 );
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 , АДРЕСА_25 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , АДРЕСА_26 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 , АДРЕСА_27 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 , АДРЕСА_25 );
- ІНФОРМАЦІЯ_39 (ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АДРЕСА_27 )..
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1