печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000593 від 12.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2

ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2021 року невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, шляхом протиправної реєстрації 27 земельних ділянок загальною площею приблизно 28 га, більшість з яких розташовані в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також незаконного розроблення та погодження документації із землеустрою, у тому числі погодження документації щодо формування земельних ділянок лісогосподарського призначення, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння збитків на загальну суму понад 10 млн. грн.

Так, реєстрація вищевказаних 27 земельних ділянок проводилася на підставі актів приватної власності на землю та договорів купівлі-продажу зразків 2002-2009 років, що викликає сумніви в їх достовірності, оскільки подібні категорії земельного фонду мають значну ринкову цінність і відсутність їх державної реєстрації з 2002 року є сумнівним фактом. Також наявні відомості свідчать про порушення вимог законодавства у земельній сфері в частині незаконного погодження документації із землеустрою, можливого підроблення документальних матеріалів, що містяться, у таких землевпорядних справах, за сприяння при цьому керівництва

ІНФОРМАЦІЯ_5 реєстрацію права приватної власності на зазначені земельні ділянки здійснював виключно один державний реєстратор ОСОБА_4 (Броварська міська рада, Київська область), що може свідчити про факт значної зацікавленості представників ІНФОРМАЦІЯ_2 в проведенні первинної реєстрації права власності на землю.

За наявними даними, реєстраційні дії з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_6 проводились щодо земельних ділянок з зазначеними в клопотанні кадастровими номерами (27 шт.).

Крім того, з метою незаконного заволодіння частиною із зазначених земельних ділянок створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (директор ОСОБА_5 ), та за допомогою приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , передано до статутного капіталу Товариства наступні земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:005:0246; :02:015:0067; :03:005:0046; :03:007:0001.

30.07.2021 у ході проведення тимчасового доступу у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 встановлено, що 23.07.2021 за вих. № 410/01-16, на виконання ч. 3 ст. 29 Закону України «про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.20003 № 755-IV та відповідно до Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.11.20016 № 3267/5, зазначеним приватним нотаріусом передано реєстраційну справу з внутрішнім описом (заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рішення засновників про створення юридичної особи, опис структури власності, нотаріально засвідчену копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефінціарним власником юридичної особи тощо) щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ).

Зважаючи, на вищевикладене, а також з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи №100_067_034818_64 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (документів та інформації), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000593 від 12.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів реєстраційної справи №100_067_034818_64 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (документів та інформації), а саме:

- Заяви № 57459687 від 16.07.2021 про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація створення юридичної особи» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Заяви б/н від 16.07.2021 щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади);

- Рішення засновників про створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Інформаційної довідки №176596920 від 16.07.2021 з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів;

- Опису структури власності від 16.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Модельного статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Довіреності від 19.07.2021 № 3133;

- Акта приймання-передачі майна до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а також документів які стали підставою для вказаних дій і правочинів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів указаних документів.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1