Справа №295/5365/21
УХВАЛА
Іменем України

14.05.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000031 старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на встановлення в ході досудового розслідування, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 11.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , м. Житомир), в період 2019 2020 р.р. шляхом необлікованої реалізації товарів за готівкові кошти та в подальшому документального відображення їх реалізації на СГД з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_13 ) ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб на суму понад 8 млн.грн.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 є дистриб`ютором мінеральної води «Моршинська», інших товарів та торгових марок в Житомирській області. ФОП ОСОБА_5 здійснює реалізацію мінеральної води та інших товарів за готівкові кошти населенню через власні магазини чи іншим суб`єктам господарювання, при цьому не відображаючи вказані операції по бухгалтерському та податковому обліку. В подальшому, з метою легалізації вказаних операцій та переведення частини коштів на рахунки ФОП ОСОБА_5 документально відображає реалізацію товарів СГД з ознаками «фіктивності».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кіровоградської, Житомирської, Київської та частково інших областей, м. Києва діє група осіб, яка, використовуючи реквізити підконтрольних СГД з ознаками «фіктивності», надає послуги (сприяє), в т.ч. ФОП ОСОБА_5 , в ухиленні від сплати податків.

За версією слідства до незаконної діяльності причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи.

Також за версією слідства ОСОБА_5 використовує банківські картки підконтрольних ФОП при проведенні розрахунків через центри оптової торгівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) та подальшого отримання готівкових коштів у осіб, які фактично оптом купують товари. Для здійснення вказаних дій ОСОБА_5 допомагає ОСОБА_8 , яка здійснює розрахунок в центрі оптової торгівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Житомира банківськими картками ФОП, підконтрольних ОСОБА_5 , та в подальшому отримує готівкові кошти за вже куплений товар, чим сприяє ОСОБА_5 в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За змістом клопотання, з метою виявлення та фіксації речей і документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, 04.02.2021 проведено 8 обшуків офісних та складських приміщень та 3 обшуки автотранспортних засобів, 23.02.2021 проведено 4 обшуки житлових помешкань та автотранспортних засобів, за результатами яких вилучено первинні документи, комп`ютерну техніку, печатки СГД, банківські картки, чорнові записи та інші речі та документи, які підтверджують версію слідства щодо злочинної діяльності ОСОБА_5 та осіб, які цьому сприяють.

Зі змісту клопотання слідує, що в офісному приміщенні, яке використовує ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , крім іншого, виявлено та вилучено:

- банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_15 ;

- банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_16 /15 ОСОБА_9 ;

- банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_17 /15 ОСОБА_10 ;

- банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_18 ОСОБА_11 ;

- банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_19 /15 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_20 /15 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_21 /15 ОСОБА_12 ;

- банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_22 ОСОБА_13 ;

- банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_23 ОСОБА_14 ;

- банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_24 /16 Alla Pol FO;

- банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_25 /16 Sergiy Pydyura FO;

- банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_26 /16 Pavlo Ilnitsky FO;

- банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_27 /16 ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_28 /16 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- банківську картку UniCreditCard № НОМЕР_29 /16 ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- банківську картку Банк Михайлівський № НОМЕР_30 ;

- банківську картку Банк Михайлівський № НОМЕР_31 ;

- банківську картку Банк Михайлівський № НОМЕР_32 /19;

- банківську картку UKR EXIM Bank № НОМЕР_33 ОСОБА_15 ;

- банківську картку UKR EXIM Bank № НОМЕР_34 /18 ОСОБА_16 ;

- банківську картку UKR EXIM Bank № НОМЕР_35 ОСОБА_17 ;

- банківську картку UKR EXIM Bank № НОМЕР_36 ОСОБА_18 ;

- банківську картку UKR EXIM Bank № НОМЕР_37 ОСОБА_16 ;

- банківську картку UKR EXIM Bank № НОМЕР_38 /18 Svetlana Yatsenko;

в офісних, складських приміщеннях, які використовує ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , крім іншого, виявлено та вилучено:

- банківську картку UKR EXIM BANK НОМЕР_39 /16 SERHII PYDIURA;

- банківську картку UKR EXIM BANK НОМЕР_40 12/16 IHOR OSTROVSKYI;

- банківську картку UKR EXIM BANK НОМЕР_41 /16 PAVLO ILNITSKYI;

- банківську картку UKR EXIM BANK НОМЕР_42 ОСОБА_19 ;

- банківську картку UKR EXIM BANK НОМЕР_43 ОСОБА_20 ;

- банківську картку UKR EXIM BANK НОМЕР_44 ОСОБА_21 ;

- банківську картку UKR EXIM BANK НОМЕР_45 ОСОБА_22 ;

- банківську картку UKR EXIM BANK 5483 НОМЕР_46 ОСОБА_23 ;

- банківську картку UKR EXIM BANK НОМЕР_47 ОСОБА_24 ;

- банківську картку UKR EXIM BANK НОМЕР_48 ОСОБА_25 ;

- банківську картку UKR EXIM BANK НОМЕР_49 ОСОБА_26 ;

- банківську картку UKR EXIM BANK 5483 НОМЕР_50 /16 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , крім іншого, виявлено та вилучено:

- банківську картку № НОМЕР_51 / ІНФОРМАЦІЯ_19 /;

- банківську картку № НОМЕР_52 / ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- банківську картку № НОМЕР_53 / ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- банківську картку № НОМЕР_54 / ІНФОРМАЦІЯ_21 /;

- банківську картку № НОМЕР_55 / ІНФОРМАЦІЯ_21 /;

- банківську картку № НОМЕР_56 / ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- банківську картку № НОМЕР_57 / ІНФОРМАЦІЯ_21 /;

- банківську картку № НОМЕР_58 / ІНФОРМАЦІЯ_21 /;

- банківську картку № НОМЕР_59 / ІНФОРМАЦІЯ_19 ,

в автомобілі марки KIA SOUL, д.н.з. НОМЕР_60 , яким користується ОСОБА_8 , крім іншого, виявлено та вилучено:

- банківську картку UNIVERSAL BANK ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_61 ;

- банківську картку UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_62 ;

- банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_63 ;

- банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_64 ;

- банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_65 ;

- банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_66 ;

- банківську картку UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_67 ;

- банківську картку UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_68 ;

- банківську картку UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_69 ;

- банківську картку UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_70 ;

- банківську картку UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_71 ;

- банківську картку UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_72 ;

- банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_73 ;

- банківську картку АЛЬФА-БАНК VISA « ІНФОРМАЦІЯ_24 » TRAVEL;

- банківську картку АЛЬФА-БАНК VISA « ІНФОРМАЦІЯ_24 » TRAVEL;

- банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_74 ;

- банківську картку UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_75 ;

- банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_76 ;

- банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_77 /22 ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Після того, за словами слідчого, за відповідними ухвалами слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (в т.ч. як правонаступник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_31 , як ліквідатора банку), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » щодо зазначених рахунків.

Оглядом отриманої інформації встановлено ідентифікаційні дані номерів рахунків, за якими здійснювалась оплата в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме:

- банківська картка № НОМЕР_55 / НОМЕР_78 / відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_79 ) за реквізитами «Основна картка: ( 8 ) Mastercard Platinum НОМЕР_80 ІНФОРМАЦІЯ_36 ОСОБА_27 Номер договору: 912963 Номер та валюта основного рахунку: НОМЕР_81 ( НОМЕР_82 )»;

- банківська картка № НОМЕР_57 / НОМЕР_78 / відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_79 ) за реквізитами «Основна картка: ( 1 ) Mastercard Platinum НОМЕР_83 SERHII ІНФОРМАЦІЯ_37 Номер договору: 602163 Номер та валюта основного рахунку: НОМЕР_84 ( НОМЕР_85 )»;

- банківська картка № НОМЕР_54 / НОМЕР_78 / та банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_86 02/22 ІНФОРМАЦІЯ_27 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_79 ) за реквізитами «Основна картка: ( 10 ) Mastercard Platinum НОМЕР_87 ІНФОРМАЦІЯ_27 ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_28 Номер договору: 913720», та «Основна картка: ( 11 ) Mastercard Platinum НОМЕР_88 ІНФОРМАЦІЯ_27 », для двох карток діє номер та валюта основного рахунку: НОМЕР_89 ( НОМЕР_90 );

- банківська картка № НОМЕР_58 / НОМЕР_78 / відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_79 ) за реквізитами «Основна картка: ( 9 ) Mastercard Platinum НОМЕР_91 ІНФОРМАЦІЯ_38 Номер договору: 983927 Номер та валюта основного рахунку: НОМЕР_92 ( НОМЕР_93 )»;

- банківська картка № НОМЕР_51 / ІНФОРМАЦІЯ_19 /, банківська картка № НОМЕР_59 / ІНФОРМАЦІЯ_19 / відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_94 ) за реквізитами « ОСОБА_29 Номер основного рахунку: НОМЕР_95 ( НОМЕР_96 )»

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_61 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_97 ), номер основного рахунку: № НОМЕР_98 відкритому на ім`я ОСОБА_30 до якого випускалась картка № НОМЕР_99 ;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_62 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_97 ), номер основного рахунку: № НОМЕР_100 відкритому на ім`я ОСОБА_31 до якого випускалась картка № НОМЕР_101 ;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_67 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_97 ), номер основного рахунку: № НОМЕР_102 відкритому на ім`я ОСОБА_32 до якого випускалась картка № НОМЕР_103 ;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_68 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_97 ), номер основного рахунку: № НОМЕР_104 відкритому на ім`я ОСОБА_33 до якого випускалась картка № НОМЕР_105 ;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_69 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_97 ), номер основного рахунку: № НОМЕР_106 відкритому на ім`я ОСОБА_34 до якого випускалась картка № НОМЕР_107 ;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_70 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_97 ), номер основного рахунку: № НОМЕР_108 відкритому на ім`я ОСОБА_8 до якого випускалась картка № НОМЕР_109 ;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_71 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_97 ), номер основного рахунку: № НОМЕР_110 відкритому на ім`я ОСОБА_35 до якого випускалась картка № НОМЕР_111 ;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_72 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_97 ), номер основного рахунку: № НОМЕР_112 відкритому на ім`я ОСОБА_36 до якого випускалась картка № НОМЕР_113 ;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_75 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_97 ), номер основного рахунку: № НОМЕР_114 відкритому на ім`я ОСОБА_37 до якого випускалась картка № НОМЕР_115 .

Слідчий стверджує у клопотанні, що з метою підтвердження факту вини або невинуватості ОСОБА_5 щодо ухилення від сплати податків, осіб, які цьому сприяють, органу досудового розслідування необхідно дослідити первинні бухгалтерські та податкові документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з продажу товарів з прив`язкою до перерахування коштів за вище зазначеними банківськими рахунками, а саме:

НОМЕР_81 ( НОМЕР_82 ),

НОМЕР_84 ( НОМЕР_85 ),

НОМЕР_89 ( НОМЕР_90 ),

НОМЕР_92 ( НОМЕР_93 ),

НОМЕР_95 ( НОМЕР_96 ),

№ НОМЕР_98 ,

№ НОМЕР_100 ,

№ НОМЕР_102 ,

№ НОМЕР_104 ,

№ НОМЕР_106 ,

№ НОМЕР_108 ,

№ НОМЕР_110 ,

№ НОМЕР_112 ,

№ НОМЕР_114 .

За словами слідчого, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зберігаються наступні документи: документи, що підтверджують договірні відносини підприємства (договори (угоди), додаткові договори (угоди)), податкові накладні, видаткові (прибуткові) накладні, товарно-транспортні накладні про перевезення, акти приймання-передачі товарів (послуг), рахунки-фактури, виписки з банківських рахунків по проведеним операціям (платіжні доручення, виписки з банку, прибуткові касові ордери), касові чеки та інші документи, що пов`язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами по продажу товарів з прив`язкою перерахування коштів з банківських рахунків, які зазначені вище.

Окремо слідчий звернув увагу у клопотанні, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене та доведення стороною кримінального провадження наявності достатніх підстав вважати, що наявна у зазначених у клопотанні документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення даної документації необхідне для проведення слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_38 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_39 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_40 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_41 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_42 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_43 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_44 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_45 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_46 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_47 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), його регіональних філій (підрозділів), оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа, на підставі якого вилучено оригінали), які фіксують факти проведення фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують договірні відносини підприємства (договорів (угод), додаткових договорів (угод), податкових накладних, видаткових (прибуткових) накладних, товарно-транспортних накладних про перевезення, актів приймання-передачі товарів (послуг), рахунків-фактур, виписок з банківських рахунків по проведеним операціям (платіжні доручення, виписки з банку, прибуткові касові ордери), касових чеків та інших документів, що пов`язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами по продажу товарів з прив`язкою перерахування коштів з банківських рахунків:

НОМЕР_81 ( НОМЕР_82 ),

НОМЕР_84 ( НОМЕР_85 ),

НОМЕР_89 ( НОМЕР_90 ),

НОМЕР_92 ( НОМЕР_93 ),

НОМЕР_95 ( НОМЕР_96 ),

№ НОМЕР_98 ,

№ НОМЕР_100 ,

№ НОМЕР_102 ,

№ НОМЕР_104 ,

№ НОМЕР_106 ,

№ НОМЕР_108 ,

№ НОМЕР_110 ,

№ НОМЕР_112 ,

№ НОМЕР_114 ,

за період з 01.01.2019 по 27.04.2021.

Встановити строк дії ухвали до 14.06.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1