Справа № 953/641/21
н/п 1-кс/953/1212/21
(резолютивна частина)
"11" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
представника власника майна
адвоката - ОСОБА_5 ,
За результатами розгляду клопотання слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини.
Повний текст ухвали буде оголошено 12 лютого 2021 року о 13 год. 45 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на тимчасово вилучене 04.02.2021 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: мобільний телефон «Apple iPhone 10» imei НОМЕР_1 ; трудову книжку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 ; трудову книжку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ; трудову книжку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; трудову книжку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ; трудову книжку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 ; трудову книжку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ; трудову книжку НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 ; трудову книжку НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 ; трудову книжку НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 ; трудову книжку НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_16 ; трудову книжку НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_17 ; трудову книжку НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_18 ; мобільний телефон «Apple iPhone s» model A 1688 id: BCG-E2946A; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_14 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_15 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_16 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_17 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_18 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_19 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_20 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_21 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_22 ; банківську картку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_23 ; банківську картку «ВТБ» № НОМЕР_24 ; банківську картку «Сбербанк» № НОМЕР_25 ; банківську картку «Leumi Card» № НОМЕР_26 ; тримач від сім-карти «Vodafone» sНОМЕР_27 ; сім-картки у кількості 8 одиниць операторів «Etisalat», «T-mobile» у кількості 2 од., «Kaptokinhto», «Imi» 2 од., «Київстар», «Водафон»; зошит з чорновими записами в обкладинці червоного кольору на 129 арк.; ноутбук «Apple macbook» модель A1932 sFVFC2F78LYWG; печатку «Sh.p.k.winmarkets» Republika E SHQIPERISE»; печатку «Winmarkets» L 920140265»; заяву ОСОБА_19 гаманець НОМЕР_28 ; чорнові записи на 3 арк.; касовий ордер № 110-10 від 15.01.2020; договір про надання послуг рухомого зв`язку абонента НОМЕР_29 ; лист з друкованим текстом щодо ставок; інвестиційний договір між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ; інвойс VAT L32113017L № 600 від 31.01.2020; рух грошових коштів «Intesa Sanpaolo bank» на 3 арк.; документацію стосовно рахунку № НОМЕР_30 ОСОБА_6 у «ВТБ БАНК» на 7 арк.; копію паспорту громадянина Ізраїлю ОСОБА_6 з офіційним перекладом РФ; квитанцію про видачу готівки «Сбербанк России» від 18.10.2019; виписку по рахунку «Сбербанк» № НОМЕР_31 на 1 арк.; договір з додатками на англійській мові між «Servicenet AA (2016) Limited» та Winmarkets LLC на 33 арк.; підписаний від імені ОСОБА_6 ; документи по банківському рахунку ОСОБА_6 в «ВТБ Банк» № НОМЕР_32 на 22 арк.; тримач від сім-карти № НОМЕР_28 ; трудовий договір від 07.12.2018 з працівником ОСОБА_22 ; лист з назвою «Credimcard Automization Form» від 22.11.2018; додаткову угоду до договору № H 96 Суборенди від 14.12.2020 на 2 арк.; копію виписки ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; рахунок на оплату № A-11-001684 від 16.11.2020; акт надання послуг № А-11-000631 від 30.11.2020; рахунок на оплату № А-12-000626 від 02.12.2000; договір суборенди нерухомого майна № Н 96 від 16.11.2020 на 7 арк.; рахунок на оплату № А-01-001365 від 23.12.2020; акт надання послуг № А-01-000043 від 31.01.2021; рахунок на оплату № Е-12-000026 від 06.01.2021; акт надання послуг № А-12-000804 від 31.12.2020, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ НП в Харківській області, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1