Справа № 157/788/21
Провадження №1-кс/157/290/21
УХВАЛА
Іменем України

22 червня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 14 липня 2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та знаходяться на зберіганні за місцем реєстрації вказаного підприємства у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , надавши можливість ознайомитись з реєстраційною справою, отримати оригінали та копії документів, на підставі яких проведенні реєстраційні дії. В обґрунтування клопотання зазначає, що окремими засновниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами самовільно, всупереч установленому законом порядку, вчинено дії, правомірність яких оспорюється, тобто дії щодо нового голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розпорядження майном вказаного товариства. Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07 жовтня 1999 року (наказ № 406), було шляхом перетворення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » утворено ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У 2000 році засновниками новоствореного підприємства виступили 11 осіб, серед яких, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , власники іменних цінних паперів на загальну суму 584893 грн, що складає частку 49%, а інші шість засновників, власники іменних цінних паперів на загальну суму 603953 грн 50 коп, яка становить 51% частки іменних цінних паперів. Того ж року засновникам передано цілісний майновий комплекс заводу у складі рухомого та нерухомого майна (загальна площа нерухомості - 6127 м.кв., що розміщена на площі 5,16 га земель згідно з державним актом на право постійного користування землею від 1995 року) загальною статутною вартістю 1188847 грн. Головою правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано ОСОБА_9 . До Камінь-Кашмірського ВП ГУНП у Волинській області 13 липня 2020 року надійшла заява про злочин від голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 про те, що 3 квітня 2020 року відбулася незаконна зміна голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_9 на ОСОБА_10 , жителя АДРЕСА_2 . Водночас, заявник вказує, що він та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які мають частку 49,5%, не були повідомлені про проведення загальних зборів, та участі у проведенні таких зборів не брали. Під час голосування на загальних зборах не було жодного голосу «проти» та жодних заперечень, що викликає сумніви. Разом з тим, у протоколі позачергових загальних зборів акціонерів вказано, що про проведення таких зборів повідомлялось у районній газеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та було здійснено розсилку повідомлень усім акціонерам, заперечень не надходило. Відповідно до положень статуту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що був зареєстрований Камінь-Каширською райдержадміністрацією 28 серпня 2000 року, реєстраційний № 26, спостережна рада створюється за умови присутності акціонерів, що мають більш ніж 60% голосів, на позачергових загальних зборах 3 квітня 2020 року були присутні 6 акціонерів, що мають лише 50,7% голосів, проте незважаючи на цей факт, вони змінили спостережну раду. Разом з цим, новоутворена спостережна рада звільнила голову правління ОСОБА_9 . Згідно з положеннями вищезазначеного статуту відкритого акціонерного товариства, Закону України «Про акціонерні товариства», ЦК України та ГК України звільнити голову правління має право наглядова (спостережна) рада, засідання наглядової ради оформлюється протоколом та за результатами голосування членів наглядової ради виноситься рішення, яке підписується усіма присутніми членами, а також головою правління, якого власне і звільнюють. Даного засідання не проводилось, протоколом не фіксувалось, немає ніяких доказів, які б підтверджували, що таке засідання відбувалось. Звільнений голова правління нічого не підписував, що свідчить про незаконність його звільнення. Допитані в ході досудового розслідування свідки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомили, що 3 квітня 2020 року брали участь в позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на порядок денний якого виносилось єдине питання - зміна керівника, і при цьому на зборах, згідно з показаннями допитаних свідків, було шість осіб, в тому числі і ОСОБА_13 , яка обрана головою зборів. Однак, будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_13 повідомила, що участі у загальних зборах 3 квітня 2020 року не приймала. Відповідно до змісту протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 3 квітня 2020 року порядок денний зборів включав у себе 13 питань, і за наслідками розгляду десятого питання порядку денного зборів змінено тип товариства на публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, зокрема, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, необхідно встановити такі обставини: хто з акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймав участь у позачергових загальних зборах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відбулись 3 квітня 2020 року; яким документом підтверджується участь акціонерів у позачергових загальних зборах; яким чином повідомлялись акціонери про скликання позачергових загальних зборів; чи всім акціонерам надсилалось письмове повідомлення про проведення 3 квітня 2020 року позачергових загальних зборів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проект рішення; хто ініціював скликання позачергових загальних зборів; як відбувалась процедура реєстрації учасників загальних зборів; хто формував порядок денний позачергових зборів; на якій підставі брала участь у загальних зборах реєстратор ОСОБА_14 ; які документи складались реєстратором ОСОБА_14 під час засідання позачергових зборів; яким чином здійснювалось голосування на позачергових зборах; хто підготував проект змін до статуту товариства, які були затверджені рішенням загальних зборів 3 квітня 2020 року; які безпосередньо зміни внесено у статут товариства; хто ініціював призначення головою правління товариства ОСОБА_10 , у зв`язку з чим виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться у реєстраційній справі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація, яка міститься у цих документах, може бути використана як доказ для доведення вини особи у вчиненні кримінального правопорушення, встановлення її анкетних даних, та дозволить проводити подальші слідчі дії із цією особою.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 , яка згідно з постановою начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 від 13 лютого 2021 року, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення підтримала з викладених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, доступ до яких просить надати дізнавач, у судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання.

Заслухавши доводи дізнавача та дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити повністю, зважаючи на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до документів є одним із заходів кримінального провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом (п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України.

З витягу з ЄРДР від 16 червня 2021 року вбачається, що відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені 14 липня 2020 року з коротким викладом обставин про те, що окремими засновниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами самовільно, всупереч установленому законом порядку, вчинено дії, правомірність яких оспорюється, тобто дії щодо обрання нового голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розпорядження майном вказаного товариства.

Згідно з матеріалами клопотання, ОСОБА_9 як головою правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано заяву до УСР у Волинській області ДСР НП України, що зареєстрована в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал НП України» (журналі єдиного обліку) УСР у Волинській області 28 травня 2020 року № 72, у якій він зазначає про незаконну зміну у квітні 2020 року голови правління зазначеного товариства з ОСОБА_9 на ОСОБА_10 , протиправність дій останнього, державного реєстратора, державного виконавця та інших осіб по зміні голови правління та підробки документів, посилаючись на недотримання вимог статуту товариства, зокрема, наявність кворуму на загальних зборах під час обрання нового складу спостережної ради, яка має право на укладання та розривання контракту з головою правління, обрання нового голови правління.

З копії довідки АБ № 048227/14 з ЄДРПОУ вбачається, що згідно з внесеними до єдиного державного реєстру підприємств та організацій даними щодо суб`єкта, керівником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено ОСОБА_9 , дата первинної реєстрації товариства 3 вересня 1993 року.

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що керівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_10 , про що відомості до реєстру внесені 3 квітня 2020 року; місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Розділом 8 Статуту зазначеного відкритого акціонерного товариства, копія якого додана до клопотання, визначено, що вищим органом товариства є загальні збори акціонерів товариства, і до компетенції загальних зборів, зокрема, належить внесення змін та доповнень до статуту товариства, обрання та відкликання членів спостережної ради. Виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління товариства, яке складається з чотирьох чоловік. До складу правління, у тому числі входить голова правління. Персональний склад правління обирається спостережною радою. Голова правління вправі без доручення здійснювати від імені товариства, він уповноважений керувати поточними справами товариства.

З протоколу позачергових загальних зборів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 3 квітня 2020 року вбачається, що загальні збори припинили повноваження членів наглядової (спостережної) ради з моменту прийняття рішення на цих зборах, обрали нових членів наглядової ради та припинили повноваження виконавчого органу товариства з моменту закінчення цих зборів, голови правління ОСОБА_9 , зобов`язавши останнього протягом двох днів передати новобраному виконавчому органу печатку товариства, статутні документи, укладені договори, фінансові документи та справи, що стосуються господарської діяльності товариства. З цього ж протоколу позачергових зборів, серед іншого, вбачається, що на них була присутня ОСОБА_14 (реєстратор, яка провела реєстрацію акціонерів для участі у зборах), ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 .

Як вбачається з протоколу допиту свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від 19 жовтня 2020 року, останні дали показання про те, що брали участь в позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 квітня 2020 року і на порядок денний цих зборів виносилось єдине питання: зміна керівника товариства, та участь у цих зборах також брала ОСОБА_13 .

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 26 січня 2021 року, остання дала показання про те, що участі у позачергових загальних зборах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 квітня 2020 року не брала.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 19 лютого 2021 року вбачається, що він вважає себе потерпілим у зв`язку з спричиненням йому моральної та матеріальної шкоди засновниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », участі у позачергових зборах акціонерів 3 квітня 2020 року він не приймав і не отримував жодного повідомлення про їх проведення.

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 22 лютого 2021 року, остання дала показання про те, що участі у позачергових загальних зборах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 квітня 2020 року не приймала, жодного повідомлення про проведення цих зборів не отримувала.

З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що оригінали документів, доступ до яких просить надати дізнавач для ознайомлення та їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і знаходяться зазначені документи у ІНФОРМАЦІЯ_2 , та їх вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу до них, у зв`язку з чим наявні правові підстави для задоволення клопотання.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість ознайомитись з цією реєстраційною справою, отримати оригінали та копії документів, на підставі яких були проведені реєстраційні дії.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Дата проголошення повного тексту ухвали - 11 год. 00 хв.

25 червня 2021 року

Слідчий суддя: ОСОБА_1