Справа № 462/5290/20
провадження 1-кс/462/299/21
У Х В А Л А

24 лютого 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27.08.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001583 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.

Старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 26.08.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 про зобов`язання внести у ЄРДР відомості про вчинення невідомими особами несанкціонованого втручання в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та безпідставного припинення обтяження наступного нерухомого майна: земельної ділянки площею 0,3494 га., кадастровий номер :06:018:0128, що розташована по АДРЕСА_1 ; будівлі лазні-пральні, площею 543,3 кв.м. та котельні площею 134,3 кв.м., що розташовані по АДРЕСА_2 .

Окрім цього, 23 жовтня 2020 року в Залізничний ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , котра вчинила щодо нього шахрайські дії у великих розмірах, а саме незважаючи на численні обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, наявність записів в Єдиному реєстрі боржників про боржника ОСОБА_6 та відкриті щодо неї виконавчі провадження, нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 незаконно переоформлено право власності на будівлі лазні-пральні загальною площею 543,7 га, що позначені на плані літерами А1, А- 1,та котельні площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №216447715.
Вказані матеріали, 30.10.2020 року об`єднанні в кримінальне провадження №0001583 та визначено правову кваліфікацію ч.1 ст. 361, ч.3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, під час допитів ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 встановлено, що невідомими особами здійснено несанкціоноване втручання в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та безпідставно припинено обтяження наступного нерухомого майна: земельної ділянки площею 0,3494 га, кадастровий номер :06:018:0128, що розташована по АДРЕСА_1 ; будівлі лазні-пральні, площею 543,7 кв.м, що позначена на плані літерами А-1 та А-1 та котельні, площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані по АДРЕСА_1 . Так згідно з розпискою від 27 грудня 2007 року між ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 був укладений договір позики, за умовами якого остання отримала протягом березня-грудня 2007 року особисто кошти в сумі 6 395 000,00 грн., з яких: від ОСОБА_10 - 3 150 000,00 грн.: від ОСОБА_9 1 270000,00 грн., від ОСОБА_4 - 1975000,00 грн. Вказані кошти ОСОБА_6 отримала готівкою та зобов`язувалася повернути до 31 грудня 2012 року або передати у власність майно чи майнові права на еквівалентну суму. Вказана розписка підписана ОСОБА_6 та скріплена печаткою КППО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, ОСОБА_6 свої зобов`язання не виконала, грошові кошти в обумовлений час не повернула, ніякого майна у власність позикодавцям не передала. ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 позичали гроші ОСОБА_6 конкретно на викуп майна КППО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому у 2007 році належала земельна ділянка по АДРЕСА_1 та будівля лазні-пральні, яка розташована за зазначеною адресою. Оскільки, ОСОБА_6 відмовилася виконувати свої зобов`язання, останні звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_2 із позовом про стягнення боргу з ОСОБА_6 .
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.05.2017, яке набрало законної сили 21.05.2018 по справі №462/2589/14-ц за позовом ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості, за участю третьої особи ОСОБА_11 , вирішено стягнути із ОСОБА_6 :
-на користь ОСОБА_4 3 729 796,58 грн. боргу та 1218 грн. судового збору;
-на користь ОСОБА_9 2 398 400,83 грн. боргу та 1218 грн. судового збору;
-на користь ОСОБА_10 5 948 789,47 грн. боргу та 1218 грн. судового збору.
09.07.2018 приватним виконавцем Львівського виконавчого округу ОСОБА_12 відкрито було виконавчі провадження №56735305, №56737606, згідно виконавчих листів по справі 3462/2589/14-ц, виданих ІНФОРМАЦІЯ_3 25.06.2018 року, котрі об`єднані того ж дня у зведене виконавче провадження. Також до вказаного зведеного виконавчого провадження, 02.03.2020 приєднано виконавче провадження №61431414.
Однак, ОСОБА_6 укладено договір дарування на користь свого сина ОСОБА_11 щодо відчуження земельної ділянки площею 0,3494 га, кадастровий номер :06:018:0128, що розташована по АДРЕСА_1 ; будівлі лазні-пральні, площею 543,7 кв.м, що позначена на плані літерами А-1 та А-1 та котельні, площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані по АДРЕСА_1 .
ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_2 з позовом про визнання фіктивним договору дарування нерухомого майна та земельної ділянки, укладеного 02 квітня 2014 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрованого в реєстрі за № 1031, а також подав заяву про забезпечення позову.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 по цивільній справі №462/2990/14-ц від 12.05.2014 вжито заходів забезпечення позову за заявою ОСОБА_9 , накладено арешт на майно, а саме: земельну ділянку, кадастровий номер № 461013600:06:018:0128; будівлі лазні-пральні та котельні, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
На виконання вищезгаданої ухвали, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження за № 43320983 від 14.05.2014 внесено відомості у відповідний Реєстр обтяжень нерухомого майна за № 5657095, № 6177179 та № 5657286, а саме на нерухоме майно:
-земельну ділянку загальною площею 0,3494 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер № :06:018:0128;
-будівлі лазні-пральні загальною площею 543,7 га, що позначені на плані літерами А1, А- 1,та котельні площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05 грудня 2018 року у справі №462/2990/14-ц, залишеному без змін постановою Львівського апеляційного суду від 28.01.2020 та ухвалою Верховного Суду від 06.03.2020, задоволено позов ОСОБА_9 , ОСОБА_4 до ОСОБА_6 , ОСОБА_11 про визнання договору фіктивним, визнано недійсним договір дарування нерухомого майна та земельної ділянки, укладеного 02 квітня 2014 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрованого в реєстрі за № 1031.
02.03.2020 приватний виконавець ОСОБА_12 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з поданням про звернення стягнення на майно боржника ОСОБА_6 , яке не зареєстроване у встановленому законом порядку, а саме на нерухоме майно, зазначене вище, на яке було накладено арешти у порядку норм ст.440 ЦПК України (заінтересовані особи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ).
30.04.2020 Залізничним районним судом м.Львова по справі №462/1399/20 дане подання приватного виконавця задоволено. Звернуто стягнення на нерухоме майно, а саме:
на лазню-пральню загальною площею 543,7 га, що позначені на плані літерами А1, А- 1,та котельню площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 01;
земельну ділянку загальною площею 0,3494 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер № :06:018:0128, цільове призначення для обслуговування комплексу лазні, реєстраційний номер майна 01, право власності на які не зареєстровані у встановленому законом порядку, однак належать боржнику ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .
31.03.2020 з інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна стало відомо, що нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_14 24.03.2020 було безпідставно припинено обтяження №5657095, №6177179 та №5657286.
Крім цього, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_15 , 25.03.2020 аналогічно припинено обтяження №16070562, зареєстроване на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження №52040500 від 25.08.2016, обтяжувачем по якому виступав ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Будь-яких судових рішень у справах, де сторонами виступають потерпілі та ОСОБА_6 , ОСОБА_11 щодо припинення обтяжень, накладених у цих справах, немає, такі ухвали не виносилися.
ІНФОРМАЦІЯ_9 листом №331/02-14 від 01.04.2020 повідомила, що нею було виявлено факт втручання в роботу Реєстру речових прав на нерухоме майно (несанкціоноване втручання) та встановлено, що 24.03.2020 під їхнім ключем було здійснено погашення записів про заборони нерухомого майна за №5657095, №6177179 та №5657286. Державним нотаріусом ОСОБА_14 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 такі обтяження не припинялися.
Крім того, згідно повідомлення державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_15 рішення №51771820, яким припинено обтяження №16070562, нею також не приймалося та до відповідного реєстру не вносилося. Станом на 31.03.2020 це рішення виконавцем анульоване як безпідставне. Вважає, що до автоматизованої системи вчинено несанкціонований доступ сторонніми особами.
ІНФОРМАЦІЯ_12 19.04.2020 повідомило, що до ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшла доповідна записка в.о.начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_15 , з якої вбачається, що 25.03.2020 за допомогою електронного цифрового підпису в.о.начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_15 вилучені обтяження №51771820, №16070562.
Згідно відповідних пояснень ОСОБА_15 , такі дії нею не вчинялися. З цього приводу ОСОБА_15 до Департаменту кіберполіції Національної поліції України направлена відповідна заява щодо встановлення вищезазначеного правопорушення з метою проведення розслідування.
Крім того, 15.07.2020 внаслідок несанкціонованого втручання невідомими особами до Реєстру речових прав на нерухоме майно незаконно припинені обтяження на вищевказане майно:
обтяження №5657095 припинено 15.07.2020 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_16 (лазня-пральня, котельня);
обтяження №5657286 припинено 15.07.2020 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_17 (земельна ділянка).
Зі слів вищевказаних посадових осіб, такі обтяження ними не припинялися, в зв`язку з чим обтяження №5657286 в Реєстрі речових прав поновлено ОСОБА_17 17.07.2020, ОСОБА_16 не взмозі відновити обтяження у зв`язку блокуванням електронного ключа.
Крім того, приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 26 березня 2020 року посвідчено акт приймання-передачі об`єктів нерухомого майна до статутного капіталу Приватного підприємства « ОСОБА_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Згідно вищевказаного акту приймання-передачі об`єктів нерухомого майна ОСОБА_6 передала в якості внеску до статутного капіталу, а Приватне підприємство « ОСОБА_18 » прийняло у власність:
-земельну ділянку загальною площею 0,3494 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер № :06:018:0128;
-будівлі лазні-пральні загальною площею 543,7 га, що позначені на плані літерами А1, А- 1,та котельні площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Незважаючи на численні обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, наявність записів в Єдиному реєстрі боржників про боржника ОСОБА_6 та відкриті щодо неї виконавчі провадження, нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 незаконно переоформлено право власності на будівлі лазні-пральні загальною площею 543,7 га, що позначені на плані літерами А1, А- 1,та котельні площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №216447715.
Враховуючи вищенаведене в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які стали підставою перереєстрації право власності на будівлі лазні-пральні загальною площею 543,7 га, що позначені на плані літерами А1, А- 1, та котельні площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та котрі у звязку із смертю нотаріуса ОСОБА_7 знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташований за адресою АДРЕСА_4 .
Встановлення та вилучення вище вказаної інформації, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд судових експертиз.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташований за адресою АДРЕСА_4 , мають істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані в ході подальшого досудового розслідування та судового розгляду як основний доказ вчинення кримінального правопорушення, підтвердити чи спростувати факт незаконних дій приватного нотаріуса, відмова у їх вилученні унеможливить подальше досудове розслідування даного кримінального провадження та встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому просить задовольнити клопотання.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_17 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою перереєстрації право власності на земельну ділянку загальною площею 0,3494 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер № :06:018:0128; будівлі лазні-пральні загальною площею 543,7 га, що позначені на плані літерами А1, А- 1,та котельні площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі акт приймання-передачі об`єктів нерухомого майна до статутного капіталу ПП « ОСОБА_19 » від 26.03.2020 посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , з можливістю їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташований за адресою АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.