СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/996/21
ун. № 759/2744/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 20.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
10.02.2021 року старший слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та просить надати дозвіл слідчим восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) та провести виїмку в установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 ), з метою вилучення завірених належним чином копії документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 за період з 01.01.2016 по дату оголошення ухвали, а саме:
- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді; договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 );
- документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з вищезазначених рахунків;

- документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

-банківські виписки (роздруківку руху коштів) по вищезазначених рахунках (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку),

- юридичні справи на відкриття рахунків, а саме: заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємств; документів щодо придбання та реалізації векселів.
Клопотання обгрунтовано тим, що Восьмим слідчим відділом РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000355 від 20.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , директор ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; заступник директора ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; бухгалтер ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за співучастю зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , директора ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_27 , директора ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ) у період з 01.01.2019 по 01.07.2020 з метою заниження податкових зобов`язань, штучно завищили валові витрати та сформували «штучний» податковий кредит, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки транзитності та фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_28 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_30 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_33 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »

(код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »

(код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »

(код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_46 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_48 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_52 ), чим ухилились від сплати ПДВ на суму понад 10 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою формування незаконного податкового кредиту використовували товариства з ознаками «ризиковості», в яких вбачається невідповідність номенклатури придбаних товарів/послуг та їх реалізація.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у протиправній схемі з ухилення від сплати податків задіяні наступні суб`єкти господарської діяльності, які мають ознаки «ризиковості» та «транзитності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_42 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »(код НОМЕР_47 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_49 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_51 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_52 ) шляхом формування «штучного» податкового кредиту по ланцюгу.

Вищезазначені підприємства пов`язані між собою, у вказаних підприємств відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, транспортні засоби, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.
Вказані підприємства здійснюють безтоварні операції шляхом документального оформлення придбання однієї групи товарів та послідуючої реалізації іншої групи товарів.
Фактично ж придбаний товар (роботи, послуги) реалізовується за готівкові кошти, внаслідок чого до бюджету не надходять грошові кошти в особливо великих розмірах. Придбані та реалізовані товари мають різну номенклатуру, а також відмінні за своїми фізичними характеристиками та функціональним призначенням, що вказує на безтоварність здійснюваних операцій.
Тобто, вказана злочинна схема, яка організована та контролюється безпосередньо ОСОБА_11 , забезпечує незаконне отримання прибутку та виведення грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави в особливо великому розмірі та подальшої легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Враховуючи вищевикладене встановлено, що в злочинній діяльності використовувались банківські рахунки документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), відкриті в банківській установ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 ) щодо перерахування грошових коштів по ланцюгу.
Відповідно до бази даних АІС « ІНФОРМАЦІЯ_44 » встановлено, що в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 ) відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 .

В результаті чого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається з клопотанням до слідчого судді та просить клопотання задовольнити.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про зазначену у клопотанні подію внесено до ЄРДР за №0000355 від 20.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Загальні умови застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України.
Так, тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе обґрунтованість припущень про те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10
тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 ), розкрити банківську таємницю по клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) -№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за період з 01.01.2016 року по 12.02.2020 року, а саме:
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді; договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 );
- документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з вищезазначених рахунків;

- документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

-банківські виписки (роздруківку руху коштів) по вищезазначених рахунках (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку),

- юридичні справи на відкриття рахунків, а саме: заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємств; документів щодо придбання та реалізації векселів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1