Справа № 671/432/21
Провадження № 1-кс/671/134/2021
У Х В А Л А
09 квітня 2021 року м. Волочиськ
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та дізнавачам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та оперативним працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення із:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонентів за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.03.2021 року до моменту їх вилучення у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt);
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонента за № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.03.2021 до моменту їх вилучення у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt).
В обґрунтування клопотання зазначив, що:
-на момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 13.03.2021 року близько 14 год. 40 хв. невстановлена особа жіночої статі, яка зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_1 до ОСОБА_13 та представилась працівником поліції, та в подальшому в ході розмови під приводом не притягнення доньки останньої до кримінальної відповідальності, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 8500 грн., які ОСОБА_13 п`ятьма платежами через мобільний банківський термінал самообслуговування, який знаходиться у с. Поляхова, Теофіпольського району, перерахувала на банківські картки із номерами: 1) № НОМЕР_4 ; 2) № НОМЕР_5 ; 3) № НОМЕР_6 ; 4) НОМЕР_7 , зазначені вище грошові кошти в сумі 8500 грн.;
-правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.190 КК України;
-на даний час встановити осіб, які вчинили вище вказаний злочин, не представилося можливим;
-проведеним дізнанням встановлено, що 13.03.2021 року близько 14 год. 40 хв. до ОСОБА_13 на мобільний телефон зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 , в слухавку пролунав жіночий голос, та особа представилась як ОСОБА_14 , і також повідомила, що вона є працівником поліції із ГУНП в Хмельницькій області, у розмові остання повідомила, що моя донька ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , наданий час знаходиться у відділку поліції, і її підозрюють у вчиненні якогось правопорушення;
-надалі ОСОБА_13 п`ятьма платежами через мобільний банківський термінал самообслуговування, який знаходиться у с. Поляхова, Теофіпольського району, перерахувала на банківські картки із номерами: 1) № НОМЕР_4 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 2) № НОМЕР_5 , який також обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 3) № НОМЕР_6 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; та 4) НОМЕР_7 , який обслуговує ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначені вище грошові кошти в сумі 8500 грн.;
-крім того, встановлено, що вказані банківські картки із зазначеними рахунками також прикріплені до номерів мобільних телефонів осіб, можливо яким і належать вказані банківські карткові рахунки на які здійснювався перерахунок грошових коштів, а саме рахунок 1) № НОМЕР_4 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; рахунок 2) № НОМЕР_5 , який також обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; рахунок 3) № НОМЕР_6 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; та рахунок 4) НОМЕР_7 , який обслуговує ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;
-однак, у ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_13 до здійснення перерахунку коштів спілкувалась із особою, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошима, за абонентськими номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та оперативним працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення із:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонентів за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.03.2021 року до моменту їх вилучення у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt);
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонента за № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.03.2021 до моменту їх вилучення у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt).
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1