УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00000092 від 12 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000092 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на 30 місяців, тобто до 12.02.2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000092 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 03.08.2019 по 05.08.2019 посадові особи ТОВ "Верона Граф Південь" шахрайським шляхом заволоділи насінням рапсу у кількості 366,5 тон, у результаті чого заподіяли фермерському господарству "Гранозан" матеріальну шкоду на загальну суму 4288167,00 гривень.

У ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 ; допитано свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; проведено впізнання за фотознімками за участю свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 ; проведено обшук території за адресою: АДРЕСА_1 ; допитано в якості свідка у судовому засіданні ОСОБА_18 ; проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_18 ; отримано відповідь від керівництва готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_21 » - номер розрахункового рахунку до якого закріплений термінал з оплати послуг АТ «ПУМБ»; здійснено тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», щодо виписки по руху коштів банківського рахунку ОСОБА_22 ; отримано і виконано ухвалу Приазовського районного суду Запорізької області про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Оріхівського ВСП ТОВ «Оптімус Агро Трейд»; у ході тимчасового доступу вилучено реєстраційну справу ТОВ «Верона Граф південь»; здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар»; оглянуто Інтернет сторінку ФГ «Гранозан»; витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження копії документів ФГ «Гранозан», відносно осіб, що перевіряються на причетність до вчинення вказаного злочину; направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, щодо допиту свідка ОСОБА_23 ; направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, щодо допиту свідка ОСОБА_24 ; направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області, щодо допиту свідка ОСОБА_25 ; направлено доручення у порядку ст. 40 КПК України, до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, щодо допиту свідка ОСОБА_26 ; направлено запити, у порядку ст. 93 КПК України, до Одеського морського порту, порту «Південний» м. Одеса з метою підтвердження чи спростування інформації щодо надходження насіння ріпаку; направлено запити, у порядку ст. 93 КПК України, до Регіонального сервісного центру МВС України щодо зареєстрованих транспортних засобів ТОВ «Верона Граф Південь»; направлено доручення, у порядку ст. 40 КПК України, на огляд DVD-дисків, на яких записано результати проведених негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення; направлено запит до ДПС України з метою встановлення діяльність « ОСОБА_27 », та «УкрагроНПК», встановлення взаємовідносин ТОВ «Верона Граф Південь» з іншими суб`єктами господарювання, а саме ПП «Деметра», СФГ «Житниця»; допитано свідка приватного нотаріуса, який здійснював реєстрації купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ «Верона Граф Південь».

На теперішній час інформації про виконання постанов про проведення процесуальних дій на інших територіях, з метою допиту свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , а також інформації про виконання доручення, у порядку ст. 40 КПК України, щодо допиту свідка ОСОБА_26 до СУ ГУНП в Запорізькій області не надходило.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту прийому-передачі частки статутному капіталі ТОВ «Верона граф південь» від 15 липня 2019 року ОСОБА_20 , від імені якої діє гр. ОСОБА_28 , передала свою частку у статутному капіталі ТОВ «Верона граф південь» у розмірі 100% гр. ОСОБА_18 .

З метою проведення допиту у якості свідка ОСОБА_28 , їй неодноразово було вручено повістки про виклик до слідчого, однак остання для допиту не з`явилась та про причини неявки не повідомила.

У той же час, інформація, якою можуть володіти вказані вище особи має суттєве значення для повного та об`єктивного досудового розслідування, у зв`язку з чим проведення їх допиту в якості свідків є необхідним для встановлення всіх обставин вчинення злочину.

Крім того, на теперішній час не виявилось можливим встановити місце знаходження та місця мешкання осіб, які перевіряються на причетність до вчинення вказаного злочину, а саме ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім цього, на причетність до вчинення злочину перевіряється ряд інших осіб, щодо яких проводяться заходи, відповідно до Глави 21 КПК України.

Вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливав 12 лютого 2021 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 11 лютого 2021 року, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено на п`ять місяців, тобто до 12 липня 2021 року.

Слідчий вказує, що на теперішній час, внаслідок особливої складності кримінального провадження, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: допитати свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_28 ; встановити місце знаходження та місце мешкання ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; звернутись до суду з клопотаннями про проведення обшуків за місцем мешкання осіб, що перевіряються на причетність до вчинення вказаного злочину; отримати відповіді на подані запити до Регіонального сервісного центру МВС України, ДПС України, з метою встановлення діяльність « ОСОБА_27 », та «УкрагроНПК», встановлення взаємовідносин ТОВ «Верона Граф Південь» з іншими суб`єктами господарювання, а саме ПП «Деметра», СФГ «Житниця», Одеського морського порту, порту «Південний» м. Одеса; вирішити питання щодо повідомлення про підозру ОСОБА_18 ; отримати результати виконаних доручень в порядку ст. 40 КПК України; виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність в яких виникне за результатами попередніх слідчих дій.

За результатами вказаних слідчих дій можуть бути встановлені докази, які будуть достатніми для повідомлення особам, що причетні до вчинення кримінального правопорушення про підозру, встановлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначеного злочину, встановлення фактів вчинення нових злочинів вказаними особами, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву у якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Розглянувши дане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

У провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 00000092 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не оголошувалось.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 11.02.2021, продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 00000092 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на 5 місяців, до 12.07.2021.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується наявність доказів для встановлення події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, також слідчим у клопотанні наведені обґрунтовані обставини, які перешкоджають проведенню всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій до завершення досудового розслідування, а саме до 12.07.2021 з об`єктивних причин, доведено необхідність проведення ряду слідчих дій, з врахуванням складності кримінального провадження, обсягу проведених слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000092 від 12.08.2019, слід продовжити на 6 місяців, тобто до 12.01.2022 включно.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000092 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 12.01.2022 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1