Справа № 392/919/21
Провадження № 1-кс/392/165/21
МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2021 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000097 від 13.04.2021 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати йому тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 12.04.2021 року до відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 40471 гривень, які знаходились на банківському рахунку НОМЕР_1 .
Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що 13.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а.с. 4).
Матеріалами справи підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується рапортом чергового СРПП № 4 ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 12.04.2021 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 11.06.2021 року; карткою реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку.
Тому, слідчий суддя погоджується з доводами дізнавача про те, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що містять:
- інформацію про те, яким банком обслуговується рахунок № НОМЕР_1 , відомості про персональні дані власника вказаного банківського рахунку;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.07.2020 року до 01.01.2021 року, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото-, відео- матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- повні анкетні дані осіб, на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів за період з 01.07.2020 року до 01.01.2021 року з банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації);
- інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності - ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу«Ощад24».
Строк дії ухвали з 7.07.2021 року до 7.08.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).
Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий
суддя