Справа № 186/650/20
Провадження № 1-кс/0186/140/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2021 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 27 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
24 травня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 27 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 26.04.2020 року приблизно о 14 годині 50 хвилин, невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_3 зі скритого номеру телефону, представилась робітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила що у нього з універсальної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 намагаються зняти гроші, та попрохала його назвати пароль який прийде у смс повідомленнях для того щоб, заблокувати картку, ОСОБА_3 , погодився та назвав пароль який приходив у нього у смс повідомленнях. Після чого о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_3 зайшов до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачив що у нього з універсальної карти № НОМЕР_1 було знято гроші в розмірі 33 547 гривень.

27.04.2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що 26.04.2020 року невідома особа по телефону, представившись працівником банку, отримала інформацію по картковому рахунку потерпілого, та за допомогою цієї інформації, викрала з його банківської картки грошові кошти в сумі 33 574 гривні.

Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якого були вилучені документи, що містять інформацію про те, що з банківської картки потерпілого 26.04.2020 року були переведені грошові кошти на 64 номери мобільних телефонів по 500 гривень на кожний. Згідно наданій інформації деякі номери телефонів належать клієнтам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема :

1) НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 ;

2) НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_5 ;

3) НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_7 ;

4) НОМЕР_8 , який налужить ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_9 ;

5) НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_11 ;

6) НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_13 ;

7) НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_15 ;

8) НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_11 , ІНН НОМЕР_17 ;

9) НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_12 , ІНН НОМЕР_19 ;

10) НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_13 , ІНН НОМЕР_21 ;

11) НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_14 , ІНН НОМЕР_23 ;

12) НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_15 , ІНН НОМЕР_25 ;

13) НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_16 , ІНН НОМЕР_27 ;

14) НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_17 , ІНН НОМЕР_29 ;

15) НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_18 , ІНН НОМЕР_31 ;

16) НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_19 , ІНН НОМЕР_33 ;

17) НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_20 , ІНН НОМЕР_35 ;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про осіб, які 26.04.2020 року отримали грошові кошти від ОСОБА_3 , планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_1 , і містять інформацію щодо особи клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким належать номери телефонів (на які були переведені грошові кошти з банківської картки потерпілого), зареєстровані як фінансові номери, зокрема до копій документів, що підтверджують особу (паспорти, ІНН тощо), заяви на отримання банківських карток та відкриття рахунків, а також до всіх банківських рахунків та карток, які належать даним особам із зазначенням руху грошових коштів по банківським карткам за період часу з 26.04.2020 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням інформації про мобільні телефони та електронні пошти, прив`язані до вищезазначених банківських карток, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину, та отримати докази його протиправної діяльності.

Дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію щодо осіб клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають наступні фінансові номери мобільних телефонів :

1) НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 ;

2) НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_5 ;

3) НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_7 ;

4) НОМЕР_8 , який налужить ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_9 ;

5) НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_11 ;

6) НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_13 ;

7) НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_15 ;

8) НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_11 , ІНН НОМЕР_17 ;

9) НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_12 , ІНН НОМЕР_19 ;

10) НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_13 , ІНН НОМЕР_21 ;

11) НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_14 , ІНН НОМЕР_23 ;

12) НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_15 , ІНН НОМЕР_25 ;

13) НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_16 , ІНН НОМЕР_27 ;

14) НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_17 , ІНН НОМЕР_29 ;

15) НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_18 , ІНН НОМЕР_31 ;

16) НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_19 , ІНН НОМЕР_33 ;

17) НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_20 , ІНН НОМЕР_35 ,

зокрема до копій документів, що підтверджують особу (паспорти, ІНН тощо), заяви на отримання банківських карток та відкриття рахунків, а також до всіх банківських рахунків та карток, які належать даним особам, до руху коштів по всім банківським карткам вищезазначених осіб за період часу з 26.04.2020 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням інформації про мобільні телефони та електронні пошти, прив`язані до вищезазначених банківських карток, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

26 квітня 2020 року приблизно о 14 годині 50 хвилин, невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_3 зі скритого номеру телефону, представилась робітником ПриватБанук та повідомила що у нього з універсальної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 намагаються зняти гроші та попрохала його назвати пароль який прийде у смс повідомленні для того щоб, заблокувати картку, ОСОБА_3 , погодився та назвав пароль який прийшов йому у смс повідомленні. Після чого о 20 годині 05 хвилин, ОСОБА_3 зайшов до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачив що у нього з універсальної карти № НОМЕР_1 було знято гроші в розмірі 33 547 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000174 від 27.04.2020 року та кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації щодо особи клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким належать номери телефонів на які були переведені грошові кошти з банківської картки потерпілого, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до інформації щодо особи клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким належать номери телефонів на які були переведені грошові кошти з банківської картки потерпілого, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації щодо особи клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким належать номери телефонів на які були переведені грошові кошти з банківської картки потерпілого, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію щодо осіб клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають наступні фінансові номери мобільних телефонів:

1) НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 ;

2) НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_5 ;

3) НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_7 ;

4) НОМЕР_8 , який налужить ОСОБА_7 , ІНН НОМЕР_9 ;

5) НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_11 ;

6) НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_13 ;

7) НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_15 ;

8) НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_11 , ІНН НОМЕР_17 ;

9) НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_12 , ІНН НОМЕР_19 ;

10) НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_13 , ІНН НОМЕР_21 ;

11) НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_14 , ІНН НОМЕР_23 ;

12) НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_15 , ІНН НОМЕР_25 ;

13) НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_16 , ІНН НОМЕР_27 ;

14) НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_17 , ІНН НОМЕР_29 ;

15) НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_18 , ІНН НОМЕР_31 ;

16) НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_19 , ІНН НОМЕР_33 ;

17) НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_20 , ІНН НОМЕР_35 ,

зокрема до копій документів, що підтверджують особу (паспорти, ІНН тощо), із зазначенням інформації, які перебувають у володінні офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 27 травня 2021 року по 27 червня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській ОСОБА_21 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1