печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3776/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю власника майна ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.09.2020 року у справі №757/38967/20-к в рамках кримінального провадження №00000495, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.09.2020 у справі № 757/38967/20-к на майно ОСОБА_3 , а саме:

Речі та документи, вилучені 10.09.2020 під час невідкладного обшуку автомобілю марки Hуundai Santa Fe, державний номерний знак НОМЕР_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_8 та перебуває у його постійному користуванні, а саме:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Hуundai SantaFe ДНЗ НОМЕР_2 , який перебуває власності ОСОБА_8 , серія НОМЕР_3 ;

- автомобіль Hуundai SantaFe ДНЗ НОМЕР_2 , який перебуває власності ОСОБА_8 , серія НОМЕР_3 ;

- ключі від автомобіля Hуundai SantaFe ДНЗ НОМЕР_2 .

Речі та документи, вилучені 10.09.2020 в ході проведення особистого обшуку під час затримання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-грошові кошти: 1- банкнота номіналом 500 гривень: ХЄ 6985294;

1- банкнота номіналом 1000 гривень: АА 3936590;

1- банкнота номіналом 200 гривень: УЄ 2270778;

1- банкнота номіналом 100 гривень: СБ 6073979;

1- банкнота номіналом 20 гривень: ШВ 7098165;

1- банкнота номіналом 50 гривень: ТИ 3777716;

2-банкноти номіналом 10 гривень: ЮЗ 9413239.

-банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 .

Речі та документи, вилучені 10.09.2020 під час невідкладного обшуку в приміщенні Городищенського відділу Смілянського місцевої прокуратури Черкаської області, за адресою: Черкаська область, м. Городище, вул. Грушевського, буд. 10, яке відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві загальнодержавної власності зареєстровано за Прокуратурою Черкаської області (), а саме:

- лист від 20.01.2020 № 33/1-60 вих.-20 на 1 арк. (оригінал);

- лист від 09.06.2020 № 33/1-617 вих.-20 на 3 арк. (оригінал);

- лист від 08.05.2020 № 33/1-515/вих.-20 на 4 арк. (оригінал);

- контрольне завдання прокуратури Черкаської області від 05.08.2020 № 12-175 вих.-20 та протокол наради до нього від 29.07.2020, всього на 7 арк. (фотокопія);

- наказ (фотокопія) № 36к від 25.07.2020 про покладання обов`язків начальника відділу на ОСОБА_9 , на 1 арк.;

- наказ (фотокопія) № 15к від 11.06.2019 про призначення ОСОБА_3 на посаду начальника відділу, на 1 арк.;

- наглядове провадження у кримінальному провадженні № 0000152 від 06.04.2020 за ч. 1 ст. 203-2 КК України, на 23 арк., що містять фотокопії та оригінали документів;

- записник рожевого кольору, рукописні записи у якому розпочинаються словами: «9-00 Крупак» і закінчуються словами «орендує»;

- записник коричневого кольору, рукописні записи у якому розпочинаються словами: «г. Смела тел.. 4-13-25»;

- записник бірюзового кольору, рукописні записи у якому розпочинаються словами: «13.01.2020 на тиждень»;

- з аписник червоного кольору з надписом: «Техно Ніколь»;

- фотокопія графіку заслуховувань, затвердженого 15.01.2020, що містить посилання на к/п за фактом зайняття гральним бізнесом,

на 3 арк.;

- аркуші паперу формату А-4, у кількості 4 шт, що містять (кожен з них) наступні рукописні записи: «факт хабар до суду», «1. замена (ЄРДР….. Гральні», «2019 …. Гральні автомати», «напр. до упра……інвалід з дитинства»;

- флеш-накопичувач чорного кольору, на корпусі якого є позначки: «SP 8 GB»;

- флеш-накопичувач чорного кольору, на корпусі якого є позначки: «….RAM» з кришкою металевого кольору;

- ноутбук «DELL» у корпусі чорного кольору (процесор Intel® Core TM) 2 Duo CRV, ОЗУ2.00 ГБ, на тильній частині якого є позначки: «», а також кабель живлення;

- фотокопія завдання від 15.01.2020 № 04/2/2-201 вих.-20, щодо грального бізнесу, на 3 арк., шляхом заборони будь-кому, будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись та користуватись ними.

В обґрунтування доводів клопотання зазначив, що арешт було накладено необґрунтовано та безпідставно.

У судовому засіданні ОСОБА_7 підтримав клопотання, з підстав у ньому зазначених.
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо вимог клопотання заперечував та просив відмовити у її задоволенні.
Заслухавши пояснення адвоката та прокурора, вивчивши матеріали клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000495 від 17.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.09.2020 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на вищезазначене майно.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Поруч з тим, п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим, на даній стадії досудового розслідування не доведено, що є необхідність у забезпеченні кримінального провадження, як арешт майна, наявність підстав вважати, що існує правова підстава для арешту майна спростовується, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання в частині скасування, а саме:
Речі та документи, вилучені 10.09.2020 в ході проведення особистого обшуку під час затримання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-грошові кошти: 1- банкнота номіналом 500 гривень: ХЄ 6985294;
1- банкнота номіналом 1000 гривень: АА 3936590;
1- банкнота номіналом 200 гривень: УЄ 2270778;
1- банкнота номіналом 100 гривень: СБ 6073979;
1- банкнота номіналом 20 гривень: ШВ 7098165;
1- банкнота номіналом 50 гривень: ТИ 3777716;
2-банкноти номіналом 10 гривень: ЮЗ 9413239.
-банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 .
Речі та документи, вилучені 10.09.2020 під час невідкладного обшуку в приміщенні Городищенського відділу Смілянського місцевої прокуратури Черкаської області, за адресою: Черкаська область, м. Городище, вул. Грушевського, буд. 10, а саме:
-лист від 20.01.2020 № 33/1-60 вих.-20 на 1 арк. (оригінал);
-лист від 09.06.2020 № 33/1-617 вих.-20 на 3 арк. (оригінал);
-лист від 08.05.2020 № 33/1-515/вих.-20 на 4 арк. (оригінал);
-контрольне завдання прокуратури Черкаської області від 05.08.2020 № 12-175 вих.-20 та протокол наради до нього від 29.07.2020, всього на 7 арк. (фотокопія);
-наказ (фотокопія) № 36к від 25.07.2020 про покладання обов`язків начальника відділу на ОСОБА_9 , на 1 арк.;
-наказ (фотокопія) № 15к від 11.06.2019 про призначення ОСОБА_3 на посаду начальника відділу, на 1 арк.;
-наглядове провадження у кримінальному провадженні № 0000152 від 06.04.2020 за ч. 1 ст. 203-2 КК України, на 23 арк., що містять фотокопії та оригінали документів;
-записник рожевого кольору, рукописні записи у якому розпочинаються словами: «9-00 Крупак» і закінчуються словами «орендує»;
-записник коричневого кольору, рукописні записи у якому розпочинаються словами: «г. Смела тел.. 4-13-25»;
-записник бірюзового кольору, рукописні записи у якому розпочинаються словами: «13.01.2020 на тиждень»;
-записник червоного кольору з надписом: «Техно Ніколь»;
-фотокопія графіку заслуховувань, затвердженого 15.01.2020, що містить посилання на к/п за фактом зайняття гральним бізнесом,на 3 арк.;
-аркуші паперу формату А-4, у кількості 4 шт, що містять (кожен з них) наступні рукописні записи: «факт хабар до суду», «1. замена (ЄРДР….. Гральні», «2019 …. Гральні автомати», «напр. до упра……інвалід з дитинства»;
-флеш-накопичувач чорного кольору, на корпусі якого є позначки: «SP 8 GB»;
-флеш-накопичувач чорного кольору, на корпусі якого є позначки: «….RAM» з кришкою металевого кольору;
-ноутбук «DELL» у корпусі чорного кольору (процесор Intel® Core TM) 2 Duo CRV, ОЗУ2.00 ГБ, на тильній частині якого є позначки: «», а також кабель живлення;
-фотокопія завдання від 15.01.2020 № 04/2/2-201 вих.-20, щодо грального бізнесу, на 3 арк.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.09.2020 року у справі №757/38967/20-к в рамках кримінального провадження №00000495, а саме на:
Речі та документи, вилучені 10.09.2020 в ході проведення особистого обшуку під час затримання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-грошові кошти: 1- банкнота номіналом 500 гривень: ХЄ 6985294;
1- банкнота номіналом 1000 гривень: АА 3936590;
1- банкнота номіналом 200 гривень: УЄ 2270778;
1- банкнота номіналом 100 гривень: СБ 6073979;
1- банкнота номіналом 20 гривень: ШВ 7098165;
1- банкнота номіналом 50 гривень: ТИ 3777716;
2-банкноти номіналом 10 гривень: ЮЗ 9413239.
-банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 .
Речі та документи, вилучені 10.09.2020 під час невідкладного обшуку в приміщенні Городищенського відділу Смілянського місцевої прокуратури Черкаської області, за адресою: Черкаська область, м. Городище, вул. Грушевського, буд. 10, а саме:
-лист від 20.01.2020 № 33/1-60 вих.-20 на 1 арк. (оригінал);
-лист від 09.06.2020 № 33/1-617 вих.-20 на 3 арк. (оригінал);
-лист від 08.05.2020 № 33/1-515/вих.-20 на 4 арк. (оригінал);
-контрольне завдання прокуратури Черкаської області від 05.08.2020 № 12-175 вих.-20 та протокол наради до нього від 29.07.2020, всього на 7 арк. (фотокопія);
-наказ (фотокопія) № 36к від 25.07.2020 про покладання обов`язків начальника відділу на ОСОБА_9 , на 1 арк.;
-наказ (фотокопія) № 15к від 11.06.2019 про призначення ОСОБА_3 на посаду начальника відділу, на 1 арк.;
-наглядове провадження у кримінальному провадженні № 0000152 від 06.04.2020 за ч. 1 ст. 203-2 КК України, на 23 арк., що містять фотокопії та оригінали документів;
-записник рожевого кольору, рукописні записи у якому розпочинаються словами: «9-00 Крупак» і закінчуються словами «орендує»;
-записник коричневого кольору, рукописні записи у якому розпочинаються словами: «г. Смела тел.. 4-13-25»;
-записник бірюзового кольору, рукописні записи у якому розпочинаються словами: «13.01.2020 на тиждень»;
-записник червоного кольору з надписом: «Техно Ніколь»;
-фотокопія графіку заслуховувань, затвердженого 15.01.2020, що містить посилання на к/п за фактом зайняття гральним бізнесом,на 3 арк.;
-аркуші паперу формату А-4, у кількості 4 шт, що містять (кожен з них) наступні рукописні записи: «факт хабар до суду», «1. замена (ЄРДР….. Гральні», «2019 …. Гральні автомати», «напр. до упра……інвалід з дитинства»;
-флеш-накопичувач чорного кольору, на корпусі якого є позначки: «SP 8 GB»;
-флеш-накопичувач чорного кольору, на корпусі якого є позначки: «….RAM» з кришкою металевого кольору;
-ноутбук «DELL» у корпусі чорного кольору (процесор Intel® Core TM) 2 Duo CRV, ОЗУ2.00 ГБ, на тильній частині якого є позначки: «», а також кабель живлення;
-фотокопія завдання від 15.01.2020 № 04/2/2-201 вих.-20, щодо грального бізнесу, на 3 арк
В решті вимог клопотання відмовити.
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 16 год. 20 хв. 30 березня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1