печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 11.01.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє злочинна організація, яка створена з метою заволодіння чужим майном шляхом обману. Для функціонування цієї організації залучено підставних осіб, які виступають директорами підставних підприємств, реєстраторів та експертів. Вказані особи діють за вказівками керівника злочинної організації та узгоджують свої злочинні дії між собою. Зокрема, одним із об`єктів посягання цієї злочинної організації було приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ), загальною площею 125, 00 кв. м., яке на праві власності належить ОСОБА_4 .

За результатами активних протиправних дій групою осіб по виділу та оформленні земельної ділянки в центрі міста Києва, що відноситься до житлового будинку по АДРЕСА_2 , з урахуванням неіснуючого нежитлового приміщення з літерою «З» за цією адресою, земельна ділянка, що рахується за адресою: АДРЕСА_3 (землекористувач ОСОБА_4 ) фактично на 99 % перестала існувати і вибула в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Детально ці події роз`яснені вище).

Отже, реалізована невідомими особами « ОСОБА_5 », що стала можливою у проведенні виключно через існування частково чинного рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26 грудня 2013 року в справі №2-7311/13, призвела до позитивних наслідків для невідомих осіб, а також до вкрай негативних наслідків для власника нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , - ОСОБА_4 .

Зокрема встановлено, що реєстраційні дії щодо нежитлового приміщення літ. «З», за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювались державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

Ураховуючи викладене, у досудового розслідування виникла необхідність у вивченні та вилученні документів податкової звітності, які подавались службовими особами наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 01.07.2021, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

За твердженням слідчого, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходяться документи і відомості, які мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 11.01.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2

ст. 197-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів податкової відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 01.07.2021, а саме:

- заяви форми J1392001 про приєднання зазначених товариств до договору про визнання електронних документів;

- інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з якого зазначеними товариствами в період з 01.01.2014 по 01.07.2021 подавались заяви про визнання електронних документів, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

- електронна пошта, яка зазначена в заявах зазначених товариств, про визнання електронних документів;

- серійний номер та інші реквізити акредитованого центру сертифікації ключів, який видав зазначеним товариствам ЕЦП за допомогою якого було зчитано та підписано заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів;

- електронний договір із зазначеними товариствами про визнання електронних документів;

- витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми реєстрація ПП, з історією платника;

- сум отриманих пільг податків, зборів (платежів);

- відкритих рахунків в банківських установах;

- податкової звітності (1-ДФ, декларацій з податку на додану вартість, з додатками №5, уточнюючих розрахунків до декларацій з ПДВ, декларації з податку на прибуток);

- інформації стосовно працевлаштованих осіб;

- ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку;

- актів планових та позапланових перевірок підприємства, з додатками до них,- прийняті повідомлення-рішення по складеним актам, відомості щодо сплати донарахованих платежів, або документи щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства, документи щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства, роздруківки податкової звітності, у випадку подання звітності у електронному вигляді, квитанції №1 та №2;

- витягів (відомості з єдиного реєстру податкових накладених щодо виписаних, зареєстрованих податкових накладних вказаними підприємствами їх контрагентами в адресу зазначених підприємств) з реєстру отриманих податкових накладних, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1