Справа № 565/1075/21
Провадження № 1-кс/565/124/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання дізнавача сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 12.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні дізнавача обставинами встановлено, що 11 лютого 2021 року, о 22 год. 00 хв., до Вараського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла усна заява про вчинене кримінальне правопорушення від громадянина ОСОБА_4 , 1980 року народження, жителя АДРЕСА_1 , про те, що за період часу з 04 лютого 2021 року по 11 лютого 2021 року невідомі особи, таємно, протиправно, шляхом зняття грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викрали грошові кошти в сумі близько 31000,00 грн, чим заподіяли майнової шкоди.

За даним фактом сектором дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області було розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 12.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Дізнавач вказує, що ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 04 лютого 2021 року по даний час, із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті за період часу з 04 лютого 2021 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати - адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку - адреси таких відділень; матеріали фото - відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів із вказаного рахунку, що здійснені за допомогою банкоматів за період часу з 04 лютого 2021 року по даний час.

Банківський рахунок НОМЕР_1 , з якого були перераховані грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому документи, які містять інформацію про даний рахунок та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Підставою заявленого клопотання є те, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, та в подальшому дана інформація може бути використана як доказ.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», будучи завчасно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання дізнавача електронною поштою, не з`явився, будь-яких клопотань суду не подано.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представника володільця документів, а також дізнавача та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що сектором дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 12.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Речі та документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ дізнавач, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ дізнавач, перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості отримання вказаних документів на даний час вичерпані.

Враховуючи, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, однак вважає, що період часу, за який дізнавач клопоче отримати тимчасовий доступ, повинен охоплювати проміжок часу незаконного заволодіння невстановленими особами грошовими коштами, а саме з 04 лютого 2021 року по 11 лютого 2021 року включно.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.41, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 04 лютого 2021 року по 11 лютого 2021 року включно, із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті за період часу з 04 лютого 2021 року по 11 лютого 2021 року включно, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати - адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку - адреси таких відділень; матеріали фото - відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів із вказаного рахунку, що здійснені за допомогою банкоматів за період часу з 04 лютого 2021 року по 11 лютого 2021 року включно.

Роз`яснити володільцю документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення - до 05 вересня 2021 року включно.

Для виконання цієї ухвали надати дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1