Справа № 953/5187/21
н/п 1-кс/953/4811/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 19.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 19.02.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Харківській філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді про рух грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з детальним зазначенням повної інформації про власника банківської картки, включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографії власника банківської картки, дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з 19.03.2021 по теперішній час. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 надати інформації з розміщенням запитуваної інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді. Розглянути це клопотання просить за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.
В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 від 19.02.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.02.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали право охоронюваних органів, стосовно того, що в період часу з 18.02.2021 до 19.02.2021 невстановлена група осіб незаконно позбавила волі гр. К, а саме на автомобілі вивезли за межі м. Харкова із погрозою застосування фізичного насильства та утримували в приватному будинку. Крім цього, 20.02.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали правоохоронних органів стосовно того, що особи на ім`я ОСОБА_4 на території м. Харкова та Харківської області під виглядом співробітників служби безпеки банків шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян.
В ході досудового розслідування надійшов рапорт від співробітника УПК в Харківській області ДКП НПУ про те, що в шахрайській діяльності використовується банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 .
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення особи чи осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, необхідно вивчити інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період час з 19.03.2021 року по теперішній час.
Беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за вказаний період часу.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000265, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 від 19.02.2021 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 19.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у Харківській філії за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 19.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Харківській філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді про рух грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з детальним зазначенням повної інформації про власника банківської картки, включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографії власника банківської картки, дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з 19.03.2021 року по 00:00 год. 21.05.2021 року.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 надати інформацію з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з детальним зазначенням повної інформації про власника банківської картки, включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, фотографії власника банківської картки, дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період часу з 19.03.2021 року по 00:00 год. 21.05.2021 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.06.2021 року включно.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1