УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.07.2021 Справа №607/12034/21

провадження № 1-кс/607/3894/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військові та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 28 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, а саме: договору підряду №170 від 14 грудня 2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» разом із додатками; актів приймання виконаних робіт форми КБ -2В по об`єкту реконструкції навчального корпусу будівлі №22/1 під казарму в/м №22 м. Чортків разом із сертифікатами, паспортами на основні матеріально-технічні ресурси та устаткування, а також підтверджуючі бухгалтерські документи на інші витрати за весь період проведення робіт на даному об`єкті, тобто за період з моменту укладення договору підряду № 170 від 14 грудня 2017 року до моменту його розірвання 30 вересня 2020 року; довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3 на об`єкт «реконструкції навчального корпусу будівлі № НОМЕР_1 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період проведення робіт на даному об`єкті, тобто за період з моменту укладення договору підряду № 170 від 14 грудня 2017 року до моменту його розірвання 30 вересня 2020 року; кошторис по об`єкту «реконструкції навчального корпусу будівлі № НОМЕР_1 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі наявності зміни до нього; проектну документацію на об`єкт «реконструкції навчального корпусу будівлі № НОМЕР_1 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_3 »; реєстр бухгалтерського облік/, де відображено стан розрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та ІНФОРМАЦІЯ_4 по об`єкту «реконструкції навчального корпусу будівлі № НОМЕР_1 під казарму в/ ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту укладення договору підряду № 170 від 14 грудня 2017 року до моменту його розірвання 30 вересня 2020 року; договори, угоди, додаткові договори із генпідрядною організацією; специфікації, договірні ціни, дефектні акти; розрахунково-платіжних відомостей; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів; банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків; журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта; декларації про початок проведення робіт: декларації про готовність об`єкта до експлуатації; актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту; розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів; накладних реєстрів відомостей про понесені витрати; довідки про вартість матеріалів; порівняльні відомості; матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів; звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів; журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об`єкта; договори на проведення робіт з технічного та авторського нагляду; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду та авторському нагляду; розрахунково-платіжних відомостей; декларація про початок виконання будівельних робіт; платіжні доручення, меморіальний ордери, за якими проводилась оплата /списання/ коштів за виконані роботи відповідно до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по об`єкту «реконструкції навчального корпусу будівлі № 22/1 під казарму в/ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту укладення договору підряду № 170 від 14 грудня 2017 року до моменту його розірвання 30 вересня 2020 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала та просила задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
ГУНП України в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 28 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою із посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» здійснили розтрату бюджетних коштів під час реконструкції будівлі казарми на загальну суму 489 тис. грн.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, що 14 грудня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір підряду №170. Предметом договору виступало виконання робіт на об`єкті: «Реконструкції казарми будівля № 22 1 під комплексну будівлю, в/м № 22. м. Чортків» на суму 17524245,02 грн. Згідно умов договору договірна ціна визначена твердою та складається на основі затвердженої кошторисної документації. Відповідно до умов вищевказаного договору та згідно із даними бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2В ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ІНФОРМАЦІЯ_8 оплатило в користь вказаного вище товариства бюджетні кошти в сумі 2791132,25 гривень за виконані будівельні роботи з реконструкції казарми будівля № НОМЕР_1 під комплексну будівлю, в/м № НОМЕР_2 . м. Чортків Тернопільської області.

Поряд із цим, відповідно до п. 10.2 договору підряду № 170 від 14 грудня 2017 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , укладено договір на виконання робіт із технічного нагляду № 396 від 07 грудня 2018 року, предметом якого виступало часткове виконання функцій замовника, що пов`язані із здійсненням технічного нагляду за виконанням робіт з Реконструкції казарми будівля № НОМЕР_1 під комплексну будівлю, в/м № НОМЕР_2 , м. Чортків.

Однак в ході проведення ревізії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом здійснення контрольних обмірів встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» при реконструкції навчального корпусу будівлі № 22/1 під казарму в/м № 22 частково не виконало роботи, які зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, зокрема не встановлені крокви в кількості 18,8 м. куб., поковоки в кількості 1.993 т., не прокладено сходової проводки в кількості 2958,5 м.

Як наслідок вказані розбіжності у фактично виконаних роботах та використаних матеріалах призвели до невірного визначення і внесення обсягів по видах виконаних будівельних робіт з реконструкції навчального корпусу будівлі № НОМЕР_1 під казарму в/м № НОМЕР_2 м. Чортків Тернопільської області, виконаних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» на загальну суму 489 125,75 грн., чим завдано збитків ІНФОРМАЦІЯ_10 на вищевказану суму. В ході ревізії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» завищення вартості робіт відшкодовано шляхом виконання окремих видів робіт в сумі 489125,75 грн. про що складено акти відповідної форми та змісту.

Однак, згідно п. 3.3. Договору підряду № 170 від 14 грудня 2017 року, якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною /кошторисною/ документацією, забезпечення якого покладено на замовника, Підрядник зобов`язаний повідомити та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками /підрядником складається відповідний акт з визначення обсягів робіт, які підлягають погодженню з Замовником та проектною організацією/. Замовник, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього підрядника.

Вартість додаткових робіт обґрунтовується відповідними розрахунками і оформляється договором на додаткові роботи, для чого сторони повинні оформити документи: акт обстеження обсягів виконаних робіт, локальний кошторис, договірну ціну.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення чи спростування факту завищення вартості виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та як наслідок внесення неправдивих даних в акти приймання будівельних робіт за формою № КБ-2В та довідці про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3, а також встановлення чи спростування факту завищеня вартості робіт на об`єкті «Реконструкції навчального корпусу будівлі № 22/1 під казарму в/ ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Вилучення оригіналів документів пов`язане із проведенням експертизи.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, а саме: договору підряду №170 від 14 грудня 2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» разом із додатками; актів приймання виконаних робіт форми КБ -2В по об`єкту реконструкції навчального корпусу будівлі №22/1 під казарму в/м №22 м. Чортків разом із сертифікатами, паспортами на основні матеріально-технічні ресурси та устаткування, а також підтверджуючі бухгалтерські документи на інші витрати за весь період проведення робіт на даному об`єкті, тобто за період з моменту укладення договору підряду № 170 від 14 грудня 2017 року до моменту його розірвання 30 вересня 2020 року; довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3 на об`єкт «реконструкції навчального корпусу будівлі № НОМЕР_1 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період проведення робіт на даному об`єкті, тобто за період з моменту укладення договору підряду № 170 від 14 грудня 2017 року до моменту його розірвання 30 вересня 2020 року; кошторис по об`єкту «реконструкції навчального корпусу будівлі № НОМЕР_1 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі наявності зміни до нього; проектну документацію на об`єкт «реконструкції навчального корпусу будівлі № НОМЕР_1 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_3 »; реєстр бухгалтерського облік/, де відображено стан розрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та ІНФОРМАЦІЯ_4 по об`єкту «реконструкції навчального корпусу будівлі № НОМЕР_1 під казарму в/ ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту укладення договору підряду № 170 від 14 грудня 2017 року до моменту його розірвання 30 вересня 2020 року; договори, угоди, додаткові договори із генпідрядною організацією; специфікації, договірні ціни, дефектні акти; розрахунково-платіжних відомостей; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів; банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків; журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта; декларації про початок проведення робіт: декларації про готовність об`єкта до експлуатації; актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту; розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів; накладних реєстрів відомостей про понесені витрати; довідки про вартість матеріалів; порівняльні відомості; матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів; звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів; журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об`єкта; договори на проведення робіт з технічного та авторського нагляду; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду та авторському нагляду; розрахунково-платіжних відомостей; декларація про початок виконання будівельних робіт; платіжні доручення, меморіальний ордери, за якими проводилась оплата /списання/ коштів за виконані роботи відповідно до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по об`єкту «реконструкції навчального корпусу будівлі № 22/1 під казарму в ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту укладення договору підряду № 170 від 14 грудня 2017 року до моменту його розірвання 30 вересня 2020 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1