Єдиний унікальний номер 938/119/21
Судове провадження № 1-кс/938/32/21
УХВАЛА
про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів,
що містять охоронювану законом таємницю

24 лютого 2021 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД Верховинського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000017 від 17.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ :
22.02.2021року начальник СД Верховинського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух коштів з поточного рахунку НОМЕР_1 за період часу з 11.02.2021 року по 12.02.2021 року, прізвище, ім`я по батькові особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , місце та дату відкриття вказаного рахунку з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку), а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів
Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що із заяви громадянки ОСОБА_5 , адресованої до правоохоронних органів, та протоколу допиту її, як потерпілої, вбачається, що невідома особа зателефонувала до неї 11.01.2021 року близько 14.20 годин з мобільного номера телефону оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 та представилась працівником поліції, слідчим ОСОБА_6 , ввівши ОСОБА_5 , в оману та зловживаючи її довірою, заволоділа грошима потерпілої у сумі 28 000 гривень шляхом переводу на банківську картку НОМЕР_1 .

На підтвердження своїх показань потерпіла ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження надала ксерокопію квитанції перерахунку грошових коштів в сумі 28000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на прізвище ОСОБА_6 , а також ксерокопію запису рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на прізвище ОСОБА_6 , який їй продиктувала невідома особа в телефонному режимі, як рахунок на який потрібно було перераховувати кошти.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 підтвердив покази ОСОБА_5 , та повідомив, що дійсно 11.02.2021 року близько 14:30 год. до нього зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , та повідомила, що її син ОСОБА_8 попав у біду, його забрали до поліції в м. Івано-Франківську і що потрібно терміново перерахувати кошти. Так як вона сама не вміє користуватися терміналом попросила ОСОБА_7 , щоб останній прийшов до неї на роботу, що він і зробив. З ОСОБА_5 , вони знайомі на протязі тривалого часу, ОСОБА_7 , товаришує з її сином і вони підтримують дружні відносини. Так прийшовши до продовольчого магазину ОСОБА_5 , остання дала йому рахунок записаний на листку та грошові кошти в сумі 28200 грн., і сказала, щоб він терміново йшов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувати вказані кошти, що останній і зробив. Направився до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , там ОСОБА_7 , щоб зайти в систему терміналу скористався банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , яка являється його матір`ю. Коли зайшов у систему вручну набрав номер рахунку на табло висвітлило ОСОБА_6 , на даний рахунок ОСОБА_7 , готівкою перерахував кошти які йому надала ОСОБА_5 , в сумі 28000 грн., плюс 180 грн., взяло комісії і 20 грн., залишку він поповнив мобільний телефон ОСОБА_5 . Даний перерахунок коштів ОСОБА_7 , здійснював о 14:48 год., номер рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 . Після здійснення операції він повернувся до магазину ОСОБА_5 , повідомив, що кошти перерахував і віддав їй квитанцію про оплату.

Виходячи з вищенаведеного, в ході розслідування кримінального провадження № 0000017 виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в отриманні інформації про те: де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано 11.02.2021 перераховані від потерпілої ОСОБА_5 кошти в сумі 28000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище ОСОБА_6 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000017 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Дізнавач та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені (а.с.18,19 ), подали заяви, згідно з якими просять вказане клопотання розглядати без їх участі, зазначивши, що клопотання підтримують в повному обсязі (а.с. 15,20).
Неприбуття вищевказаних осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.
У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.
У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки вона становить банківську таємницю.
У п. 2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" закріплено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити виїмку).
З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 , та що в сукупності з іншими речами та документами вони матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Тому, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме а саме до відомостей про рух коштів з поточного рахунку НОМЕР_1 за період часу з 11.02.2021 року по 12.02.2021 року, прізвище, ім`я по батькові особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , місце та дату відкриття вказаного рахунку з можливістю ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання або дізнавачем-інспектором Верховинського ВП Косівського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу-інспектору СД Верховинського ВП капітану поліції ОСОБА_10 , чи за їх письмовим дорученням оперативним працівникам Верховинського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, а саме: начальнику сектору КП Верховинського ВП капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Верховинського ВП капітану поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1