Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2020 слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період часу відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002262 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 199, ч. З ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. З ст. 28 ч. З ст. 358 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , визначивши вчинення злочинів, як додаткове джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та підробленні офіційних документів, організували та очолили стійку організовану групу, до складу якої у різний час увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи всі їх вказівки.
Вказана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності - з лютого 2020 по 12 червня 2020 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з лютого 2020 року по 12 червня 2020 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , а також інші невстановлені на даний час „слідством особи, діючи узгоджено організованою групою осіб, вступили у попередню злочинну змову, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, отримали на загально-доступних веб-ресурсах віт іьої мережі Інтернет відомості про юридичну особу, а саме: ТОВ «КСЦ-КОНКОРД», ЄДРПОУ -38708538, ліцензія за номером UA.CTR.014, та скан-копію наказу про призначення органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, яке Міністерством інфраструктури України внесене у перелік призначених органів сертифікації колісних транспортних засобів.
У подальшому, організувавши створення веб-ресурсу за посиланням: https://www.ksc-konkord.com.ua, від імені та використовуючи офіційні дані ТОВ «КСЦ-КОНКОРД», з метою реклами, розміщення абонентських номерів з для прийняття замовлень від громадян, вказана група осіб, виготовляла та реалізовувала заздалегідь підроблені сертифікати відповідності колісних транспортних засобів від імені вказаного товариства через відділення ТОВ «Нова Пошта», які розташовані на території міста Києва, Київської та Чернігівської областей. При цьому, під час відправлення замовникам підроблених сертифікатів через відділення ТОВ «Нова Пошта», одержували грошові кошти за реалізовані підроблені сертифікати за процедурою «накладеного платежу». Крім того, з метою реклами та розміщення аОопентських номерів телефонів для прийняття замовлень від громадян, вказана група осіб, розміщувала на інтернет-ресурсі «OLX» оголошення щодо здійснення сертифікації колісних транспортних засобів від імені ТОВ «КСЦ- КОНКОРД» та ТОВ «ЦЕНТР АВТО».
Вказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувалися в організовану групу з метою вчинення злочинів, в тому числі особливо тяжких, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном, а саме: грошовими коштами, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій та ролей кожного учасника групи.
Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , печеним і.іі. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, визначивши вчинення злочинів як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, переслідуючи мету незаконного заволодіння майном, з 22 березня по 12 червня 2020 року вчинили умисні кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так. досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2020 року, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою замовлення послуги проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобіля марки «Volkswagen», модель «Passat», у всесвітній мегежі Інтернет, виявив сайт https://www.ksc-konkord.com.ua. з падання таких послуг, на якому були розміщені контактні номери телефонів.
В подальшому, ОСОБА_11 , зателефонував за вказаним на вищезазначеному сайті, номером мобільного телефону. На телефонний дзвінок ОСОБА_11 , відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка з метою введення останнього в оману, повідомила заздалегідь неправдиву інформацію, щодо процедури проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобілів, а також зазначила, що у зв`язку з rqnqwTiwPHMH обмеженнями, вказана процедура здійснюється дистанційно та повідомила вартість такої послуги.
В цей час у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , та інших невстановлених на даний час осіб виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, що належать ОСОБА_11 .
В подальшому, на початку травня 2020 року, ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 плану, зв`язався з ОСОБА_11 шляхом написання мессенжері «Viber», у якому зазначив, що для проведення сертифікації необхідно надіслати фото автомобіля, документи, які підтверджують право власності на вказаний автомобіль, документи щодо проходження процедури розмитнення автомобіля, а також особисті документи і сника автомобіля. Крім того, ОСОБА_4 , зазначив, що готовий сертифікат відповідності, буде направлений до будь якого зручного для ОСОБА_11 відділення ТОВ «Нова Пошта», за процедурою «накладеного платежу», на що останній погодився.
Отримавши від ОСОБА_11 , вказані фото, ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, передав відомості зазначені у них ОСОБА_8 , який у свою чергу діючи умисно, повторно, з метою збуту, виготовив підроблений сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу від імені ТОВ «КСЦ КОНКОРД», на автомобіль марки «Volkswagen», модель «Passat», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проходження зазначеними автомобілями процедури сертифікації на відповідність Державним стандартам України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2020 року, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою замовлення послуги проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобіля марки «Nissan», модель «Kicks», у всесвітній мережі Інтернет, на ресурсі «OLX» виявив оголошення ТОВ «КСЦ КОНКОРД» з надання таких послуг, у якому були розміщені контактні номери телефонів.
В подальшому, ОСОБА_12 , зателефонував за вказаним на вищезазначеному сайті, номером мобільного телефону. На телефонний дзвінок ОСОБА_12 , відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка з метою введення останнього в оману, повідомила заздалегідь неправдиву ото процедури проведення сертифікації на відповідність Державним стандартам України автомобілів, а також зазначила, що у зв`язку з карантинними обмеженнями, вказана процедура здійснюється дистанційно та повідомила вартість такої послуги.
В цей час у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , та інших невстановлених на даний час осіб виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме: грошовими коштами, що належать ОСОБА_12 .
В подальшому, 08.05.2020, ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 плану, зв`язався з ОСОБА_12 , шляхом написання повідомлення у мессенжері «Viber», у якому зазначив, що для проведення сертифікації необхідно надіслати фото та , документи, які підтверджують право власності на вказаний автомобіль, документи щодо проходження процедури розмитнення автомобіля, а також особисті документи власника автомобіля. Крім того, ОСОБА_4 , зазначив, що готовий сертифікат відповідності, буде направлений до будь якого зручного для ОСОБА_12 відділення ТОВ «Нова Пошта», за процедурою «накладеного платежу», на що останній погодився.
Слідчий також зазначив що більш м`які запобіжні заходи призведуть до продовження злочинної діяльності, нададуть змогу переховуватись від органу досудового розслідування і суду, впливати на потерпілого та вчиняти інше кримінальне провадження.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Захисник та підозрюваний у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Вивчивши подане клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, слідчий суддя встановив наступне.
У провадженні Подільського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 000067 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 190, ч. З ст. 199, ч. З ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. З ст. 28 ч. З ст. 358 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого . 4 ст. 190, ч. З ст. 199, ч. З ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. З ст. 28 ч. З ст. 358 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Прокурором у судовому засіданні було доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.
Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 184, 193, 194, 195, 196 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період часу відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 58 діб.
У відповідності до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного наступні обов`язки:
- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора або суду у визначений час, залежно від стадії кримінального провадження;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , потерпілими: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 та іншими підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання до органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваної особи.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1