У Х В А Л А

"22" квітня 2021 р. Справа153/104/21

Провадження1-кс/153/139/21-к

Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадженнястаршого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000012 від 23.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що 22 січня 2021 року о 10:04 год., невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала ОСОБА_4 та назвавшись її сином, ввела останню в оману, повідомивши що він потрапив в ДТП та потребує коштів, після чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 216000 грн., які вона перерахувала на вказані даною особою банківські рахунки та рахунки абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через платіжний термінал самообслуговування № НОМЕР_1 , що перебуває в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_5 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України 23.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що частина коштів потерпілою ОСОБА_4 була перерахована на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Тимчасовим доступом до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, було встановлено, що зазначений картковий рахунок належить гр-ці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 . Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що частина коштів потерпілою ОСОБА_4 була перерахована на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Тимчасовим доступом до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, було встановлено, що зазначені карткові рахунки належить гр-ці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_6 та гр-ну ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_7 .

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що частина коштів потерпілою ОСОБА_4 була перерахована на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 . Тимчасовим доступом до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, було встановлено, що зазначені карткові рахунки належать відповідно : ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_13 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_14 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_15 .

З метою розкриття злочину, встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вказаного злочину, інших суттєвих обставин події, виникла необхідність в отриманні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в АДРЕСА_2 роздруківки вхідних та вихідних дзвінків : абонентського номера ОСОБА_6 НОМЕР_3 ; абонентського номера ОСОБА_7 НОМЕР_6 ; абонентського номера ОСОБА_8 НОМЕР_7 ; абонентського номера ОСОБА_9 НОМЕР_12 ; абонентського номера ОСОБА_10 НОМЕР_13 ; абонентського номера ОСОБА_11 НОМЕР_14 ; абонентського номера ОСОБА_12 НОМЕР_15 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до 24 год. 00 хв. 19.04.2021. Крім цього, аналізом з`єднань абонентських номерів, якими користувався шахрай та які фіксувалися при проведенні банківських операцій, встановлено наступні спільні контакти: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

З метою розкриття злочину, встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вказаного злочину, інших суттєвих обставин події, виникла необхідність в отриманні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в АДРЕСА_2 роздруківки вхідних та вихідних дзвінків абонентських номерів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до 24 год. 00 хв. 19.04.2021. Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового слідства не представляється можливим.

Старший слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.
Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо вхідних та вихідних дзвінків абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до 24 год. 00 хв. 19.04.2021, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця.
Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отримані докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що в АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000012 від 23.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , начальнику СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ шляхом вилучення (здійснити виїмку) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що в АДРЕСА_2 , інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків абонентських номерів : НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до 24 год. 00 хв. 19.04.2021, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, нульові з`єднання, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- операцій по платі за послуги зв`язку тощо, перерахунку коштів, поповнення рахунку тощо;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надати начальнику СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , начальнику СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , доступ до зазначеної вище інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 22 червня 2021 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1