Справа № 947/5106/21
Провадження № 1-кс/947/1969/21
УХВАЛА
Іменем України
16.02.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 05.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, щодо зловживання своїм службовим становищем службовими особами НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, та отримання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за постачання ТМЦ у період з 01.01.2019 року по 31.08.2020 року бюджетних коштів, які у подальшому, під час виконання робіт для державних організацій перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за постачання ТМЦ, але за результатами аналітичного дослідження проведеного ГУ ДПС в Одеській області, не підтверджено факт здійснення господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ за звітні періоди декларування.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів на постачання робіт, послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками; додаткові угоди до вказаних договорів; фінансово - господарські документи (платіжні доручення, розпорядження тощо), які підтверджують факт перерахування коштів НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 31.08.2020, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання доступу до зазначених документів, з можливістю вилучення належдним чином їх завірених копій. В частині вилучення оригіналів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено яке саме значення та для яких слідчих дій необхідні саме оригінали запитуємих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів: договорів на постачання робіт, послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками; додаткові угоди до вказаних договорів; фінансово - господарські документи (платіжні доручення, розпорядження тощо), які підтверджують факт перерахування коштів НТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 31.08.2020 року.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В іншій частиінв задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1