465/8541/20
1-кс/465/1119/21
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

19.05.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000884 від 18.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :
Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000884 від 18.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що Відділом поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 18.12.2020 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.12.2020 р. у Франківський ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 18.12.2020 р. в період часу з 12:20 год. по 12:40 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8900 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 18.12.2020 р. близько 11:12 год. вона перебувала за місцем проживання, до неї зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_1 . В ході розмови невідома особа чоловічої статі представилася працівником служби охорони банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана особа повідомила, що її банківська карта заблокована. Також невідома особа чоловічої статі повідомила, що потрібно вказати її номер банківської карти (№ НОМЕР_2 ), на що вона погодилася. Після цього вона вказала невідомій особі чоловічої статі CVV- код та термін дії своєї банківської карти. В ході розмови невідома особа чоловічої статі повідомила, що банківська карта заблокована у зв`язку з тим, що банк переводить рахунки відповідно до європейських стандартів. Також зазначила, що на початку розмови невідома особа чоловічої статі представилася ОСОБА_6 , а також назвала прізвище, але заявниця його не пам`ятає. Дана особа повідомила, щоб вона перевірила баланс на своїй банківській карті. За допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона виявила відсутність грошових коштів у сумі 8 900 грн. Про це вона повідомила невідомій особі чоловічої статі, на що останній відповів, що вищевказані грошові кошти їй повернуться. Заявниця зазначила, що в момент виявлення відсутності грошових коштів вона переглядала баланс на своїй банківській карті і помітила, що грошові кошти було перераховано двома платежами. Перший платіж - на суму 8 000 грн., а другий - на суму 900 грн. Вона запитала невідому особу чоловічої статі, з якою метою потрібно проводити операції щодо заблокування та розблокування її банківської карти. Дана особа повідомила, що дані операції необхідно провести для того, щоб вона змогла користуватися банківською картою в інших країнах. Сума завданої шкоди становить 8 900 грн.

Як зазначено в клопотанні дізнавача, у кримінальному провадженні надавався тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, в ході чого встановлено, що грошові кошти у сумі 8900 грн., які належать ОСОБА_5 та якими невстановлена особа протиправно заволоділа, були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому, даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, адже вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 22.12.2020 по дату виконання ухвали та з`ясувати, куди саме було переведено грошові кошти, що були предметом вчинення кримінального правопорушення. Вказана інформація є важливою для розслідування вказаного провадження і встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, однак, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце судового засідання, про що в матеріалах справи складено телефонограму.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №3 ЛРУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000884 від 18.12.2020 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

За змістом п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні. Так, дані про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який переказувались кошти потерпілої ОСОБА_5 , дозволять встановити їх одержувача та з`ясувати інформацію про особу, яка в шахрайський спосіб заволоділа коштами потерпілої. В інший спосіб здобути необхідну інформацію неможливо.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000884 від 18.12.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 22.12.2020 р. по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 22.12.2020 р. по дату виконання ухвали;
- документів стосовно дати, часу, місця зняття та переказу коштів із зазначеного вище рахунку з доданням фото- та відеоматеріалів;
- анкетних даних особи, яка відкрила вищевказаний рахунок, з підтверджуючими документами.
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1