Справа № 367/5189/20
Провадження № 1-кс/367/382/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2021 Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання начальника відділення СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів: справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить юридичній особі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), в тому числі відомості щодо осіб, які мали доступ до рахунку (директор, керівник, бухгалтер тощо) та документи, що стали підставою надання такого доступу; документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить юридичній особі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 року по 20.07.2020 року з зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату; документів, які містять інформацію про використання програмного забезпечення банку типу «клієнт-банк» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для доступу до рахунку НОМЕР_2 , зокрема дату час та IP-адрес з яких здійснювався вхід в таке програмне забезпечення за період з 01.01.2017 року по 20.07.2020 року. Просить дати розпорядження про надання можливості вилучення копій вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом одного місяця з дня отримання дозволу слідчого судді на проведення цієї слідчої дії.

Своє клопотання мотивує тим, що Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001848 від 20.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1, 3 ст. 191 КК України. Встановлено, що наказом № 1-Д від 10.06.2016 ОСОБА_12 призначена на посаду головного бухгалтера Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) (далі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), тобто перебувала в трудових відносинах із даною юридичною особою. Відповідно до ч. 4 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ОСОБА_12 з 10.06.2016 по 20.07.2020 будучи єдиним штатним бухгалтером підприємства забезпечувала ведення бухгалтерського обліку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згідно з ч. 7 ст. 8 цього Закону на останню були покладені обов`язки з забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, організацію контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, участь в оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства, забезпечення перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства, а також інші обов`язки передбачені чинним законодавством України. ОСОБА_12 , перебуваючи на вказаній посаді, маючи прямий умисел, направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, а саме грошових коштів, які належали ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходились на банківському рахунку, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, вчинила кримінальне правопорушення при наступних обставинах. Так, ОСОБА_12 , будучи єдиним бухгалтером ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та особою якій надано доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 21.04.2017 о 10 год. 48 хв., знаходячись за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , маючи прямий умисел, направлений на привласнення чужого майна, маючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, використовуючи посилений сертифікат відкритого ключа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення типу «Клієнт-Банк», безпідставно перерахувала грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10 000 грн. на належний їй розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши як підставу для перерахування грошових коштів - виконання робіт за Договором № 1 від 01.01.2017, роботи по якому фактично не виконувались, таким чином привласнила кошти, які належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме грошові кошти в розмірі 10 000 гривень, які зберігались на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 . Своїми діями, ОСОБА_12 , привласнила грошові кошти в сумі 10 000 грн., які належали ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала вищевказаній юридичній особі збитків на вказану суму. Таким чином, ОСОБА_12 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Київ, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима, підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні. Також, ОСОБА_12 25.01.2021 у порядку ст. 276-279 КПК Україин повідомлено про підозру у вчиненні 90 (девН`яноста) аналогічних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 191 КК України. Враховуючи покази свідків у кримінальному провадженні та інформацію, яка міститься в банківський виписках по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сторони обвинувачення наявні підстави вважати, що грошові кошти перераховані ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 отримані останньою незаконним шляхом, в тому числі шляхом обману, зловживання довірою або зловживанням своїм службовим становищем. У зв`язку з чим, в сторони обвинувачення виникла потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 . Отримання інформації, яка міститься в документах, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволить встановити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема рух коштів та користування банківським рахунком ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею. Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.У відповідності до змісту ч.1 ст. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно вимог ч.2 ст. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Оскільки документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можуть містити інформацію, яка допоможе встановити істину в кримінальному провадженні, є важливими для встановлення винних осіб та в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування як докази, при цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які встановлюються у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити його.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001848 від 20.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1, 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні було встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 24.02.2021 року, закінчення строку дії ухвали 24.03.2021 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання начальника відділення СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів: справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить юридичній особі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), в тому числі відомості щодо осіб, які мали доступ до рахунку (директор, керівник, бухгалтер тощо) та документи, що стали підставою надання такого доступу; документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить юридичній особі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 року по 20.07.2020 року з зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату; документів, які містять інформацію про використання програмного забезпечення банку типу «клієнт-банк» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для доступу до рахунку НОМЕР_2 , зокрема дату час та IP-адрес з яких здійснювався вхід в таке програмне забезпечення за період з 01.01.2017 року по 20.07.2020 року.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 24.02.2021 року.

Закінчення строку дії ухвали 24.03.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1