н/п 1-кс/766/6412/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000207,
встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , документів стосовно виконання робіт.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просить проводити без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Обґрунтуванні клопотання:

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000207 від 14.05.2020 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють підготовку документації для суб`єкта господарювання, які будуть обраними з метою проведення будівельно-ремонтних робіт амбулаторій загальної практики.

Вищевказані особи діють спільно та з єдиним умислом, за результатами проведених процедур закупівель, за кошти державного та місцевого бюджету , уклали угоди з визначеними учасниками, з метою створення умов для подальшого розкрадання бюджетних коштів.

Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Які за результатами виконання угод з надання товарів, робіт та послуг, внесли та вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою розкрадання коштів, їх привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 створили злочинну схему, направлену на привласнення бюджетних коштів, передбачених на проведення будівництва та розвитку об`єктів інфраструктури. Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані посадові особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, які за результатами виконання угод вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою їх розкрадання коштів, привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Так, у період 2018 - 2019 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договори із наступними суб`єктами господарської діяльності:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено угоди: №26 від 13.03.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_9 на загальну суму 6 179 996,84 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 521 720 грн.; №72-Б від 16.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_10 на загальну суму 6 298 999,47 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 171 453,79 грн. №81-Б від 06.05.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_11 на загальну суму 6 323 472,94 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 164 624,15 грн.; №101-Б від 01.08.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_12 на території Херсонської області на загальну суму 6 249 996,00 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 829 675,62 грн.; №119-Б від 30.08.2019 на реставрацію будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 75 500 364,29 грн. На теперішній час перераховано кошти 4 366 358,4 грн.

В ході проведеного аналізу встановлено, що згідно актів приймання виконаних робіт та відомостей ресурсівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовують матеріали, які вище середньо ринкових у 2-3 рази.

З метою економії коштів посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання наймають на роботу людей, які офіційно не працевлаштовують. Загалом роботи, згідно актів виконаних робіт, здійснені не в повному обсязі.

Таким чином підрядними організаціями внесені завідомо неправдиві відомості актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, що призвело до завищення фактично виконаних робіт на суму близько 500 тис. грн.

26.05.2021 в рамках кримінального провадження була призначена судова будівельно-технічна експертиза проведення якої доручено експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України.

23.06.2021 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання старшого судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_5 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, стосовно виконання робіт з «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_15 по АДРЕСА_3 », за договором № 26-Б від 13.03.2019, а саме

-в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією,

- локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів;

- акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів) на залишок суми договору - 4 240 954,85 грн.

- виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття);

- документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт.

26.05.2021 в рамках кримінального провадження була призначена судова будівельно-технічна експертиза проведення якої доручено експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України.

23.06.2021 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання старшого судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_5 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, стосовно виконання робіт з «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_16 по АДРЕСА_4 », за договором № 72-Б від 16.04.2019, а саме

-в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією,

- локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів;

- акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів) на залишок суми договору - 4 441 940, 36грн.

- виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття);

- документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт.

26.05.2021 в рамках кримінального провадження була призначена судова будівельно-технічна експертиза проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_14 .

23.06.2021 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання старшого судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_5 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, стосовно виконання робіт з «будівництва Великокопанівської лікарської амбулаторії по АДРЕСА_5 », за договором № 81-Б від 06.05.2019, а саме

-в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією,

- локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів;

- акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів) на залишок суми договору - 3 446 372, 78грн.

- виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття);

- документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт.

26.05.2021 в рамках кримінального провадження була призначена судова будівельно-технічна експертиза проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_14 .

28.05.2021 до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання завідувача сектору ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_6 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, стосовно виконання робіт з «будівництва Тарасівскої лікарської амбулаторії по АДРЕСА_6 », за договором № 101-Б від 01.08.2019, а саме

- в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією,

- локальні кошториси, відомості ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до договірної ціни на суму 6 249 996,00 грн;

- відомості ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних робіт № 1 за грудень 2019 року на суму 550 980,78грн,

- акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів) на суму 3 784 382, 05 грн., або додаткову угоду до договору №101-Б від 01.08.2019 на зменшення договірної ціни;

- загальний журнал виконання будівельних робіт;

- журнал авторського нагляду;

- спеціальні журнали ( журнали бетонних робіт, зварювальних робіт, вхідного контролю будівельних матеріалів);

- акти прийняття відповідальних конструкцій;

- акти на закриття прихованих робіт

- виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття);

- документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт.

З огляду на викладене метою тимчасового доступу полягає у підтвердженні факту злочину, а саме факту привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 вході проведення судових експертиз оригіналів документів, яке має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Адже саме такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, у даному випадку до документів, надасть можливість на подальше проведення цілої низки слідчих (розшукових) дії, як економічної експертизи, допит свідками.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним у надані тимчасового дозволу до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000207 від 24.03.2020 року здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000207 від 24.03.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють підготовку документації для суб`єкта господарювання, які будуть обраними з метою проведення будівельно-ремонтних робіт амбулаторій загальної практики.

Вищевказані особи діють спільно та з єдиним умислом, за результатами проведених процедур закупівель, за кошти державного та місцевого бюджету , уклали угоди з визначеними учасниками, з метою створення умов для подальшого розкрадання бюджетних коштів.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно виконаних робіт.

Заявлена слідчим необхідність тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, щодо забезпечення їх дослідження під час проведення експертизи, за клопотанням старшого судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_19 є обґрунтовано, так як забезпечить встановлення обставин, які мають значення для даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку).

Однак, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст.. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, як то зазначає слідчий у своєму клопотанні.
Суд роз`яснює, що після того, як буде забезпечена мета, для досягнення якої надається тимчасовий доступ до документів (проведення експертизи), вилучені оригінали документів підлягають поверненню.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області
ОСОБА_7 , та(або) слідчим, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку), стосовно виконання робіт, а саме:

1. За договором № 26-Б від 13.03.2019з «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_15 по АДРЕСА_3 »: -в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією,

- локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів;

- акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів) на залишок суми договору - 4 240 954,85 грн.

- виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття);

- документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт.

2. За договором № 72-Б від 16.04.2019 «будівництва ІНФОРМАЦІЯ_16 по АДРЕСА_4 »:

-в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією,

- локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів;

- акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів) на залишок суми договору - 4 441 940, 36грн.

- виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття);

- документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт.

3. За договором № 81-Б від 06.05.2019 «будівництва Великокопанівської лікарської амбулаторії по АДРЕСА_5 »:

-в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією,

- локальні кошториси до договірної ціни з розрахунками загальновиробничих витрат та відомістю ресурсів;

- акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів) на залишок суми договору - 3 446 372, 78грн.

- виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття);

- документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт.

4. За договором № 101-Б від 01.08.2019 «будівництва Тарасівскої лікарської амбулаторії по АДРЕСА_6 »:

- в повному обсязі робочий проект з проектно-кошторисною документацією,

- локальні кошториси, відомості ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до договірної ціни на суму 6 249 996,00 грн;

- відомості ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних робіт № 1 за грудень 2019 року на суму 550 980,78грн,

- акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ( з розрахунком загальновиробничих витрат та відомостями ресурсів) на суму 3 784 382, 05 грн., або додаткову угоду до договору №101-Б від 01.08.2019 на зменшення договірної ціни;

- загальний журнал виконання будівельних робіт;

- журнал авторського нагляду;

- спеціальні журнали ( журнали бетонних робіт, зварювальних робіт, вхідного контролю будівельних матеріалів);

- акти прийняття відповідальних конструкцій;

- акти на закриття прихованих робіт

- виконавчу документацію в повному обсязі ( загальний журнал виконання будівельних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, демонтаж, прийняття решетувань; дозвільну, договірну документацію на вивіз, вивантаження та утилізацію сміття);

- документи, що підтверджують вартість матеріалів, машин та механізмів (накладні, договори оренди, розрахунки, калькуляції, шляхові листи тощо), зазначених в відомостях ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт.

Встановити строк дії ухвали до 08.08.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1