Дата документу 16.02.2021 Справа № 554/8481/18
Провадження № 1-кс/554/2481/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
прокурора - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Полтаві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000033 від 09.10.2018 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про стягнення застави та застосування застави у бульшому розмірі
УСТАНОВИВ:
02.02.2021 в провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання прокурора, відповідно до якого прокурор прохав:

1. Звернути у дохід держави заставу у вигляді грошових коштів у розмірі 1 051 000 грн. українських гривень, застосовану у кримінальному провадженні № 0000033 від 09.10.2018 до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та внесену 14 та 15 травня 2020 року заставодавцями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на рахунок Державної казначейської служби у м. Києві (код отримувача 42262431) № UА0086573, та зарахувати до спеціального фонду Державного бюджету України.

2. Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 750 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 702 500 грн. та зобов`язати останнього не пізніше п`яти днів з моменту прийняття рішення внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем, та надати слідчому судді Октябрського районного суду м. Полтава, який застосував вказаний запобіжний захід, та старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 документ, що підтверджує внесення коштів.

3. Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 додаткові обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати на першу вимогу слідчого, прокурора та суду;

- не змінювати місця проживання без згоди слідчого, прокурора або суду;

- не спілкуватись зі свідками у кримінальному провадженні № 0000033 від 09.10.2018.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу У СБУ в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000033 від 09.10.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 у період з 10.04.2018 по 13.07.2018 фактично не виконавши у повному обсязі роботи з капітального ремонту приміщень аеропорту «Полтава» (Полтавська область, с. Супрунівка, вул. Київська, 2Б), вчинив всупереч інтересам ТОВ «БК «Центр- Буд» зловживання своїми повноваженнями як директора вказаного товариства, внаслідок чого ТОВ «БК «Центр-Буд» незаконно одержало з державного бюджету неправомірну вигоду, у вигляді грошових коштів на суму 339 445 грн., що є тяжким наслідком. За вказаним фактом ОСОБА_5 підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Також установлено, що ОСОБА_5 , здійснюючи управління ТОВ «БК «Центр-Буд», не відобразивши у період з грудня 2016 року по жовтень 2018 року у бухгалтерському обліку та податковій звітності результатів господарської діяльності товариства, занизивши об`єкт оподаткування, вчинив умисне ухилення від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у сумі 7 391 312,00 грн., що є особливо великим розміром. За вказаним фактом ОСОБА_5 підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Крім того установлено, що ОСОБА_5 у період з 20.08.2018 по 04.09.2018, шляхом укладення договору поставки № 1089 від 20.08.2018 автомобіля «Porsche Cayenne Turbo», номер кузова НОМЕР_1 , подальшої оплати його вартості з рахунку ТОВ «БК «Центр-Буд» із суми коштів, отриманих у результаті ухилення від сплати податків, та укладення договору дарування вказаного автомобіля своїй матері ОСОБА_10 , тобто здійснивши фінансові операції та правочини з майном (грошовими коштами) одержаним злочинним шляхом на суму 5 485 800,00 грн., вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у великому розмірі. За вказаним фактом ОСОБА_5 підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
Окрім того установлено, що ОСОБА_5 у період з грудня 2016 року по вересень 2018 року вніс до офіційних документів - декларацій з податку на додану вартість ТОВ «БК «Центр-Буд» завідомо неправдиві відомості щодо зобов`язань вказаного товариства зі сплати податку на додану вартість, а також видав вказані завідомо неправдиві офіційні документи, у результаті чого до бюджету не надійшло податку на додану вартість на суму 5 470 694,27 грн., що є тяжким наслідком, а також 13.07.2018 повторно вніс до офіційного документу - акту № 1 від 13.07.2018 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) завідомо неправдиві відомості щодо факту виконання робіт під час здійснення капітального ремонту приміщень аеропорту «Полтава», вартістю 339 445 грн., які фактично виконані не були, та у подальшому видав вказаний документ Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації. За вказаним фактом ОСОБА_5 підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
28 жовтня 2020 року ОСОБА_5 протягом грудня 2016 року - вересня 2018 року у сукупності вчинив злочини, передбачені ч. 2 ст. 209, ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України. Повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаних злочинів вручено ОСОБА_5 28 жовтня 2020 року.
12.05.2020 ухвалою Полтавського апеляційного суду відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 1 млн. 051 тис. грн. із покладенням на підозрюваного додаткових обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Згідно вказаної ухвали, у разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки: не змінювати місця проживання без згоди слідчого прокурора або суду; з`являтися за першим викликом слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні.
Також, на підозрюваного, незалежно від застосування до нього запобіжних заходів, у відповідності до положень ч. 7 ст. 42 КПК України покладаються наступні обов`язки, а саме: 1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб; 2) виконувати обов`язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.
15.05.2020 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 була внесена застава, а отже, відповідно до вимог ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави останній вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням додаткових обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.
26.11.2020 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави продовжено до 30.12.2020 строк дії обов`язків, які були покладені на підозрюваного ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ст. 290 КПК України 03.12.2020 підозрюваному ОСОБА_5 було повідомлено про завершення досудового розслідування та цього ж дня надано доступ до матеріалів кримінального провадження.
Прокурором зазначено, що наразі триває ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінального провадження, дія запобіжного заходу у вигляді застави не припинилась, а припинилася лише дія обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, натомість незалежно від обраного запобіжного заходу, підозрюваний зобов`язаний виконувати обов`язки, передбачені ч. 7 ст. 42 КПК України, серед іншого, прибувати за викликом слідчого, а в разі неможливості, - заздалегідь повідомляти про це.
Прокурором зазначено, що підозрюваний ОСОБА_5 , будучи 03.12.2020 належним чином викликаний до органу досудового розслідування (м. Полтава, вул. Соборності, буд. 40, каб. 12) для участі у процесуальній дії - ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також отримання процесуальних документів на 10:00 год. 4, 7 та 8 грудня 2020 року, у вказаний час та місце не з`явився, про причини неявки не повідомив, чим не виконав покладений на нього обов`язок.
Окрім того, ОСОБА_5 , будучи 26.01.2021 належним чином викликаний до органу досудового розслідування (м. Полтава, вул. Соборності, буд. 40, каб. 12) для участі у процесуальній дії - ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також отримання процесуальних документів на 10:00 год. 28, 29 січня 2021 року та 1 лютого 2021 року у вказаний час та місце не з`явився, про причини неявки не повідомив, чим не виконав покладені на нього обов`язки.
Таким чином, прокурор прохав у відповідності до положень ч. 8, 10 ст. 182 КПК України звернути заставу в дохід держави та визначити заставу у більшому розмірі, а саме у розмірі 1 702 500 грн.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.
Слідчий ОСОБА_3 прохав клопотання прокурора задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник, адвокат ОСОБА_6 , заперечували проти клопотання прокурора, обгрунтовуючи заперечення тим, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави № 554/8481/18 (провадження № 1-кс/554/15781/2020) від 26.11.2020 року було продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , саме: до 30.12.2020 року (з`являтися за першим викликом слідчого, прокурора та суду; не змінювати місця проживання без згоди слідчого, прокурора або суду; утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні. Після 30.12.2020 року строк дії обов`язків не продовжувався. Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов 'язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців; у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу; після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються. За таких обставин, сторона захисту вважає, що строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, які були забезпечені заставою (у тому числі з`являтися за першим викликом слідчого, прокурора або суду) закінчився 30.12.2020 року. В зв`язку із чим відсутні підстави для звернення застави в дохід держави. Разом із тим, сторона захисту вказувала, що згідно з ч.2-4 ст. 290 КПК України забезпечення доступу до матеріалів досудового розслідування є обов`язком сторони обвинувачення, натомість відповідно до п. 14 ч. 3 ст. 42 КПК України, ознайомлення з матеріалами досудового розслідування є правом підозрюваного. Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України у разі зволікання сторони захисту з ознайомленням, передбачено механізм встановлення строку для ознайомлення. У даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 02.02.2021 року було задоволено клопотання слідчого та встановлено стороні захисту 14-ти денний строк на ознайомлення з матеріали кримінального провадження з моменту винесення ухвали, із закінченням якого право на ознайомлення буде вважатися таким, що реалізовано. Станом на 02.02.2021 ОСОБА_5 ознайомився із матеріалами кримінального провадження у повному обсязі.
Слідчий суддя, заслухавши думку часників процесу, дослідивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, установив наступне.
Установлено, що впровадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавської області перебувають матеріали кримінального провадження №0000033 від 09.10.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою Полтавського апеляційного суду від 12.05.2020 (провадження 11-сс/814/328/20) було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із встановленням застави у якості альтернативного запобіжного заходу у розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 мільйон 051 тисяча грн. із покладенням на підозрюваного ОСОБА_5 процесуальних обов`язків вразі внесення застави:

-не змінювати місця проживання без згоди слідчого, прокурора або суду;

-з`являтися за першим викликом слідчого, прокурора або суду;

-утриматися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні.

Заставу у розмірі 1 000 051,00 грн. було внесено у повному обсязі, підозрюваного ОСОБА_5 звільнено з-під варти.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28.05.2020 року продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді застави та покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків до 31.07.2020.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 31.07.2020 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді застави та покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків до 30.09.2020.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.09.2020 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді застави та покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків до 30.11.2020.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 26.11.2020 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді застави та покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків до 30.12.2020.

У подальшому, в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України, дія обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 не продовжувалась.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно, після закінчення продовженого строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 процесуальних обов`язків, а саме з 31.12.2020, ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 26.11.2020 припинила свою дію лише в частині покладення обов`язків і обов`язки вважаються такими, що скасовані.
Разом із тим, установлено, що відповідно до вимог ст. 290 КПК України 03.12.2020 підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про завершення досудового розслідування та цього ж дня надано доступ до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до ст. 290 КПК України забезпечення доступу до матеріалів досудового розслідування є обов`язком сторони обвинувачення, натомість відповідно до п. 14 ч. 3 ст. 42 КПК України ознайомлення з матеріалами досудового розслідування є правом підозрюваного.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 № 1-кс/554/1941/2021 від 02.02.2021 за клопотанням слідчого встановлено стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 09.10.2018, протягом чотирнадцяти (14) календарних днів з моменту постановлення даної ухвали.

Станом на 02.02.2021 року ОСОБА_5 ознайомився з матеріали кримінального провадження у повному обсязі, про що письмово зазначено у протоколі ознайомлення у порядку ст. 290 КПК України.
Відповідно до ч. 8 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Дослідивши повістки про виклик, слідчим суддею установлено, що виклики підозрюваного ОСОБА_5 здійснювались слідчим на вчинення процесуальної дії ознайомлення підозрюваного ОСОБА_5 із матеріалами досудового розслідування, що є правом останнього. Слідчим суддею у порядку п. 10 ст. 290 КПК України установлено зволікання підозрюваного із реалізацією стороною захисту такого права, у зв`язку із чим встановлено стороні захисту строк на ознайомлення.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що дія обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 при застосуванні до нього запобіжного заходуухвалою Полтавського апеляційного суду від 12.05.2020 (провадження 11-сс/814/328/20) після спливу продовженого строку (після 30.12.2020) не продовжувалась, слідчий суддя вважає, що підстави для звернення застави в дохід держави відсутні.
Керуючись ст. 131-132, 176-178, 182, 194, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000033 від 09.10.2018 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про стягнення застави та застосування застави у бульшому розмірі відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та оголошено 16.02.2021.
Слідчий суддя ОСОБА_1