Справа № 761/3713/21
Провадження № 1-кс/761/3100/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва
у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в:
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 та оперативним працівникам за дорученням у порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити історії банківських рахунків за період від 01 січня 2012 року до 30 червня 2014 року таких суб`єктів господарювання як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) номер банківського рахунку НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_4 ) номер банківського рахунку НОМЕР_5 та номер НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на дані банківські рахунки, даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання на користь яких з даних рахунків здійснювались перерахування, призначень платежів для окремих операцій на даних банківських рахунках, персональних даних осіб, які відкривали дані банківські рахунки та персональних даних осіб, яким було надано довіреність у сфері даних рахунків.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № PK VI WZ Ds.40.2016.
Так, 18.04.2019 до слідчого відділу фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС надійшов вищезазначений запит по кримінальні справі №PK VI WZ Ds.40.2016, згідно якого встановлено, що підкарпатським зовнішнім управлінням Департаменту з питань організованої злочинності і корупції Національної прокуратури у м. Жешув розслідується вказана кримінальна справа за фактом правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК Республіки Польща.
В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що у період від лютого 2012 року по травень 2014 року у Корчові, Гребенне, Жешуві, Ярославі, Двікозах і на території України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи у рамках створеної злочинної групи, яка мала на меті вчинення митних кримінальних правопорушень, вводили в оману уповноважені митні органи, щодо справжності вартості товару у виді імпортованого на території Республіки Польща з України яблучного концентрату, при чому вчиняючи дані діяння підтримували поточний телефонний зв`язок з іншими членами групи, зокрема, погоджуючи з ними ціни яблучного концентрату, подані у фактурах ПДВ, фінансували діяльність пов`язану з обігом яблучним концентратом, а також винагороджували членів групи, які спільно реалізовували передані для виконання завдання.
У зв`язку з вищезазначеним, посилаючись на зміст Угоди між ІНФОРМАЦІЯ_4 і ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10 листопада 1998 року на виконання статті 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року, а також статті 4 вищезазначеного договору, підкарпатське зовнішнє ІНФОРМАЦІЯ_6 , просить уповноважені органи України отримати історію банківських рахунків за період від 1 січня 2012 року до 30 червня 2014 року таких суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) номер банківського рахунку НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_4 ) номер банківського рахунку НОМЕР_5 та номер НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на дані банківські рахунки, даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання на користь яких з даних рахунків здійснювались перерахування, призначень платежів для окремих операцій на даних банківських рахунках, персональних даних осіб, які відкривали дані банківські рахунки та персональних даних осіб, яким було надано довіреність у сфері даних рахунків.
Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
За ст. 543 КПК порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.
При цьому ч. ч. 1, 2 ст. 545 КПК України визначено, що уповноваженими центральними органами України з певних питань є Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України, а ч. 4 передбачено, що якщо цим Кодексом або чинним міжнародним договором України передбачено інший порядок зносин, на визначений цими законодавчими актами орган поширюються повноваження, передбачені частинами першою, другою цієї статті.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), необхідні для виконання доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PK VI WZ Ds.40.2016 за фактом правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258 КК Республіки Польща, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Водночас відповідно до ч. 2 ст. 41 КПК України, працівники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення історії банківських рахунків за період від 01 січня 2012 року до 30 червня 2014 року таких суб`єктів господарювання як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) номер банківського рахунку НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_4 ) номер банківського рахунку НОМЕР_5 та номер НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: щодо даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на дані банківські рахунки, даних фізичних осіб та суб`єктів господарювання на користь яких з даних рахунків здійснювались перерахування, призначень платежів для окремих операцій на даних банківських рахунках, персональних даних осіб, які відкривали дані банківські рахунки та персональних даних осіб, яким було надано довіреність у сфері даних рахунків.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1