печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС ум. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000176 від 23.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Слідчий вказав, що відповідно до узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_2 ) встановлено, що в період 2019 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заниження сплати податку на прибуток не відобразили в податковій декларації з податку на прибуток підприємств за 2019 рік отримані доходи від суб`єктів господарювання, що в свою чергу свідчить про умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2019 на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано безготівкові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), в сумі 7,00 млн грн, з призначенням платежу «за частину частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно договору від 02.10.2019».
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС ум. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000176 від 23.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000176 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківські рахунки: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 ;

?копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 01.12.2020 по вищевказаному рахунку, свідчать про фактично перераховані суми службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки суб`єктів господарської діяльності, а також дату та час здійснення вказаних операцій;
?справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкети, реєстраційних документів підприємства, накази про призначення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, оскільки анкети, які заповнені службовими особами, накази про призначення службових осіб, свідчать про конкретну службову особу, що має право підпису та особу, яка фактично підписувала документи на відкриття вказаних рахунків у банківській установі, договори щодо використання системи «Клієнтбанк», а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк» свідчать, які саме службові особи підприємства відкривали та керували вказаним рахунком, в якому місці здійснюється інсталяція системи «Клієнтбанк», хто має безпосередній доступ для керування вказаним рахунком, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, свідчать про те, хто із службових осіб вказаних підприємств звертались для відкриття безготівкового розрахунку до нотаріуса, який засвідчив їх особистість, перевірив їх на дієздатність, засвідчив підпис та печатки, що надані службовими особами до банківської установи, для підтвердження їхніх прав;
?заяви про купівлю іноземної валюти, анкети, документи якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обґрунтовують необхідність придбання іноземної валюти, договори з додатками, документи які підтверджують або спростовують факт видачі іноземної валюти, доручення від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на купівлю іноземної валюти, документи які підтверджують або спростовують факт проведення працівниками банку операцій щодо купівлі іноземної валюти та інші документи, які пов`язані з купівлею іноземної валюти службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
?особові справи, анкети та посадові інструкції працівників ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідали за приймання, обробку, супроводження та видачи щодо купівлі іноземної валюти або наміру купівлі іноземної валюти клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
?документи, які містять інформацію про відповідальних працівників з питань проведення фінансового моніторингу ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які здійснювали свої повноваження в період з 01.09.2019 по 31.12.2019 (особові справи, накази про призначення на посаду, посадові інструкції, анкети кандидата на посаду).
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1