Справа № 1-кс/593/145/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

"04" червня 2021 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судових ОСОБА_2

дізнавача сектору дізнання ВП (№1 м.Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 01 травня 2021 року до ЄРДР за № 0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 01 травня 2021 року до ЄРДР за №0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30 квітня 2021 року у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 29.04.2021 р. невідома особа, яка представилась його знайомим ОСОБА_6 , користуючись соціальною мережею "Facebook" шахрайським способом, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, загальною сумою 4000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000082 від 01 травня 2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 квітня 2021 року до ОСОБА_5 о 11:03 у особисті повідомлення у соціальній мережі «Facebook» написав його знайомий ОСОБА_6 та попросив позичити грошові кошти у сумі 4000 гривень та що дані грошові кошти він поверне їй наступного дня в обід. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився, оскільки вони разом із ОСОБА_7 являються сусідами та добре знайомі Надалі, останній надіслав йому номер банківської картки, а саме НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 поїхав у центр смт. Козова, а саме у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та за допомогою терміналу перерахував грошові кошти у сумі 4000 гривень на вищевказану банківську картку. В подальшому, до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що його сторінку у соціальній мережі «Facebook» взламала невідома особа, і що дані грошові кошти він у нього не позичав та їх не отримував.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 на банківський рахунок за номером № НОМЕР_1 , за допомогою терміналу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , дійсно були переведені грошові кошти на загальну суму 4000 грн., що підтверджується квитанцією, яка була надана ним під час допиту.

В ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного, та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме:

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок.

-- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 28.04.2021 року по 24.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді;

-- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 28.04.2021 року по 24.05.2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», в період часу з 28.04.2021 року по 24.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

-- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відносяться до карткового рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 28.04.2021 року по 24.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

-- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 28.04.2021 року по 24.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказана інформація зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення особи, що вчиняла кримінальне правопорушення на даний час виявилось неможливим.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказана інформація зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення особи, що вчиняла кримінальне правопорушення на даний час виявилось неможливим.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 01 травня 2021 року до ЄРДР за №0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю, а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок.

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 28.04.2021 року по 24.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді;

- адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 28.04.2021 року по 24.05.2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», в період часу з 28.04.2021 року по 24.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відносяться до карткового рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 28.04.2021 року по 24.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 28.04.2021 року по 24.05.2021 року в паперовому та електронному вигляді.

Вказана інформація зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні служби безпеки Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_4 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1