Справа № 344/7645/21
Провадження № 1-кс/344/2998/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про здійснення приводу підозрюваного в рамках кримінального провадження № 0000042 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з липня 2016 року до березня 2018 року, діючи умисно та за попередньої змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом надання засобів (первинних документів, відомостей про рахунки ТОВ «Сільвер-Буд», ТОВ «Остерс», ТОВ «Хайтек Компані») сприяли службовим особам ТОВ «Компанія Хмарочос» та ПП «Росгалбуд» в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 945 399 грн, що становить 13 530 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром, тобто вчинили пособництво у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , протягом липня 2016 року березня 2018 року, легалізували (відмили) доходи, одержані злочинним шляхом, на загальну суму 10 940 221 грн шляхом вчинення фінансових операцій з коштами, які були отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів сприяння (пособництва) в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а також шляхом вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, переміщення, зміни їх форми (перетворення безготівкових коштів в готівку), що становить 13 524 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є великим розміром.

З огляду на викладене ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Івано-Франківська, житель АДРЕСА_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України.

З метою вручення повідомлення про підозру ОСОБА_4 та проведення допиту останнього в якості підозрюваного, згідно ч.1, ч.6, ч.9 ст.135 КПК України, ОСОБА_4 працівником правоохоронного органу вручено повістку про виклик до слідчого за три дні до виклику, а саме 11.05.2021, про що свідчить його підпис на корінці повістки із зазначенням прізвища та ініціалів, як передбачено ч.1 ст.136 КПК України.

Однак, на зазначену у повістці про виклик дату та час, а саме на 14 год. 00 хв. 14 травня 2021 року, ОСОБА_4 до слідчого не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Враховуючи цей факт, а також те, що згідно ч.1 ст.278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості його вручення у спосіб, передбачений для вручення повідомлень, 14.05.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в учиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України шляхом надіслання письмового повідомлення про підозру разом із пам`яткою про процесуальні права та обов`язки підозрюваного поштою на адресу проживання ОСОБА_4 .

Таким чином, у розумінні ч.1 ст.42 КПК України ОСОБА_4 набув статусу підозрюваної особи.

На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні з підозрюваним ОСОБА_4 слідчих та процесуальних дій, а саме: допиту як підозрюваного та вручення клопотання про обрання запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний, не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосований привід.

Жодного разу ОСОБА_4 не повідомив про поважні причини свого неприбуття до слідчого за викликами, хоча належним чином був повідомлений про день та час проведення слідчих та процесуальних дій.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

П. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема: виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

Згідно з ч. 1 ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час. У відповідності до ч. 2 цієї статті зазначено, що рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

Відповідно до ч. 3 ст. 140 КПК України привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка.

Ч. 3 ст. 142 КПК України визначено, що слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Отже, враховуючи вищенаведене, та те, що ОСОБА_4 , будучи викликаним у встановленому КПК України порядку до слідчого для допиту в якості підозрюваного не з`явився, про причини свого неприбуття не повідомив, вважаю, що з метою забезпечення дієвості вказаного вище кримінального провадження дане клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 139, 140, 142, 143, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Здійснити привід ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Івано-Франківська, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, на 20.05.2021 о 09 год. 00 хв. до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області (кабінет №103) для вчинення відповідних процесуальних дій в рамках кримінального провадження №0000042.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам управління боротьби з фінансовими злочинами Головного управління ДФС в Івано-Франківській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1