Справа №639/4176/21
Провадження №1-кс/639/1280/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 07.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що прокурорами прокуратури Харківської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 07.03.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Харківській області спільно з ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000072 від 07.03.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету під час закупівлі послуг з організації харчування, продуктів: молока 2,5 % жирності, незбираного згущеного молока з цукром 8,5% жирності, що вчинене посадовими особами Управління освіти адміністрації Шевченківського, Київського, Московського, Немишлянського, Новобаварського, Холодногірського, Основянського, Індустріального районів Харківської міської ради, за попередньою змовою та у групі зі службовими особами КО «Дошкільне харчування», ПП «ГЕРМЕС», ТОВ «Слобожанський продкомбінат», ТОВ «Хазар`ЛТД та рядом підконтрольних ФО-П.

Комунальна організація Харківської міської ради «Дошкільне харчування» ЕДПРПОУ 37999869 (м. Харків, пр. Архітектора Альошина,11) створена на 6 сесії Харківської міської ради 6 скликання, метою створення КО «Дошкільне харчування», як єдиного організатора харчування у ДНЗ м. Харкова, є ефективне управління комунальною власністю, якісного надання гарантованих послуг харчування та вирішення питання організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів по районах м. Харкова, а саме: моніторинг середньо ринкових цін на товари, підтримка обсягу закупівель товарів, які поставляються до ДНЗ, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів. Проте, з моменту створення, тобто з 28.12.2011, по теперішній час, комунальна організація не проводила тендерні закупівлі, аукціони як розпорядник або замовник.

Відповідно отриманих відомостей під час слідчих дій, встановлено, що директор КО Харківської міської ради «Дошкільне харчування» ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, маючи адміністративно-управлінські функції на керування КО «Дошкільне харчування», отримавши інформацію про заплановану кількість аукціонів УАО районів ХМР та обсяги товарів, які необхідні для поставки до ДНЗ м. Харкова, надає вказівки керівникам УОА районів ХМР про бажаний результат процедур відкритих торгів, реалізуючи при цьому корисний мотив, який полягає у заволодінні коштами місцевого бюджету, шляхом укладання договорів з постачання продуктів харчування до ДНЗ з підконтрольними йому ФО-П за завищеними цінами, курує питання вартості продукції, що очікується до закупівлі, об`ємів продукції, яку необхідно закупити, в подальшому, після укладення договорів, надає вказівки керівництву та співробітникам УОА районів ХМР та підконтрольним юристам, адвокатам, щодо підготовки документів для зменшення об`ємів продукції, яка закуповується, з одночасним збільшенням вартості одиниці продукції, вирішує питання щодо первинної вартості продукції при її закупівлі у виробників, особисто курує питання, що виникають з виробниками продукції ТОВ «Богодухівський молзавод» та ТОВ «Слобожанський продкомбінат», особисто вирішує питання, щодо участі того чи іншого ФОП у процедурі закупівлі певного виду товарів та місця проведення аукціону, контролює прибутки кожного ФО-П, ПП «Гермес» та ФО-П Теслюк, через створену юридичну консультацію адвокатів та юристів здійснює свою злочинну діяльність направлену на привласнення коштів місцевого бюджету, приховано та завуальовано.

Окрім того, під час досудового розслідування отримано відомості, про те, що службові особи окремих Управлінь освіти адміністрацій районів ХМР діють у змові з ОСОБА_4 , отримують від нього вказівки щодо процедури проведення аукціонів, визначення переможців відкритих торів, виконання умов договорів, у тому числі питання щодо зміни ціни за продукцію, що поставляється у бік її збільшення, з підконтрольними ОСОБА_4 адвокатами та юристами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вирішують питання щодо підготовки документації конкурсних торгів, що є виключним обов`язком комітету конкурсних торгів УОА, визнання чи відхилення пропозицій того чи іншого учасника, укладання договорів, укладання додаткових угод до договору з метою збільшення вартості продукції, заміни продукції на продукцію іншої якості, та інші супутні питання. Зокрема, за участі підконтрольних ОСОБА_4 юристів, у кожному з управлінь освіти, станом а травень місяць 2018 року, змінено умови усіх укладених договорів з постачання молочної продукції метою збільшення її вартості. (на момент укладання договорів вартість 1 кг молока коштувала 19, 5 грн., станом на травень червень більш ніж 23 грн за 1 кг). Службовими особами УОА, діючи у змові з групою осіб, що підконтрольні ОСОБА_4 , одночасно зі збільшенням вартості продукції, зменшено обсяги їх постачання таким чином, щоб фактична вартість закупівлі за договорами не перевищувала визначене бюджетне фінансування. Вказані дії є умисними, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету, шляхом їх виведення у готівку через підставних ФО-П ОСОБА_4 . Встановлено, що злочинна схема ОСОБА_4 із заволодіння коштами місцевого бюджету діє останні декілька років, у тому числі протягом 2016, 2017 та 2018 років.

09.07.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова був проведений обшук у приміщеннях ТОВ «Слобожанський продкомбінат» код 31293235 за адресою: м. Харків, пров. Троїцький, 9-в, оф.409,410, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Договір купівлі-продажу №24 від 06.05.2016 укладений між ТОВ Слобожанський продкомбінат та ФОП ОСОБА_8 зі специфікацією на 3 арк;

2. Договір купівлі-продажу №7 від 03.07.2017 укладений між ТОВ Слобожанський продкомбінат та ФОП ОСОБА_9 зі специфікацією на 2 арк;

3. Договір купівлі-продажу №9 від 03.07.2017 укладений між ТОВ Слобожанський продкомбінат та ФОП ОСОБА_10 зі специфікацією на 2 арк;

4. Договір купівлі-продажу №12 від 03.07.2017 укладений між ТОВ Слобожанський продкомбінат та ФОП ОСОБА_10 зі специфікацією на 2 арк;

5. Договір купівлі-продажу №6 від 12.06.2017 укладений між ТОВ Слобожанський продкомбінат та ФОП ОСОБА_11 зі специфікацією на 2 арк;

6. Договір купівлі-продажу №1 від 08.02.2016 укладений між ТОВ Слобожанський продкомбінат та ФОП ОСОБА_12 зі специфікацією на 2 арк;

7. Договір купівлі-продажу №11 від 22.02.2016 укладений між ТОВ Слобожанський продкомбінат та ФОП ОСОБА_13 зі специфікацією на 2 арк;

8. Договір купівлі-продажу №12 від 22.02.2016 укладений між ТОВ Слобожанський продкомбінат та ФОП ОСОБА_14 зі специфікацією на 2 арк;

9) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_9 №5 від 04.01.2021, №18 від 05.01.2021, №28 від 06.01.2021 на 3 арк;

10) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_8 №33 від 11.01.2021, №43 від 13.01.2021, №60 від 18.01.2021, №70 від 19.01.2021, №79 від 20.01.2021, №86 від 21.01.2021 на 6 арк;

11) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_9 №5 від 04.01.2021, №18 від 05.01.2021, №28 від 06.01.2021 на 3 арк;

12) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_14 №17 від 05.01.2021, №455 від 05.04.2021, №456 від 06.04.2021, №457 від 07.04.2021, №458 від 08.04.2021, №466 від 12.04.2021, №474 від 13.04.2021, №480 від 14.04.2021, №489 від 15.04.2021, №544 від 05.05.2021, №558 від 06.05.2021, №567 від 11.05.2021, №578 від 12.05.2021, №585 від 13.05.2021, №596 від 17.05.2021, №605 від 18.05.2021, №614 від 19.05.2021, №621 від 20.05.2021, №661 від 01.06.2021, №670 від 02.06.2021, №678 від 03.06.2021, №687 від 07.06.2021, №700 від 08.06.2021, №705 від 09.05.2021, №711 від 10.06.2021, №721 від 14.06.2021, №730 від 15.06.2021, №736 від 16.06.2021, №742 від 17.06.2021, №760 від 22.06.2021, №768 від 23.06.2021, №775 від 24.06.2021, №785 від 29.06.2021, №791 від 30.06.2021 на 34 арк;

13) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_15 за 2021 рік №№ 662 від 01.06, 671 від 02.06, 679 від 03.06, 688 від 07.06, 701 від 08.06, 706 від 09.06, 712 від 10.06, 722 від 14.06, 737 від 16.06, 743 від 17.06, 761 від 22.06, 769 від 23.06, 786 від 29.06, 622 від 20.06, 615 від 19.05, 606 від 18.05, 597 від 17.05, 586 від 13.05, 579 від 12.05, 568 від 11.05, 559 від 06.05, 545 від 05.05, 490 від 15.04, 481 від 14.04, 475 від 13.04, 454 від 08.04, 449 від 07.04, 443 від 06.04, 424 від 05.04 на 29 арк;

14) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_13 за 2016 рік №№ РН-000482 (далі за текстом лише останні три цифри) від 22.02, РН-000536 від 24.02, РН-000601 від 29.02, РН-000654 від 02.03, РН-000727 від 09.03, РН-000802 від 14.03, РН-000862 від 16.03, 1428 від 11.05, 1474 від 16.05, 1526 від 18.05, 1805 від 13.06, 1845 від 15.06, 1919 від 22.06, 1979 від 29.06, 2035 від 04.07, 2068 від 06.07, 2116 від 11.07, 2151 від 13.07, 2152 від 13.07, 2201 від 18.07, 2338 від 20.07, 2290 від 25.07, 2328 від 27.07, 2533 від 15.08, 2619 від 22.08 на 25 арк;

15) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_8 за 2016 рік №1531 від 18.05.2016, №РН-001478 від 16.05.2016 на 2 арк;

16) Видаткова накладна на поставку товарів ФОП ОСОБА_5 №1444 від 11.05.2016 на 1 арк;

17) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_16 за 2016 рік №№ 2032 від 04.07, 2167 від 14.07, 2096 від 08.07, 2253 від 21.07 на 4 арк;

18) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_17 за 2016 рік №№ 1527 від 18.05, 1441 від 11.05 на 2 арк;

19) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_12 за 2016 рік №№ 283 від 08.02, 295 від 09.02, 316 від 10.02, 337 від 11.02, 374 від 15.02, 396 від 16.02, 416 від 17.02, 437 від 18.02, 475 від 22.02, 501 від 23.02, 527 від 24.02, 551 від 25.02, 594 від 25.02, 621 від 01.03, 645 від 02.03, 673 від 03.03, 744 від 10.03, 718 від 09.03, 794 від 14.03, 824 від 15.03, 853 від 16.03, 879 від 17.03 на 22 арк;

20) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_15 за 2016 рік №№ 856 від 16.03, 882 від 17.03, 827 від 15.03, 797 від 14.03, 288 від 08.02, 298 від 09.02, 319 від 10.02, 340 від 11.02, 377 від 15.02, 399 від 16.02, 419 від 17.02, 440 від 18.02, 478 від 22.02, 504 від 23.02, 530 від 24.02, 554 від 25.02, 597 від 29.02, 624 від 01.03, 648 від 02.03, 676 від 03.03, 721 від 09.03, 747 від 10.03 на 22 арк;

21) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_14 за 2016 рік №№ 888 від 17.03, 483 від 22.02, 508 від 23.02, 533 від 24.02, 560 від 25.02, 602 від 29.02, 628 від 01.03, 651 від 02.03, 724 від 09.03, 753 від 10.03, 803 від 14.03, 831 від 15.03, 859 від 16.03, 1426 від 11.05, 1472 від 16.05, 1525 від 18.05, 1803 від 13.06, 1844 від 15.06, 1918 від 22.06, 1978 від 29.06, 1996 від 30.06, 2033 від 04.07, 2067 від 06.07, 2114 від 11.07, 2202 від 18.07, 2239 від 20.07, 2288 від 25.07, 2329 від 27.07, 2534 від 15.08, 2620 від 22.08, 2259 від 25.07 на 31 арк;

22) Видаткова накладна на поставку товарів ФОП ОСОБА_18 за 2020 рік №444 від 24.02 на 1 арк;

23) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_17 за 2020 рік №1136 від 17.06, 1742 від 16.09, 1731 від 15.09, 1715 від 15.09, 1712 від 14.09, 1693 від 10.09, 1681 від 09.09, 1672 від 09.09, 1668 від 08.09, 1651 від 07.09 на 10 арк;

24) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_9 за 2020 рік №№ 64 від 13.01, 18 від 08.01, 02 від 02.01, 30 від 09.01, 485 від 27.02, 476 від 26.02, 465 від 25.02, 445 від 24.02, 369 від 13.02, 355 від 12.02, 345 від 11.02, 324 від 10.02, 311 від 06.02, 294 від 05.02, 284 від 04.02, 267 від 03.02, 252 від 30.01, 239 від 29.01, 220 від 28.01, 202 від 27.01, 187 від 23.01, 173 від 22.01, 158 від 21.01, 136 від 20.01, 118 від 16.01, 100 від 15.01, 83 від 14.01, 1164 від 18.06, 1128 від 17.06, 1103 від 16.06, 985 від 09.06, 1010 від 10.06, 1041 від 11.06, 1076 від 15.06, 950 від 04.06, 919 від 03.06, 900 від 02.06, 593 від 12.03, 582 від 11.03, 570 від 10.03, 549 від 05.03, 533 від 04.03, 523 від 03.03, 501 від 02.03, 1415 від 23.07, 1404 від 22.07, 1394 від 21.07, 1385 від 20.07, 1368 від 16.07, 1356 від 15.07, 1349 від 14.07, 1340 від 13.07, 1324 від 09.07, 1314 від 08.07, 1304 від 07.07, 1296 від 06.07, 1243 від 01.07, 1272 від 02.07, 1622 від 02.09, 1609 від 01.09, 1570 від 20.08, 1558 від 19.08, 1552 від 18.08, 1543 від 17.08, 1525 від 13.08, 1515 від 12.08, 1508 від 11.08, 1633 від 03.09, 1480 від 06.08, 1467 від 05.08, 1461 від 04.08, 1453 від 03.08, 1978 від 22.10, 1958 від 20.10, 1946 від 19.10 на 75 арк;

25) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_11 за 2020 рік №№ 07 від 02.01, 45 від 09.01, 939 від 03.06, 1177 від 18.06, 1151 від 17.06, 1118 від 16.06, 1001 від 09.06, 27 від 08.01, 1037 від 10.06, 1051 від 11.06, 1091 від 15.06, 962 від 04.06, 884 від 01.06, 1279 від 02.07, 1256 від 01.07 на 15 арк;

26) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_15 за 2020 рік №№ 62 від 13.01, 16 від 08.01, 28 від 09.01, 482 від 27.02, 473 від 26.02, 462 від 25.02, 416 від 19.02, 425 від 20.02, 442 від 24.02, 407 від 18.02, 387 від 17.02, 367 від 13.02, 353 від 12.02, 343 від 11.02, 322 від 10.02, 307 від 06.02, 292 від 05.02, 282 від 04.02, 265 від 03.02, 250 від 30.01, 237 від 29.01, 218 від 28.01, 200 від 27.01, 185 від 23.01, 171 від 22.01, 156 від 21.01, 134 від 20.01, 116 від 16.01, 98 від 15.01, 81 від 14.01, 881 від 01.06, 731 від 15.06, 1161 від 18.06, 1125 від 17.06, 1100 від 16.06, 982 від 09.06, 1007 від 10.06, 1038 від 11.06, 1073 від 15.06, 947 від 04.06, 916 від 03.06, 897 від 02.06, 590 від 12.03, 579 від 11.03, 567 від 10.03, 546 від 05.03, 530 від 04.03, 520 від 03.03, 498 від 02.03, 1269 від 02.07, 1240 від 01.07, 2399 від 17.12, 2385 від 16.12, 2367 від 15.12, 2345 від 14.12, 2330 від 10.12, 2314 від 09.12, 2302 від 08.12, 2279 від 07.12, 2262 від 03.12, 2248 від 02.12, 2243 від 01.12, 2224 від 30.11, 2205 від 26.11, 2198 від 25.11, 2189 від 24.11, 2172 від 23.11, 2163 від 19.11, 2149 від 18.11, 2138 від 17.11, 2120 від 16.11 на 71 арк;

27) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_12 за 2020 рік №№ 63 від 13.01, 17 від 08.01, 1 від 02.01, 29 від 09.01, 483 від 27.02, 474 від 26.02, 463 від 25.02, 443 від 27.02, 368 від 13.02, 354 від 13.02, 344 від 11.02, 327 від 10.02, 323 від 10.02, 308 від 06.02, 243 від 05.02, 283 від 04.02, 266 від 03.02, 251 від 30.01, 238 від 29.01, 219 від 28.01, 201 від 27.01, 186 від 23.01, 172 від 22.01, 157 від 21.01, 135 від 20.01, 117 від 16.01, 99 від 15.01, 82 від 14.01, 883 від 01.06, 1162 від 18.06, 1126 від 17.06, 1101 від 16.06, 983 від 09.06, 1008 від 10.06, 1039 від 11.06, 1074 від 15.06, 948 від 04.06, 917 від 03.06, 898 від 02.06, 591 від 12.03, 580 від 111.03, 568 від 10.03, 547 від 05.03, 531 від 04.03, 521 від 03.03, 499 від 02.03, 1241 від 01.07, 1270 від 02.07, 2402 від 17.12, 2391 від 16.12, 2370 від 15.12, 2352 від 14.12, 2332 від 10.12, 2319 від 09.12, 2304 від 08.12, 2285 від 07.12 на 55 арк;

28) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_13 за 2020 рік №№ 24 від 08.01, 1144 від 17.06, 1026 від 10.06, 934 від 03.06, 885 від 01.06, 1253 від 01.07, 2388 від 16.12, 2349 від 14.12, 2317 від 09.12, 2307 від 09.12, 2283 від 07.12 на 11 арк;

29) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_10 за 2020 рік №№ 1172 від 08.06, 1135 від 17.06, 1111 від 16.06, 1081 від 15.06, 1047 від 11.06, 1018 від 11.06, 993 від 09.06, 42 від 09.01, 26 від 08.01, 958 від 04.06, 927 від 03.06, 882 від 01.06, 1247 від 01.07, 1418 від 23.07, 1407 від 22.07, 1397 від 21.07, 1388 від 20.07, 1371 від 16.07, 1299 від 06.07, 1359 від 15.07, 1352 від 17.07, 1347 від 13.07, 1327 від 09.07, 1317 від 08.07, 1307 від 07.07, 1276 від 02.07, 1416 від 23.07, 1405 від 22.07, 1395 від 21.07, 1386 від 20.07, 1369 від 16.07, 1357 від 15.07, 1350 від 14.07, 1341 від 13.07, 1325 від 09.07, 1315 від 08.07, 1305 від 07.07, 1297 від 06.07, 1273 від 02.07, 1244 від 01.07, 1612 від 01.09, 1573 від 20.08, 1561 від 19.08, 1555 від 18.08, 1546 від 17.08, 1528 від 13.08, 1518 від 12.08, 1511 від 11.08, 1636 від 03.09, 1501 від 10.08, 1483 від 06.08, 1625 від 02.09, 1470 від 05.08, 1464 від 04.08, 1456 від 03.08, 2401 від 17.12, 2390 від 16.12, 2369 від 15.12, 2351 від 14.12, 2001 від 27.10, 1991 від 26.10, 1977 від 22.10, 1957 від 20.10, 1945 від 19.10, 1937 від 15.10, 1927 від 13.10, 1913 від 12.10, 2014 від 29.10, 2007 від 28.10, 1894 від 07.10, 1884 від 06.10, 1862 від 05.10, 1904 від 08.10, 2063 від 05.11, 2056 від 04.11, 2048 від 03.11, 2030 від 02.11 на 77 арк;

30) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_14 за 2020 рік №№ 66 від 13.01, 20 від 08.01, 31 від 09.01, 253 від 30.01, 241 від 29.01, 221 від 28.01, 204 від 27.01, 188 від 23.01, 175 від 22.01, 159 від 21.01, 138 від 20.01, 119 від 16.01, 102 від 15.01, 84 від 14.01, 1167 від 18.06, 1130 від 17.06, 1106 від 16.06, 03 від 02.01, 1416 від 23.07, 1405 від 22.07, 1395 від 21.07, 1386 від 20.07, 1369 від 16.07, 1357 від 15.07, 1350 від 14.07, 1341 від 13.07, 1325 від 09.07, 1315 від 08.07, 1305 від 07.07, 1297 від 06.07, 1273 від 02.07, 1244 від 01.07, 1610 від 01.09, 1571 від 20.08, 1559 від 19.08, 1553 від 18.08. 1544 від 17.08, 1526 від 13.08, 1516 від 12.08. 1509 від 11.08, 1634 від 03.09, 1499 від 10.08, 1623 від 02.09, 1481 від 06.08, 1468 від 05.08, 1462 від 04.08, 1454 від 03.08, 2015 від 29.10, 2002 від 27.10, 1992 від 26.10, 1979 від 22.10, 1959 від 20.10, 1947 від 19.10, 2008 від 28.10, 2064 від 05.11, 2057 від 04.11, 2049 від 03.11, 2031 від 02.11 на 58 арк;

31) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_8 за 2020 рік №№ 25 від 08.01, 41 від 09.01, 1166 від 18.06, 1202 від 23.06, 1105 від 16.06, 987 від 09.06, 952 від 04.06, 920 від 03.06, 902 від 02.06, 594 від 12.03, 572 від 10.03, 1266 від 02.07, 1260 від 02.07, 1758 від 17.09, 1727 від 15.09, 1664 від 08.09, 2366 від 15.12, 2329 від 10.12, 2301 від 08.12, 2261 від 03.12, 2254 від 03.12, 2242 від 01.12, 2188 від 24.11, 2159 від 19.11, 2137 від 17.11, 2096 від 10.11 на 26 арк;

32) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_17 за 2019 рік №№ 2204 від 26.09, 2245 від 30.09, 2169 від 23.09, 2197 від 25.09, 725 від 18.04, 709 від 17.04, 689 від 16.04, 673 від 15.04 на 8 арк;

33) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_12 за 2019 рік №№ 2910 від 24.12, 2924 від 26.12, 2895 від 23.12, 2883 від 20.12, 2874 від 19.12, 2864 від 18.12, 2851 від 17.12, 2834 від 16.12, 2821 від 12.12, 2810 від 11.12, 2800 від 10.12, 2786 від 09.12, 2772 від 05.12, 2761 від 04.12, 2750 від 03.12, 2740 від 02.12. 2723 від 27.11, 2731 від 28.11, 2713 від 26.11, 2696 від 25.11, 2685 від 21.11, 2674 від 20.11, 2664 від 19.11, 2640 від 18.11, 2629 від 14.11, 2619 від 13.11, 2603 від 12.11, 2588 від 11.11, 2575 від 07.11, 2566 від 06.11, 2554 від 05.11, 2533 від 04.11, 2121 від 25.11, 2131 від 26.09, 2525 від 31.10, 2516 від 30.10, 2225 від 30.09, 2507 від 29.10, 1936 від 02.09, 2490 від 28.10, 1950 від 03.09. 2477 від 24.10, 1960 від 04.09, 2466 від 23.10, 2456 від 22.10, 1971 від 05.09, 1988 від 09.09, 2437 від 21.10, 2003 від 10.09, 2019 від 11.09, 2420 від 17.10, 2406 від 16.10, 2031 від 12.09, 2392 від 15.10, 2046 від 16.09, 2058 від 17.09, 2369 від 10.10, 2068 від 18.09, 2354 від 09.10, 2078 від 19.09, 2340 від 08.10, 2093 від 23.09, 2306 від 07.10, 2290 від 03.10, 2110 від 24.09, 2276 від 02.10, 2263 від 01.10, 1182 від 19.06, 1132 від 12.06, 1105 від 10.06, 1073 від 05.06, 1050 від 03.06, 1630 від 31.07, 1592 від 29.07, 1555 від 24.07, 1513 від 22.07, 1475 від 17.07, 1435 від 15.07, 1399 від 10.07, 1362 від 08.07, 1322 від 03.07, 1289 від 01.07, 1905 від 28.08, 1861 від 21.08, 1822 від 19.08, 1783 від 14.08, 1739 від 12.08, 1703 від 07.08, 1665 від 05.08, 966 від 22.05, 938 від 20.05, 900 від 15.05, 874 від 13.05, 856 від 08.05, 832 від 06.05, 1258 від 26.06, 1224 від 24.06, 462 від 20.03, 331 від 04.03, 354 від 06.03, 377 від 11.03, 401 від 13.03, 436 від 18.03, 495 від 25.03, 521 від 27.03, 778 від 24.04, 746 від 22.04, 704 від 17.04, 668 від 15.04, 632 від 10.04, 576 від 03.04, 553 від 01.04 на 112 арк;

34) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_13 за 2019 рік №№ 2248 від 30.09, 2170 від 23.09, 2198 від 25.09, 1634 від 31.07, 1594 від 29.07, 1559 від 24.07, 1515 від 22.07, 1478 від 17.07, 1437 від 15.05, 1401 від 10.07, 1364 від 08.07, 1324 від 03.07, 1291 від 01.07, 1908 від 28.08, 1864 від 21.08, 1824 від 19.08, 1787 від 14.08, 1741 від 12.08, 1707 від 07.08, 1667 від 05.08, 967 від 22.05, 940 від 20.05, 901 від 15.05, 876 від 13.05, 857 від 08.05, 834 від 06.05, 1260 від 26.06, 1226 від 24.06, 464 від 20.03, 332 від 04.03, 355 від 06.03, 379 від 11.03, 403 від 13.03, 438 від 18.03, 497 від 25.03, 523 від 27.03, 781 від 24.04, 748 від 22.04, 707 від 17.04, 670 від 15.04, 634 від 10.04, 609 від 08.04, 581 від 03.04, 555 від 01.04 на 44 арк;

35) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_15 за 2019 рік №№ 2684 від 21.11, 2673 від 20.11, 2663 від 19.11, 2639 від 18.11, 2628 від 14.11, 2618 від 13.11, 2602 від 12.11, 2587 від 11.11, 2574 від 07.11, 2565 від 06.11, 2553 від 05.11, 2532 від 04.11, 2224 від 30.09, 2120 від 25.09, 2130 від 26.09, 2524 від 31.10, 2515 від 30.10, 2506 від 29.10, 1935 від 02.09, 2489 від 28.10, 1949 від 03.09, 2476 від 24.10, 2465 від 23.10, 1959 від 04.09, 1970 від 05.09, 2455 від 22.10, 1987 від 09.09, 2436 від 21.10, 2002 від 10.09, 2419 від 17.10, 2018 від 11.09, 2405 від 16.10, 2030 від 12.09, 2391 від 15.10, 2045 від 16.09, 2057 від 17.09, 2368 від 10.10, 2067 від 18.09, 2353 від 09.10, 2077 від 19.09, 2092 від 23.09, 2339 від 08.10, 2305 від 07.10, 2289 від 03.10, 2109 від 24.09, 2275 від 02.10, 2262 від 01.10, 1199 від 20.06, 1181 від 19.06, 1168 від 18.06, 1088 від 06.06, 1072 від 05.06, 1061 від 04.06, 1051 від 03.06, 1627 від 31.07, 1612 від 30.07, 1588 від 29.07, 1568 від 25.07, 1551 від 24.07, 1533 від 23.07, 1509 від 22.07, 1488 від 18.07, 1471 від 17.07, 1455 від 16.07, 1431 від 15.07, 1411 від 11.07, 1395 від 10.07, 1380 від 09.07, 1358 від 08.07, 1332 від 04.07, 1319 від 03.07, 1306 від 02.07, 1735 від 12.08, 1715 від 08.08, 1683 від 06.08, 981 від 23.05, 1003 від 27.05, 1019 від 29.05, 1286 від 01.07, 1918 від 29.08, 1903 від 28.08, 1885 від 27.08, 1870 від 22.08, 1857 від 21.08, 1839 від 20.08, 1820 від 19.08, 1798 від 15.08, 1779 від 14.08, 1760 від 13.08, 1699 від 07.07, 1661 від 05.07, 1643 від 01.07, 963 від 22.05, 950 від 21.05, 935 від 20.05, 913 від 16.05, 898 від 15.05, 872 від 13.05, 854 від 08.05, 842 від 07.05, 830 від 06.05, 810 від 02.05, 885 від 14.05, 1255 від 26.06, 1239 від 25.06, 1220 від 24.06, 791 від 25.04, 774 від 24.04, 759 від 23.04, 742 від 22.04, 700 від 17.04, 683 від 16.04, 664 від 15.04, 646 від 11.04, 619 від 09.04, 630 від 10.04, 606 від 08.04 на 115 арк;

36) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_14 за 2019 рік №№ 2913 від 24.12, 2927 від 26.12, 2899 від 23.12, 2227 від 30.09, 2370 від 10.10, 2356 від 09.10, 2342 від 08.10, 2308 від 07.10, 2291 від 03.10, 2278 від 02.10, 2265 від 01.10, 1207 від 20.06, 1189 від 19.06, 1173 від 18.06, 1628 від 31.07, 1613 від 30.07, 1589 від 29.07, 1569 від 25.07, 1552 від 24.07, 1534 від 23.07, 1510 від 22.07, 1489 від 18.07, 1472 від 17.07, 1456 від 16.07, 1432 від 15.07, 1412 від 11.07, 1396 від 10.07, 1381 від 09.07, 1359 від 08.07, 1333 від 04.07, 1320 від 03.07, 1307 від 02.07, 1287 від 01.07, 1799 від 15.08, 1780 від 14.08, 1761 від 13.08, 1736 від 12.08, 1716 від 08.08, 1700 від 07.08, 1684 від 06.08, 1662 від 05.08, 1644 від 01.08, 1267 від 27.06, 1256 від 26.06, 1240 від 25.06, 1221 від 24.06 на 38 арк;

37) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_8 за 2019 рік №№ 672 від 15.04, 708 від 17.04, 1669 від 05.08, 1705 від 07.08, 1743 від 12.08, 1785 від 14.08, 1299 від 01.07, 1326 від 03.07, 1439 від 15.07, 1477 від 17.07, 1517 від 22.07, 1557 від 24.07, 1596 від 29.07, 1632 від 31.07, 2246 від 30.09 на 11 арк;

38) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_5 за 2019 рік №№ 2202 від 26.09, 2236 від 30.09, 2214 від 27.09, 2161 від 23.09, 2177 від 24.09, 2190 від 25.09 на 6 арк;

39) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_6 за 2019 рік №№ 2189 від 25.09, 2235 від 30.09, 2213 від 27.09, 2160 від 23.09 на 4 арк;

40) Видаткова накладна на поставку товарів ФОП ОСОБА_7 за 2019 рік № 2171 від 23.09 на 1 арк;

41) Видаткова накладна на поставку товарів ФОП ОСОБА_19 за 2018 рік № 1695 від 02.08 на 1 арк;

42) Видаткова накладна на поставку товарів ФОП ОСОБА_20 за 2018 рік № 898 від 08.05 на 1 арк;

43) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_11 за 2018 рік №№ 1319 від 26.06, 1330 від 27.06, 1300 від 25.06, 1720 від 06.08, 1699 від 02.08, 1678 від 01.08, 1495 від 16.08, 1601 від 24.07, 1554 від 19.07, 1521 від 17.07, 1423 від 09.07, 1354 від 02.07, 1477 від 12.07, 1461 від 11.07, 1447 від 10.07, 1376 від 03.07, 1388 від 04.07, 1852 від 15.08, 1579 від 23.07, 1674 від 31.07, 1833 від 14.08, 1807 від 13.08, 1777 від 09.08, 1537 від 18.08, 1758 від 08.08, 1743 від 07.08, 1873 від 16.08 на 27 арк;

44) Видаткова накладна на поставку товарів ФОП ОСОБА_21 за 2018 рік №№ 1694 від 02.08 на 1 арк;

45) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_9 за 2018 рік №№ 1317 від 26.06, 1277 від 21.06, 1329 від 27.06, 1244 від 19.06, 1161 від 11.06, 1229 від 18.06, 1211 від 14.06, 1191 від 13.06, 1178 від 12.06, 1098 від 04.06, 1143 від 07.06, 1298 від 25.06, 1263 від 20.06, 1124 від 06.06, 1114 від 05.06, 1697 від 02.08, 1685 від 01.08, 1493 від 16.07, 1599 від 24.07, 1552 від 19.07, 1519 від 17.07, 1421 від 09.07, 1352 від 02.07, 1351 від 02.07, 1475 від 12.07, 1459 від 11.07, 1445 від 10.07, 1401 від 05.07, 1374 від 03.07, 1386 від 04.07, 1614 від 25.07, 1850 від 15.08, 1577 від 23.07, 1831 від 14.08, 1805 від 13.08, 1672 від 31.07, 1630 від 26.07, 1775 від 09.08, 1756 від 08.08, 1535 від 18.07, 1741 від 07.08., 1871 від 16.08, 1950 від 23.08, 1934 від 22.08, 1920 від 21.08, 1899 від 20.08 на 77 арк;

46) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_8 за 2018 рік №№ 1257 від 20.06, 1159 від 11.06, 1227 від 18.06, 1097 від 04.06, 1296 від 25.06, 1717 від 06.08, 997 від 21.05, 934 від 14.05, 1684 від 01.08, 1492 від 16.07, 1420 від 09.07, 1963 від 27.08, 1613 від 25.07, 1849 від 15.08, 1576 від 23.07, 1804 від 23.08, 1534 від 18.07 на 17 арк;

47) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_13 за 2018 рік №№ 979 від 17.05, 1318 від 26.06, 1278 від 21.06, 1245 від 19.06, 1162 від 11.06, 1230 від 18.06, 965 від 16.05, 952 від 15.05, 1212 від 14.06, 1192 від 13.06, 1179 від 12.06, 1299 від 25.06, 1099 від 04.06, 1144 від 07.06, 1258 від 20.06, 1125 від 06.06, 1115 від 05.06, 1719 від 06.08, 1698 від 02.08, 1080 від 31.05, 1058 від 29.05, 1066 від 30.05, 1043 від 24.05, 1012 від 22.05, 999 від 21.05, 1686 від 01.08, 1494 від 16.07, 1600 від 24.07, 1553 від 19.07, 1520 від 17.07, 1422 від 09.07, 1353 від 02.07, 1476 від 12.07, 1460 від 11.07, 1446 від 10.07, 1402 від 05.07, 2358 від 18.10, 2336 від 16.10, 2320 від 11.10, 2298 від 09.10, 2307 від 10.10, 2286 від 08.10, 2271 від 04.10, 2259 від 03.10, 2240 від 01.10, 2556 від 22.11, 2545 від 21.11, 2537 від 20.11, 2524 від 19.11, 2512 від 15.11, 2503 від 14.11, 2495 від 13.11, 2483 від 12.11, 2470 від 08.11, 2456 від 07.11, 2449 від 06.11, 2438 від 05.11, 2427 від 01.11, 2752 від 27.12, 2742 від 26.12, 2721 від 20.12, 2711 від 19.12, 1375 від 03.07, 2703 від 18.12, 2692 від 17.12, 2675 від 13.12, 2664 від 12.12, 2655 від 11.12, 2645 від 10.12, 2628 від 06.12, 2618 від 05.12, 2610 від 04.12, 1387 від 04.07, 2602 від 03.12, 1615 від 26.07, 1851 від 15.08, 1578 від 23.07, 1832 від 14.08, 1673 від 31.07, 1806 від 30.08, 1631 від 26.07, 1776 від 09.08, 1536 від 18.07, 1757 від 08.08, 1742 від 07.08, 1872 від 16.08 на 86 арк;

48) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_14 за 2017 рік №№ 1484 від 04.07, 1451 від 03.07 на 2 арк;

49) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_13 за 2017 рік №№ 1489 від 04.07, 1456 від 03.07 на 2 арк;

50) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_11 за 2017 рік №№ 1286 від 12.06, 1319 від 14.06, 1364 від 19.06, 1390 від 21.06, 1414 від 26.06, 1583 від 12.07, 1517 від 05.07, 1458 від 03.07, 1700 від 02.08, 1720 від 07.08, 1746 від 09.08, 1774 від 14.08, 1797 від 16.08, 1824 від 21.08, 1847 від 23.08, 1862 від 28.08, 1893 від 30.08, 1991 від 30.09, 1968 від 11.09, 1947 від 06.09, 1927 від 04.09, 2275 від 31.10, 2244 від 25.10, 2200 від 18.10, 2164 від 11.10, 2108 від 04.10, 2487 від 06.12, 2479 від 06.12, 2458 від 04.12, 2277 від 01.11 на 30 арк;

51) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_12 за 2017 рік №№ 1429 від 27.06, 1441 від 29.06, 1874 від 28.08, 1883 від 29.08, 1909 від 31.08, 1603 від 13.07, 1576 від 11.07, 1535 від 06.07, 1498 від 04.07, 2553 від 14.12, 2492 від 06.12, 2532 від 12.12 на 12 арк;

52) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_8 за 2017 рік №№ 1523 від 05.07, 1468 від 03.07 на 2 арк;

53) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_10 за 2017 рік №№ 1486 від 04.07, 1453 від 03.07 на 2 арк;

54) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_16 за 2017 рік №№ 1545 від 07.07, 1538 від 06.07, 1520 від 05.07, 1491 від 04.07, 1463 від 03.07 на 5 арк;

55) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_9 за 2017 рік №№ 1506 від 05.07, 1485 від 04.07, 1452 від 03.07 на 3 арк;

56) Видаткова накладна на поставку товарів ФОП ОСОБА_15 за 2017 рік №№ 2495 від 06.12 на 1 арк;

57) Видаткова накладна на поставку товарів ФОП ОСОБА_22 за 2017 рік №№ 2278 від 01.11.2017 на 1 арк;

58) зошит з зображенням автомобіля з черновими записами;

59) блокнот з зображенням неба та споруди з черновими записами;

60) блокнот червоного кольору з черновими записами;

61) папка-швидкозщивач з черновими записами формату А4 на 15 аркушах;

62) чернові записи на аркушах паперу формату А4 на 326 аркушах;

63) оборотно-сальдові відомості на 72 арк.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи містять дані щодо привласнення грошових коштів, що призначалися для оплати продуктів харчування для дитячих дошкільних навчальних закладів. При цьому, факти виявлення майна за адресами реєстрації та розташування юридичних осіб, за місцем мешкання їх службових осіб, свідчить про його належність цим суб`єктам господарювання, як і належність особистого майна безпосередньо фізичним особам, у яких воно вилучене.
10.07.2021 року вказана документація визнана речовими доказами за кримінальним провадженням.

Прокурор зазначає, що для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення документів з метою забезпечення збереження речових доказів, що зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, для проведення відповідного експертного дослідження, відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, необхідно здійснити арешт тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, яке було вилучено під час проведення обшук у 09.07.2021 за вказаною вище адресою.

З метою виключення можливості знищення доказів, враховуючи те, що зазначене майно, серед іншого, є предметом злочину, який вчиняється, з необхідно накласти арешт на вилучене майно та документи.

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що вказане майно, відповідає вимогам ст. ст. 98, 170 Кримінального процесуального кодексу України з наведених вище підстав та відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України тяжкість вчиненого зазначеного кримінального правопорушення може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у даному клопотанні. Шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.

На підставі викладеного, враховуючи наявність підстав вважати, що вилучене 09.07.2021 під час обшуків майно та документи є доказами вчинення кримінальних правопорушень, існує необхідність у накладенні на нього арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вказав, що підтримує подане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ТОВ «Слобожанський продкомбінат» в судове засідання також не з`явився, повідомлявся судом про дату, час та місце розгляду клопотання своєчасно та належним чином, причини своєї неявки суду не повідомив, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК не є перешкодою для розгляду клопотання про арешт майна.

Перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області спільно з ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000072 від 07.03.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету під час закупівлі послуг з організації харчування, продуктів: молока 2,5 % жирності, незбираного згущеного молока з цукром 8,5% жирності, що вчинене посадовими особами Управління освіти адміністрації Шевченківського, Київського, Московського, Немишлянського, Новобаварського, Холодногірського, Основянського, Індустріального районів Харківської міської ради, за попередньою змовою та у групі зі службовими особами КО «Дошкільне харчування», ПП «ГЕРМЕС», ТОВ «Слобожанський продкомбінат», ТОВ «Хазар`ЛТД та рядом підконтрольних ФО-П.

Прокурорами прокуратури Харківської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 07.03.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України.

09.07.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова був проведений обшук у приміщеннях ТОВ «Слобожанський продкомбінат» код 31293235 за адресою: м. Харків, пров. Троїцький, 9-в, оф.409,410, в ході якого виявлено та вилучено документи, відповідно до опису, доданого до протоколу обшуку від 09.07.2021 року.

10.07.2021 року вказана документація визнана речовими доказами по кримінальному провадженню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Стороною обвинувачення доведено, що вилучене під час огляду майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, а також зберегло на собі його сліди, у зв`язку із чим воно має доказове значення у кримінальному провадженні. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Таким чином, без накладання арешту на вищевказане майно в подальшому воно може бути приховане, знищене або передано третім особам, з метою ухиляння від притягнення до кримінальної відповідальності, накладення арешту на вилучене майно необхідно з метою забезпечення збереження речового доказу, у зв`язку з чим клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 167-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Слобожанський продкомбінат» код 31293235, яке вилучене під час проведення 09.07.2021 обшуку за адресою: за адресою: м. Харків, пров. Троїцький, 9-в, оф.409, 410, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном. а саме:

1. Договір купівлі-продажу №24 від 06.05.2016 укладений між ТОВ Слобожанський продкомбінат та ФОП ОСОБА_8 зі специфікацією на 3 арк;

2. Договір купівлі-продажу №7 від 03.07.2017 укладений між ТОВ Слобожанський продкомбінат та ФОП ОСОБА_9 зі специфікацією на 2 арк;

3. Договір купівлі-продажу №9 від 03.07.2017 укладений між ТОВ Слобожанський продкомбінат та ФОП ОСОБА_10 зі специфікацією на 2 арк;

4. Договір купівлі-продажу №12 від 03.07.2017 укладений між ТОВ Слобожанський продкомбінат та ФОП ОСОБА_10 зі специфікацією на 2 арк;

5. Договір купівлі-продажу №6 від 12.06.2017 укладений між ТОВ Слобожанський продкомбінат та ФОП ОСОБА_11 зі специфікацією на 2 арк;

6. Договір купівлі-продажу №1 від 08.02.2016 укладений між ТОВ Слобожанський продкомбінат та ФОП ОСОБА_12 зі специфікацією на 2 арк;

7. Договір купівлі-продажу №11 від 22.02.2016 укладений між ТОВ Слобожанський продкомбінат та ФОП ОСОБА_13 зі специфікацією на 2 арк;

8. Договір купівлі-продажу №12 від 22.02.2016 укладений між ТОВ Слобожанський продкомбінат та ФОП ОСОБА_14 зі специфікацією на 2 арк;

9) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_9 №5 від 04.01.2021, №18 від 05.01.2021, №28 від 06.01.2021 на 3 арк;

10) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_8 №33 від 11.01.2021, №43 від 13.01.2021, №60 від 18.01.2021, №70 від 19.01.2021, №79 від 20.01.2021, №86 від 21.01.2021 на 6 арк;

11) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_9 №5 від 04.01.2021, №18 від 05.01.2021, №28 від 06.01.2021 на 3 арк;

12) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_14 №17 від 05.01.2021, №455 від 05.04.2021, №456 від 06.04.2021, №457 від 07.04.2021, №458 від 08.04.2021, №466 від 12.04.2021, №474 від 13.04.2021, №480 від 14.04.2021, №489 від 15.04.2021, №544 від 05.05.2021, №558 від 06.05.2021, №567 від 11.05.2021, №578 від 12.05.2021, №585 від 13.05.2021, №596 від 17.05.2021, №605 від 18.05.2021, №614 від 19.05.2021, №621 від 20.05.2021, №661 від 01.06.2021, №670 від 02.06.2021, №678 від 03.06.2021, №687 від 07.06.2021, №700 від 08.06.2021, №705 від 09.05.2021, №711 від 10.06.2021, №721 від 14.06.2021, №730 від 15.06.2021, №736 від 16.06.2021, №742 від 17.06.2021, №760 від 22.06.2021, №768 від 23.06.2021, №775 від 24.06.2021, №785 від 29.06.2021, №791 від 30.06.2021 на 34 арк;

13) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_15 за 2021 рік №№ 662 від 01.06, 671 від 02.06, 679 від 03.06, 688 від 07.06, 701 від 08.06, 706 від 09.06, 712 від 10.06, 722 від 14.06, 737 від 16.06, 743 від 17.06, 761 від 22.06, 769 від 23.06, 786 від 29.06, 622 від 20.06, 615 від 19.05, 606 від 18.05, 597 від 17.05, 586 від 13.05, 579 від 12.05, 568 від 11.05, 559 від 06.05, 545 від 05.05, 490 від 15.04, 481 від 14.04, 475 від 13.04, 454 від 08.04, 449 від 07.04, 443 від 06.04, 424 від 05.04 на 29 арк;

14) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_13 за 2016 рік №№ РН-000482 (далі за текстом лише останні три цифри) від 22.02, РН-000536 від 24.02, РН-000601 від 29.02, РН-000654 від 02.03, РН-000727 від 09.03, РН-000802 від 14.03, РН-000862 від 16.03, 1428 від 11.05, 1474 від 16.05, 1526 від 18.05, 1805 від 13.06, 1845 від 15.06, 1919 від 22.06, 1979 від 29.06, 2035 від 04.07, 2068 від 06.07, 2116 від 11.07, 2151 від 13.07, 2152 від 13.07, 2201 від 18.07, 2338 від 20.07, 2290 від 25.07, 2328 від 27.07, 2533 від 15.08, 2619 від 22.08 на 25 арк;

15) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_8 за 2016 рік №1531 від 18.05.2016, №РН-001478 від 16.05.2016 на 2 арк;

16) Видаткова накладна на поставку товарів ФОП ОСОБА_5 №1444 від 11.05.2016 на 1 арк;

17) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_16 за 2016 рік №№ 2032 від 04.07, 2167 від 14.07, 2096 від 08.07, 2253 від 21.07 на 4 арк;

18) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_17 за 2016 рік №№ 1527 від 18.05, 1441 від 11.05 на 2 арк;

19) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_12 за 2016 рік №№ 283 від 08.02, 295 від 09.02, 316 від 10.02, 337 від 11.02, 374 від 15.02, 396 від 16.02, 416 від 17.02, 437 від 18.02, 475 від 22.02, 501 від 23.02, 527 від 24.02, 551 від 25.02, 594 від 25.02, 621 від 01.03, 645 від 02.03, 673 від 03.03, 744 від 10.03, 718 від 09.03, 794 від 14.03, 824 від 15.03, 853 від 16.03, 879 від 17.03 на 22 арк;

20) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_15 за 2016 рік №№ 856 від 16.03, 882 від 17.03, 827 від 15.03, 797 від 14.03, 288 від 08.02, 298 від 09.02, 319 від 10.02, 340 від 11.02, 377 від 15.02, 399 від 16.02, 419 від 17.02, 440 від 18.02, 478 від 22.02, 504 від 23.02, 530 від 24.02, 554 від 25.02, 597 від 29.02, 624 від 01.03, 648 від 02.03, 676 від 03.03, 721 від 09.03, 747 від 10.03 на 22 арк;

21) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_14 за 2016 рік №№ 888 від 17.03, 483 від 22.02, 508 від 23.02, 533 від 24.02, 560 від 25.02, 602 від 29.02, 628 від 01.03, 651 від 02.03, 724 від 09.03, 753 від 10.03, 803 від 14.03, 831 від 15.03, 859 від 16.03, 1426 від 11.05, 1472 від 16.05, 1525 від 18.05, 1803 від 13.06, 1844 від 15.06, 1918 від 22.06, 1978 від 29.06, 1996 від 30.06, 2033 від 04.07, 2067 від 06.07, 2114 від 11.07, 2202 від 18.07, 2239 від 20.07, 2288 від 25.07, 2329 від 27.07, 2534 від 15.08, 2620 від 22.08, 2259 від 25.07 на 31 арк;

22) Видаткова накладна на поставку товарів ФОП ОСОБА_18 за 2020 рік №444 від 24.02 на 1 арк;

23) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_17 за 2020 рік №1136 від 17.06, 1742 від 16.09, 1731 від 15.09, 1715 від 15.09, 1712 від 14.09, 1693 від 10.09, 1681 від 09.09, 1672 від 09.09, 1668 від 08.09, 1651 від 07.09 на 10 арк;

24) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_9 за 2020 рік №№ 64 від 13.01, 18 від 08.01, 02 від 02.01, 30 від 09.01, 485 від 27.02, 476 від 26.02, 465 від 25.02, 445 від 24.02, 369 від 13.02, 355 від 12.02, 345 від 11.02, 324 від 10.02, 311 від 06.02, 294 від 05.02, 284 від 04.02, 267 від 03.02, 252 від 30.01, 239 від 29.01, 220 від 28.01, 202 від 27.01, 187 від 23.01, 173 від 22.01, 158 від 21.01, 136 від 20.01, 118 від 16.01, 100 від 15.01, 83 від 14.01, 1164 від 18.06, 1128 від 17.06, 1103 від 16.06, 985 від 09.06, 1010 від 10.06, 1041 від 11.06, 1076 від 15.06, 950 від 04.06, 919 від 03.06, 900 від 02.06, 593 від 12.03, 582 від 11.03, 570 від 10.03, 549 від 05.03, 533 від 04.03, 523 від 03.03, 501 від 02.03, 1415 від 23.07, 1404 від 22.07, 1394 від 21.07, 1385 від 20.07, 1368 від 16.07, 1356 від 15.07, 1349 від 14.07, 1340 від 13.07, 1324 від 09.07, 1314 від 08.07, 1304 від 07.07, 1296 від 06.07, 1243 від 01.07, 1272 від 02.07, 1622 від 02.09, 1609 від 01.09, 1570 від 20.08, 1558 від 19.08, 1552 від 18.08, 1543 від 17.08, 1525 від 13.08, 1515 від 12.08, 1508 від 11.08, 1633 від 03.09, 1480 від 06.08, 1467 від 05.08, 1461 від 04.08, 1453 від 03.08, 1978 від 22.10, 1958 від 20.10, 1946 від 19.10 на 75 арк;

25) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_11 за 2020 рік №№ 07 від 02.01, 45 від 09.01, 939 від 03.06, 1177 від 18.06, 1151 від 17.06, 1118 від 16.06, 1001 від 09.06, 27 від 08.01, 1037 від 10.06, 1051 від 11.06, 1091 від 15.06, 962 від 04.06, 884 від 01.06, 1279 від 02.07, 1256 від 01.07 на 15 арк;

26) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_15 за 2020 рік №№ 62 від 13.01, 16 від 08.01, 28 від 09.01, 482 від 27.02, 473 від 26.02, 462 від 25.02, 416 від 19.02, 425 від 20.02, 442 від 24.02, 407 від 18.02, 387 від 17.02, 367 від 13.02, 353 від 12.02, 343 від 11.02, 322 від 10.02, 307 від 06.02, 292 від 05.02, 282 від 04.02, 265 від 03.02, 250 від 30.01, 237 від 29.01, 218 від 28.01, 200 від 27.01, 185 від 23.01, 171 від 22.01, 156 від 21.01, 134 від 20.01, 116 від 16.01, 98 від 15.01, 81 від 14.01, 881 від 01.06, 731 від 15.06, 1161 від 18.06, 1125 від 17.06, 1100 від 16.06, 982 від 09.06, 1007 від 10.06, 1038 від 11.06, 1073 від 15.06, 947 від 04.06, 916 від 03.06, 897 від 02.06, 590 від 12.03, 579 від 11.03, 567 від 10.03, 546 від 05.03, 530 від 04.03, 520 від 03.03, 498 від 02.03, 1269 від 02.07, 1240 від 01.07, 2399 від 17.12, 2385 від 16.12, 2367 від 15.12, 2345 від 14.12, 2330 від 10.12, 2314 від 09.12, 2302 від 08.12, 2279 від 07.12, 2262 від 03.12, 2248 від 02.12, 2243 від 01.12, 2224 від 30.11, 2205 від 26.11, 2198 від 25.11, 2189 від 24.11, 2172 від 23.11, 2163 від 19.11, 2149 від 18.11, 2138 від 17.11, 2120 від 16.11 на 71 арк;

27) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_12 за 2020 рік №№ 63 від 13.01, 17 від 08.01, 1 від 02.01, 29 від 09.01, 483 від 27.02, 474 від 26.02, 463 від 25.02, 443 від 27.02, 368 від 13.02, 354 від 13.02, 344 від 11.02, 327 від 10.02, 323 від 10.02, 308 від 06.02, 243 від 05.02, 283 від 04.02, 266 від 03.02, 251 від 30.01, 238 від 29.01, 219 від 28.01, 201 від 27.01, 186 від 23.01, 172 від 22.01, 157 від 21.01, 135 від 20.01, 117 від 16.01, 99 від 15.01, 82 від 14.01, 883 від 01.06, 1162 від 18.06, 1126 від 17.06, 1101 від 16.06, 983 від 09.06, 1008 від 10.06, 1039 від 11.06, 1074 від 15.06, 948 від 04.06, 917 від 03.06, 898 від 02.06, 591 від 12.03, 580 від 111.03, 568 від 10.03, 547 від 05.03, 531 від 04.03, 521 від 03.03, 499 від 02.03, 1241 від 01.07, 1270 від 02.07, 2402 від 17.12, 2391 від 16.12, 2370 від 15.12, 2352 від 14.12, 2332 від 10.12, 2319 від 09.12, 2304 від 08.12, 2285 від 07.12 на 55 арк;

28) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_13 за 2020 рік №№ 24 від 08.01, 1144 від 17.06, 1026 від 10.06, 934 від 03.06, 885 від 01.06, 1253 від 01.07, 2388 від 16.12, 2349 від 14.12, 2317 від 09.12, 2307 від 09.12, 2283 від 07.12 на 11 арк;

29) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_10 за 2020 рік №№ 1172 від 08.06, 1135 від 17.06, 1111 від 16.06, 1081 від 15.06, 1047 від 11.06, 1018 від 11.06, 993 від 09.06, 42 від 09.01, 26 від 08.01, 958 від 04.06, 927 від 03.06, 882 від 01.06, 1247 від 01.07, 1418 від 23.07, 1407 від 22.07, 1397 від 21.07, 1388 від 20.07, 1371 від 16.07, 1299 від 06.07, 1359 від 15.07, 1352 від 17.07, 1347 від 13.07, 1327 від 09.07, 1317 від 08.07, 1307 від 07.07, 1276 від 02.07, 1416 від 23.07, 1405 від 22.07, 1395 від 21.07, 1386 від 20.07, 1369 від 16.07, 1357 від 15.07, 1350 від 14.07, 1341 від 13.07, 1325 від 09.07, 1315 від 08.07, 1305 від 07.07, 1297 від 06.07, 1273 від 02.07, 1244 від 01.07, 1612 від 01.09, 1573 від 20.08, 1561 від 19.08, 1555 від 18.08, 1546 від 17.08, 1528 від 13.08, 1518 від 12.08, 1511 від 11.08, 1636 від 03.09, 1501 від 10.08, 1483 від 06.08, 1625 від 02.09, 1470 від 05.08, 1464 від 04.08, 1456 від 03.08, 2401 від 17.12, 2390 від 16.12, 2369 від 15.12, 2351 від 14.12, 2001 від 27.10, 1991 від 26.10, 1977 від 22.10, 1957 від 20.10, 1945 від 19.10, 1937 від 15.10, 1927 від 13.10, 1913 від 12.10, 2014 від 29.10, 2007 від 28.10, 1894 від 07.10, 1884 від 06.10, 1862 від 05.10, 1904 від 08.10, 2063 від 05.11, 2056 від 04.11, 2048 від 03.11, 2030 від 02.11 на 77 арк;

30) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_14 за 2020 рік №№ 66 від 13.01, 20 від 08.01, 31 від 09.01, 253 від 30.01, 241 від 29.01, 221 від 28.01, 204 від 27.01, 188 від 23.01, 175 від 22.01, 159 від 21.01, 138 від 20.01, 119 від 16.01, 102 від 15.01, 84 від 14.01, 1167 від 18.06, 1130 від 17.06, 1106 від 16.06, 03 від 02.01, 1416 від 23.07, 1405 від 22.07, 1395 від 21.07, 1386 від 20.07, 1369 від 16.07, 1357 від 15.07, 1350 від 14.07, 1341 від 13.07, 1325 від 09.07, 1315 від 08.07, 1305 від 07.07, 1297 від 06.07, 1273 від 02.07, 1244 від 01.07, 1610 від 01.09, 1571 від 20.08, 1559 від 19.08, 1553 від 18.08. 1544 від 17.08, 1526 від 13.08, 1516 від 12.08. 1509 від 11.08, 1634 від 03.09, 1499 від 10.08, 1623 від 02.09, 1481 від 06.08, 1468 від 05.08, 1462 від 04.08, 1454 від 03.08, 2015 від 29.10, 2002 від 27.10, 1992 від 26.10, 1979 від 22.10, 1959 від 20.10, 1947 від 19.10, 2008 від 28.10, 2064 від 05.11, 2057 від 04.11, 2049 від 03.11, 2031 від 02.11 на 58 арк;

31) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_8 за 2020 рік №№ 25 від 08.01, 41 від 09.01, 1166 від 18.06, 1202 від 23.06, 1105 від 16.06, 987 від 09.06, 952 від 04.06, 920 від 03.06, 902 від 02.06, 594 від 12.03, 572 від 10.03, 1266 від 02.07, 1260 від 02.07, 1758 від 17.09, 1727 від 15.09, 1664 від 08.09, 2366 від 15.12, 2329 від 10.12, 2301 від 08.12, 2261 від 03.12, 2254 від 03.12, 2242 від 01.12, 2188 від 24.11, 2159 від 19.11, 2137 від 17.11, 2096 від 10.11 на 26 арк;

32) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_17 за 2019 рік №№ 2204 від 26.09, 2245 від 30.09, 2169 від 23.09, 2197 від 25.09, 725 від 18.04, 709 від 17.04, 689 від 16.04, 673 від 15.04 на 8 арк;

33) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_12 за 2019 рік №№ 2910 від 24.12, 2924 від 26.12, 2895 від 23.12, 2883 від 20.12, 2874 від 19.12, 2864 від 18.12, 2851 від 17.12, 2834 від 16.12, 2821 від 12.12, 2810 від 11.12, 2800 від 10.12, 2786 від 09.12, 2772 від 05.12, 2761 від 04.12, 2750 від 03.12, 2740 від 02.12. 2723 від 27.11, 2731 від 28.11, 2713 від 26.11, 2696 від 25.11, 2685 від 21.11, 2674 від 20.11, 2664 від 19.11, 2640 від 18.11, 2629 від 14.11, 2619 від 13.11, 2603 від 12.11, 2588 від 11.11, 2575 від 07.11, 2566 від 06.11, 2554 від 05.11, 2533 від 04.11, 2121 від 25.11, 2131 від 26.09, 2525 від 31.10, 2516 від 30.10, 2225 від 30.09, 2507 від 29.10, 1936 від 02.09, 2490 від 28.10, 1950 від 03.09. 2477 від 24.10, 1960 від 04.09, 2466 від 23.10, 2456 від 22.10, 1971 від 05.09, 1988 від 09.09, 2437 від 21.10, 2003 від 10.09, 2019 від 11.09, 2420 від 17.10, 2406 від 16.10, 2031 від 12.09, 2392 від 15.10, 2046 від 16.09, 2058 від 17.09, 2369 від 10.10, 2068 від 18.09, 2354 від 09.10, 2078 від 19.09, 2340 від 08.10, 2093 від 23.09, 2306 від 07.10, 2290 від 03.10, 2110 від 24.09, 2276 від 02.10, 2263 від 01.10, 1182 від 19.06, 1132 від 12.06, 1105 від 10.06, 1073 від 05.06, 1050 від 03.06, 1630 від 31.07, 1592 від 29.07, 1555 від 24.07, 1513 від 22.07, 1475 від 17.07, 1435 від 15.07, 1399 від 10.07, 1362 від 08.07, 1322 від 03.07, 1289 від 01.07, 1905 від 28.08, 1861 від 21.08, 1822 від 19.08, 1783 від 14.08, 1739 від 12.08, 1703 від 07.08, 1665 від 05.08, 966 від 22.05, 938 від 20.05, 900 від 15.05, 874 від 13.05, 856 від 08.05, 832 від 06.05, 1258 від 26.06, 1224 від 24.06, 462 від 20.03, 331 від 04.03, 354 від 06.03, 377 від 11.03, 401 від 13.03, 436 від 18.03, 495 від 25.03, 521 від 27.03, 778 від 24.04, 746 від 22.04, 704 від 17.04, 668 від 15.04, 632 від 10.04, 576 від 03.04, 553 від 01.04 на 112 арк;

34) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_13 за 2019 рік №№ 2248 від 30.09, 2170 від 23.09, 2198 від 25.09, 1634 від 31.07, 1594 від 29.07, 1559 від 24.07, 1515 від 22.07, 1478 від 17.07, 1437 від 15.05, 1401 від 10.07, 1364 від 08.07, 1324 від 03.07, 1291 від 01.07, 1908 від 28.08, 1864 від 21.08, 1824 від 19.08, 1787 від 14.08, 1741 від 12.08, 1707 від 07.08, 1667 від 05.08, 967 від 22.05, 940 від 20.05, 901 від 15.05, 876 від 13.05, 857 від 08.05, 834 від 06.05, 1260 від 26.06, 1226 від 24.06, 464 від 20.03, 332 від 04.03, 355 від 06.03, 379 від 11.03, 403 від 13.03, 438 від 18.03, 497 від 25.03, 523 від 27.03, 781 від 24.04, 748 від 22.04, 707 від 17.04, 670 від 15.04, 634 від 10.04, 609 від 08.04, 581 від 03.04, 555 від 01.04 на 44 арк;

35) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_15 за 2019 рік №№ 2684 від 21.11, 2673 від 20.11, 2663 від 19.11, 2639 від 18.11, 2628 від 14.11, 2618 від 13.11, 2602 від 12.11, 2587 від 11.11, 2574 від 07.11, 2565 від 06.11, 2553 від 05.11, 2532 від 04.11, 2224 від 30.09, 2120 від 25.09, 2130 від 26.09, 2524 від 31.10, 2515 від 30.10, 2506 від 29.10, 1935 від 02.09, 2489 від 28.10, 1949 від 03.09, 2476 від 24.10, 2465 від 23.10, 1959 від 04.09, 1970 від 05.09, 2455 від 22.10, 1987 від 09.09, 2436 від 21.10, 2002 від 10.09, 2419 від 17.10, 2018 від 11.09, 2405 від 16.10, 2030 від 12.09, 2391 від 15.10, 2045 від 16.09, 2057 від 17.09, 2368 від 10.10, 2067 від 18.09, 2353 від 09.10, 2077 від 19.09, 2092 від 23.09, 2339 від 08.10, 2305 від 07.10, 2289 від 03.10, 2109 від 24.09, 2275 від 02.10, 2262 від 01.10, 1199 від 20.06, 1181 від 19.06, 1168 від 18.06, 1088 від 06.06, 1072 від 05.06, 1061 від 04.06, 1051 від 03.06, 1627 від 31.07, 1612 від 30.07, 1588 від 29.07, 1568 від 25.07, 1551 від 24.07, 1533 від 23.07, 1509 від 22.07, 1488 від 18.07, 1471 від 17.07, 1455 від 16.07, 1431 від 15.07, 1411 від 11.07, 1395 від 10.07, 1380 від 09.07, 1358 від 08.07, 1332 від 04.07, 1319 від 03.07, 1306 від 02.07, 1735 від 12.08, 1715 від 08.08, 1683 від 06.08, 981 від 23.05, 1003 від 27.05, 1019 від 29.05, 1286 від 01.07, 1918 від 29.08, 1903 від 28.08, 1885 від 27.08, 1870 від 22.08, 1857 від 21.08, 1839 від 20.08, 1820 від 19.08, 1798 від 15.08, 1779 від 14.08, 1760 від 13.08, 1699 від 07.07, 1661 від 05.07, 1643 від 01.07, 963 від 22.05, 950 від 21.05, 935 від 20.05, 913 від 16.05, 898 від 15.05, 872 від 13.05, 854 від 08.05, 842 від 07.05, 830 від 06.05, 810 від 02.05, 885 від 14.05, 1255 від 26.06, 1239 від 25.06, 1220 від 24.06, 791 від 25.04, 774 від 24.04, 759 від 23.04, 742 від 22.04, 700 від 17.04, 683 від 16.04, 664 від 15.04, 646 від 11.04, 619 від 09.04, 630 від 10.04, 606 від 08.04 на 115 арк;

36) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_14 за 2019 рік №№ 2913 від 24.12, 2927 від 26.12, 2899 від 23.12, 2227 від 30.09, 2370 від 10.10, 2356 від 09.10, 2342 від 08.10, 2308 від 07.10, 2291 від 03.10, 2278 від 02.10, 2265 від 01.10, 1207 від 20.06, 1189 від 19.06, 1173 від 18.06, 1628 від 31.07, 1613 від 30.07, 1589 від 29.07, 1569 від 25.07, 1552 від 24.07, 1534 від 23.07, 1510 від 22.07, 1489 від 18.07, 1472 від 17.07, 1456 від 16.07, 1432 від 15.07, 1412 від 11.07, 1396 від 10.07, 1381 від 09.07, 1359 від 08.07, 1333 від 04.07, 1320 від 03.07, 1307 від 02.07, 1287 від 01.07, 1799 від 15.08, 1780 від 14.08, 1761 від 13.08, 1736 від 12.08, 1716 від 08.08, 1700 від 07.08, 1684 від 06.08, 1662 від 05.08, 1644 від 01.08, 1267 від 27.06, 1256 від 26.06, 1240 від 25.06, 1221 від 24.06 на 38 арк;

37) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_8 за 2019 рік №№ 672 від 15.04, 708 від 17.04, 1669 від 05.08, 1705 від 07.08, 1743 від 12.08, 1785 від 14.08, 1299 від 01.07, 1326 від 03.07, 1439 від 15.07, 1477 від 17.07, 1517 від 22.07, 1557 від 24.07, 1596 від 29.07, 1632 від 31.07, 2246 від 30.09 на 11 арк;

38) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_5 за 2019 рік №№ 2202 від 26.09, 2236 від 30.09, 2214 від 27.09, 2161 від 23.09, 2177 від 24.09, 2190 від 25.09 на 6 арк;

39) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_6 за 2019 рік №№ 2189 від 25.09, 2235 від 30.09, 2213 від 27.09, 2160 від 23.09 на 4 арк;

40) Видаткова накладна на поставку товарів ФОП ОСОБА_7 за 2019 рік № 2171 від 23.09 на 1 арк;

41) Видаткова накладна на поставку товарів ФОП ОСОБА_19 за 2018 рік № 1695 від 02.08 на 1 арк;

42) Видаткова накладна на поставку товарів ФОП ОСОБА_20 за 2018 рік № 898 від 08.05 на 1 арк;

43) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_11 за 2018 рік №№ 1319 від 26.06, 1330 від 27.06, 1300 від 25.06, 1720 від 06.08, 1699 від 02.08, 1678 від 01.08, 1495 від 16.08, 1601 від 24.07, 1554 від 19.07, 1521 від 17.07, 1423 від 09.07, 1354 від 02.07, 1477 від 12.07, 1461 від 11.07, 1447 від 10.07, 1376 від 03.07, 1388 від 04.07, 1852 від 15.08, 1579 від 23.07, 1674 від 31.07, 1833 від 14.08, 1807 від 13.08, 1777 від 09.08, 1537 від 18.08, 1758 від 08.08, 1743 від 07.08, 1873 від 16.08 на 27 арк;

44) Видаткова накладна на поставку товарів ФОП ОСОБА_21 за 2018 рік №№ 1694 від 02.08 на 1 арк;

45) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_9 за 2018 рік №№ 1317 від 26.06, 1277 від 21.06, 1329 від 27.06, 1244 від 19.06, 1161 від 11.06, 1229 від 18.06, 1211 від 14.06, 1191 від 13.06, 1178 від 12.06, 1098 від 04.06, 1143 від 07.06, 1298 від 25.06, 1263 від 20.06, 1124 від 06.06, 1114 від 05.06, 1697 від 02.08, 1685 від 01.08, 1493 від 16.07, 1599 від 24.07, 1552 від 19.07, 1519 від 17.07, 1421 від 09.07, 1352 від 02.07, 1351 від 02.07, 1475 від 12.07, 1459 від 11.07, 1445 від 10.07, 1401 від 05.07, 1374 від 03.07, 1386 від 04.07, 1614 від 25.07, 1850 від 15.08, 1577 від 23.07, 1831 від 14.08, 1805 від 13.08, 1672 від 31.07, 1630 від 26.07, 1775 від 09.08, 1756 від 08.08, 1535 від 18.07, 1741 від 07.08., 1871 від 16.08, 1950 від 23.08, 1934 від 22.08, 1920 від 21.08, 1899 від 20.08 на 77 арк;

46) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_8 за 2018 рік №№ 1257 від 20.06, 1159 від 11.06, 1227 від 18.06, 1097 від 04.06, 1296 від 25.06, 1717 від 06.08, 997 від 21.05, 934 від 14.05, 1684 від 01.08, 1492 від 16.07, 1420 від 09.07, 1963 від 27.08, 1613 від 25.07, 1849 від 15.08, 1576 від 23.07, 1804 від 23.08, 1534 від 18.07 на 17 арк;

47) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_13 за 2018 рік №№ 979 від 17.05, 1318 від 26.06, 1278 від 21.06, 1245 від 19.06, 1162 від 11.06, 1230 від 18.06, 965 від 16.05, 952 від 15.05, 1212 від 14.06, 1192 від 13.06, 1179 від 12.06, 1299 від 25.06, 1099 від 04.06, 1144 від 07.06, 1258 від 20.06, 1125 від 06.06, 1115 від 05.06, 1719 від 06.08, 1698 від 02.08, 1080 від 31.05, 1058 від 29.05, 1066 від 30.05, 1043 від 24.05, 1012 від 22.05, 999 від 21.05, 1686 від 01.08, 1494 від 16.07, 1600 від 24.07, 1553 від 19.07, 1520 від 17.07, 1422 від 09.07, 1353 від 02.07, 1476 від 12.07, 1460 від 11.07, 1446 від 10.07, 1402 від 05.07, 2358 від 18.10, 2336 від 16.10, 2320 від 11.10, 2298 від 09.10, 2307 від 10.10, 2286 від 08.10, 2271 від 04.10, 2259 від 03.10, 2240 від 01.10, 2556 від 22.11, 2545 від 21.11, 2537 від 20.11, 2524 від 19.11, 2512 від 15.11, 2503 від 14.11, 2495 від 13.11, 2483 від 12.11, 2470 від 08.11, 2456 від 07.11, 2449 від 06.11, 2438 від 05.11, 2427 від 01.11, 2752 від 27.12, 2742 від 26.12, 2721 від 20.12, 2711 від 19.12, 1375 від 03.07, 2703 від 18.12, 2692 від 17.12, 2675 від 13.12, 2664 від 12.12, 2655 від 11.12, 2645 від 10.12, 2628 від 06.12, 2618 від 05.12, 2610 від 04.12, 1387 від 04.07, 2602 від 03.12, 1615 від 26.07, 1851 від 15.08, 1578 від 23.07, 1832 від 14.08, 1673 від 31.07, 1806 від 30.08, 1631 від 26.07, 1776 від 09.08, 1536 від 18.07, 1757 від 08.08, 1742 від 07.08, 1872 від 16.08 на 86 арк;

48) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_14 за 2017 рік №№ 1484 від 04.07, 1451 від 03.07 на 2 арк;

49) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_13 за 2017 рік №№ 1489 від 04.07, 1456 від 03.07 на 2 арк;

50) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_11 за 2017 рік №№ 1286 від 12.06, 1319 від 14.06, 1364 від 19.06, 1390 від 21.06, 1414 від 26.06, 1583 від 12.07, 1517 від 05.07, 1458 від 03.07, 1700 від 02.08, 1720 від 07.08, 1746 від 09.08, 1774 від 14.08, 1797 від 16.08, 1824 від 21.08, 1847 від 23.08, 1862 від 28.08, 1893 від 30.08, 1991 від 30.09, 1968 від 11.09, 1947 від 06.09, 1927 від 04.09, 2275 від 31.10, 2244 від 25.10, 2200 від 18.10, 2164 від 11.10, 2108 від 04.10, 2487 від 06.12, 2479 від 06.12, 2458 від 04.12, 2277 від 01.11 на 30 арк;

51) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_12 за 2017 рік №№ 1429 від 27.06, 1441 від 29.06, 1874 від 28.08, 1883 від 29.08, 1909 від 31.08, 1603 від 13.07, 1576 від 11.07, 1535 від 06.07, 1498 від 04.07, 2553 від 14.12, 2492 від 06.12, 2532 від 12.12 на 12 арк;

52) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_8 за 2017 рік №№ 1523 від 05.07, 1468 від 03.07 на 2 арк;

53) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_10 за 2017 рік №№ 1486 від 04.07, 1453 від 03.07 на 2 арк;

54) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_16 за 2017 рік №№ 1545 від 07.07, 1538 від 06.07, 1520 від 05.07, 1491 від 04.07, 1463 від 03.07 на 5 арк;

55) Видаткові накладні на поставку товарів ФОП ОСОБА_9 за 2017 рік №№ 1506 від 05.07, 1485 від 04.07, 1452 від 03.07 на 3 арк;

56) Видаткова накладна на поставку товарів ФОП ОСОБА_15 за 2017 рік №№ 2495 від 06.12 на 1 арк;

57) Видаткова накладна на поставку товарів ФОП ОСОБА_22 за 2017 рік №№ 2278 від 01.11.2017 на 1 арк;

58) зошит з зображенням автомобіля з черновими записами;

59) блокнот з зображенням неба та споруди з черновими записами;

60) блокнот червоного кольору з черновими записами;

61) папка-швидкозщивач з черновими записами формату А4 на 15 аркушах;

62) чернові записи на аркушах паперу формату А4 на 326 аркушах;

63) оборотно-сальдові відомості на 72 арк.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати в СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2й під`їзд, у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1