Справа№751/4157/21
Провадження №1-кс/751/1248/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

з участю: представника заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігова скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого ГУ ДФС у Чернігівській області у кримінальному провадженні №0000017 щодо неповернення тимчасового вилученого майна -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого щодо неповернення вилученого майна, просив зобов`язати слідчого повернути належний йому товар, а саме: блокнот з чорновими записами червоного кольору з написом 2021 на 160 арк.; блокнот з чорновими записами червоного кольору з написом 2018 на 169 арк.; папку-скорозшивач світло-фіолетового кольору з написом продажа в якому знаходяться документи на 175 арк.; папка-скорозшивач синього кольору з надписом «Мото ангел ЛТД» в якому знаходяться документи на 71 арк.,; папка-скорозшивач чорного кольору з надписом продажа в якому знаходяться документи на 212 арк.;документи на підставі яких оформлені від імені Angel Trade Group Gmbh на яких знаходяться підписи невстановлених осіб та пов`язані з імпортом автомобілів на 84арк.; печатка ТОВ «Новий шлях 19» код 42845525; печатка ТОВ «Лаян віннер для медичних документів №3» код 35007886; печатка ТОВ «Естеформ» код 33880449; печатка медичний центр «Віталонг» код 38274617; печатка з відтиском Angel Trade Group Gmbh, Interlakensrasse 68, 3705 Faulensee; печатка Dynel on the way by Tadeusz marias, Region 243007399; печатка Hanesco Sp z.o.o. 20-701 Lublin; печатка BBG Alterznatywna systemy paliwow Marta Marianz; відтиск печатки з надписом «Придатний» у кількості 2 шт; два аркуші паперу з відтиском печатки Angel Trade Group Gmbh; блокнот рожевого кольору з надписом 2021 з чорновими записами на 171 арк.; блокнот коричневого кольору з надписом «Erste bank» в якому знаходяться окремі аркуші з чорновими записами на 189 арк.; пусті бланки медичних довідок ТОВ «Лаян Віннер» код 35007886 у кількості 50 штук; заповнені медичні довідки ТОВ «Лаян Віннер» код 35007886 на гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у кількості 3 шт.; пусті бланки медичних довідок ТОВ «Лаян Віннер» код 35007886 у кількості 110 штук на яких присутній відтиск підпису чоловіка комісії та які знаходились у конверті з експрес накладна №6313 отримувач ОСОБА_9 ; пусті медичні довідки ТОВ «Лаян Віннер» код 35007886 на отримання дозволу (ліцензія на об`єкт дозвільних систем з кліше підпису члени ПКК невстановленої особи у кількості 50 штук; картонна коробка синього кольору з надписом на ньому « ОСОБА_10 до 2019» в якій знаходяться документи, які роздруковані на іноземній мові та виконані від імені підприємства-нерезидента Angel Trade Group Gmbh на 1485 аркушах; заповнена медична довідка ТОВ «Лаян Віннер» код 35007886 на ОСОБА_11 з кліше відтиску підпису невстановленої особи від 04.01.2021 на 1 арк.; картонна коробка синього кольору на якій написано «Архів V М.В.», в якій знаходяться документи, які виконані на іноземній мові від імені Angel Trade Group Gmbh та інші документи у кількості 846 аркушів; документи з чорновими записами та роздруківок документів з чорновими записами на 37 аркушах; документи, які виконані на іноземній мові від імені Angel Trade Group Gmbh та інших підприємств-нерезидентів, роздрукована інформація про ціни імпортованих т/з на 383 аркушах; ТОВ «Мото ангел ЛТД» (ідентифікаційний код 39147729); ТОВ «С.Р.Бриттех» (ідентифікаційний код 40888195); ТОВ «Новий шлях 19» (ідентифікаційний код 42845525); ТОВ «ОЛД МЕГА-АЛЬЯНС ЛТД» (ідентифікаційний код 42845640); ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_3 ); ТОВ «Маг 21 ЛТД» (41829612); флеш накопичувач Kingstone 16 Gb, на який скопійовано 2407 файлів, 317 папок загальний об`єм яких складає 932 Mb.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначив, що 27 травня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24.04.2021проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 та 1-002, в ході якого вилучене зазначене в скарзі майно. Зазначив, що при проведенні обшуку слідчим було доручено оперативним працівникам ГУ ДФС у Чернігівській області проводити обшук, в ході якого протиправно залучено ст. о/у з ОВС УБЗФЗ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_15 , в якості спеціаліста, який оглянув комп`ютерну техніку та незаконно скопіював 2407 файлів, 317 папок загальний об`єм яких складає 932 Mb. Оскільки ухвала про обшук пред`являлась ОСОБА_5 , копія протоколу обшуку вручалась саме йому, обмежувались його права та обов`язки, то володільцем тимчасово вилученого майна може бути тільки він. Вказує, що після вилучення вищевказаного майна не було подано клопотання про арешт майна та всупереч вимогам ст.171 КПК України майно йому не повернуто.

У судовому засіданні представник заявника - адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу, посилаючись на обставини викладені у скарзі. Також доповнив, що під час обшуку вилучені речі, які належать Angel Trade Group Gmbh, при цьому дозвіл на обшук не надавався.

Слідчий в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні скарги. Вилучене в ході обшуку майно зазначено в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку, а тому відсутня необхідність звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно. Також, указане майно постановою слідчого від 11.06.2021 визнано речовим доказом у справі.

Заслухавши представника заявника, слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У провадженні ГУ ДФС в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000017 від 05.03.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24 травня 2021 року надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях у підвалі «1-001» та «1-002», які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та які на праві власності належать ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

В результаті обшуку, проведеного на підставі вищезазначеної ухвали, 27.05.2021 були вилучені речі та документи, зазначені у скарзі. При цьому, обшук проводився у присутності ОСОБА_5

11 червня 2021 року постановою слідчого вищевказане майно визнано та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000017 в якості речових доказів.

Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, передбачені ч. 1 ст. 303 КПК України.

Так, ч. 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст.168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому ст. 207, 208, 298-2 КПК України. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; та у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України - коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий судя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Вилучені документи, речі, згідно ухвали суду, не є тимчасово вилученим майном, оскільки входили до переліку щодо яких було надано дозвіл на відшукування, визнані речовими доказами, тому не підлягають поверненню.

Згідно із ст. 307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу, яка може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

Аналізуючи доводи представника заявника, підстави звернення з вказаною скаргою, дослідивши надані документи на підтвердження обґрунтованості вимог скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення скарги.

Керуючись статтями 303-304, 307 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
У задоволенні скарги ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого ГУ ДФС у Чернігівській області у кримінальному провадженні №0000017 щодо неповернення тимчасового вилученого майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий cуддя ОСОБА_1