Справа № 754/2201/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть містити охоронювану законом таємницю під час виконання міжнародного запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному процесі № 8 від 23.08.2018 року, за фактом кримінальних злочинів, ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки,-

В С Т А Н О В И В:

05.02.2020 року від слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному процесі № 8 від 23.08.2018 року, за фактом кримінальних злочинів, ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві разом з СУ ГУНП у м. Києві за дорученням Головного слідчого управління та Генеральної прокуратури України, на підставі Договору про правову допомогу і правових відносинах по цивільним, сімейним, трудовим і кримінальним справам між Латвійською Республікою і Україною від 23.05.1995 року, організовано виконання запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному процесі №8 від 23.08.2018 року, за фактом кримінальних злочинів, ч.3 ст.195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

Так, згідно запиту про надання правової допомоги, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 республіки кримінальний процес №8 від 23.08.2018 щодо можливої легалізації отриманих злочинним шляхом коштів в великих розмірах, використовуючи рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за № НОМЕР_2 в AO « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний № НОМЕР_3 ) в загальній сумі 3 441 178,00 EUR, що здійснювалося в період з 05.02.2016 по 21.02.2018.

Кримінальний процес розпочато на підставі повідомлення Служби по попередженню легалізації отриманих злочинним шляхом коштів Прокуратури ЛР (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 23 серпня 2018 року за №3- 9.1/MZ- 18-383, про підозрілі фінансові операції, які, можливо, пов`язані з легалізацією отриманих злочинним шляхом коштів.

У повідомленні Служби фінансової розвідки викладені відомості про те, що AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19 вересня 2014 року розпочало співпрацю з зареєстрованим на Маршаллових островах підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку вказала, що її господарською діяльністю є надання послуг реклами та маркетингу, а також кредитування пов`язаних підприємств. Справжнім вигодонабувачем компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно з наявною в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 » на свій рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 в період часу з 05 лютого 2016 року по 21 лютого 2018 року отримало грошові кошти в загальній складності в розмірі 3 441 178,00 EUR від декількох юридичних осіб: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; «Nelfor Serviss», «Tribution Consult LTD», отримання коштів від зазначених компаній обгрунтовано рахунками. Надані банку клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи за попередні періоди часу, в тому числі, укладені в 2015 році договору про надання маркетингових послуг компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за своїм змістом не відповідають суті господарської діяльності зазначених підприємств. Долучено кілька документів про вивчення ринку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » кредитів і розробці реклами таких продуктів, але в період часу з 05 лютого 2016 року по 21 лютого 2018 року перерахували кошти компанії: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які могли б оплачувати такі маркетингові послуги, діють в іншій сфері, що створює, підозри, що представлені підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в банк документи фактично не пов`язані з господарською діяльністю самої компанії.

22 травня 2018 року AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був закритий рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 , і на момент закриття рахунку наявні на ньому кошти в розмірі 3 973 161,04 EUR були депоновані на деактивованому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 . Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказало, що в зв`язку з тим, що закритий рахунок підприємства за № НОМЕР_2 (єдиний рахунок компанії в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), компанія не може розрахуватися зі своїми кредиторами. Згідно з наявною в розпорядженні Служби фінансової розвідки інформації, в огляді компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по її рахунку за № НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 ", не видно такі угоди, які можна було б пов`язати з тим, що підприємством були б закуплені послуги з маркетингу або змісті інтернет сайтів від інших осіб, а також відсутня інформація, що виплачувалася зарплата працівникам, які реалізовували таку господарську діяльність.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » початок утримання від проведення операцій на рахунку клієнта компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на загальну суму в розмірі 3 973 161,04 EUR, так як в банк не була надана достатня інформація, яка роз`яснювала б легальність походження коштів, таким чином, створюючи підозри, що походження коштів, можливо, пов`язано з легалізацією злочинних коштів.

При узагальненні всієї вищевказаної інформації, і беручи до уваги те, що угоди компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунку № НОМЕР_5 , можливо, проводилися без очевидної господарської мети, і представлені в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи і пояснення оцінюються критично, є обґрунтовані підозри в тому, що рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувався для легалізації фінансових коштів невідомого походження, можливо, отриманих злочинним шляхом.

На підставі аналізу інформації, з метою запобігання продовження легалізації отриманих злочинним шляхом коштів, Службою фінансової розвідки 13 серпня 2018 року видані розпорядження № 18 / В-45-124 про заморожування отриманих злочинним шляхом коштів на певний час (до 27 вересня 2018 роки) на рахунку клієнта в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за № НОМЕР_4 на загальну суму в розмірі 3 970 646,04 EUR.

У зв`язку з тим, згідно з пунктом І частини першої та частини другої статті 5 Закону про запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму, в ході розслідування констатовано, що фінансові кошти в розмірі 3 970 646,04 EUR, які знаходяться на рахунку клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за № НОМЕР_6 , можливо, отримані в результаті злочинних дій, і пов`язані з розпочатим кримінальним процесом.

На підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 та виданого ним розпорядження, ІНФОРМАЦІЯ_1 24 серпня 2018 року було прийнято постанову про накладення арешту на наявні на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , грошові кошти в розмірі 3 970 646,04 EUR, постанова про накладення арешту на майно 29 серпня 2018 року затверджене суддею Суду Відземського передмістя міста Рига ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ).

В ході досудового розслідування кримінального процесу, при проведенні вивчення представлених в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер НОМЕР_3 , підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначених на рахунку № НОМЕР_7 ІР-адрес: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

В подальшому встановлено, що ІР-адреси НОМЕР_8 та НОМЕР_9 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так у своєму запиті компетентні органи Латвійської Республіки просять надати інформацію, щодо вищезазначених IP-адрес, а саме: на чиє ім`я (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, контактна інформація - для фізичної особи, назва, код ЄДРПОУ, адреса - для юридичної особи) була зареєстрована вказана ІР-адреса в період з 01.01.2017 по 31.12.2018 роки.

Приймаючи до уваги те, що на теперішній час встановлюються особи, які вчинили зазначене вище кримінальне правопорушення, а також, враховуючи що іншими заходами досягти позитивного результату не вдається, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації яка знаходиться у провайдерів які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Також є підстави вважати, що існує реальна загроза змінення або знищення необхідної інформації, яка необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, що має істотне значення і полягає у тому, що особи, які користується вказаним IP адресом, можуть бути причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень або володіти потрібною інформацією про обставини його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентних органів іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуваної сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародно-правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, або міжнародним договором.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Оскільки доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, надасть можливість використати вказану інформацію для виконання запиту компетентних органів Латвійської Республіки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть містити охоронювану законом таємницю під час виконання міжнародного запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному процесі № 8 від 23.08.2018 року, за фактом кримінальних злочинів, ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки -задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка містить інформацію про власника та/або кінцевого користувача (абонента) з ІР адресами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , а саме:
- інформацію щодо того, чи обслуговується вказана ІР-адреса та який тип присвоєння ІР-адреса (динамічний чи статистичний);
- інформацію щодо наявної інформації про власника та/або кінцевого користувача (абонента) з ІР-адресою 93.77.209.192 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року по 31.12.2018 року, з можливістю їх вилучити;
- інформацію щодо наявної інформації про власника та/або кінцевого користувача (абонента) з ІР-адресою 93.73.192.69 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року по 31.12.2018 року, з можливістю їх вилучити;
- якщо інтернет послуги надаються з оформленням договірних відносин, то вказати анкетні дані особи, на чиє ім`я (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, контактна інформація - для фізичної особи, назва, код ЄДРПОУ, адреса - для юридичної особи), якій присвоєно (належить) ІР-адреса 93.77.209.192 та 93.73.192.69.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1