Справа №766/3638/20
н/п 1-кс/766/6490/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.07.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

Інформацію щодо всіх номерів банківських карток та карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 , надавши завірені належним чином копії документів, які надавались та були складені ОСОБА_10 для відкриття рахунків.

Надати банківські виписки про рух грошових коштів по всім банківським карткам та картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 , у період часу з 27.01.2020 по теперішній час, із зазначенням дати і часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Надати матеріали фото-і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належними АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_3 , у період часу з 27.01.2020 по теперішній час.

Якщо при керуванні поточних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_3 , використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк в період часу з 27.01.2020 року по теперішній час.

Інформацію щодо фінансових номерів телефонів, наданих ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_3 , які використовувалися останньою при оформлені банківських карток та розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дат і місць надання та їх зміни.

А також надати інформацію чи зверталась гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_3 до служби підтримки банку за допомогою телефонного зв`язку, у випадку якщо зверталась, надати записи телефонних розмов ОСОБА_10 .

Вказане клопотання мотивував тим, що до СВ Корабельного ВП ХВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_11 за фактом шахрайських дій з боку невстановлених осіб.

За даним фактом 08.02.2020 року матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин можливої причетності до скоєння злочинів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 , а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до СВ Корабельного ВП ХВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_11 за фактом шахрайських дій з боку невстановлених осіб.

За даним фактом 08.02.2020 року матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2020 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 розташувала на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж жіночої сумки, після чого їй о 10:30 год. зателефонувала невстановлена особа жіночої статті з мобільного телефону НОМЕР_4 яка повідомила, що виявила бажання придбати сумку заявниці. Після цього ОСОБА_11 повідомила їй номер своєї банківської картки НОМЕР_5 на яку необхідно перерахувати грошові кошти за товар, проте грошові кошти жінкою не було перераховано на рахунок.

Після цього, 27.01.2020 року о 10:30 год. ОСОБА_11 на мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_6 (згідно тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер мобільного телефону зареєстрований на ім`я ОСОБА_10 , яка координує дії ОСОБА_12 ), представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що на рахунок потерпілої перераховані кошти від юридичної особи в сумі 990 грн., але за регламентом банку такі дії заборонені, тому картки потерпілої заблоковано, для розблокування карток потерпілій необхідно було надати невстановленій особі два коди, які надійшли у СМС повідомленні від служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що потерпіла погодилась та передала невстановленій особі два коди з СМС повідомлень.

Після чого з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , які належать потерпілій гр. ОСОБА_11 , шахрайським шляхом викрали кошти на загальну суму 28000 грн, зазначені кошти були переведені за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , після чого у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. з вказаних банківських карток кошти були зняті у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується інформацією з банківської установи. В ході допиту працівників банку встановлено, що дійсно у вищевказаний період до відділення банку заходила невідома їм жінка, яка знімала кошти з банкомату, який розташований у відділенні банку.

На виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області ДКП НП України встановлено особу жінки, яка здійснила зняття коштів, які шахрайським шляхом списанні з карткових рахунків ОСОБА_11 , нею виявилась: гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення впізнання з працівниками банку, вони з впевненістю вказали на фото гр. ОСОБА_13 , як жінка, що 27.01.2020 року у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знімала кошти. Також працівники банку повідомили, що зазначена жінка періодично знімає кошти у їх відділенні, тому вони добре пам`ятають її обличчя. Факт перебування ОСОБА_13 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 період часу з 10:56 год. до 11:12 год. також підтверджується записами з камер відеоспостереження банку.

Також відносно гр. ОСОБА_13 проведено негласні слідчі (розшукові) дії, відповідно до ст. 263 КПК України, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та відповідно до ст. 269 КПК України, а саме: спостереження за особою. В результаті проведених НСРД отримана інформація про групу осіб, які шляхом обману громадян України здійснюють крадіжки коштів з їх банківських карток, крім цього між злочинцями чітко розподілені ролі, а саме завдання ОСОБА_13 полягає в швидкому знятті коштів в банкоматах м. Херсона з банківських карток, на які виводяться викрадені шахрайським шляхом кошти, та в подальшому відправленні даних викрадених коштів на інші банківські картки шахраїв.

Також діяльність ОСОБА_13 координує гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлена особа чоловічої статі, тобто в разі вдалого викрадення коштів, гр. ОСОБА_10 або невстановлена особа чоловічої статі, телефонує гр. ОСОБА_13 та надає вказівку максимально швидко знімати кошти з банківських карток, на які переведено викрадені кошти, та надає відповідні реквізити куди необхідно перевести викрадені кошти. За вищевказані дії ОСОБА_13 отримує відсоток від викрадених шахрайським шляхом коштів.

Також ОСОБА_13 підшукує осіб, серед своїх знайомих, які за окрему винагороду погодяться відкрити на своє ім`я банківські картки, які передають в подальшому ОСОБА_13 , яка використовує їх для вчинення шахрайських дій.

Також ОСОБА_13 підшукує осіб серед своїх знайомих, які за окрему винагороду погодяться зареєструвати на своє ім`я номери телефонів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з кодом « НОМЕР_10 » та подальшому передає їх організаторам для скоєння шахрайських дій.

Таким чином, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин можливої причетності до скоєння злочинів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 , а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-Інформацію щодо всіх номерів банківських карток та карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 , надавши завірені належним чином копії документів, які надавались та були складені ОСОБА_10 для відкриття рахунків.

-Надати банківські виписки про рух грошових коштів по всім банківським карткам та картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 , у період часу з 27.01.2020 по 08.07.2021 року, із зазначенням дати і часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

-Надати матеріали фото-і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належними АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_3 , у період часу з 27.01.2020 по 08.07.2021 року.

-Якщо при керуванні поточних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_3 , використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк в період часу з 27.01.2020 року 08.07.2021.

-Інформацію щодо фінансових номерів телефонів, наданих ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_3 , які використовувалися останньою при оформлені банківських карток та розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дат і місць надання та їх зміни.

-інформацію чи зверталась гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_3 до служби підтримки банку за допомогою телефонного зв`язку, у випадку якщо зверталась, надати записи телефонних розмов ОСОБА_10 .

Встановити строк дії ухвали до 08.09.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1