печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9360/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

захисника адвоката: ОСОБА_5 ,

підозрюваного: ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , погоджене Прокурором третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про відсторонення від посади Начальника управління забезпечення протидії митним правопорушенням Східної митниці Держмитслужби ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.03.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення від посади ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.03.2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.03.2020 року за підозрою службових осіб Східної митниці Держмитслужби, зокрема, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Начальник управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил Східної митниці Держмитслужби ОСОБА_6 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, керуючись злочинним умислом, спрямованим на вимагання та одержання неправомірної вигоди за вчинення та не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, протягом 16-17.07.2020 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, на основі єдиних злочинних намірів, з метою заняття злочинною діяльністю та незаконного збагачення, спільно із Начальником митного поста «Лисичанськ» Східної митниці Держмитслужби ОСОБА_9 та Заступником начальника митного поста «Лисичанськ» - Начальником відділу митного оформлення № 1 Східної митниці Держмитслужби ОСОБА_10 , увійшли до складу організованої групи під загальним керівництвом виконувача обов`язків начальника Східної митниці Держмитслужби ОСОБА_11 та діючи у складі організованої групи, за попередньою домовленістю та узгодженим планом, шляхом умисного створення умов, за яких ОСОБА_12 був вимушений надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо законних інтересів ТОВ «ВКФ Текнімонт», 20.07.2020 року одержали від останнього неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в розмірі 4500 грн., за безперешкодне митне оформлення товару згідно МД UA702050/2020/000422, який оформлено 17.07.2020 року за додатковою декларацією UA702050/2020/000428 та за не проведення взяття проб (зразків) товару, розподіливши незаконно отриману вигоду між собою.

Крім того, Начальник управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил Східної митниці Держмитслужби (начальник управління забезпечення протидії митним правопорушенням Східної митниці Держмитслужби) ОСОБА_6 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, керуючись злочинним умислом, спрямованим на систематичне вимагання та одержання неправомірної вигоди за вчинення та не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, у складі діючої на основі єдиних злочинних намірів організованої групи під загальним керівництвом виконувача обов`язків начальника Східної митниці Держмитслужби ОСОБА_11 , за участі Начальника митного поста «Лисичанськ» Східної митниці Держмитслужби ОСОБА_9 та заступника Начальника митного поста «Лисичанськ» - Начальник відділу митного оформлення № 1 Східної митниці Держмитслужби ОСОБА_10 , за попередньою домовленістю та узгодженим планом, шляхом умисного створення умов, за яких ОСОБА_12 був вимушений надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо законних інтересів ТОВ «ВКФ Текнімонт», повторно 05.08.2020 року одержали від останнього неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в розмірі 3000 грн., за безперешкодне митне оформлення товарів у липні 2020 року згідно митних декларацій UA702050/2020/000428, UA702060/2020/000501 та 24.09.2020 року неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в розмірі 6000 грн., за безперешкодне митне оформлення товарів у вересні 2020 року згідно митних декларацій UA702050/2020/000579, UA702060/2020/000609, UA702060/2020/000628, розподіливши незаконно отриману вигоду між собою.

17.02.2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.

Відтак, в силу займаної посади ОСОБА_6 , наділений організаційно розпорядчими функціями, здійснює функції представника влади, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Оскільки, підозрюваний в розумінні КПК є службовою особою то перебуваючи на посадах Начальника управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил Східної митниці Держмитслужби та Начальника управління забезпечення протидії митним правопорушенням Східної митниці Держмитслужби може використовуючи свій авторитет та здобутий досвід впливати на свідків у кримінальному провадженні, зокрема на службових осіб Митниці та митного поста, які володіють інформацією щодо обставин митного оформлення товарів імпортованих ТОВ «ВКФ Текнімонт», а також обставин затримання 17.07.2020 року товару, проведення його огляду та взяття проб (зразків) вказаного товару, відтак слідчий просить задовольнити клопотання та відсторонити ОСОБА_6 від займаної посади.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

В судовому засіданні захисник - адвокат ОСОБА_5 зазначив, що клопотання є необґрунтованим та просив відмовити у задоволенні клопотання в повному обсязі.

Захисник адвокат ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, підтримав позицію захисників.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування клопотання, пояснення захисників, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.03.2020 року за підозрою службових осіб Східної митниці Держмитслужби, зокрема, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.

17.02.2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.

Як визначено у 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, Примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Так, наказом виконуючого обов`язки Начальника Східної митниці Держмитслужби № 43-о від 31.01.2020 року ОСОБА_6 , Заступника начальника управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил Начальника відділу оперативного реагування та оперативно - аналітичної роботи Східної митниці Держмитслужби, з 03.02.2020 року переведено на рівнозначну посаду Начальника управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил Східної митниці Держмитслужби.

У зв`язку зі змінами в структурі та штатному розписі Східної митниці Держмитслужби, наказом виконуючого обов`язки Начальника Східної митниці Держмитслужби № 334-о від 27.07.2020 року ОСОБА_6 , Начальника управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил Східної митниці Держмитслужби, з 27.07.2020 року переведено на посаду Начальника управління забезпечення протидії митним правопорушенням Східної митниці Держмитслужби.

Відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та п. п. 1, 4, 7 Положення про Державну митну службу України (далі Держмитслужба) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 року № 227 Держмитслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи, тобто відноситься до правоохоронного органу

Отже, в силу займаної посади ОСОБА_6 , наділений організаційно розпорядчими функціями, здійснює функції представника влади, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Згідно з приміткою до ст. 45 КК України, корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу.

Як визначено у ч. 1 та ч. 2 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Згідно ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України є тяжкими злочином.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Вчиненню даного кримінального правопорушення сприяло перебування ОСОБА_6 на посаді Начальника управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил Східної митниці Держмитслужби та Начальника управління забезпечення протидії митним правопорушенням Східної митниці Держмитслужби.

Отже, подальше перебування ОСОБА_6 на займаній посаді може негативно впливати на хід досудового розслідування, а саме останній може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки підозрюваний зможе мати доступ до службової документації, впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_6 як відсторонення останнього від посади, а негативні наслідки відсторонення від посади не перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, клопотання слідчого про відсторонення підозрюваного ОСОБА_6 від посади Начальника управління забезпечення протидії митним правопорушенням Східної митниці Держмитслужби є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 157, 309, 392, 534, Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , погоджене Прокурором третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про відсторонення від посади Начальника управління забезпечення протидії митним правопорушенням Східної митниці Держмитслужби ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.03.2020 року задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади Начальника управління забезпечення протидії митним правопорушенням Східної митниці Держмитслужби до 25.03.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено о 13 год. 09 хв. 26.02.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1