Справа № 405/3566/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0008907 від 25.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27. ч .3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Знам`янка, Кіровоградської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 .
Органом досудового розслідування ОСОБА_5 повідомлено про підозру про те, що Виробничий підрозділ служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Знам`янка» регіональної філії «Одеська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця», , (далі ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка») (Депо), утворене і діє відповідно до Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» № 200 від 25.06.2014.
Так, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно наказу № 137/ос (розпорядження) про переведення на іншу роботу від 13.05.2005 призначено на посаду помічника машиніста тепловозу.
Згідно наказів № ТЧ-07-04/3354а від 24.09.2019, № ТЧ-07-04/1679 від 12.06.2020 та № ТЧ-07-04/2880 від 25.09.2020 «Про закріплення локомотивних бригад по колонам машиністів інструкторів» був закріплений помічником машиніста ОСОБА_8 у тепловозній бригаді.
Відповідно до «Інструкції локомотивній бригаді» № ЦТ-0106, затвердженої наказом Укрзалізниці № 876-ЦЗ від 22.11.2004 до обов`язків локомотивної бригади відноситься:
Розділ 3 «Обов`язки локомотивної бригади»:
п. 3.18. Машиніст локомотива (МВРС) зобов`язаний:
п. 3.18.1. Забезпечувати безпеку руху на основі ретельного виконання вимог ПТЕ, чинних нормативних актів ( інструкцій, наказів, вказівок тощо);
п. 3.18.2. Забезпечувати виконання графіка руху поїздів та завдань на маневрову роботу, не допускаючи спрощень, порушень вимог ПТЕ та інших нормативних актів;
п. 3.18.3. Керувати роботою усіх осіб, що входять до складу локомотивної бригади, контролювати їх дії, бути вимогливим щодо виконання ними своїх службових обов`язків;
п. 3.18.4. Забезпечувати достовірність даних, які заносяться у маршрут машиніста та інші облікові документи;
п. 3.18.5. Навчати свого помічника правильним прийомам утримання локомотива, вимагати виконання ним своїх посадових обов`язків, готувати помічника машиніста до самостійної роботи машиністом. При закріпленні наказом начальника депо помічника машиніста для проведення практичних випробовувань на посаду машиніста навчати його правильним режимам водіння поїздів та застосування гальм, після закінчення практичних випробовувань надати йому відповідну письмову рекомендацію;
п. 3.18.7. На старшого машиніста додатково покладаються обов`язки щодо контролю якості виконання локомотивними бригадами технічного обслуговування локомотивів (МВРС), контролю їх технічного стану, наявності на локомотивах (МВРС) електросхем, витягів з наказів, інструкцій, технічно-розпорядчих актів станцій та інших обов`язків згідно з положенням, розробленим у депо;
Помічник машиніста зобов`язаний:
п. 3.19.1. Забезпечувати безпеку руху на основі ретельного виконання вимог ПТЕ, чинних нормативних актів (інструкцій, наказів, вказівок тощо);
п. 3.19.2. Своєчасно та точно виконувати доручення машиніста щодо догляду за локомотивом (МВРС) і його технічним обслуговуванням, а також з контролю за станом поїзда, який обслуговує бригада та зустрічного, вузлів та агрегатів локомотива (МВРС), закріплення локомотива (поїзда) від самовільного руху.
Розділ 5 «Відповідальність»: Локомотивна бригада несе відповідальність за забезпечення: безпеки руху поїздів та маневрової роботи; вимог нормативних документів з охорони праці; виконання графіка руху поїздів; правильного режиму роботи локомотивів (МВРС) та їх вузлів, своєчасного усунення несправностей, достовірності інформації про несправності локомотива; якості виконання технічного огляду локомотивів ТО-1; збереження обладнання, інструменту, засобів індивідуального захисту та сигнального приладдя; установлених норм витрат паливно-енергетичних ресурсів на тягу поїздів; виконання встановлених по колу обов`язків вимог щодо забезпечення збереження вантажів, що перевозяться; достовірності заповнення облікових документів; виконання вимог цієї Інструкції.
Працівники локомотивних бригад за невиконання або порушення своїх обов`язків несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.
Таким чином, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду помічника машиніста тепловозу ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» виконував роботу локомотивної бригади, , які безпосередньо несуть відповідальність за ввірені їм товарно-матеріальні цінності.
Проте, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді помічника машиніста тепловозу, діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, маючи доходи, які не задовольняли його матеріальні потреби і будучи обізнаним у виробничому процесі роботи локомотиву вирішив здійснювати привласнення дизельного палива належного АТ «Укрзалізниця» шляхом відкачування його з паливної системи тепловозу.
З цією метою, ОСОБА_7 опрацював план, яким передбачив вчинення наступних протиправних дій: залучити до привласнення дизельного пального своїх знайомих з числа працівників ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка»; здійснювати понаднормове заправлення паливного баку локомотиву при його екіпіруванні, що в подальшому надасть можливість здійснювати привласнення дизельного палива шляхом його відкачування з паливної системи тепловозу; здійснювати відкачування дизельного пального через зворотній клапан паливо проводу ручного паливного насосу, яке було понаднормово заправлене на паливно-екіпірувальному господарстві або залишків утворених шляхом внесення недостовірних відомостей до маршрутних листів; підшукання нежитлових приміщень та використання їх в якості складських приміщень для зберігання привласненого дизельного палива; підшукання осіб, яким буде здійснюватись реалізація дизельного пального на території Кіровоградської області; координація дій учасників та контроль за рухом отриманих грошових коштів від реалізації дизельного палива; використання, у ході здійснення незаконної діяльності мобільних телефонів, як засобів зв`язку, з метою, здійснення контролю за рухом виручених коштів та розподілу обов`язків між співучасниками; дотримання, правил конспірації, а саме: завуальованого змісту телефонних розмов, намагання уникати слів та фраз за їх прямим значенням, які можуть свідчити про факти злочинної діяльності пов`язаної з привласненням дизельного палива; розподіл коштів та обернення їх у свою і співучасників, власність; використання, у ході злочинної діяльності, належних учасникам, транспортних засобів з метою перевезення ємностей заповнених дизельним паливом.
З цією метою в січні 2020 року більш точної дати в ході слідства не встановлено ОСОБА_7 спонукаємий жадобою до наживи та незаконного збагачення, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання та усвідомлюючи неможливість здійснення запланованих злочинних дій одноособово, розуміючи необхідність втягнення у їх реалізацію інших осіб співучасників з метою залучення у злочинну діяльність у якості найближчого помічника свого знайомого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючого на посаді машиніста тепловозу згідно з наказом № 143/ос (розпорядження) про переведення на іншу роботу від 24.04.2014 та який згідно наказів № ТЧ-07-04/3354а від 24.09.2019, № ТЧ-07-04/1679 від 12.06.2020 та № ТЧ-07-04/2880 від 25.09.2020 «Про закріплення локомотивних бригад по колонам машиністів інструкторів» був закріплений машиністом у тепловозній бригаді, ознайомив останнього зі способом реалізації протиправних намірів - направлених на привласнення дизельного палива належного АТ «Укрзалізниця» шляхом відкачування його з паливної системи тепловозу, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку.
Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_7 , але спонукаємий корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_8 надав свою згоду на участь, в даній злочинній групі.
Вступивши, таким чином, у злочинний зговір, спрямований на отримання прибутку від продажу привласненого дизельного палива належного АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 в січні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вчинив протиправні дії зі створення злочинної групи осіб, для реалізації зазначеного плану щодо незаконного привласнення дизельного палива належного АТ «Укрзалізниця», під своїм безпосереднім керівництвом
З цією метою, ОСОБА_7 підшукав та залучив до складу групи працівника ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» а саме:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючу на посаді комірника паливо екіпірувального господарства згідно наказу (розпорядження) про прийняття на роботу № 176/ос від 14.03.2019.
Ознайомивши ОСОБА_5 , зі своїми протиправними намірами, ОСОБА_7 , взявши на себе злочинні функції направлені на незаконне привласнення дизельного палива належного АТ «Укрзалізниця», з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, запропонував ОСОБА_5 , прийняти безпосередню участь у підготовці, плануванні та реалізації злочинного плану пов`язаного з привласненням дизельного пального належного АТ «Укрзалізниця».
Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_7 , але спонукаєма корисливим мотивом і з метою незаконного збагачення ОСОБА_5 надала свою згоду на участь, в даній злочинній групі, таким чином вступивши у злочинний зговір, спрямований на отримання прибутку від протиправної діяльності, пов`язаної з привласнення дизельного пального належного АТ «Укрзалізниця».
ОСОБА_7 , підшукав та залучив зазначених членів до складу організованої групи із числа раніше знайомих між собою осіб, при цьому враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі. Організацію заходів щодо усунення можливих перешкод, приховування їх злочинної діяльності від можливого викриття правоохоронними та контролюючими органами ОСОБА_7 покладав на себе, таким чином переконував учасників групи у безпеці їх дій.
Після, ознайомлення вказаних осіб, зі своїм злочинним наміром направленим на отримання прибутку від протиправної діяльності, пов`язаної з привласненням дизельного пального належного АТ «Укрзалізниця», вказав на необхідність створення для цього даної групи осіб, з розподілом протиправних обов`язків кожного учасника.
При цьому, запропонував, у ході здійснення групою узгоджених протиправних дій, взяти на себе виконання наступних, протиправних обов`язків, спрямованих на досягнення єдиного для всіх членів групи злочинного результату:
ОСОБА_8 : відводилась роль виконавця, яка полягала у здійсненні привласнення дизельного пального шляхом відкачування через зворотній клапан паливо проводу ручного паливного насосу; підшукання осіб, яким буде запропоновано купувати дизельне паливо за ціною нижчою за ринкову вартість; перевезення емностей з привласненим з дизельним паливом від місць розвантаження з локомотиву до складських приміщень для подальшого його зберігання та реалізації.
ОСОБА_5 : відводилась роль посібника, яка полягала у внесенні недостовірних відомостей до «Товарної книги кількісного руху нафтопродуктів» форма 31-НП) та «Журналу реєстрації вимірювання нафтопродуктів» форма 7-НП) паливно-екіпірувального господарства, про відпуск дизельного пального за добу на виконання господарської діяльності ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка»; документального приховування факту завищення обсягів використаного дизельного палива внаслідок безпідставного відпуску на паливо екіпірувальному господарстві; попередження учасників злочинної групи про проведення інвентаризацій паливо мастильних матеріалів та присутність на території ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» працівників контролюючих органів, які могли б викрити їх незаконну діяльність.
Отже, в січні 2020 року більш точної дати в ході слідства не встановлено, на території Кіровоградської області ОСОБА_7 була створена і готова діяти злочинна група у складі 3 осіб.
Отже, з урахуванням вищевказаних ознак, злочинна група у складі ОСОБА_7 її організатора, ОСОБА_8 виконавця та ОСОБА_5 пособника, являлась організованою злочинною групою із запланованим предметом злочинної діяльності пов`язаної з привласненням дизельного палива належного АТ «Укрзалізниця».
Вказаною організованою групою під керівництвом ОСОБА_7 за участю ОСОБА_8 та за пособництва ОСОБА_5 у період часу з початку лютого 2020 року по 11.11.2020 вчинено низку злочинів, об`єднаних єдиним злочинним умислом учасників даної злочинної групи, пов`язаних з привласненням дизельного пального належного АТ «Укрзалізниця» при наступних обставинах:
Починаючи з початку лютого 2020 року точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , порушуючи встановлений порядок обліку та використання паливо мастильних матеріалів на підприємстві, усвідомлюючи протиправний і суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки та свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої ОСОБА_7 групи, за його вказівкою, об`єднані єдиним злочинним наміром, з корисливих мотивів, в межах відведених їм ролей, і за сприяння ОСОБА_5 , яка згідно наказу № 176/ос від 14.03.2019 (розпорядження) про прийняття на роботу працювала на посаді комірника паливно-екіпірувального господарства, а з 19.05.2020 згідно наказу № ТЧ-7-04/1515 від 19.05.2020 тимчасово переведена на посаду начальника бази паливно-екіпірувального господарства з 16.06.2020 згідно з наказом № ТЧ-7-04/1709 від 16.06.2020 тимчасово покладено обов`язки начальника бази паливно-екіпірувального господарства.
З 06.10.2020 згідно з наказом №417/ос від 06.10.2020 по ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» ОСОБА_5 переведено з посади комірника паливно-екіпірувального господарства на посаду начальника паливно-екіпірувального господарства.
06.10.2020 з ОСОБА_5 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Форма Договору типова (додаток до постанови Державного комітету Ради Міністрів СРСР по праці та соціальних питаннях і Секретаріату ВЦРПС № 477/24 від 28.12.1977).
Посада ОСОБА_5 та роботи, що нею виконувались (згідно посадових обов`язків) відносяться до «Переліку посад і робіт, що заміщаються або виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування у процесі виробництва» додаток № 1 до постанови Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС №447/24 від 28.12.1977 (зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС № 259/16-59 від 14.09.1981).
Таким чином, ОСОБА_5 обіймала посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являлась службовою особою та, яка відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_7 як пособник повинна була систематично документального відображати завищення обсягів використання, членами організованої злочинної групи, паливно-мастильних матеріалів - дизельного пального у процесі господарської діяльності ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка», а також здійснювати безпідставний відпуск дизельного пального з паливного складу, що надасть можливість учасникам злочинної групи вільно розпоряджатись привласненим дизельним пальним, яке в подальшому буде відкачуватись через зворотній клапан паливо проводу ручного паливного насосу.
Так, у період з 02.08.2020 по 12.08.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за безпосереднього пособництва ОСОБА_5 , яка здійснювала понаднормовий відпуск дизельного палива в порушення технічних норм про витрати палива, що надавало учасникам злочинної групи здійснювати заправку тепловозів понаднормово, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 перебуваючи на своєму робочому місці: 02.08.2020 маневровий тепловоз ЧМЕЗ № 567 маршрутний лист № 1019573; 03.08.2020 - маневровий тепловоз ЧМЕЗ № 567 маршрутний лист № 1025605; 05.08.2020 - маневровий тепловоз ЧМЕЗ № 6211 маршрутний лист № 1022353, здійснили дії направленні на привласнення дизельного пального, а саме злили з паливних систем ввірених їм тепловозів через зворотній клапан паливо проводу ручного паливного насосу дизельне паливо у кількості 1600 літрів до раніше заготовлених пластикових каністр об`ємом по 20 літрів.
В подальшому, привласнене дизельне пальне у кількості 1600 літрів учасниками злочинної групи перевезено до складського приміщення розташованого на території комплексу будівель асфальто-бетонного заводу за адресою: АДРЕСА_2 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_7 де залишено на зберігання для подальшої його реалізації.
Таким чином, члени організованої ОСОБА_7 , злочинної групи у період з 02.08.2020 по 12.08.2020 шляхом зливу дизельного пального з паливної системи тепловозу незаконного привласнили дизельне пальне, яке в подальшому ними було реалізовано у кількості 1600 літрів.
Крім того, 15.08.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 реалізовуючи свій злочинний умисел відповідно до раніше розробленого злочинного плану за безпосереднього пособництва ОСОБА_5 , яка здійснила понаднормовий відпуск дизельного палива в порушення технічних норм про витрати палива, що надало учасникам злочинної групи у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити заправку тепловозу ЧМЕЗ № 2451 понаднормово.
В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_7 , з відома останнього, перебуваючи на своєму робочому місці в маневровому тепловозі ЧМЕЗ № 2451 на станції Пантаївка, Єдина мережева розмітка - система цифрового кодування залізничних станцій на території країн СНД та Балтії № 410203 (далі ЄМР), адреса Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Пантаївка де виконував маневрові роботи, що підтверджується маршрутним листом (Форма ТУЗ-ІСЦ) № 1082037 від 15.08.2020 здійснив дії направленні на привласнення дизельного пального, а саме викрутив гвинт із паливного насосу високого тиску паливної системи тепловозу та здійснив злив дизельного палива до раніше заготовлених пластикових каністр об`ємом по 20 літрів.
18.08.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 реалізовуючи свій злочинний умисел відповідно до раніше розробленого злочинного плану за безпосереднього пособництва ОСОБА_5 , яка здійснила понаднормовий відпуск дизельного палива в порушення технічних норм про витрати палива, що надало учасникам злочинної групи у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити заправку тепловозу ЧМЕЗ № 2451 понаднормово.
В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_7 , з відома останнього, перебуваючи на своєму робочому місці в маневровому тепловозі ЧМЕЗ № 2451 на станції Трепівка, ЄМР 411206, адреса Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Трепівка де виконував маневрові роботи, що підтверджується маршрутним листом (Форма ТУЗ-ІСЦ) № 1098631 від 18.08.2020 здійснили дії направленні на привласнення дизельного пального, а саме викрутив гвинт із паливного насосу високого тиску паливної системи тепловозу та здійснив злив дизельного палива у кількості 260 літрів до раніше заготовлених 13 пластикових каністр об`ємом по 20 літрів.
19.08.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 реалізовуючи злочинний умисел відповідно до розробленого злочинного плану за безпосереднього пособництва ОСОБА_5 , яка здійснила понаднормовий відпуск дизельного палива в порушення технічних норм про витрати палива, що надало учасникам злочинної групи у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснити заправку тепловозу ЧМЕЗ № 2451 понаднормово.
В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_7 , з відома останнього, перебуваючи на своєму робочому місці в маневровому тепловозі ЧМЕЗ № 2451 на станції Канатово, ЄМР 411306, адреса Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Високі Байраки де виконував маневрові роботи, що підтверджується маршрутним листом (Форма ТУЗ-ІСЦ) № 1104430 від 19.08.2020 здійснив дії направленні на привласнення дизельного пального, а саме о 19:22 години ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_9 та попрохав останнього щоб той до станції Канатово привіз 13 пластикових каністр.
17.10.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 реалізовуючи свій злочинний умисел відповідно до раніше розробленого злочинного плану за безпосереднього пособництва ОСОБА_5 , яка здійснила понаднормовий відпуск дизельного палива в порушення технічних норм про витрати палива, що надало учасникам злочинної групи у складі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснити заправку тепловозу ЧМЕЗ № 567 понаднормово.
В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_7 , з відома останнього, перебуваючи на своєму робочому місці в маневровому тепловозі ЧМЕЗ № 567 на станції Канатово, ЄМР 411306, адреса Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Високі Байраки де виконував маневрові роботи, що підтверджується маршрутним листом (Форма ТУЗ-ІСЦ) № 1090672 від 17.10.2020 здійснив дії направленні на привласнення дизельного пального, а саме ОСОБА_8 викрутив гвинт із паливного насосу високого тиску паливної системи тепловозу та здійснив злив дизельного палива до пластикових каністр об`ємом по 20 літрів в кількості 140 літрів.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до розробленого злочинного плану у період часу з 15.02.2020 по 17.10.2020 здійснювали привласнення дизельного палива шляхом внесення до маршрутних листів (Форма ТУЗ-ІСЦ) даних про понаднормове використання дизельного пального.
Загальний об`єм понаднормово використаного дизельного пального, склав 1258,06 кг, отримане в такий спосіб дизельне паливо учасниками злочинної групи зливалось з тепловозів та в подальшому перевозилось до визначених місць зберігання з метою подальшої реалізації.
Таким чином, члени організованої ОСОБА_7 , злочинної групи у період часу з 15.02.2020 по 17.10.2020 шляхом зазначення в маршрутних листах понаднормових витрат дизельного пального, здійснено незаконне привласнення дизельного пального належного АТ «Укрзалізниця» у кількості 1258,06 кг.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану у період часу з 28.10.2020 по 11.11.2020 більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, шляхом внесення недостовірних відомостей до «Товарної книги кількісного руху нафтопродуктів» форма 31-НП) та «Журналу реєстрації вимірювання нафтопродуктів» форма 7-НП) паливно-екіпірувального господарства, про відпуск дизельного пального за добу на виконання господарської діяльності ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» здійснила відпуск дизельного пального, яке зберігалось в резервуарах паливно-екіпірувального господарства в загальній кількості 2,135 тонн, а саме ОСОБА_5 здійснила понаднормовий відпуск дизельного палива в порушення технічних норм, що надало учасникам злочинної групи у складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , під час заправки тепловозів ЧМЕЗ на яких останні виконували маневрові роботи отримати 2,135 тонн дизельного пального, яке в подальшому було злито через паливний насос високого тиску паливної системи тепловозу та перевезено до визначених місць зберігання з метою подальшої реалізації.
Таким чином, члени організованої ОСОБА_7 , злочинної групи у період часу з 28.10.2020 по 11.11.2020 шляхом понаднормового відпуску дизельного пального під час здійснення заправки тепловозів, яке забезпечувала ОСОБА_5 здійснили незаконне привласнення дизельного пального належного АТ «Укрзалізниця» у кількості 2,135 тонн.
Відповідно до Висновку № 12-30-12/13-39 від 30.12.2020 ВЛН ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» щодо визначення ідентичності зразків дизельного палива, яке 11.11.2020 було відібрано з резервуару на території паливно-екіпірувального господарства ВП СЛГ «Локомотивне депо Знам`янка» зі зразками дизельного пального відібраного: 01.10.2020, 09.10.2020, 19.10.2020 та 13.11.2020 в ході проведення оглядів місця події на території виробничої бази за адресою: м. Кропивницький, вул. Маловисківське шосе, 1-Б та 14.11.2020 в ході проведення огляду речей (акт відбирання проб нафти та нафтопродуктів №1), які було вилучено 11.11.2020 в ході обшуку за адресою: м. Знам`янка, вул. Леваневського, 8-А встановлено, що всі шість зразків за показниками ідентичні (значення показників знаходяться в межах похибки вимірювань згідно стандартів на методи визначення кожного показника) та відповідають за показниками ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» класу Євро3.
Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи №1303/21-27 від 05.04.2021 встановлено, що середньо ринкова ціна 1 літра дизельного палива станом на 09.09.2020 становила 22,51 грн., 09.10.2020 22,43 грн., 19.10.2020 22,51 грн., 11.11.2020 23,51 грн.
Відповідно висновку судово-економічної експертизи № 5083/5084/20-27/1511-1513/21-27 від 21.04.2020, документально підтверджений розмір збитків нанесений АТ «Українська залізниця» в загальній сумі 190853,24 грн.
19.05.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, , ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час розгляду клопотання прокурор зазначив про обґрунтованість підозри, наявність ризиків, та неможливість їх запобігання шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою.
У судовому засіданні захисник просив відмовити у задоволенні клопотання, вказавши, що матеріали клопотання не містять доказів на обґрунтування підозри та заявлених ризиків, крім того, прокурором висловлюються загальні твердження, без належної правової аргументації, щодо неможливості запобіганню заявленим ризикам, шляхом застосуванню більш м`якого запобіжного заходу. При цьому зазначив, що вразі необхідності застосування запобіжного заходу відносно його підзахисної, вважає достатнім особисте зобов`язання з покладенням обов`язків, визначених ст. 194 КПК України.
Підозрювана підтримала позицію захисника. При цьому зазначила, що на її утриманні перебуває двоє неповнолітніх дітей, її дохід складає 4 000 грн.
Заслухавши учасників, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
19.05.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, , ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Щодо обґрунтованої підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).
Необхідно зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів. Відповідно до ч. 4 ст. 193 КПК України за клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя має право дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу. В світлі конкретних обставин даного клопотання досліджених матеріалів достатньо для того, щоб в рамках судового контролю, який здійснюється слідчим суддею при розгляді питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри.
Причетність ОСОБА_5 до оголошеної їй підозри підтверджується доданими до клопотання матеріалами, а саме: заявою про вчинення кримінального правопрушення, рапортами працівників поліції; протоколами обшуків від 11.11.2020 року; висновком екперта від 21.04.2021 рокупротоколом допиту свідка ОСОБА_10 , іншими матеріалами.
Наявні матеріали на думку слідчого судді свідчать, що існують факти та інформація, які на даному етапі досудового розслідування можуть переконати об`єктивного спостерігача, про те, що ОСОБА_5 могла вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Слідчим суддею враховуються обставини, визначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, а саме: повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вагомість наявних доказів про можливе вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, її вік, стан здоров`я, тяжкість покарання, відсутність судимостей, наявності постійного місця проживання та місця роботи, а також міцних соціальних зв`язків.
Так, судом встановлено, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання та місце роботию, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, за місцем проживання та місцем роботи характеризується виключно позитивно.
При цьому слідчий судді відзначає, що слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні взагалі не надано переконливих доводів, що без застосування запобіжного заходу неможливо забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної у даному кримінальному провадженні. Доказів, що підозрювана не виконує процесуальні обов`язки, визначені ч.7 ст.42 КПК України, слідчому судді не надано.
Обґрунтування, які викладені слідчим в клопотанні та надані в судовому засіданні прокурором не доводять наявність ризиків, передбачених п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки вони не підтвердженні будь-якими доказами, а лише мають загальне формулювання про можливість вчинення підозрюваною таких дій.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що ОСОБА_11 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, підозрюваною виконуються процесуальні обов`язки, визначені ч.7 ст.42 КПК України, та слідчим в клопотанні, а прокурором в судовому засіданні не доведено наявність ризиків, які передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, та дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1 цієї статті, тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст.ст.176-197, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_12