СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6061/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2021 за № 0001697, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП в місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за письмовим дорученням в порядку ст. 40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання та зобов`язати керівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточних рахунках: виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по 28.05.2021 на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць; копій відповідних документів на підставі яких було відкрито та кому належить банківська картка № НОМЕР_2 інформацію про те, з яких саме відділень банкоматів (адреса фактичного розташування) за період з 01.01.2021 по 28.05.2021 знімалися грошові кошти за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 з наявними фотознімками камери відеоспостереження банкомату.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2021 за № 80001697, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей про даний злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 . Так, допитаний у якості свідка голова правління ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса проживання: АДРЕСА_3 , н.т. НОМЕР_4 , повідомив, що з в період часу з січня по травень 2021 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом привласнення заволодів косметичною продукцією, яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдав матеріальної шкоди у розмірі 24 185 грн. 57 коп. У період лютого-травня 2021 року гр. ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Хустським МРУ МВС України в Закарпатській області 02.08.2006, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_7 ), працюючи на посаді комплектувальника товарів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), привласнив майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 24 185,57 грн та, діючи спільно з іншими особами, збував його через платформу інтернет-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, ОСОБА_9 , в посадові обов`язки якого входить робота з товарно-матеріальними цінностями: здійснення перерахунку товарних залишків, надання інформації про фактичну наявність товару на складі тощо (відповідно до посадової інструкції), протягом періоду роботи на складі за адресою: АДРЕСА_6 привласнив косметичну продукцію ТМ АДРЕСА_7 , що було виявлено за наслідками проведення інвентаризації та службового розслідування.

Зокрема, інспектором з охорони праці ОСОБА_10 разом з іншими працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.05.2021 року була проведена інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, в результаті якої були виявлені розбіжності у кількості ТМЦ на загальну суму 24 185,57 грн, після чого були проведені ряд заходів по виявленню причин таких розбіжностей: перевірені усі виду руху товарів, зазначених у інвентаризаційному описі, на складі, перевірка камер відеофіксації контролю замовлень покупця на предмет некоректно відвантаженого товару тощо.

Окрім зазначених заходів було прийнято рішення здійснити пошук оголошень з продажу аналогічного товару на популярних інтернет-платформах з публікації оголошень. За результатами пошуку на інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_5 були виявлені оголошення від однієї особи з нікнеймом « ОСОБА_11 », зареєстрованої у квітні 2021 року, про продаж 4-х товарів, номенклатура яких збігалась з відсутніми на складі товарами.

Також співробітником Товариства ОСОБА_12 18.05.2020 було проведено купівлю за 350 грн. одного з товарів за оголошенням: сонцезахисного флюїду для чутливої шкіри La Roche. Оплата відбулась на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 особи, зазначеної у системі як « ОСОБА_13 » (хоча у квитанції зазначено, що одержувачем є « ОСОБА_14 », рахунок одержувача « НОМЕР_9 »).

Товар був відправлений у поштовому відправленні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з відділення № НОМЕР_10 у АДРЕСА_8 ) ОСОБА_15 (тел. НОМЕР_11 ). Людина з таким самим прізвищем, ім`ям та по-батькові записана як дружина гр. ОСОБА_9 . Під час огляду товару виявлено, що ОСОБА_16 штрихкодовий номер НОМЕР_12 на упаковці співпадає з таким же номером у номенклатурі товарів Товариства, що підтвердило його походження.

Враховуючи зазначену інформацію, було повторно перевірено камери відеоспостереження на складі і на записі від 05.05.2021 виявлено як гр. ОСОБА_9 тричі знаходиться біля місць розміщення зниклих позиції товару та ховає їх під кофту, а також бере у руки позицію 8612 та з нею зникає з поля зору камери відеоспостереження.

Після встановлення зазначених фактів ОСОБА_9 було викликано для надання пояснень, де він підтвердив, що ОСОБА_15 (тел. НОМЕР_11 ) є його дружиною, а картка « ОСОБА_13 » з номером рахунку НОМЕР_2 належить його дочці. Походження товарів з оголошень ОСОБА_9 пояснити не зміг. Пізніше написав заяву про відпустку без збереження заробітної плати до 25.05.2021, однак після відпустки на роботу так і не вийшов жодного разу, після чого був звільнений на підставі наказу від 08.06.2021 за втратою довір`я.

Слід також зазначити, що в результаті зазначених обставин встановлено, що ОСОБА_9 був раніше засуджений вироком ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.08.2014 у справі 752/20021/13-к за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, та звільнений від відбування покарання ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 07.11.2018 у справі 758/11766/17. Про зазначені обставини ОСОБА_9 при прийомі на роботу (і в написаній власноруч автобіографії) не повідомив.

Враховуючи викладене, ОСОБА_9 в період роботи на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнив належну Товариству косметичну продукцію та за допомогою своєї дружини ОСОБА_15 та дочки ОСОБА_17 збував товар через мережу Інтернет.

Таким чином, ОСОБА_9 , привласнив належну товариству косметичну продукцію у сумі 24 185,57 грн. (двадцять чотири тисячі сто вісімдесят п`ять гривень п`ятдесят сім копійок), чим спричинив матеріальний збиток.
Тому можна прийти до висновку, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являється роздрібним продуктом, код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписки про рух грошових коштів по банківській картці №НОМЕР_2 .
Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки вони необхідні для перевірки надходження грошових коштів на карту НОМЕР_2 від службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час службового розслідування.
Також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, щодо підтвердження фактів здійснення шахрайських дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, та проведення економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ у даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
Посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у судове засідання, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не з`явились, жодних клопотань на адресу суду не надходило.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 7), суддя дійшла до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також під час судового розгляду встановлено, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2021 за № 80001697, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України (а. 7).

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Одночасно, враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідча суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.
Крім того, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за письмовим дорученням в порядку ст. 40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів, які б підтверджували їх повноваження.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій, та зобов`язати керівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточних рахунках: виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по 28.05.2021 на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць; копій відповідних документів на підставі яких було відкрито та кому належить банківська картка № НОМЕР_2 інформацію про те, з яких саме відділень банкоматів (адреса фактичного розташування) за період з 01.01.2021 по 28.05.2021 знімалися грошові кошти за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 з наявними фотознімками камери відеоспостереження банкомату.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1