Провадження № 1-кс/686/6593/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання слідчого відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 000184,

ВСТАНОВИВ:

16.06.2021 року слідчий відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29 квітня 2021 року, в період часу з 01:00 год. до 03:00 год., в АДРЕСА_2 , у приміщенні автосервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , невстановлена особа з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами, вбила працівника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та зникла у невідомому напрямку.

Дане кримінальне правопорушення 29 квітня 2021 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000184, правова кваліфікація кримінального правопорушення п.6 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст.187 КК України.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 06 червня 2020 року згідно ІТС Податковий блок інформацію про банки та інші фінансові установи, з яких отриманні відомості про рахунки платника ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_5 , має банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рух коштів в період часу з 25 листопада 2019 по 15 червня 2021 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ- НОМЕР_1 ), директором якого являється ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ).

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому дані документи потрібно тимчасово вилучити.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є суттєвими для встановлення обставин злочину, часу його вчинення, у даному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ- НОМЕР_1 ), директором якого являється ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) починаючи з 25 листопада 2019 року по 15 червня 2021 року; перелік фінансових номерів телефонів, клієнтів, дати та часу їх зміни; фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття грошових коштів, спроб зняття коштів, перевірки балансу) із зазначенням номерів банківських карток, номерів банківських терміналів самообслуговування та адрес їх розташування; копії клієнтської справи по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ- НОМЕР_1 ), директором якого являється ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі та його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів скоєний проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів скоєний проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування злочинів скоєний проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів скоєний проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення в відділенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ- НОМЕР_1 ), директором якого являється ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) в період часу із 25 листопада 2019 року по 15 червня 2021 року; фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття грошових коштів, спроб зняття коштів, перевірки балансу) із зазначенням номерів банківських карток, номерів банківських терміналів самообслуговування та адрес їх розташування; копії клієнтської справи по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ- НОМЕР_1 ), директором якого являється ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ); деталізованих відомостей про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались грошові кошти із вказаного рахунку, та деталізованих відомостей про юридичних та фізичних осіб, які перераховували грошові кошти на вказаний рахунок для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 16 серпня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1