Провадження № 1-кс/761/9445/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва
у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив: надати стороні захисту ОСОБА_4 , а саме: адвокатам АО « ОСОБА_5 » ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримати копію матеріалів реєстраційної справи.
Клопотання мотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , під процесуальним керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється незаконне кримінальне переслідування у кримінальному провадженні № 0000749 від 03.08.2020, зокрема, відносно ОСОБА_4 .
В рамках вказаного кримінального провадження, ОСОБА_4 інкримінують вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі, вчинене повторно.
Як зазначає адвокат, досудовим розслідуванням розслідується зокрема дії службових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «всупереч інтересам служби», «виведення з банківської установи та привласнення грошових коштів», тобто статутний та фінансовий контроль, підпорядкування службових осіб, розподіл прав та обов`язків між керівними органами Банку.
При цьому, досудовим розслідуванням розслідується ніби то привласнення службовими та іншими залученими особами грошових коштів Банку, шляхом видачі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитів підконтрольним юридичним особам, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Однак, згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », жодна з осіб, які начебто перебували «у складі організованої злочинної групи» не має жодного відношення до вказаної юридичної особи: не є ні їх засновниками та/або кінцевими бенефіціарними власниками, та/або керівниками.
З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в матеріалах реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відповідні документи, які свідчать про внесення змін до установчого документа.
На думку адвоката, саме в установчих документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містяться відомості щодо засновників товариства, його органів управління, їх повноваження, накази про призначення та звільнення з посади директорів та інші відомості, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, однак адвокат ОСОБА_11 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстав зазначених у ньому.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000749, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані в клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000749, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати стороні захисту ОСОБА_4 , а саме: адвокатам Адвокатського об`єднання « ОСОБА_5 » ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином їх копій.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1