УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку досудового розслідування

19 квітня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси матеріали клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2019 року за №0005790 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 квітня 2021 року слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2019 року за №0005790 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005790 від 21 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 з заявою, що 11 жовтня 2019 близько 12 години 20 хвилин, отримавши виписку по депозитному рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк», виявила, що невідома особа, використавши підроблені документи, отримала грошові кошти в сумі 63 396,67 євро з депозитного рахунку, який відкритий на ім`я її брата - ОСОБА_6 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 зазначила, що її рідний брат - ОСОБА_6 , громадянин України, працює лікарем - кардіологом у Франції. ОСОБА_6 довірив керувати депозитним накопичувальним рахунком, який він відкрив АТ КБ Приватбанк. Депозитний договір укладений в 2013 року, щороку термін дії договору продовжувала ОСОБА_5 на підставі довіреності, виданої їй ОСОБА_6 . В жовтня 2019 року ОСОБА_5 прийшла до відділення АТ КБ Приватбанк за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, б.40. Брат доручив їй зняти кошти з його депозитного рахунку та покласти ці гроші на інший рахунок в іншому банку. ОСОБА_5 звернулась до вказаного відділення АТ КБ «Приватбанк», відділення банку, але їй повідомили, що довіреність на право представництва інтересів ОСОБА_7 не пройшла перевірку. Вказана довіреність пройшла перевірку в АТ КБ « Приватбанк» ще і 2016 році, коли вона її вперше надала до АТ КБ « Приватбанк». 11 жовтня 2019 року ОСОБА_5 зателефонували з АТ КБ «Приватбанк» та сказали, що доручення пройшло перевірку і вона може прийти до АТ КБ « Приватбанк», де їй повідомили,що депозит був достроково розірваний і суму депозиту отримала невідома особа 27 серпня 2019 року. Інформація щодо цього депозиту не надходила на фінансовий номер телефон брата, оскільки, відповідно до умов депозитного договору, відсотки за вказаним депозитом, акумулювались та додавались до депозиту. Умовами вказаного депозитного договору було передбачено його дострокове розірвання.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_5 ; на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до матеріалів службового розслідування вказаного факту та матеріалів юридичної справи щодо відкриття депозитного рахунку і подальшого зняття коштів в АТ КБ « Приватбанк»; витребувано відомості про перетин кордону з Державної прикордонної служби; отримано двічі ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ «А-Банк» щодо кредитування ОСОБА_6 .
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 21 квітня 2021 року, однак, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме: допитати в якості потерпілого ОСОБА_6 , який на даний час перебуває у Франції і в зв`язку з існуючими карантинними обмеженнями, не має можливості прибути в Україну; витребувати матеріали щодо отримання кредитів на ім`я ОСОБА_6 в АТ «А-Банк»; встановити місцезнаходження та забезпечити явкою до слідчого для подальшого допиту за обставинами справи ОСОБА_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; виконати інші слідчі дії, в яких можливо виникне необхідність; встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення; перевірити співробітників АТ КБ Приватбанк, які мають доступ до інформації про рахунки клієнтів, та можливість отримання грошових коштів з рахунків.
У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено по підозру.
Слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явилась, звернулась до суду з заявою, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 жовтня 2019 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0005790 внесені 21 жовтня 2019 року за фабулою: «до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 11.10.2019 р. близько 12 год. 20 хв. отримавши виписку по депозитному рахунку «Приватбанк» виявила, що 27.08.2019 невстановлена особа отримала депозитні кошти, викравши їх, в результаті чого завдано шкоди у великих розмірах. (ЄО -56895 від 21.10.2019 р., 56600 від 19.10.2019 р., 55204 від 11.10.2019) - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України.
Відповідно до санкції ч.3 ст.190 КК України, шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
Згідно ч.5 ст.12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Таким чином, злочин, передбачений ч.3 ст.190 КК України, є тяжким злочином.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №0005790 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2019 року, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, передбачений п.2 ч.2 ст.219 КПК України, закінчується 21 квітня 2021 року.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Слідчим в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження здійснено ряд процесуальних дій, однак, закінчити досудове розслідування у повному обсязі до 21 квітня 2021 року було неможливо з об`єктивних причин. У вказанму кримінальному провадженні необхідно: допитати в якості потерпілого ОСОБА_6 , який на даний час перебуває у Франції і в зв`язку з існуючими карантинними обмеженнями, позбавлений можливості прибути до України; витребувати матеріали щодо отримання кредитів на ім`я ОСОБА_6 в АТ «А-Банк»; встановити місцезнаходження та забезпечити явкe до слідчого для подальшого допиту про обставини справи ОСОБА_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження; встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення; перевірити співробітників АТ КБ Приватбанк, які мають доступ до інформації про рахунки клієнтів та можливість отримання коштів з рахунків.
Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Враховуючи викладене, слідчий, в зв`язку зі складністю та специфікою кримінального провадження, був позбавлений об`єктивної можливості здійснити всі необхідні процесуальні дії в ході досудового розслідування кримінального провадження №0005790 від 21 жовтня 2019 року та закінчити його у визначений КПК України строк.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 9, 28, 219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2019 року за №0005790 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2019 року за №0005790 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 21 квітня 2022 року, включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1