Справа № 404/5102/21
Номер провадження 1-кс/404/1789/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Галаган О.В., при секретарі судового засідання Тригубенко І.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Спориша А.Ю. погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Оверченком Р.А. про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001434 від 16.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.07.2021 року слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив: накласти арешт на нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_1 власником якого є ОСОБА_1 та є об`єктом злочинного посягання. Заборонити державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін права власності, перереєстрації, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій, що пов`язані із нерухомим майном, а саме: квартира АДРЕСА_1 , та є речовим доказом.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001434 від 16.06.2021 за фактам шахрайських дій вчинених ОСОБА_2 щодо незаконного заволодіння майновими правами на нерухоме майно а саме квартиру АДРЕСА_1 , використовуючи завідомо підроблені офіційні документи.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , маючи на меті незаконно заволодіти майновими правами на квартиру, звернувся до приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу де завірив довіреність видану нібито від імені ОСОБА_3 на своє ім`я з метою представляти його інтереси та розпоряджатися нерухомим майном.

16.12.2019 на підставі довіреності ОСОБА_4 , звертається до обласного комунального підприємства Кіровоградське обласне об`єднання технічної інвентаризації, де отримує довідку № 61074 про те що квартира за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , що зареєстровано в реєстрової книги № 47 запис № 118172.

Реалізовуючи свій злочинний намір, виготовив завідомо підроблений офіційний документ, а саме Рішення Кіровського районного суду міста Кіровограда від 20.12.2011 по справі № 2-3197/11, про те що нібито визнати договір купівлі продажу від 23.10.2011 дійсним та визнати право власності на квартиру за ОСОБА_3 .

Відповідно до листа керівника апарату Кіровського районного суду м. Кіровограда від 17.06.2021, що відповідно до обліково-статистичної картки на цивільну справу під № 2-3197/11 зареєстровано позовна заява ЖЕК № 10 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за комунальні послуги.

09.12.2020 ОСОБА_2 на підставі завідомо підробленої довіреності звертається до приватного нотаріуса Білоусова В.А. де від імені ОСОБА_3 , використовуючи завідомо підроблене рішення суду посвідчує договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 на ОСОБА_7 .

В подальшому з метою приховування своїх шахрайських дії ОСОБА_7 звертається до приватного нотаріуса Зубко О.П. який посвідчує договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 на ОСОБА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 262438739 від 21.06.2021 квартира АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_1 .

Відповідно до постанови слідчого від 18.06.2021 квартира АДРЕСА_1 , визнана речовим доказом.

Крім того потерпілим ОСОБА_3 надане клопотання про арешт квартира АДРЕСА_1 , з метою заборони подальшого відчуження.

Також потерпілим заявлений цивільний позов щодо відшкодування завданих матеріальних збитків.

Підставою для арешту нерухомого майна розташованого за адресою: квартира АДРЕСА_1 , є запобігання можливості його передачі іншій сторонні, переходу корпоративних прав, зникнення та перешкоджанню розслідування кримінального провадження.

Слідчий до початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у проваджені слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001434 від 16.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.к. 7).

ОСОБА_3 заявлено цивільний позов про стягнення з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти в сумі 424000,00 гривень (а.к. 23-24).

Відповідно до рішення Кіровського районного суду м. Кіровограда від 20.12.20211 року визнано договір купівлі-продажу від 23.10.2011 року квартири під АДРЕСА_1 між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дійсним. Визнано право власності на квартиру під АДРЕСА_1 за ОСОБА_3 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у с. Білоусівка Драбівського району Черкаської області (а.к. 11-13)

Згідно до постанови слідчого про визнання предметів речовими доказами від 18.06.2021 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0001434 від 16.06.2021, нерухоме майно розташоване за адресою: квартира АДРЕСА_1 , що є об`єктом вчинення злочину (а.к. 8-9).

Згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_1 (а.к. 27-33).

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001434 від 16.06.2021року, слідчий суддя з метою запобігання можливості відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 18 червня 2021 року, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на квартиру АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_1 , шляхом заборони її перереєстрації та відчуження до прийняття рішення по даному кримінальному провадженню.

Водночас, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий судя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_1 , шляхом заборони її перереєстрації та відчуження до прийняття рішення по кримінальному провадженню № 0001434 від 16.06.2021 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган