Справа № 712/5982/21
Провадження № 1-кс/712/3150/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

10 червня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002519 від 12.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,-
в с т а н о в и в:

У червні 2021 року слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ матеріалів вчинення реєстраційної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень гуртожитку №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_1 , вчиненої державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває справа щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 про визнання банкрутом. Провадження у справі про банкрутство розпочато на підставі ухвали господарського суду Черкаської області від 09 грудня 2010 року (справа №10/2456).

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 28 грудня 2010 року у вищевказаній справі призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_8 (юридична адреса АДРЕСА_3 ) та відкрито процедуру розпорядження майна, що належить ОСОБА_7 .

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 21 липня 2011 року затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 4 952 939,76 грн.

Серед іншого майна, що належить ОСОБА_7 до складу ліквідаційної маси в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражним керуючим ОСОБА_8 було також включено приміщення І, ІІ поверхів та підвалу гуртожитку по АДРЕСА_1 загальною площею 755,7 м2, що належать боржнику ОСОБА_7 на підставі рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19 травня 2008 року.

Відповідно до протоколу проведення аукціону за методом зниження ціни з продажу нерухомого майна ФО СПД ОСОБА_7 від 08 січня 2013 року, затвердженого ліквідатором ОСОБА_8 та організатором аукціону (ліцитатором) ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 РНОКПП НОМЕР_1 ) вищевказане майно в було виставлене на продаж як нежитлові приміщення та продано за ціною 95 400 грн. Переможцем аукціону було визнано учасника аукціону ОСОБА_10 . На підставі протоколу проведення аукціону від 08 січня 2013 року було укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 31 липня 2013 року, відповідно до умов якого ОСОБА_7 , від імені якої діє арбітражний керуючий ОСОБА_8 , продала, а ОСОБА_10 купив нежитлові приміщення гуртожитку 2-го поверху №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_1 , які згодом, відповідно до довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27 серпня 2018 року ним було відчужено.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» усі види майнових активів ( майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлення в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси, за винятком об`єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об`єктів комунальної інфраструктури, які в разі банкрутства підприємства передаються в порядку, встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад.

Відповідно до інформації, що надана КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.05.2019 року, станом на дату продажу приміщення гуртожитку 2-го поверху №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.кв. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_1 , в його складі були житлові приміщення загальною площею 283,5 кв.м. по першому поверху. Також даний об`єкт нерухомого майна віднесено до житлового фонду.

Таким чином, за даними досудового розслідування арбітражний керуючий ОСОБА_8 навмисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями арбітражного керуючого, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, достовірно знаючи про те, що приміщення І,ІІ поверхів та підвалу гуртожитка по АДРЕСА_1 відносяться до житлового фонду та мають житлові приміщення, включив їх до складу ліквідаційної маси в межах проведення ліквідаційної процедури ФО СПД ОСОБА_11 , затвердив результати проведення аукціону з їх продажу як нежитлові, з істотним зниженням ринкової вартості, уклав договір купівлі-продажу вищевказаного майна як нежитлового, чим завдав істотної шкоди ОСОБА_7 , державним та громадським інтересам.

31.07.2013 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_1 , відповідно до якого арбітражний керуючий ОСОБА_8 , який діяв в інтересах ОСОБА_7 , як представник продавця продав відповідно до пункту 9 даного Договору нежитлові приміщення.

У відповіді на звернення заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади ОСОБА_12 у своєму листі №9423-01-2 від 05.06.2019 вказала, що за наявною інформацією у ІНФОРМАЦІЯ_5 , будівля по АДРЕСА_1 є гуртожитком та обліковується у реєстрі гуртожитків, які розташовані на території міста Черкаси. Вищевказаний гуртожиток у власність територіальної громади міста Черкаси не передавався та на обслуговуванні комунальних підприємства міста не перебуває.

Згідно з протоколом проведення аукціону за методом зниження ціни з продажу нерухомого майна ФО СПД ОСОБА_7 від 08 січня 2013 року вказані приміщення гуртожитку №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_1 віднесені до нежитлових приміщень.

Разом з тим, у відповідності до даних КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приміщення гуртожитку №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_1 віднесені до житлового фонду.
Слідчий в клопотанні зазначає, що під час відчуження вищевказаних приміщень гуртожитку були ймовірно використані підроблені документи про виведення даних приміщень з житлового фонду в нежитловий фонд, а тому необхідним є отримання можливості тимчасового доступу до матеріалів вчинення реєстраційної дії щодо посвідчення договору купівлі продажу нежитлових приміщень гуртожитку №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_1 , які містяться в державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст.8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця -сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Обов`язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв`язку з виконанням ними службових обов`язків чи іншої роботи, на осіб, залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 12 червня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.365-2 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває справа щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 про визнання банкрутом. Провадження у справі про банкрутство розпочато на підставі ухвали господарського суду Черкаської області від 09 грудня 2010 року (справа №10/2456).

Відповідно до матеріалів, доданих до клопотання, ухвалою господарського суду Черкаської області від 28 грудня 2010 року у вищевказаній справі призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_8 (юридична адреса АДРЕСА_3 ) та відкрито процедуру розпорядження майна, що належить ОСОБА_7 .

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 21 липня 2011 року затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 4 952 939,76 грн.

Серед іншого майна, що належить ОСОБА_7 до складу ліквідаційної маси в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражним керуючим ОСОБА_8 було також включено приміщення І, ІІ поверхів та підвалу гуртожитку по АДРЕСА_1 загальною площею 755,7 м2, що належать боржнику, ОСОБА_7 на підставі рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19 травня 2008 року.

Відповідно до протоколу проведення аукціону за методом зниження ціни з продажу нерухомого майна ФО СПД ОСОБА_7 від 08 січня 2013 року, затвердженого ліквідатором ФО СПД ОСОБА_7 ОСОБА_8 та організатором аукціону (ліцитатором) ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 РНОКПП НОМЕР_1 ) вищевказане майно в було виставлене на продаж як нежитлові приміщення, та продано за ціною 95 400 грн. Переможцем аукціону було визнано учасника аукціону ОСОБА_10 . На підставі протоколу проведення аукціону від 08 січня 2013 року було укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 31 липня 2013 року відповідно до умов якого ОСОБА_7 від імені якої діє арбітражний керуючий ОСОБА_8 продала, а ОСОБА_10 купив нежитлові приміщення гуртожитку 2-го поверху №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_1 , які згодом, відповідно до довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27 серпня 2018 року ним було відчужено.

Відповідно до інформації, що надана КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.05.2019 року, станом на дату продажу приміщення гуртожитку 2-го поверху №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.кв. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_1 в його складі були житлові приміщення загальною площею 283,5 кв.м. по першому поверху. Також даний об`єкт нерухомого майна віднесено до житлового фонду. Тобто арбітражний керуючий ОСОБА_8 навмисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями арбітражного керуючого, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, достовірно знаючи про те, що приміщення І,ІІ поверхів та підвалу гуртожитка по АДРЕСА_1 відносяться до житлового фонду та мають житлові приміщення, включив їх до складу ліквідаційної маси в межах проведення ліквідаційної процедури ФО СПД ОСОБА_11 , затвердив результати проведення аукціону з їх продажу як нежитлові, з істотним зниженням ринкової вартості, уклав договір купівлі-продажу вищевказаного майна як нежитлового, чим завдав істотної шкоди ОСОБА_7 , державним та громадським інтересам.

31.07.2013 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_1 , відповідно до якого арбітражний керуючий ОСОБА_8 , який діяв в інтересах ОСОБА_7 , як представник продавця продав відповідно до пункту 9 даного Договору нежитлові приміщення.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , а саме до: матеріалів вчинення реєстраційної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу нежитлових приміщень гуртожитку №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_1 , вчиненої державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002519.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002519 від 12.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), а саме до матеріалів нотаріальної справи щодо посвідчення 31 липня 2013 року договору купівлі-продажу нежитлових приміщень гуртожитку №4-1, 4-2, загальною площею 77,5 кв.м., приміщення І-поверху №1-24, 2-5, 2-20, 2-8, 2-11, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-22, 1-23, загальною площею 678,2 м.к.в. та підвалу №І, ІІ, ІІІ, IV, VI, VII, що знаходяться в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали до 30 липня 2021 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за доручення слідчого на співробітників ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1