печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представниквів володільця майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , володільця майна ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000497 від 30.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт нагрошові кошти, документи, чорнові записи та комп`ютерну техніку, мобільні телефони, які вилучено під час проведення обшуків 01.03.2021 в товариствах, які зазначені в клопотанні прокурора.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000497 від 30.10.2020, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно матеріалів співробітників дев`ятого відділу управління ОРД ГУ ДФС у м. Києві №6978/26-97-04-22 від 19.10.2020 встановлено, що службові особи ТОВ "Партнер Імпульс" (код 42854456) за попередньою змовою із гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_17 , гр. ОСОБА_18 , гр. ОСОБА_19 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_20 , гр. ОСОБА_21 , гр. ОСОБА_22 , гр. ОСОБА_23 , перебуваючи на території м. Києва та Київської області, в період 2020 року, шляхом безпідставного відображення реалізації ТМЦ в адресу підконтрольних підприємств ТОВ "РАНГ ГРУП" (), ТОВ "АЙ ДІ КОМ" (), ТОВ "ВЕРСАЛЬ ОПТИМА" (), ТОВ "ЕМІРАТ ТОРГ" () та ін., ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, на загальну суму 11 236 329 грн.

Крім того, встановлено, що у вказаній злочинній схемі також задіяні ТОВ «Лесик» (код 38275123), ТОВ «Лесик Плюс» (код 43409681), ПП «Фірма «Каштан-М» (код 19037916), ТОВ "Нікс Енерджер" () та ПП «Самсоне» (код 31723790), які використовуючи підконтрольні підприємства з ознаками «ризиковості», ухиляються від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств в особливо великих розмірах.

Так, на виконання ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_24 від 10.02.21, 01.03.2021 проведено обшуки в ряді офісних приміщень товариств які зазначені в клопотанні, в ході яких виявлено та вилучено грошові кошти, документи, чорнові записи та комп`ютерну техніку, мобільні телефони.

Прокурор зазначає, що вилучені грошові кошти, документи, чорнові записи та комп`ютерну техніку під час проведення вищевказаних обшуків оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 02.03.2021. А відтак, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вилучені предмети, речі та документи використовувались не встановленими особами, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, тому на даний час є підстави для накладення арешту на вказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених вище.
Представники володільця майна адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечували, пославшись на те, що слідчим було проведено обшуки в порушення зазначеної ухвали слідчого судді, в приміщеннях, які не були в ній зазначені. А також були вилучені грошові кошти, в сумі 1 203 850 грн., що є особистою приватною власністю ОСОБА_7 , що підтверджується декларацією про доходи за останні два роки (близько 6 млн. грн.), та які до вказаного кримінального провадження не мають жодного відношення, відсутні докази, що вилучені грошові кошти мають або можуть мати відношення до даного кримінального провадження. ОСОБА_7 не мала ніяких господарських взаємовідносин із підприємствами, по яких здійснюється розслідування даного кримінального провадження, які зазначені в клопотанні, зокрема ТОВ "РАНГ ГРУП", ТОВ "АЙ ДІ КОМ", ТОВ "ВЕРСАЛЬ ОПТІМА", ТОВ "ЕМІРАТ ТОРГ". Крім того, вказані гроші не можуть бути речовими доказами, оскільки жодного доказу того, що вони отримані злочнним шляхом слідством не здобуто. Щодо арешту іншого майна, яке вказане у клопотанні, сторона захисту не заперечувала.
Володілець майна ОСОБА_7 підтримала позицію адвокатів.
Заслухавши сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000497 від 30.10.2020, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Постановою старшого слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_25 від 02.03.2021 вказане в клопотанні майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно яке вилучено у ході проведення обшуків 01.03.2021 в ряді офісних приміщень товариств, які зазначені в клопотанні прокурора, в ході яких виявлено та вилучено документи, чорнові записи та комп`ютерну техніку, мобільні телефони, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на зазначене майно.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині арешту грошових коштів, вилучених під час обшуку 01.03.2021, які належать ОСОБА_7 , оскільки прокурором не доведено та при розгляді клопотання не встановлено достатніх та беззаперечних доказів для безспірного висновку про наявність підстав, які б виправдовували доцільність «втручання державного органу у право на мирне володіння майном» у виді накладення арешту на ці грошові кошти, з огляду на представлені стороною захисту докази на підтверження своєї позиції, а відтак, оскільки безпірних доказів того, що вказані грошові кошти здобуті внаслідок вчиненні кримінального правопорушення, або зберігли на собі його сліди, прокурором не представлено, його клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 107, 167 ч.2, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000497 від 30.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, задовольнити частково.
Накласти арешт на документи, чорнові записи та комп`ютерну техніку, мобільні телефони, які вилучено під час проведення обшуків, а саме:
1. В офісних приміщеннях, які використовують ПП «Фірма «КаштанМ», ТОВ «АВС КО ЛТД», ПП «Пробудження ЛВ», ТОВ «Лесик», ТОВ «Лесик Плюс», ФОП ОСОБА_7 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_1 , розташованих на земельній ділянці кадастровий номер №:02:007:5024, а саме:
- Господарські документи та чорнові записи згідно протоколу обушку від 01.03.21р.;
- Ноутбук марки «НР» чорного кольору, s/n CND5502RSV з зарядним пристроєм до нього;
- Ноутбук марки «Terra», чорного кольору, з написом Mobile 360-15/16.6200U-DE, s/n MSN40063168 з зарядним пристроєм до нього;
- Ноутбук марки «Terra», сірого кольору, s/n 96FX1700023H70601814 з зарядним пристроєм до нього;
- Ноутбук марки «Terra», сірого кольору, з написом «1460Р», без зазначення серійного номеру або інших ідентифікуючих ознак з зарядним пристроєм до нього;
- Мобільний телефон «SAMSUNG» s/n: НОМЕР_1 , синього кольору;
2. В торговому приміщенні, яке використовують ПП «Фірма «КаштанМ» (), ТОВ «АВС КО ЛТД» (), ТОВ «Еталон 2» (), ПП «Пробудження ЛВ» (), ТОВ «Лесик» (), ТОВ «Лесик Плюс» (), ФОП ОСОБА_7 (інн. НОМЕР_2 ), ТОВ «Користь» (), ПП "Пробудження ТО" () та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), буд. 5, а саме:
- Господарські документи та чорнові записи згідно протоколу обушку;
- Мобільний телефон «SAMSUNG» s/n: B139.BL15, чорного кольору;
- Сервер «Nikvision» модель DS-7104№1-SN|P, s/n 477899325 білого кольору;
- Системний блок «Vinga» № НОМЕР_3 , чорного кольору;
3. В торговому приміщенні, яке використовують ПП «Фірма «КаштанМ» (), ТОВ «АВС КО ЛТД» (), ТОВ «Еталон 2» (), ПП «Пробудження ЛВ» (), ТОВ «Лесик» (), ТОВ «Лесик Плюс» (), ФОП ОСОБА_7 (інн. ), ТОВ «Користь» (), ПП "Пробудження ТО" () та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Київ, вул. Крушельницької Соломії, 15, пр. 205, а саме:
- блокнот з чорновими записами відповідно до протоколу обшуку від 01.03.21р.
- накладні у кількості 22 шт. відповідно до протоколу обшуку від 01.03.21р.
4. В торговому приміщенні, яке використовують ПП «Фірма «КаштанМ» (), ТОВ «АВС КО ЛТД» (), ТОВ «Еталон 2» (), ПП «Пробудження ЛВ» (), ТОВ «Лесик» (), ТОВ «Лесик Плюс» (), ФОП ОСОБА_7 (інн. НОМЕР_2 ), ТОВ «Користь» (), ПП "Пробудження ТО" () та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- системний блок чорного кольору з назвою «Vinga» № НОМЕР_4 ;
- системний блок чорного кольору з назвою «Vinga» № НОМЕР_5 ;
- Сервер «Hikvision» білого кольору s/n НОМЕР_6 ;
- Печатка ТОВ «Лесик-Плюс» (код 3409681);
- Штамп ФОП « ОСОБА_26 » ІПН НОМЕР_7 ;
- Штамп ТОВ «Лесик» (код 38275123)
- Штамп ТОВ «Лесик»;
- Чорнові записи згідно з протоколом обшуку;
- Документи господарської діяльності згідно з протоколом обшуку.
5. В житловому приміщенні, яке використовує ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Ноутбук «HP» чорного кольору, s/n CD3047ZJN з зарядним пристроєм до нього;
- Флеш накопичувач чорного кольору «Kingston»;
- Флеш накопичувач чорного кольору «TEAM»;
- Чорнові записи згідно з протоколом обшуку;
6. В офісних приміщеннях, які використовують ПП «Фірма «КаштанМ», ТОВ «АВС КО ЛТД», ПП «Пробудження ЛВ», ТОВ «Лесик», ТОВ «Лесик Плюс», ФОП ОСОБА_7 та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Жорсткий диск Seagate 200 GB, s/n 24Z3EH3B;
- Жорсткий диск WD 250 GB, s/n WMAV2L260543;
- Сервер HIKVISION, s/n D40701925;
- Сервер HIKVISION, s/n 486609119;
- Мобільний телефон Realme з надписом AI QURD CAMERA чорно фіолетового кольору;
- Мобільний телефон Nokia code 059Q492 чорного кольору;
- Мобільний телефон LG s/n 003SQEA428308 чорного кольору;
- Мобільний телефон SAMSUNG model SCH-4365 сірого кольору;
- Книга обліку розрахункових операцій №/р Кіквідзе 34/2
- Книга обліку розрахункових операцій № Черкаська, 16
- Чорнові записи згідно з протоколом обшуку;
7. В торговому приміщенні, яке використовують ПП «Фірма «КаштанМ» (), ТОВ «АВС КО ЛТД» (), ТОВ «Еталон 2» (), ПП «Пробудження ЛВ» (), ТОВ «Лесик» (), ТОВ «Лесик Плюс» (), ФОП ОСОБА_7 (інн. НОМЕР_2 ), ТОВ «Користь» (), ПП "Пробудження ТО" () та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- Чорнові записи згідно з протоколом обшуку;
- Документи господарської діяльності згідно з протоколом обшуку.
8. в торговому приміщенні, яке використовують ПП «Фірма «КаштанМ» (), ТОВ «АВС КО ЛТД» (), ТОВ «Еталон 2» (), ПП «Пробудження ЛВ» (), ТОВ «Лесик» (), ТОВ «Лесик Плюс» (), ФОП ОСОБА_7 (інн. НОМЕР_2 ), ТОВ «Користь» (), ПП "Пробудження ТО" () та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Миру, 11:
- Системний блок «Crown» чорного кольору;
- Системний блок з написом «Virga» марки «Brain» чорного кольору серійний номер 1119SD13309001;
- Ноутбук марки ACER s/n NXGY9EU03382209С593400 із зарядним пристроєм;
- Мобільний телефон марки ASUS чорного кольору IMEI НОМЕР_8 з чохлом;
- Печатка ТОВ «Лесик-Плюс» (код 3409681)
- Документи господарської діяльності згідно з протоколом обшуку;
- Чорнові записи, блокноти та зошити згідно з протоколом обшуку.
В решті у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1