Справа № 464/2710/21
пр.№ 1-кс/464/959/21
У Х В А Л А

19 травня 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (кримінальне провадження №0000039), відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Ромни Сумської області, українця, громадянина України, одруженого, має на утриманні двох дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.3 ст.229, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Подане клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000039 від 18.09.2020 року.

Обгрунтовує клопотання тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що організована та очолювана ОСОБА_4 злочинна група, до якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно використовували знак для товарів і послуг, яке завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, незаконно зберігали з метою збуту та збували тютюнові вироби, а також незаконно виготовляли тютюнові вироби.14 квітня 2021 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.3 ст.229, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України. Обґрунтована підозра ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом обшуку від 24.12.2020; протоколом обшуку від 25.12.2020; протоколом обшуку від 15.01.2021; висновком експерта №СЕ-19/104-21/6968-ІВ від 09.03.2021; висновком експерта за результатами проведення комплексної експертизи у сфері інтелектуальної власності; заявою ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» №344 від 25.12.2020, протоколом допиту представника ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» від 28.12.2020; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.01.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 20.01.2021; заключення спеціаліста від 12.03.2021, висновком експерта №СЕ-19/114-21/3451-ТВ від 22.03.2021, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. В подальшому, постановою слідчого оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, за який законом передбачено покарання у виді штрафу у розмірі від десяти тисяч до п`ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.229 КК України, а також позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, уникаючи притягнення до кримінальної відповідальності останній переховувався від органів досудового розслідування та суду. Крім цього, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, відтак наявні ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, запобігти яким застосуванням більш м`якого запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 неможливо, оскільки обрання іншого, більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного та може призвести до його подальшого переховування від органів досудового розслідування та суду.

Підозрюваний, його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні відносно клопотання заперечили, просять відмовити у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Додатково зазначили, що підозрюваний не був проінформований про оголошення його в розшук, вважають оголошену підозру необґрунтованою, відсутні ризики визначенні в ст. 177 КПК України. Крім того, слідчим не доведено неможливість обрання підозрюваному більш м`якого запобіжного заходу.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 18.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 внесено відомості з приводу вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.3 ст.229, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України. Повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення ОСОБА_4 датоване 14.04.2021.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 11.05.2021 клопотання слідчого задоволено, надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , з метою його приводу та доставки до Сихівського районного суду м.Львова для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За змістом ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.3 ст.229, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України (сукупність наявних на даний час доказів припущення про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень) свідчать, зокрема: протокол обшуку від 24.12.2020; протокол обшуку від 25.12.2020; протокол обшуку від 15.01.2021; висновок експерта №СЕ-19/104-21/6968-ІВ від 09.03.2021; висновок експерта за результатами проведення комплексної експертизи у сфері інтелектуальної власності; заява ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», протокол допиту представника ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» від 28.12.2020; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.01.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 20.01.2021; заключення спеціаліста від 12.03.2021, висновок експерта №СЕ-19/114-21/3451-ТВ від 22.03.2021, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
При обранні запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, однак ступінь зазначених ризиків, не є настільки високою, що виключає застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, зокрема, у виді домашнього арешту.

Відповідно до ч. 4 ст.194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, разом з тим недоведеність недостатності застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вказаним ризикам, приходжу до висновку, що до підозрюваного, який одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, слід застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час доби, що не перешкоджатиме реалізації ОСОБА_4 права на працю.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182-184, 186, 193, 194-196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 - запобіжний захід у виді домашнього арешту у період доби з 23 год. 30 хв. до 06 год. 00 хв., за місцем його фактичного проживання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

-не залишати місця постійного проживання за адресою: або з іншого місця, де він буде проживати (перебувати), попередньо інформувавши орган досудового розслідування без дозволу слідчого, прокурора або суду, впродовж строку дії запобіжного заходу;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на першу усну чи письмову вимогу;

-здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у випадку наявності таких);

-утримуватися від спілкування в незаконний спосіб із свідками та експертами у вказаному кримінальному провадженні..

Строк дії ухвали визначити з 19 травня 2021 року до 19 липня 2021 року.

Ухвалу скерувати для негайного виконання і постановки на облік підозрюваного ОСОБА_4 за місцем його проживання, про що необхідно повідомити слідчого.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1