УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000062 від 29.04.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000062 від 29.04.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000062 від 29.04.2021 року за ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2020 року між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №166/2020Т, за яким постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зобов`язується передати у власність замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а замовник прийняти та оплатити відповідно до умов даного договору: код за ДК 021:2015:33170000-2 обладнання для анестезії та реанімації 2 лоти (класифікатор медичних виробів НК 024:2019:37710- система анестезіологічна загального призначення, 47244 апарат штучної вентиляції легень загального призначення для інтенсивної терапії, за результатами закупівлі по лоту №1 наркозно-дихальна станція в обсязі та згідно переліку зазначеного у специфікації (додаток №1), яка є невід`ємною частиною даного договору.

Предметом договору є наркозно-дихальна станція (торговельна назва апарат наркозно-дихальний Maquet Flow-iC20 у кількості 2 одиниць вартістю 3 400 460 гривень (з ПДВ) за одиницю товару, а всього вартістю 6 800 920 гривень (в т.ч. ПДВ 444 920 гривень).

Окрім цього, 04.05.2020 року між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено також Договір №165/2020Т про закупівлю, за яким постачальник зобовязується передати у власність замовника, а замовник прийняти та оплатити відповідно до умов даного договору: Код за ДК 021:2015:4:2019:37710 система анестезіологічна загального призначення , 47244 апарат штучної вентиляції легень загального призначення для інтенсивної терапії), за результатами закупівлі по Лоту №2 апарати штучної вентиляції легень в обсязі та згідно переліку зазначеного у специфікації (додаток№1), яка є невід`ємною частиною даного договору.

Предметом договору є апарати штучної вентиляції легень (торговельна назва базовий блок SERVO-i) у кількості 10 одиниць загальною вартістю 24 000 100 гривень (в т.ч. ПДВ 1 570 100 гривень)

Відповідно до п. 3.1 Договору №166/2020 Т від 04.05.2020 року ціна договору становить 6 800 920 гривень, в т.ч. ПДВ: 444 920 гривень.

Відповідно до вищевказаного договору ДУ МОЗ здійснила оплату вартості обладнання з рахунку IBAN НОМЕР_1 , що відкритий в ДКС повної вартості обладнання на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 .

У той же час відповідно до постанови КМУ від 20.03.2020 №224 «Про затвердження переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на ліквідацію спалахів, епідемій та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусною інфрекцією SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита а операцій з ввезення яких на митну територію України та/або операцій з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість» операції з постачання медичного обладнання в т.ч. апарати штучної вентиляції легенів), ліків та засобів індивідуального захисту, необхідних для лікування хворих на гостре респіраторне захворювання COVID-19, звільняються від сплати ввізного мита та оподаткування податком на додану вартість.

Безпідставне включення до вартості товару суми ПДВ призвело до незаконного витрачення бюджетних коштів на загальну суму 1 570 100 гривень.

З метою встановлення загальної суми коштів в тому числі суми податку на додану вартість, що було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , що відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 04.05.2020 року по 14.05.2021 рік, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому вигляді, банківських виписок про видачу готівки; картки із зразками підписів уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте від прокурора надійшла заява про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000062 від 29.04.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 04.05.2020 року по 14.05.2021 рік, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки; картки із зразками підписів уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1