Справа № 317/1069/21
Провадження № 1-кс/317/182/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Про тимчасовий доступ до речей і документів

06 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 13.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Запорізького районного суду Запорізької області надійшло вищевказане клопотання, яке слідчий обґрунтовує тим, що 12.12.2020 невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу мотору заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 24400,00 грн., які останній, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом 13.12.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що він домовився про купівлю мотора для автомобіля «МАЗ» із раніше не відомим йому чоловіком. Надалі, в рахунок оплати товару потерпілий за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснив транзакцію грошових коштів на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 у розмірі 24400,00 грн., однак вищевказаний товар не отримав, гроші потерпілому не повернуті.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ).

На підставі вищевказаного, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому, вірогідно, здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів вказаних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період часу з 16:00 год. 12.12.2020 по 31.12.2020 із зазначенням власників вказаних банківських карток (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківок руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото та відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в моменти зняття грошових коштів з картки.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримують у повному обсязі.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали: клопотання, витяг з ЄРДР та матеріали, додані до клопотання, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи обставини скоєння злочину, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представництво якого розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення зазначеної інформації та оригіналів документів, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та використання речей і документів, до яких отримано тимчасовий доступ, в якості речових доказів в рамках вказаного кримінального провадження.
Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 13.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ДВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківських карток, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті в період часу з 16:00 год. 12.12.2020 по 31.12.2020 (включно);
- всіх документів, на підставі яких відкривались банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , в період часу з 16:00 год. 12.12.2020 по 31.12.2020 (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінетах інтернет-банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , в період часу з 16:00 год. 12.12.2020 по 31.12.2020 (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , в період часу з 16:00 год. 12.12.2020 по 31.12.2020 (включно).
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1