У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.03.2021 Справа №607/4620/21

(провадження № 1-кс/607/1591/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , який бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції з приміщення Кіровського районного суду м.Дніпропетровська, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 10.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, про продовження обов`язків, покладених відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, щодо:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, проживає: АДРЕСА_1 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , офіційно не працює, одружений, на утриманні є троє дітей, раніше не судимий,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИЛА:

16.03.2021 р. прокурор звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, у якому просить продовжити щодо ОСОБА_4 на 60 діб строк дії обов`язків, які покладені на нього відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати до відповідних органів державної влади на зберігання закордонний паспорт ті інші документи, що дають право виїзду за кордон; утримуватися від спілкування із потерпілими, свідками у даному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження за № 0000409 від 10 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2020 року, точної дати і часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , які перебували в м. Дніпро, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, та ОСОБА_7 , який перебував у СІЗО №7 м. Маріуполь Донецької області, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів України, під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за нібито вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими. Переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , дотримуючись попередньої домовленості про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів України під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за нібито вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими, 12 липня 2020 року, близько 14.00 год., ОСОБА_6 та ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на виконання умов вищезазначеної домовленості, визначили стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , що проживає по АДРЕСА_4 , для подальшого здійснення до неї дзвінка, з метою повідомлення їй неправдивої інформації відносно її сина та незаконного заволодіння коштами останньої шляхом шахрайства. В цей час, у ОСОБА_5 , який перебував у невстановленому слідством місці, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , які перебували в приміщенні квартири АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 , який знаходився у СІЗО №7 м. Маріуполь Донецької області, виник злочинний намір на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_8 . Реалізуючи свій злочинний намір, 12 липня 2020 року, близько 14.00 год., ОСОБА_6 разом із ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та на виконання умов вищезазначеної домовленості, використовуючи мобільний зв`язок, здійснили дзвінок на стаціонарний телефон НОМЕР_2 , на який відповіла ОСОБА_8 . Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 в телефонній розмові з нею, використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_8 , видали себе за працівників поліції та повідомили завідомо неправдиву інформацію про те, що її син скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від її дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_8 та її родинні зв`язки, ОСОБА_4 висунув вимогу добровільно передати грошові кошти для відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди на лікування та не притягнення до кримінальної відповідальності її сина за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими. В свою чергу, ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та будучи переконана в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина, оцінивши характер негативних наслідків, які могли в подальшому настати відносно її сина у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти в сумі 6000 гривень та ювелірні вироби. Отримавши згоду ОСОБА_8 на передачу грошових коштів, ОСОБА_4 повідомив їй про приїзд до неї представника поліції, якому вона повинна передати вказані грошові кошти, при цьому наказала постійно знаходитись із нею на телефонному зв`язку, тим самим не даючи можливості ОСОБА_8 усвідомити події, які з нею відбуваються, та з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій. Після цього, ОСОБА_6 , використовуючи телефонний зв`язок, повідомив відомості про місце проживання ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , якого для полегшення реалізації спільного злочинного умислу залучив ОСОБА_7 .. ОСОБА_9 дотримуючись вищезазначеної домовленості, направився до місця проживання ОСОБА_8 , що по АДРЕСА_4 . Керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ОСОБА_4 та на виконання умов вищезазначеної домовленості, ОСОБА_9 прибув по місцю проживання ОСОБА_8 , що по АДРЕСА_4 , де видаючи себе за представника поліції, отримав грошові кошти сумі 6000 гривень, та ювелірні вироби нібито для відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди на лікування та не притягнення до кримінальної відповідальності сина ОСОБА_8 за вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими. Після заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 6000 гривень та ювелірними виробами, ОСОБА_9 залишив місце вчинення злочину, а вказані кошти та ювелірні вироби відповідно до розпоряджень ОСОБА_5 та ОСОБА_10 розподілив між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 . Отже, своїми протиправними діями, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 за попередньою змовою заволоділи грошовими коштами сумі 6000 гривень та ювелірними виробами, а саме золотим браслетом, золотим годинником із золотим браслетом, парою золотих сережок із діамантом, золотим ланцюжком із золотим хрестиком та платиновим перстнем з діамантом, загальною вартість 257 000 гривень, заволодівши таким чином грошовими коштами та ювелірними виробами на суму 263 000 гривень. Таким чином, на думку прокурора, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, на думку прокурора, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому 25 листопада 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 26 листопада 2020 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 26.11.2020 року у справі № 607/20404/20 щодо підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави, в розмірі 73 570 гривень та покладено на ОСОБА_4 наступні, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язки: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати до відповідних органів державної влади на зберігання закордонний паспорт ті інші документи, що дають право виїзду за кордон; утримуватися від спілкування із потерпілими, свідками у даному кримінальному провадженні. 1 грудня 2020 року на депозитний рахунок Управління ТУ ДСА України у Тернопільській області внесено грошові кошти в розмірі 73 570 гривень із призначенням платежу: застава за « ОСОБА_4 » у кримінальному провадженні № 0000409. 6 січня 2021 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених на нього, до 01 березня 2021 року. 26 лютого 2021 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених на нього, до 19 березня 2021 року.

Прокурор зазначає, що метою продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих і свідків, експертів інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні. На думку прокурора, підставою продовження щодо ОСОБА_4 строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також встановлено обставини, які виправдовують дані обов`язки та підтверджують наявність вищезазначених ризиків. Зокрема, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, один із яких відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років, тому, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину і розмір покарання, з метою уникнення покарання, він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки не має зареєстрованого місця проживання на території України, що вказує на наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, наведених у ньому, та просила задовольнити.

ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечив.

Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора.

Так, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 10 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

25 листопада 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.11.2020 року щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 73 570 гривень та покладено на ОСОБА_4 передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України; не відлучатись із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

З клопотання вбачається, що 1 грудня 2020 року на депозитний рахунок Управління ТУ ДСА України у Тернопільській області внесено грошові кошти в розмірі 73 570 гривень із призначенням платежу: застава за « ОСОБА_4 » у кримінальному провадженні № 0000409.

06 січня 2021 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених на нього, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду до 01 березня 2021 року.

06 січня 2021 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 10 лютого 2020 року продовжено до чотирьох місяців.

26 лютого 2021 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області було продовжено строк обов`язків, зокрема прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду. Строк дії зазначеної ухвали встановлено до 19.03.2021р.

12 березня 2021 року ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 10 лютого 2020 року продовжено до шести місяців.

З клопотання вбачається, що завершити досудове розслідування до закінчення дії ухвали слідчого судді від 19.03.2021р. неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення ряду слідчих дій.

Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

У свою чергу, ч. 4 ст. 199 КПК України встановлено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

На переконання слідчого судді, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Крім цього, за результатами розгляду клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що матеріалами клопотання та прокурором у судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про продовження існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема ОСОБА_4 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Висновок про наявність вказаних ризиків випливає із тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваному у випадку визнання його винним за вказаний злочин, який є тяжким злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, а також того, що доказове значення показання свідків матимуть лише ті, які отримані під час судового розгляду або в порядку ст. 225 КПК України.

Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, вагомості доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкості покарання, що загрожує йому у випадку визнання винним у вчиненні кримінального правопорушення, яке йому інкримінуються, з урахуванням відомостей про особу підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, застосованих до нього.

При цьому слідчий суддя бере до уваги те, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених на ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

У зв`язку з наведеним клопотання прокурора слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 176-179, 193, 194, 196, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати до відповідних органів державної влади на зберігання закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд за кордон; утриматись від спілкування із потерпілими, свідками у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити до 23 год. 59 хв. 15.05.2021р.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1