Справа № 761/5600/21
Провадження № 1-кс/761/4037/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 проарешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 0000892 від 24.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України. -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло вищевказане клопотання, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000892 від 24.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області діє організована злочинна група, яка незаконно переправляє іноземців через державний кордон України, а також шахрайським шляхом вчиняє дії пов`язані із складанням ліцензованих іспитів «КРОК».
Під час виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , наданого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець Узбекистану, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, громадянин України, проживаючий за адресо: АДРЕСА_2 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженка м. Києва, громадянка України, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець смт. Любашівка, Любашівського району, Одеської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .
09 лютого 2021 року у період часу з 15 год. 46 хв. по 22 год. 45 хв. старшим слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.02.2021 у справі № 761/4384/21 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:
-Паспорт громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з окремо вкладеною фотокарткою в обкладинці (МЕ 995724);
-Паспорт громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ТТ НОМЕР_1 );
-Паспорт громадянина Індії Sued Jawed Ahmed 19.05.1997 (№ НОМЕР_2 );
-Паспорт громадянина Індії Baig Mohd Ahmed 20.04.1995 (№ НОМЕР_3 );
-Паспорт громадянина НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (№ НОМЕР_5 );
-Паспорт громадянина НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (№ НОМЕР_7 );
-Документ на Sulten Masaoud Ali Alghaji, ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
-Паспорт громадянина республіки Туніс ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_8 );
-Копія паспорту громадянина ОСОБА_14 (Brasileiro - громадянство) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
-Копія паспорту громадянина Індії SaraNalil ОСОБА_16 21.10.1998;
-Копія посвідки на тимчасове проживання Xamic НОМЕР_9 , 21.10.1998 ( 808);
-Копія паспорту громадянина ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
-Копія паспорту громадянина ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16
-Копія посвідки на тимчасове проживання на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
-Копія паспорту ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
-Копія посвідки на тимчасове проживання Каср ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
-Копія посвідки на тимчасове проживанняЕйта ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
-Копія паспорту громадянина Єгипту Fady Magole Latief Nasr. 19.09.1996;
-Копія паспорту громадянина Єгипту Mohamed Sherif. 05.02.1997;
-Копія паспорту ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
-Копія паспорту Sultan masaud Ali Alghdafia 15.01.1980 (належним чином завірена);
-Копія паспорту Sultan masaud Ali Alghdafia 15.01.1980;
-Копія посвідки на тимчасове проживання Лабіод ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
-Копія паспорту громадянина Лівії ben Oun Tripoli, ІНФОРМАЦІЯ_21 (належним чином завірена);
-Копія паспорту громадянина Лівії ben Oun Tripoli, ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
-Копія паспорту громадянина Нігерії ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
-Копія паспорту громадянина республыки ОСОБА_22 та Копія посвідки на тимчасове проживання Kuci Agy 23.03.1998;
-Копія паспорту громадянина Індії Sahil Delhi 01.05.1999 ;
-Копія паспорту громадянина Індії Motker Kailashpathi Cragon Raj, 06.11.1994;
-Копія паспорту громадянина Індії Suntolhs Kangar 04.06.1999;
-Копія паспорту громадянина Sara Nabil Abdelshany Shaabah Kramis 21.10.1998;
-Копія паспорту Mohamed Mohamed Abdelgalil Hussein 01.07.1995
-П`ять аркушів А4 з написами;
-Банківські карти «приват Банк» НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;
-П`ять блокнотів;
-Сертифікат №4 та № 5 без зазначення прізвища одержувача «Безперервний професійний розвиток провізора/фармацевта сучасні рекомендації, інновації та практичний досвід»;
-Два сертифікати без номера та зазначення прізвища одержувача «Безперервний професійний розвиток провізора/фармацевта сучасні рекомендації, інновації та практичний досвід»;
-Сертифікати № 95 та 98 без зазначення прізвища «Раціональні підходи до діагностики та ведення пацієнта дитячого віку»;
-Мобільний телефон марки «Samsung» SM-G5 ЗОН/DV з ІМЕІ1: НОМЕР_12 та ІМЕІ2: НОМЕР_13 з карткою пам`яті «Sandisk» об`ємом 2 Гб;
-Мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ: НОМЕР_14 .
09 лютого 2021 року вилучені речі визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
У зв`язку з викладеним вище, у органу досудового розслідування виникла необхідність у забороні на користування документами та речами вилученими в ході обшуку які являються тимчасово вилученим майном та які відповідно зазначені в протоколі обшуку від 09.02.2021, визнані речовими доказами, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене в ході даного обшуку майно, з метою збереження речових доказів.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вказавши, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Особа-володілець майна була повідомлена про розгляд клопотання належним чином, від представника особи адвоката ОСОБА_23 надійшло клопотання про розгляд клопотання про арешт майна без участі останнього. За таких обставин суд вважає за можливе, у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у її відсутність.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000892 від 24.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України.

09 лютого 2021 року у період часу з 15 год. 46 хв. по 22 год. 45 хв. старшим слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.02.2021 у справі № 761/4384/21 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено вказане вище майно.
Статтею 131 КПК України, арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, який в силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосовується у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя враховує, що наданими прокурором матеріалами, достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Матеріалами клопотання доведено, що тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку, обґрунтовано постановою слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області від 09.02.2021 визнано речовими доказами, оскільки воно відповідає критеріям, визначеними статтею 98 КПК України.

Приписами ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна виправдовує втручання у права та інтереси власників майна.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшла висновку, що наявні достатні підстави для застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 168, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 а саме:
-Паспорт громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з окремо вкладеною фотокарткою в обкладинці (МЕ 995724);
-Паспорт громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ТТ НОМЕР_1 );
-Паспорт громадянина Індії Sued Jawed Ahmed 19.05.1997 (№ НОМЕР_2 );
-Паспорт громадянина Індії Baig Mohd Ahmed 20.04.1995 (№ НОМЕР_3 );
-Паспорт громадянина НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (№ НОМЕР_5 );
-Паспорт громадянина НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (№ НОМЕР_7 );
-Документ на Sulten Masaoud Ali Alghaji, ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
-Паспорт громадянина республіки Туніс ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_8 );
-Копія паспорту громадянина ОСОБА_14 (Brasileiro - громадянство) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
-Копія паспорту громадянина Індії SaraNalil ОСОБА_16 21.10.1998;
-Копія посвідки на тимчасове проживання Xamic НОМЕР_9 , 21.10.1998 ( 808);
-Копія паспорту громадянина ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
-Копія паспорту громадянина ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16
-Копія посвідки на тимчасове проживання на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
-Копія паспорту ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
-Копія посвідки на тимчасове проживання Каср ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
-Копія посвідки на тимчасове проживанняЕйта ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
-Копія паспорту громадянина Єгипту Fady Magole Latief Nasr. 19.09.1996;
-Копія паспорту громадянина Єгипту Mohamed Sherif. 05.02.1997;
-Копія паспорту ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
-Копія паспорту Sultan masaud Ali Alghdafia 15.01.1980 (належним чином завірена);
-Копія паспорту Sultan masaud Ali Alghdafia 15.01.1980;
-Копія посвідки на тимчасове проживання Лабіод ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
-Копія паспорту громадянина Лівії ben Oun Tripoli, ІНФОРМАЦІЯ_21 (належним чином завірена);
-Копія паспорту громадянина Лівії ben Oun Tripoli, ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
-Копія паспорту громадянина Нігерії ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
-Копія паспорту громадянина республыки ОСОБА_22 та Копія посвідки на тимчасове проживання Kuci Agy 23.03.1998;
-Копія паспорту громадянина Індії Sahil Delhi 01.05.1999;
-Копія паспорту громадянина Індії Motker Kailashpathi Cragon Raj, 06.11.1994;
-Копія паспорту громадянина Індії Suntolhs Kangar 04.06.1999;
-Копія паспорту громадянина Sara Nabil Abdelshany Shaabah Kramis 21.10.1998;
-Копія паспорту Mohamed Mohamed Abdelgalil Hussein 01.07.1995
-П`ять аркушів А4 з написами;
-Банківські карти «приват Банк» НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;
-П`ять блокнотів;
-Сертифікат №4 та № 5 без зазначення прізвища одержувача «Безперервний професійний розвиток провізора/фармацевта сучасні рекомендації, інновації та практичний досвід»;
-Два сертифікати без номера та зазначення прізвища одержувача «Безперервний професійний розвиток провізора/фармацевта сучасні рекомендації, інновації та практичний досвід»;
-Сертифікати № 95 та 98 без зазначення прізвища «Раціональні підходи до діагностики та ведення пацієнта дитячого віку»;
-Мобільний телефон марки «Samsung» SM-G5 ЗОН/DV з ІМЕІ1: НОМЕР_12 та ІМЕІ2: НОМЕР_13 з карткою пам`яті «Sandisk» об`ємом 2 Гб;
-Мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ: НОМЕР_14 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1