Справа №484/3545/20
Провадження №1-кс/484/300/21
У Х В А Л А
про часткове задоволення клопотання про арешт майна

25.05.2021р. м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна, внесене старшим слідчим СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітаном поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113 від 03.06.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113 від 03.06.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про арешт вакууматора оранжевого кольору, пластикових карток операторів мобільного зв`язку без сім-карт та з сім-картами, вагів «Kenwood», грошових коштів мобільних телефонів, жорсткого диску з USB шнуром, банківських карток, флеш-карти, зіп-пакетів, ноутбуків, документів, квитанцій, двох паспортів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, iPad, 3G модема «Інтертелеком», згортків речовини, замотаних в ізоляційні стрічки різних кольорів, зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, ізоленти різних кольорів, речовини кристалічного та порошкоподібного походження та згорток в ізоленті чорного кольору, наліпок та рекламних буклетів з написом «Pinkponi», ящика сірого кольору із предметами з нашаруванням порошкоподібної речовини, зіп-пакетів; згортки речовини в ізоленті зеленого кольору; паспорта на ім`я ОСОБА_5 , упаковку від сім-карт з документами; документи, двох хрестиків з металу жовтого кольору, схожих на золото та каблучки з металу жовтого кольору, схожої на золото.
Клопотання обґрунтоване тим, що вказані речі були виявлені та вилучені 21.05.2021р. під час обшуку квартири за місце проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви, в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі. Підозрювані до суду не були доставлені, їх захисники до суду не з`явились. Отже, вважаю за можливе розгляди страву у відсутність зазначених осіб.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла наступного.
Встановлено, що 03.06.2020р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001113 внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом збуту психотропних речовин шляхом «закладок» на території м. Первомайська Миколаївської області.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений слідством день та час, вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , направлену на незаконний збут психотропних речовин за допомогою «безконтактної» схеми збуту, шляхом «закладок» на території м. Первомайськ Миколаївської області.
21 травня 2021 року о 10:00 годині ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виконуючи задумане, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту психотропної речовини, шляхом їх продажу через залишення «закладок» на території м. Первомайськ, Миколаївської області, використовуючи транспортний засіб МІTSUBISIHI LANCER, 2007 року випуску, сірого кольору, кузов № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , з державними номерними знаками НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під керуванням ОСОБА_6 , прибули в м. Первомайськ, Миколаївської області, де почали розшукувати місце, в якому можливо залишити «закладки» з психотропною речовиною, у розфасованому вигляді. Після чого продовжуючи свої злочинні дії, з метою збуту психотропної речовини шляхом «закладок», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибули на вул. Л.Шмідта в м. Первомайську Миколаївської області та зупинились біля ЗОШ № 1.
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи корисливий мотив, діючи з метою особистого збагачення, з прямим умислом на збут психотропної речовини, 21.05.2021 близько 12:45 год. зберігаючи при собі з метою подальшого збуту полімерні згортки з психотропною речовиною, вийшли з автомобіля та направились до старого кладовища, котре розташоване навпроти ЗОШ № 1 по вул. Л.Шмідта м. Первомайська Миколаївської області. При цьому ОСОБА_7 , перебуваючи з вищевказаними особами у злочинній змові, залишилась сидіти у машині для забезпечення зберігання решти полімерних згортків з психотропною речовиною, котрі залишись в автомобілі та спостерігала за обстановкою для попередження своїх спільників в разі небезпеки.
Цього ж дня о 12:55 год. на території старого кладовища навпроти ЗОШ № 1 по вул. Л.Шмідта м.Первомайська ОСОБА_6 та ОСОБА_5 затримано працівниками поліції. Під час затримання у останнього було виявлені та вилучені двадцять два полімерних згортки з речовиною та чайна ложка. Під час проведення обшуку автомобіля 21.05.2021р. були виявлені та вилучені 161 полімерний згорток з речовиною, з яких у 69 згортках відповідно до експрес-тесту виявлена наркотична речовина «Крек».
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді від 13.05.2021р., під час обшуку 21.05.2021р. за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 були виявлені та вилучені:
- вакууматор оранжевого кольору, що поміщено до сейф-пакету KIV 5109887;
- 20 пластикових карток операторів мобільного зв`язку без сім-карт та 8 пластикових карток операторів зв`язку з сім-картами, які поміщено до сейф-пакету KIV 2134339;
- ваги «Kenwood», що поміщено до сейф-пакету KIV109888;
- грошові кошти в сумі 372 грн та 1 долар США, що поміщено до сейф-пакету KIV 2134364;
- мобільний телефон «Astro» чорного кольору імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 , мобільного телефону НОМІ сірого кольору імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 , мобільного телефону НОМІ сірого кольору імеі1: НОМЕР_8 , імеі2: НОМЕР_9 , що поміщено до сейф-пакету KIV 2134343;
- жорсткий диск SN WX11E99AW046 з USB шнуром, що поміщено до сейф-пакету KIV 2134378;
- банківські картки: 10 шт. Райффайзен Банк Аваль, 4 шт. ПриватБанк, 1 студентський квиток, що поміщено до сейф-пакету SUD1109017;
- флеш-карта: Toshiba білого кольору на 8 Gb, G533 чорного кольору, що поміщено до сейф-пакету SUD 1109018;
- зіп-пакети (46 пачок по 100шт.), що поміщено до сейф-пакету KIV 5109891;
- ноутбуки: DELL модель P82F, CW52DP №42 з кабелем живлення та ROG STRIX чорного кольору модель G531G, що поміщено до сейф-пакету SUD 4020439;
- документи: довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк., заява про відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_10 на 1 рак., заява №CMDPI-973187 на 1 арк., заява про надання послуг (копія), «Регулярний переказ коштів» на 1 арк., заява-приєднання №050187/1213/ на 1 арк., заява про відкриття та ведення карткового рахунку « на 1 арк., заява № CMDPI-966727 на 1 арк., заява про відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_11 на 2 арк., клаптик паперу з номером карти, пін-кодом ОСОБА_8 , відірваний аркуш в клітинку з даними та ім`ям « ОСОБА_9 », відірваний аркуш в клітинку з даними та ім`ям « ОСОБА_10 », квитанція №153420002, квитанція №153459, квитанція №153410002, квитанція 153420059, два закордонні паспорти на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що поміщено до сейф-пакету NPU 1524560;
- сім-картки: «Водафон» - 25 шт., «Київстар» - 9 шт., «Лайфселл» - 2 шт., що поміщено до сейф-пакету KIV 2134338;
- 3 пластикові картки операторів мобільного зв`язку, що поміщено до сейф-пакету SUD 1109019;
- мобільний телефон iPhon 6S, що поміщено до сейф-пакету NPU 1524549;
- iPad модель А1475, що поміщено до сейф-пакету NPU 1524548;
- 3G модем «Інтертелеком» та сім-карти «Водафон», що поміщено до сейф-пакету KIV 2134365;
- згортки речовини, замотаних в ізоляційні стрічки різних кольорів в кількості 38шт., поміщено до сейф-пакету KIV2134367;
- зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, що поміщено до сейф-пакету KIV 2112332;
- ізолента різних кольорів в кількості 32 шт., що поміщено до сейф-пакету NPU 1524559;
- речовина кристалічного та порошкоподібного походження та згорток в ізоленті чорного кольору. Загальна кількість згортків 9 шт., що поміщено до сейф-пакету NPU 1524550;
- наліпки та рекламні буклети з написом «Pinkponi», поміщено до сейф-пакету NPU 1524557;
- грошові кошти у сумі 36 грн., що поміщено до сейф-пакету KIV 2112337;
- ящик сірого кольору із предметами з нашаруванням порошкоподібної речовини, що поміщено до сейф-пакету SUD 3046639;
- зіп-пакети, що поміщено до сейф-пакету SUD 3046638;
- 5 згортків речовини в ізоленті зеленого кольору (один з смужками жовтого кольору), поміщено до сейф-пакету KIV 2112336;
- мобільний телефон НОМІ чорного кольору, що поміщено до сейф-пакету KIV 2112335;
- iPad модель А1980, що поміщено до сейф-пакету NPU 1524556;
- паспорт на ім`я ОСОБА_5 , що поміщено до сейф-пакету KIV 2112334;
- банківської картки Приватбанк та банківської картки Монобанк, що поміщено до сейф-пакету KIV 2112333;
- пластикові карти від сім-карти «Київстар», що поміщено до сейф-пакету KIV2134377;
- упаковки від сім-карт з документами у кількості 8 шт., 3 пластикових карт операторів мобільного зв`язку (одна з яких з сім-картою), 2 сім-карт, які поміщено до сейф-пакету EXP 0251188;
- документи: упакування від операторів, папірець від листа «Банк Аваль» та давідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, запис на папірці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що поміщено до сейф-пакету EXP 0251187;
- банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 та Приватбанк, які поміщено до сейф-пакету KIV 2134376;
- мобільний телефон Нокіа імеі НОМЕР_12 , що поміщено до сейф-пакету KIV 2134374;
- грошові кошти у сумі 2000 грн купюрами номіналом по 200 грн, які поміщено до сейф-пакету KIV 2134375;
- 4 шт. вагів з нашаруванням порошкоподібної речовини, що поміщено до сейф-пакету NPU 1524558;
- грошові кошти у сумі 25000 грн, 4000 російських рублів, 10 євро, 3000 доларів США, що поміщено до сейф-пакету SUD 2000989;
- мобільний телефон НОМІ чорного кольору з двома сім-картами мобільного оператора «Київстар» та флеш-картою Kingston на 16 Gb, які поміщено до сейф-пакету KIV 2134371;
- грошові кошти у сумі 1220 доларів США та 4000 грн, які поміщено до сейф-пакету KIV 2134372;
- два хрестика з металу жовтого кольору, схожих на золото та каблучка з металу жовтого кольору, схожої на золото, які поміщено до сейф-пакету KIV 2134373.
21.05.2021р. ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Відповідно до ч.1, 2, 5 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1, 3 ч. 2, ч. 3, 5 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 1-3 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

На підставі викладеного вище, вивчивши надані матеріали та проаналізувавши підстави, з яких слідчий ставить питання про накладення арешту, враховуючи, що згідно матеріалів провадження збут наркотичних речовин та психотропних засобів здійснювався через інтернет-ресурс за допомогою мессенджера "Telegram" з оплатою через платіжну систему EASY PAY, що вилучені речі можуть бути використані для проведення експертиз, а також те, що обставини, встановлені під час досудового розслідування вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, вважаю, що клопотання в частині накладення арешту на вказані вище речі, окрім паспортів, належить задоволенню з метою збереження речових доказів, оскільки речі, зазначені у клопотанні, відповідають критеріям, зазначеним у ст.. 98 КПК України, а також забезпечення конфіскації майна.
В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на закордонні паспорти на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та паспорт на ім`я ОСОБА_5 , належить відмовити, оскільки твердження слідчого про те, що вказані документи мають ознаки речового доказу у кримінальному провадженні є формальним, без вказівки на конкретні обставини, отже слідчим не доведено та не надано доказів, що саме ці речі мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст.. 98, 171-173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на:
- вакууматор оранжевого кольору, що поміщено до сейф-пакету KIV 5109887;
- 20 пластикових карток операторів мобільного зв`язку без сім-карт та 8 пластикових карток операторів зв`язку з сім-картами, які поміщено до сейф-пакету KIV 2134339;
- ваги «Kenwood», що поміщено до сейф-пакету KIV109888;
- грошові кошти в сумі 372 грн та 1 долар США, що поміщено до сейф-пакету KIV 2134364;
- мобільний телефон «Astro» чорного кольору імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 , мобільного телефону НОМІ сірого кольору імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 , мобільного телефону НОМІ сірого кольору імеі1: НОМЕР_8 , імеі2: НОМЕР_9 , що поміщено до сейф-пакету KIV 2134343;
- жорсткий диск SN WX11E99AW046 з USB шнуром, що поміщено до сейф-пакету KIV 2134378;
- банківські картки: 10 шт. Райффайзен Банк Аваль, 4 шт. ПриватБанк, 1 студентський квиток, що поміщено до сейф-пакету SUD1109017;
- флеш-карта: Toshiba білого кольору на 8 Gb, G533 чорного кольору, що поміщено до сейф-пакету SUD 1109018;
- зіп-пакети (46 пачок по 100шт.), що поміщено до сейф-пакету KIV 5109891;
- ноутбуки: DELL модель P82F, CW52DP №42 з кабелем живлення та ROG STRIX чорного кольору модель G531G, що поміщено до сейф-пакету SUD 4020439;
- документи: довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк., заява про відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_10 на 1 рак., заява №CMDPI-973187 на 1 арк., заява про надання послуг (копія), «Регулярний переказ коштів» на 1 арк., заява-приєднання №050187/1213/ на 1 арк., заява про відкриття та ведення карткового рахунку « на 1 арк., заява № CMDPI-966727 на 1 арк., заява про відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_11 на 2 арк., клаптик паперу з номером карти, пін-кодом Торчинський Сергій, відірваний аркуш в клітинку з даними та ім`ям « ОСОБА_9 », відірваний аркуш в клітинку з даними та ім`ям « ОСОБА_10 », квитанція №153420002, квитанція №153459, квитанція №153410002, квитанція 153420059, що поміщено до сейф-пакету NPU 1524560;
- сім-картки: «Водафон» - 25 шт., «Київстар» - 9 шт., «Лайфселл» - 2 шт., що поміщено до сейф-пакету KIV 2134338;
- 3 пластикові картки операторів мобільного зв`язку, що поміщено до сейф-пакету SUD 1109019;
- мобільний телефон iPhon 6S, що поміщено до сейф-пакету NPU 1524549;
- iPad модель А1475, що поміщено до сейф-пакету NPU 1524548;
- 3G модем «Інтертелеком» та сім-карти «Водафон», що поміщено до сейф-пакету KIV 2134365;
- згортки речовини, замотаних в ізоляційні стрічки різних кольорів в кількості 38шт., поміщено до сейф-пакету KIV2134367;
- зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, що поміщено до сейф-пакету KIV 2112332;
- ізолента різних кольорів в кількості 32 шт., що поміщено до сейф-пакету NPU 1524559;
- речовина кристалічного та порошкоподібного походження та згорток в ізоленті чорного кольору. Загальна кількість згортків 9 шт., що поміщено до сейф-пакету NPU 1524550;
- наліпки та рекламні буклети з написом «Pinkponi», поміщено до сейф-пакету NPU 1524557;
- грошові кошти у сумі 36 грн., що поміщено до сейф-пакету KIV 2112337;
- ящик сірого кольору із предметами з нашаруванням порошкоподібної речовини, що поміщено до сейф-пакету SUD 3046639;
- зіп-пакети, що поміщено до сейф-пакету SUD 3046638;
- 5 згортків речовини в ізоленті зеленого кольору (один з смужками жовтого кольору), поміщено до сейф-пакету KIV 2112336;
- мобільний телефон НОМІ чорного кольору, що поміщено до сейф-пакету KIV 2112335;
- iPad модель А1980, що поміщено до сейф-пакету NPU 1524556;
- банківської картки Приватбанк та банківської картки Монобанк, що поміщено до сейф-пакету KIV 2112333;
- пластикові карти від сім-карти «Київстар», що поміщено до сейф-пакету KIV2134377;
- упаковки від сім-карт з документами у кількості 8 шт., 3 пластикових карт операторів мобільного зв`язку (одна з яких з сім-картою), 2 сім-карт, які поміщено до сейф-пакету EXP 0251188;
- документи: упакування від операторів, папірець від листа «Банк Аваль» та давідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, запис на папірці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що поміщено до сейф-пакету EXP 0251187;
- банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 та Приватбанк, які поміщено до сейф-пакету KIV 2134376;
- мобільний телефон Нокіа імеі НОМЕР_12 , що поміщено до сейф-пакету KIV 2134374;
- грошові кошти у сумі 2000 грн купюрами номіналом по 200 грн, які поміщено до сейф-пакету KIV 2134375;
- ваги в кількості 4 шт. з нашаруванням порошкоподібної речовини, що поміщено до сейф-пакету NPU 1524558;
- грошові кошти у сумі 25000 грн, 4000 російських рублів, 10 євро, 3000 доларів США, що поміщено до сейф-пакету SUD 2000989;
- мобільний телефон НОМІ чорного кольору з двома сім-картами мобільного оператора «Київстар» та флеш-картою Kingston на 16 Gb, які поміщено до сейф-пакету KIV 2134371;
- грошові кошти у сумі 1220 доларів США та 4000 грн, які поміщено до сейф-пакету KIV 2134372;
- два хрестика з металу жовтого кольору, схожих на золото та каблучка з металу жовтого кольору, схожої на золото, які поміщено до сейф-пакету KIV 2134373.
В задоволенні клопотання про накладення арешту закордонні паспорти на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , паспорт на ім`я ОСОБА_5 відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1