Справа № 191/1585/21
Провадження № 1-кс/191/309/21
У Х В А Л А
27 травня 2021 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001018 від 10.08.2020 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
ВСТАНОВИВ:

26.05.2021 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ОСОБА_3 посилається на те, що в період часу з січня по червень 2020 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши потерпілій ОСОБА_5 , матеріальний збиток. 10.08.2020 року за даним фактом СВ Синельниківського ВП зареєстровано кримінальне провадження за №0001018, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України. В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що 29.01.2019 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 поїхали до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Синельникове Дніпропетровської області, де між нею та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір на суму 25000 гривень, із зарахуванням вказаної суми на банківську картку. Отримавши банківську картку з нарахуванням на неї грошовими коштами у сумі 25000 гривень, ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) передала її у користування ОСОБА_7 . Кредитною карткою виданою на ім`я ОСОБА_5 користувався ОСОБА_8 та заборгованості на карті не було. На початку 2020 року ОСОБА_5 на мобільний телефон почали приходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змістом того, що кредитна картка, яка зареєстрована на її ім`я має заборгованість у сумі 25000 гривень. Таким чином, для встановлення інформації про особу, яка зняла з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначену картку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Виходячи з необхідно встановлення особи, яка зняла кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 29.01.2019 року по теперішній час, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001018, які містять інформацію про зняття грошових коштів з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 29.01.2019 року по теперішній час з обов`язковим зазначенням відомостей які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 , про:

1.Чи є у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

2.Якщо так, надати повні анкетні дані ОСОБА_5 , дані картки з якої відбувався рух грошових коштів в період часу з 29.01.2019 року по теперішній час.

3.Рух грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 29.01.2019 року до моменту здійснення виїмки інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4.Надати адресу здійснення операції, а також інформацію з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала зняття коштів з банківської карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 29.01.2019 року по теперішній час.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, але його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також з урахуванням думки прокурора, який в судове засідання не з`явився, але надав заяву, згідно якої клопотання підтримує та просить провести судовий розгляд без його участі, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 26.05.2021 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до документів, зі здійсненням їх виїмки, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001018 від 10.08.2020 року, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих у кримінальному провадженні №0001018, а саме: слідчому СВ Синельниківського РУП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП мл. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які містять інформацію про зняття грошових коштів з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 29.01.2019 року по теперішній час з обов`язковим зазначенням відомостей які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого в АДРЕСА_2 , про:

5.Чи є у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

6.Якщо так, надати повні анкетні дані ОСОБА_5 , дані картки з якої відбувався рух грошових коштів в період часу з 29.01.2019 року по теперішній час.

7.Рух грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 29.01.2019 року до моменту здійснення виїмки інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

8.Надати адресу здійснення операції, а також інформацію з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала зняття коштів з банківської карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 29.01.2019 року по теперішній час.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1