Справа № 752/5777/20
Провадження № 1-кс/752/2065/21
У Х В А Л А

16 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні №0000126 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ст. 191 ч.5, ч. 3 ст. 212 КК України слідчим з ОВС першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання внесене в кримінальному провадженні №0000126 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ст. 191 ч.5, ч. 3 ст. 212 КК України слідчим з ОВС першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 20.10.2016 року про вчинення кримінальних правопорушень за ст.ст. 218-1, 191 ч.5, ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно заяви директора-розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені посадові особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_1 ), шляхом розтрати активів Банку, проведеними операціями в 2015 році, по відчуженню майна Банку банківських будівель загальною площею 5 690,1 кв.м., вчинили продаж за ціною 170 400 000 грн., згідно договорів купівлі-продажу між ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), тим самим привели до недостатністю майна Банку для задоволення їх вимог, як наслідок, нанесли великої матеріальної шкоди вкладникам та кредиторам Банку, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам.
Крім того зазначив, що за рахунок кредитних коштів, наданих позичальникам-юридичним особам (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») на загальну суму 2 056 млн. грн., профінансовано сплату зобов`язань за договорами відступлення прав вимог за кредитами, що обліковувались за балансом Банку на загальну суму 2 239,5 млн. грн., а також кредитів, переданих на баланс Банку від неплатоспроможного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в межах умов надання фінансової підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 40 000 000 грн. для відшкодування коштів за вкладами неплатоспроможного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином, службові особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_1 ), шляхом розтрати активів Банку, проведеними операціями в 2015 році, по відчуженню майна Банку банківських будівель загальною площею 5690,1 кв.м., вчинили продаж за завідомо заниженою ціною в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), тим самим привели до недостатністю майна Банку для задоволення їх вимог, як наслідок, нанесли великої матеріальної шкоди вкладникам та кредиторам Банку, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам.

На даний час невстановлені особи проводять реєстраційні дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) з метою противоправного заволодіння вищевказаним нерухомим майном підприємства.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.11.2019 № 188375811, записом про право власності № 34015530 від 05.11.2019 здійсненим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 право власності на об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код НОМЕР_3 ).

Крім того, встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ) являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).

Також, встановлено, що відповідно до рішення Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » б/н від 30.10.2019, до статутного капіталу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 » внесено зміни, зокрема внесено додатковий вклад учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді нежитлових споруд, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , тим самим було безоплатно змінено власника з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 27.01.2021 № 241977334, записом про право власності № 40274201 від 26.01.2021 здійсненим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 26.01.2021 право власності на об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_7 ).

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення 85.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 пода до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, проси задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 20.10.2016 року про вчинення кримінальних правопорушень за ст.ст. 218-1, 191 ч.5, ч.3 ст. 212 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, а також з метою встановлення всіх суб`єктів кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_7 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

клопотання внесене в кримінальному провадженні №0000126 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ст. 191 ч.5, ч. 3 ст. 212 КК України слідчим з ОВС першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з ОВС першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому шостого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення 85, а саме: технічний паспорт б/н від 23.01.2021 видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », довідка б/н від 23.01.2021, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », копії довідок про вчинені нотаріальні дії щодо здійснення реєстраційних дій 26.01.2021 по реєстрації права власності на будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , також надати копії інших документів, які є в належності (в тому числі довіреності, договори купівлі-продажу нерухомого майна, договір про задоволення вимог іпотеко держателя № 158 від 23.01.2021, висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна № 82311/18 від 23.01.2021, та інші, акти прийому-передачі нерухомого майна, статутів, змін до статутів, протоколи зборів, накази, копії паспортів учасників, інших наявних документів), щодо проведених реєстраційних та нотаріальних дій за участю службових осіб або представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2019 по момент оголошення ухвали, з можливістю вилучення їх копій.
Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1