Справа № 569/3848/20
У Х В А Л А

24 лютого 2021 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника

володільця майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що група осіб організувала на території м. Рівне та Рівненської області видобуток, придбання, зберігання, переробку та збут незаконно видобутого бурштину законність походження якого не підтверджується документами.

За даним фактом 29.02.2020 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне видобування, збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину-сирцю законність походження якого не підтверджується відповідними документами, передбачене ч. 1 ст. 2401 КК України.

04.03.2020 у ході проведення огляду місця події за адресою: Рівненська область, Сарненський район, смт. Клесів на земельній ділянці де здійснюється видобуток бурштину-сирцю без передбачених законом документів було вилучено знаряддя для видобутку бурштину-сирцю.

25.03.2020 про підозру у вчиненні злочину передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 2401 КК України повідомлено особам, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Більшість осіб які вчинили даний злочин не встановлено.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 4-го відділу (боротьби з організованими групами з ознаками корупції) УСР в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції майора поліції ОСОБА_6 , про те, що в ході супроводження кримінального провадження № 0000035 від 29.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 2401 КК України, відносно осіб, які за попередньою змовою незаконно здійснюють придбання та збут каміння бурштину-сирцю. Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . На території земельної ділянки, нежитлового приміщення, а саме: будівлі цеху по переробці та виробів з бурштину, що за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , за вказаними адресами може знаходитись незаконно видобуте каміння бурштину-сирцю, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, обладнання для обробки бурштину-сирцю та транспортні засоби, які використовуються для перевезення з метою подальшого особистого збагачення.

Вказані данні підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_8

04.02.2021, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, проведено обшук будівлі цеху по переробці та виробів з бурштину, за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

- оброблене каміння схоже на бурштин сирець вагою близько 20 кг. 590 гр.;

- квадратні пластини схожі на бурштин, вагою близько 3 кг. 800 гр.;

- каміння схоже на бурштин квадратної та прямокутної форми у тому числі у вигляді обрізків вагою близько 8 кг. 80 гр.

04.02.2021 вище вказані речі, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд його задовольнити. Також зазначив, що 04.02.2021р. ним винесено постанову про доручення проведення судової гемологічної експертизи у даному кримінальному провадженні Волинському НДЕКЦ МВС України.

Представник володільця майна ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечила щодо клопотання, просили суд відмовити у його задоволенні за безпідставністю та необґрунтованістю. Суду повідомила, що ПП «Амбер центр» працює легально з 2015р., має всі дозвільні документи та є платником податків. Вилучене у них в ході проведення обшуку майно не має ніякого відношення до вказаного кримінального провадження та є легальним, що підтверджується відповідними доданими в судовому засіданні документами.

Заслухавши пояснення учасників розгляду в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 29.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1КК України.

04.02.2021, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, проведено обшук будівлі цеху по переробці та виробів з бурштину, за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

- оброблене каміння схоже на бурштин сирець вагою близько 20 кг. 590 гр.;

- квадратні пластини схожі на бурштин, вагою близько 3 кг. 800 гр.;

- каміння схоже на бурштин квадратної та прямокутної форми у тому числі у вигляді обрізків вагою близько 8 кг. 80 гр.

Постановою слідчого від 04.02.2021р., вищезазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні в порядку ст. 98 КПК України.

Постановою слідчого від 04.02.2021р., призначено судову гемологічну експертизу у даному кримінальному провадженні, проведення, якої доручено Волинському НДЕКЦ МВС України.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовими доказами, дасть можливість проведенню ряду експертиз та забезпечення збереження речових доказів. Крім того, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 240-1 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- оброблене каміння схоже на бурштин сирець вагою близько 20 кг. 590 гр.;

- квадратні пластини схожі на бурштин, вагою близько 3 кг. 800 гр.;

- каміння схоже на бурштин квадратної та прямокутної форми у тому числі у вигляді обрізків вагою близько 8 кг. 80 гр.

вилучені 04.02.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та позбавити останнього та осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості відчуження, розпорядження та користуватися вказаним майном, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1