Провадження №1-кс/127/7778/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001204 від 08.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001204 від 08.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами філії Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (, м. Вінниця, вул. Соборна, 71, далі - Банк) 06.12.2017 укладено договори кредитної лінії №408 та №409 з ТОВ «Барський птахокомбінат» ( с. Заможне Барського р-ну Вінницької обл., вул. Кармелюка, 65-А), згідно з якими 8 млн. грн. ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» та 1,5 млн. грн. для обігових коштів. Виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором, якими останнє отримало для рефінансування кредитної заборгованості перед поповнення, забезпечувалось шляхом передачі в іпотеку нерухомості та застави обладнання загальною вартістю 14 994 100 грн.

У той же час, з`ясовано, що згідно з проведеною юридичним відділом Банку правовою експертизою документів ТОВ «Барський птахокомбінат» (висновок від 22.08.2017), з урахуванням ліквідності заставного майна та очікуваних фінансових ризиків, максимальна сума кредитної лінії повинна становити 4 000 000 грн. Тобто, заявлена вартість переданих у заставу земельних ділянок та інших об`єктів нерухомості була значно завищеною та не відповідала реальній ринковій вартості.

Крім того, згідно з даними з Єдиного державного реєстру судових рішень, протягом 2016-2017 керівник ТОВ «Барський птахокомбінат» притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 163-4 КУпАП (порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи) та ч. 1 ст. 163-1 КУпАП (порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків), а сума майнових претензій з боку третіх осіб до ТОВ «Барський птахокомбінат» становила майже 1000 000 грн. (рішення Господарського суду Вінницької області № 56914421, 58489765, 62174957, 62497205, 62569679, 63189882, 63713017, 68263512, 69290828).

Незважаючи на вказані факти, посадові особи Банку, достовірно володіючи інформацією про негативну ділову репутацію позичальника, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою правління Національного банку України від 30.06.2016 № 351, зловживаючи службовим становищем, усупереч інтересам служби, шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів щодо платоспроможності позичальника, відсутності майнових спорів та претензій з боку третіх осіб, надало неправомірну вигоду ТОВ «Барський птахокомбінат» у вигляді позичкових коштів у сумі 9 500 000 грн.

Станом на сьогодні, заборгованість ТОВ «Барський птахокомбінат» перед Вінницьким обласним управлінням ПАТ «Ощадбанк» становить 11 638 363,38 грн, що свідчить про неспроможність забезпечення взятих фінансових зобов`язань.

07.12.2020 Вінницьким міським судом Вінницької області строк проведення досудового розслідування продовжено до 08 червня 2021 року.

04.06.2021 старшим слідчим СВ Вінницького РУП дане кримінальне провадження закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

05.07.2021 прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області скасовано постанову про закриття кримінального провадження за відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні не проведено всіх необхідних слідчих дій, не встановлено всіх обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення окремими особами, тому в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: провести слідчі дії, спрямовані на встановлення дійсної вартості майна, яке ТОВ «Барський птахокомбінат» та ТОВ «Компанія-К» здали в іпотеку станом на момент укладання договорів; здійснити слідчі дії, спрямовані на встановлення поточних обставин та стадії стягнення коштів з ТОВ «Барський птахокомбінат» та поручителів за договором кредитних ліній; здійснити ряд слідчих дій з приводу визначення спроможності ТОВ «Барський птахокомбінат» на виконання обов`язків, визначених кредитними договорами з моменту укладення по теперішній час; здійснити тимчасовий доступ до банківської інформації щодо руху коштів за договорами кредитної лінії № 408 та №409 з моменту укладання договорів по теперішній час; здійснити тимчасовий доступ до документів та банківської інформації щодо використання коштів кредитних ліній ТОВ «Барський птахокомбінат»; провести всі інші необхідні слідчі дії, прийняти законне рішення.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Таким чином, у вказаному кримінальному провадженні не проведено необхідних слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 08.06.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду.

Так, у вказаному кримінальному провадженні не досліджено матеріали кримінального провадження належним чином, не проведено відповідних експертиз, не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001204 закінчується 08.06.2021, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше шести місяців, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001204 від 08.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів справи, посадові особи філії Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (, м. Вінниця, вул. Соборна, 71, далі - Банк) 06.12.2017 уклали договори кредитної лінії № 408 та № 409 з ТОВ «Барський птахокомбінат» ( с. Заможне Барського р-ну Вінницької обл., вул. Кармелюка, 65-А), згідно з якими 8 млн. грн. ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» та 1,5 млн. грн. для обігових коштів. Виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором, згідно з якими останнє отримало для рефінансування кредитної заборгованості перед поповнення, забезпечувалось шляхом передачі в іпотеку нерухомості та застави обладнання загальною вартістю 14 994 100 грн.

У той же час з`ясовано, що згідно з проведеною юридичним відділом Банку правовою експертизою документів ТОВ «Барський птахокомбінат» (висновок від 22.08.2017), з урахуванням ліквідності заставного майна та очікуваних фінансових ризиків, максимальна сума кредитної лінії повинна становити 4 000 000 грн. Тобто, заявлена вартість переданих у заставу земельних ділянок та інших об`єктів нерухомості була значно завищеною та не відповідала реальній ринковій вартості.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, протягом 2016-2017 керівник ТОВ «Барський птахокомбінат» притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 163-4 КУпАП

(порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи) та ч. 1 ст. 163-1 КУпАП (порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків), а сума майнових претензій з боку третіх осіб до ТОВ «Барський птахокомбінат» становила майже 1000 000 грн. (рішення Господарського суду Вінницької області №56914421, 58489765, 62174957, 62497205, 62569679, 63189882, 63713017, 68263512, 69290828).

Незважаючи на вказані факти, посадові особи Банку, достовірно володіючи інформацією про негативну ділову репутацію позичальника, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою правління Національного банку України від 30.06.2016 №351, зловживаючи службовим становищем, усупереч інтересам служби, шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів щодо платоспроможності позичальника, відсутності майнових спорів та претензій з боку третіх осіб, надало неправомірну вигоду ТОВ «Барський птахокомбінат» у вигляді позичкових коштів у сумі 9 500 000 грн.

Станом на сьогодні, заборгованість ТОВ «Барський птахокомбінат» перед Вінницьким обласним управлінням ПАТ «Ощадбанк» становить 11 638 363,38 грн, що свідчить про неспроможність забезпечення взятих фінансових зобов`язань.

07.12.2020 Вінницьким міським судом Вінницької області строк проведення досудового розслідування продовжено до 08 червня 2021 року

04.06.2021 старшим слідчим СВ Вінницького РУП дане кримінальне провадження закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

05.07.2021 прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області, скасовано постанову про закриття кримінального провадження за відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 08 червня 2021 року, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, а саме: провести слідчі дії, спрямовані на встановлення дійсної вартості майна, яке ТОВ «Барський птахокомбінат» та ТОВ «Компанія-К» здали в іпотеку станом на момент укладання договорів; здійснити слідчі дії, спрямовані на встановлення поточних обставин та стадії стягнення коштів з ТОВ «Барський птахокомбінат» та поручителів за договором кредитних ліній; здійснити ряд слідчих дій з приводу визначення спроможності ТОВ «Барський птахокомбінат» на виконання обов`язків, визначених кредитними договорами з моменту укладення по теперішній час; здійснити тимчасовий доступ до банківської інформації щодо руху коштів за договорами кредитної лінії № 408 та 409 з моменту укладання договорів по теперішній час; здійснити тимчасовий доступ до документів та банківської інформації щодо використання коштів кредитних ліній ТОВ «Барський птахокомбінат»; провести всі інші необхідні слідчі дії, прийняти законне рішення.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк, передбачений ст. 219 КПК України, органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій, без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0001204 від 08.06.2019 до шести місяців, тобто до 08 грудня 2021 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001204 від 08.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців, тобто до 08 грудня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: