Провадження №1-кс/447/165/21
Справа №447/961/21
У Х В А Л А
06 квітня 2021 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №50000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
встановив:
02.04.2021 в суд надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне. Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 18 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2021 року звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 з приводу того щоб притягнути до кримінальної відповідальності візуально знайому особу яка вчинила крадіжку банківської картки та зняла в подальшому кошти.
У своїх показаннях потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в кінці січня 2021 року вживав алкогольні напої із своїми товаришами. Близько через годину після того, як останні розійшлися потерпілому ОСОБА_4 прийшло повідомлення про те, що із його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером рахунку НОМЕР_1 у період часу з 21.01.2021 по 29.01.2021 знято грошові кошти в сумі 9000 грн.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки із банкоматів у період часу з 20.01.2021 по 31.01.2021, із адресою їх розташування та номером терміналу на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер -фото або -відео спостереження, щодо всіх операцій зняття готівки з даних рахунків у період часу з 20.01.2021 по 31.01.2021. Крім цього, копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення в філії -Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_3 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, що містить банківську таємницю та їх вилучення.
Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, що, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.
Дізнавачем не доведено доцільності вилучення зазначених речей і документів, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому у задоволенні клопотання у цій частині слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується рахунку НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки із банкоматів у період часу з 20.01.2021 по 31.01.2021, із адресою їх розташування та номером терміналу на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер -фото або -відео спостереження, щодо всіх операцій зняття готівки з даного рахунку у період часу з 20.01.2021 по 31.01.2021 на паперових та магнітних носіях; копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Визначити строк дії ухвали до 06.05.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1