Справа № 589/4390/20
Провадження № 1-кс/589/540/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2021 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 квітня 2021 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, що перебуває у володінні оператора телекомунікацій « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001096 від 01.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Представник оператора телекомунікацій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч.1 ст. 163 КПК України повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте в судове засідання не з`явився.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001096 від 01.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ст.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2020 в ході проведення розшукових заходів було отримано інформацію про те, що мешканці м. Шостка, Сумської області, готуються до вчинення шахрайських дій пов`язаних із заволодінням коштами громадян шляхом незаконних операцій з використанням програмного забезпечення, електронно обчислювальної техніки, готуються до вчинення злочину відносно невстановлених осіб.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок показав, що у жовтні 2020 року його знайомий ОСОБА_4 , мешканець м. Шостка запропонував йому участь в діяльності кол-центру, пообіцявши непоганий заробіток. Під час розмови він йому пояснив, що спільно зі своїм батьком ОСОБА_5 , вони налагодили злочинну схему, пов`язану із заволодінням шахрайським шляхом коштами громадян, яка полягає в організації ними та їх спільниками шахрайського кол-центру, в злочинні ролі осіб, входить здійснення дзвінків на мобільні телефони клієнтами різних банків за отриманими незаконно базами даних, під час яких вони представляються працівниками банківських установ та пропонують їм понизити кредитні ставки, погасити достроково кредит на вигідних для клієнтів умовах та за схемою «Ваші родичи потрапили в ДТП або поліцію». Під час чого, ввійшовши в довіру клієнтів, заволодівши їх персональними даними, пін-кодами та СVV-кодами, проводять незаконні шахрайські операції з використанням електронно - обчислювальної техніки, програмного забезпечення, із подальшим заволодінням їх грошовими коштами. Вказаний шахрайський кол-центр на даний час функціонує в орендованих ОСОБА_4 та його батьком приміщеннях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , розташованих на другому поверсі гуртожитку по АДРЕСА_1 . Йому відомо, що до злочинної схеми, яку контролює ОСОБА_5 , який користується номером НОМЕР_3 та на якого покладена основна організаторська роль, через свої джерела отримує та надає списки потенційних потерпілих від шахрайських дій, на даний час залучені:

- його син ОСОБА_4 , який мешкає в своєї дівчини на ім`я ОСОБА_6 по

АДРЕСА_2 , роль якого полягає в підборі та подальшому залученні осіб в якості операторів до шахрайського кол-центру, придбанні мобільних телефонів, сім-карт, навушників з мікрофонами, іншого обладнання необхідних для роботи кол-центру. Мобільний номер, яким користується ОСОБА_7 - НОМЕР_4 .

- ОСОБА_8 , відомий в кримінальному середовищі м. Шостка по прізвиську « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », зі своєю дівчиною ОСОБА_11 , які мешкають в квартирі останньої по

АДРЕСА_3 . Його роль полягає в безпосередньому контакті з особами, які залучені для роботи в шахрайському кол-центрі в якості операторів, контролі за їх знаходженням в приміщенні шахрайського кол-центру. Роль ОСОБА_12 полягає в підборі жіночого складу для залучення їх до шахрайського кол-центру, контакті з ними, їх навчання початковим навичкам, а також виконує роль оператора, мобільний номер яким користується ОСОБА_13 - НОМЕР_5 .

- ОСОБА_14 , який мешкає АДРЕСА_4 . Також займається підбором осіб в якості операторів, оскільки їх склад періодично змінюється, може виконувати роль самого оператора. Мобільний номер, яким користується ОСОБА_15 - НОМЕР_6 .

В кінці листопада 2020 року, він погодився на пропозицію ОСОБА_4 , та на протязі тижня працював в ролі оператора даного кол центру. В кімнаті кол-центру, перебували чотири системні блоки, чотири монітори, два ноутбуки, біля кожного з комп`ютерів знаходились по два робочі телефони та навушники з мікрофонами. В ході роботи, йому стало відомо, що оператори у вказаному кол-центрі поділені на невеликі групи за видами шахрайських схем, одні з яких через комп`ютер за допомогою інтернету шукають на сторінках сайтів з продажу різних товарів, такі як «ОЛХ», оголошення з продажу товарів, та під приводом покупців, ведуть переписки з власниками, видають себе за потенційних покупців, які готові в той же час відправити їм передплату за вказаний товар, таким чином входять до них в довіру і в подальшому під приводом відсилання коштів за товар, дізнаються реквізити банківських карток продавців, та здійснюють з їх картками різні шахрайські дії, а саме повідомляють, що під час переказу коштів стався збій та просять розголосити відомості, які прийшли їм в смс повідомленнях з банків, таким чином переприв`язуючи банківські картки к іншим номерам.

Декілька днів тому, коли він перебував на роботі у вказаному кол-центрі, то побачив, як ті оператори які сиділи поруч зі мною, вибирали на сайті ОЛХ, оголошення з продажу машин та вели переписки з продавцями з приводу покупки вказаних машин. Також він побачив як вони вели переписку з продавцем на ім`я ОСОБА_16 з Кролевця, який виклав оголошення про продаж машини Schkoda Oktavia, синього кольору, приблизно за 5000 доларів. Крім цього йому також відомо, що один з операторів вів переписку з продавцем машини на ім`я ОСОБА_17 з м. Конотоп, про покупку машини Ford Connent, білого кольору, за 4000 доларів. Також з продавцем з Глухова, який виклав об`яву про продаж автомобіля ВАЗ червоного кольору, за 1200 доларів. Додає, що відносно вказаних осіб найближчим часом можуть буди вчинені шахрайські дії, оскільки на даному етапі переписки, оператори входять в довіру до продавця для того щоб в подальшому з легкістю заволодіти даними його банківської картки та потім грошима з даної картки. Також повідомляє, що крім робочих телефонів, вони також користуються і особистими для того щоб набирати людей на дану роботу та буди завжди на зв`язку.

Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікацій, в ході проведення досудового розслідування за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено базові станції (сукупність обладнання одного оператора) оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кодом сукупності базових станцій (далі LAC3G) 24432 та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (далі CID) 43021, 43022, 43023 (LAC 4G) 24432 (CID) 89010241.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували в період з 01.11.2020 по 01.12.2020 у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчим доведено, що вказані речі та документи оператора мобільного оператора телекомунікацій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, та можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів вказаного оператора мобільного зв`язку.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через LAC (3G) 24432 (CID) 43021, 43022, 43023 (LAC 4G) 24432 (CID) 89010241., у період часу з 01.11.2020 по 01.12.2020 що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , на паперовому та електронному носії документ (електронний документ формату Microsoft Office Exel - .xls) за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

1.1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

1.2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

1.3. Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали визначити до 21 червня 2021 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/540/21
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3