Справа № 282/840/21
Провадження № 1-кс/282/296/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2021 року

смт. Любар
Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВП начальника СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України, -
В СТ АН ОВ ИВ :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований у АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період з 23.03.2021 по час надання інформації; інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме: адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції; відомостей про особу, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, рахунок яких було здійснено рух грошових коштів, у період з 23.03.2021 по час надання інформації.
Клопотання обґрунтоване тим, що до СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомисрькій області надішла ухвала слідчого судді Любарського районного суду №282/616/21 від 14.05.2021 щодо зобовязання керівника органу досудового розслідування Відділення поліції №1 внести за заявою ФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 від 06.04.2021 до ЄРДР відомості про вичнення кримінального правопорушення, зокрема щодо невиконання умов договору за поставку товарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді слідчим відділенням Відділення поліції №1 Житомирського РУП внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000050 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Окрім цього, до СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надішла ухвала слідчого судді Любарського районного суду №282/616/21 від 14.05.2021 щодо зобовязання керівника органу досудового розслідування Відділення поліції №1 внести за заявою ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 від 06.04.2021 до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо невиконання умов договору за поставку товарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 101 200.

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді слідчим відділенням Відділення поліції №1 Житомирського РУП внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000051 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

29.05.2021, на підставі ч.1 ст.217 КПК України, матеріали даних кримінальних проваджень за постановою процесуального прокурора були об`єднанні в одне під №0000050.

Під час досудового розслідування встановлено, що керівник Фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 23.03.2021 уклала договір поставки №23/31 із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось поставити селітру аміачну до ФГ « ОСОБА_5 », а ФГ « ОСОБА_5 » прийняти товар та сплатити грошові кошти за товар. В подальшому, 23.03.2021 ФГ « ОСОБА_5 » відповідно до умов даного договору здійснило перерахування грошових коштів в сумі 101 200 грн. на банківський рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , що підтверджується платіжним дорученням №906. Після перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товар до ФГ « ОСОБА_5 » не надійшов, підприємство на зв`язок не виходить.

В той же час за таких самих обставин, керівником ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 29.03.2021 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аналогічний договір та 29.03.2021 здійснено перерахунок коштів в сумі 130 000 грн., що підтверджується квитанцією №43 від 29.03.2021. Після чого, товар покупцеві доставлено не було, а продавець на зв`язок не виходить.

Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, у слідства виникла обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив судовий розгляд проводити за його відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для розгляду клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні заступника начальника ВП начальника СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 19.05.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника ВП начальника СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований у АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, а саме: відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період з 23.03.2021 по час надання інформації; інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме: адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції; відомостей про особу, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких було здійснено рух грошових коштів, у період з 23.03.2021 по час надання інформації.
Тимчасовий доступ до вищевказаної документції надати слідчим у даному кримінальному провадженню ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також оперуповноваженим цього ж підрозділу поліції: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1