Справа № 464/4647/21
пр.№ 1-кс/464/1310/21
У Х В А Л А

22 червня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000370 від 17.06.2021, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ відділу поліції №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000370 від 17.06.2021, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.358 КК України, звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна - квартира АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 29292046), квартира АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 101) та квартира АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 101) із забороною будь-яким особами, уповноваженим на внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, в тому числі нотаріусам, суб`єктам державної реєстрації прав та приватним і державним виконавцям, посадовим та службовим особам ДП «Сетам» та його територіальним підрозділам вчиняти будь-які дії спрямовані на реалізацію вище вказаного нерухомого майна а також вчиняти будь-які дії з таким нерухомим майном чи його частинами до прийняття рішення про зняття арешту.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що у слідчому відділенні відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000370 від 17.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, яке розпочато за заявою ОСОБА_3 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2021 року у відділ поліції №2 із заявою звернулась ОСОБА_3 , про те, що невідомі особи використавши підроблені документи оформила на свою користь право власності на квартиру АДРЕСА_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_3 . В ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_3 , яка повідомила, що у 2008 році вона вирішила придбати квартиру в новобудові у Сихівському районі м. Львова. Оглянувши певну кількість варіантів зупинилась на квартирі площею 85.2 квадратних метри у новобудові, що по АДРЕСА_2 . Будинок перебував на стадії будівництва. На вищевказаний період, вартість вказаної квартири становила значну суму, яку саме на даний момент пригадати не може, однак, для купівлі даної квартири їй не вистачало 34 000 доларів США. Після цього, 30 січня 2008 року нею було укладено іпотечний договір з АТ «Укрсоцбанк», на підставі якого банку було передано під заставу майнові права на вказану квартиру, а банк надав в розтермінування вищевказану суму на підставі договору кредиту від 30 січня 2008 року, який було укладено терміном до 30 січня 2028 року з оплатою щомісячно 141 долар 67 центів. Крім того, як вбачається з договору іпотеки, майнові права на вказану квартиру станом на 30 січня 2008 року, свідку належали на підставі договору пайової участі в будівництві №11Р від 05 грудня 2005 року, укладеного між ОСОБА_3 та ТзОВ «Львівська інвестиційно-будівельна компанія». Після завершення будівництва, свідком було набуто право власності на квартиру та оформлено і зареєстровано такі права, що підтверджуються свідоцтвом від 26 листопада 2009 року і бюро технічної інвентаризації було зареєстровано її право власності на вказану квартиру, реєстраційний номер майна в реєстрі «29292046». Оскільки через кризу й фінансові труднощі, остання не змогла виконувати кредитні зобов`язання, банк звернувся в суд з позовом про стягнення заборгованості в сумі 323 027 грн. 32 коп. Дніпровським районним судом м. Києва було видано виконавчий лист на примусове виконання цього рішення суду. Виконавчий лист перебував на виконанні в Сихівському відділі ДВС в межах виконавчого провадження ВП №41437371, однак оскільки в даній квартирі приписані внуки ОСОБА_3 , державний виконавець виніс постанову про повернення виконавчого документа стягувачу від 29.05.2019 року, яка мотивована тим, що згідно листа Сихівської районної адміністрації від 06.07.2018 року, у наданні дозволу на реалізацію квартири було відмовлено з вищевказаних причин. Надалі банк пред`явив цей виконавчий лист приватному виконавцеві ОСОБА_4 , а саме 17 вересня 2019 року, ним було відкрито виконавче провадження ВП №60085654. Приватний виконавець ОСОБА_4 теж намагався передати на реалізацію вказану квартиру, однак рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 29.05.2020 року, яке залишено без змін постановою 8-го апеляційного адміністративного суду від 11 серпня 2020 року у справі №380/2554/20 його дії визнані незаконними та зобов`язано останнього вжити заходів для зняття з реалізації квартири. Також, постановою Київського апеляційного суду від 18 червня 2020 року у справі №755/732/20, скаргу ОСОБА_3 було задоволено частково, визнано дії приватного виконавця, щодо подання заявки на реалізацію квартири неправомірними, зобов`язано останнього усунути порушення відповідно до закону. Після цього, приватним виконавцем вже не вчинялося жодних дій щодо реалізації квартири в межах виконавчого провадження. Судове рішення, яке в нього було на виконанні, виконувалося і виконується за рахунок звернення стягнення на частку в пенсії ОСОБА_3 . Крім того, в межах виконавчого провадження, яке виконував приватний виконавець ОСОБА_4 було замінено стягувача з АТ «Укрсоцбанк» на АТ «Альфабанк», оскільки останні стали власниками АТ «Укрсоцбанк». В травні 2021 року, ОСОБА_3 намагалась дізнатись, чи не бажає банк закрити той кредит на добровільних засадах, поза межами виконавчого провадження, на що працівниками банку було повідомлено, що вони вже не є її кредиторами і вони продали права вимоги за кредитним договором від 30 січня 2008 року іншим особам. На запитання: «Кому продали?», відповіді вона не змогла отримати, оскільки продажом прав вимоги займався інший відділ в Києві і працівники банку у м. Львові цієї інформації не бачать. Після цього ОСОБА_3 звернулась до нотаріуса для того, щоб з`ясувати, чи можливо у реєстрі є інформація про нового іпотекодержателя, щоб з ними зв`язатись. В цей момент вона з`ясувала те, що нібито власником її квартири є невідома особа ОСОБА_5 . Крім того, їй вдалося з`ясувати, що ОСОБА_5 17.03.2021 року звернувся до приватного нотаріуса ЛМНО ОСОБА_6 з заявою в якій він значиться як власник квартири АДРЕСА_1 , номер об`єкта нерухомого майна в реєстрі «101» і просить поділити квартиру АДРЕСА_3 на дві однокімнатні квартири АДРЕСА_3 і АДРЕСА_3 та долучає нотаріусу висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна від 16.03.2021 року №160321-ЛВ, який виконаний експертом ОСОБА_7 та підписаний керівником ТзОВ «Інвентарі Груп» ОСОБА_7 , а також долучає технічні паспорти виконані ОСОБА_7 . Після того, ОСОБА_3 також було з`ясовано, що ОСОБА_5 є боржником у виконавчому провадженні АСВП 64932834, яке здійснюється Сихівським ВДВС у м. Львова і стягувачем у цьому виконавчому провадженні є невідома особа ОСОБА_8 . Крім того, також вдалося з`ясувати, що державним виконавцем, незаконно поділені неіснуючі квартири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 , виставлені на продаж на сайті державного підприємства СЕТАМ. Торги призначені на 23.06.2021 року. Номер лоту №482336 та №482337. Окрім того, до матеріалів кримінального провадження долучено висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна №160321-ЛВ від 16 березня 2021 року, що став підставою для реєстрації квартир АДРЕСА_4 загальною площею 44,3 кв.м., права власності на які належать ОСОБА_5 . Також встановлено, що на сайті ДП «Сетам» розміщене оголошення про продаж на об`єкт нерухомого майна квартиру АДРЕСА_5 , номери лоту: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дата проведення аукціону 23.06.2021. Таким чином, на даний час, є достатні підстави вважати, що об`єкт нерухомого майна - квартира АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 29292046), квартира АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 101) та квартира АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 101) є об`єктами кримінально протиправних дій, оскільки були незаконно перереєстровані, без відома власника. Отже, з метою збереження речового доказу, а також забезпечення можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, уникнення подальшого незаконного відчуження даних житлових приміщень, а також для відновлення порушених прав потерпілого, необхідним є накладення арешту на об`єкти нерухомого майна - квартира АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 29292046), квартира АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 101) та квартира АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 101) шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином цим майном, в тому числі шляхом їх реалізації.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у поданому клопотанні просить розглядати таке без участі власника майна, що допускається в силу ст.172 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 17.06.2021 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000370 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, а саме, що 17.06.2021 у відділ поліції №2 із заявою звернулась ОСОБА_3 , про те, що невідомі особи використавши підроблені документи оформила на свою користь право власності на квартиру АДРЕСА_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_3 .

Відповідно до витягу з інформації з Державного реєстру речових на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 18.06.2021 квартира АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_3 .

Відповідно до витягу з інформації з Державного реєстру речових на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 22.06.2021 квартира АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Відповідно до витягу з інформації з Державного реєстру речових на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 22.06.2021 квартира АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Крім цього, до матеріалів кримінального провадження долучено висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна №160321-ЛВ від 16 березня 2021 року, що став підставою для реєстрації квартир АДРЕСА_4 загальною площею 44,3 кв.м., права власності на які належать ОСОБА_5 .

Крім цього, встановлено, що на сайті ДП «Сетам» розміщене оголошення про продаж на об`єкт нерухомого майна квартиру АДРЕСА_5 , номери лоту: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дата проведення аукціону 23.06.2021.
За змістом ч.1 ст.170 КПК України арешт є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Внесене слідчим клопотання є достатньо обґрунтованим та відповідає вимогам ст.171 КПК України.
З доводів, викладених у клопотанні та у суді, вбачається, що арешт майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, що відповідають критеріям ст. 98 КПК України, з метою повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування є необхідність провести дослідження, наявні ризики приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, використання. Підстави для відмови у задоволені клопотання, передбачені ч.1 ст.173 КПК України, відсутні.
Зважаючи на викладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідчий суддя переконаний, що для ефективного проведення слідства орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, що є речовим доказом, а також забезпечення можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, уникнення подальшого незаконного відчуження даних житлових приміщень, а також для відновлення порушених прав потерпілого до встановлення фактичних обставин вчинення злочину. Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження щодо майна будь-якої особи є виправданим та необхідним, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків.
Тому з урахуванням вимог ч.2 ст.173 КПК України клопотання про арешт майна із забороною будь-яким особами, уповноваженим на внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, в тому числі нотаріусам, суб`єктам державної реєстрації прав та приватним і державним виконавцям, посадовим та службовим особам ДП «Сетам» та його територіальним підрозділам вчиняти будь-які дії спрямовані на реалізацію вище вказаного нерухомого майна, а також вчиняти будь-які дії з таким нерухомим майном чи його частинами до прийняття рішення про зняття арешту підлягає до задоволення. Матеріали та обставини справи свідчать, що вказаний спосіб арешту не призведе до негативних наслідків, а незастосування заборони розпорядження майном призведе до його приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі (ч.11 ст.170 КПК України).
Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна - квартира АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 29292046), квартира АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 101) та квартира АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 101) із забороною будь-яким особами, уповноваженим на внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, в тому числі нотаріусам, суб`єктам державної реєстрації прав та приватним і державним виконавцям, посадовим та службовим особам ДП «Сетам» та його територіальним підрозділам вчиняти будь-які дії спрямовані на реалізацію вище вказаного нерухомого майна, а також вчиняти будь-які дії з таким нерухомим майном чи його частинами до прийняття рішення про зняття арешту.

У порядку ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1