Справа № 761/5801/21
Провадження № 1-кс/761/4134/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 ,
про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000205, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,
В С Т А Н О В И В:
12 лютого 2021 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000205, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, на шість місяців.
Клопотання обґрунтовано тим, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000205 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення контролю за станом виконання рішення господарського суду м. Києва у справі № 910/4639/18 від 06.06.2018, постановленого за позовом першого заступника керівника Луцької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Луцької РДА, Управління освіти Луцької міської ради прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 встановлено, що посадова особа Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Трейд-Сервіс" (ідентифікаційний код 36283860) уникає від виконання рішення господарського суду м. Києва у справі № 910/4639/2018, про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Трейд-Сервіс" (04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 72 оф. 320/1, ідентифікаційний код 36283860) на користь Управління освіти Луцької міської ради (43000, м. Луцьк, вул. Шевченка, 1, ідентифікаційний код 02141673) штрафу у розмірі 55 188,00 грн.

Встановлено, що 29.10.2018 державним виконавцем Шевченківського РВ ДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві ОСОБА_4 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання наказу господарського суду м. Києва № 910/4639/2018 від 25.09.2018 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Трейд-Сервіс" (04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 72 оф. 320/1, ідентифікаційний код 36283860) на користь Управління освіти Луцької міської ради (43000, м. Луцьк, вул. Шевченка, 1, ідентифікаційний код 02141673) штраф у розмірі 55 188,00 грн.

Також, в цей же день державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та направлено запит №46440348 до Державної фіскальної служби України щодо наявності відкритих рахунків боржником у банківських установах.

Надалі, після надходження відповіді, державним виконавцем 06.11.2018 винесено постанову про арешт коштів боржника.

Крім того, на виконання вказаного виконавчого документа державним виконавцем стягнуто з рахунків боржника та перераховано стягувачу 13 977,9 грн. заборгованості за вказаним виконавчим документом.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у реєстрі відсутні відомості щодо наявності зареєстрованого за боржником нерухомого майна.

Також, згідно із відповіді Регіонального сервісного центру МВС України у м. Києві, за боржником транспортних засобів не зареєстровано.

В подальшому, цим же державним виконавцем 29.07.2019 направлено повторний запит № 61069229 до Державної фіскальної служби України про номери рахунків, відкритих боржником у банківських установах.

Після надходження відповіді № від 29.07.2019, державним виконавцем встановлено, що боржником відкрито новий рахунок у ПАТ «КБ «АкордБанк», у зв`язку з чим 15.08.2019 ним винесено постанову про арешт коштів боржника.

Проте, 13.11.2019 ТОВ «Реклам Групз» (ідентифікаційний код 36283860, попередня назва ТОВ "Інтер-Трейд-Сервіс") відкрито новий розрахунковий рахунок у АТ «Укрексімбанк».

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 20.02.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю отримання тимчасового доступу до до реєстраційної справи ТОВ «Реклам Групз» () та до звітів про прибутки ТОВ «Реклам Групз» ().
Так, 15 січня 2021 року слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_6 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до реєстраційної справи ТОВ «Реклам Групз» (), попередня назва ТОВ «Інтер-Трейд-Сервіс», яка знаходиться у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, пр-т Голосіївський, 42.

Також, 15 січня 2021 року слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_6 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до звітів про прибутки ТОВ «Реклам Групз» (), попередня назва ТОВ «Інтер-Трейд-Сервіс» за 2018-2019 роки, які подавало товариство на єдиному податку або загальній системі, з метою встановлення відомостей про те, яким чином подавало товариство, хто підписував документи, що перебувають у володінні Головного управління державної фіскальної служби в м. Києві.
Так, прокурор вказує, що зазначенні слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, пов`язаних із складністю кримінального провадження, а саме з обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування.
Оскільки, результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають вирішальне значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, адже спрямованні на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та лише після їх проведення можливо визначити кінцеву правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення та завершити досудове розслідування належним чином, слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000205, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, на шість місяців.
Так, без проведення вказаних слідчих (розшукових) дій та отримання зазначених достатніх доказів у кримінальному провадженні та, враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 20.02.2021, завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення неможливо.
При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
У судовому засіданні було встановлено, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000205 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку із складністю кримінального провадження та необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Крім того, відповідно до статті 219 КПК України - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно абз. 14, ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Як убачається з доводів клопотання та матеріалів досудового розслідування, завершити досудове розслідування в межах строку, встановленого абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України, неможливо, так як у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, без результатів яких неможливо завершити досудове розслідування.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 20 лютого 2021 року, а провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування на шість місяців.
Керуючись статтями 2, 5, 7, 8 26, 294, 295, 295-1, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000205, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, на шість місяців, тобто до 20 серпня 2021 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1