Справа № 405/1232/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2020 № 0000196, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні першої української міжрегіональної товарної біржі.

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що арбітражний керуючий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Комбінат) в ході проведення ліквідаційної процедури порушує вимоги законів України, в результаті чого завдані збитки державному підприємству. Так, всупереч законодавству ліквідатор після постановлення судом рішення про відкриття ліквідаційної процедури не вирішив питання про звільнення працівників, та продовжував виплачувати їм грошові кошти, в т.ч. за цивільно-правовими договорами, що призвело до збільшення кредиторської заборгованості державного підприємства на загальну суму 1 885 004 грн. Також, ліквідатором в ході проведення ліквідаційних процедур безпідставно нарахував собі більше 160 тис. грн. особистих витрат, які не підтверджені документально. Крім того, в ході ліквідаційної процедури ліквідатором допущено продаж майна державного підприємства (повітряної високовольтної лінії електропередач) за ціною 2 601 715,20 грн., що є втричі нижчою за оціночну вартість.

Так, в порушення вимог ч. 2 ст. 38 та ч. 2 ст. 41 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», арбітражний керуючий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з дати свого призначення та до останнього часу здійснював нарахування заробітної плати керівному складу Комбінату. Зокрема, серед іншого в звітах, ліквідатор зазначав, що виплати здійснювались на підставі цивільно-правових договорів з громадянами, що надають послуги по охороні підприємства. Разом з тим, матеріали судової справи не містять цивільно-правових договорів, укладених ліквідатором з громадянами.

Оплата послуг залучених арбітражним керуючим спеціалістів є витратами арбітражного керуючого, однак, така оплата має здійснюватися ліквідатором банкрута за фактично виконану роботу, така оплата роботи залученого спеціаліста не є заробітною платою останнього у боржника (крім випадку включення його до складу ліквідаційної комісії в установленому порядку та роботи повний робочий день) і не може встановлюватись наперед аналогічно до основної грошової винагороди арбітражного керуючого, подання звіту ліквідатором банкрута передбачає необхідність підтвердити фактичну сплату ним цих витрат, обґрунтувати їх обсяг, вартість та потребу. Витрати ліквідатора банкрута у ліквідаційній процедурі є фактично сплаченими ним коштами (здійсненими витратами), а тому мають бути підтверджені доказами їх фактичного понесення, а саме відповідними платіжними дорученнями та розрахунковими документами (платіжними дорученнями, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами тощо).

Вказане свідчить, що такими діями (бездіяльністю) ліквідатора шляхом формування безпідставної кредиторської заборгованості могло бути завдано збитків державному підприємству на загальну суму 1 885 004,00 грн.

Крім того, згідно зі звітами, що наявні в матеріалах справи про банкрутство Комбінату, ліквідатор щомісяця нараховував особисті витрати на паливо, добові, обслуговування оргтехніки тощо. Такі можливі безпідставні нарахування, які не підтверджені документально, могли складати 160 593,28 грн.

Крім того, колишні працівники Комбінату в кількості більше 20 осіб, з дати введення ліквідаційної процедури і по теперішній час продовжили виконання трудових обов`язків. Відповідно до положень КЗпП України, вимог якого ліквідатор зобов`язаний дотримуватися при прийнятті рішень стосовно укладення трудових договорів. З огляду на припинення господарської діяльності підприємства внаслідок визнання банкрутом, юридична особа не може створювати нових робочих місць, що суперечить правовим наслідкам початку ліквідаційної процедури. Вказані дії ліквідатора можуть свідчити про формування ним безпідставної кредиторської заборгованості, що призвело до зайвих витрат Комбінату.

Крім того, 2 липня 2019 року проведено аукціон з продажу майна Комбінату, сформованого в Лот №4, а саме: «Повітряна високовольтна лінія електропередачі ВЛ-150 кВ. ОРУ КремГЕС-ГПП КремГЕС довжиною 3,9 км, інвентарний/номенклатурний номер 103079, дата введення в експлуатацію 1980 рік, яка включає опори металеві: проміжні П150-2 9 шт. (№№ 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 19), П15-2+4 1 шт. (№ 8), анкерно-кутові У110 1 шт. (№ 21), У110-2 4 шт. (№№ 9, 12, 16, 18), У110-2+5 2 шт. (№№ 4, 17), У110-2+9 2 шт. (№№ 2, 3), У-220-2 1 шт. (№ 20), залізобетонні: проміжні ПБ 150-2 1 шт. (№ 4а); територіальне місцезнаходження Світловодський район, Кіровоградська область, повітряна високовольтна лінія знаходиться в робочому (діючому) стані», та «Повітряна високовольтна лінія електропередачі ВЛ-150 кВ. ГПП КремГЕС ПС «Сплав» довжиною 9,91 км, інвентарний/номенклатурний номер 103080, дата введення в експлуатацію 1980 рік, яка включає опори: металеві: проміжні на підставці (h=4 м) П150-2+4 4 шт. (№№ 22, 30, 35, 40), проміжні П150-2 16 шт. (№№ 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 23а, 31, 34, 36, 38, 39, 41, 43), анкерно-кутові на підставці (h=9+5 м) У110-2+9+5 5 шт. (№№ 10, 11, 24, 25, 32), анкерно-кутові на підставці (h=9+5 м) У110-2+9 6 шт. (№№ 1, 20, 26, 27, 42, 46), анкерно-кутові (h=5 м) У110-2+5 3 шт. (№№ 37, 44, 95), анкерно-кутові У110-2 6 шт. (№№ 8, 9, 21, 28, 29, 33), анкерно-кутові У220-2 2 шт. (№№ 7, 16); залізобетонні проміжні ПБ150-2 5 шт. (№№ 2, 3, 4, 5, 6), територіальне місцезнаходження Світловодський район, Кіровоградська область, повітряна високовольтна лінія знаходиться в робочому (діючому) стані».

Вказане майно початково оцінене за ціною 6 194 560,00 грн., однак його продаж відбувся за майже втричі меншою ціною 2 601 715,20 грн.

Організатором аукціону визначено ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка була погоджена Мінекономрозвитку тільки для проведення продажу майна Комбінату як цілісного майнового комплексу, однак, після того, як такі торги не відбулися через відсутність бажаючих взяти в них участь, ОСОБА_4 з власної ініціативи повторно, та не погоджуючи це з Мінекономрозвитку, уклав з вказаною Біржею договір на продаж майна Комбінату частинами.

Також відсутня інформація щодо підстав зниження початкової вартості лоту №4, оскільки в судових рішеннях не прослідковується, що торги по вказаному лоту хоча б раз були визнані такими, що не відбулися.

При цьому, учасниками аукціону були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Переможцем аукціону визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та стосуються об`єкта продажу Лоту №4 майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: «Повітряна високовольтна лінія електропередачі ВЛ-150 кВ. ОРУ КремГЕС-ГПП КремГЕС довжиною 3,9 км, інвентарний/номенклатурний номер 103079, дата введення в експлуатацію 1980 рік та «Повітряна високовольтна лінія електропередачі ВЛ-150 кВ. ГПП КремГЕС ПС «Сплав» довжиною 9,91 км, інвентарний/номенклатурний номер 103080, дата введення в експлуатацію 1980 рік, територіальне місцезнаходження Світловодський район, Кіровоградська область, повітряна високовольтна лінія знаходиться в робочому (діючому) стані».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2020 № 0000196, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, речі до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 , як особи, що проводила аукціон з продажу майна боржника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до усіх без виключення належним чином завірених копій документів,які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та стосуються об`єкта продажу Лоту №4 майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: «Повітряна високовольтна лінія електропередачі ВЛ-150 кВ. ОРУ КремГЕС-ГПП КремГЕС довжиною 3,9 км, інвентарний/номенклатурний номер 103079, дата введення в експлуатацію 1980 рік та «Повітряна високовольтна лінія електропередачі ВЛ-150 кВ. ГПП КремГЕС ПС «Сплав» довжиною 9,91 км, інвентарний/номенклатурний номер 103080, дата введення в експлуатацію 1980 рік, територіальне місцезнаходження Світловодський район, Кіровоградська область, повітряна високовольтна лінія знаходиться в робочому (діючому) стані», а саме:

-документи (акти, довідки, звіти, висновки, технічна документація об`єкта торгів, статутні документи, довіреності та ін.) в повному обсязі надані Продавцем - Міністерством економічного розвитку і торгівлі в особі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Організатора аукціону - ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо продажу Лоту №4 Повітряна високовольтна лінія електропередачі ВЛ-150;

-документи (пропозиції, довіреності, акти, довідки, висновки, технічна документація, статутні документи, повідомлення та ін.) в повному обсязі надані Учасниками аукціону - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Організатора аукціону - ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо продажу Лоту №4 Повітряна високовольтна лінія електропередачі ВЛ-150;

-документи ( у вигляді актів, протоколів, довідок, договорів, звітів та ін.) про результати всіх призначених та проведених аукціонів ІНФОРМАЦІЯ_6 що стосувались об`єктів продажу: 1) цілісного майнового комплексу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) Майнового комплексу в АДРЕСА_2 ; 3) транспортних засоби в кількості 7 одиниць; 4) Повітряна високовольтна лінія ВЛ-150; 5)Цех товарів народного вжитку ( АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали визначити до 29.05.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9