У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.07.2021 Справа №607/12779/21
провадження № 1-кс/607/4174/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 16 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

дізнавач звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй, а також іншим дізнавачам тимчасовий доступ до інформації, яка

становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за

адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а

саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 /рахунок № НОМЕР_2 /, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 /рахунок № НОМЕР_2 /, з моменту реєстрації вказаного рахунку; фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 04 лютого 2021 року 0000 год. по 08 лютого 2021 року 0000 год.; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення інформації.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала і просила їх задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
сектором дізнання ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 16 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 з 16 квітня 2013 року являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У його користуванні знаходилася карта «Gold» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номеру він не пам`ятає. На вказану картку ОСОБА_5 отримував виплати Пенсійного фонду /пенсію/ та використовував її для своїх потреб. Так, 01 лютого 2021 року в період між 10 та 11 годиною до ОСОБА_5 зателефонували невідомі особи з номеру НОМЕР_3 , які представившись представниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили, що невідомі особи намагались зняти грошові кошти з ОСОБА_5 картки, у зв`язку з чим картку ОСОБА_5 буде заблоковано. Однак для уникнення блокування картки ОСОБА_5 необхідно підійти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконати операції, про які він скаже. ОСОБА_5 повідомив невідомому чоловікові, що підійти до банкомату зможе лише через години 2, на що останній повідомив, що зателефонує до нього повторно. Тоді ОСОБА_5 вирішив піти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомити про даний факт. Перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 заблокувала його картку та видала нову картку з номером НОМЕР_4 , куди перерахувала ОСОБА_5 грошові кошти. Близько 1232 години до ОСОБА_5 повторно із вказаного вище номеру зателефонував той же невідомий чоловік та повторно повідомив, що його картку буде заблоковано, якщо він не виконає дій, про які він вкаже. В цей момент ОСОБА_5 перебував у відділенні банку, та передав слухавку працівниці банку, яка повідомила невідомому, що хай блокує картку. Більше з вказаним чоловіком ОСОБА_5 не спілкувався. 13 лютого 2021 року ОСОБА_5 хотів зняти грошові кошти у банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , проте виявив, що картка заблокована. При перегляді смс - повідомлень на мобільному телефоні з номером сім - карти НОМЕР_5 , ОСОБА_5 побачив, що 05 лютого 2021 року на його мобільний телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що його картку заблоковано. 15 лютого 2021 року ОСОБА_5 , взявши виписку з банку, побачив, що грошові кошти були перераховані на номери мобільних телефонів та номер картки в загальній сумі 8 020 грн. В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 /рахунок № НОМЕР_2 /, який належав ОСОБА_5 , з якого знято /переслано/ грошові кошти останнього та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 /рахунок № НОМЕР_2 / з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 04 лютого 2021 року о 0000 год. по 08 лютого 2021 року 0000 год.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Картковий рахунок, доступ до якого просить надати дізнавач, належить ОСОБА_5 , що підтверджується протоколом його допиту від 16 лютого 2021 року.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 /рахунок № НОМЕР_2 /, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків в період з 04 лютого 2021 року 0000 год. по 08 лютого 2021 року 0000 год.; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 /рахунок № НОМЕР_2 /, з моменту реєстрації вказаного рахунку; фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 04 лютого 2021 року 0000 год. по 08 лютого 2021 року 0000 год.; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1