Дата документу 16.02.2021
Справа № 334/1880/20
Провадження № 1-кс/334/339/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000742 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в :

У слідчому відділі СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, які 19.04.2020 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000742 за ч 3 ст. 358 КК України, за заявою гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ін
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань була письмова заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 28.11.2018 року, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , були виконані незаконні дії, які були направлені на державну реєстрацію прав та обтяжень (індексний номер: 4433507 від 30.11.2018 року) на підставі договору іпотеки (серія та номер: 2020 від 08.08.2007) права власності на об`єкт нерухомості - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101). Крім того, Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , були виконані дії направлені на державну реєстрацію прав та їх обтяжень, вид обтяження: заборона на нерухоме майно (реєстраційний номер обтяження: індексний номер: 4433507 від 30.11.2018 року).
Так в ході досудового розслідування було встановлено, що підставою виникнення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на вказану квартиру (як зазначено у довідці з Державного реєстру речових прав) було:
-рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення та виплату грошового переказу від 24.03.2018 (видавник « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
-повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки (серія та номер: вих. № 906 від 21.03.2018, видавник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
-іпотечний договір № 322-22п-07і від 08.08.2007.
ОСОБА_6 , та ОСОБА_11 , (як іпотекодавець) протягом 2016-2018 року не отримували від банку (іпокодержатель) письмову вимогу про усунення порушення основного зобов`язання та/або умов іпотечного договору. Тобто, має місце неналежного надіслання ОСОБА_6 , вимоги про усунення порушення, а саме: відсутні належні докази вручення вимоги самому іпотекодавцю.
У квартирі АДРЕСА_2 зареєстровані дві неповнолітні особи, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .. Так за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зверталось до служби із заявою про надання згоди на перереєстрацію вказаної квартири. Таким чином, порушуються права неповнолітніх осіб.
Наразі діє Закон України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті".
В порушення пункту 57 Постанови КМУ № 1127 державним реєстратором ОСОБА_10 , проведено державну реєстрацію права власності на квартиру за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а в подальшому за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зв`язку переходу правонаступництва у 2019 році) без оцінки предмета іпотеки.
Крім того, підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами кримінального провадження № 000742 була письмова заява від гр. ОСОБА_9 , про те, що 13.03.2019 року, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , були виконані та вчинені з аналогічним порушеннями діючого законодавства дії направлені на державну реєстрацію прав та обтяжень, на предмет іпотеки, а саме: квартири АДРЕСА_3 , кімнати АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , яка належала гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .. Наразі вказаний об`єкт на підставі право власності належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Також, підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами кримінального провадження № 000742 була письмова заява від гр. ОСОБА_7 , про те, що 13.03.2019 року, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , були виконані та вчинені з аналогічним порушеннями діючого законодавства дії направлені на предмет іпотеки, а саме: квартири АДРЕСА_6 на підставі наступних документів: договору купівлі продажу вимоги (серія та номер: 937 від 15.06.2012), договір купівлі продажу вимоги (серія та номер: 1306, 1307 від 25.05.2012), іпотечний договір № 0706/0208/-002- Z-1 від 27.02.2008.
Крім того, підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами кримінального провадження № 000742 була письмова заява від гр. ОСОБА_8 , про те, що 28.11.2018 року, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , були виконані та вчинені з аналогічним порушеннями діючого законодавства дії направлені на проведення державної реєстрації на об`єкт нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_7 яка належала ОСОБА_8 за ТОВ «Кредитні ініціативи» на підставі наступних документів: рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення та виплату грошового переказу від 26.07.2018 (видавник « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), повідомлення про стягнення на предмет іпотеки (вих. 1283/18 від 10.05.2018 виданий ТОВ «Кредитні ініціативи»), договір факторингу (від 28.11.2012), договір факторингу № 15 (від 28.11.2012 виданий « ІНФОРМАЦІЯ_8 »/ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), іпотечний договір № 0711/0808/45-042-Z-1 (серія та номер: 5558 від 08.08.2008).
Враховуючи вищезазначене, орган досудового розслідування вважає, що державним реєстратором ОСОБА_10 , були порушені вимоги ст. 2,3, п. 1 ч. 3 ст. 10 Закону, так державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов`язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації (до заяви не додано оцінки предмета іпотеки по жодному із викладених фактів ); а також пункту 12 Порядку № 1127, а також ст. 10,18 та 24 Закону
Вказані факти свідчать про те, що дії державного реєстратора носять систематичний характер.
У кожному випадку, були порушені й не дотримані вимоги договору іпотеки та норм чинного законодавства України при зверненні стягнення на предмет іпотеки та реєстрації права власності, а саме ст.37 ЗУ «Про іпотеку», ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (відсутня оцінка на предмет іпотеки). Крім того, звернення стягнення на предмет іпотеки відбулося під час дії ЗУ «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті».
З метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, формування доказової бази та прийняття законного і неупередженого досудового розслідування, перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, для отримання доказів можливої причетності до вчинення злочину державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , виникла необхідність отримати документи, а саме: документи (реєстраційні справи) на підставі яких, проводилась державна реєстрація право власності банками, щодо наступних об`єктів нерухомого майна, а саме: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101), яка належить ОСОБА_6 , квартири АДРЕСА_3 , кімнати АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , яка належала гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , квартири АДРЕСА_7 яка належала ОСОБА_8 , квартири АДРЕСА_6 , яка належить ОСОБА_16 , квартири АДРЕСА_8 , яка належала ОСОБА_17 .
В зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 ..

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.

Судом було встановлено, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000742 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Як зазначено в ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Частиною 2 ст. 87 КПК України визначено, що суд зобов`язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу.

Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки інформація яка перебуває у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , або слідчим зі слідчої групи та/або за дорученням слідчого оперативним працівникам сектору спеціальної поліції Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів (або належним чином завірених копій): документів, на підставі яких, здійснювалась державна реєстрація об`єктів нерухомого майна, а саме: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101), яка належить ОСОБА_6 , квартири АДРЕСА_3 , кімнати АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , яка належала гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , квартири АДРЕСА_7 яка належала ОСОБА_8 , квартири АДРЕСА_6 , яка належить ОСОБА_16 , квартири АДРЕСА_8 , яка належала ОСОБА_17 (реєстраційні справи по кожному об`єкту нерухомого майна) державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , який здійснює свою діяльність, за адресою: АДРЕСА_9 .

Зобов`язати державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 16.03.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1