Провадження № 1-кс/127/5707/21
У Х В А Л А
Іменем України
08 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
за участю:
заявника: адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллінецький цукровий завод», яка подана його представником адвокатом ОСОБА_3 , на постанову старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 від 13.05.2021 про відмову у задоволенні клопотання ТОВ «Іллінецький цукровий завод» про визнання потерпілим у кримінальному провадженні №0000245, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Іллінецький цукровий завод», звернувся до суду зі скаргою, в порядку статті 303 КПК України, в якій просив скасувати постанову старшого слідчого Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 від 05 травня 2021 року про відмову у визнанні потерпілим ТОВ «Іллінецький цукровий завод» в кримінальному провадженні №0000245 від 19.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, а також зобов`язати старшого слідчого Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 визнати ТОВ «Іллінецький цукровий завод» потерпілим в кримінальному провадженні №0000245 від 19.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та вчинити дії, передбачені ст. 55 КПК України.
Скарга мотивована тим, що на досудовому розслідуванні СУ ГУПН у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000245 від 19.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. Відомості внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , в якій він повідомляє про те, що являється власником частки ТОВ «Іллінецький цукровий завод» і йому відомо про факти розкрадання майна даного товариства - цукру, зерна, техніки, обладнання та інше. Повідомляє, що з початку 2021 року з території заводу викрадається майно - цукровий пісок та устаткування, що він особисто декілька разів бачив, як з території заводу виїжджають вантажівки з майном ТОВ «Іллінецький цукровий завод».
06.05.2021 на адресу слідчого ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 було подано заяву про залучення в якості потерпілого ТОВ «Іллінецький цукровий завод».
Вказана заява мотивована тим, що ОСОБА_5 не являється власником ТОВ «Іллінецький цукровий завод», що підтверджується даними Єдиного державного реєстру. Згідно даних останнього учасниками ТОВ «Іллінецький цукровий завод» є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . За наявною інформацією, ОСОБА_5 діючи через свого представника ОСОБА_9 , 28.01.2021 продав 36,24 % частки в ТОВ «Іллінецький цукровий завод» ОСОБА_8 згідно Договору купівлі - продажу корпоративних прав б/н від 28.01.2021 та акту прийому - передачі корпоративних прав від 28.01.2021 року.
З огляду на це в нього відсутні будь-які корпоративні права по відношенню до ТОВ «Іллінецький цукровий завод», що виключає можливість завдання йому шкоди.
Зокрема, корпоративні права ТОВ «Іллінецький цукровий завод» були арештовані ухвалою Вінницького міського суду від 21.01.2021 року № 127/504/21 в межах кримінального провадження № 0000408 за ч. 3 ст. 206-2 КК України та ухвалою Господарського суду Вінницької області від 15.02.2021 року в межах справи № 902/69/21.
Крім того, в заяві зазначалось, що учасник товариства не являється власником майна, оскільки останнє належить самій юридичній особі, а є власником корпоративних прав.
Тобто завдання шкоди внаслідок розкрадання майна юридичної особи може нанести шкоду лише самій юридичній особі.
Це підтверджується також Статутом ТОВ «Іллінецький цукровий завод», згідно п. 5.1. якого передбачено, що Товариство є власником: майна, переданого йому учасниками у власність; продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
Отже ОСОБА_5 не має жодного відношення до ТОВ «Іллінецький цукровий завод», а відтак йому не може бути завдано шкоди і відповідно не може бути визнаним потерпілим.
Разом з тим, шкода, заподіяна в цьому випадку розкраданням майна може бути завдана виключно юридичній особі - ТОВ «Іллінецький цукровий завод».
Однак, 13 травня 2021 року слідчим ОСОБА_4 винесено постанову про відмову у задоволені вище зазначеного клопотання, якою відмовлено задоволенні заяви директора ТОВ «Іллінецький цукровий завод» ОСОБА_10 в залученні в якості потерпілого до кримінального провадження, як в заявленому без достатніх підстав.
Враховуючи вищевикладене, на думку заявника, постанова слідчого про відмову у визнанні потерпілим не може вважатись законною та обґрунтованою та є перешкодою для захисту прав заявника.
З огляду на зазначене ТОВ «Іллінецький цукровий завод» звернулося до суду зі скаргою на постанову слідчого.
В судовому засіданні представник ТОВ «Іллінецький цукровий завод» адвокат ОСОБА_3 підтримав заявлені в скарзі вимоги, просив задовольнити скаргу з наведених у ній підстав.
Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак звернувся до суду з заявою про розгляд скарги у його відсутність, крім того надав суду для огляду матеріали кримінального провадження. В той же час, в судовому засіданні 26.05.2021 слідчий ОСОБА_4 заперечував, щодо скарги, посилаючись на те, що заявником не надано доказів завдання підприємству шкоди, а на виклики слідчого уповноважені особи ТОВ "Іллінецький цукровий завод" не з`являються.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали скарги, матеріли кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення скарги, з огляду на таке.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, а саме рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СУ ГУПН у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 19.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Реєстрації кримінального провадження передувало те, що 19 квітня 2020 року до ГУНП у Вінницькій області з заявою звернувся ОСОБА_5 , з приводу того, що у період часу з 27.11.2020 по теперішній час, невідомі особи скоїли крадіжку товарно-матеріальних цінностей, поєднане з проникненням на територію ТОВ «Іллінецький цукровий завод» за адресою: Вінницька область м. Іллінці, вул. К. Маркса, 3.

На підставі даної заяви 19.04.2021 були внесені відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, а саме протоколу допиту потерпілого від 22.04.2021, потерпілим у даному кримінальному провадженні визнано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

05 травня 2021 року директор ТОВ «Іллінецький цукровий завод» ОСОБА_11 звернувся до слідчого ГУПН у Вінницької області ОСОБА_4 з заявою про залучення ТОВ «Іллінецький цукровий завод» як потерпілого у кримінальному провадженні №0000245 від 19.04.2021.

Зазначена заява обґрунтована тим, що належним потерпілим у даному кримінальному провадження може бути лише ТОВ «Іллінецький цукровий завод», оскільки: « ОСОБА_5 не являється власником ТОВ «Іллінецький цукровий завод», що підтверджується даними Єдиного державного реєстру. Згідно даних останнього учасниками ТОВ «Іллінецький цукровий завод» є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . За наявною інформацією, ОСОБА_5 діючи через свого представника ОСОБА_9 28.01.2021 продав 36,24 % частки в ТОВ «Іллінецький цукровий завод» ОСОБА_8 згідно Договору купівлі - продажу корпоративних прав б/н від 28.01.2021 року та акту прийому - передачі корпоративних прав від 28.01.2021 року.
З огляду на це в нього відсутні будь-які корпоративні права по відношенню до ТОВ «Іллінецький цукровий завод», що виключає можливість завдання йому шкоди.
Також, учасник товариства не являється власником майна, оскільки останнє належить самій юридичній особі, а є власником корпоративних прав.
Тобто завдання шкоди внаслідок розкрадання майна юридичної особи може нанести шкоду лише самій юридичній особі.
Виконавчим органом юридичної особи є її керівник, який згідно закону та статуту має виключне право на представництво її інтересів.
Крім того, частка ОСОБА_5 - 36,24%, про яку йде мова в його заяві, була ним викрадена у ОСОБА_12 за підробними документами без сплати яких небудь коштів, а сам ОСОБА_5 є фігурантом кримінального провадження №0000408 за ч. 3 ст. 206-2 КК України, порушеного за даним фактом. Дана особа на сьогоднішній день ховається від слідчих органів і особисто не являється в жодні владні та привітні структури».
Постановою старшого слідчого Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 від 13.05.2020 у задоволенні заяви директора ТОВ «Іллінецький цукровий завод» ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України відмовлено, як в заявленому без достатніх підстав.

Вказана постанова мотивована тим, що клопотання не обґрунтоване та заявлене без достатніх підстав.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів кримінального провадження слідчим ОСОБА_4 до провадження було залучено в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що він є співвласником ТОВ «Іллінецький цукровий завод» та який повідомив про розкрадання товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Іллінецький цукровий завод».

Надаючи оцінку на предмет обґрунтованості постанови слідчого про відмову у визнані потерпілим суд виходить з того, що відповідно до частини першої статті 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого. (ч. 2 ст. 55 КПК)

Положеннями частини п`ятої вказаної норми передбачено, що за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.

Обґрунтовуючи клопотання про залучення у якості потерпілого до кримінального провадження №00000245 від 19.04.2021 ТОВ «Іллінецький цукровий завод» зазначає про можливе (ймовірне) завдання йому майнової шкоди, спричиненої кримінальним провадженням за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, а саме розкрадання товарно-матеріальних цінностей товариства, оскільки потерпілим у даному злочині може бути виключно ТОВ «Іллінецький цукровий завод», так як завдання шкоди внаслідок розкрадання майна юридичної особи може нанести шкоду лише самій юридичній особі.

На підтвердження вказаних обставин заявником було надано Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №26755058, сформований 24.03.2021, згідно якого засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллінецький цукровий завод» є: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; керівник ОСОБА_11 ; вид установчого документу статут.

В той же час, як слідує з матеріалів справи, відповідно до договору №3865/20 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Іллінецький цукровий завод» від 22.12.2020, ОСОБА_5 , від імені якого діяв ОСОБА_13 , продав, а ОСОБА_14 придбав частку у розмірі 36,2391% статутного капіталу ТОВ «Іллінецький цукровий завод».

В той же час, відповідно до акту прийому - передачі корпоративних прав від 28.01.2021 ОСОБА_5 , діючи через свого представника ОСОБА_9 , 28.01.2021 продав 36,24 % частки в ТОВ «Іллінецький цукровий завод» ОСОБА_8 згідно Договору купівлі - продажу корпоративних прав б/н від 28.01.2021.

При цьому, пунктом 5.1. Статуту ТОВ «Іллінецький цукровий завод» передбачено, що Товариство є власником: майна, переданого йому учасниками у власність; продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Виконавчим органом юридичної особи є її керівник, який згідно закону та статуту має виключне право на представництво її інтересів.

Отже, оскільки кримінальне провадження №00000245 від 19.04.2021 кваліфіковано за ч. 3 ст. 185 КК України - крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, відповідно обов`язковим елементом у даному кримінальному правопорушенні є наявність особи, якій завдано шкоди - потерпілого.

Разом з тим, шкода, заподіяна в цьому випадку розкраданням майна, яке належить ТОВ «Іллінецький цукровий завод», може бути завдана виключно юридичній особі, а не особі, яка немає відношення до ТОВ «Іллінецький цукровий завод».

З огляду на зазначене, слідчим передчасно зроблено висновок про те, що клопотання директора ТОВ «Іллінецький цукровий завод» ОСОБА_11 про залучення ТОВ «Іллінецький цукровий завод» в якості потерпілого у кримінальному провадженні №00000245 від 19.04.2021, є необґрунтованим та заявленим без достатніх підстав, оскільки дане кримінальне провадження зареєстровано саме на підставі заяви про завдання шкоди розкраданням майна ТОВ «Іллінецький цукровий завод».

Крім того, суд звертає увагу на те, що слідчим ОСОБА_4 визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , якому на його думку завдана шкода саме розкраданням майна ТОВ «Іллінецький цукровий завод», однак яке відношення до даного кримінального провадження на даний час має ОСОБА_5 , який відповідно відповідно до договору №3865/20 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Іллінецький цукровий завод» від 22.12.2020 та договору купівлі-продажу корпоративних прав б/н від 28.01.2021 продав свої корпоративні права в розмірі 36,24% в статутному капіталі ТОВ «Іллінецький цукровий завод» спочатку ОСОБА_14 , а в подальшому ОСОБА_8 , матеріали кримінального провадження не містять.

Разом з тим, встановивши завдання шкоди даним кримінальним провадженням одній особі, слідчим винесено постанову, якою відмовлено ТОВ «Іллінецький цукровий завод» у задоволенні заяви про залучення потерпілим у кримінальному провадженні №00000245 від 19.04.2021, жодним чином не обґрунтувавши дану відмову, натомість лише зазначивши, що на його думку дане клопотання не обґрунтоване та заявлене без достатніх підстав.

При цьому, є доволі суперечливими та взаємовиключними висновки та рішення слідчого, щодо надання правового статусу потерпілої особи ОСОБА_5 та одночасної відмови у наданні такого статусу ТОВ «Іллінецький цукровий завод».

Відповідно до частини п`ятої статті 110 КПК України постанова слідчого, прокурора складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову; 2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу; 3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову та можливість та порядок оскарження постанови.

Однак, на думку суду, оскаржувана постанова слідчого є необґрунтованою, оскільки в оскаржуваній постанові відсутнє обґрунтування щодо підстав відмови ТОВ «Іллінецький цукровий завод» у визнані його потерпілим в межах даного кримінального провадження.

При прийнятті рішення суд також враховує, що в матеріалах кримінального провадження наявне клопотання ТОВ «Іллінецький цукровий завод» про закриття кримінального провадження, яке обгрунтовується тим, що на підприємстві відсутні факти нестачі, викрадення або розградання майна. Наявність таких обставин прямо суперечить бажанню ТОВ "Іллінецький цукровий завод" бути залученим як потерпілою особою до кримінального провадження. Однак, саме цим обставинам має бути надана оцінка слідчим при винесенні постанови за релультатами розгляду заяви про залучення потерпілим.

Як уже зазначалося вище, відповідно до частини першої статті 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Частиною першою статті 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Стаття 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує існування у внутрішньому праві засобів, які надають можливість скористатися правами і свободами, закріпленими в Конвенції, незалежно від того, як вони подані в національній правовій системі. Це положення вимагає, щоб відповідний внутрішній орган вивчив зміст скарги, яка базується на Конвенції, та забезпечив необхідне виправлення порушеного права, що визначено у рішенні ЄСПЛ «Chahal v. the UK», n. 145.

Частиною першою та другою статті 307 КПК України передбачено, що за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора; скасування повідомлення про підозру; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

З огляду на вищевикладене суд дійшов висновку про необхідність скасування постанови старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 від 13.05.2021 про відмову у задоволенні клопотання ТОВ «Іллінецький цукровий завод» про визнання потерпілим у кримінальному провадженні №0000245 від 19.04.2021, та зобов`язання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 або ж іншого слідчого, який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, належним чином розглянути заяву ТОВ «Іллінецький цукровий завод» від 05 травня 2021 року про залучення потерпілим у кримінальному провадженні №0000245.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 2, 9, 25, 55, 303, 306, 307, 3098, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити частково.
Постанову старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 від 13.05.2021 про відмову у задоволенні клопотання ТОВ «Іллінецький цукровий завод» про визнання потерпілим у кримінальному провадженні №0000245, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, скасувати.
Зобов`язати слідчого слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 або ж іншого слідчого, який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, визначеного начальником слідчого відділу, не пізніше трьох днів з моменту отримання даної ухали розглянути заяву ТОВ «Іллінецький цукровий завод» від 05 травня 2021 року про залучення потерпілим у кримінальному провадженні №0000245, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, та про результати розгляду заяви повідомити заявника.
В решті вимог скарги відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: