УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.08.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000457 від 13.02.2020 року відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, із середньою спеціальною освітою, не одруженого, працюючого на посаді водія в ФОП ОСОБА_7 , в силу ст.. 89 КК України раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КПК України, -
ВСТАНОВИВ:
1. Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання з боку сторони обвинувачення.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000457від 13.02.2020за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку жовтня 2020 року (більш точну дату та час встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, створила і очолила організовану групу з метою збагачення шляхом незаконного придбанням, зберіганням, перевезенням, а також збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Одеси. До вказаної організованої групи ОСОБА_8 у період з 25 по 27 жовтня 2020 року, залучила в якості співорганізатора виконавця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та у якості безпосередніх виконавців: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та приблизно наприкінці лютого 2021 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Очолювана ОСОБА_8 організована злочинна група до складу якої входили ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 діяла у період з початку жовтня 2020 року до 13 квітня 2021 року.
Організована група на чолі з організатором ОСОБА_8 за участі виконавця ОСОБА_5 у період з лютого 2021 року по 13 квітня 2021 року вчинила два епізоди злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
ЕПІЗОД № 1 збут наркотичного засобу обіг якого обмежено кокаїну та пігулок з тисненням «RRRollsRoyse», які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) ОСОБА_12 .
Крім того, 25.03.2021, приблизно о 19 годин 00 хвилин, ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_11 та виконавцями ОСОБА_10 , ОСОБА_13 отримала інформацію від ОСОБА_11 про надходження замовлення від ОСОБА_12 на акаунт у кросплатформенному месенджері «TELEGRAM» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на збут двох грамів наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїну та пігулки з тисненням « ОСОБА_14 », які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), після чого , ОСОБА_8 з метою подальшого збуту, придбала порошкоподібну речовину білого кольору, вагою 1,797г, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн та пігулку з тисненням «RRRollsRoyse», яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).
Далі, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 під безпосереднім керівництвом ОСОБА_8 , з метою подальшого збуту, за місцем мешкання останньої, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили фасування вищевказаної речовини білого кольору, вагою 1,797г кокаїну, розмістивши її до трьох пакетиків з застібкою «zip-lock» та поклали до одного пакетику «zip-lock» пігулку з тисненням « ОСОБА_14 », яка містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).
Діючи відповідно до розробленого протиправного плану, ОСОБА_8 , дала вказівку ОСОБА_5 здійснити збут ОСОБА_12 вищевказаної речовини білого кольору, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн та пігулки з тисненням «RRRollsRoyse», які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), яка попередньо поміщена вищевказаними членами організованої групи до полімерного пакетику з застібкою «zip-lock».
Тим часом, ОСОБА_11 , будучи співорганізатором виконавцем створеної ОСОБА_8 організованої групи, за згодою останньої, будучи співзасновником акаунту у кросплатформенному месенджері «TELEGRAM» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та маючи до нього безпосередній доступ з метою здійснення листування з клієнтами на збут наркотичних засобів та психотропних речовин, висунула вимогу ОСОБА_12 про необхідність розрахунку, за придбання у подальшому 2 грамів наркотичного засобу обіг якого обмежено кокаїну та однієї пігулки з тисненням «RRRollsRoyse», яка містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), шляхом здійснення безготівкового перерахунку грошових коштів у розмірі 9700 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Отримавши грошові кошти на розрахунковий рахунок вищевказаної банківської картки, ОСОБА_11 , доповівши про вказане ОСОБА_15 , з безпосереднього дозволу останньої, надала вказівку ОСОБА_5 про необхідність виконання вище зазначеного замовлення ОСОБА_12 , у зв`язку з чим наказала ОСОБА_5 приїхати до будинку АДРЕСА_3 , після чого ОСОБА_11 , в межах акаунту у кросплатформенному месенджері «TELEGRAM» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслала ОСОБА_12 «смс» повідомлення про необхідність прибути до останньої адреси, де останній зможе забрати вищевказане замовлення а саме: 2 грами наркотичного засобу обіг якого обмежено кокаїну та однієї пігулки з тисненням «RRRollsRoyse», яка містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).
Того ж дня, приблизно о 21 годин 00 хвилин ОСОБА_5 , біля будинку № 19 по вул. Гагаріна у м. Одеса, під час особистої зустрічі, незаконно збув, за вищевказані грошові кошти, ОСОБА_12 , три полімерних пакетики, один з яких білого та два сірого кольорів, з вищевказаною, попередньо розфасованою речовиною білого кольору, вагою 1,797г, та один «zip-lock» пакет з пігулкою з тисненням «RRRollsRoyse», яка містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).
Того ж дня, приблизно о 21 годині 04 хвилин, ОСОБА_12 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, добровільно видав вищевказані три полімерних пакетики, один з яких білого та два сірого кольорів, з речовиною білого кольору вагою 1,797г, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, кількісний вміст якого складає 0,845г та один «zip-lock» пакет з пігулкою з тисненням «RRRollsRoyse», яка містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), кількісний вміст якої складає 0,032г.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненому організованою групою.
ЕПІЗОД № 2 незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.
Крім того, ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які діючи відповідно до визначених їм ролей та на виконання злочинних вказівок організатора ОСОБА_8 незаконно придбали придбали та передали на зберігання з метою збуту ОСОБА_13 один зіп пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено амфетамін, зіп пакети з речовиною рослинного походження сіро зеленого кольору приблизною вагою 152г, пігулки рожевого кольору у кількості 149 штук, пігулки у формі хмари у кількості 120 штук, фрагменти пігулок рожевого кольору, скляну банку, що містить порошкоподібну речовину вагою 89г, шість зіп пакетиків із порошкоподібною речовиною білого кольору.
ОСОБА_5 , з метою подальшого збут залишив їх зберігати за місцем власного мешкання за адресою: АДРЕСА_4 .
13.04.2020, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 ., працівниками правоохоронних органів, виявлено та вилучено вищевказані, зіп пакети з речовиною рослинного походження сіро зеленого кольору приблизною вагою 152г, пігулки рожевого кольору у кількості 149 штук, пігулки у формі хмари у кількості 120 штук, фрагменти пігулок рожевого кольору, скляну банку, що містить порошкоподібну речовину вагою 89г, шість зіп пакетиків із порошкоподібною речовиною білого кольору, один зіп пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно проведеного експрес тесту марки «Identa Touch Know» моделі DT1000 Сocaine/Crack №LOT1023319АТ, ЕХР 8/20/22, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено амфетамін.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, вчиненому повторно, організованою групою.
За сукупністю вчиненого ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненому організованою групою;
- ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, вчиненому повторно, організованою групою.
2. Позиції учасників судового засідання.
Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі.
Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у зв`язку з тим, що підозрюваний має постійне місце проживання, проживає разом з матір`ю, бабусею та братом інвалідом дитинства, працевлаштований, має позитивні характеристики, надає визнавальні покази органу досудового розслідування. Просив застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника.
3. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні вказаного клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:
1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;
2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
4. Висновки слідчого судді.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
4.1. Обставини, які свідчать про наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
14.04.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, які кваліфікується, як :
- незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене організованою групою;
- незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, вчинене повторно, організованою групою.
Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, в зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).
Так, слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).
Враховуючи наявні у слідчого судді матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey), слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Враховуючи наявні у слідчого судді матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ, слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Слідчий суддя акцентує увагу, що на даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі наявних у слідчого судді матеріалів, вирішує питання доведеності існування обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінально-протиправних дій.
4.2. Виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 04.08.2021 року, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000457 від 13.02.2020 року було продовжено до п`яти місяців, тобто до 14.09.2021 року, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування, необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає встановленим наявність обставин, які перешкоджають завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про продовження відносно підозрюваного строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
4.3. Обставини, які свідчать про те, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися та продовжують існувати.
Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 15.04.2021 року підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком до 11.06.2021 року.
08.06.2021 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси, строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, продовжено до 06.08.2021 року.
При вирішенні питанні щодо продовження існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, беручи до уваги суспільно-небезпечний характер такого кримінального правопорушення, оскільки розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу завдає істотної шкоди суспільним інтересам, життю та здоров`ю людини, слідчий суддя приходить до переконання, що ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризик можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду, не зменшився та продовжує існувати.

Так, аналізуючи вказаний ризик в контексті практики Європейського суду з захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику втечі або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Panchenko v. Russia (Панченко проти Росії)). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v. Moldova (Бекчиєв проти Молдови)).
Розглядаючи ризик переховування підозрюваного в контексті практики Європейського суду з прав людини, слід звернути увагу на кількість епізодів вказаного кримінального правопорушення, суспільно-небезпечні наслідки такого правопорушення та ступінь організації їх вчинення.
Враховуючи, обставини вчинення кримінального правопорушення, його специфіку, його корисливий характер, кількість епізодів, слідчий суддя приходить до переконання, що ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді можливого вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, продовжує існувати.
4.4 Можливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.
Слідчий суддя повинен встановити, чи є запобіжний захід пропорційним для запобігання ризикам, на які вказує сторона обвинувачення, з метою захисту підозрюваного та дотримання принципу верховенства права.
Так, слідчий суддя при визначенні можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу підозрюваного враховує те, що підозрюваний проживає разом з братом (який є інвалідом дитинства), матір`ю та бабусею, надає органу досудового розслідування пізнавальні покази щодо обставин злочину, має позитивні характеристики з місця роботи та проживання, клопотання християнсько-молодіжного руху @Status 3/16», а також підозрюваний має постійне місце проживання.
Беручи до уваги обставини ймовірного вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, а також характеризуючі дані підозрюваного та встановлені в судовому засіданні обставини щодо існування ризиків передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість запобігання встановленим в судовому засіданні ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, може призвести до тяжких наслідків (враховуючи стан здоров`я брата підозрюваного оскільки він є інвалідом дитинства).
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Згідно ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність відмови в задоволенні клопотання сторони обвинувачення та застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, та покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, вважаючи, що вказаний запобіжний захід в повній мірі забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного та забезпечить досягнення мети застосування запобіжного заходу та в повній мірі буде здатним запобігти встановленим ризикам.
Керуючись ч. 2 ст. 376 ст.ст. 176-178, 181, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000457 від 13.02.2020 року - відмовити.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 04.09.2021 року, із забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 .
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 04.09.2021 року, наступні обов`язки:
- прибувати по першому виклику до органів досудового розслідування, прокуратури та суду, на визначений час;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Копію ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1