Справа № 583/2739/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2021 р. м. Охтирка
Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №20000030 від 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

13.07.2021 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №20000030 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме надання слідчим слідчої групи дозволу на здійснення тимчасового доступу з правом вилучення належним чином завірених копій документів, що зберігаються у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що 16.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №483.

Згідно п. 1.1 предметом даного договору є «Капітальний ремонт даху ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 (код за ДК 021:20-6 Ремонт дахів). П. 2.1 вказаного договору визначено, що сума договору становить 1327522,09 грн.

При цьому, отримані в ході досудового розслідування відомості свідчать, що проведення капітального ремонту даху в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано будівельними матеріалами неналежної якості, а вартість виконаних робіт завищена на суму близько 300 тис. грн. за рахунок завищення їх обсягів.

Так перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів за виконання умов договору №483 від 16.12.2019 за проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт даху ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось на безготівковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

03.01.2020 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 25000 грн на депозит з відкритою офертою банку, договір №849881 від 18.01.2019 номер рахунку № НОМЕР_4 .

Також, 03.01.2020 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 205000 грн на депозит з відкритою офертою банку, договір №849879 від 18.01.2019 номер рахунку № НОМЕР_5 .

Крім того, 03.01.2020 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 400000 грн на депозит з відкритою офертою банку, договір №849871 від 18.01.2019 номер рахунку № НОМЕР_6 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні інформації: - про рух коштів, по депозитному рахунку № НОМЕР_4 за період з 16.12.2019 до 01.07.2021, а також отриманні належним чином завіреної копії договору №849881 від 18.01.2019, а також документів, що посвідчують особу, яка відкрила даний рахунок ( паспорт, ідентифікаційний код та інше); - про рух коштів, по депозитному рахунку № НОМЕР_5 за період з 16.12.2019 до 01.07.2021, а також отриманні належним чином завіреної копії договору №849879 від 18.01.2019 та документів, що посвідчують особу, яка відкрила даний рахунок (паспорт, ідентифікаційний код та інше); - про рух коштів, по депозитному рахунку № НОМЕР_6 за період з 16.12.2019 до 01.07.2021, а також отриманні належним чином завіреної копії договору №849871 від 18.01.2019 та документів, що посвідчують особу, яка відкрила даний рахунок (паспорт, ідентифікаційний код та інше), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки у інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо встановити точні суми привласнення чи розтрати бюджетних коштів, оскільки банківська установа є єдиним безпосереднім володільцем таких даних, слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу з зазначеного кримінального провадження, до Охтирської місцевої прокуратури надійшло повідомлення Управління СБУ в Сумській області про те,що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено привласнення бюджетних коштів під час капітального ремонту даху ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору №483 від 16.12.2019.

Згідно з договором №483 від 16.12.2019, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник), підрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором строк роботи по об`єкту «Капітальний ремонт даху ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:20-6 Ремонт дахів)», в Замовник зобов`язується надати Підряднику майданчик для виконання робіт, передати дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проектну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх. Договірна ціна робіт визначена на підставі кошторису та становить 1327522,09 грн.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, а саме:

- руху коштів, по депозитному рахунку № НОМЕР_4 за період з 16 грудня 2019 року до 01 липня 2021 року, а також належним чином завіреної копії договору №849881 від 18 січня 2019 року та документів, що посвідчують особу, яка відкрила даний рахунок (паспорт, ідентифікаційний код та інше);

- руху коштів, по депозитному рахунку № НОМЕР_5 за період з 16 грудня 2019 року до 01 липня 2021 року, а також належним чином завіреної копії договору №849879 від 18 січня 2019 року та документів, що посвідчують особу, яка відкрила даний рахунок (паспорт, ідентифікаційний код та інше);

- руху коштів, по депозитному рахунку № НОМЕР_6 за період з 16 грудня 2019 року до 01 липня 2021 року, а також належним чином завіреної копії договору №849871 від 18 січня 2019 року та документів, що посвідчують особу, яка відкрила даний рахунок (паспорт, ідентифікаційний код та інше),

що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1