ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2885/21
провадження № 1-кс/753/556/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" лютого 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000787 від 23.08.2019,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернулася в Дарницький районний суд м. Києва до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000787 від 23.08.2019, внесеного до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до дванадцяти місяців.
З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження 0000787 від 23.08.2019, внесеного до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ГСУ НПУ з Офісу Президента надійшло колективне звернення ОСОБА_4 про ймовірне вчинення з 2015 року службовими особами КМДА, підприємств забудовників, голів житлових кооперативів об`єкту незавершеного будівництва «Східна Брама», який знаходяться на вул. Світла, 3 в м. Києві, заволодіння шахрайським шляхом чужим майном коштами інвесторів в особливо великих розмірах, під виглядом залучення вказаних коштів для добудови об`єктів будівництва, саме за рахунок інвесторів.

Крім того, встановлено що протягом 2018 року невстановлена особа діючи від імені юридичних осіб ТОВ "КРИСТАЛ-СІТІ",ТОВ "РАДУГА-СІТІ", ТОВ "КЕРАМІС" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих за рахунок укладання договорів купівлі-продажу нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Світла, 3-Д.

А саме між потерпілими та юридичними особами: ТОВ «КЕРРАМІС» код ЄРДПОУ: 39426966; ТОВ «КРІСТАЛ-СІТІ» код ЄРДПОУ: 39173455; ТОВ «УКРКАРГО» код ЄРДПОУ: 32526584; ТОВ «РАЙДУГА-СІТІ» код ЄРДПОУ: 35162345 укладено Попередній договір договору купівлі-продажу квартир; Згідно з пунктом 4.2.3. Договору, Продавець зобов`язується передати у власність Об`єкт будівництва в порядку, встановленому пунктами 1.1. та 1.4. Договору №2. Потерпілими виконано свої зобов`язання за Договором та сплачено на рахунок Виконавця грошові кошти у повному обсязі.
Разом з тим, зазначені юридичні особи своє основне зобов`язання за Договором не виконали (прострочили), а саме: не забезпечили належне будівництво Об`єкту будівництва та не ввело Об`єкт будівництва в експлуатацію до 3 кварталу 2018 року, та не уклало договір купівлі-продажу квартири відповідно до пунктів 1.3, 1.4., 4.2.3. Договору.
Слічий вказує, що у даному кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: допитано представників потерпілих; допитано працівників, які займаються будівництвом «Східна Брама», неодноразово надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам; здійснено виїзд за адресою: м. Київ, вул. Світла, 3 та 3Д з метою встановлення відділу продажу, однак вказаний відділ відсутній та відповідно менеджери з продажу також відсутні; в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «КРІСТАЛ-СІТІ» код ЄРДПОУ: 39173455, ТОВ «УКРКАРГО» код ЄРДПОУ: 32526584, ТОВ «КЕРРАМІС» код ЄРДПОУ: 39426966, були надіслані запити про надання завірених належним чином копії оригіналів документів які відображають взаємовідносини вказаних юридичних осіб з фізичними та юридичними особами з якими укладало Попередній договір договору купівлі-продажу квартири в житлових будинках за адресами: м. Київ, вул. Світла, 3 та м. Київ, вул. Світла, 3Д. З зазначених юридичних установ надійшла відповідь з Укрпошти, що отримувачі за зазначеними адресами не зареєстровані і вибули. З юридичної установи ТОВ «РАДУГА СІТІ» код ЄРДПОУ: 35162345 відповідь на запит не надходила.

Також, в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Державної фіскальної служба України, Пенсійного фонду України з приводу надання інформації про джерела та суми доходів юридичних осіб: ТОВ «КЕРРАМІС» код ЄРДПОУ: 39426966; ТОВ «КРІСТАЛ-СІТІ» код ЄРДПОУ: 39173455; ТОВ «УКРКАРГО» код ЄРДПОУ: 32526584; ТОВ «РАЙДУГА-СІТІ» код ЄРДПОУ: 35162345. Направлено повістки про виклик директора ТОВ «РАДУГА СІТІ» код ЄРДПОУ: 35162345; ТОВ «УКРКАРГО» код ЄРДПОУ: 32526584 ОСОБА_5 на допит в якості свідка, на вказані повістки останній не з`явився. Проведено огляд місця події за адресою: м. Київ, вул. Світла, 3 та вул. Світла, 3Д.

Так, 23.02.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000787 від 23.02.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України закінчується.

Клопотання обгрунтоване тим, що закінчити досудове розслідування та прийняти відповідне рішення у передбачений законом строк не представляється за можливе у зв`язку із необхідністю проведенням слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливе повне, всебічно об`єктивне проведення досудового розслідування, та завершення досудового розслідування, зокрема необхідно встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків теперішніх та колишніх директорів ТОВ «КЕРРАМІС» код ЄРДПОУ: 39426966; ТОВ «КРІСТАЛ-СІТІ» код ЄРДПОУ: 39173455; ТОВ «УКРКАРГО» код ЄРДПОУ: 32526584; ТОВ «РАЙДУГА-СІТІ» код ЄРДПОУ: 35162345, з приводу місцезнаходження оригіналів документів товариств, забезпечення виконання зобов`язань відносно об`єктів нерухомості за адресою: по вул. Світлій ЗД, в Дарницькому районі м. Києва;допитати за наявності посадових осіб юридичних установ з приводу діяльності зазначених юридичних осіб та підписання Попередніх договорів купівлі-продажу квартир; у разі встановлення місцезнаходження документів звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою їх вилучення та проведення необхідних експертиз; за наявності ознак злочину встановити осіб причетних до його скоєння.

Для виконання зазначених слідчих дій необхідний строк не більше 12 місяців, з урахуванням складності даного кримінального провадження та визначених слідчим слідчих (розшукових) дій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надала заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, вимоги якого підтримала та просила задовольнити.
Дослідивши подане клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступні обставини.
Кримінальне провадження № 0000787 внесене до ЄРДР 23.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Частина ч. 2 статті 219 КПК України визначає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відтак строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 23.02.2021.
Слідчий посилається на те, що закінчити досудове розслідування у вказаний строк неможливо з об`єктивних причин, оскільки необхідно допитати свідків, отримати дозволи на тимчасові доступи, та провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії.
При вирішенні цього клопотання слідчий суддя враховує, що відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відтак даючи оцінку сукупності обставин, установлених при розгляді даного клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання частково та продовження строку досудового розслідування на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись статтею 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000787 від 23.08.2019 - задовольнити частково.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000787 від 23.08.2019 продовжити на шість місяців, тобто до 23.08.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1