Справа № 464/2258/21
пр.№ 1-кс/464/717/21
У Х В А Л А
08 квітня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 ,з участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме сигарети марки «Пулл» в кількості 500 пачок, без наклеєних марок акцизного податку встановленого взірця, сигарети марки «Credo» - в кількості 2500 пачок, без наклеєних марок акцизного податку встановленого взірця, сигарети марки «Marshall» в кількості 8500 пачок, без наклеєних марок акцизного податку встановленого взірця, сигарети марки «NZ» в кількості 2500 пачок, без наклеєних марок акцизного податку встановленого взірця, який полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном. В обґрунтування клопотання посилається на те, слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 на території Львівської та інших областей організував зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів найменувань: «Маршал», «Марвел», «Комплімент», «Віолет Комплімент», «Кредо», «Фест», «ЮТ» та інших. Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби, ОСОБА_5 та його пособники закуповують у великій кількості на території України та незаконно ввозять з Республіки Білорусь, накопичують на складах Львівської та Тернопільської областей та з метою подальшої реалізації перевозять невстановленими на теперішній час перевізниками в країни Європейського Союзу. Також вказані тютюнові вироби частково реалізовуються в магазинах роздрібної торгівлі на території Львівської, Тернопільської та Київської областей України. Також встановлено, що до складу злочинного угрупування, яке здійснює вказану протиправну діяльність входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Крім цього, встановлено, що ОСОБА_8 згідно розподілу рольової участі у протиправній діяльності злочинного угрупування забезпечує транспортування, зберігання та реалізацію контрафактних тютюнових виробів на території Львівської, Київської областей України та в країни ЄС. 01.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук житлового будинку з приналежними до нього господарськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_8 , в ході якого виявлено і вилучено 28 (вісім) картонних коробок з тютюновими виробами по 500 пачок в кожній коробці, а саме: сигарет марки «Пулл» - 500 пачок, сигарет марки «Credo» - 2500 пачок, сигарет марки «Marshall» - 8500 пачок, сигарет марки «NZ» - 2500 пачок, в загальній кількості 14 000 (чотирнадцять тисяч) пачок без наклеєних марок акцизного податку встановленого взірця. Вказані речі були вилучені для встановлення їх походження, проведення експертних досліджень. Беручи до уваги те, що такі вилучені речі мають значення речового доказу, а тому з метою позбавлення власників майна, а також інших осіб причетних до вчинення вищевказаних протиправних діянь, можливості розпоряджатися ними, можливості вчинити дії, які призведуть до зникнення, втрати або пошкодження вилученого або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, проведення експертних досліджень підакцизних товарів, з метою збереження речових доказів, відшкодування заподіяних державі збитків, встановлення усіх учасників злочинної діяльності, просить клопотання про накладення арешту на згадане майно задоволити.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просить його задоволити.
Представник власника майна в судовому засіданні не заперечив проти даного клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого та представника власника майна, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається, у т. ч. і з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи мотиви клопотання, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що з метою забезпечення кримінального провадження, виходячи із вимог розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на майно, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на тютюнові вироби сигарети, зокрема: сигарети марки «Пулл» в кількості 500 пачок, без наклеєних марок акцизного податку встановленого взірця, сигарети марки «Credo» - в кількості 2500 пачок, без наклеєних марок акцизного податку встановленого взірця, сигарети марки «Marshall» в кількості 8500 пачок, без наклеєних марок акцизного податку встановленого взірця, сигарети марки «NZ» в кількості 2500 пачок, без наклеєних марок акцизного податку встановленого взірця, вилучені в ході обшуку житлового будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , який полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Накласти арешт на тютюнові вироби сигарети, зокрема: сигарети марки «Пулл» в кількості 500 пачок, без наклеєних марок акцизного податку встановленого взірця, сигарети марки «Credo» - в кількості 2500 пачок, без наклеєних марок акцизного податку встановленого взірця, сигарети марки «Marshall» в кількості 8500 пачок, без наклеєних марок акцизного податку встановленого взірця, сигарети марки «NZ» в кількості 2500 пачок, без наклеєних марок акцизного податку встановленого взірця, які 01.04.2021 вилучені в ході обшуку житлового будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню №0000059 від 24.03.2021, який полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1