печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001825, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , тимчасово вилучене 01.06.2021 в ході обшуку автомобіля марки «BMW 530D», н.з.т.з. НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , а саме:

на транспортний засіб марки «BMW 530D», н.з.т.з. НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 ; ключі від транспортного засобу марки «BMW 530D», н.з.т.з. НОМЕР_1 , - з метою забезпечення можливої конфіскації майна;

1 предмет, схожий на патрон калібру 7,62 мм та предмет, зовні схожий на револьвер марки «МЕ 38», з маркуванням «Ро8560», - з метою забезпечення збереження речових доказів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1, ч. 3 ст. 240-1, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2020-2021 років група осіб з числа громадян України та іноземців, діючи умисно, на території Рівненської області, залучивши до протиправної діяльності ряд місцевих жителів, які займаються видобутком бурштину-сирцю, зорганізувалися в стійке об`єднання - злочинну організацію з ієрархічною системою розподілу ролей та функцій, основною метою якої є систематичне незаконне видобування та подальший збут бурштину як на території України, так і за кордоном.

Так, відповідно до обумовленого розподілу злочинних ролей, частина причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб забезпечують організацію видобутку бурштину на території Рівненської області, інша частина - здійснюють придбання незаконно добутого бурштину різних фракцій та забезпечують його зберігання у спеціально обладнаних приміщеннях, що розташовані на території Рівненської області та м. Києва. Бурштин транспортується до м. Києва як на власних автомобілях причетних осіб, так і шляхом поштових відправлень недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», під виглядом товарно-матеріальних цінностей, запчастин до автомобіля, а також інших речей.

Подальший збут незаконно добутого бурштину до ймовірних покупців, у тому числі іноземних громадян, здійснюється за допомогою підшукання таких клієнтів за допомогою мережі Інтернет, закритих каналів месенджеру «Телеграм», спеціально створених інтернет сторінок соціальної мережі «Інстаграм». Так, організаторами вказаної незаконної діяльності, пов`язаної зі збутом незаконно добутого бурштину, спеціально створені сторінки в мережі «Інстаграм», а також закриті групи месенджеру «Телеграм», месенджеру « ОСОБА_5 ». Дані особи особисто здійснюють адміністрування у додатку «Інстаграм» за посиланнями «gleb_amber_ukraine» та «Amber_Brothers_UA», де є більше 10 тис. активних користувачів, переважна більшість з яких є громадянами країн Близького Сходу. Крім того, за допомогою вказаних сторінок та декількох інших, під керівництвом причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб, здійснюється реалізація бурштину для громадян країн Близького Сходу, через так звані аукціони, які проходять в мережі Інтернет, ймовірно на базі додатку «Інстаграм». Після цього викуплені зразки бурштину передаються визначеним довіреним особам, що забезпечують його транспортування за кордон поза межами митного контролю.

В ході проведення слідчих дій в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження були виявлені причетні особи, а також встановлені їх роль та функції під час вчинення описаних кримінальних правопорушень. Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває у складі створеного стійкого об`єднання - злочинної організації з ієрархічною системою розподілу ролей та функцій, основною метою якої є протиправне особисте збагачення шляхом організації незаконного видобування, збуту, придбання, передачі, пересилання та переробки бурштину, походження, якого не підтверджується документами. ОСОБА_4 , у вказаній злочинній організації відповідає за систематичне, незаконне видобування бурштину підконтрольними йому бригадами старателів, які працюють у визначених місцях Сарненського району Рівненської області.

Вказаний громадянин керує організованою групою осіб (7-10 чоловік), яка підконтрольна ОСОБА_6 . Вказані бригади незаконних старателів, використовуючи спеціальне обладнання (мотопомпи) та навички здійснювали незаконний видобуток бурштину на території Сарненського району, а саме урочище «баньки», що розташоване біля смт. Клесів, Сарненського району, Рівненської області. Урочище «баньки», територіально розташоване на території Рівненського природнього заповідника, який діє в межах Володимирецького, Дубровицького, Сарненського, Рокитнівського районів Рівненської області.

Добутий незаконно бурштин згодом реалізується вказаними особами для потреб іноземних клієнтів, у тому числі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

У зв`язку із викладеним 01.06.2021 проведено обшук автомобіля марки BMW 530D НОМЕР_3 , номер кузову НОМЕР_2 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 ), в ході котрого вилучено речі та документи, дозвіл на вилучення яких прямо не надано ухвалою слідчого судді, а саме:

- 1 предмет, схожий на патрон калібру 7,62 мм;

- предмет, зовні схожий на револьвер марки «МЕ 38», з маркуванням «Ро8560»;

- транспортний засіб марки «BMW 530D», н.з.т.з. НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 ;

- ключі від транспортного засобу марки «BMW 530D», н.з.т.з. НОМЕР_1 .

Вказані речі та документи постановою слідчого від 01.06.2021 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001825.

В ході досудового розслідування встановлені дані, які вказують на те, що вилучене майно належить ОСОБА_6 та у разі визнання судом його винуватості у інкримінованих злочинах, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України, може підлягати подальшій конфіскації.

У даному кримінальному провадженні, в порядку і з підстав, передбачених ст. ст. 276, 277, 278 КПК України, 01.06.2021 ОСОБА_4 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Після цього ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Слідчий зазначає, що метою арешту вказаного майна є забезпечення збереження майна підозрюваного ОСОБА_6 , а також подальшої конфіскації як виду покарання.

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, направив до суду заяву, відповідно до якої просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Здійснити завчасний виклик ОСОБА_6 в судове засідання в межах строків розгляду даного клопотання, передбачених ст. 172 КПК України, не виявилось можливим, оскільки в матеріалах клопотання відсутні дані засобів мобільного зв`язку або електронної пошти для належного повідомлення останнього.

З урахуванням викладеного, визначених КПК України строків розгляду такої категорії матеріалів, слідчим суддею визнано можливим клопотання розглянути у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1, ч. 3 ст. 240-1, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України /а. м. 6-9/.

В рамках означеного провадження на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.05.2021 №757/27304/21-к, у період з 13.02 год. по 15.39 год. 01.06.2021 в автомобілі марки BMW 530D, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , проведено обшук, в ході якого окрім речей, дозвіл на вилучення яких прямо надано вищевказаною ухвалою Печерського районного суду, також вилучено наступне майно: 1 предмет, схожий на патрон калібру 7,62 мм; предмет, зовні схожий на револьвер марки «МЕ 38», з маркуванням «Ро8560»; транспортний засіб марки «BMW 530D», н.з.т.з. НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 ; ключі від транспортного засобу марки «BMW 530D», н.з.т.з. ВК0440ВO /а. м. 15-16, 17-21/.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Обшук в транспортному засобі, який належить ОСОБА_4 , проводився на підставі ухвали слідчого судді та був завершений 01.06.2021 о 15-39 год.

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано до суду 03.06.2021, із дотриманням вимог ч. 5 ст. 171 КПК України.

Звертаючись до слідчого судді із даним клопотанням, слідчий підставність арешту майна обґрунтовує необхідністю збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_10 від 01.06.2021 вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні /а.м. 22-23/.

Таким чином, слідчим прийнято процесуальне рішення про визначення статусу вилученого майна як речового доказу, вказане процесуальне рішення оформлене у відповідності до ст. 110 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На переконання слідчого судді, з урахуванням обґрунтувань слідчого та долучених до клопотання матеріалів, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мають місце кримінальні правопорушення, які розслідуються в рамках кримінального провадження № 0001825, а ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, вилучені речі відповідають критеріям ст. 98 КПК України, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак наявні підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: 1 предмет, схожий на патрон калібру 7,62 мм; предмет, зовні схожий на револьвер марки «МЕ 38», з маркуванням «Ро8560», з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Щодо накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації як виду покарання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті (арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

01.06.2021 о 12.19 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1 КК України /а. м. 168-181/.

При цьому санкція ч. 2 ст. 255 КК України, про підозру у вчиненні якого повідомлено ОСОБА_4 , передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, автомобіль «BMW 530D», н.з.т.з. НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на транспортний засіб марки «BMW 530D», н.з.т.з. НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 та ключі від даного транспортного засобу, з метою конфіскації майна як виду покарання, оскільки останній є підозрюваним, зокрема у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, та у випадку доведення винуватості судом може бути призначено покарання у виді конфіскації майна, а у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення, відчуження майна, щодо якого може бути застосовано конфіскацію.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0001825 арешт на майно, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 01.06.2021 під час проведення обшуку автомобіля марки «BMW 530D», н.з.т.з. НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, а саме на:

- транспортний засіб марки «BMW 530D», н.з.т.з. НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 ;

- ключі від транспортного засобу марки «BMW 530D», н.з.т.з. НОМЕР_1 .

Накласти у кримінальному провадженні № 0001825 арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 01.06.2021 під час проведення обшуку автомобіля марки «BMW 530D», н.з.т.з. НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на:

- 1 предмет, схожий на патрон калібру 7,62 мм;

- предмет, зовні схожий на револьвер марки «МЕ 38», з маркуванням «Ро8560».

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції

Слідчий суддя ОСОБА_1