Справа № 405/5443/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 16.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 307 КК України про арешт майна,-
встановив :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку приміщення житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : банківську картку ПриватБанку НОМЕР_1 ; банківську картку ПриватБанку НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi note 8Т» синього кольору imei1: НОМЕР_3 imei2: НОМЕР_4 із сім-картками операторів мобільного зв`язку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , має пошкодження екрану у вигляді тріщин; планшетний пристрій Lenovo M88705F83/3266, який має пошкодження екрану та не вмикається; коробку (упаковку) від вищевказаного планшетного пристрою; товарний чек на суму 5797,90 грн.; товарний чек на суму 449,00 грн.; корпуси від сімкарток оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , із забороною користування та розпорядженням вказаним майном.
В обґрунтування клопотання вказав, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 16 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 ч. 2 ст. 307 КК України.
У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000082 від 16.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів.
В ході проведення досудового розслідування за матеріалами вищезазначеного кримінального провадження встановлено, що група невідомих осіб, займаються систематичним вчиненням кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним зберіганням, перевезенням та збутом наркотичних засобів на територію ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6», яка розташована у м. Кропивницькому, Кіровоградської області, де в подальшому розповсюджують серед ув`язнених даної виправної колонії.
В рамках проведення досудового розслідування на адресу оперативного підрозділу, які здійснюють супроводження даного провадження, було направлене доручення в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів направлених на встановлення осіб, які займаються злочинною діяльністю, а також свідків даного злочину. Також в рамках вказаного кримінального провадження, для документування зазначеної вище злочинної діяльності було проведено ряд негласних (слідчих) розшукових дій.
Відповідно до матеріалів виконаного доручення, зібраними працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України, до вчинення систематичної злочинної діяльності причетна група осіб, мешканців м. Кропивницького та осіб, які на даний момент відбувають покарання у ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6».
Відповідно до матеріалів виконаного окремого доручення які надійшли 20.07.2021 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області від УСР в Кіровоградській області ДСР НП України, до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетні декілька громадян.
Так, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області, до вчинення вищезазначеної злочинної діяльності причетна група осіб, які перебуваючи в умовах ізоляції (відбуваючи покарання за вчинення ними різного виду кримінальних правопорушень), а також маючи можливість таємно користуватися засобами стільникового зв`язку (мобільними телефонами) незаконно організовують постачання наркотичних засобів на територію Кропивницької виправної колонії та подальшого їх розповсюдження серед ув`язнених. До складу такої групи входять:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, грузин за національністю, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на даний час відбуває покарання у ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6». Серед ув`язнених даної колонії має великий, беззаперечний авторитет. У кримінальному світі являється так званим «смотрящим» у даній колонії, керуючи діями усіх ув`язнених, маючи на них моральний вплив, користується даним фактом, вчиняючи кримінальні правопорушення. У власному користуванні має мобільний телефон, який приховує, за допомогою якого тримає постійний зв`язок з іншими учасниками групи як ув`язненими так і з членами угрупування, що перебувають на свободі надаючи вказівки, контролюючи їх виконання та координуючи злочинні дії усіх учасників злочинної групи по постачанню наркотиків до виправної колонії.
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний момент відбуває покарання у ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6», являється активним учасником злочинної групи по систематичній передачі наркотичних засобів до виправної колонії. Приймає участь в організації придбання наркотичного засобу, здійснення оплати за нього, а також отримання наркотику на території виправної колонії для його подальшого розповсюдження серед ув`язнених колонії. У власному користуванні має мобільний телефон, який використовує таємно, для постійного здійснення кримінальних правопорушень.
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Являється активним учасником даної злочинної групи. Перебуваючи на свободі, спільно з іншими учасниками організовує незаконне придбання наркотичних засобів, їх відповідне пакування та подальша передача на територію ДУ «Кропивницька випрана колонія № 6» шляхом його перекиду через паркан даної колонії.
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Являється активним учасником даної злочинної групи. Перебуваючи на свободі, спільно з іншими учасниками організовує незаконну передачу наркотичних засобів на територію ДУ «Кропивницька випрана колонія № 6» шляхом намагання передати його до ув`язнених колонії у вигляді харчової посилки для ув`язнених.
- також встановлено особу чоловіка, який приймає участь у вчиненні вищезазначеної злочинної діяльності як особа, яка поставляє наркотики учасникам даної групи (особа у якою купують наркотичний засіб), а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 . У власному користуванні має автомобіль марки та моделі «ВАЗ 2105» державний номерний знак « НОМЕР_9 ».
- встановлено особу жінки, яка у своєму володінні має банківську картку, яку оформила на власне ім`я, вчиняючи дії відповідно до плану злочинної групи, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Яка у власному домоволодінні зберігає банківську картку, на яку постійно перераховуються грошові кошти отриманні внаслідок продажу наркотичних засобів.
Злочинна схема направлена на систематичний, незаконний збут наркотичних засобів у даної групи передбачала організацію придбання наркотиків, а саме за допомогою засобів телефонного зв`язку, учасниками групи (ув`язненими) замовлення відповідної партії наркотичного засобу необхідної для подальшого розповсюдження її серед ув`язнених колонії. В подальшому, отримання замовленої партії наркотиків учасниками злочинної групи (особами, які перебували на свободі) та підготовка її до подальшого збуту, шляхом їх пакування. Перевезення даного наркотичного засобу до Кропивницької виправної колонії та його збут шляхом його перекиду через паркан колонії (використовуючи спеціальні засоби призначені для здійснення так званого пострілу пакунком із наркотиком). Отримання наркотичного засобу, який впав на територію виправної колонії, його схову та подальшого розповсюдження серед ув`язнених колонії.
Так 31.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_10 , працівниками поліції було проведено обшук приміщення житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку ПриватБанку НОМЕР_1 ; банківську картку ПриватБанку НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi note 8Т» синього кольору imei1: НОМЕР_3 imei2: НОМЕР_4 із сім-картками операторів мобільного зв`язку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , має пошкодження екрану у вигляді тріщин; планшетний пристрій Lenovo M88705F83/3266, який має пошкодження екрану та не вмикається; коробку (упаковку) від вищевказаного планшетного пристрою; товарний чек на суму 5797,90 грн.; товарний чек на суму 449,00 грн.; корпуси від сімкарток оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
В подальшому вищевказані вилучені речі, було оглянуто та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Власник майна на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, що відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 31.07.2021 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що банківська картка ПриватБанку НОМЕР_1 ; банківська картка ПриватБанку НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi note 8Т» синього кольору imei1: НОМЕР_3 imei2: НОМЕР_4 із сім-картками операторів мобільного зв`язку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , має пошкодження екрану у вигляді тріщин; планшетний пристрій Lenovo M88705F83/3266, який має пошкодження екрану та не вмикається; коробка (упаковка) від вищевказаного планшетного пристрою; товарний чек на суму 5797,90 грн.; товарний чек на суму 449,00 грн.; корпуси від сімкарток оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_7 та НОМЕР_8 об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України)та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 16.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 307 КК України про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : банківську картку ПриватБанку НОМЕР_1 ; банківську картку ПриватБанку НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi note 8Т» синього кольору imei1: НОМЕР_3 imei2: НОМЕР_4 із сім-картками операторів мобільного зв`язку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , має пошкодження екрану у вигляді тріщин; планшетний пристрій Lenovo M88705F83/3266, який має пошкодження екрану та не вмикається; коробку (упаковку) від вищевказаного планшетного пристрою; товарний чек на суму 5797,90 грн.; товарний чек на суму 449,00 грн.; корпуси від сімкарток оператора мобільного зв`язку Київстар НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_11