Cправа № 127/5540/21
Провадження № 1-кс/127/2332/21
У Х В А Л А
Іменем України
05 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого з ОВС Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000001 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказане кримінальне провадження зареєстровано за повідомленням ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області №192/11-28-21-06 від 12.12.2019, щодо невстановлених осіб, які упродовж 2019 р. та по теперішній час систематично здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв із спирту етилового, що є небезпечним для життя і здоров`я людей.

Слідством встановлено, що незаконно виготовлена спиртовмісна продукція реалізовується через мережу Інтернет за готівкові кошти та відправляється від імені ОСОБА_5 з с. Серебрія, Могилів-Подільського району, Вінницької області, різними невстановленими слідством замовниками за допомогою ТОВ Нова-Пошта на територію Кіровоградської області та інших областей України.

Під час виконання доручення у кримінальному провадженні №0000001 працівниками відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління ПЕП ГУ ДФС у Вінницькій області повідомлено орган досудового розслідування про те, що невстановлені особи здійснюють виготовлення та накопичення з метою подальшої реалізації фальсифіковані алкогольні напої, а саме: здійснюють виготовлення з спирту етилового горілчані вироби, та накопичуються у домоволодінні з прибудовами та господарськими будівлями, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки № 241657271 від 05.01.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на правах власності належить ОСОБА_6 .

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_7 , 02.03.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , о 16 год. 42 хв. : під час даного обшуку було виявлено та вилучено: 7 пластикових пляшок об`ємом по 6 літрів кожна, наповнених прозорою речовиною з характерним запахом спирту, 1 пластикову пляшку об`ємом 6 літрів, наповнену коричневою речовиною з характерним запахом алкогольної продукції, 2 пластикові пляшку об`ємом по 6 літрів які на половину заповнені речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольної продукції, 3 пластикових бочки синього кольору об`ємом по 200 літрів кожна, наповнених прозорою речовиною з характерним запахом спирту, 2 шланги білого кольору.

Також слідчим СУ ГУ ДФС у Вінницькій області було відібрано та вилучено чоловічу кофту яку поміщено до поліетнічного пакету який належним чином опечатаний без можливості доступу до неї, з метою проведення відповідних експертиз.

Виявленні та вилучені речі та предмети мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 05.03.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що вказане кримінальне провадження зареєстровано за повідомленням ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області № 192/11-28-21-06 від 12.12.2019, щодо невстановлених осіб, які упродовж 2019 р. та по теперішній час систематично здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв із спирту етилового, що є небезпечним для життя і здоров`я людей.

Слідством встановлено, що незаконно виготовлена спиртовмісна продукція реалізовується через мережу Інтернет за готівкові кошти та відправляється від імені ОСОБА_5 з с. Серебрія, Могилів-Подільського району, Вінницької області, різними невстановленими слідством замовниками за допомогою ТОВ Нова-Пошта на територію Кіровоградської області та інших областей України.

Під час виконання доручення у кримінальному провадженні №0000001 працівниками відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи управління ПЕП ГУ ДФС у Вінницькій області повідомлено орган досудового розслідування про те, що невстановлені особи здійснюють виготовлення та накопичення з метою подальшої реалізації фальсифіковані алкогольні напої, а саме: здійснюють виготовлення з спирту етилового горілчані вироби, та накопичуються у домоволодінні з прибудовами та господарськими будівлями, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки № 241657271 від 05.01.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на правах власності належить ОСОБА_6 .

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 18 лютого 2021 року по справі №127/4351/21 надано дозвіл на проведення обшуку житла, з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 на правах власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення спирту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, знарядь для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та спирту, тютюнових виробів, записних книжок, чорнових записів, зошитів з адресами осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, документів, що стосуються придбання, перевезення та реалізації спирту та фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, мобільних телефонів по яких ведуться переговори, готівкових грошових коштів здобутих злочинним шляхом, та інших речей і предметів які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
За результатами проведеного 02.03.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , о 16 год. 42 хв., було виявлено та вилучено:

-7 пластикових пляшок об`ємом по 6 літрів кожна, наповнених прозорою речовиною з характерним запахом спирту;

-1 пластикову пляшку об`ємом 6 літрів, наповнену коричневою речовиною з характерним запахом алкогольної продукції;

-2 пластикові пляшки об`ємом по 6 літрів кожна, які на половину заповнені речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольної продукції;

-3 пластикових бочки синього кольору об`ємом по 200 літрів кожна, наповнених прозорою речовиною з характерним запахом спирту;

-2 шланги білого кольору;

-1 чоловічу кофту.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР № 0000001 від 11.01.2020, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 18.02.2021 по справі №127/4351/21, протоколом обшуку від 02.03.2021, .
Постановою слідчого від 03.03.2021 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 03.03.2021 в ході проведення обшуку у домоволодінні з прибудовами за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

-7 пластикових пляшок об`ємом по 6 літрів кожна, наповнених прозорою речовиною з характерним запахом спирту;

-1 пластикову пляшку об`ємом 6 літрів, наповнену коричневою речовиною з характерним запахом алкогольної продукції;

-2 пластикові пляшки об`ємом по 6 літрів кожна, які на половину заповнені речовиною прозорого кольору з характерним запахом алкогольної продукції;

-3 пластикових бочки синього кольору об`ємом по 200 літрів кожна, наповнених прозорою речовиною з характерним запахом спирту;

-2 шланги білого кольору;

-1 чоловічу кофту.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на cтаршого слідчого з ОВС Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати cтаршого слідчого з ОВС Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя