Дата документу 22.06.2021 Справа № 554/5762/21
Провадження № 1-кс/554/9688/2021
УХВАЛА
Іменем України

22 червня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000774 від 02.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СВ ВП №2 Полтавського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000774 від 02.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 02.08.2017 року до Полтавського РВП надійшов рапорт від заступника начальника СВ Полтавського РВП про те, що в ході вивчення матеріалів ЖЄО № 4935, 5564 за зверненням ОСОБА_5 стосовно вчинення арбітражним керуючим, ліквідатором ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кримінального правопорушення.

02.08.2017 року Полтавським РВП Полтавського ВП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 02.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати документи, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ до документів, в яких міститься інформація щодо керівників підприємства, податкових накладних вказаних підприємств, розрахункових рахунків тощо, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме причетності відповідальних осіб ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. У клопотанні прохав проводити розгляд без представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме вилучення належним чином копій вказаних документів, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо реєстрації ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по 22.06.2021 року;
1.2. документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ПОКП ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2011 по 22.06.2021 року;
1.3. документи відносно рахунків ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2011 по 22.06.2021 року;
1.4. документи, щодо заборгованості ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) по сплаті податків з 01.01.2011 по 22.06.2021 року;
1.5. документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2011 по 22.06.2021 року (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;
1.6. податкових декларацій ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2011 по 22.06.2021 року, а також договору про визнання електронних документів;
1.7. податкових звітів поданих ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2011 року по 22.06.2021 року;
1.8. податкових накладних по ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2011 року по 22.06.2021 року;
1.9. документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес за період часу з 01.01.2011 року по 22.06.2021 року;
1.10. документи, щодо вилучення документів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження;
1.11. документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2011 по 22.06.2021 року.
Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1