Справа № 686/8373/21
Провадження № 1-кс/686/3764/21
06 квітня 2021 року м. Хмельницький
05.04.2021 року слідчий розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було добровільно видане та вилучене у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung Galaxy X cover 3» та sim-карту оператора мобільного зв`язку «Vodafone», за № НОМЕР_1 з метою забезпечення їх збереження як речових доказів та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження вище вказаного майна.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить справу слухати за його відсутності, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить про їх задоволення.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 20:30 години 31.03.2021 по 18:00 годину 01.04.2021 невстановлена особа, перебуваючи у місті Хмельницький, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, таємно викрала грошові кошти належні ТОВ "НоваПей" в сумі 231 797 гривень, чим спричинила зазначеному товариству значної майнової шкоди на вказану суму.
Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Хмельницький, який з вересня 2020 року обіймав посаду керівника відділення №32 ТОВ «Нова Пошта» на базі якого функціонувало ТОВ «НоваПей» та він особисто відповідав за збереження готівкових коштів в касі вказаного відділення.
Щодо відсутності готівкових коштів, належних ТОВ «НоваПей», які виручені за результатами надання фінансових послуг, в касі відділення № 32 ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_5 пояснив, що на рахунках зазначеного товариства акумулюються електронні кошти, за допомогою яких надаються послуги клієнтам, які, за надані їм фінансові послуги розраховуються готівкою. Дану готівку касир, згідно своїх посадових обов`язків, зобов`язується вносити в касу, яка закріплена за комп`ютером, за допомогою якого контролюється обіг готівкових коштів. При цьому, ОСОБА_5 маючи доступ до каси, привласнив кошти належні ТОВ «НоваПей» в період з 19.03.2021 по 31.03.2021, шляхом поповнення власної банківської картки, без фактичного внесення готівки до так званого касового ящику, зазначаючи недостовірні відомості в автоматизованій системі «НоваПей» щодо анкетних даних, видуманих ОСОБА_5 даних клієнтів, які він особисто зазначав про начебто проведену фінансову операцію, але фактично, кошти в касовий ящик не вносилися. Поповнення ОСОБА_5 здійснював на особисту банківську картку НОМЕР_2 , яка зареєстрована на його ім`я в банку «Альфабанк», зазначаючи в системі «НоваПей» реквізити своєї картки.
При цьому, ОСОБА_5 надано згоду на проведення огляду мобільного телефону марки «Samsung Galaxy X cover 3» з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone», за № НОМЕР_1 , з можливістю їх подальшого вилучення.
За результатами попереднього огляду зазначеного мобільного пристрою, встановлено, що в ньому встановлений додаток «Alfa-Bank», при огляді якого, в ньому наявний реквізит банківської картки № НОМЕР_2 .
Окрім цього, оглядом мобільного додатку інтрнент-банкінгу встановлено, що згідно виписок по картці, з березня 2021 року відображаються зарахування грошових коштів різних сум з рахунків «FAMILNYI AА2С» або «Familnyibank», та відразу, після зарахування коштів здійснюється списання зарахованих сум грошових коштів на купівлі «АР РLAY» та «PAYY».
В подальшому, під час огляду здобуто відомості про те, що в у встановленому на телефоні ОСОБА_5 наявний додаток «PariMatch», в якому створено ігровий рахунок за № « НОМЕР_3 - ОСОБА_6 », на рахунку якого наявний баланс «0,33». При огляді історії поповнення виявлено зарахування грошових коштів з банківської картки за реквізитами НОМЕР_4 сумах від 1000 до 4900гривень. При цьому, зарахування здійснювалися по декілька разів на добу та поповнення грошових коштів з даної банківської картки відбувалося в період з 19.03.2021 по 31.03.2021.
Проведеними підрахунками встановлено, що загальна сума зарахувань на рахунок «PariMatch» становить 233 518 гривень.
В даному випадку, необхідно врахувати той факт, що вищевказаний мобільний телефон та сім-карта потребують додаткового детальнішого огляду з метою здобуття точних відомостей про дату та час вчинення кримінального правопорушення, встановлення розміру коштів, як стали предметом незаконних фінансових операцій, вчинених ОСОБА_5 , а тому мобільний телефон марки «Samsung Galaxy X cover 3» з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone», за № НОМЕР_1 , які вилучені у ОСОБА_5 має важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Постановою слідчого розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 03.04.2021 року мобільний телефон марки «Samsung Galaxy X cover 3» та sim-карту оператора мобільного зв`язку «Vodafone», за № НОМЕР_1 було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Речі, які були виявлені та вилучені 02.04.2021 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung Galaxy X cover 3» та sim-карту оператора мобільного зв`язку «Vodafone», за № НОМЕР_1 , у відповідності до положень ст.98 КПК України, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів вважаю за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права володіння, розпорядження та користування на мобільний телефон марки «Samsung Galaxy X cover 3» та sim-карту оператора мобільного зв`язку «Vodafone», за № НОМЕР_1 , які було вилучено 02.04.2021 року у ОСОБА_5 .
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права володіння, розпорядження та користування на мобільний телефон марки «Samsung Galaxy X cover 3» та sim-карту оператора мобільного зв`язку «Vodafone», за № НОМЕР_1 , які було вилучено 02.04.2021 року у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1