Справа № 204/1038/21
Провадження № 1-кс/204/238/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000905 від 23.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000905 від 23.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у якому прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та/або за адресою розташування відділень чи філій у м. Київ та м. Дніпро, з можливістю вилучення інформації (в документальному або електронному вигляді) та документів, що містять інформацію в період з 01.01.2019 по 10.02.2021 по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 : стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, а саме: розгорнутої інформації щодо абонентів (власників), зокрема наявності контрактної угоди або відповідної реєстраційної відомості про абонентів-власників зазначених мобільних номерів, та абонентів, з яким відбувався зв`язок, роздруківки Інтернет-з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та SMS-повідомлень, GPRS переадресації, дзвінків нульової тривалості, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адрес, місцезнаходження (із зазначенням адреси і азимуту базових станцій) мобільних номерів з абонентами інших операторів телефонного зв`язку, за період з 01.01.2019 по 10.02.2021, з прив`язкою до місцевості та зазначенням IMEI мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу, типу з`єднання,) з можливістю вилучення відповідної інформації та копій документів чи виписок (в документальному або електронному вигляді). У зв`язку з наявною загрозою знищення інформації, речей та документів відповідно до ч.2 ст.163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

В обґрунтування клопотання зазначено, що на території Дніпропетровської області та інших областей України здійснює протиправну діяльність група осіб, які сприяють діяльності незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР/ЛНР» шляхом придбання за готівкові кошти на непідконтрольній території України сировини, для виробництва контрафактної підакцизної тютюнової продукції та подальшої реалізації готової продукції, як на території України, так і за її межами, у тому числі на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей. При цьому, основна частина сировинної продукції (тютюн) для виробництва контрафактних тютюнових виробів переміщується на територію України з тимчасово окупованої території «ДНР/ЛНР», тим самим надаючи підтримку та сприяння діяльності зазначених псевдореспублік шляхом забезпечення їх матеріальною та фінансовою допомогою від здійснення протиправної господарської діяльності на території України. Готова контрафактна продукція концентрується в складських приміщеннях, розташованих на території Дніпропетровської, Рівненської та інших областей для подальшої її реалізації в підконтрольних торгівельних мережах та організації незаконного переміщення на тимчасово окуповані території та за межі України. Наявні дані свідчать також про те, що з метою ускладнення документування вказаного контрафактного виробництва контролюючими та правоохоронними органами, задіяні посадові особи частково закуповують сировину (тютюн, фільтропаличка та ін.) для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів за готівкові кошти, в т.ч. на непідконтрольній території Луганської та Донецької областей. З метою встановлення кола осіб, задіяних в протиправній діяльності, а також встановлення місцезнаходження виробничих, складських приміщень, місць збуту та способів переправлення фальсифікованої продукції на непідконтрольну Україні територію, необхідно отримати деталізацію з`єднань вказаних абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2019-2021 років, оскільки така інформація надасть можливість встановити необхідну інформацію про обставини вчинення злочинів (час, місце, причетних осіб тощо), встановити інші на цей час невідомі слідству епізоди злочинної діяльності зазначених осіб.
В судове засідання прокурор не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Встановлено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000905 від 23.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, прокурором доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до документів, що містять інформацію в період з 01.01.2019 по 10.02.2021 по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 : стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, а саме: розгорнутої інформації щодо абонентів (власників), зокрема наявності контрактної угоди або відповідної реєстраційної відомості про абонентів-власників зазначених мобільних номерів, та абонентів, з яким відбувався зв`язок, роздруківки Інтернет-з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та SMS-повідомлень, GPRS переадресації, дзвінків нульової тривалості, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адрес, місцезнаходження (із зазначенням адреси і азимуту базових станцій) мобільних номерів з абонентами інших операторів телефонного зв`язку, за період з 01.01.2019 по 10.02.2021, з прив`язкою до місцевості та зазначенням IMEI мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу, типу з`єднання,) з можливістю вилучення відповідної інформації та копій документів чи виписок (в документальному або електронному вигляді), а тому, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні «відділень чи філій у м.Київ та м.Дніпро», оскільки вказана вимога не конкретизована та не містить повної назви та адреси юридичної особи.

Крім того, слідчий суддя також відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, іншим співробітникам, а саме «іншим слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні, а також іншим особам в порядку винесення постанови чи доручення згідно вимог ст.ст. 36, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України», оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 37, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000905 від 23.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у електронному або паперовому вигляді: наявної інформації в період з 01.01.2019 по 10.02.2021 по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 : стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, а саме: розгорнутої інформації щодо абонентів (власників), зокрема наявності контрактної угоди або відповідної реєстраційної відомості про абонентів-власників зазначених мобільних номерів, та абонентів, з яким відбувався зв`язок, роздруківки Інтернет-з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та SMS-повідомлень, GPRS переадресації, дзвінків нульової тривалості, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адрес, місцезнаходження (із зазначенням адреси і азимуту базових станцій) мобільних номерів з абонентами інших операторів телефонного зв`язку, за період з 01.01.2019 по 10.02.2021, з прив`язкою до місцевості та зазначенням IMEI мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу, типу з`єднання).
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей, зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1