Справа № 932/576/21
Провадження №1-кс/932/272/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2021 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , у залі суду, в м. Дніпрі, розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному №0001767 від 10.09.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
20.01.2021 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, відповідно до якого прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмку), що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року невстановлені особи на території м. Дніпро організували схему шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян через соціальну мережу за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зокрема, невстановлені особи в соціальній мережі Інстаграм розмістили на сторінках: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошення щодо продажу одягу.

Далі, використовуючи облікові записи користувачів Інстаграм, які були «підписані» на вказані сторінки, створили видимість значної кількості підписників соціальної сторінки, з метою залучення більшої кількості осіб потенційних покупців товару, та формування у останніх впевненості щодо реальності здійснення продажу товару, а так само і збільшення попиту на товар відповідно.

Після чого, вводячи в оману покупців щодо надіслання останнім товару після проведення його повної оплати на зазначену ними картку, в період 2020 року, заволоділи грошовими коштами потерпілих. З метою проведення заходів, спрямованих на розкриття вказаних діянь, вважали за необхідне звернутися до суду з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснювався за відсутності представника підприємства.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Прокурором до клопотання долучено ряд повідомлень про заволодіння грошовими коштами на платформі Інстаграм (посилання на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) у яких вказано номер банківських карток на які потерпілі перераховували грошові кошти за товари. Потерпілі стверджують, що замовлених товарів не отримали.

Прокурор просить надати доступ до інформації та документів щодо банківських карток на які потерпілі перераховували грошові кошти.

З огляду на вищезазначене та враховуючи, що запитувана інформація та документи, містить охоронювану законом таємницю та може знаходитися у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №40001767 від 10.09.2020 і те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити частково, визначивши період часу: з 01.01.2020 25.01.2021.

Щодо інших карток, то прокурор вказує, що з карток, на які пересилали кошти потерпілі, було поповнено номер мобільного телефону НОМЕР_1 , на який також пересилались грошові кошти з інших карток. А з цих інших карток також пересилались грошові кошти на картки, доступ до інформації по яких просить прокурор.

На переконання слідчого судді клопотання щодо таких карток виходить за межі кримінального провадженням, адже не прослідковується факт пересилання на такі картки грошових коштів потерпілих.

Тому в цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетроської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів, інспектору 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_7 за відповідним дорученням слідчого/прокурора на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), щодо розрахункових рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за період з 01.01.2020 до 25.01.2021, а саме:

- платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають операції по рахунках з відображенням: дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування СПД, коду ЄДРПОУ (ІПН), суми, призначення платежу, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції;

- документів про відкриття/закриття рахунків, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, заявок, інших фінансових документів, які стали підставою для руху;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною користувачів рахунків;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та особами, які здійснили відкриття рахунків, а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Строк дії ухвали до 19.03.2021.

Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ст.166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано 25.01.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1