Провадження № 1-кс/947/7695/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.06.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001077 від 28.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3, 5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами та посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2017-2021 р., шляхом участі та перемагання у процедурах публічних закупівель, підписано низку договорів з замовниками-підприємствами, установами, організаціями державного сектору економіки на суму більш ніж 175 млн. грн., а саме:

Найменування та код ЄДРПОУ ЗамовникаВартість договорівКількість договорів
ІНФОРМАЦІЯ_2 / #1 231 720 грн6
ІНФОРМАЦІЯ_3 / # 827 825 грн1
ІНФОРМАЦІЯ_4 з майнових відносин / # НОМЕР_2 24 621 967 грн2
ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 9 802 448 грн3
ІНФОРМАЦІЯ_6 / #22 644 грн14
Комунальна установа "одеський муніципальний театр духової музики імені народного артиста України ОСОБА_4 " / #23 761 грн1
Комунальний заклад ІНФОРМАЦІЯ_7 " / #3 815 грн1

Під час виконання робіт за бюджетні кошти, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано договори на проведення субпідрядних дій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), замовником та джерелом фінансування виконання яких є підприємства-розпорядники бюджетних коштів.

Згідно аналітичного дослідження, наданого в рамках досудового розслідування Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаним злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_11 , встановлено відсутність у підрядних та субпідрядних організацій основних засобів 3,4,5 групи (складських приміщень, будівель, споруд, майданчиків для зберігання ТМЦ, механізмів, обладнання транспорту тощо). Вищезазначені юридичні особи не мали можливостей самостійно виконувати будівельні роботи у обсягах, вказаних у податкових накладних, які були документально оформлені для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час організатори злочинної схеми, враховуючи увагу правоохоронних органів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), більше не використовують зазначене підприємство для участі у публічних закупівлях, використовуючи альтернативні підприємства.

Слід звернути увагу на те, що фінансово-господарські взаємовідносини з вищезазначеними субпідрядними організаціями мають ознаки «безтоварних»: діяльність підприємств спрямована на надання в адресу суб`єктів господарювання реального сектору економіки послуги з фіктивного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємств та можливого виведення коштів держави у тіньовий обіг з метою подальшої їх легалізації.

Згідно матеріалів кримінального провадження, докази вчинення правопорушення, зокрема документи відповідно до переліку, зазначеному прокурором у клопотанні, щодо проведення будівельних робіт замовником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )за адресою АДРЕСА_1 .

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність прокурора.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001077 від 28.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3, 5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати прокурорам з групи прокурорів прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001077 від 28.11.2019, а також працівникам оперативного підрозділу УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись та отримати копії документів щодо проведення будівельних робіт замовником « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

-договорів на виконання робіт з підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), укладені протягом 2017-2021 років з додатками;
-тендерної та проектної документації на проведення робіт, виконання яких у подальшому проводилось підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з додатками;

-документів, які сталі підставою для розрахунку очікуваної вартості робіт, в тому числі внутрішнє листування та листування з підприємствами під час попереднього оцінювання обсягів та вартості робіт (запити, відповіді, пропозиції, калькуляції, кошториси тощо);

-документації первинного бухгалтерського обліку і господарської документації, що свідчить про всі наявні господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) протягом 2017-2021 років;
-відомостей щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , які були задіяні у підготовці та реалізації процедур публічних закупівель, та в подальшому у підготовці та виконанні договорів з підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),їхні особові справи;
-інших документів, які стосуються укладання та виконання договорів на проведення будівельних робіт за бюджетні кошти із зазначеними підрядниками, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1