Справа № 308/2481/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ужгород клопотання виконувача обов`язків начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000005 від 09.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Виконувач обов`язків начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000005 від 09.02.2021 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 204 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування, невстановлені особи з корисливих мотивів на території Закарпатської області організували незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - алкогольних напоїв та спиртовмісних рідин.

Прокурор вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період 2019-2020 років на території Закарпатської області діє група осіб, які не будучи зареєстровані як фізичні особи-підприємці, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів використовуючи підконтрольні веб-ресурси (домені іменна) здійснюють незаконну реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів. 23.02.2021 в порядку ст.40 КПК України на УЕП ГУ ДФС у Закарпатській області скеровано доручення задля встановлення інтернет-ресурсів на яких містяться оголошення про реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів. 24.02.2021 з УПЕП ГУ ДФС у Закарпатській області на доручення отримано лист-відповідь №108/0797-04 відповідно до якої оперативними працівниками в межах компетенції проведено відпрацювання ризикових Інтернет-ресурсів через які здійснюється реалізація підакцизних товарів, а саме спирту та лікеро горілчаних виробів. Зокрема, встановлено оголошення про реалізацію спирту за Інтернет посиланнями https://spirt.luxe/. Проведеним візуальним оглядом зазначеного сайту встановлено, що з нього здійснюється продаж п`яти літрових бутлів з питним етиловим спиртом. Так, невідоме «державне підприємство» «Спірт Люкс» пропонує придбати питний і медичний спирт за відносно невеликі гроші. Для залучення клієнтів компанія використовує гучні слогани типу «Якість гарантовано державою» і «Ми виробник №1 в Україні». Вказуючи на неіснуючу частку держави в підприємстві та така реклама вводить в оману багатьох споживачів. Однак, на зазначеному сайті не вказано ідентифікаційний код ЄДРПОУ. Практично відсутня будь-яка інформація про компанію (вказані лише телефон і посилання на сайт). Інтерфейс сайту нагадує фейковий веб-ресурс, який складається з однієї лише сторінки, на якій зазначена лише контактна інформація (номери телефонів та адресу), каталог товарів, інформація по доставці, оплаті і гарантії. Також на веб-ресурсі міститься коротка інформація про підприємство, згідно з якою воно було створено в 2011 році відповідно до постанови Кабміну. Однак, на бутлях відсутня акцизна марка, тобто продукція, що реалізовується, є немаркованою та, такий підакцизний товар відповідно до Закону України від «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» продається виключно в магазинах, торгових мережах та аптеках.

У клопотанні зазначається, що 23.02.2021 оперативними працівниками відібрано пояснення у гр. ОСОБА_4 , який в ході пояснення повідомив, що ним із Інтернет-сайту https://spirt.luxe/ для власних потреб (приготування настоянки) було здійснено замовлення 5 літрів спирту за ціною 370 грн., по контактному номеру телефону НОМЕР_1 , що містився на сайті. Невідома особа повідомила йому, що відправлення спирту буде здійснено за допомогою поштового перевізника «Нова Пошта», а повідомлення з номером товарнотранспортної накладної буде відправлено на мобільний телефон з якого здійснювалось замовлення. З огляду на викладене, невстановлені особи для реалізації своєї злочинної мети отримання прибутку, організували створення та реєстрацію доменного імені Інтернет-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розміщенням на ньому відомостей про продаж немаркованого спирту з інформацією про його якість та оригінальність, асортимент такої продукції з фото, вартість, способи оплати та доставки, а також із зазначенням номерів операторів мобільного зв`язку та телефонів зворотного зв`язку для здійснення їх замовлення, у подальшому отримуючи оплату за реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів немаркованого спирту від замовників.

Прокурор вказує, що реєстрація (делегування) доменного імені здійснюється для адресації веб-сайту вищевказаним доменним іменем. Тільки реєстрант доменного імені отримує від реєстратора доменного імені дані доступу для управління доменним іменем, та відповідно тільки він чи уповноважені ним особи, відповідальні за здійснення адміністративних/технічних функцій щодо такого доменного імені, мають можливість здійснювати налаштування/зміну адресації доменного імені шляхом: визначення/змін ІР-адрес (и), який/яка відповідає доменне ім`я; визначення/зміни ns-сервісів доменного імені; визначення/зміни серверів електронної пошти; встановлення перенаправлення (редіректу) на інше доменне ім`я тощо.
Отже, враховуючи, що веб-сайт розроблений та створений за допомогою інтелектуальної, творчої діяльності людини, він є суб`єктом права інтелектуальної власності. Майновим правом інтелектуальної власності, крім іншого, є право на використання об`єкта права інтелектуальної власності, що зазначено у статті 424 Цивільного кодексу України.

Так, в рамках кримінального провадження №0000005 від 18.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, встановлено ІР адресу сайта (185.68.16.25) а також те, що доменне ім`я веб-ресурсу https://spirt.luxe/, зареєстроване ТОВ "Хостінг України" (сайт хостінг провайдера - www.ukraine.com.ua, код за , адреса реєстрації: місто Київ, вул. Машинобудівна, будинок 35-А, оф. 403) яка у свою чергу є хост провайдером вказаного сайту.
З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майнові права інтелектуальної власності доменне ім`я веб-ресурсу https://spirt.luxe/, зареєстроване ТОВ "Хостінг України" (сайт хостінг провайдера код за , адреса реєстрації: місто Київ, вул. Машинобудівна, будинок 35-А, оф. 403) є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також, з метою унеможливлення подальшого відчуження, перетворення вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, прокурор просить накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності доменне ім`я веб-ресурсу https://spirt.luxe/, яке зареєстроване та обслуговується реєстратором ТОВ "Хостінг України" (сайт хостінг провайдера код за , адреса реєстрації: місто Київ, вул. Машинобудівна, будинок 35-А, оф. 403), шляхом зобов`язання ТОВ "Хостінг України" (сайт хостінг провайдера код за , адреса реєстрації: місто Київ, вул. Машинобудівна, будинок 35-А, оф. 403) надіслати відповідну команду до «Реєстру доменної зони» та унеможливити використання в будь-який спосіб відповідного Реєстру згідно «Регламенту публічного домену».

Прокурор у судове засідання не з?явився, подав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити у повному обсязі. Крім цього, прокурор просив розглядати вказане клопотання без виклику сторін, оскільки існує загроза щодо зміни доменів, ІР адрес, що перешкоджатиме всебічності досудового розслідування.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.172 КПК України вважає за можливе провести розгляд клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям учасників судового провадження фіксування кримінального провадження в суді технічними засобами не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно змісту ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000005 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 09.02.2021 року слідує, що невстановлені особи з корисливих мотивів на території Закарпатської області організувала незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів алкогольних напоїв та спиртовмісних рідин.
З рапорту оперуповноваженого ВПЗ у СОТАГ УПЕП ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 від 24.02.2021 року вбачається, що в ході відпрацювання було встановлено ряд інтернет-ресурсів на яких містяться оголошення про реалізацію підакцизних товарів, та лікеро-горілчаних виробів, зокрема було встановлено оголошення про реалізацію спирту за інтернет посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час допиту ОСОБА_4 повідомив, що в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вказаним на сайті номером телефону замовив 5 літрів спирту за ціною 370 грн., відправлення замовлення було здійснено за допомогою «Нової пошти». Особа яка приймала замовлення повідомила, що йому прийде sms-повідомлення з номером товарно-транспортної накладної.

24 лютого 2021 року було здійснено огляд веб-ресурсу всесвітньої мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 . Із зображення № 2,3,4, що міститься в протоколі огляду від 24.02.2021 року, вбачається, що ДП «СпиртЛюкс» пропонує для купівлі продукцію етилового спирту, мінімальне замовлення 5 літрів. Державне підприємство «СпиртЛюкс» вказує, що воно є найбільши виробником високоякісного спирту та спиртовмісної продукції в Україні, створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2011 року №672 «Про створення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної продукції». Як вбачається з Сертифікату відповідності, який розміщений на сайті ДП «СпиртЛюкс» такий виданий ДП «УКРСПИРТ».

Постановою Кабінету міністрів України від 28.07.2010 року №672 «Про створення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної продукції» уповноважено державне підприємство "Укрспирт" здійснювати експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового (код згідно з УКТЗЕД 2207 і 2208) (584а-18) та оптову торгівлю спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим (код згідно з УКТЗЕД 2207 і 2208).

Згідно рапорту старгого інспектора з о/д капітана поліції Й.Зієгмана холстинг-провайдером Інтернет-сайту https://spirt.luxe/ являється ТОВ «Холстинг Україна».
Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч.1 ст.1 Закону України «Про телекомунікації»: дано наступні визначення:
адреса мережі Інтернет - визначений чинними в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв;
домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється.
У статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» містяться наступні визначення термінів:
веб-сайт - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об`єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов`язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом;
власник веб-сайту - особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності доказів іншого власником веб-сайту вважається реєстрант відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, і (або) отримувач послуг хостингу;
власник веб-сторінки - особа, яка є володільцем облікового запису, що використовується для розміщення веб-сторінки на веб-сайті, та яка управляє і (або) розміщує електронну (цифрову) інформацію в межах такої веб-сторінки. Власник веб-сайту не є власником веб-сторінки, якщо останній володіє обліковим записом, що дозволяє йому самостійно, незалежно від власника веб-сайту, розміщувати інформацію на веб-сторінці та управляти нею.
Враховуючи, що веб-сайт https://spirt.luxe/ створений за допомогою інтелектуальної, творчої діяльності людини, оскільки складається з таких елементів як програмна складова (архітектура, програмний код), зовнішнє оформлення сайта (дизайн), інформаційне наповнення (контент сайта: тексти, графічні зображення, аудіо- та відеофайли тощо) він є об`єктом права інтелектуальної власності.
Відповідно до положень ч.1 ст.424 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності є: право на використання об`єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом
Внесене слідчим в межах кримінального провадження за №0000005 від 09.02.2021 року клопотання про накладення арешту на майно відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України.
Метою поданого клопотання про арешт майна слідчий визначив збереження речових доказів у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Речовими доказами, відповідно до ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Кримінальне провадження, в межах якого подано клопотання про арешт, здійснюється за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів. Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання на веб-сайті https://spirt.luxe/ здійснюється продаж етилового спирту, що зокрема підтверджується протоколом огляду від 24.02.2021 року.
Зазначені в клопотанні майнові права інтелектуальної власності доменне ім`я веб-ресурсу https://spirt.luxe/ відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
В ч.2 ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, з`ясувавши обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту з потребами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для арешту майна, оскільки воно відповідає критеріям речового доказу та прокурор довів можливість використання майнових прав інтелектуальної власності доменне ім`я веб-ресурсу https://spirt.luxe/, як доказу у кримінальному провадженні. Завданням арешту майна у даному кримінальному провадженні є забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх використання, перетворення, передачі, відчуження, оскільки існують відповідні ризики. Потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою попередження використання, перетворення, передачі, відчуження майна, інших негативних наслідків, які можуть перешкодити всебічному та повному проведенню досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання виконувача обов`язків начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000005 від 09.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, про арешт майна,- задовольнити.
Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності доменне ім`я веб-ресурсу https://spirt.luxe/, яке зареєстроване та обслуговується реєстратором ТОВ "Хостінг України" (сайт хостінг провайдера код за , адреса реєстрації: місто Київ, вул. Машинобудівна, будинок 35-А, оф. 403), шляхом зобов`язання ТОВ "Хостінг України" (сайт хостінг провайдера код за , адреса реєстрації: місто Київ, вул. Машинобудівна, будинок 35-А, оф. 403) надіслати відповідну команду до «Реєстру доменної зони» та унеможливити використання в будь-який спосіб відповідного Реєстру згідно «Регламенту публічного домену».
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1