07.06.2021
Справа № 642/3385/21
Провадження № 1кс/642/1550/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про продовження строку досудового розслідування

07 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001282 від 12.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :

03 червня 2021 року до Ленінського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 із клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Вивченням клопотанням із долученими до нього додатками встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідувань у кримінальному провадженні № 0001282, розпочато за заявою ГО «Дніпровський правозахисний центр закон і честь» про те, що службові особи територіальних органів ДФС у Полтавській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях та територіальних органів ДПС України відповідно, зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, незаконно видають ліцензії на право зберігання, роздрібної торгівлі пальним, та на місця здійснення цієї діяльності, чим спричиняють тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави, а також громадським інтересам.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється прокуратурою Полтавської області.

Відповідно до норм Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» № 2628- VIII від 23.11.2018 (який набрав чинності 01.01.2019) з 01.07.2019 запроваджено ліцензування з виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі паливом.

Під ліцензуванням підпадають суб`єкти господарювання, які є власниками або користувачами місць, де вони здійснюють діяльність з виробництва, зберігання пального (власного або отриманого на зберігання від інших осіб), оптової та роздрібної торгівлі пальним. Також ліцензування потрібно суб`єктами господарювання, які здійснюють оптову торгівлю пальним без наявності у них відповідних місць торгівлі.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України « Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» № 609 від 05.08.2015 органом ліцензування роздрібної торгівлі пальним, зберігання пального є територіальні органи ДФС.

Розпорядження Кабінету міністрів України № 682-р від 21.08.2019 «Питання Державної податкової служби» погоджено пропозицію Міністерства фінансів щодо можливості забезпечення здійснення Державною податковою службою покладених на неї постановою Кабінету Міністрів України № 227 від 06.03.2019 «Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 26, ст. 900) функцій і повноважень Державної фіскальної служби, що припиняється, з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову службу.

Відповідно до ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» №481/95-ВР від 19.12.1995 (далі Закон) для отримання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів:

-документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

-акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію зазначених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

-Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Відповідно до Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним протягом липня-грудня 2019 року територіальними органами ДФС у Полтавській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях та територіальними органами ДПС відповідно суб`єктам господарювання видано більш ніж 11000 ліцензій.

За результатами дослідження Інформаційної системи «Реєстр дозволів» Держгірпромнагляду України встановлено, що значна частина суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії в органах ДФС чи ДПС, мають дозволи на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які не відповідають КВЕД 47.30: Роздрібна торгівля пальним, 46.71: Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, 46:12: Діяльність посередників у торгівлі паливом.

Крім того, під час дослідження Інформаційної системи «RING» «Пошук державних реєстрах та проектах Канцелярської сотні» встановлено, що значна частина суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії в органах ДФС чи ДПС, також не мають активів вводу/готовності об`єкту до експлуатації, сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів до кожного об`єкту продажу або зберігання.

Відповідно до ст. 17 Закону з 01.07.2019 до суб`єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді шрафів у разі:

-Роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії 250 000 гривень;

-Роздрібної торгівлі пальним через електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), не зазначений у ліцензії 200 відсотків вартості реалізованої через такий контрольно-касовий апарат продукції, але не менше 10 000 гривень.

Наведені обставини дають підстави вважати про наявність фактів зловживання владою та службовим становищем службовими особами територіальних органів ДФС у Полтавській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях та органів ДПС відповідно, при видачі ліцензій суб`єктам господарювання, які не мали законодавчих підстав для їх отримання, що призвело до ненадходження до бюджету значних сум штрафів, передбачених за роздрібну торгівлю пальним без наявності ліцензії.

Наразі у кримінальному провадженні не встановлено особу (осіб), яка вчинила кримінальне правопорушення, а документи, на підставі яких видавались ліцензії у органу досудового розслідування відсутні, у зв`язку із чим постала необхідність у відшуканні та вилучені.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 12.06.2021, проте досудове розслідування у ньому не може бути завершено.

Таким чином, встановлена необхідність проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та продовження строку досудового розслідування на шість місяців.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, який становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно до ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах «Олексій Бугайов проти України», «Юрій Іванов проти України»).

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дій.

У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Зокрема ч. 4 ст. 294 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Так, слідчим доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України, а тому слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до шести місяців, тобто до 12 грудня 2021 року.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001282 від 12.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до шести місяців, тобто до 12 грудня 2021 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1