Справа №489/3451/21
Провадження №1-кс/489/851/21
УХВАЛА

іменем України

24 червня 2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000048, за яким відомості про вчинення кримінального проступку за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2021 року,

встановив:

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що в період часу з 14.03.2021 року по 16.03.2021 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами у розмірі 43999 грн., які перебували на картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 14.03.2021 року зранку спробувала здійснити дзвінок зі свого телефону в середині якого була сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , але сім-карта була заблокована до 17.03.2021, до звернення потерпілою до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Миколаєві, де дізналася, що 13.03.2021 року невідомою особою з іншого номеру телефону було здійснено дзвінок на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомлено, що її сім-карта нібито втрачена, в результаті цього невідомі вказали три останні дзвінки які їй надходили до моменту блокування. 16.03.2021 року о 09:31 год. їй надійшло повідомлення із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що «її договір «Оплата частинами» а суму 43999 грн. в рахунку НОМЕР_2 успішно погашено і закрито», але вона даною послугою не користувалася. З мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла дізналася про те, що на її кредитній картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відсутні грошові кошти у розмірі 41960 грн. Подивившись історію руху коштів, потерпіла побачила, що спочатку грошові кошти були переведено на її іншу картку «Картка для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а потім дрібними платежами на сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також на декілька карт якихось банків, власники яких не відображаються у мобільному додатку «Привт24». Звернувшись до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй повідомили, що від її імені вказані операції здійснено в період з 13.03.2021 року по 14.03.2021 року, потерпіла стверджує, що вона не в цей період не користувалася мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через блокування сім-карти, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавачем доведено, що інформація про рух коштів по банківським картах допоможуть встановити особу, яка заволоділа коштами та може бути використана як докази по провадженню, а отже клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати дозвіл дізнавачу СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 та уповноваженим на проведення досудового розслідування: оперуповноваженому СКП ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: відомості про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок в період часу з 00:00 год. 12.03.2021 по 23:59 год. 17.03.2021; записи камер фото-, відеофіксації з банкоматів, зокрема фіксації особи (осіб), що знімала готівку із вказаних карток, а також телефонних номерів та IP-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по-картці в період часу з 00:00 год. 12.03.2021 по 23:59 год. 17.03.2021.
Ухвала дійсна протягом тридцяти днів з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя