Провадження: 1-кс/484/289/21
Справа: 484/1868/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2021 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000061 від 10.07.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
10.07.2020 до Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.07.2020 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою через мережу інтернет ОЛХ, під приводом продажу двигуна до автомобіля «Рено», заволоділа грошовими коштами в сумі 42000 гривень.

Матеріали за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000061 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального проступку, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 06.07.2020 в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень «OLX» він знайшов оголошення з приводу розборки автомобіля «Рено», яке його зацікавило. ОСОБА_4 зателефонував на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні та домовився з чоловіком, який представився ОСОБА_5 , про придбання двигуна «Рено Мастер» об`ємом 2,5 до автомобіля, в зібраному стані.

06.07.2020 близько 14:19 години, згідно умов укладеної усної угоди, через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 дев`ятьма платежами в сумах: 4778,00 грн., 4778,00 грн., 4778,00 грн., 4778,00 грн., 4778,00 грн., 3776,00 грн., 4778,00 грн., 4778 грн., 4778,00 грн., перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обумовлену суму грошей - 42 000 гривень. Даний розрахунковий рахунок належить ОСОБА_6 .

Наступного дня потерпілому ОСОБА_4 зателефонував продавець та повідомив, що відправив двигун попутним транспортним засобом та він прибуде 08.07.2020 близько 19:00 години.

До теперішнього часу замовлений товар не поставлений, продавець на телефонні дзвінки не відповідає, гроші не повертає.

Разом із написанням заяви потерпілий ОСОБА_4 , надав копії чеків, які підтверджують факт перерахунку ним грошей в сумі 42 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином відносно потерпілого вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про утримувача картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 06.07.2020 по кінцевий термін дії ухвали; інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 06.07.2020 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України
ПОСТАНОВИВ:
клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , наступну інформацію у паперовому або електронному вигляді:

- інформацію про утримувача картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 08:00 години 06.07.2020 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 08:00 години 06.07.2020 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: