Дата документу 26.03.2021 Справа № 554/670/21
Провадження № 1кс/554/5377/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000049 від 21.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, процесуальним керівником у кримінальному провадженні заступником начальник відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000049 від 21.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до інформації за номерами НОМЕР_1 , яка перебуває у оператора мобільного зв`язку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 2018 року по теперішній час. Зобов`язання оператора мобільного зв`язку товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки абонента за номером НОМЕР_1 , яка перебуває у оператора мобільного зв`язку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 2018 року по теперішній час та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

- дата та часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань;

- дати та часу вхідних і вихідних SMS-повідомлень з посиланням на ретранслятора прив`язку до базових станцій та їх адреси;

- номери співрозмовника (абонент Б) по цим з`єднанням;

- адреси місцезнаходження кожного вхідного і вихідного з`єднання ідентифікатора (IMEI) з урахуванням нульових дзвінків;

- дати, часу та тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з вказівками виділених IP-адрес під час кожного з`єднання.

Клопотання обґрунтоване тим, що в у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві перебуває кримінальне провадження № 0000049 від 21.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 21.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, розпочатому за фактом розтрати бюджетних коштів службовою особою Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладення договору про купівлю автомобіля "Урал 375", 1983 р. в., д.н.з. НОМЕР_2 , за бюджетні кошти в сумі 897 795 грн., із завищенням ринкової вартості на суму 874 085 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2019 близько 19.00 в межах с. Вільховий Ріг Красноградського району Харківської області зупинено самонавантажувач " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який перевозив стовбури дерев.

Під час огляду місця події в межах с. Вільховий Ріг Красноградського району Харківської області поблизу 30 кварталу Зачепилівського лісництва було виявлено самонавантажувач "Урал 375", д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіль DAF XF 105.640, д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричепом GEN TRAIN, д.н.з. НОМЕР_4 , в кузові якого знаходились стовбури дерев породи дуб без бирок, які невстановлені особи намагались незаконно вивезти з території ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвалою слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області на самонавантажувач "Урал 375", д.н.з. НОМЕР_2 , було накладено арешт.

Відповідно до листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.12.2019 № 04-10/06-06765, автомобіль "Урал 375", д.н.з. НОМЕР_2 , перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дата введення в експлуатацію 13.12.2018. Вказаний автомобіль придбаний ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу автомобіля № 11/12/264 від 03.12.2018 та видаткової накладної № 1 від 13.12.2018. Відповідно до наказу підприємства № 234 від 29.10.2019 «Про закріплення автотранспортних засобів», автомобіль "Урал 375", д.н.з. НОМЕР_2 , закріплений за в. о. лісничого Старовірівського лісництва ОСОБА_5 .

Відповідно до договору купівлі продажу автомобіля № 11/12/264 від 03.12.2018, ОСОБА_6 з одного боку продав, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі заступника директора ДП ОСОБА_7 придбало автомобіль "Урал 375", д.н.з. НОМЕР_2 , вартість якого згідно з п.1.2. вказаного договору складає 897 795 грн. 00 коп.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 03.04.2020 призначено судову авто-товарознавчу експертизу, на вирішення якої поставлено питання щодо ринкової вартості автомобіля "Урал 375", 1983 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , з урахуванням його зносу на 03.12.2018, б. в., що знаходиться в робочому і неушкодженому стані.

Згідно з висновком судової авто-товарознавчої експертизи № 6-1/84СЕ-20 від 13.04.2020, ринкова вартість колісного транспортного засобу "Урал 375", 1983 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , станом на 03.12.2018 становить 23 710 грн. 00 коп.

Відповідно до протоколу огляду інформації у мережі Інтернет від 15.01.2021, проведеним оглядом загальнодоступних інтернет-сторінок сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 (параметри пошуку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дата кваліфікації з 01.12.2018 по 07.12.2018) з метою встановлення публічних закупівель, проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.12.2018 по 07.12.2018, встановлено, що договір купівлі-продажу автомобіля № 11/12/264 від 03.12.2018, яким ОСОБА_6 з одного боку продав, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі заступника директора ДП ОСОБА_7 придбало автомобіль "Урал 375", д.н.з. НОМЕР_2 , на вказаному офіційному інтернет-ресурсі відсутній.Органом досудового розслідування доведено, що ціна, за якою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило купівлю транспортного засобу - автомобіля "Урал 375", д.н.з. НОМЕР_2 , у ФОП ОСОБА_6 , є значно завищеною порівняно з середньо-ринковою на час укладання відповідного договору. Для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також обставин його скоєння, проведення судової почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів експертам необхідно надати оригінали відповідних документів, які планується відшукати та вилучити під час обшуку.

Встановлено, що згідно договору № 11/12/264 від 03.12.2018, ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ) перераховано 897795,00 грн. (різними платежами) 13.12.2018 на р/р № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Харків, МФО НОМЕР_7 .

Згідно інформації старшого оперуповноваженого в ОВС Другого оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, від 12.03.2021 встановлені номера мобільних телефонів наступних осіб:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_1 .
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявна необхідність в отриманні інформації з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання між ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також місцезнаходження абонентів під час з`єднань, в період з 2018 року, з часу підписання вище зазначеного договору купівлі-продажу, по теперішній час.

Інформація за вказаними номером перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом установлено, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 21.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, розпочатому за фактом розтрати бюджетних коштів службовою особою Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладення договору про купівлю автомобіля "Урал 375", 1983 р. в., д.н.з. НОМЕР_2 , за бюджетні кошти в сумі 897 795 грн., із завищенням ринкової вартості на суму 874 085 грн., що є особливо великим розміром.

Інформація за про вхідні та вихідні телефонні дзвінки абонента номер НОМЕР_1 , яка перебуває у оператора мобільного зв`язку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні та постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є частково обґрунтованим.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу за період 01.01.2018 року по теперішній час за недоведеністю слідчим необхідності отримання інформації за вказаний період та встановити можливість отримання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з 01.09.2018 по 01.01.2019 року, який буде достатнім для отримання інформації в рамках даного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні заступником начальник відділу Харківської обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000049 від 21.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191 КК України-- задовольнити частково.
Надати Старшим слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_12 дозвіл тимчасовий доступ до інформації за номерами НОМЕР_1 , яка перебуває у оператора мобільного зв`язку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.09.2018 по 01.01.2019 року .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки абонента за номером НОМЕР_1 , яка перебуває у оператора мобільного зв`язку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.09.2018 по 01.01.2019 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

- дата та часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань;

- дати та часу вхідних і вихідних SMS-повідомлень з посиланням на ретранслятора прив`язку до базових станцій та їх адреси;

- номери співрозмовника (абонент Б) по цим з`єднанням;

- адреси місцезнаходження кожного вхідного і вихідного з`єднання ідентифікатора (IMEI) з урахуванням нульових дзвінків;

- дати, часу та тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з вказівками виділених IP-адрес під час кожного з`єднання.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1