09.06.2021
Справа №642/6824/20
Провадження №1-кс/642/1542/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2021 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000028 від 11.03.2021 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора, звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні№ 0000028 від 11.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України .

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ВП ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003089 від «24» грудня 2019 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того що в період з 2016 року по серпень 2019 року невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено що потерпілий ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має депозитні рахунки, які він відкрив у 2016 2019 роках у відділенні Вашого банку розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

27.01.2021 року колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду скасовано постанову про закриття кримінального провадження від 14.02.2020 року та мотивує це тим що повинно бути витребувані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінали меморіальні ордери та квитанції, або відеозаписи з камер відео спостереження, на підтвердження видачі готівки та отримання чи внесення ОСОБА_4 коштів з депозитних рахунків.

Виходячи з вищевказаного у слідства є підстави вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , є інформація у вигляді оригіналів меморіальних ордерів та квитанції, або відеозаписи з камер відео спостереження, на підтвердження видачі готівки та отримання чи внесення коштів з депозитного рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригіналів договорів депозитних вкладів з 2016 по 2020 р.р. та оригінали особистих справ співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які заключали та розривали договори про депозити з клієнтом ОСОБА_4 з 2016 по 2020 р.р.

Відомості, які містяться у зазначених вище документах, можуть бути використані як докази, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Окрім цього у слідства на даний час є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації у вигляді оригіналів меморіальних ордерів та квитанції, або відеозаписи з камер відео спостереження, на підтвердження видачі готівки та отримання чи внесення коштів з депозитного рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригіналів договорів депозитних вкладів з 2016 по 2020 р.р. та оригінали особистих справ співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які заключали та розривали договори про депозити з клієнтом ОСОБА_4 з 2016 по 2020 р.р., та таким чином, отримати вказані документи, іншим способом крім звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, є не можливим.
Враховуючи вищевикладене, є необхідність у вилученні належним чином завірених всієї наявної інформація у вигляді інформація у вигляді оригіналів меморіальних ордерів та квитанції, або відеозаписи з камер відео спостереження, на підтвердження видачі готівки та отримання чи внесення коштів з депозитного рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригіналів договорів депозитних вкладів з 2016 по 2020 р.р. та оригінали особистих справ співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які заключали та розривали договори про депозити з клієнтом ОСОБА_4 з 2016 по 2020 р.р., які знаходяться в у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує в повному обсязі, просила задовольнити та розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати сторона кримінального провадження, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання-задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та іншим уповноваженим працівникам Національної поліції України за дорученням слідчого ОСОБА_3 , до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , код підрозділу № НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме до форми 1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1