1Справа № 335/6388/21 1-кс/335/3432/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СВ відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000575 від 21.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 із заявою про те, що у соціальній мережі інтернет «Instagram» перейшовши на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 де було розміщено фото товару, вирішила після перегляду товару придбати барний стілець хокер « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході переписки заявнику повідомили що потрібно здійснити повну оплату товару, та надали номер банківської картки № НОМЕР_1 яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я ОСОБА_5 , заявник здійснив оплату за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з власної банківської картки № НОМЕР_2 на суму 800 гривень на вказану картку.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти заявника були переведені на банківську картку НОМЕР_1 . Вищевказана банківська картка оформлена на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та грошові кошти гр. ОСОБА_4 , були обготівковані в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CAZA3453 які розташовані по АДРЕСА_3 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю провести тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали, а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківським карткам за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали;

- документів на відкриття зазначених карткових рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історії зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по момент об`явлення ухвали.

Встановити строк дії даної ухвали до 29.07.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1