Справа №463/7412/21
Провадження №1-кс/463/4332/21
У Х В А Л А
про продовження досудового розслідування

30 червня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Львівського РУП ГУ Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицьої окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 04 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Львівського РУП ГУ Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, погодженим прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 04 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2020 в період з 02.56 год. до 07.53 год. невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до порушення програмно-апаратного комплексу банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках (картках, вкладах) і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації відповідно до договору, і як наслідок проведено розрахунок із кредитної банківської картки «Альфа-банку» НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 в штаті Каліфорнія США, чим спричинила матеріальної шкоди останньому на загальну суму 27310 гривень.

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 04 січня 2020 року та в кримінальному провадженні визначено попередню правову кваліфікацію за ч.1 ст. 361 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що в кінці 2018 року він отримав у відділенні АТ «Альфа-Банк», що знаходиться на площі Ринок, 26 у м.Львові, банківську картку № НОМЕР_2 , оскільки попередньої закінчився термін дії. Вказану картку ОСОБА_5 використовував у власних потребах та стороннім особам не передавав, крім нього пароль доступу до вказаної картки ніхто не знав.

03.01.2020 о 02.56 год. на «Вайбер» додатку «Альфа-Банк» до ОСОБА_5 надійшло електронне повідомлення про успішну операцію на суму 1,50 доларів США. Також цього ж дня о 03.01 год. надійшло електронне повідомлення про здійснення операції (придбання товару) на суму 235,96 та 150 доларів США, о 03.04. год. надійшло електронне повідомлення про здійснення операції (придбання товару) на суму 150 доларів США, о 03.19 год. надійшло електронне повідомлення про здійснення операції (придбання товару) на суму 219,50 доларів США, о 03.53 год. надійшло електронне повідомлення про здійснення операції (придбання товару) на суму 218,67 доларів США, о 03.54 год. надійшло електронне повідомлення про здійснення операції (придбання товару) на суму 217,93 доларів США , о 03.55 год. надійшло електронне повідомлення про здійснення операції (придбання товару) на суму 2,55 доларів США, о 06.39 год. надійшло електронне повідомлення про здійснення операції (придбання товару) на суму 1 долар США, о 06.41 год. надійшло електронне повідомлення про здійснення операції (придбання товару) на суму 13,21 доларів США, о 06.44 год. надійшло електронне повідомлення про здійснення операції (придбання товару) на суму 100,00 доларів США, о 07.52 год. та о 07.53 год. надійшли електронні повідомлення про помилку щодо розрахунку на суму 115,11 доларів США та 9,11 доларів США. Скріншоти вказаних повідомлень долучені потерпілим ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження.

Коли надійшло останнє повідомлення о 07.53 год. ОСОБА_5 прокинувся та побачив вищевказані повідомлення і зайшов у додаток на телефоні АТ «Альфа Банку», де побачив, що у нього залишилося на картці кредитні грошові кошти у сумі 6958,18 грн, до цього було 34267,93 грн., та одразу через додаток заблокував кредитку картку № НОМЕР_2 , а о 15.43 год. до нього знову прийшло повідомлення про спробу оплати вищевказаною карткою, однак була відмова, оскільки на той час ОСОБА_5 вже заблокував картку та зателефонував на гарячу лінію АТ «Альфа-Банк» та повідомив про вказану ситуацію і особисто звернувся у відділення вказаного банку, де написав дві заяви, одна щодо незаконних трансакцій із кредитної картки № НОМЕР_2 , яка відкрита на його ім`я, а іншу заяву він писав на ім`я голови правління банку із описом вищевказаної ситуації та з проханням повернути вказані кошти, зазначивши при цьому, що на момент здійснення описаних вище операцій, він знаходився в Україні. При цьому ОСОБА_5 наголосив на тому, що свою кредитку картку він нікому не передавав, також не повідомляв реквізитів своєї картки, крім цього ОСОБА_5 зазначив, що перший раз він виїжджав у США в серпні-вересні 2018 року у відрядження по роботі та повернувся у вересні 2018 року, а другий раз виїжджав теж по роботі у відрядження в кінці квітня 2019 року та 05 травня 2019 повернувся в Україну. Під час поїздок здійснював карткою дві трансакції, один раз розраховувався за готель, а другий раз розраховувався за каву в кафе.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, в порядку ст.40 КПК України, працівникам УПК у Львівській області ДК НП України надано доручення на проведення наступних (слідчих) розшукових дій, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, а саме: встановлення, за якою адресою (місто, вулиця) та з якого пристрою було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки «Альфа-банку» № НОМЕР_2 в період часу з 02.56 год. по 07.53 год. 03.01.2020, а також встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, при встановленні, зібрати на неї характеризуючі дані.

За результатами виконаного доручення слідчого у слідчий відділ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт старшого інспектора УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , у якому міститься інформація про те, що в ході виконання доручення за допомогою сервісів перевірки банківських карт підтверджено, що карта № НОМЕР_2 дійсно емітована в банківській установі АТ «Альфа-банк». Відтак, потерпілому в даному кримінальному провадженні слід звернутись із заявою до АТ «Альфа-банк» про несанкціоновані дії по картковому рахунку, які призвели до списання коштів та подальшого отримання матеріалів проведеного службового розслідування банком. .

Відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» у разі недотримання вищезазначеної вимоги відповідальність за шкоду, заподіяну суб`єктам переказу, покладається на банк, що обслуговує отримувача.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не встановлено об`єктивних і достовірних даних, які б вказували на факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361 КК України.

Розглянувши заяву ОСОБА_5 , було встановлено, що в діях осіб не має ознак кримінального правопорушення, у діях наявні цивільно-правові відносини. У зв`язку з чим 28.09.2020 кримінальне провадження №0000015 від 04.01.2020 було закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.

Постановою Львівської обласної прокуратури від 07.04.2021 постанову про закриття кримінального провадження №0000015 було скасовано.

В порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу дано доручення, щодо проведення оперативних заходів, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Здійснено оперативну перевірку підоблікового елементу (раніше судимих, наркозалежних).

В своєму клопотанні слідчий вказав, що 12-місячний строк досудового розслідування кримінального провадження розпочався 04 січня 2020 року та закінчується 14 липня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо в силу об`єктивних обставин, а саме: жодній особі не повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження. З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Зокрема: додатково допитати потерпілого, свідків щодо обставин даного кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження викраденого майна та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

А тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є підстави для продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання судом встановлено, Слідчим відділом Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.
В ході досудового розслідування, проведено ряд слідчих дій, однак ніякого позитивного результату здобуто не було.

Згідно ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.361 КК України, належить до категорії не тяжких злочинів.

Пунктом 2 ч.2 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно п.3 ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як вбачається з матеріалів клопотання, строк досудового розслідування кримінального провадження розпочався 04 січня 2020 року та закінчується 14 липня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо в силу об`єктивних обставин, а саме: жодній особі не повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження. А тому з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування ще на дванадцять місяців, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

постановив :
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 04 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 14.07.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1