УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.07.2021 Справа №607/12439/21

(провадження № 1-кс/607/4060/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавач ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 09 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформації про власників карткового рахунку № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 00:00 год. 05 липня 2021 року по 00:00 год. 07 липня 2021 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08 липня 2021 року до ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа під приводом продажу будівельних матеріалів у інтернет-мережі «ОЛХ», шляхом обману заволоділа його грошовими коштами 2850 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму. За даним фактом 09 липня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000039 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , повідомив, що 05 липня 2021 року на інтернет-сайті ОЛХ він знайшов оголошення щодо продажу ОСБ плит та вирішив зателефонувати за номером ( НОМЕР_2 ) та домовитись про купівлю даного товару з продавцем. Невідома особа чоловічої статі представилась на ім`я ОСОБА_9 , розмовляючи російською мовою, вони домовились про купівлю товару, в свою чергу для забезпечення доставки товару продавець скинув фото посвідчення водія та безпосередньо товар. Після цього ОСОБА_8 отримав номер картки для оплати товару № НОМЕР_1 та оплатив товар на суму 2850 грн. близько 16:22 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний товар повинен був прибути з м. Полтава 06 липня 2021р. о 08:00 год. за адресою місця проживання потерпілого. Цього ж дня він телефонував до продавця, але той, в свою чергу ігнорував його. Тоді він зрозумів, що це були шахраї. Востаннє ОСОБА_8 телефонував на вищевказаний номер 06 липня 2021р., телефон був увімкнений, але кожного разу, коли він телефонував, відбувався збій виклику. На даний час виникла необхідність у вилученні інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів по даному рахунку, що є банківською таємницею.

Дізнавач зазначила, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , а саме про власника рахунку, про рух коштів по даному рахунку, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення копій даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках. Отримати вказану інформацію в інший спосіб виявилось за неможливе.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000139 від 09 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обставини, наведені у клопотанні, підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 09 липня 2021 року, у якому він повідомив номер карткового рахунку НОМЕР_1 , за яким він здійснив оплату товару.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформації про власників карткового рахунку № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 05 липня 2021 року по 00:00 год. 07 липня 2021 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1