печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваної: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000677 від 28.04.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступної доби, та строк дії покладених на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, а саме, до 18.06.2021 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000677 від 28.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2016 року, громадяни Туреччини ОСОБА_6 та особа на ім`я ОСОБА_7 , знаходячись у кафе «Бестія» по вулиці Є. Коновальця, 44 у місті Києві, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вступили в попередню злочинну змову з громадянами України ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , розробили план злочинних дій та розподілили між собою ролі наступним чином. Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно до розподілених ролей 20.12.2016 року створили та зареєстрували Товариство з обмеженою відповідальністю «У.Т. Колос» () за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26-А, офіс 116, де засновником став ОСОБА_6 , менеджером, а в подальшому і директором цього Товариства призначено ОСОБА_8 , які разом з особою на ім`я ОСОБА_7 , з метою створення уявної для потерпілих законності своїх намірів та бажання отримати довіру потерпілих укладали договори купівлі-продажу будівельної техніки, яка повинна була доставлятись з Туреччини по нижчій від ринкової вартості, в той же час ОСОБА_5 розробила сайт для ТОВ «У.Т. Колос» з відображенням реклами щодо продажу техніки, а також створила та зареєструвала 20.12.2016 hjre ФОП ОСОБА_5 для зняття грошових коштів, які надходили від ТОВ «У.Т. Колос», таким чином вчинили ряд шахрайських дій.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0003335 від 12.07.2017 року, 02.04.2021 року затримано на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

02.04.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.04.2021 року до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступної доби за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 в межах строку досудового розслідування до 15.05.2021 включно, з покладенням на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

28.04.2021 року кримінальне провадження № 0000677 від 28.04.2021 року виділено з кримінального провадження № 0003335 від 12.07.2017 року за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 ; протоколами пред`явлення осіб для впізнання, проведених з потерпілими та свідками; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ; висновком почеркознавчої експертизи №8-4/584 від 27.03.2018 року; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Постановою керівника Печерської окружної прокуратури міста Києва від 11.05.2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000677 від 28.04.2021 року до трьох місяців, тобто до 15.06.2021 року.

Враховуючи тяжкість інкримінованого підозрюваній кримінального правопорушення, корисливий мотив, заважаючи, що у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих, процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а заявлені під час обрання запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, відтак підстав для застосування відносно підозрюваної ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, не встановлено, прокурор просить клопотання задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на необґрунтованість підозри, належну процесуальну поведінку підозрюваної, просив застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрювана в судовому засіданні підтримала свого захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваної, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000677 від 28.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, яке 28.04.2021 року виділено з кримінального провадження № 0003335 від 12.07.2017 року.

В рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003335 від 12.07.2017 року, 02.04.2021 року затримано на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

02.04.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.04.2021 року до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступної доби в межах строку досудового розслідування до 15.05.2021 включно, а також покладено на підозрювану обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду на їх першу вимогу; не відлучатись із населеного пункту, в якому він фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.; носити електронний засіб контролю.

Постановою керівника Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_17 від 11.05.2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000677 від 28.04.2021 року до трьох місяців, тобто до 15.06.2021 року.

Згідно ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 6 ст. 181 КПК України визначено, що у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення встановлена судовими рішеннями та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

З матеріалів клопотання вбачається, що у даному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку здобутих доказів у ньому, проте, закінчити розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт підозрюваної ОСОБА_5 немає можливості, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: додатково допитати в якості свідка колишнього директора ТОВ «У.Т. Колос» ОСОБА_13 ; додатково допитати в якості свідка бухгалтера ТОВ «У.Т. Колос» ОСОБА_16 ; допитати підозрювану ОСОБА_5 ; провести аналіз руху коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_18 »; допитати в якості свідків осіб, які мали фінансово-господарські взаємовідносини з ФОП « ОСОБА_5 »; здійснити тимчасовий доступ у в ІНФОРМАЦІЯ_2 до реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 »; за результатами проведення досудового розслідування та отримання всіх належних й допустимих доказів вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваної, виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якої підозрюється особа.

На даний час ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані слідчими суддями при обрані та продовженні підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби не зменшились.

Слідчий суддя враховує, що у кримінальному провадженні проведено уже значний обсяг слідчих та процесуальних дій, відтак, враховуючи тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній, конкретні обставини кримінального правопорушення, особу підозрюваної, міцність її соціальних зв`язків, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 продовжити останній, в межах строків досудового розслідування до 13.06.2021 року включно, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22:00 год. до 06:00 год. наступної доби, а також строк дії покладених на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду на їх першу вимогу; не відлучатись з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Щодо покладення на підозрюваного додаткового обов`язку носити електронний засіб контролю, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки прокурором як в поданому клопотанні, так і під час розгляду клопотання в судовому засіданні, не обґрунтовано необхідності покладення на підозрювану ОСОБА_5 вказаного додаткового обов`язку, який також не був виконаний під час покладення ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.04.2021 року.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення та правильності кваліфікації її дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 199, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000677 від 28.04.2021 року, задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22:00 год. до 06:00 год. наступної доби до 13.06.2021 року включно.

Строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків продовжити до 13.06.2021 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду на їх першу вимогу;

- не відлучатись з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.;

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Виконання ухвали в частині продовження строку домашнього арешту доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1