У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2021 Справа №607/4972/21

(провадження № 1-кс/607/1705/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003337 від 04.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати йому, а також ряду інших слідчих (старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ), тимчасовий доступ до мобільного телефону марки «Lenovo» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , який знаходиться у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , з можливістю його вилучення, а також документів по факту вилучення даного телефону у засудженого, з можливістю вилучення їх ксерокопій.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 створив злочинну організацію, а також здійснює керівництво та координацію дій її учасників, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, в тому числі Тернопільської області, члени якої під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом обману та використання підроблених документів викрадають вартісні вантажі. Так, у серпні 2020 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_14 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_13 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_14 . Так, 13.08.2020р. невстановлена слідством особа, діючи у складі очолюваної ОСОБА_13 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_14 , знайшла на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщене представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про необхідність перевезення з м. Тернополя до м. Запоріжжя та Мелітополя Запорізької області вантажу пива, квасу «Опілля» та кегів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_13 , діючи у складі очолюваної ним злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_3 , 13.08.2020р. здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ПП « ОСОБА_15 » у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу, а саме НОМЕР_4 . В телефонній розмові із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 відрекомендувався ФОП ОСОБА_14 та запропонував надання послуг із перевезення вантажу пива, квасу та кегів за вказаним у оголошенні маршрутом. Після цього отримав усну згоду представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на укладання договору із ФОП ОСОБА_14 про надання послуг із перевезення вантажу. У свою чергу невстановлена слідством особа, діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_14 , які раніше підшукала для вчинення злочину. В подальшому невстановлена слідством особа, з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснила підроблення договору перевезення та заявок до нього, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису ФОП ОСОБА_14 та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді невстановлена слідством особа, використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку, надіслала представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який вважав, що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу. Після цього ОСОБА_13 та невстановлена слідством особа, для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_16 , який, не будучи обізнаним про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_13 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном. Так, 13.08.2020р., близько 16 год. заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «DAF» XF 95/430, білого кольору, 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , з напівпричепом марки «KOGEL» SN 27, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , 2002 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_3 , в м. Тернополі був завантажений пивом, квасом «Опілля» та кегами, після чого водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення. Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації. Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_13 незаконно заволоділи майном, яке було ввірене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме пивом, квасом «Опілля» та кегами, загальною вартістю 550 229,34 гривні. Кошти, отримані від реалізації незаконно здобутого майна, ОСОБА_13 розподілив між учасниками злочинної організації.

Слідчий зазначає, що з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення даних злочинів, а також речей, які могли би бути використані як доказ фактів та обставин вчинення кримінальних правопорушень, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, отримання інших доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме мобільного телефону марки «Lenovo» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , який знаходиться у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 . Отримані внаслідок цього матеріали, згідно ст.ст. 84, 98 КПК України, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надіслав заяву, відповідно до якої просив проводити розгляд справи без його участі, подане клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходяться вказані речі і документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесене до ЄРДР за №0003337 від 04 липня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України.

Як убачається із ухвали Деснянського районного суду м. Києва від 19 січня 2021 року, засудженого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переведено із « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для проведення слідчих та процесуальних дій на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0003043 від 18.10.2019р.
До клопотання додано пояснення засудженого ОСОБА_18 (встановити прізвище засудженого не можливо, оскільки надана фотокопія пояснень нечитабельна), у яких він зазначає, що: «мобільний телефон, який виявили оперативні працівники та вилучили у його камері, належав засудженому ОСОБА_19 , який дав його йому в жовтні 2020 року, даним телефоном він не користувався, так як до нього не було зарядного пристрою. Мобільний телефон марки «Леново» IMEI: НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ». Однак, із даних пояснень не можливо встановити, ким та коли були відібрані ці пояснення, оскільки графа «пояснення відібрав» пуста.

Жодних доказів, які б вказували на належність телефону марки «Lenovo» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 саме ОСОБА_13 , не надано.

Зазначення телефону марки «Lenovo» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 у неналежно відібраних поясненнях не є достатнім доказом належності цього телефону ОСОБА_13 , яке значення має цей телефон у кримінальному провадженні, у клопотанні не зазначено.

Долучений до клопотання рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_20 слідчий суддя до уваги не бере, оскільки рапорт не є процесуальним джерелом доказів, визначений ч. 2 ст. 84 КПК України.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що вищевказаний телефон марки «Lenovo» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 належить ОСОБА_13 , а відтак, цей телефон та докази за фактом його вилучення, що знаходяться в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за цим номером, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, а також не доведено можливості їх використання як доказів та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Наведене є підставою для відмови у задоволенні цього клопотання згідно з п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003337 від 04.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1