УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2046/21

28 липня 2021 року
Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000447 від 29.07.2020 р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.07.2021 року, через засоби поштового зв`язку, на адресу Костопільського районного суду Рівненської області, надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000447 від 29.07.2020 р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, зазначає, що 29.07.2020 року на адресу Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКІБ УСБУ в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 про факт шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. м. Костопіль, Рівненської області вчинених групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного правопорушення можуть бути причетні громадяни України:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Запоріжжя, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Крім того, отримано інформацію про те, що зловмисники в період з травня 2020 року по липень 2020 року здійснювали обготівкування викрадених у ОСОБА_6 коштів в банкоматах у м. Запоріжжі з наступними ідентифікаторами:

10007-000 А0700006;

10007-000 А0700076;

10007-000 А0700021;

10007-0284 А0701881;

10007-0265 А0701895;

10007-0269 А0701872;

10007-000 А0700032;

10007-0284 А0701862;

10007-000 А0700088;

10007 А0700054;

10007-0265 А0701861;

10007-000 А0701935;

10007-000 А0700091;

10007 А0700045;

10007 А0700054;

10007-000 А0700082.

Вказує, що з метою встановлення причетних осіб до вищевказаної протиправної діяльності вважає за доцільне ініціювати отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківських платіжних карток, які використовувались для зняття коштів в вищезазначених банкоматах в період з серпня 2020 року по листопад 2020 року, а також з травня 2021 року по липень 2021 року.

Зазначає, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: інформація щодо банківських платіжних карток, які використовувались для зняття коштів в банкоматах у м. Запоріжжі з наступними ідентифікаторами:

10007-000 А0700006;

10007-000 А0700076;

10007-000 А0700021;

10007-0284 А0701881;

10007-0265 А0701895;

10007-0269 А0701872;

10007-000 А0700032;

10007-0284 А0701862;

10007-000 А0700088;

10007 А0700054;

10007-0265 А0701861;

10007-000 А0701935;

10007-000 А0700091;

10007 А0700045;

10007 А0700054;

10007-000 А0700082.

в період з серпня 2020 року по листопад 2020 року, а також з травня 2021 року по липень 2021 року Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зазначені документи перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Слідча у клопотанні вказує, що вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

Враховуючи викладене просить суд задовольнити подане нею клопотання.

Слідча в судове засідання не зявилася, просила суд проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання встановлено, що 29.07.2020 року на адресу Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКІБ УСБУ в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 про факт шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. м. Костопіль, Рівненської області вчинених групою осіб.

Зі змісту клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного правопорушення можуть бути причетні громадяни України:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Запоріжжя, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Також, органами досудового розслідування, отримано інформацію про те, що зловмисники в період з травня 2020 року по липень 2020 року здійснювали обготівкування викрадених у ОСОБА_6 коштів в банкоматах у м. Запоріжжі з наступними ідентифікаторами:

10007-000 А0700006;

10007-000 А0700076;

10007-000 А0700021;

10007-0284 А0701881;

10007-0265 А0701895;

10007-0269 А0701872;

10007-000 А0700032;

10007-0284 А0701862;

10007-000 А0700088;

10007 А0700054;

10007-0265 А0701861;

10007-000 А0701935;

10007-000 А0700091;

10007 А0700045;

10007 А0700054;

10007-000 А0700082.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в тому числі отримані послуги в період з серпня 2020 року по листопад 2020 року, а також з травня 2021 року по липень 2021 року, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановити зловмисника не можливо.

Таким чином, оскільки документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » так і на життєдіяльність невстановлених осіб, в користуванні яких знаходяться дані картки, конституційні права якої не обмежуються, бо тим самим не розголошуються їх персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме: інформацію щодо банківських платіжних карток, які використовувались для зняття коштів в банкоматах у м. Запоріжжі з наступними ідентифікаторами:

10007-000 А0700006;

10007-000 А0700076;

10007-000 А0700021;

10007-0284 А0701881;

10007-0265 А0701895;

10007-0269 А0701872;

10007-000 А0700032;

10007-0284 А0701862;

10007-000 А0700088;

10007 А0700054;

10007-0265 А0701861;

10007-000 А0701935;

10007-000 А0700091;

10007 А0700045;

10007 А0700054;

10007-000 А0700082 в період з серпня 2020 року по листопад 2020 року, а також з травня 2021 року по липень 2021 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1