Справа № 592/2233/21
Провадження № 1-кс/592/1202/21

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0002964 від 10.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 296 КК України.

До Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли повідомлення про вчинення хуліганських дій відносно ОСОБА_4 , яка 10.11.2020 виявила невідомий предмет прикріплений на паркан. 13.12.2020 невідома особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 підпалила невідомий предмет та перекинула його через паркан, який в подальшому вибухнув та димів. 22.01.2021 невстановлена особа з хуліганських спонукань за допомогою спеціально-пристосованого предмету пошкодила секцію паркану подвір`я належного ОСОБА_4 .

Крім того ОСОБА_5 являється співвласником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), та ФОП « ОСОБА_6 »

Проаналізувавши вищевикладене встановлено наступне, що для витребування номерів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - представник ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), та ФОП « ОСОБА_6 », потрібно звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для отримання запитуваної інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо номерів банківських рахунків, податкової звітності в електронному вигляді, IP-адреси направлення звітності, електронні податкові накладні з ПДВ зареєстровані з 01.01.2020 по теперішній час, податкова звітність за формою 1-ДФ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - представник ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), та ФОП « ОСОБА_6 » можливо лише, згідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, а саме за рішення судді щодо тимчасово доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного з метою, перевірки інформації можливого нецільового використання коштів керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), та ФОП « ОСОБА_6 » виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей щодо інформації про банківські рахунки, , податкової звітності в електронному вигляді, IP-адреси направлення звітності, електронні податкові накладні з ПДВ зареєстровані з 01.01.2020 по теперішній час, податкова звітність за формою 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наявність перевірок діяльності та інформацію про банківські рахунки підприємства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Присутність представників ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) під час судового розгляду клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів, може у подальшому вплинути на їх зміну (часткову зміну) чи знищення.

Оскільки вищевказані документи мають характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин злочину, її необхідно вилучити.

Слідчий в судове засідання не з?явився, просить здійснювати розгляд клопотання без його участі, а клопотання задовольнити.
Вивчивши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення засвідчених належним чином копій в частині наявних документів: деталізовані відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), та ФОП « ОСОБА_6 »: Банківських рахунків, які були відкриті в банківських установах станом на лютий 2021 року; Податкову звітність в електронному вигляді; ІР-адреси направлення звітності; Електронні податкові накладні з ПДВ зареєстровані з 01.01.2020 по теперішній час; Податкової звітності за формою 1-ДФ.

Строк дії ухвали 30 днів.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1