Справа №721/483/21
Провадження №1-кс/721/29/2021
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане дізнавачем сектору дізнання Відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що 31.03.2021 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу трактора у соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами в сумі 16 000 гривень належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Плоска, Вижницького району Чернівецької області, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 01 квітня 2021 року підрозділом дізнання Відділення №1 (смт.Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесеного до ЄРДР за №0000018.

Так 13.04.2021 року було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 26.03.2021 року, близько 23:50 год., під час моніторингу соціальної мережі «Facebook», він натрапив на оголошення про продаж трактора марки «JCB» 8081 cts. Переглядаючи оголошення вказаний трактор ОСОБА_5 зацікавив та він вирішив зв`язатись із продавцем ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку «Viber» та в подальшому спілкувався із продавцем виключно по вказаному додатку. На наступний день а саме: 27.03.2021, близько 11:00 год., ОСОБА_5 зателефонував через мобільний додаток «Viber» до продавця ОСОБА_6 та почав розпитувати його за трактор. В ході розмови ОСОБА_6 розповів ОСОБА_5 , що вказаний в оголошенні трактор знаходиться в с. Мокре, Старовижівського району, Волинської області та продається за до 5 000 доларів США, однак щоб його придбати продавець повідомив, що необхідно здійснити передплату у розмірі 4 000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_5 попросив свою доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб вона здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 4 000 грн. на вказаний картковий рахунок, оскільки на той момент в потерпілого при собі не було грошей. Після того ОСОБА_8 , одним платежем перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 4 000грн. В подальшому після перерахунку коштів ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що грошові кошти прийшли, однак їх не достатньо. Після того 30.03.2021 року ОСОБА_5 , через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_1 , здійснив трьома платежами по 4 000 грн., перерахунок грошових коштів в сумі 12 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 . Того ж дня, а саме 30.03.2021, перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_2 , через касу ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів, одним платежем на суму 10 000 на вищевказаний картковий рахунок а саме: № НОМЕР_1 . В подальшому, після перерахунку коштів на загальну суму 26 000 гривень, ОСОБА_5 вже не міг зв`язатись із продавцем ОСОБА_6 , оскільки його мобільний телефон був вимкнений, а в мобільному додатку «Viber» останній не відписував, та в подальшому ОСОБА_5 був заблокований. Після того останній зрозумів, що його ошукали та зателефонував до поліції.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, IP та МАС адреса комп`ютерів, банківські термінали тощо, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В зв`язку з чим, клопоче надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в період часу із 26.03.2021 року по 20.04.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківській картці ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в період часу із 26.03.2021 року по 20.04.2021 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, від них до суду надійшли заяви про розгляд клопотання в їхній відсутності. Просять суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107,131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування юридичної особи: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в період часу із 26.03.2021 року по 20.04.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківській картці ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в період часу із 26.03.2021 року по 20.04.2021 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1