Справа № 740/822/21
Провадження № 1-кс/740/146/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

10 лютого 2021 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Ніжинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 20 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

установив:
У поданому 09 лютого 2021 року до суду клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що у провадженні СД Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80000006 від 20 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , в якій він указав, що невідома особа шахрайським способом заволоділа належними йому грошовими коштами.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий на інтернет порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов повідомлення про продаж запчастин до автомобіля «WV T-5», зв`язався з продавцем та узгодив питання купівлі, після чого відправив завдаток на указаний йому номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у розмірі 9 948,00 грн. У подальшому продавець більше на зв`язок не виходив, номери телефонів за якими відбулося спілкування та узгодження деталей купівлі, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відключені.

У зв`язку з цим з метою встановлення особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , з`ясування чи знімались кошти з указаної картки, якщо так, то коли та ким, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно отримати доступ до документів, на підставі яких відкрито рахунок за карткою № НОМЕР_1 , та отримати інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Зазначені оригінали документів зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю за можливе його задовольнити, оскільки доведено наявність підстав для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації лише дізнавачу, указаному у витязі з ЄРДР; у частині надання такого дозволу дізнавачу ОСОБА_6 слід відмовити.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання старшого дізнавача СД Ніжинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання Ніжинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що стосуються інформації про особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; документів, що надавалися клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку); документів виписки про рух коштів за вказаним рахунком, у період часу з 18 січня 2021 року включно по дату постановлення ухвали слідчого судді 10 лютого 2021 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком, а саме:

- заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;

- фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 18 січня 2021 року включно по дату постановлення ухвали слідчого судді 10 лютого 2021 року.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двомісячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє вказану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1