Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/103/21 Провадження № 1-кс/475/27/21
У Х В А Л А

24.02.2021смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000014 від 22.01.2021р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

22.01.2021р. до ЧЧ відділення поліції №2 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, яка представилась працівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом продажу мінеральних добрив шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 352 000 гривень.

22.01.2021 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 з 2004 року являється головою ФГ « ОСОБА_5 », яке займається вирощуванням зернових та технічних культур та у користуванні якого перебуває близько 320 га землі, яка розташована на території Прибузької ОТГ та Олександрівської ОТГ Вознесенського району.

20.12.2020 р. ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , з мобільного номеру № НОМЕР_1 , який представився представником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував придбати у їхньому товаристві аміачну селітру. Під час бесіди з даним чоловіком ОСОБА_5 обговорив умови придбання та поставки добрива «аміачної селітри», а саме ОСОБА_6 повідомив, що добриво знаходиться на станції Кавуни Арбузинського району та вигідніше буде, якщо їхнє товариство доставить добриво самостійно.

Вказані умови ОСОБА_5 влаштували та він надав чоловікові електронну адресу фермерського господарства. Після чого, бухгалтер ОСОБА_7 за допомогою електронної пошти обмінялася реквізитами з суб`єктом господарювання.

Наступного дня з вказаним товариством було укладено договір на поставку мінеральних добрив №СЛ-0005615 від 21.12.2020 на суму 352 000,18 грн. Цього ж дня бухгалтер оплатила з банківського рахунку фермерського господарства № НОМЕР_2 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після того, як кошти було перераховано, невідомий чоловік запропонував ОСОБА_5 доставити товар 24.12.2020р. о 16:00 год., але ОСОБА_5 . Відмовився, адже для розвантаження необхідне денне світло. Після чого, до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, зі стаціонарного номеру № НОМЕР_4 , який не представившись, повідомив, що він буде займатися доставкою товару замість ОСОБА_6 . З невідомим чоловіком ОСОБА_5 домовилися про доставку товару 28.12.2020р.

28.12.2021р. не дочекавшись товару, ОСОБА_5 почав телефонувати на № НОМЕР_1 , але йому ніхто не відповідав та з цього часу йому ніхто не перетелефонував. ОСОБА_5 неодноразово телефонував на вище вказані мобільні та стаціонарні телефони, виклик йшов, але на дзвінки ніхто не відповідав.

Крім того, 21.12.2020р. чоловік на ім`я ОСОБА_6 у додатку «Вайбер» надсилав ОСОБА_5 повідомлення з реквізитами їхнього товариства та під час повторного перегляду даного повідомлення ОСОБА_5 виявив, що повідомлення було видалено та контактним номером мобільного телефону був інший номер, а саме № НОМЕР_5 .

ОСОБА_5 , зрозумівши що став жертвою шахрайських дій, звернувся із заявою до поліції.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Враховуючи, що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, орган досудового розслідування відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

Слідчий в судове засідання надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання .

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий просить надати тимчасовий дозвіл до документів, які можуть підтвердити вчинення кримінального правопорушення, а саме до:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 21.12.2020р. по 01.01.2021р.

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку№ НОМЕР_6 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 21.12.2020р. по 01.01.2021р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунку № НОМЕР_3 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 21.12.2020р.по 01.01.2021р..

Зазначені документи та відомості перебувають у володінні та користуванні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: ( АДРЕСА_2 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні та користуванні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: ( АДРЕСА_2 ), заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 21.12.2020р. по 01.01.2021р.

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку№ НОМЕР_6 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 21.12.2020р. по 01.01.2021р;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунку № НОМЕР_3 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 21.12.2020р. по 01.01.2021р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця та діє до 23 березня 2021 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1