Справа № 727/7727/21
Провадження № 1-кс/727/2189/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 серпня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000533 від 10.12.2020 року),
за участю:
слідчого ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_6 .

Вказує, що Посилається на те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , завчасно, з метою збуту, до 20.02.2021 придбали при невстановлених на даний час слідством обставинах особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, МДМА, яку зберігали з метою подальшого збуту методом «закладки».
20.02.2021 о 10 год. 57 хв. під час проведення контролю за вчиненням злочину, покупець ОСОБА_8 , використовуючи додаток «Telegram» під`єднався до каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де під час листування у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовив психотропну речовину типу «МДМА», яку методом «закладки» розповсюджує ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_5 .
Після здійснення замовлення на вказаному телеграм каналі ОСОБА_8 отримав номер електронного гаманця платіжної системи GlobalMoney за id № НОМЕР_1 , на який необхідно було перерахувати грошові кошти для подальшого отримання координат місця знаходження так званої «закладки» із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено МДМА.
Так, 20.02.2021 о 11 год. 04 хв. покупець ОСОБА_8 за допомогою платіжного терміналу, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 1а, поповнив електронний гаманець платіжної системи «GlobalMoney» за № НОМЕР_1 на суму 385 грн., одразу після чого у зазначеному вище «Боті» ввів час поповнення електронного гаманця та отримав «Геопозицію» розташування «закладки» із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено МДМА, в районі вул. Лібавська, 29 в м. Чернівці та фотозображення конкретного місця «закладки».
20.02.2021 о 11 год. 40 хв. покупець ОСОБА_8 прибув за даними «Геопозиції» на вул. Лібавська, 29 в м. Чернівці, де за отриманим фотозображенням знайшов «закладку» у місці схованки, а саме: один зіп-пакет чорного кольору із надписом «Venera drugs», обгорнутий ізоляційною стрічкою жовтого кольору із вмістом таблетки, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/126-21/1749-НЗПРАП від 15.03.2021 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 0,1081 г. та яку у вказаному місці згідно попередньої домовленості, з метою збуту сховали ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .
Крім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на отримання незаконного прибутку за рахунок дій, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, до 03.03.2021 придбали при невстановлених слідством обставинах особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, яку зберігали з метою подальшого збуту методом «закладки».
03.03.2021 о 13 год. 05 хв. під час проведення контролю за вчиненням злочину, покупець ОСОБА_8 використовуючи додаток «Telegram» під`єднався до каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де під час листування звернувся із запитанням придбати 10 пігулок психотропної речовини «МДМА» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку методом «закладки» розповсюджує ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_5 .
Цього ж дня о 20 год. 30 хв. ОСОБА_8 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що вартість вказаної речовини становить 2900 грн., а 04.03.2021 о 12 год. 21 хв. отримав повідомлення із номером електронного гаманця платіжної системи «GlobalMoney» за № НОМЕР_1 , на який необхідно перерахувати грошові кошти для подальшого отримання координат місцезнаходження психотропної речовини «МДМА» під назвою «луівітон».
Так, 04.03.2021 о 12 год. 36 хв. покупець ОСОБА_8 за допомогою платіжного терміналу, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 1а, поповнив електронний гаманець платіжної системи «GlobalMoney» за № 194 на суму 3000 грн., після чого відправив « ОСОБА_9 » фотоповідомлення із зображенням квитанції про оплату за придбання вказаної психотропної речовини та отримав «Геопозицію» розташування «закладки» із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено МДМА в районі вул. Хотинська, 10А (біля ТЦ «Епіцентр») в м. Чернівці та фотозображення конкретного місця «закладки».
04.03.2021 о 18 год. 20 хв. покупець ОСОБА_8 прибув за даними «Геопозиції» на вул. Хотинська, 10А (біля ТЦ «Епіцентр») в м. Чернівці, де за отриманим фотозображенням знайшов «закладку» у місці схованки, а саме: поліетиленовий згорток, обгорнутий ізоляційною стрічкою синього кольору, всередині якого знаходились десять прозорих зіп-пакетів, обмотаних синьою ізолюючою стрічкою, в яких знаходились пігулкоподібні речовини, які згідно висновку експерта №СЕ-19/126-21/2143-НЗПРАП від 26.03.2021 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 1,1297 г та які у вказаному місці згідно попередньої домовленості, з метою збуту сховали ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .
Крім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на отримання незаконного прибутку за рахунок дій, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, до 25.03.2021 придбали при невстановлених слідством обставинах особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, яку зберігали з метою подальшого збуту методом «закладки».
24.03.2021 о 11 год. 25 хв. під час проведення контролю за вчиненням злочину, покупець ОСОБА_8 використовуючи додаток «Telegram» під`єднався до каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де під час листування з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся з приводу придбання 4 грамів психотропної речовини «МДМА» кристалів, яку методом «закладки» розповсюджує ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_5 .
Цього ж дня о 12 год. 57 хв. покупець ОСОБА_8 отримав повідомлення від «VENERA» про те, що в наявності 3,5 грама речовини, вартість якої буде становити 2900 грн. Після здійснення замовлення на вказаному телеграм каналі ОСОБА_8 отримав номер електронних гаманців платіжної системи «Easy Pay», на які необхідно було перерахувати грошові кошти для подальшого отримання координат місця знаходження так званої «закладки» із психотропною речовиною «МДМА».
Так, 24.03.2021 в період часу з 16 год. 21 хв. по 17 год. 03 хв. покупець ОСОБА_8 за допомогою платіжного терміналу, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 1а, на електронні гаманці платіжної системи «Easy Pay» за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 перерахував гроші в сумі 3000 грн., після чого відправив « ОСОБА_10 » фотоповідомлення із зображенням квитанцій про оплату за придбання вказаної вище речовини та на наступний день о 13 год. 15 хв. ОСОБА_8 отримав «Геопозицію» розташування «закладки» із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено МДМА в районі будинку № 60 по проспекту Незалежності в м. Чернівці та отримав фотозображення конкретного місця «закладки».
25.03.2021 о 15 год. 37 хв. покупець ОСОБА_8 прибув за даними «Геопозиції» в район будинку №60 по проспекту Незалежності в м. Чернівці, де за отриманим фотозображенням знайшов «закладку» у місці схованки, а саме: пластиліновий зліпок, в якому знаходився прозорий зіп-пакет із вмістом психотропної речовини, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/126-21/2723-НЗПРАП від 12.04.2021 містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, масою 2, 6983 г, що є великим розміром.
Крім того, 11.08.2021 ОСОБА_5 незаконно отримав, тобто придбав з метою подальшого збуту наркотичні засоби та психотропні речовини в кількості 33 згортки із написом на них «Venera drugs», обмотані липкими стрічками червоного, синього, білого та зеленого кольорів, із вмістом порошкоподібної речовини та таблеток.
Так, 11.08.2021 орієнтовно о 14 год.30 хв. від працівників УСР в Чернівецькій області ДСР НПУ надійшло повідомлення про те, що в м. Чернівці по вул. С. Наливайка, біля будинку №24, був зупинений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 прож: АДРЕСА_1 . Під час особистого обшуку ОСОБА_5 та його речей виявлено та вилучено у рюкзаку чорного кольору прозорий зіп пакет із вмістом 33 згортків із написом на них «Venera drugs», які обмотані липкими стрічками червоного, синього, білого та зеленого кольорів, із вмістом порошкоподібної речовини та таблеток, який незаконно придбав та зберігав з метою подальшого незаконного збуту наркотичні засоби та психотропні речовини, після чого у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 був затриманий.

11.08.2021 року за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 було проведено обшук житла, під час якого було виявлено та вилучено готівку у гривнях 6000 грн., купюрами по 500 грн.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на грошові кошти, а саме на дванадцять купюр номіналом по 500 грн.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.
Встановлено, що 10.12.2020 року до ЄРДР внесені відомості за №000533, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України. В подальшому до ЄРДР були внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 09.08.2021 року було надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою АДРЕСА_1 , відомості щодо власника в державному реєстрі відсутні, де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою відшукання та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, обладнання для їх виготовлення, переробки, матеріалів для фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, мобільних телефонів та сім-карток, які використовує ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності, планшетів, ноутбуків, цифрових носіїв, комп`ютерної техніки, блокнотів, особистих записів, на яких містятьсь відомості про протиправну діяльність ОСОБА_5 у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, банківських карток, на які отримував ОСОБА_5 грошові кошти за вчинення протиправної діяльності, квитанцій та накладних по яких останній отримував наркотичні засоби та психотропні речовини.
З протоколу обшуку встановлено, що органом досудового розслідування 11.08.2021 року за вищевказаною адресою було проведено обшук в ході якого, окрім іншого, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 6000 грн., а саме: дванадцять купюр номіналом по 500 грн. за № ЛЗ8584316; ВЖ6708831; СД7106173; ЗГ2994175; БР5148047; ЗГ0575313; УГ3887324; ФБ8724218; ФЗ9877646; УЗ0029454; ЗИ1270949; ЗД3271146.
12.08.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 12.08.2021 року вилучені грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також те, що вони визнані речовим доказом, оскільки є достатньо підстав вважати, що вони набуті кримінально протиправним шляхом, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 11.08.2021 року було виявлено та вилучено під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на грошові кошти в сумі 6000 грн., зокрема: дванадцять купюр номіналом по 500 грн. за № ЛЗ8584316; ВЖ6708831; СД7106173; ЗГ2994175; БР5148047; ЗГ0575313; УГ3887324; ФБ8724218; ФЗ9877646; УЗ0029454; ЗИ1270949; ЗД3271146.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1