Справа № 727/2051/21
Провадження № 1-кс/727/623/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 березня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000147 від 09.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000147 від 09.09.2019р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.
Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 09.09.2019р. до ЄРДР внесено відомості №0000147 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження окремі службові особи Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької ОДА, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використовуючи владу всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із службовими особами СТзОВ «Надія» погодили сфальсифіковану шляхом службового підроблення виконавчу та технічну документацію із завідомо завищеними обсягами та вартістю проведених будівельних робіт на об`єктах підряду за договором № 57 від 05.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики» сімейної медицини по вул. Нандріша, 59а в с. Магала Новоселицького району Чернівецької області»; договором № 56 від 05.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Незалежності, 68, в с. Чагор Глибоцького району Чернівецької області»; договором № 71 від 18.12.2018 «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини вул. Головна, 31а, в с. Опришени Глибоцького району Чернівецької області», чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді втрат з державного та місцевих бюджетів.

Крім того, згідно з матеріалами даного кримінального провадження встановлено, що генеральний директор СТзОВ «Надія» ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно та за попередньою змовою з іншими службовими особами СТзОВ «Надія» та окремими службовими особами Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької ОДА, шляхом умисного завищення в договірній, виконавчий, технічній та фінансовій документації обсягів та вартості будівельних робіт на вказаних об`єктах, планують заволодіння бюджетними коштами шляхом проведення фіктивних фінансових взаєморозрахунків з підконтрольними фізичними особами підприємцями та подальшим переведенням у готівку цих коштів такими фізичними особами підприємцями, що призведе до завдання шкоди державному та місцевим бюджетам.

В результаті проведених в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000147 судових будівелно-технічних експертиз було встановлено невідповідність обсягів і вартості фактично виконаних підрядником будівельних робіт обсягам і вартості, які зазначені у первинно-звітній документації: по об`єкту підряду «Реконструкція Їжівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня по вул. Штефан Чел Маре 154 в с. Їжівці (Урсоя) Сторожинецького району Чернівецької області» - на суму 302664,66 грн.; по об`єкту підряду «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в м. Вижниця, вул. Українська, 87В (5-7 лікарів без житла) Вижницького району» - на суму 154079,3 грн.; по об`єкту підряду «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (3-4 лікаря без житла) по АДРЕСА_1 » - на суму 14890,2 грн., по об`єкту підряду «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (1-2 лікаря без житла) по АДРЕСА_2 » - на суму 411687,97 грн.

У ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та всіх причетних осіб.

На даний час по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: у порядку тимчасового доступу до речей і документів вилучити первинно-звітну та фінансову документацію по об`єктам будівництва амбулаторій у м. Вижниця, с. Молодія, с. Тарашани, реконструкцій корпусів ЗОШ у с. Їжівці, с.Каямнка Чернівецької області (по завершенню підрядних робіт та виконанню їх фінансування); призначити додаткові будівельно-технічні експертизи по об`єктам, готовим до експлуатації; у порядку тимчасового доступу до речей і документів вилучити з ДКБ та дорожнього господарства Чернівецької ОДА урахуванням актів КБ-2в за липень 2019 по об`єкту «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини вул. Головна, 31а, в с. Опришени Глибоцького району Чернівецької області», один примірник яких був додатково наданий під час допиту заступником гендиректора з будівництва СТзОВ «Надія» ОСОБА_5 , та який не було надано Департаментом під час проведення попереднього тимчасового доступу до речей і документів, призначити технічну експертизу документів актів КБ-2в за липень 2019 по об`єкту «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини вул. Головна, 31а, в с. Опришени Глибоцького району Чернівецької області», вилучених в ДКБ та дорожнього господарства Чернівецької ОДА та наданих заступником гендиректора з будівництва СТзОВ «Надія» ОСОБА_5 , провести за участю спеціаліста додатковий огляд об`єкта «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини вул. Головна, 31а, в с. Опришени Глибоцького району Чернівецької області», «Будівництво амбулаторії загальної практики» сімейної медицини по вул. Нандріша, 59а в с. Магала Новоселицького району Чернівецької області», «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Незалежності, 68, в с. Чагор Глибоцького району Чернівецької області», додатково допитати заступника гендиректора з будівництва СТзОВ «Надія» ОСОБА_5 стосовно обсягів і вартості виконаних підрядних робіт на об`єктах «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в м. Вижниця, вул. Українська, 87В (5-7 лікарів без житла) Вижницького району», «Реконструкція Їжівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня по вул. Штефан чел Маре, 154 в с. Їжівці Сторожинецького району Чернівецької області», допитати гендиректора СТзОВ «Надія» ОСОБА_4 , виконроба СТзОВ «Надія» ОСОБА_6 , представників замовника в.о. директора ДКБ та дорожнього господарства Чернівецької ОДА ОСОБА_7 , заступника директора Департаменту ОСОБА_8 з урахуванням висновків будівельно-технічних експертиз, проведення за участю спеціаліста додаткового огляду об`єктів «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в м. Вижниця, вул. Українська, 87В (5-7 лікарів без житла) Вижницького району», «Реконструкція Їжівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня по вул. Штефан чел Маре, 154 в с. Їжівці Сторожинецького району Чернівецької області», після проведення дослідження фахівцями ДПС України та проведення аналізу інформації з банківських рахунків, допитати ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 допити вказаних ФОП, після проведення дослідження фахівцями ДПС України та Управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області призначити економічні експертизи.

Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вперше.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 09.03.2021р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій із-за обставин, які не залежать від слідчого, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000147 від 09.09.2019р., на дванадцять місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000147 від 09.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України на дванадцять місяців, тобто до 09 березня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1