У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 серпня 2021 року м. Володимир-Волинський
У ході розслідування було встановлено, що в період часу з 22 год. 28 хв. 31.07.2021 по 05 год.41 хв. 01.08.2021 невідома особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 8600 гривень, які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належній гр. ОСОБА_4 .( ІНФОРМАЦІЯ_2 )
У ході проведення досудового розслідування, зокрема допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , який дав наступні показання: що 01.08.2021 близько 07 год. ранку виявив відсутність своєї банківської картки . Після чого через смс повідомлення почав переглядати рух коштів на своїй банківській картці та виявив, що хтось тричі знімав з неї грошові кошти. 31.07.2021. близько 22год.58 хв. з банкомату, що знаходиться по АДРЕСА_1 , в сумі 7000 гривень, вдруге 01.08.2021 року о 05 год. 48 хв. з банкомату в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що АДРЕСА_2 , в сумі 600 гривень, втретє о 05год. 43хв. в тому ж супермаркеті в сумі 1000 гривень. Востаннє бачив свою карточку 31.07.2021 близько 07 год. 00 хв. за місцем свого проживання. Банківську карточку міг загубити, коли виходив з гуртожитку де проживає.
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1)інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_4 , за період з 31.07.2021 по 02.08.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.
2)Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_4 , за період з 31.07.2021 по 02.08.2021 із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).
Беручи до уваги те, що інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити, однак частково.
Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу працівникам сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оскільки вони не включені в групу слідчих відповідно до витягу з ЄДРДР, а відтак на час розгляду клопотання не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України.
Не підлягає задоволенню також клопотання в частині надання тимчасового доступу оперуповноваженим СКП Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або іншій особі оперативного підрозділу, оскільки такі не є стороною кримінального провадження. Як передбачено ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається тільки стороні кримінального провадження.
Слідчий суддя звертає увагу, що слідчий, здійснюючи досудове розслідування, є самостійним у своїй процесуальній діяльності та має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме:
1.Інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_4 , за період з 31.07.2021 по 02.08.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.
2.Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_4 , за період з 31.07.2021 по 02.08.2021 із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).
котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій посадовій особі:
1. Інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_4 , за період з 31.07.2021 по 02.08.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.
2.Матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_4 , за період з 31.07.2021 по 02.08.2021 із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вказану інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя/-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду Волинської області ОСОБА_1