Справа№751/1470/21
Провадження №1-кс/751/426/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю :

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ГУ ДФС у Чернігівській області, ОСОБА_3 про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого Управління ГУ ДФС у Чернігівській області, ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені 01.03.2021, у ході проведення обшуків, речі та транспортний засіб «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», державний номер НОМЕР_1 , у кримінальному провадженню №00000009, внесеному до ЄРДР 18.02.2021, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами організував незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, на території м. Чернігова та Чернігівської області, розміщуючи рекламні оголошення в мережі «Інтернет».

02.02.2021 на виконання постанови управління ПЕП ГУ ДФС у Чернігівській області від 19.01.2021 у ОСОБА_4 здійснено замовлення за допомогою мережі «Інтернет» через сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1 та придбано, за ціною 330 гривень, один пакет «BAG-IN-BOX», об`ємом 10 літрів, не маркований маркою акцизного податку, в якому знаходився сріблястий пакет із краном, заповнений рідиною.

03.02.2021 придбаний у ОСОБА_4 пакет, направлений до Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз супровідним листом за №279/10/25-97-04-07 для проведення експертного дослідження.

Згідно висновку експертного дослідження речовин, матеріалів та виробів №600/21-24 від 12.02.2021, надана на дослідження рідина є водним розчином етилового спирту, не відповідає ДСТУ 4256-2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та містить органічні речовини, які не характерні для промислових зразків горілок, спиртів.

18.02.2021 отримано висновок експерта Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи №6, згідно якого надана на дослідження рідина, що міститься у придбаному у ОСОБА_4 пакеті, містить органічні речовини, які не характерні для промислових зразків горілки, спиртів (норма вмісту мікрокомпонента бензальдегід в 24 рази перевищує граничну норму; вказана рідина містить мікродомішки, встановити природу яких не вдалося) і це дає змогу вважати, що її вживання становить загрозу для життя та здоров`я людей.

Проведеними заходами встановлено, що незаконно виготовлену алкогольну продукцію та спирт, ОСОБА_4 реалізує кінцевим покупцям через мережу «Інтернет» за допомогою підконтрольних сайтів: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 на яких розміщенні оголошення з реалізації спирту, горілки «Пшенична» та коньячних напоїв.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту, інших підакцизних товарів, ОСОБА_4 здійснює в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 , блоку № НОМЕР_3 , автомобільного кооперативу № НОМЕР_2 , за адресою: м. Чернігів, вул. Кільцева, який згідно відомостей голови правління автомобільного кооперативу №27 на праві власності належить ОСОБА_5 .

Відправлення незаконно виготовленої алкогольної продукції кінцевим споживачам, ОСОБА_4 здійснює через операторів поштового зв`язку відділення №16 ТОВ «Нова Пошта», м. Чернігова, та з метою маскування протиправної діяльності, в якості відправників в документах поштового відправлення зазначає інших осіб.

Грошові кошти за реалізований товар ОСОБА_4 отримує на власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», а також в готівковому вигляді через поштового оператора «Нова Пошта», за допомогою послуги з грошових переказів. Вищевказаний картковий рахунок використовується ОСОБА_4 виключно для отримання коштів від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_4 для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту, марок акцизного податку, документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, інших речей та предметів, використовує транспортний засіб «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», державним номер НОМЕР_1 , який згідно відомостей регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Чернігівській області, на праві власності належить ОСОБА_6 .

01.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 25.02.2021 проведено обшук у гаражному приміщенні № НОМЕР_2 блоку №10 автомобільного кооперативу №27, під час якого виявлено та вилучено: 2 пластикові пляшки, об`ємом 5 літрів кожна, повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 пакет «Bag-in-box», в якому міститься срібний пакет із червоним краником, об`ємом 10 літрів, на 1/5 заповнений рідиною з характерним запахом спирту; 2 картонні коробки із кришками, які 02.03.2021 постановою старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №000000, в якості речових доказів.

01.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 26.02.2021 проведено обшук відділення поштового зв`язку №16 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 194, корп. 4, який згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.02.2021 №245429575 на праві приватної власності належить ТОВ «Творчій кластер» Ремзавод», під час якого виявлено та вилучено: 27 картонних коробок, в яких містяться сріблясті пакети із краниками, об`ємом 10 літрів кожен; пакет із прозорою рідиною, що має характерний запах спирту; 5 пластикових пляшок, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною із характерним запахом спирту; товаро транспортні накладні у кількості 9 штук, які 02.03.2021 постановою старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000009 в якості речових доказів.

Транспортний засіб «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», державний номер НОМЕР_1 , під час обшуку знаходився безпосередньо біля відділення №16 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 194, корп. 4, керування яким здійснював ОСОБА_4 , оскільки у останнього знаходились ключі від транспорту.

01.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 26.02.2021 проведено обшук вказаного транспортного засобу, який згідно відомостей регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Чернігівській області на праві власності належить ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено: 74 коробки з надписом «Пшенична», в яких містяться сріблясті пакети з краниками, об`ємом 10 літрів кожен, з прозорою рідиною, що містить характерний запах спирту; 6 пластикових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, в яких знаходиться коричнева рідина із характерним запахом спирту; 6 пластикових пляшок, об`ємом 5 літрів кожна, в яких знаходиться прозора рідина із характерним запахом спирту; 40 картонних коробок з надписом «Пшенична».

Під час проведення обшуку транспортного засобу «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», державний номер НОМЕР_1 , прийнято рішення здійснити його вилучення, оскільки є підстави вважати, що вказаний автомобіль використовувався ОСОБА_4 для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, в тому числі вилучено ключі до автомобіля із брелком сигналізації, із надписом «Sherif».

Крім того, під час проведення обшуку вказаного транспортного засобу, виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung A51», номер НОМЕР_5 , сім картою мобільного оператора зв`язку «Vodafon», із номером НОМЕР_6 , який перебував у вантажному відсіку вказаного автомобіля, та зі слів ОСОБА_4 належить йому особисто.

Вказаний мобільний телефон використовувався ОСОБА_4 з метою здійснення замовлень щодо придбання, транспортування з метою збуту, виготовлення та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто є засобом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, тому був тимчасово вилучений до слідчого управління Головного управління ДФС у Чернігівській області.

02.03.2021 постановою старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 транспортний засіб «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» із державним номерним знаком НОМЕР_1 ; ключ з брелком від вказаного транспортного засобу; мобільний телефон марки «Samsung A51»; коробки, в яких містяться срібні пакети з рідиною; пластикові пляшки з рідиною, коробки з надписом «Пшенична» визнано речовими доказами та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження №0000009 від 18.02.2021 в якості речових доказів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені у ньому та додані докази.

Власник та користувач вилученого майна, ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття, визначених у ч.1 ст. 172 КПК України, осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що у слідчому управлінні ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №0000009 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З досліджених доказів встановлено, що вилучені у ході проведення обшуків 01.03.2021 речі та транспортний засіб «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», державний номер НОМЕР_1 , ключі до вказаного автомобіля з брелком сигналізації з надписом «Sherif», є речовими доказами в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України, що згідно із ч. 1, п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, вважаю необхідним накласти арешт на вилучені у ході проведення обшуків 01.03.2021 речі та транспортний засіб «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», державний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , проте використовує ОСОБА_4 та ключі до вказаного автомобіля з брелком сигналізації з надписом «Sherif».

Керуючись статтями 167, 168, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ГУ ДФС у Чернігівській області, ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 01.03.2021 у ході проведення обшуків:

- 2 пластикові пляшки, об`ємом 5 літрів кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з характериним запахом спирту; 1 пакет «Bag-in-box», в якому міститься срібний пакет із червоним краником, об`ємом 10 літрів, на 1/5 заповнений рідиною з характерним запахом спирту; 2 картонні коробки із кришками, вилучені в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 блоку № НОМЕР_3 автомобільного кооперативу №27 за адресою: м. Чернігів, вул. Кільцева, який на праві власності належить ОСОБА_5

- 27 картонних коробок, в яких містяться сріблясті пакети з краниками, об`ємом 10 літрів кожен пакет, із прозорою рідиною, що має характерний запах спирту; 5 пластикових пляшок, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту, вилучених у відділенні поштового зв`язку №16 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, буд. 194, корп. 4, що на праві приватної власності належить ТОВ «Творчій кластер» Ремзавод» ();

- 74 коробки з надписом «Пшенична», в яких містяться сріблясті пакети з краниками, об`ємом 10 літрів кожен пакет, з прозорою рідиною, що містить характерний запах спирту; 6 пластикових пляшок, об`ємом 5 літрів кожна, в яких знаходиться коричнева рідина з характерним запахом спирту; 6 пластикових пляшок, об`ємом 5 літрів кожна, в яких знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту; 40 картонних коробок з надписом «Пшенична»; мобільний телефон марки «Samsung A51», із серійним номером НОМЕР_5 , сім картою мобільного оператора зв"язку «Vodafon» із номером НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 , вилучених під час обшуку, транспортного засобу «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», державний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 ;

- транспортний засіб «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», державний номер НОМЕР_1 , ключі до вказаного автомобіля з брелком сигналізації з надписом «Sherif», які на праві власності належать ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 05 березня 2021 року о 11 год. 30 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1