Справа № 694/292/21 провадження № 1-кс/694/159/21
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.02.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання дізнавача сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за №0000074 від 07.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:-
- інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_2 ;
- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 05.02.2021 по 08.02.2021;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 05.02.2021 по 08.02.2021 з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;
-інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування,
та зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість для вилучення вказаних документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.02.2021 близько 21:08 год. невстановлена особа використовуючи мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " умисно, таємно, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 20 000 гривень.
07.02.2021 року СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_6 , який пояснив, що. 05.02.2021 близько 14:00 год він йшов додому, за адресою АДРЕСА_2 . Йшов він по вул. Соборна, далі звернув на вул. Мар`янівську та так вийшов на свою вулицю. Йдучи по вул. Мар`янівська та біля недільного базару він спіткнувся та ледь не впав, ймовірно там він загубив свій мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10s» чорного кольору в якому знаходились сім-картки з номерами телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Телефон марки «Samsung Galaxy A10 s» був без паролю. Та на даному мобільному телефоні були встановлені мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до даних додатків були підключені його банківські картки, а саме: кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зарплатна картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на якій був встановлений кредитний ліміт у сумі 20 000 гривень, крім того, до кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була прив`язана ще одна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юніор № НОМЕР_6 , на якій знаходились грошові кошти у сумі 634 гривні, якою користувалась його донька ОСОБА_7 .
06.02.2021 близько 13:00 год. до потерпілого ОСОБА_6 прийшла його донька ОСОБА_7 та запитала в нього чи не знімав він з її картки гроші, так як вона хотіла розрахуватись у магазині, але їй не вистачило коштів, та ОСОБА_6 сказав, що не знімав гроші. Після цього потерпілий ОСОБА_6

хотів взяти свій мобільний телефон, щоб подивитись через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » куди поділись кошти та виявив, що він його втратив.
Після чого він згадав, що останній раз бачив мобільний телефон 05.02.2021 близько 13:00 год. у центрі м. Шпола, коли до нього телефонували по роботі. Тоді він з донькою хотіли зайти через стаціонарний комп`ютер, який знаходиться у них вдома до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявили, що паролі для входу змінені та вони не змогли зайти. Потім потерпілий ОСОБА_6 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб заблокувати дані картки.
Також на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була встановлена функція скарбничка на якій знаходились грошові кошти у сумі близько 756 гривень, які також було знято.
08.02.2021 потерпілий ОСОБА_6 взяв виписку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 в якій вказано, що грошові кошти були перераховані на картку, яка належить ОСОБА_8 . Таким чином невідома особа у загальному заволоділа грошовими коштами у сумі близько 20000 гривень.
Крім того, в ході досудового розслідування в якості свідка була допитана ОСОБА_8 , яка пояснила, що вона проживає разом з чоловіком ОСОБА_9 .
Близько двох років назад вона у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрила банківську картку на своє ім`я для отримання на неї соціальних виплат по догляду за дитиною. Номер даної картки НОМЕР_2 . Близько місяця назад вона перестала отримувати соціальні виплати на дану картку та вона вже стала їй не потрібна та дана картка просто лежала вдома та ніхто нею не користувався. 04.02.2021 до її співмешканця ОСОБА_10 прийшов його знайомий ОСОБА_11 та сказав, що йому хтось на банківську картку має перерахувати грошові кошти, однак він не має власної банківської картки та він попросив картку у ОСОБА_12 . ОСОБА_8 разом з її співмешканцем ОСОБА_12 почали шукати банківську картку ОСОБА_12 , однак не знайшли її. Тоді вона вирішила дати ОСОБА_11 свою банківську картку № НОМЕР_2 , якою вона не користувалась. Вона взяла дану картку та віддала ОСОБА_13 , а також сказала йому пароль від неї.
Прудиус ОСОБА_14 забрав картку та пішов. Потім ввечері близько 18:08 год. Прудиус ОСОБА_14 Зателефонував до ОСОБА_12 та сказав, що він біля банкомата намагається скористуватись даною карткою однак у нього не виходить так як невірний пароль. Тоді він попросив змінити пароль, на що ОСОБА_8 погодилась та її мій номер телефону прийшло смс повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з новим паролем, який ОСОБА_12 продиктував ОСОБА_15 . Також ОСОБА_11 телефонував ОСОБА_12 з номеру телефону НОМЕР_7 . Прудиус змінив номер до якого була прив`язана картка ОСОБА_8 на цей . Тому на номер. телефону ОСОБА_8 не приходили смс повідомлення з банку про рух коштів по її картці.
По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме:- інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_2 ;- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 05.02.2021 по 08.02.2021; - інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 05.02.2021 по 08.02.2021 з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; - інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_2 ; - інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
22.02.2021 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

За наведених обставин, слідчий судя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також те, що вони мають суттєве значення для

встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000074 від 07.02.2021, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії.
Також слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю лише особам уповноваженим на здійснення досудового розслідування, вказаним у витязі з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за №0000074 від 07.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії:
- інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_2 ;
- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 05.02.2021 по 08.02.2021;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 05.02.2021 по 08.02.2021 з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;
-інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1