Дата документу 03.03.2021 Справа № 554/1278/20
Провадження № 1-кс/554/3929/2021
УХВАЛА
Іменем України

03 березня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000019 від 21.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора про арешт майна, у якому прохав накласти арешт на майно, яке належать на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код ( НОМЕР_1 ), а саме:

гараж номер НОМЕР_2 (сто шістдесят) ряд НОМЕР_3 , розташований: АДРЕСА_1 , на земельний ділянці, яка перебуває на праві постійного користування автогаражного колективу «Каштан-1», площею 7900,0 кв. м, кадастровий номер :15:015:0005. Загальною площею 19,2 кв.м.;

- транспортний засіб марки «BMW» модель «Х5» випуску 2015 року тип ЗАГАЛЬНИЙ/GENERAL ЛЕГКОВИЙ ЗАГАЛЬНИЙ/CAR-GENERAL УНІВЕРСАЛ В номер шасі 5UXKR0C59F0P06655 НОМЕР НОМЕР_4 ;

- садовий будинок з надвірними побудовами, який знаходиться у Полтавській області, по вул. Степна, 46 у садівничому товаристві «Нива-2», який фактично належить ОСОБА_4 , власником якого є ОСОБА_5 (ідентифікаційний код ( НОМЕР_5 ), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні розпорядження ними.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі. Клопотання прохав розглянути у відсутність власника, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя проводить судовий розгляд даного клопотання у відсутність учасників процесу.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке 21.01.2020 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 306 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені: ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовини, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб); ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовини, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені повторно, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб); ч. 3 ст. 311 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, в особливо великих розмірах); ч. 2 ст. 306 КК України (розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів у банках, використання таких коштів для придбання об`єктів, майна, що підлягають приватизації, використання таких доходів (коштів і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах); ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Основним джерелом доходів ОСОБА_4 , а також інших співучасників вчинюваних ним кримінальних правопорушень було отриманні доходу від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів у особливо великих розмірах. Відсутність у останніх доходу від законної діяльності: заробітна плата, підприємницька діяльність, які б були достатніми для придбання вказаного нижче майна, підтверджується відповіддю з ДПІ м. Полтава.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 240519515 від 15.01.2021 встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) має у власності гараж номер НОМЕР_2 (сто шістдесят) ряд НОМЕР_3 , розташований: АДРЕСА_1 , на земельний ділянці, яка перебуває на праві постійного користування автогаражного колективу «Каштан-1», площею 7900,0 кв. м, кадастровий номер :15:015:0005. Загальною площею 19,2 кв.м., який ним було придбано 27 грудня 2019 року на підставі договору купівлі-продажу №861, оформленого у приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 .

Відповідно до інформації з витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 43829949 від 05.02.2021 встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) має у власності транспортний засіб марки «BMW» модель «Х5» випуску 2015 року тип ЗАГАЛЬНИЙ/GENERAL ЛЕГКОВИЙ ЗАГАЛЬНИЙ/CAR-GENERAL УНІВЕРСАЛ В номер шасі 5UXKR0C59F0P06655 НОМЕР НОМЕР_4 , придбаний ним згідно договору укладеного у СГ № 5706/20/008413 від 09.07.2020.

Окрім цього, ОСОБА_4 09.02.2020 придбано шляхом оформлення довіреності НОН 507164 від ОСОБА_5 садовий будинок з надвірними побудовами, який знаходиться у АДРЕСА_2 у садівничому товаристві «Нива-2».

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 вказала, що таким чином між нею та ОСОБА_4 відбулась угода щодо купівлі-продажу належного їй майна - садового будинку з надвірними побудовами, який знаходиться у АДРЕСА_2 у садівничому товаристві «Нива-2».

15.02.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч.1 ст. 263 КК України.

16.02.2021 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у розшук. Судом надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі його місцезнаходження невідомо.

У відповідності до санкцій ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307 КК України, за злочини у яких підозрюється ОСОБА_4 , передбачена додаткова міра покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний володіє гаражем номер НОМЕР_2 (сто шістдесят) ряд 4, розташований: Полтавська область, місто Полтава, «Каштан-1» автогаражний кооператив, вулиця Гребінки, 16г (шістнадцять «г»), транспортним засом марки «BMW» модель «Х5» випуску 2015 року тип ЗАГАЛЬНИЙ/GENERAL ЛЕГКОВИЙ ЗАГАЛЬНИЙ/CAR-GENERAL УНІВЕРСАЛ В номер шасі 5UXKR0C59F0P06655 НОМЕР НОМЕР_4 , а також садовим будинком з надвірними побудовами, який знаходиться у Полтавській області, по вул. Степна, 46 у садівничому товаристві «Нива-2», який фактично належить ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на вказане майно, оскільки таке втручання у права та інтереси власника майна в особі підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є виправдане та відповідає завданням кримінального провадження, а саме здійснюється з метою забезпечення в майбутньому можливої конфіскації майна як виду покарання.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України ,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належать на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код ( НОМЕР_1 ), а саме:

гараж номер НОМЕР_2 (сто шістдесят) ряд НОМЕР_3 , розташований: АДРЕСА_1 , на земельний ділянці, яка перебуває на праві постійного користування автогаражного колективу «Каштан-1», площею 7900,0 кв. м, кадастровий номер :15:015:0005. Загальною площею 19,2 кв.м.;

- транспортний засіб марки «BMW» модель «Х5» випуску 2015 року тип ЗАГАЛЬНИЙ/GENERAL ЛЕГКОВИЙ ЗАГАЛЬНИЙ/CAR-GENERAL УНІВЕРСАЛ В номер шасі 5UXKR0C59F0P06655 НОМЕР НОМЕР_4 ;

- садовий будинок з надвірними побудовами, який знаходиться у Полтавській області, по вул. Степна, 46 у садівничому товаристві «Нива-2», який фактично належить ОСОБА_4 , власником якого є ОСОБА_5 (ідентифікаційний код ( НОМЕР_5 ), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні розпорядження ними.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1