Справа № 761/1243/21
Провадження № 1-кс/761/1705/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме: оригіналів документів, що стали підставою посвідчення договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, зареєстрованого у реєстрі за № 1286 від 02.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець), договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, зареєстрованого у реєстрі за № 1285 від 02.03.2020 р., між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець); договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, зареєстрованого у реєстрі за № 3467 від 10.07.2020 р., між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець); договору Іпотеки від 05.03.2020 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (іпотекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (іпотекодержатель), посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрований у реєстрі за № 1399, на забезпечення виконання Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 03/03/20АІ від 03.03.2020 р.; договору Іпотеки від 20.03.2020 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (іпотекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (іпотекодержатель), посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрований у реєстрі за № 1735, на забезпечення виконання Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 17/03/20ТТ від 17.03.2020.
Клопотання мотивоване тим, що до Шевченківського УПГУНП у м. Києві надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу того, що 13.02.2020 невстановлена особа, за участю приватного нотаріуса ОСОБА_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на девять об`єктів нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи нікчемні договори купівлі-продажу у простій письмовій формі за 2003 рік без відповідного підтвердження про державну реєстрацію права власності БТІ, чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах дійсному власнику майна вищевказаних об`єктів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як стало відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 13.02.2020 Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 прийняв рішення про державну реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на 9 об`єктів нерухомого майна також за за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі нікчемних договорів К/П у простій письмовій формі за 2003 рік без відповідного підтвердження про державну реєстрацію права власності від БТІ.

На підставі вищезазначених нотаріально завірених договорів іпотеки об`єктів ПН КМНО ОСОБА_4 здійснила державну реєстрацію права іпотеки та відповідні обтяження на об`єкти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі наступних рішень про рішень про державну реєстрацію іпотеки та обтяження:
Про іпотеку:
-Рішення державного реєстратора Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ?вни про державну реєстрацію прав та і?х обтяжень, індекснии? номер: 51496217 від 05.03.2020 р., на підставі якого було зареєстровано запис про іпотеку № 35825317 від 05.03.2020 р.;
-Рішення державного реєстратора Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ?вни про державну реєстрацію прав та і?х обтяжень, індекснии? номер: 51496664 від 05.03.2020 , яким було зареєстровано запис про іпотеку № 35825660 від 05.03.2020 р.;
-Рішення державного реєстратора Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ?вни про державну реєстрацію прав та і?х обтяжень, індекснии? номер: 51496332 від 05.03.2020, на підставі якого було внесено запис про державну реєстрацію іпотеки №35825406 від 05.03.2020 р.
-Рішення державного реєстратора Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ?вни про державну реєстрацію прав та і?х обтяжень, індекснии? номер: 51496439 від 05.03.2020, на підставі якого було внесено запис про державну реєстрацію іпотеки №35825488 від 05.03.2020 р.
-Рішення державного реєстратора Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ?вни про державну реєстрацію прав та і?х обтяжень, індекснии? номер: 51728104 від 20.03.2020, на підставі якого було внесено запис про державну реєстрацію іпотеки № 36040300 від 20.03.2020 р.
-Рішення державного реєстратора Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ?вни про державну реєстрацію прав та і?х обтяжень, індекснии? номер: 51728102 від 20.03.2020, на підставі якого було внесено запис про державну реєстрацію іпотеки № 36040298 від 20.03.2020 р.
Про обтяження:
-Рішення державного реєстратора Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ?вни про державну реєстрацію прав та і?х обтяжень, індекснии? номер: 51495955 від 05.03.2020 р., на підставі якого було зареєстровано запис про обтяження № 35825058 від 05.03.2020 р.
-Рішення державного реєстратора Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ?вни про державну реєстрацію прав та і?х обтяжень, індекснии? номер: 51496033 від 05.03.2020 , яким було зареєстровано запис про обтяження № 35825119 від 05.03.2020 р.
-Рішення державного реєстратора Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ?вни про державну реєстрацію прав та і?х обтяжень, індекснии? номер: 51496127 від 05.03.2020, на підставі якого було зареєстровано запис про обтяження №35825203 від 05.03.2020 р.
-Рішення державного реєстратора Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ?вни про державну реєстрацію прав та і?х обтяжень, індекснии? номер: 51496085 від 05.03.2020, на підставі якого було внесено запис про державну реєстрацію обтяжень № 35825171 від 05.03.2020 р.
-Рішення державного реєстратора Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ?вни про державну реєстрацію прав та і?х обтяжень, індекснии? номер: 51728103 від 20.03.2020, на підставі якого було внесено запис про державну реєстрацію обтяжень № 36040299 від 20.03.2020 р.
-Рішення державного реєстратора Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ?вни про державну реєстрацію прав та і?х обтяжень, індекснии? номер: 51728101 від 20.03.2020, на підставі якого було внесено запис про державну реєстрацію обтяжень № 36040297 від 20.03.2020 р.
Відтак, на підставі аналогічних договорів іпотеки від 05.03.2020 р. та 20.03.2020 р. частину об`єктів було передано в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що внесено відповідні реєстраційні записи про обтяження та іпотеку.
Враховуючи те, що реєстраційна операція об`єктів нерухомості була проведена з використанням підроблених договорів купівлі-продажу, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, зокрема для встановлення і доведення факту підробки документів а також встановлення осіб які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів на підставі яких було здійснено державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у березні 2020 р., а також державної реєстрації іпотеки та обтяження на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 направлено запит для отримання копій документів на підставі яких було нею посвідчено вищевказані документи, але нотаріус відмовилась надавати відповідь на підставі запиту.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0006779 від 09.10.2020, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 від 28 жовтня 2021 року у кримінальному провадженні № 0006779 від 09.10.2020, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України призначено почеркознавчу експертизу.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0006779, як докази факту протиправних дій та необхідні для провення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів, що стали підставою посвідчення договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, зареєстрованого у реєстрі за № 1286 від 02.03.2020 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець), договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, зареєстрованого у реєстрі за № 1285 від 02.03.2020 р., між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець); договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, зареєстрованого у реєстрі за № 3467 від 10.07.2020 р., між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець); договору Іпотеки від 05.03.2020 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (іпотекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (іпотекодержатель), посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрований у реєстрі за № 1399, на забезпечення виконання Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 03/03/20АІ від 03.03.2020 р.; договору Іпотеки від 20.03.2020 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (іпотекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (іпотекодержатель), посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрований у реєстрі за № 1735, на забезпечення виконання Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 17/03/20ТТ від 17.03.2020 р.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1