Провадження 1-кс/127/5449/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 13 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході перевірки інформації щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань надання у власність громадянам земельних ділянок, що перебували у державній власності, виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень.

Так, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно протягом 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_4 , зареєструвало на підставі договорів купівлі-продажу право власності на 52 земельні ділянки, загальною площею близько 100 га на території Вінницької області.

Право власності, на вище вказані земельні ділянки, було набуто на підставі договорів купівлі-продажу, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та громадянами, від імені яких діяли на підставі довіреностей ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Дані особи, діяли в від імені громадян на підставі Довіреностей посвідчених приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 , приватним нотаріусом Козятинського районного нотаріального округу ОСОБА_7 та приватним нотаріусом Козятинського районного нотаріального округу ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Бершадського районного нотаріального округу ОСОБА_9 приватним нотаріусом Козятинського районного нотаріального округу ОСОБА_10 ..

Вказані земельні ділянки першочергово виділялись громадянам Наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: Наказом №2-16779/15-20-СГ від 30.11.2020 гр. ОСОБА_11 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :01:001:0219; Наказом №2-16776/15-20-СГ від 30.11.2020 гр. ОСОБА_12 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :01:001:0220; Наказом №2-16777/15-20-СГ від 30.11.2020 гр. ОСОБА_13 надано у власність земельну ділянку площею 1,1819 га із кадастровим номером :01:001:0221; Наказом №2-17200/15-18-СГ від 14.12.2018 гр. Деннику ОСОБА_14 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :01:000:0772; Наказом №2-12379/15-19-СГ від 23.07.2019 гр. ОСОБА_15 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :01:000:0784; Наказом №2-12387/15-19-СГ від 23.07.2019 гр. ОСОБА_16 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :01:000:0787; Наказом №2-12376/15-19-СГ від 23.07.2019 гр. ОСОБА_17 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:001:0377; Наказом №2-12393/15-19-СГ від 23.07.2019 гр. ОСОБА_18 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:001:0380; Наказом №2-13308/15-19-СГ від 08.08.2019 гр. ОСОБА_19 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :01:000:0799; Наказом №2-13300/15-19-СГ від 08.08.2019 гр. ОСОБА_20 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :01:000:0800; Наказом №2-14044/15-19-СГ від 22.08.2019 гр. ОСОБА_21 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0194; Наказом №2-14045/15-19-СГ від 22.08.2019 гр. ОСОБА_22 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0197; Наказом №2-15142/15-19-СГ від 04.09.2019 гр. ОСОБА_23 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :01:001:0253; Наказом №2-15144/15-19-СГ від 04.09.2019 гр. ОСОБА_24 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :01:001:0255; Наказом №2-15147/15-19-СГ від 04.09.2019 гр. ОСОБА_25 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:001:0167; Наказом №2-15153/15-19-СГ від 04.09.2019 гр. ОСОБА_26 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :01:001:0254; Наказом №2-15148/15-19-СГ від 04.09.2019 гр. ОСОБА_27 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :01:001:0252; Наказом №2-15149/15-19-СГ від 04.09.2019 гр. ОСОБА_28 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:001:0166; Наказом №2-15526/15-19-СГ від 10.09.2019 гр. ОСОБА_29 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0188; Наказом №2-16699/15-19-СГ від 22.09.2019 гр. ОСОБА_30 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:003:0336; Наказом №2-14943/15-19-СГ від 22.09.2019 гр. ОСОБА_31 надано у власність земельну ділянку площею 1.6500 га із кадастровим номером :02:003:0320; Наказом №2-16700/15-19-СГ від 22.09.2019 гр. ОСОБА_32 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:003:0335; Наказом №2-16701/15-19-СГ від 22.09.2019 гр. ОСОБА_33 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:003:0334; Наказом №2-16701/15-19-СГ від 22.09.2019 гр. ОСОБА_34 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:003:0333; Наказом №2-14046/15-19-СГ від 22.09.2019 гр. ОСОБА_35 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:003:0312;Наказом №2-16698/15-19-СГ від 22.09.2019 гр. ОСОБА_36 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0202; Наказом №2-16697/15-19-СГ від 22.09.2019 гр. ОСОБА_37 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:001:0199; Наказом №2-18763/15-19-СГ від 17.10.2019 гр. ОСОБА_38 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:001:0165; Наказом №2-10292/15-20-СГ від 25.05.2020 гр. ОСОБА_39 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0327; Наказом №2-10292/15-20-СГ від 25.05.2020 гр. ОСОБА_40 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0328; Наказом №2-10292/15-20-СГ від 25.05.2020 гр. ОСОБА_41 надано у власність земельну ділянку площею 1,6050 га із кадастровим номером :02:004:0328; Наказом №2-10292/15-20-СГ від 25.05.2020 гр. ОСОБА_42 надано у власність земельну ділянку площею 1,6050 га із кадастровим номером :02:004:0236; Наказом №2-25805/15-19-СГ від 28.12.2019 гр. ОСОБА_43 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :05:002:0342; Наказом №2-25802/15-19-СГ від 28.12.2019 гр. ОСОБА_44 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :05:002:0343; Наказом №2-25799/15-19-СГ від 28.12.2019 гр. ОСОБА_45 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :05:002:0344; Наказом №2-25798/15-19-СГ від 28.12.2019 гр. ОСОБА_46 надано у власність земельну ділянку площею 1,0773 га із кадастровим номером :05:002:0345; Наказом №2-8193/15-20-СГ від 01.04.2020 гр. ОСОБА_47 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0320; Наказом №2-8193/15-20-СГ від 01.04.2020 гр. ОСОБА_48 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0319; Наказом №2-8193/15-20-СГ від 01.04.2020 гр. ОСОБА_49 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0313; Наказом №2-8193/15-20-СГ від 01.04.2020 гр. ОСОБА_50 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0309; Наказом №2-8193/15-20-СГ від 01.04.2020 гр. ОСОБА_51 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0305; Наказом №2-8193/15-20-СГ від 01.04.2020 гр. ОСОБА_52 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0304; Наказом №2-8193/15-20-СГ від 01.04.2020 гр. ОСОБА_53 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0303; Наказом №2-8193/15-20-СГ від 01.04.2020 гр. ОСОБА_54 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0302; Наказом №2-8193/15-20-СГ від 01.04.2020 гр. ОСОБА_55 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0321; Наказом №2-8193/15-20-СГ від 01.04.2020 гр. ОСОБА_56 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0323; Наказом №2-8193/15-20-СГ від 01.04.2020 гр. ОСОБА_57 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0327; Наказом №2-8193/15-20-СГ від 01.04.2020 гр. ОСОБА_58 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0325; Наказом №2-17237/15-19-СГ від 25.09.2019 гр. ОСОБА_59 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0592; Наказом №2-17240/15-19-СГ від 25.09.2019 гр. ОСОБА_60 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0588; Наказом №2-17238/15-19-СГ від 25.09.2019 гр. ОСОБА_61 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0587; Наказом №2-17230/15-19-СГ від 25.09.2019 гр. ОСОБА_62 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із кадастровим номером :02:002:0586; Проекти землеустрою на вищевказані земельні ділянки виготовлялись ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, державні реєстрації права власності на вищевказані земельні ділянки, проведено в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Державними реєстраторами ОСОБА_63 та ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_7 та Державним реєстратором ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_8 , без видачі документів що посвідчують такі права.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені у частині першій.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів нотаріальних справ за 2019 рік щодо посвідчення довіреностей на ім`я ОСОБА_5 від громадян ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_17 , ОСОБА_74 ;

- матеріалів нотаріальних справ за 2018-2019 роки щодо посвідчення довіреностей на ім`я ОСОБА_6 від громадян ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_75 , ОСОБА_23 , ОСОБА_76 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ;

- матеріалів нотаріальних справ за 2020 рік щодо посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок від громадян: ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_77 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_78 , ОСОБА_73 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_74 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_29 , ОСОБА_75 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - директор ОСОБА_4 ;

- журналу (книги) реєстрації нотаріальних дій за 2018-2020 роки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя