УХВАЛА

Справа № 569/618/21

1-кс/569/4367/21

18 червня 2021 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця c.Зелена поляна, Пулинського району, Житомирської області, тимчасово проживаючого в АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, не працюючого, раніше судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_7 за погодженням з виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчою групою СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003704 від 01.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.1 ст.263, ч.2 ст.255-1 КК України.
Із матеріалів клопотання убачається, що 15.02.2021 громадянина ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
14.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено що ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , будучи ув`язненими та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, оскільки обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України, з корисливих мотивів, приблизно на початку липня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, організували та очолили стійке об`єднання з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою інших громадян (шахрайство), до якого залучили як виконавців знайомих жителів Житомирської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Діючи як організатори та виконавці організованої злочинної групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 розробили єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма членами об`єднання відповідно до якого розподілили функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети щодо отримання незаконних доходів від шахрайських дій на території м.Рівне та інших областей України.
Згідно розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_9 єдиного плану злочинної діяльності, відомого та схваленого всіма членами об`єднання, ОСОБА_5 діючи як організатор та виконавець організованої групи, спільно з ОСОБА_9 визначали напрямки злочинної діяльності та ролі співучасників, здійснювали контроль за їх діяльністю та координували їх злочинну діяльність згідно з роллю кожного. Приймали рішення про включення до складу організованої групи нових членів. Приблизно всередині липня 2020 року, спільно з ОСОБА_9 замовили в невстановленої досудовим розслідуванням особи та оплатили виготовлення підроблених паспортів громадянина України. ОСОБА_5 та ОСОБА_9 знаходили розміщені у всесвітній мережі інтернет оголошення громадян про продаж різних речей, після чого ОСОБА_5 телефонуючи на вказаний номер телефону, представляючись потенційним покупцем, обіцяючи оплатити повну вартість товару, спонукав власників майна відправляти дані предмети через ТОВ «Нова пошта» у вказані ним населені пункти, хоча наміру оплачувати замовлений товар не мав, і отримавши від відправників номери накладних із зазначенням прізвища ім`я та по батькові отримувачів, передавав вказані дані для виконавців злочину - ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .
Усі учасники вказаної організованої групи осіб, діючи з єдиним умислом в досягненні злочинного результату і будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, вчинили наступні установлені досудовим слідством злочинні дії.
Так, приблизно в кінці липня- на початку серпня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , будучи ув`язненими та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, передивляючись у всесвітній мережі інтернет оголошення про продаж майна, помітив оголошення ОСОБА_13 про продаж жіночих курток та повідомив про це ув`язненого ОСОБА_9 , після чого вони спільно вирішили заволодіти даними куртками шляхом обману. ОСОБА_5 зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону та не маючи наміру оплачувати зазначений товар, замовив у ОСОБА_13 500 жіночих весняно-осінніх курток з маркуванням «RY», вартістю 340 гривень за одну, та гарантуючи повну оплату вартості зазначеного майна, спонукав ОСОБА_13 переслати йому зазначені куртки через ТОВ «Нова пошта» у відділення № 148 даного товариства,розташованого за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, корпус «L», та зазначити отримувачем когось із довірених осіб.
01 серпня 2020 року ОСОБА_13 в приміщенні відділення № 7 ТОВ «Нова Пошта» що по вул. Курчатова, 20, в м. Хмельницький, оформив 20 експрес-накладних та відправив 427 жіночих курток з маркуванням «RY» у вказане ОСОБА_5 відділення ТОВ «Нова пошта» зазначивши ім`я отримувача свою дружину ОСОБА_14 , після чого, на прохання ОСОБА_5 , переслав останньому на мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_1 фото зазначених експрес-накладних. ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_13 відомості про номера експрес-накладних та прізвище отримувача, передав вказану інформацію для невстановленої досудовим розслідуванням особи жіночої статі.
На виконання обумовленого з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинного плану, 02 серпня 2020 року, близько 18 години 15 хвилин, зазначена невстановлена особа жіночої статі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, прибувши в приміщення відділення № 148 ТОВ «Нова пошта»,розташованого за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, корпус «L», здійснила пред`явлення працівникам вказаної організації підроблений паспорт громадянина України на ім`я отримувача товару ОСОБА_14 із вклеєним своїм фотознімком та представившись останньою, оплатила лише вартість доставки товару, після чого шляхом обману, отримала належні ОСОБА_13 жіночі куртки з маркуванням «RY» в кількості 427 штук, загальною вартістю 145180 гривень, в результаті чого завдали останньому значної шкоди.
Крім цього, на початку листопада 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , будучи ув`язненими та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, передивляючись у всесвітній мережі інтернет оголошення про продаж майна, помітив оголошення ОСОБА_15 про продаж побутової техніки та повідомив про це ув`язненого ОСОБА_9 , після чого вони діючи повторно, спільно вирішили заволодіти даною технікою шляхом обману. ОСОБА_5 зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону, не маючи наміру оплачувати зазначений товар, замовив у ОСОБА_15 побутову техніку, зокрема, телевізори, ігрові приставки та електричні грилі, гарантуючи при цьому повну оплату зазначеного майна. Зібравши замовлену ОСОБА_5 кількість техніки, а саме: 4 телевізори марки «SamsungUE65TU7172U», вартістю 23600 гривень за штуку, 5 телевізорів марки «SamsungUE 55TU7172U», вартістю 14550 гривень за одиницю, 7 телевізорів марки «SamsungUE43TU7172U», вартістю 11950 гривень за один, 3 телевізори марки «LG 43UM7400PLB, вартістю 11050 гривень кожен, 7 електрогрилей притискних марки «TefalGC722834», вартістю 7950 гривень кожен, 3 електрогрилі притискних марки «TefalGC716D12», вартістю 7100 гривень за штуку, та 4 ігрові приставки «ХВОХ ONES 1TB», вартістю 13200 гривень кожна, ОСОБА_15 повідомив про це ОСОБА_5 , на що останній спонукав ОСОБА_15 переслати йому зазначену техніку через ТОВ «Нова пошта» у відділення №1, розташованого за адресою:с. Стоянка, вул. Житомирське шосе, 21, Києво-Святошинського району, Київської області,та зазначити отримувачем когось з осіб яким довіряє.
17 листопада 2020 року ОСОБА_15 в приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» що по вул. Львівська, 47, в смт. Івано-Франкове, Яворівського району, Львівської області, оформив 2 експрес-накладні та відправив вищевказані телевізори, електрогрилі та ігрові приставки у вказане ОСОБА_5 відділення ТОВ «Нова пошта» зазначивши ім`я отримувача свою дружину ОСОБА_16 , після чого, на прохання ОСОБА_5 , переслав останньому на мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_2 фото зазначених експрес-накладних. ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_15 відомості про номера експрес-накладних та прізвище отримувача, надав цю інформацію для ОСОБА_10 .
18.11.2020 о 15 годині 12 хвилин ОСОБА_10 , будучи об`єднаною єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими учасниками організованої групи, прибувши у приміщення відділення №1 ТОВ «Нова пошта» по вул. Житомирське шосе, 21, розташованого за адресою:с. Стоянка, Києво-Святошинського району, Київської області,здійснила пред`явлення працівникам вказаної організації підроблений паспорт громадянина України на ім`я отримувача посилки ОСОБА_16 із вклеєним своїм фотознімком та представившись останньою, від імені даної особи оплатила лише вартість доставки товару, після чого, шляхом обману, отримала належні ОСОБА_15 посилки із зазначеними телевізорами, електрогрилями та ігровими приставками, загальною вартістю 413700 гривень, які перевезла в м.Житомир, та розпорядилися ними на власний розсуд, в результаті чого завдали ОСОБА_15 матеріального збитку у великих розмірах.
Крім цього, 07 грудня 2020 року, ОСОБА_5 , будучи ув`язненими та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, продовжуючи злочинну діяльність, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, передивляючись у всесвітній мережі інтернет оголошення про продаж майна, помітив оголошення ОСОБА_17 про продаж латексних рукавичок фірми «UNEX» та повідомив про це ув`язненого ОСОБА_9 , після чого вони діючи повторно, спільно вирішили заволодіти даними рукавичками шляхом обману. ОСОБА_5 зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону та не маючи наміру оплачувати зазначений товар замовив у ОСОБА_17 25000 пар вказаних рукавичок по ціні 5 гривень за пару, гарантуючи при цьому повну оплату зазначеного майна, хоча наміру на це не мав, спонукав ОСОБА_17 переслати йому зазначені рукавички через ТОВ «Нова пошта» у відділення № 1 даного товариства,розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Руська 248 О, та зазначити отримувачем когось з довірених осіб.
В цей же день, ОСОБА_17 в приміщенні відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» що по вул. Оранжерейна, 3, в м.Київ, оформила експрес-накладну та відправила 25000 пар рукавичок у вказане ОСОБА_5 відділення ТОВ «Нова пошта», зазначивши відправником свого чоловіка ОСОБА_18 а отримувачем себе, після чого, на прохання ОСОБА_5 , переслала йому на мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_3 фото зазначеної експрес-накладної. ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_17 відомості про номер експрес-накладної та дані отримувача, надав цю інформацію для ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , повідомивши про необхідність їх виїзду для отримання товару у м.Чернівці. На виконання єдиного злочинного плану, з метою заволодіння рукавичками належних ОСОБА_17 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , взявши з собою підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 з вклеєним фотознімком ОСОБА_10 , на автомобілі марки Мерседес Бенс, 200, д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_12 , 09.12.2020 о 09 годині 53 хвилини прибули до відділення №1 ТОВ «Нова пошта» по вул. Руська 248 О, в м.Чернівці. ОСОБА_10 пред`явила працівникам вказаної організації підроблений паспорт громадянина України на ім`я отримувача посилки ОСОБА_17 із вклеєним своїм фотознімком та представившись останньою, оплатила лише вартість доставки зазначеного товару, та шляхом обману, отримала належну ОСОБА_17 посилку з 50 ящиками вищевказаних латексних рукавичок фірми «UNEX» в кількості 25000 пар, загальною вартістю 125000 гривень, а ОСОБА_12 в цей час перебував ззовні та спостерігав за обстановкою щоб в разі появи співробітників поліції повідомити її про це. Заволодівши рукавичками належними ОСОБА_17 , ОСОБА_10 виконуючи вказівки ОСОБА_5 , перевезла їх в м.Житомир, та розпорядилися ними на власний розсуд, в результаті чого завдали ОСОБА_17 значної шкоди.
Крім цього, 28 грудня 2020 року, ОСОБА_5 , будучи ув`язненим та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, діючи повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, передивляючись у всесвітній мережі інтернет оголошення про продаж майна, помітив оголошення ОСОБА_19 про продаж побутової техніки та повідомив про це ув`язненого ОСОБА_9 , після чого вони спільно вирішили заволодіти даною технікою шляхом обману. ОСОБА_5 зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону, спілкуючись із чоловіком ОСОБА_19 ОСОБА_20 та не маючи наміру оплачувати зазначений товар замовив у останнього побутову техніку, зокрема посудомийну машину, електрогрилі, електричну духовку, кухонні машини, електрочайники та варильну електричну поверхню, запевнивши в повній оплаті даного товару після його огляду. Зібравши замовлену ОСОБА_5 кількість техніки в новому стані, а саме:посудомийну машину марки «BOSCHSMV46LX73E» вартістю 14000 гривень, електрогриль притискний марки «TefalOptiGrilGC712D34» вартістю 4350 гривень, 2 електрогрилі притискних марки «TefalGC722D34 OptiGril+ХL» вартістю 5090 гривень кожен, 2 електрогрилі притискних марки «TefalOptiGrilEliteGC750D30» вартістю 6300 гривень кожен, 3 електрогрилі притискних марки «TefalGC7148 OptiGril+» вартістю 5000 гривень кожен, електричну духовку марки «Whirlpool АКР 446 ІХ» вартістю 5600 гривень, електричну кухонну машину марки «BoschMUM57860» вартістю 8700 гривень,електричну кухонну машину марки «BoschMUM54251» вартістю 8400 гривень,електричну кухонну машину марки «BoschMUM58420» вартістю 7800 гривень,електричну кухонну машину марки «BoschMUM58258» вартістю 7900 гривень,електрочайник марки «BoschTWK3А013» вартістю 775 гривень, електрочайник марки «BoschTWKЗА014» вартістю 775 гривень, електрочайник марки «BoschTWK8611» вартістю 2100 гривень, електрочайник марки «BoschTWK3Р420» вартістю 1250 гривень, електрочайник марки «BoschTWK78А01» вартістю 1700 гривень, варильну електричну поверхню марки «Whirlpool АСМ838 NE» вартістю 7300 гривень, ОСОБА_20 повідомив про це ОСОБА_5 , на що останній запевнивши у повній оплаті замовленого товару, спонукав ОСОБА_20 переслати йому зазначену техніку через ТОВ «Нова пошта» у відділення №1, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,та зазначити отримувачем когось з осіб яким довіряє.
28 грудня 2020 року ОСОБА_20 в приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» що по вул. Грушевського 11А, м. Пустомити, Львівської області, оформив 12 експрес-накладних та відправив вищезазначену побутову техніку у вказане ОСОБА_5 відділення ТОВ «Нова пошта» вказавши відправником свою дружину ОСОБА_19 , а отримувачем свого знайомого ОСОБА_21 , після чого, на прохання ОСОБА_5 , переслав останньому на мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_5 фото зазначених експрес-накладних. ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_20 відомості про номери експрес-накладних та прізвище отримувача, з відома ОСОБА_10 , надав цю інформацію для ОСОБА_11 , якому повідомив про необхідність прибуття у відділення ТОВ «Нова пошта» в смт. Любар.
На виконання обумовленого з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими учасниками організованої групиєдиного злочинного плану, 31.12.2020 близько 10 години 22 хвилини ОСОБА_11 , з відома ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , прибув у приміщення відділення №1 ТОВ «Нова пошта» по вул. Житомирське шосе, 21, розташованого за адресою:смт. Любар, вул. Райради, 3, Любарського району, Житомирської області, де здійснив пред`явлення працівникам вказаної організації підроблений паспорт громадянина України на ім`я отримувача посилки ОСОБА_21 із вклеєним своїм фотознімком та представившись останнім, оплатив лише вартість доставки товару, тобто шляхом обману отримав належні ОСОБА_19 посилки з вищевказаною побутовою технікою, загальною вартістю 108292 гривень, які перевезли в м.Житомир, та розпорядилися ними на власний розсуд, в результаті чого завдали ОСОБА_19 матеріального збитку на вказану суму.
Крім цього, 30 січня 2021 року, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, передивляючись у всесвітній мережі інтернет оголошення про продаж майна, помітив оголошення ОСОБА_22 про продаж ігрового комп`ютера «НР ZVR-BackpackG2 (Corei7, 16 GBRAMRTX 2080) вартістю 80000 гривень. Після цього, з відома ув`язненого ОСОБА_9 , який утримувався в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, повторно, представившись військовим з м. Рівне, спілкуючись за допомогою абонентського номеру мобільного зв`язку «Київстар» - НОМЕР_6 , гарантуючи повну оплату вартості зазначеного комп`ютера та не маючи наміру оплачувати зазначений товар спонукав ОСОБА_22 переслати зазначений комп`ютер через ТОВ «Нова пошта» у відділення №1 даного товариства, розташованого в м. Рівне, по вул. Кн. Володимира 109 а, та зазначити отримувачем когось з довірених осіб.
30 січня 2021 року ОСОБА_22 в приміщенні відділення №5 в м.Київ, по вул. Федорова, 32, ТОВ «Нова пошта» оформив експрес-накладну за №5296 та відправив свій комп`ютер «НР ZVR-BackpackG2 (Corei7, 16 GBRAMRTX 2080) у вказане ОСОБА_5 відділення ТОВ «Нова пошта» зазначивши ім`я отримувача свою знайому ОСОБА_23 , після чого, на прохання ОСОБА_5 , переслав останньому на мобільний телефон з абонентським № НОМЕР_6 фото зазначеної експрес-накладної. ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_22 відомості про номер експрес-накладної та прізвище отримувача, надав зазначену інформацію для ОСОБА_12 та з метою отримання вказаної посилки залучив для цього ОСОБА_10 .
31 січня 2021 року, ОСОБА_10 , будучи об`єднаною єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими учасниками організованої групи, на автомобілі марки Мерседес Бенс, 200, д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_12 , прибули в м. Рівне. Того ж дня, ОСОБА_10 , близько 17 години 30 хвилин, перебуваючи в приміщенні відділення №1 TOB «Нова Пошта» що по вул. Князя Володимира 109 а, в м. Рівне, здійснила пред`явлення працівникам вказаної організації підроблений паспорт громадянина України на ім`я отримувача посилки - ОСОБА_23 із вклеєним своїм фотознімком та представившись останньою, оплатила лише вартість доставки зазначеного товару та шляхом обману отримала належний ОСОБА_22 комп`ютер вартістю 80000гривень, та розпорядилися ним на власний розсуд, в результатічогозавдали потерпілому матеріальногозбитку на вказану суму.
Крім цього, 10 лютого 2021 року, ОСОБА_5 ,перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, передивляючись у всесвітній мережі інтернет оголошення про продаж майна, помітив оголошення ОСОБА_24 про продаж нових багатофункціональних лазерних пристроїв для друку марки «Canoni-SENSYSMF 3010» вартістю 6300 гривень кожен. Діючи з відома ув`язненого ОСОБА_9 , який утримувався в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, діючи умисно, ОСОБА_5 шляхом обману, спілкуючись за допомогою абонентського номеру мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , гарантуючи повну оплату вартості замовлення та не маючи наміру оплачувати зазначений товар замовив у ОСОБА_24 48 багатофункціональних лазерних пристроїв для друку марки «Canoni-SENSYSMF 3010», спонукав ОСОБА_24 переслати зазначені пристрої через ТОВ «Нова пошта» у відділення №1 даного товариства, розташованого в АДРЕСА_3 , та зазначити отримувачем когось з довірених осіб.
11 лютого 2021 року ОСОБА_24 оформив в ТОВ «Нова пошта» замовлення про перевезення замовлених ОСОБА_5 48 пристроїв для друку та відправив їх з відділення ТОВ «Нова пошта» що в смт. Лужани, Чернівецької області у вказане ОСОБА_5 відділення ТОВ «Нова пошта» зазначивши отримувачем свою дружину ОСОБА_25 , після чого, на прохання ОСОБА_5 , переслав останньому на мобільний телефон фото експрес-накладної №6746. ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_24 відомості про номер експрес-накладної та прізвище отримувача, надав зазначену інформацію для ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , повідомивши їх про необхідність прибуття у вказане відділення ТОВ «Нова пошта» в м. Києві.
12 лютого 2021 року, ОСОБА_10 будучи об`єднаною єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими учасниками організованої групи, на автомобілі марки Мерседес Бенс, 200, д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_12 , прибули в м.Київ. Того ж дня, ОСОБА_10 о 21 години 6 хвилин, перебуваючи в приміщенні відділення №1 TOB «Нова Пошта» що по вул. Пироговський шлях 135, в м. Київ, здійснила пред`явлення працівникам вказаної організації підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 на ім`я отримувача посилки - ОСОБА_25 із вклеєним своїм фотознімком та представившись останньою, здійснила переказ готівки лише за доставку вказаного вантажу, та шляхом обману, отримала належні ОСОБА_24 48 багатофункціональних лазерних пристроїв для друку марки «Canoni-SENSYSMF 3010» загальною вартістю 302400 гривень, завантажила їх у вантажний автомобіль та супроводжувала їх перевезення в м.Житомир, в результаті чого завдали потерпілому матеріального збитку на вказану сумуу великих розмірах.
12.02.2021, близько 22 години 45 хвилин, вказаний автомобіль із зазначеними пристроями для друку в кількості 45 штук, був зупинений співробітниками поліції на стаціонарному пості поліції «Кочерів», що розташований на 86 кілометрі автодороги Київ - Чоп в с. Кочерів Житомирського району Житомирської області, а дані пристрої для друку вилучені.
Крім цього,приблизно в середині липня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , будучи ув`язненими та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне,маючи єдиний спільний умисел на підроблення офіційних документів паспорта громадянина України з метою його використання при заволодінні чужим майном шляхом обману розробили спільний план вчинення злочину до якого залучили як виконавців ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та невстановлену досудовим розслідуванням особу, досудове розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.
Будучи об`єднаною єдиним злочинним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 як організаторами злочину, ОСОБА_12 як виконавцем злочину, на виконання відведеної ними ролі виконавця злочину в складі організованої групи, ОСОБА_10 надала свій фотознімок невстановленій особі, яка вклеїла його в бланк паспорта громадянина України серії НОМЕР_8 , який не відповідає аналогічним бланкам паспортів громадянина України, що перебувають в офіційному обігу на території України, скріпила відтиском відповідної печатки та внесла запис про те, що даний паспорт видано на ім`я ОСОБА_25 .
Крім цього, 12.02.2021, ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , діючи з відома ув`язненого ОСОБА_9 , маючи єдиний спільний умисел на використання завідомо підробленого офіційного документа паспорта громадянина України серії НОМЕР_8 виданого на ім`я ОСОБА_25 , який не відповідає аналогічним бланкам паспортів громадянина України, що перебувають в офіційному обігу на території України з метою заволодіння чужим майном шляхом обману розробили спільний план вчинення злочину до якого залучили як виконавців ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та невстановлену досудовим розслідуванням особу.
Будучи об`єднаною єдиним злочинним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 як організаторами злочину, на виконання відведеної ними ролі виконавця злочину в складі організованої групи, ОСОБА_10 , 12.02.2021 отримала від ОСОБА_12 завідомо підроблений громадянина України серії НОМЕР_8 . Того ж дня о 21 годині 07 хвилин, ОСОБА_10 прибула в приміщення відділення №1 TOB «Нова Пошта» по вул. Пироговський шлях, 135, в м. Київ, після чого пред`явила працівникам вказаної організації зазначений підроблений паспорт громадянина України на ім`я отримувача посилки та представившись ОСОБА_25 , здійснила переказ готівки в сумі 3649 гривень від імені даної особи для ТОВ «Нова Пей» за доставку товару та в подальшому заволоділа належними ОСОБА_24 багатофункціональними лазерними пристроями для друку марки «Canoni-SENSYSMF 3010».
В цей же день, близько 22 години 45 хвилин, під час перевезення зазначених пристроїв для друку, на стаціонарному пості «Кочерів» 86 км, автодороги Київ Чоп, Радомишльського району, Житомирської області, даний автомобіль був зупинений співробітниками поліції. ОСОБА_10 , представилась ОСОБА_25 , пред`явила співробітникам поліції вищевказаний підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_25 з вклеєним своїм фотознімком, однак даний документ викликав сумніви щодо його дійсності, тому був у неї вилучений.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ОСОБА_5 підозрюється у шахрайстві, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 КК України, у підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненими організованою групою,тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, а також у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.
Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення 15.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця c.Зелена поляна, Пулинського району, Житомирської області, проживаючого в АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, не працюючого, раніше судимого, повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України.
14.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями потерпілих;протоколом огляду від 15.02.2021;протоколами обшуків від 15.02.2021; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дії; висновками експертів;показаннями свідків; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності;
За таких умов, з точки зору достатності та взаємозв`язку обставин справи слід зазначити, що наявні у провадженні докази, свідчать про обґрунтованість підозри підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, оскільки об`єктивно зв`язують його з ним, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний, міг вчинити дане правопорушення.
З положень ст. 181 КПК України випливає, що домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 є запобігання його спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити і сховати будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Виклад обставин щодо наявності одного або декількох ризиків, а також виклад обставин що виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам.
Разом з тим, слід зазначити обставини, які свідчать про те, що наявні ризики, які виправдовують запобіжний захід у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , а саме, необхідністю запобігти спробам останнього:
переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити і сховати будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України).
В ході досудового розслідування місце знаходження всього майна, до заволодіння якого причетний ОСОБА_5 , на даний час не встановлено.
незаконно впливати на потерпілих та свідків (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). На даний час органом досудового розслідування не встановлено всіх осіб, які спільно з ОСОБА_5 приймали участь у вчиненні зазначених злочинів, зокрема і тих, які не будучи обізнаними про вчинення злочинів, тим чи іншим чином вчиняли певні дії, завдяки чому ОСОБА_5 заволодівав чужим майном.
вчинити інше кримінальне правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України). Цей ризик є реальним зважаючи на те, що ОСОБА_5 раніше неодноразово був засуджений за вчинення умисних злочинів.
Обґрунтування неможливості запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів з огляду на вказані обставини, застосування інших більш м`яких запобіжних заходів до підозрюваного ОСОБА_5 , які зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладені на нього процесуальні обов`язки, а також запобігти виникненню ризиків передбачених у ст. 177 КПК України, окрім як домашній арешт неможливе у зв`язку з тим, що останній, діючи умисно, вчинив кримінальні правопорушення, які відносяться до категорії особливо тяжких злочинів.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Судом встановлено, в ході досудового розслідування встановлено що ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , будучи ув`язненими та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вулиці Дворецька, 116, в м.Рівне, оскільки обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України, з корисливих мотивів, приблизно на початку липня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, організували та очолили стійке об`єднання з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою інших громадян (шахрайство), до якого залучили як виконавців знайомих жителів Житомирської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Діючи як організатори та виконавці організованої злочинної групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 розробили єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма членами об`єднання відповідно до якого розподілили функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети щодо отримання незаконних доходів від шахрайських дій на території м.Рівне та інших областей України.
Згідно розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_9 єдиного плану злочинної діяльності, відомого та схваленого всіма членами об`єднання, ОСОБА_5 діючи як організатор та виконавець організованої групи, спільно з ОСОБА_9 визначали напрямки злочинної діяльності та ролі співучасників, здійснювали контроль за їх діяльністю та координували їх злочинну діяльність згідно з роллю кожного. Приймали рішення про включення до складу організованої групи нових членів. Приблизно всередині липня 2020 року, спільно з ОСОБА_9 замовили в невстановленої досудовим розслідуванням особи та оплатили виготовлення підроблених паспортів громадянина України. ОСОБА_5 та ОСОБА_9 знаходили розміщені у всесвітній мережі інтернет оголошення громадян про продаж різних речей, після чого ОСОБА_5 телефонуючи на вказаний номер телефону, представляючись потенційним покупцем, обіцяючи оплатити повну вартість товару, спонукав власників майна відправляти дані предмети через ТОВ «Нова пошта» у вказані ним населені пункти, хоча наміру оплачувати замовлений товар не мав, і отримавши від відправників номери накладних із зазначенням прізвища ім`я та по батькові отримувачів, передавав вказані дані для виконавців злочину - ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .
Усі учасники вказаної організованої групи осіб, діючи з єдиним умислом в досягненні злочинного результату і будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, вчинили наступні установлені досудовим слідством злочинні дії.
15.02.2021 громадянина ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
14.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.
Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її винною у кримінальних правопорушень, у вчиненні яких вона підозрюється, вік, стан здоров`я, репутацію, майновий стан, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, знищити і сховати будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, суд вважає, що у відповідності до ч.4 ст.194 КПК України, щодо підозрюваної слід обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваною процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, залишати житло цілодобово або у певний період доби.
З урахуванням обставин справи, суд вважає за необхідне застосувати щодо ОСОБА_5 домашній арешт із забороною підозрюваному залишати житло - цілодобово.
Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на нього на строк не більше двох місяців обов`язок: прибувати слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 176-178, 181, 193-194, 205, 395 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Заборонити ОСОБА_5 залишати житло за адресою АДРЕСА_1 цілодобово.
Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання до органу Національної поліції в Житомирській області за місцем проживання підозрюваної.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:
- прибувати слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Встановити строк дії ухвали терміном до 15 липня 2021 року в межах строку досудового розслідування.
Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити 15 липня 2021 року.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 невідкладно прибути до місця свого проживання 18 червня 2021 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя