УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000813, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000813, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме: анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті банківських рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 06.07.2021; руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також іншим рахункам фізичної особи ОСОБА_5 (ідн. НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по 06.07.2021; інформації про зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 20.05.2021 із зазначенням банківських терміналів, точної дати та часу, адреси розташування таких терміналів, фото та відеофіксації проведених операцій за період з 01.01.2017 по 06.07.2021; інформації про та ідентифікаційні ознаки мобільних чи інших технічних пристроїв під час використання програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснення фінансових операцій по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 06.07.2021; інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 06.07.2021 (протоколи обміну інформацією, LOG файли) із зазначенням IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань та місцезнаходження пристроїв користувача.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000813 від 23.06.2021 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що президент ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - НААНУ) ОСОБА_6 з 2016 року по цей час за попередньою змовою із ОСОБА_5 здійснюють розтрату коштів структурних підрозділів НААНУ у великому розмірі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з початку 2016 року фактично є особистим водієм президента ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , фізично проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 з 01.03.2016 по 19.01.2018 та з 03.07.2019 по теперішній час працює в ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); з 03.06.2019 по теперішній час працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); з 07.07.2017 по 25.02.2019 та з 19.08.2019 по теперішній час працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); з 06.06.2019 по теперішній час працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); з 01.02.2017 по теперішній час працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); з 01.03.2016 по 31.03.2016 та з 07.08.2017 по 30.06.2020 працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
ОСОБА_5 , будучи особистим водієм президента ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та працюючи в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 та отримуючи заробітну платню із вказаних бюджетних установ, фактично виконував функції особистого водія ОСОБА_6 , чим завдав збитку вказаним бюджетним установам у вигляді незаконно виплаченої йому заробітної платні за період з 2016 по 2021 роки.
Проведеними обшуками на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 встановлено, що службові особи вказаних ДП протиправно фіксували нібито присутність ОСОБА_5 на робочому місці, виконану ним роботу у зв`язку з чим, нараховували та виплачували йому заробітну платню.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 2017 по 2020 здійснювало перерахування заробітної плати працівнику ОСОБА_5 на банківський рахунок
№ НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Так, ІНФОРМАЦІЯ_18 відкликав банківську ліцензію та виключив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з Державного реєстру банків. Відповідне рішення № 799-рш прийняте Правлінням НБУ 24.10.2019.
Прийняте рішення пов`язане із завершенням реорганізації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » шляхом приєднання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за спрощеною процедурою відповідно до вимог Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».
Правонаступником активів та зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з 15.10.2019 стало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дозвіл на реорганізацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » шляхом приєднання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано Національним банком 12.09.2019 року.
За таких обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та заходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Тимчасовий доступ до зазначених відомостей та документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння.

Одержати в інший спосіб відомості та документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) неможливо.

Про дату, час та місце судового засідання особу, якою було подано клопотання, було повідомлено належним чином, однак до початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Так, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, з письмово дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000813 від 23.06.2021 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.
Враховуючи зміст клопотання, а також те, що органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000813 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначені слідчим у клопотанні документи як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000813, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000813, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів стосовно ОСОБА_5 (ідн. НОМЕР_4 ), а саме:

- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 06.07.2021;
- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також іншим рахункам фізичної особи ОСОБА_5 (ідн. НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2017 по 06.07.2021;
- інформації про зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 20.05.2021 із зазначенням банківських терміналів, точної дати та часу, адреси розташування таких терміналів, фото та відеофіксації проведених операцій за період з 01.01.2017 по 06.07.2021;
- інформації про та ідентифікаційні ознаки мобільних чи інших технічних пристроїв під час використання програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснення фінансових операцій по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 06.07.2021;
- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 06.07.2021(протоколи обміну інформацією, LOG файли) із зазначенням IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань та місцезнаходження пристроїв користувача.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1