Справа № 191/1801/21
Провадження № 1-кс/191/344/21
У Х В А Л А
іменем України

10 червня 2021 року м. Синельникове

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 12.02.2020,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 02.11.2020 до 04.11.2020 року, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 137 758 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди.

12.12.2020 року, за даним фактом СВ Синельниківського ВП зареєстровано кримінальне провадження за №0000169, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У подальшому прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_5 було прийнято рішення про перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст.190 КК України на ч.2 ст.190 КК України, за ознакою значної шкоди.

Під час проведення досудового розслідування, в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 01.11.2020 року він на сайті ОЛХ знайшов оголошення про пригон автомобіля з-за кордону. В оголошенні було інтернет посилання, на яке ОСОБА_4 натиснув та перейшов на окрему сторінку під назвою «Перегон автомобілів з Литви». Там останній знайшов номер телефону № НОМЕР_1 та зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував. Поспілкувавшись з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_4 домовився з останнім, що той придбає у Литві автомобіль «TOYOTA Corolla Verso», 2009 року випуску. Однак ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 про те, що йому необхідно одразу перерахувати грошові кошти в сумі 500 доларів США як оплата за дорогу в ОСОБА_7 , у грошовій валюті - гривна (на той момент 14 250 грн, без урахування комісії 14 126 грн). Також було обговорено те, що коли ОСОБА_6 приїде на кордон, ОСОБА_4 повинен буде вислати йому грошові кошти вже за покупку самого автомобіля у сумі 5 500 доларів США, однак також в перерахунку на гривні. У подальшому ОСОБА_4 перерахував чоловіку, на ім`я ОСОБА_6 на номер картки НОМЕР_3 та номер картки НОМЕР_4 (картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») всього грошових коштів у сумі 137 758 грн.

Далі ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 , та повідомив, що перерахував всю обумовлену суму на його рахунки. У подальшому зв`язок з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 припинився.

27.05.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_8 з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримати інформацію про власника карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , про рух грошових коштів на вищевказаних картках в період часу з 01.11.2020 по 04.11.2020 року. З отриманої інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що власником карток є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . З документів АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », долученої до матеріалів кримінального провадження а саме виписки/особового рахунку з 01.11.2020 по 04.11.2020, встановлено, що з вище вказаних карток були зняті готівкові кошти через АТМ № ATM00359 адреса АТМ NCR5887 UGB 303/18>SUMY UA та АТМ № ATM00832 адреса АТМ NCR6627 UGB 441/18>SUMY UA.

Слідчий вважає для встановлення особи, яка незаконно, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , в період часу з 08.00 годин 02.11.2020 року до 12.00 годин 04.11.2020 року, необхідно надати інформацію про те, де саме (точну адресу з зазначенням міста, вулиці, №будинку) знаходяться вище зазначені АТМ. Також необхідно отримати, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, з рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з вищевказаних АТМ в період часу з 02.11.2020 року до 04.11.2020 року. Також необхідно отримати інформацію про залишок грошових коштів на картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з зазначенням відомостей чи не заблоковані грошові кошти на рахунках з-будь яких причин, з метою у подальшому накладення на грошові кошти, які були отримані злочинним шляхом, арешту та повернення їх власнику, а саме ОСОБА_4 . Враховуючи, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання слідчого підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Вилучення даної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000169 від 12.12.2020.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 12.12.2020 року - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_13 , з обов`язковим зазначенням відомостей, які знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначеної інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

1.Надати інформацію про те, де саме (точну адресу з зазначенням міста, вулиці, №будинку) знаходяться АТМ № ATM00359 адреса АТМ NCR5887 UGB 303/18>SUMY UA та АТМ № ATM00832 адреса АТМ NCR6627 UGB 441/18>SUMY UA.

2. Надати фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, з рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з вищевказаних АТМ в період часу з 02.11.2020 року до 04.11.2020 року.

3.Надати інформацію про залишок грошових коштів на картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з зазначенням відомостей чи не заблоковані грошові кошти на рахунках з-будь яких причин.

Строк дії ухвали до 10 липня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1