Справа № 201/6151/21
Провадження № 1-кс/201/1950/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні прокурора зазначено, що слідчим відділом відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 внесене до ЄРДР 15.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у провадженні здійснюється прокурорами Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №18-396П від 12.12.2018 щодо «Реконструкції системи теплопостачання зі встановленням блочно-модульної котельні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою : АДРЕСА_1 » на загальну суму 3 378 115 грн.

Під час проведення досудового розслідування уповноваженим оперативним підрозділом, на виконання доручення прокурора в порядку статті 36 КПК України, співробітниками 4-го відділу управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили привласнення коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад.

Так оглядом веб-сайту Рахункової палати України «Про результати аудиту ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад», затвердженого рішенням Рахункової палати від 20.08.2019 №20-5 вказано, що розробником проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкції системи теплопостачання зі встановленням блочно-модульної котельні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В свою чергу, в кошторисній частині проекту зазначається, що ціна Модульної котельні потужністю 190 кВт становить 1 400 000грн. Проте до вартості устаткування, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ціна Модульної котельні потужністю 190 кВт становить 2 059 000грн, тобто різниця складає близько 660 000 грн. Також у своїй тендерній пропозиції, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ціна Модульної котельні потужністю 190 кВт становить 1 716 465грн. Тобто можливо зробити висновок про змову між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також виїздом за місцем розташування об`єкту було встановлено, що до актів КБ-2в та КБ-3 було внесено недостовірні, адже роботи виконані з неякісних матеріалів та працівниками низької кваліфікації.

В свою чергу, аналізуючи діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у публічних закупівлях можливо дійти висновку, що до сфери впливу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В своїй діяльності зазначені підприємства приймали участь в одних публічних закупівлях більше 70 разів, також за оперативною інформацією, мають непоодинокі випадки переходу працівників від одного суб`єкта господарської діяльності до іншого. Аналізуючи податкову звітність підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що підприємства спотворюють процедури публічних закупівель та нівелюють ЗУ «Про публічні закупівлі», виконуючі субпідрядні роботи одна в одної в наступному.

Досудовим розслідування встановлено, що у публічній закупівлі UA-2018-11-12-001612-a ? 1e5b7ad216e44f70bf6d62a01f94d80c по об`єкту «Реконструкції системи теплопостачання зі встановленням блочно-модульної котельні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одночасно приймали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також на виконання доручення прокурора, працівниками УСР в Дніпропетровській області було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у змові зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено ряд договорів щодо ремонту вуличного освітлення, проте виїздом встановлено, що виконані роботи не відповідають проектно-кошторисній документації. Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, з метою недопущення розтраті бюджетних коштів, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення свідків у кримінальному провадженні, проведення будівельно-технічних, товарознавчих, економічних та почеркознавчих експертиз, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання відомостей, які можуть нести доказове значення по кримінальному провадженню, та які є необхідними для проведення судової будівельно-технічної та товарознавчої експертиз.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду ОСОБА_1 від 11.05.2021, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено, що оригінали документів, які зазначені в ухвалі слідчого судді - вилучено 05.05.2020 протоколом тимчасового доступу до речей та документів, доступ до яких надано ухвалою слідчого судді Індустріального райсуду ОСОБА_4 слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 в рамках кримінальному провадженню №0001006 від 04.12.2019 за ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ч.1 ст.15, ч.3 ст.191 КК України.

На теперішній час у кримінальному провадженні №0001006 від 04.12.2019 за ч.2 ст.364, ч.3 ст.191, ч.1 ст.15, ч.3 ст.191 КК України прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, при цьому вищезазначені, що вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_8 повернуті не були та знаходяться у матеріалах закритого кримінального провадження №0001006 від 04.12.2019.

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судової будівельно-технічної та товарознавчої експертиз, судово-почеркознавчої, судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. В зв`язку з цим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути прокурору мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_6 , прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за дорученням слідчого або прокурора, відповідним органам досудового розслідування та оперативним підрозділам, згідно вимог КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю їх вилучення:

- договір №18-396 П від 12.12.2018р. з додатками №2,3;

- договірна ціна ( додаток №1 до договору №18-396 П від 12.12.2018р)

- пояснювальна записка;

- розрахунки №1-4

- кошторисний розрахунок №П94;

- об`єктний кошторис №2-1(форма№4);

- відомість трудомісткості і зарплати до об`єкта кошторису 2-1;

- локальний кошторис на будівельні роботи 2-1-1;

- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1;

- локальний кошторис на придбання устаткування меблів та інвентарю №2-1-2;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 2-1-2;

- локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи №2-1-3;

- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-3(пусконалагоджувальні роботи);

- розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-3№;

- об`єктний кошторис №4-1(з додатками);

- локальний кошторис на будівельні роботи 4-1-1;

- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису 4-1-1;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №4-1-1;

- локальний кошторис на будівельні роботи №4-1-2;

- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису 4-1-2;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису 4-1-2;

- об`єктний кошторис №6-1 з відомістю трудомісності та зарплати до нього;

- підсумкова відомість ресурсів 2 екземпляри, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису№6-1-1;

- локальний кошторис на будівельні роботи №6-1-2 з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до нього;

- локальний кошторис на будівельні роботи №6-1-3 з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до нього;

- кошторисний розрахунок №П-94;

- розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів №2-1-1, 2-1-3,2-1-2;

- підсумкова відомість ресурсів;

- звіт №2 про результати проведення процедури закупівлі №UA-2018-11-12-001612-a;

- додаткові угоди до договору №18-396 П від 18.12.2018р., №2 від 27.12.2018;

- довідка про вартість виконання робіт та витрат, акт №1(КБ-2в) за грудень 2018;

- довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрат, акт №2(Кб-2В) за грудень 2018, кошторисний розрахунок №П94, підсумкова відомість ресурсів, загальновиробничі витрати на будівництво, розрахунок загальновиробничих витрат до ЛК №2-1-1, №2-1-2;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, та акти №4/1, №4/2(Кб-2В) за листопад 2019;

- рахунок-фактура №УК-000564 від 13.12.2018;

- договір №108 ТН-18 від 21.12.2018 з додатком №1, актами №1 від 26.12.2018, №2 від 26.12.2019 та додатковою угодою №1 від 27.12.2018 до нього;

- договір №18-397Н від 22.12.2018 з додатком №1 та додатковою угодою №2 від 27.12.2018 до нього;

- акт №УК-12/0063 від 27.12.2018;

- договір №18-89ПР від 22.1(1)2.2018 з кошторисом №1 та додатком №2 до нього;

- акт №19-047/2Н від 17.12.2019;

- довідка про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2019;

- акт №31.1 за жовтень 2019 року, кошторисний розрахунок №П-94, підсумкова відомість ресурсів, загальновиробничі витрати на будову, розрахунок загальновиробничих витрат до ЛК №2-1-1к, 2-1-2к,2-1-4к,2-1-6к;

- акт №3/2 за жовтень 2019, кошторисний розрахунок №П-94, загальновиробничі витрати на будову, розрахунок загальновиробничих витрат до ЛК№6-1-1к;

- акт №5/2 за листопад 2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019;

- акт №5/1, 5/3 за листопад 2019;

- дефектні акти у кількості 8 шт;

- розрахунок загальновиробничих витрат до ЛК№2-1-3;

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта;

- платіжні доручення: №16 від 27.12.2019, №11 від 13.11.2019, №9 від 06.11.2019,№4 від 15.10.2019, №5 від 15.10.2019, №33 від 17.12.2019, №32 від 09.12.2019, №30 від 09.12.2019, №31 від 09.12.2019, №17 від 28.12.2018, №13 від 20.12.2018, №10 від 13.12.2018, №12 від 13.12.2019, №7 від 28.11.2018, №7 від 30.10.2019, №30 від 28.12.2018, №31 від 28.12.2018;

- робочий проект Реконструкції системи теплопостачання зі встановлення блочно-модульної котельні ( ІНФОРМАЦІЯ_10 1-2 ступеню ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , розробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в 2томах);

- робочий проект Реконструкції системи теплопостачання зі встановлення блочно-модульної котельні ( ІНФОРМАЦІЯ_10 1-2 ступеню ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в 2 томах, розробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- наказ №309 від 12.12.2018;

- акт №1 від 08.11.2018;

- повідомлення про початок будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків належать до об`єктів з незначними наслідками №ДП 70 від 26.07.2018 з витягом з офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- копії декларацій №UA.TR.061.0.02511-18 від 02.08.2018, № UA.TR.076.0.1476-18 від 11.09.2018, сертифікат відповідності № UA.TR.061.01489-18;

- копія паспорту НОМЕР_6 .4.Т.1 на котельну блочно-модульну твердопаливну з автоматичною подачею палива, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- інші документи, пов`язані із взаємовідносинами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1