Справа № 592/5130/21
Провадження № 1-кс/592/2608/21

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 06.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, -
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт та привласнили грошові кошти під час здійснення реконструкції фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення злочину, що передувало легалізації доходів.

В ході здійснення моніторингу публічних закупівель встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.04.2019 року укладено договір на реконструкцію фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно умов договору, його ціна становить 1760000грн., строк закінчення робіт та здача актів виконаних робіт не пізніше 15.12.2019 року. Разом з тим, згідно даних електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 09.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведено грошові кошти в повному обсязі.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження призначено будівельно-технічну експертизу. Відповідно до висновку експерта № 19/119/11/4/1-94е від 31.03.2021 року, перелік та об`єми фактично виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_1 (коригування)» виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідають переліку, але не відповідають об`ємам робіт, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в. Завищення вартості робіт по об`єкту становить 141128,09грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.09.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 528000,00грн., в якості 30% авансу за договором №0819 від 27.08.2019 року.

09.10.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 354839,32грн за виконані роботи за договором № 0819 від 27.08.2019 року.

07.11.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 349412,65грн., за виконані роботи за договором №0819 від 27.08.2019 року.

10.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 425476,37грн., за виконані роботи за договором № 0819 від 27.08.2019 року.

17.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 102271,58грн., за виконані роботи за договором №0819 від 27.08.2019 року.

В ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять відомості по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.08.2019 року по 17.12.2019 року (строк дії договору).

23.04.2021 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації, що містить відомості по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 17.12.2021 року по теперішній час, з указанням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку. Вказані відомості необхідні для підтвердження факту, що одержані злочинним шляхом бюджетні кошти в подальшому використано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Тобто інформація, яка в розумінні ч.2 ст.99 КК України є документами у вигляді відображення на паперовому носієві, які створені з метою збереження інформації про факти належності банківських карток, а також про рух коштів за ними, мають доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Вказана інформація міститься у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і можливо дозволить встановити інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у яких міститься вищевказана інформація, неможливо.

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації, що містить відомості по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 17.12.2021 року по день винесення ухвали, з указанням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних відомостей у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних відомостей у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому слідчого відділення Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1