Провадження № 1-кс/127/5665/21
У Х В А Л А
Іменем України
20 травня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 20.11.2021.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 10.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 займаються незаконним виготовленням алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитано в якості свідка офіцера групи Відділу внутрішньої та власної безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , за фактом того, що громадянами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 налагоджена схема незаконного переміщення підакцизних товарів через державний кордон України за сприянням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

- надано доручення на Відділ внутрішньої та власної безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_1 про проведення слідчих (розшукових) дій.

- отримано відповідь Відділу внутрішньої та власної безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_1 про виконання доручення.

- надано доручення на ІНФОРМАЦІЯ_3 про проведення слідчих (розшукових) дій.

- отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 про виконання доручення.

- надано доручення на відділ супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань ТУ ДБР у м. Хмельницькому.

- отримано матеріали по виконанню доручення відділом супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань ТУ ДБР у м. Хмельницькому.

- надано доручення на ІНФОРМАЦІЯ_3 про проведення слідчих (розшукових) дій.

- отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 про виконання доручення.

- подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку а адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання розглянуто та задоволено - 23.06.2020.

- подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку а адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання розглянуто та задоволено - 01.07.2020.

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

- допитано в якості свідка ОСОБА_10 , з приводу речей, які знаходилися за адресою проведення обшуку.

- подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку а адресою: АДРЕСА_2 . Клопотання розглянуто та задоволено - 23.06.2020.

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

- винесено постанову про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

- допитано в якості свідка ОСОБА_11

- подано клопотання про арешт майна, вилученого під час обшук за адресою: АДРЕСА_2 . Клопотання розглянуто та задоволено 07.07.2020.

- подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку а адресою: АДРЕСА_3 . Клопотання розглянуто та задоволено - 23.06.2020.

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 .

- винесено постанову про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

- подано клопотання про арешт майна, вилученого під час обшук за адресою: АДРЕСА_3 . Клопотання розглянуто та задоволено 07.07.2020.

- подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку а адресою: АДРЕСА_4 . Клопотання розглянуто та задоволено - 23.06.2020.

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 .

- подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку а адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання розглянуто та задоволено - 23.06.2020.

- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

- подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем . Клопотання залишено без розгляду - 23.06.2020.

- подано клопотання про надання дозволу на проведення обшуку а адресою: АДРЕСА_6 . Клопотання залишено без розгляду - 23.06.2020.

- проведено огляд речових доказів, що зберігаються на ДП Юрківетський спирт завод в ході проведення якого відібрано зразки для проведення експертизи.

- призначено та направлено до Вінницького НДЕКЦ МВС України постанову про призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів.

- отримано висновок експерта № 201 від 02.11.2020 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів.

- призначено та направлено до Вінницького НДЕКЦ МВС України постанову про призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів.

- отримано висновок експерта № 201 від 02.11.2020 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів.

- допитано в якості свідка ОСОБА_12 , з приводу не встановлення фактів переміщення підакцизних товарів через державний кордон під час виконання службових обов`язків.

- допитано в якості свідка ОСОБА_13 , з приводу не встановлення фактів переміщення підакцизних товарів через державний кордон під час виконання службових обов`язків.

- допитано в якості свідка ОСОБА_14 , з приводу не встановлення фактів переміщення підакцизних товарів через державний кордон під час виконання службових обов`язків.

- допитано в якості свідка ОСОБА_15 , з приводу не встановлення фактів переміщення підакцизних товарів через державний кордон під час виконання службових обов`язків.

- допитано в якості свідка ОСОБА_16 , з приводу не встановлення фактів переміщення підакцизних товарів через державний кордон під час виконання службових обов`язків.

- допитано в якості свідка ОСОБА_17 , з приводу не встановлення фактів переміщення підакцизних товарів через державний кордон під час виконання службових обов`язків.

- допитано в якості свідка ОСОБА_13 , яким надано заперечливі покази з приводу незаконного придбання з метою збуту та зберігання з метою збуту, а також збут і транспортування незаконно виготовленого етилового спирту, спиртових дистилянтів, алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів за період проходження військової служби.

- допитано в якості свідка ОСОБА_15 , яким надано заперечливі покази з приводу незаконного придбання з метою збуту та зберігання з метою збуту, а також збут і транспортування незаконно виготовленого етилового спирту, спиртових дистилянтів, алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів за період проходження військової служби.

- допитано в якості свідка ОСОБА_14 , яким надано заперечливі покази з приводу незаконного придбання з метою збуту та зберігання з метою збуту, а також збут і транспортування незаконно виготовленого етилового спирту, спиртових дистилянтів, алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів за період проходження військової служби.

- допитано в якості свідка ОСОБА_12 , яким надано заперечливі покази з приводу незаконного придбання з метою збуту та зберігання з метою збуту, а також збут і транспортування незаконно виготовленого етилового спирту, спиртових дистилянтів, алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів за період проходження військової служби.

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій повідомити особам про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк дванадцять місяців, а саме до 20.05.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а зокрема: не проведенні слідчі дії в повному обсязі, спрямовані на виявлення незаконного зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.

Приймаючи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 20.05.2021, а у провадженні необхідно провести заходи спрямовані на виявлення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з тією ж метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв для чого потрібно не менше шести місяців.

Здійснити вище вказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, а тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин провадження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак 20.05.2021 слідчий ОСОБА_18 , яка входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 10.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 займаються незаконним виготовленням алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено.
Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 2 ст. 204 КК України.
Санкція частини другої статті 204 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років.

Таким чином, даний злочин відноситься до категорії нетяжких злочинів, оскільки відповідно до частини четвертої статті 12 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

З матеріалів доданих до клопотання, а саме з витягу ЄРДР №0000007 вбачається, що:

№1 - відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2020.

№2 - відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 204 КК України були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2020.

В подальшому, постановою слідчого від 20.11.2020 кримінальне провадження, в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, закрито на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто встановлена відсутність події кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000007 рахується з дня внесення відомостей про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, тобто з 20 травня 2020 року, а відтак, з урахуванням положень частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування закінчується 20 травня 2021 року.
Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до шести місяців.
З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 20.05.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, що у даному кримінальному провадженні не проведенні слідчі дії в повному обсязі, спрямовані на виявлення незаконного зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
На думку слідчого судді, вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об`єктивних причин не могли бути виконані в строк передбачений ст. 219 КПК України.
З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2020, на шість місяців, тобто до 20 листопада 2021 року.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України на 6 (шість) місяці, тобто до 20 листопада 2021 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя