Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1739/21
Провадження № 1-кс/711/561/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прпокурором військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прпокурором військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що упродовж 2019-2020 років, з метою реалізації первісного походження «прицілів-приладів наведення» марки «1К13» і «1К13-49», шляхом систематичного підроблення офіційних документів, через залучення низки приватних структур, діяльність яких має ознаки фіктивності, невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечували проведення формального ремонту, доукомплектування та технічного обслуговування вказаних виробів, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав за завищеними цінами, чим спричинено збитки державі в особливо великих розмірах.

За даним фактом військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_5 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 05.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Упродовж 2019-2020 років, з метою реалізації первісного походження «прицілів-приладів наведення» марки «1К13» і «1К13-49», шляхом систематичного підроблення офіційних документів, через залучення низки приватних структур, діяльність яких має ознаки фіктивності, невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечували проведення формального ремонту, доукомплектування та технічного обслуговування вказаних виробів, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав за завищеними цінами, чим спричинено збитки державі в особливо великих розмірах.

За даним фактом військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_5 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 05.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

05.01.2021 року кримінальні провадження № 0000001 та 0000002 військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_5 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер 0000001.

В ході оперативно розшукових заходів встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечували проведення формального ремонту, доукомплектування та технічного обслуговування вказаних ППН, а також підготовки відповідних документів необхідних для подальшої їх легалізації.

Упродовж 2019-2020 років у рамках виконання державного Контракту з ремонту (модернізації) танків «Т-72» для Міністерства оборони України, з використанням вказаної протиправної схеми, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав 31 ППН за ціною 1,43 млн. грн. за штуку на загальну суму близько 44,33 млн. грн.. У той же час, наявна інформація свідчить про те, що «приціл-прилад наведення» марки «1К13» і «1к13-49» є застарілими, і зібрані з некомплектуючих чи непрацюючих частин, їх вартість не може перевищувати 1,35 млн., грн. за штуку.

Також, в ході оперативно розшукових заходів встановлено, що представниками приватних комерційних структур, котрі мали сталі впливові зв`язки в Державному Концерні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його підпорядкованих структурах - державних підприємствах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і «Науково-виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_2 ), у 2018-2020 роках через підконтрольні суб`єкти господарювання, у тому числі з ознаками фіктивності, легалізації походження вживаних та бувших у користуванні танкових «прицілів-приладів наведення» «1К13» і «1К13-49» невстановленого походження для їх подальшого продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною нових для використання цих виробів у рамках виконання Державного Контракту № 324/3/5/18/78 від 28.12.2017 (далі - Контракт) на ремонт танків «Т-72» для ЗС України.

При цьому, використовувався механізм послідовного придбання товарно-матеріальних цінностей військового призначення за участю суб`єктів господарювання, якої є «фіктивна» структура, для ускладнення реального походження товарів військового призначення.

За наявними даними, ремонт означених прицілів, надання їм зовнішнього виду, нібито, складського зберігання, а також виготовлення відповідних супроводжуючих документів (формуляри, паспорти, протоколи випробувань тощо) про відповідність виробів параметрам ГОСТу забезпечувалося службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке підпорядковано ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організацією зазначених ремонтів займався заступник генерального директора з розвитку даного оборонного державного підприємства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин, України, уродженець м. Золотоноша Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Безпосередній ремонт, доукомплектування виробів тощо здійснювали працівники підприємства під керівництвом начальника відділу постачання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідні документи (протоколи, акти, формуляри) про проведення випробування та відповідність прицілів заводським параметрам виготовлялися працівником відділу технічного контролю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

За даними «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» скеровувалися до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення комплексу робіт із збирання, налагодження, регулювання та юстирування, як приватні замовлення від приватних підприємств. При ввозі прицілів на територію «Фотоприладу» працівниками підприємства повинні оформлюватися товарно транспортні накладні про переміщення товарно матеріальних цінностей, відомості щодо наявних дефектів при прийняття виробів на ремонт, документи про тримання необхідн6их комплектуючих зі складу для ремонту, тощо, а при видачі прицілів (товарно матеріальних цінностей) замовнику надаються протоколи про результати випробувань, акти виконаних робіт, акти прийому передачі ТМЦ. Указані документи знаходяться на ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 приціли передавалися начальнику відділу постачання Київського заводу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 чи за особистої вказівки останнього іншим особам з числа працівників підпорядкованого йому відділу.

Також у зазначеній схемі поставки за завищеними цінами вживаних застарілих прицілів був задіяний приватний підприємець ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .. Останній вже тривалий час підтримує сталі зв`язки з ОСОБА_13 та ОСОБА_9 і був залучений як сертифікований фахівець службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для проведення оцінки відповідності лазерного каналу виробів «1К13-49» після їх встановлення на броньовані машини «Т-72» та наступного приймання виробів представниками замовника № 1285 Управління військових представництв ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Після виконання зазначеного вище Державного Контракту, укладеного між ЗС України та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готова продукція (броньовані машини Т-72 з установленими на них прицілами «1К13-49» у кількості 31 штуки) передана представнику замовнику, а саме в/ч № НОМЕР_3 з дислокацією у м. Яромолинці Хмельницької області.

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, та з метою проведення почеркознавчої експертизи та експертизи технічного стану, (встановлення комплектності «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49», та перевірка технічного стану) , виникла необхідність в отриманні інформації доступу до речей і документів, що зберігаються у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме оригінали наступних документів: Державний Контракт № 324/3/5/18/78 від 28.12.2017; договори поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ) НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); зведені відомості щодо номерів виробів, їх постачальників та номерів машин, на які вони встановлені; видаткові накладні; акти приймання-передачі; супровідні документи (паспорта, формуляри, сертифікати, протоколи випробувань); протоколи приймально здавальних випробувань; акти за результатами проведення оцінки лазерного каналу.

Вказана інформація знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_1 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати службових осіб виготовити та видати оригінали документів, а саме: державного контракту № 324/3/5/18/78 від 28.12.2017; договорів поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ) НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); зведених відомостей щодо номерів виробів, їх постачальників та номерів машин, на які вони встановлені; видаткові накладні; актів приймання-передачі; супровідних документів (паспортів, формулярів, сертифікатів, протоколів випробувань); протоколів приймально здавальних випробувань; актів за результатами проведення оцінки лазерного каналу.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: державний контракт № 324/3/5/18/78 від 28.12.2017 року; договори поставки укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ) НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в межах державного контракту № 324/3/5/18/78 від 28.12.2017 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як доказ, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Разом з тим, органом досудового розслідування не надано до суду жодних обєктивних даних, які б свідчили про необхідність задоволення клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_1 , тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Крім того, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: зведених відомостей щодо номерів виробів, їх постачальників та номерів машин, на які вони встановлені; видаткових накладних; актів приймання-передачі; супровідних документів; протоколів приймально здавальних випробувань; актів за результатами проведення оцінки лазерного каналу, оскільки вони носять загальний характер та не конкретизовані слідчим, зокрема, які саме видаткові накладні, акти приймання-передачі, супровідні документи, протоколи приймально здавальних випробувань, акти за результатами проведення оцінки лазерного каналу, за який саме період та по яких конкретно фактах.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прпокурором військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, а саме до:

-державного контракту № 324/3/5/18/78 від 28.12.2017 року;
-договорів поставки укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ) НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
В іншій частині клопотаня відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Повний текст ухвали виготовлений 26.03.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1