УХВАЛА
Іменем України
02.08.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000929 від 04.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, щодо заволодіння, шляхом обману та підробки офіційних документів, майном ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді грошових коштів.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що одноособовим власником та директором ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_6 , та вказані підприємства мали рахунки в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, станом на 03 квітня 2021 року існувало ряд виконавчих проваджень відкритих приватними виконавцями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , боржниками в яких виступають підприємства ОСОБА_6 , а стягувачем Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення, а саме: № НОМЕР_2 відкритий ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_6 відкритий ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_9 відкритий ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_10 відкритий ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО банку НОМЕР_12 , зареєстрований та здійснює свою діяльність з адресою: АДРЕСА_3 ; № НОМЕР_6 відкритий ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_13 відкритий ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_14 відкритий ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_15 відкритий ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_16 відкритий ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_17 відкритий TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_17 відкритий TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_17 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_17 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_19 відкритий TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_20 відкритий TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_21 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_22 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_23 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_24 відкритий ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_26 відкритий ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_26 відкритий ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_26 відкритий ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_27 відкритий ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_28 відкритий ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_29 відкритий ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_26 відкритий ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_30 відкритий ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_31 відкритий ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.05.2020 по теперішній час із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк»); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 , яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки), ІР-адрес з яких здійснювалась робота у системі «клієнт-банк» від ім`я посадових осіб ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 та прив`язаних номерів телефонів; відеофайлів та відеозаписів за відповідний період за період часу з 01.01.2021 по теперішній час звернення посадових осіб ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 до банківської установи, заняття готівки у касі банківських відділень або банкоматах тощо; усіх матеріалів, які надходили до банків щодо накладання арештів на розрахункові рахунки, зняття арештів, примусового стягнення грошових коштів (відповідне листування); відомостей щодо посадових осіб, якими в 2021 році було прийнято рішення щодо перерахування грошових коштів за матеріалами виконавчих проваджень, - мотивуючи клопотання тим, що, зазначені документи, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без йогоучасті та без виклику у судове засідання представника володільця інформації, у зв`язку з реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО банку НОМЕР_12 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання в частині надання доступу до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення належним чином їх засвідчених копій. В частині отримання оригіналів зазначених документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено для яких слідчих дій необхідні саме оригінали вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО банку НОМЕР_12 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , співробітникам УСР в Одеській області ДСР НП України - старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УСР в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; співробітникам ГУ БКОЗ СБ України - старшому оперуповноваженому на ОВО ГУ БКОЗ СБ України майору юстиції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГУ БКОЗ СБ України капітану юстиції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ГУ БКОЗ СБ України лейтенанту юстиції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів по відповідних банківських рахунках підприємств: ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 , а саме: № НОМЕР_2 відкритий ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_6 відкритий ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_9 відкритий ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_10 відкритий ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО банку НОМЕР_12 , зареєстрований та здійснює свою діяльність з адресою: АДРЕСА_3 ; № НОМЕР_6 відкритий ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_13 відкритий ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_14 відкритий ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_15 відкритий ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_16 відкритий ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_17 відкритий TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_17 відкритий TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_17 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_17 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_19 відкритий TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_20 відкритий TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_21 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_22 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_23 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_24 відкритий ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_26 відкритий ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_26 відкритий ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_26 відкритий ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_27 відкритий ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_28 відкритий ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_29 відкритий ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_26 відкритий ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , який зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_30 відкритий ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_31 відкритий ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.05.2020 по теперішній час із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк»); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 , яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки), ІР-адрес з яких здійснювалась робота у системі «клієнт-банк» від ім`я посадових осіб ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 та прив`язаних номерів телефонів; відеофайлів та відеозаписів за відповідний період за період часу з 01.01.2021 по теперішній час звернення посадових осіб ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 до банківської установи, заняття готівки у касі банківських відділень або банкоматах тощо; усіх матеріалів, які надходили до банків щодо накладання арештів на розрахункові рахунки, зняття арештів, примусового стягнення грошових коштів (відповідне листування); відомостей щодо посадових осіб, якими в 2021 році було прийнято рішення щодо перерахування грошових коштів за матеріалами виконавчих проваджень.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1