УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2021 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001882 від 19.02.2015 року від 19.02.2015р. за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходилось кримінальне провадження за №0010417 від 27.09.2014р. за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

14.02.2015р. ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ) заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. копію якої поштою направлено за місцем реєстрації останньої.

19.02.2015р. з матеріалів кримінального провадження №0010417 від 27.09.2014р. на підставі ст. 217 КПК України виділено кримінальне провадження відносно підозрюваної ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ) за №0001882.

20.02.2015р. на підставі ч. 2 ст. 281 КПК України враховуючи те, що всі необхідні та можливі слідчі дії проведені ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ) оголошено у розшук, а 28.02.2015р. на підставі п. 2 ч.1 ст. 280 КПК України досудове розслідування зупинено.

01.032015р. досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0010417 від 27.09.2014р. за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України завершено та, які після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та обвинувальним актом направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В той же час досудовим розслідуванням кримінальному провадженні за №№0001882 від 19.02.2015р. встановлено, що ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ) відповідно до Наказу №432 л від 21.02.2013р. призначено на посаду старшого касира Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з оплатою відповідно до штатного розпису.

Відповідно до Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 22.02.2012р. укладеного між ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі Заступника Голови Правління ОСОБА_7 та ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ), остання як: працівник, що займає посаду старшого касира Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 22.02.2013р., має обов`язки пов`язані із зберіганням обробкою, перерахуванням, продажем, видачею і перевезенням цінностей, відповідно до їх визначення встановленому Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» від 01.06.2011р. N 174 отриманих за актами та під розписку; приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості чи не збереження довірених йому адміністрацією Цінностей.

Відповідно до п. 8 Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за №757 від 30.05.2014р. «О переданні цінностей, які знаходяться в грошовому сховищі Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », матеріально-відповідальною особою за схоронність цінностей, що зберігаються в грошовому сховищі Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », починаючи з 17.06.2014р. призначено ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ) (старший касир Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Пунктом 9 Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 757 від 30.05.2014р. відповідальною особою за здачу на пульт централізованої охорони грошового сховища Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », починаючи з 17.06.2014р. було призначено ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ) (старшого касира Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Відповідно до п.11 Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 757 від 30.05.2014р. відповідальність за виконання даного наказу покладено на директора Київського регіонального відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_8 )

Відповідно до п.7 наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 » №592 від 28.04.2014р. «О переданні цінностей, які знаходяться в грошовому сховищі Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », матеріально-відповідальною особою за схоронність цінностей, що зберігаються в грошовому сховищі Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », починаючи з 19.05.2014р. була призначена ОСОБА_5 (провідний бухгалтер Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши у злочинну змову з старшим касиром Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ) та невстановленою досудовим розслідуванням особою в період з 17.06.2014р. по 23.09.2014р. у невстановлений досудовим розслідуванням час перебуваючи в приміщенні Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 незаконно заволоділи грошовими коштами банку в сумі 1999 9998,54грн. при наступних обставинах.

Згідно чинного на момент вчинення ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ) суспільно небезпечного діяння, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого Наказом Держспоживстандарту України 28.07.2010р. № 327, посада касира (в банку) відноситься до класу 4212 «Касири в банках та інкасатори» підрозділу 421 «Касири, касири в банках та білетери» розділу 42 «Службовці, що обслуговують клієнтів» класифікатору професій.

Таким чином, ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ), перебуваючи на посаді старшого касира Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), в силу покладених на неї законодавчими актами адміністративно-господарських обов`язків, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Так, 17.06.2014р. у зв?язку з виходом з відпустки старшого касира Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ) відповідно до Положення «Про порядок здійснення касових операцій в установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у першій половині дня в приміщенні Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 підписано Акт передачі цінностей, ключів, пломбіраторів та штампів, що знаходяться у Київському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до якого матеріально-відповідальні особи, а саме ОСОБА_9 здала, а ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ) прийняла валютні та інші цінності, що знаходились в грошовому сховищі Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що було перевірено та закріплено підписом спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_10 .

В період з 17.06.2014р. по 23.09.2014р. у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , продовжуючи виконувати службові обов`язки провідного бухгалтера Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовими становищем та будучи матеріально-відповідальною особою за зберігання коштів, які знаходяться в грошовому сховищі Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вступила у злочинну змову зі старшим касиром Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ) та невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на привласнення грошових коштів Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з попереднім розподілом ролей кожного з учасників.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел у період часу з 17.06.2014р. по 23.09.2014р. у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ) та невстановленою досудовим розслідуванням особою, відповідно до узгодженого плану, перебуваючи у робочий час у Київському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , маючи відповідно до наданих повноважень індивідуальний ключ доступу до грошового сховища розташованого у касовому вузлі, реалізуючи попередньо узгоджений злочинний план направлений на привласнення коштів, зайшла до касового вузла Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому розташовувалось грошове сховище, де в цей час знаходилась ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ), яка відповідно до наданих повноважень також мала індивідуальний ключ доступу до грошового сховища. Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ), діставши належний із кожній з них ключ, одночасним обертом ключів у замковій щілині, відкрити грошове сховище, де знаходились цінності. Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ) з метою реалізації попередньо узгодженого плану між собою та невстановленою досудовим розслідуванням особою на привласнення коштів, дістали з грошового сховища кошти в сумі 1 999 998, 54 грн. без проведення будь-якої банківської операції та відповідно документів, що містять відомості про операцію та підтверджують її здійснення, а грошове сховище закрили. Після чого, з метою доведення умислу направленого на привласнення коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ) відповідно до узгодженого злочинного плану передали в приміщенні Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучені кошти невстановленій досудовим розслідуванням особі, які в подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ) та невстановлена досудовим розслідуванням особо витратили на власний розсуд.

З метою приховати нестачу коштів сумі 1 999 998, 54 грн. у грошовому сховищі, що виникла внаслідок їх привласнення вчиненого ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ) та невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_5 , відповідно до узгодженого плану кожного ранку, робивши власноручно записи щодо кількості коштів у грошовому сховищі повідомляла неправдиву інформацію щодо дійсної кількості готівкових коштів різної валюти в грошовому сховищі банку директору Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_6 ) своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

17.05.2021р. ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 191 КПК України на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.12.2020р.

З метою встановлення додаткових обставин вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за попередньою згодою між собою з корисливих мотивів в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме матеріали кримінального провадження за №0010417 від 27.09.2014р. за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення вказаних документів в оригіналах, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання належним чином засвідчених копій документів, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001882 від 19.02.2015 року від 19.02.2015р. за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , іншим слідчим у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: матеріалів кримінального провадження за №0010417 від 27.09.2014 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: