Справа № 461/7209/20
Провадження № 1-кс/461/2319/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2021 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0000075 від 26.08.2020 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а також за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.14 ч. 1 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_9 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.19 по дату винесення ухвали; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.01.19 по дату винесення ухвали; документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки за період з 01.01.19 по дату винесення ухвали.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вказані вище номери рахунків, які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо руху коштів по банківських рахунках вищезазначених осіб, які здійснювали банківські операції по даних рахунках, надходження грошових коштів та їх зняття, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за цими банківськими рахунками, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий зазначає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні не видається можливим. Отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме, осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора та без застосування технічних засобів фіксації, а також без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, з метою забезпечення збереження цілісності документів, зазначених у клопотанні.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБ України у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000075 від 28.06.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання доступу до даної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, та можливих співучасників вчиненого кримінального правопорушення.
Відтак, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей про проведення банківських операцій по банківських рахунках, які обслуговуються вищевказаними банківськими картками, а також усіх інших банківських рахунках, відкритих вищезазначеними фігурантами кримінального провадження, в тому числі при здійсненні протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, та їх контрабандного переміщення через державний кордон України.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0000075 від 26.08.2020 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а також за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14 ч.1 ст.305, ч.2 ст. 15 ч.1 ст.305, ч.2 ст.307, ч.2 ст.311, ч.2 ст. 309, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України, - задоволити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.19 по дату винесення ухвали; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01.01.19 по дату винесення ухвали; документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки за період з 01.01.19 по дату винесення ухвали.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1