Справа № 159/888/21
Провадження № 1-кс/159/653/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000006 від 22 січня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 29 березня 2021 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до документів і відомостей по розрахункових рахунках ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по розрахункових рахунках;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по розрахункових рахунках та прив`язаних до рахунку платіжних карток за період з моменту відкриття по даний час;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків за період з моменту відкриття по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу та інших даних;

- комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 )
із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також зняття готівки з каси банку за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунків.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 2019-2020 років, шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, здійснювали розтрату бюджетних коштів в інтересах останніх.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2021 року за №0000006 за ч.3 ст. 191 КК України.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Слідчий не навів достатньо підстав та не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів, а не їх копій. Вилучення оригіналів документів більш істотне втручання у право власності особи, для такого втручання необхідні особливі і конкретні підстави, які слід зазначити у клопотанні.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні копій документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останнє надати вказаним особам доступ (з можливістю вилучення їх копій) до документів і відомостей по розрахункових рахунках ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по розрахункових рахунках;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по розрахункових рахунках та прив`язаних до рахунку платіжних карток за період з моменту відкриття по даний час;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків за період з моменту відкриття по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу та інших даних;

- комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 )
із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також зняття готівки з каси банку за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунків.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30 квітня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5