Справа №295/1861/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області

старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000051 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.307 КК України та додані до нього документи,

в с т а н о в и в:

Житомирським РУП ГУНП України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000051 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.307 КК України.

В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа з використанням мережі Інтернет незаконно збуває наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори на території м.Житомир.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Житомира слідчим було надано доручення в порядку, передбаченому ст.40 КПК України оперативному підрозділу УБН в Житомирській області ДБН НПУ.

05.02.2021 на адресу СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт оперуповноваженого відділу 2-го відділу управління боротьби з наркозлочинністю в Житомирській області ДБН НПУ про те, що в ході виконання доручення слідчого здійснювалась перевірка осіб, які раніше потрапляли в поле зору оперативних та інших підрозділів Національної поліції за підозрою в причетності до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, в ході якої було встановлено, що група осіб з числа мешканців Житомирської та Львівської областей налагодили стійкий канал незаконного зберігання, перевезення та збуту наркотичного засобу «метадон» на території м.Житомира безконтактним способом, а саме шляхом так званих «закладок».

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що особи, які причетні до вказаного злочину, мають у своєму користуванні банківські картки за рахунками, відкритими у:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_4 або за фактичним місцем знаходження: АДРЕСА_5 , за № НОМЕР_8 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_6 , або за фактичним місцем знаходження: АДРЕСА_5 , за № НОМЕР_9 , на які отримували грошові кошти за доставку та купівлю наркотичного засобу «метадон» на території м.Житомира та Житомирської області.

Слідчий вказує, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, надходження, перерахунок готівкових коштів, особу, на яку відкрито рахунок, і які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, та зважаючи на те, що копії документів, що містять банківську таємницю, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в клопотанні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Згідно з доданою до клопотання заявою про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до п.7 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст.93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст.131,159,160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до наступної інформації: осіб, на які зареєстровано вказані банківські рахунки, виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з моменту їх реєстрації до теперішнього часу та інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які та з яких здійснювався переказ грошових коштів, призначенням платежу, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію щодо осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з моменту їх реєстрації до теперішнього часу, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, яка знаходиться в:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо банківських карток за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо банківських карток за рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою АДРЕСА_4 або за фактичним місцем знаходженням: АДРЕСА_5 , щодо банківських карток за рахунком № НОМЕР_8 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_6 , або за фактичним місцем знаходження: АДРЕСА_5 щодо банківських карток за рахунком № НОМЕР_9 ,

з можливістю вилучення копії вказаної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_7 » як володільці речей і документів зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів та можливість вилучити їх копії на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.

Встановити строк дії ухвали - до 23.03.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1