Справа №203/761/21
Провадження №1-кс/0203/801/2021
УХВАЛА

14 червня 2021 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000590,

у с т а н о в и в:

1. 04 червня 2021 року слідчий за погодженням прокурора звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000590. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 2551, частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
8. Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000590, відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 2551, частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.
9. Під час досудового розслідування встановлено, що у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » середнього рівня безпеки для засуджених чоловіків відбуває покарання ОСОБА_4 , який є так званим «смотрящим» за установою, має значний вплив на оперативну обстановку у колонії, використовує у своїй злочинній діяльності засоби мобільного зв`язку для збору грошових коштів, та просування «общака». Зібрані кошти переказуються ОСОБА_4 на банківські картки, які перебувають у володінні його матері.
10. Також під час досудового розслідування встановлено, що мати ОСОБА_4 згодом переказувала отримані кошти на карткові рахунки № НОМЕР_1 (власниця ОСОБА_5 ), № НОМЕР_2 (власник ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (власниця ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (власник ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (власниця ОСОБА_9 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
11. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

12. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000590 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 (власниця ОСОБА_5 ), № НОМЕР_2 (власник ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (власниця ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (власник ОСОБА_8 ), № НОМЕР_5 (власниця ОСОБА_9 ), в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), банківської роздруківки на паперовому та магнітному носіях про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, у тому числі документів які були підставою для відкриття рахунків (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункових рахунків, за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк із вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період від 01 січня 2020 року до часу пред`явлення ухвали до виконання, з можливістю їх вилучення.
Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1