СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2868/21
ун. № 759/8277/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , за погодженням начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000268 від 24.04.2020 за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ним грального бізнесу з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, створив організовану злочинну групу до складу якої залучив у якості старших адміністраторів, які повинні контролювати діяльність гральних закладів ОСОБА_9 та ОСОБА_5 та адміністраторів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.
Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Зазначені особи за задумом ОСОБА_8 , під безпосереднім його керівництвом, в інтересах злочинної групи вчиняли дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи по організації та проведенні ігор, надаючи можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Із вказаними особами у ОСОБА_8 , були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувалися в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність осіб.
Вказана організована група осіб характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місця скоєння злочину, шляхів приховування його знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих у наслідок скоєння кримінального правопорушення, а також вжиттям заходів конспірації.
Крім того, всі учасники зазначеної організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної злочинної мети в ході скоєння кримінального правопорушення.
Злочини вчинювалися з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здійснення грального бізнесу.
Серед учасників організованої злочинної групи установлено чітко визначену ієрархію, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження вищого організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямовані на досягнення плану вчинення.
При цьому, ОСОБА_8 , розробив єдиний план злочинної діяльності організованої групи, який довів до відома всім учасникам організованої групи та узгодив з ними виконання відведених їм ролей, а також частку винагороди.
З метою фактичної реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_8 , на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Бориспіль, Київської області, підшукав приміщення (у який саме проміжок часу, встановити не виявилось за можливе), які можливо використовувати в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, за для чого облаштував під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Бориспіль, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_8 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для придбання низки персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та терміналів, організував їх встановлення й налаштування роботи у приміщенні за вищевказаною адресою, об`єднавши у єдину локальну систему.
Далі, під керівництвом ОСОБА_8 , на вказану комп`ютерну техніку було інстальовано (встановлене) програмне забезпечення для підключення до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино. Після чого, зазначену комп`ютерну техніку підключено до глобальної мережі Інтернет.
Таким чином, зазначене вище приміщення учасники злочинної групи облаштували, як гральний заклад, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
У подальшому, діючи у складі злочинної групи відповідно до розробленого та узгодженого плану, ОСОБА_8 , встановив зв`язок з агентами ігрової платіжної системи «Чемпіон» ІНФОРМАЦІЯ_3 та «Сімпл геймз» ІНФОРМАЦІЯ_4 з якими досяг домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на банківські рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор.
Після чого, зареєструвався на відповідних ігрових Інтернет сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та систематично здійснював купівлю на ньому за власні грошові кошти електронні засоби внесення ставок кредити, тим самим здійснив всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі.
Крім того, ОСОБА_8 , з метою конспірації своїх незаконних дій, придбав мобільні телефони, які функціонували в ігровому закладі, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв`язку, з метою координації своїх дій учасниками організованої групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщенні незаконного грального закладу та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі зміни. Також, з метою конспірації ОСОБА_8 , обладнав камерами відеоспостереження приміщення за вищевказаною адресою.
Вказані заклади функціонували під виглядом надання послуг із доступу до всесвітньої мережі Інтернет, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки по телефонному дзвінку та з дозволу адміністратора. При цьому, касири та адміністратори, відповідно до вказівок керівника злочинної групи, приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу.
Крім того, заклад мав свій штат працівників, графік роботи та встановлені ставки оплати роботи працівників. Працівники кожного підрозділу окремо звітували про його діяльність. За допомогою встановленого обладнання відеоспостереження і особистого прибуття за вищевказаною адресою, заклад контролювався ОСОБА_8 .
Залучивши вищевказаних осіб до вчинення злочинів у складі організованої злочинної групи та розробивши єдиний злочинний план ОСОБА_8 , розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття гральним бізнесом, доручивши учасникам самостійно планувати та контролювати вчинення особливо тяжких злочинів відповідно до діяльності підконтрольного їм напрямку.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності функції та завдання кожного члена групи були розподілені наступним чином.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи виконавцем та виконуючи функції старшого адміністратора залу ігрових автоматів за адресою: АДРЕСА_2 , виконувала вказівки ОСОБА_8 , керувала незаконним гральним закладом, здійснювала підбір адміністраторів грального закладу, безпосередньо керувала роботою адміністраторів грального закладу, проводила наради працівників грального закладу, на яких вирішувала питання про преміювання працівників та підвищення рівня комфорту для клієнтів гральних закладів, займалася збором грошових коштів у адміністраторів, узгоджувала проведення акцій та графік роботи в гральних закладах із ОСОБА_9 , здійснювала облік грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та звітувала перед ОСОБА_8 .
Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах, члени організованої злочинної ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , під керівництвом ОСОБА_8 , здійснювали безпосередній контроль за діяльністю закладів та забезпечили собі отримання незаконного прибутку від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.
Так, у період часу з 2020 року по квітень 2021 року, більш точного часу встановити не надалось можливе, у приміщення інтерактивних ігрових закладів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , члени злочинної та керованої ОСОБА_8 групи за співучасті ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.
Так, 04.02.2021 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , член організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи відповідно до визначеної їй ролі під контролем та керівництвом ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану розробленого ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавала можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.
Зокрема, 04.02.2021 приблизно о 22.05 годині до інтерактивного грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_12 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав щоб його впустили. Через декілька хвилин не встановлена в ході проведення досудового розслідування дівчина відчинила двері закладу та провела ОСОБА_12 , у середину де вже знаходилися гравці. Під час перебування в середині приміщення останній підійшов до маленької кімнати із написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де знаходилася адміністратор ОСОБА_5 , яка взяла у гравця грошові кошти в сумі 100 грн., після чого сказала ОСОБА_12 , що вона самостійно веде йому код доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Далі ОСОБА_5 , підійшла комп`ютера на який вказав ОСОБА_12 , і самостійно ввела код доступу (пароль та логін), а на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після вибору азартної гри, ОСОБА_12 здійснював керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним в ході проведення гри.
Таким чином, конвертовані електронні кредити, відповідали переданим адміністратору грошовим коштам, загальною сумою 100 гривень, за результатом проведення азартної гри ОСОБА_12 , у зв`язку із програшом залишив приміщення грального закладу.
Таким чином, створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , члени організованої злочинної групи ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , під керівництвом ОСОБА_8 , у отримували незаконний прибуток від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.
16.04.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судиму.
Причетність ОСОБА_5 до інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
- протоколами проведених обшуків від 16.04.2021;
- протоколами допитів свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;
- протоколами за результатами проведення НСРД;
- іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.
Тому старший слідчий просить застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання у зв`язку з необгрунтованою підозрою та не існуванням ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Підозрювана раніше не судима, характеризується позитивно, має сталі соціальні зв`язки, тому в задоовленні клопотання просять відмовити.
Стаття 176 КПК України визначає, що запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.
Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження судом за клопотанням прокурора.
Відповідно до ч. 8 ст. 194 КПК України до підозрюваного у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою.
Згідно ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.
Згідно п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 , покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому провадженні перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені пп. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Враховуючи, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачена відповідальність у вигляді штрафу від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян є обґрунтовані підстави вважати, що вона, усвідомлюючи невідворотність покарання, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, у тому числі виїхавши за кордон.
Зі змісту ст. 178 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши підозрювану, захисника, пояснення прокурора, який підтримав клопотання, беручи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачена відповідальність у вигляді штрафу від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про застосування відносно ОСОБА_5 такого виду запобіжного заходу, як застава, знайшло своє доведення в судовому засіданні, є таким, що ґрунтується на вимогах чинного законодавства, а тому підлягає задоволенню із покладенням на останню обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Обираючи такий запобіжний захід, як застава, враховую наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_16 кримінального правопорушення, що підтверджується доказами, особою підозрюваного, а також наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме підозрювана може продовжити вчинення кримінального правопорушення, зможе впливати на свідків, схиляючи їх до певної поведінки та надання вигідних для себе показань, а також незаконно протидіяти слідству.
Лише застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави може забезпечити виконання нею своїх процесуальних обов`язків та забезпечить дієвість вказаного кримінального провадження та досягнення його мети. Менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосувати щодо підозрюваної запобіжний захід у виді застави.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 182, 184, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.
Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 681 000,00 (шістсот вісімдесят одна тисяча) грн.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки :
1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
2) не відлучатися із населеного пункту в якому вона зареєстрована та проживає без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
5) утриматися від відвідування місць у яких може здійснюватися діяльність пов`язана із функціонуванням гральних закладів.
6) утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11
7) утримуватись від спілкування з особами, які здійснювали функції адміністраторів та обслуговуючого персоналу гральних закладів, а також зі свідками у кримінальному провадженні.
Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на Управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. чи вручення повного тексту ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1