Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1983/21
Провадження № 1-кс/644/312/21
УХВАЛА
Іменем України

19 березня 2021 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 20.02.2021 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: Повних даних власника банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер; Дати та підстави для оформлення карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; Інформації про дату та місце закриття карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (за наявності); Роздруківки про рух грошей по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 18.02.2021 року по теперішній час на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки); Інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 18.02.2021 року по теперішній час (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що в провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000109 від 20.02.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 щодо прийняття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 93600, 00 грн, чим спричинила останній матеріальну шкоду. переведення грошових коштів. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 пояснювала, що здійснила переведення грошових коштів на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у загальній сумі 56160 гривень.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подав суду заяву, в якій просив проводити розгляд за їх відсутності.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000109 від 20.02.2021 року, за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 з коротким викладом обставин, 18.02.2021 року близько 23:00 години за адресою АДРЕСА_3 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 93600 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду. Дізнавач ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ..

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 16.02.2021 року на інтернет сайті «OLX» вона розмістила оголошення про продаж весільної сукні, після чого 18.02.2021 на її мобільний телефон НОМЕР_3 через додаток «Viber» з номеру телефону НОМЕР_4 зв`язався ніби покупець, який повідомив, що бажає придбати сукню через доставку OLX та надіслав посилання, через яке оформлюється доставка. ОСОБА_5 перейшла за посиланням та зазначила на сайті номер своєї банківської картки № НОМЕР_5 , строк її користування та код CVV, після того як вона зазначила свої дані на сайті, на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_6 , невідомий чоловік представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що банківська картка за № НОМЕР_5 буде заблокована і тому через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на мобільному телефоні потрібно оформити електронну карту. Невідомий чоловік, називав в телефоні номери банківських карток на які потерпілій ОСОБА_5 потрібно було здійснити переведення грошових коштів. У подальшому, ОСОБА_5 здійснила переведення грошових коштів на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у загальній сумі 56160 гривень.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії, посвідчені у встановленому законом порядку. На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 20.02.2021 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації та оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають до у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

1. Повних даних власника банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

2. Дати та підстави для оформлення карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

3. Інформації про дату та місце закриття карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (за наявності);

4. Роздруківки про рух грошей по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 18.02.2021 року по 19.03.2021 року, на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);

5. Інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 18.02.2021 року по 19.03.2021 року (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування),

з можливістю отримати копії відповідних документів та інформації, посвідчених у встановленому законом порядку.

Встановити строк дії ухвали до 19.04.2021 року.

Роз`яснити представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1