Справа № 640/4990/19
н/п 1-кс/953/1887/21
"02" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
представників власників майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
До Київського районного суду м. Харкова 01.03.2021 надійшло клопотання прокурора, в якому він просить накласти арешт шляхом заборони користування та розпорядження на майно вилучене:
- 19.02.2021 під час обшуку за адресою: м. Харків, проспект Людвіга Свободи, 48-Г, 3 поверх, зазначене в клопотанні;
- 19.02.2021 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_2 , зазначене в клопотанні;
- 19.02.2021 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в квартирі АДРЕСА_3 , зазначене в клопотанні;
Під час обшуку по вул. Університетській, 16 в м. Харкові було виявлено робоче місце ОСОБА_8 на якому виявлені ухвали слідчого судді на проведення обшуків, які неодноразово проводилися раніше у вказаному офісному приміщенні.
Крім того, учасники вчинення злочинів імітують обстановку в офісі, розкладуючи за робочими місцями скрипти (обманки) - правила проведення телефонних розмов із клієнтами з питань, які не пов`язані із бінарними опціонами та заволодінням коштами громадян шляхом обману, для вилучення їх співробітниками правоохоронних органів під час проведення обшуків. При цьому вказані аркуші фактично під час здійснення телефонних дзвінків співробітниками офісів не використовувалися та лежали під системними блоками персональних комп`ютерів та моніторами.
Крім того на моніторах та телевізорах в офісі були встановлені попередньо підготовлені на випадок проведення обшуків заставки прикриття незаконної діяльності.
В той самий час під час проведення обшуків були вилучені робочі зошити співробітників, під час вивчення яких встановлено, що із ними систематично проводилися заняття із конспектуванням щодо алгоритму дій у випадку проведення обшуку співробітниками правоохоронних органів.
При цьому ОСОБА_8 під час допиту в якості свідка не змогла дати конкретні відповіді на питання щодо діяльності у зазначеному офісі, співробітники офісу за викликами слідчого повістками для допиту в якості свідків в категоричній формі відмовилися з`являтися.
Вилучені предмети та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, вони необхідні для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень.
Вилучені чернетки, блокноти, зошити із записами, документи та копії документів містять в собі інформацію стосовно вчинених злочинів.
Мобільні телефони, вилучені під час проведення обшуків, накопичувачі інформації та комп`ютерна техніка містять в собі інформацію про вчинені злочини, у зв`язку із чим необхідно проведення за ними комп`ютерно-технічної експертизи для встановлення наявної в них та видаленої інформації, яку призначено у кримінальному провадженні.
Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст. 170 КПК України з наведених нижче підстав.
Вищевказане майно вилучене під час обшуку визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, у зв`язку із тим, що воно відповідає критеріям ст.98 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того під час досудового розслідування 19.02.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
Крім того, 19.02.2021 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.
Крім того, 19.02.2021 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в квартирі АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.
Вилучені під час обшуку предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладено, з метою забезпечення збереження речових доказів - предметів та документів вилучених під час обшуків, вважає за необхідне застосування під час досудового розслідування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задоовльнити.
Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття інших осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.02.2021, надано дозвіл на проведення обшуків: в нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 ; в нежитловому будинку АДРЕСА_6 , що зареєстрований за ТОВ «Рожева Пальма», за місцем знаходження ТОВ «Максі груп Харків» (колишня назва «ТОП Текнолоджі», код 42136282); за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_2 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_15 ; за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в квартирі АДРЕСА_3 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_8 ; нежитлового приміщення 2 поверху приміщення АДРЕСА_7 , що зареєстроване за ТОВ «Царська птиця», за місцем знаходження ТОВ «СІ ЕС ТІ Ю», , з метою виявлення та вилучення фінансово-господарської документації суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Максі маркетинг», код 41819819, ТОВ «Максі груп Харків» (колишня назва «ТОП Текнолоджі», код 42136282), системних блоків персональних комп`ютерів, ноутбуків, електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів інформації, жорстких дисків, мобільних телефонів, планшетних комп`ютерів, чернеток, щоденників, блокнотів із записами, електронних ключі доступу до електронних платіжних систем, банківських рахунків, банківських виписок інвойсів, виписок про рух коштів за акаунтами електронних платіжних систем, реєстраційних документи українських та іноземних суб`єктів господарської діяльності, довіреностей, документації компаній зареєстрованих в офшорних юрисдикціях, трудових угод, відомостей про виплату грошових коштів співробітникам офісів, друкованих матеріалів із розрахунками сум викрадених коштів та анкетними даними потерпілих, довідникових матеріалів щодо «бінарних опціонів», банківських документів на відкриття та використання рахунків у Чеській республіці, документації щодо діяльності бінарного опціону https://www.superbinary.com, копій паспортів анкет по обліку кадрів співробітників, договорів на відкриття акаунтів, обслуговування та документів на використання електронних платіжних систем та платіжних акантів в електронних платіжних системах вайєр переказів (Wire transfer), PSP (Payment Service Provider) та інших речей та документів, що можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні.
19.02.2021 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.02.2021 проведено обшуки:
в нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 , в період з 10.30 год до 03.00 год 20.02.2021;
в нежитловому будинку АДРЕСА_6 , в період з 10.33 год до 22.01 год;
за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_2 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_15 , в період з 12.09 год до 14.03 год;
за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в квартирі АДРЕСА_3 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_8 , в період з 10.47. год до 15.24 год,
нежитлового приміщення 2 поверху приміщення АДРЕСА_7 , що зареєстроване за ТОВ «Царська птиця», за місцем знаходження ТОВ «СІ ЕС ТІ Ю», , в період з 10.32 год до 12.23 год,
в ході яких, згідно протоколів обшуків від 19.02.2021, вилучено вказане в клопотанні прокурора майно.
22.02.2021 до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло клопотання прокурора, про накладення арешту на майно, вилучене:
- 19.02.2021 під час обшуку в будинку АДРЕСА_1 , вказане в клопотанні;
- 19.02.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , зазначене в клопотанні;
- 19.01.2021 під час проведення обшуку в приміщенні в будинку АДРЕСА_1 , за місцем знаходження ТОВ «СІ ЕС ТІ Ю», , зазначене в клопотанні;
- 19.02.2021 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_2 , зазначене в клопотанні;
- 19.02.2021 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в квартирі АДРЕСА_3 , зазначене в клопотанні.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.02.2021 клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0001145 від 04.10.2018 про накладення арешту на майно повернуто прокурору відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , та встановлено строк в 72 години для усунення недоліків.
Згідно копії розписки, вказана ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.02.2021 отримана прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_16 26.02.2021 о 15.00 год.
Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
На виконання вимог абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий, прокурор повинен був звернутися до суду протягом 48 годин після вилучення майна, тобто до 22.02.2021, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.
В передбачений кримінальним процесуальним законодавством строк стороною обвинувачення, враховуючи положення ст. 116 КПК Укпраїни, як встановлено вище, подано до суду клопотання про арешт майна.
Порядок тимчасового вилучення майна врегульовано у ст. 168 КПК України. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.
Згідно вимог п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у випадках, передбачених частиною 5 статті 171 КПК України.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
За змістом ч. 3 ст. 172 КПК України, в разі повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Як зазначено вище, згідно копії розписки, вказана ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.02.2021 отримана прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_16 26.02.2021, та в подальшому вказане клопотання надійшло до канцелярії Київського районного суду м. Харкова 01.03.2021. Таким чином, згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення 19.02.2021 обшуків:
- за адресою: АДРЕСА_4 ;
- в приміщенні в будинку АДРЕСА_1 , за місцем знаходження ТОВ «СІ ЕС ТІ Ю», , адреса: місто Харків, вулиця Різдвяна, 16;
- за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_2 ;
- за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в квартирі АДРЕСА_3 ,
має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Однак, відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна у вказаній частині, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешти майна в цій частині підлягають задоволенню.
Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Враховуючи вищевикладене, положення ст. 114, ст. 132, ч. 4 ст.173 КПК України, керуючись загальними засадами кримінального провадження, викладеними в ст. 7 КПК України, слідчий суддя, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку, вважає необхідним зобов`язати слідчого за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, які були вилучені 19.02.2021 в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню №0001145 від 04.10.2018, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання сторони обвинувачення в частині накладення арешту на майно, вилучене 19.02.2021 під час обшуку в будинку АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено майно яке належить ТОВ «Максі груп інтернешнл», код 42757125, індекс 04116, місто Київ, вулиця Маршала Рибалка, будинок 11-Б, офіс 8, зазначене в клопотанні, виходячи з наступного.
Як зазначено вище, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.02.2021 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення фінансово-господарської документації суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Максі маркетинг», код 41819819, ТОВ «Максі груп Харків» (колишня назва «ТОП Текнолоджі», код 42136282), системних блоків персональних комп`ютерів, ноутбуків, електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів інформації, жорстких дисків, мобільних телефонів, планшетних комп`ютерів, чернеток, щоденників, блокнотів із записами, електронних ключі доступу до електронних платіжних систем, банківських рахунків, банківських виписок інвойсів, виписок про рух коштів за акаунтами електронних платіжних систем, реєстраційних документи українських та іноземних суб`єктів господарської діяльності, довіреностей, документації компаній зареєстрованих в офшорних юрисдикціях, трудових угод, відомостей про виплату грошових коштів співробітникам офісів, друкованих матеріалів із розрахунками сум викрадених коштів та анкетними даними потерпілих, довідникових матеріалів щодо «бінарних опціонів», банківських документів на відкриття та використання рахунків у Чеській республіці, документації щодо діяльності бінарного опціону https://www.superbinary.com, копій паспортів анкет по обліку кадрів співробітників, договорів на відкриття акаунтів, обслуговування та документів на використання електронних платіжних систем та платіжних акантів в електронних платіжних системах вайєр переказів (Wire transfer), PSP (Payment Service Provider) та інших речей та документів, що можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні.
Більш того, згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0001145 від 04.10.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України, вказане кримінальне провадження відкрите та розслідуються за наступною фабулою, внесеною до ЄРДР: до СУ ГУНП в Харківській області із Слобожанського управління Департаменту кіберполіції надійшли матеріали за заявою громадянки ОСОБА_9 , про те що невстановлені особи, перебуваючи у місті Харкові шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у розмірі 392 000, 00 грн., з використанням електронно-обчислювальної техніки. Так, протягом 2017-2019 років в місті Харкові посадові особи та співробітники ТОВ «Максі Маркетинг» , розташованого по вулиці Університетській в місті Харкові та ТОВ "Максі груп Харків" , (колишня назва ТОВ «ТОП Текнолоджі») розташованого по проспекту Людвіга Свободи в місті Харкові під керівництвом ОСОБА_8 та за технічної підтримки ОСОБА_7 з використанням сайтів бінарних опціонів замаскованих під надання фінансових послуг систематично заволодівають коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою.
Крім того, у 2018 року посадові особи ТОВ «Максі Маркетинг» , розташованого по вулиці Університетській в місті Харкові та ТОВ "Максі груп Харків", (колишня назва ТОВ «ТОП Текнолоджі») розташованого по проспекту Людвіга Свободи в місті Харкові під приводом участі у біржових торгах, шляхом незаконних дій з використанням електронно обчислювальної техніки, а саме: під приводом участі в біржових торгах на сайті бінарного опціону www.superbinary.com, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 1750 доларів США, які належать потерпілій ОСОБА_10 у зв*язку із чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, протягом 2018-2019 років в місті Харкові посадові особи ТОВ «Максі маркетинг» та ТОВ «Топ Текхнолоджі» під приводом участі у біржових торгах, шляхом незаконних дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: під приводом участі в біржових торгах на сайті бінарного опціону www.suрerbinary.com, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 49599 доларів США та 3207 євро, які належать потерпілому ОСОБА_11 , у зв`язку із чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Згідно вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Більш того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
Згідно договору №01/21 суборенди нежитлових приміщень від 01.01.2021 ТОВ «Апріорі-М» з одного боку та ТОВ «МАКСІ ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ» з іншого боку, уклали цей договір суборенди нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Харків, вул. Університетська, буд. 16.
Однак, фактично слідчим проведено обшук за місцем здійснення підприємницької діяльностиі ТОВ «МАКСІ ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ», яке прямо не вказано в ухвалах слідчого судді.
Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях, зокрема, по справам «Кобець проти України» від 14.02.2008, «Берктай проти Туреччини» від 08.02.2001, «Леванте проти Латвії» від 07.11.2002 неодноразово вказує, що оцінюючи докази, суд застосовує принцип доведення «за відсутності розумних підстав для сумніву», що може бути результатом цілої низки ознак або достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою неспростовних презумпцій.
Враховуючи межі даного кримінального провадження, зміст Витягу з кримінального провадження, надані до клопотання додатки, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав до задоволення в цій частині клопотання про арешт майна, оскільки слідчому судді не надано стороною обвинувачення даних, що майно вказаного підприємства, за встановлених вище обставин, може мати значення для досудового розслідування, може бути доказом у даному кримінальному провадженні, та вилучене з дотриманням вимог, визначених КПК України.
Всупереч ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 132; ст. ст. 170, 171, 173 КПК України, прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в даному клопотанні, оскільки правові підстави до арешту майна в цій частині відсутні. З вказаних підстав клопотання сторони обвинувачення в цій частині задоволенню не підлягає.
При цьому, доводи представників власників майна про проведення обшуку не уповноваженим слідчим є надуманими, оскільки проведення обшуку іншим слідчим, аніж тим, що звертався з клопотанням про проведення обшуку, не свідчить про порушення вимог чинного законодавства та не може бути підставою до повернення вилученого в ході проведеного обшуку майна, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим або прокурором. Вказана норма чинного кримінального процесуального законодавства, що регулює виконання ухвали про дозвіл на обшук, не вимагає проведення обшуку саме тим слідчим, який подавав клопотання про обшук, та відомості про якого повинні міститися в ухвалі про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи на виконання положень ст. 235 КПК України, а тому доводи представників власників майна в цій частині є безпідставними.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на майно, вилучене 19.02.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- мобільний телефон ОСОБА_17 «Redmi» імеі: НОМЕР_2 з сім-картою;
- мобільний телефон «M1908C3JG» ОСОБА_18 з сім-картою;
- мобільний телефон Xiaomi ОСОБА_19 імеі: НОМЕР_3 , з сім-картою;
- мобільний телефон Iphone ОСОБА_20 імеі: НОМЕР_4 , з сім-картою;
- мобільний телефон «Redmi» ОСОБА_21 імеі: НОМЕР_5 , з сім-картою;
- належить ТОВ «Максі груп Харків», , 01042, місто Київ, вулиця Іоанна Павла ІІ, будинок 20, а саме:
- мобільний телефон Nomi імеі: НОМЕР_6 , з сім-картою;
- мобільний телефон Nokia імеі: НОМЕР_7 , з сім-картою;
- мобільний телефон Nomi імеі: НОМЕР_8 , з сім-картою;
- робочий мобільний телефон Nokia Техада Фелікса Ісаєва, з сім-картою;
- мобільний телефон Iphone ОСОБА_22 model: A1633, з сім-картою;
- жорсткі накопичувачі інформації- диски в кількості 17 шт;
- системний блок № 3592;
- п`ять підшивок з документами (копії паспортів, угоди, листи оцінки співробітників);
- системний блок № 3921;
- роздруківка скрипту на 3 арк.;
- чорнові записи на 2 арк.;
- системний блок № 3509;
- системний блок №2611;
- системний блок №539902;
- системний блок №3512;
- системний блок №3867;
- системний блок №3964;
- системний блок №490830025;
- системний блок №3847;
- системний блок №3473;
- системний блок №3943;
- системний блок №2141;
- системний блок №3114;
- системний блок №3945;
- системний блок №541406;
- системний блок №3525;
- системний блок №3807;
- системний блок №3802;
- системний блок №0353;
- системний блок №539782;
- системний блок №531885;
- системний блок №0393;
- системний блок №490830038;
- 5 системних блоків №№ 417876, 429231, 7, 541372, 4299;
- системний блок № 410110;
- системний блок №541400;
- системний блок №0480;
- системний блок №3976;
- зошит з чорновими записами;
- системний блок №490830035;
- 5 аркушів з чорновими записами;
- системний блок № 3870;
- системний блок №1886;
- системний блок №3986;
- системний блок №101904;
- системний блок №3974;
- системний блок №3688;
- системний блок №3662;
- системний блок №1862;
- 2 аркуші з чорновими записами;
- системний блок №2612;
- 1 арк. з чорновими записами;
- системний блок №4308;
- системний блок №961904;
- системний блок №3558;
- системний блок №3664;
- системний блок №2639;
- системний блок №3570;
- системний блок №3121;
- системний блок №3786;
- системний блок №531886;
- системний блок №3885;
- системний блок №3854;
- системний блок №541377;
- 3 зошити з чорновими записами;
- системний блок №3784;
- зошит з чорновими записами;
- системний блок №3978;
- зошит з чорновими записами;
- системний блок №3877;
- системний блок №101904;
- зошит з чорновими записами;
- системний блок №418382;
- 4 системні блоки №№ 4304, 101904, 541367, 531893;
- системний блок №1;
- системний блок №490830026;
- зошит з чорновими записами;
- системний блок №3853;
- системний блок №3883;
- зошит з чорновими записами;
- системний блок №3396;
- системний блок №531891;
- системний блок №101904;
- системний блок №539852;
- зошит з чорновими записами;
- системний блок №531867;
- зошит з чорновими записами;
- системний блок №499243;
- нотатник;
- 3 акр. з чорновими записами;
- системний блок № 48780034;
- системний блок №490830086;
- системний блок №2;
- системний блок №490830071;
- 5 системних блоків №№ 7979, 531874, 539979, 531845, 511396;
- системний блок №410491;
- 4 системні блоки №№ 54ezf60,xl510av, d3nk59j, 799877917, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 19.01.2021 під час проведення обшуку в приміщенні в будинку АДРЕСА_1 , за місцем знаходження ТОВ «СІ ЕС ТІ Ю», , адреса: місто Харків, вулиця Різдвяна, 16, а саме:
- мобільний телефон «Meizu» IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- копії документів на ім`я ОСОБА_23 на 11 арк.;
- копії документів на ім`я ОСОБА_24 на 5 арк.;
- системний блок EVEREST 70;
- папка синього кольору з друкованим текстом на 9-ти арк.;
- мобільний телефон «Meizu» IMEI: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , зі слів ОСОБА_25 є робочим телефоном;
- системний блок EVEREST 70;
- чорнові записи на 10-ти арк. зроблені ОСОБА_26 ;
- блокнот з чорновими записами, який належить ОСОБА_26 ;
- системний блок EVEREST 10;
- грошові кошти на загальну суму 122000 (купюри номіналом 50 грн. 244 шт.);
- паперовий конверт з написом «Maxim Efimov» з грошовими коштами в сумі 50 дол. США однією купюрою;
- паперовий конверт з написом «Aleksandr Letvin» з грошовими коштами в сумі 1600 грн. (купюри номіналом 100 грн. 16 шт.);
- паперовий конверт з написом «Pavel Kovalev» з грошовими коштами в сумі 800 грн. (купюри номіналом 100 грн. 8 шт.);
- паперовий конверт з написом «Alexey Serebriakov» з грошовими коштами в сумі 2400 грн. (купюри номіналом 100 грн. 24 шт., номіналом 50 грн. 1 шт.);
- паперовий конверт з написом «Aleksandr Shvedov» з грошовими коштами в сумі 2300 грн. (купюри номіналом 200 грн. 7 шт., номіналом 100 грн. 4 шт., номіналом 50 грн. 10 шт.);
- паперовий конверт з написом «Philip Osipov» з грошовими коштами в сумі 900 грн. (купюри номіналом 100 грн. 9 шт.);
- паперовий конверт з написом «Inna Rushkova» з грошовими коштами в сумі 1400 грн. (купюри номіналом 100 грн. 14 шт.);
- паперовий конверт з написом «ilya Brenskiy» з грошовими коштами в сумі 2400 грн. та 100 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 9 шт., номіналом 100 грн. 6 шт., номіналом 100 дол. США 1 шт.);
- паперовий конверт з написом «Anastasia Lebedeva» з грошовими коштами в сумі 900 грн. та 100 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 4 шт., номіналом 100 грн. 1 шт., номіналом 100 дол. США 1 шт.);
- паперовий конверт з написом «Artem Zuev» з грошовими коштами в сумі 850 грн. та 100 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 4 шт., номіналом 50 грн. 1 шт., номіналом 100 дол. США 1 шт.);
- паперовий конверт з написом «Vladislav Titov» з грошовими коштами в сумі 1400 грн. (купюри номіналом 100 грн. 14 шт.);
- паперовий конверт з написом «Daria Leonova» з грошовими коштами в сумі 1800 грн. (купюри номіналом 200 грн. 9 шт.);
- паперовий конверт з написом «Vladimir Chernov» з грошовими коштами в сумі 400 грн. та 150 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 2 шт., 100 дол. США 1 шт., 50 дол. США 1 шт.);
- паперовий конверт з написом «Anna Levina» з грошовими коштами в сумі 1200 грн. та 100 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 6 шт., номіналом 100 дол. США 1 шт.);
- паперовий конверт з написом «Lina Stoun» з грошовими коштами в сумі 800 грн. та 200 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 4 шт., номіналом 100 дол. США 2 шт.);
- паперовий конверт з написом «Michael Ross» з грошовими коштами в сумі 800 грн. та 300 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 4 шт., 100 дол. США 3 шт.);
- паперовий конверт з написом «Nathan Moyet» з грошовими коштами в сумі 1200 грн. та 100 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 6 шт., 100 дол. США 1 шт.);
- паперовий конверт з написом «Daniel Lasocki» з грошовими коштами в сумі 1400 грн. та 200 дол. США (купюри номіналом 200 грн. 7 шт., 100 дол. США 2 шт.);
- паперовий конверт з написом «Nathan Moyet» з грошовими коштами в сумі 5000 грн. (купюри номіналом 200 грн. 25 шт.);
- системний блок EVEREST 70; сервери 2 шт., M/N UNVR, DELL DP/N7C2PVAO1;
- зошит у клітинку з обкладинкою «Castle» з паперовими записами; 134 аркуші з чорновими записами;
- копія трудових книжок на ім`я: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_23 ;
- папка швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться 29 аркушів з черновими записами;
- системний блок EVEREST Enterprise 0;
- системний блок EVEREST Home Offise 1;
- блокнот у клітинку з обкладинкою темно-синього кольору з чорновими записами; блокнот у клітинку з обкладинкою коричневого кольору «Ашан» з чорновими записами;
- папка з двома притисками «Aro» синього кольору, в якій містяться 9 аркушів з чорновими записами;
- 10 аркушів формату А4 з чорновими записами; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_24 з додатками та документами про освіту на 5 арк.;
- копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_23 з додатками та документами про освіту на 11 арк.;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST 02430000;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок Home Office 10;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- системний блок EVEREST Enterprise 70;
- зошит у клітинку «Super copybook» з чорновими записами;
- щоденник в обкладинці синьо-жовтого кольору з чорновими записами;
- блокнот в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами;
- блокнот в обкладинці білого кольору з зображенням рослин з чорновими записами;
- блокнот в обкладинці білого кольору «Aquilon» з чорновими записами;
- блокнот без обкладинки «Nix Solutions» з чорновими записами;
- щоденник в обкладинці «Dada» з чорновими записами;
- блокнот в обкладинці «Note book» з чорновими записами;
- блокнот в обкладинці «Football Club Shakhtar» з чорновими записами;
- зошит в клітинку з обкладинкою «Географія» з чорновими записами;
- зошит у клітинку з обкладинкою «Deticate Flowers» з чорновими записами;
- щоденник в обкладинці синього кольору з чорновими записами;
- щоденник в обкладинці з різнокольоровими полосами з чорновими записами;
- мобільний телефон «Readme» model RMX 1921, який належить KMURENKO ARTEM до скасування арешту майна у встнаолвеному нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 19.02.2021 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_2 , яке належить останньому, а саме:
- GSM-шлюз Dinstar DWG 2000G з 24 антенами;
- GSM-шлюз Dinstar DWG 2000F з 16 антенами;
- блокнот на спіралі з написом «WatchGuard» з рукописними записами;
- жорсткий диск WesternDigital s/n WCANY4010438;
- стартові пакети ПрАТ «Київстар» без sim-карт у кількості 54 штуки;
- стартові пакети ПрАТ «Київстар» з sim-картами у кількості 11 штук;
- стартові пакети ПрАТ «ВФ «Україна» без sim-карт у кількості 48 штук;
- стартові пакети ПрАТ «ВФ «Україна» з sim-картами у кількості 24 штуку;
- Sim-карти ПрАТ «ВФ «Україна» у кількості 33 штуки;
- Sim-карти ПрАТ «Київстар» у кількості 68 штуки;
- стартовий пакет ПрАТ «Київстар» новий № НОМЕР_13 ;
- системний блок чорного кольору з написом ProLogick;
- системний блок білого кольору з написом Neos до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене 19.02.2021 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в квартирі АДРЕСА_3 , яке належить останній, а саме:
- сумка чорного кольору з ноутбуком «Dell» s/n 3ydw562;
- копія наказу № 27 від 28.02.2019 ТОВ «Аллкаи Груп Харків» в двох примірниках на 2 арк.;
- копія наказу МГ00000439 від 11.06.2019 ТОВ «Максі Груп Харків» на 1 арк.;
- копія гарантійного листа від 04.08.2020 від ФОП ОСОБА_41 на 1 арк.;
- посвідчення про відрядження в кількості 11 шт. на 1 арк. кожне, не заповнені, з печаткою ТОВ «Максі Груп Інтернешнл» та підписами;
- роздрукована «Письмова консультація» на 3 арк.;
- роздруківка з назвою «Shift Manager» на 1 арк.;
- роздруківка з електронної пошти від 04.08.2020на 1 арк.;
- сумка чорного кольору з ноутбуком «HP» s/n 5св0314есз з зарядним пристроєм та оптичною мишею;
- грошові кошти в сумі 57000 грн.;
- банківські картки: Укрсіббанк НОМЕР_14 , ПриватБанк НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , Банк Михайлівський НОМЕР_17 , Укрсиббанк -750955;
- мобільний телефон «Iphone SE» в корпусі червоного кольору в силіконовому чохлі (заблокований);
- мобільний телефон «MEIZU» сірого кольору з потрісканим екраном (заблокований);
- чорнові записи на 3 арк.;
- планшетний комп`ютер «Ipad» в корпусі білого кольору в чохлі-книжці чорного кольору - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберіганні арештованих документів - матеріали кримінального провадження № 0001145 від 04.10.2018.
Визначити місцем зберігання грошових коштів в банківській установі АТ КБ «Приватбанк», з якою ГУНП в Харківській області укладено відповідну угоду.
Зобов`язати слідчого за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та накопичувачів інформації, які були вилучені 19.02.2021 в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню № 0001145 від 04.10.2018, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно, вилучене 19.02.2021 під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено майно, яке належить ТОВ «Максі груп інтернешнл», а саме:
- список на отримання масок на 3-х аркушах;
- журнал скринінгу температури на 2-х аркушах;
- ноутбук Toshiba L50 s/n 4F182028c;
- системний блок персонального комп`ютера «CROWN» заводський №411432;
- скрипт телефонної розмови на 2-х аркушах;
- договір надання послуг від 20.06.2020 на 4-х аркушах;
- блокнот коричневого кольору із записами;
- мобільний телефон Astro imei 1) НОМЕР_18 , імеі 2) НОМЕР_18 ;
- мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_19 ;
- системний блок персонального комп`ютера інв.№410263 в корпусі чорного кольору;
- 2 чернетки із записами;
- копії документів по прийому на роботу, заяв, паспортів та трудових контрактів ТОВ «Макси маркетинг» в двох папках, які сформовані в підшивки:
- підшивка №1 на 431 аркуші, копії паспортів, заяв, трудових договорів сформовані в підшивку №2 на 343 аркушах;
- підшивка №3 на 366 аркушах;
- 2 блокноти на спіралі червоного та зеленого кольору;
- системні блоки персональних комп`ютерів DELL OPtilex 790 №3956; DELL OPtilex 790 №3970; Prime PC №2027; Lenovo M90 NS4EEX35; Prime PC №410314;
- 2 аркуші по роботі зі статусами;
- чернетки із записами на 5 аркушах;
- щоденник коричневого кольору Людмили Опаїц із рукописними записами;
- журнали та чернетки скринінгу температури та документи щодо співробітників офісу, сформовані в підшивки №4 на 309 аркушах, №5 на 230 аркушах, №6 на 273 аркушах;
- системний блок Prime PC №3032;
- системний блок персонального комп`ютера Prime PC №0157;
- блокнот «Anex» із записами;
- блокнот із рукописними записами на спіралі із зображенням корабля;
- чернетки із записами 8 аркушів;
- скрипти телефонних розмов на 8 аркушах;
- скрипти телефонних розмов на 4-х аркушах;
- системний блок Prime PC №2806;
- блокноти із записами 7 штук, зошит із записами;
- системний блок персонального комп`ютера Prime PC №3399;
- чернетки із записами, блокнот із записами;
- мобільний телефон Iphone imei НОМЕР_20 imei НОМЕР_21 ;
- системний блок персонального комп`ютера DELL Optilex 790 №3955;
- системний блок персонального комп`ютера Prime PC №3358;
- блокнот із рукописними записами;
- скрипт на 2-х аркушах;
- скрипт на 2-х аркушах;
- системний блок персонального комп`ютера CROWN №3414;
- системний блок DELL Optilex 790 №3771;
- 2 чернетки із записами;
- скрипт на 2-х аркушах;
- системний блок РС Smart №418363;
- системний блок Prime PC №3415;
- системний блок персонального комп`ютера CROWN №3380;
- блокнот на спіралі із рукописними записами;
- системний блок Prime PC №3045;
- системний блок Prime PC №3149;
- системний блок Prime PC №2019;
- чернетки на 5 аркушах;
- блокнот на спіралі із рукописними записами в обкладинці із надписом Berlin;
- системний блок персонального комп`ютера CROWN №3192;
- пам`ятка Тор ММ Тім лідеру на 2-х аркушах;
- системний блок персонального комп`ютера CROWN №3066;
- чернетки на 3-х аркушах, 2 блокноти на спіралі із рукописними записами;
- блокнот на спіралі із записами;
- скрипт на 1 аркуші;
- системний блок Prime PC №3320;
- системний блок Prime PC №409682;
- системний блок персонального комп`ютера CROWN №3360;
- системний блок Prime PC №413736;
- системний блок Prime PC №3401;
- системний блок DELL Optilex 7010;
- системний блок Prime PC №3377;
- системний блок DELL Optilex 7010 №3785;
- системний блок Prime PC №3378;
- сенретки із записами на 7 аркушах;
- системний блок Lenovo 9842|14;
- скрипти на 2 аркушах;
- системний блок Prime PC №2064;
- системний блок Prime PC №3058;
- системний блок DELL №3780;
- системний блок Prime PC №3316;
- зошит в обкладинці коричневого кольору;
- системний блок Prime PC №410323;
- системний блок Prime PC №414337;
- системний блок персонального комп`ютера CROWN;
- копії документів на семи аркушах;
- системний блок DELL №3787;
- системний блок персонального комп`ютера Prime PC №3175;
- чернетки на семи аркушах; системний блок DELL №3758;
- системний блок персонального комп`ютера Prime PC №3395;
- системний блок персонального комп`ютера DELL №3760;
- системний блок персонального комп`ютера Prime PC №3042;
- системний блок персонального комп`ютера DELL №539910;
- системний блок персонального комп`ютера Lenovo №1199/15;
- системний блок DELL Optilex 790 №3761;
- системний блок DELL 7010 №3782;
- блокнот на спіралі із рукописними записами;
- чернетки на 2-х аркушах;
- системний блок персонального комп`ютера Gamemax №417601;
- системний блок Prime PC №413726;
- два зошити і блокнот із рукописними записами;
- системний блок CROWN №417780;
- системний блок Prime PC №3298;
- системний блок Prime PC №0146;
- системний блок Prime PC №01460;
- системний блок Prime PC №410772;
- системний блок CROWN №3078;
- системний блок Prime PC № №3248;
- системний блок DELL Optilex7020 №3975;
- системний блок Prime PC №3447;
- скрипт на 2-х аркушах;
- системний блок Prime PC №3751;
- системний блок Prime PC №413375;
- системний блок Lenovo №3589;
- системний блок Prime PC №3157;
- скрипти на 2-х аркушах;
- системний блок персонального комп`ютера CROWN №3056;
- чернетки на 12 аркушах;
- блокнот на спіралі із рукописними записами;
- системний блок персонального комп`ютера Gamemax №3202;
- системний блок Prime PC №3430;
- системний блок Prime PC №3141;
- системний блок Prime PC №3076;
- системний блок Prime PC №3074;
- системний блок Prime PC №3453;
- системний блок Prime PC №3049;
- системний блок DELL Optilex №3781;
- системний блок Prime PC №3416;
- системний блок Prime PC №5177;
- системний блок DELL Optilex 7020 №3790;
- системний блок Prime PC №3014;
- системний блок Prime PC №3450;
- системний блок Prime PC №3233;
- системний блок Prime PC №3055;
- системний блок DELL №3779;
- скрипти на 8 аркушах;
- скрипти 2 аркуші;
- системний блок Prime PC №3073;
- системний блок CROWN №3020;
- системний блок Prime PC №3071;
- системний блок Prime PC №3054;
- системний блок Prime PC №3412;
- системний блок Prime PC №3451;
- системний блок CROWN №3458;
- пам`ятка Тім-лідера на 2 арк.;
- чернетки на 24-х аркушах;
- папка-швидкозшивач Forex;
- папка-швидкозшивач із таблицями та друкованими документами;
- чернетка під назвою «Методичка для трейдера»;
- копія ухвали слідчого судді Приморського суду Одеси від 11.12.2017 із протоколом обшуку та описом та угодою із адвокатом;
- папка-швидкозшивач із бланками документів ТОВ «Максі-маркетинг»;
- акт №09-0000280 2 примірника;
- договір ТОВ «Максі-Маркетинг» від 01.07.2019 в копії;
- системний блок CROWN №3465;
- системний блок Prime PC №3178;
- скрипт на 2 арк., блокнот на спіралі в обкладинці синього кольору із надписом Ocean;
- блокнот із рукописними записами в обкладинці червоного кольору на спіралі;
- пам`ятка поліграф 7 аркушів;
- системний блок Prime PC №418377;
- системний блок Prime PC №3276;
- системний блок CROWN №3249;
- системний блок Prime PC №3038;
- системний блок Prime PC №3142;
- системний блок Ippon №3562;
- системний блок Prime PC №3143;
- системний блок Prime PC №413378;
- системний блок Prime PC №3265;
- системний блок Gamex №417595;
- системний блок Gamex №3991;
- системний блок CROWN №3209;
- системний блок CROWN №3417;
- системний блок Prime PC №3021;
- системний блок DELL№3763;
- системний блок CROWN №3201;
- системний блок Prime PC №3018;
- системний блок DELL №3736;
- системний блок CROWN №3231;
- системний блок Gamemax №3179;
- системний блок Prime PC №3037;
- блокнот із записами на спіралі;
- системний блок CROWN №417775;
- системний блок Gamemax №3015;
- системний блок Gamemax №417600;
- системний блок Prime PC №417778;
- системний блок Prime PC №3156;
- системний блок Ippon №3594;
- системний блок Prime PC №3174;
- системний блок Prime PC №417772;
- системний блок Prime PC №414340;
- системний блок Prime PC №416077;
- системний блок Gamemax №417603;
- системний блок Prime PC №3171;
- системний блок Prime PC №3280;
- системний блок CROWN №3163;
- системний блок CROWN №418380;
- системний блок Prime PC №417770;
- системний блок CROWN №3283;
- системний блок CROWN №3199;
- системний блок Prime PC №3284;
- системний блок Prime PC №3267;
- чернетки із записами на 90 аркушах блокноти із записами 3 шт.;
- зошит 1 шт.;
- системні блоки Prime PC в кількості 19 штук із номерами: 3039, 2055, 3188, 3281, 3452, 3200, 3183, 3263, 3262, 3113, 3259, 3228, 3379, 3277, 3260, 417875, 3110, 3172, 3126;
- системні блоки Prime PCтм 3 шит. №414813, №413427, №410325;
- системний блок Lenovo №3581;
- системний блок DELL №3967;
- системні блоки CROWN 8 штук із номерами: №№ 3147, 3995, 3261, 3225, 3108, 3230, 3266, 3224;
- мобільний телефон Samsung S9+ imei 1) НОМЕР_22 , imei 2) НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_42 ;
- мобільний телефон Iphone із номером на слоті НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_8 ;
- мобільний телефон Samsung A-71 imei 1) НОМЕР_25 , imei 2) НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає: АДРЕСА_9 ;
- мобільний телефон Iphone s/n НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_10 ;
- мобільний телефон Iphone imei НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_11 ;
- мобільний телефон Samsung A-51 imei 1) НОМЕР_29 , imei 2) НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_12 ;
- мобільний телефон XIAOMI REDMI 8+ imei 1) НОМЕР_31 , imei 2) НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_13 ;
- мобільний телефон Iphone imei 1) НОМЕР_33 , imei 2) НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_14 ;
- мобільний телефон Iphone S BCGE2946A, який належить ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає: АДРЕСА_15 ;
- мобільний телефон Iphone Apple XS Max imei 1) НОМЕР_35 , imei 2) НОМЕР_36 , який належить ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешкає: АДРЕСА_16 ;
- мобільний телефон XIAOMI imei 1) НОМЕР_37 ; imei 2) НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає: АДРЕСА_17 ;
- мобільний телефон XIAOMI imei 1) НОМЕР_39 imei 2) НОМЕР_40 , який належить ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає: АДРЕСА_18 ;
- мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_41 , imei 2) НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешкає: АДРЕСА_19 ;
- мобільний телефон Samsung S9 + imei НОМЕР_43 , imei 2) НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешкає: АДРЕСА_20 ;
- мобільний телефон XIAOMI Redmi 5+ imei 1) НОМЕР_45 , imei 2) НОМЕР_46 , який належить ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешкає: АДРЕСА_21 ;
- мобільний телефон Meizu в корпусі сірого кольору із потрісканим склом на дисплеї в чохлі чорного кольору із зображенням місяця, який належить ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешкає: АДРЕСА_22 ;
- мобільний телефон XIAOMI MD G2 imei 1) НОМЕР_47 imei 2) НОМЕР_48 , який належить ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , мешкає: АДРЕСА_23 ;
- мобільний телефон XIAOMI imei 10 НОМЕР_49 , imei 2) НОМЕР_50 , який належить ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , мешкає за адресою: АДРЕСА_24 ;
- мобільний телефон Iphone 7 imei НОМЕР_51 , який належить ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_25 ;
- мобільний телефон Samsung S8 imei 1) НОМЕР_52 , imei 2) НОМЕР_53 , яке належить ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , мешкає за адресою: АДРЕСА_26 ;
- мобільний телефон Iphone Apple 11 Pro imei НОМЕР_54 , який належить ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , мешкає за адресою: АДРЕСА_27 ;
- мобільний телефон HUAWEI imei 1) НОМЕР_55 ; imei 2) НОМЕР_56 , який належить ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_28 ;
- мобільний телефон Honor 10 Liteімеі 1) НОМЕР_57 , імеі 2) НОМЕР_58 , який належить ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , мешкає за адресою: АДРЕСА_29 ;
- мобільний телефон Iphone 12PRO сірого кольору, який належить ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , мешкає за адресою: АДРЕСА_30 ;
- мобільний телефон Iphone в корпусі сірого кольору, який належить ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , мешкає за адресою: АДРЕСА_31 ;
- мобільний телефон Iphone 6+, імеі НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_32 ;
- мобільний телефон XIAOMI Mi9 imei НОМЕР_60 , imei НОМЕР_61 , який належить ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;
- мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_62 , який належить ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , мешкає за адресою: АДРЕСА_33 ;
- яке належить ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , мешкає за адресою: АДРЕСА_34 , а саме;
- мобільний телефон Iphone imei 1) НОМЕР_63 , imei НОМЕР_64 , який належить ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , за адресою: АДРЕСА_35 ;
- мобільний телефон Iphone 7+, imei НОМЕР_65 , який належить ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , мешкає за адресою: АДРЕСА_36 ;
- мобільний телефон Iphone 6s, імеі НОМЕР_66 , який належить ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , мешкає за адресою: АДРЕСА_37 ;
- мобільний телефон «Iphone Xmas» в корпусі сірого кольору, який належить ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, повернути вказане майно власникам.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1