Дата документу 22.02.2021 Справа № 554/429/21
Провадження № 1-кс/554/3552/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000068 від 01.10.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000068 від 01.10.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до копія інформації про рух грошових коштів по рахунку
НОМЕР_1 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05.09.2019 по 00 год. 00 хв. 01.04.2020, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, що перебуває у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлена особа, на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 224 від 21.04.2003, виготовила завідомо неправдивий Державний акт на право приватної власності на землю серії Р3 № 647425 на ім`я ОСОБА_5 площею 0,5 га та в подальшому це право власності на вказану земельну ділянку було зареєстроване Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , вказаній земельній ділянці був присвоєний кадастровий номер :00:019:0059.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2020 за № 0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування з копії Державного акту на право приватної власності на землю серії Р3 № 647425, що виданий на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що цей Державний акт виданий 23.09.2003 на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 за № 224 від 21.04.2003, акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 892.

Під час досудового розслідування з показів свідка ОСОБА_8 встановлено, що 08.10.2019 вона звернулася із письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням дати їй дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2,0 га на території Решетилівської міської громади. 18.10.2019 вона отримала витяг з рішення 22 позачергової сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання їй дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,8 га для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення на території Решетилівської міської ради (поблизу с. Хоружі Решетилівського району). У подальшому вона подала документи для виготовлення технічної документації на земельну ділянку. Під час виготовлення технічної документації на цю земельну ділянку їй стало відомо про те, що частина земельної ділянки, на яку вона отримала дозвіл на виготовлення проекту землеустрою, площею 0,5 га оформлена на ОСОБА_5 на підставі підроблених документів, зокрема Державного акту на право приватної власності на землю серії Р3 № 647425.

Допитана як свідок ОСОБА_9 надала покази про те, що у березні 2020 року вона дізналася про те, що ОСОБА_10 , житель м. Решетилівка Полтавської області, дає по 2 га землі та ще і гроші платить за це в розмірі 1000 грн. При зустрічі ОСОБА_10 повідомив, що йому потрібно передати копію паспорта громадянина України та код і за це можна отримати гроші в сумі 1000 грн.. У подальшому вона передала ОСОБА_11 копії своїх документів, а також і копії документів доньки ОСОБА_5 . Через деякий час до неї зателефонував ОСОБА_10 і сказав, що їй та доньці ОСОБА_5 необхідно сходити до нотаріуса та підписати якісь документи, що вони і зробили. Після цього ОСОБА_10 перебав їм по 1000 грн. і вони розійшлися. Ні вона, ні її донька ОСОБА_5 особисто не ходили до Держгеокадастру, до Державного реєстратора. Пізніше їй стало відомо про те, що ОСОБА_10 оформив на її доньку ОСОБА_5 земельну ділянку.
Допитаний як свідок ОСОБА_7 повідомив про те, що із грудня 1999 року по березень 2005 року він перебував на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_3 . На той час у його обов`язки входило видання розпоряджень та підписання Державних актів на право приватної власності на землю. Підпис на Державному акті на право приватної власності на землю серії

Р3 № 647425, що виданий на ім`я ОСОБА_5 , йому не належить.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 надав покази про те, що він є директором ПП « ОСОБА_13 », яке зареєстроване у АДРЕСА_1 . Він здійснює діяльність з виготовлення технічної документації на земельні ділянки. У березні 2020 року до ПП « ОСОБА_13 » поступили документи, а саме копія Державного акту, копія паспорту і коду на ім`я ОСОБА_5 для виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки площею 0,5 га. Вказані документи ймовірно приніс ОСОБА_10 , якого, з його слів, уповноважила це зробити ОСОБА_5 .. Обстеживши земельну ділянку, була виготовлена технічна документація на неї. За послуги з виготовлення технічної документації на вказану земельну ділянку, було отримано оплату в розмірі 2500 грн. на рахунок підприємства. За час виготовлення технічної документації на земельну ділянку, він жодного разу не бачив ОСОБА_5 , а також йому невідомо, хто перерахував гроші за її виготовлення. Оригінал технічної документації був направлений заявниці, а копії зберігаються у ПП « ОСОБА_13 ». Оплата за виготовлення технічної документації здійснюється шляхом перерахунку коштів на банківський рахунок підприємства, який відкритий у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06.10.2020 із ІНФОРМАЦІЯ_3 було витребувано копію розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.04.2003 за № 224, згідно якого це розпорядження стосувалося державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності фізичних осіб ОСОБА_14 ,
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .. Цим розпорядженням не передавалася у приватну власність ОСОБА_5 земельна ділянка площею 0,5 га.
Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.09.2020 та від 07.10.2020 встановлено, що земельна ділянка за кадастровим номером :00:019:0059 зареєстрована 05.03.2020 на підставі наявного в ІНФОРМАЦІЯ_7 примірника Державного акту на право приватної власності на землю Р3 № 647425 від 23.09.2003, зареєстрованого за № 892, виданого на ім`я ОСОБА_5 та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розробник

ПП « ОСОБА_13 ».

18.11.2020, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у

ПП « ОСОБА_13 » була вилучена копія технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ОСОБА_5 для ведення особистого селянського господарства площею 0,5000 га на території Решетилівської селищної ради Решетилівського району Полтавської області за межами населених пунктів.

Згідно копії вказаної технічної документації із землеустрою встановлено, що ця документація виготовлялася ПП « ОСОБА_13 » за клопотанням ОСОБА_5 від 05.09.2019.

17.03.2020 був складений акт прийомки здачі робіт між ПП « ОСОБА_13 » (виконавець) та ОСОБА_5 (замовник) відповідно до якого виконавцем виконано та представлено замовнику «Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ОСОБА_5 для ведення особистого селянського господарства площею 0,5000 га на території Решетилівської селищної ради Решетилівського району Полтавської області за межами населених пунктів». У вказаному акті зазначений розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_13 », відкритий у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 .

Водночас, допитана як свідок ОСОБА_5 надала покази про те, що вона ніколи не зверталася до ПП « ОСОБА_13 » з клопотаннями про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 0,5000 га на території Решетилівської селищної ради Решетилівського району Полтавської області за межами населених пунктів, у неї не має вказаної технічної документації із землеустрою, за її виготовлення вона гроші не сплачувала, документи, які знаходяться у технічній документації із землеустрою, вона ніколи не підписувала і її підписи підроблені.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок ПП « ОСОБА_13 » - НОМЕР_1 , на який здійснювалася оплата за виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ОСОБА_5 для ведення особистого селянського господарства площею 0,5000 га на території Решетилівської селищної ради Решетилівського району Полтавської області за межами населених пунктів. Отже, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мається інформація про особу, яка здійснювала перерахування грошей ПП « ОСОБА_13 » за виготовлення вказаної документації.

З метою розкриття даного кримінального проступку, встановлення особи, яка здійснювала перерахування грошей ПП « ОСОБА_13 » за виготовлення технічної документації, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_13 » та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу із 00 год. 00 хв. 05.09.2019 по 00 год. 00 хв. 01.04.2020, даних про особу, яка здійснювала перерахування коштів. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок по рахунку НОМЕР_1 .
Інформацію необхідно отримати саме за такий період часу, так як оплата за виготовлення технічної документації могла бути проведена протягом часу виготовлення технічної документації, так і після її передачі замовнику.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській перебувають матеріали кримінального провадження № 0000068 від 01.10.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (а.с. 3).

Інформація про рух грошових коштів по рахунку
НОМЕР_1 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05.09.2019 по 00 год. 00 хв. 01.04.2020, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, яка перебуває у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_2 має значення для кримінального провадження, буде використана як докази в кримінальному провадженні, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000068 від 01.10.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити .

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , які входять у склад групи дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, а саме: копії інформації про рух грошових коштів по рахунку
НОМЕР_1 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05.09.2019 по 00 год. 00 хв. 01.04.2020, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, що доступна Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , поштовий індекс НОМЕР_4 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_8

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1