Справа №766/1010/21
н/п 1-кс/766/4698/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000076 старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000076 старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 01.01.2020 по 01.10.2020 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), по рахунку № НОМЕР_3 .
- оригіналів документів або належним чином завірених копій юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищезазначених рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.
- угод та інших документів, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.
- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання уповноваженими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) готівкових грошових коштів через касу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), платіжні доручення, за період обслуговування вищезазначеного рахунку з 01.01.2020 до 01.10.2020.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 21.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди.
У ході досудового розслідування встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) під час проведення державної закупівлі медичних засобів, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, використали сертифікат на товар, виданий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який не відповідає вимогам закупівлі, внаслідок чого спричинили значну шкоду, пов`язану з привласненням коштів державного бюджету України, спрямованих на стримання та протидію пандемії коронавірусу Covid-19.
За наявними даними, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " стало переможцем у 3 процедурах державних закупівель медичних виробів:
- засоби індивідуального захисту: медична маска (УКТЗЕД НОМЕР_6 ), маска захисна медична одноразова, замовником якого є КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 600 000 гривень;
- медичні матеріали (ДК 021:2015:33140000-3) Маска медична (НК 024:219 35177), замовником товару є КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 603 360 гривень;
- медичні матеріали (ДК 021:2015:33140000-3) Маска медична (НК 024:219 35177), замовником товару є КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 113 220 гривень;
Загальна сума закупівель складає приблизно 1,3 мл. гривень.
У ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що з метою підтвердження якості товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовував сертифікат якості, виданий ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", реквізити ХО НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 .189.0030004-20 терміном з 16 квітня 2020 року до 15 квітня 2022, із зазначенням виробника ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Відповідно до зазначених даних сертифікату, продукція: Маски захисні відповідають вимогам ДСТУ EN 194:2017 п.п. 7.7, 7.12, 7.17. Крім цього в сертифікаті зазначено код товару УКТ ЗЕД та ДКПП 13.92.29-90.00.
Проведеним аналізом коду ДСТУ EN 194:2017 встановлено, що вказаний класифікатор належить до товару: «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні напівмаски для аерозолів», а ДКПП 13.92.29-90.00 та УКТ ЗЕД 6307 90 98 00 згідно класифікатора належить до інших текстильних виробів, наборів, одягу та текстилю, що використовується, ганчір`я та має підпункт «інше», що виключає зазначений предмет закупівлі та свідчить про неналежність вказаного товару до масок медичних (хірургічних), які повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 14683:2014 та прописані згідно умов договору вказаними закладами охорони здоров`я.
Допитаний в якості представника потерпілого - заступник головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 надала покази, відповідно до яких, отримані в квітні 2020 року медичні маски від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були одного білого кольору, неналежної якості, в них відривались «вушка», деякі були з фіксатором та без фіксатора для носу.
Відповідно до договору поставки № 790 від 29.04.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник) в особі директора ОСОБА_6 зобов`язався поставити медичні маски, а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Херсонської міської ради (замовник), в особі генерального директора ОСОБА_7 , зобов`язувався прийняти товар та здійснити його оплату, в національній валюті ціною 600 000 гривень.
Відповідно до реквізитів вказаного договору, вказано рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .
Ціна та розпорядок розрахунків за Договором в національній валюті склала 600000 грн. без ПДВ.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті охоронюваної законом банківської таємниці клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) його рахунку НОМЕР_3 , з метою підтвердження надходження коштів від КНП ІНФОРМАЦІЯ_5 » Херсонської міської ради як оплату за товар згідно з договором № 790 від 29.04.2020.
Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження надходження коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення суми кошти, періодичності їх надходження, сум видатків та руху коштів на банківському рахунку, а також співставлення розміру коштів, які надійшли на рахунок вказаного товариства за вищевказаним договором поставки № 790 від 29.04.2020.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, заяви про розгляд клопотання за його відсутності до суду не надходило.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без визначення «інші», та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000076 старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення оригіналів документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 01.01.2020 р. по 01.10.2020 р. з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), по рахунку № НОМЕР_3 .
- належним чином завірених копій юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищезазначених рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.
- угод та документів, на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.
- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання уповноваженими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) готівкових грошових коштів через касу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), платіжні доручення, за період обслуговування вищезазначеного рахунку з 01.01.2020 р. до 01.10.2020 р.
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1