Справа № 712/8665/21
Провадження № 1-кс/712/4373/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси
винесене в кримінальному провадженні №0000916 від 28.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2021 року за №0000916, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 від 28.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2021 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 27.05.2021 невстановлені особи, вчинили неправомірні дії, що призвели до перерахунку грошових коштів з одного рахунку на рахунок іншого підприємства без відома останнього.
В ході допиту потерпілого було встановлено, що приблизно в кінці квітня або на початку травня (точна дата не відома) на службову почтову скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від підприємства ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 на своєму ПК намагався його відкрити, але вказаний файл не відкривався, після чого він його видалив та почистив кеш - пам`ять ПК. Через деякий час ПК почав працювати повільніше та постійно виснув.
Вказана ситуація повторювалась на протязі травня поточного року, та ПК возили на технічне обслуговування. Під час обслуговування були видалені відповідні файли.

27.05.2021 року близько 09 год. ОСОБА_5 , зателефонував до директора підприємства ОСОБА_7 та повідомив, що його ПК не працює по невідомій причині, а саме постійно вантажиться коли він намагаюся зайти до ПК під своїм учотним записом.

В період часу з 27 по 28.05.2021 року ОСОБА_7 , знаходилась по робочим питанням у м. Києві.

28.05.2021 о 09:00 год. головний бухгалтер підприємства ОСОБА_8 , зробила виписку по банківському рахунку за 27.05.2021 року та повідомила ОСОБА_5 , що з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , було здійснено перерахунок коштів в сумі 995,000 тис. грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 який належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), призначення платежу «Оплата за товар згідно рахунку №17 від 26.05.2021 року», на що останній відповів, що вказаний платіж не здійснював, та про вказану операцію з ПП « ОСОБА_6 » йому нічого не відомо, після чого одразу зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив, про дану ситуацію.

Також, ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про факт несанкціонованого втручання не встановленої особи в роботу дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та списання грошових коштів в сумі 995,000 тис. грн. з рахунку підприємства та одразу звернувся до поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення.
31.05.2021року ОСОБА_7 знайшла в інтернеті телефон ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ,) тел. моб. НОМЕР_4 та зателефонувала представнику вказаного підприємства ОСОБА_9 , на її запитання яким чином грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останній повідомив, що йому нічого не відомо та кинув трубку, після цього вказаний телефон більше не працював.
Вказаними протиправними діями, що відбувалися в період часу з квітня 2021 по 28.05.2021 року, не встановленою особою, було здійснено несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до перерахунку грошових коштів в сумі 995,000 тис. грн. з одного рахунку на рахунок іншого підприємства без відома останнього.

В рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було отримано IP-адреси з яких здійснювалось незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті чого, отримано інформацію про те, що для втручання в роботу ДБО не встановленою особою використовувались наступні IP-адреси:

05.27.2021 15:14:15НОМЕР_5
05.27.2021 15:18:30НОМЕР_5
05.27.2021 15:21:01НОМЕР_5
05.31.2021 10:01:59НОМЕР_5
05.31.2021 10:18:21НОМЕР_5
05.31.2021 10:18:21НОМЕР_5
05.31.2021 10:18:22НОМЕР_5
05.31.2021 10:18:23НОМЕР_5
05.31.2021 10:18:24НОМЕР_5
05.31.2021 10:18:26НОМЕР_5
05.31.2021 10:18:27НОМЕР_5
05.31.2021 10:18:27НОМЕР_5
05.31.2021 10:18:28НОМЕР_5
05.31.2021 10:18:29НОМЕР_5
05.31.2021 10:48:22НОМЕР_5
05.31.2021 10:51:26НОМЕР_5
05.31.2021 14:51:17НОМЕР_5
05.31.2021 14:53:11НОМЕР_5
05.31.2021 14:53:13НОМЕР_5
05.31.2021 14:53:13НОМЕР_5
05.31.2021 14:53:14НОМЕР_5
05.31.2021 14:53:15НОМЕР_5
05.31.2021 14:53:16НОМЕР_5
05.31.2021 14:54:01НОМЕР_5

які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей, які б вказували точну адресу особи котра причетна до скоєних злочинів.

Підставою вважати, що даною інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є наявність відповіді АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000916 внесені до вказаного реєстру 28.05.2021 року за фабулою: «28.05.2021 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 27.05.2021 невстановлені особи, вчинили неправомірні дії, що призвели до перерахунку грошових коштів з одного рахунку на рахунок іншого підприємства без відома останнього» - кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 361 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000916 від 28.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
Інформацію щодо ІР-адрес:

05.27.2021 15:14:15213.179.239.75
05.27.2021 15:18:30213.179.239.75
05.27.2021 15:21:01213.179.239.75
05.31.2021 10:01:59213.179.239.75
05.31.2021 10:18:21213.179.239.75
05.31.2021 10:18:21213.179.239.75
05.31.2021 10:18:22213.179.239.75
05.31.2021 10:18:23213.179.239.75
05.31.2021 10:18:24213.179.239.75
05.31.2021 10:18:26213.179.239.75
05.31.2021 10:18:27213.179.239.75
05.31.2021 10:18:27213.179.239.75
05.31.2021 10:18:28213.179.239.75
05.31.2021 10:18:29213.179.239.75
05.31.2021 10:48:22213.179.239.75
05.31.2021 10:51:26213.179.239.75
05.31.2021 14:51:17213.179.239.75
05.31.2021 14:53:11213.179.239.75
05.31.2021 14:53:13213.179.239.75
05.31.2021 14:53:13213.179.239.75
05.31.2021 14:53:14213.179.239.75
05.31.2021 14:53:15213.179.239.75
05.31.2021 14:53:16213.179.239.75
05.31.2021 14:54:01213.179.239.75

- зокрема анкетних даних особи користувача, копію договору, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити в електронному вигляді на матеріальному носії чи в друкованому вигляді, інформацію зазначену в п.1 даного клопотання.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Черкаської окружної прокуратури, чи за їх дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1