Справа №523/4999/21
Провадження №1-кс/523/3235/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2021 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 розглянувши клопотання останнього про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000360 від 13.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.08.2021 року до суду надійшло клопотання власника майна про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000360 від 13.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.
В обґрунтування клопотання представник власника зазначає, що арешт накладено незаконно, адже слідством не доведено необхідність арешту.
У судовому засіданні представник власника майна підтримав клопотання. Вказав, що наразі арешт не потрібен, і власник погоджується на часткове скасування арешту, тому просить скасувати заборону у користуванні та/або розпорядженні майном.
Слідчий та прокурор, які належним чином були повідомлені про час та дату слухання клопотання, у судові засідання 09.08.21 та 10.08.21 не з`явилися, про причини неявки не повідомили, тому розгляд клопотання було проведено без їх участі, адже їх неявка не перешкоджає розгляду вказаного клопотання, що передбачено ст.170-174 КПК України.
Розглянувши клопотання та матеріали надані разом з клопотанням, судом встановлені наступні обставини та відповідні правовідносини.
Так ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси від 25.03.2021 року на напівпричеп-контейнеровоз-Е, 2002 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_1 , номером шасі НОМЕР_2 власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 (видане ТСЦ 3242) є ОСОБА_4 , було накладено арешт з метою забезпечення збереження речового доказу, та заборонено відчуження, розпорядження та/або користування майном будь-якими особами/будь-яким особам.
Відповідно до ухвали суду власник майна при вирішенні питання про арешт присутнім не був.
Як встановлено слідчим суддею відповідно до клопотання слідчого у період часу з 03.03.2021 по 05.03.2021 невстановлені особи під приводом укладання договору транспортно-логістичних послуг з приватним підприємством (далі ПП) «Транскарго», , шахрайським шляхом, заволоділи майном вказаного підприємства у великих розмірах.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 13.03.2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360.
Допитаний в якості потерпілого директор ПП «Транскарго» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що підприємство займається організацією міжнародних перевезень вантажів у морських контейнерах.
Так, 26.01.2021 на один із стаціонарних номерів телефонів ПП «Транскарго» надійшов дзвінок від чоловіка, котрий представився ОСОБА_6 , разом з тим повідомивши, що є представником компанії «Alexmax-Nord SRL», зареєстрованої у республіці Молдова та поцікавився стосовно можливості укладення договору на транспортування вантажу у контейнерах із Молдови до Турції через Одеський морський торговий порт. У відповідь, представник ПП «Транскарго» повідомив про можливість надання таких послуг, після чого ОСОБА_7 надав свій номер мобільного НОМЕР_4 для подальшого обговорення усіх деталей.
28.01.2021 у месенджері «WhatsApp» ОСОБА_8 додатково зв`язався з представниками ПП «Транскарго», обговоривши істотні умови договору, зокрема за яким ПП «Транскарго» було зобов`язане надати контейнери компанії, яку представляє ОСОБА_8 для перевезення вантажу з Молдови через Одеський морський торговий порт до Туреччини, визначивши кінцеву дату виходу судна з порту «Одеса» 01.03.2021; забезпечити експедирування товару на території ДП «Одеського морського торговельного порту»; організувати морське перевезення товару (насіння соняшника по 26 тон у кожному контейнері) до Туреччини, в свою чергу компанія «Alexmax-Nord SRL», а саме її представник ОСОБА_8 зазначив, що перевезення контейнерів буде здійснюватися їхнім транспортом не пізніше 15.02.2021, а за виконану роботу компанія «Alexmax-Nord SRL» мала перерахувати на банківський рахунок ПП «Транскарго», відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у доларах США.
10.02.2021 ОСОБА_8 надіслав сканкопію підписаного примірника договору, згідно якого вже з 15.02.2021 ПП «Транскарго» мало б відвантажити 10 (десять) металевих контейнерів на вантажні сідлові тягачі з причепами, залучені замовником.
Надалі, представником замовника ОСОБА_6 дата відвантаження контейнерів декілька разів відтерміновувалася по різним причинам, і в кінцевому рахунку було погоджено дату 17.03.2021.
02.03.2021 ОСОБА_8 надіслав перші контактні дані водіїв, фото їх документів та документів на транспортні засоби, на які мало відбуватися відвантаження контейнерів для подальшої організації їх пропуску на територію ДП «Одеський морський торговельний порт», а саме: водій вантажного сідлового тягача-Е MAN TGA 18.390, 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 та напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2003 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_7 , номером шасі НОМЕР_8 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону НОМЕР_9 , та водій вантажного сідлового тягача-Е MAN TGA 18.430 BL, 2005 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_10 , номером шасі НОМЕР_11 та напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_12 , номером шасі НОМЕР_13 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний телефон НОМЕР_14 , надавши ще окрім зазначеної інформації номер телефону власника цих транспортних засобів чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , контактний телефон НОМЕР_15 .
03.03.2021 вказані вище водії та транспортні засоби з причепами отримали у морському порту на контейнерному терміналі ТОВ «Бруклін-Київ Порт» два контейнери, а саме ОСОБА_9 завантажив у напівпричіп контейнер з номером НОМЕР_16 , а ОСОБА_10 - контейнер з номером НОМЕР_17 .
05.03.2021 ОСОБА_8 надав данні інших чотирьох водіїв та транспортних засобів, а саме водія вантажного сідлового тягача-Е Volvo FH 12, 2004 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_18 та причепом з номерним знаком НОМЕР_19 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , контактний телефон НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , контактний номер НОМЕР_21 на вантажному сідловому тягачі-Е МАN TGA 18.480, 2005 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_22 , номером шасі НОМЕР_23 та напівпричепом-контейнеровозом-Е, 1991 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_24 , номером шасі НОМЕР_25 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_26 , на вантажному сідловому тягачі-Е DAF 95 XF 430, 2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_27 , номером шасі НОМЕР_28 та напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2002 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_1 та ОСОБА_10 на тому ж транспортному засобі вантажному сідловому тягачі MAN TGA 18.430 BL з номерним знаком НОМЕР_10 та напівпричепом-контейнеровозом-Е, з номерним знаком НОМЕР_12 .
Того ж дня, вказані водії та транспортні засоби прибули до порту та відвантажили ще чотири контейнери: ОСОБА_12 відвантажив контейнер з номером ООCU7985018, ОСОБА_13 НОМЕР_29 , ОСОБА_14 НОМЕР_30 , ОСОБА_10 НОМЕР_31 , а вже 06.03.2021 ОСОБА_7 повідомив про доставлення вказаних контейнерів до місця призначення міста Кишинів (без зазначення точної адреси).
У період з 07.03.2021 по 09.03.2021 ОСОБА_8 в телефонному режимі обіцяє повернути завантажені контейнери у порт, посилаючись на відсутність необхідної кількості робочого персоналу, виправдовуючи затримку, у відповідь на що, представники ПП «Транскарго» 09.03.2021 виразили свою недовіру і почали вимагати фото завантаження контейнерів, а ОСОБА_8 в свою чергу, повідомив про розірвання договору в односторонньому порядку в такому випадку і почав вимагати відмінити бронювання місця на судні для перевезення його вантажу, пообіцявши повернути контейнери до 11.03.2021.
З 10.03.2021 по 11.03.2021 ОСОБА_8 періодично повідомляв, що контейнери будуть відвантажені на вантажівки для відправлення до Одеського морського порту до 12.03.2021, а вже з 19.00 год. 11.03.2021 перестав відповідати на дзвінки та повідомлення, в результаті чого ПП «Транскарго» несе фінансову/майнову відповідальність перед власником контейнерів - ТОВ «ВАЯ МАЛТІМА» та повинна повернути або контейнери або відшкодувати повну вартість контейнерного обладнання, згідно відповідного договору, вартість кожного контейнеру складає близько 5000 доларів США, тобто на загальну суму 30000 доларів США.
З викладених обставин вбачається, що транспортні засоби з причепами до них, на які відвантажувалися контейнери, а саме: вантажний сідловий тягач-Е MAN TGA 18.390, 2006 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_5 , номером шасі НОМЕР_6 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_32 (видане Кагарлицьким МРЕВ при УДАЇ ГУ МВС у Київській області) є ОСОБА_15 , з напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2003 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_7 , номером шасі НОМЕР_8 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_33 (ТСЦ 3246) є також ОСОБА_15 ; вантажний сідловий тягач-Е MAN TGA 18.430 BL, 2005 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_10 , номером шасі НОМЕР_11 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_34 (видане Кагарлицьким МРЕВ при УДАЇ ГУ МВС у Київській області) є ОСОБА_15 , з напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_12 , номером шасі НОМЕР_13 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ( НОМЕР_35 ) є ОСОБА_15 ; вантажний сідловий тягач-Е Volvo FH 12, 2004 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_18 , номером шасі НОМЕР_36 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_37 (видане МРЕВ-2 м. Києва) є ОСОБА_16 , з напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_19 , номером шасі НОМЕР_38 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_39 є ОСОБА_17 ; вантажний сідловий тягач-Е МАN TGA 18.480, 2005 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_22 , номером шасі НОМЕР_23 власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_40 є ОСОБА_18 та напівпричеп-контейнеровоз-Е, 1991 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_24 , номером шасі НОМЕР_25 власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_41 є також ОСОБА_18 ; вантажний сідловий тягач-Е DAF 95 XF 430, 2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_27 , номером шасі НОМЕР_28 власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_42 є ПП «Прайд-1» та напівпричеп-контейнеровоз-Е, 2002 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_1 , номером шасі НОМЕР_2 власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 (видане ТСЦ 3242) є ОСОБА_4 , в даному випадку є знаряддями вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому існувала необхідність арешту вказаного майна з метою збереження речових доказів, а в подальшому (у разі такої необхідності) також і для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Згідно договору оренди №17 від 09.08.20 року напівпричеп-контейнеровоз-Е, 2002 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_1 , номером шасі НОМЕР_2 власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 (видане ТСЦ 3242) є ОСОБА_4 переданий в оренду ПП «Прайд-1». Строк договору оренди до 30.08.2030 року.
Згідно ч. 1 ст.174КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя погоджується, з тим, що майно зазначене у клопотання є речовим доказом по справі. Скасування арешту майна навіть в частині користування та/або розпорядження майном може негативно вплинути на результати розслідування, адже існує ризик втрати арештованого майна, через те, що майно фактично перебуває у користуванні 3-ї особи, і власник не зможе забезпечити збереження речового доказу.
Такий вид арешту майна як заборона відчужувати майно, розпоряджатися і користуватися ним повною мірою забезпечить мету з якою накладався арешт, а саме забезпечить збереження арештованого майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.174, 369-372,376 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси від 25.03.2021 року, по справі 523/4999/21 в рамках кримінального провадження № 0000360 від 13.03.2021 року, а саме напівпричепу-контейнерова-Е, 2002 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_1 , номером шасі НОМЕР_2 власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 (видане ТСЦ 3242) є ОСОБА_4 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1