Справа № 204/1450/21
Провадження № 1-кс/204/359/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 березня 2021 слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю подане в рамках кримінального провадження № 0000280 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю подане в рамках кримінального провадження № 0000280 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14.05.2020 на підставі інформування ГВ БКОЗ Управління СБ України у Дніпропетровській області прокуратурою Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР за № 0000280 за ознаками вчинення групою осіб кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України. Так, встановлено, що групою осіб здійснюється переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю психотропних речовин з використанням послуг поштових служб. ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та іншими невстановленими особами організували діяльність зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в т.ч. суто іноземного походження, через підконтрольні Інтернет-ресурси. Встановлено, що з метою забезпечення сталої діяльності та розширення асортименту пропонованих наркозалежним особам психотропних речовин, ОСОБА_5 протягом квітня 2020 року систематично замовляє з Королівства Нідерланди таблетовані психотропні речовини «лізергід» (ЛСД, ЛСД-25), «МДМА» (3,4-метилендіоксіметамфетамін) та «2С-В» (4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін). Усвідомлюючи можливість настання кримінальної відповідальності за незаконний обіг психотропних речовин, ОСОБА_5 застосовує відповідні заходи конспірації, а саме: переміщення через державний кордон України організовує різними поштовими відправленнями, використовує вигаданих адресатів (анкетних даних, адрес, мобільних телефонів), маскує під продукти харчування, канцелярську продукцію, косметику тощо. Разом з тим, фактично поштові відправлення отримує, зберігає та фасує ОСОБА_8 . Із вказаною метою, ОСОБА_6 купує стартові пакети мобільних операторів зв`язку України, які в подальшому активує разово у спеціально підготовлених мобільних терміналах, реєструє особисті кабінети користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », електронних платіжних систем тощо. Так, в ході досудового розслідування встановлені наступні поштові відправлення, які на даний час знаходяться в Дирекції обробки і перевезення пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_1 ): 1) поштове відправлення СС 08082843 9 NL адресоване ОСОБА_9 на адресу: АДРЕСА_2 (згідно висновку експертного дослідження №74/5, має 452,48г таблетованої речовини світло-зеленого кольору, що містять у своєму складі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (3,4-метилендіоксіметамфетамін)); 2) поштове відправлення СС 08082847 3 NL адресоване ОСОБА_10 на адресу: АДРЕСА_3 (згідно висновку експертного дослідження №75/5, має два листа перфорованого паперу або 1000 «марок», що містять у своєму складі «лізергід» (ЛСД, ЛСД-25)); 3) поштове відправлення СС 08086451 5 NL - ОСОБА_11 на адресу: АДРЕСА_4 (згідно висновку експертного дослідження №76/5, має 168,30г таблетованої речовини фіолетового кольору, що містять у своєму складі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (3,4-метилендіоксіметамфетамін) та «2С-В» (4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін)). Після отримання поштових відправлень, ОСОБА_6 планував здійснити фасування психотропних речовин для їх подальшого збуту через підконтрольний Інтренет-ресурс шляхом т.зв. «закладок». 13.06.2020 в ході проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_6 було виявлено наступні предмети: сім картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Iphone 3» ІМЕІ: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Lenovo P780» IMEI: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Redmi 5 Plus» IMEI: НОМЕР_8 . На теперішній час у досудовому розслідуванні виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка містить охоронювану законом таємницю, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, а саме: про абонентів, тобто розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та "СМС" повідомлень, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій) за мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ; IMEI: НОМЕР_7 ; IMEI: НОМЕР_8 та сім карткою № НОМЕР_1 з абонентами інших операторів телефонного зв`язку (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій), за період з 01.01.2017 по теперішній час, з прив`язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у роздруківці телефонних з`єднань вказаного вище мобільного номеру можуть бути використані як докази, при цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує реальна загроза зміни або знищення інформації, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, що містять цю інформацію, з можливістю вилучення відповідних виписок (в документальному або електронному вигляді) за мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ; IMEI: НОМЕР_7 ; IMEI: НОМЕР_8 та сім карткою № НОМЕР_1 . Враховуючи те, що іншим способом отримати вищевказану інформацію не виявляється за можливе, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця перебування викраденого майна (мобільного телефону).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю подане в рамках кримінального провадження № 0000280 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме: про абонентів, тобто розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та "СМС" повідомлень, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій) за мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ; IMEI: НОМЕР_7 ; IMEI: НОМЕР_8 та сім карткою № НОМЕР_1 з абонентами інших операторів телефонного зв`язку (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій), за період з 01.04.2020 року по 03.03.2021 року, з прив`язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу) з можливістю вилучення відповідних виписок, у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1