Справа № 344/5162/21
Провадження № 1-кс/344/2059/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000960від 11.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.361 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під

№0000960 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 років,
невідомі особи на території України, діючи за попередньою змовою групою осіб, з використання електронно-обчислювальної техніки, а саме із застосуванням заздалегідь підготовлених карток чорного кольору розміром 15,5х6,5 см із намагніченою стрічкою сірого кольору та спеціального електронно-обчислювального пристрою невідомого виробництва з автономним електроживленням (акумулятором), втручались в роботу платіжних терміналів №8748253, №8742982, №8780120, № 8753957, № 8754132, № 8746551, № 9717200, № 8747286, № 8747288, № 8780698, №8743395, №8743094, №8743873, № 8742996, які розміщені на території Київської та Івано-Франківської областей та належать ТОВ «ПЕЙБОКС». Втручання в роботу терміналів призвело до спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації та незаконного заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом поповнення номерів абонентів мобільних зв`язків, банківських карт та інших рахунків.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки, які призвели до спотворення процесу обробки інформації платіжних терміналів на території Івано-Франківської та Київської областей причетні особи, які використовували платіжні картки банків «АТ «Ощадбанк», АТ «А-Банк», АТ «ПриватБанк», АТ Універсал Банк», АТ «Альфа-Банк», АТ ПУМБ «Перший Український Міжнародний Банк», сімкарти із номерами мобільних телефонів операторів ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» і ТОВ «лайфселл», на які здійснювались перераховування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме від втручання в роботу платіжних терміналів самообслуговування.
Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 11.10.2019, тобто строки, визначені ст. 219 КПК України спливають 11.04.2021.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести об`єм слідчих (розшукових) дій, спрямованих та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме:встановити та допитати як свідків власників банківських платіжних карт банків АТ «Ощадбанк», АТ «А-Банк», АТ «ПриватБанк», ПАТ «Універсал Банк», АТ «Альфа-Банк», АТ ПУМБ «Перший Український Міжнародний Банк», які проживають на території Дніпропетровської, Миколаївської, Київської та інших областей України; звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (карток чорного кольору розміром 15,5х6,5 см із намагніченою стрічкою сірого кольору), які є предметом вчинення вище вказаних шахрайських дій, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та зберігаються в АТ ПУМБ «Перший Український Міжнародний Банк»; провести виїмку карток чорного кольору розміром 15,5х6,5 см із намагніченою стрічкою сірого кольору, оглянути їх та долучити до матеріалів кримінального провадження; провести слідчі (розшукові) дії на предмет перевірки аналогічних злочинів, вчинених на території Івано-Франківської та Київської областей, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до такого виду шахрайських дій; за результатами проведених слідчих дій, вирішити питання щодо проведення відповідних експертиз та слідчих експериментів, а також провести комплекс інших необхідних слідчих дій спрямованих на зібрання доказів.
З урахуванням вище зазначеного, на теперішній час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження на 6 місяців. Оскільки, виконання зазначених слідчих та процесуальних дій у зв`язку зі складністю даного кримінального провадження, потребує додаткового часу.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав заяву відповідно до якої просив клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків :

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 11.10.2019, тобто строки, визначені ст. 219 КПК України спливають 11.04.2021.

Так слідчий вказує, що на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) дій, спрямованих та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: встановити та допитати як свідків власників банківських платіжних карт банків «АТ «Ощадбанк», АТ «А-Банк», АТ «ПриватБанк», ПАТ «Універсал Банк», АТ «Альфа-Банк», АТ ПУМБ «Перший Український Міжнародний Банк», які проживають на території Дніпропетровської, Миколаївської, Київської та інших областей України; звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (карток чорного кольору розміром 15,5х6,5 см із намагніченою стрічкою сірого кольору), які є предметом вчинення вище вказаних шахрайських дій, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та зберігаються в «АТ ПУМБ «Перший Український Міжнародний Банк»; провести виїмку карток чорного кольору розміром 15,5х6,5 см із намагніченою стрічкою сірого кольору, оглянути їх та долучити до матеріалів кримінального провадження; провести слідчі (розшукові) дії на предмет перевірки аналогічних злочинів, вчинених на території Івано-Франківської та Київської областей, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до такого виду шахрайських дій; за результатами проведених слідчих дій, вирішити питання щодо проведення відповідних експертиз та слідчих експериментів, а також провести комплекс інших необхідних слідчих дій спрямованих на зібрання доказів.
Так як виконання вказаних дій не могло бути завершеним з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 11 жовтня 2021 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000960від 11.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.361 КК України до шести місяців, тобто до 11.10.2021.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1