Справа № 712/6039/21
Провадження № 1-кс/712/3180/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

7 червня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000409 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України, -

в с т а н о в и в:

У червні 2021 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського ВП надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 07.08.2020 за адресою АДРЕСА_1 , виявив зникнення свого мобільного телефону «Ксіомі редмі 4А», імеі: НОМЕР_1 , а 15.08.2020 р., невстановлена особа за допомогою раніше викраденого телефону з розрахункового рахунку заявника в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно викрала грошові кошти в сумі 38 000 грн. шляхом переведення їх на рахунок особи на ім`я « ОСОБА_6 ».
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 15 серпня 2020 року виявив, що невідома особа через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з його банківських карток картонок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 перерахувала його грошові кошти в сумі близько 38 000 грн. на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти різними частинами перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 .
В зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових/посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 належним чином завірених копій на паперовому або електронному носіях які перебувають у володінні службових/посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: дату відкриття рахунку № НОМЕР_5 ; інформацію про особу, якій належить рахунок № НОМЕР_5 , паспортні дані цієї особи, фото тощо; операції, які були проведені через зазначений рахунок за період існування картки; місце зняття коштів; фотокартки осіб, що знімали готівку; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші; номери рахунків, на які були переведені кошти, із рахунку № НОМЕР_5 інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 05.08.2020 по теперішній час із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком.
Вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що відповідповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.08.2021 року до Черкаського ВП надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 07.08.2020 за адресою АДРЕСА_1 , виявив зникнення свого мобільного телефону «Ксіомі редмі 4А», імеі: НОМЕР_1 , а 15.08.2020 р., невстановлена особа за допомогою раніше викраденого телефону з розрахункового рахунку заявника в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно викрала грошові кошти в сумі 38 000 грн. шляхом переведення їх на рахунок особи на ім`я « ОСОБА_6 ».
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 15 серпня 2020 року виявив, що невідома особа через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з його банківських карток картонок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 перерахувала його грошові кошти в сумі близько 38 000 грн. на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти різними частинами перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000409, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000409 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових/посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 належним чином завірених копій на паперовому або електронному носіях які перебувають у володінні службових/посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
-дату відкриття рахунку № НОМЕР_5 ;
-інформацію про особу, якій належить рахунок № НОМЕР_5 , паспортні дані цієї особи, фото;
- операції, які були проведені через зазначений рахунок за період із 5 серпня 2020 року по час надання відповіді на ухвалу суду;
-місце зняття коштів;
-фотокартки осіб, що знімали готівку;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;
-номери рахунків, на які були переведені кошти, із рахунку № НОМЕР_5 , інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією;
-роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 05.08.2020 по теперішній час із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком.
Строк дії ухвали до 19 липня 2021 року включно.

Організацію виконання ухвали покласти на ст. слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_7 , старшого інспектора Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_8 , старшого інспектора Департаменту кіберполіції НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1