У Х В А Л А
Справа № 285/1467/21

провадження № 1-кс/0285/971/21

06 серпня 2021 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (надалі слідчий), про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000694 від 28 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

встановила:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати працівникам поліції тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефону якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписів із банкоматів де знімалися кошти у період часу з 01.01.2020 року по даний час до наступних банківських установ та карткових рахунків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номерами відповідних банківських карток.

В обґрунтування клопотання вказує, що СВ Новоград-Волинського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 0000694 від 28.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Так, стало відомо, що грошові кошти за купівлю наркотичних засобів, покупці перераховують на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». На підставі ухвал слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів за вказаними електронними гаманцями « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Проведеним аналізом отриманих матеріалів встановлено, що з вищевказаних електронних гаманців вивід грошових коштів проводився на банківські картки різних банків.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення винних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, встановлення кримінальних зв`язків фігурантів для подальшого документування злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів

Вказані дані можуть бути використані як докази розрахунків між співучасниками вчинення злочину, а також без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Слідчий в судове засідання не прибув, заявив письмове клопотання про розгляд справи без його участі.

Особи, у володінні яких перебувають документи, в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися.

Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.2 ст. 131 КПК України.

За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000694 від 28 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.

З огляду на подані матеріали клопотання вбачається, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Також, у відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, визначаю строк дії ухвали в межах до двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309, 561,562 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 (посвідчення ЖТП № 007554 ), оперуповноваженому відділу Управляння стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП № 007509 ) та старшому оперуповноваженому відділу Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП № 008322 ), які діятимуть за офіційним дорученням в порядку ст. 40, 41 Кримінально процесуального кодексу України

тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефону якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписів із банкоматів де знімалися кошти у період часу з 01.01.2020 року по час постановлення ухвали слідчим суддею до наступних банківських установ та карткових рахунків:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ) за номерами банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 ) за номерами банківських карток: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 , МФО НОМЕР_74 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 ) за номерами банківських карток: НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_80 , МФО НОМЕР_81 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 ) за номерами банківських карток: НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 , МФО НОМЕР_86 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 ) за номером банківської картки НОМЕР_87 .

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 , МФО НОМЕР_89 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 ) ) за номерами банківських карток: НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 , МФО НОМЕР_98 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_7 ) за номерами банківських карток: НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 , МФО НОМЕР_102 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_8 ) за номером банківської картки НОМЕР_103 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 , МФО НОМЕР_105 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_9 ) за номером банківської картки НОМЕР_106 .

Строк дії ухвали визначити - до 06.10.2021 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1