печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5994/21-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІКТРУМ» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/22154/19-к від 07.05.2019 року у кримінальному провадженні № 0002196 від 07.07.2017, -

В С Т А Н О В И В :

04.02.2021 до провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ВІКТРУМ» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/22154/19-к від 07.05.2019 року у кримінальному провадженні № 0002196 від 07.07.2017, з вимогою скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.05.2019 р. у справі № 757/22154/19-к, на грошові кошти у безготівковому вигляді в межах суми 161 606 196 грн., що знаходиться на банківських рахунках ТОВ «ВІКТРУМ» ().

Обґрунтовуючи подане клопотання представник власника майна зазначає, що постановою старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФРГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_4 від 06.11.2019 року кримінальне провадження в частині вчинення ТОВ «ВІКТРУМ» () кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в частині вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України вирішено закрити у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення.

Однак, всупереч положення ч. 3 ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту слідчим не вирішено, хоча потреба в застосуванні цього заходу у кримінальному провадженні №0002196 від 07.07.2017 року відпала.

Також в клопотанні про скасування арешту майна зазначено, що станом на 01.02.2021 р. лише на рахунку № НОМЕР_1 відкритому в Печерській філії АТ «ПриватБанк» знаходяться кошти у сумі 232 670,98 грн., залишок коштів на інших рахунках, арешт на які було накладено слідчим суддею, згідно даних бухгалтерського обліку, становить нуль гривень 00 копійок. (довідка додається). Повноцінно розпоряджатися даними коштами та вести фінансово-господарську діяльність Товариство змоги не має. Ситуація, яка склалася обмежує законні права ТОВ «ВІКТРУМ» в користуванні власними коштами на законних підставах. Як було зазначено вище підстав для арешту грошових коштів не існує.

З часу реєстрації ТОВ «ВІКТРУМ» веде активну господарську діяльність, перебуває у договірних відносинах, на підприємстві працюють наймані працівники, нараховуються та сплачуються передбачені законом податки та обов`язкові платежі.

Накладений арешт перешкоджає нормальній діяльності Товариства, що тягне за собою збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє Товариство можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, тобто сплачувати податки, обов`язкові платежі, виконувати зобов`язання перед контрагентами тощо.

Представник особи, в інтересах якої подано клопотання в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Офісу Генерального прокурора у судове засідання не з`явився, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 07.05.2019 р. ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/22154/19-к було задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна, в межах кримінального провадження №0002196 від 07.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.205, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.
Так, вирішено накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді в межах суми 161 606 196 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ВІКТРУМ» ():
- АТ «Полікомбанк» № НОМЕР_2 (українська гривня);
- АТ «Полікомбанк» № НОМЕР_3 (українська гривня);
- АТ «Асвіо Банк» № НОМЕР_4 (українська гривня);
- АТ «КБ «Глобус» № НОМЕР_5 (українська гривня);
- Печерська філія АТ «КБ «Приватбанк», м. Київ № НОМЕР_1 (українська гривня), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки.
Заборонено розпоряджатися грошовими коштами в межах суми 161 606 196 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «ВІКТРУМ» () у національній валюті у наступних банківських установах:
- АТ «Полікомбанк» № НОМЕР_2 (українська гривня);
- АТ «Полікомбанк» № НОМЕР_3 (українська гривня);
- АТ «Асвіо Банк» № НОМЕР_4 (українська гривня);
- АТ «КБ «Глобус» № НОМЕР_5 (українська гривня);
- Печерська філія АТ «КБ «Приватбанк», м. Київ № НОМЕР_1 (українська гривня), за винятком видаткових операцій по сплаті аліментів, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам.
Постановою старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФРГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_4 від 06.11.2019 року кримінальне провадження в частині вчинення ТОВ «ВІКТРУМ» () кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в частині вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України вирішено закрити у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 цього Кодексу арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, з урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки, в такому заході забезпечення кримінального провадження, як арешт майна на даний час відпала потреба, оскільки, кримінальне провадження закрито, слідчий суддя приходить до висновку, що у подальшому накладенні арешту на майно відсутня необхідність, а тому клопотання представника власника майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 100, 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІКТРУМ» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/22154/19-к від 07.05.2019 року у кримінальному провадженні № 0002196 від 07.07.2017 - задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.05.2019 р. у справі №757/22154/19-к, на грошові кошти у безготівковому вигляді в межах суми 161 606 196 грн., що знаходиться на банківських рахунках ТОВ «ВІКТРУМ» (), у національні валюті в банківських установах, відкритих у:

- № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритого в ПАТ «Полікомбанк» (код банку 353100);

- № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого в ПАТ «Полікомбанк» (код банку 353100);

- № НОМЕР_4 (українська гривня). Відкритого в АТ «Асвіо Банк» (код банку 353489);

- № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритого в АТ «КБ «Глобус» (код банку 380526);

- № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритого в Печерська філія АТ «КБ «Приватбанк», м. Київ (код банку 300711)

та заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках та грошовими коштами, які в подальшому будуть надходити на дані рахунки.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1