Справа № 331/2344/21
Провадження № 1-кс/331/801/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000282, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000282, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в кінці лютого 2021 року у месенджері «Telegram», ОСОБА_5 перейшов до каналу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому був чат знайомств, де він познайомився з дівчиною на ім`я ОСОБА_6 . Під час листування в окремому чаті, остання повідомила своє ім`я та зазначила, що їздить по різним містам України та пропонує роботу, для якої необхідна лише картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку будуть надходити грошові кошти, з яких ОСОБА_5 буде отримувати відсоток.
Після чого, 01.03.2021 року вищевказана особа зателефонувала ОСОБА_7 зі свого номеру телефону НОМЕР_1 та запросила його на зустріч о 18-00 годині у кальян-бар « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Коли заявник приїхав до зазначеного місця, його зустріла подруга ОСОБА_8 , яка представилася ОСОБА_9 . Знаходячись у приміщенні, ОСОБА_6 почала розпитувати ОСОБА_10 про його документи, а саме про його паспорт та банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останній відповів, що у нього вони при собі. Не усвідомлюючи намірів дівчини, ОСОБА_7 передав їй свій паспорт (ID картку) та банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого остання стала реєструвати його в мікрофінансовій організації «Moneyveo», та сфотографувала заявника, який тримав в руці паспорт для підтвердження ідентифікації, при цьому пояснила, що протягом тижня на його картку зарахують грошові кошти. Після чого, на мобільний номер телефону заявника надійшов телефонний дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і, за вказівкою, не усвідомлюючи своїх дій, заявник підтвердив, отримання кредиту у розмірі 21000 гривень. Після чого ОСОБА_6 повідомила, що на мобільний номер телефону заявника надійдуть смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і він їх повинен назвати, що останній і зробив.
Таким чином, особа на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, оформила на останнього кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та без його відома створила особистий кабінет у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою якого розпорядилася грошовими коштами, зарахованими на його картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .
Встановлено, що надалі грошові кошти потерпілої особи були перераховані на банківську картку емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та були використані для поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_1 .
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідністю встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про вхідні та вихідні дзвінки, довідку руху грошових коштів, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 року на теперішній момент із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, у зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без її участі, на його задоволенні наполягала.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, у зв`язку із відсутністю можливості його повідомлення.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. ч. 1 , 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених речей та документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000282, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору ДКП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору ДКП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно інформації абонента за номером НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про вхідні та вихідні дзвінки, довідку про рух грошових коштів, смс-повідомлення, інтернет-з`єднання вказаного абонентського номеру за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також зазначити, чи було поповнення вищевказаних мобільних номерів за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; якщо так, то вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, для подальшого її вилучення на електронних або паперових носіях.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1