Справа № 592/4295/21
Провадження № 1-кс/592/2223/21
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

13 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 15.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 15.02.2021 року, близько 15:00 год., ОСОБА_4 , разом із невстановленою особою, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом необхідності коштів для проведення операції сина, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 50000 грн., які потерпіла особисто передала ОСОБА_4 .

Крім того, 04.03.2021 року, близько 12:30 год., ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленою особою, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ривка, викрав у ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 100000 грн., завдавши потерпілій матеріального збитку.

Не зупиняючись на вчиненому, 03.03.2021 року, близько 10:30 год., ОСОБА_4 , разом із невстановленою особою, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом необхідності грошових коштів для проведення операції сина, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 17000 грн., які потерпілий особисто передав ОСОБА_4 , а іншу частину в розмірі 50000 грн. перерахував через банківський термінал на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості за вищевказаними обставинами внесено до ЄРДР та об`єднано в одне кримінальне провадження №0000222 від 15.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190 КК України.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 року по час виконання ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 року по час виконання ухвали, з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 року по час виконання ухвали;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 року по час виконання ухвали;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 01.01.2021 року по час виконання ухвали.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

3. Строк дії ухвали до 21.05.2021 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1