Справа № 359/2437/21
Провадження № 1-кс/359/419/2021
У Х В А Л А
23 березня 2021 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001873, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 22.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:
22.03.2021 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської таємниці, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ; роздруківки (руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (згідно платіжного доручення № НОМЕР_3 ) в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, з 01.01.2019 по 31.12.2019.

Так, слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001873 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.7-8).

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.08.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 , укладено договір №931310 про купівлю автомобіля марки «Volkswagen Passat», WVWZZZ3CZKE052071 за вказаною у договорі ціною 1 018 810 грн. 00 коп. В подальшому, у ОСОБА_6 , який перебував із ОСОБА_5 у дружніх відносинах, виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння транспортним засобом всупереч волі власника, а саме автомобілем «Volkswagen Passat», WVWZZZ3CZKE052071 д.н.з. НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Своїми умисними діями ОСОБА_6 спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальну шкоду в сумі 1 018 810 грн. 00 коп.

В ході слідчих дій встановлено, що вказаний автомобіль було придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу автомобіля №931310 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі керівника ОСОБА_5 . Крім цього ОСОБА_5 повідомив, що розрахунок за автомобіль був шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Грошові кошти перераховувались згідно платіжних доручень 12.08.2019, 29.08.2019, 30.08.2019 з рахункового номера № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, підтвердження надходження коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завірені належним чином копій документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , а також роздруківки (руху коштів) по вказаному рахунку, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.
У судове засідання слідчий Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася. Разом з тим, через канцелярію суду подала заяву, в якій просила розгляд даного клопотання проводити без її участі, у зв`язку з зайнятістю в інших слідчих діях. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити його. Її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення аналізу руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд приходить до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до вказаних речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати копії документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам Бориспільської місцевої прокуратури Київської області або іншим уповноваженим особам (працівникам оперативного підрозділу) за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ; роздруківки (руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (згідно платіжного доручення № НОМЕР_3 ) в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, з 01.01.2019 по 31.12.2019.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , про надання можливості вилучення належним чином завірених копій речей і документів, що містять банківську таємницю.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1