справа №562/832/21
У Х В А Л А

02.04.2021 року

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в:
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення документації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю: матеріали про рух грошових коштів через банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .
Як зазначено у клопотанні, що 15.03.2021, до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненської області надійшла заява ОСОБА_5 , 1969 р.н., жительки АДРЕСА_3 , про те, що 11.03.2021, невідома особа представившись працівником банку шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 грн., які знаходились на банківському рахунку потерпілої .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати доступ до документів (інформації), які містять фото- та відео- матеріали, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 10.03.2021 по 00:00 год. 13.03.2021
Підстави вважати, що документи перебувають в АТ "« ІНФОРМАЦІЯ_1 »", згідно матеріалів кримінального провадження, копії яких долучено до клопотання.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні документи, які містять матеріали про рух грошових коштів та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо фіксації здійснення грошових операцій з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 10.03.2021 по 00:00 год. 13.03.2021, відповідно до ст.93 КПК України, мають значення для доказування у кримінальному провадженні та які необхідні для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Дізнавач має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення документації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю: матеріали про рух грошових коштів через банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , а саме:

- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 10.03.2021 по 00:00 год. 13.03.2021 (з урахуванням переказів на картки інших банків та зазначенням повних реквізитів);

- анкетні дані, паспортні дані, власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 10.03.2021 по 00:00 год. 13.03.2021;

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 10.03.2021 по 00:00 год. 13.03.2021 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 10.03.2021 по 00:00 год. 13.03.2021;

- інформації щодо транзакцій, які були проведені при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 10.03.2021 по 00:00 год. 13.03.2021за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію, фото-, відеозаписи на електронному носій інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 02 травня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1