печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000770 від 05.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) в період 01.01.2019 по 25.11.2020 провели взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) на суму 451 361 грн., щодо придбання послуг з нанесення дорожньої розмітки та інших послуг, які в свою чергу придбавали товари, роботи, послуги у підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), а останні також придбавали товари, роботи, послуги у підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), тобто службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у великих розмірах.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на підставі відомостей з податкових накладних, що розміщені у ІС «Єдиний реєстр податкових накладних», змінювали номенклатуру товарів/робіт/послуг.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що у вищезазначених підприємствах відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання або реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.
В даний час, для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того для проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахунках та податкової звітності підприємств, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на банківських рахунках, які відкриті від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 », в банківських установах:
- по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті вищезазначеними підприємствами в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_31 );
- по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті вищезазначеними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_32 );
- по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті вищезазначеними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_33 );
- по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті вищезазначеними підприємствами в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_34 );
- по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті вищезазначеними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_35 );
- по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті вищезазначеними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_36 );
- по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті вищезазначеними підприємствами в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_37 );
- по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті вищезазначеними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_38 );
- по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті вищезазначеними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_39 );
- по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті вищезазначеними підприємствами в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_40 );
- по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті вищезазначеними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_41 );
- по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті вищезазначеними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_42 ).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення копій, які містять банківську таємницю (копії документів юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 » та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2019 по 11.02.2021 по вищевказаним рахункам суб`єктів господарської діяльності, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_32 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_33 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_34 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_35 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_36 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_37 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_38 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_39 ), ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_40 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_41 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_42 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам наступних клієнтів:

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_31 ) за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням, по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_32 ), за адресою: АДРЕСА_2 та/або за іншим місцезнаходженням, по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_33 ), за адресою: АДРЕСА_3 та/або за іншим місцезнаходженням, по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_34 ), за адресою: АДРЕСА_4 та/або за іншим місцезнаходженням, по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_35 ), за адресою: АДРЕСА_5 та/або за іншим місцезнаходженням, по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_36 ), за адресою АДРЕСА_6 та/або за іншим місцезнаходженням, по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 );

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_37 ), за адресою: АДРЕСА_7 та/або за іншим місцезнаходженням, по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_38 ) за адресою: АДРЕСА_8 та/або за іншим місцезнаходженням, по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_7 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_39 ), за адресою: АДРЕСА_3 та/або за іншим місцезнаходженням, по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_7 );

ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_40 ), за адресою: АДРЕСА_9 та/або за іншим місцезнаходженням, по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках, які відкриті ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_7 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_41 ), за адресою: АДРЕСА_10 та/або за іншим місцезнаходженням, по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_42 ), за адресою: АДРЕСА_11 та/або за іншим місцезнаходженням, по всім наявним відкритих та закритих банківських рахунках які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 )

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2019 по 11.02.2021 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 01.01.2019 по 11.02.2021, в паперовому вигляді;

копій заяв на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахункам підприємства;

кредитних договорів з додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1