печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5505/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 04.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи банківських установ ПуАТ «КБ «Акордбанк», розташованих в Рівненській області, діючи умисно, шляхом внесення недостовірних відомостей до банківської системи, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 10.02.2020 ОСОБА_4 були внесені кошти на власний рахунок на суму 370 000 грн., на рахунок ТОВ «Тріекспо» 828 940 грн., на рахунок ТОВ «Ліс Енерджі» 1 175 150 грн., ФГ «АГРОТЕХ-Р» - 1 109 800 грн, на рахунок ТОВ «Поліська паливна компанія» 260 000 грн, ФОП ОСОБА_5 з 16.04.2020 по 20.05.2020 на власний рахунок вніс 2 759 500 грн., ОСОБА_6 21.10.2020 поповнила власний рахунок на суму 260 000 грн., ОСОБА_7 28.10.2020 внесено 203 250 грн., ОСОБА_8 внесено 2 244 700 грн., ОСОБА_9 внесено 3 889 600 грн., ОСОБА_10 внесено 11 386 850 грн. Загальна сума таких зарахувань становить 22 857 990 грн.

Разом з тим, фактичного внесення готівкових коштів на вказані рахунки не відбувалося.

Опитана колишня завідуюча касою відділення № 73 ПуАТ КБ «Акордбанк» ОСОБА_11 показала, що нею проводилися операції з поповнення рахунків грошовими коштами без фізичного внесення готівки в касу (відповідні касові документи надавалися керуючою відділенням ОСОБА_12 ) з метою відправлення платежів на рахунки юридичних осіб. Серед фізичних та юридичних осіб, рахунки яких поповнювались без внесення готівки в касу відділення № 73 у м. Костопіль були такі: ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «ТРІЕКСПО» (), ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ» ().
Допитана як свідок в.о. керуючого відділенням № НОМЕР_1 ПуАТ КБ «Акордбанк» у м. Костопіль ОСОБА_14 встановлено, що через певний час після працевлаштування на посаду головного економіста відділення № 73 у м. Костопіль в неї виникли підозри, що не всі внесення готівкових коштів за відповідними касовими документами фактично надходили в касу відділення і існує нестача в касі відділення АДРЕСА_1 . Також, ОСОБА_14 підтвердила покази ОСОБА_11 про поповнення рахунків грошовими коштами без фізичного внесення готівки в касу від імені ОСОБА_4 на рахунки ФОП ОСОБА_13 .

Допитана як свідок головний економіст № 73 відділенням № 73 ПуАТ КБ «Акордбанк» у м. Костопіль ОСОБА_15 підтвердила покази ОСОБА_11 про поповнення рахунків грошовими коштами без фізичного внесення готівки в касу від імені ОСОБА_4 на рахунки ФОП ОСОБА_8 .

Допитана як свідок колишня заступник керуючої відділенням № НОМЕР_1 відділенням № НОМЕР_1 ПуАТ КБ «Акордбанк» у м. Костопіль ОСОБА_16 покази ОСОБА_11 про поповнення рахунків грошовими коштами без фізичного внесення готівки в касу від імені ОСОБА_4 на рахунки ФОП ОСОБА_13 . Крім того, ОСОБА_16 повідомила, що ОСОБА_12 надавала їй розпорядження про відмічення платіжних доручень на оплату дизельного палива від імені ОСОБА_4 . Така операція не підкріплювалася готівкою. В подальшому у серпні 2019 року довірені особи ОСОБА_4 принесли рахунки за дизельне паливо на орієнтовану суму два мільйони гривень, які так само не були підкріплені готівкою.

Так, згідно державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань засновником (100%) та директором ТОВ «Тріекспо» (код 41866963) та ТОВ «Ліс Енерджі» (код 43293139) є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ).
ТОВ «Тріекспо» (код 41866963) має наступний відкритий рахуок в ПуАТ КБ «Акордбанк»: НОМЕР_3 .
Крім цього, ОСОБА_17 являється співзасновником в рівних доля з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_4 ) ТОВ «Ліс Енерджі», яке зареєстроване за адресою: Рівненська область, Костопільський район, село Мирне, вул. Омеляненко, будинок 21.
ТОВ «Ліс Енерджі» (код 43293139) має наступний відкритий рахунок в ПуАТ КБ «Акордбанк»: НОМЕР_5 .
Під час проведеного аналізу було встановлено, що ФГ «Агротех-Р» () зареєстроване за адресою: Рівненська область, Костопільський район, місто Костопіль, вул. 8-березня, будинок 6Г, офіс 3.

Згідно державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань засновником та директором ФГ «Агротех-Р» являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІНН ).
ФГ «Агротех-Р» () має наступні відкриті рахунки в ПуАТ КБ «Акордбанк»: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Крім цього, ОСОБА_8 являється засновником ТОВ «Поліська паливна компанія» (код 43599754). Підприємство зареєстроване за адресою: Рівненська область, Костопільський район, місто Костопіль, вул. 8-березня, будинок 6Г, офіс 3.
ТОВ «Поліська паливна компанія» (код 43599754) має наступний відкритий рахунок в ПуАТ КБ «Акордбанк»: НОМЕР_8 .
Також встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІНН НОМЕР_9 ) має наступні відкриті рахунки в ПуАТ КБ «Акордбанк»: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Допитаний як представник потерпілого директор департаменту безпеки ПуАТ «КБ «Акордбанк» ОСОБА_19 показав, що внаслідок маніпуляцій з валютно-обмінними операціями за рахунок грошових коштів / валютних цінностей Банку та ймовірною підробкою фінансової, касової документації, на рахунки зазначених вище юридичних осіб та ФОП (ТОВ «Західенергопостач» (ЕДРПОУ 34781258), ТОВ «Вог Кард» (ЕДРПОУ 42264086), ФОП ОСОБА_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФГ «Агротех-Р» (ЕДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_9 , ТОВ «ТРІЕКСПО» (), ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ» (), могли «перераховуватись» грошові кошти без реального внесення готівки в касу Банку.
Стосовно зазначених юридичних та фізичних осіб та враховуючи розглянуті в ході розслідування пояснення працівників відділень, внутрішнім аудитом проаналізований рух коштів за рахунками зазначених суб`єктів господарювання (аудиторський висновок) з метою виявлення дат можливого здійснення трансакцій поповнення рахунків готівкою без їх фактичного надходження до каси Банку.
Так на цей час встановлено рахунки вказаних суб`єктів господарювання, відкриті ПуАТ «КБ «Акордбанк» на яких знаходяться грошові кошти, які здобуто злочинним шляхом, а саме: поповнено без фактичного надходження до каси Банку.
На цей час на вказаних рахунках продовжують знаходитися кошти, які є речовим доказом в цьому кримінальному провадженні, та необхідно накласти арешт на кошти цих фізичних та юридичних осіб та зупинити всі видаткові операції за такими рахунками.
Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 від 29.01.2021 року, грошові кошти, які перебувають на рахунках, зазначених в клопотанні, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000319 від 04.11.2020 року.
Прокурор вказує, що незастосування в ході досудового розслідування накладання арешту на грошові кошти, які є об`єктом учинення кримінально протиправних дій та знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Тріекспо», ТОВ «Ліс Енерджі», ФГ «АГРОТЕХ-Р», ТОВ «Поліська паливна компанія», ФОП ОСОБА_8 , може безперешкодно призвести до їх зняття та подальшого незаконного заволодіння і розкрадання.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 04.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 від 29.01.2021 року, грошові кошти, які перебувають на рахунках, зазначених в клопотанні, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000319 від 04.11.2020 року.
Крім того, відповідно до санкції, передбаченої ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, передбачено основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
З огляду на зазначене, з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти ТОВ «Тріекспо», ТОВ «Ліс Енерджі», ФГ «АГРОТЕХ-Р», ТОВ «Поліська паливна компанія», ФОП ОСОБА_8 , що знаходяться на рахунках: НОМЕР_3 ,
НОМЕР_5 ,
НОМЕР_6 ,
НОМЕР_7 ,
НОМЕР_8 ,
НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 ,
НОМЕР_12 ,
НОМЕР_13 ,
які перебувають у володінні та обслуговуються ПуАТ «КБ «Акордбанк» (юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6. Код ).

Зупинити видаткові операції за рахунками:
НОМЕР_3 ,
НОМЕР_5 ,
НОМЕР_6 ,
НОМЕР_7 ,
НОМЕР_8 ,
НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 ,
НОМЕР_12 ,
НОМЕР_13 ,
які перебувають у володінні та обслуговуються ПуАТ «КБ «Акордбанк» (юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), з наданням письмової інформації про суму коштів за вищевказаними рахунками, на які накладено арешт, на час оголошення представникам банківської установи ухвали слідчого судді під час її виконання, за винятком видаткових операцій по виплаті заробітної плати та сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1