СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3498/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу УРКП ГСУ ДФС України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000001 від 26.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК У країни, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що третім відділом управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 26.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів, що надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 2019 по теперішній час, діючи в порушення вимог Податкового кодексу України, здійснюють придбання у невстановлених слідством осіб підроблених марок акцизного податку з метою їх подальшого незаконного використання при збуті алкогольної продукції власного виробництва.

Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за СДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 2019 по теперішній час, діючи в порушення вимог Податкового кодексу України, здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, які. в подальшому, з використанням підроблених марок акцизного податку збуваються на території України як такий, що виготовлений у відповідності до чинного законодавства.

Крім того встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за СДРПОУ НОМЕР_1 ), із залученням у протиправній схемі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ) в період з 2019 по теперішній час, діючи в порушення вимог Податкового кодексу України, шляхом реалізації алкогольної продукції власного виробництва з підробленими марками акцизного податку, ухилились від сплати податків на загальну суму більше 11 млн. грн., чим завдали державі шкоди в особливо великих розмірах.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2019-2021 років, в ході досудового розслідування ряду кримінальних проваджень територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_10 у суб`єктів господарювання вилучалась з незаконного обігу алкогольна продукція виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до лікеро-горілчаної продукції, де на етикетці маркування виробником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що вилучено слідчим управлінням фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_11 11.07.2020 в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000007 за результатом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відібрання зразків для проведення судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться відповідні документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.163 суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу УРКП ГСУ ДФС України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000001 від 26.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК У країни, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС капітану податкової міліції ОСОБА_4 , а також іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, або за їх дорученням, співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області, що виконуватимуть постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення зразків лікеро-горілчаної продукції, де на етикетці маркування виробником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що вилучено слідчим управлінням фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_11 11.07.2020 в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000007 за результатом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , або ж за адресою фактичного місцезнаходження вказаної лікеро-горілчаної продукції, шляхом їх вилучення у кількості не менше 3 (трьох) пляшок кожного найменування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1