Провадження № 1-кс/522/2794/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання представника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0006297 від 09.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Представник ОСОБА_4 , ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0006297 від 09.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання адвокат посилається на те, що упровадженні СВ Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області (колишній СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області) перебувають матеріали кримінального провадження №0006297 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є потерпілими у даному кримінальному провадженні.

На підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 07.08.2018 р. у справі 522/13290/18 слідчому ОСОБА_6 було надано тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій, зокрема, про рух коштів по всіх рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за весь період обслуговування останніх у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів.

Відповідно до зазначеної ухвали суду, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно навесні 2016 року, більш точний день та час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_7 , займаючи посаду радника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, розробила злочинний план, який складався з трьох частин. При цьому, об`єктом свого злочинного наміру ОСОБА_7 обрала грошові кошти, які належали особам з числа клієнтів банківської установи, в якій вона раніше працювала (ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуюча відділенням НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та яких вона особисто знала та обслуговувала.
Так, кінцевою метою першої частини злочинного плану ОСОБА_7 був пошук особи з числа знайомих їй клієнтів банку, які мають можливість розмістити велику суму грошових коштів у банківський установі.
Кінцевою метою другої частини злочинного плану ОСОБА_7 було заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами підшуканої раніше особи.
Кінцевою метою третьої частини злочинного плану ОСОБА_7 було приховування своїх злочинних дій, щодо привласнення грошових коштів, через створення враження у обманутої особи, що передані їй грошові кошти перебувають у банківський установі та на них здійснюється нарахування процентів відповідно до договору банківського вкладу.
Відповідно до інформації, яка міститься в листі ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 №4/Деп-272 від 22.11.2018 р., виконання ухвали суду від 07.08.2018 р. про надання тимчасового доступу було доручено працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ. Дану ухвалу було надано до банку 09.08.2018 р., але станом на 21.11.2018 р. цю ухвалу працівниками банку виконано не було.

Замість надання документів, зазначених в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів від 07.08.2018 р., ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав слідчому Акт перевірки від 29.08.2018, складений Начальником управління по роботі з проблемними активами Юридичного департаменту Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого було додано деякі виписки про рух коштів по деяким рахункам.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 №19-8498/8499 від 20.03.2020 р. про неможливість надання висновку судово-економічної експертизи за матеріалами кримінального провадження №0006297, надані для дослідження матеріали не містять виписок банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 № НОМЕР_2 (дол. США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (гривня), заяв на конвертацію грошових коштів, заяв на зняття грошових коштів з рахунків описаних в акті перевірки від 29.08.2018, платіжних доручень по операціям, охопленим актом перевірки та регістрів бухгалтерського обліку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим провести дослідження по поставленому питанню та документально обґрунтувати Акт перевірки від 29.08.2018, складений Начальником управління по роботі з проблемними активами Юридичного департаменту Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надається за можливе.

Рахунки потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було відкрито у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділенні НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Керувала цим відділенням та мала доступ до усіх рахунків клієнтів ОСОБА_7 .
За клопотанням потерпілого ОСОБА_5 в період з 01.02.2021 по 12.02.2021 йому було надано доступ до матеріалів кримінального провадження, які безпосередньо стосуються вчиненого відносно нього кримінального правопорушення.

З зазначених документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження, вбачається, що:

- по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_4 (гривня) надійшло 15 852 740,75 грн., які частково перераховані на поточний рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_5 13.02.2015р. в сумі 9 512 090,00 грн. та 28.05.2015 в сумі 151 200 грн., 29.05.2015 в сумі 151 200 грн., 02.06.2015 в сумі 151 200 грн., 03.06.2015 в сумі 151 200 грн.; а також на поточний рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_6 28.05.2015 в сумі 148 280 грн., 29.05.2015 в сумі 147 800 грн., 02.06.2015 в сумі 97 800 грн., 03.06.2015 в сумі 151 200 грн., а частково зняті готівкою;

- по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 (дол. США) надійшло 88 987,00 доларів США, які частково конвертовані у гривню та знято готівкою, а частково конвертовано у євро, зараховано на рахунок у євро, після чого знято готівкою.

- по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 (євро) надійшло 24 908,50 євро та 45 681 євро, які було частково знято готівкою, та частково конвертовано у гривню та знято готівкою;

-на депозитний рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_7 17.11.2014р. було перераховано 4 351 690,00 грн.

- з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_4 16.07.2015р. було перераховано грошові кошти на рахунок № НОМЕР_8 в сумі 2 444 237,00 грн. та 23.07.2015 в сумі 1 891 307,00 грн.

За даними, наведеними банком в Акті перевірки від 29.08.2018р., усі ці кошти були частково переведені на інші рахунки та частково були отримані готівкою. У той же час, потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 категорично заперечують факти здійснення переказів грошових коштів зі своїх рахунків та факти отримання з банку коштів готівкою.

Для здійснення об`єктивного та неупередженого розслідування, з метою встановлення усіх обставин надходження грошових коштів до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх подальшого витрачання, необхідно отримати у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усі документи, які стосуються надходження грошових коштів на рахунки ОСОБА_4 , руху грошових коштів по цим рахункам, перерахування грошових коштів на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_8 і подальший рух грошових коштів вже по рахункам ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а також по рахунку № НОМЕР_8 .

Неодноразові звернення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 до ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надати відомості про рух коштів по їх рахункам та документи, на підставі яких цей рух коштів відбувався, результату не дали.

Зазначені відомості щодо надходження грошових коштів на рахунки ОСОБА_4 , руху грошових коштів по цим рахункам, перерахування грошових коштів на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_8 і подальший рух грошових коштів вже по рахункам ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а також по рахунку № НОМЕР_8 перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не можуть бути отримані іншим чином.

Відомості щодо надходження грошових коштів на рахунки ОСОБА_4 , руху грошових коштів по цим рахункам, перерахування грошових коштів на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_8 і подальший рух грошових коштів вже по рахункам ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а також по рахунку № НОМЕР_8 відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але лише за допомогою цієї інформації можна довести або спростувати можливі зловживання з боку посадових осіб ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема ОСОБА_7 , при здійсненні операцій по рахункам зазначених осіб. Іншими способами довести або спростувати можливі зловживання з боку посадових осіб банку при здійсненні операцій по рахункам зазначених осіб, неможливо.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку адвоката ОСОБА_3 , вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у клопотання доводи дають достатні підстави вважати, що інформація яка знаходиться у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання представника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0006297 від 09.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 191 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса установи: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме:
1) Документів про рух коштів по рахункам громадян:
- ОСОБА_4 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ) № НОМЕР_2 (дол. США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (гривня);

- ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ) № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ) № НОМЕР_6 ;

- рахунку № НОМЕР_8 ;

у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування зазначених громадян та рахунків у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2) Копії карток із зразками підпису та копії матеріалів справи з юридичного оформлення банківських рахунків:
- ОСОБА_4 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ) № НОМЕР_2 (дол. США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (гривня);

- ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ) № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ) № НОМЕР_6 ;

- рахунку № НОМЕР_8 ;

за весь період обслуговування зазначених громадян та рахунків у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3) Копії платіжних доручень, меморіальних ордерів та заяв на конвертацію, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках:
- ОСОБА_4 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ) № НОМЕР_2 (дол. США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (гривня);

- ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ) № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ) № НОМЕР_6 ;

- рахунку № НОМЕР_8 ;

за весь період обслуговування зазначених громадян та рахунків у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4) Копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків:
- ОСОБА_4 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ) № НОМЕР_2 (дол. США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (гривня);

- ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ) № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ) № НОМЕР_6 ;

- рахунку № НОМЕР_8 ;

за весь період обслуговування зазначених громадян та рахунків у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідальні особи зобов`язані надати вказані документи та інформацію потерпілим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та представнику потерпілих адвокату ОСОБА_3 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 23.04.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1