УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 495/3245/21

Номер провадження 1-кс/495/1101/2021

30 квітня 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0002721,

В С Т А Н О В И В:
30.04.2021 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування номер № 0002721.
Клопотання обґрунтовується тим, що 04.11.2019 Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано заяву керівника СВК «Мрія» ОСОБА_4 про те, що 31.10.2019 та 01.11.2019 особа, обманним шляхом, внаслідок здійснень незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами СВК «Мрія» в сумі 79 194 гривень, які перебували на банківському рахунку.
В порядку ст.214 КПК України, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002721 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України та розпочато досудове розслідування щодо шахрайства, вчинене повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Під час досудового розслідування встановлено, що у філія-Одеське обласне управління акціонерного товариства (далі АТ) «Державний ощадний банк України» відкритий міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_1 , яким користується сільськогосподарський виробничий кооператив (далі СВК) «Мрія», для здійснення фінансово-господарській діяльності.
Згідно з виписки із зазначеного міжнародного номеру банківського рахунку СВК «Мрія» встановлено, що 31.10.2019 особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома користувача банківського рахунку, здійснила перерахування грошових коштів в сумі 75594 гривень на відкритий у Київському головному регіональному управлінні акціонерному товаристві комерційний банк (далі АТ КБ) «Приватбанк» міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_2 на фізичну особу підприємець ОСОБА_5 , нібито за оплату за цемент, згідно з рахунку № 16-3119 від 31.10.2019, в тому числі ПДВ 20% - 12599 гривень.
Далі, 01.11.2019 особа, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома користувача банківського рахунку СВК «Мрія», здійснила перерахування грошових коштів в сумі 2700 гривень на відкритий у Київському головному регіональному управлінні акціонерному товаристві комерційний банк (далі АТ КБ) «Приватбанк» міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_2 на фізичну особу підприємець (далі ФОП) ОСОБА_5 , нібито за оплату транспортних послуг, згідно з рахунку № 17-3119 від 31.10.2019, в тому числі ПДВ 20% - 450 гривень.
Також, 01.11.2019 особа, продовжуючи злочинний намір, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома користувача банківського рахунку СВК «Мрія», здійснила перерахування грошових коштів в сумі 2700 гривень на відкритий у Київському головному регіональному управлінні акціонерному товаристві комерційний банк (далі АТ КБ) «Приватбанк» міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_2 на ФОП ОСОБА_5 , нібито за оплату транспортних послуг, згідно з рахунку № 019 01.11.2019, в тому числі ПДВ 20% - 150 гривень.
Таким чином, 31.10.2019 та 01.11.2019 особа, шляхом проведень незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома користувача банківського рахунку СВК «Мрія», здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 79194 гривень на відкритий у Київському головному регіональному управлінні акціонерному товаристві комерційний банк (далі АТ КБ) «Приватбанк» міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_2 на ФОП ОСОБА_5 , нібито за оплату послуг.
При проведенні досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні документів стосовно відкриття банківських рахунків, руху та залишку грошових коштів СВК «Мрія» та ФОП ОСОБА_5 у банківських установах та проведення перевірок щодо зняття грошових коштів.
Проведеними у кримінальному провадженні слідчими діями не вдалось встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. На даний час жодній особі не оголошено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення.
При проведенні досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, надано доручення щодо проведення слідчих дій щодо встановлення обставин кримінального провадження, для проведення допиту свідків посадових осіб, але на даний час доручення не виконано.
В подальшому планується виконати слідчі дії, а саме: проведення почеркознавчих судових експертиз; проведення судової економічної експертизи; виконати інші слідчі дії, які виникнуть під час досудового розслідування.
Статтею 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
Згідно ст. 12 Кримінального кодексу України тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Частина 3 статті 190 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність і карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
Відповідно, злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.
Для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій необхідний термін не більше шести. У півторарічний термін досудового розслідування, провести зазначені слідчі та процесуальні дії, не виявилося можливим у зв`язку з великим обсягом роботи по збору та оцінці доказів, на підставі наведеного просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але подали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, зазначили також, що клопотання підтримують.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1,2 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до вимог ч.ч. 1,2 ст. 295-1, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Згідно із ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.
Відповідно до ст. 12 КПК України, злочин передбачений ч. 3 ст. 190 КК України являється тяжким злочином.
Відомості про кримінальне правопорушення за № 0002721 за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2019 року.
Слідчий вказує, що закінчити досудове розслідування у передбачений ст. 219 КПК України строки не виявилось можливим, оскільки необхідно проведення почеркознавчих судових експертиз; проведення судової економічної експертизи; виконати інші слідчі дії, які виникнуть під час досудового розслідування.
Враховуючи вищенаведене та те, що в клопотанні слідчим доведено, що досудове розслідування кримінального правопорушення до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначені в статті 219 КПК України, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000041 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002721 від 04.11.2019 до шести місяців, тобто до 04.11.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1