Справа № 761/5191/21
Провадження № 1-кс/761/3841/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого сьомого слідчого відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС м. Києві ОСОБА_3 в рамках виконання доручення компетентних органів Латвійської республіки №NR/15.7.1-19/15417 від 30.09.2020 про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні кримінального процесу №9 від 08.12.2019 початого проти громадянина ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПаТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий сьомогослідчого відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , в рамках виконання доручення компетентних органів Латвійської республіки №NR/15.7.1-19/15417 від 30.09.2020 про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні кримінального процесу №9 від 08.12.2019 початого проти громадянина ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПаТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Клопотання обгрунтовується тим, в управлінні податкової і митної поліції Служби державних доходів (надалі УПМП СДД) 8 грудня 2019 року розпочато кримінальний процес №9 за ознаками складу злочинного діяння,передбаченого ч.3 ст.195 Кримінального закону, про можливу легалізацію отриманих злочинним шляхом фінансових коштів, якщо вони вчинені у великому розмірі, а саме про те, що в період з 2017 по 2019 рік громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , перетинаючи кордон Латвійської Республіки, декларував готівку на загальну суму 142 192,17 EUR і 08.12.2019 в аеропорт «Рига» Андрій Піжук прилетів рейсом НОМЕР_1 і знову заявив про декларування Готівки, а саме 825,5 LVL; 650 MAD (марокканський дирхам); 1740000 VNR (в`єтнамський донг); 710 MXN( Мексиканський п`єсо) 274000 IDR (індонезійська рупія); 1990 ZAR (Південноафріканський ранд); 448540 INR (Індійська рупія); НОМЕР_2 AED (дирхам Об`єднаних арабських еміратів); НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_10 (Норвезька крона) 66130 ILS (Ізраїльський шекель); 8000 GBP (фунт стерлінгів Великобританії) на загальну суму, еквівалентну 50 864,38 EUR, подаючи в якості підтверджуючого документа квитанцію про обмін валюти.

У зв`язку цим компетентні органи Латвійської Республіки звертаються про допомогу до правоохоронних органів України з метою: отримання завірених копій відомостей та копії банківських документів, які не підлягають розголошенню відносно ОСОБА_7 у банківських установах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПаТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Вказане стало підставою для звернення до суду.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальній справі №9 від 08.12.2019, яка перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_11 державних доходів (надалі УПМП СДД), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальній справі №9.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого сьомого слідчого відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС м. Києві ОСОБА_3 в рамках виконання доручення компетентних органів Латвійської республіки №NR/15.7.1-19/15417 від 30.09.2020 про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні кримінального процесу №9 від 08.12.2019 початого проти громадянина ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПаТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », - задовольнити.
Надати старшому слідчому сьомого слідчого відділу РКП ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу РКП ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:

?АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- інформації щодо договору банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , із зазначенням відомостей про час відкриття рахунку, якщо в даний момент закритий, дата та причина закриття, виписку по такому рахунку за увесь період його відкриття та копії всіх угод з моменту відкриття рахунку до 01.03.2021 р.;

- інформації щодо договору про вклади, відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , із зазначенням відомостей про час відкриття рахунку, якщо в даний момент закритий, дата та причина закриття, виписку по такому рахунку за увесь період його відкриття та копії всії угод з моменту відкриття рахунку до 01.03.2021 р.;

- інформації щодо договору депозиту, відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , із зазначенням відомостей про час відкриття рахунку, якщо в даний момент закритий, дата та причина закриття, виписку по такому рахунку за увесь період його відкриття та копії всії угод з моменту відкриття рахунку до 01.03.2021 р.;

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

- інформації щодо договору банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , із зазначенням відомостей про час відкриття рахунку, якщо в даний момент закритий, дата та причина закриття, виписку по такому рахунку за увесь період його відкриття та копії всіх угод з моменту відкриття рахунку до 01.03.2021 р.;

- інформації щодо договору про вклади, відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , із зазначенням відомостей про час відкриття рахунку, якщо в даний момент закритий, дата та причина закриття, виписку по такому рахунку за увесь період його відкриття та копії всії угод з моменту відкриття рахунку до 01.03.2021 р.;

- інформації щодо договору депозиту, відкритого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , із зазначенням відомостей про час відкриття рахунку, якщо в даний момент закритий, дата та причина закриття, виписку по такому рахунку за увесь період його відкриття та копії всії угод з моменту відкриття рахунку до 01.03.2021 р.;

Службовим особам АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1