Справа№751/5018/21
Провадження №1-кс/751/1491/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , територіального відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні першого відділу третього бюро Управління кримінальної поліції Ризького регіонального управління Державної поліції знаходиться кримінальний процес №8, розпочатий 18.12.2018 за частиною 3 статті 177, частиною 3 статті 195 Кримінального закону про можливі шахрайство і легалізацію грошових коштів, що відповідають ознакам злочинів, передбачених частиною 3 статті 190, частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України відповідно.

У ході вказаного кримінального процесу компетентним органом Латвійської Республіки встановлено зокрема, що ІНФОРМАЦІЯ_2 . LTD 18.05.2018 та 28.05.2018 на користь клієнта AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 видано акредитиви на суми 60,0 тисяч доларів США +/- 5% та 14,75 тисяч доларів США +/- 5% відповідно, однак фактично на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , в порту Бусан, отримано товар незадовільної якості.

Europa ІНФОРМАЦІЯ_4 01.08.2018 та 19.07.2018 до AS « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подано документи, що підтверджують відправку товарів.

Оплата у відповідних сумах надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_4 10.08.2018 та 02.08.2018.

При цьому, отримані з вказаних акредитивів грошові кошти були перераховані, у тому числі на рахунок української компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального процесу, з`ясування нових обставин і фактів компетентним органом Латвійської Республіки порушується питання про надання відомостей та відповідних документів за рахунком української компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 , відкритим в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки в частині отримання відомостей та відповідних документів ІНФОРМАЦІЯ_7 можливе виключно шляхом здійснення відповідного заходу забезпечення кримінального провадження, що проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки іншим шляхом забезпечити виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги є неможливим, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що отримана в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню, її використання як доказ у кримінальному процесі 8 можливе, тяжкість вчинених діянь та потреби кримінального процесу виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи відповідних осіб, а мета з якою сторона обвинувачення звернулася з даним клопотанням, у разі його задоволення, може бути досягнута, прокурор просить надати тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні про тимчасовий доступ прокурор у кримінальному провадженні просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існування на даний час зв`язків ІНФОРМАЦІЯ_6 із ІНФОРМАЦІЯ_7 не виключається, тому наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких ініціюється.

У судове засідання прокурор не з`явився , тому суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими, оскільки є підстави вважати що отримана інформація матиме суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню, вилучені документи можуть бути використані як доказ у кримінальному процесі 8, тому клопотання підлягає задоволенню частково, за виключенням зобов`язання банку виготовити документи, доступ до яких надається.

Керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , територіального відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) ідентифікаційних даних власників і користувачів рахунка компанії LTD Imperion № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) номерів прив`язаних до рахунку компанії LTD Imperion № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжних/кредитних карток; ідентифікаційних даних їх користувачів, уповноважених осіб, котрим надано право розпоряджатися платіжними/кредитними картками банку;

3) документів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

4) звіту по рахунку № НОМЕР_2 за період з 1 травня 2018 року до 30 вересня 2018 року;

5) ідентифікаційних даних осіб, яким виданий доступ до інтернет-банку, підключеного до рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 ; дат, часу та IP-адрес за кожним здійсненим підключення до інтернет-банку в період з 1 травня 2018 року до 30 вересня 2018 року.

Надати прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені документи або їх копії.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1