Справа № 947/6227/21
Провадження № 1-кс/947/7990/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.06.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000570 від 21.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, п. п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000570 від 21.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, п. п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Виходячи з обставин зазначених в клопотанні, Так, у ході досудового розслідування 08.06.2021 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , при проведенні якого виявлено та вилучено банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (без зазначення особи-володільця), № НОМЕР_2 (на ім`я ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (на ім`я ОСОБА_6 ).

Оскільки на теперішній час досудове розслідування триває та перевіряється версія причетності ОСОБА_5 до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні відомостей про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток) вилучених за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Так, зазначену інформацію можливо отримати лише у порядку, передбаченому КПК України, а саме шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у інший спосіб отримати неможливо.

Інформація, яка знаходиться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення всіх осіб, що вчинили злочин.

Відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), кореспондентський рахунок: НОМЕР_4 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО Національного банку України НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ІПН: НОМЕР_9 , свідоцтво: № НОМЕР_10 , ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011, юридична адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Лише акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Зазначені відомості можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
В рамках вказаного кримінального провадження, обґрунтовано здійснюється досудове розслідування, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, п. п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 08.06.2021 року, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (без зазначення особи-володільця), № НОМЕР_2 (на ім`я ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (на ім`я ОСОБА_6 ).
Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні посадових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000570 від 21.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, п. п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому або електронному носії копії документів, які зберігаються у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомості про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток), які вилучено в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме № НОМЕР_1 (без зазначення особи-володільця), № НОМЕР_2 (на ім`я ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (на ім`я ОСОБА_6 ) відображені на паперовому носію, із зазначенням дати операції, призначення платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі;
- документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- при наявності, інформацію з відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Забезпечити тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій запитуваних документів або електронних носіїв копій документів старшим оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області підполковником поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області підполковником поліції ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1