Справа № 754/2700/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 18.01.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.02.2021 року від начальника відділу СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0000123 від 18.01.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатом проведення державних закупівель у системі «Прозоро» на придбавання Товар за ДК 021:2015: 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» Автокран (за номенклатурною позицією ДК 021:2015: 34142000-4 «Автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди») та товар за ДК 021:2015: 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» Автогідропідіймач (за номенклатурною позицією ДК 021:2015: 34142100-5 «Вантажні автомобілі з підіймальними платформами») замовником яких виступає Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальна сума придбаного товару становить вартість робіт 8 941 716, 80 грн.

За результатами проведення державних закупівель 24.11.2020 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №3414/2-2020, відповідно до умов якого останні зобов`язуються поставити на адресу керуючої компанії автогідропідіймач детальна характеристика якого визначена в додатку до договору. Вартість поставленого товару становить 3 995 520 гривень. Крім того відповідно до п.4.1 умов договору замовник сплачує вартість транспортного засобу прийнятого від постачальника на підставі належним чином оформленого рахунку-фактури та видаткової накладної після здійснення поставки.

Відповідно до п.5.5 умов договору при передачі транспортного засобу постачальник передає замовник наступні документи: рахунок фактури, видаткову накладну, акт приймання передачі, паспорт якості, документи про порядок експлуатації транспортного засобу, гарантійні документи на транспортний засіб, сертифікат відповідності.

Під час моніторингу мережі Інтернет та комерційних пропозицій дилерів з метою встановлення ринкової вартості товару та відповідність суми поставки в договорів було виявлено ряд автовишок з аналогічними або більш високоякісними параметрами (технічними можливостями), вартість яких значно нижча від вартості зазначеної в умовах договору.

Крім того в ході передвіки документів наданих учасником тендерних закупівель встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймало участь в державних закупівлях за результати яких здійснювала поставку аналогічного товару за значно нижчою ціною.

За результатами виконання умов договору 07.12.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахування бюджетних грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3 995 520 гривень.

12.01.2021 в ІНФОРМАЦІЯ_3 відбулася державна реєстрація поставленого автогідропідіймача, якому присвоєно номер НОМЕР_1 . Підставою державної реєстрації вказаного транспортного засобу стало: акти прийома передачі /дод-6/№ТОВ642453 від 23.12.2020, договір укладений у СГ №ТОВ642453 від 23.12.2020. Код типу ТЗ - вантажний. Власником вказаного автогідропідіймача стала КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно матеріалів отриманих в регіональному сервісному центрі, а саме акт огляду реалізованого транспортного засобу від 23.12.2020 продавцем автогідропідіймача виступила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене вбачається, що всупереч умов укладеного договору посадовими особами було перераховано грошові кошти без фактичної поставки товару, а також факт поставки товару третьою юридичною особою яка не приймала участь в державних закупівля.

Крім того, за результатами проведення державних закупівель 09.11.2020 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №3414/1-2020, відповідно до умов якого останні зобов`язуються поставити на адресу керуючої компанії Автокран детальна характеристика якого визначена в додатку до договору. Вартість поставленого товару становить 4 946 196 гривень. Крім того відповідно до п.4.1 умов договору замовник сплачує вартість транспортного засобу прийнятого від постачальника на підставі належним чином оформленого рахунку-фактури та видаткової накладної після здійснення поставки.

Відповідно до п.5.5 умов договору при передачі транспортного засобу постачальник передає замовник наступні документи: рахунок фактури, видаткову накладну, акт приймання передачі, паспорт якості, документи про порядок експлуатації транспортного засобу, гарантійні документи на транспортний засіб, сертифікат відповідності.

Під час моніторингу мережі Інтернет з метою встановлення ринкової вартості товару та відповідність суми поставки в договорів було виявлено ряд автовишок з аналогічними параметрами, або навіть кращими, вартість яких значно нижча від вартості зазначеної в умовах договору.

За результатами виконання умов договору 24.11.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахування бюджетних грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4 946 196 гривень.

06.01.2021 в ІНФОРМАЦІЯ_3 відбулася державна реєстрація поставленого автокрану, якому присвоєно номер НОМЕР_2 . Підставою державної реєстрації вказаного транспортного засобу стало: ВМД №UA102020/2020/630901 від 16.11.2020. Договір укладений у СГ №3414/1-2020 акти прийома передачі /дод-6/№ТОВ642453 від 23.12.2020, договір укладений у СГ №ТОВ642453 від 23.12.2020. Код типу ТЗ - вантажний. Власником вказаного автокрану стала КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно матеріалів отриманих в регіональному сервісному центрі, а саме вантажно митної декларації №UA102020/2020/630901 від 16.11.2020 вартість вказано автокрану становить 3120572, 64 гривень, що значно менша від вартості за яку було придбано вказаний транспортний засіб за бюджетні грошові кошти.

Крім цього в ході перевірки вказаних державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено наказ про проведення моніторингу закупівель у зв`язку із виявленням органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розробили протиправний злочинний механізм спрямований на розтрату бюджетних грошових коштів, із використанням зловживання свого службового становища, вчиненого в великих розмірах, з метою особистого збагачення, шляхом закупівель товарів (авто підіймачів) за завищеними цінами.

В рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також підтвердження чи спростування факту розтрати бюджетних грошових коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення вищевказаних державних закупівель в порядку вимог ст. 23 Закону України «Про поліцію», ч.5 ст. 40, ст. 84, ч. 2 ст.93, ст. 99 КПК України, за вихідним №123кп/125/49-2021 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямовано запит з метою отримання засвічених належним чином світлокопій документів

За вихідним номером №46-184 від 25.01.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла відповідь, якою відмовлено в наданні зазначених документів з посиланням на необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Вищевказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки дослідивши вказані документи слідству вдасться встановити факт завищення ціни під час здійснення державних закупівель, встановити комплектацію транспортних засобів, що в подальшому надасть можливість дослідити ринок реалізації аналогічних транспортних засобів та встановити реальну ціну, встановити коло осіб які приймали участь у вказаних державних закупівлях, а також дослідити механізм формування ціноутворення, що слугував встановленню очікуваної вартості з боку комунального підприємства під час розміщення оголошення, а також встановити коло осіб які можуть володіти інформацією з приводу проведення вказаних державних закупівель для подальшого проведення їх допиту.

Після отримання слідством документальних матеріалів щодо проведення державних закупівель у системі «Прозоро» на придбавання Товар за ДК 021:2015: 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» Автокран (за номенклатурною позицією ДК 021:2015: 34142000-4 «Автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди») та товар за ДК 021:2015: 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» Автогідропідіймач (за номенклатурною позицією ДК 021:2015: 34142100-5 «Вантажні автомобілі з підіймальними платформами») на підставі яких в подальшому були заключні договори поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну сума придбаного товару становить вартість робіт 8 941 716, 80 грн.,з метою проведення підтвердження факту розтрати бюджетних грошових коштів, слідством буде проведено ряд судових експертиз згідно вимог п. п. 5.1.3. наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», а саме: авто товарознавчу, судовоекономічна, судовопочеркознавча, висновки яких будуть слугувати доказом у кримінальному провадженні та допоможуть слідству встановити істину в кримінальному провадженні.

З метою недопущення затягування досудового розслідування та дотримання розумних строків згідно ст. 28 КПК України, а також недопущення псування, знищення, переховування документальних матеріалів щодо проведення державних закупівель у системі «Прозоро» на придбавання Товар за ДК 021:2015: 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» Автокран (за номенклатурною позицією ДК 021:2015: 34142000-4 «Автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди») та товар за ДК 021:2015: 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» Автогідропідіймач (за номенклатурною позицією ДК 021:2015: 34142100-5 «Вантажні автомобілі з підіймальними платформами») на підставі яких в подальшому були заключні договори поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну сума придбаного товару становить вартість робіт 8 941 716, 80 грн., так як на основі інформації викладеної у вказаних документах здійснювалося розпорядження бюджетними грошовими коштами, та у випадку доведеності розтрати бюджетних грошових коштів під час здійснення вищевказаних державних закупівель посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на основі вказаних документів буде формуватися обвинувачення.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділу СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 18.01.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати начальнику відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , іншому члену групи слідчих - старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000123 тимчасового доступу документів, які зберігаються в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?завірених належним чином світлокопій посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду, посадових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директора, першого заступника, заступників, головного бухгалтера, головного інженера та членів тендерного комітету в період часу з 01 січня 2020 року по теперішній час;

?оригіналів документів (доповідні, довідки вартості, аналітичні дослідження, доповідні, тощо), які відображають відомості про ціноутворення, технічних та якісних характеристик предметів закупівель, а саме: «Товар за ДК 021:2015: 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» Автокран (за номенклатурною позицією ДК 021:2015: 34142000-4 «Автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди») за результатом яких укладено договір №3414/1-2020 від 09.11.2020 та товар за ДК 021:2015: 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» Автогідропідіймач (за номенклатурною позицією ДК 021:2015: 34142100-5 «Вантажні автомобілі з підіймальними платформами») за результатом яких укладено договір 3414/2-2020 від 24.11.2020;

?завірену належним чином копію списку посадових осіб з числа працівників комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідали за аналіз середньо статистичних цін на підставі яких в подальшому формується вартість закупівель за бюджетні грошові кошти «Товар за ДК 021:2015: 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» Автокран (за номенклатурною позицією ДК 021:2015: 34142000-4 «Автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди») за результатом яких укладено договір №3414/1-2020 від 09.11.2020 та товар за ДК 021:2015: 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» Автогідропідіймач (за номенклатурною позицією ДК 021:2015: 34142100-5 «Вантажні автомобілі з підіймальними платформами») за результатом яких укладено договір 3414/2-2020 від 24.11.2020 з зазначенням повних анкетних даних та додаванням наказів про признання на посаду та функціональних обов`язків вказаних осіб;

?оригіналів договорів №№3414/1-2020 від 09.11.2020 та 3414/2-2020 від 24.11.2020, з усіма змінами, доповненнями(додатками), специфікаціями, актами прийому передачі, та інших документів які підтверджують факт виконання умов договорів.

Надати розпорядження про можливість вилучення документів начальнику відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 , іншому члену групи слідчих - старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000123, тимчасовий доступ до яких надано.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати начальнику ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1