Справа№484/1848/21
Провадження№: 1-кс/484/282/21
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 24.05.2021 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000059 від 20.02.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив:

У провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000059 від 20.02.2021.

06.02.2021 близько 11:00 години, невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_3 заволоділа його грошовими коштами в сумі 80805 гривень, під приводом продажу автомобіля марки Фольксваген Т4 на сайті «OLX». Чим завдала ОСОБА_3 матеріальний збиток на вказану суму.
Матеріали за даним фактом 20.02.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000059, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання, будучи опитаним ОСОБА_3 пояснив, що 01.02.2021 в Інтернет мережі на сайті «OLX» він знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля марки Фольксваген Т4, який його зацікавив. Зателефонував на абонентський номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні домовився з чоловіком, який представився ОСОБА_4 про придбання автомобіля марки Фольксваген Т4.

03.02.2021 згідно умов укладеної усної угоди, перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через касира, він перерахував в якості передплати за вказаний автомобіль, обумовлену суму грошей - НОМЕР_1 гривень на номер картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вказав продавець. 06.02.2021 за проханням продавця, перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через касира, він додатково перерахував грошові кошти в сумі 66665 гривень на номер картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був вказаний продавцем. Всього було перераховано грошових коштів в загальну суму 80805 гривень.

До теперішнього часу замовлений автомобіль не доставлений, продавець на телефонні дзвінки не відповідає, гроші не повертає.

Разом із написанням заяви потерпілий ОСОБА_3 , надав чеки, які підтверджують оплату ним грошей в сумі: 80805 гривень.

Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином відносно потерпілого вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про утримувача картки/рахунку АТ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 03.02.2021 по кінцевий термін дії ухвали;

-інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 03.02.2021 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, тому дізнавач і звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 не з`явилась, про слухання клопотання повідомлена належним чином, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , наступну інформацію у паперовому або електронному вигляді:

-інформацію про утримувача картки/рахунку АТ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 03.02.2021 по кінцевий термін дії ухвали;

-інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 03.02.2021 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: