Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5600/21
1 - кс/490/3231/2021
У Х В А Л А
05 серпня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

27.07.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000016 від 19.01.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так з матеріалів справи вбачається, щоОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 орендувавши офісне приміщення разом із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того встановлено, що грошові кошти, які отриманні внаслідок своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 надходять на його особисту банківську карту № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації (документи ) в період з 19.01.2021р. по 27.07.2021р. щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») НОМЕР_2 а саме: інформацію щодо документів, що послугували відкриттям рахунків з банківськими картами; інформацію щодо номерів мобільних операторів, які закріплені (були закріплені) в якості фінансових номерів до банківських карток; заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків з банківськими картками; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування, перерахунок (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти) і зняття коштів на рахунках з банківськими картками; фото -, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківськими картами; інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках.
Встановлено, що вищевказані документи, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні перебувають у володінні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .
Вказані документи містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів:
-Фото -, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в період з 19.01.2021 по 27.07.2021;
-документів, що послугували відкриттям рахунку з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;

-інформацію щодо номерів мобільних операторів, які закріплені (були закріплені) в якості фінансових номерів до з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;

-заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;

-інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування, перерахунок (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти) і зняття коштів на рахунках з операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в період з 19.01.2021 по 27.07.2021;
-інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на рахунку з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.10.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1