Справа № 521/5240/21
Номер провадження:1-кс/521/1762/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 14.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 14.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що інструктор моторвагонного депо Одеса-Застава-1 служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 вимагає через керівника поїзних бригад моторвагонного депо Одеса-Застава-1 служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 від провідників грошові кошти у вигляді неправомірної вигоди за не переведення на нижчу посаду або за не звільнення з посади.

З метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів, 15.04.2021 у період часу з 12 години 58 хвилин по 17 годину 35 хвилин проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно:

-грошові кошти номіналом 100 доларів США у загальній кількості 15 шт., що становлять загальну суму 1 500 доларів США, на кожній купюрі серійний номер: ML45970426A; PJ11537021A; MB32020017I; LE08060800D; MF72183939B; LH80929043B; KL56157842B; MB33842363D; LE93235479E; PG40980890A; ML23038776A; MH34688805A; LF03004790I; LF03004791I; LF03004792I, які упаковані в сейф-пакет SUD1120721;

-грошові кошти номіналом 100 доларів США у загальній кількості 14 шт., що становлять загальну суму 1 400 доларів США, на кожній купюрі серійний номер: MF90622825E; LL16893877D; MB50066461N; LB40959362S; PL49099037B; LB58809148C; MB13469799T; MB49412015G; ME38647714A; DC05667071A; LE31265427A; JJ26141861A; MB79086007B; PL59880741B, упаковано в сейф-пакет № SUD1120722;

-купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер: ML76247861A;

-грошові кошти номіналом 500 гривень, у кількості 44 шт., та в сумі - 22 000 гривень, на кожній купюрі серійний номер: БР3749424; ВФ1145202; УД8597641; БА5217707; АИ1245756; ХИ1022171; ХД3538357; ББ1940565; АЖ5324137; ВЖ1212192; ФД6279079; УГ2056793; ЗЗ8011479; СГ7304043; ВФ4990762; ЛИ3060773; СШ5443003; МБ7487067; АА1545997; ВВ5348476; АЖ7940586; ХЄ9897221; ЗГ8857330; ЛБ9981548; БВ9560173; АД5872860; ВЖ3969530; СД8778416; СШ2578385; ЛД9017966; ВХ3143073; ВЕ6783972; ХБ0693162; АИ0359279; АВ8319165; АИ1962307; БВ3344199; ГБ2765973; ХГ1960149; ЗД8610351; АБ7347595; АЄ3257945; ЦБ6950984; ВЄ1865291; ЦА1246244; - купюра номіналом 1000 гривень, серійний номер: АБ5262759, упаковано в сейф пакет № SUD1120862;

-грошові кошти номіналом 200 гривень, у кількості 6 шт., та в сумі - 1200 гривень, на кожній купюрі серійний номер: ЄА1788453; СИ9427126; ГГ6041745; СЛ0303422; ТА9483558; КЄ8525008; - номіналом 500 гривень, у кількості 77 шт., та в сумі - 38 500 гривень, на кожній купюрі серійний номер: ЗЗ6466409; СИ8221497; ЛИ8204242; ХГ4505512: СБ9448352; АЖ8843154; СГ9619472; ФД1117410; АА0738840; ВЕ1391078; УБ3163431; УЖ4726092; ХА7141726; БТ3051333; ЛВ3090514; ЛБ4808114; ВВ0117471; ЛБ1664661; ЛД3748655; УИ8583048; ФГ1025018; ЗД1093190; ЗГ4872196; СЗ4665038; ЗБ6250048; СШ8273554; ХЗ6236278; ЛГ6169279; ЗД6158787; ФД2497415; ВХ9213825; БГ1878338; ЗЗ1997925; АГ9524154; ЗИ3547790; ФД3594812; ФБ3348625; ББ5025439; ФГ1185818; АЗ7074627; СБ9123633; АА1332086; АА3778711; ХИ4151892; АЖ5087791; ХЕ3023258; ВИ3235678; ФД4366768; ЛД6982869; БВ0568668; АА6485338; УЗ1451565; ФД2332878; ВБ3771706; СД1855271; АЕ0802986; ФЖ3683027; ФБ0829299; ХИ0063404; ЛГ1916031; ХЄ3679350; АД6769818; МВ0467638; АБ9245328; АЄ5236555; ЗИ9487622; ХГ0363537; АЖ8473368; ХШ8034218; АД5039830; ЗГ6849340; ХВ6969934; СЗ0263178; ХВ4332374; ББ4063804; ЛЗ0782300, які упаковані в сейф-пакет № INZ2066542.

-купюра номіналом 100 гривень у кількості 1 шт., серійний номер: ГХ1398147; - грошові кошти номіналом 200 гривень, у загальній кількості 45 шт., що становлять загальну суму 14 000 гривень, на кожній купюрі серійний номер: УБ6021603; ХИ9908042; УХ5200144; УС8477598; УН1062438; СА8778482; ЦЕ3608519; ХА5139497; ГЄ2154399; ПВ6092503; ХЕ1268395; ТА8722410; ХВ7110721; УМ3389814; ГЕ9612816; АЕ7102491; ЕЩ9086830; СВ2716115; ЄЩ1022136; УФ1829954; ПЄ7027025; ЕЦ2845065; ТД5043421; УН7348543; ХЄ2513982; ХБ1132029; ПБ4761818; ХЦ1668336; УИ7490676; ЦА2839314; ХГ4057093; УЭ0498532; УА61655384; ХБ7229161; ХЄ2062886; УХ0103536; ТЖ7892338; ХЄ5388966; ЗЕ0451905; УА3847359; УМ6628674; ТА3494550; ХБ0176486; ХЕ3750146; УВ2570996; - грошові кошти номіналом 500 гривень, у кількості 9 шт., та в сумі - 4 500 гривень, на кожній купюрі серійний номер: СД9480775, ЗГ1877735, ЛВ3801663, ВЖ0083713, ЛВ0129447, СЗ8345044, ЗД8846754, УБ5150512, СЖ0370682, які упаковані в сейф-пакет № № INZ2066541.

-флеш-накопичувач сірого кольору, марки Kingston; який упакований в сейф-пакет № № SUD1120723.

-кредитний договір № 490145921 від 07.04.2009 року, який упаковано в сейф-пакет № INZ2066543.

-блокнот чорного кольору з написом PaperLand з чорновими записами, який упаковано в сейф-пакет № INZ2066540.

-договір від 13.08.2020.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, необхідно накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

Позиція учасників судового розгляду.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання, просив задовольнити його в повному обсязі та накласти арешт на зазначене майно.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що предмети, які були виявлені та вилучені 15.04.2021 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, в ході проведення обшуку 15.04.2021 у період часу з 12 години 58 хвилин по 17 годину 35 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: -грошові кошти номіналом 100 доларів США у загальній кількості 15 шт., що становлять загальну суму 1 500 доларів США, на кожній купюрі серійний номер: ML45970426A; PJ11537021A; MB32020017I; LE08060800D; MF72183939B; LH80929043B; KL56157842B; MB33842363D; LE93235479E; PG40980890A; ML23038776A; MH34688805A; LF03004790I; LF03004791I; LF03004792I, які упаковані в сейф-пакет SUD1120721;

-грошові кошти номіналом 100 доларів США у загальній кількості 14 шт., що становлять загальну суму 1 400 доларів США, на кожній купюрі серійний номер: MF90622825E; LL16893877D; MB50066461N; LB40959362S; PL49099037B; LB58809148C; MB13469799T; MB49412015G; ME38647714A; DC05667071A; LE31265427A; JJ26141861A; MB79086007B; PL59880741B, упаковано в сейф-пакет № SUD1120722;

-купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер: ML76247861A;

-грошові кошти номіналом 500 гривень, у кількості 44 шт., та в сумі - 22 000 гривень, на кожній купюрі серійний номер: БР3749424; ВФ1145202; УД8597641; БА5217707; АИ1245756; ХИ1022171; ХД3538357; ББ1940565; АЖ5324137; ВЖ1212192; ФД6279079; УГ2056793; ЗЗ8011479; СГ7304043; ВФ4990762; ЛИ3060773; СШ5443003; МБ7487067; АА1545997; ВВ5348476; АЖ7940586; ХЄ9897221; ЗГ8857330; ЛБ9981548; БВ9560173; АД5872860; ВЖ3969530; СД8778416; СШ2578385; ЛД9017966; ВХ3143073; ВЕ6783972; ХБ0693162; АИ0359279; АВ8319165; АИ1962307; БВ3344199; ГБ2765973; ХГ1960149; ЗД8610351; АБ7347595; АЄ3257945; ЦБ6950984; ВЄ1865291; ЦА1246244; - купюра номіналом 1000 гривень, серійний номер: АБ5262759, упаковано в сейф пакет № SUD1120862;

-грошові кошти номіналом 200 гривень, у кількості 6 шт., та в сумі - 1200 гривень, на кожній купюрі серійний номер: ЄА1788453; СИ9427126; ГГ6041745; СЛ0303422; ТА9483558; КЄ8525008; - номіналом 500 гривень, у кількості 77 шт., та в сумі - 38 500 гривень, на кожній купюрі серійний номер: ЗЗ6466409; СИ8221497; ЛИ8204242; ХГ4505512: СБ9448352; АЖ8843154; СГ9619472; ФД1117410; АА0738840; ВЕ1391078; УБ3163431; УЖ4726092; ХА7141726; БТ3051333; ЛВ3090514; ЛБ4808114; ВВ0117471; ЛБ1664661; ЛД3748655; УИ8583048; ФГ1025018; ЗД1093190; ЗГ4872196; СЗ4665038; ЗБ6250048; СШ8273554; ХЗ6236278; ЛГ6169279; ЗД6158787; ФД2497415; ВХ9213825; БГ1878338; ЗЗ1997925; АГ9524154; ЗИ3547790; ФД3594812; ФБ3348625; ББ5025439; ФГ1185818; АЗ7074627; СБ9123633; АА1332086; АА3778711; ХИ4151892; АЖ5087791; ХЕ3023258; ВИ3235678; ФД4366768; ЛД6982869; БВ0568668; АА6485338; УЗ1451565; ФД2332878; ВБ3771706; СД1855271; АЕ0802986; ФЖ3683027; ФБ0829299; ХИ0063404; ЛГ1916031; ХЄ3679350; АД6769818; МВ0467638; АБ9245328; АЄ5236555; ЗИ9487622; ХГ0363537; АЖ8473368; ХШ8034218; АД5039830; ЗГ6849340; ХВ6969934; СЗ0263178; ХВ4332374; ББ4063804; ЛЗ0782300, які упаковані в сейф-пакет № INZ2066542.

-купюра номіналом 100 гривень у кількості 1 шт., серійний номер: ГХ1398147; - грошові кошти номіналом 200 гривень, у загальній кількості 45 шт., що становлять загальну суму 14 000 гривень, на кожній купюрі серійний номер: УБ6021603; ХИ9908042; УХ5200144; УС8477598; УН1062438; СА8778482; ЦЕ3608519; ХА5139497; ГЄ2154399; ПВ6092503; ХЕ1268395; ТА8722410; ХВ7110721; УМ3389814; ГЕ9612816; АЕ7102491; ЕЩ9086830; СВ2716115; ЄЩ1022136; УФ1829954; ПЄ7027025; ЕЦ2845065; ТД5043421; УН7348543; ХЄ2513982; ХБ1132029; ПБ4761818; ХЦ1668336; УИ7490676; ЦА2839314; ХГ4057093; УЭ0498532; УА61655384; ХБ7229161; ХЄ2062886; УХ0103536; ТЖ7892338; ХЄ5388966; ЗЕ0451905; УА3847359; УМ6628674; ТА3494550; ХБ0176486; ХЕ3750146; УВ2570996; - грошові кошти номіналом 500 гривень, у кількості 9 шт., та в сумі - 4 500 гривень, на кожній купюрі серійний номер: СД9480775, ЗГ1877735, ЛВ3801663, ВЖ0083713, ЛВ0129447, СЗ8345044, ЗД8846754, УБ5150512, СЖ0370682, які упаковані в сейф-пакет № № INZ2066541.

-флеш-накопичувач сірого кольору, марки Kingston; який упакований в сейф-пакет № № SUD1120723.

-кредитний договір № 490145921 від 07.04.2009 року, який упаковано в сейф-пакет № INZ2066543.

-блокнот чорного кольору з написом PaperLand з чорновими записами, який упаковано в сейф-пакет № INZ2066540.

-договір від 13.08.2020, з метою збереження речових доказів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1