Справа № 307/2940/19
Провадження № 1-кс/307/354/21
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

27 квітня 2021 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.

Вказує на те, що 03 травня 2019 року, близько 14 години, невідома особа, шахрайським способом під приводом продажу дизельного палива у м. Красилів Хмельницької області, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 122450 гривень, які було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензія Національного банку України №148 від 05.10.2011, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно виписки з особового рахунку картки, яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомо, що грошові кошти отримані правопорушником, через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в смт. Буштино Тячівського району Закарпатської області, порядковий номер якого АО 601932.

Крім цього, термін дії вище вказаної банківської катки становить 36 місяців з дня її видачі, тобто до 28.03.2020 року.

Враховуючи наведені обставини та те, що в ході досудового розслідування встановлено, що правопорушник знімав грошові з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в смт. Буштино Тячівського району Закарпатської області, порядковий номер якого АО 601932, в зв`язку з цим виникла необхідність у наданні інформації, що містить банківську таємницю, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом, з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомат порядковий номер якого АО 601932 за 03.05.2019; через які банкомати та/або банки здійснювалися які не будь транзакції з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01 по 30 травня 2019 року; чи відновлювалася та/або видавалася нова банківська картка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку із закінченням 28.03.2020 терміну дії банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »? Якщо видавалася то які повні реквізити такої картки, коли видавалася та де, час активації банківської картки-рахунку (з указанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної картки-рахунку), час активації вказаної банківської картки-рахунки, номери мобільних телефонів, які були під`єднанні до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент його активації так і в подальшому; які були під`єднанні та/або прикріплені номери мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту активації по терпін дії, тобто по 28.03.2020 року.

Отримана інформація може бути доказом у даному кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.

Також слідчий зазначив про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вище згадані документи у зв`язку з запобіганням знищення та спотворення оригіналу підробленого документу, що унеможливить подальше приєднання його як речового доказу у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до їх оригіналів, які зберігаються в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , через Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 п.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання підставне, в межах заявлених вимог його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 162-165 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомат порядковий номер якого АО 601932 за 03.05.2019 року; через які банкомати та/або банки здійснювалися які не будь транзакції з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01 по 30 травня 2019 року; чи відновлювалася та/або видавалася нова банківська картка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку із закінченням 28.03.2020 року терміну дії банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; якщо видавалася, то які повні реквізити такої картки, коли видавалася та де, час активації банківської картки-рахунку (із зазначенням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної картки-рахунку), час активації вказаної банківської картки-рахунки, номери мобільних телефонів, які були під`єднанні до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент його активації так і в подальшому; які були під`єднанні та/або прикріплені номери мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту активації по терпін дії, тобто по 28.03.2020 року, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , через Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали до 27 травня 2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадженні в суді.

Повний текст ухвали складено та оголошено 28 квітня 2021 року.

Слідчий суддя Тячівського

районного суду: ОСОБА_1