Справа № 953/8368/21
н/п 1-кс/953/4432/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000632 від 14 травня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 14.05.2022.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000632 від 04 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 з заявою про те, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа його майном у вигляді грошей в сумі 200000 доларів США. Також ОСОБА_4 було подано до СУ ГУНП вХарківській області заяву про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» при власника майно зазначеного суб`єкт та господарювання, а саме обладнання, на якому здійснювалося виробництво. В ході допиту ОСОБА_4 пояснив, що з 2007 року він є одним із засновників ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» () із часткою в статутному капіталі 20%. Бухгалтером, а в подальшому керівником ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» була ОСОБА_5 , з якою у ОСОБА_4 склалися дружні стосунки. В квітні 2016 року ОСОБА_4 на прохання ОСОБА_6 позичив останній гроші в сумі 200000 доларів США (для створення нею нового підприємства для виробництва виробів з дорогоцінних металів), які відповідно до акту прийому-передачі вона зобов`язалася повернути в строк до 01.04.2017. В разі не повернення зазначеної суми грошей ОСОБА_5 пообіцяла ОСОБА_4 відступити свою частку в статутному капіталі новоствореного підприємства. Однак, гроші в сумі 200000 доларів США ОСОБА_5 так і не повернула потерпілому, до складу засновників новоствореного підприємства (ТОВ «СЕЛЕНІТІКО», код ЄРДПОУ 40845209) не ввела. Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_5 було присвоєно обладнання, на якому здійснювалася діяльність ОВ «СЕЛЕНІТ-Р» (). Також, 03.08.2017 без проведення загальних зборів засновників ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» (), табе з повідомлення самого ОСОБА_7 , він був призначений керівником товариства, хоча щез 2016 року йому заборонили доступ у приміщення, в яких здійснювало свою діяльність ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» (), і тому фактично не міг виконувати обов`язки керівника.

Як зазначає слідчий, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих дій, а саме: допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , допитані в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , проведено тимчасові доступи до документів в Головному управлінні статистики у Харківській області, КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації». Крім того, отримано інформацію від ГУ ДФС у Харківській області, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстр у прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, однак закінчити досудове розслідування у визначені вимогами ст.219 КПК України строки не надалося за можливе.

На даний час у кримінальному провадженні № 0000632 жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000632 необхідно провести наступні слідчі дії: провести огляд приміщень, у яких фактично здійснює свою діяльність ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» (), встановити місцезнаходження обладнання, на якому здійснювалося виробництво працівниками вказаного товариства, допитати ОСОБА_5 , провести інші слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину, відносно яких прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПКУкраїни.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000632 від 04 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 191 КК України.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується14.05.2021.
Слідчим не доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні.
Слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.
Керуючись ст. ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000632 від 14.05.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 14 листопада 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1