Справа № 201/2612/21
Провадження № 1-кс/201/863/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадженні № 0000020 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що група осіб на території міста Дніпропетровська здійснила державну реєстрацію ТОВ «Тіптак» (код 40785522) та інших підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності підприємств та без подальшої мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств.

Слідчими підрозділами СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснювалось досудове слідство у наступних кримінальних провадженнях:

- № 0000001 - відносно номінального директора

ТОВ «БI ЮКРЕЙН» (розглянуто судом);

- № 0000057 - відносно номінального директора ТОВ «ЯЛАН» (направлено до суду, судом розглянуто);

- № 0000086 - відносно номінального директора

ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД» (розглянуто судом);

- № 0000063 - відносно номінального директора ТОВ «Тіптак» (розглянуто судом).

У рамках досудового розслідування кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Тіп Так», так встановлено, що у якості свідка допитано директора/засновника ТОВ «Тіптак» (код 40785522) ОСОБА_5 , яка згідно до протоколу допиту надала пояснення, що не має відношення до діяльності товариства, зареєструвала товариство без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

24.07.2018 обвинувальний акт щодо ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.205 КК України скеровано до суду.

Ухвалою Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 18 грудня 2018 року (справа № 203/2541/18) до кримінальної відповідальності притягнуто директора та засновника ТОВ «Тіп Так» ОСОБА_5 , яку визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Тіп Так» (код 40785522), що перебували у володінні АТ «Альфа Банк».

Однак у вилучених грошових чеках не зазначено в якому відділенні АТ «Альфа Банк», розташованому у м. Дніпрі безпосередньо відбувалося зняття грошових коштів по вищезазначеним грошовим чекам, а також не зазначено прізвище, ім`я, по батькові співробітників АТ «Альфа Банк» (контролера, відповідального виконавця та касира), які здійснювали видачу грошових коштів по зазначеним грошовим чекам.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою підтвердження/спростування факту підпису банківських документів (грошових чеків) керівником ТОВ «Тіп Так» - ОСОБА_5 . Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи встановлено, що підписи у грошових чеках виконані не ОСОБА_5 ..

З метою встановлення та подальшого допиту співробітників банківської установи АТ «Альфа банк», які здійснювали видачу грошових коштів підприємства ТОВ «Тіп Так» за підробленими грошовими чеками до АТ «Альфа Банк» було скеровано відповідний запит.

09.07.2020 за вих. № 1676/10 від АТ «Альфа Банк» було отримано відповідь на запит відповідно до якої зазначено наступне: «щодо надання інформації про прізвище, ім`я, по батькові співробітників АТ «Альфа Банк», які здійснювали видачу грошових коштів по зазначеним чекам, то законодавством не передбачено право органів державної фіскальної служби отримувати інформацію з обмеженим доступом на письмовий запит.

У рамках кримінального провадження 27 липня 2020 року було отримано ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Тіп Так», що перебувають у володінні АТ «Альфа Банк».

Відповідно до відповіді наданої АТ «Альфа Банк» із зазначеним переліком працівників, які здійснювали видачу грошових коштів по грошовим чекам ТОВ «Тіп Так» ОСОБА_6 , частину працівників було допитано, які підтвердили факт видачі грошових коштів по грошовим чекам ТОВ «Тіп Так» ОСОБА_6 , однак частину працівників станом на 12.03.2021 з об`єктивних причин допитати не надалося можливим.

Відповідно до вилучених грошових чеків ТОВ «Тіп Так», які перебували у володінні АТ «Альфа Банк» встановлено, що грошові кошти із зазначених розрахункових рахунків, окрім ОСОБА_6 отримувала також ОСОБА_7 , однак під час проведення допиту остання використала право надане ст.. 63 Конституції України та від надання показів відмовилася.

Враховуючи вищевикладене, з метою доведення/підтвердження факту отримання грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Тіп Так» по грошовим чекам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , необхідно провести одночасний допит ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ..

На підставі викладеного, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.205-1 КК України.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000020 від 03.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1