УХВАЛА
Іменем України

17.02.2021 Справа №607/2624/21 Провадження № 1-кс/607/996/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

12.02.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000106 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що група осіб за попередньою змовою між собою з метою особистого збагачення створила фірми по наданню туристичних послуг та під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа коштами інших осіб.

За даним фактом 02.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що з травня 2020 року клієнтам, які мали бажання працювати за кордоном, роз`яснювалося, що їхнім працевлаштуванням буде займатись ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пропонувалося укласти договір з надання інформаційно-консультативних послуг, після підписання якого клієнти вносили кошти на розрахунковий рахунок даного товариства в сумі 300 доларів СШA за нібито надані консультативні послуги.

У договорах як роботодавець зазначалась компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виготовлення шоколаду та завод молочних виробів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у Королівстві Швеція, та з якими нібито співпрацює ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак своїх зобов`язань за укладеними договорами представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконували та клієнти за кордоном на вказані заводи працевлаштовані не були.

Як зазначає слідчий, проведеними слідчими розшуковими діями встановлено, що кошти, які надходили від потерпілих на банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому перераховувались на розрахункові рахунки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 , в сумі 100000 грн, № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 , у сумі 287000 грн та № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_7 , в сумі 620742 грн. Вказані факти перерахування коштів підтверджуються інформацією про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманою в результаті проведення тимчасового доступу до документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до реєстраційних справ ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_6 ).

У судовому засідання слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити. Додатково вказала, що договірні відносини між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 відсутні, усі договори між вказаними особами укладались фіктивно.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Наданими у судовому засіданні поясненнями та доданими до клопотання документами слідчий довів, що документи реєстраційних справ ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. При цьому інформація, що міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-161, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 02.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 до реєстраційних справ ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1