Провадження № 1-кс/537/213/2021
Справа № 537/1120/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

Дізнавач ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, що містять інформацію з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо власника картки № НОМЕР_1 , його анкетних даних, адреси проживання та існуючі документи по зазначеному відкритому рахунку; інформацію про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 12.03.2021 по 00 год. 00 хв. 13.03.2020 (для відслідковування місця зняття грошових коштів, здобутих злочинним шляхом), фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів в період з 00 год. 00 хв. 12.03.2021 по 00 год. 00 хв. 13.03.2021.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що12.03.2021 близько 02 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа таємно шляхом вільного доступу здійснила крадіжку мобільного телефону «Tecno KD7» синьо-зеленого кольору, імей: НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових коштів в сумі 10850 грн., водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000157 від 13.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 12.03.2021 близько 02 год. 00 хв. він перебував в квартирі АДРЕСА_2 , де виявив, що у нього зникли грошові кошти в сумі 10850 грн., дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, водійське посвідчення та мобільний телефон «Tecno KD7» синьо-зеленого кольору, імей: НОМЕР_4 . В подальшому було встановлено, що за допомогою карток ОСОБА_4 було оформлено кредити у фінансових установах, отримані кредити були зараховані на його банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ). В подальшому також був опитаний ОСОБА_5 , який повідомив, що 11.03.2021 він разом зі своїми товаришами відпочивав в квартирі, адресу якої не пам`ятає. Під час відпочинку до них приєднався ОСОБА_4 , якому потім стало зле і він вийшов до вбиральні. З його, ОСОБА_4 , куртки, яка висіла в коридорі, випали його документи паспорт, код. В подальшому ОСОБА_5 , дочекавшись поки ОСОБА_4 засне, взяв його документи з метою оформлення кредиту та разом з ОСОБА_6 на кухні в квартирі, де відпочивали, почали оформлювати кредити на банківські картки ОСОБА_4 : у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4000 грн. та у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 3500 грн. Отримавши погодження кредиту ОСОБА_5 разом зі ОСОБА_7 за допомогою мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 через ІНФОРМАЦІЯ_5 перевели дані кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_1 , оформлену на ім.»я ОСОБА_5 з наступними сумами та зазначенням дати та часу: 12.03.2021 року о 05:20:55 годині переказ коштів в розмірі 3950 гривень від ОСОБА_8 ; 12.03.2021 року о 05:44:08 годині переказ коштів в розмірі 200 гривень від ОСОБА_8 ; 12.03.2021 року о 06:16:06 годині переказ коштів в розмірі 1950 гривень від ОСОБА_8 ; 12.03.2021 року о 06:18:06 годині переказ коштів в розмірі 200 гривень від ОСОБА_8 ; 12.03.2021 року о 06:26:04 годині переказ коштів в розмірі 200 гривень від ОСОБА_8 . В подальшому після отримання грошових коштів на свою картку ОСОБА_5 разом зі ОСОБА_7 з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняли 6400 грн, з яких 3000 грн. взяла ОСОБА_9 . В подальшому ОСОБА_5 знову оформив кредит в установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 2400 грн. (номер договору ID 8424190) та здійснив переказ коштів у розмірі 3400 грн. з банківської картки ОСОБА_10 . Досудовим слідством також встановлено, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, дізнавач просила клопотання задовольнити.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явилася, надала суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000157, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, наступного змісту: «12.03.2021 близько 02 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа таємно шляхом вільного доступу здійснила крадіжку мобільного телефону «Tecno KD7» синьо-зеленого кольору, імей: НОМЕР_4 , двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових коштів в сумі 10850 грн., водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію протоколу прийняття заяви ОСОБА_11 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.03.2021, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_11 . Згідно протоколу допиту ОСОБА_11 повідомила, що 11.03.2021 близько 16 год. вона дала своєму братові ОСОБА_4 10000 грн. для того, щоб він розрахувався за комунальні послуги. 12.03.2021 на її мобільний телефон зателефонував хлопець на ім.»я ОСОБА_12 , який повідомив, що у ОСОБА_4 зникли документи та мобільний телефон під час того, як останній пішов до аптеки. Далі ОСОБА_12 повідомив, що розмістив оголошення з приводу втрачених речей та документів. Потім вона зателефонувала ОСОБА_12 та попросила уважно оглянути квартиру, щоб знайти речі, які брат загубив, і з`ясувалося, що гаманець знайшовся. Пізніше прийшов брат, повідомив, що з ним трапилося, після чого вони викликали поліцію. Увечері 14.03.2021 до неї, ОСОБА_11 , приїхав ОСОБА_12 та віддав мобільний телефон без сім-картки, дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та водійське посвідчення. Після цього вона з ОСОБА_4 виявила, що на брата були оформлені кредити на загальну суму 10718 грн., а далі вказані грошові кошти були перераховані з картки ОСОБА_4 на іншу картку. В якості потерпілого також допитано ОСОБА_4 , свідки ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
З наданої довідки про рух кошів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від 16.03.2021, належному ОСОБА_5 , вбачається, що 12.03.2021 через Приват24з картки, належної ОСОБА_15 були перераховані грошові кошти у сумах 3950 грн., 200 грн., 1950 грн., 200 грн.. 200 грн. 3400 грн., які в подальшому в тому числі перераховувалися на інші рахунки.
Вирішуючи клопотання слідчий суддя зазначає. що вимога дізнавача про надання доступу до всіх існуючих документів по зазначеному відкритому рахунку є необґрунтованою та неконкретною, а тому задоволенню не підлягає.
Слідчий суддя погоджується, що отримання іншої інформації, зазначеної у клопотанні, дозволить дізнавачу встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі операції, що проводилися по рахунку, отримувача коштів тощо, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дізнавачам ВП № 1 Кремечнуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про власника картки № НОМЕР_1 , його анкетних даних, адреси проживання; інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку
№ НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 12.03.2021 по 00 год. 00 хв. 13.03.2020; фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів в період з 00 год. 00 хв. 12.03.2021 по 00 год. 00 хв. 13.03.2021, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 25.05.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 20.04.2021