Справа № 138/1217/21
Провадження №:1-кс/138/313/21

11 серпня 2021 року м.Могилів-Подільський
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ряд земельних ділянок надано у приватну власність за рішенням органу місцевого самоврядування Мурованокуриловецького району в порушення ст.122 Земельного Кодексу України, а саме:
1) за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 кадастрові номера:
2) за ІНФОРМАЦІЯ_3 кадастрові номера:
3) за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 кадастрові номера:
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 №0-2-0.6-3500/2-21 від 13.04.2021, вказані земельні ділянки знаходяться за межами населеного пункту, розпорядником земель згідно ст.122 Земельного Кодексу України, є ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі яких здійснювалась державна реєстрації права приватної власності на земельні ділянки, не приймались та не видавались, що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.05.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка є правонаступником всього майна, прав та обов`язків в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_4 , Конищівської та ІНФОРМАЦІЯ_10 .
В ході досудового розслідування встановлено, що вказані земельні ділянки державної власності, які знаходяться на території Могилів-Подільського району Вінницької області, незаконно, всупереч передбаченого законодавством України порядку надання у приватну власність, поза волею власника держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення ст.116, 122 Земельного кодексу України, надано в приватну власність, а в подальшому незаконно відчужено на користь третіх осіб.
Так, за період з лютого 2021 по березень 2021 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_36 посвідчено договори купівлі-продажу земельних ділянок та внесено відомості про вчинений правочин в Реєстр речових прав на нерухоме майно, таким чином спірні земельні ділянки відчужено на користь третіх осіб, зокрема посвідчено:
В квітні - травні 2021 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_36 посвідчено договори купівлі-продажу земельних ділянок та внесено відомості про вчинений правочин в Реєстр речових прав на нерухоме майно, таким чином спірні земельні ділянки відчужено на користь третіх осіб, зокрема посвідчено:
Ухвалою слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду від 21.05.2021 на вищезазначені земельні ділянки накладено арешт, заборонивши відчуження, з метою збереження речових доказів.
В ході досудового розслідування було встановлено, що особи, на яких зареєстровано право власності на вищевказані земельні ділянки у нотаріуса підписували довіреність, яка уже була надрукована нотаріусом з всіма необхідними даними та пред`явлена для підписання. При цьому особи зазначають, що в нотаріуса пред`явили лише документ, що посвідчує особу.
Документи, які містяться в нотаріальних справах, мають суттєве значення для кримінального провадження, будуть слугувати доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять дані осіб, яких уповноважували так звані первісні набувачі на відчуження земельних ділянок, нотаріальна справа містить підроблені рішення сільських рад, та в ній містяться дані про осіб, які надавали підроблені офіційні документи - рішення сільських рад нотаріусу та державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій, містяться доручення, договори, квитанції про оплату послуг нотаріуса, зі змісту яких можна встановити осіб, які безпосередньо відчужували земельні ділянки державної власності. За допомогою документів, які містяться в нотаріальних справах, можна встановити всіх причетних до кримінально-протиправного відчуження земельних ділянок державної власності осіб.
Відповідно до ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.223 КПК України, слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
У відповідності до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст.86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
Згідно ст.87 КПК України недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.
Істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, є здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ст.8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.
Нотаріальні справи про посвідчення правочинів містять відомості, які становлять нотаріальну таємницю, а тому, процедура отримання таких документів передбачена главою 15 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч.1 ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.
Згідно зі ст.127 КПК України, шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Цивільний позов в інтересах держави пред`являється прокурором.
Враховуючи те, що шкода завдана державним інтересам, яка полягає у незаконному відчуженні земельних ділянок державної форми власності на користь третіх осіб, для встановлення всіх обставин злочину та пред`явлення цивільного позову з метою відновлення права власності держави на земельні ділянки, які є предметом злочину, виникла необхідність в отриманні документів, на підставі яких земельні ділянки вибули з державної власності, в тому числі відчужені на користь третіх осіб.
Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.
22.02.2012 №296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.
Відповідно до пункту 2 глави 1 розділу 2 Наказу Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5, письмові правочини, що посвідчуються нотаріально, виготовляються нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи. Усі примірники підписуються учасниками правочину та мають силу оригіналу, у тому числі примірник, який зберігається у справах нотаріуса.
Відповідно до розділу XVI Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 №3253/5 , видача, тимчасовий доступ до справ (нарядів) і нотаріальних документів та тимчасова виїмка таких справ і документів, що знаходяться на зберіганні контори, архіву, приватного нотаріуса, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством.
У цих випадках належним чином оформлені процесуальні документи долучаються до справи фонду. Реєстри нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.
У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача архіву, завідувача контори, нотаріуса з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення.
Про вилучення оригіналів документів (справ) складається акт у двох примірниках, перший з яких залишається в архіві, конторі, нотаріуса, а другий передається відповідно суду, прокуратурі, органу дізнання або досудового слідства.
Таким чином, для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, для встановлення всіх причетних до кримінально-протиправного відчуження земельних ділянок державної власності осіб, яких можна встановити, зокрема, при вилученні документів з нотаріальних справ, які будуть слугувати доказами, та за допомогою яких можна буде проводити почеркознавчі експертизи, висновки яких в сукупності з іншими доказами матимуть доказову базу підтвердження вини осіб у даному кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ саме до оригіналів нотаріальних справ для проведення з вилученими документами ряду інших слідчих дій, в тому числі проведення експертиз.
Вказані документи необхідні також з метою пред`явлення цивільного позову у кримінальному провадженні, з метою відшкодування завданої державним інтересам шкоди та відновлення становища, яке існувало до передачі земельної ділянки у приватну власність.
Враховуючи те, що вказані документи будуть слугувати доказами у кримінальному провадженні, тому можуть бути приховані, змінені або знищені, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановленні всіх суб`єктів вчиненого кримінального правопорушення, а також для вжиття заходів щодо відшкодування шкоди та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів документів) до документів та перебувають у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_37 .
Приймаючи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено отримання тимчасового доступу до документів через ухвалу слідчого судді, існує реальна загроза підміни чи знищення документів та те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення всіх обставин та причетних до вчинення даного кримінального правопорушення осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_37 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів документів.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити, надавши суду підтверджуючі документи того, що документи, до яких слід здійснити доступ перебувають у володінні нотаріуса та протоколи допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_38 , ОСОБА_26 , ОСОБА_39 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_40 , ОСОБА_5 , в яких ними зазначено обставини відчуження вказаних земельних ділянок.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено отримання тимчасового доступу до документів через ухвалу слідчого судді, існує реальна загроза підміни чи знищення документів та те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення всіх обставин та причетних до вчинення даного кримінального право-порушення осіб, слідчий суддя вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.131, 132, 159-160,163-164 КПК України, слідчий суддя
Надати прокурорам Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та/або слідчим Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_37 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
Дана ухвала діє до 01.10.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1