УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 квітня 2021 року м.Житомир справа № 296/3554/21

провадження № 1-кс/296/1343/21

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000429 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України,-

встановив:
10 квітня 2021 року прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, відповідно до змісту якого просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ "Шляхбуд-5" () за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 125, а саме на:

- акти надання транспортних послуг між ФОП " ОСОБА_4 " та ТОВ "Шляхбуд-5" у кількості 8 штук: №11 від 16.07.2020 на 1 аркуші, №12 від 17.07.2020 на 1 аркуші, №10 від 14.07.2020 на 1 аркуші, №8 від 06.07.2020 на 1 аркуші, №7 від 25.06.2020 на 1 аркуші, №4 від 01.07.2020 на 1 аркуші, №5 від 09.07.2020 на 1 аркуші, №6 від 02.07.2020 на 1 аркуші;

- блокнот коричневого кольору з рукописними записами, що стосуються господарської діяльності ТОВ "Шляхбуд-5".

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2019 між Службою автомобільних доріг в Житомирській області () та ТОВ "Спец Комплект Постач" () укладено договір №34 на закупівлю послуг: "637100000-9. Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області протяжністю 337,6 км). Ціна вказаного договору становить 92 400 000 грн з додатковими угодами до нього.

Однак, проведеними заходами встановлено, що частину автомобільних доріг для виконання робіт по їх утриманню, за вказівкою посадових осіб Служби автомобільних доріг в Житомирській області, ТОВ "Спец Комплект Постач" передало підконтрольному підприємству ТОВ "ШляхБуд-5" () з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на вказані цілі.

Водночас службові особи ТОВ "ШляхБуд-5", переслідуючи злочинний умисел направлений на привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, вносять до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості в частині об`ємів виконаних робіт, кількості використаних протиожеледних засобів та їх виду, паливно-мастильних матеріалів.

Вказані акти виконаних робіт ТОВ "ШляхБуд-5" передаються до ТОВ "Спец Комплект Постач", посадові якого обізнані з вказаною «протиправною» схемою привласнення бюджетних коштів та які в свою чергу передають їх для оплати до САД в Житомирській області.

У свою чергу посадові особи Служби автомобільних доріг в Житомирській області, виконуючи відведені ролі у виконанні єдиного злочинного плану, направленого на привласнення бюджетних коштів, використовуючи своє службове становище, не вживають достатніх заходів по контролю за виконанням робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, підписують вказані акти виконаних робіт, які фактично готувались та подавались ТОВ "ШляхБуд-5" та перераховують бюджетні коштів на рахунки вказаного товариства.

У подальшому, бюджетні кошти, які надійшли на рахунки ТОВ "ШляхБуд-5", з метою їх конвертації у готівку та подальшого привласнення, перераховуються на рахунки ФОП " ОСОБА_4 " (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ФОП " ОСОБА_5 " (РНОКПП: НОМЕР_2 ), які є працівниками ТОВ "ШляхБуд-5", під виглядом оренди транспортних засобів.

09 квітня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира проведено обшук за місцем знаходження ТОВ "Шляхбуд-5" () за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 125, в ході якого виявлено та вилучено:

- акти надання транспортних послуг між ФОП " ОСОБА_4 " та ТОВ "Шляхбуд-5" у кількості 8 штук: №11 від 16.07.2020 на 1 аркуші, №12 від 17.07.2020 на 1 аркуші, №10 від 14.07.2020 на 1 аркуші, №8 від 06.07.2020 на 1 аркуші, №7 від 25.06.2020 на 1 аркуші, №4 від 01.07.2020 на 1 аркуші, №5 від 09.07.2020 на 1 аркуші, №6 від 02.07.2020 на 1 аркуші;

- блокнот коричневого кольору з рукописними записами, що стосуються господарської діяльності "Шляхбуд-5" з зазначенням прізвищ, номерів телефонів, номерів банківських карток, електронних адрес, та інше.

Перелічені документи належать на праві власності ТОВ "Шляхбуд-5" () в особі керівника ОСОБА_6 (телефон НОМЕР_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

09 квітня 2021 року постановою слідчого вказані документи визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Необхідність арешту обґрунтовує тим, що вилучені під час обшуку за місцем знаходження ТОВ "Шляхбуд-5" речі та документи містять інформацію, що має значення для кримінального провадження, необхідні для проведення судових експертиз (будівельно технічної, товарознавчої, почеркознавчої) і можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Прокурор подав до суду заяву, відповідно до змісту якої клопотання про арешт майна підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд справи без його участі.

Власник майна керівник ТОВ "Шляхбуд-5" () ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Частиною першою статті 172 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) встановлено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 10.03.2021 у справі №296/2059/21; копією протоколу обшуку від 09.04.2021; копією актів надання послуг; копією постанови старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області від 09.04.2021 про визнання речових доказів; копією договору про закупівлю послуг №34; копією витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; копіями протоколів за результатами проведення НСРД від 22.02.2021

Вилучені під час обшуку за місцем знаходження ТОВ "Шляхбуд-5" речі та документи належать на праві власності ТОВ "Шляхбуд-5" () в особі керівника ОСОБА_6 (телефон НОМЕР_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_1 ). .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені 09 квітня 2021 року під час обшуку за місцем знаходження ТОВ "Шляхбуд-5" речі та документи, містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні. №0000429 від 06.12.2019.

Враховуючи обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ "Шляхбуд-5" () за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 125, а саме на: 1) акти надання транспортних послуг між ФОП " ОСОБА_4 " та ТОВ "Шляхбуд-5" у кількості 8 штук: №11 від 16.07.2020 на 1 аркуші, №12 від 17.07.2020 на 1 аркуші, №10 від 14.07.2020 на 1 аркуші, №8 від 06.07.2020 на 1 аркуші, №7 від 25.06.2020 на 1 аркуші, №4 від 01.07.2020 на 1 аркуші, №5 від 09.07.2020 на 1 аркуші, №6 від 02.07.2020 на 1 аркуші; 2) блокнот коричневого кольору з рукописними записами, що стосуються господарської діяльності ТОВ "Шляхбуд-5".

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000429 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ "Шляхбуд-5" () за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 125, а саме на:

- акти надання транспортних послуг між ФОП " ОСОБА_4 " та ТОВ "Шляхбуд-5" у кількості 8 штук: №11 від 16.07.2020 на 1 аркуші, №12 від 17.07.2020 на 1 аркуші, №10 від 14.07.2020 на 1 аркуші, №8 від 06.07.2020 на 1 аркуші, №7 від 25.06.2020 на 1 аркуші, №4 від 01.07.2020 на 1 аркуші, №5 від 09.07.2020 на 1 аркуші, №6 від 02.07.2020 на 1 аркуші;

- блокнот коричневого кольору з рукописними записами, що стосуються господарської діяльності ТОВ "Шляхбуд-5".

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено: 15 квітня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1