Номер провадження1-кс/754/1745/21
Справа №754/8809/21
У Х В А Л А
Іменем України

14 червня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшої слідчої слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000878 від 31.03.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

07.06.2021 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання подане слідчою в рамках кримінального провадження №0000878 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, яке мотивоване наступним.

Так, СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000878 від 31.03.2021 за заявою ОСОБА_5 , щодо шахрайського заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою заволодіння належним товариству нерухомим майном, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2007 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи було внесено запис про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) учасниками якого стали ОСОБА_5 (країна громадянства: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) разом з нерезидентом - юридичною особою (зареєстрованою відповідно до права Республіки Кіпр) ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована реєстратором Компаній 10.03.2004, реєстраційний номер НЕ 146405).

Директором вказаного товариства було обрано - ОСОБА_5 .

Відповідно до пункту 9.2 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) затвердженого зборами учасників товариства, протокол №9 від 27.10.2016 - Вищим органом товариства є загальні збори учасників товариства. Вони складаються з Учасників Товариства безпосередньо або з призначених ними представників. Представники Учасників постійними або призначеними на певний строк. Учасники вправі в будь який час змінити свого представника на загальних зборах Учасників, сповістивши про це інших учасників товариства.

Згідно матеріалів доданих до заяви та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що представником ІНФОРМАЦІЯ_4 , являвся громадянин Ізраїлю, ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності виданої від імені компанії.

В ході здійснення господарської діяльності товариства, управління якого здійснювала ОСОБА_5 товариством було придбано земельну ділянку з кадастровим номером :03:043:0158 та відповідно до державного акту на право власності на земельну ділянку (серія ЯЕ №815385 від 19.10.2007), зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка являлася єдиним активом товариства та фактично вся господарська діяльність товариства велася з метою забезпечення функціонування та підтримання в належному стані вказаної земельної ділянки із цільовим призначенням - житлове будівництво.

В подальшому при невстановлених обставинах, без проведення будь - яких загальних зборів товариства, без відома директора товариства 30.03.2021 в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців було внесено зміни, щодо учасників, згідно яких було змінено учасника товариства, а саме нерезидента - юридичну особу (зареєстрованою відповідно до права Республіки Кіпр) ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована реєстратором Компаній 10.03.2004, реєстраційний номер НЕ 146405) на раніше невідоме підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_2 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 43560,00). Крім того було змінено керівника товариства на ОСОБА_7 (Україна, Україна, 72061, АДРЕСА_3 ).

Підставною для внесення вказаних реєстраційних змін став акт приймання - передачі частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.03.2021, підписаний з однієї сторони від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 головою ліквідаційної комісії - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, ніколи не представляв інтереси вказаної компанії), а з другої сторони акт підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

Після вчинення вищезазначених незаконних дій ОСОБА_7 були начебто проведені загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами яких складено протокол №29/03/2021-1 від 29.03.2021, відповідно до якого ОСОБА_5 звільняється з посади директора товариства, а директором призначається ОСОБА_7 , хоча ОСОБА_5 на даних зборах фактично не була та жодних рішень не приймала, і підписів у протоколі не ставила.

Про те згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 не ініціювало здійснення жодних реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не підписували жодних документів та заяв, власники (учасники) не відчужували у будь-який спосіб свої частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не змінювали директора ОСОБА_5 (ні самостійно, ні через представників), і зміни в ЄДРПО свідчать про протиправні (незаконні) дії невстановлених осіб та протиправні рішення державних реєстраторів (нотаріусів). Крім того офіційного представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 не змінювали та не передоручали іншим особам.

Таким чином, невстановлена група осіб на підставі підроблених документів внесла зміни, щодо учасників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців, що дає їм можливість розпоряджатися майном товариства без жодних законних на те підстав.

Враховуючи те, що майном товариства є виключно земельна ділянка з кадастровим номером :03:043:0158, а також те, що у органу досудового розслідування були наявні підстави вважати, що вказані зміни учасників та директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинялися з метою подальшого відчуження вказаної земельної ділянки на користь третіх осіб, її було визнано речовим доказом та арештовано.

На даний час у слідства виникла необхідність в дослідженні оригіналів документальних матеріалів, щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в реєстраційній справі товариства, в тому числі, але не виключно, установчих документів (протоколів загальних зборів (конференцій трудового колективу, учасників, засновників) про створення, перейменування, реорганізацію, накази з основної діяльності про створення, перейменування, реорганізацію, свідоцтво про державну реєстрацію, виписка з Єдиного державного реєстру), Статут, редакції Статуту, положення та зміни до них, установчий договір, довідка статистичного управління про присвоєння коду ЕДРПОУ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , після отримання яких буде проведено ряд судових експертиз згідно вимог п.п. 5.1.3. наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», а саме судовопочеркознавчих, висновки яких будуть слугувати доказом у кримінальному провадженні та допоможуть слідству встановити істину в кримінальному провадженні. Без наявності оригіналів вказаних документів слідству не вдасться отримати об`єктивний висновок судових експертиз.

Старша слідча СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу..

Згідно ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча в клопотанні довела наявність підстав, передбачених ст. 163 ч. 3 п.п. 1-3 КПК України, а саме, що оригінали всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчої.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000878 від 31.03.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000878 від 31.03.2021 - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшій слідчій ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1