У Х В А Л А

02 червня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором групи прокурорів прокурором Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007801 від 23.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що голова обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зловживаючи довірою громадян - пайовиків, під приводом сплати пайового внеску до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів грошовими коштами громадян. Одержані від громадян, як пайовий внесок у будівництво, грошові кошти, в тому числі й ті, що надійшли на банківські рахунки, за їх цільовим призначенням використані не були, а були виведені з банківських рахунків, розтрачені на власні цілі. В порушення зобов`язань, відповідно до договорів пайової участі в будівництві, будинок не було здано в експлуатацію та не надано пайовикам у власність квартири.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що в період часу 2015-2017 р.р. службові особи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) одержали від пайовиків проплат готівкою на будівництво об`єкту на загальну суму 40 731 883 грн.

Крім того, відповідно до банківських виписок по рахункам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер рахунку НОМЕР_2 від пайовиків надійшло грошових коштів на загальну суму 69 846 713, 14 грн.; на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер рахунку НОМЕР_3 від пайовиків надійшло грошових коштів на загальну суму 44 866 449, 58 грн.
Відповідно до поданої головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкової декларації за 2016 рік, дохід кооперативу становить 39 700 грн.

Відповідно до поданих декларацій за 2015, 2017 роки, будь-який дохід у Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутній.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, які містять охоронювану законом таємницю: оригінали матеріалів кримінального провадження №0000023 від 07.04.2017 за ч.1 ст. 205-1 КК України, які були вилучені на підставі ухвали Рівненського міського суду від 24.07.2017 (справа № 569/11317/17): документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, або закриття рахунку, грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 (вид валюти - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 10.02.2016 та № НОМЕР_2 (вид валюти - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 10.07.2015 у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належать обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення рахунків обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства; грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків; платіжні доручення; протоколи системи „Клієнт - банк" в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами та надання дозволу вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах.

Вказані документи та інформація знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, : оригінали матеріалів кримінального провадження №0000023 від 07.04.2017 за ч.1 ст. 205-1 КК України, які були вилучені на підставі ухвали Рівненського міського суду від 24.07.2017 (справа № 569/11317/17): документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, або закриття рахунку, грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 (вид валюти - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 10.02.2016 та № НОМЕР_2 (вид валюти - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 10.07.2015 у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належать обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення рахунків обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства; грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків; платіжні доручення; протоколи системи „Клієнт - банк" в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, та надання дозволу вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах.

На вимогу слідчого управління Фінансових розслідувань Головного управління ДПС України в Рівненській області особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1