Справа № 404/3213/21
Номер провадження 1-кс/404/1062/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000827 від 23.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.05.2021 року слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

- накласти арешт на нерухоме майно що належить ТОВ «АгроелектроМонтаж» , а саме: комплекс будівель, загальна площа (кв.м): 3294.4, Опис: Комплекс будівель, складається з: літ.АА1 - головний корпус; літ.Б - будівля складу; літ.В - майстерня; літ.Д - майстерня; літ.Г - компресорна; літ.І -замощення; літ.Ж - вбиральня; літ.Е - фарбувальний цех; літ.NN1 огорожа, що розташоване за адресою: місто Кропивницький, вулиця Аерофлотська (вулиця Паршутіна Олега; вулиця Аерофлотська), будинок № 24в, та є об`єктом злочинного посягання;

- заборонити державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін права власності, перереєстрації а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій, що пов`язані із нерухомим майном що є статутним капіталом ТОВ «АгроелектроМонтаж» , та є речовим доказом.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000827 від 23.04.2021 про те що головний бухгалтер ОСОБА_5 за попередньою змовою із своїм чоловіком ОСОБА_6 та невідомими мені особами використовуючи завідомо підроблені офіційні фінансово-господарські документи, шахрайським шляхом незаконно привласнюють грошові кошти ТОВ «Агроелектромонтаж» , чим завдали значної шкоди мені як кінцевому бенефіціарному власнику товариства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2012 року ОСОБА_7 перебуває на посаді директора ТОВ «АгроелектроМонтаж» , юридична адреса: 25014, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Аерофлотська, будинок 24-Б. Крім того є кінцевим бенефіціарним власником товариства з більшою часткою, що складає 35,91% в статутному капіталі ТОВ «АгроелектроМонтаж».

Офіційно на товаристві працевлаштований директор, на посаді головного бухгалтера перебуває ОСОБА_5 , яку призначав особисто директор в особі ОСОБА_7 також на товаристві офіційно працевлаштований ОСОБА_6 на посаду електро-монтажник без відома та погодження директора, оскільки накази на прийняття на роботу ОСОБА_7 не підписував.

Останніх декілька років диретор ОСОБА_7 в роботу ТОВ «АгроелектроМонтаж» не втручався оскільки усіма питаннями керувала бухгалтер ОСОБА_5 .

Таким чином останні роки директор ОСОБА_7 жодного фінансового звіту чи договору або нарахування заробітної плати собі та сестрі з чоловіком не підписував, що свідчити про свідоме підроблення офіційних документів від мого імені як директора та єдиного підписанта, щодо нарахування заробітної плати, сплати податку, проведення розрахунків товариства та інших необхідних платежів для існування товариства.

Станом на сьогодні ОСОБА_7 невідомо де саме знаходяться правовстановлюючі документи, фінансові звіти товариства, чи має воно заборгованості та куди перераховуються кошти належні товариству.

Таким чином ОСОБА_5 , що перебуває на посаді головного бухгалтера за попередньою з мовою із своїм чоловіком ОСОБА_6 , що також працює на підприємстві, шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів від імені директора ОСОБА_7 як є єдиним підписантом ТОВ «АгроелектроМонтаж», вчиняють шахрайські дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами товариства, незаконного нарахування собі заробітної плати, та розподілу коштів товариства буз відома та підписів директора, та навмисно не нараховують ОСОБА_7 як директору товариства заробітною плату, чим навмисно створюють банкрутство товариства.

Відповідно до клопотання судового експерта якому доручено виконання судово-почеркознавчої експертизи, за результатами попереднього вивчення наданих на дослідження матеріалів кримінального провадження та постанови слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області на підставі ст. 69 КПК України, а також п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, заявляю клопотання щодо отримання оригіналу Наказу щодо призначення ОСОБА_6 на посаду електро-монтажник ТОВ «АгроелектроМонтаж» , та інших документів в яких містяться підписи ОСОБА_7 .

Крім того від потерпілого ОСОБА_7 надійшло письмове клопотання щодо накладення арешту на нерухоме майно що належить ТОВ «АгроелектроМонтаж» що належить директору в особі ОСОБА_7 , а саме: комплекс будівель, загальна площа (кв.м): 3294.4, Опис: Комплекс будівель, складається з: літ.АА1 - головний корпус; літ.Б - будівля складу; літ.В - майстерня; літ.Д - майстерня; літ.Г - компресорна; літ.І -замощення; літ.Ж - вбиральня; літ.Е - фарбувальний цех; літ.NN1 огорожа, що розташоване за адресою: місто Кропивницький, вулиця Аерофлотська (вулиця Паршутіна Олега; вулиця Аерофлотська), будинок № 24в, з метою збереження речових доказів та незаконного відчуження майна потерпілого на третіх осіб.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що в даному випадку предметом злочинного посягання являється все рухоме та не рухоме майно та корпоративні права на таке майно володільцем якого являється ТОВ «АгроелектроМонтаж» в особі засновника, директора та кінцевого бенефіциара юридичних осіб, яка його набуває відповідно до корпоративних прав.

Підставою для арешту нерухомого майна ТОВ «АгроелектроМонтаж» є запобігання можливості його передачі іншій сторонні.

Слідчий до початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у проваджені слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000827 від 23.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України (а.к. 8).

26.04.2021 року згідно до постанови слідчого про визнання предметів речовими доказами визнано речовими доказами нерухоме майно, що належить ТОВ «Агроелектромонтаж», , а саме: комплекс будівель, загальна площа (кв.м): 3294.4, Опис: Комплекс будівель, складається з: літ.АА1 - головний корпус; літ.Б - будівля складу; літ.В - майстерня; літ.Д - майстерня; літ.Г - компресорна; літ.І -замощення; літ.Ж - вбиральня; літ.Е - фарбувальний цех; літ.NN1 огорожа, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в в рамках кримінального провадження 0000827 від 23.04.2021 року (а.к. 14-18).
Згідно з довідки № 255235425 від 04.05.2021 р. інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна, комплекс будівель, загальна площа (кв.м): 3294.4, Опис: Комплекс будівель, складається з: літ.АА1 - головний корпус; літ.Б - будівля складу; літ.В - майстерня; літ.Д - майстерня; літ.Г - компресорна; літ.І -замощення; літ.Ж - вбиральня; літ.Е - фарбувальний цех; літ.NN1 огорожа, що розташоване за адресою: місто Кропивницький, вулиця Аерофлотська (вулиця Паршутіна Олега; вулиця Аерофлотська), будинок № 24в, належить ТОВ «Агроелектромонтаж» (а.к. 11-13).

Відповідно до письмового клопотання ОСОБА_7 просив накласти арешт на нерухоме майно, що належить ТОВ «АгроелектроМонтаж», що належить директору в особі ОСОБА_7 , а саме: комплекс будівель, загальна площа (кв.м): 3294.4, Опис: Комплекс будівель, складається з: літ.АА1 - головний корпус; літ.Б - будівля складу; літ.В - майстерня; літ.Д - майстерня; літ.Г - компресорна; літ.І -замощення; літ.Ж - вбиральня; літ.Е - фарбувальний цех; літ.NN1 огорожа, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів та незаконного відчуження майна потерпілого на третіх осіб (а.к. 9).

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання в повному обсязі, зважаючи на те, що слідчим були доведено, що в разі не накладення арешту на комплекс будівель належний ТОВ «АгроелектроМонтаж» це може призвести до його відчуження, оскільки він є об`єктом кримінального протиправного діяння, а саме предметом злочинного посягання, що відповідає критеріям передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, та має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Також, при прийнятті рішення, слідчий суддя приймає до уваги, що арешт майна у даному випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону розпоряджатися майном та відчужувати його (тобто не забороняє користування, не припиняє права власності на нього, а лише є тимчасовим обмеженням права власності).

За таких підстав клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Крім того, слідчий суддя, вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме на комплекс будівель, загальна площа (кв.м): 3294.4, Опис: Комплекс будівель, складається з: літ.АА1 - головний корпус; літ.Б - будівля складу; літ.В - майстерня; літ.Д - майстерня; літ.Г - компресорна; літ.І -замощення; літ.Ж - вбиральня; літ.Е - фарбувальний цех; літ.NN1 огорожа, що розташоване за адресою: місто Кропивницький, вулиця Аерофлотська (вулиця Паршутіна Олега; вулиця Аерофлотська), будинок №24 «в» власником якого є ТОВ «АгроелектроМонтаж», шляхом заборони його перереєстрації та відчуження до прийняття рішення по кримінальному провадженню №0000827 від 23.04.2021 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1