16.06.2021
Справа № 642/3625/21
Провадження № 1-кс/642/1703/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 червня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000107 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- отримання інформації щодо гаманців системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (інформацію про особу (осіб), на яку зареєстрований вказаний електронний гаманець, IP-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські картки (рахунки), прив`язані до гаманця, номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з моменту реєстрації такого користувача до 11.06.20210, оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступне, що 02.04.2021 до ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , який повідомив у своїй заяві про факт щодо придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів невстановленими особами за допомогою всесвітньої мережі інтернет на території Холодногірського району м. Харкова.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив наступне, що він періодично вживає наркотичні засоби, які можна придбати через всесвітню мережу Інтернет, де містяться відомості про безліч інтернет магазинів, які займаються розповсюдженням наркотичних речовин, а оскільки він намагається покину вживати наркотичні речовини, то вирішив написати заяву відносно мало відомої жінки на ім`я « ОСОБА_5 », яка займається розповсюдженням наркотичної речовини - «метадон».

В рамках кримінального провадження було проведено контроль за вчинення злочину у формі оперативної закупки під час якого на рахунок невідомої особи було переведено грошові кошти у розмірі 470 грн. за допомогою електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а натомість особа, яка проводила оперативну закупку отримала речовину, яка зовні схожа на наркотичну речовину - «метадон», а також чек ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » квитанція № 18780 - 1918626 - 67501 від 02.06.2021, платник - 95672369, які в подальшому були видані працівникам поліції ВП № 2 Харківського РУП № З ГУНП в Харківській області.

Таким чином ході досудового слідства встановлено, що під час здійснення своєї кримінально-протиправної діяльності, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, невстановлені особи приймають замовлення від потенційних клієнтів та у подальшому для отримання наркотичних засобів потенційні клієнти здійснюють замовлення, використовуючи мессенжер «Телеграмм», проводять оплату за допомогою електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і тільки після переказу грошей отримують адресу за якою мають забрати замовлені наркотичні засоби з тайників, розташованих в публічно доступних місцях на території Холодногірського району м. Харкова та інших адміністративних районах міста.

Також в ході досудового слідства встановлено номер електронного гаманця платіжного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , який використовується для розрахунку за заборонені законом товари, а саме наркотичні засоби - «метадон».

Інформацію щодо руху грошових коштів електронних гаманців платіжного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( у подальшому Товариство). Товариство діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК № 180 від 25.12.2007 р. та ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_6 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №19 від 17.10.2014 р. та має право надавати фінансові послуги, що передбачені п. 8 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а саме послуги з переказу коштів, яка відбувається у відповідності з Правилами роботи внутрішньодержавної небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », учасником якої є Товариство.

Також, Товариство є агентом з розрахунків емітента електронних грошей, що є учасником НПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та має право приймати електронні гроші, що випущені банками - учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », від користувачів - фізичних осіб в обмін на безготівкові або готівкові кошти.

На підставі викладеного, під час досудового розслідування встановлено, що надана Товариством інформація необхідна органу досудового розслідування, містить банківську та комерційну таємницю, а саме інформація щодо гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інформація про осіб, на яких зареєстрований вказаний електронний гаманець, IP-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились рахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та банківські картки (рахунки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з моменту реєстрації такого користувача до 11.06.2021.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.162 ч. 4,5 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України. Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового слідства.

Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для встановлення обставин злочину та проведення досліджень.

Таким чином, в разі розгляду питання в суді щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх виїмки з повідомленням посадових осіб Товариства існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання з метою розгляду питання про тимчасовий доступ до речей і документів, орган досудового слідства вважає недоцільним.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, представник не з`явився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000107 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- отримання інформації щодо гаманців системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (інформацію про особу (осіб), на яку зареєстрований вказаний електронний гаманець, IP-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські картки (рахунки), прив`язані до гаманця, номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з моменту реєстрації такого користувача до 11.06.20210, оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1