Провадження № 1-кс/127/5812/21
У Х В А Л А
Іменем України
10 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий до речей та документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 19.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від 19.04.2020 ОСОБА_5 , про те, що з 27.11.2020 до 14.04.2021 з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (змінена назва з АДРЕСА_2 ), розкрадаються товарно-матеріальні цінності, а саме: цукор, техніка, зерно, обладнання та інше.

Відповідно до показань ОСОБА_5 установлено, що в листопаді 2020 року він вирішив придбати частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як були вигідні умови купівлі на той час. З даного приводу 23.11.2020 між ОСОБА_6 від його імені та ОСОБА_7 від імені ОСОБА_8 укладено акт прийому-передачі 36,24 відсотка статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відразу після оформлення акту прийому-передачі він намагався пройти на територію заводу, однак його не пускала охорона. З цього часу він намагається законним шляхом прийняти та скористатись своєю часткою в статутному капіталі. Надалі, 29.01.2021 його виключено зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » держаним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 .

На підставі скарги ОСОБА_5 на дії реєстратора та висновку колегії МЮУ з розгляду скарг на рішення дії або бездіяльності державного реєстратора від 25.03.2021 було винесено наказ №1215/5 від 01.04.2021, яким скаргу задоволено у повному обсязі та скасовано в ЄДР юридичних осіб реєстраційну дію державного реєстратора ОСОБА_9 від 29.01.2021, тобто його відновлено як співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 09.06.2021 слідчий ОСОБА_10 , який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 19.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від 19.04.2020 ОСОБА_5 , про те, що з 27.11.2020 до 14.04.2021 з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (змінена назва з АДРЕСА_2 ), розкрадаються товарно-матеріальні цінності, а саме: цукор, техніка, зерно, обладнання та інше.

Відповідно до показань ОСОБА_5 установлено, що в листопаді 2020 року він вирішив придбати частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як були вигідні умови купівлі на той час. З даного приводу 23.11.2020 між ОСОБА_6 від його імені та ОСОБА_7 від імені ОСОБА_8 укладено акт прийому-передачі 36,24 відсотка статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відразу після оформлення акту прийому-передачі він намагався пройти на територію заводу, однак його не пускала охорона. З цього часу він намагається законним шляхом прийняти та скористатись своєю часткою в статутному капіталі. Надалі, 29.01.2021 його виключено зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » держаним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 .

На підставі скарги ОСОБА_5 на дії реєстратора та висновку колегії МЮУ з розгляду скарг на рішення дії або бездіяльності державного реєстратора від 25.03.2021 було винесено наказ №1215/5 від 01.04.2021 яким скаргу задоволено у повному обсязі та скасовано в ЄДР юридичних осіб реєстраційну дію державного реєстратора ОСОБА_9 від 29.01.2021, тобто його відновлено як співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З аналізу положень частини п`ятої статті 163 КПК України слідує висновок, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має містити інформацію про те, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Інформації щодо керівників і засновників (П.І.Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників) за період з 01.01.2020 по теперішній час;

-Статуту товариства, зміни до статуту, наказів про призначення та посадових інструкцій службових осіб підприємства, змін до установчих документів юридичної особи, довіреностей на право представлення інтересів товариства;

-Інформації щодо орендних відносин та сплати податків і зборів на земельні ділянки та майно з іншими суб`єктами господарювання, а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період існування товариства;

-Інформації з обліку товарно-матеріальних цінностей та майна за період з 01.01.2020 по теперішній час;

-Інформації фінансово-господарської діяльності з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2020 по теперішній час мало фінансово-господарські відносини;

-Документів, які підтверджують походження і фактичну купівлю та реалізацію, передачу в користування товариством товарно-матеріальних цінностей з 01.10.2020 по теперішній час (договорів, довіреностей, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок, карток складського обліку, журналів складського обліку, висновків).

Однак, ні клопотання, ні додатки додані до клопотання, не містять будь яких відомостей про те, для проведення яких саме процесуальних дій та для встановлення яких саме обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Таким чином, враховуючи положення частини п`ятої статті 163 КПК України, клопотання не містить відомостей про те, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене відсутні підстави вважати, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слідчий просить, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак і відсутні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя