Справа № 712/4710/21
Провадження №1- кс/712/2558/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 квітня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000795 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України старшим слідчим Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернуласястарший слідчий Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1938 р.н., про те, що 26.10.2020, близько 13 години тому до неї зателефонувала з № НОМЕР_1 невідома особа та повідомила, що онук гр. ОСОБА_6 потребує допомоги, потрапив в ДТП, потрібно грошові кошти в сумі 5000 доларів, та віддала грошові кошти в сумі 1800 доларів.

28.10.2020 року до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області о 17:30 год. звернулася гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 , пенсіонерка, тел.. НОМЕР_2 , про те що невідомі чоловіки шахрайським шляхом, під приводом надання коштів для влагодження питань з ДТП, в яке попала її донька та збила людину, заволоділи грошовими коштами в сумі 3000 доларів США та 90 000 грн.

До Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_8 , 1939 р.н., про те, що 29.10.2020, близько 17 години 30 хвилин до неї зателефонувала невідома особа та повідомила, що її син потребує допомоги, потрапив в ДТП, потрібно грошові кошти та віддала грошові кошти в сумі 30000 грн.

До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_9 , 1939 р.н. про те, що 18.12.2020 р. близько 14 год. до неї на домашній телефон зателефонувала невстановлена особа, яка видала себе за сина заявниці, під приводом потрапляння сина в ДТП та необхідності надання коштів для відшкодування збитків, ввела її в оману, після чого за адресою проживання АДРЕСА_2 , прийшла невстановлена особа, чоловічої статі, яка шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 грн. та ювелірними виробами з золота.

До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_10 , 1938 р.н. про те, що 18.12.2020 р. близько 15 год. 00 хв. до неї на домашній телефон зателефонувала невстановлена особа, яка видала себе за працівника посольства України, під приводом потрапляння онука в ДТП та необхідності надання коштів для відшкодування збитків, ввела її в оману, після чого за адресою проживання АДРЕСА_3 , прийшла невстановлена особа, чоловічої статі, яка шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн. та 200 євро.

Після вчинення кримінальних правопорушень 18.12.2020 за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , 18.12.2020 в м. Черкаси, було затримано в порядку ст. 208 КПК України громадян: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає в АДРЕСА_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає в м. Покровськ (Красноармійськ), Донецької області та останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Зокрема у ході досудового розслідування під час виконання доручення за № 1482-Д від 06.11.2020 про проведення гласних слідчих (розшукових дій), а також при проведенні негласних слідчих(розшукових дій) було встановлено, що на час здійснення злочинів у м. Черкаси, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 винаймали житло за адресою: АДРЕСА_5 , а тому безпосередньо після вчинення кримінальних правопорушень з метою виявлення знарядь вчинення злочинів або викраденого майна 19.12.2020 у період часу з 01 год. 18 хв. до 01 год. 58 хв. за місцем проживання останніх було проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено 4 банківські карти: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

В подальшому слідчим суддею було надано дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою та накладено арешт на вилучене майно.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне:

1.Необхідно встановити кому належать рахунки № НОМЕР_6 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та отримати історію руху коштів за весь період функціонування рахунків, отримати інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам;

2.Чи є № НОМЕР_6 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " основним рахунком чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то необхідна інформація основного рахунку, до котрого прив`язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язаний до основного рахунку правопорушників;

3.Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "

4.№ НОМЕР_6 , через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження;

5.Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 у відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за весь період користування ними, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

6.Який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_6 ,відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та чи змінювався він за весь період функціонування карткового рахунку?

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юр. адреса: АДРЕСА_6 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юр. адреса: АДРЕСА_6 ) та зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юр. адреса: АДРЕСА_6 ) надати в електронному та письмовому вигляді наступну інформацію:

1. встановити кому належать рахунки № НОМЕР_6 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та отримати історію руху коштів за весь період функціонування рахунків, отримати інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам;

2. Чи є № НОМЕР_6 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " основним рахунком чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то необхідна інформація основного рахунку, до котрого прив`язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язаний до основного рахунку правопорушників;

3. Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження;

4. Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 у відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за весь період користування ними, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

5. Який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та чи змінювався він за весь період функціонування карткового рахунку?

Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котре знаходиться в АДРЕСА_7 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ ЧРУП ГУ НП в Черкаській області л-ту поліції ОСОБА_3 , чи за його дорученням старшому оперуповноваженому ВПК Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 , чи за дорученням іншим працівникам Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1