490/4166/20 10.02.2021
н/п 1-кс/490/432/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4166/20
У Х В А Л А

10 лютого 2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

11 грудня 2020 року слідчий СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в автоматизованій банківській системі ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні Миколаївського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження №0001672 від 13.05.2020 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що огляд автоматизованої банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою отримання доказів про причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі, подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в провадженні СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001672, відомості за яким внесено 13.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Миколаївською місцевою прокуратурою №1 Миколаївської області відповідно до ст.36 КПК України здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо вжиття заходів до ОСОБА_5 , яка перебуваючи на посаді економіста сектору роздрібного бізнесу ТВББ Філії Миколаївського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 12.01.2019 року по 02.09.2019 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами клієнтів банку.

Встановлено, що наказом №569-к від 19.09.2017 року з 22.09.2017 року ОСОБА_5 , 1991 року народження, прийнята на посаду економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Миколаївського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказом №38-к від 17.01.2018 року переведена на посаду провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Миколаївського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказом №639-к від 30.08.2019 року з 02.09.2019 року звільнена із займаної посади за угодою сторін.

Підставою для звернення стали матеріали тематичної перевірки щодо відкриття карткових рахунків та встановлення кредитів по БПК в ТВБВ № НОМЕР_2 , в ході якої встановлені наступні епізоди злочинної діяльності колишнього провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , яка в період з 25.06.2018 року по 30.08.2019 року неправомірно, без відома на те клієнтів, скориставшись їх документами, відкрила 38 зарплатних карткових рахунків та оформила БПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за спрощеною схемою із сумою ліміту 5000,00 грн., заволоділа БПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом отримання платіжних карток з каси ТВБВ № НОМЕР_2 та здійснила подальше зняття кредитних коштів в банкоматах та шляхом здійснення розрахунків в торгово-сервісних підприємствах.

За результатами проведеної банком тематичної перевірки, встановлено, що в період з 25.06.2018 року по 30.08.2019 року ОСОБА_5 , при займанні нею посади провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 неправомірно, без відома на те 38 клієнтів, скориставшись їх документами, які останні надавали для отримання довідки про використання житлового чеку, відкривала зарплатні карткові рахунки та оформлювала БПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за спрощеною схемою із сумою ліміту 5000,00 грн.. Отримавши миттєві БПК від операційно - касових працівників ТВБВ, нібито для передачі клієнтам, ОСОБА_5 знімала кредитні кошти з БПК та використовувала їх на власний розсуд. Таким чином, сума отриманих ОСОБА_5 кредитних коштів склала - 165000,00 грн.. По п`яти рахункам Банком отримано операційний ризик в сумі 25000,00 грн., так як ОСОБА_5 вчинила всі необхідні та можливі дії спрямовані на заволодіння коштами банку, але кредит не був акцептований у зв`язку із відмовою верифікатора.

В шести випадках, вжитими заходами в ході перевірки, попереджене зняття та використання ОСОБА_5 коштів в сумі 16135,20 грн.. По трьом БПК заборгованість погашена ОСОБА_5 та кредит анульований ще при займанні нею посади провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 .

Своїми умисними неправомірними діями ОСОБА_5 спричинила майнову шкоду Банку в сумі 152680,18 грн..

Під час досудового розслідування у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні філії - Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: автоматизованої банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої ОСОБА_5 здійснювала відкриття рахунків клієнтів, шляхом внесення недостовірних даних.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні Миколаївського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є матеріали кримінального провадження, зокрема, зазначена інформація викладена в заяві про вчинення кримінального правопорушення та додатків до заяви.

Після отримання тимчасового доступу до автоматизованої банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої ОСОБА_5 здійснювала відкриття рахунків клієнтів, шляхом внесення недостовірних даних, у слідства буде можливість здійснити огляд вказаної системи та підтвердити факт внесення економістом сектору роздрібного бізнесу ТВББ Філії Миколаївського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 12.01.2019 року по 02.09.2019 року до автоматизованої банківської системи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірних даних.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у автоматизованій банківській системі ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по вкладним та поточним рахункам відділення ТВБВ № НОМЕР_2 по операціям, проведеним за період часу з дати відкриття по 01.09.2019 року по наступним клієнтам:

- ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_11 ;

- ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_13 ;

- ОСОБА_14 ;

- ОСОБА_15 ;

- ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_18 ;

- ОСОБА_19 ;

- ОСОБА_20 ;

- ОСОБА_21 ;

- ОСОБА_22 ;

- ОСОБА_23 ;

- ОСОБА_24 ;

- ОСОБА_25 ;

- ОСОБА_26 ;

- ОСОБА_27 ;

- ОСОБА_28 ;

- ОСОБА_29 ;

- ОСОБА_30 ;

- ОСОБА_31 ;

- ОСОБА_32 ;

- ОСОБА_33 ;

- ОСОБА_34 ;

- ОСОБА_35 ;

- ОСОБА_36 ;

- ОСОБА_37 ;

- ОСОБА_38 ;

- ОСОБА_39 ;

- Ел- ОСОБА_40 ;

- ОСОБА_41 ;

- ОСОБА_42 ;

- ОСОБА_43 ;

- ОСОБА_44 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10.03.2021 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1