Провадження № 1-кс/947/4318/21
УХВАЛА

02.04.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002230 від 29.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 28.08.2020 на адресу органу досудового розслідування надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в якій останній просить вжити заходи правового характеру до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вчинили по відношенню до нього шахрайській дії у вигляді привласнення майна, що належить заявнику, чим спричинили матеріального збитку, розмір якого встановлюється.
Із викладених в заяві фактів вбачається, що 29.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі представника за довіреністю ОСОБА_5 (надалі Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 (надалі Покупець) було укладено Договір постачання №1-1-2020/004 від 29.04.2020, відповідно до предмету якого, Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець прийняти та оплатити вугільну продукцію, за марочним складом, ціною та в кількості, відповідно до Специфікацій до Договору. Відповідно до копій документів, долучених до заяви про вчинення кримінального правопорушення в пор. ст. 214 КПК України, а саме: виписки за рахунком № НОМЕР_1 (поточний рахунок за карткою) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2020 по 29.05.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено оплату за Договором постачання №1-1-2020/004 від 29.04.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (призначення платежу оплата за вугілля, Договір №1-1-2020/004 від 29.04.2020) у повному обсязі.
В подальшому, з метою забезпечення належного отримання відповідного товару (вугілля) за Договором №1-1-2020/004 від 29.04.2020, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 , в подальшому Виконавець та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_4 (надалі Замовник) було укладено Договір №7-П про організацію залізничних послуг від 18.05.2020, відповідно до предмету якого, Виконавець зобов`язується надати послуги, пов`язані з організацією перевезення вантажів та проведенням розрахунків за ці послуги.
Так, з метою забезпечення виконання умов за вищевказаними договорами, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі станції та залізниці відправлення «Павлоград» на станцію та залізницю призначення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період часу з 19.05.2020 по 13.06.2020 було направлено 4 вагони вугілля (№ 60901048/ № 53562674/ № 52727682/ № 55798532) за залізничними накладними №45389038 від 19.05.2020/ №45579836 від 25.05.2020/ №45836178 від 03.06.2020/ №46010021 від 09.06.2020. Відповідно до залізничних накладних, 45389038 від 19.05.2020/ №45579836 від 25.05.2020/ №45836178 від 03.06.2020/ №46010021 від 09.06.2020 за графою №53 «Підтвердження одержання вантажу. Вантаж одержав», після прибуття вагонів на станцію та залізницю призначення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вантажоотримувачем виступив директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , про що останнім було проставлено електронний цифровий підпис на підтвердження подавання та забирання вагону на вантажний фронт. Відповідні факти підтверджуються офіційним листом Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 08.10.2020 за вих. № ДН-1-18/981, в тому числі копіями електронних перевізних документів, пам`ятками форми ГУ-45 на подавання/забирання вагонів, актами загальної форми на затримку вагона, відомостями користування.
В подальшому, після отримання 4 вагонів вугілля (№ 60901048/ № 53562674/ № 52727682/ № 55798532) за залізничними накладними №45389038 від 19.05.2020/ №45579836 від 25.05.2020/ №45836178 від 03.06.2020/ №46010021 від 09.06.2020, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 на зв`язок не виходив, свої зобов`язання щодо організації на перевезення вантажу на склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконав, від будь-якого виду спілкувань з потерпілим ухилявся.
В подальшому, з метою забезпечення об`єктивності та повноти досудового розслідування, слідчим органу досудового розслідування було відібрано пояснення в пор. ст. 95 КПК України у громадянина ОСОБА_6 , який пояснив, що особисто він виступив вантажоотримувачем 4 вагонів вугілля на станції та залізниці призначення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (№ 60901048/ № 53562674/ № 52727682/ № 55798532) за залізничними накладними №45389038 від 19.05.2020/ №45579836 від 25.05.2020/ №45836178 від 03.06.2020/ №46010021 від 09.06.2020, якими, після отримання розпорядився на власний розсуд (самостійно здійснив збут та реалізацію вказаного вугілля).
Наведені факти підтверджуються документами, долученими до матеріалів кримінального провадження в пор. ст. 214 КПК України; випискою за рахунком № НОМЕР_1 (поточний рахунок за карткою) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2020 по 29.05.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення оплати за Договором постачання №1-1-2020/004 від 29.04.2020протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_7 ; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_4 ; офіційним листом Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 08.10.2020 за вих. № ДН-1-18/981, в тому числі копіями електронних перевізних документів, пам`ятками форми ГУ-45 на подавання/забирання вагонів, актами загальної форми на затримку вагона, відомостями користування; поясненнями, відібраними в пор. ст. 95 КПК України директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 та іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.
Так, з метою належної перевірки всіх фактів, що викладені в заяві про вчинення кримінального правопорушення, а також законності підприємницької діяльності та перебуванні на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина ОСОБА_6 , 15.09.2020 слідчим у кримінальному провадженні було надано відповідний запит в пор. ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_9 .
В подальшому, 18.09.2020 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_9 надано відповідь, відповідно до змісту якої, доступ до відповідно інформації може бути отриманий в порядку, визначеному ст.ст. 159, 160 КПК України.
Додатково встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) взято на облік як платник податків та платник єдиного внеску ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ); податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , що фактично здійснюються свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси Одеської області ОСОБА_8 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , що фактично здійснюються свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), а саме доступ до:
належним чином завірених копій документів, що відображають інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 17.05.2019 по 01.04.2021 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_3 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій вказаних документів;
належним чином завірених копій документів, що відображають інформацію відносно перебування ОСОБА_6 у якості засновника (керівника) підприємства, установи, організації у період з 17.05.2019 по 01.04.2021 з зазначенням назв відповідних підприємств, установ, організацій та кодів ЄДРПОУ, з можливістю вилучення копій вказаних документів;
належним чином завірених копій документів, що відображають деталізовану інформацію по платнику ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_3 ) щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям), з можливістю вилучення копій вказаних документів;
належним чином завірених копій документів, що відображають податкову звітність за формою 1-ДФ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів;
належним чином завірених копій документів, що відображають інформацію щодо місця знаходження юридичних (реєстраційних) та податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_3 ), в т.ч. податкову адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів;
належним чином завірених копій документів, що відображають перелік назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом з 17.05.2019 по 01.04.2021, обліковуються (обліковувались) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_3 ); з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів;
належним чином завірені копії податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи: НОМЕР_3 ), в тому числі всі документи, що виступили підставами для формування відповідних податкових справ, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1