Справа № 572/2068/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2021 року Сарненський районний суд Рівненської області

в складі : слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у кримінальному провадженні №1-кс452/21 0000260) клопотання начальника СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 06.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 20.06.2021 по 30.06.2021 невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи, належну ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Сарни Рівненської області сім-карту з абонентським номером НОМЕР_1 , створила електронні кабінети в платформах для оформлення онлайн кредитів, де шляхом введення анкетних даних потерпілого, оформила кредити на загальну суму 5000 грн.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з приводу банківської карти № НОМЕР_2 .

Враховуючи вище наведене, начальник СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Свої доводи слідчий обґрунтовує тим, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити кому належить банківська карта, місце де відбувалося зняття (списання) грошових коштів зарахованих на банківську картку № НОМЕР_2 та особу яка отримала (використала) дані кошти.

Письмовою заявою слідчий клопотання підтримав, просив провести розгляд даного клопотання без його участі.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та з урахуванням того, що іншим шляхом отримати відомості неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суд дійшов висновку про можливість надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картку/рахунок № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на картку/рахунок № НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 20.06.2021 року по 02.07.2021 рік;

- копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по картці/рахунку № НОМЕР_2 в період з 20.06.2021 року по 02.07.2021 рік;

- відомості про списання грошових коштів з картки/рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, в період з 20.06.2021року по 02.07.2021 рік;

- відомості про зняття грошових коштів з картки/рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період з 20.06.2021 року по 02.07.2021 рік, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

- інформацію про дату, час, місце створення заявки на отримання кредитних коштів власником картки/рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , адресу ІР-входу та МАС-адресу пристрою з якого здійснювалося оформлення займу, суму займу, назву банку-екваєра, за період часу з 20.06.2021 року по 02.07.2021 рік.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 29 серпня 2021 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: