печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, щослідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000247 від 11.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, досліджуються обставини щодо умисного невиконання службовими особами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рішення Господарського суду міста Києва від 30.03.2020 р. у справі № 910/167/20; від04.05.2020 р. у справі № 910/746/20; від 02.07.2020р. у справі № 910/161/20; від 19.06.2020 р. у справі № 910/747/20; від 08.07.2020р. у справі № 910/5758/20; від 07.04.2020 р. у справі № 910/157/20; від 07.07.2020р. у справі № 910/5756/20; від 17.06.2020р. у справі № 910/169/20; від 02.06.2020 р. у справі № 910/5759/20; від 03.09.2020 р. у справі № 910/9496/20; від 12.10.2020 р. у справі № 910/5761/20; від 05.11.2020р. у справі № 910/9495/20; від 07.12.2020р. у справі № 910/9590/20; від 10.12.2020р. у справі № 910/9977/20.

Так, 27.03.2019 р. між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі Виконавець) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі Замовник) укладено договір № 13/19, предметом якого є надання виконавцем послуг по виконанню будівельно-монтажних робіт на будівельному об`єкті "Будівництво житлових будинків з об`єктами соціального призначення і паркінгом по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ".

В зв`язку з невиконаннямТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рішень суду, що набрали законної сили, 26.11.2020 року ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " було подано до господарського суду міста Києва заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

В судовому засіданні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомлено про укладення 17 грудня 2020 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " договору №Ф12/20 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, відповідно до якого отримана поворотна фінансова допомога використовується для господарських потреб товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: для погашення заборгованості перед кредиторами.

Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в сумі: 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), тобто зазначена сума значно перевищує заборгованість боржника перед заявником.

За результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, ухвалою господарського суду міста Києва від 24.12.2020 року по справі № 910/18253/20 відмовлено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у відкритті провадження у справі №910/18253/20 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", саме на підставі того, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримає 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) частина з яких буде спрямована на погашення заборгованості перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Станом на сьогоднішній день ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не виконуються умови договору №Ф12/20 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 17.12.2020 року оскільки не погашено заборгованість перед кредитором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до інформації оприлюдненої на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 України 29.12.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " опубліковане оголошення про скликання станом на 11.01.2021 о 10:00 зборів кредиторів боржника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до порядку денного якого включено питання про розгляд та схвалення кредиторами плану санації боржника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до порушення провадження у справі про банкрутство.

ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " як кредитор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 32 546 472 (тридцять два мільйони п`ятсот сорок шість тисяч чотириста сімдесят дві) грн. 46 коп., що підтверджується рішеннями судів, що набрали законної сили, ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " не отримувало запрошення (повідомлення) прийняти участь у зборах кредиторів скликаних на 11.01.2021, що є доказом не вчинення службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " дій з виконання рішень судів, що набрали законної сили.

Отримані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в тому числі (бюджетних грошових коштів) в процесі виконання будівельних та підрядних робіт на будівництві багатоповерхового житлового комплексу, капітального ремонту будівель і приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 , Будівництві лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тощо спрямовуються не на виконання рішень судів, що набрали законної сили, а виводяться під фіктивні будівельні роботи та придбання не існуючих будівельних матеріалів.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є переможцем закупівель, для забезпечення потреб держави та територіальної громади міста Києва, замовником, яких є, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_7 "; ІНФОРМАЦІЯ_8 "; ДЕРЖАВНА УСТАНОВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, які знаходяться у володінніГоловного ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, від неї надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за№ 0000247 від 11.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу та вилучення документів, зазначених в клопотанні слідчого, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до виконання договорів, актів, платіжних доручень, копії документів на підставі яких здійснювалися перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладених по результатами тендерів, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є переможцем закупівель, для забезпечення потреб держави та територіальної громади міста Києва, замовником, яких є, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_7 "; ІНФОРМАЦІЯ_8 "; ДЕРЖАВНА УСТАНОВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 »,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1