Провадження №: 1-кс/752/4182/21
У Х В А Л А
Іменем України
01.06.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000740, відомості щодо якого внесені 25.03.2021 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), що становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії установчих документів, затверджених засновниками (учасниками) Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ « НОМЕР_1 »;

- копії наказів про призначення/пересування по посаді, табель робочого часу/ графік виходу на роботу працівників, які перебували на зміні/робочому місці 25.03.2021 у відділенні № НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

- інформацію у роздрукованому вигляді/документи щодо рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , 1963 р.н. РНОКПП № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки за період з відкриття вказаного рахунку по теперішній час/ інформацію щодо номеру відділення банку, їх адресу, IP адрес, з яких здійснювалися платежі по банківських рахунках;

- копій документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків на ім`я ОСОБА_5 , 1963 р.н. РНОКПП № НОМЕР_3 (із даними про всі зміни посадових осіб) з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, у т.ч. картки із зразками підписів та відбитком печатки, договорів про відкриття рахунків, їх обслуговування та ін.;

- копій документів, що свідчать про блокування/розблокування вказаних карток (рахунків, зупинення видаткових операцій) з дати відкриття по дату закриття/теперішній час;

- копій документів, на підставі яких АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ « НОМЕР_1 , визначено платником одним із банків-агентів ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким буде здійснюватися виплата гарантованих сум вкладів, раніше розміщених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по рахунку № НОМЕР_4 .

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000740 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи у невстановленому слідством місці діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зокрема грошових коштів, вступила у злочинну змову з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з цією метою вони розробили злочинний план, який полягав у введенні в оману сторонніх осіб, та заволодінні грошовими коштами, які розміщені у фінансових установах.

Так, ОСОБА_6 , та інші невстановлені учасники злочинної змови, отримавши з невстановленого джерела інформацію та відомості щодо розміщеного у банківській установі поточного рахунку, відкритого на ім`я гр. ОСОБА_5 , 1963 р.н., РНОКПП НОМЕР_3 , та яка відповідно до свідоцтва про смерть серії НОМЕР_5 від 28 травня 2014 року, є померлою, вирішили скористатися даним фактом, та, використовуючи документи на ім`я останньої, намагалися заволодіти грошовими коштами, які містяться на вказаному рахунку.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном, вчинене за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлені дату та час, отримала від невстановленої особи завідомо підроблений офіційний документ паспорт громадянина України, серія НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з фотокарткою ОСОБА_6 , та картку фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , згідно яких остання мала отримати з фінансової установи виплату вкладу в розмірі 200 000,00 грн., що попередньо було вкладено померлою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами належними померлій ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , 25.03.2021 прибула до приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому надавши працівнику банківської установи та впевнивши останнього, що вона має право на отримання гарантованих вкладів, достовірно знаючи, що паспорт громадянина України, серія НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , містить внесені завідомо неправдиві відомості та до якого внесено зміну фотокартки, разом з карткою фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , що є підставою для видачі гарантованої виплати вкладнику, де в подальшому, поставила підпис у анкеті-договорі банківського рахунку № НОМЕР_7 , яку заповнив працівник банку за допомогою комп`ютерної техніки відповідно до даних, що надала ОСОБА_6 , які впливали на волю працівника банківської установи та враховувалися в процесі прийняття рішення щодо відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для отримання гарантованих виплат за вкладами, розміщеними ОСОБА_5 , на рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто вчинила обман працівника банківської установи.

ОСОБА_6 , кримінальне правопорушення, направлене на заволодіння грошовими коштами, що могло завдати значної шкоди, до кінця не довела, з причин, що не залежали від її волі, оскільки при опрацюванні документів працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила ознаки їх підробки.

Слідчий зазначає, що в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та будуть об`єктом дослідження експертиз.

Також вищевказана інформація згідно із ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Отримати іншим способом вищевказані документи та відомості неможливо, так само як і отримати доступ до речей, документів та інформації у вказаному банку.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити. Також просив розглянути вказане клопотання без виклику осіб, в яких необхідно отримати документи та інформацію, пояснюючи тим, що виклик у судове засідання посадових осіб банку може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збору доказів.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, враховуючи достатньо обгрунтовані аргументи слідчого.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи вразі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити його, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та,у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, слідчий суддя вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження клопотання слідчого слід задовольнити з можливістю вилучення запитуваної інформації та документів у формі належно завірених копій у друкованому та/або електронному вигляді.

Керуючись ст. ст. 3, 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000740, відомості щодо якого внесені 25.03.2021 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), що перебувають у розпорядженні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю клієнтів банку, із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та/або електронному вигляді, а саме:

- копії установчих документів, затверджених засновниками (учасниками) Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ « НОМЕР_1 »;

- копії наказів про призначення/пересування по посаді, табель робочого часу/ графік виходу на роботу працівників, які перебували на зміні/робочому місці 25.03.2021, у відділенні № НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

- інформацію в роздрукованому вигляді/документи щодо рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , 1963 р.н. РНОКПП № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 , який було відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки за період з відкриття вказаного рахунку по теперішній час/ інформацію щодо номеру відділення банку, їх адресу, IP адрес, з яких здійснювалися платежі по банківських рахунках;

- копій документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків на ім`я ОСОБА_5 , 1963 р.н. РНОКПП № НОМЕР_3 (із даними про всі зміни посадових осіб) з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, у т.ч. картки із зразками підписів та відбитком печатки, договорів про відкриття рахунків, їх обслуговування та ін.;

- копій документів, що свідчать про блокування/розблокування вказаних карток (рахунків, зупинення видаткових операцій) з дати відкриття по дату закриття/теперішній час.

- копій документів, на підставі яких АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ « НОМЕР_1 , визначено платником одним із банків-агентів ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким буде здійснюватися виплата гарантованих сум вкладів, раніше розміщених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по рахунку № НОМЕР_4 .

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим посадовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1