печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:

26.02.2021 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів.
Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2019-2020 років службові особи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та його відокремлених підрозділів, зокрема регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою зі службовими особами комерційних суб`єктів господарської діяльності, серед яких товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_4 та приватного підприємства « ОСОБА_5 » (попередня назва - ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_8 , які діють за сприяння невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також ІНФОРМАЦІЯ_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, призначеними для ремонту рухомого складу, який перебуває на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом завищення вартості робіт та наданих послуг із постачання недоброякісної продукції сумнівного походження, не стягнення обов`язкових платежів в інтересах комерційних структур, з подальшим їх виведенням до тіньового обігу через підприємства з ознаками фіктивності, тим самим завдавши державним інтересам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Крім того, протягом 2019 року службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремлених підрозділів, зокрема регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ухилилися від сплати податків що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
В ході розслідування виявлено, що службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протягом 2019 року, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фактично пролобіювали перемогу вказаного підприємства в процедурах відкритих торгів на закупівлю послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA, внаслідок чого зі вказаним підприємством протягом 2019 року укладено 3 договори на загальну суму 45 389 940 грн, а саме:
- № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019 на проведення заміни дизельних двигунів рейкового автобуса 630М № 002 на нові у кількості 2 одиниць, сума договору з ПДВ 11 988 000 грн;
- № ПЗ/Т-191263/НЮ від 11.11.2019 на проведення капітального ремонту силової установки PESA PACK у кількості 3 одиниць, загальна сума договору з ПДВ 19 589 940 грн;
- № ПЗ/Т-191264/НЮ від 11.11.2019 на проведення капітального ремонту силової установки PESA PACK у кількості 2 одиниць, загальна сума договору з ПДВ 13 821 000 грн.
При цьому, послуги з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA було проведено із використанням старопридатних запчастин неналежної якості, ввезених на територію України поза митним контролем та за цінами, що перевищують ринкові в середньому на 200%.
В подальшому кошти, отримані незаконним шляхом, переведено у готівку шляхом залучення підконтрольних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, які діють за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 (у подальшому - ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
Також протягом 2019 року регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: без оголошення тендерів, без підписання відповідних договорів, проводила закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » (на той момент ПП « ОСОБА_6 ») запчастин та послуг по ремонту рухомого складу.
У період 2019 року регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » за проведені роботи та поставлену продукцію перераховано близько 35 000 000 грн.
Фінансово-господарські взаєморозрахунки між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » носять фіктивний характер, оскільки основним видом діяльності ПП « ОСОБА_6 » є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. На підприємстві, за наявною інформацією, взагалі відсутні працівники. Оплата за поставлений товар та надані послуги здійснювались без укладання договорів, тобто гроші перераховувались на рахунок ПП « ОСОБА_6 » без фактичної поставки товару та виконання робіт.
У зв`язку зі значними обсягами перерахування грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_6 », останнє, всупереч чинному податковому законодавству, не зареєструвалось платником податку на додану вартість.
Внаслідок таких дій, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » втратило право на податковий кредит з ПДВ на загальну суму понад 5 млн грн.
Вказана інформація підтверджується:
1. Актом внутрішньої службової перевірки № ЦБ-11/13 від 17.03.2020, проведеної працівниками Департаменту економічної та інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2. Актом службової перевірки ЦУАДО-03/2 від 17.04.2020, проведеної працівниками офісу з антикорупційної діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, викладене підтверджено актом ревізії фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданого ІНФОРМАЦІЯ_11 (акт від 23.03.2020 № 05-21-1).
Згідно інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно приватного підприємства « ОСОБА_5 » (попередня назва - ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено наступне:
- місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ;
- керівник юридичної особи (кінцевий бенефіціарний власник, засновник) ОСОБА_9 ;
- види діяльності юридичної особи: 46.90 неспеціалізована оптова торгівля (основний); 46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.
Станом на 25.02.2021 в ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться реєстраційні та звітні документи стосовно приватного підприємства « ОСОБА_5 » (попередня назва - ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), посадові особи якого, мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий вказує, що з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримання вільних зразків підписів, почерку та відтисків печатки осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла об`єктивна та обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації стосовно приватного підприємства « ОСОБА_5 » (попередня назва - ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 28.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 367 КК України.
Матеріалами клопотання доведено, що на даний час з метою встановлення обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації стосовно приватного підприємства « ОСОБА_5 » (попередня назва - ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, приймаючи до уваги те, що у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу та правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов`язує задоволення клопотання.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації стосовно приватного підприємства « ОСОБА_5 » (попередня назва - ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема: реєстраційних документів облікової справи платника податків (статутів, протоколів зборів учасників, установчих договорів, реєстраційних карток, довіреностей на право проведення реєстрації Товариства, довіреностей по підприємству, наказів, квитанцій про оплату послуг при реєстрації, копій паспортів засновників та посадових осіб, довідок про повний перелік працівників, з зазначенням їх анкетних, індивідуальних податкових номерів, місця реєстрації на території України, із викладом їх заробітної плати помісячно з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності, контактних номерів телефонів, адрес проживання), витягу АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів), інформації про відкриті рахунки в банківських установах, податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток), інформації про ІР адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку, інформації про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок (наказів на проведення перевірки, направлень, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень), інформації про імпортно/експортні операції, відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань, інформації про відшкодування ПДВ платнику податків, витягу з реєстру видаткових та прибуткових накладних з моменту реєстрації суб`єкта господарської діяльності до 26.02.2021.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1