єдиний унікальний номер справи 531/1023/21
номер провадження 1-кс/531/390/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 12.05.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 12.05.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 12.05.2021 року до ЧЧ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернулись:

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 ;

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканець АДРЕСА_2 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_1 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_3 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_4 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_5 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканець АДРЕСА_6 .

Окрім цього, 13.05.2021 року до ЧЧ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області також із заявою звернулись:

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканець АДРЕСА_7 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканка АДРЕСА_8 ,

які повідомили, що невідома особа, невідомим їм чином, викрала з їх пенсійних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошові кошти.

Вищевказані заяви було зареєстровано до ЄО та внесено відомості до ЄРДР, які в подальшому прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000225 від 12.05.2021 року.

В ході допиту вищевказані потерпілі підтвердили свої покази викладені в заяві, по факту крадіжки грошових коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою встановлення особи, яка вчинила відносно потерпілих крадіжку грошових коштів виникла необхідність в отриманні інформація про осіб, на яких зареєстровано банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з яких у потерпілих здійснено крадіжку грошових коштів. Крім цього відомості про рух коштів по зазначених банківських картках в день вчинення відносно потерпілих кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачами банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілих кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувачів банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідчийв судове засідання не з`явилася, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; т.в.о. начальника СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_18 ; о/у СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 ; о/у СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому о/у СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_22 ; о/у СКП ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , шляхом ознайомлення та надання інформації у вигляді завірених належним чином копій, стосовно користувачів карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме:

1.Копія паспорту власника рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 11.05.2021 року по кінцевий термін дії ухвали (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 11.05.2021 року по кінцевий термін дії ухвали;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 11.05.2021 року по кінцевий термін дії ухвали;

8.Відомості, щодо користування послугами керування вказаним рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1