Справа № 303/2344/21
№ 1-кс/303/1210/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2021 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000178 внесеного до ЄРДР 01 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.185 КК України, яке надійшло до суду 20 травня 2021 р.,

в с т а н о в и в :

До провадження слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчої СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідча ОСОБА_3 вказала, що у її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, №0000178 внесеного до ЄРДР 01 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.185 КК України.
Слідча зазначила, що для розкриття вказаного злочину органом досудового слідства була встановлена необхідність встановлення інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме : документи, які стали підставою для зняття вище вказаних грошових коштів та встановлення кому належить картрахунок НОМЕР_1 , та номер рахунку НОМЕР_2 , згідно доручення за № 782 від 15.04.2019, отримувала кошти ОСОБА_5 в сумі 3100 в еквіваленті ЄВРО, а також номер рахунку НОМЕР_2 згідно доручення за № 782 від 15.04.2019, отримувала 14.09.2020, кошти ОСОБА_5 в сумі 1900 в еквіваленті ЄВРО. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація відображена в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ причетності певних осіб до вчинення злочину, а тому в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншими способами отримати інформацію про обставини, які необхідно довести за допомогою цих документів отримати неможливо.
В судове засідання слідча не з`явилася, але подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явилася, повідомлялася належним чином про час та місце розгляду справи.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.
Керуючись: ст. 108, ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, у відділі ТВБВ № НОМЕР_3 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_4 , та відомості про дані картрахунки виписок про рух коштів за період з 2019 року по теперішній час, з розкриттям повних анкетних даних власника;
- номер рахунку НОМЕР_2 , рух коштів по ньому за період з 2019 року по теперішній час, а також повні анкетні дані власника;
- доручення №782 від 15.04.2019 на підставі якого здійснюють зняття готівки;
- копій заяв про видачу готівок на ім`я ОСОБА_5 , яка отримувала кошти з вказаний картрахунків № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_4 , та номер рахунку НОМЕР_2 за період з 2019 року по теперішній час.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1