Справа №: 398/178/21
провадження №: 1-кс/398/111/21
УХВАЛА
Іменем України

"10" лютого 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000256 від 18.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю банківської справи Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також відомостей щодо отримання електронного цифрового підпису, за допомогою якого здійснювалося керування розрахунковим рахунком Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення того, хто отримував в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронний цифровий підпис для керування розрахунковим рахунком СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який номер мобільного телефону було вказано з метою підтвердження платіжних операцій та хто здійснював дані операції, з можливістю вилучення вказаних документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що впровадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 18.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2017 році посадовими особами СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було привласнено грошові кошти, які були виділені із ІНФОРМАЦІЯ_3 на реалізацію проекту "Створення соціальної їдальні з виробництва хліба" на території селища міського типу Молодіжне Долинського району Кіровоградської області.

Так, 18.04.2019 року до Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме матеріали перевірки УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ № 7340 від 13.02.2019 року, про те, що в ході перевірки встановлено, що на підставі ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 17, 18, 19, 39 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації», ст.ст. 4, 5, 9, 13, 16 ЗУ «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», рішення обласної ради № 42 від 25.03.2016 року «Про регіональну програму розвитку малого та середнього підприємництва в Кіровоградській області на 2016-2018 роки», з метою реалізації в області державної політики підтримки малого та середнього підприємництва, забезпечення цільового використання бюджетних коштів та для активізації роботи з цього питання на рівні міст, районів та об`єднаних територіальних громад затверджено Порядок використання коштів для підтримки суб`єктів малого та середнього підприємництва через ІНФОРМАЦІЯ_5 , який затверджено розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_6 № 362-р від 25.07.2017 року «Про затвердження Порядку використання коштів для підтримки суб`єктів малого та середнього підприємництва через ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення подальшої перевірки встановлено, що згідно даного розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_7 № 362-р від 25.07.2017 року підприємці до ІНФОРМАЦІЯ_5 подають відповідні документи, бізнес-плани та заявки про надання фінансової допомоги, які в подальшому розглядаються конкурсною комісією даного фонду та наглядовою радою.

На запит ІНФОРМАЦІЯ_8 на адресу в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано відповідь, в якій зазначалося, що на участь в конкурсі на отримання кредитів протягом 2016-2018 років надійшла заявка від виконавчого директора СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 щодо реалізації бізнес-плану по будівництву соціальної їдальні з виробництвом хліба.

В ході проведення подальшої перевірки діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вивченням фінансово-господарських документів стало відомо про нецільове використання бюджетних коштів вже колишнім виконавчим директором ОСОБА_5 на суму більше 150 000 гривень.

Згідно умов договору про фінансову допомогу № 01/17 від 19.04.2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та додаткових угод до нього № 1 від 19.04.2017 року, № 2 від 01.06.2017 року та № 3 від 15.06.2017 року, згідно з рішенням наглядової ради ІНФОРМАЦІЯ_5 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реалізацію проекту «Створення соціальної їдальні з виробництва хліба» надано 305 000 гривень за рахунок коштів обласного бюджету на поворотній основі, 10 000 гривень за рахунок коштів районного бюджету Долинського району на безповоротній основі, 15 000 гривень за рахунок коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 на безповоротній основі, 10 000 гривень за рахунок коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 на безповоротній основі, 15 000 гривень за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 на безповоротній основі.

Загальна сума цільових бюджетних коштів, наданих на впровадження проекту «Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба» в селі Молодіжне Долинського району складає 355 000 гривень.

Згідно умов бізнес-плану, наданого ОСОБА_5 на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в подальшому був затверджений і на його впровадження були виділені грошові кошти, в селі Молодіжне Долинського району Кіровоградської області повинна була з`явитися їдальня та пекарня у 4-му кварталі 2017 року. На сьогоднішній день проект не реалізовано пекарня відсутня, так як і обладнання, яке повинно було бути придбане для її функціонування.

Всупереч зобов`язань, передбачених бізнес-планом інвестиційного проекту «Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба», ОСОБА_5 не здійснив закупівлю обладнання на загальну суму 245 771 гривень 28 копійок, а саме:

-котел твердопаливний «Neus Vichlas» 1 одиниця за 72800 гривень;

-насос «Optima 32-80» 1 одиниця за 6177 гривень 90 копійок;

-тістоміс ПК-44Д 1 одиниця за 117000 гривень;

-діжа по тістомісу 1 одиниця за 15435 гривень;

-піч пекарська ШПЕ-3 1 одиниця за 35359 гривень 38 копійок.

На наданий УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ запит на адресу СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання ОСОБА_5 товарно-матеріальних цінностей з травня 2017 року по листопад 2018 року під час реалізації бізнес-плану по створенню соціальної їдальні з виробництвом хліба було отримано відповідь, що він придбав будівельні матеріали, устаткування та обладнання на загальну суму 175 382 гривні 84 копійки, яке не було передбачене узгодженим бізнес-планом.

Крім того, в ході досудового розслідування проведено судово-економічні експертизи. Відповідно до висновку експерта № 9 від 03.04.2020 року документально підтверджується встановлене актом часткової документальної ревізії від 15.02.2019 року надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 01/17 від 19.04.2017 року з додатковими угодами № 1 від 19.04.2017 року, № 2 від 01.06.2017 року та № 3 від 15.06.2017 року до нього, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_5 на «Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба», в сумі 355 000 гривень. За результатами судової економічної експертизи № 9 від 03.04.2020 року висновки акта часткової документальної ревізії від 15.02.2019 року щодо нецільового використання бюджетних коштів наданих СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору № 01/17 від 19.04.2017 року з додатковими угодами № 1 від 19.04.2017 року, № 2 від 01.06.2017 року та № 3 від 15.06.2017 року до нього документально підтверджується частково, а саме в сумі 133 292 гривень 03 копійок.

Відповідно до постанови першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури від 07.12.2020 року про доручення здійснення досудового розслідування іншому слідчому підрозділу в межах одного органу здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 18.04.2019 року доручено слідчому відділенню Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що розрахунковий рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з впровадженням системи клієнт-банк. З метою можливості управління вказаною системою він отримав у відділенні банку електронний цифровий підпис на з`ємному носії. Окрім цього, ОСОБА_5 пояснив, що враховуючи його значну завантаженість він надав електронний цифровий підпис головному бухгалтеру ОСОБА_6 з метою здійснення платіжних операцій, а після її звільнення платіжні операції здійснював ОСОБА_7 . Також ОСОБА_5 повідомив, що з метою погодження виконання платіжної операції необхідно надіслати смс-повідомлення з номеру мобільного телефону, наданого для виконання електронного цифрового підпису. У зв`язку із цим він надав дозвіл на надання номерів мобільних телефонів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань правонаступником Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів та інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема інформації про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів та інформації, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст.ст. 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000256 від 18.04.2019 року тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю банківської справи Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також відомостей щодо отримання електронного цифрового підпису, за допомогою якого здійснювалося керування розрахунковим рахунком Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) та фактично знаходяться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса: АДРЕСА_3 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09 березня 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1