Справа № 203/4439/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000860, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362, ч.1 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, та речей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тим-часового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000860, відомості за яким внесено до ЄРДР 20.11.2020 року з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.362 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_7 , у період з березня 2017 року по травень 2020 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактично фінансово-господарські операції не відбувались, використовуючи програмне забезпечення для подачі податкової звітності « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особисто підготували завідомо підроблені податкові накладні від вказаних вище підприємств та фізичних осіб-підприємців отримувачів (покупців) товарів, робіт, послуг, нібито отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , та у подальшому використовували їх в автоматизованій системі «Єдиний реєстр податкових накладних» на інформаційному порталі ДПС України, внаслідок чого збільшили податкові зобов`язання по сплаті податку на додану вартість.
В наданому клопотанні слідчий посилався на показання допитаного в якості свідка керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про відсутність фінансово-господарських відносин даного підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; встановлення факту перевезення сільгосппродукції зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » водіями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Посилаючись на те, що показання вказаних водіїв під час їх допиту в якості свідків є суперечливими та неповними, викликають сумніви в їх об`єктивності, з метою встановлення можливості відвантаження сільгосппродукції на автомобілі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виникла необхідність провести їх огляд задля фіксації технічних характеристик даних транспортних засобів.
Перевіряючи доводи клопотання та надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що відповідно до ч.ч.2,3 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Відповідно до ч.2 ст.237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Таким чином, враховуючи, що транспортний засіб відноситься до іншого володіння особи, його огляд є окремою слідчою дією, спрямованою на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, яка є єдиною підставою проникнення до житла чи іншого володіння особи без її згоди, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до транспортних засобів з метою їх огляду слід відмовити.
Приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до особових справ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, документів з інформацією тахографа відносно управління водіями транспортними засобами, слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000860, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362, ч.1 ст. 366 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшій слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ; слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
-копій документів особових справ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ;
-копій свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів: автомобілей: «INTERNATIONAL» д.р.н. НОМЕР_9 , «INTERNATIONAL» д.р.н. НОМЕР_10 , «FREIGHTLINER» д.р.н. НОМЕР_11 , «FREIGHTLINER»» д.р.н. НОМЕР_12 , FREIGHTLINER»» д.р.н. НОМЕР_13 , FREIGHTLINER»» д.р.н. НОМЕР_14 , FREIGHTLINER»» д.р.н. НОМЕР_15 , «FREIGHTLINER» д.р.н. НОМЕР_16 , «INTERNATIONAL» д.р.н. НОМЕР_17 , FREIGHTLINER» д.р.н. НОМЕР_18 , полупричепів: «ХТ 81024» НОМЕР_19 , «УВН 810080», НОМЕР_20 , «STOUGHTON» НОМЕР_21 , «BENALU TF-34C-13RA» FT 0256 ХК, «STOUGHTON» НОМЕР_22 , «STOUGHTON» НОМЕР_23 , «STOUGHTON» НОМЕР_24 , «STOUGHTON» НОМЕР_25 , «KRONE SDР 24», АЕ 2662 ХО, «THALER TTA-5085» АЕ 7603 ХТ, «STRICK 40-TL» АЕ 7132 ХТ, документів з інформацією про проходження періодичного технічного обслуговування, списання паливно-мастильних матеріалів на вказаний автотранспорт за період з 01.08.2018 по 01.06.2020;
-документів у паперовому та електронному вигляді з інформацією тахографа відносно управління водіями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 вказаними вище транспортними засобами.
В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1