Справа №766/8199/21
н/п 1-кс/766/4782/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по телефону НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 року по час винесення ухвали, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти та час з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю між абонентами «А» та «Б» із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, з прив`язкою до базових станцій операторів мобільного зв`язку, із зазначенням адрес їх розташування, та абонентських номерів абонентів.

Обґрунтування клопотання:

03.03.2021 року о 09.30 годин до чергової частини ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи у період часу з 30.12.2018 року по теперішній час шляхом обману, використовуючи підроблений договір оренди, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були сплачені у якості орендної плати невстановленим особам за користування приміщенням магазина з підвалом загальною площею 78,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили заявнику матеріальних збитків у розмірі 300 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у період часу з 30.12.2018 по теперішній час шляхом обману, використовуючи підроблений договір оренди, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були сплачені у якості орендної плати невстановленим особам за користування приміщенням магазина з підвалом загальною площею 78,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили заявнику матеріальних збитків у розмірі 300 000 гривень.

За даним фактом 03.03.2021 СУ ГУНП в Херсонській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000055 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим, у 2018 році потерпілий з ОСОБА_5 посварились та останній почав приїжджати з іншими людьми, вимагати неіснуючий борг у розмірі 10 тис. доларів США в якості відступних, та погрожувати йому. Так, ОСОБА_5 висловив погрозу, що у разі неповернення вказаного надуманого боргу, він забере в потерпілого два магазини, що знаходяться в АДРЕСА_1 , та належать йому на праві приватної власності. Крім того, були погрози фізичної розправи щодо потерпілого та його рідних. Потерпілий навіть відправив свого сина та племінника з м. Генічеська до м. Полтави.

Так, у 2018 році ОСОБА_5 , діючи від імені ОСОБА_6 , пред`явив фіктивний договір оренди між потерплілим та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звернувся до орендатора одного з вказаних магазинів ОСОБА_7 (договір оренди був укладений спочатку з його матір`ю ОСОБА_8 , а в подальшому з його дружиною ОСОБА_9 ) та з пропозицією щодо переукладення договорів суборенди від потерпілого на ніби-то нового орендатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інтереси якого він представляв. ОСОБА_10 , увійшовши з ОСОБА_5 у змову, погодився переукласти договір суборенди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому до теперішнього часу щомісячно сплачують орендну плату представникам вказаного підприємства (зокрема ОСОБА_5 до його смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а не потерпілому як законному власнику. На запитання потерпілого, на яких підставах переукладено договір оренди, ОСОБА_10 зазначив, що всі питання через ОСОБА_5 . Так, у договорі вказано, що потерпілий здає в оренду магазин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 1000 гривень в рік, а в договорі суборенди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 вже зазначена сума оренди в розмірі 10000 гривень в місяць. На фіктивному договорі оренди значаться підпис потерпілого та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , які є підробленими. За вказаним фактом за заявою ОСОБА_4 слідчим відділенням Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001631 від 16.09.2019 за ч. 1 ст. 358 КК України.

Потерпілому також відомо, що на теперішній час кошти за оренду магазину збирає директор ринку у м. Генічеськ ОСОБА_12 , який є довіреною особою ОСОБА_6 . Також, наскільки відомо потерпілому від орендаря ОСОБА_7 , можливо, до збору коштів від оренди магазину має відношення представник злочинного середовища з Новотроїцького району ОСОБА_13 , який дуже добре спілкувався з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та також був в курсі всіх проблемних питань, пов`язаних з пансіонатом «Строитель».

Крім того, до СУ ГУНП в Херсонській області надійшла інформація про те, що у ході проведення заходів встановлено, що зв`язок ОСОБА_6 , який причетний до шахрайських дій, користується мобільним номером: НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки місцезнаходження зазначеного абоненту під час вчинення злочину та його причетності до вчиненого злочину, вважаю за необхідне отримати інформацію від оператору мобільного зв`язку України відносно вищевказаного номеру сім-карти в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час.

Відомості, що містяться у документах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вищевказаним мобільним терміналам та абонентським номерам може бути використана в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 0000055та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність. Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 03.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайській дій, що спричинили потерпілому матеріальну шкоду.
У ході проведення заходів встановлено, що зв`язок ОСОБА_6 , який причетний до шахрайських дій, користується мобільним номером: НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманні інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або слідчим - ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) ОСОБА_16 та (або) ОСОБА_17 та (або) ОСОБА_18 та (або) ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття в цифровому вигляді на магнітний носій - диск копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по телефону НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2020 року по 25.05.2021 року, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти та час з`єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю між абонентами «А» та «Б» із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, з прив`язкою до базових станцій операторів мобільного зв`язку, із зазначенням адрес їх розташування, та абонентських номерів абонентів.

Встановити строк дії ухвали 25.07.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1