Справа № 317/1584/21
пр. № 1-кс/317/261/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 28.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , роздрібного продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- документів на підставі яких була відкрита картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме одержувача коштів;

- рух коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одержувача коштів № НОМЕР_2 за період з 21.00 години 27.04.2021 по 07.05.2021;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 13.00 години 04.01.2020 по 07.01.2020;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в моменти зняття грошових коштів;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі банків-партнерів, в моменти зняття грошових коштів інформація про власника картки, місце отримання картки, виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 21.00 години 27.04.2021 по 07.05.2021, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції, а також фото особи, яка здійснювала або намагалась здійснити зняття готівки, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000075 від 28.04.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.04.2021, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, здійснила зняття грошових коштів з рахунку мобільного телефону та банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

28.04.2021 за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що у жовтні 2020 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для власних потреб вона оформила банківську карту № НОМЕР_4 . Під час оформлення вказаної банківської картки, банком було відкрито на ній кредитний ліміт на суму 15000 гривень. Потерпіла зняла вказані кредитні кошти, які на теперішній час не повернула, сплачує тільки проценти банка за користування кредитними коштами. Даною карткою потерпіла користується по теперішній час.

У січні 2021 року банком було самостійно збільшено кредитний ліміт на вказаній банківській картці до суми 45000 гривень. Із зазначеного часу потерпіла більше не користувалась кредитними грошовими коштами.

Банківська картка була прив`язана до номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 . Також, в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку потерпілою була оформлена банківска картка для отримання заробітної плати № НОМЕР_6 .

У 2019 році, під час працевлаштування на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілою була оформлена картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка в користуванні по теперішній час. Дана карта прив`язана також до номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

Також, потерпілою була оформлена кредитна картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , з кредитним лімітом 4000 гривень.

27.04.2021 о 10:36 годині потерпілій на мобільний телефон надійшов дзвінок від раніше невідомого чоловіка, який представився ОСОБА_6 (3217), а саме працівником служби безпеки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який повідомив, що з її кредитної карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » намагаються зняти кошти в сумі 1200 гривень. Однак, у звязку з тим, що нак карті не було необхідної суми, а було лише 873 гривні, тому з карти зняли кошти в сумі 777 гривень. Зі слів зазначеного працівника банку кошти з кредитної картки були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку, - заробітну картку потерпілої.

Для подальшої роботи даний праівник з`єднав потерпілу з працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку, який представився ОСОБА_7 . Останній зазначив, щоб заблокувати рахунки необхідно перевести кошти з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку. Зі слів працівника, кошти намагались зняти ОСОБА_8 , 1997 р.н. ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 , 1989 р.н. ( НОМЕР_9 ). Кошти були зняті з рахунку потерпілої, але не потрапили на карти вказаних осіб. ОСОБА_7 зазначив, щоб кошти залишились в «облаку» необхідно перевести їх на рахунок картки № НОМЕР_2 . Потерпіла виконала дані умови та перерахувала кошти з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку на рахунок картки № НОМЕР_2 у сумі 4800 гривень, 9500 гривень, 9800 гривень, 7000 гривень. Також, потерпіла п`ять разів перерахувала грошові кошти на поповнення рахунку мобільного телефону НОМЕР_5 в сумі 500 гривень. На власний мобільний телефон їй надходили повідомлення про зарахування коштів на рахунок вказаного телефону.

В подальшому, потерпіла з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку перерахувала грошові кошти на поповнення рахунку мобільного телефону НОМЕР_5 в сумі 420 гривень, 280 гривень. Під час бесіди з ОСОБА_7 , потерпіла не засумнівалась в наданій інформації, так як, працівник, зазначав номер її мобільного телефону, рух по карті, тому підстав не довіряти, не було. Після перерахування коштів, оператор повідомив, що на мобільний телефон потерпілої надійде повідомлення з новим паролем від банківської кредитної картки з метою повернення коштів на карту № НОМЕР_10 . Загальна сума знятих грошових коштів з кредитної картки становить 35000 гривень.

Вранці, 28.04.2021 потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку, та повідомила про розмову з працівником банку, яка відбулась 27.04.2021 а також про перерахування грошових коштів. Так, під час розмови з оператором потерпілій повідомили, що працівник з прізвищем ОСОБА_7 у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку відсутній. Після чого, потерпіла заблокували свої банківські картки та звернулась до поліції. Таким чином, потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на суму 35 000 гривень.

На підставі викладеного, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , роздрібного продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документів на підставі яких була відкрита картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме одержувача коштів, руху коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одержувача коштів № НОМЕР_2 за період з 21.00 години 27.04.2021 по 07.05.2021, роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 21.00 години 27.04.2021 по 07.05.2021, фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 21.00 години 27.04.2021 по 07.05.2021, в моменти зняття грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі банків-партнерів, в моменти зняття грошових коштів інформація про власника картки, місце отримання картки, виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 21.00 години 27.04.2021 по 07.05.2021, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції, а також фото особи, яка здійснювала або намагалась здійснити зняття готівки, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Виходячи з викладеного, необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , роздрібного продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд справи без їхньої участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 28.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати начальнику СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ДВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 та дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та копіювання документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , роздрібного продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- документів на підставі яких була відкрита картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме одержувача коштів;

- рух коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одержувача коштів № НОМЕР_2 за період з 21.00 години 27.04.2021 по 07.05.2021;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 13.00 години 04.01.2020 по 07.01.2020;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в моменти зняття грошових коштів;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі банків-партнерів, в моменти зняття грошових коштів інформація про власника картки, місце отримання картки, виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 21.00 години 27.04.2021 по 07.05.2021, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції, а також фото особи, яка здійснювала або намагалась здійснити зняття готівки, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 20.06.2021 включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1