Справа № 346/841/21
Провадження № 1-кс/346/151/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2021 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000135 від 04 лютого 2021року, клопотання слідчого Коломийського відділу поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що слідчим відділенням Коломийського відділу поліції проводиться досудове розслідування у даному кримінальному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 невідомими особами шахрайським способом.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , вказала що в грудні 2020 року до неї зателефонувала жінка, яка назвалася працівником виконавчої служби м. Києва та повідомила що в неї на виконанні перебуває рішення суду по відшкодуванню грошових коштів клієнтам, які здійснювали замовлення в компаніях ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІМІДЖ, ІНФОРМАЦІЯ_2 . Оскільки потерпіла є постійним клієнтом даних компаній, тому погодилась брати участь у всіх подальших фінансових операціях, які їй диктували особи, що назвались працівниками виконавчої служби міста Києва. В результаті потерпілою ОСОБА_7 на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме картковий рахунок № НОМЕР_1 , картковий рахунок № НОМЕР_2 та картковий рахунок № НОМЕР_3 в період часу з 17 грудня 2020 року по 22 січня 2021 року було переказано грошові кошти на загальну суму 318 015, 00 грн.
Зазначає, що з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, документування протиправної діяльності, а також встановлення місця їх зняття, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що АДРЕСА_1 .

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", будучи належно повідомленим про час і місце розгляду справи, на розгляд клопотання не з`явився.

Слідчий в судове засідання також не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Беручи до уваги подані органом розслідування докази, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000135 від 04 лютого 2021 року про внесення відомостей вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 13 лютого 2021 року, де повідомила обставини, за яких переказала грошові кошти на рахунки невідомих осіб; рапорт оперуповноваженого СКП Коломийсьокго відділу поліції Терлецького від 17 лютого 2021 року про те, що вищевказані рахунки належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вважаю слідчим належно обґрунтовано те, що інформація, про надання тимчасового доступу до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні вказаної юридичної особи, і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то слідчому слід надати дозвіл, який він просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до інформації у виді детальної довідки по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , із зазначенням наступних відомостей:
- інформація про осіб, на ім?я яких було відкрито вищевказані карткові рахунки ( надати копії документів, що посвідчують осіб, які були пред`явлені такими особами для відкриття карткового рахунку),
-рух коштів по вищевказаних рахунках за період часу з 17.12.2020 по 18.02.2021 ;
-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період часу з 17.12.2020 по 18.02.2021; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);
-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали.
-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо)
-у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 22 березня 2021 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1