Справа № 752/7971/21
Провадження № 1-кс/752/2702/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000170 від 12.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3) на підставі яких здійснені розрахунки в рамках укладених договорів № 11/04-17 від 11.04.2017, № 12/04-17 від 12.04.2017, № 20 від 20.07.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Генпідрядник) щодо будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві за весь період договірних відносин, які знаходяться у Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Київської міської прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, досудове розслідування якого здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання прокурором зазначено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із залученням ряду інших підприємств здійснили розтрату та заволодіння державними коштами під час виконання робіт за об`єктом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Встановлено, що протягом 2017 року між Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Генпідрядник) з метою завершення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві укладено 3 (три) договори № 11/04-17 від 11.04.2017, № 12/04-17 від 12.04.2017, № 20 від 20.07.2017 в рамках яких Генпідряднику перераховано комунальних грошових коштів на суму понад 5 млрд. грн.

Бюджетні кошти, що протягом вказаного періоду надійшли з КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунки таких субпідрядних організацій:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 3 991 109 866 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) -1 836 946 688 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 1 600 464 561 грн.;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - 1 600 464 561 грн.

За результатами моніторингу податкової звітності раніше указаних субпідрядних організацій установлено, що перераховані на будівництво мосту бюджетні грошові кошти освоювались з втручанням у законну господарську діяльність Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " групи осіб, які діючи за попередньою домовленістю між собою, шляхом пливу на службових осіб Комунального підприємства створили злочинну схему завданням якої є виведення бюджетних грошових коштів під видом поставки товарів та послуг по значно завищеним цінам з відповідним внесенням завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3).

Так, з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності Генеральним підрядником та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку до злочинної схеми залучені підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері постачання річкового піску, піщано-гравійної та бетонної суміші, тобто мають потрібну номенклатуру товарів/послуг та в подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом фіктивних підприємств, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. До них належать:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - отримано 450 981 487 грн.;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - отримано 289 953 039,6 грн.;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - отримано 4 122 109,2 грн.

У свою чергу, вказаними підприємствами отримано бетонну суміш від виробників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", інших контрагентів по значно меншим цінам, що свідчить про купівлю Генеральним підрядником будівельних матеріалів, які не відповідають ринковим умовам та порушують вимоги бюджетного законодавства в частині постачання матеріалів для державного сектору економіки, та як наслідок призвело до завищення в актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідках про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3) вартості будівельних матеріалів, що призвело до перерахування підрядним організаціям бюджетних грошових коштів на суму більше 700 млн. грн.

Таким чином, з метою документування ознак кримінального правопорушення шляхом отримання документів на підставі яких здійснені розрахунки Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період договірних відносин між останніми щодо виконання робіт за об`єктом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», їх аналізу на предмет відповідності об`ємів та суми проведених робіт (поставлених товарів) фактично проведеним роботам, виникла необхідність у отриманні актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3) на підставі яких освоєні відповідні бюджетні кошти.

У зв`язку із викладеним в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021 - прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ., ОСОБА_11 та слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або за їх дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3) на підставі яких здійснені розрахунки в рамках укладених договорів № 11/04-17 від 11.04.2017, № 12/04-17 від 12.04.2017, № 20 від 20.07.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Генпідрядник) щодо будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві за весь період договірних відносин, які знаходяться у Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1