Справа № 645/1374/21
Провадження №1-кс/645/424/21
У Х В А Л А
Іменем України

09 березня 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання інспектор СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

Інспектор СД Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до ЧЧ відділу поліції № 2 ХРУП № 2 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 17.02.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 15700 гривень. (ІТСІПНП № 3188)
За вказаним фактом СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області 17.02.2021 р., розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_4 , який пояснив наступне: 16.02.2021 року останній знаходився за місцем свого проживання. Цього ж дня ОСОБА_4 знайшов в мережі інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які надавали послуги швидкого кредиту грошових коштів. Також на вказаному сайті було запропоновано у разі необхідності подати заявку на оформлення кредиту. ОСОБА_4 вирішив подати заявку, для цього потрібно було ввести персональні дані, а саме: ім`я, населений пункт, контактний номер телефону та суму грошових коштів, яку особа бажає взяти в кредит. Близько 19:00 годин він подав вищевказану заявку на оформлення кредиту у розмірі 150 тисяч гривень. Після чого, цього ж дня на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала жінка з мобільного номеру НОМЕР_2 та поцікавилася чи бажає він ще оформити кредит, на що останній повідомив, що бажає, та жінка роз`яснила умови оформлення кредиту.
Наступного дня, 17 лютого 2021 року жінка надіслала йому смс-повідомлення, яке містило назву її електронною пошти- ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яку ОСОБА_4 повинен був надіслати копії своїх документів, а саме копію паспорту, копію ідентифікаційного коду та номер своєї банківської картки, куди йому в подальшому надійдуть грошові кошти. На що він теж погодився та надіслав копії вищезазначених документів. Після чого на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 з вищевказаної електронної адреси було надіслано договір щодо умов надання кредиту. Після чого вказана особа знову передзвонила ОСОБА_4 та спитала його чи погоджується він з умовами договору. В ході подальшої розмови остання також повідомила, що для оформлення кредиту необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 7200 гривень, обґрунтувавши це тим, що це є умовами договору, тобто ОСОБА_4 оплачує за два місяці (щомісяця по 3600) гарантійний платіж. На що останній теж погодився та зі своєї банківської картки, оформленої в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на його ім`я, номер якої НОМЕР_3 , 17.02.2021 року близько 09:14 годин перерахував за наданими реквізитами IBAN- НОМЕР_4 , код УДРПОУ НОМЕР_5 , банк одержувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », призначення платіжне доручення (2809.1), грошові кошти у розмірі 7200 гривень. Через деякий час на його мобільний номер зателефонував раніше незнайомий йому

чоловік (зі свого мобільного номеру НОМЕР_6 ), який представився як менеджер та в ході розмови повідомив його, що необхідно перерахувати ще 8500 гривень, на вищевказані реквізити, пояснивши це тим, що так як вони надають йому велику суму грошових коштів у розмірі 150 тисяч гривень, їм необхідна гарантія ще за 3-4 місяць. Близько 12:00 годин 17.02.2021 року, ОСОБА_4 аналогічним чином перерахував 8500 гривень на вищезазначені реквізити. Через деякий час, він зателефонував менеджеру, після здійснення перерахування грошових коштів та запитав, коли вони йому перерахують грошові кошти у розмірі 150 тисяч гривень, які він взяв в кредит, на що чоловік відповів, що необхідно перерахувати ще 6000 гривень, пояснивши, це тим, що це комісія за перерахунок грошових коштів на його банківську картку. В це час, ОСОБА_4 зрозумів, що вищевказані особи виявилися шахраями та звернувся до органів поліції.
Цього ж дня, ОСОБА_4 вирішив ще раз зателефонувати вказаному менеджеру та поцікавився, коли йому повернуть грошові кошти. На що чоловік чіткої відповіді не надав та в подальшому слухавку більше не брав.
Інспектор зазначив, що встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його скоєння, можливе шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами, якими користувалися злочинці під час приготування та скоєння злочину. У зв`язку з чим, з метою подальшого аналізу та встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про з`єднання вищезазначених номерів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримати документи, які містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків з вказанням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про можливі телефонні з`єднання мобільних номерів телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 шляхом опрацювання інформації про зв`язок абонентів, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з прив`язкою до базових станцій та вказанням їх адрес, зв`язок відомостей про вхідні, вихідні та нульові дзвінки IMIE та ІMSI, вхідні та вихідні ММS та SMS- повідомлення, GPS-з`єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, а також форму запитуваної інформації (електронний документ формату .xlsx або .txt). Так як вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування. Враховуючи той факт, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, інспектор клопоче про надання тимчасового доступу.
Інспектор в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, шляхом направлення судових повісток на електронну пошту, не виявив бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості докази під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :

Клопотання інспектора про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.
Надати інспекторам СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з у період часу з 00 год. 00 хв. 16.02.2021 до дати оголошення ухвали з мобільного номеру телефону НОМЕР_8 .
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону: НОМЕР_8 у період часу з 00 год. 00 хв. 16.02.2021 до дати оголошення ухвали:
- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;
- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), та SMS- повідомлення, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути , GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; з можливістю виїмки та копіювання інформації в форматі .xlsx або .txt на паперовому та/або електронному носії.

Надати інспекторам СД Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку а саме інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з у період часу з 00 год. 00 хв. 16.02.2021 до дати оголошення ухвали з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_9 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільних телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , у період часу з 00 год. 00 хв. 16.02.2021 до дати оголошення ухвали.
- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;
- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), та SMS- повідомлення, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути , GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; з можливістю виїмки та копіювання інформації в форматі .xlsx або .txt на паперовому та/або електронному носії.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 09.04.2021 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1