Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/446/21
Номер провадження 1-кс/530/106/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.03.2021 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 02.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів на реконструкцію та капітальний ремонт об`єктів соціального значення, а саме: «Реконструкція трибун для глядачів на ділянці комунальної спортивної споруди « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при цьому здійснено часткове виконання робіт, за результатами чого складено акти приймання виконаних робіт, до яких включено обсяги будівельних матеріалів, які не використовувалися та роботи, що фактично не проводились, внаслідок чого розтрачено бюджетні кошти.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі завідувача сектору ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір №64 від 03 серпня 2020 року. Замовник, відповідно до проектно-кошторисної документації, мав виконати роботи по об`єкту: «Реконструкція трибун для глядачів на ділянці комунальної спортивної споруди « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Зіньківської районної ради Полтавської області. Відповідно до п.5.1 даного договору загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів складає 8542371 грн.

Відповідно до п.7.1 загальний термін виконання робіт, передбачених договором, відповідно до тендерної пропозиції публічних торгів складає 119 календарних днів.

29.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі завідувача сектору ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено додаткову угоду №1 відповідно якої у зв`язку із відсутністю бюджетних призначень закупівлі послуг та незавершеними роботами по Договору від 03.08.2020 року №64 сторони домовилися внести зміни до п. ХХІІ Договору від 03.08.2020 року №64, продовжити термін договору виконання робіт до 31 березня 2021 року.

В той же час, за попередніми даними встановлено, що під час здійснення робіт відповідно до договору № 64 від 03.08.2020 року із «Реконструкція трибун для глядачів на ділянці комунальної спортивної споруди « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Зіньківської районної ради Полтавської області до актів виконаних робіт включені роботи, які фактично на даний час не здійснені, а саме електромонтажні роботи трибун; зовнішня мережа електропостачання, благоустрій території (озеленення), благоустрій території (тротуари), вертикальне планування землі, зняття родючого шару землі. Що в свою чергу стало підставою для перерахування на рахунки товариства бюджетних коштів за фактично не понесені витрати.

Також в ході досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження № 0000003 від 02.02.2021 року, постала необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: інформацію про проведені транзакції ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 розрахункові рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про фізичну чи юридичну особу, що здійснювали перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), копії документів, що підтверджують належність, інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 03.08.2020 по теперішній час з вказанням інформації про повний номер рахунку одержувача та даних про власника (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані), та призначення транзакції, а також оригінали бюджетних зобов`язань, фінансових зобов`язань та платіжних доручень, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вищезазначена інформація проведення транзакцій по розрахункових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 ідентифікаційний код НОМЕР_4 , яке розташоване в АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, при проведені транзакції ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 ідентифікаційний код НОМЕР_4 , яке розташоване в АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щослідчим слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 обґрунтувано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 ідентифікаційний код НОМЕР_4 , яке розташоване в АДРЕСА_2 і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись 38,40-1,107, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ідентифікаційний код НОМЕР_4 , яке розташоване в АДРЕСА_2 та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді роздруківки, виписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 00 год. 00 хв. 03.08.2020 по теперішній час, а також оригіналів бюджетних зобов`язань, фінансових зобов`язань та платіжних доручень, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 16.03.2021 року по 15.04.2021 року.

Копію ухвали направити слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурору, та юридичні особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1