Справа № 592/4105/21
Провадження № 1-кс/592/2115/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

08 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор клопотання обґрунтовує тим, що 27.01.2021 до чергової частини ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

із заявою про те, що 25.01.2021 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належних заявнику, чим завдала йому матеріальної шкоди.

27.01.2021 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 25.01.2021 близько 09:30 год. на його мобільний номер телефону оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , з якого телефонував чоловік, який представився сусідом потерпілого, та повідомивши про те, що він захворів хворобою COVID-19, попрохав допомогти шляхом перерахунку грошових коштів в сумі 2700 грн. (дві тисячі сімсот гривень) на рахунок, який продиктував в ході розмови, а саме № НОМЕР_3 . Потерпілому здалося, що йому телефонував дійсно його сусід, та він погодився допомогти. Через деякий час, ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з свого карткового рахунку № НОМЕР_4 на вищевказаний картковий рахунок переказав двома рахунками 1000 грн. та 205 грн. грошові кошти. Після цього, решту грошових коштів в сумі 1500 грн. попрохав іншого товариша переказати на картковий рахунок, який йому надав сусід, а саме НОМЕР_3 , що у подальшому товариш і зробив. Переказавши всю суму грошей, яку попрохав сусід, потерпілий зателефонував йому на мобільний номер телефону НОМЕР_2 та повідомив, що грошові кошти надіслані, почувши у відповідь, що сусід пізніше з ним зв`яжеться, після чого сусід передзвонив з іншого мобільного номеру телефону оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 , після чого сусід не відповідав на телефонні дзвінки потерпілого.

У подальшому, потерпілий ОСОБА_4 зателефонував до свого сусіда на німецький мобільний номер телефону та виявилося, що останній не просив

у нього допомоги та що він працює у Німеччині та на хворобу COVID-19

не хворів.

Відтак, потерпілий зрозумів, що він спілкувався з шахраями, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 2700 грн..

Хто може бути причетним до вчинення вказаного проступку, потерпілому ОСОБА_4 не відомо, нікого не підозрює.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що шляхом довіри переказ грошових коштів був здійснений, шляхом перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких міститься повна інформація про власника банківського рахунку (картки),

№ НОМЕР_4 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема, зняття грошових коштів, безготівковий розрахунок) в період часу з 25.01.2021 по 26.01.2021.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП

в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000016 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Суми у друкованому вигляді відомостей про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , рух коштів та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів за період часу з 25.01.2021 по 26.01.2021.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1

З оригіналом згідно.
Копія виготовлена з автоматизованої системи документообігу суду.
Помічник судді ОСОБА_9