Справа № 489/3240/21
Номер провадження 1-кс/489/1046/21
УХВАЛА
Іменем України
22 липня 2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач), подане у кримінальному провадженні № 0000487 від 24.04.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказано, що СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Так, 23.04.2021 об 11:50 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, зателефонувавши та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом розблокування картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 19 999 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме: інформації щодо власника банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, серія номер паспорту (копія паспорту, копія реєстраційного номеру облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, копія анкети власника рахунку);

- рух грошових коштів на банківській карті/рахунку № НОМЕР_1 в період з 23.04.2021 по теперішній час, а саме з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках були перераховані грошові кошти; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;

- фото - відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 в банкоматах або відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період з 23.04.2021 по теперішній час;

- чи звертався власник банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із заявою про втрату або заміну цієї банківської карти, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.

Дізнавач в клопотанні зазначив про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчим суддею встановлено такі обставини.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 24.04.2021, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого та інші матеріали свідчать про встановлення дізнавачем події, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Документи тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального проступку певною особою. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч. 6 ст. 163 КПК України, існують підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

постановив
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу до речей та документів у філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 23.04.2021 по дату виконання ухвали, а саме інформації щодо:

- власника банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, серія номер паспорту (копія паспорту, копія реєстраційного номеру облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, копія анкети власника рахунку);

- рух грошових коштів на банківській карті/рахунку № НОМЕР_1 в період з 23.04.2021 по теперішній час, а саме з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках були перераховані грошові кошти; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;

- фото - відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 в банкоматах або відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період з 23.04.2021 по теперішній час;

- чи звертався власник банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із заявою про втрату або заміну цієї банківської карти, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.

Проведення тимчасового доступу до речей та документів здійснити у філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок забезпечити тимчасовий доступ до інформації покладається на керівника Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", або особу яка його тимчасово заміняє.

Строк дії ухвали один місяць з дня проголошення ухвали.

Ухвала набирає законної сили в момент її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1