Провадження № 1-кс/947/5895/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.05.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000029 від 09.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері.
ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що він, будуючи виконуючим обов`язки начальника Філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс» Міністерства оборони України, тобто службовою собою, 18.03.2021, більш точний час в ході слідства встановити не вдалось, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , вході бесіди з представником групи приватних підприємців ОСОБА_6 , який повідомив останньому про наміри здійснення фінансових інвестицій у будівництво житлового будинку у центральній частині міста Одеси, і ОСОБА_5 ,діючи умисно,з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення,запропонував останньому, що за вчинення дій з використанням наданого йому ( ОСОБА_5 ) службового становища, а саме підготовки та підписання документів задля передачі одного з об`єктів нерухомого майна, розташованого за вказаною адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить Міністерству оборони України та перебуває у користуванні Концерну «Військторгсервіс», допоможе ОСОБА_6 з подальшим сприянням у перереєстрації права власності на зазначене нерухоме майно у декілька етапів, а вартість реалізації вказаного проекту складатиме понад 900 тисяч доларів США.За вказану суму грошових коштів ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що він, як посадова особа Філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс», сприятиме у реалізації інвестиційних намірів ОСОБА_6 перед посадовими особами Концерну та Міністерства оборони України.
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 особисто підготував та підписав відповідний договір з підприємцем від імені Філії «Південна» концерну «Війсьторгсервіс», а саме між Філією «Південна» Концерну «Військторгсервіс» в особі начальника ОСОБА_5 з одного боку та Адвокатське об`єднання «Трійця» в особі директора ОСОБА_7 на зберігання ТМЦ в будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 4 «А», який слугував фактичним «бронюванням» об`єкту за інвестором, а саме ОСОБА_6 , який має надати неправомірну вигоду ОСОБА_5 . Після чого,30.04.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 отримав визначену ним суму неправомірної вигоди у розмірі 40.000 доларів США від ОСОБА_6 за вчинення дій з використанням наданого йому ( ОСОБА_5 ) службового становища, а саме підготовки та підписання вищезазначених документів задля передачі одного з об`єктів нерухомого майна, з подальшим сприянням у перереєстрації права власності на вказане вище нерухоме майно у декілька етапів, за першу частину зазначено проекту.
За вищевикладених обставин, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду у великому розмірі, будь якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
30 квітня 2021 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
01 травня 2021 року ОСОБА_5 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, у період часу з 30.04.2021 22:40 год. по 01.05.2021 05:24 год. за місцем роботи ОСОБА_5 , а саме у службових приміщеннях філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс» за адресою: місто Одеса, провулок Штабний, будинок 1, проведено невідкладний обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно відповідно до переліку, зазначеному у протоколі обшуку.
Вилучені в ході обшуку речі, 01.05.2021 оглянуті та постановою слідчого визнані речовими доказами в рамках зазначеного кримінального провадження, оскільки виявлені в ході обшуку фактичного місця мешкання ОСОБА_5 речі та документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування в рамках зазначеного провадження.
Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Прокурор до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до рапорту слідчого власник майна про дату , місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів та їх дослідження. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 01.05.2021 року вищевказані речі визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження та дослідження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000029 від 09.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені в ході обшуку у період часу з 30.04.2021 22:40 год. по 01.05.2021 05:24 год. за місцем роботи ОСОБА_5 , а саме у службових приміщеннях філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс» за адресою: місто Одеса, провулок Штабний, будинок 1, а саме на:
-наказ №18 від 04.03.2021 на 2 аркушах;

-наказ №17 від 26.02.2021 на 2 аркушах;

-наказ №16 від 26.02.2021 на 1 аркуші;

-наказ №14 від 23.02.2021 на 1 аркуші;

-наказ №13 від 20.02.2021 на 1 аркуші;

-наказ №12 від 10.02.2021 на 1 аркуші;

-наказ №11 від 10.02.2021 на 1 аркуші;

-копію наказу №24 від 10.02.2021 на 1 аркуші;

-розпорядження №5 від 13.04.2021 на 1 аркуші;

-розпорядження №4 від 22.03.2021 на 2 аркушах;

-акт приймання передачі сейфу начальника філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс» на 3 аркушах;

-розпорядження №3 від 12ю03.2021 на 1 аркуші;

-розпорядження №2 від 19.02.2021 на 2 аркушах;

-розпорядження №1 від 06.01.2021 з додатком на 2 аркушах;

-лист Міністерства оборони України Концерн «Військторгсервіс» Філія «Південна» №11 від 12.01.2021 на 1 аркуші;

-лист Міністерства оборони України Концерн «Військторгсервіс» Філія «Південна» №10 від 12.01.2021 на 1 аркуші;

-лист Міністерства оборони України Концерн «Військторгсервіс» Філія «Південна» №29 від 19.01.2021 щ додатком на 2 аркушах;

-лист Міністерства оборони України Концерн «Військторгсервіс» Філія «Південна» №28 від 18.01.2021 на 1 аркуші;

-копію листа №23 від 16.01.2021 на 1 аркуші;

-лист №43 від 25.01.2021 з додатками на 3 аркушах;

-копію листа №66 від 10.02.2021 на 1 аркуші;

-копію листа №65 від 10.02.2021 на 1 аркуші;

-копію листа №64 від 10.02.2021 на 1 аркуші;

-копію листа №63 від 10.02.2021 на 1 аркуші;

-копію листа №62 від 10.02.2021 на 1 аркуші;

-копію листа №61 від 10.02.2021 на 1 аркуші;

-копію листа №60 від 10.02.2021 на 1 аркуші;

-копію листа №59 від 10.02.2021 на 1 аркуші;

-копію листа №58 від 10.02.2021 на 1 аркуші;

-копію листа №57 від 10.02.2021 на 1 аркуші;

-копію листа №56 від 10.02.2021 на 1 аркуші;

-копію листа №55 від 10.02.2021 на 1 аркуші;

-копію листа №70 від 10.02.2021 на 1 аркуші;

-копію листа №69 від 10.02.2021 на 1 аркуші;

-копію листа №68 від 10.02.2021 на 1 аркуші;

-лист №91 від 17.02.2021 на 1 аркуші;

-лист №106 від 24.02.2021 на 1 аркуші;

-лист №111 від 25.02.2021 на 1 аркуші;

-лист №126 від 10.03.2021 на 1 аркуші;

-заяву №159 від 24.03.2021 на 1 аркуші;

-квитанцію 048 на 1 аркуші;

-лист №168 від 26.03.2021 на 1 аркуші;

-заяву №172 від 30.03.2021 на 1 аркуші;

-лист №186 від 08.04.2021 аркуші;

-список службових осіб, мобільних телефонів та електронних адрес посадових осіб філії «Південна» Конценрну «Військторгервіс» на 4 аркушах;

-папку накопичувач з написом «грудень 2020 рік вихідні;

-папку накопичувач з написом «листопад 2020 рік вхідні від концерну»;

-папку накопичувач зеленого кольору з написом «накази начальника філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс за 2021 рік з №1 по №.» в якій містяться накази;

-папку накопичувач синього кольору з написом «вихідні документи» в якій містяться документи щодо листування з організаціями;

-папку накопичувач синього кольору з написом «накази Крнцерну «Військторгсервіс 2021 рік» в якій містяться накази;

-копію положення про філію «Південна» Концерну «Військторгсервіс» затверджене наказом Генерального директора Концерну «Військторгсервіс» 20.10.2020 №156 на 11 аркушах;

-акт приймання передачі справ, майна та посади начальника філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс» від 24.03.2021 на 17 аркушах;

-лист №03/379 від 25.02.2021 на 1 аркуші;

-лист №104 від 23.02.2021 на 1 аркуші»

-копію заяви ФОП ОСОБА_8 на 1 аркуші;

-копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 1 аркуші;

-копію листа №104 від 23.02.2021 на 1 аркуші;

-папку накопичувач з документами щодо осіб, яким передано в оренду майно;

-журнал реєстрації вхідної кореспонденції філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс» на 96 аркушах;

-журнал реєстрації вхідної кореспонденції філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс» на 96 аркушах;

-журнал реєстрації вихідної кореспонденції філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс» на 144 аркушах;

-журнал реєстрації вихідної кореспонденції філії «Південна» Концерну «Військторгсервіс» на 96 аркушах;

-комп`ютер в корпусі чорного марки «ACER»

-папку накопичувач помаранчевого кольору з написом «договора Одеська пральна дільниця (м. Одеса, вул. Промислова, 34) в якій знаходяться договори з додатками, довіреності, листування тощо. Також в ході проведення обшуку вищезазначеного приміщення виявлено печатку з написом «Концерн «Військоторгсервіс» Україна ідентифікаційний код 35123222. Також в ході проведення обшуку на 10 аркушах формату А4 було відібрано зразки відбитку печатки.

-моноблок чорного кольору марки «ASUS» на задній частині якого присутня налипка з написом «филиал «Одесское управление военной торговли концерн «Военторгсервис» инвентарный номер №03264;

-жорсткий диск марки «Samsung» МОДЕЛІ V-NAND SSD 860 EVO з серійним номером S4BFNJOMB95179A

-копію наказу від 05.03.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 аркуші;

-довіреність від 09.03.2021 на 1 аркуші;

-папку накопичувач синього кольору з копіями наказів та посадовими інструкціями;

-папку накопичувач коричневого кольору з написом «Pata Bank Clamp Binder» з документами;

-папку швидкозшивач в якій знаходяться документи щодо переписки, претензійної роботи

-папку накопичувач темно червоного кольору з написом «банк ІІ квартал 2021» в якій знаходяться банківські виписки;

-папку накопичувач синього кольору з написом «банк грудень 2020» в якій знаходяться банківські виписки

-папку накопичувач чорного кольору з написом «банк январь 2021 февраль 2021 март 2021» в якій знаходяться банківські виписки та інші фінансові документи.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1