Провадження №1-кс/760/7075/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010345 від 15.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: звітів про фінансові результати та баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; звітів форми №21-заг (місячна) «звіт про реалізацію продукції сільського господарства», звітів № 37-сг (місячна) «звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур», звітів форми № 4-сг «звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», звітів форми 50-сг «звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств», звітних форм №10-мех «звітність про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах», які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до органів статистики за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. в якому уточнив вимоги та просив надати доступ саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, так як вони не обхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0010345 від 15.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою розтрати необоротних активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період 2017-2018 років, уклав ряд економічно невигідних підприємству угод, за результатами укладання яких вартість активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знизилась в 15 разів.

Крім того, слідчий вказує, що 22.10.2002 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмір статутного фонду складає 122 943, 20 грн.
Окрім цього слідчий вказує, що 12.03.2011 протоколом № 15 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення щодо призначення з 15.03.2011 на посаду керівника (директора) вказаного ТОВ ОСОБА_5 .
Також зазначає, що згідно зі статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директор наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
Серед іншого, слідчий зазначив, що 24.05.2011 між представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 та засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі продажу 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 3 000 000, 00 грн., згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало одноосібним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 16.08.2019 між представником компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний код НОМЕР_4 , зареєстрована в Республіці Маршаллові острови) та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі продажу 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з яким компанія Нікто ЛДТ стала одноосібним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, слідчий зазначав, що 24.09.2019 проведено позачергові загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор ТОВ на засідання не прибув.

За результатами проведеного засідання встановлено, що власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлено факт розтрати коштів товариства його директором ОСОБА_5 .
Також слідчий зазначав, що згідно з довідкою ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що з кінця 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює господарську діяльність, протягом часу з 2017 по 2018 роки розірвало договори оренди земельних паїв, укладених між їх власниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, ОСОБА_5 разом із бухгалтером особисто проводили зустрічі з власниками земельних паїв щодо розірвання договорів між ними та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без пояснення причин, та переукладення таких з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами таких зустрічей, договори оренди земельних паїв між власниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розірвано, та переукладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, з 27.06.2017 по теперішній ОСОБА_5 займає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Так, загальна площа втрачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає понад 500 га.

Крім цього, слідчий вказував, що згідно з пояснювальною запискою ОСОБА_5 , наданої в рамках проведеної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_8 зазначено, що в 2016 інвесторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про припинення діяльності у зв`язку з складним фінансовим становищем, у 2017 розірвано договори оренди з власниками земельних паїв, всіх працівників звільнено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не веде жодної діяльності, не має працівників.
Окрім цього, слідчий зазначає, що листом попереднього учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 вказано, що ОСОБА_5 не звертався до учасника ТОВ щодо зменшення активів ТОВ (більше як на 50%), скликання чергових та позачергових Загальних зборів учасників у зв`язку з вищезазначеним, погодження необхідності розірвання договорів оренди земельних паїв, відчуження нерухомості ТОВ, висловлювання пропозицій з покращення фінансового стану. Крім того, звіти за результатами проведеної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором на адресу учасника жодного разу не надавались. Рішення про ліквідацію ТОВ учасником не приймалось.
Слідчий стверджував, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та його структурних підрозділах, за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а саме: звітах про фінансові результати та баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); звітах форми №21-заг (місячна) «звіт про реалізацію продукції сільського господарства», звітах № 37-сг (місячна) «звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур», звітах форми № 4-сг «звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», звітах форми 50-сг «звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств», звітних формах №10-мех «звітність про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах», які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до органів статистики мають значення для встановлення факту реальності здійснення господарської операції/операцій, обґрунтованості розірвання договорів, визначених цін договорів, умов виконання договорів, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та його структурних підрозділах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: звітів про фінансові результати та баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; звітів форми №21-заг (місячна) «звіт про реалізацію продукції сільського господарства», звітів № 37-сг (місячна) «звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур», звітів форми № 4-сг «звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», звітів форми 50-сг «звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств», звітних форм №10-мех «звітність про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах», які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до органів статистики за період часу з 01.01.2017 по 05.08.2021.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1