Справа №766/9688/21
н/п 1-кс/766/5597/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2021 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання дозволу йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтування клопотання:

Сектором дізнання відділу поліції №1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000642 за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.10.2020 року близько 08:00 годин, потерпілій ОСОБА_4 , надійшло смс повідомлення про те, що її картка буде заблокована, після чого їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що картка буде заблокована, після чого попросив надати номер її банківської картки, на що остання погодилась і повідомила номер своєї зарплатної картки відкритої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і своєї кредитної картки № НОМЕР_2 , після чого останній почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів з її картки, перевіривши баланс своїх карток остання виявила відсутність грошових коштів в розмірі 5055 грн і 15153 грн.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 15.10.2020 по 25.10.2020 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то дізнавач вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Сектором дізнання відділу поліції №1 ХРУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР № 0000642 від 28.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.10.2020 року близько 08:00 годин, потерпілій ОСОБА_4 , надійшло смс повідомлення про те, що її картка буде заблокована, після чого їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що картка буде заблокована, після чого попросив надати номер її банківської картки, на що остання погодилась і повідомила номер своєї зарплатної картки відкритої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і своєї кредитної картки № НОМЕР_2 , після чого останній почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів з її картки, перевіривши баланс своїх карток остання виявила відсутність грошових коштів в розмірі 5055 грн і 15153 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дозволу старшому дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів та/або в електронному вигляді відомостей в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

-про рух коштів по рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 15.10.2020 року по 25.10.2020 року;
-фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 15.10.2020 року по 25.10.2020 року;
-документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, та матеріалів із банківських документів, а саме: розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.
Встановити строк дії ухвали до 18.08.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1