Дата документу 24.06.2021 Справа № 554/5759/21
Справа №554/5759/2021
Провадження № 1-кс/554/9962/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 червня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 26 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 203-2 КК України ,-

в с т а н о в и в:
В провадження слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : накласти арешт на вилучені 23.06.2021 під час проведеного обшуку підвального приміщення магазину промислових товарів №3, за адресою: Харківська область, м.Чугуїв, вулиця Жадановського 2: комп`ютерна мишка «НР» Р/М:590509-002; «SmartPlas» model: SM-005; «SmartPlas» б/н; «SmartPlas» б/н; «VINGA» model:MS201BC; «Genius» б/н; «SmartPlas» б/н; «Omega» б/н; «Havic» s/n: ms18ms851mm00254; «Dell» б/н; «Sven» model: CS-304; кабелі живлення ПК та моніторів, по 11шт. кожного; маршрутизатори «ТР-Linc» №2179С55004100 з кабелем живлення; «ТР-Linc» №327 з кабелем живлення; клавіатури ПК: «Dell» №OG1GOSNT; «Logitech» №1513МG00HLU8; «Logitech» №SC23517; «2EKS101» s/n 2EKS101UB; «Gembrid» №KP-U-103-UA; «Vinga» №КВ110ВК; «чорна клавіатура без маркування» б/н; «Vinga» №КВ110ВК; «Titanium» №TK101UA; «2EKS101» s/n 2EKS101UB; «чорна клавіатура без маркування» б/н; монітори ПК: «NEC» №98339357ТВ; «Fujitsu» №YESG033283; «Lenovo» №V1MWB98; «Lenovo» №V1DFF67; «Lenovo» №B1FLB53; «IIYAMA» №11016G2701896; «Lenovo» №В1UZ425; «Lenovo» №V1MKZ10; «Lenovo» №V1MKV56; «Lenovo» №V1KC898; «ACER» №ETL660BB3988; системні блоки ПК: «НР Compaq 6005» serial CZC041BH9Y; «НР» №CZC916593L; «НР» serial CZC9473GYR»; «Lenovo» №1S7220A15MJMY072; «Lenovo» №1S7360WWCR8TMNFR; «Fujitsu» № НОМЕР_1 ; «Dell» №F3TMM4J; «Lenovo» №R8TMPFE; «НР» №CZC81018TK; «Lenovo» №1S0845W12R84BTZFM; «HP» №МХL1020KCF; купюри номіналом:500грн. - ВА3096689;50грн. ТЕ3447504, УН1384210, ФБ8235883, СЗ6808989, ФБ8013954, ФА9222991, ФБ845648, УЄ4470394, ФВ5112209, УИ8571141, ВЄ9803983, СЙ6257608, УЖ3907611, СЙ6019960, ЕФ8888542;100грн. КК7573634, ЗА7516085, УП2981467, УИ9922064, УЗ6696493, СВ9829964, АБ7772747, АГ1470042, УФ2646453, УБ6112810, УЙ5916567, УГ6322113, УЧ1626544, УА1648638, УР2573695, АВ0810930, КВ0696695, УБ0787145, АЕ3368325, УР1258505;200грн. ГГ7036369, КЙ4233280, СИ6982648, ТЗ1156359, ПЕ7828530, УЙ0663388, ЗД6698562, ЄЧ6431233, АЗ5875194, ЄЯ5100607, ЦА5948905, ЦА2221335, УБ7436431;5грн. СГ5386328, ЮА9919081. Мишка до ПК «Frime» model: FM-010BB (з місця адміністратора); клавіатура «2EKS101USBBlaec» s/n 2E-KS-101UB (з місця адміністратора); системний блок ПК «НР» №CZC91400WK (з місця адміністратора); монітори ПК: «BENQ» №ETV28036875LO; «FLATRON» №610WAKX1K021; кабелі живлення ПК та моніторів, по 2шт. кожного; мишка «deFender» model:OptiumMB-160;системні блоки: 1-й сірого кольору б/н; платіжні квитанції по перерахунку коштів через «Приват Банк» в кількості 34шт.; пуста коробка з-під чаю «MONOMAX» з рукописними записами на звороті кришки; візитні картки «ScroogeCasino» в кількості 119шт.; чотири частини аркушів паперу з рукописними записами; блокнот Ф.47 на 48арк. з рукописними записами; блокнот «Кіт» штрих код844 з рукописними записами; зошит «PURSVIT» на 48арк. з рукописними записами; блокнот «Bourgeois» на 80арк. з рукописними записами; зошит «Любов та кава» на 60арк., штрих код 02187, з рукописними записами; зошит «1» на 36арк., штрих код662, з рукописними записами; зошит «inStyle» на 48арк. з рукописними записами; блокнот «Татоо» на 80арк. з рукописними записами; блістер з-під сім-картки «VODAFONE», номер НОМЕР_2 ; жорсткий диск «WesternDigital» s/nWCASU4528201; мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_2 ; маршрутизатори «D-Link» model: DGS-10050; «TP-Link» model:TL-wr841№1; відеокамера зовнішнього спостереження «HIKVISION»model: DS2CE56COT-1RMMF, «HIKVISION» model: DS2CE56COT-1RMMF; блоки живленя model:Т090602С1,model:СН-В182,model:АMS20-0500550FV2; мобільний телефон «SAMSUNG» модель SM-S105H/DS, ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕШ 2: НОМЕР_6 , з сім карткою мобільного оператора «LIFE». Визначити місцем зберігання речових доказів камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавські області.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Частиною 2 ст.172 КПК України встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для збереження речових доказів та проведення експертиз про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000038 від 26.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 203-2 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що група осіб, порушуючи ст. 1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», достовірно знаючи про заборону зайняття вказаним видом діяльності, маючи корисливий мотив, з метою отримання незаконного прибутку займаються гральним бізнесом на території Полтавської та Харківської областей. Під час виконання доручення працівниками управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України встановлено, що на території Полтавської та Харківської області діє організована злочинна група до складу якої входить: Організатор ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 .Співорганізатор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , проживає: АДРЕСА_3 .Виконавець ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживає: АДРЕСА_4 .Виконавець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , проживає: АДРЕСА_6 . Виконавець ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживає АДРЕСА_7 . Виконавець ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_8 . Виконавець ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживає: АДРЕСА_9 . Також встановлено, що на території Полтавської, Харківської областей на предмет функціонування гральних закладів, в яких всупереч Законодавству надаються послуги у сфері грального бізнесу, встановлено нежилі приміщення, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 .

18.06.2021 ухвалою слідчого судді клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000038 від 26.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 203-2 КК України задоволено частково. Надано дозвіл в період з 18.06.2021 по 18.07.2021 на проведення обшуку підвального приміщення магазину промислових товарів № НОМЕР_7 , за адресою : АДРЕСА_11 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , з метою відшукання (виявлення): серверів, програмного забезпечення-симуляторів ігрових автоматів; планшетів, які використовуються як ігровий термінал (гральне обладнання) з доступом до мережі Інтернет; комп`ютерного обладнання з якого здійснюються розрахунки або платіжні операції ігрових послуг; мобільних телефонів та сім-карток, якими користується; касову документацію ігрових послуг; книги (блокноти) в яких зафіксовані логіни та паролі ігрових послуг; касові книги, де фіксуються отриманий від ігрових послуг прибуток; документи фінансово-господарської діяльності суб`єкта підприємницької діяльності щодо ігрових послуг; договори (угоди, аферти) на право здійснення та надання комп`ютерних послуг в гральному бізнесі; грошові кошти, які були отримані в ході незаконної діяльності у сфері грального бізнесу. В іншій частині клопотання відмовлено.

23.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави (провадження № 1-кс/554/9741/2021), слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 було проведено обшук підвального приміщення магазину промислових товарів № НОМЕР_7 , за адресою : АДРЕСА_11 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , в ході якого вилучено: комп`ютерна мишка «НР» Р/М:590509-002; «SmartPlas» model: SM-005; «SmartPlas» б/н; «SmartPlas» б/н; «VINGA» model:MS201BC; «Genius» б/н; «SmartPlas» б/н; «Omega» б/н; «Havic» s/n: ms18ms851mm00254; «Dell» б/н; «Sven» model: CS-304; кабелі живлення ПК та моніторів, по 11шт. кожного; маршрутизатори «ТР-Linc» №2179С55004100 з кабелем живлення; «ТР-Linc» №327 з кабелем живлення; клавіатури ПК: «Dell» №OG1GOSNT; «Logitech» №1513МG00HLU8; «Logitech» №SC23517; «2EKS101» s/n 2EKS101UB; «Gembrid» №KP-U-103-UA; «Vinga» №КВ110ВК; «чорна клавіатура без маркування» б/н; «Vinga» №КВ110ВК; «Titanium» №TK101UA; «2EKS101» s/n 2EKS101UB; «чорна клавіатура без маркування» б/н; монітори ПК: «NEC» №98339357ТВ; «Fujitsu» №YESG033283; «Lenovo» №V1MWB98; «Lenovo» №V1DFF67; «Lenovo» №B1FLB53; «IIYAMA» №11016G2701896; «Lenovo» №В1UZ425; «Lenovo» №V1MKZ10; «Lenovo» №V1MKV56; «Lenovo» №V1KC898; «ACER» №ETL660BB3988; системні блоки ПК: «НР Compaq 6005» serial CZC041BH9Y; «НР» №CZC916593L; «НР» serial CZC9473GYR»; «Lenovo» №1S7220A15MJMY072; «Lenovo» №1S7360WWCR8TMNFR; «Fujitsu» № НОМЕР_1 ; «Dell» №F3TMM4J; «Lenovo» №R8TMPFE; «НР» №CZC81018TK; «Lenovo» №1S0845W12R84BTZFM; «HP» №МХL1020KCF; купюри номіналом:500грн. - ВА3096689;50грн. ТЕ3447504, УН1384210, ФБ8235883, СЗ6808989, ФБ8013954, ФА9222991, ФБ845648, УЄ4470394, ФВ5112209, УИ8571141, ВЄ9803983, СЙ6257608, УЖ3907611, СЙ6019960, ЕФ8888542;100грн. КК7573634, ЗА7516085, УП2981467, УИ9922064, УЗ6696493, СВ9829964, АБ7772747, АГ1470042, УФ2646453, УБ6112810, УЙ5916567, УГ6322113, УЧ1626544, УА1648638, УР2573695, АВ0810930, КВ0696695, УБ0787145, АЕ3368325, УР1258505;200грн. ГГ7036369, КЙ4233280, СИ6982648, ТЗ1156359, ПЕ7828530, УЙ0663388, ЗД6698562, ЄЧ6431233, АЗ5875194, ЄЯ5100607, ЦА5948905, ЦА2221335, УБ7436431;5грн. СГ5386328, ЮА9919081. Мишка до ПК «Frime» model: FM-010BB (з місця адміністратора); клавіатура «2EKS101USBBlaec» s/n 2E-KS-101UB (з місця адміністратора); системний блок ПК «НР» №CZC91400WK (з місця адміністратора); монітори ПК: «BENQ» №ETV28036875LO; «FLATRON» №610WAKX1K021; кабелі живлення ПК та моніторів, по 2шт. кожного; мишка «deFender» model:OptiumMB-160; системні блоки: 1-й сірого кольору б/н; платіжні квитанції по перерахунку коштів через «Приват Банк» в кількості 34шт.; пуста коробка з-під чаю «MONOMAX» з рукописними записами на звороті кришки; візитні картки «ScroogeCasino» в кількості 119шт.; чотири частини аркушів паперу з рукописними записами; блокнот Ф.47 на 48арк. з рукописними записами; блокнот «Кіт» штрих код844 з рукописними записами; зошит «PURSVIT» на 48арк. з рукописними записами; блокнот «Bourgeois» на 80арк. з рукописними записами; зошит «Любов та кава» на 60арк., штрих код 02187, з рукописними записами; зошит «1» на 36арк., штрих код662, з рукописними записами; зошит «inStyle» на 48арк. з рукописними записами; блокнот «Татоо» на 80 арк. з рукописними записами; блістер з-під сім-картки «VODAFONE», номер НОМЕР_2 ; жорсткий диск «WesternDigital» s/nWCASU4528201; мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_2 ; маршрутизатори «D-Link» model: DGS-10050; «TP-Link» model:TL-wr841№1; відеокамера зовнішнього спостереження «HIKVISION»model: DS2CE56COT-1RMMF, «HIKVISION»model: DS2CE56COT-1RMMF; блоки живлення model:Т090602С1,model:СН-В182,model:АMS20-0500550FV2; мобільний телефон «SAMSUNG» модель SM-S105H/DS, ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕШ 2: НОМЕР_6 , з сімкарткою мобільного оператора «LIFE», що слідує із протоколу обшуку від 23 червня 2021 року.

При цьому було вилучено речі не зазначені в ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання частково.
Накласти арешт на майно вилучене 23.06.2021 у підвальному приміщенні магазину промислових товарів № НОМЕР_7 , за адресою : АДРЕСА_11 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , а саме: купюри номіналом: 500грн. - ВА3096689;50грн. ТЕ3447504, УН1384210, ФБ8235883, СЗ6808989, ФБ8013954, ФА9222991, ФБ845648, УЄ4470394, ФВ5112209, УИ8571141, ВЄ9803983, СЙ6257608, УЖ3907611, СЙ6019960, ЕФ8888542;100грн. КК7573634, ЗА7516085, УП2981467, УИ9922064, УЗ6696493, СВ9829964, АБ7772747, АГ1470042, УФ2646453, УБ6112810, УЙ5916567, УГ6322113, УЧ1626544, УА1648638, УР2573695, АВ0810930, КВ0696695, УБ0787145, АЕ3368325, УР1258505;200грн. ГГ7036369, КЙ4233280, СИ6982648, ТЗ1156359, ПЕ7828530, УЙ0663388, ЗД6698562, ЄЧ6431233, АЗ5875194, ЄЯ5100607, ЦА5948905, ЦА2221335, УБ7436431; 5грн. СГ5386328, ЮА9919081; платіжні квитанції по перерахунку коштів через «Приват Банк» в кількості 34шт.; пуста коробка з-під чаю «MONOMAX» з рукописними записами на звороті кришки; візитні картки «ScroogeCasino» в кількості 119 шт.; чотири частини аркушів паперу з рукописними записами; блокнот Ф.47 на 48 арк. з рукописними записами; блокнот «Кіт» штрих код 844 з рукописними записами; зошит «PURSVIT» на 48арк. з рукописними записами; блокнот «Bourgeois» на 80арк. з рукописними записами; зошит «Любов та кава» на 60 арк., штрих код 02187, з рукописними записами; зошит «1» на 36арк., штрих код 662, з рукописними записами; зошит «inStyle» на 48 арк. з рукописними записами; блокнот «Татоо» на 80 арк. з рукописними записами; блістер з-під сім-картки «VODAFONE», номер НОМЕР_2 ; жорсткий диск «WesternDigital» s/nWCASU4528201; відеокамера зовнішнього спостереження «HIKVISION» model: DS2CE56COT-1RMMF, «HIKVISION»model: DS2CE56COT-1RMMF, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Купюри номіналом: 500 грн. - ВА3096689; 50грн. ТЕ3447504, УН1384210, ФБ8235883, СЗ6808989, ФБ8013954, ФА9222991, ФБ845648, УЄ4470394, ФВ5112209, УИ8571141, ВЄ9803983, СЙ6257608, УЖ3907611, СЙ6019960, ЕФ8888542;100грн. КК7573634, ЗА7516085, УП2981467, УИ9922064, УЗ6696493, СВ9829964, АБ7772747, АГ1470042, УФ2646453, УБ6112810, УЙ5916567, УГ6322113, УЧ1626544, УА1648638, УР2573695, АВ0810930, КВ0696695, УБ0787145, АЕ3368325, УР1258505;200грн. ГГ7036369, КЙ4233280, СИ6982648, ТЗ1156359, ПЕ7828530, УЙ0663388, ЗД6698562, ЄЧ6431233, АЗ5875194, ЄЯ5100607, ЦА5948905, ЦА2221335, УБ7436431; 5грн. СГ5386328, ЮА9919081; платіжні квитанції по перерахунку коштів через «Приват Банк» в кількості 34шт.; пуста коробка з-під чаю «MONOMAX» з рукописними записами на звороті кришки; візитні картки «ScroogeCasino» в кількості 119 шт.; чотири частини аркушів паперу з рукописними записами; блокнот Ф.47 на 48 арк. з рукописними записами; блокнот «Кіт» штрих код 844 з рукописними записами; зошит «PURSVIT» на 48арк. з рукописними записами; блокнот «Bourgeois» на 80арк. з рукописними записами; зошит «Любов та кава» на 60 арк., штрих код 02187, з рукописними записами; зошит «1» на 36арк., штрих код 662, з рукописними записами; зошит «inStyle» на 48 арк. з рукописними записами; блокнот «Татоо» на 80 арк. з рукописними записами; блістер з-під сім-картки «VODAFONE», номер НОМЕР_2 ; жорсткий диск «WesternDigital» s/nWCASU4528201; відеокамера зовнішнього спостереження «HIKVISION» model: DS2CE56COT-1RMMF, «HIKVISION»model: DS2CE56COT-1RMMF, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вулиця Сковороди,2Б.

Накласти арешт на : комп`ютерна мишка «НР» Р/М:590509-002; «SmartPlas» model: SM-005; «SmartPlas» б/н; «SmartPlas» б/н; «VINGA» model:MS201BC; «Genius» б/н; «SmartPlas» б/н; «Omega» б/н; «Havic» s/n: ms18ms851mm00254; «Dell» б/н; «Sven» model: CS-304; кабелі живлення ПК та моніторів, по 11шт. кожного; маршрутизатори «ТР-Linc» №2179С55004100 з кабелем живлення; «ТР-Linc» №327 з кабелем живлення; клавіатури ПК: «Dell» №OG1GOSNT; «Logitech» №1513МG00HLU8; «Logitech» №SC23517; «2EKS101» s/n 2EKS101UB; «Gembrid» №KP-U-103-UA; «Vinga» №КВ110ВК; «чорна клавіатура без маркування» б/н; «Vinga» №КВ110ВК; «Titanium» №TK101UA; «2EKS101» s/n 2EKS101UB; «чорна клавіатура без маркування» б/н; монітори ПК: «NEC» №98339357ТВ; «Fujitsu» №YESG033283; «Lenovo» №V1MWB98; «Lenovo» №V1DFF67; «Lenovo» №B1FLB53; «IIYAMA» №11016G2701896; «Lenovo» №В1UZ425; «Lenovo» №V1MKZ10; «Lenovo» №V1MKV56; «Lenovo» №V1KC898; «ACER» №ETL660BB3988; системні блоки ПК: «НР Compaq 6005» serial CZC041BH9Y; «НР» №CZC916593L; «НР» serial CZC9473GYR»; «Lenovo» №1S7220A15MJMY072; «Lenovo» №1S7360WWCR8TMNFR; «Fujitsu» № НОМЕР_1 ; «Dell» №F3TMM4J; «Lenovo» №R8TMPFE; «НР» №CZC81018TK; «Lenovo» №1S0845W12R84BTZFM; «HP» №МХL1020KCF; мишка до ПК «Frime» model: FM-010BB (з місця адміністратора); клавіатура «2EKS101USBBlaec» s/n 2E-KS-101UB (з місця адміністратора); системний блок ПК «НР» №CZC91400WK (з місця адміністратора); монітори ПК: «BENQ» №ETV28036875LO; «FLATRON» №610WAKX1K021; кабелі живлення ПК та моніторів, по 2шт. кожного; мишка «deFender» model:OptiumMB-160; системні блоки: 1-й сірого кольору б/н; мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_2 ; маршрутизатори «D-Link» model: DGS-10050; «TP-Link» model:TL-wr841№1; блоки живлення model:Т090602С1,model:СН-В182,model:АMS20-0500550FV2; мобільний телефон «SAMSUNG» модель SM-S105H/DS, ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕШ 2: НОМЕР_6 , з сімкарткою мобільного оператора «LIFE», що належать ОСОБА_12 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування до проведення експертизи.

Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №0000038 від 26.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 203-2 КК України передати власнику майна ОСОБА_12 : комп`ютерна мишка «НР» Р/М:590509-002; «SmartPlas» model: SM-005; «SmartPlas» б/н; «SmartPlas» б/н; «VINGA» model:MS201BC; «Genius» б/н; «SmartPlas» б/н; «Omega» б/н; «Havic» s/n: ms18ms851mm00254; «Dell» б/н; «Sven» model: CS-304; кабелі живлення ПК та моніторів, по 11шт. кожного; маршрутизатори «ТР-Linc» №2179С55004100 з кабелем живлення; «ТР-Linc» №327 з кабелем живлення; клавіатури ПК: «Dell» №OG1GOSNT; «Logitech» №1513МG00HLU8; «Logitech» №SC23517; «2EKS101» s/n 2EKS101UB; «Gembrid» №KP-U-103-UA; «Vinga» №КВ110ВК; «чорна клавіатура без маркування» б/н; «Vinga» №КВ110ВК; «Titanium» №TK101UA; «2EKS101» s/n 2EKS101UB; «чорна клавіатура без маркування» б/н; монітори ПК: «NEC» №98339357ТВ; «Fujitsu» №YESG033283; «Lenovo» №V1MWB98; «Lenovo» №V1DFF67; «Lenovo» №B1FLB53; «IIYAMA» №11016G2701896; «Lenovo» №В1UZ425; «Lenovo» №V1MKZ10; «Lenovo» №V1MKV56; «Lenovo» №V1KC898; «ACER» №ETL660BB3988; системні блоки ПК: «НР Compaq 6005» serial CZC041BH9Y; «НР» №CZC916593L; «НР» serial CZC9473GYR»; «Lenovo» №1S7220A15MJMY072; «Lenovo» №1S7360WWCR8TMNFR; «Fujitsu» № НОМЕР_1 ; «Dell» №F3TMM4J; «Lenovo» №R8TMPFE; «НР» №CZC81018TK; «Lenovo» №1S0845W12R84BTZFM; «HP» №МХL1020KCF; мишка до ПК «Frime» model: FM-010BB (з місця адміністратора); клавіатура «2EKS101USBBlaec» s/n 2E-KS-101UB (з місця адміністратора); системний блок ПК «НР» №CZC91400WK (з місця адміністратора); монітори ПК: «BENQ» №ETV28036875LO; «FLATRON» №610WAKX1K021; кабелі живлення ПК та моніторів, по 2шт. кожного; мишка «deFender» model:OptiumMB-160; системні блоки: 1-й сірого кольору б/н; мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_2 ; маршрутизатори «D-Link» model: DGS-10050; «TP-Link» model:TL-wr841№1; блоки живлення model:Т090602С1,model:СН-В182,model:АMS20-0500550FV2; мобільний телефон «SAMSUNG» модель SM-S105H/DS, ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕШ 2: НОМЕР_6 , з сімкарткою мобільного оператора «LIFE», на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення експертизи.

В іншій частині клопотання відмовити. Оскільки слідчий не довів необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Керуючисьст.ст.107,170-173КПК України,слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 26 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 203-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: а саме: купюри номіналом: 500грн. - ВА3096689;50грн. ТЕ3447504, УН1384210, ФБ8235883, СЗ6808989, ФБ8013954, ФА9222991, ФБ845648, УЄ4470394, ФВ5112209, УИ8571141, ВЄ9803983, СЙ6257608, УЖ3907611, СЙ6019960, ЕФ8888542;100грн. КК7573634, ЗА7516085, УП2981467, УИ9922064, УЗ6696493, СВ9829964, АБ7772747, АГ1470042, УФ2646453, УБ6112810, УЙ5916567, УГ6322113, УЧ1626544, УА1648638, УР2573695, АВ0810930, КВ0696695, УБ0787145, АЕ3368325, УР1258505;200грн. ГГ7036369, КЙ4233280, СИ6982648, ТЗ1156359, ПЕ7828530, УЙ0663388, ЗД6698562, ЄЧ6431233, АЗ5875194, ЄЯ5100607, ЦА5948905, ЦА2221335, УБ7436431; 5грн. СГ5386328, ЮА9919081; платіжні квитанції по перерахунку коштів через «Приват Банк» в кількості 34шт.; пуста коробка з-під чаю «MONOMAX» з рукописними записами на звороті кришки; візитні картки «ScroogeCasino» в кількості 119 шт.; чотири частини аркушів паперу з рукописними записами; блокнот Ф.47 на 48 арк. з рукописними записами; блокнот «Кіт» штрих код 844 з рукописними записами; зошит «PURSVIT» на 48арк. з рукописними записами; блокнот «Bourgeois» на 80арк. з рукописними записами; зошит «Любов та кава» на 60 арк., штрих код 02187, з рукописними записами; зошит «1» на 36арк., штрих код 662, з рукописними записами; зошит «inStyle» на 48 арк. з рукописними записами; блокнот «Татоо» на 80 арк. з рукописними записами; блістер з-під сім-картки «VODAFONE», номер НОМЕР_2 ; жорсткий диск «WesternDigital» s/nWCASU4528201; відеокамера зовнішнього спостереження «HIKVISION» model: DS2CE56COT-1RMMF, «HIKVISION»model: DS2CE56COT-1RMMF, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Купюри номіналом: 500 грн. - ВА3096689; 50грн. ТЕ3447504, УН1384210, ФБ8235883, СЗ6808989, ФБ8013954, ФА9222991, ФБ845648, УЄ4470394, ФВ5112209, УИ8571141, ВЄ9803983, СЙ6257608, УЖ3907611, СЙ6019960, ЕФ8888542;100грн. КК7573634, ЗА7516085, УП2981467, УИ9922064, УЗ6696493, СВ9829964, АБ7772747, АГ1470042, УФ2646453, УБ6112810, УЙ5916567, УГ6322113, УЧ1626544, УА1648638, УР2573695, АВ0810930, КВ0696695, УБ0787145, АЕ3368325, УР1258505;200грн. ГГ7036369, КЙ4233280, СИ6982648, ТЗ1156359, ПЕ7828530, УЙ0663388, ЗД6698562, ЄЧ6431233, АЗ5875194, ЄЯ5100607, ЦА5948905, ЦА2221335, УБ7436431; 5грн. СГ5386328, ЮА9919081; платіжні квитанції по перерахунку коштів через «Приват Банк» в кількості 34шт.; пуста коробка з-під чаю «MONOMAX» з рукописними записами на звороті кришки; візитні картки «ScroogeCasino» в кількості 119 шт.; чотири частини аркушів паперу з рукописними записами; блокнот Ф.47 на 48 арк. з рукописними записами; блокнот «Кіт» штрих код 844 з рукописними записами; зошит «PURSVIT» на 48арк. з рукописними записами; блокнот «Bourgeois» на 80арк. з рукописними записами; зошит «Любов та кава» на 60 арк., штрих код 02187, з рукописними записами; зошит «1» на 36арк., штрих код 662, з рукописними записами; зошит «inStyle» на 48 арк. з рукописними записами; блокнот «Татоо» на 80 арк. з рукописними записами; блістер з-під сім-картки «VODAFONE», номер НОМЕР_2 ; жорсткий диск «WesternDigital» s/nWCASU4528201; відеокамера зовнішнього спостереження «HIKVISION» model: DS2CE56COT-1RMMF, «HIKVISION»model: DS2CE56COT-1RMMF, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вулиця Сковороди,2Б.

Накласти арешт на : комп`ютерна мишка «НР» Р/М:590509-002; «SmartPlas» model: SM-005; «SmartPlas» б/н; «SmartPlas» б/н; «VINGA» model:MS201BC; «Genius» б/н; «SmartPlas» б/н; «Omega» б/н; «Havic» s/n: ms18ms851mm00254; «Dell» б/н; «Sven» model: CS-304; кабелі живлення ПК та моніторів, по 11шт. кожного; маршрутизатори «ТР-Linc» №2179С55004100 з кабелем живлення; «ТР-Linc» №327 з кабелем живлення; клавіатури ПК: «Dell» №OG1GOSNT; «Logitech» №1513МG00HLU8; «Logitech» №SC23517; «2EKS101» s/n 2EKS101UB; «Gembrid» №KP-U-103-UA; «Vinga» №КВ110ВК; «чорна клавіатура без маркування» б/н; «Vinga» №КВ110ВК; «Titanium» №TK101UA; «2EKS101» s/n 2EKS101UB; «чорна клавіатура без маркування» б/н; монітори ПК: «NEC» №98339357ТВ; «Fujitsu» №YESG033283; «Lenovo» №V1MWB98; «Lenovo» №V1DFF67; «Lenovo» №B1FLB53; «IIYAMA» №11016G2701896; «Lenovo» №В1UZ425; «Lenovo» №V1MKZ10; «Lenovo» №V1MKV56; «Lenovo» №V1KC898; «ACER» №ETL660BB3988; системні блоки ПК: «НР Compaq 6005» serial CZC041BH9Y; «НР» №CZC916593L; «НР» serial CZC9473GYR»; «Lenovo» №1S7220A15MJMY072; «Lenovo» №1S7360WWCR8TMNFR; «Fujitsu» № НОМЕР_1 ; «Dell» №F3TMM4J; «Lenovo» №R8TMPFE; «НР» №CZC81018TK; «Lenovo» №1S0845W12R84BTZFM; «HP» №МХL1020KCF; мишка до ПК «Frime» model: FM-010BB (з місця адміністратора); клавіатура «2EKS101USBBlaec» s/n 2E-KS-101UB (з місця адміністратора); системний блок ПК «НР» №CZC91400WK (з місця адміністратора); монітори ПК: «BENQ» №ETV28036875LO; «FLATRON» №610WAKX1K021; кабелі живлення ПК та моніторів, по 2шт. кожного; мишка «deFender» model:OptiumMB-160; системні блоки: 1-й сірого кольору б/н; мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_2 ; маршрутизатори «D-Link» model: DGS-10050; «TP-Link» model:TL-wr841№1; блоки живлення model:Т090602С1,model:СН-В182,model:АMS20-0500550FV2; мобільний телефон «SAMSUNG» модель SM-S105H/DS, ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕШ 2: НОМЕР_6 , з сімкарткою мобільного оператора «LIFE», що належать ОСОБА_12 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування до проведення експертизи.

Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №0000038 від 26.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 203-2 КК України передати власнику майна ОСОБА_12 : комп`ютерна мишка «НР» Р/М:590509-002; «SmartPlas» model: SM-005; «SmartPlas» б/н; «SmartPlas» б/н; «VINGA» model:MS201BC; «Genius» б/н; «SmartPlas» б/н; «Omega» б/н; «Havic» s/n: ms18ms851mm00254; «Dell» б/н; «Sven» model: CS-304; кабелі живлення ПК та моніторів, по 11шт. кожного; маршрутизатори «ТР-Linc» №2179С55004100 з кабелем живлення; «ТР-Linc» №327 з кабелем живлення; клавіатури ПК: «Dell» №OG1GOSNT; «Logitech» №1513МG00HLU8; «Logitech» №SC23517; «2EKS101» s/n 2EKS101UB; «Gembrid» №KP-U-103-UA; «Vinga» №КВ110ВК; «чорна клавіатура без маркування» б/н; «Vinga» №КВ110ВК; «Titanium» №TK101UA; «2EKS101» s/n 2EKS101UB; «чорна клавіатура без маркування» б/н; монітори ПК: «NEC» №98339357ТВ; «Fujitsu» №YESG033283; «Lenovo» №V1MWB98; «Lenovo» №V1DFF67; «Lenovo» №B1FLB53; «IIYAMA» №11016G2701896; «Lenovo» №В1UZ425; «Lenovo» №V1MKZ10; «Lenovo» №V1MKV56; «Lenovo» №V1KC898; «ACER» №ETL660BB3988; системні блоки ПК: «НР Compaq 6005» serial CZC041BH9Y; «НР» №CZC916593L; «НР» serial CZC9473GYR»; «Lenovo» №1S7220A15MJMY072; «Lenovo» №1S7360WWCR8TMNFR; «Fujitsu» № НОМЕР_1 ; «Dell» №F3TMM4J; «Lenovo» №R8TMPFE; «НР» №CZC81018TK; «Lenovo» №1S0845W12R84BTZFM; «HP» №МХL1020KCF; мишка до ПК «Frime» model: FM-010BB (з місця адміністратора); клавіатура «2EKS101USBBlaec» s/n 2E-KS-101UB (з місця адміністратора); системний блок ПК «НР» №CZC91400WK (з місця адміністратора); монітори ПК: «BENQ» №ETV28036875LO; «FLATRON» №610WAKX1K021; кабелі живлення ПК та моніторів, по 2шт. кожного; мишка «deFender» model:OptiumMB-160; системні блоки: 1-й сірого кольору б/н; мобільний телефон «Ergo» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_2 ; маршрутизатори «D-Link» model: DGS-10050; «TP-Link» model:TL-wr841№1; блоки живлення model:Т090602С1,model:СН-В182,model:АMS20-0500550FV2; мобільний телефон «SAMSUNG» модель SM-S105H/DS, ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕШ 2: НОМЕР_6 , з сімкарткою мобільного оператора «LIFE», на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення експертизи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 24 червня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1