Справа № 459/793/21
Провадження № 1-кс/459/286/2021
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 березня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування клопотання послався на те, що 17.03.2021 близько 15 години 00 хвилин невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу керамопласту,заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 19000 гривень, які останній особисто перерахував на банківську картку№ НОМЕР_2 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 18.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитанийпотерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в лютому 2021 року в мережі інтернет знайшов оголошення про продаж керамопласту, а саме в фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м.Київ. Після цього ОСОБА_5 зв`язався по номерах телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які були в інтернеті та домовився з жінкою на ім`я ОСОБА_6 про купівлю керамопласту на суму 42 720 гривень. Далі йому через «нову пошту» надіслали зразок керамопласту. Після цього потерпілий перерахував завдаток в сумі 4200 гривень на рахунок № НОМЕР_5 . Після цього ОСОБА_6 повідомила потерпілому, що буде шукати автомобіль для доставки мого замовлення. 17.03.2021 близько 14 години до потерпілого ОСОБА_5 з номера НОМЕР_4 зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що знайшла автомобіль та відправила йому номер телефону водія ( НОМЕР_6 ). Після цього потерпілий зателефонував на цей номер та пояснив куди саме необхідно доставити замовлення. Близько 14 год 54 хв до потерпілого зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_4 та сказала, що необхідно оплатити всю суму замовлення та дала рахунок № НОМЕР_2 та сказала телефонувати їй на номер НОМЕР_7 . Після цього потерпілому ще телефонував водій та переконував перерахувати кошти, так як він не поїде поки не буде оплачено замовлення. Після цього потерпілий домовився з жінкою по тел.№ НОМЕР_7 , що сплатить лише половину, а решту після отримання товару, та потерпілий перерахував на рахунок № НОМЕР_2 частину грошей, а саме 19000 гривень. Та відправив на № НОМЕР_8 копію квитанції про оплату. Близько через пів години до потерпілого з телефону НОМЕР_4 зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що вона розмовляла з водієм, що він не викликає довіри та вона буде шукати іншого водія. КрімцьогоЕсміраповідомила, щофірмажоднихкотів, крімпередоплати в сумі 4200 гривень, не отримувала та жоднихномеріврахунків не надавали.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), просить клопотання задовольнити.

Старший дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Клопотань про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявлено.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про судовий розгляд повідомлений, про час та місце розгляду клопотання, однак до суду його представник не з`явився.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка перебуває у володінні вказаного вище банкумає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ; - рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 17.03.2021 по час надходження ухвали для виконання; - відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 з 00 год. 17.03.2021 по час надходження ухвали для виконання; -копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 17.03.2021 по час надходження ухвали для виконання; - повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 17.03.2021 по час надходження ухвали для виконання

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1