Справа № 721/414/21
Провадження №1кс/721/27/2021
УХВАЛА

іменем України
Слідчий суддя Путильського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000023 від 16.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.04.2021 року до Путильського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000023 від 16.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

З даного клопотання вбачається, що 11.04.2021 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу кросівок марки «JIMMY СНОО» у соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами в сумі 1482 грн., належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Розтоки, Вижницького району Чернівецької області, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Зазначає, що під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер), виписки руху грошових коштів у період з 09.04.2021 року по 19.04.2021 року із випискою руху коштів по вказаному картковому рахунку, на який здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій.
Також дізнавач просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні яких вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в порядку частини 2 ст. 163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час розгляду справи, від нього надійшла заява про підтримання даного клопотання та його розгляд в його відсутність.
Прокурор в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час розгляду справи, від нього надійшла заява про підтримання даного клопотання та його розгляд в його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України юридична особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що вищевказані відомості, які становлять банківську таємницю зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення в кримінальному провадженні. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-165, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 09.04.2021 року по 19.04.2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 09.04.2021 року по 19.04.2021 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1