Провадження № 1-кс/643/3158/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.07.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 09.01.2021,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що 08.01.2021 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 08.01.2021 у період часу з 13:17 до 13:36, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, змусила заявницю перерахувати грошові кошти на мобільні номери телефонів, чим спричинила останній матеріальних збитків на суму 14 300 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.01.2021, приблизно о 11:30, ОСОБА_5 , яка знаходилась вдома, отримала на мобільний телефон дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . Невідомий чоловік назвався ОСОБА_6 і що він працює у службі безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що рахунки заявниці заблоковані у зв`язку з тим, що на кредитну картку заявниці постійно поступають запити на збільшення ліміту до 50 000 грн. У зв`язку з цим, картка заблокована, тому що їм потрібно переконатися, що ці операції запитувала заявниця. І тепер щоб розблокувати картку № НОМЕР_2 потрібно пройти верифікацію у банкоматі або терміналі. Після того ОСОБА_5 пішла до терміналу та набрала вказаний номер телефону, де їй відповіли, що вона подзвонила до кол-центру і потім її направили до банкомату. Після сказали зняти з кредитної картки 8 000 грн., але зробити вона цього не могла так як ліміт на картці 6 000 грн. Далі запропонували перевірити баланс та назвати весь баланс і після чого зняти 5 600 грн. і 8 700 грн. з іншої карти № НОМЕР_3 . Далі вона повинна була підійти до айбоксу, вибрати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і набрати номер рахунку який їй назвуть, та щоб заявниця перерахувала гроші на мобільні номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 і що через 15 хвилин гроші будуть зараховані на її рахунок, про що їй прийде повідомлення. Але гроші не були зараховані. Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по рахунку НОМЕР_6 , який знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Встановлено, що сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000075 від 09.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 08.01.2021 у період часу з 13:17 до 13:36, невстановлена особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 14 300 грн.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.05.2021.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 з можливістю вилучення такої інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до рахунку НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 08.01.2021 по 09.01.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Встановити строк дії ухвали до 22.08.2021.

Роз`яснити уповноваженій особі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1