Справа № 953/6064/21
н/п 1-кс/953/3181/21
"02" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 ,
01.04.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучене майно під час обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: стартовий пакет оператора «Київстар» без сім-карти за номером НОМЕР_1 ; стартовий пакет оператора «лайфселл» без сім-карти за номером НОМЕР_2 ; коробку від стартового пакету оператора «лайфселл» за номером НОМЕР_3 ; коробку від стартового пакету оператора «Водафон» за номером НОМЕР_4 ; системний блок марки «Vinga» у корпусі чорного кольору, без серійного номеру; предмет зовні схожий на автомат, на якому мається маркування МКМ-072Сб 762Х39 вироблено в Україні № НОМЕР_5 із магазином в якому маються предмети, зовні схожі на патрони калібру 7,62х31 у кількості 20 шт.; ключ від автомобіля з написом HU66Р; коробку від стартового пакету оператору «лайфселл» за номером НОМЕР_6 ; коробку від стартового пакету оператору «лайфселл» за номером НОМЕР_7 ; стартовий пакет оператору «лайфселл» за номером НОМЕР_8 без сім-карти; стартовий пакет оператору «лайфселл» за номером НОМЕР_9 без сім-карти; стартовий пакет оператору «лайфселл» за номером НОМЕР_10 без сім-карти; мобільний телефон «NOMI» у корпусі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , в якому мається сім-карта оператора «Водафон»; мобільний телефон марки «АSTRO» у корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , в якому мається сім-карта оператора «лайфселл»; мобільний телефон марки «ASTRO» у корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 , в якому мається сім-карта оператору «лайфселл»; 5(п`ять) полімерних пакунків, у яких знаходиться спресована речовина білого кольору з домішками порошкоподібної речовини коричневого кольору; змив №1 з першого пакунку із вищевказаною речовиною; змив№2 із другого пакунку із вищевказаною речовиною; змив №3 з третього пакунку із вищевказаною речовиною; змив №4 з четвертого пакунку із вищевказаною речовиною; змив №5 з п`ятого пакунку із вищевказаною речовиною; DIGITAL VIDEO RECCORDER S/N: НОМЕР_17 ; DIGITAL VIDEO RECCORDER S/N: НОМЕР_18 , яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно якого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» по вул. Полтавський Шлях, б. 99, у м. Харкові. Майно, на яке накладено арешт зберігати згідно з «Порядком зберігання та передачі речових доказів стороною обвинувачення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що встановлена група осіб з ознаками організованості, до якої входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які спеціалізуються на привласненні бувших у вжитку транспортних засобів «преміум» класу. Відомо, що автомобільні засоби для угону підбирають під конкретного замовника з числа тих автівок, під які є «дублікати» ключів (вказані автомобілі раніше продавалися через підконтрольних осіб). Підшукуванням «клієнтів» на викрадені автівки займається ОСОБА_5 та інша особа №1. При цьому, ОСОБА_5 також відповідальний за виготовлення «дублікатів» ключів для вказаних транспортних засобів, виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію, відстеження їх поточних власників та розтушування через корупційні зв`язки у правоохоронних органах або з використанням спеціальних технічних пристроїв (GPS-трекерів). Разом з тим, особа №1 відповідає за підбір виконавців безпосереднього угону транспортних засобів, а також їх супровід до місця відстою та продажу.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2020 ОСОБА_5 передав «дублікат» ключа від автомобілю «Mercedes-Benz ML63» чорного кольору, д.зн. НОМЕР_19 , особі №1. Далі останній спільно з особою №2 на автомобілі «Nissan Almera», на якому були встановлені д.зн. НОМЕР_20 (зареєстровано ОСОБА_6 ), вирушили з м. Дніпро до м. Харків, де вночі з 08 на 09.08.2020 особою №2 незаконно з використанням отриманого від особи №1 «дубліката» ключа привласнено автомобіль «Mercedes-Benz ML63» чорного кольору, д.зн. НОМЕР_19 . З метою уникнення кримінального переслідування зловмисники встановили на вказаний автомобіль іноземні номерні знаки « НОМЕР_21 » (країна обліку Болгарія) та транспортували його до м. Миргород Полтавської області, де залишили його на короткий термін. Далі 11.08.2020 із місця відстою автомобіль «Mercedes-Benz ML63» чорного кольору, д.зн. НОМЕР_19 (встановлено іноземні номерні знаки НОМЕР_21 , країна обліку Болгарія) особисто кермувала у невстановленому напрямку особа №3. Супровід при цьому здійснювала особа №1 на автомобілі «Audi A6» білого кольору, д.зн. НОМЕР_22 .
Також 12.10.2020 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відео контролю особи « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол від 13.10.2020, стор. 13) встановлено поінформованість ОСОБА_5 по незаконному викраденню автомобіля «Mercedes-Benz ML63».
Згідно проведеної негласної слідчої (розшукової) дій аудіо-, відео контролю особи « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол від 30.12.2020) встановлено поінформованість ОСОБА_5 по встановлений «GPS-трекер» на автомобіль «Mercedes-Benz ML63» (стор. 2 вказаного протоколу), причетність особи №2 до незаконного викрадення, а особи №3 до перегону викраденого автомобіля «Mercedes-Benz ML63» (стор. 10,11 вказаного протоколу).
Крім цього, згідно проведеної негласної слідчої (розшукової) дій аудіо-, відео контролю особи « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол від 13.10.2020) встановлено факт попередньої змови між ОСОБА_5 , особою №4 та особою №5 щодо наміру незаконного привласнення транспортного засобу автомобілю «Infinity FX35» чорного кольору, д.н. НОМЕР_24 .
Також встановлено, що обговорювання між учасниками певних обставин вчинення злочинів у різний проміжок часу відбувалися за місцем розташування будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 надав показання щодо обставин незаконного заволодіння автомобілем "MERCEDES-BENZ ML63" (VIN номер НОМЕР_25 ).
Крім того, досудовим розслідуванням вказаного встановлено, що на початку березня 2021 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Дніпро, точна адреса та час не встановлені, вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, спрямовану на незаконне придбання, зберігання та перевезення психотропних речовин в особливо великому розмірі з метою збуту.
Далі, 02.03.2021 ОСОБА_8 разом з іншою невстановленою особою, реалізуючи спільний злочинний умисел приїхали до м. Києва, де незаконно придбали у невстановленої слідством особи 20 полімерних пакунків з речовиною сіро-білого кольору, в одному з яких знаходиться психотропна речовина - амфетамін в особливо великому розмірі масою (в перерахунку на масу речовини) 547,0234 грам. згідно висновку експертизи з дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/121-21/5685-НЗПРАП від 15.03.2021 та, після чого, ОСОБА_8 разом з іншою невстановленою особою, перевезли вказані 20 пакунків на територію нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , де і почали зберігати.
Далі, 14.03.2021 приблизно о 13:50 год. ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, прибули до нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 15 пакунків з вказаною речовиною сіро-білого кольору з метою подальшого їх збуту на території Харківської області, які ОСОБА_8 помістив до дорожньої валізи та далі поклав валізу в багажне відділення автомобіля «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_26 , що знаходиться в його користуванні. Інші 5 пакунків з вказаною речовиною сіро-білого кольору ОСОБА_5 залишив зберігати з метою подальшого збуту в картонній коробці в нежитловому приміщенні за вищевказаною адресою.
Після чого, 14.03.2021 приблизно о 14.40 год. ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, спрямованого на перевезення та збут психотропної речовини в особливо великому розмірі на автомобілі «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_26 , що знаходиться в його користуванні вирушив в напрямку смт. Козача Лопань Харківського району Харківської області у напрямку міжнародного пропускного пункту пропуску «Гоптівка», де був зупинений працівниками СБ України та Національної поліції України.
В ході проведення обшуку 14.03.2021 автомобілю «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_26 , яким керував ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено 15 пакунків з речовиною сіро-білого кольору, в одному з яких знаходиться психотропна речовина - амфетамін в особливо великому розмірі масою (в перерахунку на масу речовини) 547,0234 грам. згідно висновку експертизи з дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів №СЕ-19/121-21/5685-НЗПРАП від 15.03.2021.
14.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова був проведений обшук на території будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 .
Для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення вилучених речей з метою забезпечення збереження речових доказів для проведення відповідного експертного дослідження, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, необхідно здійснити арешт тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, яке було вилучено під час проведення обшуку 14.03.2021 стартовий пакет оператора «Київстар» без сім-карти за номером НОМЕР_1 ; стартовий пакет оператора «лайфселл» без сім-карти за номером НОМЕР_2 ; коробку від стартового пакету оператора «лайфселл» за номером НОМЕР_3 ; коробку від стартового пакету оператора «Водафон» за номером НОМЕР_4 ; системний блок марки «Vinga» у корпусі чорного кольору, без серійного номеру; предмет зовні схожий на автомат, на якому мається маркування МКМ-072Сб 762Х39 вироблено в Україні № НОМЕР_5 із магазином в якому маються предмети, зовні схожі на патрони калібру 7,62х31 у кількості 20 шт.; ключ від автомобіля з написом HU66Р; коробку від стартового пакету оператору «лайфселл» за номером НОМЕР_6 ; коробку від стартового пакету оператору «лайфселл» за номером НОМЕР_7 ; стартовий пакет оператору «лайфселл» за номером НОМЕР_8 без сім-карти; стартовий пакет оператору «лайфселл» за номером НОМЕР_9 без сім-карти; стартовий пакет оператору «лайфселл» за номером НОМЕР_10 без сім-карти; мобільний телефон «NOMI» у корпусі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , в якому мається сім-карта оператора «Водафон»; мобільний телефон марки «АSTRO» у корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , в якому мається сім-карта оператора «лайфселл»; мобільний телефон марки «ASTRO» у корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 , в якому мається сім-карта оператору «лайфселл»; 5(п`ять) полімерних пакунків, у яких знаходиться спресована речовина білого кольору з домішками порошкоподібної речовини коричневого кольору; змив №1 з першого пакунку із вищевказаною речовиною; змив№2 із другого пакунку із вищевказаною речовиною; змив №3 з третього пакунку із вищевказаною речовиною; змив №4 з четвертого пакунку із вищевказаною речовиною; змив №5 з п`ятого пакунку із вищевказаною речовиною; DIGITAL VIDEO RECCORDER S/N: НОМЕР_17 ; DIGITAL VIDEO RECCORDER S/N: НОМЕР_18 .
Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 в судовому засіданні клопотання підтримав.
Адвокат ОСОБА_3 , в судовому засіданні проти клопотання заперечував , пояснив , телефони та комп`ютери вилучати взагалі було неможливо, крім того, в ході обшуку він надав свої заперечення , що в подальшому призведе до визнання всіх вилучених предметів недопустимими доказами, а також на його думку слідчим було порушено строк на звернення до суду з відповідним клопотанням.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з наступних підстав.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме було знаряддям злочину та зберегло на собі його сліди.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Що стосується посилання адвоката ОСОБА_3 , то перевіривши матеріали справи , судом не встановлено порушення строків звернення до суду з відповідним клопотанням, а заперечення на обшук та визнання доказів недопустимими лежать поза межами розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно є речовими доказами та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що не позбавляє в подальшому власників майна звернутись у порядку встановленому КПК України з клопотанням про скасування арешту на майно.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 14.03.2021, а саме на стартовий пакет оператора «Київстар» без сім-карти за номером НОМЕР_1 ; стартовий пакет оператора «лайфселл» без сім-карти за номером НОМЕР_2 ; коробку від стартового пакету оператора «лайфселл» за номером НОМЕР_3 ; коробку від стартового пакету оператора «Водафон» за номером НОМЕР_4 ; системний блок марки «Vinga» у корпусі чорного кольору, без серійного номеру; предмет зовні схожий на автомат, на якому мається маркування МКМ-072Сб 762Х39 вироблено в Україні № НОМЕР_5 із магазином в якому маються предмети, зовні схожі на патрони калібру 7,62х31 у кількості 20 шт.; ключ від автомобіля з написом HU66Р; коробку від стартового пакету оператору «лайфселл» за номером НОМЕР_6 ; коробку від стартового пакету оператору «лайфселл» за номером НОМЕР_7 ; стартовий пакет оператору «лайфселл» за номером НОМЕР_8 без сім-карти; стартовий пакет оператору «лайфселл» за номером НОМЕР_9 без сім-карти; стартовий пакет оператору «лайфселл» за номером НОМЕР_10 без сім-карти; мобільний телефон «NOMI» у корпусі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , в якому мається сім-карта оператора «Водафон»; мобільний телефон марки «АSTRO» у корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , в якому мається сім-карта оператора «лайфселл»; мобільний телефон марки «ASTRO» у корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 , в якому мається сім-карта оператору «лайфселл»; 5(п`ять) полімерних пакунків, у яких знаходиться спресована речовина білого кольору з домішками порошкоподібної речовини коричневого кольору; змив №1 з першого пакунку із вищевказаною речовиною; змив№2 із другого пакунку із вищевказаною речовиною; змив №3 з третього пакунку із вищевказаною речовиною; змив №4 з четвертого пакунку із вищевказаною речовиною; змив №5 з п`ятого пакунку із вищевказаною речовиною; DIGITAL VIDEO RECCORDER S/N: НОМЕР_17 ; DIGITAL VIDEO RECCORDER S/N: НОМЕР_18 , яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно якого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» по вул. Полтавський Шлях, б. 99, у м. Харкові - шляхом заборони їх відчуження, користування, та розпорядження до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Майно, на яке накладено арешт зберігати згідно з «Порядком зберігання та передачі речових доказів стороною обвинувачення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.
Слідчий суддя - ОСОБА_10